Eficiencia y El Derecho Penal Económico

MAESTRIA:
EN DERECHO Y EN CIENCIAS PENALES
TEMA:
EFICIENCIA Y DERECHO PENAL ECONÓMICO
AUTOR:
PAGOLA JARA, MARQUIÑO SANTIAGO
ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO

PENAL
(Modulo III)
LIMA PERU 2021

INTRODUCCIÓN
EFICIENCIA Y EL DERECHO PENAL ECONÓMICO
¿Cuál sería la mejor fórmula para combatir los delitos económicos en el Perú?
(BULLARD, 2018), Para llegar a la conclusión de la manera más eficaz para

combatir los delitos económicos en el Perú, debemos tener en claro, el concepto
y las características del delito económico, y el ámbito donde se desarrolla dichos
delitos muy especializados y complejos, su autor, el delincuente de "cuello
blanco" y la utilización de mecanismos legales, preventivos y criminalísticos para
el tratamiento de este tipo de delincuencia.
El Delito Económico:
El delito económico estudia la delincuencia en el campo de las relaciones

mercantiles y de la actividad empr rial. Porque el hecho delictivo se presenta en
el empresario como tal, no en el individuo.
En estos delitos existe lesión a la confianza ajena, abuso de la ignorancia de la

víctima y hay astucia del autor que presenta su delito como un hecho licito.
(GONZALEZ, 2020), El grado de RESENTIMIENTO hacia los delitos

económicos, es muy bajo. Una de las "peculiaridades de la criminalidad
económica es que la mayor parte de las veces no ocasiona resentimiento, como
pueden producir los delitos de asesinato o violación. Estos últimos delitos
llamados tradicionales, provocan en la opinión publica un efecto de estunor por
su alto contenido de violencia la opinión publica un efecto de estupor por su alto
contenido de violencia. Y otro motivo de bajo interés por la mayoría de la
población hacia los delitos económicos es porque los grandes grupos de
ciudadanos pueden ser víctima de esas transgresiones, en forma tal que resulta
imposible "detectar" o poder determinar el perjuicio económico que cada persona
sufre en forma particular.
En estos casos podremos nombrar los Delitos Masa: como estafas en masa y
generalizadas o fraudes colectivos
(GONZALEZ, 2020), Finalmente, para concluir con esta primera parte en cuanto
a las características del delito económico, no podemos dejar de lado, el tema de
la ineficaz represión hacia estos delitos. Luis lamas Puccio señala de forma
acertada lo siguiente: "Se ha podido observar que cuando se cometen
trasgresiones en particular en las actividades económicas, por parte de personas
que se ubican en una condición social elevada, con motivo o en el curso de sus
ocupaciones el trato legislativo es más indulgente. Incluso ésta indulgencia
puede ser constatada en grandes sectores de la población, y en sociedades que
se caracterizan por ser de libre mercado. Es más, las sociedades actuales
permiten y facilitan un excesivo libertinaje en materia de competencia
económica.
(GONZALEZ, 2020). El Sujeto del Delito: El delincuente de "Cuello Blanco": Cabe

señalar que, en el autor se señala la calidad de profesional o de ejecutivo de
grandes empresas económicas. Entonces sus actividades delictuosas están
estrechamente ligadas a la profesión o a la actividad principal del sujeto activo
del delito. Es una desviación ilícita en su diario quehacer. Al asumir la presidencia
de la Sociedad Americana de Sociología en 1939, Edwin H. Sutherland
pronunció su famoso discurso en donde por primera vez emplea el término
"White Collar Criminality" El Delito de Cuello Blanco") que oficializa en 1940 al
publicar su libro con este mismo nombre. Luis Lamas Puccio, bien señala sobre
las características del delincuente de cuello blanco:
1. Las personas de las clases socio-económicas altas, son más poderosas

política y financieramente, por lo tanto, tienen más facilidad de escapar a
un arresto y a una condena. Las personas que disponen de mayores
recursos económicos pueden emplear mejores abogados y otras formas
de influir en la administración de justicia para su propio beneficio.
2. Es frecuente que personas que violan determinadas leyes (económicas
o financieras), no tengan las características comunes que la delincuencia
tradicional o callejera y, por tanto, no son juzgadas por los tribunales
comunes, ni sometidas a prisión. Su conducta ilegal, por lo general es
derivada a comisiones administrativas y juzgados que funcionan bajo la
jurisdicción civil o de otra índole.
Son por estas razones, que este tipo de transgresiones que se relacionan al
Derecho Penal Económico, casi no aparecen en las estadísticas sobre
criminalidad, ni tampoco llama la atención de los especialistas que estudian
teorias sobre "conductas antisociales.
Para Bajo Fernández la delincuencia de cuello blanco es aquella en que la

violación de la ley penal es realizada por persona de alto nivel socioeconómico
y en el ejercicio de su profesión (3) y al tratar sobre la personalidad del autor
señala como rasgos el que: a)
a) Solo concede valor a los bienes materiales, despreciando todo lo que no

lleve a la riqueza. Es la búsqueda incontrolada del provecho económico.
b) Es de carácter primario que no trepida ante nada, sólo piensa en el
negocio. Todo medio es bueno si conduce a la riqueza.
c) A pesar de su apariencia tranquila y de caballero, sin embargo, esta
peligroso, pues tiene inteligencia, conocimientos superiores, audacia y
respaldo económico y social y,
d) En ningún momento se siente culpable de haber cometido delito. No tiene
duda de haber procedido bien, pues su conciencia moral está enervada
por el ansia de riqueza.
Hasta aquí, entendemos el aspecto criminológico respecto del delito y

delincuente, sin embargo, el AED entra a tallar enfrentando el aspecto
económico-delito-delincuente:
Jesús María Silva Sánchez en su artículo: "Eficiencia y Derecho Penal" trata el

delito como una clase de actos ineficientes; "... el delito es, obviamente una clase
de los actos socialmente indeseables porque sus consecuencias, esto es, el
daño que cabe esperar de aquel es superior a los beneficios sociales que,
asimismo, cabe esperar que el mismo aporte. Por eso resulta posible calificar al
delito como hecho ineficiente por la transferencia puramente coactiva de riqueza
realizada al margen del mercado.
Entonces se entiende delitos económicos el AED sostiene que los sujetos activos
de los sujetos racionales, que obran siguiendo son consideraciones de eficiencia,
esto es, calculando costes y beneficios que cada acción le reporta. "El
pensamiento económico de la criminología, en efecto, no busca la respuesta a
la pregunta acerca de porqué delinquen los hombres en condiciones de la
personalidad del ambiente, sino que trata de explicar la criminalidad como un
comportamiento basado en la decisión racional que trata de maximizar el
beneficio: tantos los hombres en general, como los delincuentes en particular,
responden a incentivos en este sentido. Así ha quedado establecido que la teoría
económica del delito parte de que los hombres actúan en virtud de cálculos de
coste-beneficio incluso a la hora de cometer delitos eniendo las dos ópticas muy
valederas, la criminología tradicional y la criminologia económica en base al
AED, comprometidas ambas con intentar hallar la solución de cómo enfrentar a
la criminalidad económica, pasaremos a analizar las formas legales y
procedimentales para una efectiva persecución de estos tipos de delitos.
Propuesta para enfrentar la delincuencia económica en el Perú:
✓ Análisis de la situación actual sobre el tratamiento legislativo de los delitos

económicos:
Una primera posición, muy generalizada en los países donde se combate con
ingentes recursos a la delincuencia económica, es la de Arthur Bachmann
(Zürich Suiza), éste señala que el éxito de la lucha contra la delincuencia
económica depende esencialmente del aumento cuantitativo de los
colaboradores y de la profesionalidad de los mismos en el campo penal
económico; para él, las mejoras e innovaciones legislativas contra lo que se
piensa habitualmente, son secundarias; pues las "recetas jurídicas" fracasan
totalmente si no se cuenta con medios prácticos apropiados.
CONCLUSIONES
Según (BULLARD, 2018). El delito económico estudia la delincuencia en el

campo de las relaciones mercantiles y de la actividad empresarial. Porque
el hecho delictivo se presenta en el empresario como tal, no en el individuo. En
estos delitos existe lesión a la confianza ajena, abuso de la ignorancia de la
víctima y hay astucia del autor que presenta su delito como un hecho licito.
Con la noción de “bien jurídico protegido” se pretende determinar cuál es el

objeto de la tutela penal; precisar cuáles son los intereses que se han tenido en
consideración para penalizar las conductas que los lesiona o que en ocasiones
simplemente los ponen en peligro. Entonces,
(BULLARD, 2018), Como se mantiene la doctrina, cuando se habla de delitos de
lesión se quiere hacer referencia a la lesión del bien jurídico protegido, o
menoscabograve del mismo, mientras que el concepto de delitos de peligro sup
oneprecisamente la puesta en peligro de un bien jurídico, el estadio previo a la
lesión, es decir, en los delitos de lesión el tipo presupone un daño al objeto de la
acción protegido, mientras que en los delitos de peligro es suficiente el peligro
de una lesión como resultado de la acción cuando el sujeto del delito actúa
trasgrediendo las normas tenemos que los agraviados o sujetos pasivos son
cuantiosos en muchos casos (como el delito masa) y que no pueden
ser cuantificada la merma al ciudadano en forma individual, sin embargo,
también tenemos otro “ente agraviado”: el sistema económico o financiero.
Como vemos, el delito económico abarca siempre nuevas posibilidades,

encuentra desfases en el tiempo a las normas regulatorias y penales ya que la
tecnología y las nuevas formas de delinquir escapa del tipo penal que a veces
queda relegado. Los entes reguladores, administrativos según su sector
económico,
debeestar siempre a la vanguardia para emitir normas preventivas ysancionado
ras. Las investigaciones administrativas y sanciones alinfractor sea persona
natural o jurídica. Si es necesario la remisión al Ministerio Publico de lo
investigado, siempre y cuando los contenidos de los hechos investigados
contengan indicios de sanción penal.
BIBLIOGRAFÍA
GONZALEZ, A. B. (2020). DERECHO Y ECONOMIA. LIMA PLAZA DE LAS

BNDERAS 125 LIMA 21 PERU: PALESTRA EDITORES S.A.C.
BIBLIOGRAFÍA
BULLARD, A. (2018). ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO. LIMA:

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, 2019 AV UNIVERSITARIA
1801, LIMA 32, PERU.
SAAVEDRA, R. (2019). ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO EN EL PERÚ

Y ESTADOS UNIDOS. RECUPERADO
DE: HTTPS://WWW.ENFOQUEDERECHO.COM/2019/04/30/ANALISIS-
ECONOMICO-DEL-DERECHO-EN-EL-PERU-Y-ESTADOS-
UNIDOS/ (ENLACES A UN SITIO EXTERNO.)
TORRES, F. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO. DERECHO Y CAMBIO

SOCIAL. RECUPERADO
DE: HTTPS://WWW.DERECHOYCAMBIOSOCIAL.COM/REVISTA010/ANALISI
S%20ECONOMICO%20DEL%20DERECHO.HTM (ENLACES A UN SITIO
EXTERNO.)

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GONZALEZ, A. B. (2020). DERECHO Y ECONOMIA. LIMA PLAZA DE LAS

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