Acta VENTA NONES

EDUARDO ALBORNOZ
ABOGADO
IPSA 87.055
CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
ANZOÁTEGUI
SU DESPACHO.
Yo, HECTOR FARRERA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular
de la cédula de identidad No.8.220.837, ante Usted con el debido respeto ocurro para exponer:
“Debidamente autorizado por Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Mercantil
“SERVICIOS DE TRANSPORTE RN, C.A.” la cual se encuentra debidamente registrada por
ante este Registro Mercantil Tercero en fecha 12 de agosto de 2.011 e inscrita bajo el N°24,
Tomo 59-A; acudo a los fines de presentar acta de asamblea celebrada en fecha 04 de marzo de
2.013 y donde se discutieron y posteriormente aprobaron los siguientes puntos: PRIMERO:
Venta de Acciones por parte del accionista GUILLERMO NONES RINCON al ciudadano
ALBERTO MOLINA MELLI y modificación de la CLAUSULA CUARTA. SEGUNDO:
Renuncia del Director GUILLERMO NONES, nombramiento de una nueva Junta directiva y
ratificación del Comisario de la compañía y modificación de las Clausulas Decima y Decima
Primera de los estatutos.
Cumplidos como están los requisitos legales, ruego a Usted se sirva ordenar el registro de
la presente Acta, realizándose la fijación correspondiente y expidiéndoseme dos (02) copias
certificadas de la presente acta a los fines de su publicación.
En la ciudad de Barcelona a la fecha de su presentación.

EDUARDO ALBORNOZ
ABOGADO
IPSA 87.055
Yo, LUIS ROJAS SIERRA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la
cédula de identidad N° V-4.115.715 y en mi carácter de Director de la Sociedad Mercantil
“SERVICIOS DE TRANSPORTE RN, C.A.” la cual se encuentra debidamente registrada por
ante este Registro Mercantil Tercero en fecha 12 de agosto de 2.011 e inscrita bajo el N°24,
Tomo 59-A; acudo a los fines de presentar acta de asamblea celebrada en fecha 04 de marzo de
2.013, certifico que el contenido de la presente acta que a continuación se transcribe es copia fiel
y exacta de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
En el día de hoy 04 de marzo de 2.013, se encuentran reunidos en la sede de la Sociedad
Mercantil “SERVICIOS DE TRANSPORTE RN, C.A.”, los accionistas de la Compañía:
ciudadano GUILLERMO NONES RINCON y LUIS ROJAS SIERRA, venezolanos, mayores
de edad, de este domicilio, casados, titulares de la cédula de identidad V- 4.992.586 y 4.115.715;
En calidad de invitado se encontraba presente el ciudadano ALBERTO MOLINA MELLI,
venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-
4.055.801 y la ciudadana ELIZABETH GARRET DE NONES, quien es venezolana, mayor de
edad, de este domicilio, casada y titular de la cedula de identidad nro. 5.065.793, en su carácter
de cónyuge del accionista GUILLERMO NONES Preside la Asamblea el ciudadano LUIS
ROJAS SIERRA, anteriormente identificado, quien pasa a verificar el quórum de la Asamblea y
constata la presencia de la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que no se hace
necesario cumplir con el requisito de previa convocatoria de acuerdo a lo establecido en la
Cláusula Novena del Documento Constitutivo Estatutario, y se declara la Asamblea debidamente
constituida para deliberar y decidir. Se presenta la agenda que contiene el orden del día la cual
está compuesta por los siguientes puntos: PRIMERO: Venta de Acciones por parte del
accionista GUILLERMO NONES RINCON al ciudadano ALBERTO MOLINA MELLI y
modificación de la CLAUSULA CUARTA. SEGUNDO: Renuncia del Director GUILLERMO
NONES, nombramiento de una nueva Junta directiva y ratificación del Comisario de la compañía
y modificación de las Clausulas Decima y Decima Primera de los estatutos. PRIMERO: sobre
la venta de acciones y toma la palabra en primer lugar el ciudadano GUILLERMO NONES
RINCON, antes identificada quien señala que desea vender las SETENTA (60) Acciones que
posee en la Compañía por un valor de SESENTA MIL BOLIVARES FUERTES (Bf.60.000) y
las ofrece al accionista LUIS ROJAS SIERRA, de acuerdo al derecho de preferencia que posee
para adquirir en primer lugar las acciones puestas en venta por otro accionista de conformidad a
lo establecido en la Cláusula Sexta del Documento Constitutivo Estatutario, manifestando no
estar interesado en adquirir las mismas y manifiesta su renuncia al derecho de preferencia sobre
dichas acciones, en este acto intervienen el invitado, ciudadano ALBERTO MOLINA MELLI,
supra identificado y declara estar interesado en adquirir la SETENTA (60) acciones por a su
valor nominal, las cuales paga a la entera y cabal satisfacción del vendedor y en cheque; Ahora
interviene la ciudadana ELIZABETH GARRET DE NONES y en su carácter de cónyuge del
vendedor declara que acepta y autoriza la presente venta de acciones en los términos supra
mencionados. En tal sentido y en consecuencia de la venta de acciones anteriormente realizada se
pasa a modificar la Cláusula Cuarta del Documento Constitutivo Estatutario señalará lo siguiente:
“CUARTA: El Capital Social de la Compañía es de CIEN MI BOLIVARES FUERTES (Bf.
100.000,00) dividido en CIEN (100) Acciones de UN MIL BOLIVARES FUERTES (Bf.
1.000) cada una. Serán nominativas, y deberán ser firmadas por un miembro de la Junta Directiva
de la Compañía, debiendo ser inscrita en el Libro de Accionistas de acuerdo a la Ley. Cada título
deberá contener el nombre de la Compañía, su domicilio, el monto del Capital Social, el precio de
la acción, el nombre del beneficiario y cualquier otro requisito exigido por el Código de
Comercio. El Capital ha sido enteramente suscrito y pagado en su totalidad por los socios de la
siguiente manera: El socio LUIS ROJAS SIERRA, antes identificado, ha suscrito y pagado
CUARENTA (40) Acciones por un total de CUARENTA MIL BOLIVARES FUERTES
(Bs.40.000) pagando dicha cantidad por medio de inventario anexo y el socio ALBERTO
MOLINA MELLI, anteriormente identificado, ha suscrito y pagado la cantidad de SESENTA
(60) acciones, para un total de SESENTA MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.60.000), pagando
dicha cantidad por medio de inventario anexo. La Junta Directiva de la Compañía podrá en
cualquier momento autorizar la emisión de títulos de acciones globales cuando así le sea
solicitado por cualquier accionista a los efectos de la enajenación de las mismas. Por otra parte,
corresponderá a la Asamblea de Accionistas, determinar el momento en que deba pagarse por
parte de los socios, la deuda contraída con la empresa.” El punto es aprobado por unanimidad.
Ahora se pasa a discutir el punto SEGUNDO: la agenda planteada el cual propone en su primera
parte la Renuncia por pate del Director GUILLERMO NONES y el nombramiento de una nueva
Junta Directiva por un nuevo periodo estatutario, en tal sentido se propone elegir nueva junta
EDUARDO ALBORNOZ
ABOGADO
IPSA 87.055
directiva y ratificar al Comisario por un período estatutario contado a partir de la presente fecha y
se hacen los siguientes nombramientos:
Se han elegido para el período estatutario de cinco (05) años contados a partir de la siguiente
fecha a las siguientes personas:
DIRECTOR: LUIS ROJAS SIERRA C.I V-4.115.715
DIRECTOR: ALBERTO MOLINA MELLI C.I 4.005.801
COMISARIO: LIC. LUIS HERRERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de
identidad nro 13.3.914.473 e inscrito en el colegio de contadores públicos bajo el C.P.C51.184.
El punto es aprobado por unanimidad.
Se acordó autorizar ampliamente al ciudadano HECTOR FARRERA, venezolano, mayor de
edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No.8.220.837, para hacer la
participación legal ante el Registro Mercantil competente así como para actual ante cualquier
autoridad, organismo o instituto nacional, estadal o municipal a que haya lugar.
LUIS ROJAS SIERRA. (Fdo)
GUILLERMO NONES RINCON. (Fdo)
ELIZABETH GARRET DE NONES. (Fdo)
ALBERTO MOLINA MELLI. (Fdo)

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EDUARDO ALBORNOZ

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO

Yo, HECTOR FARRERA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular

“Debidamente autorizado por Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Mercantil

“SERVICIOS DE TRANSPORTE RN, C.A.” la cual se encuentra debidamente registrada por

2.013 y donde se discutieron y posteriormente aprobaron los siguientes puntos: PRIMERO:

ratificación del Comisario de la compañía y modificación de las Clausulas Decima y Decima

Primera de los estatutos.

la presente Acta, realizándose la fijación correspondiente y expidiéndoseme dos (02) copias

certificadas de la presente acta a los fines de su publicación.

En la ciudad de Barcelona a la fecha de su presentación.

cédula de identidad N° V-4.115.715 y en mi carácter de Director de la Sociedad Mercantil

“SERVICIOS DE TRANSPORTE RN, C.A.” la cual se encuentra debidamente registrada por

y exacta de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En el día de hoy 04 de marzo de 2.013, se encuentran reunidos en la sede de la Sociedad

Mercantil “SERVICIOS DE TRANSPORTE RN, C.A.”, los accionistas de la Compañía:

ciudadano GUILLERMO NONES RINCON y LUIS ROJAS SIERRA, venezolanos, mayores

de edad, de este domicilio, casados, titulares de la cédula de identidad V- 4.992.586 y 4.115.715;

En calidad de invitado se encontraba presente el ciudadano ALBERTO MOLINA MELLI,

venezolano, mayor de edad, casado, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-

4.055.801 y la ciudadana ELIZABETH GARRET DE NONES, quien es venezolana, mayor de

de cónyuge del accionista GUILLERMO NONES Preside la Asamblea el ciudadano LUIS

ROJAS SIERRA, anteriormente identificado, quien pasa a verificar el quórum de la Asamblea y

necesario cumplir con el requisito de previa convocatoria de acuerdo a lo establecido en la

Cláusula Novena del Documento Constitutivo Estatutario, y se declara la Asamblea debidamente

accionista GUILLERMO NONES RINCON al ciudadano ALBERTO MOLINA MELLI y

modificación de la CLAUSULA CUARTA. SEGUNDO: Renuncia del Director GUILLERMO

posee en la Compañía por un valor de SESENTA MIL BOLIVARES FUERTES (Bf.60.000) y

lo establecido en la Cláusula Sexta del Documento Constitutivo Estatutario, manifestando no

interviene la ciudadana ELIZABETH GARRET DE NONES y en su carácter de cónyuge del

mencionados. En tal sentido y en consecuencia de la venta de acciones anteriormente realizada se

“CUARTA: El Capital Social de la Compañía es de CIEN MI BOLIVARES FUERTES (Bf.

100.000,00) dividido en CIEN (100) Acciones de UN MIL BOLIVARES FUERTES (Bf.

CUARENTA (40) Acciones por un total de CUARENTA MIL BOLIVARES FUERTES

MOLINA MELLI, anteriormente identificado, ha suscrito y pagado la cantidad de SESENTA

corresponderá a la Asamblea de Accionistas, determinar el momento en que deba pagarse por

se hacen los siguientes nombramientos:

fecha a las siguientes personas:

DIRECTOR: LUIS ROJAS SIERRA C.I V-4.115.715

DIRECTOR: ALBERTO MOLINA MELLI C.I 4.005.801

COMISARIO: LIC. LUIS HERRERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de

identidad nro 13.3.914.473 e inscrito en el colegio de contadores públicos bajo el C.P.C51.184.

El punto es aprobado por unanimidad.

Se acordó autorizar ampliamente al ciudadano HECTOR FARRERA, venezolano, mayor de

edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No.8.220.837, para hacer la

autoridad, organismo o instituto nacional, estadal o municipal a que haya lugar.

LUIS ROJAS SIERRA. (Fdo)

GUILLERMO NONES RINCON. (Fdo)

ELIZABETH GARRET DE NONES. (Fdo)

ALBERTO MOLINA MELLI. (Fdo)

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