MODELO DE LA MINUTA SRL

ESCRITURA Nº 577.================================== MINUTA Nº

536.
KARDEX Nº 577-2015.==================================== FOJAS 991.
ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
DENOMINADA: FAVA TELECOMUNICACIONES Y MULTISERVICIOS GENERALES
S.R.L.=========
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I N T R O D U C C I O N
EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, A ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO
DOS MIL QUINCE, ANTE MI: DALMACIO D. MENDOZA AZPARRENT, ABOGADO-
NOTARIO DE ESTA CIUDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº
28204569, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE Nº 10282045694,
CON REGISTRO Nº 07 DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE AYACUCHO,
COMPARECEN: ==
LEANDRO ACASIO VALERO FABIÁN, PERUANO, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 20683034, DE ESTADO CIVIL
SOLTERO, LICENCIADO EN EDUCACIÓN, DOMICILIADO EN EL JIRÓN PORRAS
BARRENECHEA N° 440 – INTERIOR 01, DEL DISTRITO DE JESÚS
NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO;
Y, ROGER EUSTASIO VALERO NIETO, PERUANO, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 28295854, DE ESTADO CIVIL
SOLTERO, CONTADOR PÚBLICO, DOMICILIADO EN EL JIRÓN PORRAS
BARRENECHEA N° 440 – INTERIOR 01, DEL DISTRITO DE JESÚS
NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO.=========================================
QUIENES PROCEDEN POR SUS PROPIOS DERECHOS.- LOS COMPARECIENTES
SON HÁBILES PARA CONTRATAR, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS
CIVILES, A QUIENES HE IDENTIFICADO ACCEDIENDO A LA BASE DE DATOS
DEL REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL – RENIEC,
DE LO QUE DOY FE, ASÍ COMO DE QUE PROCEDEN CON CAPACIDAD,
LIBERTAD Y CONOCIMIENTO CONFORME DISPONE EL INCISO “H” DEL
ARTÍCULO 54 CONCORDANTE CON EL ARTÍCULO 55 Y DEMÁS PERTINENTES
DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, ME ENTREGARON UNA MINUTA
FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO COLEGIADO PARA QUE ELEVE A
ESCRITURA PUBLICA, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA ARCHIVADA EN SU
LEGAJO RESPECTIVO, SIENDO SU TENOR LITERAL COMO SIGUE:
==================
MINUTA
SEÑOR NOTARIO: EXTIENDA USTED DENTRO DE SU REGISTRO DE
ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, QUE OTORGAN: LEANDRO ACASIO VALERO
FABIÁN, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD N° 20683034, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, LICENCIADO EN
EDUCACIÓN, DOMICILIADO EN EL JIRÓN PORRAS BARRENECHEA N° 440 –
INTERIOR 01, DEL DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE
HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; Y, ROGER EUSTASIO VALERO
NIETO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
N° 28295854, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CONTADOR PÚBLICO,
DOMICILIADO EN EL JIRÓN PORRAS BARRENECHEA N° 440 – INTERIOR 01,
DEL DISTRITO DE JESÚS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; DE ACUERDO AL CONTENIDO QUE APARECE EN
EL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO SIGUIENTE: ===
 TITULO I
DEL PACTO SOCIAL
PRIMERO.- DE LOS SOCIOS.- LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE EN ESTE ACTO SE
CONSTITUYE SON: LEANDRO ACASIO VALERO FABIÁN Y ROGER EUSTASIO
VALERO
NIETO.=====================================================
SEGUNDO.- DE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LOS SOCIOS.- LOS SOCIOS
A TRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EXPRESA DE
CONSTITUIR UNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
CUYA DENOMINACIÓN ES: FAVA TELECOMUNICACIONES Y MULTISERVICIOS
GENERALES
S.R.L.==================================================
TERCERO.- DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.- LA PRESENTE SOCIEDAD SE
CONSTITUYE CON UN CAPITAL SOCIAL DE OCHO MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/.8,000.00), EL CUAL ESTA DIVIDIDO EN OCHO MIL
(8,000) PARTICIPACIONES SOCIALES, CUYO VALOR NOMINAL ES DE UN Y
00/100 NUEVO SOL (S/.1.00) CADA
UNO.=====================================
CUARTO.- DE LA FORMA DE PAGO DEL CAPITAL.- EL CAPITAL SOCIAL SE
ENCUENTRA SUSCRITO EN SU TOTALIDAD DE LA SIGUIENTE MANERA:
=======
- LEANDRO ACASIO VALERO FABIÁN, SUSCRIBE CUATRO MIL (4,000)
PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/.1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A
CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.4,000.00); Y,
======================
- ROGER EUSTASIO VALERO NIETO, SUSCRIBE CUATRO MIL (4,000)
PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/.1.00 CADA UNO, EQUIVALENTE A
CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES
(S/.4,000.00).==========================
PAGADOS EN SU TOTALIDAD CON BIENES MUEBLES, CONFORME A LA
DECLARACIÓN JURADA QUE USTED, SEÑOR NOTARIO, SE SERVIRÁ INSERTAR
EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE CAUSE ESTA
MINUTA.====================
QUINTO.- DEL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE.- POR EL PRESENTE
INSTRUMENTO SE NOMBRA AL PRIMER GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD
A ROGER EUSTASIO VALERO NIETO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N° 28295854, QUIEN EJERCERA EL CARGO CON
LAS ATRIBUCIONES QUE ESTABLEZCA EL ESTATUTO; Y AL SUB GERENTE
A LEANDRO ACASIO VALERO FABIÁN, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD N° 20683034, QUIEN EJERCERÁ LA FUNCIÓN DEL
GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA DE ÉSTE CUALQUIERA SEA EL
MOTIVO, CON TODAS SUS FACULTADES CONFERIDAS EN EL PRESENTE
ESTATUTO.==========
TITULO II
DEL ESTATUTO SOCIAL
SEXTO: LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE
ESTATUTO.===========
ESTATUTO
CAPITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTICULO 1°.- DENOMINACIÓN.- LA SOCIEDAD QUE POR EL PRESENTE
INSTRUMENTO SE CONSTITUYE SE DENOMINARA: FAVA TELECOMUNICACIONES
Y MULTISERVICIOS GENERALES
S.R.L.===================================
 ARTICULO 2°.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD CIRCUNSCRIBE SUS
ACTIVIDADES A LOS SIGUIENTES ACTOS:
==============================
A.  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DEL RUBRO DE LAS
TELECOMUNICACIONES, CELULARES, PLANES, Y ACCESORIOS EN GENERAL.=
B.  PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES EN GENERAL.=======
C.  MULTISERVICIOS GENERALES, COMPRA Y VENTA DE ÚTILES DE ESCRITORIO
Y ARTÍCULOS DE LIBRERÍA.========================================
D.  COMERCIALIZACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE, ASÍ EQUIPOS DE CÓMPUTO
Y ACCESORIOS.===================================================
E.  INSTALACIÓN DE REDES WAN, LAN, TELECONFERENCIAS Y REDES
INALÁMBRICAS.===================================================
ASIMISMO LA SOCIEDAD PODRÁ DEDICARSE A OTRA ACTIVIDAD ANEXA O
CONEXA, CON EL OBJETO SOCIAL Y QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE
SUS FINES, AUNQUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PACTO
SOCIAL O EN EL ESTATUTO Y PARA CUMPLIR CON DICHOS OBJETIVOS
PODRÁ PRESENTARSE EN CONCURSOS, LICITACIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS, ASÍ COMO REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE
SEAN LÍCITOS SIN RESTRICCIÓN
ALGUNA.===========================================
ARTICULO 3°.- DOMICILIO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ
UBICADO EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO,
PUDIENDO ABRIR SUS OFICINAS Y/O SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR
DEL PAÍS O DEL
EXTRANJERO.============================================
ARTICULO 4°.- DURACIÓN.- SU PLAZO DE DURACIÓN INDETERMINADA,
INICIANDO SUS OPERACIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN EN EL
REGISTRO
RESPECTIVO.==============================================
CAPITULO II
CAPITAL SOCIAL
ARTICULO 5°.- CAPITAL SOCIAL.- LA PRESENTE SOCIEDAD SE
CONSTITUYE CON UN CAPITAL SOCIAL DE OCHO MIL Y 00/100 NUEVOS
SOLES (S/.8,000.00), EL CUAL ESTA DIVIDIDO EN OCHO MIL
(8,000) PARTICIPACIONES SOCIALES, CUYO VALOR NOMINAL ES DE UN Y
00/100 NUEVO SOL (S/.1.00) CADA UNO Y PAGADOS EN SU TOTALIDAD
CON BIENES
MUEBLES.========================================================
==
ARTICULO 6°.- RESPONSABILIDAD DEL SOCIO.- LA RESPONSABILIDAD DE
CADA SOCIO QUEDA LIMITADA AL MONTO NOMINAL DE LAS
PARTICIPACIONES SOCIALES DE LAS QUE SEAN
TITULARES.===============================
ARTICULO 7°.- DERECHOS DEL SOCIO.- CADA PARTICIPACIÓN DA DERECHO
A UN VOTO Y CONFIERE A SU TITULAR LEGÍTIMO LA CALIDAD DE SOCIO,
ATRIBUYÉNDOLE LOS SIGUIENTES DERECHOS: - PARTICIPAR EN EL
REPARTO DE UTILIDADES Y EN EL PATRIMONIO NETO RESULTANTE DE LA
LIQUIDACIÓN.- INTERVENIR Y VOTAR EN LAS JUNTAS GENERALES.-
FISCALIZAR, EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LA LEY Y EL ESTATUTO, LA
GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.- SER PREFERIDO PARA LA
SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES EN LOS CASOS DE AUMENTO DE
CAPITAL, O EN LA SUSCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES O TÍTULOS
CONVERTIBLES EN ACCIONES, EN LA FORMA Y CON LAS EXCEPCIONES
PREVISTAS EN ESTA LEY.- SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EN LOS CASOS
PREVISTOS POR LA LEY.=
ARTICULO 8°.- DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE.- EL SOCIO QUE
SE PROPONGA TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES SOCIALES A PERSONA
EXTRAÑA DE LA SOCIEDAD, DEBE COMUNICARLO POR ESCRITO DIRIGIDO AL
GERENTE, QUIEN LO PONDRÁ EN CONOCIMIENTO DE LOS OTROS SOCIOS EN
EL PLAZO DE DIEZ DÍAS. LOS SOCIOS PUEDEN EXPRESAR SU VOLUNTAD DE
COMPRA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN,
Y SI SON VARIOS, SE DISTRIBUIRÁ ENTRE TODOS ELLOS A PRORRATA DE
SUS PARTICIPACIONES SOCIALES. EN EL CASO QUE NINGÚN SOCIO
EJERCITE EL DERECHO INDICADO, PODRÁ LA SOCIEDAD ADQUIRIR ESAS
PARTICIPACIONES PARA SER AMORTIZADAS, CON LA CONSIGUIENTE
REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- TRANSCURRIDO EL PLAZO, SIN QUE SE
HAYA HECHO USO DE LA PREFERENCIA, EL SOCIO QUEDARA LIBRE PARA
TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES SOCIALES EN LA FORMA Y EN EL MODO
QUE TENGA POR CONVENIENTE, SALVO QUE SE HUBIESE CONVOCADO A
JUNTA PARA DECIDIR LA ADQUISICIÓN DE LAS PARTICIPACIONES POR LA
SOCIEDAD. EN ESTE ÚLTIMO CASO, SI TRANSCURRIERA LA FECHA FIJADA
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA, ESTA NO HA DECIDIDO LA
ADQUISICIÓN DE LAS PARTICIPACIONES, EL SOCIO PODRÁ PROCEDER A
TRANSFERIRLAS. PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO QUE SE CONCEDE EN
EL PRESENTE ARTICULO, EL PRECIO DE VENTA, EN CASO DE
DISCREPANCIA, SERÁ FIJADO POR TRES PERITOS. NOMBRADOS UNO POR
CADA PARTE Y UN TERCERO NOMBRADO POR LOS OTROS DOS, O SI ESTO NO
SE LOGRA, EL JUEZ DECIDIRÁ.===========
ARTICULO 9°.- EXCLUSIÓN DE SOCIOS.- LA EXCLUSIÓN DEL SOCIO
PROCEDE POR INFRACCIONES DEL ESTATUTO, COMISIÓN DE ACTOS DOLOSOS
EN AGRAVIO DE LA SOCIEDAD, O POR DEDICARSE EN CUENTA PROPIA O
AJENA AL MISMO GENERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYEN SU OBJETO
SOCIAL. LA EXCLUSIÓN DEL SOCIO SE ACUERDA CON EL VOTO FAVORABLE
DE LA MAYORÍA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES, SIN CONSIDERAR
LAS DEL SOCIO CUYA EXCLUSIÓN SE
DISCUTE.=============================================
CAPITULO TERCERO
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 10°.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD QUE SE
CONSTITUYE TENDRÁ COMO ÓRGANOS A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y LA
GERENCIA.=======================================================
==
DE LA JUNTA GENERAL
ARTICULO 11°.- JUNTA GENERAL.- CLASES: LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS ES EL ÓRGANO SUPREMO DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD Y ESTA
CONSTITUIDA POR LA REUNIÓN DE LOS SOCIOS DEBIDAMENTE CONVOCADOS.
LA JUNTA GENERAL PUEDE SER OBLIGATORIA ANUAL Y OTRAS
JUNTAS.===============
ARTICULO 12°.- JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.- LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS SE REÚNE OBLIGATORIAMENTE UNA VEZ AL AÑO,
DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL
EJERCICIO ECONÓMICO. CORRESPONDE A ESTA JUNTA TRATAR LOS
SIGUIENTES TEMAS: 1.-PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y, LOS
RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR.- 2.- RESOLVER SOBRE
LA APLICACIÓN DE UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.- 3.- DESIGNAR O
DELEGAR EN EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES
EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA; Y, 4.- RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS
ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS, CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE
CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA.==================================================
ARTICULO 13°.- OTRAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.- LA JUNTA GENERAL
PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO, INCLUSIVE SIMULTÁNEAMENTE
CON LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL. COMPETE A ESTA JUNTA
TRATAR LOS SIGUIENTES ASUNTOS: 1.- REMOVER AL GERENTE Y
SUBGERENTE Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES.- 2.- MODIFICAR EL
ESTATUTO.- 3.- AUMENTAR O REDUCIR EL PATRIMONIO SOCIAL.- 4.-
EMITIR OBLIGACIONES.- 5.- ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO
ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR
CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.- 6.- DISPONER INVESTIGACIONES
Y AUDITORIAS ESPECIALES. 7.- ACORDAR LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN,
ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO
RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN; Y, 8.- RESOLVER EN LOS CASOS EN
QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN Y EN
CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS
SOCIAL.=======================================
ARTICULO 14°.- PRESIDENCIA Y SECRETARIO.- LAS JUNTAS GENERALES
DE SOCIOS SERÁN PRESIDIDAS POR EL SOCIO MAYORITARIO,
DESEMPEÑÁNDOSE COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL; A FALTA DE
ESTOS POR INASISTENCIA O IMPOSIBILIDAD, CUALQUIER SOCIO,
DESIGNADO POR LA MISMA JUNTA AL INSTALARSE LA SESIÓN, PODRÁ
ASUMIR LOS CARGOS.=====
ARTICULO 15°.- CONVOCATORIA.- EL GERENTE GENERAL CONVOCARA A LA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS CUANDO LO ORDENE LA LEY, LO ESTABLEZCA
EL ESTATUTO, SEA CONVENIENTE A LOS FINES SOCIALES, O LA SOLICITE
NOTARIALMENTE UN NUMERO DE SOCIOS QUE REPRESENTE AL MENOS LA
QUINTA PARTE DEL CAPITAL SUSCRITO, EXPRESÁNDOSE EN LA SOLICITUD
LOS ASUNTOS A TRATAR. EN ESTE ULTIMO CASO, LA JUNTA DEBERÁ SER
CONVOCADA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE
LA
SOLICITUD.=====================================================
ARTICULO 16°.- FORMALIDAD.- LA JUNTA DEBERÁ SER CONVOCADA POR EL
GERENTE GENERAL MEDIANTE ESQUELA DIRIGIDA A CADA UNO DE LOS
SOCIOS CON CARGO DE RECEPCIÓN, CONTENIENDO LA INDICACIÓN DEL
DÍA, LA HORA, EL LUGAR DE LA REUNIÓN Y LAS MATERIAS A TRATAR. LA
ESQUELA DEBERÁ REMITIRSE CON ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10 DÍAS
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL, Y NO
MENOR DE 03 DÍAS TRATÁNDOSE DE OTRAS
JUNTAS.===============================
ARTICULO 17°.- JUNTA UNIVERSAL.- LA JUNTA SE ENTENDERÁ CONVOCADA
Y QUEDARA VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA, SIEMPRE QUE ESTÉN PRESENTES,
SOCIOS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO, Y LOS
ASISTENTES ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y
LOS ASUNTOS A
TRATAR.=================================================
ARTICULO 18°.- QUÓRUM Y MAYORÍAS.- PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS
GENERALES QUE TRATEN CUALQUIER ASUNTO, SE REQUIERE EN PRIMERA
CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE PARTICIPACIONES QUE REPRESENTEN
AL MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SUSCRITO. EN
SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARA QUE CONCURRAN PARTICIPACIONES QUE
REPRESENTEN LOS TRES QUINTOS DEL CAPITAL SUSCRITO. LOS ACUERDOS
SE ADOPTARAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO, SALVO EL CASO DEL NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y APODERADOS, EN QUE SE REQUERIRÁ MAYORÍA DEL CAPITAL
CONCURRENTE A LA
JUNTA.=========================================================
ARTICULO 19°.- LIBRO DE ACTAS.- LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL Y LOS
ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA, DEBEN CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS
LEGALIZADO CONFORME A LEY, DEBIÉNDOSE OBSERVAR LAS FORMALIDADES
QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.====
DE LA GERENCIA
ARTICULO 20°.- NOMBRAMIENTO.- LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE DE
LOS CUALES TENDRÁ LA DENOMINACIÓN DE GERENTE GENERAL; DEL MISMO
MODO CONTARÁ CON UN SUB GERENTE QUIEN EJERCERÁ LA FUNCIÓN DEL
GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA DE ÉSTE, CUALQUIERA SEA EL
MOTIVO Y CON TODAS LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL PRESENTE
ESTATUTO. EL GERENTE Y SUB GERENTE, SERÁN NOMBRADOS POR LA JUNTA
GENERAL Y POR UN PLAZO
INDETERMINADO.===========================================
ARTICULO 21°.- ATRIBUCIONES.- EL GERENTE TENDRÁ LA
REPRESENTACIÓN COMERCIAL, JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO DE LA
SOCIEDAD Y TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES: A) DIRIGIR LAS
OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO Y CON
LAS DECISIONES DE LAS JUNTAS GENERALES.- B) EJERCER LA
REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD ANTE EL FUERO ORDINARIO Y
FUEROS PRIVATIVOS CON LAS FACULTADES GENERALES DEL PODER PARA
PLEITOS Y LAS ESPECIALES DE PRESTAR CONFESIÓN, RECONOCER
DOCUMENTOS, INTERVENIR EN AUDIENCIAS, DEMANDAR, RECONVENIR,
CONTESTAR DEMANDAS NUEVAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL
PROCESO Y DE LA PRETENSIÓN, ALLANARSE, CONCILIAR, TRANSIGIR
JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, Y SOMETER A ARBITRAJE LAS
CUESTIONES PENDIENTES O POR PROMOVER, Y EN GENERAL QUEDA
INVESTIDO CON LAS FACULTADES DE LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DEL CÓDIGO
PROCESAL CIVIL.- C) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS
AUTORIDADES POLÍTICAS, ADMINISTRATIVAS, MUNICIPALES,
TRIBUTARIAS, CON LA FACULTAD DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS
Y RECLAMACIONES, DESISTIRSE DE ELLAS Y COBRAR DEVOLUCIONES.- D)
EJERCER LA REPRESENTACIÓN MERCANTIL DE LA SOCIEDAD, CON LAS
FACULTADES Y LAS LIMITACIONES QUE ESTABLECE LA LEY.- DEL MISMO
MODO, PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS Y CONCURSO DE PRECIOS
CONVOCADOS POR EL ESTADO, ENTIDADES ESTATALES, Y/O PARTICULARES,
Y EN GENERAL PARTICIPAR EN TODA CLASE DE LICITACIONES,
CUALESQUIERA QUE SEA LA ENTIDAD CONVOCANTE, SIN EXCEPCIÓN NI
LIMITACIÓN ALGUNA, PUDIENDO PRESENTAR OFERTAS, ENTRAR EN
NEGOCIACIONES Y CELEBRAR LOS CORRESPONDIENTES CONTRATOS POR
DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO.- E) SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA.
F) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO COMO CONDUCTOR POR TIEMPO
DETERMINADO O INDETERMINADO, CON PACTO DE ADELANTO DE MERCED
CONDUCTIVA O SIN EL, CON PACTO DE ABONO DE MEJORA O SIN EL.- G)
CONTRATAR SEGUROS DE CUALQUIER CLASE Y ENDOSARLOS.- H) ACEPTAR
LETRAS DE CAMBIO, ASÍ COMO EMITIR Y SUSCRIBIR VALES Y PAGARES,
ASÍ COMO DESCONTAR DICHOS DOCUMENTOS PARA QUE SU IMPORTE SEA
ABONADO EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA SOCIEDAD, ASIMISMO PODRÁ
REACEPTAR, RENOVAR, ENDOSAR O REALIZAR CUALQUIER TIPO DE
OPERACIONES CON TÍTULOS VALORES.- I) ABRIR Y CERRAR CUENTAS
CORRIENTES Y CUALQUIER CUENTA BANCARIA, GIRAR CHEQUES CONTRA
CUENTAS DE LA SOCIEDAD QUE ESTÉN PROVISTAS DE FONDOS O CONTRA
CRÉDITOS O SOBREGIROS QUE HAYAN SIDO CONCEDIDOS A LA SOCIEDAD.-
J) ENDOSAR CHEQUES PARA QUE SEAN ABONADOS EN LA CUENTA DE LA
SOCIEDAD.- K) ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, RETIRAR SU
CONTENIDO Y CANCELAR EL ALQUILER.- L) COBRAR LAS CANTIDADES QUE
SE ADEUDEN A LA SOCIEDAD Y EXIGIR LA ENTREGA DE LOS BIENES
MUEBLES O INMUEBLES QUE LE PERTENEZCA O CUYA POSESIÓN
CORRESPONDA A LA SOCIEDAD Y OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES Y
FINIQUITOS.- M) CONTRATAR Y REMOVER EN SU CASO, AL PERSONAL DE
LA EMPRESA.- N) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON LA MAYOR AMPLITUD
EN TODOS LOS ACTOS PROCESALES ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES,
SUSCRIBIENDO LOS RECURSOS A QUE HUBIERE LUGAR, CELEBRANDO
CONVENIOS INDIVIDUALES O COLECTIVOS, PRESTAR CONFESIÓN,
RECONOCER DOCUMENTOS, CELEBRAR CONCILIACIONES Y PRACTICAR TODOS
LOS DEMÁS ACTOS, TANTO DEL COMPARENDO COMO DEL PROCEDIMIENTO EN
GENERAL, CONFORME LO ESTABLECE LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO, ASÍ
COMO CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN AMPLIATORIA, MODIFICATORIA O
CONEXA.- O) SOLICITAR Y OTORGAR AVAL O FIANZA INDIVIDUAL,
SOLIDARIA O NO.- P) COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES, SOLICITAR
CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA,
ENDOSARLOS, TRANSFERIRLOS, GRAVARLOS O ENAJENARLOS.- Q)
CONTRATAR ENDOSAR Y CANCELAR PÓLIZAS DE SEGUROS.- R) CONSTITUIR
GARANTÍA PRENDARÍA Y/O HIPOTECARIA SOBRE LOS BIENES MUEBLES E
INMUEBLES DE LA SOCIEDAD.- S) CELEBRAR CONTRATOS DE DEPOSITO CON
ALMACENES GENERALES, ENDOSAR CERTIFICADOS DE DEPOSITO Y
WARRANTS.- T) ENAJENAR A TITULO ONEROSO, APORTAR, DONAR,
PERMUTAR, COMPRAR, VENDER BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA
SOCIEDAD.- U) OTORGAR PODERES.- V) SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS,
CHEQUES DE GERENCIA, LEASING FINANCIERO, COMPRAR Y TRANSFERIR
DEUDAS FINANCIERAS Y A FINES.- REALIZAR CUALQUIER OPERACIÓN
BANCARIA, INCLUSIVE LA APERTURA, RETIRO Y/O CIERRE DE CUENTAS
CORRIENTES, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS DE AHORRO, CUENTA DE
CUSTODIA Y/O DEPÓSITOS, DEPOSITAR O RETIRAR FONDOS, GIRAR CONTRA
LAS CUENTAS, GIRAR CONTRA SOBREGIROS; SOLICITAR Y ABRIR CARTAS
DE CRÉDITO, SOLICITAR Y CONTRATAR CARTAS DE FIANZAS O FIANZAS
BANCARIAS, CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO O
“LEASING”, “LEASE BACK”, FACTORING Y/O UNDERWRITING, MUTUOS
DINERARIOS EN TODAS SUS MODALIDADES, DESCUENTOS, ANTICIPOS, EN
FORMA INDIVIDUAL Y/O MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO. OBSERVAR
ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN
SOBRE OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTAS Y/O DEPÓSITOS DE
SOCIEDAD. X.- CELEBRAR CONTRATOS DE CRÉDITO EN GENERAL, YA SEA
CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CRÉDITO DOCUMENTARIO, PRÉSTAMOS,
MUTUOS, TARJETAS DE CRÉDITO, ADVANCE ACCOUNT, Y OTROS QUE
CONSTITUYAN CRÉDITOS DIRECTOS O INDIRECTOS BAJO CUALQUIER OTRA
MODALIDAD; ASÍ COMO CEDER DERECHOS Y CRÉDITOS; Y) CELEBRAR TODOS
LOS ACTOS Y/O CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL TENDRÁ LAS FACULTADES
SEÑALADAS EN ESTE ARTICULO CON SU SOLA FIRMA.- ASIMISMO EL
GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA PODRÁ REALIZAR TODO TIPO DE
OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS, SOBRE TÍTULOS VALORES Y
SIMILARES, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN DE BIENES DE LA SOCIEDAD.- EL
GERENTE GENERAL PODRÁ APERTURAR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS EN
CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA O BANCARIA COMO BANCOS, CAJAS
RURALES, CAJAS MUNICIPALES, COOPERATIVAS, Y DEMÁS ENTIDADES A
FINES, ASÍ COMO PODRÁ REALIZAR OPERACIONES SOBRE DICHAS CUENTAS
COMO DEPOSITAR DINERO O RETIRARLOS; ASÍ TAMBIÉN PODRÁ COBRAR
CHEQUES Y OTROS TÍTULOS VALORES DE CUALQUIER PERSONA NATURAL O
JURÍDICA, A CUYO EFECTO SE PROCEDERÁ AL REGISTRO DE FIRMAS EN LA
ENTIDAD FINANCIERA O BANCARIA
RESPECTIVA.============================================
ARTICULO 22°.- REMOCIÓN.- LOS GERENTES PUEDEN SER REMOVIDOS EN
CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL, DEBIENDO MEDIAR ACUERDO
ADOPTADO POR LA MAYORÍA DE LAS PARTICIPACIONES CONCURRENTES EN
LA
JUNTA.==========================================================
==
ARTICULO 23°.- PROHIBICIÓN: NO PUEDEN SER GERENTES LOS QUE SE
ENCUENTREN INCURSOS EN ALGUNA DE LAS CAUSALES: 1.- LOS
INCAPACES.- 2.- LOS QUEBRADOS.- 3.- LOS QUE POR SU CARGO O
FUNCIONES CESEN IMPEDIDOS DE EJERCER EL COMERCIO.- 4.- LOS
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y LAS
ENTIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL EN EL QUE EL ESTADO TENGA EL
CONTROL Y CUYAS FUNCIONES TENGA RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE
LA SOCIEDAD, SALVO QUE ESTA SEA UNA EMPRESA DEL ESTADO DE
DERECHO PUBLICO O PRIVADO, O LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO SEA
MAYORITARIA.- 5.- LOS QUE TENGAN PLEITO PENDIENTE CON LA
SOCIEDAD EN CALIDAD DE DEMANDANTE O ESTÉN SUJETOS A ACCIÓN
SOCIAL DE RESPONSABILIDAD INICIADA POR LA SOCIEDAD O LOS QUE
ESTÉN IMPEDIDOS POR MANDATO DE UNA MEDIDA CAUTELAR DICTADA POR
LA AUTORIDAD JUDICIAL O ARBITRAL.- 6.- LOS QUE SEAN DIRECTORES,
ADMINISTRADORES, REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS DE
SOCIEDADES O SOCIOS DE SOCIEDADES DE PERSONAS QUE TUVIERAN EN
FORMA PERMANENTE, INTERESES OPUESTOS A LOS DE LA SOCIEDAD O QUE
PERSONALMENTE TENGAN CON ELLA OPOSICIÓN PERMANENTE.- 7.- LOS QUE
SE DEDIQUEN POR CUENTA PROPIA O AJENA, AL MISMO GENERO DE
NEGOCIOS QUE CONFORMAN EL OBJETO SOCIAL DE LA
SOCIEDAD.=======================================================
==
ARTICULO 24°.- RESPONSABILIDAD DEL GERENTE.- LOS GERENTES
RESPONDEN FRENTE A LA SOCIEDAD POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
CAUSADOS POR DOLO, ABUSO DE FACULTADES O NEGLIGENCIA GRAVE. LA
ACCIÓN DE LA SOCIEDAD EXIGE EL PREVIO ACUERDO DE LOS SOCIOS QUE
REPRESENTEN LA MAYORÍA DEL CAPITAL
SOCIAL.=======================================
CAPITULO CUARTO
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO Y DEL PACTO SOCIAL
ARTICULO 25°.- QUÓRUM Y MAYORÍAS.- EL QUÓRUM Y LAS MAYORÍAS PARA
ADOPTAR LOS ACUERDOS DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO O EL PACTO
SOCIAL, INCLUYENDO LOS ACUERDOS DE TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN,
ESCISIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN SE RIGEN POR EL
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL
ESTATUTO.==============================
ARTICULO 26°.- AUMENTO DE CAPITAL.- EL AUMENTO DE CAPITAL SE
ACUERDA POR LA JUNTA GENERAL, Y PUEDE ORIGINARSE EN NUEVOS
APORTES, CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD,
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE
CAPITAL, O EXCEDENTE DE REVALUACIÓN, Y LOS DEMÁS CASOS PREVISTOS
EN LA LEY. EL ACUERDO SE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA Y SE INSCRIBE
EN EL
REGISTRO.===================================================
ARTICULO 27°.- DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE.- EN EL AUMENTO
DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES LOS ACCIONISTAS TIENEN DERECHO
PREFERENCIAL PARA SUSCRIBIR A PRORRATA LAS PARTICIPACIONES QUE
SE CREEN. EL DERECHO DE PREFERENCIA SE EJERCE POR LO MENOS EN
DOS RUEDAS. EN LA PRIMERA, EL SOCIO TIENE DERECHO A SUSCRIBIR
LAS NUEVAS PARTICIPACIONES A PRORRATA DE SUS TENENCIAS EN LA
FECHA QUE SE ADOPTE EL ACUERDO. SI QUEDAN ACCIONES SIN
SUSCRIBIR, QUIENES HAN INTERVENIDO EN LA PRIMERA RUEDA, PUEDEN
SUSCRIBIR, EN SEGUNDA RUEDA, LAS PARTICIPACIONES RESTANTES A
PRORRATA, CONSIDERANDO EN ELLA LAS ACCIONES QUE HUBIERAN
SUSCRITO EN LA PRIMERA RUEDA. LA JUNTA GENERAL ESTABLECE EL
PROCEDIMIENTO QUE DEBE SEGUIRSE PARA EL CASO QUE QUEDEN ACCIONES
SIN SUSCRIBIR LUEGO DE TERMINADA LA SEGUNDA
RUEDA.====================================================
ARTICULO 28°.- REDUCCIÓN DE CAPITAL.- LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SE
ACUERDA POR LA JUNTA GENERAL, Y SE REALIZA MEDIANTE LA ENTREGA A
SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO, LA ENTREGA A SUS
TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN A SU
PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD, LA CONDONACIÓN DE DIVIDENDOS
PASIVOS, EL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL
SOCIAL Y EL PATRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE
PERDIDAS; U OTROS MEDIOS ESPECÍFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR
LA REDUCCIÓN DE CAPITAL. EL ACUERDO SE ELEVA A LA ESCRITURA
PUBLICA Y SE INSCRIBE EN EL
REGISTRO.=============================
CAPITULO QUINTO
CUENTAS SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
ARTÍCULO 29°.- MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA.- FINALIZADO EL
EJERCICIO EL GERENTE DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, EN
CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON
CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA
SOCIEDAD, EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS
EN EL EJERCICIO VENCIDO.- LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER
PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS SOCIOS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA
PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL, CUYO QUÓRUM Y MAYORÍAS SE RIGEN POR EL
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL
ESTATUTO.==============================================
ARTICULO 30°.- ESTADOS FINANCIEROS.- EL RÉGIMEN APLICABLE A LOS
ESTADOS FINANCIERO, YA SEA SU PREPARACIÓN, INFORMACIÓN A LOS
SOCIOS, APROBACIÓN, AUDITORIAS Y RESERVAS, SE RIGE POR LA LEY
GENERAL DE
SOCIEDADES.============================================
ARTICULO 31°.- UTILIDADES.- LAS UTILIDADES SE REPARTEN CUANDO
EFECTIVAMENTE EXISTAN Y MEDIE ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL. EL
REPARTO SE REALIZA A PRORRATA DE LAS CORRESPONDIENTES
PARTICIPACIONES
SOCIALES.=========================================
CAPITULO SEXTO
DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTICULO 32°.- LA SOCIEDAD SE DISUELVE POR LAS SIGUIENTES
CAUSAS: 1) CONCLUSIÓN DEL OBJETO SOCIAL, NO REALIZACIÓN DE SU
OBJETO DURANTE UN PERIODO PROLONGADO O IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA
DE REALIZARLO. 2) CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA GENERAL. 3)
PERDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO NETO A CANTIDAD INFERIOR A
LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL PAGADO, SALVO QUE SEAN RESARCIDAS O
QUE EL CAPITAL PAGADO SEA AUMENTADO O REDUCIDO EN CUANTÍA
SUFICIENTE. 4) ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, ADOPTADO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA MATERIA, O QUIEBRA. 5) FALTA DE
PLURALIDAD DE SOCIOS, SI EN EL TÉRMINO DE SEIS MESES DICHA
PLURALIDAD NO ES RECONSTITUIDO. 6) RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA
CORTE SUPREMA. 7) ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, SIN MEDIAR CAUSA
LEGAL O ESTATUTARIA. 8) CUALQUIER OTRA CAUSA ESTABLECIDA EN LA
LEY O EN CONVENIO DE LOS SOCIOS REGISTRADO ANTE LA SOCIEDAD, EN
CUYO CASO EL GERENTE GENERAL CONVOCA PARA QUE EN UN PLAZO DE
TREINTA DÍAS SE REALICE UNA JUNTA GENERAL A FIN DE ADOPTAR EL
ACUERDO DE DISOLUCIÓN, PUDIENDO LOS SOCIOS CON DERECHO A
CONCURRIR SER REPRESENTADOS POR OTRA PERSONA, QUE PUEDE SER
SOCIO O NO, LA REPRESENTACIÓN DEBE CONFERIRSE POR ESCRITO O POR
ESCRITURA PUBLICA.===================
ARTICULO 33°.- EL ACUERDO DE DISOLUCIÓN DEBE PUBLICARSE DENTRO
DE LOS DIEZ DÍAS DE ADOPTADO, POR TRES VECES CONSECUTIVAS.- LA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SE PRESENTA AL REGISTRO DENTRO DE LOS
DIEZ DÍAS DE EFECTUADA LA ULTIMA PUBLICACIÓN, BASTANDO PARA ELLO
COPIA CERTIFICADA NOTARIAL DEL ACTA QUE DECIDE LA
DISOLUCIÓN.=====
ARTICULO 34°.- DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN CONSERVANDO SU PERSONALIDAD JURÍDICA MIENTRAS DURA
EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y HASTA QUE SE INSCRIBA LA EXTINCIÓN
EN EL REGISTRO.- DURANTE LA LIQUIDACIÓN, LA SOCIEDAD DEBE AÑADIR
A SU RAZÓN O DENOMINACIÓN LA EXPRESIÓN “EN LIQUIDACIÓN” EN TODOS
SUS DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA.- DESDE EL ACUERDO DE
DISOLUCIÓN CESA LA REPRESENTACIÓN DE LOS GERENTES Y
REPRESENTANTES EN GENERAL, ASUMIENDO LOS LIQUIDADORES LAS
FUNCIONES QUE LES CORRESPONDEN CONFORME A LEY.- LA JUNTA GENERAL
DESIGNA A LOS LIQUIDADORES DEBIENDO SER EN NUMERO IMPAR.- LA
LIQUIDACIÓN SE EFECTUARA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONTENIDAS EN
LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.==
ARTICULO 35°.- LOS LIQUIDADORES DEBEN PRESENTAR A LA JUNTA
GENERAL LA MEMORIA DE LIQUIDACIÓN, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN
DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS SOCIOS, EL BALANCE FINAL DE
LIQUIDACIÓN, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y DEMÁS CUENTAS
QUE CORRESPONDAN, CON LA AUDITORIA QUE HUBIESE DECIDIDO LA JUNTA
GENERAL O CON LA QUE DISPONGA LA LEY.- EN CASO DE QUE LA JUNTA
NO SE REALICE EN PRIMERA NI EN SEGUNDA CONVOCATORIA, LOS
DOCUMENTOS SE CONSIDERAN APROBADOS EXPRESA O TÁCITAMENTE POR
ELLA, EL BALANCE DE LIQUIDACIÓN SE PUBLICA POR UNA SOLA
VEZ.=======================
ARTICULO 36°.- UNA VEZ EFECTUADA LA DISTRIBUCIÓN DEL HABER
SOCIAL LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.
LA SOLICITUD SE PRESENTA MEDIANTE RECURSO FIRMADO POR LOS
LIQUIDADORES, INDICANDO LA FORMA COMO SE HA DIVIDIDO EL HABER
SOCIAL, LA DISTRIBUCIÓN DEL REMANENTE Y LAS CONSIGNACIONES
EFECTUADAS, Y SE ACOMPAÑA LA CONSTANCIA DE HABERSE PUBLICADO EL
AVISO QUE SE REFIERE EL ARTICULO ANTERIOR.- AL INSCRIBIR LA
EXTINCIÓN SE DEBE INDICAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LA PERSONA
ENCARGADA DE LA CUSTODIA DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA
SOCIEDAD.=======================================================
==
CAPITULO SÉPTIMO
DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN
ARTICULO 37°.- LA SOCIEDAD PUEDE TRANSFORMARSE EN CUALQUIER OTRA
CLASE DE SOCIEDAD O PERSONA JURÍDICA CONTEMPLADA EN LAS LEYES
DEL PERÚ Y ELLO NO ENTRAÑA CAMBIO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA.
SE ACUERDA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 15 Y
ULTIMA PARTE DEL 32 DE ESTE ESTATUTO.- EL ACUERDO DEBE
PUBLICARSE POR TRES VECES CON INTERVALO DE CINCO DÍAS ENTRE CADA
AVISO EN EL DIARIO ENCARGADO DE LOS AVISOS JUDICIALES.- EL
ACUERDO DE TRANSFORMACIÓN DA LUGAR AL EJERCICIO DEL DERECHO DE
SEPARACIÓN CONFORME LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- VERIFICADA LA
SEPARACIÓN DE SOCIOS QUE HAYAN EJERCITADO SU DERECHO O
TRANSCURRIDO EL PLAZO PRESCRITO SIN QUE HAGAN USO DE ESE
DERECHO, LA TRANSFORMACIÓN SE FORMALIZA POR ESCRITURA PUBLICA
QUE CONTENDRÁ LA INSERCIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LOS AVISOS
MENCIONADOS. LA TRANSFORMACIÓN ENTRA EN VIGENCIA AL DÍA
SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA ESCRITURA Y SU EFICACIA ESTA
SUPEDITADA A LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO.=========
ARTICULO 38°.- POR LA FUSIÓN DOS O MAS SOCIEDADES SE REÚNEN PARA
FORMAR UNA SOLA CUMPLIENDO LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA LEY
GENERAL DE SOCIEDADES. SE ACUERDA CON LOS MISMOS REQUISITOS QUE
SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 15 Y ULTIMA PARTE DEL 32 DE ESTE ESTATUTO.
LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONEN DEBERÁN APROBAR EL PROYECTO DE
FUSIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA LEY. CADA UNO DE LOS
ACUERDOS DE FUSIÓN SE PUBLICA EN EL DIARIO ENCARGADO DE LOS
AVISOS JUDICIALES POR TRES VECES CON INTERVALO DE CINCO DÍAS
ENTRE CADA AVISO Y ESTOS PODRÁN PUBLICARSE EN FORMA
INDEPENDIENTE O CONJUNTA POR LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES. EL
ACUERDO DE FUSIÓN OTORGA A LOS SOCIOS EL DERECHO DE SEPARARSE
QUE EMPIEZA A CONTARSE A PARTIR DEL ULTIMO VISO DE LA
CORRESPONDIENTE SOCIEDAD.- LA ESCRITURA PUBLICA DE FUSIÓN SE
OTORGA UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE TREINTA DÍAS CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DEL ULTIMO AVISO.- LA
FUSIÓN ENTRA EN VIGENCIA EN LA FECHA FIJADA EN LOS ACUERDOS DE
FUSIÓN PERO ESTA SUPEDITADA A LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA
PUBLICA EN EL REGISTRO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LAS
SOCIEDADES PARTICIPANTES. LA INSCRIPCIÓN DE LA FUSIÓN PRODUCE LA
EXTINCIÓN DE LAS SOCIEDADES ABSORBIDAS O INCORPORADAS. LA
ESCRITURA DE FUSIÓN DEBE CONTENER LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA
LEY.============================================================
==
ARTICULO 39°.- POR LA ESCISIÓN, UNA SOCIEDAD FRACCIONA SU
PATRIMONIO EN DOS O MAS BLOQUES PARA TRANSFERIRLOS ÍNTEGRAMENTE
A OTRAS SOCIEDADES O PARA CONSERVAR UNO DE ELLOS, CUMPLIÉNDOSE
CON LOS REQUISITOS DE LA LEY.- SE ACUERDA CON LOS REQUISITOS QUE
ESTABLECE EL ARTÍCULO 15 Y ULTIMA PARTE DEL 32 DE ESTE ESTATUTO,
DEBIENDO APROBARSE EL PROYECTO DE ESCISIÓN.- CADA UNO DE LOS
ACUERDOS DE ESCISIÓN SE PUBLICA EN EL DIARIO ENCARGADO DE LOS
AVISOS JUDICIALES POR TRES VECES CON INTERVALOS DE CINCO DÍAS
ENTRE CADA AVISO.- ESTOS ACUERDOS OTORGAN A LOS SOCIOS EL
DERECHO DE SEPARACIÓN.- LA ESCRITURA DE ESCISIÓN SE OTORGA UNA
VEZ VENCIDO EL PLAZO DE TREINTA DÍAS CONTADO DESDE LA FECHA DE
LA PUBLICACIÓN DEL ULTIMO AVISO. LA ESCISIÓN ENTRA EN VIGENCIA
EN LA FECHA FIJADA EN EL ACUERDO EN QUE SE APRUEBA EL PROYECTO
DE ESCISIÓN, PERO QUEDA SUPEDITADA SU EFICACIA A LA INSCRIPCIÓN
DE LA ESCRITURA EN EL REGISTRO Y EN LAS PARTIDAS
CORRESPONDIENTES A TODAS LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES.- LA
INSCRIPCIÓN PRODUCE LA EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD ESCINDIDA CUANDO
ESTE SEA EL CASO.====================
DISPOSICIÓN FINAL
ARTICULO 40°.- SUPLETORIEDAD.- LOS SOCIOS QUE CONSTITUIMOS LA
PRESENTE EMPRESA NO HEMOS COMPROMETIDO PRESTACIONES ACCESORIAS
CONSECUENTEMENTE NOS EXIME DEL ESTABLECIMIENTO DE REGLAS PARA SU
MECANISMO.- EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO
REGIRÁ LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887, Y TODA OTRA NORMA
MODIFICATORIA, CONEXA O
COMPLEMENTARIA.===========================
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY, INSERTE LO QUE
CONCIERNA Y SÍRVASE PASAR LOS PARTES NOTARIALES AL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS CORRESPONDIENTE, PARA SU DEBIDA
INSCRIPCIÓN.===
AYACUCHO, ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.===================
FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES DE: LEANDRO ACASIO VALERO FABIÁN.-
ROGER EUSTASIO VALERO NIETO.- FIRMADO: RICHARD HUAMANCHAQUI
QUISPE.- ABOGADO.- REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AYACUCHO
Nº
1610.===========================================================
==
DECRETO NOTARIAL.- EXTIÉNDASE LA ESCRITURA.- AYACUCHO, FECHA LA
MISMA.- FIRMADO: DALMACIO D. MENDOZA AZPARRENT.- ABOGADO
NOTARIO.- AYACUCHO.- UN SELLO DE
NOTARIA.===================================
INSERTO: DALMACIO D. MENDOZA AZPARRENT, ABOGADO-NOTARIO DE
AYACUCHO, CERTIFICO: HABER TENIDO A LA VISTA UNA DECLARACIÓN
JURADA QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE:
=========================
DECLARACIÓN JURADA
YO, ROGER EUSTASIO VALERO NIETO, PERUANO, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° 28295854, DE ESTADO CIVIL
SOLTERO, CONTADOR PÚBLICO, DOMICILIADO EN EL JIRÓN PORRAS
BARRENECHEA N° 440 – INTERIOR 01, DEL DISTRITO DE JESÚS
NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; EN MI
CONDICIÓN DE GERENTE GENERAL DE LA FAVA TELECOMUNICACIONES Y
MULTISERVICIOS GENERALES S.R.L., DECLARO BAJO JURAMENTO RECIBIR
EN CALIDAD DE APORTE DE PARTE DE LOS SOCIOS HACIA MI
REPRESENTADA, LOS BIENES QUE A CONTINUACIÓN DE DETALLAN:
==================================
DE LEANDRO ACASIO VALERO FABIÁN, RECIBO LOS SIGUIENTES BIENES:
===
PRECIO PRECIO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL EN
EN S/. S/.
MOTOCICLETA MARCA YAMAHA,
CLASE L3-VEH.AUT.MEN, MODELO
YB125, N° MOTOR
01 4,000.00 4,000.00
JYM154FMI10185057, SERIE N°
LBPKE0974B0417896, COLOR
ROJO.
TOTAL EN S/. 4,000.00
DE ROGER EUSTASIO VALERO NIETO, RECIBO LOS SIGUIENTES BIENES:
====
PRECIO PRECIO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL EN
EN S/. S/.
COMPUTADORA INTEL CORE I5,
CON MONITOR MARCA SAMSUNG DE
22”, TECLADO, MOUSE Y 01 3,000.00 3,000.00
ESTABILIZADOR, SERIE N°
C35063-002.
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
MARCA HP, MODELO M1212NJMFP, 01 1,000.00 1,000.00
N° SERIE: BRGSD882MP.
TOTAL EN S/. 4,000.00
DECLARO QUE TODOS LOS BIENES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE
CONSERVACIÓN Y QUE LA VALORIZACIÓN SE REALIZÓ DE ACUERDO A LA
DEPRECIACIÓN DE ESTOS POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO, ASÍ COMO LA
VALORIZACIÓN DE ESTOS EN EL
MERCADO.==============================
EN SEÑAL DE CONFORMIDAD FIRMAN TAMBIÉN LA PRESENTE DECLARACIÓN
LOS SOCIOS DE LA
EMPRESA.=============================================
AYACUCHO, ONCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.===================
FIRMAS DE: LEANDRO ACASIO VALERO FABIÁN.- ROGER EUSTASIO VALERO
NIETO.==========================================================
==
C O N C L U S I O N
Y, HABIENDO YO EL NOTARIO LEÍDO ESTE INSTRUMENTO A LOS
COMPARECIENTES, ÉSTOS SE RATIFICARON Y AFIRMARON EN SU CONTENIDO
Y FINES DE LA PRESENTE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL DE
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, DESPUÉS DE LO
CUAL PROCEDIERON A FIRMAR Y ESTAMPAR SUS HUELLAS DIGITALES EN
ESTA MISMA FECHA JUNTAMENTE CON EL SUSCRITO NOTARIO, DE LO QUE
DOY FE; DEL MISMO MODO, LAS PARTES CONTRATANTES DECLARAN BAJO
JURAMENTO QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES U OTROS ACTIVOS
INVOLUCRADOS EN LA PRESENTE TRANSACCIÓN SON DE ORIGEN LÍCITO Y
NO PROVIENEN DEL LAVADO DE ACTIVOS.- DEL MISMO MODO DEJO
CONSTANCIA QUE EN EL PRESENTE ACTO JURÍDICO HE EFECTUADO LAS
MÍNIMAS ACCIONES DE CONTROL Y DEBIDA DILIGENCIA EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, CONFORME ESTABLECE EL
ARTÍCULO 55° DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, MODIFICADO POR
EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1106; ASÍ MISMO DOY FE QUE ESTE
INSTRUMENTO COMIENZA EN LA FOJA CON SERIE N° 2015.- Nº 007891, Y
CONCLUYE EN LA FOJA CON SERIE N° 2015.- Nº 007895VTA; DE TODO LO
QUE DOY FE.=======================
FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES DE: LEANDRO ACASIO VALERO FABIÁN.-
ROGER EUSTASIO VALERO NIETO.- FIRMADO: DALMACIO D. MENDOZA
AZPARRENT.- ABOGADO NOTARIO.- UN SELLO DE
NOTARIA.================
C O N C U E R D A:
CON SU MATRIZ QUE CORRE EXTENDIDA A FOJAS 991, BAJO EL NÚMERO
577 DE MI SEGUNDO PROTOCOLO DE ESCRITURAS PÚBLICAS DEL ANUARIO
DOS MIL QUINCE.- ASIMISMO, LA PRESENTE ESCRITURA SE ENCUENTRA
FIRMADA POR LOS OTORGANTES Y AUTORIZADA POR EL SUSCRITO NOTARIO,
DE TODO LO QUE DOY FE; Y, A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA,
EXPIDO EL PRESENTE
                              
==================================

EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, A ONCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO

DOS MIL
QUINCE.=======================================================