Formalizacion y Continuacion de Investigacion Preparatoria.

"Año
del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
CARPETA FISCAL N° 471-2021

IMPUTADO Rosa Ximena Nieves Blanca
DELITO Estafa Agravada
AGRAVIADO Laura Robles Lujan y otros.
FISCAL RESPONSABLE Luis José Vásquez Andonayre
FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE INVESTIGACIÓN

PREPARATORIA
Disposición N° 01
Chiclayo, 24 de julio
Del año dos mil veintiuno
I. - DADO CUENTA:
El estado de la investigación seguida contra ROSA XIMENA NIEVES BLANCA,

por el Delito contra el Patrimonio, en la modalidad de ESTAFA GRAVADA (Art.
196º - Tipo Base – y el inciso 4) del Art. 196-A, en agravio de LAURA ROBLES
LUJAN.
II.- HECHOS DENUNCIADOS:
La persona de Rosa Ximena Nieves Blanca, se habría casado con el hijo de la

denunciante y así ganar su confianza y de los fieles de la iglesia Jesús
Misericordioso, dado que, se hizo pasar por una religiosa para de ese modo
solicitar montos de dinero como apoyo para unos supuestos misioneros. La
denunciante menciono que una persona llego a su casa y le mostro la ficha de
RENIEC de la que creía, era Mariliz Weston Araujo, su nuera, sin embargo en
la ficha decía el nombre de Rosa Ximena Nieves Blanca, asi Laura Robles
menciono sobre el número de cuenta al que depositaban el dinero para los
supuestos misioneros en la cuenta de la imputada.
III.- CONSIDERANDO:
Primero: El Ministerio Público.
1. La Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público – Decreto Legislativo
Nº 052- conceden a esta Institución un conjunto de funciones especiadas
radicadas en la promoción de la acción de la justicia en defensa de los
intereses públicos tutelados por la Ley. Desde esta perspectiva, se entiende
que el Ministerio Público es un órgano a través del que se reconduce el interés
general de mantener o restablecer el orden jurídico y, desde la función
propiamente penal, la Constitución le ha impuesto la titularidad del
ejercicio de la acción penal pública y la conducción de la investigación
del delito desde su inicio. Así ha sido precisado por el Tribunal Constitucional,
“El Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito artículo
159°, inciso 4 de la Constitución); por ende, una vez que un hecho
presuntamente delictivo es denunciado, el fiscal puede,
alternativamente, abrir investigación policial para reunir la prueba indispensable
o formalizarla ante el juez penal. En el primer supuesto, el fiscal no cuenta con
elementos suficiente que ameriten la formalización de la denuncia, por lo que
se procede a iniciar una investigación orientada a obtener elementos que
sustenten su acusación ante el Juez Penal; ello fluye del texto del artículo 94°
de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en el extremo que señala: “(...)
cuando se hubiese reunido la prueba que estimase suficiente el fiscal
procederá a formalizar la denuncia ante el Juez Instructor como se deja
establecido en el presente artículo”.
2. Asimismo, el Código Procesal Penal establece que al Ministerio
Público le corresponde el ejercicio de la acción penal y la carga de la prueba,
asumiendo la conducción de la investigación del delito. Por lo tanto, está
obligado a actuar con objetividad, indagando los hechos constitutivos de
delito, así como los que determinen y acrediten la responsabilidad o
inocencia del imputado.
Segundo: De la Formalización y Continuación de la Investigación
Preparatoria.
1. El artículo 336 inciso 1º del Código Procesal Penal, establece
que el Fiscal dispondrá la Formalización y Continuación de la Investigación
Preparatoria, si de la denuncia, informe policial o diligencias preliminares,
aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción
penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera
el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad.
Tercero: Datos Personales.

3.1. Del imputado:
NOMBRES y APELLIDOS ROSA XIMENA NIEVES BLANCA

COMPLETOS:
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD: 31324119
LUGAR DE NACIMIENTO ARGENTINA
FECHA DE NACIMIENTO: 28/06/1975
EDAD: 42
ESTADO CIVIL: SOLTERO
ESTATURA 1.50
3.2 De los agraviados:
NOMBRES y APELLIDOS LAURA ROBLES LUJAN
COMPLETOS:
DOCUMENTO DE 41193644
IDENTIDAD:
LUGAR DE NACIMIENTO PERU
EDAD: 60
ESTADO CIVIL: CASADA
ESTATURA 1.56
NOMBRES y APELLIDOS ALICIA SALAS SUAREZ

COMPLETOS:
IDENTIDAD:
EDAD: 49
ESTADO CIVIL: SOLTERA
ESTATURA 1.70
NOMBRES y APELLIDOS IRMA PÉREZ RUIZ

COMPLETOS:
IDENTIDAD:
EDAD: 56
ESTADO CIVIL: SOLTERA

ESTATURA 1.65
NOMBRES y APELLIDOS OSWALDO CARRILLO PÉREZ

COMPLETOS:
IDENTIDAD:
EDAD: 50
ESTADO CIVIL: CASADO
ESTATURA 1.60
Cuarto: Tipo Penal

4.1Articulo: 196 –A del Código Penal: El delito de ESTAFA AGRAVADA: “ La
pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con
noventa a doscientos días- multa, cuando la estafa se cometa en agravio de
menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez
o adulto mayor, cuando se realice con la participación de dos o más personas,
cuando se cometa en agravio de pluralidad de víctimas, cuando se realice con
ocasión de compra- venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles,
cuando se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o
de crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario y cuando se realice
con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima”
Artículo: 317 del Código Penal peruano: El delito de ORGANIZACIÓN

CRIMINAL: “El que promueva, organice, constituya, o integre una organización
criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo
indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan
diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con
ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días – multa, e inhabilitación
conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8)”.
4.2 Indicios reveladores de un delito:

Como indicios reveladores son los depósitos que se hacían desde Nuevo
Chimbote a la cuenta de la persona de Rosa Ximena Nieves Blanca, cuenta de
ahorros 19216811624- 187 del BCP, por la cual Laura Robles Lujan
4.2.1 Prescripción de la acción penal: Que el delito denunciado tiene una
pena no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a doscientos
días-multa cuando se realice con aprovechamiento de la situación de
vulnerabilidad de la víctima. De donde se colige el presunto delito no ha
prescrito.
4.2.2 Individualización del presunto autor: conforme a las diligencias
preliminares, el presunto autor del hecho investigado seria Rosa Ximena
Nieves Blanca la autora del delito de estafa agravada y organización criminal.
Rosa Ximena Nieves Blanca, identificada con DNI N° 31324119, domiciliada
en la calle los Patriotas 120 Dpto. 884 Urb. Maranga etapa 4- San Miguel-
Lima- Lima, y para el efecto se ha recabado las fichas de RENIEC
correspondiente.
4.2.3 En efecto, existiendo suficientes elementos que vinculan al investigado en
la presunta comisión de delito de estafa agravada y organización criminal, lo
hace presumir la existencia de una causa probable, en merito a lo expuesto
precedentemente, se satisfacen los requisitos de procesabilidad que requiere el
código procesal penal, por los fundamentos del artículo 336 inciso 1 del Código
Procesal Penal.
Quinto: Vía Procedimental.
El artículo 342 del N.C.P.P., establece el plazo de investigación
preparatoria para investigaciones no complejas, siendo el término de 120 días
naturales; y, el Art. 343 del acotado código, señala que: “El Fiscal dará por
concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su
objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo (...)”. Por lo que dada la
naturaleza del delito, este se apertura por la vía del PROCESO COMÚN cuyo
plazo es de 120 días naturales, plazo que puede concluirse antes del
término de agotarse la actuación de los medios de prueba propuestos.
Sexto: Carga de la Prueba.

El artículo 60 inciso primero del Código Procesal Penal vigente, establece que:
“1. El Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Actúa de
oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia policial. 2. El
Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. (…)”. Practicará u
ordenará practicar los actos de investigación que correspondan, indagando no
sólo las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también
las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Solicitará
al Juez las medidas que considere necesario cuando corresponda hacerlo;
dispositivo que concuerda con el artículo catorce de la Ley Orgánica
del Ministerio Público, que establece que sobre el Ministerio Público recae la
carga de la prueba, por tanto los actos de investigación y prueba dispuestos
deben ser conducentes, pertinentes y útiles al objeto del proceso. Y conforme
al artículo 155 inciso 2º del C.P.P., “Las pruebas se admiten a solicitud del
Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. EL Juez decidirá su
admisión mediante auto especialmente motivado, y solo podrá excluir las que
no sean pertinentes y prohibidas por la ley. Asimismo, podrá limitar los medios
de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible
consecución”.
IV.- DECISION FISCAL:
Primero: FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACION

PREPARATORIA contra ROSA XIMENA NIEVES BLANCA, por el presunto delito
de estafa agravada tipificado en el artículo 196-A en el código penal, en agravio de
Laura Robles Duran, el Ministerio Publico en representación de Luis José
Vásquez Andonayre, debiendo practicarse los siguientes actos de
investigación:
a) Se solicite el antecedente penal, policial del investigado.

b) Se reciba la declaración de la investigada ROSA XIMENA NIEVES BLANCA,
debiendo presentarse en este Despacho Fiscal, sito: , con su abogado de
elección, señalándose fecha y hora.
c) Se reciba la declaración de las siguientes personas: Alicia Salas Suarez, Irma
Pérez Ruiz, Oswaldo Carrillo Pérez y Lupe Miranda Canales, debiendo de
presentarse en este Despacho fiscal, sito:
Segundo: Se ponga de conocimiento de la presente Disposición al Juez de la

Investigación Preparatoria de turno de Chiclayo conforme a lo previsto en el
inciso 3 del artículo 336 del Código Procesal Penal. Ofíciese
Y actúese las demás diligencias que resulten necesario para el esclarecimiento

de los hechos.- Notifíquese y Ofíciese.

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del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

CARPETA FISCAL N° 471-2021

FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE INVESTIGACIÓN

El estado de la investigación seguida contra ROSA XIMENA NIEVES BLANCA,

La persona de Rosa Ximena Nieves Blanca, se habría casado con el hijo de la

Tercero: Datos Personales.

NOMBRES y APELLIDOS ROSA XIMENA NIEVES BLANCA

LUGAR DE NACIMIENTO ARGENTINA

FECHA DE NACIMIENTO: 28/06/1975

ESTADO CIVIL: SOLTERO

LUGAR DE NACIMIENTO PERU

FECHA DE NACIMIENTO: 25/05/1960

ESTADO CIVIL: CASADA

NOMBRES y APELLIDOS ALICIA SALAS SUAREZ

LUGAR DE NACIMIENTO PERU

FECHA DE NACIMIENTO: 22/04/1973

ESTADO CIVIL: SOLTERA

NOMBRES y APELLIDOS IRMA PÉREZ RUIZ

LUGAR DE NACIMIENTO PERU

FECHA DE NACIMIENTO: 10/02/1964

ESTADO CIVIL: SOLTERA

NOMBRES y APELLIDOS OSWALDO CARRILLO PÉREZ

LUGAR DE NACIMIENTO PERU

FECHA DE NACIMIENTO: 20/04/1970

ESTADO CIVIL: CASADO

Cuarto: Tipo Penal

Artículo: 317 del Código Penal peruano: El delito de ORGANIZACIÓN

4.2 Indicios reveladores de un delito:

Sexto: Carga de la Prueba.

IV.- DECISION FISCAL:

Primero: FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACION

a) Se solicite el antecedente penal, policial del investigado.

Segundo: Se ponga de conocimiento de la presente Disposición al Juez de la

Y actúese las demás diligencias que resulten necesario para el esclarecimiento

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