ESCRITURA Nº 2,619 (DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE).

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA SIN DIRECTORIO; OTORGADO POR LOS
SEÑORES JORIAN LAHI ARANZABAL VALENCIA, Y JULIA
ELSA VALENCIA LAYME VDA DE APAZA. ===============
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EN LA CIUDAD DE JULIACA, “CAPITAL DE LA INTEGRACION ANDINA”, A CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL
DIECISEIS, ANTE MÍ, RENEE RODOLFO RODRIGUEZ ZEA, ABOGADO NOTARIO PUBLICO DE ESTA PROVINCIA DE
SAN ROMAN, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD NRO. 02423157, CON RUC NRO. 10024231572, CON REGISTRO
DEL COLEGIO DE NOTARIOS DE PUNO NRO. 31, CAP. 1378, EN MI DESPACHO NOTARIAL UBICADO EN EL JIRÒN
BOLIVAR N° 340 DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DEPARTAMENTO DE PUNO;
COMPARECIERON LOS SEÑORES JORIAN LAHI ARANZABAL VALENCIA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N°
42731362, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE DE LA AV. JOSE IGNACIO MIRANDA N° 910
DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DEPARTAMENTO DE PUNO; JULIA ELSA VALENCIA
LAYME VDA DE APAZA, PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI N° 01984031, VIUDA, EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN
EL INMUEBLE DE LA AV. JOSE IGNACIO MIRANDA N° 910 – URB. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DEPARTAMENTO DE PUNO. DOY FE QUE LOS COMPARECIENTES GOZAN DE
CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTOS SUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESENTE ACTO, ASÍ
MISMO HE COMPROBADO QUE SON HÁBILES PARA CONTRATAR ENTENDIDA EN EL IDIOMA CASTELLANO A
QUIENES IDENTIFIQUE, CONFORME APARECE DE SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD, DE LO QUE DOY FE, ASÍ
TAMBIÉN SE HA CUMPLIDO CON LO PRESCRITO POR LOS ARTÍCULOS CINCUENTA Y CUATRO AL CINCUENTA Y
SEIS DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, IGUALMENTE SE HA IDENTIFICADO A LOS OTORGANTES MEDIANTE
EL SISTEMA DE IDENTIFICACION POR COMPARACION BIOMETRICA - RENIEC, CONFORME AL DEC. LEG. Nº 1232,
QUIEN COMPARECIENDO POR SU PROPIO NOMBRE Y DERECHO ME ENTREGAN LA SIGUIENTE MINUTA, PARA
SER ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA, LA MISMA QUE ARCHIVO EN EL LEGAJO CORRESPONDIENTE, BAJO EL Nº
2245, Y CUYO TENOR LITERAL ES EL SIGUIENTE:
SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA QUE OTORGAN SUS ACCIONISTAS FUNDADORES: LOS SEÑORES JORIAN LAHI ARANZABAL
VALENCIA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42731362, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN EL
INMUEBLE DE LA AV. JOSE IGNACIO MIRANDA N° 910 DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y
DEPARTAMENTO DE PUNO; JULIA ELSA VALENCIA LAYME VDA DE APAZA, PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI N°
01984031, VIUDA, EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE DE LA AV. JOSE IGNACIO MIRANDA N° 910 –
URB. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DEPARTAMENTO DE PUNO; DE
ACUERDO AL PACTO SOCIAL Y ESTATUTO SIGUIENTES:
"PACTO SOCIAL”
PRIMERO.- POR LA PRESENTE SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD DENOMINADA "SERVICENTRO CRUZ DEL BOSQUE
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA", SIENDO SUS ACCIONISTAS LOS SEÑORES JORIAN LAHI ARANZABAL VALENCIA,
PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42731362, SOLTERO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE DE
LA AV. JOSE IGNACIO MIRANDA N° 910 DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y
DEPARTAMENTO DE PUNO; JULIA ELSA VALENCIA LAYME VDA DE APAZA, PERUANA, IDENTIFICADA CON DNI N°
01984031, VIUDA, EMPRESARIA, CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE DE LA AV. JOSE IGNACIO MIRANDA N° 910 –
URB. SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DEPARTAMENTO DE PUNO.
SEGUNDO.- LOS ACCIONISTAS EXPRESAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
SIN DIRECTORIO DENOMINADA "SERVICENTRO CRUZ DEL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA", PUDIENDO
UTILIZAR SU DENOMINACION ABREVIADA “SERVICENTRO CRUZ DEL BOSQUE S.A.C.”
TERCERO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 40,000.00 (CUARENTA MIL SOLES), REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN
40,000 (CUARENTA MIL) ACCIONES NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS POR APORTE DE BIENES NO DINERARIOS, DE LA
SIGUIENTE MANERA:
1. JORIAN LAHI ARANZABAL VALENCIA CON DNI N° 42731362; APORTA Y PAGA LA SUMA DE S/ 30,000.00
(TREINTA MIL SOLES), EQUIVALENTE A 30,000 (TREINTA MIL) ACCIONES NOMINATIVAS, CADA UNA CON UN
VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL), CORRESPONDIENTE AL APORTE BIENES NO DINERARIOS, EL QUE SE
ACREDITARÁ CON LA DECLARACION DE VALORIZACION Y RECEPCION DE BIENES NO DINERARIOS DEL
GERENTE.
2. JULIA ELSA VALENCIA LAYME VDA DE APAZA CON DNI N° 01984031; APORTA Y PAGA LA SUMA DE S/
10,000.00 (DIEZ MIL SOLES), EQUIVALENTE A 10,000 (DIEZ MIL) ACCIONES NOMINATIVAS, CADA UNA CON UN
VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL), CORRESPONDIENTE AL APORTE BIENES NO DINERARIOS, EL QUE SE
ACREDITARÁ CON LA DECLARACION DE VALORIZACION Y RECEPCION DE BIENES NO DINERARIOS DEL
GERENTE.
CUARTO.- SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR JORIAN LAHI ARANZABAL
VALENCIA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42731362.
QUINTO.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:
ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION E INICIO DE OPERACIONES
ARTICULO PRIMERO.- BAJO LA DENOMINACIÓN DE “SERVICENTRO CRUZ DEL BOSQUE SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA" Y LA FORMA ABREVIADA "SERVICENTRO CRUZ DEL BOSQUE S.A.C.", SE CONSTITUYE ESTA
SOCIEDAD.
ARTÍCULO SEGUNDO.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD ES:
1. DEDICARSE A LA COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, EXPENDIO Y VENTA DE COMBUSTIBLES E
HIDROCARBUROS DE TODO TIPO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE.
2. COMPRA Y VENTA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA UNIDADES VEHICULARES
DE TODO TIPO.
3. ASÍ MISMO PODRÁ DEDICARSE A OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LOS REFERIDOS RUBROS Y EN
GENERAL A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL A FIN Y CONEXA.
4. LA COMPRA, VENTA, ADQUISICIÓN A CUALQUIER TÍTULO, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, REFINACIÓN,
ALMACENAMIENTO, ENVASE, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS, EN
CALIDAD DE IMPORTADOR, EXPORTADOR, REFINADOR, ALMACENADOR Y DISTRIBUIDOR MAYORISTA.
5. EL TRANSPORTE TERRESTRE DE COMBUSTIBLES E HIDROCARBUROS A NIVEL DISTRITAL, REGIONAL Y
NACIONAL ACTUANDO EN CALIDAD DE TRANSPORTADOR.
6. LA COMPRA Y VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, UBICADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL O EN
OTROS PAÍSES DEDICADOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO O DE GAS
NATURAL VEHICULAR.
7. LA DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL VEHICULAR, ACTUANDO EN CALIDAD DE COMERCIALIZADOR U
OPERADOR A TRAVÉS DE ESTACIONES DE SERVICIO DEDICADAS AL GNV O MIXTAS.
8. LA EXPLOTACIÓN Y EXPLORACIÓN DEL PETRÓLEO, ACTIVIDAD QUE PODRÁ DESARROLLAR DIRECTAMENTE O
PARTICIPAR COMO ASOCIADA O COMO SOCIA DE OTRAS SOCIEDADES QUE DESARROLLEN ESA ACTIVIDAD.
9. EL MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE PLANTAS DE ABASTO, ESTACIONES DE
BOMBEO, ESTACIONES DE SERVICIO PARA RECIBO, ALMACENAMIENTO, VENTA, DISTRIBUCIÓN Y EXPENDIO DE
HIDROCARBUROS Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS, O DE GAS
EN TODAS SUS FORMAS, ENTRE OTROS, GAS NATURAL VEHICULAR.
10. LA FABRICACIÓN, ENSAMBLE, COMPRAVENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE PARTES, ACCESORIOS, ARTEFACTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE TENGAN
RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA.
11. DEDICARSE A LA COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
REPUESTOS PARA TODO TIPO DE MAQUINARIAS.
12. LA COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
ELECTRODOMÉSTICOS EN GENERAL Y REGLADOS, FERRETERÍA EN GENERAL.
13. LA COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PLÁSTICO Y
SUS DERIVADOS.
14. LA COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CONSIGNACIÓN Y
REPRESENTACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS PESADAS PARA MINA, INDUSTRIAL Y
CONSTRUCCIÓN CIVIL COMO CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS.
15. BIENES COMPLEMENTARIOS Y CONEXOS PARA LO CUAL UTILIZARÁ TODOS LOS MECANISMOS QUE SEAN
FACILITADOS POR EL COMERCIO EXTERIOR.
16. LA COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, CONSIGNACIÓN Y
REPRESENTACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS COMO COMPUTADORAS, SOFTWARE, HARDWARE Y SUS
ACCESORIOS; EQUIPOS DE RED ALÁMBRICA E INALÁMBRICA Y SUS ACCESORIOS.
17. LA COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MÁQUINAS
ELÉCTRICAS COMO PLANTAS INDUSTRIALES, CONTACTORES, PLC, TEMPORIZADORES, VÁLVULAS
ELECTROMAGNÉTICAS, MOTORES ELÉCTRICOS, ELECTROBOMBAS, DÍNAMOS, GENERADORES DE GASOLINA,
MOTOBOMBAS, HIDROLAVADORAS, ESMERILES, HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, MOTORES ESTACIONARIOS,
FUMIGADORAS EN GENERAL.
18. LA EXPLOTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE MADERA Y SUS DERIVADOS; ELABORACIÓN, EJECUCIÓN SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
DE CONSTRUCCIÓN, COMO CARRETERAS, EDIFICACIONES, PUENTES, ENTRE OTROS.
19. LA COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS E
INSUMOS QUÍMICOS PARA LA INDUSTRIA Y LA MINERÍA.
ADEMÁS LA SOCIEDAD PODRÁ DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA A LAS
MENCIONADAS PERMITIDAS POR LAS LEYES NACIONALES, COMPATIBLES CON EL OBJETO SOCIAL Y CON LAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS, QUE APRUEBE PREVIAMENTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTICULO TERCERO.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN
ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES Y OFICINAS EN
CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL EXTRANJERO, BASTANDO PARA ELLO EL ACUERDO DE LA
JUNTA DE ACCIONISTAS.
ARTICULO CUARTO.- LA SOCIEDAD INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE SU INSCRIPCIÓN EN LOS
REGISTROS PÚBLICOS, LA VALIDEZ DE LOS ACTOS SOCIALES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A SU
INSCRIPCIÓN, QUEDA SUBORDINADA A ESTE REQUISITO Y A SU RATIFICACIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD EN
EL PLAZO QUE ESTIPULA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD ES
INDETERMINADO.
TITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTÍCULO QUINTO.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/ 40,000.00 (CUARENTA MIL SOLES), REPRESENTADO Y
DIVIDIDO EN 40,000 (CUARENTA MIL) ACCIONES NOMINATIVAS, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL)
CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS POR APORTE DE BIENES NO DINERARIOS,
DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. JORIAN LAHI ARANZABAL VALENCIA CON DNI N° 42731362; APORTA Y PAGA LA SUMA DE S/ 30,000.00
(TREINTA MIL SOLES), EQUIVALENTE A 30,000 (TREINTA MIL) ACCIONES NOMINATIVAS, CADA UNA CON UN
VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL), CORRESPONDIENTE AL APORTE BIENES NO DINERARIOS, EL QUE SE
ACREDITARÁ CON LA DECLARACION DE VALORIZACION Y RECEPCION DE BIENES NO DINERARIOS DEL
GERENTE.
2. JULIA ELSA VALENCIA LAYME VDA DE APAZA CON DNI N° 01984031; APORTA Y PAGA LA SUMA DE S/
10,000.00 (DIEZ MIL SOLES), EQUIVALENTE A 10,000 (DIEZ MIL) ACCIONES NOMINATIVAS, CADA UNA CON UN
VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL), CORRESPONDIENTE AL APORTE BIENES NO DINERARIOS, EL QUE SE
ACREDITARÁ CON LA DECLARACION DE VALORIZACION Y RECEPCION DE BIENES NO DINERARIOS DEL
GERENTE.
ARTÍCULO SEXTO.- LAS ACCIONES SON NOMINATIVAS.
ARTICULO SEPTIMO.- LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES CONTENDRÁN: EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD, EL
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO, EL VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN, EL CARÁCTER NOMINATIVO DE
LAS ACCIONES, EL NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE CADA TÍTULO CERTIFICADO, LA NUMERACIÓN DE
LAS ACCIONES, LA NUMERACIÓN DE CADA CERTIFICADO DE ACCIONES, LA FECHA DE EMISIÓN DE CADA
CERTIFICADO, EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, SU PLAZO, FECHA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL,
ASÍ COMO LAS ESCRITURAS POSTERIORES, MODIFICATORIAS DEL ESTATUTO O DE LAS VARIACIONES DEL
CAPITAL SOCIAL Y LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL.
ARTICULO OCTAVO.- LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES SE AUTORIZARÁN POR EL GERENTE Y EL SOCIO QUE
REPRESENTA EL MAYOR NÚMERO DE ACCIONES.
ARTICULO NOVENO.- SE PODRÁN EXPEDIR CERTIFICADOS PROVISIONALES MIENTRAS SE EMITEN LAS
ACCIONES.
ARTICULO DECIMO.- EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, CADA ACCIÓN DA DERECHO A UN VOTO.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- LOS TITULARES DE ACCIONES EN CALIDAD DE COPROPIEDAD, CUANDO
RESUELVEN INTERVENIR EN LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, DEBEN HACERSE REPRESENTAR POR UNO SOLO
DE ELLOS O POR UN TERCERO POR LO MENOS, CON CARTA PODER.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EN EL CASO DE PÉRDIDA, ROBO O DESTRUCCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE
ACCIONES, SE PODRÁ EXPEDIR DUPLICADOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES QUE DETERMINE
LA JUNTA DE ACCIONISTAS.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS ESTÁ LIMITADA AL VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES QUE POSEEN.
ARTICULO DECIMO CUARTO.- LA SOCIEDAD LLEVARÁ EL LIBRO DE MATRÍCULA DE ACCIONES EN EL QUE SE
INSCRIBIRÁ EL NÚMERO DE LAS ACCIONES EMITIDAS, EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TENEDORES DE
CERTIFICADOS DE ACCIONES Y EL NÚMERO DE CERTIFICADOS. EN DICHO LIBRO SE ANOTARÁ TAMBIÉN LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES, OBSERVÁNDOSE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE ESTATUTO.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES SE LLEVA A CABO DE ACUERDO CON LAS
LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 237 A 241 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- LOS POSEEDORES DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD QUEDAN SUJETOS A LAS
DISPOSICIONES DE ESTOS ESTATUTOS Y A LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- LOS ACCIONISTAS EN SUS RELACIONES CON LA SOCIEDAD, SE CONSIDERAN
PRESENTES Y DOMICILIADOS EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, IMPLICANDO LA ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN
DE ACCIONES, POR LOS POSEEDORES DE LAS MISMAS, LA RENUNCIA AL FUERO DE SUS DOMICILIOS Y LA
ACEPTACIÓN POR LOS ACCIONISTAS DE LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES Y JUECES DE JULIACA.
TITULO III
DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- LA JUNTA DE ACCIONISTAS DECIDE CON LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY
TODOS LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS ESTÁN SOMETIDOS A LOS
ACUERDOS DE LA JUNTA.
LA JUNTA DE ACCIONISTAS SE CELEBRARÁ EN EL LUGAR DE LA SEDE SOCIAL.
ARTICULO DECIMO NOVENO.- CORRESPONDE A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL:
•APROBAR O DESAPROBAR LA MEMORIA, EL BALANCE Y LA GESTIÓN SOCIAL.
•ACORDAR CUANDO PROCEDA, LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, EL PAGO DE DIVIDENDOS Y LA CREACIÓN DE
FONDOS ESPECIALES.
•ELEGIR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD FIJANDO SU REMUNERACIÓN.
•DESIGNAR O DELEGAR EN EL GERENTE LA DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS
•RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE SE INDIQUEN EN LA CONVOCATORIA.
ARTICULO VIGESIMO.- DE ACUERDO AL ARTÍCULO 115 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES COMPETE A LA
JUNTA DE ACCIONISTAS:
•LA MODIFICACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS ESTATUTOS.
•ELEGIR Y REMOVER AL GERENTE,
•TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER Y LIQUIDAR A LA SOCIEDAD.
•AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, ASÍ COMO AUTORIZAR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
•ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SÓLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% DEL
CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
•DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS ESPECIALES.
•RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY DISPONGA SU INTERVENCIÓN Y EN CUALQUIER OTRO QUE
REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE HARÁ POR EL GERENTE,
CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR A 10 DÍAS, TRATÁNDOSE DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL; EN LOS DEMÁS
CASOS, SALVO AQUELLOS EN QUE LA LEY FIJE PLAZOS MAYORES, LA ANTICIPACIÓN DE LA CITACIÓN SERÁ NO
MENOR DE TRES DÍAS. LA CONVOCATORIA LA REALIZA EL GERENTE MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE
RECEPCIÓN, FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER
CONSTANCIA DE RECEPCIÓN, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A
ESTE EFECTO. EL AVISO DEBE CONTENER EL LUGAR, DÍA Y HORA DE LA REUNIÓN Y LAS CUESTIONES A
TRATAR. PUEDE CONSTAR EN EL AVISO EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE, SI ASÍ PROCEDIERA, SE REUNIRÁ LA
JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE 3 NI MÁS
DE 10 DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- CUANDO LA JUNTA DE ACCIONISTAS NO SE CELEBRARA EN PRIMERA
CONVOCATORIA, NI SE HUBIERA PREVISTO EN EL AVISO LA FECHA EN QUE DEBERÁ CELEBRARSE LA JUNTA EN
SEGUNDA CONVOCATORIA, ÉSTA DEBERÁ CELEBRARSE EN LA FORMA PRESCRITA EN EL ARTÍCULO 118 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES, LA JUNTA SE
ENTIENDE CONVOCADA Y FUNCIONARÁ VÁLIDAMENTE SI ASISTEN EN PERSONA TODOS LOS ACCIONISTAS O SI
ESTÁN REPRESENTADOS DICHOS ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE LA INTEGRIDAD DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SE
REQUIERE:
A)EN LA PRIMERA CONVOCATORIA, A EXCEPCIÓN DE LOS CASOS INDICADOS EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO
QUINTO DE ESTE ESTATUTO, LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL
CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
B)EN SEGUNDA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NÚMERO DE ACCIONE SUSCRITAS CON
DERECHO A VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- RESPECTO DE LOS SIGUIENTES ASUNTOS LA JUNTA GENERAL ADOPTARÁ LOS
ACUERDOS EN PRIMERA CONVOCATORIA, CON LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES
SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS
TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO:
A)MODIFICAR EL ESTATUTO.
B)AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL.
C)EMISIÓN DE OBLIGACIONES.
D)ENAJENACIÓN DE ACTIVOS.
E)TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO
RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- LAS RESOLUCIONES DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS CONSTARÁN EN EL LIBRO
DE ACTAS RESPECTIVO, DEBIDAMENTE LEGALIZADO. EN LAS ACTAS DEBE INDICARSE; EL LUGAR, FECHA Y
HORA DE LA JUNTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE ACTUARON COMO PRESIDENTE Y
SECRETARIO, LA FORMA Y EL RESULTADO DE LAS VOTACIONES Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS, EL ACTA DEBE
CONTENER LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES E INSERTARSE LOS COMPROBANTES DE HABERSE
HECHO LAS PUBLICACIONES QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. CUALQUIER ACCIONISTA
CONCURRENTE TIENE DERECHO A FIRMAR EL ACTA.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- LOS ACCIONISTAS YA SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE
TENGAN DERECHO A CONCURRIR A LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL O A LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS, SÓLO
PODRÁN HACERSE REPRESENTAR POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE O ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE EN PRIMER GRADO. LA REPRESENTACIÓN DEBE CONSTAR EN CARTA PODER CON CARÁCTER
ESPECIAL POR CADA JUNTA, A NO SER QUE SE TRATE DE PODER POR ESCRITURA PÚBLICA VIGENTE. AMBOS
PODERES DEBERÁ REGISTRARSE ANTE LA SOCIEDAD HASTA EL DÍA ANTERIOR DE LA REALIZACIÓN DE LA
JUNTA.
TITULO IV
LA GERENCIA
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- EL GERENTE ES EL EJECUTOR DE TODAS LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE
ACCIONISTAS Y TIENE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA, COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD. PARA
SER GERENTE NO SE REQUIERE SER ACCIONISTA. LA SOCIEDAD PODRÁ TENER UNO O MAS GERENTES O SUB-
GERENTES, QUE SERÁN NOMBRADOS POR LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- LAS PRINCIPALES ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL, SON:
•CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS RELATIVOS AL OBJETO SOCIAL Y OTROS QUE ESTUVIEREN DENTRO DE
SUS FACULTADES.
•DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES, ADMINISTRATIVAS Y DE EJECUCIÓN DE LAS OPERACIONES
SOCIALES QUE SE EFECTÚEN.
•ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD.
•ORDENAR COBROS Y PAGOS.
•CONVOCAR A JUNTA DE ACCIONISTAS.
•PRESENTAR A LA JUNTA DE ACCIONISTAS LA MEMORIA ASÍ COMO EL BALANCE ANUAL.
•NOMBRAR Y REMOVER A LOS EMPLEADOS QUE SEAN NECESARIOS, FIJÁNDOLES SUELDO, SALARIO,
COMISIÓN Y LABOR A EFECTUAR.
•DAR CUENTA EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CUANDO SE LE SOLICITE, DEL ESTADO Y
DE LA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES.
•ELABORAR EL PROYECTO DE BALANCE GENERAL.
•REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PRESENTANDO PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CORRESPONDIENTES.
•REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN OTRAS EMPRESAS POR LAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES QUE POSEA EN
ELLAS.
•REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES, YA SEA ANTE EL FUERO
CIVIL, PENAL, LABORAL, AGRARIO, FISCAL, COACTIVO, ARBITRAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA,
GOZANDO DE LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO, ASÍ COMO INTERVENIR EN LAS ACTUACIONES
GENERALES EN LAS QUE LA SOCIEDAD SEA DEMANDANTE, DEMANDADA, TERCERISTA O TUVIESE LEGÍTIMO
INTERÉS. EN EJERCICIO DE ESTAS FACULTADES Y LAS SEÑALADAS MAS ADELANTE PODRÁ INTERPONER
ACCIONES, CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE, RECONVENIR, DEDUCIR EXCEPCIONES, CONCILIAR,
TRANSIGIR, PRESENTAR ESCRITOS Y RECURSOS IMPUGNATORIOS, ASÍ COMO INTERVENIR EN TODO TIPO DE
DILIGENCIAS O ACTUACIONES JUDICIALES. PODRÁ SUSTITUIR O DELEGAR SUS FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN EN JUICIOS, CON LAS ATRIBUCIONES GENERALES DEL MANDATO Y LAS ESPECIALES QUE
FUERAN NECESARIAS EN FAVOR DE TERCERAS PERSONAS, REVOCANDO DICHAS SUSTITUCIONES Y
REASUMIENDO SUS FACULTADES CUANTAS VECES LO CREYERA OPORTUNO.
•ASIMISMO REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES SEAN POLICIALES POLÍTICAS,
MILITARES, ADMINISTRATIVAS, ADUANERAS, FISCALES, DEL GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNOS LOCALES Y
REGIONALES, PÚBLICAS O PRIVADAS, LABORALES O DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SUS
DIVERSAS REPARTICIONES, PRESENTANDO TODA CLASE DE ESCRITURAS, ESCRITOS, RECURSOS, RECLAMOS,
APELACIONES Y TOMAR LA PERSONERÍA DE LA SOCIEDAD EN SUS RELACIONES LABORALES CON LAS MÁS
AMPLIAS FACULTADES, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN DE NINGUNA CLASE.
•EN CONTRATOS PODRÁ: CELEBRAR Y SUSCRIBIR CRÉDITOS EN GENERAL, CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE,
CRÉDITOS DOCUMENTARIOS, PRÉSTAMOS O MUTUOS, ADVANCE ACCOUNTS, ARRENDAMIENTO FINANCIERO;
SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZAS; ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES; ABRIR, RETIRAR Y CERRAR
CUENTAS A PLAZO; ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS DE AHORRO; DEPOSITAR Y RETIRAR VALORES EN
CUSTODIA, COMPRAR MUEBLES, VENDER MUEBLES, COMPRAR INMUEBLES, VENDER INMUEBLES, COMPRAR
VALORES MOBILIARIOS, VENDER VALORES MOBILIARIOS, ALQUILAR Y OPERAR CAJAS DE SEGURIDAD,
HIPOTECAR, CONSTITUIR GARANTÍA MOBILIARIA PARA ASEGURAR OBLIGACIONES DE TODA NATURALEZA,
PRESENTES O FUTURAS, DETERMINADAS O DETERMINABLES, SUJETAS O NO A MODALIDAD, AFECTAR
CUENTAS O DEPÓSITOS EN GARANTÍA, AFECTAR TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA, PRESTAR AVALES,
OTORGAR FIANZA, ENDOSAR WARRANTS, ENDOSAR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, ENDOSAR CERTIFICADO
DE DEPÓSITO, ENDOSAR PÓLIZAS DE SEGURO, DAR Y TOMAR ARRIENDO DE MUEBLES; DAR Y TOMAR
ARRIENDO DE INMUEBLES; COBRAR Y OTORGAR RECIBOS; OTORGAR CANCELACIONES. EN CHEQUES PODRÁ:
COBRAR CHEQUES, GIRAR SOBRE SALDOS ACREEDORES, GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES; ENDOSAR A
TERCEROS; ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA. EN LETRAS Y PAGARÉS PODRÁ: GIRAR
LETRAS, ACEPTAR LETRAS, ENDOSAR LETRAS, AVALAR LETRAS, DESCONTAR LETRAS, RENOVAR LETRAS;
EMITIR PAGARÉS, ENDOSAR PAGARÉS, AVALAR PAGARÉS, DESCONTAR PAGARÉS, RENOVAR PAGARÉS. EN
COBRANZAS Y PAGOS PODRÁ: COBRAR GIROS, COBRO DE TRANSFERENCIAS, PAGO DE TRANSFERENCIA,
CARGOS, ABONOS EN CUENTA.
•OTORGAR PODERES, SUSTITUIRLOS PARCIAL O TOTALMENTE, DELEGAR PARCIAL O TOTALMENTE
CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL PRESENTE ARTÍCULO.
FACULTADES CONTRACTUALES.- PACTAR TODO TIPO DE CONTRATOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LLEVAR A
CABO EL OBJETO SOCIAL, TANTO INNOMINADOS COMO NOMINADOS, INCLUSIVE DE COMPRA Y VENTA, Y
CUALQUIER FORMA DE ADQUISICIÓN, TRANSFERENCIA, DISPOSICIÓN A TÍTULO GRATUITO U ONEROSO DE
BIENES MUEBLES, INMUEBLES, VALORES MOBILIARIOS, PACTANDO EL PRECIO Y CONDICIONES DE PAGO SIN
RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; PERMUTAR, DONAR BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES; TRANSIGIR
OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING,
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING, FRANQUICIAS, UNDERWRITING,
FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARÉS Y
LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA;
INTERVENIR EN LAS LICITACIONES Y/O CONCURSOS PÚBLICOS DE CUALQUIER NATURALEZA, ASÍ COMO DE
ADJUDICACIONES DIRECTAS; CELEBRAR HIPOTECAS, PRENDAS, CONTRATOS DE PRÉSTAMOS O MUTUOS,
ARRENDAMIENTO PASIVO Y ACTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DE SUMINISTRO, DE GARANTÍA. ASÍ
COMO EL AFECTAR MEDIANTE PRENDA O HIPOTECA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE INTEGRAN EL
PATRIMONIO DE LA EMPRESA, ESTABLECIENDO EL MONTO DE LAS AFECTACIONES Y DEMÁS CONDICIONES
INHERENTES SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA; SUSCRIBIR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS
QUE SE GRAVEN BIENES CON PRENDAS, ANTICRESIS O HIPOTECA; ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES
CANCELACIONES. Y EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES,
TÍPICOS, ATÍPICOS, Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES Y/O BANCARIAS SIN
RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR A SOLA FIRMA CUENTAS CORRIENTES, ABRIR,
RETIRAR, CERRAR Y DISPONER DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA, TRANSFERIR A SOLA FIRMA ENTRE
CUENTAS CORRIENTES, TRANSFERIR A SOLA FIRMA A CUENTAS CORRIENTES DE TERCEROS, ABRIR, RETIRAR
Y CERRAR A SOLA FIRMA DE LA CUENTA DE AHORRO, ABRIR, RETIRAR, CERRAR Y DISPONER A SOLA FIRMA
DE LOS FONDOS DE LA CUENTA DE AHORRO, A SOLA FIRMA TRANSFERIR ENTRE CUENTAS DE AHORRO,
TRANSFERIR A SOLA FIRMA A CUENTAS DE AHORRO DE TERCEROS, GIRAR CHEQUES A SOLA FIRMA, GIRAR
EN SOBRE GIRO CHEQUES A SOLA FIRMA, A SOLA FIRMA ENDOSAR TITULOS VALORES, ENDOSAR CHEQUES
PARA ABONO EN CUENTA A SOLA FIRMA, ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS A PLAZO; ABRIR, RETIRAR Y
CERRAR CUENTAS DE AHORRO; ABRIR, RETIRAR Y CERRAR LOS FONDOS DE LAS CUENTAS QUE LA EMPRESA
TENGA EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SEAN ESTOS DE AHORRO, CUENTAS A PLAZO, CUENTAS
CORRIENTES Y DEMAS RETIROS DE FONDOS, ASÍ COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR.
PARA LA COMPRA - VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PODRÁ VENDERSE A EL MISMO (PODRÁ
CONTRATAR CONSIGO MISMO).
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES EL GERENTE GENERAL PODRÁ FIRMAR MINUTAS, ESCRITURAS
PÚBLICAS, Y CUALQUIER DOCUMENTO PÚBLICO Y PRIVADO.
SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME
A LEY, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL.
PODRA FIRMAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN (SI FUERE NECESARIO), MINUTA Y ESCRITURA DE CONSTITUCION
PARA LA FORMACION DE NUEVAS PERSONAS JURIDICAS, PARA ELLO SE ENCUENTRA FACULTADO PARA
REALIZAR EL APORTE DE BIENES DINERARIOS Y BIENES NO DINERARIOS A NOMBRE DE LA EMPRESA PARA LA
FORMACION DE NUEVAS PERSONAS JURÍDICAS.
PODRA FIRMAR TODO TIPO DE CONTRATOS MINEROS, LOS MISMOS QUE SON REGULADOS POR EL TUO DE LA
LEY GENERAL DE MINERÍA APROBADO POR D.S. Nº 014-92-EM Y REGLAMENTO APROBADO POR D.S. Nº 018-92-
EM, D.S. Nº 03-94-EM POR LA LEY Nº 27651 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. 013-2002-EM, PARA ELLO
PODRA FIRMAR MINUTAS, ESCRITURAS RELACIONADOS CON EL MISMO.
TITULO V
BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES
ARTICULO TRIGESIMO.- EL BALANCE SE FORMULARÁ AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO Y SE SOMETERÁ A LA
APROBACIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS QUE DEBE REALIZARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO.
LAS UTILIDADES ANUALES, SI LAS HUBIERE, SE DISTRIBUIRÁN EN LA FORMA QUE ACUERDE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.
TITULO VI
MODIFICACION DE ESTATUTOS, DISOLUCION Y LIQUIDACION.
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- LA MODIFICACION DE ESTATUTOS SE REGIRA DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-
LA SOCIEDAD SE DISUELVE POR LAS SIGUIENTES CAUSALES:
•PÉRDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO NETO A CANTIDAD INFERIOR A LA TERCERA PARTE DEL CAPITAL
PAGADO, SALVO QUE SEAN RESARCIDAS O QUE EL CAPITAL PAGADO SEA AUMENTADO O REDUCIDO EN
CUANTÍA SUFICIENTE.
•ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES ADOPTADO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA MATERIA O
QUIEBRA.
•FALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS, SI EN EL TÉRMINO DE SEIS MESES DICHA PLURALIDAD NO ES
RECONSTITUIDA.
•RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA CORTE SUPREMA CONFORME AL ARTÍCULO 410 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.
•ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL, SIN MEDIAR CAUSA LEGAL O ESTATUTARIA.
•CUALQUIER OTRA CAUSA ESTABLECIDA EN LA LEY O PREVISTA EN EL PACTO SOCIAL, EN EL ESTATUTO O EN
CONVENIO DE LOS SOCIOS REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD.
* LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD SE BASARA DE ACUERDO A LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-
DISPOSICIONES FINALES.- SE NOMBRA COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR JORIAN LAHI
ARANZABAL VALENCIA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42731362.
USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ INSERTAR LA INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN, DANDO FE DEL ACTO.-
JULIACA, TRES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS.
AUTORIZA LA MINUTA: FIRMA Y SELLO DE: RUBEN QUIÑONES AMANQUI – ABOGADO CON REGISTRO Nº 3576 EN
EL COLEGIO DE ABOGADOS DE PUNO; SIGUEN FIRMAS DE JORIAN LAHI ARANZABAL VALENCIA Y JULIA ELSA
VALENCIA LAYME VDA DE APAZA.
INSERTO.- DECLARACIÓN JURADA DE VALORIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE BIENES NO DINERARIOS. === YO,
JORIAN LAHI ARANZABAL VALENCIA, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI N° 42731362, SOLTERO, EMPRESARIO,
CON DOMICILIO EN EL INMUEBLE DE LA AV. JOSE IGNACIO MIRANDA N° 910 DEL DISTRITO DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMAN Y DEPARTAMENTO DE PUNO, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA
DE “SERVICENTRO CRUZ DEL BOSQUE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, QUE SE CONSTITUYE. === DECLARO
BAJO JURAMENTO. === QUE, EN LA FECHA HE VALORIZADO Y RECIBIDO LOS SIGUIENTES BIENES NO
DINERARIOS COMO APORTE AL CAPITAL SOCIAL, BIENES QUE DECLARAN CADA ACCIONISTA QUE SON DE SU
PROPIEDAD, ADQUIRIDOS CON DINERO PRODUCTO DE SUS AHORROS E INGRESOS DIARIOS COMO
EMPRESARIOS DEDICADOS A DIVERSAS ACTIVIDADES, Y EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL LOS RECIBO
PARA LA SOCIEDAD TANTO MI APORTE COMO EL DE LOS DEMAS ACCIONISTAS, CUYO CRITERIO DE
VALORIZACION ES EL VALOR PROMEDIO DEL MERCADO, SIENDO EL INFORME DE VALORIZACIÓN Y
DISTRIBUCION DEL CAPITAL EL SIGUIENTE:
JORIAN LAHI ARANZABAL VALENCIA, APORTA:
Cantidad Descripción VALOR PROMEDIO
DEL MERCADO
01 UND. GENERADOR 30.0KW 3F DIESEL A/F 220/380V (ENCAPSULADO) 20,000.00
PANEL DIGITAL (VOLT. AMP. FREC) DE SERIE 165238 GRUPO
ELECTROGENO
01 UND. COMPRESORA DE AIRE MARCA CAMPBELL JH854693LJ DE 2,200.00
CARACTERISTICAS 9.5CFMO200PSI (KJ5412) DE SERIE 236598
01 UND. ESCRITORIO DE OFICINA DE MADERA CAHOBA, COLOR CAFÉ, DE 2,000.00
LARGO 200. MM, ANCHO 90.MM. Y DE ALTURA 80. MM, DE MARCA
TABLITAS
01 UND. LAPTOP MARCA TOSHIBA INTEL I3 L45-M4205FL 4GB/750GB DE 2,000.00
SERIE GF523625
01 UND. ESCRITORIO DE OFICINA DE MADERA CAHOBA, COLOR 2,500.00
BEIGEMARCA TABLITAS DE DOS PIEZAS, (1) DE LARGO 180. MM,
ANCHO 85.MM. Y DE ALTURA 80. MM, DE.- (2) DE LARGO 110. MM,
ANCHO 70.MM. Y DE ALTURA 80. MM, DE MARCA TABLITAS
01 UND. LAPTOP MARCA HP INTEL CORE I3 J52-V689HJ 4GB/750GB DE 1,300.00
SERIE –PQ524596
JULIA ELSA VALENCIA LAYME VDA DE APAZA, APORTA:
 Cantidad Descripción VALOR PROMEDIO
DEL MERCADO
1 Unid. SURTIDOR DE UNA MANGUERA 8000.00
MARCA “GILBARCO” MODELO: 164-124ª-026V DE SERIE BA-569832,
COLOR ROJO Y BLANCO DE ALTURA 170MM, DE ANCHO , 70MM, Y
DE LARGO 80MM MANGRERA DE COLOR NEGRO DE 6 METROS
1 Unid. COMPRESORA DE AIRE COLOR ROJO DE MARCA “DYNAMIC”, 2,000.00
MODELO 1BX101CDN003020, SERIE TM-589647
JULIACA, TRES DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS. === SIGUE FIRMA Y HUELLA DE: JORIAN LAHI ARANZABAL
VALENCIA.
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1106: YO, EL NOTARIO DEJO CONSTANCIA DE
HABER CUMPLIDO CON LA SETIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y MODIFICATORIA DEL D. LEG. 1106,
DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS
A LA MINERÍA ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL
NOTARIADO Nº 1049. EN TAL SENTIDO LOS OTORGANTES DEL PRESENTE INSTRUMENTO  PÚBLICO DECLARAN
BAJO JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD QUE EL ORIGEN DE LOS FONDOS, BIENES O ACTIVOS QUE CADA UNO
DE LOS MISMOS TRANSFIERE NO TIENE RELACION ALGUNA CON EL LAVADO DE ACTIVOS, ESPECIALMENTE LO
CONCERNIENTE A LA MINERÍA ILEGAL U OTRAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO, SIENDO SU ORÍGEN LICITO;
HACIENDO EXTENSIVA ESTA DECLARACIÓN JURADA A LOS MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS, DE SER EL CASO, EN
EL ACTO QUE POR LA PRESENTE SE FORMALIZA.
C O N C L U S I O N.- (º45490689 LUZ-MPG ºsin º45927)
ES CONFORME CON LA MINUTA, ANOTACIÓN, INSERTOS Y TRANSCRITOS. HABIÉNDOSELE LEÍDO A LOS
CONTRATANTES TODO ESTE INSTRUMENTO PUBLICO DE PRINCIPIO A FIN; ASIMISMO LOS CONTRATANTES
DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS QUE SE APORTAN EN FAVOR DE LA SOCIEDAD EN
CONSTITUCIÓN, HAN SIDO ADQUIRIDOS CON DINERO PROVENIENTES DEL AHORRO DE SUS LABORES DIARIOS
COMO EMPRESARIOS DEDICADOS A DIVERSAS ACTIVIDADES; DE LO QUE DOY FE. EN ESTE ACTO SE HACE
CONSTAR, QUE LA PRESENTE ESCRITURA CORRE EXTENDIDA DE FOJAS 5380, SERIE 1355930,
CONCLUYENDOSE A FOJAS 5383VTA. SERIE 1355933VTA., DEL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS QUE
CORRE A MI CARGO, DE LO QUE TAMBIÉN DOY FE. INSTRUÍ DEL OBJETO Y CONTENIDO A SUS OTORGANTES,
CON LECTURA QUE LES HICE DE TODO EL INSTRUMENTO Y EN CUYO TENOR SE AFIRMARON Y RATIFICARON,
PROCEDIENDO A FIRMAR.
SIGUEN FIRMAS Y HUELLAS DACTILARES DE LOS OTORGANTES: JORIAN LAHI ARANZABAL VALENCIA Y JULIA
ELSA VALENCIA LAYME VDA DE APAZA, EN FECHA CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS.
SE HA CONCLUIDO CON EL PROCESO DE FIRMAS DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO EL DIA CUATRO DE
JUNIO DEL DOS MIL DIECISEISDE LO QUE DOY FE.- ANTE MI.= FIRMA Y SELLO DE: RENEE R. RODRIGUEZ ZEA,
ABOGADO NOTARIO DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN - JULIACA.
CONCUERDA.- ESTE TRASLADO CON LA ESCRITURA MATRIZ DE SU REFERENCIA, PREVIA CONFRONTACIÓN DE
LEY PRACTICADA, A SOLICITUD DEL INTERESADO, SE EXPIDE ESTE PRIMER PARTE NOTARIAL, CONFORME
DISPONE EL ARTICULO OCHENTA Y CINCO, DE LA LEY DE NOTARIADO, D. LEG. NRO. 1049, EL QUE SIGNO,
SELLO, RUBRICO Y FIRMO EN JULIACA, CUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL DIECISEIS
AUTORIZACION EXCEPCIONAL.- A SOLICITUD Y BAJO RESPONSABILIDAD DEL INTERESADO, LA PRESENTE ES
COPIA IDÉNTICO A SU MATRIZ, SERA PRESENTADO ANTE LA SUNARP, POR EL SEÑOR ELISBAN ZELA CONDORI,
CON DNI Nº 44611467