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    Acta Modificacion Objeto Social

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    MEDICERT LTDA
    La junta de socios de MEDICERT LTDA se reunió para modificar el objeto social de la compañía y especificar que se limitará a la inspección de instalaciones eléctricas. También aprobaron eliminar la adquisición de derechos y acciones de otras compañías del objeto social. La junta votó unánimemente para aprobar estas enmiendas a los estatutos.

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    La junta de socios de MEDICERT LTDA se reunió para modificar el objeto social de la compañía y especificar que se limitará a la inspección de instalaciones eléctricas. También aprobaron eliminar la adquisición de derechos y acciones de otras compañías del objeto social. La junta votó unánimemente para aprobar estas enmiendas a los estatutos.

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    La junta de socios de MEDICERT LTDA se reunió para modificar el objeto social de la compañía y especificar que se limitará a la inspección de instalaciones eléctricas. También aprobaron eliminar la adquisición de derechos y acciones de otras compañías del objeto social. La junta votó unánimemente para aprobar estas enmiendas a los estatutos.

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    La junta de socios de MEDICERT LTDA se reunió para modificar el objeto social de la compañía y especificar que se limitará a la inspección de instalaciones eléctricas. También aprobaron eliminar la adquisición de derechos y acciones de otras compañías del objeto social. La junta votó unánimemente para aprobar estas enmiendas a los estatutos.

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    Nit: 901.046.

    311-2

    MEDIDAS ESPECIALIZADAS Y CERTIFICACIONES LIMITADA “MEDICERT LTDA”


    NIT. 901.046.311-2

    ACTA NÚMERO 01 DE 2018

    En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 11:00 am del día miércoles 24 de enero de 2018, se
    reunieron en sesión EXTRAORDINARIA la junta de socios de la compañía MEDIDAS
    ESPECIALIZADAS Y CERTIFICACIONES LIMITADA con la sigla MEDICERT LTDA, en
    el domicilio social de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa por encontrase
    presente mediante comunicación simultanea o sucesiva el 100% de los aportes sociales de la
    compañía.

    Se constituye en reunión extraordinaria la junta de socios con sede en el domicilio social


    CARRERA 73 C BIS 38 A 35 SUR OFICINA 101.

    De esta manera la junta entró en sesión.

    Durante la reunión se analizaron los siguientes asuntos:

    ORDEN DEL DIA

    1. Elección Presidente y Secretario de la reunión..


    2. Verificación del quorum.
    3. Aprobación del orden del día
    4. Reforma de Estatutos objeto social
    5. Lectura y aprobación del acta.
    6. Levantamiento de la Sesión.

    1. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

    Fueron elegidos unánimemente por los asistentes, quienes manifestaron su aceptación a la


    correspondiente designación, como presidente de la reunión a la señora Alexandra Ordoñez
    Bustos y a la señora Liliana Rucinque Diaz como secretaria.

    2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

    Al encontrarse presentes el 100% de la totalidad del capital social, se encontró que existía
    quorum válido para deliberar y decidir y se dejó constancia expresa de lo siguiente:

    A) Que de esta forma están presentes y representadas el 100% del capital social de la
    compañía, representado así:

    CARRERA 73 C BIS 38 A 35 SUR OFICINA 101 PBX 8053577 CEL 3052645437


    EMAIL: [email protected] WEB: www.medicert.com.co
    BOGOTA-COLOMBIA
    Nit: 901.046.311-2

    • ALEXANDRA ORDOÑEZ BUSTOS C.C. 53.052.985, No. Cuotas 2.500 valor aporte
    $250.000.000.

    • RICARDO JAVIER GONZALEZ GOMEZ C.C. 80.016.052, No. Cuotas 2.500 valor aporte
    $250.000.000.

    B) Que existe el quorum estatutario suficiente para deliberar y decidir válidamente.

    3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

    Cumpliendo con los preceptos señalados en los Estatutos de la Sociedad, la Asamblea


    extraordinaria se celebró conforme a los mismos, razón por la cual una vez leído el orden del
    día se aprueba por unanimidad.

    4. REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO SOCIAL

    Toma la palabra el señor Javier González Gómez, para manifestar la decisión de modificar el
    Objeto Social de la compañía en relación con la especificación del tipo de instalaciones a
    inspeccionar de conformidad con el reglamento técnico Colombiano RETIE y normas
    aplicables, las cuales se establecen que deben ser instalaciones eléctricas de acuerdo con la
    finalidad del objeto social en conjunto y eliminar la parte de la adquisción de derechos, partes y
    acciones de sociedades legalmente constituidas en el territorio nacional y/o extranjero.

    Por tanto se propone a la Junta de Socios la reforma de los estatutos sociales en los siguientes
    términos:

    Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal la inspección de
    instalaciones eléctricas de conformidad con el reglamento técnico Colombiano RETIE y
    normas aplicables, así como la celebración de contratos con entidades del estado,
    personas jurídicas y naturales de carácter público y/o privado. También podrá realizar la
    prestación de servicios de evaluación de la conformidad y medición de variables
    eléctricas. A su vez podrá realizar actividades de exportación e importación de elementos
    e insumos requeridos para el desarrollo de sus actividades, puede celebrar contratos de
    compraventa de bienes muebles e inmuebles, asi como participar en consorcios y uniones
    temporales y realizar cualquier tipo de contrato licito.

    De acuerdo a lo preceptuado en la Ley 1014 de 2006 artículo 22. Declaramos que la


    MEDICERT LTDA posee activos inferiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes
    y que la nómina de la misma no es superior a 10 trabajadores.

    Lo anterior con el fin de hacer claridad que la presente acta no se debe elevar a escritura
    pública.
    Esta decisión fue aprobada por unanimidad.

    CARRERA 73 C BIS 38 A 35 SUR OFICINA 101 PBX 8053577 CEL 3052645437


    EMAIL: [email protected] WEB: www.medicert.com.co
    BOGOTA-COLOMBIA
    Nit: 901.046.311-2

    5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

    No habiendo más puntos que tratar se procede a leer el acta final, la cual es aprobada por
    unanimidad de los asistentes y se solicita a la secretaria de la reunión registrarla en Cámara de
    Comercio y en el libro de actas de la sociedad.

    6. LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

    Agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar, se cerró la sesión siendo las
    once y cincuenta y cinco de la mañana, 11:55 am del día Miercoles 24 de enero de 2018.

    La Presidenta, La Secretaria,

    Alexandra Ordoñez Bustos Liliana Rucinque Diaz


    C.C. 53.052.985 C.C. 1.019.029.272

    CARRERA 73 C BIS 38 A 35 SUR OFICINA 101 PBX 8053577 CEL 3052645437


    EMAIL: [email protected] WEB: www.medicert.com.co
    BOGOTA-COLOMBIA

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