Marco Legal de La Investigacion Criminalistica en Colombia

Técnicas de Investigación en el Marco de la Ley 1708 de
2014
Artículo 158. De la función de investigación.
El Fiscal General de la Nación o su delegado dirigirán las actividades de investigación

requeridas dentro del proceso de extinción de dominio y podrá adelantar por sí mismo
o a través de orden emitida a los servidores que cumplan funciones de Policía
Judicial. Todos los actos de investigación que considere necesarios y conducentes
para cumplir los fines constitucionales y legales de la acción de extinción de domino.
La investigación se adelantará bajo el criterio de trabajo en equipo, procurando

siempre que las órdenes a la policía judicial y las correspondientes respuestas sean
comunicadas en la forma y por los medios más expeditos posibles.
Artículo 159. Planeación y dirección de la investigación.
Corresponde al Fiscal General de la Nación o a su delegado, la dirección y

coordinación técnica, funcional, operativa y jurídica de los actos de investigación que
desarrolla la policía judicial. Los cuales serán el producto de una planeación previa y
coordinada entre el fiscal y el investigador. Para el cumplimiento de los fines que le
son propios a la fase inicial.
Artículo 160. Función de la policía judicial.
Corresponde a los servidores que cumplan funciones de policía judicial, bajo la

Dirección y Coordinación de la Fiscalía General de la Nación. Adelantar los actos de
investigación que surjan en desarrollo de la acción de extinción de dominio y
adelantar las labores de verificación en la identificación de inmuebles y apoyo de la
acciones de materialización de medidas cautelares. Así como las demás diligencias
que resulten oportunas y necesarias para cumplir los fines constitucionales y legales
de la acción de extinción de dominio.
Durante la etapa de juicio, la policía judicial podrá actuar por orden del juez de
extinción de dominio. Cuando se requiera el complemento o aclaración de los actos de
investigación en virtud del derecho de contradicción.
Artículo 161. Actos de investigación sin orden del fiscal.
Los servidores que cumplan funciones de policía judicial podrán adelantar por
iniciativa investigativa los siguientes:
1. Recibir las denuncias sobre bienes ilícitos.
2. Realizar inspecciones e identificar, recolectar, embalar y disponer la

custodia de documentos originales y elementos de prueba.
3. Hasta antes de que la Fiscalía General de la Nación asuma la dirección de

la investigación. Obtener mediante solicitud formal información de
carácter público que repose en entidades públicas y privadas, cuando sea
urgente y necesario.
4. Identificar potenciales testigos y recolectar sus versiones mediante

entrevistas.
5. Obtener información a través de informantes y adelantar las

correspondientes labores de verificación de información y documentación.
6. Adelantar labores de campo de verificación e identificación de inmuebles.

7. Todas las demás actuaciones que en virtud de la presente ley no requieran
orden expresa del fiscal.
Artículo 162. Técnicas de investigación Ley 1708.
Con el propósito de recaudar elementos probatorios, el Fiscal General de la Nación o

sus delegados podrán hacer uso de las siguientes técnicas de investigación Ley 1708
durante la fase inicial:
1. Allanamientos y registros.
2. Interceptación de comunicaciones.
3. Vigilancia de cosas.
4. Seguimiento y vigilancia de personas.
5. Búsquedas selectivas en bases de datos.
6. Recuperación de información dejada al navegar en Internet.
7. Análisis e infiltración de organizaciones criminales.
8. Agentes encubiertos.
9. Escucha y grabación entre presentes.
10. Las demás que el desarrollo técnico o científico ofrezcan, para cumplir los
fines de la investigación.
Artículo 163. Actos de investigación que requieren orden de fiscal.
Aquellas técnicas de investigación Ley 1708 que impliquen limitación razonable de

los derechos fundamentales requerirán orden motivada del fiscal. Quien después de su
cumplimiento o ejecución deberá constatar su legalidad formal y material. Y de
encontrarla ajustada a derecho dejará constancia de ello, o de lo contrario, dispondrá
su exclusión o la repetición de la actuación.
Lo anterior, sin detrimento del control de legalidad que puede realizar el juez de
extinción de dominio en los términos de este Código. Bien sea en la fase inicial, o en
la etapa de juicio al momento de decidir sobre la admisibilidad de la correspondiente
prueba.
Artículo 164. Allanamientos y registros.
Cuando hubiere serios motivos para presumir que, en un bien inmueble, nave o
aeronave se encuentran elementos probatorios necesarios para el éxito del proceso de
extinción de dominio. El funcionario judicial ordenará en providencia motivada el
allanamiento y registro.
El allanamiento y el registro requerirán orden escrita emitida por el Fiscal General de

la Nación o su delegado. En la cual se expondrán los motivos razonablemente
fundados, la identificación del bien objeto de la diligencia. La descripción exacta del
lugar o lugares por registrar, el grupo de policía judicial responsable y el término para
su cumplimiento que no podrá ser superior a quince (15) días.
Artículo 165. Práctica del allanamiento y registro.
A la diligencia podrá asistir el Fiscal y el representante del Ministerio Público,

quienes procurarán garantizar la menor restricción posible de los derechos de las
personas afectadas con el procedimiento. De lo actuado se levantará un acta donde se
resuma la diligencia y el cumplimiento de la orden. En el evento que la diligencia no
contare con la presencia del fiscal o del Ministerio Público. Presentado el informe, o
dentro de los tres días siguientes, el fiscal deberá realizar control formal y material de
lo actuado, dejando las correspondientes constancias en la carpeta.
En el evento que como producto de la diligencia de allanamiento y registro se hicieren

hallazgos que constituyan infracción a la ley penal o medien circunstancias de
flagrancia, se dejará constancia de ello en el acta y se informará de inmediato a las
autoridades de policía judicial competentes para adelantar los correspondientes actos
urgentes y actuaciones que resulten pertinentes.
Artículo 166. Allanamientos especiales.
Para el allanamiento y registro de las casas y naves que conforme al derecho

internacional gozan de inmunidad diplomática, el funcionario pedirá su venia al
respectivo agente diplomático, mediante oficio en el cual rogará que conteste dentro
de las veinticuatro (24) horas siguientes. Este oficio será remitido por conducto del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
En caso de registro de residencia u oficinas de los cónsules se dará aviso al cónsul

respectivo y, en su defecto, a la persona a cuyo cargo estuviere el inmueble objeto de
registro.
Artículo 167. Interceptación de comunicaciones.
El Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ordenar, con el único objeto de

buscar pruebas judiciales, que se intercepten mediante grabación magnetofónica las
comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro
electromagnético, que se hagan o reciban y que se agreguen al expediente las
grabaciones que tengan interés para los fines del proceso. En este sentido, las
entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación tienen la
obligación de realizar la misma dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de la orden.
La decisión de interceptar las comunicaciones debe ser remitida dentro de las

veinticuatro (24) horas siguientes a la Dirección Nacional de Fiscalías.
En todo caso, la orden de interceptación deberá fundamentarse por escrito. Las

personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva.
Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones de los abogados que
ejerzan la representación judicial de los sujetos procesales.
El funcionario dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a las

personas entre quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica llevada al
proceso en grabación.
Tales grabaciones se trasladarán al expediente, por medio de escrito certificado por el
respectivo funcionario.
Artículo 168. Vigilancia de cosas.
El Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ordenar a la policía judicial

vigilar lugares o cosas, con el fin de conseguir información útil para el proceso de
extinción de dominio. Si en el lapso máximo de un (1) año no se obtuviere resultado
alguno. Se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse si
surgieren nuevos motivos.
En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio idóneo, siempre y

cuando no se afecte la expectativa razonable de intimidad de algún ciudadano
Artículo 169. Seguimiento y vigilancia de personas.
Sin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública en

cumplimiento de su deber constitucional, el Fiscal General de la Nación o su delegado
podrá disponer que la policía judicial adelante el seguimiento pasivo de una persona
por un tiempo determinado, siempre que existan motivos razonablemente fundados
para inferir que ella puede conducirlo a conseguir información útil para el proceso de
extinción de dominio.
Si en el lapso de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de

vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.
En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio que la técnica aconseje.

En consecuencia, se podrán tomar fotografías, filmar vídeos y, en general, realizar
todas las actividades relacionadas que permitan recaudar información relevante para
el trámite de extinción de dominio. Cuidando de no afectar la expectativa razonable
de la intimidad de terceros.
Artículo 170. Búsqueda selectiva en bases de datos.
El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá ordenar que en desarrollo de la

activi-dad investigativa, la policía judicial realice búsquedas o comparaciones de
datos contenidos en bases mecánicas, magnéticas u otras similares.
Artículo 171. Recuperación de Información dejada al navegar en

Internet.
Cuando el fiscal tenga motivos razonablemente fundados para inferir que a través de
Internet u otros medios tecnológicos similares o equivalentes se ha transmitido
información útil para el proceso de extinción de dominio, ordenará la aprehensión del
computador, computadores y servidores que pueda haber utilizado, así como los
disquetes, discos compactos, unidades de almacenamiento masivo, memorias
extraíbles y demás medios de almacenamiento físico, para que expertos en
informática forense descubran, recojan, analicen y custodien la información que
recuperen.
La aprehensión de que trata este artículo se limitará exclusivamente al tiempo

necesario para la captura de la información en él contenida. Inmediatamente se
devolverán los equipos incautados.
Artículo 172. Análisis e infiltración de organizaciones criminales.
Cuando el Fiscal General de la Nación o su delegado tuviere motivos razonablemente

fundados para inferir que los bienes objeto del proceso de extinción de dominio
pertenecen o están relacionados con alguna organización criminal, ordenará a la
policía judicial la realización del análisis de aquella con el fin de conocer su estructura
organizativa, la agresividad de sus integrantes y los puntos débiles de la misma.
Después, ordenará la planificación, preparación y manejo de una operación, para que
agente o agentes encubiertos la infiltren con el fin de obtener información útil a la
investigación que se adelanta, de conformidad con lo establecido en el artículo
siguiente.
El ejercicio de desarrollo de las actuaciones previstas en el presente artículo se

ajustará a los presupuestos y limitaciones establecidos en los Tratados Internacionales
ratificados por Colombia.
Artículo 173. Agentes encubiertos.

Cuando el Fiscal General de la Nación o su delegado tengan motivos razonablemente
fundados para inferir que los bienes objeto del proceso de extinción de dominio
pertenecen o están relacionados con alguna organización criminal podrán ordenar la
utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el éxito del
proceso.
En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios
de la policía judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar
actos extrapenales con trascendencia jurídica.
En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico

comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en reuniones de la organización
criminal y, si fuere necesario, adelantar transacciones con sus miembros.
Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado

existe información útil para los fines de la investigación. Lo hará saber al fiscal para
que este disponga el desarrollo de una operación especial. Por parte de la policía
judicial, con miras a que se recoja la información y los elementos materiales
probatorios hallados.
Así mismo, podrá disponerse que actúe como agente encubierto el particular que, sin
modificar su identidad, sea de la confianza de los miembros de la organización
criminal. Para los efectos de la búsqueda y obtención de información relevante y de
elementos materiales probatorios.
En todo caso, el uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un período
superior a un (1) año, prorrogable por un (1) año más mediante debida justificación.
Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido ningún resultado, esta se
cancelará.
Cuando la orden de utilización de agentes encubiertos la imparta un fiscal delegado

requerirá autorización previa de la Dirección Nacional de Fiscalía
Bibliografia
Manual Único de Criminalística. Capítulo Norma ISO NTC 17025. Bogotá:

2004. p. 21-36.
Manual Único de Policía Judicial, adoptado en sesión el 13 de mayo de

2005 por el consejo Nacional de Policía Judicial mediante acta No. 053z
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Artículo 158. De la función de investigación.

El Fiscal General de la Nación o su delegado dirigirán las actividades de investigación

La investigación se adelantará bajo el criterio de trabajo en equipo, procurando

Artículo 159. Planeación y dirección de la investigación.

Corresponde al Fiscal General de la Nación o a su delegado, la dirección y

Corresponde a los servidores que cumplan funciones de policía judicial, bajo la

Artículo 161. Actos de investigación sin orden del fiscal.

1. Recibir las denuncias sobre bienes ilícitos.

2. Realizar inspecciones e identificar, recolectar, embalar y disponer la

3. Hasta antes de que la Fiscalía General de la Nación asuma la dirección de

4. Identificar potenciales testigos y recolectar sus versiones mediante

5. Obtener información a través de informantes y adelantar las

6. Adelantar labores de campo de verificación e identificación de inmuebles.

Artículo 162. Técnicas de investigación Ley 1708.

Con el propósito de recaudar elementos probatorios, el Fiscal General de la Nación o

4. Seguimiento y vigilancia de personas.

5. Búsquedas selectivas en bases de datos.

6. Recuperación de información dejada al navegar en Internet.

7. Análisis e infiltración de organizaciones criminales.

9. Escucha y grabación entre presentes.

Artículo 163. Actos de investigación que requieren orden de fiscal.

Aquellas técnicas de investigación Ley 1708 que impliquen limitación razonable de

Artículo 164. Allanamientos y registros.

El allanamiento y el registro requerirán orden escrita emitida por el Fiscal General de

Artículo 165. Práctica del allanamiento y registro.

A la diligencia podrá asistir el Fiscal y el representante del Ministerio Público,

En el evento que como producto de la diligencia de allanamiento y registro se hicieren

Para el allanamiento y registro de las casas y naves que conforme al derecho

En caso de registro de residencia u oficinas de los cónsules se dará aviso al cónsul

Artículo 167. Interceptación de comunicaciones.

El Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ordenar, con el único objeto de

La decisión de interceptar las comunicaciones debe ser remitida dentro de las

En todo caso, la orden de interceptación deberá fundamentarse por escrito. Las

El funcionario dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a las

Artículo 168. Vigilancia de cosas.

El Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ordenar a la policía judicial

En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio idóneo, siempre y

Artículo 169. Seguimiento y vigilancia de personas.

Sin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública en

Si en el lapso de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de

En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio que la técnica aconseje.

El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá ordenar que en desarrollo de la

Artículo 171. Recuperación de Información dejada al navegar en

La aprehensión de que trata este artículo se limitará exclusivamente al tiempo

Artículo 172. Análisis e infiltración de organizaciones criminales.

Cuando el Fiscal General de la Nación o su delegado tuviere motivos razonablemente

El ejercicio de desarrollo de las actuaciones previstas en el presente artículo se

Artículo 173. Agentes encubiertos.

En consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico

Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado

Cuando la orden de utilización de agentes encubiertos la imparta un fiscal delegado

Manual Único de Criminalística. Capítulo Norma ISO NTC 17025. Bogotá:

Manual Único de Policía Judicial, adoptado en sesión el 13 de mayo de

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