Asamblea Extraordinaria Fusión

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE
DANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA
En la Ciudad de Guatemala, siendo las once horas del once de marzo de dos mil vente, me
encuentro constituida en la séptima avenida setenta y ocho zona cuatro, Edificio Trescientos
Sesenta, nivel diez, oficina mil cinco, de la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala a
requerimiento de LUIS FRANCISCO CASTRO CASTRO , quien se identifica con el documento
personal de identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de
Guatemala, con el código único de identificación mil seiscientos tres, ochenta y cuatro mil
setecientos noventa y seis, cero ciento uno (1603 84796 0101) extendido por el Registro Nacional de
las Personas de la República de Guatemala, quien actúa en calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad DANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA calidad de acredita con el
Acta Notarial de Nombramiento de fecha diez de febrero del año dos mil veinte faccionada por el
Notario Rafael Alejandro Pinto Ortega y debidamente inscrita en el Registro Mercantil General de la
República bajo el número dos (02), folio diez (10) del libro diez (10) de Auxiliares de Comercio y
quien manifiesta hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, quien acude ante mis oficios
notariales con el objeto hacer constar ante mis oficios notariales la celebración de la ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA, de la
entidad denominada DANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad que se encuentra inscrita de
forma definitiva en el Registro Mercantil de la República bajo el número cien (100), folio diez
(10) del libro diez (10) de Sociedades Mercantiles, para cuyo efecto se enuncian los siguientes
puntos: PRIMERO: Se designa a Luis Francisco Castro Castro, para que presida la presente
asamblea y actuando como secretaria la Infrascrita Notaria. SEGUNDO: El que preside la
Asamblea procede a corroborar el quórum requerido por la ley para esta clase de asambleas y
comprueba que se encuentran debidamente representadas el cien por ciento de las acciones
emitidas con derecho a voto en las que se encuentra dividido el capital social, y asimismo, los
accionistas manifiestan que renuncian a su derecho de convocatoria y ninguno se opone a la
realización de la presente asamblea. TERCERO: En este momento el Presidente de la Asamblea,
somete a consideración de la asamblea la aprobación de la agenda, de la manera siguiente: a)
Aprobación de fusión por la creación de una nueva sociedad, la sociedad Danza, Sociedad Anónima
y Dance, Sociedad Anónima se disolverán y se creara la nueva sociedad denominada STUDIO
DANZA, SOCIEDAD ANÓNIMA; b) El capital social autorizado de la entidad STUDIO DANZA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, una vez creada la fusión, será de SETECIENTOS CINCUENTA MIL
QUETZALES (Q750,000.00) el cual se dividirá en DIEZ MIL acciones comunes (10,000.00) con un
valor nominal de CIEN QUETZALES (Q100.00) cada una; c) Designación de ejecutor especial; y d)
Designación del nuevo consejo de administración de la nueva sociedad. CUARTO: Se sometieron a
discusión los puntos de agenda en tal virtud la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
TOTALITARIA DE ACCIONISTAS, ACUERDA Y RESUELVE: A) se autorizado y se llega acuerdo de
la fusión por la creación de una nueva sociedad, la sociedad Danza, Sociedad Anónima y Dance,
Sociedad Anónima se disolverán y se creara la nueva sociedad denominada STUDIO DANZA,
SOCIEDAD ANÓNIMA; b) El capital social autorizado de la entidad STUDIO DANZA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, una vez creada la fusión, será de SETECIENTOS CINCUENTA MIL QUETZALES
(Q750,000.00) el cual se dividirá en DIEZ MIL acciones comunes (10,000.00) con un valor nominal
de CIEN QUETZALES (Q100.00) cada una; c) Se designa como ejecutor especial a la señora
MIRIAM ISABEL MARTÍNEZ CASASOLA con todas la facultades de ley; y d) Se nombra el nuevo
consejo de administración que se integrara de la manera siguiente: Presidente: Luis Francisco
Castro Castro Vicepresidente: Juan Carlos Sosa Orellana; Secretario: Juan Luis Pinto Ruano; Vocal
I: Luisa María Méndez Robles; y Vocal II: Claudia Eugenia Paz Sanchez . Los dispuesto en este
acuerdo tiene efectos inmediatos. QUINTO: Agotada la agenda correspondiente y no habiendo nada
más que hacer constar. El presidente de la Asamblea declaró terminada la misma, en el mismo
lugar y fecha de su inicio, cuarenta minutos después de su inicio quedando la misma contenida e
impresa en una hoja de papel bond, la que numero, sello y firmo y después de ser íntegramente
leida a los presentes, la aceptan, ratifican y firma únicamente el requirente, haciéndolo a
continuación la Infrascrita Notaria, que de todo lo actuado. Doy Fe.
ANTE MI
SISSI MARÍA RIVERA JURADO
ABOGADO Y NOTARIO

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