Friotec Actas

FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO S.A.S.
NIT 901.014.680-8
Asamblea extraordinaria de accionistas

Acta No. 002
En el Municipio de Puerto Gaitán- Meta, a los treinta (30) días del mes de abril del año 2021, siendo
las 9:00 a.m., en las instalaciones de la empresa FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO S.A.S.
identificada con NIT 901.014.680-8, y estando presente el 100% de los accionistas se reúne de
manera extraordinaria la Asamblea general de accionista, previa convocatoria hecha por el
Representante legal, conforme a la ley y a los estatutos articulo Décimo Noveno.
ACCIONISTAS No. ACCION APORTES %

$10.000.000
JOSE FERNANDO AGUDELO FONTECHA 10.000. 100%
C.C. No. 79.293.517
TOTAL 10.000 $10.000.000 100%
Todos los accionistas de la Sociedad FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO S.A.S., atendieron a la

convocatoria escrita enviada por el representante legal realizada el veintinueve (15) de Abril del año
2021, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de los accionistas y
como invitada asistió la señora YULI PAOLA GUERRERO CAPERA identificada con cedula de
ciudanía No. 1.014.253.029 de Bogotá en calidad de Contador Público de la sociedad.
A continuación la asamblea propuso el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Llamado a lista y Verificación del quórum;

2. Elección de presidente y secretario de la reunión.
3. Propuesta de Cambio de Nombre de la Sociedad FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO S.A.S.
4. Propuesta Adición actividad comercial al Objeto social de la Sociedad FRIOTEC AIRE
ACONDICIONADO S.A.S
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea extraordinaria de accionistas.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:
1°. Llamado a lista y Verificación de quórum. El representante legal de la Sociedad FRIOTEC AIRE
ACONDICIONADO SAS. Informó que se encontraban representadas en acciones de esta Asamblea
general de accionistas, un total Diez mil (10.000) acciones que integran el 100% del capital suscrito y
pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes pueden constituirse en Asamblea
extraordinaria de accionistas con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Fueron elegidos el Sr. José Fernando
Agudelo Fontecha. Identificado con C.C.# 79.293.517 de Bogotá como presidente y la Sra. Yuli
Paola Guerrero Capera Identificada con C.C. # 1.014.253.029 de Bogotá como secretaria invitada.
Quienes fueron elegidos por el 100% de las acciones y quienes aceptan las respectivas designaciones o
cargos.
3° Se somete a consideración el cambio del nombre de la sociedad FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO

S.A.S, por el nombre de FRIOTEC AISLAMIENTOS TERMICOS Y AIRE ACONDICIONADOS S.A.S
con sigla FRIOTEC S.A.S dicha proposición fue votada y aceptada por unanimidad del 100% de las
acciones suscritas y pagadas.
Como esta actualmente:
ARTICULO PRIMERO: La sociedad será de naturaleza por acciones simplificadas y se denominará

sociedad FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO S.A.S.
Como quedara: el articulo primero quedara así:
ARTICULO PRIMERO: La sociedad será de naturaleza por acciones simplificadas y se denominará

FRIOTEC AISLAMIENTOS TERMICOS Y AIRE ACONDICIONADOS S.A.S con sigla FRIOTEC S.A.S.
El cambio de nombre fue puesto en consideración y fue aprobado por el 100% de las acciones.
4° Se somete a consideración la adición al Objeto social de la sociedad FRIOTEC AIRE

ACONDICIONAD S.A.S quien a partir de hoy se denominará FRIOTEC AISLAMIENTOS TERMICOS Y
AIRE ACONDICIONADOS S.A.S con sigla FRIOTEC S.A.S.
Como esta actualmente:
ARTICULO TERCERO. - El objeto de la sociedad es el ejercicio de cualquier actividad licita de

comercio y en especial ejecutara las siguientes actividades:
1. Ejecutar actividades de mantenimiento, reparaci6n, montaje e instalaci6n de sistemas

eléctricos, fontanería, calefacci6n y aire acondicionado.
2. La importación, exportación, comercialización, distribución, mantenimiento y ensamble de
toda clase de artículos elementos, maquinas, herramientas, equipos y productos de sistemas
eléctricos y aires acondicionados.
3. Celebrar todo tipo de contratos y convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales o
extranjeras, encaminadas a la prestación de servicios relacionados con el objeto social.
4. Comprar o tomar en arriendo todos las bienes muebles o inmuebles necesarios para el
desarrollo de las operaciones de la sociedad.
5. Celebrar contratos de leasing o arrendamiento financiero para la adquisición de equipos,
vehículos o inmuebles.
6. Obtener derechos de propiedad sabre marcas, dibujos, insignias, patentes, etc.
7. Realizar toda clase de operaciones financieras, bursátiles e industriales que protejan o
incrementen el capital social o que aseguren la realizaci6n del objeto
Como quedara: el artículo tercero quedara así:
ARTICULO TERCERO. - El objeto de la sociedad es el ejercicio de cualquier actividad licita de

comercio y en especial ejecutara las siguientes actividades:
1. Ejecutar actividades de mantenimiento, reparaci6n, montaje e instalaci6n de sistemas

eléctricos, fontanería, calefacci6n y aire acondicionado.
2. La importación, exportación, comercialización, distribución, mantenimiento y ensamble de
toda clase de artículos elementos, maquinas, herramientas, equipos y productos de sistemas
eléctricos y aires acondicionados.
3. Celebrar todo tipo de contratos y convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales o
extranjeras, encaminadas a la prestación de servicios relacionados con el objeto social.
4. Comprar o tomar en arriendo todos las bienes muebles o inmuebles necesarios para el
desarrollo de las operaciones de la sociedad.
5. Celebrar contratos de leasing o arrendamiento financiero para la adquisición de equipos,
vehículos o inmuebles.
6. Obtener derechos de propiedad sabre marcas, dibujos, insignias, patentes, etc.
7. Realizar toda clase de operaciones financieras, bursátiles e industriales que protejan o
incrementen el capital social o que aseguren la realizaci6n del objeto
8. Suministro e instalación de Artículos y Elementos para Aislamientos Térmicos.

9. Refractarios tales como Cementos, Ladrillos, Fibra de Vidrio, Fibras lana Mineral, Fibras
Cerámicas, Foam Glass Silicato de calcio, Perlita Expandida, mantas reusables, Pintura (Sanblasting).
10. limpieza de tanques.
11. En acabados Arquitectónicos Tales como Cielo rasos, iluminación, Drywal, Enchapes de muros.
Lo demás del articulo tercero quedara como esta en los estatutos.
Dicha adición fue puesta en consideración y fue aprobado por el 100% de las acciones.
5º. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea extraordinaria de accionista. El Secretario dio
lectura a la presente acta, la cual fue aprobada unánimemente por los presentes que representan el
100% de las acciones suscritas y pagadas. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro
asunto que tratar, el presidente de la Asamblea general de accionista levantó la sesión siendo las
11:00 a.m. del día treinta (30) de Abril de 2021.
Por lo anterior, la asamblea general de accionista, autoriza al representante legal de FRIOTEC AIRE
ACONDICIONADO S.A.S. quien a partir de hoy se denominará FRIOTEC AISLAMIENTOS
TERMICOS Y AIRE ACONDICIONADOS S.A.S con sigla FRIOTEC S.A.S. para que suscriba la
presente acta y su correspondiente registro ante la Cámara de Comercio.
JOSE FERNANDO AGUDELO FONTECHA YULI PAOLA GUERRERO CAPERA

C.C.# 79.293.517 de Bogotá C.C.# 1.014.253.029 de Bogotá
Presidente secretario
Firmado Firmado
La presente copia del acta No. 002, es una fiel copia tomada del original que reposa en el libro de
actas de Asamblea general de accionista

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Asamblea extraordinaria de accionistas

ACCIONISTAS No. ACCION APORTES %

TOTAL 10.000 $10.000.000 100%

Todos los accionistas de la Sociedad FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO S.A.S., atendieron a la

A continuación la asamblea propuso el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Llamado a lista y Verificación del quórum;

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

3° Se somete a consideración el cambio del nombre de la sociedad FRIOTEC AIRE ACONDICIONADO

ARTICULO PRIMERO: La sociedad será de naturaleza por acciones simplificadas y se denominará

Como quedara: el articulo primero quedara así:

ARTICULO PRIMERO: La sociedad será de naturaleza por acciones simplificadas y se denominará

4° Se somete a consideración la adición al Objeto social de la sociedad FRIOTEC AIRE

Como esta actualmente:

ARTICULO TERCERO. - El objeto de la sociedad es el ejercicio de cualquier actividad licita de

1. Ejecutar actividades de mantenimiento, reparaci6n, montaje e instalaci6n de sistemas

Como quedara: el artículo tercero quedara así:

ARTICULO TERCERO. - El objeto de la sociedad es el ejercicio de cualquier actividad licita de

1. Ejecutar actividades de mantenimiento, reparaci6n, montaje e instalaci6n de sistemas

8. Suministro e instalación de Artículos y Elementos para Aislamientos Térmicos.

Lo demás del articulo tercero quedara como esta en los estatutos.

JOSE FERNANDO AGUDELO FONTECHA YULI PAOLA GUERRERO CAPERA

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