Denuncia Estafa Maquinaria

SEÑOR FISCAL DE TURNO ASIGNADO A LA F.E.L.C.C.
DIVISIÓN
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS MODULO POLICIAL – DP8 LOS TUSEQUIS
FORMALIZAMOS DENUNCIA POR EL DELITO DE

ESTAFA AGRAVADA.-
MARTHA ANA PAULA ROMERO KLINSKY con cedula de identidad 3828876 S.C.
domiciliada en la avenida Cristóbal de Mendoza edificio Castelo Branco y JOSE
EDUARDO SOLJANCIC FERNÁNDEZ con cedula de identidad 4593414 S.C.
domiciliado en la avenida Cristóbal de Mendoza edificio Castelo Branco. En calidad de
parte civil presentamos denuncia formal contra los señores JOSE MARIA RODRIGUEZ
DORADO con C.I. Nº 3288871 S.C. Y MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ
ARDAYA con C.I. Nº 14410424 S.C.; apersonándonos ante su autoridad, con respeto,
decimos y pedimos:
I. DE LOS HECHOS Y RELATO DEL ITER CRIMINIS.-
Señor fiscal, mi persona José Eduardo Soljancic Fernández se dedica al transporte de

mercancías desde China y estados Estados Unidos hacia Bolivia por lo que en mi condición
de importador fui buscado por el señor José María Rodríguez Dorado y su hija María
Alejandra Rodríguez Ardaya quienes solicitaron mis servicios para la importación de unos
repuestos de maquinaria pesada desde China, así comenzó nuestra relación comercial
dándoles este servicio por unos 3 meses ya que ellos tienen una maestranza de equipos
pesados, sin tener ningún inconveniente hasta que llego el día aproximadamente en fecha
10 de septiembre del 2020 me piden entrar en sociedad para la compra de unos repuestos
usados que estaban en Bolivia para lo cual necesitaban un capital para la compra de los
mismos por lo que confiando en la buena fe y en el negocio que me ofrecían que consistía
en invertir la suma de 3.000 dólares para la compra de esos repuestos y ellos en 20 días me
devolverían el capital más 1.500 dólares de ganancia, no desconfiando de sus supuestas
buenas intenciones le dije a mi esposa y también decidió dar una parte del dinero realizando
una transferencia bancaria de 1.300$us.-(MIL TRECIENTOS 00/100 Dólares
Americanos) a la cuenta Nº 4066595432 del BANCO MERCANTIL SANTACRUZ
S.A. a nombre de la señora María Alejandra Rodríguez Ardaya y mi persona José
Eduardo entregándole en efectivo al señor José María Rodríguez Dorado la suma de
1.700$us.- (MIL SETECIENTOS 00/100 Dólares Americanos) como mencioné
anteriormente para la compra de repuestos de maquinarias pesadas las mismas que tendrían
negociadas supuestamente ya para la comercialización sin embargo posterior a la entrega
de dinero desaparecieron sin saber absolutamente más de ninguno de ellos, yendo en
reiteradas ocasiones hasta su maestranza que queda ubicado en el km 8 el remanso,
domicilio en la Av. Bush y 3er anillo comunicándonos y enviando infinidad de mensajes
con el fin de recuperar nuestro dinero y nuestra ganancia, sin embargo hasta la fecha han
pasado 10 meses de innumerables llamadas telefónicas y mensajes sin respuestas
sintiéndonos estafados, porque no supimos ni del repuesto que supuestamente compraron y
vendieron ni de la devolución de nuestro dinero; mucho menos de la utilidad, por lo que
ante llamadas y mensajes fallidos sin respuesta y toda vez que ha pasado el tiempo del
acuerdo y ante la desaparición prácticamente de los señores en el tiempo que venimos
peregrinando, toda vez que se han aprovechado y denigrado de la confianza que
depositamos, nuestra buena fe y nuestro pequeño capital, sonsacándonos dinero con
mentiras y argucias sin darnos la cara, burlándose de esta manera de nuestras personas y de
los problemas económicos o necesidades que se atraviesan en el país por la pandemia y
falta de trabajo y sobre todo que en la condición de mi esposa quien estaba embarazada,
viéndonos económicamente afectados además de psicológicamente y emocionalmente
haciendo caso omiso de la situación, sin recibir a la fecha muestras de su predisposición
para cumplir su obligación y de esta manera honrar nuestra buena fe nos AMPARAMOS
EN LA JUSTICIA FORMALIZANDO DENUNCIA CONTRA LOS SEÑORES:
JOSE MARIA RODRIGUEZ DORADO Y MARIA ELEJANDRA RODRIGUEZ
ARDAYA; POR LOS DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA CON VICTIMAS
MULTIPLES, CONFORME A LOS ARTS 335 y 346 DEL COD. PENAL PIDIENDO
QUE DESPUES DE OBTENIDOS LOS SUFICIENTES INDICIOS SE APLIQUEN
LOS ART 301 Inc. 1 y 302 de la LEY 1970, TODA VEZ DE QUE EXISTEN
SUFICIENTES ARGUMENTOS PARA SOSTENER DIFERENTES RIESGOS
PROCESALES DE FUGA Y OBSTACULIZACION POR PARTE DE LOS
SINDICADOS, manifestando a su autoridad que presentamos todas las pruebas de
descargo para que pueda proceder conforme a ley.
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. –
Por lo expuesto anteriormente, sin duda alguna constituyen estos hechos de delito, teniendo
en cuenta que existen las transferencias bancarias a nombre de la señora MARIA
ELEJANDRA RODRIGUEZ ARDAYA, las confirmaciones mediante LOS
DIFERENTES chat de Whatsapp con el señor JOSE MARIA RODRIGUEZ
DORADO, que son plena prueba y demuestran sin ninguna duda la relación
comercial, el monto adeudado y el dinero desplazado con absoluta certeza por los
señores JOSE MARIA RODRIGUEZ DORADO Y MARIA ELEJANDRA
RODRIGUEZ ARDAYA.
Todo indica que desde un principio hubo la planificación y premeditación para lograr
consumar un objetivo, pues para la configuración y materialización del ilícito penal de
estafa se hacen necesario establecer EL NUCLEO DEL DELITO constituido por el
engaño y el artificio que es el medio empleado en forma hábil, mañosa para lograr el
intento de beneficiarse de lo ajeno siendo la forma artera para obtener algo; LA
ESTAFA al sentir del tratadista GASTO P. ANAYA es “EL TIPICO DELITO
FRAUDULENTO CONTRA EL PATRIMONIO, YA QUE EL SUJETO ACTIVO
MEDIANTE ARTIFICIOS Y ENGAÑOS SONSACA DINERO Y OTRAS
VENTAJAS ECONOMICAS A LA VISTA”, de donde resulta que imperiosamente
debe comprobarse la doble relación causal que debe existir para que se configure el
delito de estafa: EL ARDID O ENGAÑO COMO CAUSA DEL ERROR Y EL
ERROR COMO CAUSA DE LA DISPOSICION PATRIMONIAL eludiendo así los
delitos que han cometido lucrando y no pagando, obteniendo un beneficio y ventaja
económica y ocasionando la perdida de bienes que en su conjunto constituyen un
considerable valor económico, provocando indudablemente una ESTAFA
AGRAVADA CON VICTIMAS MULTIPLES porque somos dos las personas
afectadas económicamente ya que de nuestro capital es que trabajamos para subsistir.
Por ello siendo que el ministerio publico solo necesita de indicios de la conducta atípica,
que se encuentren fuera del marco de la ley es que pedimos se sancione y proceda
conforme a lo ya mencionado y se encuentra previsto y sancionado por el Código Penal,
debiendo determinarse e imponerse contra los autores, cómplices y encubridores las penas
que determina este Código Penal.
III. MEDIDAS JURISDICCIONALES. -
Señores Fiscales, en aplicación a lo establecido por los Art.233, 234, 235,346, y 229 del
código de procedimiento penal, pedimos lo siguiente:
A) Detención Preventiva:
Por la gravedad del delito y el relato de los hechos emita Ordenes de Aprehensión por el
Art. 226 contra los denunciados, JOSE MARIA RODRIGUEZ DORADO Y MARIA
ELEJANDRA RODRIGUEZ ARDAYA; con la finalidad de obtener su declaración
informativa en calidad de Denunciados, para que posteriormente sean Imputados y por ende
sean puestos a disposición del Señor Contralor de la presente investigación a objeto de que
defina su situación jurídica, toda vez que existen suficientes elementos de convicción que
serían autores y participes de los delitos denunciados.
B) Anotación Preventiva:
De igual manera solicito a su Probidad ordene la anotación preventiva sobre los bienes
muebles e inmuebles de propiedad de los denunciados que se encuentran inscritos en las
oficinas de Derechos Reales y Transito, con la finalidad de protegernos de la mala fe de
estas personas.
De igual manera solicitamos a ustedes se oficie a la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero (ASFI) para que se realice la respectiva Retención de Fondos de las cuentas
corrientes o caja de ahorros que pudieran tener los denunciados ya que estos causaron un
daño económico a nuestras personas demás de considerable el cual tiene que ser reparado
conforme a ley.
IV. PETITORIO:
Por los argumentos de hecho y derecho antes expuesto y en mérito de los arts. 76, 78, 79,
290, 341, 375 y 379 de la Ley 1970 - Código de Procedimiento Penal, constituyéndonos en
calidad de victimas es que presentamos DENUNCIA solicitando SE ADMITA la misma y
se ORDENE LA CITACION Y POSTERIOR APREHENSION en contra de los señores
JOSE MARIA RODRIGUEZ DORADO Y MARIA ELEJANDRA RODRIGUEZ
ARDAYA, por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CON VICTIMAS
MULTIPLES, previstos y sancionados por el Código Penal, A EFECTOS DE DAR
CURSO E INICIO A LAS INVESTIGACIONES en contra de los denunciados.
OTROSÍ PRIMERO.- Solicitamos se asigne policía investigador y número de caso.
OTROSÍ SEGUNDO.-Las generales de ley de los denunciados responden al nombre de
1.- JOSE MARIA RODRIGUEZ DORADO con C.I. Nº 3288871 S.C. mayor de edad,
hábil por derecho, soltero, con domicilio en la Calle Nicolás Ortiz 3er Anillo.
2.- MARIA ELEJANDRA RODRIGUEZ ARDAYA con C.I. Nº 14410424 S.C. mayor
de edad, hábil por derecho, soltera, con domicilio en el 8vo Anillo Barrio el Remanso.
Para lo que solicitamos que por secretaria se ordene mediante requerimiento fiscal dirigido
al SEGIP la ficha Kardex de los denunciados a fin de proceder a su legal citación.
OTROSÍ TERCERO.- Con la finalidad de contribuir con la presente investigación
solicitamos los siguientes requerimientos Fiscales:
• Requerimiento Fiscal dirigido al Director de Servicios Técnicos Especiales para

que haga llegar al despacho de su Autoridad los Antecedentes Policiales de los
denunciados.
• Requerimiento Fiscal dirigido al director de Registro Judicial de Antecedentes

Penales de Santa Cruz para que haga llegar a su despacho Antecedentes Penales de los
denunciados.
• Requerimiento Fiscal dirigido a la Dirección General De Migración, para que nos

facilite el flujo migratorio de los denunciados.
• Requerimiento Fiscal dirigido a TRANSITO para que por la sección que

corresponda certifique los vehículos que son de propiedad o se encuentran a su nombre de
los denunciados.
• Requerimiento Fiscal dirigido a DERECHOS REALES para que por la sección

que correspondan nos certifique los bienes inmuebles que se encuentran registrados a
nombre de los denunciados
• Requerimiento dirigido a la ASFI para que realice la respectiva Retención de

Fondos de las cuentas corrientes o caja de ahorros que pudieran tener los denunciados.
• Requerimiento dirigido PLATAFORMA DEL PALACIO DE JUSTICIA para

que haga llegar la lista de procesos que tienen en sistema los denunciados
OTROSÍ CUARTO.- Adjuntamos en calidad de pruebas la siguiente documentación
 TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A

NOMBRE DE LA SEÑORA MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ ARDAYA.
 FOTOCOPIAS DE LAS CAPTURAS DE CHAT DEL WHATSAPP CON EL
SEÑOR JOSE MARIA RODRIGUEZ DORADO.
 CARTA NOTARIADA DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2021
OTROSI QUINTO.- Honorarios profesionales de acuerdo a Iguala Profesional.
OTROSI SEXTO.- Señalamos domicilio procesal Av. Monseñor Rivero Nª359, Edificio
Milenio 1er Mezanine Of 12.
OTROSI SEPTIMO.- Pongo en conocimiento el correo electrónico de mi abogado y
número de celular. [email protected], Cel.: 75017499.
Santa Cruz de la Sierra, 1 de Junio del 2021
JOSE EDUARDO SOLJANCIC FERNÁNDEZ
MARTHA ANA PAULA ROMERO KLINSKY

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FORMALIZAMOS DENUNCIA POR EL DELITO DE

I. DE LOS HECHOS Y RELATO DEL ITER CRIMINIS.-

Señor fiscal, mi persona José Eduardo Soljancic Fernández se dedica al transporte de

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. –

III. MEDIDAS JURISDICCIONALES. -

De igual manera solicitamos a ustedes se oficie a la Autoridad de Supervisión del Sistema

OTROSÍ PRIMERO.- Solicitamos se asigne policía investigador y número de caso.

OTROSÍ SEGUNDO.-Las generales de ley de los denunciados responden al nombre de

• Requerimiento Fiscal dirigido al Director de Servicios Técnicos Especiales para

• Requerimiento Fiscal dirigido al director de Registro Judicial de Antecedentes

• Requerimiento Fiscal dirigido a la Dirección General De Migración, para que nos

• Requerimiento Fiscal dirigido a TRANSITO para que por la sección que

• Requerimiento Fiscal dirigido a DERECHOS REALES para que por la sección

• Requerimiento dirigido a la ASFI para que realice la respectiva Retención de

• Requerimiento dirigido PLATAFORMA DEL PALACIO DE JUSTICIA para

OTROSÍ CUARTO.- Adjuntamos en calidad de pruebas la siguiente documentación

 TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A

OTROSI QUINTO.- Honorarios profesionales de acuerdo a Iguala Profesional.

Santa Cruz de la Sierra, 1 de Junio del 2021

JOSE EDUARDO SOLJANCIC FERNÁNDEZ

MARTHA ANA PAULA ROMERO KLINSKY

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