A) La Investigación Preliminar (Diligencias Preliminares) - ART. 330 CPP

La investigación preliminar comprende dos partes:
a) La Investigación Preliminar (Diligencias

Preliminares). ART. 330 CPP
En un momento inicial y por un plazo de 20 días, el Fiscal conduce, directamente o con la
intervención de la Policía, las diligencias preliminares de investigación para determinar si debe
pasar a la etapa de Investigación Preparatoria. Estas implican realizar los actos urgentes o
inaplazables para verificar si han tenido lugar los actos conocidos y su delictuosidad, así como
asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas y
asegurarlas debidamente.
Cuando la Policía tenga noticia sobre la comisión de un delito, debe comunicarlo al Ministerio
Público, pudiendo realizar y continuar las investigaciones que haya iniciado y practicar aquellas
que le sean delegadas una vez que intervenga el Fiscal.
En todos los casos, la institución policial debe entregar el correspondiente informe policial al Fiscal.
A partir de las diligencias preliminares, el Fiscal califica la denuncia. Si aprecia que el hecho no
constituye delito, no es justiciable penalmente o hay causas de extinción previstas en la Ley, el
representante del Ministerio Público debe ordenar el archivo de lo actuado.
En caso de que el hecho sí calificase como delito y la acción penal no hubiere prescrito pero falta
identificar al autor o partícipes, el Fiscal puede ordenar la intervención de la Policía para tal fin.
Igualmente puede disponer la reserva provisional de la investigación si el denunciante hubiera
omitido una condición de procedibilidad que dependa de él.
Finalmente, cuando a partir de la denuncia del informe policial o de las diligencias preliminares
aparezcan indicios reveladores de la existencia de un delito, este no ha prescrito, (plazo 20 dias)
se ha individualizado al imputado y se cumplen los requisitos de procedibilidad, el Fiscal debe
disponer la formalización y continuación de la Investigación Preparatoria.
b) La Investigación Preparatoria Art. 337 CPP.

Durante la Investigación Preparatoria, el Fiscal dispone o realiza nuevas
diligencias de investigación que considere pertinentes y útiles; no pudiendo repetir
las efectuadas durante las diligencias preliminares.
Estas solo pueden ampliarse siempre que ello sea indispensable, se advierta un
grave defecto en su actuación previa o ineludiblemente deba completarse por la
incorporación de nuevos elementos de convicción.
El Fiscal puede exigir información de cualquier particular o funcionario público.

Asimismo, cualquiera de las partes procesales puede solicitarle la realización de
diligencias adicionales.
Para realizar las diligencias investigatorias, el Fiscal puede solicitar la intervención
de la Policía y hasta el uso de la fuerza pública de ser necesario para el
cumplimiento de sus actuaciones. Cuando el titular del Ministerio Público requiera
la intervención del Juez de la Investigación Preparatoria – como la imposición de
medidas coercitivas o la actuación de prueba anticipada- debe necesariamente
formalizar la investigación, salvo en las excepciones de Ley.
Durante la Investigación Preparatoria se puede autorizar la circulación y entrega

de bienes delictivos y la actuación de agentes encubiertos.
Finalmente, en los casos en que se venza el plazo de la Investigación Preparatoria

sin que el Fiscal la haya concluido, cualquiera de las partes puede solicitar al Juez
de la Investigación Preparatoria que disponga su conclusión.
el control de plazos, ESTA PREVISTO EN EL

N.C.P.P. ART. 343.
El control de plazos Es la intervención que se realiza a instancia de
parte sobre la actuación del Ministerio Público.
Con que fin con el fin de constatar el cumplimiento de los plazos
legales previstos para la etapa de investigación preparatoria.
el control de plazos es una herramienta, pone a las partes

procesales como un mecanismo considerable, a fin de que la
investigación preliminar y preparatoria se desarrolle dentro de un
tiempo determinado con sus actos y diligencias de investigación, y
estos serán incorporados con el propósito de logar el
esclarecimiento del hecho materia de investigación.
Ahora el art. 343 de la norma, que prescribe:
1. El fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando

considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere
vencido el plazo.
2. Si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior el fiscal
no dé por concluida la investigación preparatoria, las partes
pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación
preparatoria.
Para estos efectos el juez citará al Fiscal y a las demás partes a

una audiencia de control del plazo, quien luego de revisar las
actuaciones y escuchar a las partes, dictará la resolución que
corresponda.
3. Si el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria,

el fiscal en el plazo de diez días debe pronunciarse solicitando el
sobreseimiento o formulando acusación, según corresponda.
La norma procesal en su artículo 334, inciso 2, ha

establecido el plazo de la investigación preliminar:
2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al

artículo 3, es de 60 días, salvo que se produzca la detención
de una persona.
También el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las

características, complejidad y circunstancias de los hechos
objeto de investigación.
Asimismo, en su artículo 334, incisos 1 y 2, que el plazo

de la investigación preparatoria:
1. El plazo de la investigación preparatoria es de 120 días

naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición
correspondiente, el fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta
por un máximo de 60 días naturales.
2. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la

investigación preparatoria es de 08 meses. Para el caso de
investigación de delitos perpetrados por imputados
integrantes de organizaciones criminales, personas
vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el
plazo de la investigación preparatoria es de 36 meses.
La prórroga por igual plazo debe concederla el juez de la

investigación preparatoria.
ASPECTOS JURISPRUDENCIALES

Por otro lado ha habido interrogantes relacionadas al plazo
máximo de la investigación preliminar y si esta forma parte de la
investigación preparatoria propiamente dicha, pues este tema fue
zanjado por la Casación 02 – 2008, La Libertad,
En su fundamento jurídico n. 7: que precisa lo siguiente:
a. Que el inciso 2do del artículo 337 del Código Procesal Penal,
establece que las diligencias preliminares forman parte de
la investigación preparatoria, y ésta a su vez tiene un
plazo de 120 días naturales, prorrogables por única vez hasta
por un máximo de 60 naturales. y que no obstante ello, el
fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características,
complejidad y circunstancias de los hechos objeto de
investigación;
b. la etapa de la Investigación preparatoria, presenta a su vez 2
sub etapas: que son diligencias preliminares y la segunda
que corresponde a la investigación preparatoria propiamente
dicha, ahora en la fase de diligencias preliminares tiene un
plazo distinto, el mismo que está sujeto a control conforme
dispone el inciso 2do del numeral 144 del Código Procesal
Penal; control que tiene fundamental importancia para una
tramitación adecuada y eficiente del proceso.
Por lo tanto, debemos indicar que el plazo de las diligencias

preliminares y el plazo adicional (prórroga) que se concede al
fiscal en casos que por sus características revistan complejidad,
no puede ser mayor que el plazo máximo de la investigación
preparatoria, es decir, sus 120 días naturales y 60 días, esto es
para procesos simples, sin perjuicio de los 08 meses que prevé
el proceso complejo y su prórroga por el mismo plazo, sin
olvidar los 36 meses que prevé para los casos de organizaciones
criminales e igual tiempo a su prórroga.
ARCHIVO PROVISIONAL
 Es la facultad de los fiscales del Ministerio Publico de archivar provisionalmente

una investigación cuando en ella no aparecen antecedentes que permitan
desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos, esto es,
cuando no hay pistas que permitan seguir investigando con una razonable
posibilidad de éxito.
 No procede cuando en la investigación ya ha intervenido el Juez de Garantía.
 1. Si el fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto
realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no
constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de
extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar
con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado.
Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado.
 1. el hecho del denunciado no constituye delito
 o es justiciable penalmente
 Se presentan causas de extinción
 Cuando se omite condición procedibilidad procede en reserva provisional
 Cuando falte la identifica al autor, se ordenara la intervención de la policía para
tal fin.
SALIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD (art. 2)
Esta facultad le permite abstenerse del ejercicio de la acción penal, evitando el

proceso penal y la imposición de la pena, al existir un acuerdo entre imputado
y víctima que busca la reparación del daño causado.
Cuando en una investigación existen suficientes elementos de responsabilidad

y el hecho materia de imputación cumpla con los supuestos de ley, el Fiscal
promoverá la aplicación del principio de oportunidad, antes de formularse la
acusación.
.3. EN CASO LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SE ENCUENTRA
FORMALIZADA:
y La abstención del principio de oportunidad debe ser aprobada por el Juez.
ACUERDOS REPARATORIOS (art. 2.6) Se aplican de forma

obligatoria, como un requisito de procedibilidad de la acción penal,
en los delitos de lesiones, hurto simple, hurto de uso, hurto simple
de ganado, apropiación ilícita, sustracción de bien propio,
apropiación irregular, apropiación de prenda, estafa, libramiento
indebido y en delitos culposos, siempre que no exista pluralidad de
víctimas o concurso de otro delito.
- En estos delitos, no se puede formalizar la investigación preparatoria, si antes no se citó a
diligencia de acuerdo reparatorio.

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La investigación preliminar comprende dos partes:

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b) La Investigación Preparatoria Art. 337 CPP.

El Fiscal puede exigir información de cualquier particular o funcionario público.

Durante la Investigación Preparatoria se puede autorizar la circulación y entrega

Finalmente, en los casos en que se venza el plazo de la Investigación Preparatoria

el control de plazos, ESTA PREVISTO EN EL

el control de plazos es una herramienta, pone a las partes

Ahora el art. 343 de la norma, que prescribe:

1. El fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando

Para estos efectos el juez citará al Fiscal y a las demás partes a

3. Si el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria,

La norma procesal en su artículo 334, inciso 2, ha

2. El plazo de las diligencias preliminares, conforme al

También el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las

Asimismo, en su artículo 334, incisos 1 y 2, que el plazo

1. El plazo de la investigación preparatoria es de 120 días

2. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la

La prórroga por igual plazo debe concederla el juez de la

Por lo tanto, debemos indicar que el plazo de las diligencias

 Es la facultad de los fiscales del Ministerio Publico de archivar provisionalmente

SALIDAS ALTERNATIVAS AL PROCESO

Esta facultad le permite abstenerse del ejercicio de la acción penal, evitando el

Cuando en una investigación existen suficientes elementos de responsabilidad

y La abstención del principio de oportunidad debe ser aprobada por el Juez.

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