LICENCIATURA EN DERECHO

Módulo 18 Sistema penal acusatorio y oral

Unidad 1 Inicio del proceso penal
Sesión 2 Fase de investigación

Alumno: Alejandro Domínguez Castillo

ES1821000987
Actividad integradora. Formulación de la imputación

1. Espera el caso proporcionado por tu docente en línea.

2. En un documento de texto, señala los siguientes puntos:
• Nombre de cada uno de los participantes.
• Conductas que cada uno de éstos desplegó.
• Delito o delitos que se configuran conforme al Código Penal Federal.
• Grados de participación en cada uno de los sujetos.
• Nombre de la víctima u ofendido.
• Circunstancias: modo, tiempo, lugar y ocasión.
• Fundamento legal de la formulación de la imputación.

https://www.youtube.com/watch?v=7Ypt0xLOQtQ

AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACION DE IMPUTACION Y VINCULACION A PROCESO ROBO AGRAVIADO.

Audiencia inicial de formulación de la imputación y vinculación proceso

12:30 del día 19 de enero del 2019
Sala de audiencia del juzgado de control y tribunal en enjuiciamiento del Distrito Judicial de
Tonalá
Causa penal 30 del 2018
Imputada y su grado de participación. - Maribel de la Rosa Toledo autora material de los hechos.
Delito Robo agravado.
Nombre de la víctima u ofendido. - Romeo Ramos Aceituno.
Juez Octavio Ruiz Pereira.
Ministerio público. - Ana Laura Gallegos Vázquez.
Defensor de la víctima. – Jorge Antonio Orozco Suar.
Fiscal del MP- Claudia Cruz Garcia
Abogado de la imputada. – Jesús Medina Cigarroa.

Transcripción de la imputación.
Buenos días señora Maribel de la rosa Toledo informo a usted que esta representación social
que está llevando a cabo una investigación en su contra por el delito de robo agravado previsto
y sancionado por los artículos 270 fracción tercera 276 fracción 5 del código penal del estado
de Chiapas e ilícito cometido en agravio de la empresa gasolinera del valle propiedad del señor
Romeo Ramos Aceituno también informo a usted que el grado de participación que se le atribuye
es como autor material prevista en el numeral 19 fracción segunda es un delito de acción de
acuerdo con el art 14 parrafo 1 y 2 que es un delito instantáneo porque según el momento de la
realización de todos los elementos de la descripción legal ,así como es un delito cometido con
dolo previsto como todo lo prevé el artículo 15 párrafo segundo del código penal del estado de
Chiapas así también las personas que lo acusan es el señor David Fernando Ramos Castillejos
en su calidad de representante legal y el señor Romeo Ramos Aceituno y el delito de basa en
los siguientes hechos:
Con fecha primero de marzo del año 2015 usted señora Maribel de la Rosa fue contratada por
la empresa denominada ramos casillas y compañía representada por el señor David Fernando
Ramos Castillejos en su calidad de representante legal con el puesto como facturista en la
empresa denominada gasolinera del valle propiedad del señor Ramos Aceituno ubicada en la
avenida hidalgo número 200 altos entre callejón tamarindo del municipio de Tonalá Chiapas,
por lo que con fecha 19 de abril de 2016 usted señora fue ascendida al puesto de encargada
de la empresa de la gasolinera del valle donde desempeñar las funciones de verificar los
depósitos en efectivo de las ventas diarias reportadas por los despachadores de la empresa
depositar los valores correspondientes a la venta un día realizar la entrega del dinero de
resguardo a la empresa de traslado de valores, supervisar el cierre de las cuentas individuales
de los despachadores realizar el corte venta que cuadre con la venta en total por turno con lo
que resulta ser que el día 18 de septiembre del año 2017 La c Ana Patricia López Trujillo en
su calidad de encargada del área de crédito dela empresa Ramos castillejos y compañía hace
una revisión de dicha empresa percatándose que usted Maribel había estando realizando
depósitos posfechados, por lo cual el 25 de septiembre del 2017 el gerente administrativo de
la empresa Ramos Castillejos y compañía arqueo contable de los reportes de venta realizados
por la empresa los días 18 19 20 21 23 25 y 26 de septiembre del año 2017 , tal verificación
se encontró que usted Maribel con fecha 18 de septiembre del 2018 hizo la entrega del reporte
de venta el comprobante del servicio de traslados de valores cometra con número de folio
60574185 por la cantidad de 114 mil pesos , el día 19 de septiembre del 2017 hizo la entrega
del comprobante con número 60 57 41 84 por el importe de 212 mil pesos, el segundo
comprobante con número 60 47 41 81 por un importe de 39 mil pesos, el día 20 de septiembre
de 2017de servicios de 200 mil pesos y un segundo importante por un importe 30el día 21 de
septiembre de 2017 un reporte de venta entregado de la compañía cometra con numero
60478133 por un importe de 201 mil pesos y un segundo comprobante por 30 mil pesos, el día
21 de septiembre tres comprobantes deservicio de la compañía mexicana de traslado de
valores de cometra primera identificada con el número de 657 41 75 por un importe de 63 mil
pesos la segunda a número 60574174 por un importe de 35 mil pesos y una tercera con numero
60574186 por un importe de 154 mil pesos, los comprobantes de los servicios prestados por
usted María de la Rosa Toledo a la empresa ramos no fueron reconocidos por la empresa
compañía mexicana de traslado de valores cometra por no haber recolectado personal de la
misma la cantidad que se señala así también la firma y número del empleado no pertenecen al
personal al personal de dicha empresa el día 22 de septiembre de2017 se realizó un reporte
venta por la cantidad de 280 mil 799,61 pesos, habiéndose únicamente realizado cuatro
depósitos a la cuenta de la gasolinera del valle por la cantidad de 499 pesos 62 pesos y la
tercera por importe de 398 pesos y la cuarta de12 pesos con 15 centavos, más una
transferencia bancaria por importe de 20 mil 175 pesos, resultando la diferencia de las ventas
se siente un faltante de 259652.93 mil pesos, el día 27 de septiembre el año 2017 reporto
ventas de 263 mil 720 .78 pesos ha sido únicamente el depósito por importe de 2 mil 360 pesos
la segunda acto un importe de 11 mil pesos y una tercera por importe de 117 mil 200 pesos,
haciéndose un faltante ventas de 133 mil 130.78 pesos, el día 25 de septiembre de 2017 un
reporte de ventas de 251 mil 418.23 pesos, reflejándose únicamente 3 fichas de depósito, la
primera por un importe de 189 mil quinientos 856 punto 30 pesos, la segunda por un importe de
30 mil 204. 35 pesos y la tercera ponen por 546 pesos, haciendo un faltante de 30 mil 811.58
centavos, el día 25 de septiembre del año 2017 hizo un reporte de ventas con la cantidad de
221 mil 972.98 pesos reflejándose únicamente tres depósitos la primera por el importe de 160
mil 945. 87 pesos, la segunda con un importe de 30 mil 706 pesos y la tercera por un importe
de 546 pesos así como la transferencia bancaria por el importe de 1100 pesos haciendo faltante
de 19 mil 675.11 pesos bastantes totales que tienen a la cantidad de un millón doscientos
noventa y un mil doscientos setenta pesos con 40 centavos, mismo comprobantes de servicios
que usted Maribel de la Rosa Toledo entrego a la empresa Ramos castillejos, no fue reconoció
por la empresa de traslado de valores por no haber sido recolectado por el personal la empresa
cometra haciendo falta dinero así como la firma y numero de empleado no pertenecen al
personal de la empresa cometra, usted Maribel de la Rosa Toledo sin consentimiento se
apodero de un bien que no le pertenecía ya que usted no realizo el depósito ni entrega al
personal de la compañía de valores, quienes eran los encargados de trasladar los valores y
depositar la cuenta de la empresa de la gasolinera del valle, usted Maribel por lo que se apodero
un bien ajeno y afecto un bien jurídico titulado en el presente caso es el patrimonio del señor
Romero Ramos Aceituno.
.
 LICENCIATURA EN DERECHO

Módulo 18 Sistema penal acusatorio y oral

Unidad 1 Inicio del proceso penal
Sesión 2 Fase de investigación

Alumno: Alejandro Domínguez Castillo

ES1821000987
Actividad 1. Medidas cautelares

1. Lee los apartados “Etapa de investigación inicial” y “Audiencia inicial” del texto de apoyo.
2. Consulta, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, los artículos correspondientes a las medidas cautelares.
3. En un documento de texto, completa el siguiente cuadro:

Artículo 155. Tipos de medidas cautelares

A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o
varias de las siguientes medidas cautelares:
I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe;
II. La exhibición de una garantía económica;
III. El embargo de bienes;
IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero;
V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito
territorial que fije el juez;
VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o
internamiento a institución determinada;
VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares;
VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las
víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
IX. La separación inmediata del domicilio;
X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por
servidores públicos;
XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral;
XII. La colocación de localizadores electrónicos;
XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o
XIV. La prisión preventiva.

MEDIDA CAUTELAR CARACTERISTICAS EJEMPLO EN SU

(NOMBRA TRES COMO APLICACIÓN EN UN CASO
MINIMO) HIPOTETICO
La presentación periódica El juez determinará si la Artículo 289
ante el juez o ante autoridad persona imputada tiene que Al que infiera una lesión que
distinta que aquél designe asistir periódicamente o bien no ponga en peligro la vida
cuando sea llamado ante la del ofendido y tarde en sanar
autoridad competente de menos de quince días, se le
salidas alternas y medidas impondrán de tres a ocho
cautelares meses de prisión, o de treinta
a cincuenta días multa, o
ambas sanciones a juicio del
juez. Si tardare en sanar más
de quince días, se le
impondrán de cuatro meses a
dos años de prisión y de
sesenta a doscientos setenta
días multa.

La exhibición de una garantía Puede ser depósito en Puede ser depósito en

económica; efectivo, hipoteca, prenda o efectivo, hipoteca, prenda o
fianza de institución fianza de institución
autorizada. Esta medida será autorizada.
determinada por el juez tras
examinar la naturaleza,
modalidades y circunstancias
del delito, al igual que las
 posibilidades económicas del
imputado.
El embargo de bienes Con esta medida se garantiza Por la falta de pago de la
la reparación del daño por pensión alimenticia a un hijo
parte de la persona imputada. tras una separación, de las
En ocasiones los embargos cuotas mensuales de la
precautorios también pueden Seguridad Social o de las
servir como pago parcial. cuantías anuales del
Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
La inmovilización de cuentas Es un procedimiento por el En esa relación contractual el
y demás valores que se cual el Servicio de ejecutante es un tercero y la
encuentren dentro del Administración Tributaria misma entidad financiera no
sistema financiero; (SAT) impide a un tiene relación alguna con
contribuyente con adeudos aquel. Ello crea la necesidad
fiscales el acceso a los de balancear el acceso a esa
recursos depositados en el información (tanto por el
sistema financiero, hasta por acreedor como por el órgano
el monto del adeudo de ejecución), por cuanto se
actualizado, más multas y trata de datos personales
recargos. especialmente resguardados
por el secreto bancario y el
derecho a la tutela del
crédito.
La prohibición de salir sin Será fijada por el juez con la Lesiones imprudenciales u
autorización del país, de la finalidad de que la persona homicidio, fraude.
localidad en la cual reside o imputada no pueda En el delito de fraude, el
del ámbito abandonar su localidad, acusado se dio a la fuga con
territorial que fije el juez; municipio o bien el país. valores de algunas personas
por lo cual se le impone la
medida de no abandonar la
ciudad donde vive para evitar
se vuelva a fugar.
El sometimiento al cuidado o Será aplicada cuando se trate Robo con violencia y el
vigilancia de una persona o de un inimputable. El juez imputado sea menor de edad
institución determinada o podrá ordenar que sea este queda bajo el cuidado
internamiento a institución entregado al cuidado o que la institución en defensa
determinada; vigilancia de quien del menor determine.
legalmente se haga cargo del
inimputable. O bien, también
podrá ordenar que sea
internado en un centro de
salud o un establecimiento
médico psiquiátrico, siempre
y cuando las condiciones
 sean óptimas para su
tratamiento y vigilancia,
garantizando el cumplimiento
adecuado de esta medida.
La prohibición de concurrir a El juez deberá de indicar de Violencia familiar en este
caso en especifico al
determinadas reuniones o manera clara y precisa los
imputado se le gira una orden
acercarse o ciertos lugares; establecimientos, domicilios de restricción y como medida
cautelar se le impide
o reuniones a las cuales la
acercarse a los lugares
persona imputada tiene donde su exesposa
frecuenta.
prohibido asistir.
La prohibición de convivir, El juez debe de ser preciso y Violencia familiar en este
caso en específico al
acercarse o comunicarse con claro en cuanto a las
imputado se le gira una
determinadas personas, con personas con las cuales la orden de restricción y como
medida cautelar se le impide
las persona imputada tiene
acercarse a los lugares
víctimas u ofendidos o prohibido comunicarse y las donde su exesposa
frecuenta.
testigos, siempre que no se razones de ello. También
afecte el derecho de defensa; está determinada la duración
de esta medida.
La separación inmediata del Se podrá aplicar cuando la Violencia familiar en este
caso en específico al
domicilio persona imputada y la víctima
imputado se le gira una
comparten vivienda. El plazo orden de restricción y como
medida cautelar se le impide
puede ser de hasta seis
acercarse a los lugares
meses, con la posibilidad de donde su exesposa
frecuenta.
pedir una prórroga por el
mismo periodo de tiempo.
La suspensión temporal en el El juez deberá de indicar con Si en el caso de que algún
servidor público fuere
ejercicio del cargo cuando se precisión y claridad las
encontrado en fragancia
le atribuye un delito cometido razones de esta medida y la cometiendo fraude.
por duración de la misma.
servidores públicos;

La suspensión temporal en el Será aplicada cuando exista Hace un tiempo una maestra
ejercicio de una determinada una posible conexión entre la de un jardín de niños, fue
actividad profesional o actividad profesional y/o acusada de violación de
laboral; laboral con hechos delictivos. varios niños. Inmediatamente
El juez deberá de exponer los se ordenó la separación de
motivos de esta medida. su cargo, así como la
suspensión de sus labores.
Mientras se aclaraba la
situación legal.
La colocación de Esta medida estará sujeta a El imputado, puede pedir
que, en vez de ser
localizadores electrónicos; las disposiciones
encarcelado, se le de arraigo
administrativas domiciliario con vigilancia
electrónica.
correspondientes, en
especial a las cuales
 monitorean a distancia. La
persona imputada no debe de
ser víctima de violencia física
o psicológica.
El resguardo en su propio Puede ser sin
vigilancia Un magistrado federal le
otorgó la prisión domiciliaria a
domicilio con las alguna, o con las
la exlideresa del Sindicato
modalidades que el juez modalidades que el juez Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), Elba
disponga. disponga. Esta prohibición
Esther Gordillo, y le dio un
puede ser reforzada por plazo de 24 horas a la
Procuraduría General de la
vigilancia constante o vistas
República para que
aleatorias. establezca las medidas de
seguridad bajo las que
Gordillo estará resguardada,
de acuerdo con el diario
Reforma.

Con esto, la exlíder del

sindicato más grande de
América Latina podrá
continuar el proceso judicial
en su contra en la comodidad
de alguno de sus inmuebles.
De acuerdo con Reforma,
entre las opciones se incluye
un departamento de 700
metros cuadrados en el Club
de Golf Bosques de Santa Fe
y un condominio en la calle
Galileo, en Polanco, también
en la Ciudad de México
La prisión preventiva Solo será precedente cuando Un juez federal dictó prisión
las demás medidas preventiva por 2 meses para
cautelares no sean la ex titular de Sedesol y
suficientes para evitar el Sedatu, Rosario Robles, tras
riesgo o peligro de las vincularla a proceso por el
personas víctimas. Esta delito de ejercicio indebido
medida garantiza: del servicio público.

· La comparecencia de la El juez de control también

persona imputada en el juicio. ordenó a la defensa de la ex
funcionaria del gobierno de
· El desarrollo de la Peña que presente a más
investigación tardar el próximo viernes una
copia del acta certificada de
· La protección de las su acta de entrega-recepción
personas víctimas en Sedesol para investigar
una posible omisión de su
· La protección de las y los sucesor en el cargo, José
testigos Antonio Meade.

· La protección de la Además, solicitó a la FGR

comunidad aclarar si el ex presidente
 Enrique Peña Nieto está
Hay que mencionar que la involucrado o no con los
prisión preventiva también presuntos desvíos
puede darse aun cuando la multimillonarios que se
persona imputada este cometieron en Sedesol y
siendo procesada. Sedatu, triangulando
recursos públicos a través de
El juez de control podrá universidades públicas.
imponer una de las medidas
cautelares previstas en este
Código, o combinar varias de
ellas según resulte adecuado
al caso, o imponer una
diversa a la solicitada
siempre que no sea más
grave. Sólo la prisión
preventiva no podrá
combinarse con otras
medidas cautelares previstas
en este Código, salvo el
embargo precautorio o la
inmovilización de cuentas y
demás valores que se
encuentren en el sistema
financiero.
 LICENCIATURA EN DERECHO

Módulo 18 Sistema penal acusatorio y oral

Unidad 1 Inicio del proceso penal
Sesión 2 Fase de investigación

Alumno: Alejandro Domínguez Castillo

ES1821000987
Actividad 2. Audiencia inicial

1. Concluye la lectura del texto de apoyo.

2. Asiste a una audiencia inicial ante el tribunal de enjuiciamiento más cercano a tu domicilio.
3. En el mismo documento de texto de la actividad anterior, redacta un reporte con los siguientes puntos:
• Nombre y datos de identificación del juzgado al que se asististe.
• Datos de identificación del juicio.
• Fecha y hora de la audiencia.
• Nombre del o de los imputados.
• Delito del que se acusa al o a los imputados.
• Narración del desarrollo particularizado de la fase del proceso y registro de incidencias.
• Teoría del caso del Ministerio Público y la defensa.
• Resultados obtenidos durante el desarrollo de la audiencia.

● Nombre y datos de identificación del juzgado.

Sala de audiencias no 7 Juzgado de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial con sede
en Tonalá Jalisco

● Datos de identificación del juicio. (Número de Causa)

Audiencia inicial.
Carpeta - 55109/2018
Carpeta administrativa- 18877/2018
Precedido por: Juez Juan Pablo Davalos Navarro
Ministerio público. Lic. – María Guadalupe Orozco Salgada
Abogado defensor. Lic. – Oscar Márquez Acedes y Martin Márquez Carpio.
Secretario. – Lic. Edin Gómez Martínez

● Fecha y hora de la audiencia.

11:27 hrs
26 de mayo 2018

● Nombre del o de los imputados.

Juan Jesús Juárez Hernández

● Delito del que se acusa al imputado.

Robo equiparado.

• Narración del desarrollo particularizado de la fase del proceso y registro de

incidencias.

La lectura de los cargos o imputaciones al detenido, al cual no se le hacen de su conocimiento

sus derechos desde el momento de su detención. En la estructura de los hechos la Fiscalía,
sustentando el ministerio público con los artículos 16 párrafo V correlacionado al art 308 del
CNPP solicita sea legal la detención en contra del imputado por robo equiparado sustentando
por el art 234 fracción 7 del código penal del estado. Por ser fragante con el artículo 146
fracción 1 del CNPP.

• Teoría del caso del Ministerio Público y la defensa.

El día 24 de mayo a las 2:20 min al estar dando su recorrido los elementos de SSP en la unidad
G7110, por la calle cruz del sur y la calle parlamentó, en el municipio de Guadalajara Jalisco
ven un vehículo century wick, color gris, tripulado por un hombre, quien al volante y al ir sobre
ese cruce de manera imprudente se pasa un alto, situación en la que el art 132 del CNPP y el
art 75 de la ley general del sistema de seguridad publica en su fracción 2 y de manera prudente
lo siguen para exhortarlo para decirle que condujera de una manera prudente, le llaman la
atención con las luces de la patrulla y el conductor acelera al ver esto, haciendo caso omiso, la
unidad policiaca al encontrarse a 5 metros de distancia ven las placas del auto JBF5592 del
estado de jalisco y solicitan por radio el estatus oficial, resultando con reporte de robo con
número 805 del 22 de mayo del año 2018, encienden los códigos sonoros y luminosos de la
unidad a efecto de que el conductor se detenga, al ver esto el conductor hace caso hasta la
calle privada almendra esquina calle nuez, se baja el conductor de aproximadamente 20 años
de edad, se le solicita la documentación del auto en el que viajaba, él les responde que no tiene
los documentos, a las 2:25 min formalizan la detención de Juan Jesús Juárez Hernández, el
oficial Ángel Francisco Morales Ayala. Le hace un cateo físico, pero al hacerlo al vehículo el
oficial Hugo Nazareth Huerta Saucedo encuentra dentro del vehículo ve que switch de
encendido este quebrado.
La defensa solicita ordene la inmediata libertad de su representado en virtud de los siguientes
argumentos el art 146 fracc. del CNPP en relación del art 16 de la CPEUM que se puede detener
a una persona cuando está cometiendo un delito, ya que no se configuran todos los elementos
del delito de acuerdo al art 19 del Codigo Penal del Estado de Jalisco, el segundo argumento
art 97 y 98 en correlación del art 217 párrafo 3 del CNPP para eliminar datos de prueba, ya que
carecen de formalidad que establece el CNPP, ya que carecen de los datos de registro de fecha
y personas que han intervenido, sin embargo a pesar de lo que contiene el CNPP, no tienen
validez , además cabe manifestar carece de fiabilidad por completo ya que los agentes
aprehensores firmaron como si fueran la misma persona y no dieron su versión de los hechos,
no hay hora de la cadena de custodia en relación al art 228 del CNPP, pide la nulidad del registro
de entrega de hechos firmado por el policía investigador Sergio Orochi

• Resultados obtenidos durante el desarrollo de la audiencia.

No se vincula a proceso al imputado

El juez asentó que el primer respondiente cambio su versión de los hechos, siendo la detención
ilegal ya que no se justificó el acto de molestia, en ese sentido se estima toda vez que, en este
caso en particular, una privación ilegal de la libertad, el proceso fue corrupto por parte de los
policías y los agentes del ministerio público. Quiero hacer del conocimiento del Docente que en
Jalisco el protocolo de detención es el siguiente, al momento de hacer la parada al vehículo en
transito ya sea vía torreta o código sonoro, este debe solicitar y expresar el acto de molestia por
el cual se le esta pidiendo que detenga su curso, posterior se debe llamar al M.P. para solicitar
la revisión del vehículo, en ningún momento se debe hacer una inspección sin una orden previa.
BIBLIOGRAFIA
● Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
● González, D. C. (2016). Manual práctico del juicio oral. México: Tirant Lo Blanch.
● Guerra, A. (2016). Introducción al proceso penal acusatorio. Juicio oral. México: Oxford.
● López, E. (2013). Juicios orales en materia penal. México: Iure.