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    Final Caso 1-Sala 5

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    Rocio Del Rosario
    Un representante de servicios financieros de un banco está ayudando a sus amigos a pasar billetes deteriorados, alterados y falsos para no perjudicarlos. Esto constituye un delito según la ley. El banco iniciará un proceso judicial contra el representante, lo despedirá y vetará, y capacitará a sus empleados sobre delitos monetarios para evitar futuros problemas.

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    Un representante de servicios financieros de un banco está ayudando a sus amigos a pasar billetes deteriorados, alterados y falsos para no perjudicarlos. Esto constituye un delito según la ley. El banco iniciará un proceso judicial contra el representante, lo despedirá y vetará, y capacitará a sus empleados sobre delitos monetarios para evitar futuros problemas.

    Descripción original:

    Administracion Bancaria

    Título original

    FINAL CASO 1-SALA 5

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    Un representante de servicios financieros de un banco está ayudando a sus amigos a pasar billetes deteriorados, alterados y falsos para no perjudicarlos. Esto constituye un delito según la ley. El banco iniciará un proceso judicial contra el representante, lo despedirá y vetará, y capacitará a sus empleados sobre delitos monetarios para evitar futuros problemas.

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    Un representante de servicios financieros de un banco está ayudando a sus amigos a pasar billetes deteriorados, alterados y falsos para no perjudicarlos. Esto constituye un delito según la ley. El banco iniciará un proceso judicial contra el representante, lo despedirá y vetará, y capacitará a sus empleados sobre delitos monetarios para evitar futuros problemas.

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    Aplicación al Reglamento Financiero en Situaciones Reales

    Administración Bancaria y Financiera

    ANEXO 01

    CASO: “Un día en el Banco Certus”

    Rodrigo es un representante de servicios financiero que trabaja ya un buen


    tiempo en el Banco Certus, por lo que conoce las normativas y sus
    funciones, así como la buena atención de calidad, sin embargo, les hace
    Apertura favores a sus amigos del barrio de “Pasar” los billetes deteriorados,
    del caso alterados y falsos con el fin de apoyarlos y así ellos no se perjudiquen, ya
    que como son sus causas no quiere quedar mal con ellos y así hacerse
    popular por trabajar en una entidad financiera. Entonces,
     ¿Tendrán consecuencias sus actos?
    Si después de un proceso se llega a comprobar los delitos cometidos, a
    Rodrigo se le otorgaría de 5 a 10 años pena privativa de libertad + 180 a
    365 días-multa.

    Indicar en el desarrollo del problema lo siguiente:


     ¿Cuáles son los delitos que estaría incumpliendo?
    El Asesor está incumpliendo con el delito de introducir y poner en
    circulación billetes falsos y alterados (por terceros) según la Ley Nº26714 –
    Articulo 254. Trafico de moneda falsa.
     ¿Cuál será las acciones que tomará la entidad financiera ante este
    Desarrollo caso, después de haber escuchado su descargo del representante
    del caso financiero?
    (el En primera instancia la entidad financiera realizaría un estricto seguimiento
    problema) al colaborador que estaría cometiendo el delito de tráfico de monedas
    falsas para luego denunciarlo a las autoridades competentes entra ellas la
    OCN y La policía Nacional. La entidad financiera iniciaría un proceso
    judicial contra el colaborador por generar una mala imagen reputacional.
    Finalmente despedir al colaborador y vetarlo de trabajar en cualquier
    entidad financiera.
     ¿Qué debería de hacer la entidad financiera con sus colaboradores
    para que no tenga estos problemas a futuro?
    Para los colaboradores que ya forman parte de la entidad: Capacitaciones
    constantes sobre los tipos de delitos monetarios, lavado de activos y ética
    profesional. Mandar por correo y poner en lugares muy visibles las normas
    y políticas que están establecidas por la entidad, con el fin que los
    colaboradores puedan tener clara dicha información.

     ¿Qué ley protege a las entidades financieras de este delito?


    explique con ejemplos
    Ley Nº 26714 – Artículo 254º Delitos monetarios.
    Ley N° 27593- Complementaria para la represión de los delitos
    monetarios.
     ¿Cuál es el organismo de control a cargo de supervisar este caso?
    Explique con ejemplos
    OCN en conjunto con el Ministerio Publico y la Policía Nacional del Perú

    combaten la falsificación y alteración de billetes , realizando peritajes para


    Cierre
    la determinación de la procedencia del dinero y analizan los casos de
    del
    falsificación.
    caso
     ¿Cuáles son los artículos de la ley a los cuales Rodrigo está
    faltando como acto grave? Explique con ejemplos
    Artículo 254°: El colaborador que tiene conocimiento y es consciente de
    poner a circular billetes falsos, incurre siendo cómplice de este delito.
    Ejemplo: Luchito es trabajador de la entidad financiera Certus tiene 6
    meses laborando, su objetivo desde que ingreso al banco fue la
    introducción y circulación de billetes falsos ya que su círculo amical se
    dedica a la elaboración de estos. Luchito actúa como intermediario siendo
    parte de esta red de falsificadores, es por ello que se está investigando a
    Luchito para detener posibles delitos que pueda perjudicar a la entidad.

    Fuentes de información:
    http://www.ocn.gob.pe/normativa/delitos-monetarios/ley-26714.html
    https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/2086_01_delitos_monet
    arios.pdf
    Noticia:
    https://gestion.pe/tu-dinero/penas-enfrentan-quienes-trafican-billetes-falsos-142359-
    noticia/?ref=gesr
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