Identificación Asociado de Negocio Nacional

FT-06-001-001 Fecha de actualización: 9 de septiembre de 2019 Versión: 1.0

Vinculación
Fecha de diligenciamiento D M A Tipo de solicitud: Actualización

Tipo de asociado de negocio

Importador Exportador Fabricante Distribuidor Comercializador Agente de aduana Agente de carga Otros

¿Cuál?:

Información del asociado de negocio

Razón social empresa:

Número de Identificación Fiscal (NIT):

Dirección: Teléfono:

Ciudad: País:

Página web: Correo electrónico:

Información representante legal

Nombre del representante legal: Numero de identificación:

Dirección:

Teléfono / Celular: Fax:

Correo electrónico:

Información de los socios

Nombres y apellidos de los socios Identificación Dirección / Ciudad

Información operativa
¿Realiza operaciones de comercio exterior? Si No Si la respuesta es NO continúe en la sección de Información financiera
Personal que realiza directamente la operación de comercio exterior
Nombres y apellidos Teléfono Cargo Dirección Ciudad

Personas o Entidades beneficiarias de las operaciones de Comercio Exterior

Identificación
Nombres y apellidos / Entidad Dirección / Ciudad
(RUT / C. C.)

Origen de los recursos con los que se realiza la operación de comercio exterior:

Forma de pago de las operaciones en comercio exterior (Identificando el medio)

Información financiera
Actividad económica Capital registrado

Calidad tributaria
Régimen común Régimen simplificado
Gran contribuyente Res. No
Autorretenedor Res. No
Exento de Imp. a la renta Res. No
Referencia bancaria
Banco Sucursal N.° de cuenta Tipo Teléfono Contacto

Referencia comercial
Empresa Teléfono Contacto Dirección Ciudad

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 Documentos requeridos
Persona
Nombre del documento Natural Jurídica
Documento de vinculación al sistema y dirección EDI (Si lo tiene)
Documento que acredite estar registrado en el GS1 (Si lo tiene)

Matrícula y/o registro mercantil y certificado de existencia y representación legal

expedido por la Cámara de Comercio con no más de 60 días de antigüedad.

Fotocopia del RUT – Registro Único Tributario

Resolución Gran Contribuyente (Si aplica)
Resolución Autorretenedor de Renta (Si aplica)
Copia de la Resolución de Autorretenedor de ICA (Si aplica)
Fotocopia del documento de identidad del representante legal

Estados financieros, firmados por revisor fiscal, del año inmediatamente anterior
al diligenciamiento del formato

Declaración de renta del año inmediatamente anterior al diligenciamiento del

formato
Referencia bancaria que debe contener: sucursal, ciudad, dirección, número de
teléfono, número de cuenta y tipo de cuenta.

Formulario diligenciado de transferencia electrónica de fondos (registro inicial) y

certificación del banco donde tiene la cuenta que está registrando, donde se
indique: número, tipo de cuenta, titular y antigüedad de la misma.

Tres referencias comerciales actualizadas y verificables.

Certificaciones
Nombre del documento Si No En proceso

Acreditación OEA N.° de Resolución:

Certificaciones en Sistemas de Gestión (ISO 9001,
14001, 18001 o 45001, 27001, 28001), BASC o
certificados que acrediten la seguridad en su cadena
de suministro.

AUTORIZACIÓN PARA ELTRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, mediante el registro de sus datos
personales en el presente formulario usted autoriza a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., para que estos sean incorporados en
su base de datos con la finalidad de realizar gestión contable, fiscal y administrativa: procedimientos administrativos; gestión de estadísticas
internas; gestión de cobros y pagos; gestión de facturación; gestión de proveedores; verificación de datos y referencias; gestión económica y
contable; gestión fiscal; histórico de relaciones comerciales; transmisión y/o transferencia de datos.

El titular de los datos podrá ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos con un
escrito dirigido a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. por los siguientes canales: correo electrónico
[email protected] indicando en el asunto la solicitud; en el área de Administración de cualquiera de nuestras tiendas a
nivel nacional donde se pone a su disposición el formato de peticiones, quejas y reclamos (PQR); en la sección de Contáctenos de nuestra
página web www.panamericana.com.co o por correo ordinario remitido a nuestras oficinas en la Calle 12 N.° 34-30 de la ciudad de
BOGOTÁ D.C.

Nos comprometemos a actualizar la información adjunta cada año o comunicar, inmediatamente y por escrito, cualquier novedad.

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA A LAS ENTIDADES DE RIESGO

Expresamente autorizo a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. para que obtenga de cualquier fuente de información referencias
de la entidad que represento, del comportamiento y crédito, hábitos de pago, manejo de cuenta corriente, de ahorros, tarjetas de crédito y en
general sobre el cumplimiento de todas las obligaciones. Autorizo irrevocablemente a que se incorpore mi nombre o el de la empresa que
represento y el NIT, en los archivos de deudores morosos de cualquier entidad dedicada a la administración de esa información, exonerando
de toda responsabilidad por esta inclusión tanto a PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., como a la entidad que produzca el
correspondiente archivo. PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. se reserva el derecho de aceptar o rechazar la presente solicitud
sin dar explicación ni responder al solicitante sobre las causas de su negativa.

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 DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, ______________________________________________________________________, identificado con el documento de identidad N.°

_______________________ expedido en _______________, obrando en nombre propio o en representación de
__________________________________________________________________, manifiesto voluntariamente que todo lo aquí consignado
es cierto. Así mismo, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia legítima de fondos a PANAMERICANA LIBRERÍA Y
PAPELERIA S.A., con el propósito de contribuir en la prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Así mismo, declaro que los recursos que se manejan dentro de nuestros negocios, no provienen de ninguna actividad ilícita de las tipificadas
en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Igualmente manifestamos que no permitiremos que terceros
utilicen nuestra empresa para canalizar a través de ella, fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal
Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni se efectuarán transacciones destinadas a tales actividades o a favor de
personas relacionadas con las mismas.
Afirmo que todas mis actividades las ejerzo dentro de las normas legales, y declaro que los recursos que poseo provienen de la actividad
económica descrita. Bajo la gravedad de juramento manifiesto que toda la información aquí suministrada es cierta y acepto cualquier
responsabilidad penal por fraude o falsedad en el presente formato de registro.

En constancia de haber leído y entendido lo anterior, firmo el presente documento a los _____________________ ( ) días del mes de
________________________ del año _____________________________________ ( ) en la ciudad de
__________________________.

Declaro que la información aquí suministrada concuerda, y asumo plena responsabilidad por la veracidad de la misma. Yo, el firmante,
portador de la cédula de ciudadanía indicada en este formulario afirmo que tanto mis actividades como mi profesión, ocupación u oficio son
lícitos y los ejerzo dentro de los marcos legales. Me comprometo a actualizar, cuando sea necesario, los datos aquí consignados.

Firma Representante Legal Nombre Representante Legal

Sello de la Empresa

Para uso exclusivo de Panamericana Librería y Papelería S.A.

Fecha:

Verificado con: Nombre y apellido:

Cargo:

Nombre y apellido:
Verificado por Cargo:
Área:

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