Parte 3 - Lavado de Activos Johana
Parte 3 - Lavado de Activos Johana
Parte 3 - Lavado de Activos Johana
Es el conjunto de técnicas,
procedimientos, operaciones o
manipulaciones utilizadas para
lavar activos
Tráfico físico de divisas
Sistemas financieros
paralelos
Contrabando
Sociedades de papel
Sociedades de fachada