Delito de Lavado de Activos ( UIAF )

Información tomada de la Ley 599 de 2000 (Código Penal)

64 Delitos

DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Art. Trafico de migrantes

188
DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE
El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie,
colabore o de cualquier otra forma participe en la
entrada o salida de personas del país, sin el cumplimien-
to de los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o
cualquier otro provecho para si o otra persona.

DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Trata de personas
Art.
Definición del delito y delitos fuente

El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro

del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de

188A explotación "la explotación de la prostitución ajena u otras

formas de explotación sexual, los trabajos o servicios
forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el
matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo
sexual u otras formas de explotación"

DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Extorsión
Art.
244
DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE

El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna

cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o
cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para
un tercero.

DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Enriquecimiento ilícito de
Art. particulares

327
DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE
El que de manera directa o por interpuesta persona
obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial
no justificado, derivado en una u otra forma de
actividades delictivas
 DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Secuestro extorsivo
Art.
169
DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE
El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una
persona, con el propósito de exigir por su libertad un
provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u
omita algo, o con fines publicitarios o de carácter
político.

DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Art. Rebelión
467
DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE

Los que mediante el empleo de las armas pretendan

derrocar al Gobierno Nacional, o suprimir o modificar
el régimen constitucional o legal vigente.

DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Tráfico de armas (3) DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE

El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a

una persona, con el propósito de exigir por
su libertad un provecho o cualquier utilidad,
365 o para que se haga u omita algo, o con fines
publicitarios o de carácter político.

Fabricación, tráfico y porte de armas y muni-

ciones de uso privativo de las fuerzas arma-
das. El que sin permiso de autoridad compe-
tente importe, trafique, fabrique, repare,
366
almacene, conserve, adquiera, suministre o
porte armas o municiones de uso privativo de
las fuerzas armadas.

Fabricación, importación, tráfico, posesión y

uso de armas químicas, biológicas y nucleares.
El que importe, trafique, fabrique, almacene,
367
conserve, adquiera, suministre, use o porte
armas químicas, biológicas o nucleares.
 El que directa o indirectamente provea,
recolecte, entregue, reciba, administre,
Financiación del terrorismo y aporte, custodie o guarde fondos, bienes o
administración de recursos relacio- recursos, o realice cualquier otro acto que
nados con actividades terroristas promueva,organice, apoye, mantenga,
345 financie o sostenga económicamentea
grupos armados al margen de la ley o a sus
integrantes, o grupos terroristas nacionales o
extranjeros, o a terroristas nacionales o
extranjeros, o a actividades terroristas.

DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes

Art. o sustancias sicotrópicas

376
DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin
permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre
dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o
saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve,
elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a
cualquier título droga que produzca dependencia

Utilización indebida de fondos captados del

público. El director, administrador, repre-
sentante legal o funcionario de las entidades
sometidas a la inspección y vigilancia de las
Superintendencias Bancaria, de Valores o
314 de Economía Solidaria, que utilizando
fondos captados del público, los destine sin
autorización legal a operaciones dirigidas a
adquirir el control de entidades sujetas a la
vigilancia de las mencionadas superinten-
dencias, o de otras sociedades.

Delitos contra
Operaciones no autorizadas con accionistas
el sistema asociados. El director, administrador, repre-
financiero (4) sentante legal o funcionarios de las
entidades sometidas al control y vigilancia
del las Superintendencias Bancaria ode
315 Economía Solidaria, que otorgue créditos o
efectúe descuentos en forma directa o por
interpuesta persona,a los accionistas o
asociados de la propia entidad, por encima
de las autorizaciones legales
 Captación Masiva y Habitual de Dinero. El
que desarrolle, promueva, patrocine, induz-
ca, financie,colabore, o realice cualquier otro
316 acto para captar dinero del público en forma
masiva y habitual sin contar con la previa
autorización dela autoridad competente.

Manipulación fraudulenta de especies inscri-

tas en el Registro Nacional de Valores e Inter-
mediarios. El que realice transacciones,con la
Delitos contra intención de producir una apariencia de
el sistema mayor liquidez respecto de determinada
317 acción,valor o instrumento inscritos en el
financiero (4) Registro Nacional de Valores e Intermediarios
o efectúe maniobras fraudulentas con la
intención dealterar la cotización de los
mismos.

Peculado por apropiación. El servidor público

que se apropie en provecho suyo o de un
tercero de bienes del Estado o de empresas o
instituciones en que éste tenga parte o de
397 bienes o fondos parafiscales, o de bienes de
particulares cuya administración, tenencia o
custodia se le haya confiado por razón o con
ocasión de sus funciones.

Peculado por uso. El servidor público que

indebidamente use o permita que otro use
bienes del Estado o de empresas o
instituciones en que éste tenga parte, o
398
bienes de particulares cuya administración,
tenencia o custodia se le haya confiado por
Delitos contra razón o con ocasión de sus funciones.
la administración
pública (42)
Peculado por aplicación oficial diferente. El
servidor público que dé a los bienes del
Estado o de empresas o instituciones en que
éste tenga parte, cuya administración,
tenencia o custodia se le haya confiado por
razón o con ocasión de sus funciones,
aplicación oficial diferente de aquella a que
399
están destinados, o comprometa sumas
superiores a las fijadas en el presupuesto,
o las invierta o utilice en forma no prevista
en éste, en perjuicio de la inversión social o
de los salarios o prestaciones sociales de
los servidores.
 Peculado culposo. El servidor público que
respecto a bienes del Estado o de empresas
o instituciones en que éste tenga parte, o
bienes de particulares cuya administración,
400 tenencia o custodia se le haya confiado por
razón o con ocasión de sus funciones, por
culpa dé lugar a que se extravíen, pierdan o
dañen.

Peculado culposo frente a recursos de la

Seguridad Social (art. 400A): Las penas
previstas en el artículo 400 de la Ley 599 de
2000 se agravarán de una tercera parte a
400A la mitad, cuando se dé una aplicación oficial
diferente a recursos destinados a la seguri-
dad social integral. (este delito fue adiciona-
do por la Ley 1474 de 2011)

Delitos contra
Omisión del agente retenedor o recau-
la administración dador. El agente retenedor o autorretene-
pública (42) dor que no consigne las sumas retenidas o
autorretenidas por concepto de retención
en la fuente dentro de los dos (2) meses
siguientes a la fecha fijada por el Gobierno
402 Nacional para la presentación y pago de la
respectiva declaración de retención en la
fuente o quien encargado de recaudar tasas
o contribuciones públicas no las consigne
dentro del término legal.

Destino de recursos del tesoro para el

estímulo o beneficio indebido de explotado-
res y comerciantes de metales preciosos. El
servidor público que destine recursos del
tesoro para estimular o beneficiar directa-
mente o por interpuesta persona, a los
403
explotadores y comerciantes de metales
preciosos, con el objeto de que declaren
sobre el origen o procedencia del mineral
precioso.
 "Fraude a subvenciones (art.403A): El que
obtenga una subvención, ayuda o subsidio
proveniente de recursos públicos mediante
engaño sobre las condiciones requeridas para
su concesión o
callando total o parcialmente la verdad, incur-
rirá en prisión de cinco (5) a nueve (9) años,
multa de doscientos (200) a mil (1.000) salari-
403A os mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilidad para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de seis (6) a doce (12)
años. Las mismas penas se impondrán al que
no invierta los recursos obtenidos a través de
una subvención, subsidio o ayuda de una
entidad pública a la finalidad a la cual estén
destinados. (este delito fue adicionado por la
Ley 1474 de 2011)."

Concusión. El servidor público que abusando

404 de su cargo o de sus funciones constriña o
induzca a alguien a dar o prometer al mismo
servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra
utilidad indebidos

Delitos contra
la administración
Cohecho propio. El servidor público que
pública (42) reciba para sí o para otro, dinero u otra
405 utilidad, o acepte promesa remuneratoria,
directa o indirectamente, para retardar u
omitir un acto propio de su cargo, o para
ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.

Cohecho impropio. El servidor público que

acepte para sí o para otro, dinero u otra
406 utilidad o promesa remuneratoria, directa o
indirecta, por acto que deba ejecutar en el
desempeño de sus funciones.

Cohecho por dar u ofrecer. El que dé u ofrez-

406 ca dinero u otra utilidad a servidor público, en
407
los casos previstos en los dos artículos anteri-
ores.

Violación del régimen legal o constitucional

de inhabilidades e incompatibilidades. El
servidor público que en ejercicio de sus
funciones intervenga en la tramitación,
408 aprobación o celebración de un contrato con
violación al régimen legal o a lo dispuesto en
normas constitucionales, sobre inhabilidades
o incompatibilidades.
 Interés indebido en la celebración de contratos.
El servidor público que se interese en provecho
propio o de un tercero, en cualquier clase de
409 contrato u operación en que deba intervenir
por razón de su cargo o de sus funciones.

Contrato sin cumplimiento de requisitos

legales. El servidor público que por razón del
ejercicio de sus funciones tramite contrato sin
observancia de los requisitos legales esenciales
410
o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimien-
to de los mismos.

Acuerdos restrictivos de la competencia (art.

410A) El que en un proceso de licitación
pública, subasta pública, selección abreviada o
concurso se concertare con otro con el fin de
alterar ilícitamente el procedimiento contrac-
tual, incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12)
años y multa de doscientos (200) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e
inhabilidad para contratar con entidades
estatales por ocho (8) años. PARÁGRAFO. El
que en su condición de delator o clemente
410A mediante resolución en firme obtenga exoner-
ación total de la multa a imponer por parte de
Delitos contra la Superintendencia de Industria y Comercio
la administración en una investigación por acuerdo anticompeti-
tivos en un proceso de contratación pública
pública (42) obtendrá los siguientes beneficios: reducción
de la pena en una tercera parte, un 40% de la
multa a imponer y una inhabilidad para contra-
tar con entidades estatales por cinco (5) años.
(este delito fue adicionado por la Ley 1474 de
2011)

Trafico de influencias de particulares (art. 411A):

El particular que ejerza indebidamente influencias
sobre un servidor público en asunto que este se
encuentre conociendo o haya de conocer, con el
411 fin de obtener cualquier beneficio económico,
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años
y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios
mínimos legales mensuales vigentes. (este delito
fue adicionado por la Ley 1474 de 2011).

Trafico de influencias de particulares (art.

411A): El particular que ejerza indebidamente
influencias sobre un servidor público en asunto
que este se encuentre conociendo o haya de
conocer, con el fin de obtener cualquier benefi-
cio económico, incurrirá en prisión de cuatro
411A (4) a ocho (8) años y multa de cien (100) a
doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes. (este delito fue adicionado
por la Ley 1474 de 2011).
 Enriquecimiento ilícito. El servidor público que
durante su vinculación con la administración, o
quien haya desempeñado funciones públicas y
412 en los dos años siguientes a su desvinculación,
obtenga, para sí o para otro, incremento
patrimonial injustificado, siempre que la
conducta no constituya otro delito.

Prevaricato por acción. El servidor público

que profiera resolución, dictamen o concep-
413 to manifiestamente contrario a la ley.

Prevaricato por omisión. El servidor público

414 que omita, retarde, rehuse o deniegue un
acto propio
de sus funciones.
Prevaricato por omisión. El servidor público que
omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio
416
de sus funciones

Abuso de autoridad por omisión de denuncia. El

servidor público que teniendo conocimiento de
417 la comisión de una conducta punible cuya
Delitos contra averiguación deba adelantarse de oficio, no dé
la administración cuenta a la autoridad.
pública (42)
Revelación de secreto. El servidor público que
indebidamente dé a conocer documento o
noticia que deba mantener en secreto o
418
reserva,incurrirá en multa y pérdida del empleo
o cargo público.

Revelación de secreto culposa. El servidor público

que por culpa dé indebidamente a conocer
418B documento o noticia que deba mantener en
secreto o reserva.

Utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

El servidor público que utilice en provecho propio
o ajeno, descubrimiento científico, u otra
419 información o dato llegados a su conocimiento por
razón de sus funciones y que deban
permanecer en secreto o reserva.
 Utilización indebida de información
oficial privilegiada. El servidor
público que como empleado o
directivo o miembro de una junta u
órgano de administración de cualquier
entidad pública, que haga uso
420 indebido de información que haya
conocido por razón o con ocasión
de sus funciones y que no sea
objeto de conocimiento público,
con el fin de obtener provecho para
sí o para un tercero, sea este persona
natural o jurídica.
Asesoramiento y otras actuaciones
ilegales. El servidor público
que ilegalmente represente, litigue,
421 gestione o asesore en asunto judicial,
administrativo o policivo, incurrirá
en multa y pérdida del empleo o
cargo público.
Intervención en política. El servidor
público que ejerza jurisdicción,
autoridad civil o política, cargo de
dirección administrativa, o se desempeñe
en los órganos judicial,
electoral, de control, que forme
Delitos contra 422
parte de comités, juntas o directorios
la administración políticos, o utilice su poder para
pública (42) favorecer o perjudicar electoralmente
a un candidato, partido o movimiento
político, incurrirá en multa y
pérdida del empleo o cargo público.
Empleo ilegal de la fuerza pública.
El servidor público que obtenga el
concurso de la fuerza pública o
emplee la que tenga a su disposición
423
para consumar acto arbitrario o
injusto, o para impedir o estorbar el
cumplimiento de orden legítima de
otra autoridad.
Omisión de apoyo. El agente de la
fuerza pública que rehuse o demore
424 indebidamente el apoyo pedido por
autoridad competente, en la forma
establecida por la ley.
Usurpación de funciones públicas.
425 El particular que sin autorización
legal ejerza funciones públicas.
Simulación de investidura o
cargo. El que únicamente simulare
426
investidura o cargo público o fingiere
pertenecer a la fuerza pública.
Circunstancia de agravación
punitiva (Usurpación y abuso de
funciones públicas con fines
427 terroristas). Las penas señaladas
en los anteriores artículos serán de
uno (1) a cuatro (4) años cuando la
conducta se realice con fines terroristas.
 Abuso de función pública. El servidor
público que abusando de su
428 cargo realice funciones públicas
diversas de las que legalmente le
correspondan.
Violencia contra servidor público.
El que ejerza violencia contra servidor
público, para obligarlo a ejecutar
429
u omitir algún acto propio de su
cargo o a realizar uno contrario a
sus deberes oficiales.
Perturbación de actos oficiales. El
que simulando autoridad o invocando
falsa orden de la misma, o
valiéndose de cualquier otra maniobra
engañosa, trate de impedir o
perturbar la reunión o el ejercicio de
430
las funciones de las corporaciones
o autoridades legislativas, jurisdiccionales
o administrativas, o de
cualquier otra autoridad pública, o
pretenda influir en sus decisiones o
Delitos contra deliberaciones, incurrirá en multa.
la administración Abuso de función pública. El servidor
pública (42) público que abusando de su
428 cargo realice funciones públicas
diversas de las que legalmente le
correspondan.
Violencia contra servidor público.
El que ejerza violencia contra servidor
público, para obligarlo a ejecutar
429
u omitir algún acto propio de su
cargo o a realizar uno contrario a
sus deberes oficiales.
Perturbación de actos oficiales. El
que simulando autoridad o invocando
falsa orden de la misma, o
valiéndose de cualquier otra maniobra
engañosa, trate de impedir o
perturbar la reunión o el ejercicio de
430
las funciones de las corporaciones
o autoridades legislativas, jurisdiccionales
o administrativas, o de
cualquier otra autoridad pública, o
pretenda influir en sus decisiones o
deliberaciones, incurrirá en multa.
 Concierto para delinquir. Cuando varias
Vinculados con el producto de delitos 340 personas se concierten con el fin de cometer
ejecutados bajo concierto para delin- delitos.
quir

DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Tráfico de niños, niñas y adolescentes

Art.
188C
DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE
El que intervenga en cualquier acto o transacción en
virtud de la cual un niño, niña o adolescente sea
vendido, entregado o traficado por precio en efectivo o
cualquier otra retribución a una persona o grupo de
personas.

DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Contrabando DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE

"El que introduzca o extraiga mercancías en cuantía

superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales
mensuales, al o desde el territorio colombiano por
lugares no habilitados de acuerdo con la normativa
aduanera vigente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a
ocho (8) años y multa del doscientos (200%) al
trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de
los bienes objeto del delito.En que oculte, disimule o
sustraiga de la intervención y control aduanero
mercancías en cuantía superior a cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales, o las ingrese a
zona primaria definida en la normativa aduanera
vigente sin el cumplimiento de las formalidades
exigidas en la regulación aduanera, incurrirá en la
misma pena de prisión y multa descrita en el inciso
anterior. Si las conductas descritas en los incisos
anteriores recaen sobre mercancías en cuantía
319 superior a doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales, se impondrá una pena de nueve (9) a doce
(12) años de prisión y multa del doscientos (200%) al
trescientos (300%) por ciento del valor aduanero de
los bienes objeto del delito. Se tomará como
circunstancias de agravación punitiva, que el sujeto
activo tenga la calidad de Usuario Altamente Exporta-
dor (Altex), de un Usuario Aduanero Permanente
(UAP), o de un Usuario u Operador de Confianza, de
un Operador Económico Autorizado (OEA) o de
cualquier operador con un régimen especial de
acuerdo con la normativa aduanera vigente. Asimismo
será causal de mayor punibilidad la reincidencia del
sujeto activo de la conducta."
DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Fraude aduanero
DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE

El que por cualquier medio suministre

información falsa, la manipule u oculte
cuando le sea requerida por la autoridad
aduanera o cuando esté obligado a entregarla
por mandato legal, con la finalidad de evadir
total o parcialmente el pago de tributos,
derechos o gravámenes aduaneros a los que
321 esté obligado en Colombia, en cuantía
superior a veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales vigentes del valor real de
la mercancía incurrirá en pena de prisión de
ocho (8) a doce (12) años, y multa de mil
(1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Favorecimiento o facilitación DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE

del contrabando "El que posea, tenga, transporte, embarque,

desembarque, almacene,oculte, distribuya,
enajene mercancías que hayan sido introducidas
al país ilegalmente, o que se hayan ocultado,
disimulado o sustraído de la intervención y
control aduanero o que se hayan ingresado a
zona primaria sin el cumplimiento de las formali-
dades exigidas en la regulación aduanera, cuyo
valor supere los cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, sin superar los
321
doscientos (200) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, incurrirá en pena de prisión
de tres (3) a seis (6) años y multa del doscientos
por ciento (200%) al trescientos por ciento
(300%) del valor aduanero de la mercancía
objeto del delito. Si la conducta descrita en el
inciso anterior recae sobre mercancías cuyo
valor supere los doscientos (200) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en
pena de prisión de seis (6) a diez (10) años, y
multa del doscientos por ciento (200%) al
trescientos por ciento (300%) del valor aduane-
ro de la mercancía objeto del delito. No se
aplicará lo dispuesto en el presente artículo al
consumidor final cuando los bienes que se
encuentren en su poder, estén soportados con
factura o documento equivalente, con el lleno de
los requisitos legales contemplados en el artículo
771-2 del Estatuto Tributario."
DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Contrabando de hidrocarburos DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE

y sus derivados
"El que en cantidad superior a veinte (20) galones
e inferior a cincuenta (50) introduzca hidrocarbu-
ros o sus derivados al territorio colombiano, o los
extraiga desde él, por lugares no habilitados de
acuerdo con la normativa aduanera vigente,
incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y
multa de ciento cincuenta (150) a setecientos
cincuenta (750) salarios mínimos mensuales
legales vigentes. El que descargue en lugar de
arribo hidrocarburos o sus derivados en cantidad
superior a veinte (20) galones e inferior a
cincuenta (50), sin el cumplimiento de las formali-
dades exigidas en la regulación aduanera,
incurrirá en la misma pena de prisión y multa
descrita en el inciso anterior. El que oculte,
disimule o sustraiga de la intervención y control
aduanero hidrocarburos o sus derivados en
cantidad superior a veinte (20) galones e inferior
a cincuenta (50), incurrirá en la misma pena de
prisión y multa descrita en el inciso 1o de este
319-1
365 artículo. Si las conductas descritas en el incisos
anteriores recaen sobre hidrocarburos o sus
derivados cuya cantidad supere los cincuenta (50)
galones, se impondrá una pena de cuatro (4) a
ocho (8) años y multa de trescientos (300) a mil
quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, sin que en ningún caso sea
inferior al doscientos por ciento (200%) del valor
aduanero de los hidrocarburos o sus derivados
objeto del delito.Si las conductas descritas en los
incisos anteriores recaen sobre hidrocarburos o
sus derivados cuya cantidad supere los ochenta
(80) galones, se impondrá una pena de diez (10) a
catorce (14) años de prisión y multa de mil
quinientos (1.500) a cincuenta mil (50.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin
que en ningún caso sea inferior al doscientos por
ciento (200%) del valor aduanero de los
hidrocarburos o sus derivados objeto del delito.
El monto de la multa no podrá superar el máximo
de la pena de multa establecido en este código.Si
las conductas descritas en los incisos anteriores
recaen sobre hidrocarburos o sus derivados cuya
cantidad supere los mil (1.000) galones, se
impondrá una pena de doce (12) a dieciséis (16)
años de prisión y multa de mil quinientos (1.500)
a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea
inferior al doscientos por ciento (200%) del valor
aduanero de los hidrocarburos o sus derivados
objeto del delito. El monto de la multa no podrá
superar el máximo de la pena de multa estableci-
do en este Código."
DELITO FUENTE Y/O TÍTULO DENTRO DEL CÓDIGO PENAL

Favorecimiento de contrabando de DEFINICIÓN DEL DELITO Y DELITOS FUENTE

hidrocarburos o sus derivados "El que posea, tenga, transporte, embarque,
desembarque, almacene, oculte, distribuya,
enajene hidrocarburos o sus derivados que hayan
ingresado al país ilegalmente, o que se hayan
descargado en lugar de arribo sin cumplimiento
de la normativa aduanera vigente, o que se hayan
ocultado,disimulado o sustraído de la
intervención y control aduanero cuya cantidad
sea superior a veinte (20) galones e inferior a
cincuenta (50), se impondrá una pena de prisión
de tres (3) a cinco (5) años y multa de ciento
cincuenta (150) a setecientos cincuenta (750)
salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin
que en ningún caso sea inferior al doscientos por
ciento (200%) del valor aduanero de los
hidrocarburos o sus derivados objeto del delito.Si
la conducta descrita en el inciso anterior recae
sobre hidrocarburos o sus derivados cuya
cantidad supere los cincuenta (50) galones,
320-1 incurrirá en pena de prisión de cuatro (4) a ocho
365
(8) años y multa de trescientos (300) a mil
quinientos (1.500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea
inferior al doscientos por ciento (200%) del valor
aduanero de los hidrocarburos o sus derivados
objeto del delito.Si la conducta descrita en el
inciso 1o recae sobre hidrocarburos o sus
derivados cuya cantidad supere los ochenta (80)
galones, incurrirá en pena de prisión de diez (10)
a catorce (14) años, y multa de trescientos (300)
a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea
inferior al doscientos por ciento (200%) del valor
aduanero de los hidrocarburos o sus derivados
objeto del delito.Si la conducta descrita en el
inciso 1º recae sobre hidrocarburos o sus
derivados cuya cantidad supere los ochenta (80)
galones, incurrirá en pena de prisión de diez (10)
a catorce (14) años, y multa de trescientos (300)
a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea
inferior al doscientos por ciento (200%) del valor
aduanero de las mercancías.Si la conducta descri-
ta en el inciso primero, recae sobre hidrocarbu-
ros o sus derivados cuya cantidad supere los mil
(1.000) galones, incurrirá en pena de doce (12) a
dieciséis (16) años, y multa de trescientos (300) a
mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin que en ningún caso sea
inferior al doscientos por ciento (200%) del valor
aduanero de las mercancías.No se aplicará lo
dispuesto en el presente artículo al consumidor
final cuando los bienes que se encuentren en su
poder, estén soportados con factura o documen-
to equivalente, con el lleno de los requisitos
legales contemplados en el artículo 771-2 del
Estatuto Tributario."