Acta de Reunión Ordinaria

REUNIÓN ORDINARIA
DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
XXXXXX S.A.S.
ACTA NÚMERO 1 DE 2015
En la ciudad de XXXXXXXXXXX, siendo las NUEVE DE LA MAÑANA, se reunieron

en sesión ordinaria la asamblea de accionistas de la sociedad XXXXXX en el
domicilio social de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa por
encontrarse presentelas 000000, acciones que representan el 100% de la totalidad
del capital suscrito de la sociedad, conforme a lo dispuesto en los estatutos sociales.
Se constituyen estos en Asamblea no presencial, en tanto todos los socios pueden
deliberar y decidir
De esta manera la Asamblea entró en sesión.
Durante la reunión se analizaron los siguientes asuntos:
ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Elección del presidente y Secretario de la reunión.
4. Lectura y aprobación del informe del Representante Legal.
5. Lectura y aprobación del balance general con fecha de corte a 31 de diciembre de
2014.
6. Proyecto de distribución de utilidades
7. Proposiciones y varios.
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
Al encontrarse presentes las 000000, acciones que representan el 100% de la

totalidad del capital suscrito de la sociedad, se encontró que existía quorum valido
para deliberar y decidir y se dejó constancia expresa que existe el quórum
estatutario suficiente para deliberar y decidir válidamente.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

Cumpliendo con los preceptos señalados en los Estatutos de la Sociedad, la
Asamblea extraordinaria se celebró conforme a los mismos, una vez leído el orden
del día se aprueba por unanimidad
3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Fueron elegidos unánimemente por los asistentes, quienes manifestaron su
aceptación a la correspondiente designación, cómo presidente de la reunión a
XXXXXXXXX y como secretario a XXXXXXXXXXX
4. LECTURA INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:
INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

XXXXXX S.A.S., A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS:
Señores Accionistas:
Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las
normas legales vigentes, los artículos 46 y 47 de la ley 222 de 1995 y la ley 603 de
2000, presento a la Asamblea de accionistas el informe de gestión en donde se
informan las actividades más relevantes del año 2013.
(A) Evolución de los Negocios, Situación Jurídica, Situación económica y
Situación, administrativa. Esto relacionado con la HISTORIA cronológica de los
negocios para evaluar posible presencia de contingencias que se deben
incorporar en la contabilidad .
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________
OPERACIONES CON ACCIONISTAS
A lo largo del año 2014 no se celebraron operaciones con accionistas,
administradores vinculados económicos con la sociedad.
INFORMACIÓN ADICIONAL
La sociedad ha cumplido estrictamente con las normas respecto a derechos de autor
y propiedad intelectual. No se han presentado acontecimientos importantes
acaecidos después del ejercicio.
Una vez leído el informe del Representante Legal, es aprobado por unanimidad.
5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE

DE 2014.
El presidente de la reunión solicitó a la secretaria dar lectura al balance general con
fecha de corte 31 de diciembre de dos mil quince (2014), los cuales fueron
comunicados y conocidos previamente conforme lo establece la legislación mercantil
y los estatutos sociales.
Se procede a dar lectura al balance General y al estado de resultados los cuales se
anexan a la presente acta
Se deja constancia que los libros de contabilidad, el informe de gestión del
representante legal, así como los estados financieros de la sociedad, fueron puestos
a consideración de los accionistas dentro de los quince (15) días anteriores a la
fecha de celebración de la presente Asamblea de Accionistas. Adicionalmente los
referidos informes y estados financieros fueron entregados a cada uno de los
accionistas presentes en esta Asamblea.
Acto seguido el presidente de la Asamblea, puso a consideración de los socios la
aprobación del balance general del ejercicio con corte a 31 de diciembre de 2014,
los cuales fueron aprobados por unanimidad, esto es por el 100% de las acciones
presentes en la reunión.
6. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Debido a que la sociedad durante el año 2014 de acuerdo a los estados financieros
que se aprueban en la presente acta (SI O NO ) ha generado dividendos …… se
somete a votación la repartición de los mismos en un porcentaje de XXXXX
7.PROPOSICIONES Y VARIOS
No habiendo más puntos a tratar, se declara un receso de treinta (30) minutos para
proceder a redactar el acta.
Después de leída y aprobada el acta y siendo las doce del día 31 de Marzo de 2015
se le dan instrucciones al presidente para que protocolice los temas tratados en esta
reunión los cuales han sido aprobadas por unanimidad por el 100% de los
accionistas acciones presentes en la reunión
Se levanta la sesión. Para constancia se firma:
El Presidente,
_________________________________
XXXXXXXXX
El Secretario,
_________________________________
XXXXXXXXXXX

Acta de Reunión Ordinaria

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Acta de Reunión Ordinaria

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Acta de Reunión Ordinaria

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

REUNIÓN ORDINARIA

En la ciudad de XXXXXXXXXXX, siendo las NUEVE DE LA MAÑANA, se reunieron

Durante la reunión se analizaron los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Al encontrarse presentes las 000000, acciones que representan el 100% de la

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

4. LECTURA INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:

INFORME DE GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE

6. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

También podría gustarte