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    AAI-GO-F-07 Formato de Identificacion Del Cliente Version 3

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    Luisa Fernanda Torres Gamba
    Este documento contiene el formato de identificación de un cliente para una agencia de aduanas. En él se solicita información personal y comercial del cliente como nombre, identificación, dirección, teléfono, actividad económica, información bancaria y referencias. El cliente declara que los fondos para operaciones de comercio exterior provienen de fuentes legales y no de actividades ilícitas. También autoriza el reporte de su información a centrales de riesgo y el tratamiento de sus datos personales.

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    AAI-GO-F-07 Formato de identificacion del cliente version 3

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    FORMATO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE

    Estimado cliente:
    Con el fin de dar cumplimiento a la resolución 285 de 2007 de la UIAF, y a la circular externa DIAN No. 0170 del 10 de
    Octubre del 2002 es nuestra obligación como prestadores del servicio en el área de comercio exterior, crear una base de
    datos – confidencial – que contenga la siguiente información:

    Fecha: Agosto 25 del 2020


    1. IDENTIFICACIÓN
    Tipo de persona:
    Natural X Jurídica _____ Entidad Pública _____
    Razón Social / Nombre: FUTUARTE LYP / LEIDY JOHANNA NIT o C.C. (incluya digito variación)
    CASTILLO GARZÓN 1.001.269.580-0
    Dirección oficina principal: CL 64 SUR 26 40 BRR CANDELARIA Ciudad BOGOTÁ
    LA NUEVA
    Teléfono: 4637569 Fax:
    Persona a contactar: Cargo: ADMINISTRADOR
    PABLO ADISMENDI ALARCÓN VERGARA
    Dirección de correspondencia: Ciudad:
    CL 64 SUR 26 40 BRR CANDELARIA LA NUEVA BOGOTÁ
    Teléfono: 3209278303 Fax: E-mail: [email protected]
    Cámara de Comercio Matricula No 03176337 Capital Social Registrado $ 5.000.000
    Certificación en Seguridad No. Certificado: Certificación en Calidad No. Certificado
    ¿Cual? ¿Cual?
    Productos que importa ( ) / Exporta ( x ): ARTESANÍAS

    Origen y/o Destino:


    PUERTO RICO

    2. INFORMACIÓN CONTABLE
    Actividad Económica: Comercio al por menor de en Código CIIU : Tarifa ICA:
    establecimientos no especializados con surtido en 4719
    general
    Calidad Tributaria:
    Régimen Común____ Régimen Simple__X___
    Gran contribuyente: SI ____ NO__X_ Resolución No. _____________ Fecha _______________

    Auto Retenedor: SI _____ NO__X__ Resolución No. _____________ Fecha _______________

    Exento de impuesto de renta SI _____ NO__X__ Resolución No. _____________ Fecha _______________

    Retenedores IVA _____ ICA ______

    4. INFORMACIÓN OPERATIVA
    Personas que realizan directamente las operaciones de comercio exterior
    NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TELEFONO CIUDAD DIRECCIÓN
    PABLO ADISMENDI ALARCÓN ADMINISTRADOR 3112665660 BOGOTÁ CL 64 SUR 26 40
    BRR
    CANDELARIA LA
    NUEVA

    AAI-GO-F-07 V.3 09-ago-/2019


    Origen de los fondos con que realiza las operaciones de comercio exterior: UTILIDAD EN VENTAS

    Beneficiario (s) de las actividades de comercio exterior


    NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN CIUDAD DIRECCIÓN
    LEIDY JOHANNA CASTILLO 1.001.269.580 BOGOTÁ CL 64 SUR 26 40 BRR CANDELARIA
    GARZÓN LA NUEVA

    5. REFERENCIAS BANCARIAS
    BANCO No. DE CUENTA TIPO SUCURSAL TELEFONO CONTACTO
    Bancolombia 154-604143-66 AHORROS BOGOTÁ (57-1) 3430000 Dorian
    Gutiérrez
    Correa

    6. REFERENCIAS COMERCIALES
    NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT CONTACTO TELEFONO
    ARTESANÍAS LA MURALLA 79.374.821-2 IVÁN ACOSTA 3133966919
    Protección de datos y tratamiento. Centrales de riesgo

    Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de
    fondos a la empresa AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL SAS., con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado en la circular
    170 de 2002, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales
    concordantes para el desarrollo de operaciones de comercio exterior. 1. Los recursos con los cuales realizo operaciones de comercio exterior provienen de
    lo descrito en la casilla `ORIGEN DE FONDOS` de este formulario. 2. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las
    contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier que lo modifique o adicione. 3. No admitiré que terceros efectúen en mi nombre operaciones
    de comercio exterior con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo
    modifique o lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.4 En el caso de
    infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximo a AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL SAS. de toda
    responsabilidad que se derive, por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo. En
    constancia de haber leído, entendido y aceptado firmo el presente documento. 5 Que autorizo a que mi información personal sea custodiada y manejada por
    la AAI para su inclusión en la base de datos de clientes en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de octubre de 2012, “Por la cual
    se dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales”. Adicional a lo anterior declaro que me comprometo a dar cumplimiento de
    las leyes en materia del servicio que presto y específicamente a prevenir que a través de mi producto o servicio se realicen operaciones de Lavado de
    activos, contrabando o financiación del terrorismo. 6. Autorizo el reportarte a cualquier central de información de riesgo legalmente autorizada, datos
    sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido
    patrimonial, de tal forma que estas presenten una información veraz, pertinente, completa actualizada y exacta de mi desempeño como deudor. Me
    comprometo a atender las recomendaciones que en materia de Lavado de activos, financiación del terrorismo o contrabando sean realizadas por las
    autoridades colombianas. (GAFI, UIAF,DIAN). Me comprometo a contar con procedimientos de seguridad que eviten cualquier acto que pueda
    involucrarme en actividades delictivas. Me comprometo a la realización de una idónea selección y contratación de personal para asegurar que cuento con
    personal no solo competente sino confiable, sin antecedentes y de pulcro comportamiento. Me comprometo a permitir a la Agencia de Aduanas
    Internacional y a su equipo de seguridad al desarrollo de auditorías o evaluaciones de seguridad poniendo a su disposición la información, instalaciones y
    evidencias.
    CERTIFICO QUE LA INFORMACION CONSIGNADA ARRIBA ES CORRECTA

    __________________________________________
    FIRMA REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL

    AAI-GO-F-07 V.3 09-ago-/2019

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