Nosotros, DEGLY CAROLINA BALOA TOVAR, TOMAS RODRIGO DE LA BARRA

MACDONALD, RHONA GLADIMAR JIMENEZ SANCHEZ, quienes son

venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, civilmente hábiles, de profesión u
oficio Médico Pediatra, Arquitecto y Abogada, titulares de las cédulas de identidad
Nros. V.-XXXXX, V.- 15.183.133 y V.- 15.303.489, respectivamente, por medio
del presente instrumento declaramos: Reunidos todos en la sede de la Sociedad
Anónima ubicada en la Parroquia El Recreo, Municipio libertador, Calle San
Antonio, Quinta Morichalito, de esta ciudad de Caracas, Distrito Capital, hemos
convenido en constituir, como en efecto lo hacemos en este acto, una Sociedad
Anónima, la cual se regirá por las disposiciones legales contenidas en el Código de
Comercio y demás leyes concernientes que rigen la materia, y en particular, las
disposiciones que conforman la presente Acta Constitutiva, la cual ha sido
redactada con suficiente amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales, los
cuales fueron debidamente debatidos y aprobados por los asambleístas y son del
tenor las cláusulas siguientes:

TITULO I

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION

PRIMERA(1): DE LA DENOMINACION.- La compañía que por este documento se

constituye es una Sociedad Anónima, de naturaleza mercantil, que se denominará
“CENTRO MEDICO BALSALUD S.A.”, e igualmente podrá ser utilizado ante
terceros, de manera indistinta, como “BALSALUD”.

SEGUNDA(2): DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad será: Final Calle San

Antonio, Quinta Morichalito, Urbanización Bello Monte Norte, Parroquia El Recreo,
Municipio Libertador, Caracas, del Distrito Capital, República Bolivariana de
Venezuela, pudiendo establecer sucursales, agencias o representaciones en
cualquier lugar de la República sin limitación alguna, siempre y cuando dicha
voluntad emane por disposición de la asamblea general de accionistas.

TERCERA(3): OBJETO.- El objeto principal de la sociedad, lo constituye la

explotación del ramo de la medicina en general, hospitalización, cirugía y
maternidad, emergencias, servicios de ambulancias, asistencia médica a domicilio,
unidad de cuidados intensivos, laboratorios, banco de sangre, consultas médicas,
imagenología, radiología, rehabilitación, medicina ambulatoria, todo lo que se
refiere a estudios y asistencias médico quirúrgicas, tanto generales como
especializados; Compra, Venta, Distribución e Importación y Exportación al mayor
y/o al detal de equipos e insumos médicos en general, así como todo lo
relacionado a la comercialización en este género, pudiendo además, dedicarse sin
limitación alguna a todo género de negocios o actos de lícito comercio, conexos al
objeto principal, susceptibles de cumplir por cualquiera persona natural o jurídica.
Igualmente, la sociedad tendrá enmarcado dentro de sus objetivos el promover y
desarrollar la enseñanza y formación académica a todo nivel dentro del “CENTRO
MEDICO BALSALUD S.A.”; Fomentar la aplicación continua de los avances
científicos directos e indirectos en la práctica de la medicina; Promover el
intercambio profesional con carácter nacional e internacional.
CUARTA(4): DURACION.- La duración de la sociedad será de Treinta (30) años
contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil respectivo, termino este
que se tendrá por prorrogado para periodos iguales, menores o mayores, si seis (6)
meses por lo menos antes de su vencimiento una Asamblea General de Accionistas,
y con el voto favorable de una mayoría que represente por los menos del
Cincuenta y un por ciento (51%) del capital social no resolvieren lo contrario, o sea,
la terminación de la sociedad.
 TITULO II.
CAPITULO I
DEL CAPITAL SOCIAL.

QUINTA(5): DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES.- El capital social de la

Sociedad será de CUARENTA MIL MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.40.000.000.000,0), representado por Veinte mil (20.000) acciones, de valor
nominal cada una de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00). Dicho
capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado.

Composición Accionaria de la Sociedad “CENTRO MEDICO BALSALUD S.A.”:

NUMERO DE TIPO DE CAPITAL CAPITAL

ACCIONISTA
ACCIONES ACCION SUSCRITO PAGADO
DEGLY CAROLINA BALOA TOVAR 10.000 - 100% 100%
TOMAS DE LA BARRA 5.000 - 100% 100%
RHONA JIMENEZ SANCHEZ 5.000 - 100% 100%

Estos aportes están representados y se demuestran en el Balance de Inventario de

Constitución, el cual se anexa al presente documento a objeto de su verificación
por parte del Registro Mercantil.

SEXTA(6): DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES .- En el momento de la

constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la
misma clase de acciones ordinarias. A cada una de estas acciones ordinarias, le
corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas. Los
derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular, les serán
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones
colectivas de los accionistas.
SEPTIMA(7).- Las acciones son indivisibles con respecto a la Sociedad, de modo
que ésta no reconocerá más que a un solo propietario por cada acción. Los
copropietarios de una acción deberán hacerse representar ante la Sociedad por
una sola persona, sin perjuicio de responder todos solidariamente de cuantas
obligaciones se deriven de la propiedad de la acción.
OCTAVA(8): NATURALEZA DE LAS ACCIONES.- Las acciones serán nominativas y
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley, y se
expedirá el título o los títulos que justifiquen su calidad de tal. Los títulos o
certificados se expedirán dentro de los Treinta (30) días siguientes a la fecha del
contrato de suscripción. Los títulos correspondientes a acciones pagadas en
especie se expedirán una vez hecha la tradición de los aportes. Mientras que
subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación,
las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular
en los presentes estatutos.
NOVENA(9). CONTENIDO DE LOS TÍTULOS .- Los títulos se expedirán en series
continuas, con las firmas del Presidente y de uno cualesquiera de los Directores, y
en ellos se indicará:
1. La denominación de la sociedad: su domicilio principal; la notaría, número y
fecha de la escritura de constitución. 2. La cantidad de acciones representadas en
cada título, el valor nominal y clase de las mismas. 3. El nombre completo de la
persona en cuyo favor se expidan y; 4. Cuando existan acciones privilegiadas, al
dorso de los títulos se indicarán los derechos inherentes a ellas.
DECIMA(10): AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito podrá ser
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en
estos estatutos y en la ley.
UNDECIMA(11): DERECHO DE PREFERENCIA.- Cuando alguno de los accionistas
decidiere vender, hipotecar, ceder, permutar o realizar cualquier tipo de operación
mercantil con sus acciones, deberá notificarlo a la Junta Directiva, a fin de que esta
haga la participación a los demás accionistas y estos puedan hacer sus posturas
con respecto a la negociación que se quisiera realizar; los demás accionistas
tendrán derecho preferencial en la adquisición de las acciones en el monto de sus
proporciones. La Junta Directiva de la Sociedad quedará a cargo de gestionar todo
lo concerniente a la negociación. Transcurrido Sesenta (60) días, a partir de la
notificación a la Junta Directiva y no habiendo accionistas interesados en la
adquisición o realización del negocio pactado, el accionista oferente podrá realizar
cualquier tipo de negociación con sus Acciones. En caso contrario y habiendo
algún accionista interesado en la adquisición de las mismas, el accionista oferente
estará obligado a traspasárseles, vendérselas o realizar el acto de negociación
conveniente, y el valor de las mismas será el que determine el Balance General que
se levante al efecto.
En caso de aumento de capital de la Sociedad, los accionistas tienen derecho
preferencial para suscribir la totalidad de las acciones que se emitan, en proporción
al número de acciones que posea cada uno.
El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también en
hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y
escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de
preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la
cesión del derecho de suscripción preferente.
DECIMA SEGUNDA(12): CLASES Y SERIES DE ACCIONES .- Por decisión
mayoritaria de la asamblea general de accionistas, podrá ordenarse la emisión de
acciones, dependiendo de la naturaleza y objetivo que así decida darles la
Asamblea General de Accionistas, pues estas pueden ser acciones con dividendo
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de
accionistas, el Presidente aprobará el reglamento correspondiente, en el que se
establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y
condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho
de preferencia para su suscripción.
DECIMA TERCERA(13): RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES.-
Durante un término de Dos (2) años, contado a partir de la fecha de inscripción en
el registro mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a
terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general
por accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción
quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o
cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de
cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa.
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los
fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.
TITULO II.
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

DECIMA CUARTA(14).- La adquisición de una o más acciones presupone la

conformidad y aceptación de los presentes Estatutos, y el estado o condición de
accionista implica, sin excepción, no solamente la aceptación de los presentes
Estatutos sino la conformidad con los acuerdos de la Junta General de Accionistas,
con las decisiones de la Junta Directiva, el cumplimiento de todas las demás
obligaciones resultantes de la escritura de constitución o la aplicación o
interpretación de los presentes Estatutos, dejando a salvo, no obstante, los
derechos y acciones que la Ley confiere a los accionistas.

DECIMA QUINTA(15).- Cada acción de la Sociedad confiere a su titular legítimo la

condición de accionista y le atribuye los derechos y obligaciones establecidos en la,
sean cuales fueren las distintas clases de acciones y las distintas series de acciones
que puedan constituirse en cada una de las clases.
DECIMA SEXTA(16).- TRANSMISIÓN DE ACCIONES.- Las acciones de la
Sociedad serán libremente transmisibles por cualquiera de los medios admitidos en
Derecho.
TÍTULO III
REGIMEN Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.

DECIMA SEPTIMA(17). ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.- La suprema

dirección y administración de la sociedad corresponde a sus accionistas,
constituidos en Asamblea General de Accionistas, la cual podrá reunirse de manera
ordinaria o extraordinariamente.
CAPITULO I
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS.

DECIMA OCTAVA(18). ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Asamblea

General de Accionistas la constituyen los accionistas reunidos con el quórum y en
las condiciones que estos estatutos señalan. Es así que La Asamblea General de
Accionistas legalmente constituida, representa a todos los accionistas y sus
acuerdos, adoptados de conformidad con estos Estatutos y las disposiciones
legales vigentes, serán obligatorios para todos los accionistas, incluso los
disidentes y los que no hayan participado en la votación, dejando a salvo, no
obstante, los derechos que la Ley confiere a los accionistas.

DECIMA NOVENA(19). FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS.- La Asamblea General de Accionistas ejercerá las funciones
siguientes: 1.- Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad. 2.-
Designar y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda,
entre ellos a los miembros de la Junta Directiva. 3.- Señalar la remuneración de los
miembros de la Junta Directiva. 4.- Ordenar que se ejerzan las acciones que
correspondan contra los administradores o funcionarios directivos. 5.- Considerar
los informes de la Junta Directiva, examinar y aprobar u objetar los balances de fin
de ejercicio y fenecer o glosar las cuentas que con ellos deben presentarse. 6.-
Disponer las reservas que deben hacerse, además de la legal. 7.- Decretar
conforme lo dispone la ley, la distribución de utilidades, fijando el monto del
dividendo y la forma y plazos de su pago. 8.- Autorizar la enajenación de
inmuebles sociales, con el voto favorable del sesenta por ciento (60%) de las
acciones suscritas. 9.- Reformar los estatutos sociales para lo cual se requiere el
voto favorable del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas, siempre y
cuando este porcentaje corresponde cuando menos, al sesenta por ciento (60%) de
las acciones presentes en la respectiva asamblea, ya que en caso de que el sesenta
por ciento (60%) de las acciones presentes sea inferior al setenta por ciento (70%)
de las acciones suscritas, la reforma requerirá para su validez el voto favorable de
por lo menos al setenta por ciento (70%) de las acciones presentes, como bien lo
dispone el artículo 280 del Código de Comercio. 10.- Avaluar los bienes en especie
que hayan de recibirse en pago de suscripción de acciones, con el voto del sesenta
por ciento (60%) de las acciones suscritas, previa deducción de lo que corresponda
a los aportantes, quienes no podrán votar en este acto. 11.- Disponer que
determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin sujeción al derecho
de preferencia, con el voto del setenta por ciento (70%) de las acciones suscritas.
12.- Emitir cuando lo juzgue oportuno, acciones privilegiadas y de goce y ordenar
la disminución y supresión de los privilegios, con el voto del setenta y cinco por
ciento (75%) de las acciones suscritas. Se aclara ante todo que la facultad de que
dispone la Asamblea para emitir acciones privilegiadas, no se excluye el hecho
cierto que tal creación implica una reforma estatutaria. 13.- Autorizar con el voto
unánime de las acciones suscritas, el ingreso de la sociedad como socia de la otra
que sea colectiva. 14.- Designar El Comisario de la sociedad y a la persona que
supla las funciones del mismo. 15.- Las demás que le señalen la Ley o los estatutos
y que no correspondan a otros órganos.

VIGESIMA(20). Para la validez de los actos y resoluciones de la Asamblea General,

se requiere que la decisión reúna una mayoría que equivalga a la mitad de los
votos representados en la sesión, más uno (51%): pero cuando una decisión se
refiera al aumento del capital o a la disolución de la sociedad antes del término, o a
la reforma de los estatutos, o a la enajenación de algunos de los inmuebles de la
sociedad, o a la fusión de la sociedad con otra u otras, o a la capitalización de
utilidades, deberá ser adoptada por una mayoría que represente por lo menos las
tres quintas (3/5) de la totalidad de las acciones suscritas.
VIGESIMA PRIMERA(21).- La Asamblea General Ordinaria se reunirá en un día
cualquiera del primer trimestre de cada año (al vencimiento de cada ejercicio
económico) en la sede social de la sociedad y en la fecha y hora que decida la
Junta Directiva, observándose a su objeto todo lo pautado en el Código de
Comercio vigente, tales como: examinar la situación de la sociedad; designar los
administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices
económicas de la sociedad, considerar las cuentas y balances del último ejercicio;
discutir, aprobar o modificar el balance general de la sociedad, siempre con vista
del informe que deberá presentar El Comisario; resolver sobre la distribución de
utilidades, acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento
del objeto social, así como cualquier otra atribución que le sean señaladas por la
Ley. La convocatoria para las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, la
hará el Presidente con veinte (20) días de anticipación.
VIGESIMA SEGUNDA(22).- Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, resolver sobre todos los asuntos para los cuales sean convocadas e,
incluso, los que de acuerdo con el artículo 275 del Código de Comercio pudieran
corresponder a las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas, siempre que, al
efecto, se indique en la convocatoria o se los señale en las propias Asambleas
Generales Extraordinarias de Accionistas en el Orden del Día, que se establezca que
cuando las reuniones de aquellas procedan sin necesidad de convocatoria previa.
En tal sentido, la Asamblea General Extraordinaria se reunirá siempre que interese a
la sociedad en virtud de convocatoria hecha por ella misma, por la Junta Directiva,
por el Presidente o por alguno de los Directores o por uno o varios socios que
representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas,
con Quince (15) días de anticipación y solo para tratar los asuntos a que se refiere
la convocatoria.
VIGESIMA TERCERA(23). SOBRE LAS ACTAS DE ASAMBLEA.- De las Asambleas
de Accionistas (Ordinarias o Extraordinarias), se levantará un acta en el libro de
actas que a tal fin deberá abrirse. El acta de toda reunión se encabezará con su
número de orden y expresará cuando menos: el lugar, la fecha y hora de la reunión;
la forma y antelación de la convocatoria; la lista de los asistentes con indicación del
número de acciones propias o ajenas que representen y el total de las mismas; los
asuntos tratados; las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor,
en contra, o en blanco; los testimonios escritos presentados por los asistentes
durante la reunión. Las designaciones efectuadas y la fecha y hora de clausura. Si la
Asamblea no aprobare las actas en la misma reunión, designará una comisión de su
seno para el efecto. Todas las actas serán firmadas por el Presidente de la
Asamblea y por su Secretario, así como de los accionistas asistentes o de cualquier
otra persona que haya sido invitada al mismo.
VIGESIMA CUARTA(24).- La Asamblea se reunirá siempre en el domicilio principal
de la sociedad, el día, a la hora y en el lugar indicados en la convocatoria. La
Asamblea Extraordinaria de Accionistas podrá reunirse sin previa citación, cuando
para ello estuviere representada la totalidad de las acciones suscritas, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 277 del código de Comercio.
VIGESIMA QUINTA(25). REGIMEN DE LAS MAYORIAS.- En las decisiones de la
Asamblea a cada acción corresponde un voto sin restricción ninguna. Las
decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de los votos presentes, a menos
que la ley o los estatutos requieran para determinados actos una mayoría especial,
sin perjuicio de los dispuesto en la Cláusula 21 de este documento.
VIGESIMA SEXTA(26). LEGITIMACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA
GENERAL. 1. Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los
accionistas de la Sociedad siempre y cuando sus acciones consten inscritas a su
nombre en el registro contable por lo menos con cinco (5) días de antelación a
aquél en que deba celebrarse la Junta; 2. Con independencia de lo anterior,
cualquier accionista con derecho de asistencia conforme a lo establecido en esta
cláusula, podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque no sea
accionista. La representación deberá conferirse con carácter especial para cada
Junta, y por escrito o por medios de comunicación a distancia, siempre que
garantice debidamente la identidad del representado y del representante, así como
el contenido de la representación atribuida.
En caso de que la representación se confiera a una persona jurídica, será preciso
que
ésta designe, a su vez, a una persona física que la represente, conforme a lo
establecido en la Ley.
CAPITULO II
DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.

VIGESIMA SEPTIMA(27). COMPOSICIÖN DE LA JUNTA DIRECTIVA.- La

dirección y administración de la sociedad, estará a cargo de una Junta Directiva
compuesta por un Presidente y dos (2) Directores Ejecutivos, quienes podrán ser o
no accionistas de la sociedad entendiéndose que en ningún caso podrán ser
considerados como empleados de la misma. Para el cargo de Presidente, la
persona debe cumplir como requisito sine qua non, que sea de profesión Médico
con especialización y experiencia comprobada en el medio de salud. El Presidente,
así como los Directores Ejecutivos, serán elegidos por la Asamblea General de
Accionistas, tendrán una duración en el ejercicio de sus funciones de Cinco (5) años
a partir de la fecha de su elección, pudiendo ser reelectos o removidos durante el
ejercicio de sus funciones por la Asamblea de Accionistas. No obstante, en caso de
vencerse este término y la Asamblea General de Accionistas no se haya
pronunciado sobre su reemplazo o ratificación, se mantendrán en el uso pleno de
sus facultades y funciones hasta tanto una Asamblea General de Accionistas se
pronuncie sobre ese particular.
VIGESIMA OCTAVA(28). FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA: La Junta Directiva tendrá las más amplias facultades de administración
y de disposición. En consecuencia, el Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
1.- Convocar las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias. 2.- Constituir y remover
apoderados, mandatarios o factores mercantiles, los cuales tendrán las facultades
que al efecto se les señalen, incluyendo los judiciales, otorgándoles a estos, las
facultades que ellos crean pertinentes. 3.- Ejercer la representación legal de la
Sociedad. 4.- Acordar los gastos ordinarios y extraordinarios de la Sociedad. 5.-
Comprar, vender, enajenar, administrar, gravar, disponer y en cualquier forma
comprometer los bienes muebles o inmuebles de la Sociedad, pudiendo firmar los
correspondientes libros y protocolos en oficinas públicas. 6.- Otorgar, conceder,
movilizar y cancelar préstamos y créditos y en general realizar todos los actos,
contratos, negocios, operaciones o diligencias que estén comprendidas dentro del
objeto de la Sociedad. 7.- Librar, aceptar, endosar, avalar, descontar y protestar
letras de cambio, cheques, pagarés y demás instrumentos de crédito o cambiarios.
8.- Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias de cualquier naturaleza, pudiendo
retirar dinero de las mismas por medio de cheques y órdenes de pago. 9.-
Constituir garantías prendarias, hipotecarias y de cualquier otra naturaleza;
VIGESIMA NOVENA(29). OTRAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Serán
igualmente funciones del Presidente de la Sociedad: 1.- Ejecutar las operaciones
que correspondan al giro normal y diario de la Sociedad, pudiendo ejercer
operaciones de simple administración. 2.- Decidir sobre las celebraciones de todo
acto o contrato en que tenga interés la Sociedad. 3.- Ejercer las atribuciones
necesarias para la buena marcha de la sociedad de conformidad con lo dispuesto
en estos Estatutos y en el Código de Comercio. 4.- Cumplir y hacer cumplir los
Estatutos, así como las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. 5.-
Nombrar, contratar y remover el personal subalterno de la sociedad, pudiendo fijar
la remuneración de los mismos. 6.- Presentar actualmente a la Asamblea General
de Accionistas el balance y un informe sobre la administración y marcha de los
negocios de la Sociedad, acompañado del informe que por su parte rinda él
Comisario. 7.- Acordar, cuando lo juzgue conveniente, la distribución de
dividendos a los accionistas, claro que sobre las bases de utilidades liquidas y
debidamente aprobadas por la Asamblea. 8.- Resolver el establecimiento de
agencias, sucursales o representaciones en los lugares donde los considere
aconsejables. 9.- Crear Fondos de Garantía, Amortización y cualesquiera otros
previstos o no en la Ley o en estos estatutos, así como también fijar los apartados
que deban hacerse para constituir tales fondos. 10.- Representar suficientemente a
la Sociedad ante toda clase de autoridades, sean estas civiles, políticas o
administrativas. 11.- Ejercer la Representación Judicial de la Compañía. 12.- Las
demás atribuciones que les señale éste documento o les confieran las Asambleas
de Accionistas, el manejo, control, ejecución y supervisión de las actividades objeto
de la sociedad, así como cualquier otra función que le sea otorgada por la Junta
Directiva o la Asamblea de Accionistas; Los Directores Ejecutivos, suplirán las faltas
temporales del Presidente.
TÍTULO IV
DE LA CONTABILIDAD, BALANCE Y UTILIDADES.
TRIGESIMA(30).- La contabilidad de la Sociedad será llevada conforme a la Ley. La
Junta Directiva y el Comisario cuidaran que ella se adapte a las normas y
regulaciones establecidas en el Legislación Venezolana. El ejercicio económico de
la Sociedad se iniciará el primero (1) de abril de cada año y finaliza el treinta y uno
(31) de marzo de cada año.
TRIGESIMA PRIMERA(31). UTILIDADES.- Para el cálculo de las utilidades de la
Sociedad se tomará en cuenta, primero los gastos generales del negocio y del
resultado así obtenido se aportará un cinco por ciento (5%) para constituir un
fondo de reserva que podrá alcanzar hasta un diez por ciento (10%) del capital
social y el remanente quedará a disposición de la Asamblea General de Accionistas
para ser distribuido entre los accionistas de la forma que ésta resuelva;
TRIGESIMA SEGUNDA(32). DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- En los casos de
disolución y subsiguiente liquidación de la sociedad, esta deberá ser aprobada por
decisión de la Asamblea General de Accionistas, convocada a tal efecto. La
Asamblea de Accionistas permanecerá investida de las más amplias facultades en
todo lo relativo a la liquidación y para ello podrá nombrar la ejecución de tal
liquidación, ya al Presidente y Directores Ejecutivos, ya a un liquidador, y les
otorgará las facultades que juzgue convenientes.
TRIGESIMA TERCERA(33). DISTRIBUCION DEL REMANENTE DE LA
LIQUIDACION.- Consumada que sea la liquidación y pagadas todas las deudas, el
saldo de la deducción hecha del pasivo y de los gastos que ocasione inclusive los
honorarios de los liquidadores, será distribuido entre los accionistas en proporción
al monto de su acción.
En todo lo no previsto en éste documento para la liquidación y disolución de la
Empresa, se seguirán las reglas pautadas al efecto en el Código de Comercio.

TÍTULO V

DEL COMISARIO.

TRIGESIMA CUARTA(34).- La Sociedad tendrá un Comisario, quién será elegido

por la Asamblea General de Accionistas y durará Cinco (5) años en el ejercicio de
sus funciones, pudiendo ser reelecto. El Comisario tendrás a su cargo la
fiscalización total del aspecto contable administrativo de la Sociedad.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS O COMPLEMENTARIAS

TRIGESIMA QUINTA(35).- El Primer año económico de la empresa comenzará

desde su inscripción en el Registro Mercantil hasta el treinta y uno (31) de marzo
del periodo fiscal de ese año.
TRIGESIMA SEXTA(36).- Para el primer período estatuario se hacen las siguientes
designaciones: PRESIDENTE: DEGLY CAROLINA BALOA TOVAR, quien es
venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, de profesión u oficio Médico Pediatra,
de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V.- XXXXXXX.
DIRECTORES EJECUTIVOS: se designan a los ciudadanos: TOMAS RODRIGO DE
LA BARRA MACDONALD, RHONA GLADIMAR JIMENEZ SANCHEZ, ambos
venezolanos, mayores de edad, civilmente hábiles, de este domicilio y titulares de
las Cédulas de Identidad Nros. V.- 15.183.133 y V.- 15.303.489, respectivamente.
COMISARIO: Se designa a la Licenciada DALISAY DE LAS NIEVES GONZÁLEZ
YAJURE, quien es venezolana, mayor de edad, de este domicilio, de profesión u
oficio Contador Público, inscrita en el CPC bajo el Nro. CPC 48307, titular de la
Cédula de Identidad Nro. V.- 8.774.137.
TRIGESIMA SEPTIMA(37).- Se autoriza suficientemente a la Ciudadana: CLARA
RIVAS GIL, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad
Nro V-10.518.011, para que presente al ciudadano Registrador Mercantil
respectivo esta Acta Constitutiva redactada con suficiente amplitud para que sirva
al mismo tiempo de Estatutos Sociales de la Empresa “CENTRO MEDICO
BALSALUD S.A.”, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Ordinal 8 del
Artículo 19 del Código de Comercio y 215 eiusdem.
TRIGESIMA OCTAVA(38).- Para todo lo no previsto en esta Acta Constitutiva que
es al mismo tiempo Estatuto Social se aplicarán las normas del Código de
Comercio y supletoriamente las del Código Civil.
En la ciudad de Caracas, a la fecha de presentación. 
 Caracas, XX de febrero de 2021

CIUDADANA(O):

REGISTRADORA(O) MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.

SU DESPACHO.-

Yo, CLARA RIVAS GIL, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de

Identidad Nro V-10.518.011, debidamente autorizada por el Acta Constitutiva
Estatutaria de la Sociedad Mercantil “CENTRO MEDICO BALSALUD S.A.”, ante
usted respetuosamente ocurro para presentar y consignar documento constitutivo
de la referida Sociedad Mercantil, el cual ha sido redactado con suficiente amplitud
para que sirva a la vez, de Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la
sociedad. Igualmente acompaño balance o Inventario debidamente certificado por
un Contador Público y documento que acredita la aceptación del cargo por parte
del comisario de la compañía.

Ruego a usted se sirva ordenar la fijación e inscripción del presente escrito y

documento adjunto y asimismo me sea expedida Copia Certificada a los fines de
efectuar su publicación.

En la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.

CLARA RIVAS GIL

V-10.518.011