Aula Virtual

Dr. EDHIN CAMPOS

BARRANZUELA
Juez Superior Titular
PHd en Ciencias Legales
 INTRODUCCION

• La criminalidad organizada constituye un fenómeno que traspasa

las fronteras nacionales y que requiere de mecanismos eficaces
para combatir. En Perú su principal instrumento jurídico para
enfrentar el problema de crimen organizado es la ley Nº 30077 “ley
contra el crimen organizado” y el artículo 317 del código penal,
referente a Criminalidad Organizada, asimismo, la Ley 30077 en su
Art: 1 menciona cual es el objeto de dicha Ley señalando
taxativamente que: tiene por OBJETO fijar las reglas y
procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción
de los delitos cometidos por organizaciones criminales.
• Es indudable que es un problema de la actualidad, no solo en el
ámbito jurídico también en el social y económico La criminalidad
organizada, no es un fenómeno nuevo ya que la delincuencia
organizada no ha irrumpido de repente en la historia de la
criminalidad, si no por el contrario, ha evolucionado de forma
paralela a la historia de presentarse, en los tiempos actuales, como
un fenómeno nuevo y con ciertas diferencias en cuestión de las
formas tradicionales.
El crimen organizado, también
es llamado delincuencia
organizada, es toda aquella organización Tanto en la Ley 30077 como en el
compuesta por un grupo de personas con Código Penal se hace referencia que
determinadas jerarquías, roles y el crimen organizado es un grupo de
funciones, cuyo principal objetivo es la individuos en concreto tres o más
obtención de beneficios materiales o personas en la que existe un reparto de
económicos mediante la comisión de tareas y con un carácter indefinido en el
delitos. En la legislación peruana la tiempo, es decir, con la vocación de
definición se encuentra en el articulo 2° permanencia.
de la ley 30077 (crimen organizado) y en La Convención de Palermo del año 2000
el articulo 317° del CP que señala DEFINICIO también hace referencia a un grupo
respecto de Organización criminal lo N estructurado de dos o mas personas.
siguiente: *La Ley hace referencia a que el grupo
debe estar avocado a la comisión de los
delitos señalados en el artículo 3 de la
Ley 30077, mientras que el código penal
solo hace referencia a la comisión de
delitos.
 Artículo 317.- Organización Criminal

El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más
personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada,
concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento
ochenta a trescientos sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos
1), 2), 4) y 8).
La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos
sesenta y cinco días - multa, e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1), 2), 4) y 8) en los
siguientes supuestos:
(No obstante) Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la
organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera
de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o
mental.”
(Artículo modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1244, publicado el 29
octubre 2016)
Debe precisarse que si bien la ley 30077 precisa los delitos en el articulo tres y el articulo
317, solo se refiere a delito; no obstante, este último señala los verbos típicos rectores para la
comisión de los ilícitos de una organización criminal)
 Art: 3 DELITOS
COMPRENDIDOS

El crimen organizado La Ley 30077,

puede llegar a presentar menciona que es
niveles de estructuración aplicable en 21
y complejidad en sus delitos; y entre los
operaciones similares a delitos
los de una empresa. más comunes
Gracias a esto, es capaz
perpetrados por el
de burlar el control
crimen organizado
gubernamental y crear
eficaces tramas de redes están la trata de
criminales tanto a nivel personas, el trafico
local como global, con ilícito de drogas, la
nexos internacionales, lo falsificación,, los
que se conoce como secuestros, los
crimen organizado asesinatos y las
transnacional. extorsiones,
entre otros.
 INTERNACIONALIDAD

PODER SOPORTE
SOCIAL

OFERTA DE
BIENES Y
SERVICIOS
ILEGALES
ESTRUCTUTA
ORGANICA

CONTINUIDAD
OPERATIVA

CARACTERISTICA
S
 INTEGRACION
DE TRES O
MAS
PERSONAS

OPERATIVIDAD
FINALIDAD
PLANIFICADA
DELICTIVA
Y FUNCIONAL

CARÁCTERISTICAS
DE UNA
ORGANIZACIÓN ACTUACION
CRIMINAL EN LA DELICTIVA DE LOS
INTEGRANTES
PERMANENCIA LEY 30077 SIEMPRE POR
DESIGNIO DE LA
ORGANIZACIÓN

EXISTENCIA DE REALIZACION DE
UNA DELITOS
ESTRUCTURA ESPECIFICO (21
ORGANIZACIONAL MODALIDADES
Art. 317, modificado por D.L. 1244:
“Organización Criminal: El que promueva,
organice, constituya, o integre una
organización criminal de tres o más personas
con carácter estable, permanente o por tiempo
indefinido, que de manera organizada,
concertada o coordinada, se repartan diversas
tareas o funciones, destinada a cometer
delitos.
Ley 30077. Art. 2: “Para efectos de la
presente Ley, se considera organización
criminal a cualquier agrupación de tres o
más personas que se reparten diversas
tareas o funciones, cualquiera sea su
estructura y ámbito de acción, que, con
carácter estable o por tiempo indefinido, se
crea, existe o funciona, inequívoca y
directamente, de manera concertada.
APLICACIÓN DE A LEY Nº 30077
“Ley Contra el Crimen”
Organizado”
 ¿delito
autónomo o
agravante?
El delito de Organización
Criminal previsto en el artículo
317º del Código Penal
vigente, es un delito
autónomo, de peligro
abstracto, que para su
configuración no requiere que
el agente haya cometido uno o
varios delitos, sino su
pertenencia a una organización
criminal destinada a
cometerlos.
El art. 317° CP especifica en su primer párrafo, los
verbos rectores para la configuración de dicho tipo
penal; asimismo, en su segundo párrafo consigna
circunstancias que le dan gravedad a su tipo base.
Ley 30077 “Ley Contra
el Crimen Organizado”
Contrario al art. 317
CP su configuración
se verá sujeta, entre
otros presupuestos, a
la comisión efectiva de
cualquiera de los
delitos enlistados en
su artículo 3
Tal es así que el artículo 2 de la Ley 30077, no hace referencia a
verbo rector alguno –característico de un delito autónomo-, sino
más bien de las CARACTERÍSTICAS de una circunstancia agravante
(comisión del hecho por una organización criminal), que de
concurrir estas, decidirán su configuración y aplicación al caso en
concreto.
Los fundamentos 9º y 16º del
Acuerdo Plenario Nº 01-2017-
SPN, establecen que el
artículo 2 de la Ley 30077, en
efecto, constituye una
agravante.
Acuerdo Plenario Nº 01-
2017-SPN
Se decidió definir a la
denominada “estructura
criminal” como elemento
normativo del tipo,
instituyendo como
elementos de la
estructura de la
organización criminal los
siguientes:
1. El Elemento personal: Esto es, que la
organización esté integrada por tres o más
personas.
2. Elemento temporal: El carácter estable o
permanente de la organización criminal.
3. Elemento Teleológico: Corresponde al
desarrollo futuro de un programa criminal.
4. Elemento funcional: La designación o reparto de
roles de los integrantes de la organización criminal.
5. Elemento estructural: Como elemento normativo que engarza y
articula todos los componentes.
Según los fundamentos 18 y
19 del citado Acuerdo
Plenario, esta estructura se
Deberá Verificar A Partir De
Las actividades de la
organización y a través de las
labores conjuntas de los
integrantes, donde la
estructura implicará un nivel
de coordinación con entre los
diversos niveles de la
organización.
Repercución
Nacional o
Internacional
La R.A. Nº235-2013-CE-PJ, de fecha
16 de octubre del 2013 determinó
diversos criterios de competencia, entre
ellos que el delito tenga repercusión
nacional o internacional.
Ley 30133 del 20 de diciembre del 2013, modificó la Tercera
disposición complementaria de la Ley 30077, quedando con
el siguiente texto: “Competencia de los juzgados penales
nacionales y de LA SALA PENAL NACIONAL, La Sala
Penal Nacional y los juzgados penales nacionales
TIENEN COMPETENCIA OBJETIVA, FUNCIONAL Y
TERRITORIAL para conocer los procesos penales por
los delitos graves cometidos por una organización
criminal, SIEMPRE QUE EL DELITO O SUS EFECTOS
TENGAN REPERCUSIÓN NACIONAL O
INTERNACIONAL, dando lugar a un proceso complejo.
Repercusión
nacional.-
Un delito tiene repercusión nacional,
cuando en la acción o sus efectos :
1. Generen lesión o puesta en peligro de bienes
jurídicos que comprometan el interés de la
colectividad, generando grave alarma social, o
superando el ámbito de un distrito judicial.
2. Generen grave afectación a la
seguridad y/o economía nacional o a la
Administración de Justicia u
obstaculización a la misma.
3. Cuando la actividad de la organización
criminal se desarrolla simultáneamente en
diferentes áreas geográficas que superen la
competencia territorial de un distrito judicial.
Repercusión
internacional.-
Un delito tiene repercusión
internacional, siempre que:
1. Se comete en más de
un Estado.
2. Se comete dentro de un solo Estado, pero una
parte sustancial de su preparación,
planificación, dirección o control se realiza en
otro Estado.
3. Se comete dentro de un solo Estado, pero entraña
la participación de un grupo delictivo organizado que
realiza actividades delictivas en más de un Estado.
4. Se comete en un solo Estado, pero tiene
efectos sustanciales en otro Estado.
En conclusión, la Sala Penal Nacional solo podrá conocer
casos de comisión de delitos tipificados en concordancia con la
circunstancia agravante prevista en el artículo 2 de la Ley
30077, cuyos efectos tengan repercusión nacional o
internacional.
Elemento subjetivo del tipo
Es netamente doloso y requiere de la
presencia del animus lucrandi. Si no
concurren estos, el delito y/o agravante
Organización Criminal no se
configuraría. Tanto es así, que el delito
de Terrorismo no se encuentra en la
lista de los delitos previstos en el
artículo 3 de la Ley 30077, dado que
persigue fines políticos e ideológicos.
Agravantes Especiales

El artículo 22 de la Ley 30077, prevé una

relación de agravantes especiales, las
cuales se configuran siempre y cuando
no se encuentren ya previstas en el tipo
penal imputado.
El Juez aumenta la pena hasta en una tercera
parte por encima del máximo legal fijado por
el delito cometido, sin que en ningún caso
pueda exceder los treinta y cinco años, en los
siguientes supuestos:
a. Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce
funciones de administración, dirección y supervisión
de la organización criminal.
b. Si el agente financia la organización
criminal.
c. Si el agente, en condición de integrante de la
organización criminal o persona vinculada a ella o
que actúa por encargo de la misma, es funcionario
o servidor público y ha abusado de su cargo o se
ha valido del mismo para cometer, facilitar o
encubrir el delito.
d. Si el agente, en condición de integrante de la
organización criminal o persona vinculada a ella o
que actúa por encargo de la misma, utiliza a
menores de edad u otros inimputables para la
comisión del delito.
e. Si el agente, en condición de integrante de la
organización criminal o persona vinculada a ella o que
actúa por encargo de la misma, atenta contra la
integridad física o psicológica de menores de edad u
otros inimputables.
f. Si el agente, en condición de integrante de la organización
criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo
de la misma, utiliza a terceras personas valiéndose de su
conocimiento, profesión u oficio, o abusando de su posición
de dominio, cargo, vínculo familiar u otra relación que le
otorgue confianza, poder o autoridad sobre ellas.
g. Si el agente hace uso de armas de
guerra para cometer los delitos a que se
refiere la presente Ley.
h. Si el agente, en condición de integrante de la
organización criminal o persona vinculada a ella o
que actúa por encargo de la misma, posee armas de
guerra, material explosivo o cualquier otro medio
análogo.
 Extensión a
muchos ámbitos
de la actividad
económica
❖Cuando la demanda reclama a la oferta con dinero, aunque
aparece sobre todo en la producción y distribución de
estupefacientes.
❖la adquisición de material humano para prestación de servicios
ilegales o socialmente desacreditados (como la trata de blancas
para la obtención de prostitutas).
❖el tráfico de niños y de trabajadores clandestinos.
❖el comercio ilegal de armas y de desechos peligrosos.
❖extorsión para la entrega de cantidades bajo promesa de
protección.
❖el comercio con el producto de la actividad criminal,
especialmente con vehículos robados.
❖La progresiva extensión a distintos sectores de la actividad
económica ha determinado un aumento de las infracciones
penales y, por tanto, del número de procesos penales.
 Respuesta de
Nuestro Sistema
Penal:
❑ Agravación de Penas.
❑ Técnicas Especiales de Investigación.-
- Interceptación Postal (art. 9)
- Interceptación de Comunicaciones
(art. 10)
- Circulación y entrega vigilada de
bienes delictivos (art. 12)
- Agente encubierto (Art. 13)
- Acciones de seguimiento y vigilancia
(Art. 14)
- Deber de colaboración y de
confidencialidad de las instituciones y
entidades públicas y privadas.
La Ley 30077, restringe también
los derechos fundamentales como
el Secreto Bancario, Reserva
Tributaria y Bursátil (Art. 16).
Incautación y Comiso
Estas medidas pueden ser ejecutadas por los
miembros de la Policía Nacional, respecto a
objetos, instrumentos, efectos o ganancias del
delito o cualquier otro bien proveniente del
delito o al servicio de la organización criminal,
cuando se trate de una intervención en
flagrante delito o peligro inminente de su
perpetración, debiendo darse cuenta inmediata
de su ejecución al fiscal.
CASO
1
 “la
centralit
El caso “La Centralita” salió a la luz a partir de la muerte de
Ezequiel Nolasco, ex consejero regional y gran opositor del
gobierno de César Álvarez. Al iniciarse las investigaciones,
a través de los medios de comunicación, solo se podían
apreciar una serie de denuncias contra el ex presidente
regional de Áncash, pero lejos estaban de imaginarse la
gran red criminal que se iba a dejar al descubierto a medida
que las investigaciones avanzaran. ¿Pero qué es lo que
más conmoción causó en este caso? Sin duda la muerte de
los opositores, pero no fue solo eso, sino la gran cantidad
de personas que se vieron involucradas y entre ellas
representantes del Estado. Es así que, jueces y fiscales
comenzaron a ser investigados y a medida que la verdad
iba cobrando forma la conmoción aumentaba porque no se
podía dar crédito que las personas encargados de velar por
un cumplimiento cabal de justicia pudieran cometer tales
delitos.
CASO
2
 “Rodolfo
Orellana”
Presunto líder de una red de tráfico de inmuebles que mediante contratos y
cláusulas contractuales buscó y logró apoderarse de terrenos que no le
pertenecían. ¿Cómo lo logró? Rodolfo Orellana, abogado y empresario acusado
de tráfico de tierras y lavado de activos se encuentra actualmente recluido en el
penal de Challapalca en Tacna. Entre los casos más resaltantes en los cuales se
vio involucrado, se encuentran el caso de la Fundación por los niños del Perú y
el caso de la casa del adulto mayor de Miraflores10, en donde mediante laudos
arbitrales buscó apoderarse de aquellos terrenos, pero para lograr aquello
necesitaba contar con la participación de fiscales y jueces que formaron parte
de la red criminal gracias a que la Asociación de Jueces Unidos por la
Democracia, ONG creada por Rodolfo Orellana, firmó con el Poder Judicial
una red para capacitar magistrados. Asimismo Orellana creó la revista “Juez
justo”, mediante la cual difamaba a los fiscales, jueces y procuradores que lo
investigaban y exaltaban a quienes lo encubrían.
La criminalidad organizada ha aumentado extraordinariamente
sus actividades en los últimos años, afectando a toda la
comunidad internacional y extendiéndose a muchos sectores
de la actividad económica, favorecida tanto por la
globalización (explosivo desarrollo de los medios de
comunicación y transporte) como por la integración
supranacional.
 Se destaca las siguientes formas de
este tipo de delincuencia:

Trata de Minería ilegal

personas

Tráfico ilícito Tráfico ilícito de armas

de drogas

Venta de
medicamentos
 Las principales víctimas
de la trata de personas en el
Perú son mujeres y menores de
edad, quienes son obligadas a
prostituirse bajo amenaza de
muerte y maltratos, o son
sometidas a trabajos forzados
en fábricas, en el campo o en
minas. También son reclutadas
para mendigar en las calles,
trasladen droga o para
Trata de Personas comercializar sus órganos,
entre otras formas de
explotación.
 Engaño

Identificación

Convencimiento

Traslado

Amenaza
 Legislación Peruana

La legislación penal peruana incorporó en el

Código Penal el delito de trata de personas a
través de la Ley Nº 28950 del 16 de enero del año
2007.
La ley Nº 28950 mediante su artículo 1 modificó
los artículos 153º y 153-A del Código Penal,
referidos al Capítulo I, Violación de la Libertad
Personal del Título IV, Delitos Contra la Libertad,
del Libro Segundo en los siguientes términos.
Artículo 153.- TRATA DE PERSONAS.

"El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, traslado,

acogida, recepción o retención de otro, en el territorio de la República o para su
salida o entrada del país, recurriendo a la violencia, la amenaza u otras formas
de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o
de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o
beneficios, con fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la
prostitución, someterlo a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual,
obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación
laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.
 Consecuencias del Delito de Trata de
Personas

Enfermedades
de transmisión
sexual

Daños
Daños físicos psicológicos

No acceden a
educación:
 DELITO DE MINERIA ILEGAL

El objeto de protección del delito de minería ilegal es, a

nuestro entender el medioambiente.
 ELEMENTOS NORMATIVOS

EL ACTO MINERO: La acción minera se

distingue de las otras actividades
extractivas porque se dirige a la obtención
de minerales.

LA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA: En un
esquema sectorial como el nuestro, la actividad
minera requiere de autorización del Ministerio de
Energía y Minas para poder operar formalmente.

EL DAÑO, POTENCIAL O EFECTIVO, AL MEDIO

AMBIENTE: la acción de minería ilegal afecte o pueda
causar un perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus
componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental.
 medioambiente o sus
Calidad Ambiental Salud Ambiental
componentes
• Conjunto de elementos • Estándar de presencia • Deberá ser entendida
que conforman un de un agente como el conjunto de
ecosistema determinado. contaminante en un condiciones necesarias
determinado cuerpo, para que una población
por lo que presupone pueda vivir sin que su
que el Estado ha estado de bienestar
normativizado cuál es sea alterado.
la presencia máxima
del contaminante.
 FORMAS AGRAVADAS

La realización de la actividad en zonas no

permitidas para la actividad minera.

La actividad minera no puede ser realizada

en cualquier lugar, existen zonas
especialmente sensibles donde, como paso
previo a la realización del acto minero,
requieren de un estudio de compatibilidad.
En áreas naturales protegidas o
en tierras de comunidades
nativas, campesinas e
indígenas.

La actividad minera se realiza

en zonas de especial
protección, las cuales no
pertenecen al estado, sino a
particulares con personería
jurídica propia (comunidades
campesinas y nativas).
 Utilizando dragas, artefactos u otros similares

En el caso de la minería aluvial, el mineral se extrae de los ríos o cualquier

otro cuerpo de agua que contenga acumulación de estos recursos
naturales. Para hacer una extracción mucho más grande, se utilizan estos
artefactos, los cuales aumentan la capacidad de producción del minero
ilegal, de la mano que causan un daño ambiental mucho mayor.
 Utilización de instrumentos u objetos capaces de poner en
peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas.

Esta es una conducta de peligro, dado que no es necesario que el

instrumento utilizado haya causado un daño, sino que basta la
potencialidad del mismo para configurar la acción delictiva. Un
supuesto sumamente interesante podría ser la utilización de
explosivos no autorizados por parte del minero ilegal, como es el
caso de la dinamita.
Si se afectan sistemas de irrigación o aguas destinadas al
consumo humano.

La minería necesariamente requiere de agua para poder realizar sus

procesos productivos. Existe en torno al agua utilizada un procedimiento
para tratarla. En el caso de la minería ilegal, por lo general, el minero
ilegal no realiza el tratamiento de las aguas que utiliza, lo cual
evidentemente puede causar un daño al medioambiente en función del
tipo de procedimiento utilizado.
 Empleo de menores o inimputables

Menor de 18 años de edad, dado que en el artículo 20, inciso 2, del CP, exime
de responsabilidad al menor de 18 años; lo referente al inimputable, la definición
del mismo se encuentra en el artículo 20, inciso 1, del CP. Según esta norma, un
inimputable es quien tuviere una anomalía psíquica, grave alteración de la
conciencia o sufriera alteraciones de la percepción, los cuales afecten su
concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictivo
de su acción o no pueda determinarse según esta comprensión.
 DELITOS CONEXOS

EL FINANCIAMIENTO DE LA MINERÍA ILEGAL.

La acción típica consiste en proveer de recursos económicos a aquella

persona que va a realizar una actividad de minería ilegal. El financiamiento
no debe ser entendido, exclusivamente, como el otorgamiento de dinero
hacia quien realiza la actividad ilegal.
LA OBSTACULIZACIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.

La autoridad administrativa tiene el deber de evaluar, controlar o fiscalizar las

actividades mineras realizadas en el territorio nacional. En materia de formalización de
minería ilegal, la entidad competente para realizar estas acciones es la Dirección
Regional de Energía y Minas.
EL TRÁFICO DE INSUMOS Y MAQUINARIAS PARA LA MINERÍA ILEGAL.

En la primera modalidad, la conducta típica es la adquisición, venta, distribución,

comercialización, transporte, importación, posesión o almacenamiento de insumos
químicos.
En la segunda modalidad, la conducta típica es la adquisición, venta, arrendamiento,
transferencia o cesión en uso —de cualquier título—, distribución, comercialización,
transporte, importación, posesión o almacenamiento de maquinarias, las cuales tiene
que tener como finalidad el servir para la realización de una actividad propia de la
minería.
 MINERIA
ILEGAL
La minería ilegal en los últimos cuarenta años ha generado daños
irreversibles al medio ambiente y a la salud, debido a que los mineros
vierten mercurio y cianuro en los ríos. Además, esta actividad no es de
subsistencia, ya que se encuentra asociada a las grandes mafias
vinculadas con la trata de personas, el narcotráfico, lavado de activos y
contrabando.
 TIPOS DE MINERIA

LA MINERÍA ILEGAL
Actividad que se realiza en
espacios prohíbidos como las
riberas de los ríos, lagunas,
cabeceras de cuenca y las zonas
de amortiguamiento de áreas
naturales protegidas.
También se considera minería
ilegal a los que usan equipo y
maquinaria pesada, que no
corresponde a la categoría de
pequeña minería o minería
artesanal.
 MINERÍA INFORMAL

Operadores mineros que han

iniciado un proceso de
formalización.

Los informales no operan en

zonas prohibidas ni utilizan
maquinaria que no
corresponden a su categoría.
UBICACION
LA MINERÍA ILEGAL
Presente prácticamente en
todas las regiones del país,
los enclaves principales se
encuentran en Cusco,
madre de dios y Puno,
existen 15 áreas naturales
protegidas amenazadas por
la minería ilegal.
Una de ellas es la reserva
nacional de Tambopata,
cuya zona de
amortiguamiento, ha sido
invadida por más de 15 mil
mineros ilegales que
extraen oro con maquinaria
pesada y mercurio.
CAUSAS DE LA MINERÍA ILEGAL DE ORO

➢ Falta de empleo en el área rural.

➢ Elevado precio de los metales.
➢ Existencia de organizaciones o grupos que están
detrás de esta actividad, quienes aprovechan la
ausencia del estado para actuar al margen de la ley.
 IMPACTOS SOCIALES
Asentamientos Precarios

Campamentos temporales de plástico, y

en condiciones de salud muy bajas.

Servicios de salud y educación

La juventud que crece en estas
zonas tendrá la marca del impacto
del entorno.

Contaminación de las personas

Los mineros que usan el mercurio
para la amalgama sin los cuidados
requeridos sufren de azogamiento.
Trata de personas-explotación laboral

Mayor nivel la explotación de menores

con fines de que ejecuten actividades de
alto riesgo como es la minería.
 IMPACTOS ECONOMICOS

Evasión de impuestos
Se estima que en Madre de Dios se producen cada año al
menos 16 000 kg de oro por un valor de S/. 1 600 millones. Si
los mineros pagaran sus impuestos de Ley la Región podría
recibir al menos unos S/. 50 millones anuales en canon
minero, sin embargo apenas recibe S/. 42 000

Interferencia directa sobre otras actividades económicas

. Ecoturismo.
. Agricultura.
. Las actividades forestales por la intervención en zonas de
reforestación, concesiones para castaña y concesiones
forestales.
Afectación de zonas destinadas para la investigación
científica
Los mineros interfieren y ocupan zonas destinadas a la
investigación científica, como es el caso de la Concesión de
Conservación Los Amigos, en la cuenca del río Los Amigos,
donde se ha instalado una estación biológica de primer
orden y una de las mejores en la cuenca amazónica.
 IMPACTOS EN SEGURIDAD

LA INFORMALIDAD Y LA ILEGALIDAD

La informalidad y la ilegalidad de la minería aurífera ponen en riesgo

serio la seguridad regional incluso nacional por la proliferación de
grupos de poder, con gran influencia en la región, y usan hasta armas
y la fuerzo para imponer sus actividades ilegales.

El debilitamiento de las regiones

Que no tiene la capacidad ni recursos para afrontar el problema y
estan sujetos a presiones que en la mayoría de los casos favorecen a
la minería ilegal.
 Pérdida del principio de autoridad.
Existen zonas donde los mineros ilegales no permiten el
ingreso de autoridades y extraños, y donde predomina el
incumplimiento flagrante de las leyes sobre tributación, las
leyes sobre la minería y de trabajo (licencia ambiental y
otras).
LAVADO DE ACTIVOS VINCULADO A LA MINERIA ILEGAL

La UIF ha enviado al Ministerio Público informes con indicios de lavado de activos

vinculados a la minería ilegal, por más de US$ 1,500 millones. Si se suma esta cifra
a las manejadas por otros organismos, así como a los efectos de los delitos
vinculados a ella, se podrá concluir que el impacto de esta actividad es enorme.
Seguir la pista del dinero es una eficaz manera de identificar a los cabecillas de
las organizaciones y, vía los mecanismos legales, hacer que su patrimonio
revierta al Estado y contribuya a retroalimentar el combate contra la criminalidad.
 INTRODUCCION
• El Trafico Ilícito de Drogas y estupefacientes
es universal y refleja cada vez mas
acentuadas modalidades de abuso de
drogas.

• El narcotráfico es un delito social que

propicia la drogadicción, la cual se la
organización mundial de la salud es un
estado de intoxicación crónica o periódica,
dañina para el individuo y la sociedad,
producida por el consumo repetido de una
droga.

• El fenómeno del narcotráfico puede

caracterizarse como una industria ilegal
basada en el cultivo, procesamiento y
distribución de sustancias estupefacientes
(principalmente marihuana, cocaína y
heroína), a través de redes nacionales e
internacionales.
 QUE ES EL TRAFICO DE DROGAS?

El Trafico de drogas es una industria ilegal

que consiste en el cultivo, elaboración,
distribución y venta de drogas ilegales. Varios
carteles de drogas se especializan en
procesos separados a lo largo de la cadena
de distribución, focalizando los mercados para
maximizar su eficiencia.

Dependiendo de la rentabilidad de cada parte,

los carteles varían en tamaño, consistencia y
organización. La cadena va desde los
traficantes callejeras de bajo rango, a los jefes
de los carteles que controlan y domina la
producción y distribución.
 HISTORIA Y ORIGEN

o Su origen se remonta a la Europa del

Siglo XIX.

Su estructura inicial consistía:

1. Jefe (capo)
2. Consejo
3. Under Boss
4. Contador
5. Capitán
6. Soldados
7. Socios

o Siempre ha sabido nutrirse de sus

lazos sociales, a la vez de conservar
su impunidad y clandestinidad delante
de gobiernos y naciones.
 ORIGEN EN LATINOAMERICA

Los primeros narcotraficantes en

Sudamérica surgieron (Entre 1947 y
1964), especialmente en Bolivia y Perú,
con sus ramales que se extendieron por
Cuba y México para llevar su
mercancía hasta los Estados Unidos.

El boom del narcotráfico en América

Latina se da por los años setenta, que
es cuando ese negocio ilegal
experimenta un crecimiento
exponencial que daría formar a los
grandes carteles de la droga que se
consolidaron y dominaron.
 MODALIDADES DE TRAFICO DE DROGAS

El trafico de drogas es un delito

consistente en facilitar o promocionar
el consumo ilícito de determinadas
sustancias estupefacientes y
adictivas que atentan contra la salud
publica con fines lucrativos, aunque
esta definición puede varias según
las distintas legislaciones penales de
cada Estado.
TRAFICO AEREO:
Consiste en aquel que
utiliza como medio de
transito, naves o
aeronaves publicas o
privadas, para que
transporten vía aérea
sustancias
estupefacientes o
psicotrópicas.
TRAFICO MARITIMO:
Consiste en aquel que
utiliza como medio de
transporte buques,
barcos, etc, para que
transporten vía marítima
sustancias
estupefacientes o
psicotrópicas depositadas
en container u otros
lugares del buque.
TRAFICO TERRESTRE:
Consiste en aquel que
utiliza como medio de
transito, vehículos o
cualquier medio de
transporte vial, para que
trafique via terrestre
sustancias
estupefacientes o
psicotrópicas, cualquiera
sea su forma de ser
embalada.
 CONSECUENCIAS DEL TRAFICO DE
DROGAS

❑ Daña a un gran parte de nuestra población a jóvenes y

adolescentes y a sus respectivas familias.

❑ Deteriora el medio ambiente y afecta los recursos naturales de

importantes regiones del país.

❑ Altera la convivencia social y pone en riesgo la seguridad nacional.

❑ Es un factor de corrupción porque atenta contra los valores de

nuestra sociedad y sus instituciones

❑ Distorsiona la económica nacional.

❑ El problema de la producción, trafico ilícito y consumo de drogas.

.
 CASO EMBLEMATICO:
LA POLICIA DESARTICULO LA BANDA “LOS
INTOCABLES DE ICA”