Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 230 vistas

    Declaración Jurada de Conocimiento Del Cliente (Para Uso Exclusivo Del Notarlo y de La SBS A Través de La UIF-Perú) Persona Natural

    Cargado por

    Vladimir Escobedo
    Este documento es una declaración jurada de conocimiento del cliente. Contiene información personal y financiera de una persona natural o jurídica. En el caso de una persona natural, incluye detalles como el nombre, documento de identidad, domicilio y origen de los fondos. Para una persona jurídica, proporciona la razón social, actividad y representante legal. También indica si es sujeto obligado a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera y si designó a un oficial de cumplimiento.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Declaración Jurada de Conocimiento Del Cliente (Para Uso Exclusivo Del Notarlo y de La SBS A Través de La UIF-Perú) Persona Natural

    Cargado por

    Vladimir Escobedo
    230 vistas1 página
    Este documento es una declaración jurada de conocimiento del cliente. Contiene información personal y financiera de una persona natural o jurídica. En el caso de una persona natural, incluye detalles como el nombre, documento de identidad, domicilio y origen de los fondos. Para una persona jurídica, proporciona la razón social, actividad y representante legal. También indica si es sujeto obligado a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera y si designó a un oficial de cumplimiento.

    Título original

    SBS

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento es una declaración jurada de conocimiento del cliente. Contiene información personal y financiera de una persona natural o jurídica. En el caso de una persona natural, incluye detalles como el nombre, documento de identidad, domicilio y origen de los fondos. Para una persona jurídica, proporciona la razón social, actividad y representante legal. También indica si es sujeto obligado a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera y si designó a un oficial de cumplimiento.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    230 vistas1 página

    Declaración Jurada de Conocimiento Del Cliente (Para Uso Exclusivo Del Notarlo y de La SBS A Través de La UIF-Perú) Persona Natural

    Cargado por

    Vladimir Escobedo
    Este documento es una declaración jurada de conocimiento del cliente. Contiene información personal y financiera de una persona natural o jurídica. En el caso de una persona natural, incluye detalles como el nombre, documento de identidad, domicilio y origen de los fondos. Para una persona jurídica, proporciona la razón social, actividad y representante legal. También indica si es sujeto obligado a reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera y si designó a un oficial de cumplimiento.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como docx, pdf o txt
    Está en la página 1de 1

    DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

    (Para uso exclusivo del Notarlo y de la SBS a través de la UIF-Perú)


    PERSONA NATURAL
    Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:
    a) Nombres y apellidos:
    b) Tipo y número del documento de identidad:
    c) Lugar de nacimiento: País: Fecha de nac:
    d) Nacionalidad:
    e) Estado civil: Soltero: ( ) Casado: ( ) Divorciado: ( ) Viudo: ( )
    1. Nombre del cónyuge, de ser casado:
    f) Domicilio declarado (Dirección Actual):
    g) Número de teléfono (fijo y celular):
    h) Correo electrónico:
    ') Profesión u ocupación:
    j) Cargo o función pública que desempeña o que haya desempeñado en los últimos
    k) Es sujeto obligado informar a la UIF-Perú? SI ( ) NO ( )
    1) En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento: SI ( ) NO ( )
    n) Ahorros:( ) Préstamo Bancario: ( )
    Préstamo Familiar: ( ) Herencia: ( )
    El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en
    Venta de Bien Inmueble: ( ) Rentas: ( )
    dicha transacción (especifique):
    Otros:

    PERSONA JURIDICA
    a) Denominación o razón social:
    b) Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso:
    c) Objeto social y actividad económica principal (comercial, industrial, construcción, transporte, etc.):
    d) Nombres y Apellidos:
    DNI:
    Nacionalidad:
    Identificación del representante legal o de quien comparece con
    Estado Civil:
    facultades de representación y/o disposición de la persona
    Nombre del Cónyuge:
    jurídica.
    Profesión y/o Ocupación:
    Domicilio:
    Telefono:
    e) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en Ingresos del Giro del Negocio: () Préstamo: ( )
    dicha transacción (especifique): Otros:

    0 Es sujeto obligado informar a la UIF-Perú? SI ( ) NO ( )

    g) En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento: SI ( ) NO ( )


    ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO SUPERVISADA POR LA SBS
    3) Denominación o razón social:
    b) Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso:

    c) Domicilio, y de ser el caso , telefono:


    d) Nombres y Apellidos:
    DNI:
    Nacionalidad:
    Estado Civil:
    Datos de la persona natural que representa a la persona jurídica: Nombre del Cónyuge:
    Profesión y/o Ocupación:
    Domicilio:
    Telefono:

    e) Notas si desconoce el origen de los fondos haga la declaración en ese sentido


    0 En caso se trate de un levantamiento de Hipoteca o Garatia Mobiliaria u otra carga constituida a fabor de una empresa del sistema
    financiero supervisada por la SBS o una empresa supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores, que haya sido
    cancelada por un trercero que no es cliente de dicha Empresa a traver de cualquier medio de pago que no sea dinero en efectivo,
    consignar esta sircunstancia en el caciliero presente:

    Me afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual la firmo, en la fecha que se indi<
    //

    ? DiaZmes/año
    FIRMA

    También podría gustarte