49 Manual Gral Org Proc Adm Pod Jud PDF

Manual General
de
Organización
y
Procedimientos Administrativos
del
Poder Judicial
del
E st a do d e M é x i c o
ÍNDICE
Página.
I. Índice 2
II. Presentación 5
III. Estructura Orgánica 5
IV. Objetivo General 7
V. Objetivos y Políticas 7
VI. Marco Legal 7
VII. Organización, Objetivos, Funciones, Actividades y Procedimientos Administrativos de las Direcciones
8
y Unidades Administrativas
A. SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 8

1.1 Organigrama 8
1.2 Objetivo 8
1.3 Funciones 8
1.4 Actividades 9
1.5 Procedimientos Administrativos 9
a) Departamento de Seguimiento de Acuerdos 11

1.1 Organigrama 11
1.2 Objetivo 11
1.3 Funciones 11
1.4 Actividades 11
b) Jefatura de Correspondencia 19
1.1 Organigrama 19
1.2 Objetivo 19
1.3 Funciones 19
1.4 Actividades 19
B. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 22
1.1 Organigrama 22
1.2 Objetivo 22
1.3 Funciones 22
1.4 Actividades 23
a) Departamento de Computación e Informática 28

1.1 Organigrama 28
1.2 Objetivo 28
1.3 Funciones 28
1.4 Actividades 29
b) Departamento de Oficialía de Partes y Estadística 38

1.1 Organigrama 38
1.2 Objetivo 38
1.3 Funciones 38
1.4 Actividades 39
c) Departamento de Control Presupuestal 48

1.1 Organigrama 48
1.2 Objetivo 48
1.3 Funciones 48
1.4 Actividades 49
2
d) Departamento de Contabilidad 53
e) Departamento de Recursos Humanos. 54

1.1 Organigrama 54
1.2 Objetivo 54
1.3 Funciones 54
1.4 Actividades 55
f) Departamento de Recursos Materiales 93

1.1 Organigrama 93
1.2 Objetivo 93
1.3 Funciones 93
1.4 Actividades 93
g) Departamento de Control Patrimonial 98

1.1 Organigrama 98
1.2 Objetivo 98
1.3 Funciones 98
1.4 Actividades 98
h) Departamento de Adquisiciones 113

1.1 Organigrama 113
1.2 Objetivo 113
1.3 Funciones 113
1.4 Actividades 113
i) Departamento de Caja General 116

1.1 Organigrama 116
1.2 Objetivo 116
1.3 Funciones 116
1.4 Actividades 116
j) Departamento de Comunicación Social 154

1.1 Organigrama 154
1.2 Objetivo 154
1.3 Funciones 154
1.4 Actividades 154
k) Departamento de Logística 156

1.1 Organigrama 156
1.2 Objetivo 156
1.3 Funciones 156
1.4 Actividades 156
l) Jefatura de Boletín 158

1.1 Organigrama 158
1.2 Objetivo 158
1.3 Funciones 158
1.4 Actividades 158
3
ll) Jefatura de Archivo Judicial 159
1.1 Organigrama 159
1.2 Objetivo 161
1.3 Funciones 161
1.4 Actividades 162
m) Jefatura de Biblioteca 168

1.1 Organigrama 168
1.2 Objetivo 168
1.3 Funciones 168
n) Jefatura de Fondo de Ahorro y Préstamo 169

1.1 Organigrama 169
1.2 Objetivo 169
1.3 Funciones 170
1.4 Actividades 172
ñ) Jefatura del Almacén General 185

1.1 Organigrama 185
1.2 Objetivo 185
1.3 Funciones 185
1.4 Actividades 185
C. DIRECCION DE CONTRALORÍA INTERNA 188

1.1 Organigrama 188
1.2 Objetivo 188
1.3 Funciones 189
1.4 Actividades 189
a) Departamento de Auditoría 192

1.1 Organigrama 192
1.2 Objetivo 192
1.3 Funciones 192
1.4 Actividades 192
D. DIRECCIÓN DE PERITOS 207

1.1 Organigrama 207
1.2 Objetivo 207
1.3 Funciones 207
1.4 Actividades 208
E. UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA 210

1.1 Organigrama 210
1.2 Objetivo 210
1.3 Funciones 210
1.4 Actividades 210
F. DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL 212
G. DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 212
VALIDACIÓN 213
4
II. PRESENTACIÓN
La modernidad en todos los ámbitos de las funciones administrativas del Poder Judicial, implica la necesidad de
contar con un instrumento jurídico-administrativo que contenga las reglas y lineamientos específicos de la
organización y procedimientos que en ejercicio de sus funciones, lleven a cabo las diferentes áreas
administrativas.
El manual de organización y procedimientos permitirá precisar actividades, deslindar responsabilidades,

establecer mecanismos de coordinación, evitar duplicidad de funciones y en suma, constituye el documento
básico para el cumplimiento de funciones y objetivos.
Al respecto, se establece para cada una de las áreas administrativas, su organización, los objetivos, las
funciones que les corresponden en términos del Reglamento Interior del Consejo, las actividades generales y
los diferentes procedimientos administrativos.
El manual contempla las políticas generales que se deben observar en el ejercicio de sus actividades y en
algunos casos se contienen los formatos que sirven de soporte documental, así como la simbología utilizada y
objetivos generales.
Se estima que con este documento se alcanzará una mayor eficiencia y eficacia en el desarrollo de las labores
encomendadas a las unidades administrativas del Poder Judicial del Estado, lo que indudablemente repercutirá
en la buena marcha de la administración de justicia.
Bajo tales consideraciones, el Consejo de la Judicatura, con fundamento en los artículos 109 de la Constitución
Política Local, 63, fracciones XVI y XXIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 3 y 4, fracción I, del Reglamento
Interior del propio Consejo, ha tenido a bien aprobar el siguiente:
Manual General de Organización y Procedimientos

Administrativos del Poder Judicial del Estado de
México
5
III. ESTRUCTURA ORGÁNICA:
CONSEJO DE LA JUDICATURA
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
JEFATURA DE CORRESPONDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
A) DEPARTAMENTOS:
COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
OFICIALÍA DE PARTES Y ESTADÍSTICA
CONTROL PRESUPUESTAL
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS MATERIALES
CONTROL PATRIMONIAL
ADQUISICIONES
CAJA GENERAL
COMUNICACIÓN SOCIAL
LOGÍSTICA
B) JEFATURAS:
BIBLIOTECA
ARCHIVO JUDICIAL
FONDO DE AHORRO Y PRÉSTAMO
ALMACÉN GENERAL
DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE PERITOS
UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA
ORGANOS DESCONCENTRADOS
Escuela Judicial
Centros de Mediación y Conciliación
6
III. OBJETIVO GENERAL
El presente Manual General de Organización y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial, es un

componente del sistema de control interno, el cual se establece para obtener una información detallada,
ordenada, sistemática e integral que contiene las instrucciones, responsabilidades e información sobre
funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan
administrativamente dentro de la Institución.
Su finalidad consiste en implementar un sistema de control interno, mediante la preparación integral de

procedimientos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a
los encargados de las unidades y áreas, generando información útil y necesaria, identificando medidas de
seguridad, control y autocontrol, así como los objetivos para el cumplimiento de la función.
El sistema de control interno además de ser una política de gerencia, se constituye como un instrumento para
el logro de los objetivos de cualquier entidad, que permite eficientar las funciones y producir mejores resultados.
En razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier entidad, se hace
necesario la instrumentación de procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal
soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia,
efectividad, eficacia y economía en todos los procesos.
V. OBJETIVO Y POLÍTICAS
• El desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad para complementar los controles de

organización.
• Una definición clara de las funciones y las responsabilidades de cada dirección y departamento, así
como la regulación de su organización, esclareciendo todas las posibles lagunas o áreas de
responsabilidad indefinida.
• Un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles administrativos basados en
datos de registro y documentos diseñados para presentar un cuadro lo suficientemente informativo de
las operaciones, así como para exponer con claridad cada uno de los procedimientos.
• La existencia de un mecanismo dentro de la estructura de la Institución que asegure un análisis efectivo
y de máxima protección contra errores.
VI. MARCO LEGAL
El presente reglamento encuentra sustento en orden jerárquico, en los siguientes ordenamientos:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
• Ley Orgánica del Poder Judicial
• Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia
• Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura
• Código de Ética del Poder Judicial del Estado
Consejo de la Judicatura del Estado 7

Manual General de Organización y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial del Estado de México
VII. ORGANIZACIÓN, OBJETIVOS, FUNCIONES, ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
A. SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
1.1 Organigrama
SECRETARIO GENERAL
PERSONAL SECRETARIAL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS AUXILIARES TÉCNICOS JURÍDICOS
1.2. Objetivo
La Secretaría General de Acuerdos, es una área de apoyo a la Presidencia, al Pleno del Tribunal Superior de
Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado de México, su vinculación es permanente con el desarrollo de
las acciones y actividades que permitan realizar con eficacia y prontitud las determinaciones, los acuerdos y las
instrucciones de los órganos de mérito; por ello, se establece como necesidad urgente, en la problemática a
resolver, la actualización y perfeccionamiento de los sistemas operativos actuales, así como la implementación
de otros sistemas que vengan a constituir en su conjunto, un amplio Sistema Operativo Integral, para alcanzar
como meta sustancial la automatización, mediante sistemas operativos con el propósito de eficientar las
actividades de la Secretaria.
Con la finalidad de agilizar las actividades propias de la Secretaría, en su momento, se procedió a establecer
mecanismos y herramientas de trabajo para automatizar, en lo posible, el control y manejo de datos e
información necesarios para eficientar las actividades que se desarrollan en la propia Secretaría, así como en
las áreas con las cuales tiene inmediata y estrecha vinculación, como son el Departamento de Seguimiento de
Acuerdos, el Departamento de Recursos Humanos, la Oficina de Correspondencia, el Archivo Judicial, el
Boletín Judicial, el Departamento de Oficialías de Partes y Estadística, el Departamento de Peritos y el
entonces Instituto de Capacitación y Especialización Judicial, actual Escuela Judicial; respondiendo con ello al
dinamismo propio de la Institución, dado su permanente crecimiento, y aprovechando los adelantos de la
tecnología e informática, obteniendo como resultado la implementación y aplicación de diversos sistemas
informáticos.
1.3. Funciones
• Apoyar al Pleno del Consejo de la Judicatura en la recepción de la documentación de los asuntos que
deban someterse a su consideración.
• Tramitar los asuntos que sean de la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura.
• Redactar y firmar con los integrantes del Consejo de la Judicatura, las actas de sesiones.
• Recabar y certificar la votación de los acuerdos del Pleno del Consejo de la Judicatura.
• Desahogar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de la Judicatura y del Presidente.
• Notificar los acuerdos que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura o el Presidente.

• Verificar el quórum de las sesiones.
• Elaborar y someter a consideración del Presidente el orden del día de las sesiones.
• Auxiliar al Presidente en la citación para sesiones, a los integrantes del Consejo de la Judicatura.
• Dar cuenta al Presidente de la documentación que reciba, dentro de las veinticuatro horas siguientes.
• Llevar al corriente los libros que el Consejo de la Judicatura determine para el cumplimiento de sus
atribuciones.
• Asistir a las sesiones del Consejo de la Judicatura.
• Las demás que determine la Ley, el Pleno del Consejo de la Judicatura o el Presidente.
1.4. Actividades
• Actuar como instancia de control de los asuntos, acciones y acuerdos emanados del Consejo de la
Judicatura a fin de que los mismos se lleven acabo en el tiempo programado.
• Preparar la información y documentación necesaria para la celebración de los plenos del Consejo de la
Judicatura.
• Comunicar a quien corresponda los acuerdos y determinaciones del Consejo de la Judicatura y vigilar
su cumplimiento en su caso.
• Informar periódicamente al Consejo de la Judicatura sobre el trámite y cumplimiento de los acuerdos
expedidos.
1.5. Procedimientos Administrativos
A. De autorización de Libro de Gobierno.
1. Se atiende en barandilla a la persona que pide el servicio, necesariamente tiene que ser del juzgado y
portar gafete, el horario es posterior a la seis de la tarde.
2. El usuario se registra por mano propia en el libro correspondiente que se encuentra en la barandilla.
3. Se coloca el sello de registro, llenándose los datos que se requieren, entregándosele con posterioridad
4. Para el caso de que ya se encuentre iniciado, se levanta un acta administrativa, por lo que necesariamente
tiene que acudir un Secretario del Juzgado, a quien se el concede el uso de la palabra a efecto de que
manifieste la causa por la cual, no se registré en tiempo, se saca copia al gafete y se archiva en el
expediente del juzgado.
B. Seguimiento de correspondencia.
1. Se atiende correspondencia del Ejecutivo, Legislativo y Procuraduría Estatales, así como de Tribunales y
Procuraduría Federales.
2. Se hace el acuerdo correspondiente y se le da seguimiento según corresponda.
3. Se archiva
C. Trámite de amparos en contra del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
1. Se analiza el motivo del amparo.

2. Se emite un acuerdo, dependiendo el sentido del mismo.
3. Se da cuenta al Presidente con el acuerdo y en su caso, se recaba firma
4. Se elabora oficio de contestación o cumplimiento, según el caso.
5. Se archiva
D. Trámite de excusas de Magistrados.
1. Se acuerda, dándose cuenta al Presidente y se asigna Magistrado, de acuerdo al orden progresivo
2. Se elabora el oficio y se remite a las Salas correspondientes

3. Se archiva.
E. Publicación y comunicación de Circulares.
1. Son acuerdos emitidos por Los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado de México.
2. Se elabora la circular mediante el extracto del Pleno correspondiente. Se orden el tiraje, dependiendo del
asunto que sea para la remisión interna o también externa.
3. Se ordena al Boletín Judicial a efecto de que se publique.
4. Asimismo se gira oficio al Director de la Gaceta del Gobierno a efecto de que se publique. Generalmente la
publicación en este medio es unos dos días hábiles posteriores a la petición.
5. Se rotula, se realizan facturas, para que a través de la Oficina de Correspondencia se entreguen a las
instancias que correspondan.
F. Convocatoria para Plenos del Tribunal Superior de Justicia.
1. Se elabora el orden del día

2. Se autoriza por el Presidente la misma y se recaba firma
3. Se hacen los oficios de convocatoria y se remiten con veinticuatro horas de anticipación como mínimo.
G. Trámite anual de premios y estímulos
1. Se recibe el oficio por el Ejecutivo Estatal, solicitando a los Poderes del Estado, sigan los lineamientos para
el otorgamiento de recompensas.
2. Se gira oficio a todas las áreas jurisdiccionales y administrativas a efecto de que el titular de cada una de
ellas proponga candidato para el otorgamiento de estímulos y recompensas, para el año que corresponda
3. Se revisan los expedientes de las personas propuestas para verificar si no han tenido reconocimiento
reciente, en caso de ser así se desecha.
4. Una vez depurado el archivo, en cada una de las áreas que se proponen, se da cuenta al Pleno del Consejo
de la Judicatura a efecto de acordar lo conducente.
5. Elegidos los ganadores, se elaboran los formatos correspondientes, de acuerdos a los lineamientos que
establece el ejecutivo e incluso, se requisita informáticamente y se remite al Ejecutivo antes de la fecha
límite la lista de los ganadores.
6. Se archiva
H. Integración anual del Pleno Solemne de Informe del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
1. El último día hábil de octubre, la Secretaría General de Acuerdo realiza el concentrado de datos
administrativos a efecto de la rendición del informe, así como de trípticos y contenido integral del informe.
2. Convocar a Pleno del Tribunal a efecto de que se acuerde la fecha para la Rendición del Informe del
Presidente.
3. Hacer la circular correspondiente.
4. Desahogar la sesión solemne

a) DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
1.1 Organigrama
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
DEPARTAMENTO DE
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Personal de Apoyo y Secretarial
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EXHORTOS
1.2 Objetivo
Esta dependencia es un área de apoyo a la Secretaría General de Acuerdos, sus actividades y su desarrollo se
encuentran estrechamente vinculados a las acciones institucionales de ésta.
Analizar, evaluar, integrar y dar seguimiento a los acuerdos que emanen de Presidencia, Pleno del Tribunal y
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México.
1.3 Funciones
En términos del artículo 25 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura este departamento depende
de la Secretaria General de Acuerdos y sus actividades institucionales serán señaladas por el propio Consejo
de la Judicatura, debiendo auxiliar a la Secretaría General de Acuerdos en las funciones que el propio
Reglamento, el Consejo o el Presidente determinen.
1.4 Actividades
• Preparar los documentos correspondientes para integrar y dar seguimiento a los acuerdos tomados.
• Auxiliar al Secretario General.
• Obtener copias de las actas o minutas que contengan acuerdos y llevar el registro y control de los mismos.
• Elaborar la sintesis ejecutiva y los oficios para comunicar los acuerdos canalizando la informacion a quien
corresponda.
1.5 Procedimientos Administrativos
ACUERDOS EMITIDOS POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
• Una vez recibidos los acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se realizan las llamadas
correspondientes a los servidores judiciales para comunicar acuerdos respecto a vencimientos
(nombramientos interinos, supernumerarios y conclusiones), comisiones, remociones y/o promociones.
Posteriormente se elabora la PROTESTA DE LEY que es un documento que deberán firmar las personas
que han sido promovidas de categoría o de nuevo ingreso, el cual es entregada junto con el expediente

para que sea firmado por el C. Presidente del Tribunal y el C. Secretario General de Acuerdos del propio
Tribunal.
• Entrega de oficios de nombramientos, licencias o renuncias al personal judicial.
• En el primero de los casos se deberá verificar si se trata de nombramientos interinos subsecuentes,

nombramientos como supernumerarios, nombramientos de promociones, etc., ya que en algunos casos es
necesario elaborar PROTESTAS DE LEY. Al entregar los oficios en necesario entregar también las copias
para los Titulares o Jefes de Departamento donde se encuentra adscrito el personal.
• Se realiza la elaboración de oficios que van dirigidos a los Jueces Civiles de Primera Instancia o de
Cuantía Menor para su notificación para que por medio del notificador del Juzgado, sean entregados a
personas que laboran o laboraron dentro del Poder Judicial, estos oficios van acompañados por el ( los)
acuerdos ( renuncias o licencias ) emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura
• Se elabora el oficio correspondiente, dirigido al Director de la Escuela Judicial del Estado de México,
donde se le menciona acerca de los servidores Judiciales a los cuales se les informa que deberán de
presentarse a realizar él tramite correspondiente de curso de formación o concursos de oposición, en las
diferentes categorías (Notificador, Ejecutor, Secretario Civil o Penal, Juez Civil o Penal) en el contenido de
dicho oficio se le mencionan los diferentes folios de los acuerdos para su oportuno cumplimiento.
• Se sacan las copias que son marcadas y ensobretadas para emitirlas a los diferentes Juzgados de
Primera Instancia, Cuantía Menor, Salas Regionales y Areas Administrativas. Para dar por enterado al
titular de las mismas.
VENCIMIENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
• Este Departamento realiza las solicitudes de evaluación de desempeño por vencimiento mediante oficio,
que regularmente son de las Salas Regionales, Presidencia, Consejo de la Judicatura, Escuela Judicial y
Areas Administrativas. O bien la solicitud de las evaluaciones de desempeño se realiza mediante llamadas
telefónicas a los Titulares de los Juzgados.
• Se emite un oficio dirigido al Director de la Contraloría Interna, al cual se anexa relación del personal con
vencimiento de nombramiento del mes inmediato posterior con la finalidad que proporcione a este
Departamento los reportes de Procedimientos Administrativos, mismos que serán integrados a los
expedientes del personal con vencimiento.
• Se reciben los formatos de evaluaciones de desempeño (debidamente firmados y sellados) así como los
reportes de Procedimiento Administrativo para ser integrados a los expedientes del personal que tiene
vencimiento.
• En base a una carpeta ya existente en la cual se encuentran registrados los vencimientos de

nombramientos de los Jueces de Primera Instancia y Jueces de Cuantía Menor, se identifica la necesidad
de programar las visitas de supervisión por parte de los Integrantes del Consejo de la Judicatura.
• Se elaboran oficios y cuadros en los cuales se solicita a Magistrados y Jueces de Primera Instancia
integrantes del Consejo de la Judicatura se realicen las visitas de supervisión a Juzgados, de los cuales sus
titulares tienen vencimientos de nombramientos, tanto interinos como por periodos de tres y seis años
según el caso.
• Una vez firmados y foliados son entregados a cada uno de los miembros del Consejo de la Judicatura.
• Se elabora carpeta de control de archivo como minutario, para cualquier aclaración

• Se integran cadenas con todos los expedientes que tienen vencimiento, lo cual consiste en identificar y
ordenar los expedientes de manera secuencial, estos movimientos se generan ya sea por plazas vacantes,
por término de nombramiento, por comisión o por renuncias y defunciones.
• Se realiza la entrega de las cadenas de expedientes del personal con vencimientos a la Secretaría General
de Acuerdos para él tramite correspondiente.
PROTESTAS DE LEY
• Cuando un servidor publico judicial tiene alguna promoción en cuanto a su categoría, al momento de recibir
su nombramiento se elabora la PROTESTA DE LEY, la cual será firmada por el servidor publico.
• Cabe hacer mención que los expedientes que requieren pasar a firma de protesta después de su revisión
correspondiente, se relacionan y remiten a la Secretaria General de Acuerdos.
PERSONAL DE NUEVO INGRESO
• Se da atención al personal de nuevo ingreso al Poder Judicial
• Se recibe la documentación correspondiente y se coteja con los originales.
• Se hace entrega de una hoja de datos, que será integrada a su expediente personal y que contiene datos
generales (información familiar, escolar y laboral) esta hoja será requisitada a máquina).
• Una vez que se cuenta con los documentos que van a integrarse al expediente, se hace entrega del
nombramiento correspondiente, así como de la PROTESTA DE LEY, para que sea firmada. En este punto
se indica al personal que los siguientes trámites deberá realizarlos en los Departamentos de Contraloría
Interna y de Recursos Humanos
• Después de haber verificado los documentos del personal de nuevo ingreso y una vez que el interesado ha
aceptado o rechazado el nombramiento conferido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, se procede a
ordenar cada uno de sus documentos e integrar su expediente personal.
EXHORTOS
• Se reciben los exhortos ( cantidad x ), capturando los mismos en el sistema de “ gestión” esta captura se
realiza con la finalidad de que el sistema anteriormente indicado otorgue un numero de folio y
posteriormente este mismo numero de folio sirva para consulta del mismo
• Se procede al estudio de cada uno los exhortos, incompetencias y cartas rogatorias para remitirlos según la
diligencia solicitada o la razón de incompetencia planteada al Juzgado competente en razón de territorio y
cuantía.
• Una vez calificados los anteriormente indicados son distribuidos al personal técnico para la elaboración de
los oficios correspondientes, según proceda el exhorto, ya sea para su diligenciación, devolución por haber
sido diligenciado o devolver al Juzgado de origen por haber llegado extemporáneo y/o por carecer de firmas,
así como también se generan oficios donde se informa al Juzgado de origen, sobre la situación que
guardan los exhortos, que han sido enviados con anterioridad.
• Después de haber elaborado dichos oficios, se procede a la revisión y firma, posteriormente ya firmados y
revisados dichos oficios, estos son entregados para su correspondiente facturación.
• La facturación consiste en entrar al programa de “gestión” identificar la fecha en que asigno él numero de
folio antes mencionado, otorgando un numero de factura e imprimir la misma.

• Se procede a la separación del antecedente del Exhorto, Incompetencia o Carta Rogatoria y se engrapa
una copia del oficio elaborado por el Departamento de Seguimiento de Acuerdos, el original de este oficio
se engrapa al exhorto, quedando una copia para el minutario general de la Secretaria General de Acuerdos.
• Una vez realizada la separación de los documentos anteriormente indicados se remiten al Departamento
de Correspondencia del Poder Judicial del Estado de México, o bien a correos de México según
corresponda.
• Se realiza la entrega de minutas organizadas numéricamente a la Secretaria General de Acuerdos para la

integración del minutario correspondiente.
• Se da informacion personal o via telefonica sobre el estado procesal y destino de exhortos, incompetencias
y cartas rogatorios recibidas en el Poder Judicial del Estado de Mèxico, asì como de la jurisdicciòn y
competencia de los Juzgados del Poder Judicial del Estado de Mèxico.
• Se realiza la entrega personal de exhortos, a quienes lo soliciten previa revisión de autorización expresa
para tal fin.
SERVICIO SOCIAL Y VOLUNTARIO
• Se Solicitan al Consejo de la Judicatura del Estado de México los expedientes de las personas que han
presentado y aprobado los exámenes de selección, para la prestación de servicio social y/o voluntario.
• Se realiza la valoración de la documentación contenida en el expediente de cada unos de los aspirantes a
realizar el servicio social y/o voluntario en los diversos Juzgados y Salas Regionales del Poder Judicial del
Estado de México.
• Se verifica la disponibilidad de los candidatos a prestar el servicio social y/o voluntario en cuanto a los
horarios y la posibilidad de traslado
• Se agrega el documento de inhabilitación de los candidatos a la prestación del servicio social y/o voluntario,
para ser integrada a los respectivos expedientes.
• Se realiza la evaluación de la plantilla de personal vigente, en cada unos de los diferentes Juzgados y /o
Salas Regionales, a los cuales pueden ser asignados los candidatos a prestar servicio social y/o voluntario
• Se realiza la presentación de los expedientes viables a la Secretaria General de Acuerdos
• Se elaboran los oficios de asignación al Juzgado y/o Sala Regional correspondiente, para cada uno de los
candidatos, estos documentos son incluidos a los expedientes.
• A través de llamada telefónica a los prestadores de servicio social y/o voluntario (autorizados) se les solicita
la documentación complementaria para actualización de expedientes.
• Se hace entrega de oficios de asignación a cada uno de los prestadores de servicio social y/o voluntario
así como de los formatos que deberán ser entregados a este departamento mensualmente, donde reflejen
las diversas actividades que se desarrollan en el área asignada de ese Juzgado y/o Sala Regional,
además se entrega el formato para el control de asistencia, mismo que deberá estar en resguardo y ser
avalado por el Titular del Juzgado y/o Sala Regional.
• Se realiza el seguimiento y evaluación del desempeño de los prestadores de servicio voluntario y/o social,
teniendo como referencia la opinión emitida por el Titular del Juzgado y/o Sala Regional
• Una vez concluido el período de asignación para la prestación de servicio, se determina la viabilidad para
continuar con el mismo previa valoración de los resultados obtenidos o bien la conclusión definitiva del ya
mencionado servicio.

• Al concluir la asignación en el Juzgado y/o Sala Regional se evalúa su desempeño y se determina la
posibilidad de otorgar el oficio correspondiente (oficio de liberación) por el debido cumplimiento del servicio
• Anualmente en coordinación con el departamento de servicio social de Gobierno del Estado de México, se
verifica el numero de becas económicas que serán entregadas a este Poder Judicial, para ser entregadas a
los prestadores de servicio social ( estudiantes en derecho de la U.A.E.M.).
SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL Y DE SERVICIO VOLUNTARIO Y SOCIAL
• Se mantiene actualizado el sistema integral de personal a través de la captura constante de los plenos
emitidos por el consejo de la judicatura; además de realizar la asignación y el permanente seguimiento y
evaluación del desempeño de los prestadores de servicio voluntario y/o social asignados a los diferentes
juzgados y salas regionales.
CAPTURA DE LOS ACUERDOS DEL PLENO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE PERSONAL
Se reciben de las minutas del Pleno del Consejo de la Judicatura.
• Se capturan los acuerdos (minutas del pleno) (Presidencia, Departamentos, Salas regionales, Juzgados
de Primera Instancia y Cuantía Menor) en la base de datos del sistema integral de personal de los
movimientos de los servidores públicos autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de
México
• A su vez se capturan los datos del personal de nuevo ingreso al Poder Judicial del Estado de Mexico, en el
sistema integral de personal autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México
CONSTANCIAS DE CURSOS Y CONCURSOS DE OPOSICIÓN
• Se reciben las constancias originales de los cursos de formación y concursos de oposición de todas las
categorías de la carrera judicial a fin de ser archivadas, por año, por categoría y orden alfabético
• Se obtiene una copia fotostática de las constancias originales a fin de ser integradas a los expedientes de
los servidores judiciales.
• Se verifica que las constancias se encuentren debidamente firmadas y cotejadas por quien corresponda, así
mismo que los nombre de los aspirantes sea el correcto, en caso contrario se regresa a la Escuela Judicial
para su corrección.
• Las constancias originales son archivadas en folders con sus respectivas leyendas.
ARCHIVO
• Control y organizaciòn del flujo de expedientes, ademàs de proporcionar adecuada y oportunamente los
expedientes solicitados por los diferentes departamentos administrativos, para que èstos puedan cumplir
con los diferentes planes, acuerdos y programas.
MANEJO Y CONTROL DEL ARCHIVO DE PERSONAL JUDICIAL
• Se recibe la solicitud de expedientes por parte del Area que lo requiere.
• Se realiza la búsqueda de expedientes, y una vez localizados se hace la anotación de los mismos (fecha,
nombre de quien solicita y área) en el control interno correspondiente

• Se reciben expedientes del personal que haya tenido algún tipo de movimiento por acuerdo del Pleno
del Consejo de la Judicatura.
• Se integra la copia del acuerdo emitido al expediente personal de cada Servidor Judicial
• Se realiza la baja en el control interno correspondiente, archivando posteriormente el expediente al lugar

indicado dependiendo del tipo de nombramiento (supernumerario, interino o baja)
ELABORACION DE CARPETAS
• Se Elabora, Remite y Actualiza adecuada y oportunamente la informacion requerida por la Secretaria

General de Acuerdos, el Consejo de la Judicatura y por el Jefe del Departamento de Seguimieto de
Acuerdos, para que estos puedan cumplir con los diferentes planes, acuerdos y programas determinados
en el Pleno del Consejo.
• Se reciben los diversos formatos que son requeridos por parte de la Secretaría General de Acuerdos del
propio Tribunal.
• Se recaba información de Magistrados, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Cuantía Menor, utilizando
los expedientes personales, a fin de contar con información de primera mano.
• Se realiza el análisis de los expedientes y se elaboran los concentrados correspondientes, atendiendo a las
necesidades de la Secretaria General de Acuerdos y/o del Consejo de la Judicatura.
• Concluido el concentrado, se revisa, y una vez concluida la misma, se entrega el documento solicitado al
área correspondiente.
CARPETA CON EL CONCENTRADO DE MAGISTRADOS Y JUECES (VENCIMIENTOS)
• Se realiza la integración de carpetas que contienen datos de Magistrados, Jueces de Primera Instancia y
Jueces de Cuantía Menor, entre esos datos se encuentra la fecha en que concluyen los nombramientos
tanto interinos como por tres y seis años.
• Estas carpetas están siendo actualizadas constantemente en función de los Acuerdos que se emiten por el
Pleno del Consejo de la Judicatura, en cuanto a nombramientos así como por remociones y/o comisiones.
CARPETA DE PROPUESTAS PARA CANDIDATOS A ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO DEL

ESTADO DE MÉXICO
• Se recibe copia del oficio del Gobierno del Estado de México con los lineamientos generales para el
otorgamiento de estímulos y recompensas a servidores públicos, así como los formatos correspondientes
para el registro de candidatos en las distintas modalidades (estímulos).
• Se remite a los Titulares de Juzgados de Primera Instancia y Cuantía Menor, a los Presidentes de Salas
Regiones, a los Titulares de los diversos Departamentos de las áreas administrativas, los formatos para
proponer a los candidatos a estímulos en sus diversas categorías.
• Se lleva a cabo la recepción de las propuestas, organizándolas alfabéticamente
• Una vez concentradas todas ellas, se relacionan y se realiza el análisis de las propuestas de años
anteriores a fin de identificar quienes ya fueron propuestos, en qué años y en su caso a quienes ya les fue
otorgado el estimulo.
• Se solicita a la Contraloría Interna, reportes de quejas y denuncias de los Servidores Públicos propuestos
para estímulos.

• Se identifica la antigüedad que tengan las personas propuestas.
• Se integra a cada expediente de personal, el formato (propuesta), y el reporte de la Contraloría Interna del
Poder Judicial del Estado de México.
• Se efectúa el análisis de los requisitos necesarios para considerar a los candidatos, y que son
⇒ No ser interino
⇒ Contar con un mínimo de dos años como supernumerario en el cargo en cual se les está .
proponiendo
⇒ No haber recibido el estimulo con anterioridad
• Identificar a las personas que cumplen con los requisitos para ser considerados candidatos y se inicia con la
captura en el programa RECONOCIMIENTOS.
• Se realiza la integración de una carpeta, donde se encuentran organizados los candidatos por categorías,
misma que será entregada con posterioridad a la Secretaria General de Acuerdos.
• Se realiza la organización de expedientes conforme la carpeta previamente elaborada.
• Una vez acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura quienes son las personas que recibirán el
estímulo, se elaboraran los formatos que fueron proporcionados por el Gobierno del Estado de México, para
autorización y firma del Presidente del Poder Judicial del Estado de México.
• También se realiza el llenado de un concentrado proporcionado por el Gobierno del Estado de México,
respecto a las personas a quienes se les otorgará el estimulo
• Se integra una carpeta conforme a los requerimientos estipulados para su entrega al Gobierno del Estado
de México, adjuntando un oficio que será firmado por el Presidente del Poder Judicial del Estado de México
así como por el Secretario General de Acuerdos.
INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE GUARDIAS PARA DIVERSOS PERIODOS VACACIONALES
• Se dirige un oficio a los titulares de los Juzgados Penales y Mixto de Primera Instancia así como Penales y
Mixtos de Cuantía Menor, solicitando al personal que cubrirá la guardia en el periodo vacacional que
corresponda (verano o invierno), debiendo señalar los cargos, domicilios particular y números telefónicos.
Estipulando dentro del mismo, una fecha límite de entrega.
• Se elabora un concentrado en el cual se registra al personal que es asignado para cubrir las guardias,
mismo que es completado conforme se reciben los oficios.
• Los oficios que se reciben son integrados en una capeta que se encuentra organizada por Distritos
Judiciales.
• La carpeta antes mencionada incluirá como anexo una relación en la cual se reflejen los Juzgados que
disfrutarán de vacaciones y los Juzgados que se quedarán en turno y en que fechas.
• Se integra un directorio de los Titulares de los Juzgados (con teléfonos particulares y teléfonos celulares).
• Se realizan reproducciones de la carpeta y el concentrado a fin de ser entregadas a la Secretaria General

de Acuerdos, al Departamento de Recursos Humanos y a la Presidencia de este Poder Judicial.
• Se conservan los oficios originales de las asignaciones para posibles consultas con posterioridad.
CIRCULARES

• Se reciben por parte de la Secretaria General de Acuerdos los tirajes de las circulares a remitir
• Se elabora la rotulación de las circulares para hacer de su conocimiento al C. Gobernador Constitucional

del Estado de México, H. Legislatura Local, Procurador General de Justicia de la Entidad, Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados y Unitarios, Jueces de Distrito en el Estado y demás
Autoridades Judiciales y Administrativas del Estado de México.
• Se ingresa al programa FACTURAS, a fin de realizar la facturación correspondiente para hacer llegar a los
Juzgados y Salas Regionales la circular correspondiente
.
• Se realiza la compaginación de las facturas con las circulares a fin de ser entregadas al Departamento de
Correspondencia.
• El resto de las circulares son entregadas al personal de mensajería de la Secretaria General de Acuerdos a
fin de que sean entregadas a las dependencias y áreas correspondientes.
CAPTURA DE RESOLUCIÓN DE ACTAS ADMINISTRATIVAS REMITIDAS POR LA CONTRALORÍA

INTERINA DE ESTE PODER JUDICIAL
• Dependiendo del tipo de sanción administrativa, impuesta al servidor publico judicial, la resolución se
captura en el Sistema Integral de Personal ( tipo de sanción, nombre de la persona, numero de acta,
cuando dio inicio el acta, quien la inicio, folio y pleno)

b) JEFATURA DE CORRESPONDENCIA
1.1 Organigrama
JEFE DE
CORRESPONDENCIA
PERSONAL SECRETARIAL ARCHIVO
ESTAFETA TOLUCA ESTAFETA TLALNEPANTLA ESTAFETA TEXCOCO
1.2 Objetivo
Garantizar la recepción, distribución y oportuna distribución de la documentación a sus respectivos destinatarios,

turnándolos dentro de los términos señalados por la ley a las diferentes unidades administrativas y órganos
jurisdiccionales, a efecto de garantizar un eficiente manejo de la correspondencia que redunde en beneficio de
la administración de justicia.
1.3 Funciones
• Recibir la correspondencia externa e interna del Poder Judicial manteniendo un registro ordenado
cronológicamente en forma diaria.
• Organizar, clasificar y catalogar la correspondencia en función de su destinatario, calidad, tiempo y objeto.
• Programar la distribución de la correspondencia de manera inmediata, y en su caso, para el siguiente día
hábil a través de los estafetas.
• Entregar a los estafetas por zonas geográficas de recorrido la correspondencia que les sea turnada.
• Verificar que los estafetas hagan entrega puntual de la correspondencia asignada a través de la bitácora
que al término de las labores deberán entregar a la jefatura de su área.
• Tomar las providencias y ejecutar las acciones necesarias para hacer llegar la correspondencia a sus
destinatarios.
• Programar y verificar tanto la entrega como la recepción de documentación que de las distintas unidades y
órganos jurisdiccionales reciban por conducto de los estafetas.
1.4 Actividades
• Recepción, registro, control y entrega de la correspondencia.

• Programar la entrega de correspondencia a las diversas regiones judiciales.
• Coordinar las acciones de las delegaciones administrativas regionales en el ámbito de sus funciones.
• Vigilar y supervisar las actividades del personal a su cargo.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DIRIGIDOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
1. Recibe la documentación oficial de carácter administrativo que se le presente, dirigida al Presidente del
Tribunal y del Consejo de la Judicatura del Estado de México o a los diversos departamentos
administrativos del mismo.
2. Una vez recibida la documentación oficial, se le asigna un folio mismo que tiene como finalidad llevar un
control interno.
3. Después de asignarle un folio se procede a registrar la documentación y sus anexos, dándola de alta en
el sistema de cómputo que se lleva para tal efecto.
4. Se selecciona la documentación ya registrada, a efecto de enviarla al departamento correspondiente,
acompañándola de su respectiva factura.
5. Se turna al personal de este departamento o estafeta, a efecto de que se constituyan en el domicilio del
destinatario y entreguen dicha documentación recabando el acuse de recibo en la respectiva factura. El
personal administrativo devolverá al departamento de correspondencia el acuse del recibo de la factura
previamente requisitada, para su archivo.
6. Previo archivo de la factura se revisa que la misma se encuentre requisitada, es decir que la misma
corresponda con los datos de los documentos enviado anexos y que este recibida, firmada y sellada.
7. Finalmente se archiva la factura en forma progresiva y general (del 1° al 15 y del 16 al 31 ) de cada
mes.
PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE CARTAS ROGATORIAS, REQUISITORIAS Y EXHORTOS
1. Se recibe por parte del jefe de la Oficina de Correspondencia o por conducto del personal a su cargo los
exhortos que les envían las autoridades judiciales federales y las de otras entidades federativas, por
conducto de los interesados o vía correo.
2. Se revisa que el exhorto se encuentre relacionado con el oficio que se anexa para tal efecto y que el
mismo se acompañe de los anexos o documentos que se indican.
3. Se le asigna un número de folio y se le da de alta en el sistema de cómputo y su factura respectiva.
4. Se turna al Departamento de Seguimiento de Acuerdos para el trámite respectivo y/o al juzgado
correspondiente según sea el caso.
5. Cuando el exhorto venga dirigido directamente a un juzgado se turna a este, elaborándose para ello la
factura respectiva.
6. Se archiva la factura.
7. Si el trámite continúa: una vez que el Departamento de Seguimiento de Acuerdos ha realizado el
estudio correspondiente, vuelve a turnar a éste departamento el exhorto para su entrega al juzgado o a
las salas.
8. Se verifica que el exhorto, se encuentre acompañado de los anexos y documentos a que se refiere el
oficio y/o factura.
9. Una vez verificado que el exhorto se encuentra con sus respectivos anexos se recibe acusando de
recibo en la copia al carbón de dicha factura.
10. Una vez recibida la copia al carbón del exhorto recibido por este departamento, se procede a su registro
en el libro correspondiente.
11. Previa clasificación del exhorto, se ordena su devolución a la sala o juzgado destinatario, ya sea en
forma directa o vía estafeta.
12. Previo recibo del exhorto por parte de su destinatario y una vez que este ha realizado el acuse de
recibo de la factura, se archiva.
PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA EN FORMA DIRECTA POR EL PERSONAL DEL ÁREA.
1. Recibida la documentación dirigida al presidente del Tribunal o unidades administrativas, se le asigna

un número de folio y de factura, registrándose.
2. El personal de correspondencia se constituye en el domicilio de la unidad administrativa a quien va
dirigida la documentación recibida y entrega la misma, recabando el acuse correspondiente.
3. El acuse respectivo se archiva en orden progresivo cada quince días.

PROCEDIMIENTO PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA VÍA ESTAFETA
1. Una vez revisado el documento dirigido a los diversos órganos jurisdiccionales y unidades
administrativas, debidamente facturados, se forman paquetes para su entrega.
2. El estafeta selecciona los paquetes para su respectiva entrega.
3. El estafeta se constituye personalmente ante la oficina correspondiente, ya sean para entregar la
correspondencia con los anexos que le acompañan según oficio y factura respectiva, debiendo recabar
el acuse respectivo
4. Entregada la documentación se cancela en el libro de registro y se archiva.

B. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
1.1 Organigrama
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COMPUTACIÓN E INFORMATICA RECURSOS MATERIALES
OFICIALÍA DE PARTES Y CONTROL PATRIMONIAL

ESTADÍSTICA
ADQUISICIONES
CONTROL PRESUPUESTAL
CONTABILIDAD CAJA GENERAL
RECURSOS HUMANOS COMUNICACIÓN SOCIAL
CONTROL PATRIMONIAL LOGISTICA
ALMACEN GENERAL FONDO DE AHORRO Y BIBLIOTECA

PRESTAMO
1.2 Objetivo
Procurar el oportuno aprovisionamiento de recursos humanos, financieros y materiales necesarios para cumplir
con los fines del Poder Judicial, además impulsar, coordinar y supervisar el diario quehacer de todos y cada uno
de los departamentos que organizacionalmente de ella dependen, propiciando su adecuado desempeño,
siempre acorde con las directrices establecidas por el Consejo de la Judicatura, cumpliendo también con las
tareas diarias que éste le asigne de manera directa.
1.3 Funciones
• Elaborar el anteproyecto anual del presupuesto general de egresos e ingresos del Poder Judicial para
someterlo a la consideración del Consejo de la Judicatura.
• Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la administración del ejercicio presupuestal autorizado,
atendiendo al calendario respectivo.
• Formular los estados financieros y contables y demás información presupuestal.
• Cumplir con las políticas y procedimientos acordados por el Consejo de la Judicatura para administrar
eficientemente los recursos financieros, ejerciendo el control administrativo, contable y de gasto
respectivo conforme a los objetivos, lineamientos y estrategias definidas en los programas
correspondientes.

• Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial de acuerdo a las
disposiciones aplicables y políticas decretadas por el Consejo de la Judicatura.
• Proponer al Consejo de la Judicatura la celebración de contratos de adquisiciones, suministros,
arrendamientos, servicios y obra pública, llevando a cabo los procedimientos respectivos en términos
de las disposiciones aplicables.
• Llevar el inventario y administrar los bienes que conforman el patrimonio del Poder Judicial,
proveyendo lo necesario para su vigilancia, mantenimiento, conservación y acondicionamiento.
• Proveer los servicios, el mobiliario, equipo y demás recursos materiales necesarios al Poder Judicial.
• Elaborar y actualizar los proyectos de manuales de organización, funcionamiento y procedimientos,
sometiéndolos a la aprobación del Consejo de la Judicatura.
• Apoyar y promover lo necesario para la recepción y control de bienes asegurados y decomisados
conforme a las disposiciones generales que dicte el Consejo de la Judicatura.
• Integrar y presidir el Comité de Protección Civil.
• Auxiliar al Consejo de la Judicatura en el trámite de los nombramientos, licencias y bajas.
• Proveer lo necesario para la expedición de credenciales, gafetes o cualquier otro medio de
identificación de los servidores públicos.
• Coordinar las relaciones laborales de acuerdo con las políticas implantadas por el Consejo de la
Judicatura.
• Implementar programas de capacitación del personal administrativo, en su caso en coordinación con la
Escuela Judicial.
• Vigilar el pago oportuno de los sueldos del personal del Poder Judicial, realizando las retenciones que
correspondan.
• Vigilar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo del personal administrativo y
sindicalizado.
• Coordinar y supervisar los sistemas de cómputo e informática.
• Vigilar que se cumpla con la normatividad establecida en la Ley de Documentos Administrativos e
Históricos, en lo que se refiere al archivo del Poder Judicial.
• Coordinar y supervisar todo lo relacionado con la correspondencia.
• Vigilar el correcto funcionamiento de la biblioteca del Poder Judicial.
• Coordinar las acciones en materia de comunicación social y logística.
• Las demás que le confieran las disposiciones legales y el Consejo de la Judicatura.
1.4 Actividades
• Planear, coordinar y evaluar las actividades de las áreas administrativas de su adscripción.

• Proponer al Consejo de la Judicatura las políticas y procedimientos, de acuerdo con la normatividad
aplicable, para la adquisición y suministro de bienes y servicios que requieran las áreas administrativas y
jurisdiccionales.
• Proponer al Consejo de la Judicatura las normas y lineamientos para la adquisición, resguardo,
conservación, almacenamiento, control y enajenación de los bienes que conforman el patrimonio del Poder
Judicial.
• Someter a consideración del Consejo de la Judicatura los asuntos de su competencia e informarle sobre el
desarrollo de sus actividades y de las áreas administrativas de su adscripción.
• Proponer los lineamientos y políticas para la compra de equipo y la contratación de servicios de informática
utilizados por las diferentes áreas del Poder Judicial.
• Proporcionar los datos estadísticos y de labores que desarrolla para la formulación de los informes anuales
del Presidente.
• Vigilar el cumplimiento exacto de los acuerdos del Consejo de la Judicatura relativos a altas, promociones y
bajas de los servidores públicos judiciales.
• Conocer las inconformidades de los servidores públicos judiciales relacionadas con sus percepciones
quincenales y proponer alternativas de solución al Consejo de la Judicatura.
• Firmar constancias de percepciones y de no adeudo solicitadas por los servidores judiciales.
• Recibir los reportes de fallas de toda índole (energía eléctrica, vigilancia, hidráulicos, etc.) de los distintos
edificios del Poder Judicial ubicados en el territorio estatal y procurar su inmediata atención.
• Atender y resolver los asuntos relativos al transporte diario de servidores judiciales a las regiones que en su
caso el Consejo de la Judicatura autorice.
• Elaborar proyectos de contratos diversos y actas administrativas.

• Atender personalmente a servidores judiciales de todos los niveles que así lo demanden.
• Concurrir con la representación institucional a eventos diversos cuando así lo dispone el Consejo de la
Judicatura.
• Mantener permanente contacto con los funcionarios de las áreas financieras del Poder Ejecutivo para la
dotación oportuna de las ministraciones presupuestales del Poder Judicial.
• Concurrir a los procesos de licitación para adquisición de bienes y servicios, como observador.
• Concurrir a los procesos de licitaciones públicas para la adjudicación de obras.
• Supervisar la instrumentación documental de los procesos de licitaciones públicas para la adjudicación de
obras, previos al acto de concurso.
• Recabar toda la documentación generada con motivo de cada uno de los concursos de obra y abrir un
expediente en el que se acervará todo documento generado con motivo del desarrollo de la obra hasta su
conclusión (administrativa y financiera).
• Recibir del Consejo de la Judicatura los ejemplares originales de escrituras, donaciones de predios,
comodatos y otros de naturaleza similar, entregándolos al Departamento de Control Patrimonial para su
resguardo y debida custodia.
• Recibir diariamente del Departamento de Control Presupuestal la totalidad de los cheques generados con
motivo del gasto operativo del Poder Judicial para su verificación y autorización correspondiente, firmando
de revisado cada una de las facturas comprobantes del referido gasto.
• Recibir del Departamento de Caja General los comprobantes de los arqueos de caja que trimestralmente
realiza el Departamento de Auditoria Interna, para su revisión y reposición de la totalidad de su fondo.
• Mantener contacto permanente con funcionarios encargados de dotar recursos federales, coordinando las
acciones relativas a la inversión de estos recursos autorizados anualmente al Poder Judicial.
• Mantener estricto control de las adquisiciones realizadas con recursos federales a través del Departamento
de Adquisiciones.
• Mantener inventario actualizado de todos los bienes adquiridos con recursos federales con apoyo del
Departamento de Control Patrimonial.
• Enviar a la instancia encargada de proporcionar recursos federales información periódica de altas, bajas,
cambios de adscripción y resguardos de los equipos adquiridos con esos recursos.
• Enviar periódicamente a la instancia encargada de proporcionar recursos federales, cuadro resumen del
estado que guarda la inversión de los recursos autorizados.
• Las demás que de manera expresa le encargue el Consejo de la Judicatura.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
1. Recibir paquete de formatos únicos de movimientos de personal para su cotejo con las resoluciones del
Consejo de la Judicatura, si son correctos los autoriza con su firma.
2. En caso de ser incorrectos los devuelve al Departamento de Recursos Humanos para que efectúe las
correcciones respectivas y reinicie procedimiento.
3. Si son correctos los devuelve al Departamento de Recursos Humanos para que se realicen los
movimientos de nómina que correspondan.
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
I. Elaboración del presupuesto
1. Recibir de la Dirección General Gubernamental del Gobierno del Estado de México los lineamientos y
formatos para integrar el presupuesto anual de egresos del Poder Judicial.
2. Conocer los programas que el Consejo de la Judicatura autorizará para el ejercicio presupuestal
siguiente.
3. Ordenar al Departamento de Control Presupuestal la elaboración física del presupuesto en medios
escritos de información documental, entregándole los lineamientos establecidos por el Gobierno del
Estado de México para este fin.
4. Revisar la conformación documental del presupuesto, ajustándolo en caso necesario.

5. Firmar el documento de presupuesto en el apartado correspondiente.
6. Turnar el documento del presupuesto para recabar la firma del Presidente y del Coordinador
Administrativo.
7. Enviar el documento del presupuesto a la Dirección General de Planeación y Gasto Público y un
ejemplar a la Subsecretaria de Planeación y Presupuesto.
8. Concurrir a la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto para explicar la conformación del
presupuesto presentado.
9. Conocer a través del periódico oficial la aprobación del presupuesto autorizado por el Poder Legislativo.
II. Ejercicio del presupuesto.
1. Coordinar y supervisar la distribución y calendarización de los recursos presupuestales autorizados.

2. Revisar la distribución y calendarización final para efectos de control.
3. Solicitar información permanente y cotidiana al Departamento de Control Presupuestal sobre el gasto
corriente.
4. Discutir y acordar con el Departamento de Control Presupuestal el tratamiento de las variaciones y
transferencias presupuestales.
5. Proponer al Consejo de la Judicatura el tratamiento de las variaciones y transferencias a través de acta
circunstanciada para su aprobación, en su caso.
6. Recibir instrucciones del Consejo de la Judicatura.
DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL
1. Recibir del interesado y/o área demandante el vale de caja, que para el caso no podrá ser superior al
autorizado, verificando la razón de la petición expresada en el vale, firmando de autorizado, si procede.
2. Devuelve el vale de caja al interesado.
3. Recibe paquete de cheques.
4. Revisa cada uno de los comprobantes y corrobora que la suma de éstos sea igual al monto del cheque,
firmando cada comprobante de revisado suscribiendo la fecha en que esto se realice.
5. Se turna el paquete de cheques a la Coordinación Administrativa.
6. Recibe paquete de cheques debidamente firmados de la Coordinación Administrativa y la Presidencia, y
los envía al Departamento de Control Presupuestal.
DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
1. Recibir del Consejo de la Judicatura los lineamientos generales de trabajo del Departamento de Control
Patrimonial.
2. Transmitir al Departamento de Control Patrimonial los lineamientos generales de trabajo ordenados por
el Consejo de la Judicatura.
3. Transmitir al Departamento de Control Patrimonial las ordenes de trabajo especificas para que este
cumpla con sus funciones cabalmente.
4. Mantener contacto permanente con el titular del Departamento de Control Patrimonial para verificar que
las acciones ordenadas, sobre todo las de mantenimiento del sistema estén actualizadas.
5. Realizar reuniones periódicas con las áreas involucradas en la actualización del inventario, para orientar
o reorientar acciones.
6. Verificar que la información de desincorporación de bienes muebles se notifique al Departamento de
Contabilidad para que éste la refleje en los estados financieros institucionales.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
I. Atención de Problemas Diversos
1. Se recibe por la vía oficial o telefónica los reportes de necesidades en salas, juzgados y áreas
administrativas del Poder Judicial.
2. Si la naturaleza del problema requiere su gestión, la realiza y procura la solución del problema de
manera directa.

3. Si la naturaleza del problema requiere de la participación de terceras personas, pasa el reporte al
Departamento de Recursos Materiales.
4. Se recibe información del Departamento de Recursos Materiales que indique, que el problema ha sido
resuelto.
5. Establece contacto con el magistrado, juez o responsable del área que demandó el servicio y corrobora
que éste haya sido satisfactorio.
II. Abastecimiento de Recursos Materiales
1. Supervisar que las adquisiciones masivas de papelería, consumibles, refacciones y demás insumos se
lleven a cabo con oportunidad, es decir que no se corra el riesgo de agotamiento.
2. Vigilar que el Departamento de Recursos Materiales cumpla con la dotación trimestral de papelería e
insumos a las distintas salas, juzgados y áreas administrativas del Poder Judicial.
3. Recibe solicitudes de salas, juzgados o áreas administrativas relativas a materiales no existentes en
almacén.
4. Recaba autorización de la Coordinación Administrativa para la compra de materiales.
5. Ordena al Departamento de Adquisiciones la realización de la compra o informa al solicitante que puede
realizar la compra si está fuera de alguna de las regiones.
6. Recibe factura comprobante del gasto, la revisa y firma de “revisada”.
7. Turna factura a la Coordinación Administrativa para su autorización.
8. Recibe factura autorizada y la turna al Departamento de Control Presupuestal para la elaboración de
cheque.
9. Recibe el cheque de Control Presupuestal y recaba las firmas del mismo.
10. Envía cheque a Control Presupuestal.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
1. Ordenar al Departamento de Adquisiciones las compras autorizadas por el Consejo de la Judicatura.

2. Firmar la autorización de compra.
3. Verificar que la compra se realice oportunamente.
4. Recibir la factura respaldo de cada compra para su revisión.
5. Turnar factura y autorización de compra al Departamento de Control Presupuestal para elaboración de
cheque.
6. Recibir cheque y turnarlo a firmas de autorización.
7. Recibir cheque firmado y enviarlo al Departamento de Control Presupuestal.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
1. Recibir diariamente las cartas de instrucción que se generen en el Departamento de Contabilidad.

2. Revisar cada una de las cartas de instrucción para saber si son correctas.
3. Si son incorrectas las devuelve al Departamento de Contabilidad para su corrección.
4. Si son correctas las entrega a la Coordinación Administrativa.
5. Recibir de la Coordinación Administrativa las cartas firmadas por el Presidente.
6. Enviar al Departamento de Contabilidad el paquete de cartas firmadas.
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
1. Recibir del Departamento de Logística información escrita o verbal sobre el evento.

2. Cuantificar el importe económico del apoyo.
3. Emitir el cheque para su firma.
4. Realizar el pago al proveedor o entidad que atiende el compromiso.
5. Recabar factura y/o comprobante.
NORMA GENERAL PARA BRINDAR APOYO AL RESTO DE LAS ÁREAS
• Dirigir y supervisar las acciones tendientes a apoyar las actividades del resto de las áreas del Poder
Judicial.

• Para todas estas áreas la regla general es brindarles los apoyos que soliciten a través de los distintos
departamentos dependientes de la Dirección de Administración, con base en los procedimientos en
particular.

a) Departamento de Computación e Informática
1.1 Organigrama
JEFE
DEPARTAMENTO
Secretaria Almacén
Área Área Área de apoyo

Desarrollo Infraestructu
Reparación Mantenimiento Soporte y Soporte y

de equipo Toluca mantenimiento mantenimiento
región Toluca Tlalnepantla Texcoco
1.2 Objetivo
Organizar, controlar y automatizar la información institucional del Poder Judicial, que ha de estar disponible para
los diferentes tipos de usuarios, empleando la mejor tecnología en equipos de cómputo, sistemas de
información, bases de datos y redes de comunicaciones.
1.3 Funciones
• Proponer, elaborar e instrumentar alternativas y opciones de automatización que coadyuven al servicio

eficaz y eficiente de impartición de justicia siguiendo las directrices señaladas por el Consejo de la
Judicatura.
• Proporcionar en forma oportuna el mantenimiento preventivo al equipo de cómputo, configurándolo
óptimamente, garantizando su adecuada utilización en el procesamiento electrónico de datos. Ofreciendo
además, capacitación a los usuarios en el uso de la tecnología de cómputo e información.
• Entregar e Instalar los Equipos y Sistemas de cómputo en las distintas adscripciones regionales.
• Atender los requerimientos y contingencias que le encomiende el Consejo de la Judicatura.
• Proporcionar en forma oportuna el mantenimiento correctivo al equipo de cómputo, configurándolo
óptimamente, garantizando su adecuada utilización en el procesamiento electrónico de datos. Ofreciendo
además capacitación a los usuarios en el uso de la tecnología de cómputo e información.

• Supervisar la adquisición de equipo de cómputo, contactando proveedores y proponiendo sus
características, en coordinación con el Consejo de la Judicatura, los Departamentos de Adquisiciones,
Control patrimonial y Almacén.
• Diseñar, implementar y mantener los sistemas de información que la institución demande, bajo el control
y gestión de bases de datos seguras, que lleven a un servicio eficaz y eficiente en la impartición de
justicia, facilitando el acceso a la información a los usuarios interesados en ella.
• Capacitación y asistencia técnica solicitada por los usuarios implicados en la utilización de los sistemas
de información.
• Investigar, aprender y proponer el uso de nueva tecnología que ayude a optimizar el desarrollo y
operación de los trabajos de la institución, así como de los sistemas de cómputo y de información
existentes.
• Planear, desarrollar, dirigir y administrar la instalación de redes de comunicaciones para el Poder Judicial.
• Instalar y configurar el software y los equipos instalados y utilizados para la comunicación en las redes.
• Administrar los servicios de Correo Electrónico e Internet y realizar el diseño y mantenimiento de la
página WEB de la Institución.
• El control, resguardo y la administración, en base a los documentos de solicitud y autorización, los
equipos de cómputo, refacciones y consumibles que el Consejo de la Judicatura determine.
• Los demás que le señale el Consejo de la Judicatura y el Director de Administración.
1.4 Actividades
• Realizar la reparación de todo el equipo de cómputo que se remite y que se encuentra distribuido en las
diferentes adscripciones jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial.
• Configurar y poner a punto el equipo de cómputo.
• Atender diferentes problemas que tienen los usuarios ya sea sobre programas (software) o equipo
(hardware).
• Evaluar programas de aplicación (software) y equipo (hardware) para conocer cual de ellos puede ser
instalado en el Poder Judicial.
• Realizar el mantenimiento preventivo a todo el equipo de cómputo de las adscripciones jurisdiccionales
y administrativas del Poder Judicial.
• Distribuir e instalar los equipos de cómputo de nueva asignación o reparados.
• Recoger equipo de cómputo para reparación en las diferentes adscripciones.
• Analizar, diseñar, desarrollar, instalar y dar mantenimiento a los sistemas que utilizan los usuarios para
la realización de sus trabajos.
• Administrar las bases de datos que dan soporte a los sistemas desarrollados.
• Administrar los servidores de correo electrónico.
• Desarrollar y dar mantenimiento a la página Web.
• Administrar las cuentas de correo electrónico.
• Realizar el adecuado tendido y administrar el funcionamiento de redes de voz y datos.
• Administrar los usuarios de voz y datos dentro de la red.
• Controlar y administrar el equipo de cómputo en base a las solicitudes que recibe el departamento.
REPARACIÓN A TRAVÉS DEL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO
1. Recibe un equipo dañado y entrega recibo de equipo en reparación.

2. Verifica la falla del equipo y solicita refacciones al almacén de informática.
3. Repara el equipo
4. Genera la papelería necesaria para la salida del equipo reparado
5. Entrega el equipo y recaba firma de recibido
6. Archiva orden de reparación firmada

Diagrama de flujo
SOPORTE TÉCNICO SECRETARIA ALMACÉN
INICIO
1
RECIBE EQUIPO
DAÑADO Y
ENTREGA COPIA
DE ORDEN DE
REPARACION
2
VERIFICA LA
FALLA DEL
EQUIPO Y
SOLICITA
REFACCIÓN
REPARA EQUIPO
5
GENERA LA
PAPELERIA
PARA LA
SALIDA DEL
6
ORDEN DE
ENTREGA REPARACIÓN Y
EQUIPO ORDEN DE
SALIDA
REPARADO Y
RECABA FIRMA
ARCHIVA ORDEN
ORDEN DE
REPARACIÓN DE REPARACIÓN
FIRMADA
FIRMADA
FIN
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1. Elabora calendario de mantenimiento para equipos de cómputo

2. Autoriza Jefe de Departamento
3. Solicita líquidos para limpieza al almacén de informática
4. Recibe líquidos del almacén, según el número de equipos que se vayan a limpiar y distribuye al
personal de mantenimiento
5. Realiza el mantenimiento según el calendario autorizado.
6. Verifica que el equipo quede correctamente instalado y que el usuario firme la orden de servicio y la
archiva.

Diagrama de flujo
JEFE DE DEPARTAMENTO ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

MANTENIMIENTO
INICIO
1
ELABORA
CALENDARIO
DE
MANTENIMIENTO
2
AUTORIZA CALENDARIO
CALENDARIO
DE
DE
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
3
4
REALIZA VERIFICA QUE EL
MANTENIMIENTO EQUIPO
FUNCIONE
CORRECTA_
MENTE
6
ARCHIVA ORDEN DE 5
ORDEN DE MANTENIMIENTO FIRMA
FIRMADA ORDEN DE
MANTENI_ POR EL USUARIO
MIENTO MANTENI_
MIENTO
FIN

REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN SITIO
1. Recibe reporte de equipo dañado y se traslada al lugar

2. Detecta el problema y lo resuelve (cambia refacción, o reinstala software)
3. Verifica junto con el usuario que quede funcionando correctamente.
4. Recaba la firma de la orden de servicio y archiva
Diagrama de flujo
ÁREA DE MANTENIMIENTO
INICIO
RECIBE
REPORTE
DE
EQUIPO
Ñ
2
DETECTA EL
PROBLEMA Y
LO
RESUELVE
3
VERIFICA
QUE EL
EQUIPO
FUNCIONE
4
ELABORA
ORDEN DE
SERVICIO,
RECABA FIRMA
Y ARCHIVA
FIN

INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (NUEVO O RECUPERADO)
1. Recibe autorización por parte del Consejo de la Judicatura para instalar un equipo de cómputo, ya sea
nuevo o recuperado.
2. Da de alta el equipo en el sistema.
3. Imprime documentación necesaria para entregar el equipo (Recabar firma del Consejo de la Judicatura
y la Dirección de Administración de orden de salida)
4. Prepara equipo (instalación de software)
5. Instala equipo en la adscripción correspondiente y recaba firma del resguardo del equipo
6. Archiva resguardo
Diagrama de flujo
JEFE DE ALMANCÉN DE INFORMÁTICA ÁREA DE

DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO
INICIO
2 4
2 3
RECIBE
DA DE ALTA EL IMPRIME LA
AUTORIZACIÓN DEL PREPARA EQUIPO
EQUIPO EN EL DOCUMENTA-
CONSEJO PARA (INSTALACIÓN DE
SISTEMA CIÓN NECESARIA
INSTALAR UN EQUIPO SOFTWARE)
DE CÓMPUTO
5
6
ARCHIVA INSTALA EQUIPO EN

LA ADSCRIPCIÓN Y
RESGUARDO
RECABA FIRMA DEL
RESGUARDO
FIN

RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Procedimiento
1. Entrega equipo reparado directamente en la adscripción

2. Llena formato de recuperación y traslada equipo al almacén.
3. Entrega formato de recuperación a Control Patrimonial
4. Resguarda el equipo
Diagrama de flujo
ÁREA DE MANTENIMIENTO ALMACÉN
INICIO
1
ENTREGA EQUIPO
REPARADO
DIRECTAMENTE EN
LA ADSCRIPCIÓN
3
ENTREGA COPIA DE
2 FORMATO DE
FORMATO DE
LLENA RECUPERACIÓN DE RECUPERACIÓN A
FORMATO DE EQUIPO CONTROL
RECUPERACIÓN Y PATRIMONIAL
TRASLADA
EQUIPO AL
ALMACÉN
RESGUARDA EL
EQUIPO
FIN

ENTRADA DE EQUIPO AL ALMACÉN DE INFORMÁTICA
1. Solicita al Consejo de la Judicatura autorización para retirar equipo del almacén general
2. Recibe oficio de autorización
3. Recoge los artículos con la autorización del Consejo de la Judicatura
4. Ingresa el equipo al almacén y lo mantiene resguardado hasta su asignación
Diagrama de flujo
ALMACÉN INFORMÁTICA CONSEJO DE LA

JUDICATURA
INICIO
1 2
SOLICITA AL RECIBE OFICIO

CONSEJO
SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN
RETIRA DEL OFICIO

ALMACÉN AUTORIZADO
GENERAL EL
EQUIPO
4
INGRESA EL
EQUIPO Y LO
RESGUARDA
HASTA SU
ASIGNACIÓN
FIN

SALIDA DE EQUIPO DEL ALMACÉN DE INFORMÁTICA
1. La entrega de equipo que se lleva a cabo depende del área que lo solicite, es decir, puede ser una refacción
a soporte técnico, consumibles o al área de mantenimiento, o equipo nuevo para su entrega en alguna
adscripción, bajo los siguientes pasos:
1. Solicita al Consejo de la Judicatura autorización para la distribución de los equipos.

2. Recibe oficio.
3. Genera la papelería necesaria para comprobar la salida de equipo del almacén.
4. Entrega equipo al área correspondiente
Diagrama de flujo
ALMACÉN INFORMÁTICA CONSEJO DE LA

JUDICATURA
INICIO
1 2
SOLICITA AL RECIBE OFICIO

CONSEJO
SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN AUTORIZACIÓN
3
GENERA LA
DOCUMENTACIÓ OFICIO
NEC. PARA AUTORIZADO
COMPROBAR
SALIDA
4
ENTREGA
EQUIPO AL ÁREA
CORRESPONDIEN
TE
FIN

Desarrollo de Sistemas
1. Se recibe la solicitud para el desarrollo de un programa informático.

2. En caso de que el programa pueda ser desarrollado, se comunica a la unidad solicitante.
3. En caso de que por cuestiones técnicas no se pueda desarrollar el programa, se solicita la adquisición al
Consejo de la Judicatura.
4. Se recibe la autorización y se procede a su adquisición.
5. Se instala el programa informático.
AREA SOLICITANTE DESARROLLO DE SISTEMAS CONSEJO DE LA

JUDICATURA
1/2 3
SOLICITUD DE SE RECIBE RECIBE OFICIO Y

INICIO DESARROLLO
DE SISTEMA SOLICITUD PARA SOLICITUD DE AUTORIZA LA
DESARROLLO O ADQUISICIÓN COMPRA
DE SISTEMA
COMPRA DE
PROGRAMA
5 4
INSTALACIÓN PROCESO DE
DEL PRORAMA ADQUISICIÓN
INFORMÁTICO
FIN

b) Departamento de Oficialía de Partes y Estadística
1.1 Organigrama
JEFE DE
DEPARTAMENTO
OFICIALIAS DE PARTES
ESTADISTICA
OFICIALÍA DE SALAS
OFICIALÍA DE PARTES OFICIALÍA DE PARTES OFICIALÍA DE PARTES
PENALES Y CIVILES DE 3 OFICIALES DE
PENAL TENANCINGO PENAL TEXCOCO CIVIL DE NAUCALPAN
TOLUCA PARTES
1 OFICIAL DE PARTES 1 OFICIAL DE PARTES 3 OFICIALES DE PARTES
2 OFICIALES DE PARTES
OFICIALÍA DE PARTES OFICIALÍA DE PARTES OFICIALÍA DE PARTES OFICIALÍA DE PARTES 1 TECNICO JUDICIAL
CIVIL DE TOLUCA PENAL DE CHALCO CIVIL NEZAHUALCÓYOTL CIVIL DE ECATEPEC
2 OFICIALES DE PARTES 2 OFICIALES DE PARTES 2 OFICIALES DE PARTES 3 OFICIALES DE PARTES
2 OFICINISTAS
OFICIALÍA DE PARTES OFICIALÍA DE PARTES JUDICIALES
OFICIALÍA DE PARTES OFICIALÍA DE PARTES
CIVIL CUAUTITLÁN PENAL
PENAL TOLUCA PENAL DE ECATEPEC
MÉXICO NEZAHUALCÓYOTL
2 OFICIALES DE PARTES 1 OFICIAL DE PARTES
2 OFICIALES DE PARTES 2 OFICIALES DE PARTES

OFICIALÍA DE PARTES OFICIALÍA CIVIL COMÚN PENAL DE
CIVIL CUAUTITLÁN
CIVIL METEPEC ATIZAPÁN DE ZARAGOZA OTUMBA
IZCALLI 1 OFICIAL DE PARTES
1 OFICIAL DE PARTES 1 OFICIAL DE PARTES

PENAL CUAUTITLÁN SALAS DE COMÚN PENAL DE
LERMA
MÉXICO TLALNEPANTLA TENANGO
1 OFICIAL DE PARTES
1 OFICIAL DE PARTES 5 OFICIALES DE PARTES 1 OFICIAL DE PARTES
OFICIALÍA DE PARTES
PENAL DE
PENAL IXTLAHUACA CIVIL TEXCOCO
TLALNEPANTLA
1 OFICIAL DE PARTES 2 OFICIALES DE PARTES
1.2 Objetivo
Procesar los datos estadísticos, contar con una base de datos que permitan el acceso a la consulta de
información de los asuntos que se tramitan ante órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
Recibir, registrar y turnar los asuntos de la competencia de tribunales de segunda instancia, juzgados de
primera instancia, cuantía menor, en materia civil, familiar, penal de la materia constitucional, y de ejecución de
sentencias.
1.3 Funciones
• Coordinar las oficialías de partes civiles, penales y familiares establecidas en los diferentes distritos
judiciales, para vigilar la recepción y equitativa distribución de los asuntos entre los juzgados.
• Proporcionar a las partes interesadas o autorizadas, con base en los registros existentes, la información
estadística.

• Capturar en coordinación con el Departamento de Computación e Informática, los datos procedentes de
las salas, juzgados de primera instancia y cuantía menor, relativos a los diversos juicios que en ellos se
ventilan; y
• Conservar actualizados los registros estadísticos de los procesos, para proporcionar al presidente del
Consejo de la Judicatura los reportes necesarios.
• Recibir y remitir de forma inmediata las demandas iniciales, averiguaciones previas, exhortos,
promociones de término legal a fin de proporcionarles el turno correspondiente, así como los
expedientes que remitan los juzgados relacionados con algún recurso o trámite y demás promociones a
las salas y juzgados.
• Proponer a los oficiales de partes que deban cubrir las guardias, conforme a la calendarización anual de
labores de los juzgados penales.
• Proponer la calendarización de los juzgados penales de mayor y menor cuantía para días inhábiles,
fines de semana, periodos vacacionales y guardia vespertina.
• Proporcionar a la presidencia con la debida oportunidad, los datos estadísticos anuales, para la
elaboración del informe del titular del Poder Judicial.
• Implementar los programas estadísticos en las áreas que determine el Consejo de la Judicatura.
• Rendir informes estadísticos mensuales globales al Instituto de Geografía, Estadística e informática del
Estado.
• Las demás que establezcan las leyes aplicables y el Consejo de la Judicatura.
1.4 Actividades
• Recepción de informe mensual procedente de los órganos jurisdiccionales. Los informes estadísticos se
reciben los primeros cinco días hábiles del mes siguiente, con base en el artículo 42, fracción V, 74,
fracción IV, y 84, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
• Clasificación, captura, vaciado de datos, integración y actualización de reportes estadísticos.
• Organizar el resumen estadístico de los órganos jurisdiccionales que comprenden la Entidad, con base
en la instancia y materia, para llevar a cabo el procesamiento de asuntos iniciados, terminados, así
como datos adicionales, a fin de contar con información que satisfaga las necesidades de la institución.
Además del sistema computarizado, se cuenta con formatos para verter los datos señalados
anteriormente que permitirán contar con un respaldo y facilitar la depuración en el sistema
computarizado. Archivar mensualmente como soporte documental los reportes estadísticos en su
expediente respectivo.
• Admisión y registro de los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales. La
documentación recibida por las oficialías de partes común se registrará de manera consecutiva en el
sistema computarizado, del que se obtendrá la impresión por triplicado del reporte, las cuales serán
selladas y firmadas por la persona que haya recibido el asunto; un ejemplar de dicha boleta de turno se
entregará al interesado, otro al órgano jurisdiccional al que se turne el asunto y el último lo conservará
la oficialía de partes común como soporte documental, para consulta, inspección y archivo.
• Asignación de los asuntos que por disposición de la Ley deban ser turnados al juzgado que se indique;
los demás serán turnados de forma equitativa a través del sistema computarizado. La oficialía de partes
común turnará los asuntos que se presenten por primera vez, mediante el sistema computarizado en
forma aleatoria, de tal manera que se logre una distribución equitativa y equilibrada de las cargas de
trabajo entre los órganos jurisdiccionales estatales y se garantice a los gobernados una pronta y
expedita administración de justicia.
• Adoptar las medidas necesarias para la creación de las oficialías de parte común que determine el
RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS ESTADÍSTICOS
1. La recepción de los reportes estadísticos se hará los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al
que se informa; los órganos jurisdiccionales remitirán un informe mensual con los datos de los asuntos
iniciados y terminados de su competencia. A la conclusión de dicho período, los reportes que se

reciban serán considerados como extemporáneos, leyenda que se asentará en los mismos. La
información proporcionada será procesada en el sistema computarizado y tendrá una base de datos
que permitirá el acceso a datos generales. Verifica si el informe es registrado de forma extemporánea.
Si es recibido en tiempo, los registra (Formato OPE/5), archiva. Si no es entregado en tiempo, se
registra y se entrega directamente para captura.
2. Identifica los órganos jurisdiccionales que no entregaron en tiempo, realiza llamada telefónica a fin de
que lo envíen a la brevedad, el cual será recibido como extemporáneo.
3. De acuerdo a la asignación de captura de reportes estadísticos, cada oficial de partes del Departamento
de Oficialía de Partes y Estadística, inicia la captura de asuntos iniciados y terminados en el sistema.
4. Realiza suma manual en el reporte estadístico de los asuntos iniciados y terminados. Genera en el
sistema computarizado reporte de asuntos iniciados y terminados.
5. Verifica si los totales generados por el reporte de asuntos iniciados y terminados coincide con la suma
del reporte estadístico. Si los totales no coinciden localizar el error para corregirlo. Si coinciden los
totales se coloca una marca en la etiqueta en el cuadro de asuntos iniciados y/o terminados.
6. Vacía los datos generados en los reportes mensuales de asuntos iniciados y terminados (Formatos
OPE/1 y OPE/2)
7. Vacía datos adicionales (Formato OPE/4) exhortos devueltos por diversas causas, audiencias
celebradas y suspendidas, amparos negados, concedidos y para efectos, apelaciones interpuestas,
confirmadas, modificadas, revocadas, además de los amparos interpuestos, número de audiencias,
órdenes de aprehensión ejecutadas, visitas al Centro de prevención y de readaptación social. (Formato
OPE/3-A) sexo, internos a disposición con o sin derecho a fianza.
8. Genera en el sistema computarizado el reporte global mensual de asuntos terminados. Verifica que el
total de asuntos terminados del formato OPE/2, coincida con el total que arroja el reporte mensual
global de asuntos terminados. Si no coinciden, revisa el vaciado manual de los datos contenidos en el
formato y corrige el error. Si coinciden los totales, se anotan los resultados definitivos en el formato
OPE/2, anexa el reporte generado
9. Genera en el sistema computarizado el reporte global mensual de asuntos iniciados. Verifica que el
total de asuntos terminados del formato OPE/1 coincida con el total que arroja el reporte mensual
global de asuntos iniciados. Si no coinciden, revisa el vaciado manual de los datos contenidos en el
formato y corrige el error. Si coinciden los totales, se anotan los resultados definitivos en el formato
OPE/1, anexa el reporte generado
ENVÍO DE INFORMACIÓN
1. Recibe solicitudes de los oficiales de partes común en las que requieran envío de documentos.
2. Realiza distribución y ordenamiento de los envíos. Prepara envío, tratándose de documentos se hará en
sobre cerrado con la mención en el sobre del departamento remitente y oficialía de partes destino.
3. Elabora por triplicado la factura correspondiente con los siguientes datos: departamento remitente,
oficialía de partes de destino, fecha, número de oficio, anexos, nombre del oficial de partes que recibe y
firma del responsable que envía.
4. Entrega a la oficina de correspondencia el envío de los sobres debidamente cerrados, anexa las
facturas correspondientes y recibe los acuses de recibo.
ELABORACIÓN DE JUSTIFICANTES E INCIDENCIAS DE PUNTUALIDAD.
1. Registra en el formato de justificantes e incidencias de puntualidad la inasistencia tanto de los Oficiales

de partes adscritos al departamento como de los oficiales de partes comunes adscritos a los órganos

jurisdiccionales señalando los siguientes datos: adscripción (sala, juzgado o área administrativa),
periodo (quincenal), nombre del servidor publico, categoría, clave de servidor publico, clave de
incidencia, fecha de incidencia y firma del titular del departamento (Formato OPE/7).
2. Entrega formato de incidencias al titular del departamento para revisión.
3. Si existen correcciones el titular del departamento lo devuelve para modificarlo. Si no existen
correcciones firma de autorizado.
4. Entrega al Departamento de Recursos Humanos el formato de justificantes e incidencias de puntualidad
de manera quincenal, en original y copia para acuse. Recibe copia con sello, firma de recibo, y archiva.
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DEPARTAMENTO DE RECURSOS

DE PARTES Y ESTADISTICA DE PARTES Y ESTADISTICA HUMANOS
INICIO
REGISTRA
INCIDENCIAS
INCIDENCIAS Y
JUSTIFICACIONES
2
ENTREGA
REPORTE
INCIDENCIAS Y
JUSTIFICACIONES REVISA Y
3
AUTORIZA
REVISA
REPORTE
SI
CORREC-
CIONES
NO
ENTREGA AUTORIZA
4
REPORTE
INCIDENCIAS Y PROCEDIMIENTO DE
JUSTIFICACIONES REGISTRO DE
INCIDENCIAS
FIN

ELABORACIÓN DE REPORTE DE RECEPCIÓN DE PROMOCIONES DE TÉRMINO LEGAL
1. Al concluir la recepción de las promociones de término legal, elaboran reporte diario de las promociones
recibidas, mencionando folio, hora de recepción, total de promociones por materia y origen de la
promoción, el cual proporcionan vía telefónica al departamento.
2. Recibe reporte diario, captura, genera totales diarios, mensuales y anuales (Formato OPE/8). Imprime y
entrega al titular para revisión.
3. Recibe reporte de recepción, revisa, autoriza la información. Entrega para envío.
4. Recibe reporte autorizado, lo remite a la Secretaría General de Acuerdos para su conocimiento.
TRÁMITE DE PAGO DE VIÁTICOS
1. Remite al Departamento de Oficialía de Partes y Estadística los acuses de traslado vía correspondencia,
anexa recibos de gastos no comprobables, deberá señalar: el nombre del oficial de partes, los días de
traslado, RFC, firma y total de gastos erogados en la quincena.
2. Recibe los acuses de traslado enviados por los oficiales de partes adscritos a los órganos
jurisdiccionales. Valida que los datos incluidos sean correctos.
3. Elabora formato para pago de viáticos, señalando el nombre del oficial de partes, monto y lugar de
entrega de la promoción. Imprime en original y copia, y lo entrega al titular del departamento para
revisión.
4. Recibe formato para pago de viáticos. Revisa y autoriza para tramite correspondiente en la
Coordinación Administrativa.
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE BITÁCORA
1. Envía bitácora respectiva al Departamento de Oficialía de Partes y Estadística para la revisión y

supervisión, envía a través de la Oficina de Correspondencia.
2. Recibe bitácoras de los oficiales de partes, y las turna al titular del departamento para revisión.
3. Revisa bitácoras de los oficiales de partes. Si no existen anomalías u observaciones, se archiva. En

caso de existir anomalías u observaciones solicita al oficial de partes encargado oficio aclaratorio de los
aspectos que presentan omisiones /anomalías.
4. Elabora escrito para solicitar oficio aclaratorio respecto a los aspectos detallados por el titular del
departamento. Envía escrito al Oficial de Partes adscrito al Organo Jurisdiccional del cual requiere
aclaración.
ELABORACIÓN DE CALENDARIOS DE FINES DE SEMANA Y DÍAS INHÁBILES
1. Elabora concentrado de los Oficiales de Partes Común del turno matutino.

2. Elabora dos calendarios (Formato OPE/9), el primero corresponde a la Región Toluca y el segundo a la
Región del Valle de México.
3. Realiza distribución y considera un Oficial de Partes, la asignación debe ser equitativa, la cual se
comprobará al realizar el conteo de guardias por día, durante el semestre en el que se elaboró el
calendario de guardias.
4. Imprime y entrega para revisión del Titular del Departamento de Oficialía de Partes Común y Estadística
el calendario de referencia.
5. El titular del departamento recibe calendario, revisa y modifica. Si existen correcciones entrega al
personal encargado. Si no existen correcciones las autoriza.

6. Recibe correcciones, modifica e imprime calendarios en serie, para su envío.
DIAGRAMA DE FLUJO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES Y ESTADISTICA RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE

PARTES Y ESTADISTICA
INICIO
1
ELABORA
CONCENTRADO
CONCENTRADO
2
ELABORA
CALENDARIO
FORMATO
OPE/9
REALIZA
DISTRIBUCION
DISTRIBUCION
MANUAL
CORRIGE
E IMPRIME
4
IMPRIME Y
ENVIA
FORMATO
OPE/9 REVISA Y
5
AUTORIZA
REVISA
SI
CORRECIONES?
NO
IMPRIME Y
6
DISTRIBUYE AUTORIZA
OPE/9
FIN

DEPARTAMENTO DE OFICIALIA TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DEPARTAMENTO DE RECURSOS
DE PARTES Y ESTADISTICA DE PARTES Y ESTADISTICA HUMANOS
INICIO
ELABORA E
IMPRIME
OPE/10 REVISA Y
2
AUTORIZA
REVISA
REPORTE
SI
CORREC-
CIONES
NO
RECIBE
3 AUTORIZA
Y ENVIA
OPE/10
PROCEDIMIENTO DE
PAGO DE
HORAS EXTRAS
4
RECIBE Y
ARCHIVA
OPE/10
FIN

ELABORACIÓN DE CALENDARIOS DE JUZGADOS PENALES
1. Verifica calendario ordinario del año siguiente para identificar cuales van a ser los días inhábiles. Marca
los días inhábiles del calendario Oficial del Poder Judicial.
2. Elabora Formato de Calendario de Guardias (Formato OPE/11) marcando los días inhábiles, fines de
semana y periodos vacacionales.
3. Realiza asignación de Juzgados para cada día inhábil de acuerdo a los criterios establecidos para cada
caso.
4. Elabora concentrado de días inhábiles y de guardias de fin de semana que cubrirá cada Juzgado, de
forma equilibrada. Entrega al Titular del Departamento para revisión y/o autorización.
5. Revisa el concentrado, si existen modificaciones lo devuelve para corrección al responsable. Si no

existen correcciones lo autoriza y entrega para envío a los Juzgados Penales.
ELABORACIÓN DE CALENDARIO DE GUARDIAS DE TURNO VESPERTINO DE JUZGADOS PENALES
1. Verifica calendario de guardias en fin de semana y día inhábil.
2. Elabora Formato de Calendario de Guardias Vespertinas (Formato OPE/12) marcando los días de
lunes a viernes hábiles para asignar juzgado en turno que cubrirá las guardias.
3. Realiza asignación escalonada de los juzgados, iniciando con el último juzgado que cubrió guardia en el
periodo anterior.
4. Verifica asignación escalonada en combinación con el calendario elaborado para guardias de fines de
semana y días Inhábiles.
5. Imprime calendario y lo remite al titular del Departamento para revisión y autorización.
6. Recibe calendario. Corrige y autoriza.
7. Recibe calendario autorizado. Corrige en su caso. Imprime calendario para enviar a juzgados materia
penal, oficiales de partes, Consejo de la Judicatura y áreas administrativas. Archiva documento
autorizado.
RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN EN MATERIA CIVIL Y PENAL DE PRIMERA INSTANCIA Y CUANTÍA MENOR
1. Revisa que contenga los requisitos de forma establecidos. Si no cumple con éstos se regresa al
promovente. Si cumple con los requisitos, desprende los oficios de la autoridad remitente en materia
penal y tratándose de materia civil y familiar, el acuse de recibo.
2. Archiva el documento para soporte documental y consulta.
3. Registra en el sistema computarizado, el cual le asigna un número de causa o expediente, y

automáticamente turna al juzgado que corresponda.
4. Imprime en la parte posterior del oficio de la autoridad remitente o en su caso el acuse en tratándose de
materia civil, la boleta de turno, la cual contendrá el órgano jurisdiccional al cual fue dirigida, fecha,
hora en que recibe, nombre del inculpado, delito, anexos que se reciben, para el caso de la materia civil
y familiar, juzgado al cual fue turnado, el nombre del demandado así como el actor, juicio que
promueve, abogado patrono, foja y documentos anexos en su caso.

5. Firma en la boleta de turno bajo el sello, entrega el duplicado al promovente y el original al órgano
jurisdiccional, correspondiente por turno.
6. Archiva documentación de soporte del asunto asignado para soporte.
RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN EN MATERIA CIVIL Y PENAL DE SEGUNDA INSTANCIA.
1. Recibe los documentos, revisa que se encuentre físicamente en la causa el auto o la sentencia
impugnada, el escrito de apelación y el auto admisorio.
2. Coteja que el oficio que remite la causa o expediente contenga los datos correctos para su admisión:
número de causa/ expediente, fecha del auto o resolución impugnada, actor/demandado, persona que
interpone el recurso de apelación, nombre y firma del titular del órgano jurisdiccional, número de fojas,
firmas completas, folios, documentos o anexos. Si no reúne los requisitos devolver al promovente.
3. Registra en el sistema computarizado para asignación automática del turno de la sala que va conocer
del asunto, así como número de toca.
4. Imprime la boleta de turno en original y tres copias. Remite a la sala el expediente / causa y dos boletas
de turno.
5. Recibe acuse. Archiva el documento de soporte del asunto asignado.
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y DESTINO DE PROMOCIONES DE TÉRMINO LEGAL
1. Recibe promoción de término legal, por duplicado, revisa y coteja los documentos exhibidos que
contengan los requisitos establecidos para escritos considerados de término legal. Si no es promoción
de término legal, se devuelve al promovente. Si es de término legal sella la primera hoja original y la
primera del acuse.
2. Ingresa los datos al sistema computarizado, descripción escrito de término, número de fojas, número de
expediente, nombre del promovente, hora del reloj y detalle de los anexos.
3. Imprime tres ejemplares de la boleta de turno emitida por el sistema.
4. Entrega un ejemplar de la boleta al usuario debidamente sellada y firmada al promovente.
5. Registra en el libro de gobierno.
6. Entrega originales de promociones internas y foráneas al Estafeta para enviar al día siguiente al
juzgado correspondiente, en su caso el resguardo de los mismos en la oficialía de partes a fin de ser
trasladados a su destino al día siguiente hábil, por el oficial de partes responsable.
7. Distribuye a los juzgados correspondientes las promociones de término legal tanto internas como
foráneas. Entrega las promociones de término legal en original al oficial de partes de juzgado, así como
a los oficiales de partes de segunda instancia.
8. Recibe, revisa, coteja y acusa de recibido en la boleta de turno al Oficial de Partes común / estafeta,
con sello del órgano jurisdiccional, fecha y hora de recibo así como nombre de la persona que recibe.
9. Se recibe acuse de recibo por parte del oficial de partes común adscrito a órganos jurisdiccionales.
10. Recibe y archiva acuse de recibido de la documentación.

FORMATOS
OPE/1 Formato global de asuntos iniciados por mes y año

OPE/1-A Formato de desglose mensual de asuntos iniciados
OPE/1-B Formato de totales globales asuntos iniciados
OPE/2 Formato global de asuntos terminados por mes
OPE/2-A Formato de desglose mensual de asuntos terminados
OPE/3 Formato de ordenes de aprehensión, auto constitucional, sexo masculino y femenino por mes y
año
OPE/3-A Formato de internos a disposición con y sin derecho a fianza, causas en instrucción, causas con
y sin detenido
OPE/4 Formato de datos adicionales por mes y año
OPE/5 Formato control de estadística
OPE/6 Formato de papeleta
OPE/7 Formato de justificantes e incidencia de puntualidad
OPE/8 Formato de recepción de promociones de término legal
OPE/9 Formato Calendarios de fines de semana y días inhábiles para los oficiales de partes
OPE/10 Formato pago de horas extraordinarias a oficiales de partes común que cubren guardias de fines
de semana y días inhábiles
OPE/11 Formato elaboración de calendario de guardias de fin de semana, días inhábiles y periodos
vacacionales de juzgados penales
OPE/12 Formato elaboración de calendario de guardias de turno vespertino de juzgados penales
OPE/13 Formato de recepción manual en oficialías
OPE/14 Formato de recepción en materia penal (averiguaciones previas)
OPE/15 Formato de visitas internas
OPE/16 Formato fallas de equipo de cómputo/energía eléctrica
OPE/17 Formato de recepción en materia civil para salas
OPE/18 Formato de recepción en materia penal para salas

*************************************************************************************************************
c) Departamento de Control Presupuestal
1.1 Organigrama
JEFE DE DEPARTAMENTO
Asistente Subcoordinador Personal Secretarial
Registro y captura Registro y captura de Estados Financieros

capítulo de servicios gasto operativo
personales
1.2 Objetivo
El Departamento de Control Presupuestal, es la unidad administrativa dependiente de la Dirección

Administración encargada de elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de egresos del Poder Judicial.
1.3 Funciones
• Auxiliar en la elaboración del proyecto del presupuesto anual.

• Proponer el proyecto de distribución del presupuesto programático autorizado.
• Plantear los mecanismos para el registro, guarda y control de los recursos financieros autorizados para
el Poder Judicial.
• Revisar y dar seguimiento a los programas presupuestales de ejecución.
• Verificar la disponibilidad presupuestal para plazas nuevas, prestaciones especiales e inversiones.
• Recibir y verificar la documentación comprobatoria y justificantes de las áreas administrativas en el
ejercicio del presupuesto.
• Llevar el ejercicio presupuestal autorizado conforme al objeto del gasto que se efectúe en relación a
cada partida.
• Establecer, operar y actualizar el sistema de información presupuestal
• Dar seguimiento a los ingresos y egresos, informando periódicamente lo conducente.
• Intervenir en el control del manejo de efectivo monetario, cuentas bancarias y todo tipo de valores e
inversiones.
• Vigilar que se entreguen oportunamente los pagos a proveedores, contratistas y otros, conforme al
calendario de pagos.
• Coordinarse con otras áreas involucradas en materia de ejercicio presupuestal.
• Las demás que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo de la Judicatura o el
Director de Administración.

1.4 Actividades
• Difundir a las diferentes áreas administrativas, los sistemas y mecanismos sobre el ejercicio y control
del presupuesto.
• Señalar los lineamientos para el control de las cuentas bancarias, así como de fondos revolventes.
• Informar a las diferentes áreas administrativas, el techo financiero autorizado para el ejercicio de sus
programas y actividades.
• Supervisar que se lleve a cabo correctamente la calendarización del presupuesto del año que
corresponda y el ejercicio del mismo.
• Vigilar la adecuada liberación de los recursos financieros necesarios para la operación de los
programas de trabajo, registrando su monto y aplicación.
• Controlar los movimientos contables, con motivo de aplicaciones, reducción de gasto, transferencias y
ajustes al presupuesto autorizado.
• Revisar el presupuesto anual de gasto corriente para su concordancia con los programas autorizados.
• Revisar las solicitudes de modificación y transferencias presupuestales.
• Analizar y supervisar los documentos soporte de gastos para verificar que se hayan aplicado
correctamente.
• Controlar la documentación soporte de los movimientos contables para su oportuna comprobación.
• Constatar que las conciliaciones de las partidas presupuestales, esté de acuerdo al concepto de que se
trate.
• Evaluar y controlar el ejercicio presupuestal para lograr el óptimo aprovechamiento de los recursos.
• Mantener permanentemente informadas a las diferentes áreas administrativas, de los acuerdos que
emanen del Consejo de la Judicatura sobre Control Presupuestal.
• Supervisar el cumplimiento de los programas financieros, con el fin de captar desviaciones, analizando
sus causas para recomendar las medidas de ajuste necesarias.
• Vigilar que la liberación de recursos financieros se haga cumpliendo con las reglas, requisitos y políticas
establecidas al efecto.
• Realizar las evaluaciones que sean necesarias respecto de las afectaciones del presupuesto autorizado
a efecto de emitir los reportes respectivos.
• Supervisar que se cumpla la normatividad establecida para operar y comprometer los recursos
solicitados vía fondos específicos.
• Evaluar trimestralmente el comportamiento de las erogaciones a fin de analizar la integración entre
gastos y metas o fines programados.
ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PODER JUDICIAL.
1. Una vez recibido el comunicado de la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto

del Ejecutivo del Estado, el titular del Departamento de Control Presupuestal, se reunirá con el Consejo
de la Judicatura y el Director de Administración, para conocer los proyectos a realizar en el ejercicio
siguiente y establecer las acciones principales para llevarlos a cabo.
2. Después de conocidos los proyectos, establecer contacto con las áreas involucradas y solicitarles
costos aproximados de cada una de las acciones para lograr los objetivos.
3. Conociendo los costos aproximados elaborar el anteproyecto de presupuesto correspondiente y
presentarlo al Director de Administración quien procederá a su análisis y revisión, una vez hecho esto,
lo turnará al Consejo de la Judicatura para su aprobación.
4. Una vez aprobado el anteproyecto de presupuesto, enviarlo a la Dirección General de Planeación,
Programación y Presupuesto para su integración al anteproyecto de presupuesto de egresos del
Gobierno del Estado de México.
CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
1. Una vez publicado en la Gaceta del Gobierno el presupuesto de egresos que contiene la cifra
autorizada al Poder Judicial, el Departamento de Control Presupuestal elaborará un proyecto de

calendarización de recursos y la presentará a la Dirección de Administración para su revisión y análisis.
No haciéndose observación alguna el proyecto se presentará al Consejo de la Judicatura para su
aprobación o modificación en su caso.
2. Aprobada la propuesta por el Consejo de la Judicatura, el Departamento de Control Presupuestal
realizará los trámites necesarios para enviarla a la Dirección General de Planeación, Programación y
Presupuesto.
SOLICITUD DE RECURSOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
1. El Departamento de Control Presupuestal elaborará dentro de los últimos diez días del mes anterior, el
recibo derivado de la calendarización de recursos, correspondiente a cada quincena, tratándose del
capítulo 1000 de servicios personales y mensual respecto del gasto operativo del capítulo 2000 al 5000,
y lo turnará a la Dirección de Administración, quien a su vez lo presentará al Consejo de la Judicatura
para su rúbrica.
2. Firmados los recibos tanto de nómina como de gasto operativo, el Departamento de Control
Presupuestal los enviará a la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto para su
autorización, el primer día hábil de cada mes.
3. El Departamento de Control Presupuestal, una vez autorizados dichos recibos, elaborará el formato
respectivo, que será firmado por el Coordinador Administrativo y los presentará ante la Dirección
General de Tesorería para la emisión del contra-recibo y programación correspondientes.
4. Después de obtener la programación y contra-recibo, enviar éste a la Caja General de gobierno para el
depósito en nuestras cuentas, ya sea de nómina o gasto operativo.
REVISIÓN DE FACTURAS:
1. Las áreas que realicen gastos relacionados con su función, presentarán sus facturas correspondientes
al Departamento de Control Presupuestal para que éste verifique que contengan los siguientes
requisitos fiscales:
a) Nombre o razón social: Gobierno del Estado de México o Poder

b) Judicial del Estado de México.
c) Dirección: Bravo Norte No. 201., Toluca, Méx.
d) R.F.C.: GEM-850101-BJ3
e) Número de Folio.
f) Lugar Y Fecha de Expedición.
g) Descripción de los bienes o servicios.
h) Costo Unitario, en su caso.
i) Monto de los impuestos que en términos de las disposiciones fiscales
deban trasladarse, en su caso.
j) Fecha de impresión y datos del impresor autorizado.
k) Caducidad de los comprobantes.
l) Importe con número o letra.
Y los siguientes requisitos administrativos:
a) Firma del jefe del Departamento de Adquisiciones.

b) Firma de revisión por parte del Departamento de Auditoría Interna.
c) Breve justificación del gasto.
d) Firma de recibido del bien o servicio por el almacén o área usuaria.
e) Importe con número y letra.
2. Una vez revisadas dichas facturas, se colocarán los sellos de “revisó” y “autorizo”, para turnarlas a la
Dirección de Administración quien a su vez las enviará al Coordinador Administrativo para su
autorización.
3. Después de autorizadas el Director de Administración las regresará al Departamento de Control
Presupuestal para que éste las devuelva a sus beneficiarios.
ELABORACIÓN DE CHEQUES PARA PAGO A PROVEEDORES (GASTO OPERATIVO):

1. El Departamento de Control Presupuestal revisará las facturas que le turne el Departamento de
Adquisiciones y si reúnen todos los requisitos mencionados con anterioridad, procederá a la elaboración
del cheque correspondiente, afectando la partida de gasto que sea necesaria y lo turnará a la Dirección
de Administración para su revisión, quien a su vez lo enviará al Consejo de la Judicatura para su
autorización y rúbrica necesarias para su cobro.
a) Si la factura no reuniere alguno de los requisitos mencionados, será devuelto al Departamento de Control Presupuestal.
b) Con respecto a la elaboración de cheques de fondo revolvente para la Caja General, éstos se elaborarán a solicitud de
la propia Caja, mediante relación de facturas pagadas previamente, mismas que deberán contener los sellos y firmas
de “revisó” y “autorizó”, así como el sello de “pagado”.
c) Los cheques de fondo revolvente autorizado a los diferentes departamentos, se elaboraran igualmente a solicitud de
éstos, mediante la presentación de las facturas debidamente requisitadas, mismas que serán revisadas por el
Departamento de Control Presupuestal y si reúnen los requisitos ya descritos, se procederá a la elaboración del cheque
correspondiente.
2. Firmados los cheques, el Departamento de Control Presupuestal preparará una relación de ellos y los
enviará a la Caja General de este Poder Judicial para su pago.
3. Al mismo tiempo que el departamento envía los cheques a la caja, éste tendrá que realizar la protección
de dichos cheques por medio de la banca electrónica. Esta protección deberá ser con número e importe
del documento, sin la cual el banco no lo pagará.
4. También el Departamento de Control Presupuestal realizará el retiro de recursos del contrato de
inversión por el importe de los cheques enviados a la caja.
VI.- ELABORACIÓN DE CHEQUES PARA PAGO A TERCEROS (CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES):
1. El Departamento de Control Presupuestal recibirá del Departamento de Recursos Humanos la

documentación necesaria para elaborar los cheques para pago a terceros por las deducciones
realizadas al personal de esta institución, durante cada quincena del ejercicio. Asimismo los turnará a la
Dirección de Administración para su revisión quien a su vez los enviará al Consejo de la Judicatura para
su autorización y rúbrica necesarias para su cobro.
2. Firmados los cheques, el Departamento de Control Presupuestal preparará una relación de ellos y los
enviará a la Caja General de este Poder Judicial para su pago.
3. Al mismo tiempo que el departamento envía los cheques a la Caja General, tendrá que realizar la
protección de dichos cheques por medio de la banca electrónica. Esta protección deberá ser con
número e importe del documento, sin la cual el banco no lo pagará.
4. También el Departamento de Control Presupuestal realizará el retiro de recursos del contrato de
inversión por el importe de los cheques enviados a la Caja General.
REGISTRO CONTABLE DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS:
1. Una vez que los cheques tanto de pago a proveedores (gasto operativo) como pago a terceros (capítulo
1000 de servicios personales), han sido entregados por el Departamento de Caja General del Poder
Judicial, ésta remitirá al Departamento de Control Presupuestal debidamente firmadas de recibido, las
pólizas correspondientes, quien procederá al registro contable de cada una de ellas, así como de otros
movimientos relacionados con la afectación presupuestal.
2. La aplicación del gasto se realizará con cargo a cada uno de los programas que tenga la institución.
3. El registro se llevará a cabo mediante el sistema de pólizas (diario, egresos y cheque), dentro del
programa automatizado COI (sistema general de contabilidad).
4. Este departamento solicitará mensualmente a cada institución bancaria, el estado de cuenta
correspondiente y con esto, proceder a elaborar las conciliaciones respectivas.
5. Una vez registradas las operaciones contables del mes de que se trate, se emitirán los documentos
financieros correspondientes (Estado de Resultados y Estado de Posición Financiera), mismos que se
turnarán a la Dirección de Administración para su aprobación.
REPORTES DE GASTO QUE SOLICITA LA SECRETARIA DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PODER
EJECUTIVO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

1. Después de que han sido elaborados los estados financieros correspondientes, los registros contenidos en
el documento denominado Balanza de Comprobación, serán vertidos en los formatos del programa Sistema
de Presupuesto por Programas, que envía la Dirección General de Planeación, Programación y
Presupuesto.
2. Una vez conciliada la información, se prepararán los reportes por cada programa, de donde surgirá el
reporte global de la unidad ejecutora (Poder Judicial) y éstos se entregarán a la Dirección de Administración
para su revisión, quien a su vez los enviará al Consejo de la Judicatura para su aprobación y rúbrica
correspondiente.
3. Firmados dichos reportes, el Departamento de Control Presupuestal los enviará a la Dirección de
Planeación, Programación y Presupuesto.

(Reformado mediante Acuerdo del Consejo de la Judicatura de 01-09-2009)
d) Departamento de Contabilidad
Por acuerdo del Consejo de la Judicatura del primero de septiembre de dos mil nueve, quedó sin efectos este
apartado, al expedirse el Manual de Procedimientos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del
Poder Judicial del Estado de México.

e) Departamento de Recursos Humanos
1.1 Organigrama
1.2 Objetivo
El Departamento de Recursos Humanos tiene como objetivo el desarrollo de diversos programas,

como lo son: El control y administración de la nómina del Poder Judicial; el control de asistencia y
puntualidad cimentado en gran parte con el Sistema Automatizado Hand Key el cual controla
aproximadamente a 2,100 empleados que se encuentran concentrados en los centros de trabajo con
mayor número de personas; el programa anual de entrega de uniformes; el programa de elaboración
de gafetes; el programa de viáticos a notificadores; el programa de seguimiento al convenio sindical;
el programa de becas a servidores públicos, etc.
1.3 Funciones
• Establecer mecanismos de control en relación con la selección, nombramiento, rotación y promoción del
personal del Poder Judicial.
• Registrar las altas, bajas, cambios, permisos, licencias e incapacidades del personal y tener actualizado
sus expedientes individuales y su archivo.
• Elaborar y distribuir oportunamente la nómina de pago del personal conforme al presupuesto y
tabuladores autorizados, y a los movimientos establecidos.
• Establecer mecanismos para la detección de las necesidades de capacitación del personal
administrativo y promover en coordinación con la Escuela Judicial, los cursos de capacitación y
desarrollo tendientes a la profesionalización individual y colectiva.

• Proponer programas de incentivos, estímulos y recompensas del personal.
• Elaborar las credenciales, gafetes o cualquier otro medio de identificación oficial del personal.
• Vigilar y llevar el control de la puntualidad y asistencia del personal del Poder Judicial.
• Ejecutar lo relativo a la entrega, supervisión, distribución y uso de los uniformes del personal.
• Expedir las constancias y certificaciones derivadas de la relación laboral.
• Las demás que disponga la normatividad aplicable, el Consejo de la Judicatura y el Director de
Administración.
1.4 Actividades
• Vigilar la aplicación de las normas y políticas de administración de personal desde el ingreso hasta la
separación o jubilación.
• Vigilar el procedimiento oportuno y expedito de las remuneraciones, así como el manejo de retenciones.
• Elaborar y coordinar el programa de expedición y actualización de credenciales y gafetes de
identificación.
• Supervisar los mecanismos de control de asistencia y puntualidad de los servidores públicos obligados
a ello.
• Elaborar los movimientos de personal, registrando las altas, bajas, promociones, cambio de adscripción
y licencias.
• Integrar y controlar la plantilla de plazas autorizadas, ocupadas y vacantes.
• Integrar la plantilla del personal administrativo y jurisdiccional.
• Mantener actualizados los expedientes del personal.
1. ALTA O REINGRESO DE SERVIDORES PÚBLICOS

OBJETIVO:
Efectuar en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), el movimiento de alta por ingreso o reingreso de
los servidores públicos de acuerdo al nombramiento otorgado por el Consejo de la Judicatura con el fin de emitir
su pago quincenal, estableciendo la relación laboral entre el servidor público y el Poder Judicial del Estado de
México.
NORMATIVIDAD.
NORMA
1.1 Es política del Poder Judicial no hacer discriminación alguna para el ingreso o reingreso de servidores públicos, por motivo
de sexo, credo religioso, edad, raza o afiliación política.
NORMA
1.2 En igualdad de circunstancias, se dará preferencia para el ingreso o reingreso a los mexiquenses.
NORMA
1.3 Solo podrá darse de alta a un servidor público de nacionalidad extranjera, cuando no existan nacionales que puedan
desarrollar el servicio de que se trate y además se cuente con la documentación requerida por las autoridades
correspondientes para poder trabajar en el país.
NORMA
1.4 Para el alta de un servidor público por ingreso o reingreso deberá invariablemente existir un acuerdo del Consejo de la
Judicatura (nombramiento).
NORMA
1.5 Toda persona que deseé ingresar al servicio del Poder Judicial deberá cubrir los requisitos mínimos del puesto que va a
ocupar, siendo responsabilidad de las áreas que señale el Consejo de la Judicatura, el verificar que esto se cumpla
estrictamente.
NORMA
1.6 Para el alta de un servidor público deberá verificarse invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante o
en su caso proponer al Consejo de la Judicatura la creación o conversión de una plaza.
NORMA
1.7 Verificar que previo a dar de alta un servidor público éste no se encuentre inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría del
Gobierno del Estado de México, para ejercer comisión o cargo público.
NORMA
1.8 Los servidores públicos que hubiesen sido inhabilitados y pretendan ingresar al Poder Judicial, una vez cumplido el plazo de
inhabilitación, deberá contar con la autorización de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México y
acreditarlo fehacientemente.
NORMA

1.9 Una vez aceptado el nombramiento para ocupar un puesto, el candidato deberá presentar la totalidad de documentación
requerida que formará parte de su expediente personal, así como en el caso de reingresar deberá verificarse invariablemente
que el servidor público cuente con la actualización de la documentación requerida. No podrá realizarse el trámite de alta en
el SIRH sin haberse cumplido previamente este requisito.
NORMA
1.10 La fecha de alta por ingreso o reingreso coincidirá con los días 1 ó 16 del mes de su incorporación, o bien la acordada por el
NORMA
1.11 Toda alta por ingreso o reingreso de un servidor público se dará en el rango salarial mínimo salvo en aquellos casos que el
Consejo de la Judicatura determine lo contrario.
NORMA
1.12 El alta por ingreso o reingreso de un servidor público en el Sistema Integral de Recursos Humanos sólo podrá procesarse a
través del Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP).
NORMA
1.13 El pago de la primera quincena de sueldo del servidor público que ingresa o reingresa coincidirá con su primer quincena
laborada, previo el cumplimiento de todos los requisitos de alta o en caso debidamente justificado se reflejará a más tardar en su
segunda quincena trabajada.
NORMA
1.14 La forma de pago de sueldos de los servidores públicos será a través de depósito en cuenta bancaria o bien cuando exista
autorización por parte del Consejo de la Judicatura se realizará a través de cheque o el sistema que brinde mayor oportunidad y
seguridad en el pago. El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y
Texcoco deberán informar al servidor público que ingrese al servicio, la fecha de su primer pago.
NORMA
1.15 El Departamento de Recursos Humanos, solicitará ante el ISSEMYM el aviso de Movimiento de Alta ante ese Instituto y lo
proporcionará al servidor público en forma directa o a través de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, dentro del término
de treinta días naturales contados a partir de la fecha de ingreso.
NORMA
1.16 El Departamento de Recursos Humanos solicitará ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección
General de Contabilidad del Gobierno del Estado de México, el Registro Federal de Contribuyentes que incluya la homoclave, en
el caso de las personas que no cuenten con dicho registro.
NORMA
1.17 La persona que haya laborado anteriormente en el Poder Judicial, y que reingrese al servicio, conservará la clave de
empleado asignada en el SIRH en su primer ingreso.
1.18 El Departamento de Recursos Humanos programará en el SIRH el movimiento de alta de un servidor público, de acuerdo al
calendario de proceso quincenal de nómina
PROCEDIMIENTO
1.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de

Tlalnepantla y Texcoco reciben respectivamente de la Secretaría General de Acuerdos el nombramiento
de alta por ingreso o reingreso del servidor público.
1.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretaría General de Acuerdos copia de los
nombramientos turnados a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas y registra la ocupación de la
plaza en el control de vacantes.
1.3 El Interesado acepta nombramiento y se dirige a continuar el trámite de alta al Departamento de
Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, según corresponda. (en
caso contrario termina el procedimiento).
1.4 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, reciben
del servidor público la siguiente documentación:
I. Copia legible de nombramiento.
II. Dos fotografías tamaño infantil a color.
III. Copia legible de la CURP.
IV. Copia certificada del acta de nacimiento o en su defecto copia legible.
V. 1 copia legible de la cédula fiscal en caso de contar con ella.
VI. Original de constancia de domicilio expedido por la autoridad municipal competente o copia legible de la credencial de
elector con domicilio actual.
VII. Original y una copia legible del documento que acredite el grado máximo de estudios.
VIII. Original del certificado médico que especifique estar clínicamente sano, grupo y factor sanguíneo, así como si
manifiesta alergias.
IX. Original del acuse de la Manifestación de Bienes por Alta.
X. Original del certificado de antecedentes no penales para ocupación de cargo público.
XI. Original y copia legible de la cartilla liberada, (opcional).
XII. En su caso copia del aviso de movimiento de Issemym por alta o baja.
1.5 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, entregan para
firma la documentación siguiente al servidor público:
Registro de datos del servidor público.

Carta de manifiesto de no sanción.
Solicitud de expedición de gafete.
Formatos de solicitud de apertura de cuenta “Tarjeta Nómina” BBV-Bancomer.
Autorización de depósito de sueldo en cuenta bancaria, o Autorización de depósito de sueldo en cuenta bancaria ya existente.
Solicitud de uniforme oficial.
Registro de referencias personales.
Acuse de recepción de documentación.
1.6 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas,

proporcionan al interesado información relacionada con la Institución.
1.7 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, remiten al Departamento de
Recursos Humanos la documentación recabada del servidor público.
1.8 El Departamento de Recursos Humanos recibe de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas,
la documentación recabada al servidor público.
1.9 Adjunta la documentación recibida del servidor público con el nombramiento y soporte de vacante
para su alta en el SIRH.
1.10 Verifica los datos del servidor público, captura y procesa información en el SIRH, imprime el
FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas y de personal.
1.11 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por alta del
servidor público.
1.13 Recibe FUMP autorizado por la Dirección de Administración por alta del servidor público.
1.14 Por último archiva el movimiento en expediente personal.
2. BAJA DE SERVIDORES PÚBLICOS
OBJETIVO:
Procesar el movimiento de baja de los servidores públicos que dejen de prestar sus servicios y dar por concluida la relación
laboral con el Poder Judicial del Estado de México.
NORMAS
2.1 Los servidores públicos pueden causar baja en el Poder Judicial por:
a) Renuncia;
b) Rescisión de la relación laboral por causa fundamentada en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios;
c) Acuerdo del Consejo de la Judicatura, derivado de la resolución en un procedimiento administrativo efectuado por la
Dirección de la Contraloría Interna del Poder Judicial;
d) Jubilación;
e) Inhabilitación médica permanente;
f) El mutuo consentimiento del Poder Judicial y del servidor público;
g) Término o Conclusión de nombramiento; y
h) Fallecimiento del servidor público.
NORMA
2.2 El Departamento de Recursos Humanos sólo podrá procesar el movimiento de baja, con el acuerdo emitido por el Consejo de
la Judicatura con la fecha estipulada en el mismo.
NORMA
2.3 El Departamento de Recursos Humanos programará en el SIRH el movimiento de baja de un servidor público, de acuerdo al
calendario de proceso quincenal de nómina.
NORMA
2.4 El servidor público que cause baja, tiene derecho a percibir los siguientes conceptos según corresponda:
• Finiquito.
a) Sueldo hasta el último día laborado.
b) Parte proporcional de prima vacacional.
c) Parte proporcional de aguinaldo.
d) Parte proporcional de las vacaciones no disfrutadas correspondientes a los meses que trabajó en el semestre respectivo.
• Liquidación adicional en su caso:
a) La prima de antigüedad a partir de un año laborado.
b) La prima de jubilación.
NORMA
2.5 Para proceder al pago del finiquito o liquidación en su caso al servidor público que causó baja, éste deberá entregar según
corresponda la siguiente documentación:
REQUISITOS FINIQUITO Y/O EN CASO DE EN CASO DE

LIQUIDACIÓN JUBILACIÓN FALLECIMIENTO
Gafete de identificación oficial. X X X
Acta de entrega según corresponda. X X
Constancia de antigüedad expedida por: X X X

A) Depto. De Recursos Humanos (ingreso a partir de 1999).
B) Órgano Superior de Fiscalización (ingreso anterior a 1999).
Constancia de no adeudo expedida por Contabilidad Gubernamental. X X X

Constancia de no adeudo expedida por la Dirección de Administración X X X
del Poder Judicial.
Dictamen de Issemym por jubilación. X
Carta de aceptación al dictamen de jubilación. X
Identificación oficial. (credencial para votar o pasaporte del X
beneficiario).
Acta de defunción (original y copia). X
Carta de designación testamentaria ante el Issemym. X
Acta de matrimonio (en su caso). X
Acta de nacimiento de los beneficiarios. X
NORMA
2.6 En el pago que le corresponda al servidor público que causó baja, si fuera el caso, se realizarán los ajustes por adeudos con
el Poder Judicial.
NORMA
2.7 El pago que le corresponda al servidor público que causó baja, será canalizado al Departamento de Caja General, en el
período de ocho a quince días naturales después de que el interesado haya entregado la documentación correspondiente y
de haber firmado su finiquito y/o liquidación.
NORMA
2.8 Cuando la baja se deriva por fallecimiento del servidor público, la liquidación final se entregará a los beneficiarios señalados
en la carta testamentaria ante el ISSEMYM, de conformidad con lo establecido en el artículo 501 de la Ley Federal del
Trabajo.
NORMA
2.9 El Departamento de Recursos Humanos proporcionará al servidor público que cause baja en el servicio, el aviso de
movimiento de ISSEMYM por baja, dentro del término de 30 días naturales contados a partir de la fecha de terminación de la
relación laboral.
PROCEDIMIENTO:
2.1 El Servidor Público, sus familiares o representante legal, en su caso, recibe oficio de acuerdo de baja
de la Secretaría General de Acuerdos, señalando el motivo y se dirige a continuar su trámite.
2.2 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor público, captura y procesa
información en el SIRH, imprimiendo el FUMP, y consecuentemente se registra el movimiento de baja
en la plantilla de plazas y de personal.
2.3 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por baja del servidor
público.
2.4 Recibe FUMP autorizado.
2.5 Por último archiva el movimiento de baja del servidor público en expediente personal.
2.6 El Servidor Público, sus familiares o representante legal, en su caso, recibe copia del Formato Único de
Movimientos de Personal por baja, como constancia de la terminación de la relación laboral.
2.7 El Departamento de Recursos Humanos elabora la liquidación del servidor público e informa al
interesado los conceptos y montos de ésta.
2.8 El interesado revisa la liquidación, firma de conformidad y la entrega al Departamento de Recursos
Humanos.
2.9 El Departamento de Recursos Humanos recibe liquidación firmada por el servidor público, adjunta la
documentación correspondiente al motivo de su baja y le informa que debe presentarse en el
Departamento de Caja General después de quince días naturales a recibir el pago correspondiente;
asimismo envía la solicitud de liquidación al Departamento de Control Presupuestal para su revisión y
visto bueno
2.10 Recibe del Departamento de Control Presupuestal con visto bueno la documentación de la liquidación,
elabora el cheque y lo envía para autorización de la Coordinación Administrativa del Consejo de la
Judicatura, a través de la Dirección de Administración.
2.11 Recibe cheque de liquidación autorizado por la Coordinación Administrativa del Consejo de la
Judicatura y lo remite al Departamento de Caja General junto con la documentación original
correspondiente de la liquidación y archiva copia en el expediente personal del servidor público.
3. PROMOCIÓN
OBJETIVO:

Procesar el movimiento de promoción de los servidores públicos a fin de que reciban en forma oportuna sus remuneraciones, una vez que
se ha autorizado cambio de puesto a otro de mayor nivel salarial.
NORMATIVIDAD:
NORMA
3.1 Promoción es el movimiento de ascenso de un servidor público de su puesto actual a otro de mayor responsabilidad y
remuneración más elevada.
NORMA
3.2 Para la promoción de un servidor público deberá invariablemente existir un acuerdo del Consejo de la Judicatura
(nombramiento).
NORMA
3.3 La fecha de la promoción será siempre coincidente con los días 1° y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien en la
acordada por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
3.4 La promoción de puesto de un servidor público, se realizará siempre al rango salarial mínimo salvo el caso que el Consejo de
la Judicatura determine lo contrario. En aquellos casos en que la remuneración pueda significar una disminución de sus
percepciones, debido a la conformación del tabulador salarial, se considerará al rango que brinde al servidor público la
retribución inmediata superior a la del nivel y rango correspondiente al puesto que venía desempeñando.
NORMA
3.5 Para la promoción de un servidor público se verificará invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante
o en su caso se solicitará autorización al Consejo de la Judicatura para la creación o conversión de una plaza.
NORMA
3.6 La promoción de un servidor público en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), sólo se procesará a través del
Formato Único de Movimientos de Personal (FUMP).
NORMA
3.7 El Departamento de Recursos Humanos programará en el SIRH el movimiento de promoción de un servidor público, de
acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina.
PROCEDIMIENTO
3.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas en las Delegaciones Administrativas de
Tlalnepantla y Texcoco, reciben respectivamente de la Secretaría General de Acuerdos el
nombramiento de promoción.
3.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretaria General de Acuerdos copia de los
nombramientos de promoción turnados a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas.
3.3 Verifica los datos del servidor público, captura y procesa información en el SIRH, imprime el FUMP
y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas y de personal.
3.4 El Servidor Público acepta nombramiento y se dirige al Departamento de Recursos Humanos a
continuar el trámite. (en caso contrario termina el procedimiento).
3.5 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por promoción del
servidor público.
3.7 Por último archiva el movimiento de promoción del servidor público en expediente personal.
4. DEMOCIÓN
OBJETIVO:
Procesar el movimiento de democión de los servidores públicos a fin de que reciban en forma oportuna sus remuneraciones, una vez que
se ha autorizado cambio de puesto a uno de menor nivel salarial.
NORMATIVIDAD
NORMA
4.1 La democión de un servidor público sólo se dará en casos debidamente fundamentados y justificados, en este caso el
servidor público pasa a ocupar un puesto de menor nivel salarial al que actualmente desempeña.
NORMA
4.2 Para la democión de un servidor público deberá existir invariablemente un acuerdo del Consejo de la Judicatura.
NORMA
4.3 Es requisito indispensable para llevar a cabo una democión, la aceptación por escrito del servidor público implicado.
NORMA
4.4 La fecha de la democión coincidirá con los días 1° y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien la acordada por el
NORMA
4.5 Para la democión de un servidor público se verificará invariablemente y de manera previa la existencia de una plaza vacante
o en su caso se solicitará autorización al Consejo de la Judicatura para la creación o conversión de una plaza.
NORMA
4.6 La democión de un servidor público en el SIRH solo se procesará a través del FUMP.

NORMA
4.7 El Departamento de Recursos Humanos programará en el SIRH el movimiento de democión de un servidor público, de
acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina.
PROCEDIMIENTO
4.1 El Servidor Público acepta nombramiento y se dirige al Departamento de Recursos Humanos o a
sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco a continuar el trámite. (en
caso contrario termina el procedimiento).
de la Secretaría General de Acuerdos los nombramientos respectivos de democión.
nombramientos de democión turnados a sus Áreas en las Delegaciones Administrativas.
información en el SIRH, imprime el FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la
plantilla de plazas y de personal.
4.5 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por democión del
servidor público.
4.7 Por último archiva el movimiento de democión del servidor público en expediente personal.
5. CAMBIO DE RANGO
OBJETIVO:
Procesar el movimiento de cambio de rango de los servidores públicos, a fin de que reciban en forma oportuna sus remuneraciones una vez
que se ha autorizado, como resultado de su desempeño destacado en el puesto que ocupan, otorgándoles el incremento salarial
correspondiente.
NORMATIVIDAD:
NORMA
5.1 El cambio de rango a un servidor público se solo se realizará con la autorización del Consejo de la Judicatura.
NORMA
5.2 El cambio de rango de un servidor público se realizará siempre al rango inmediato superior o bien por lo acordado por el
NORMA
5.3 El cambio de rango estará debidamente fundamentado y acreditarse con base a que el servidor público demuestre haber
adquirido mayor nivel de conocimientos o capacitación así como elevar su nivel de desempeño.
NORMA
5.4 Sólo se procederá un cambio de rango cuando el servidor público se haya desempeñado como mínimo seis meses en el
puesto y rango actual o bien por lo acordado por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
5.5 La fecha del cambio de rango coincidirá siempre con los días 1° y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien por la
acordada por el Consejo de la Judicatura
NORMA
5.6 El cambio de rango de un servidor público en el SIRH sólo se procesará a través del Formato Único de Movimientos de
Personal (FUMP).
NORMA
5.7 El Departamento de Recursos Humanos programará en el SIRH el movimiento de cambio de rango de un servidor público,
de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina.
PROCEDIMIENTO:
5.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe del Consejo de la Judicatura la autorización del
cambio de rango, verifica los datos del servidor público, captura y procesa la información en el SIRH,
imprime el FUMP y consecuentemente se registra el movimiento en la plantilla de plazas.
5.2 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por cambio de
rango del servidor público.
5.4 Por último archiva el movimiento de cambio de rango del servidor público en expediente personal.
6. CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN
OBJETIVO:
Procesar en el Sistema Integral de Recursos Humanos, los movimientos de cambios de adscripción de los servidores públicos a fin de
actualizar la plantilla de personal.
NORMATIVIDAD:
NORMA

6.1 Cambio de adscripción es asignar al servidor público a la prestación de su servicio en lugar distinto al de su adscripción
original, previa autorización por el Consejo de la Judicatura. Este cambio se puede dar a través de: Una comisión (cuando la plaza
del servidor público que llega a esa nueva adscripción, no pertenece a esa unidad de trabajo) o de una remoción (cuando la plaza
del servidor público que llega a una nueva adscripción, pertenece a esa unidad de trabajo).
NORMA
6.2 Para la comisión y remoción de un servidor público existirá invariablemente un acuerdo del Consejo de la Judicatura.
NORMA
6.3 La fecha de la comisión y remoción siempre coincidirá con los días 1° y 16 del mes en que se realiza el movimiento o bien por
la acordada por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
6.4 El envió del recibo de pago de nómina a la nueva adscripción del servidor público que fue comisionado o remocionado
coincidirá con su primera quincena laborada en la nueva adscripción o en su caso, no será posterior a la segunda.
NORMA
6.5 El Servidor Público tendrá la obligación de tramitar el cambio de su gafete de identificación oficial con la nueva adscripción a
más tardar quince días a partir de la fecha del nuevo nombramiento.
PROCEDIMIENTO:
6.1 El servidor público acepta nombramiento y se dirige al Departamento de Recursos Humanos o a

sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco a continuar el trámite.
6.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, reciben
de la Secretaría General de Acuerdos el nombramiento respectivo de comisión o remoción del
servidor público.
nombramientos de comisión y remoción turnados a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas.
6.4 El servidor público acude al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las
Delegaciones Administrativas, a continuar los trámites respectivos.
información en el SIRH, y consecuentemente se registra movimiento en la plantilla de personal, y
por último archiva el movimiento en expediente personal.
7. FONDO DE AHORRO Y PRÉSTAMO
OBJETIVO:
Procesar y capturar en el SIRH los movimientos de alta, baja, cambio y devolución de las aportaciones, así como los préstamos de los
servidores públicos, asimismo la liquidación del ejercicio del Fondo de Ahorro y Préstamo del Poder Judicial, a fin de que se actualice la
base de datos del sistema.
NORMATIVIDAD:
NORMA
7.1 Retener vía nómina las aportaciones al fondo y los descuentos por préstamos efectuados a los servidores públicos inscritos
en el Fondo de Ahorro y Préstamo.
NORMA
7.2 Para procesar en nómina la retención de aportación y por préstamo del Fondo de Ahorro a un servidor público, tendrá que
existir invariablemente la petición oficial de la Oficina del Fondo de Ahorro y Préstamo del Poder Judicial.
NORMA
7.3 Los movimientos de alta, baja, cambio, devolución y liquidación por concepto de Fondo de Ahorro y Préstamo, se
programarán de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina.
NORMA
7.4 El ejercicio del Fondo de Ahorro y Préstamo, inicia en la primera quincena de diciembre y finaliza en la segunda quincena del
mes de noviembre del año inmediato siguiente.
NORMA
7.5 La liquidación del Fondo de Ahorro y Préstamo se efectuará vía nómina en la primera quincena de diciembre del año en que
finalice el ejercicio.
NORMA
7.6 El Departamento de Recursos Humanos notificará a los servidores públicos en el comprobante de percepciones y
deducciones las retenciones efectuadas por concepto de aportaciones y préstamos solicitados; así como las percepciones
por solicitud de devolución de aportaciones y liquidación del Fondo de Ahorro y Préstamo, siempre y cuando los movimientos
en cuestión sean turnados al Departamento de Recursos Humanos por la Oficina del Fondo de Ahorro y Préstamo.
PROCEDIMIENTO
7.1 El servidor público solicita ante la oficina correspondiente su inscripción al Fondo de Ahorro y Préstamo.
7.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de movimientos de alta, baja, cambio y
devolución de las aportaciones por concepto de Fondo de Ahorro y Préstamo, revisa, captura y procesa
información en el SIRH, genera nómina y envía comprobante de percepciones y deducciones a los

servidores públicos, asimismo remite a la Oficina del Fondo de Ahorro y Préstamo, auxiliar contable y
archivo en hoja electrónica con información de las retenciones y devoluciones efectuadas.
7.3 Envía al Departamento de Control Presupuestal, auxiliares contables con la información del Fondo de
Ahorro, a fin de registrar la partida de servicios personales y para la emisión de pagos a terceros, por
retenciones vía nómina.
7.4 Entrega al servidor público comprobante de percepciones y deducciones, dando a conocer con detalle
de conceptos, sus movimientos solicitados al Fondo de Ahorro y Préstamo.
8. CAMBIO DE DATOS PERSONALES Y LABORALES
OBJETIVO:
Mantener actualizados en el Sistema Integral de Recursos Humanos los datos personales y laborales de los servidores públicos que se
encuentran activos en el Poder Judicial.
NORMATIVIDAD:
NORMA
8.1 Es responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial, notificar al Departamento de Recursos Humanos o a sus
Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, cualquier error en los datos personales o laborales
que proporcionó a su ingreso, e incluso la actualización de los mismos cuando exista modificación, así como remitir copia
legible del documento que ampare el cambio, los datos a corregir pueden ser; personales tales como: Nombre, RFC, CURP,
domicilio, escolaridad, sexo, estado civil, teléfono particular, cuenta o dirección de correo electrónico o laborales tales como:
Categoría, adscripción, clave de Issemym, clave de empleado, fecha de ingreso, horario, base sindical.
NORMA
8.2 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos así como de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas,
llevar a cabo, a través del Formato de Datos del Servidor Público la modificación de los datos que se detecten incorrectos, o
bien los que le sean notificados por el servidor público.
NORMA
8.3 El Departamento de Recursos Humanos programará los movimientos de cambio de datos de un servidor público, de acuerdo
al calendario de proceso quincenal de nómina.
PROCEDIMIENTO
A) Por actualización de datos personales y laborales o detección de algún error por parte del Servidor
Público.
8.1 El Servidor Público solicita al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las
Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, el cambio de datos personales.
solicitud de cambio de datos del Servidor Público, verifica y si procede actualiza la base de datos
del SIRH y diagnostica su corrección.
8.3 Documenta y archiva solicitud.
B) Por actualización de datos personales y laborales o detección de algún error por parte del
Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas.
8.4 Si el Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas,

detectan algún dato incorrecto, tramitan cambio de datos anexando el documento que ampare el
cambio, actualizan la base de datos del SIRH, verifican su corrección y archivan la documentación
de soporte al cambio.
9. LICENCIAS POR TRÁMITE DE PENSIÓN ANTE ISSEMYM, GRAVIDEZ, ASUNTOS PERSONALES Y OTRAS
OBJETIVO:
Procesar y registrar oportunamente las licencias que el Consejo de la Judicatura haya autorizado a los servidores públicos para ausentarse
de su trabajo.
NORMATIVIDAD:
NORMA
9.1 Para procesar la licencia de un servidor público existirá invariablemente un acuerdo del Consejo de la Judicatura. Cuando se
trate de Magistrados, existirá además la autorización del Congreso Local y se dará aviso al Ejecutivo Estatal.
NORMA

9.2 Es responsabilidad del Poder Judicial otorgar o negar a los servidores públicos en forma oportuna y expedita, las licencias a
que tengan derecho de acuerdo a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, las cuales podrán
ser con goce de sueldo, con goce de medio sueldo y sin goce de sueldo.
NORMA
9.3 Los servidores públicos gozarán de licencia, cuando el Consejo de la Judicatura así lo determine en los siguientes casos:
a) Para realizar trámite de jubilación ante Issemym, acompañando a su solicitud, el documento oficial en el que se compruebe
la iniciación del mismo ante el Issemym.
b) Por gravidez, acompañando a su solicitud, el Certificado de Incapacidad Médica expedido por el Issemym.
c) Por enfermedad profesional en los términos señalados en el artículo 133 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios, entregando la incapacidad médica otorgada por el Issemym.
d) Por enfermedad no profesional en los términos que estipula el artículo 137 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos
del Estado y Municipios, entregando la incapacidad médica otorgada por el Issemym.
e) Por lactancia, para ausentarse de su trabajo una hora (seis meses a partir de la fecha de nacimiento del menor).
Acompañando copia certificada de nacimiento.
NORMA
9.4 Los servidores públicos gozarán de licencia por motivos personales, previa solicitud y autorización del Consejo de la
Judicatura, asimismo estas licencias se concederán cuando no se afecten las necesidades de servicio para la correcta
administración de justicia y este mismo órgano tendrá la facultad de autorizar las prórrogas de las mismas.
NORMA
9.5 Los servidores públicos gozarán, adicionalmente de licencias cuando el Consejo de la Judicatura se las otorgue para los
siguientes casos:
Motivo Requisito
a) Examen profesional. Documento oficial que establezca fecha para presentar

examen.
b) Contraer matrimonio. Acta de matrimonio (fotocopia).
d) Comisión sindical. Solicitud oficial ante Consejo de la Judicatura.
e) Estudios superiores y capacitación. Autorización del Consejo de la Judicatura.
f) Comisiones de servicios. Autorización del Consejo de la Judicatura.
NORMA
9.6 El Departamento de Recursos Humanos programará el movimiento de alta y baja de licencia de acuerdo al calendario de
proceso quincenal de nómina.
NORMA
9.7 Las plazas que queden vacantes temporalmente por una licencia sin goce de sueldo del titular, se cubrirán interinamente,
previo nombramiento que otorgue el Consejo de la Judicatura.
NORMA
9.8 Una vez concluida la licencia, el titular del área de trabajo en la que esté adscrito el servidor público que gozó de la licencia,
informará de manera oficial y oportuna al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones
Administrativas, sobre la reincorporación, o en su defecto la no reincorporación a sus funciones.
PROCEDIMIENTO.
A) Alta de Licencias:
9.1 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco,
reciben respectivamente de la Secretaría General de Acuerdos el acuerdo de licencia.
9.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de la Secretaría General de Acuerdos copia de las licencias turnadas a sus
Áreas de las Delegaciones Administrativas.
9.3 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor público, captura y procesa información en el SIRH,
imprime el FUMP de movimiento de alta de licencia sin goce sueldo y consecuentemente se registra movimiento en plantilla
de plazas y de personal.
9.4 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por alta de licencia sin goce de sueldo del
servidor público.
9.6 Por último archiva el movimiento de alta de licencia en expediente personal.
B) Baja de Licencias:
9.7 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, reciben del titular de la unidad de
trabajo oficio sobre la reincorporación al término de la licencia del servidor público
9.8 En su caso, el Departamento de Recursos Humanos, recibe de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, los oficios
que recibieron sobre la incorporación por término de licencia del servidor público.
9.9 Verifica los datos del servidor público, captura y procesa información en el SIRH, imprime el FUMP de movimiento de baja de
licencia sin goce de sueldo y consecuentemente se registra movimiento en la plantilla de plazas y de personal.
9.10 En caso de no haberse reincorporado al servicio, comunica a la Secretaría General de Acuerdos y a la Dirección de la
Contraloría Interna y espera respuesta.
9.11 Da visto bueno y solicita a la Dirección de Administración autorización del FUMP por baja de licencia sin goce de sueldo del
servidor público.
9.12 Recibe FUMP por baja de licencia sin goce de sueldo del servidor público en el SIRH, autorizado por la Dirección de
Administración.
9.13 Por último archiva el movimiento de baja de licencia sin goce de sueldo en expediente personal.

10. DÍAS ECONÓMICOS (AFILIADOS AL SUTEYM)
OBJETIVO:
Favorecer a los servidores públicos que están afiliados al SUTEYM, para que puedan disfrutar de una licencia según los días que se
estipulen en el convenio sindical, en el año calendario, para ocuparse de asuntos de carácter personal, así como estimular económicamente
a aquellos que no los utilizan, aportando mayor dedicación al trabajo.
NORMATIVIDAD:
NORMA
10.1 El número de días otorgados como económicos, a los servidores públicos afiliados al sindicato, estarán estipulados en el
convenio celebrado con el SUTEYM, independientemente de las otras licencias que se señalan en este manual.
NORMA
10.2 Los servidores públicos afiliados al SUTEYM que deseen hacer uso de sus días económicos solicitarán por escrito al
Departamento de Recursos Humanos, quien para resolver lo conducente pedirá el Visto Bueno de la Secretaría General de
Acuerdos, el servidor público sindicalizado presentará la petición por lo menos con tres días de anticipación.
NORMA
10.3 El Servidor público hará uso de días económicos, los que no excederán a los estipulados en el convenio sindical vigente; no
se le otorgarán como económicos en días lunes, viernes o inmediatamente antes o después de un día festivo, con excepción
de casos de extrema urgencia debidamente justificados.
NORMA
10.4 Los servidores públicos afiliados al SUTEYM que no hagan uso de alguno de los días económicos a los cuales tiene derecho,
solicitarán el pago de los mismos, al término del año calendario.
NORMA
10.5 El monto de los días económicos no disfrutados se calculará de acuerdo a la siguiente formula:
a) Multiplicar el Sueldo Base Mensual x 12 (meses) y el resultado dividirlo entre 365 (días). El total de esta operación se
multiplica por el número de días económicos no disfrutados.
b) Su pago se realizará en el cheque o depósito de nómina de la segunda quincena de febrero del año siguiente al que
corresponda la prestación.
NORMA
10.6 El Departamento de Recursos Humanos será el responsable del control de los días económicos otorgados al personal
sindicalizado durante el año calendario.
PROCEDIMIENTO.
10.1 El Servidor Público Judicial afiliado al SUTEYM, solicita por escrito al Consejo de la Judicatura
autorización de días económicos.
10.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe autorización de días económicos y comunica al
servidor público en caso de ser favorable su solicitud, registra en controles internos; de ser negativa
informa al servidor público para que sí, así lo determina reinicie el trámite, en caso contrario termina
el procedimiento.
10.3 El servidor público se entera de la resolución a su petición, de ser favorable disfruta de la
licencia, en caso contrario recibe información del Departamento de Recursos Humanos para
reiniciar el trámite o concluirlo; si decide reiniciarlo se conecta con la actividad 10.1.
10.4 El Departamento de Recursos Humanos al finalizar el año calendario revisa el control interno e
identifica a los servidores públicos sindicalizados que disfrutaron de los días económicos solicitados,
en el caso de aquellos no disfrutados, procede al cálculo para programación de pago en cheque o
depósito de nómina en la segunda quincena de febrero del año siguiente al que corresponda la
prestación, asimismo emite comprobante de percepciones y deducciones en donde le entera del
importe pagado.
10.5 Entrega al servidor público afiliado al SUTEYM comprobante de percepciones y deducciones.
10.6 El interesado se entera y recibe el pago correspondiente a días económicos no disfrutados y
firma de recibido.
11. VACACIONES
OBJETIVO:
Regular lo establecido en la legislación laboral vigente en materia de vacaciones, a fin de que los servidores
públicos judiciales disfruten de los días de descanso establecidos.
NORMA
11.1 El Consejo de la Judicatura acordará y dará a conocer, el calendario oficial de los días de descanso obligatorio y los períodos
vacacionales de todas las unidades de trabajo que integran el Poder Judicial.
NORMA
11.2 Los servidores públicos tendrán derecho a dos períodos vacacionales, de diez días laborables cada uno, por año calendario,
ya sea en el período ordinario establecido, o fuera de él.
NORMA

11.3 Los servidores públicos de nuevo ingreso tendrán derecho a gozar del primer período vacacional al haber prestado sus
servicios de manera ininterrumpida durante seis meses previos a éste..
NORMA
11.4 Durante los períodos vacacionales el Consejo de la Judicatura determinará al personal de guardia para los asuntos urgentes,
para lo cual se seleccionará de preferencia a los servidores públicos que no tuvieran derecho a éstas.
NORMA
11.5 Los servidores públicos que durante los períodos ordinarios de vacaciones se encuentren con licencia por maternidad o
enfermedad, gozarán al reintegrarse al servicio, de su período vacacional no disfrutado por esa causa, solicitando al Consejo
de la Judicatura la autorización correspondiente.
NORMA
11.6 Los servidores públicos que disfruten de su período de vacaciones, tendrán derecho a recibir la Prima Vacacional, a que se
refiere el procedimiento No. 35 de este manual, en la quincena de pago inmediata anterior al mismo.
PROCEDIMIENTO:
11.1 El Departamento de Recursos Humanos, recibe del Departamento de Seguimiento de Acuerdos la
información relativa al personal que disfrutará del período vacacional así como de quienes cubrirán
la guardia.
11.2 Registra en sus controles internos.
11.3 El servidor público solicita por escrito ante el Consejo de la Judicatura la reposición del período
vacacional pendiente de disfrute, por haber estado gozando de licencia por maternidad o
enfermedad durante dicho período.
11.4 El Departamento de Recursos Humanos, recibe de la Secretaria General de Acuerdos, copia de
la autorización del Consejo de la Judicatura de los días de licencia con goce de sueldo que
disfrutará el servidor público.
11.5 Registra en sus controles internos.
12. PRIMA DOMINICAL
OBJETIVO:
Procesar el pago de los servidores públicos judiciales que laboran en día domingo.
NORMATIVIDAD:
NORMA
12.1 La prima dominical solo se pagará a los servidores públicos cuyo horario laboral contemple el trabajo del día domingo.
NORMA
12.2 El pago de la prima dominical se procesará en el SIRH, previa autorización por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
12.3 El pago de la prima dominical será el equivalente al 25% del sueldo base diario que perciba el servidor público. Para el
cálculo del sueldo diario se deberá multiplicar el sueldo base mensual por 12 meses y dividirlo entre 365 días; o bien dividir el
sueldo base mensual entre 30.4.
Prima Dominical = Sueldo Base Mensual X 25 %

30.4
NORMA
12.4 La prima dominical sólo se pagará a los servidores públicos sujetos a control de puntualidad y asistencia.
NORMA
12.5 Los titulares de las unidades de trabajo que conforman el Poder Judicial remitirán al Departamento de Recursos Humanos o
a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la relación de servidores públicos a quienes
corresponda el pago de la prima dominical, a mas tardar los primeros cinco días hábiles después de finalizado el mes
calendario. Para tal efecto, se utilizará el formato del programa mensual de guardias el que entregarán en original y copia, o
bien registrarán sus avisos en los mecanismos electrónicos que para este efecto establezca el Consejo de la Judicatura.
NORMA
12.6 El Departamento de Recursos Humanos procesará el pago de la prima dominical al servidor público, en la segunda quincena
del mes siguiente a aquel al que corresponda la información recibida y de acuerdo al calendario de proceso quincenal de
nómina.
NORMA
12.7 La prima dominical se pagará a las categorías que autorice el Consejo de la Judicatura
PROCEDIMIENTO.

Tlalnepantla y Texcoco, reciben, ordenan y clasifican la información relativa al “Programa Mensual
de Guardias”.
12.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe información ordenada y clasificada de sus Áreas
de las Delegaciones Administrativas, la conjunta con la recibida directamente en el Departamento,

asimismo verifica en el SIRH que los servidores públicos relacionados sean personal que
desempeñen puestos operativos, revisa los controles de puntualidad y asistencia que correspondan
y solicita autorización a la Coordinación Administrativa del Consejo de la Judicatura para procesar
su pago.
12.3 Recibe relación autorizada para pago de prima dominical, captura en el SIRH, incorporando
esta percepción en el pago quincenal del servidor público, asimismo emite el comprobante de
percepciones y deducciones.
12.4 Entrega al servidor público el comprobante de percepciones y deducciones, dando a conocer el
importe pagado de prima dominical.
12.5 El interesado se entera, recibe pago correspondiente y firma de conformidad.
13. TIEMPO EXTRAORDINARIO
OBJETIVO:
Procesar el pago a los servidores públicos que laboran tiempo extraordinario que excedan al horario que tienen asignado oficialmente.
NORMATIVIDAD:
NORMA
13.1 Se considerará el pago de tiempo extraordinario al personal adscrito a los Juzgados Penales de Primera Instancia,
señalados por el Consejo de la Judicatura, de acuerdo al programa anual de guardias.
NORMA
13.2 Solo se pagará tiempo extraordinario a dos servidores públicos por cada Juzgado Penal de Primera instancia y que tengan
categoría de Secretario y Técnico respectivamente o bien a lo que lo que el Consejo de la Judicatura autorice.
NORMA
13.3 Los Titulares de las Salas, Juzgados y Áreas Administrativas no podrán solicitar el pago a un servidor público por concepto
de tiempo extraordinario cuando éste no sea contemplado y autorizado previamente por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
13.4 El Consejo de la Judicatura autorizará el pago de tiempo extraordinario hasta un máximo de 2.5 horas por jornada laboral y
de acuerdo al programa mensual de guardias.
NORMA
13.5 El tiempo extraordinario sólo se pagará a servidores públicos sujetos a control de asistencia y puntualidad.
NORMA
13.6 La base de cálculo del tiempo extraordinario será la siguiente:
Sueldo Base Mensual + Gratificación Mensual = Sueldo Diario________ = Pago por hora de Tiempo Extraordinario
30.4 No. de horas de la jornada
NORMA
13.7 Los titulares de las unidades de trabajo que conforman al Poder Judicial remitirán al Departamento de Recursos Humanos
o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la relación de servidores públicos a quienes
corresponda el pago de tiempo extraordinario, a mas tardar, los primeros cinco días hábiles después de finalizado el mes
calendario.
NORMA
13.8 El Departamento de Recursos Humanos programará el pago de tiempo extraordinario de un servidor público en la segunda
quincena del mes siguiente a aquel al que corresponda la información recibida y de acuerdo al calendario de proceso
quincenal de nómina.
PROCEDIMIENTO
Tlalnepantla y Texcoco, reciben, ordenan y clasifican la información relativa al pago de tiempo
extraordinario.
13.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe información ordenada y clasificada de sus Áreas
de las Delegaciones Administrativas, la conjunta con la recibida directamente en el Departamento,
elabora relación y solicita autorización a la Coordinación Administrativa del Consejo de la Judicatura
para procesar su pago.
13.3 Recibe relación autorizada para pago de tiempo extraordinario, captura en el SIRH,
incorporando esta percepción en el pago quincenal del servidor público, asimismo emite
comprobante de percepciones y deducciones en donde se le entera del importe pagado.
13.4 Entrega al servidor público comprobante de percepciones y deducciones.
13.5 El interesado se entera del pago correspondiente a tiempo extraordinario y firma de recibido.

14. DESCUENTO POR PENSIÓN ALIMENTICIA
OBJETIVO:
Retener a los servidores públicos el importe por concepto de pensión alimenticia, producto de la resolución dictada por autoridad judicial y
entregar a los beneficiarios la cantidad resultante del ordenamiento.
NORMAS:
NORMA
14.1 Se acatará con respeto absoluto la resolución o mandato judicial, para retener a los servidores públicos la cuota fija o
porcentaje de sus remuneraciones a favor de los beneficiarios que se determinen, por concepto de pensión alimenticia, en los
términos que la misma resolución señale.
NORMA
14.2 Se aplicará el movimiento de alta, baja o cambio en las condiciones de la pensión alimenticia, cuando así lo ordene la
autoridad judicial competente y se procesará en el SIRH.
NORMA
14.3 El descuento al servidor público y consecuentemente la emisión del pago al beneficiario, tomando como base la fecha de
recepción de la resolución judicial en el Departamento de Recursos Humanos o en sus Áreas de las Delegaciones
Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, se aplicará de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina.
NORMA
14.4 El pago al beneficiario de una pensión alimenticia se realizará por medio de cheque o depósito bancario, según autorice el
interesado.
NORMA
14.5 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, expedirán de manera quincenal el
comprobante de pago al beneficiario de la pensión alimenticia, mismo que recibirá el interesado y firmará de conformidad
para cumplimiento de lo ordenado.
NORMA
14.6 El beneficiario de una pensión alimenticia que reciba su pago por depósito bancario, estará obligado a presentarse
físicamente o enviar a una persona con carta poder debidamente requisitada al Departamento de Recursos Humanos o a
sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, a fin de recibir sus comprobantes de pago de pensión alimenticia, por lo
menos cada seis meses.
NORMA
14.7 El Departamento de Recursos Humanos, cuando se le solicite informará al Juzgado de lo Familiar o a la instancia judicial que
corresponda la fecha en que se dio inicio al cumplimiento de la obligación señalada.
NORMA
14.8 Cuando exista el ordenamiento para la retención de pensión alimenticia a un servidor público, le será notificado a través del
recibo quincenal de percepciones y deducciones de nómina.
PROCEDIMIENTO.

Tlalnepantla y Texcoco, reciben la resolución judicial con la petición de retención de un porcentaje o
cuota fija del sueldo que recibe un servidor público judicial.
14.2 Notifican al beneficiario de la pensión o a su representante legal en que quincena se reflejará el
primer pago. Asimismo le requiere al interesado señalar la forma en la que desea ya sea mediante
cheque o depósito bancario.
14.3 El Beneficiario o representante legal se entera de la fecha del primer pago, asimismo autoriza la
forma para recibir su pensión alimenticia.
14.4 El Departamento de Recursos Humanos verifica los datos del servidor público, captura y
procesa la información en el SIRH.
14.5 Dentro del proceso quincenal de nómina, genera el pago para el beneficiario y la retención al
servidor público, dándole conocimiento de ésta a través de su recibo de percepciones y
deducciones.
14.6 El Beneficiario o representante legal en caso de haber solicitado el cheque como medio de pago
de su pensión alimenticia, de manera quincenal acude a recogerlo al Departamento de Caja
General o bien a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco.
14.7 El Departamento de Recursos Humanos recibe del Departamento de Caja General el
documento firmado por el beneficiario o representante legal en que consta que recibió cheque de
pensión alimenticia.
14.8 El Beneficiario o representante legal en caso de haber solicitado el depósito bancario como
medio de pago de su pensión alimenticia, acude al Departamento de Recursos Humanos o a sus
Áreas de las Delegaciones Administrativas, en períodos máximos de seis meses a recoger sus
comprobantes.

14.9 El Departamento de Recursos Humanos genera nómina quincenal, imprime cheques y
transmite información sobre los depósitos bancarios por concepto de sueldos, incluidos los de
pensión alimenticia.
14.10 Entrega comprobantes de pago de pensión alimenticia al beneficiario o representante legal y le
requiere firma de recibido.
14.11 El beneficiario acude a la Institución Bancaria en el momento que crea conveniente a disponer
de su depósito por concepto de pensión alimenticia.
14.12 Recibe comprobantes de pago de pensión alimenticia, firma de recibido y se retira.
14.13 El Departamento de Recursos Humanos una vez efectuado el pago y siempre que así se haya
requerido, confirma a la autoridad judicial que se ha dado cumplimiento a lo señalado en su
resolución.
14.14 Abre un expediente al servidor público que incluya la documentación, relacionada con la
retención de la pensión alimenticia.
15. OTROS CRÉDITOS ACEPTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVO:
Procesar los descuentos que se realizan a los servidores públicos con su pleno consentimiento, para facilitar el acceso a la vivienda o a
productos y servicios que eleven su calidad de vida o les brinden mayor seguridad.
NORMATIVIDAD:
NORMA
15.1 El Consejo de la Judicatura, a través de su Coordinación Administrativa, es la única unidad de trabajo, autorizada para
suscribir convenios que impliquen descuentos a las percepciones de los servidores públicos por consentimiento de ellos
mismos.
NORMA
15.2 Los descuentos por créditos que los servidores públicos adquieran ante el Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, serán manejados en forma directa por éste. El Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial,
no tendrá ninguna responsabilidad por los descuentos que al acto se soliciten de manera oficial y se apliquen a los
servidores públicos, sólo será el encargado de procesarlos vía nómina y generar la orden de pago correspondiente.
NORMA
15.3 Para realizar cualquier otro descuento a las percepciones de los servidores públicos, por obligaciones contraídas por ellos
mismos ante terceros, mediarán su consentimiento manifestándolo por escrito.
NORMA
15.4 Sólo se procesarán descuentos por créditos contraídos por los servidores públicos, cuando exista convenio suscrito entre la
Coordinación Administrativa del Consejo de la Judicatura y la empresa o institución que promovió el otorgamiento de un préstamo
financiero, de vivienda o por la venta de un producto o servicio.
NORMA
15.5 No será necesario suscribir el convenio a que se refiere la norma anterior cuando el descuento sea solicitado por la
representación sindical a la que está afiliado el servidor público.
NORMA
15.6 En el recibo de pago, o documento que se constituya como comprobante de pago de la misma, se especificará mediante la
clave que corresponda, el concepto por el que se realiza el descuento al servidor público.
NORMA
15.7 En todos los casos, el monto de los descuentos que se realicen a las percepciones de los servidores públicos se apegarán
estrictamente a las normas establecidas por la legislación laboral vigente.
NORMA
15.8 Los descuentos que se realicen a las percepciones de los servidores públicos, se programarán de acuerdo al calendario de
proceso quincenal de nómina.
NORMA
15.9 Las empresas o instituciones crediticias con las que el Poder Judicial efectúe convenios para descuentos consentidos por los
servidores públicos, por el otorgamiento de préstamos financieros y de vivienda o adquisición de bienes y servicios, deberán
sujetarse a la estructura de base de datos señalada por el Departamento de Recursos Humanos, para la recepción de información
a procesar, asimismo este Departamento estará abierto para la coordinación en el intercambio de información.
NORMA
15.10 El Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial, será el responsable de procesar la información que
estrictamente mediante la vía oficial sea solicitada, por alta, baja o cambio de los descuentos.
NORMA
15.11 En el caso de que un servidor público adquiera más de un crédito por el mismo concepto, se le notificará mediante su
recibo de pago, en forma acumulada el importe de los créditos adquiridos por un mismo concepto, asimismo el Departamento de
Recursos Humanos desglosará en el SIRH, cada uno de ellos, distinguiéndolos por el número de póliza, convenio, contrato o
consentimiento.
NORMA
15.12 Cuando un descuento a las percepciones de los servidores públicos por consentimiento de él mismo, sea tabulado de
manera incorrecta, se efectuará la corrección en la siguiente quincena o a más tardar en la segunda quincena a la que haya

ocurrido la incidencia, si se tratara de una devolución por deducción indebida, ésta se realizará vía nómina siempre y cuando las
políticas del tercero así lo permitan.
NORMA
15.13 El Departamento de Recursos Humanos, remitirá al Departamento de Control Presupuestal, auxiliares contables por
concepto de los descuentos que los servidores públicos hayan convenido ante empresas o instituciones crediticias, a fin de que
se enteren las retenciones efectuadas en nómina.
NORMA
15.14 Los comprobantes de percepciones y deducciones proporcionados a los servidores públicos por el Departamento de
Recursos Humanos, serán los documentos que comprueben las retenciones efectuadas en la nómina del Poder Judicial,
observando el cumplimiento a lo convenido por el servidor público y la empresa o institución crediticia, de la misma manera lo
serán los estados de cuenta de los descuentos por créditos, que el Departamento de Recursos Humanos emita y proporcione a
los empleados.
PROCEDIMIENTO.
15.1 El Servidor Público adquiere con empresas e instituciones crediticias que tienen convenio con el
Poder Judicial, un préstamo financiero o de vivienda, incluso un bien o servicio para posteriormente
liquidarlo con descuentos vía nómina.
15.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe de las empresas o instituciones crediticias con las
que tiene convenio el Poder Judicial, oficio y relación de empleados que adquirieron créditos, bienes o
servicios de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina, con información mencionada en la
actividad anterior, firma de recibido y entrega acuse, verifica los datos del servidor público, autoriza y
procesa la información en el SIRH.
15.3 Genera nómina quincenal y remite comprobante de pago notificando al servidor público los
descuentos efectuados por concepto de créditos convenidos con terceros.
15.4 El interesado recibe comprobante de pago, firma de recibido y se entera de los créditos
considerados en sus deducciones de nómina, mismos que convino con terceros y archiva para control.
15.4 EL Departamento de Recursos Humanos genera y remite al Departamento de Control
Presupuestal los auxiliares contables por concepto y clave de descuento, con la información de las
retenciones en nómina de los créditos convenidos por los servidores públicos ante terceros.
Aclaraciones al servidor público sobre descuentos por créditos:

15.5 El Servidor Público derivado de las dudas sobre sus créditos, acude a aclararlas al
Departamento de Recursos Humanos.
15.6 El Departamento de Recursos Humanos atiende al servidor público y le muestra la solicitud
oficial por parte del tercero para realizar alta, baja o cambio de un crédito, o en su caso le
proporciona el estado de cuenta que guarda su crédito, para que acuda ante el tercero a demostrar
las retenciones efectuadas.
15.7 Entrega al interesado información de documentación fuente y/o estado de cuenta de su crédito, y
de ser necesario acude ante el tercero para culminar la aclaración.
16. PAGO DE NÓMINA A SERVIDORES PÚBLICOS
OBJETIVO:
Contar con un sistema seguro, eficiente y confiable, que permita entregar oportunamente a los servidores públicos judiciales, las
percepciones que de acuerdo a su nombramiento le correspondan, asimismo retener y facilitar los enteros de las deducciones que
correspondan por la legislación en la materia.
NORMATIVIDAD:
NORMA
16.1 A los servidores públicos que ingresen o reingresen al Poder Judicial, les serán depositadas sus percepciones quincenales,
aguinaldo, prima vacacional y cualquier otro concepto de sueldo ordinario o extraordinario, así como las prestaciones
económicas a que tenga derecho, mediante depósito en cuenta bancaria “Tarjeta Nómina” abierta para tal fin, y contarán con
tarjeta de débito para llevar a cabo las disposiciones de las mismas.
NORMA
16.2 El Departamento de Recursos Humanos brindará el apoyo necesario al servidor público que ingrese al servicio del Poder
Judicial, a fin de que pueda acudir a la sucursal bancaria de su elección, con la que exista convenio para pago electrónico de
nómina, a abrir una cuenta “Tarjeta Nómina” .
16.3 El servidor público una vez que abrió la cuenta bancaria “Tarjeta Nómina”, deberá remitir al Departamento de Recursos
Humanos o a sus Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, una copia simple del contrato de apertura de
cuenta bancaria.
NORMA
16.4 El depósito de las percepciones en cuenta bancaria “Tarjeta Nómina”, contará, en todos los casos, con el consentimiento
previo del servidor público.
NORMA

16.5 Se exceptuará de la norma anterior a los servidores públicos que cuenten con el consentimiento del Consejo de la Judicatura
para que su pago sea a través de cheque bancario.
NORMA
16.6 El pago de percepciones a los servidores públicos se efectuará los días 13 y 28 de cada mes, y si éstos fueran inhábiles, se
realizará el día hábil inmediato anterior a esa fecha.
NORMA
16.7 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, serán
responsables de imprimir los comprobantes de percepciones y deducciones, que correspondan a cada servidor público en
los que consten los conceptos de pago y retenciones.
16.8 El Departamento de Recursos distribuirá los comprobantes de percepciones y deducciones de los servidores públicos,
apoyados por las Oficinas de Correspondencia de las Regiones de Toluca, Tlalnepantla y Texcoco.
NORMA
16.9 El Consejo de la Judicatura informará al Departamento de Recursos Humanos a través de la dependencia que determine,
respecto a, que un servidor público dejo de presentarse a laborar a su centro de trabajo y dará la autorización para dejarlo
inactivo en el SIRH, en tanto se resuelve su situación laboral, con el fin de no emitirle el pago de nómina.
NORMA
16.10 En caso de que se realice algún depósito indebido por error o derivado de sueldos no devengados, se realizarán, en su
orden, las siguientes acciones:
a) Si el servidor público está activo, el descuento se efectuará sobre las percepciones a devengar en la quincena o quincenas
subsecuentes.
b) Si el servidor público dejó de prestar sus servicios:
1. Cargo a la cuenta bancaria “Tarjeta Nómina” a nombre del servidor público que corresponda, siempre y cuando exista saldo.
2. Cargo al cómputo de liquidación del servidor público, o de las prestaciones económicas que le correspondan.
NORMA
16.11 Para realizar el pago de nómina a través de cheque, las instituciones bancarias con quien el Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial celebre convenio, proporcionarán al Departamento de Recursos Humanos formas valoradas (cheques),
las cuales estarán acordes a las disposiciones que señalen las autoridades competentes en la materia, así como contar con
las medidas de seguridad que brinden certidumbre a los servidores públicos.
NORMA
16.12 El Departamento de Recursos Humanos será responsable de la emisión de los cheques y de los Listados de Firmas,
bajo supervisión de la Dirección de Administración, quien realizará la verificación de los datos y montos que se impriman.
NORMA
16.13 El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de remitir los cheques de nómina autorizados y Listados
de Firmas al Departamento de Caja General para su pago.
NORMA
16.14 Los cheques de nómina deberán ser pagados a los servidores públicos ya los beneficiarios de pensión alimenticia por el
Departamento de Caja General.
NORMA
16.15 Los cheques de nómina podrán ser cancelados previo a su distribución, por el Departamento de Recursos Humanos
debido a:
a) Instrucción expresa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
b) Instrucción expresa de la Dirección de la Contraloría Interna, derivada de la imposición de sanciones administrativas.
c) No corresponder el pago por encontrarse el servidor público con licencia sin goce de sueldo;
d) No corresponder el pago debido a que el servidor público ya no labore en el Poder Judicial.
A los cheques que estén bajo estos supuestos se les sellará con la leyenda "CANCELADO NO SUJETO A
REEXPEDICIÓN" y se incorporarán al resto de cheques de nómina.
NORMA
16.16 El pago a través de cheque bancario se radicará, en el Departamento de Caja General así como en sus Áreas de las
Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco.
NORMA
16.17 Para recibir el cheque de nómina, los servidores públicos o sus apoderados presentarán identificación oficial vigente
(credencial para votar, gafete de identificación oficial del Poder Judicial, pasaporte, cédula profesional) con firma y fotografía,
así como confirmar su recepción en el Listado de Firma correspondiente.
NORMA
16.18 La institución bancaria hará efectivo el cheque al titular del mismo, o bien a quien lo presente debidamente endosado,
siempre que se identifique a satisfacción de la institución bancaria con cualquiera de los documentos señalados en la norma
anterior, a excepción del gafete de identificación oficial del Poder Judicial.
NORMA
16.19 El Servidor público, su apoderado o el beneficiario de una pensión alimenticia tendrán cinco días hábiles a partir de la
fecha de pago, para recibir su cheque en el Departamento de Caja General.
NORMA
16.20 Los cheques de nómina que permanezcan en el Departamento de Caja General cinco días hábiles a partir de la fecha
de pago y que no hubieran sido reclamados por sus titulares o apoderados, se cancelarán en dicha oficina, sellándolos con
la leyenda "CANCELADO". Éstos, así como los “CANCELADO NO SUJETO A REEXPEDICIÓN", se entregarán al
Departamento de Control Presupuestal, anexando además los Listados de Firmas y relaciones respectivas, asimismo se
dará aviso al Departamento de Recursos Humanos de las incidencias ocurridas en el pago de los cheques.
NORMA
16.21 Los Titulares de las Salas, Juzgados y Áreas Administrativas remitirán al Departamento de Recursos Humanos o a sus
Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco dentro de un plazo de quince días naturales los
Listados de Firmas del pago de nómina y recepción del comprobante de percepciones y deducciones.

16.22 Cuando un servidor público adscrito a una unidad de trabajo, se encuentre gozando de una licencia para ausentarse a
sus labores, solo el titular de la adscripción podrá firmar por ausencia o por poder conservando los recibos de pago
correspondientes para su posterior entrega a los interesados, en caso contrario se regresarán al Departamento de Recursos
Humanos o sus Áreas Administrativas, adjuntos a los listados de firmas.
PROCEDIMIENTO.
A) Pago a través de cuenta bancaria "Tarjeta Nómina"
16.1 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de

Tlalnepantla y Texcoco, proporcionan al servidor público solicitud oficial de apertura de cuenta bancaria
"Tarjeta Nómina" ante la sucursal elegida por él, de la institución bancaria con la que existe convenio
para el pago electrónico de nómina, indicándole que acuda al banco a abrir la cuenta presentando la
solicitud, original y copia de identificación oficial (credencial para votar, cédula profesional, pasaporte o
cartilla del S.M.N.), así como constancia de domicilio (recibo de luz, agua, predio o teléfono).
16.2 El servidor público recibe solicitud de apertura de cuenta "Tarjeta Nómina" y se dirige a la
institución bancaria con los requisitos mencionados anteriormente.
16.3 Una vez aperturada la cuenta bancaria entrega copia del contrato de apertura de la misma al
Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, dando a
conocer el número de cuenta bancaria que le fue asignado.
reciben del servidor público copia simple del contrato de la apertura de cuenta bancaria "Tarjeta
Nómina", revisan y capturan el número de cuenta en el SIRH.
16.5 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, remiten al
Departamento de Recursos Humanos, copia simple del contrato de apertura de cuenta bancaria
recibido al servidor público para archivo en expediente personal.
16.6 El Departamento de Recursos Humanos clasifica y captura en el SIRH la información relativa a
la apertura de cuenta bancaria del personal de nuevo ingreso.
16.7 Corre proceso de cálculo quincenal de nómina en el SIRH y efectúa el depósito bancario para
cada servidor público, asimismo emite conjuntamente con sus Áreas de las Delegaciones
Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco el comprobante de percepciones y deducciones y les
hace entrega de los mismos.
16.8 Reúne copia de la solicitud oficial dirigida a la institución bancaria para la apertura de la cuenta,
original de la autorización del servidor público para recibir sueldo mediante depósito en cuenta
bancaria, solicitud de apertura de cuenta y copia del contrato de apertura de cuenta bancaria y
archiva en expediente personal.
16.9 El Servidor Público recibe quincenalmente depósito bancario por pago de sueldo, así como su
comprobante de percepciones y deducciones, firma de recibido y lo archiva para su control.
reciben del titular de Sala, Juzgado o Área Administrativa, el Listado de Firmas de comprobantes de
percepciones y deducciones de la quincena pagada, y en su caso los comprobantes de
percepciones no entregados, registra y archiva para control interno.
Pago a través de cheque bancario
16.11 El Servidor Público solicita al Consejo de la Judicatura que el pago de su sueldo se efectúe
quincenalmente mediante cheque bancario.
16.12 El Departamento de Recursos Humanos en caso de que el Consejo de la Judicatura autorice
pago con cheque, recibe autorización para efectuar pago quincenal de sueldo al servidor público
que lo solicita mediante ese medio, y en caso de no autorizar se realiza procedimiento de pago de
sueldo con depósito bancario.
16.13 Procesa nómina, emite cheques y listados de firmas, los turna a autorización del Consejo de la
Judicatura a través de la Dirección de Administración.
16.14 Recibe los cheques bancarios autorizados y listas de firmas para pago de nómina, los adjunta
con el comprobante de percepciones y deducciones y los turna al Departamento de Caja General
para su pago.
16.15 Recibe del Departamento de Caja General, copia de la documentación turnada al Departamento
de Control Presupuestal referente al pago de nómina así como las incidencias suscitadas y archiva
para su control.

17. DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO
OBJETIVO:
Tener una base de datos confiable y actualizada que permita conocer antecedentes personales y laborales de los servidores públicos que
laboran en el Poder Judicial.
NORMATIVIDAD:
NORMA
responsables de generar al momento de dar de alta en el SIRH a un empleado, el formato “Datos del Servidor Público”.
NORMA
17.2 Es responsabilidad de los servidores públicos, informar al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las
Delegaciones Administrativas, de cualquier cambio en los datos que manifestaron previamente en el formato “Datos del
Servidor Público”.
NORMA
responsables de que todos los servidores públicos cuenten con el formato actualizado de “Datos del Servidor Público”, así
como de emitir las estadísticas, reportes e informes que permitan conocer el perfil de los servidores públicos del Poder
Judicial.
NORMA
17.4 La información contenida en el formato “Datos del Servidor Público”, se procesará en el SIRH, cuando el servidor público
notifique al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, un cambio en los
mismos.
NORMA
17.5 El formato de “Datos del Servidor Público”, se archivará en expediente personal, una vez que ha sido actualizado en el SIRH.
PROCEDIMIENTO.
17.1 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de

Tlalnepantla y Texcoco, entregarán el formato “Datos del Servidor Público”, al empleado para
recabar visto bueno de los datos contenidos.
17.2 El empleado recibe formato “Datos del Servidor Público”, verifica y firma de conformidad y
entrega al Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones Administrativas.
17.3 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, relacionan y envían los
formatos de “Datos del Servidor Público”, al Departamento de Recursos Humanos.
17.4 El Departamento de Recursos Humanos recibe formato “Datos del Servidor Público”, de sus
Áreas de las Delegaciones Administrativas, en original, revisa, y conjunta con las recibidas por el
Departamento, actualiza registros en el SIRH y anexa a expediente personal.
18. EXPEDIENTE DE PERSONAL
OBJETIVO:
Mantener actualizada la documentación personal y la histórica-laboral de los servidores públicos a fin de que el expediente de cada uno de
ellos contenga todas las incidencias que ocurren desde su ingreso al servicio hasta la terminación de la relación laboral.
NORMATIVIDAD:
NORMA
18.1 El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de conformar, conservar y mantener actualizados los
expedientes de los servidores públicos que laboran en el Poder Judicial y archivar la documentación requerida a ellos, o bien,
aquella que se procese internamente.
NORMA
18.2 Además de los documentos que se requieran para dar de alta a los servidores públicos, en su expediente estar contenidos
aquellos que se refieran a incapacidades médicas, reconocimientos o sanciones a que sean objeto por el desempeño de su
puesto, así como a los movimientos de personal que les son asignados.
NORMA
18.3 El Departamento de Recursos Humanos es la única dependencia facultada para certificar la denominación del puesto,
antigüedad y percepciones de los servidores públicos, a solicitud por escrito del servidor público.
18.4 No se certificarán documentos solicitados por particulares cuando estos no pertenezcan al Poder Judicial o no se acrediten
como autoridades competentes. La certificación de dichos documentos será gratuita.
NORMA
18.5 El Departamento de Recursos Humanos conservará en resguardo los expedientes del personal inactivo.
NORMA
18.6 El número de expediente del servidor público coincidirá con la clave de empleado asignada en el SIRH por el Departamento
de Recursos Humanos o por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas.
PROCEDIMIENTO

18.1 El Servidor Público en caso de alta o reingreso, entrega documentación al Departamento de
Recursos Humanos o en sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco.
18.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas,
reciben documentación solicitada.
18.3 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, ordenan y envían al
Departamento de Recursos Humanos, para control y resguardo, la documentación recabada al
servidor público.
18.4 El Departamento de Recursos Humanos recibe en forma ordenada la documentación recabada
al servidor público, remitida por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, la adjunta con la
recavada directamente, abre expediente (con número que coincida con la clave de empleado
asignada en el SIRH) y archiva en él, asimismo toda aquella que se genera por el histórico-laboral
del servidor público.
19. REEXPEDICIÓN DE CHEQUES CANCELADOS
OBJETIVO:
Tramitar la reexpedición de cheques de nómina que fueron cancelados a los servidores públicos.
NORMATIVIDAD
NORMA
19.1 Los cheques de nómina que permanezcan en el Departamento de Caja General, cinco días hábiles a partir de la fecha de
pago y que no hayan sido reclamados por su titular o apoderado legal, se cancelarán, en dicho Departamento, sellándolos
con la leyenda “CANCELADO”, relacionarlos y enviarlos al Departamento de Control Presupuestal con copia al
NORMA
19.2 Los servidores públicos a quienes se les cancele su cheque de nómina por no haberlo reclamado en tiempo, solicitarán su
reexpedición al Departamento de Recursos Humanos o en sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y
Texcoco, por escrito.
NORMA
19.3 El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de tramitar la reexpedición de cheques cancelados.
NORMA
19.4 Cuando el servidor público al que se le canceló un cheque de nómina, esté en servicio activo, el pago del cheque cancelado
se le acumulará en el la quincena que lo solicite y de acuerdo al calendario de proceso quincenal de nómina, y si hubiere
causado baja en el servicio del Poder Judicial, le considerará la reposición del cheque respectivo en su finiquito.
PROCEDIMIENTO
19.1 El servidor público solicita por escrito ante el Departamento de Recursos Humanos o a sus
Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la reexpedición del cheque
que le fue cancelado.
reciben solicitud por escrito de reexpedición del cheque cancelado, consultan, verifican controles
internos y determinan si procede la solicitud; si no procede ésta, le informa al servidor público.
19.3 Si es procedente la reexpedición del cheque cancelado, elabora formato de percepciones y
deducciones para procesarlo en el SIRH. (Se conecta con la actividad 16.11 del procedimiento del
pago de nómina).
19.4 Si el servidor público ya causó baja en el servicio, elabora finiquito en el cual se incluyen las
partidas correspondientes al cheque cancelado, (se conecta con la actividad 2.8 del procedimiento
de baja).
20. REINTEGRO POR DEDUCCIONES INDEBIDAS
OBJETIVO:
Regularizar el pago de los servidores públicos a quienes se aplicó alguna deducción en forma indebida, efectuando la devolución a través
del pago quincenal de nómina.
NORMATIVIDAD:
NORMA
20.1 En descuentos improcedentes, por concepto de préstamos, seguro de vida, línea blanca y vivienda, las devoluciones se
realizarán vía nómina, siempre y cuando las empresas e instituciones crediticias así lo permitan, de lo contrario el servidor
público afectado acudirá a donde corresponda a solicitar la cancelación y devolución de dichos descuentos.
NORMA
20.2 Para las devoluciones por descuentos improcedentes por concepto de inasistencia e impuntualidad, los servidores públicos
contarán con la justificación correspondiente.

20.3 Solo se realizarán vía nómina las devoluciones por descuentos improcedentes por concepto de Impuesto Sobre la Renta y
Cuotas de Seguridad Social, con la autorización del Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
NORMA
20.4 Cuando a un servidor público se le aplique en forma incorrecta un descuento, solo se procesará en nómina la baja de dicho
descuento a solicitud oficial de quien lo hubiere ordenado.
20.5 Las devoluciones por descuentos improcedentes se programarán conforme al calendario de proceso quincenal de nómina.
PROCEDIMIENTO
20.1 El servidor público recibe comprobante de percepciones y deducciones, verifica y en el caso de
que tenga un descuento injustificado solicita al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas
de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, la devolución de importes que por
deducciones improcedentes se le aplicaron en el pago.
20.2 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas de las Delegaciones, atienden la petición
del servidor público, verifican y determinan si procede la devolución.
20.3 Si no procede, comprueba o demuestra al servidor público la procedencia del descuento.
20.4 Si el descuento fue improcedente, El Departamento de Recursos Humanos elabora el formato
de devolución por deducción indebida y lo autoriza el titular del Departamento.
20.5 El Departamento de Recursos Humanos genera nómina quincenal de pago y realiza la
devolución por deducción improcedente en quincena anterior.
20.6 Entrega comprobante de percepciones y deducciones al Servidor Público enterándole de la
devolución.
20.7 El servidor público recibe comprobante de pago, se entera y firma de conformidad.
21. DESCUENTOS POR PAGOS IMPROCEDENTES
OBJETIVO
Que el servidor público que reciba pagos que no correspondan, reintegre al Poder Judicial las percepciones que no fueron devengadas.
NORMATIVIDAD:
NORMA
21.1 El Departamento de Recursos Humanos efectuará deducciones a pagos de nómina de los servidores públicos, cuando se
les efectúen pagos improcedentes, o bien cuando un servidor público deba aclarar una situación al respecto.
NORMA
21.2 El servidor público que reciba en su pago, percepciones no devengadas o que no correspondan por el desempeño de su
función, estará obligado a notificar al Departamento de Recursos Humanos a la brevedad posible.
21.3 Cuando en el pago de un servidor público se consideren percepciones no devengadas o que no correspondan a su
categoría, el Poder Judicial recuperará el pago en exceso de acuerdo a estas opciones:
a).- En descuento(s) aplicado(s) en la (s) quincena(s) subsecuente(s) del servidor público.
b).- Mediante traspaso bancario de la cuenta del servidor público a la cuenta del Poder Judicial, previa solicitud a la institución
bancaria y autorización del servidor público.
c).- La reintegración en efectivo por parte del servidor público a la Caja General del Poder Judicial.
NORMA
21.4 En el caso de los servidores públicos que fallezcan después de haber recibido pagos improcedentes, dicho importe se
descontará del finiquito correspondiente.
NORMA
21.5 Los descuentos por percepciones improcedentes se programarán en el SIRH, de acuerdo al calendario de proceso
quincenal de nómina.
NORMA
21.6 Los descuentos por pagos improcedentes se afectarán en el SIRH, con la misma partida presupuestal que se dio el exceso
de pago.
PROCEDIMIENTO:
21.1 El Departamento de Recursos Humanos en base al diagnóstico de nómina, revisión de
movimientos de personal y supervisión del pago a servidores públicos, detecta a persona en activo
que está cobrando o cobró percepciones no devengadas, indaga origen y da al servidor público la
aclaración correspondiente.
21.2 El servidor público acude al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las
Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, a recibir la aclaración sobre el pago de
percepciones improcedentes.
reciben al servidor público y con base a la documentación recabada, aclaran a éste y convienen la
manera en que debe reintegrar al Poder Judicial:
A) En descuento(s) aplicado(s) en la(s) quincena(s) subsecuente(s) del servidor público.

B) Mediante traspaso bancario de la cuenta del servidor público a la cuenta del Poder Judicial, previa
solicitud debidamente justificada ante la institución bancaria.
C) La reintegración en efectivo a la Caja General del Poder Judicial.
21.4 El servidor público conviene con el Departamento de Recursos Humanos la forma de reintegrar
las percepciones cobradas en exceso.
21.5 El Departamento de Recursos Humanos, tratándose de un traspaso, solicita oficialmente a la
institución bancaria la transferencia de la cuenta del servidor público a la del Poder Judicial,
proporcionando carta de solicitud y autorización del servidor público para que el patrón realice
movimientos en su cuenta por pagos que no correspondan o por no haber sido devengados.
21.6 Recibe de la Institución bancaria soporte del traspaso, y proporciona copia del soporte al
servidor público.
21.7 Si el servidor público pacta que sea mediante nómina en la o las quincenas subsecuentes,
aplica en el SIRH, la deducción por percepción improcedente, emite recibo de pago y lo envía al
servidor público.
21.8 El servidor público recibe comprobante de pago, se entera y firma de conformidad.
21.9 Si el reintegro lo realiza a través del Departamento de Caja General del Poder Judicial, una vez
efectuado, remite copia del soporte al Departamento de Recursos Humanos.
21.10 El Departamento de Recursos Humanos, recibe del servidor público la copia del soporte del
reintegro efectuado en el Departamento de Caja por pago improcedente, revisa y archiva.
22. AVISO DE MOVIMIENTO DE ALTA, BAJA Y CAMBIO DE DATOS DE SERVIDORES PÚBLICOS ANTE EL ISSEMYM
OBJETIVO: Tramitar los avisos de movimientos de alta de los servidores públicos que ingresen al Poder Judicial ante el ISSEMYM, avisar
el cambio de datos; y en su caso la baja en el servicio.
NORMATIVIDAD:
NORMA
22.1 Todos los servidores públicos con nombramiento para el desempeño de un puesto, son sujetos de la Ley de Seguridad
Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y por lo mismo deberán ser dados de alta ante ISSEMYM,
desde la fecha de inicio de la prestación del servicio.
NORMA
22.2 Las obligaciones del ISSEMYM para con los servidores públicos se generan a partir de su ingreso al servicio,
independientemente de la fecha en que se reciban las cuotas y aportaciones establecidas, por lo que incurre en
responsabilidad la persona que omita dar de alta al servidor público.
NORMA
22.3 El Departamento de Recursos Humanos, será el responsable de efectuar los movimientos (altas, cambio de datos o bajas)
de los servidores públicos ante el ISSEMYM.
NORMA
22.4 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos, capturar en el SIRH la clave asignada por ISSEMYM.
NORMA
22.5 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos proporcionar al servidor público el “Aviso de Movimiento para
la Afiliación del Servidor Público” (altas, cambio de datos o bajas)
NORMA
22.6 El Departamento de Recursos Humanos será responsable de certificar las copias de los avisos de movimientos ante el
ISSEMYM, siempre y cuando exista antecedente en el expediente de personal de este Departamento y previa solicitud por
escrito del interesado.
PROCEDIMIENTO:
A) INGRESO O REINGRESO
22.1 El Departamento de Recursos Humanos genera el movimiento (alta, cambio de datos y baja) en
el SIRH, esté se almacena en la base de datos que servirá para generar la información necesaria
para el Sistema de Población Cotizante (ISSEMYM).
22.2 Envía al Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSEMYM la relación y archivo
de los “Avisos de Movimiento para la Afiliación del Servidor Público”.
22.3 Recibe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSEMYM el formato de
Aviso de Movimiento (alta, cambio de datos y baja) y entrega original al servidor público de
manera directa o a través de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla
Texcoco y archiva copia en su expediente personal.

23. PLANTILLA DE PLAZAS
OBJETIVO:
Contar con el documento en que se refleja el número y categoría de cada uno de los puestos adscritos a una unidad
administrativa, así como el monto presupuestal que corresponde a las mismas.
NORMATIVIDAD:
NORMA
23.1 La plaza es la unidad presupuestal que en número variable corresponde a cada puesto.
NORMA
23.2 Es Facultad del Consejo de la Judicatura a través de su Coordinación Administrativa, autorizar la plantilla de plazas del
Poder Judicial, misma que estará precedida y soportada con lo autorizado en el presupuesto anual de la partida 1000
Servicios Personales, aprobado por el Congreso Local.
NORMA
23.3 El Departamento de Recursos Humanos se ajustará, invariablemente, a la plantilla de plazas aprobada y autorizada por el
NORMA
23.4 La plantilla de plazas integrará aquellas autorizadas por unidad presupuestal, estén o no ocupadas.
NORMA
23.5 Para efectos presupuestales, la plantilla de plazas se considerará siempre el rango máximo que corresponda a cada puesto
o categoría.
NORMA
23.6 La categoría de un puesto es el código que incluye la rama, grupo, denominación, nivel y rango salarial del mismo.
NORMA
23.7 El Departamento de Recursos Humanos realizará las transferencias de plazas que considere pertinentes, de una unidad
administrativa a otra.
NORMA
23.8 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos mantener actualizada la plantilla de plazas autorizadas.
NORMA
23.9 Todas las plazas estarán dadas de alta en el SIRH, de acuerdo a la autorización respectiva.
NORMA
23.10 El Departamento de Recursos Humanos, informará de manera quincenal a la Secretaría General de Acuerdos, sobre el
total de plazas autorizadas, ocupadas y vacantes.
NORMA
23.11 Las plazas de nueva creación tendrán los siguientes orígenes:
a) Autorización expresa del Consejo de la Judicatura, ante necesidades de servicio de las diferentes unidades de trabajo, para
cubrir funciones no existentes con anterioridad o para reforzar las actuales;
b) Autorización expresa del Consejo de la Judicatura para cubrir plazas de servidores públicos con licencias.
c) Autorización expresa del Consejo de la Judicatura, derivada de la conversión-compactación de dos plazas o varias existentes,
en otra u otras de distinto puesto y categoría pero cuyo monto no represente incremento presupuestal.
NORMA
23.12 El Departamento de Recursos Humanos, será la unidad administrativa autorizada para capturar en el SIRH la creación
de una nueva plaza.
NORMA
23.13 Las plazas de nueva creación comenzarán a surtir efecto a partir de la fecha que señale el acuerdo emitido por el
NORMA
23.14 Las plazas de nueva creación se ubicarán dentro de la plantilla de plazas en la unidad administrativa que corresponda al
origen de la creación de las mismas o por la naturaleza de los puestos que tengan asignados.
NORMA
23.15 Las funciones que desempeña un servidor público serán acordes y congruentes con el puesto que tiene asignado.
NORMA
23.16 Es función del Consejo de la Judicatura asignar a los servidores públicos la plaza que corresponda al puesto funcional
que desempeñen.
NORMA
23.17 El Consejo de la Judicatura analizará y determinará sobre la conversión de una plaza, cuando un servidor público
desempeñe un puesto funcional que no corresponda a la misma.
NORMA
23.18 El Consejo de la Judicatura es la autoridad para llevar a cabo la conversión de plazas, lo cual se realizará después de
analizar la procedencia de la solicitud respectiva.
NORMA
23.19 Incurre en responsabilidad el servidor público que ostente tener una plaza diferente a la función que realiza.
NORMA
23.20 La compactación de dos o más plazas arrojará como resultado, preferentemente la disminución del número de plazas
originales.
NORMA
23.21 Cuando la conversión de una plaza a otra signifique un gasto mayor, se compensará éste con la desaparición de otra
plaza o la fusión de varias que en conjunto no causen incremento al Capítulo 1000 Servicios Personales.
NORMA
23.22 Una plaza sólo se cancelará en la plantilla en los casos siguientes:
a) Derivado a la desaparición de la unidad administrativa a la cual estuviera adscrita.

b) Por conversión o compactación de dos o más plazas, previa autorización del Consejo de la Judicatura.
c) Por política de contención del gasto instruida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
NORMA
23.23 El Departamento de Recursos Humanos será la instancia autorizada para la cancelación de plazas en el SIRH y para
eliminarlas de la plantilla de plazas.
NORMA
23.24 El Departamento de Recursos Humanos informará a la Secretaría General de Acuerdos sobre la cancelación de plazas
autorizadas.
NORMA
23.25 El Departamento de Recursos Humanos informará al Departamento de Control Presupuestal las modificaciones que se
produzcan en las plantillas de plazas, para la afectación presupuestal correspondiente.
NORMA
23.26 El Poder Judicial llevará a cabo las transferencias de plazas que consideren pertinentes, de una unidad administrativa a
otra siempre y cuando las necesidades del servicio así lo requieran.
NORMA
23.27 Se realizará la transferencia de plazas de una unidad administrativa a otra cuando el Consejo de la Judicatura remueva
a un servidor público.
NORMA
23.28 El presupuesto del Capítulo 1000 Servicios Personales, se elaborará de acuerdo a las plazas que contenga cada unidad
administrativa en el momento que se inicie el proyecto de dicho presupuesto.
PROCEDIMIENTO:
23.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, donde se
señala la creación, conversión, compactación y/o cancelación de plazas.
23.2 Registra en la plantilla y control de vacantes, asimismo las captura en el SIRH, cancelando las
plazas que dieron origen a la conversión o compactación.
24. EXPEDICIÓN DE GAFETE
OBJETIVO:
Proporcionar a los servidores públicos judiciales la identificación oficial que los acredite como empleados del Poder Judicial.
NORMATIVIDAD:
NORMA
24.1 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco,
expedirán la identificación denominada gafete, a los servidores públicos que se incorporen a prestar sus servicios.
NORMA
24.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, expedirán el gafete de
identificación oficial tratándose de un vencimiento en su interinato, en casos de promoción, democión, comisión o remoción,
actualización de fotografía, así como por extravío o deterioro.
NORMA
24.3 En el gafete se asentará; el nombre, categoría, adscripción, clave, tipo de sangre, padecimiento de alergias, fecha de
expedición del gafete, región judicial que emite el gafete, vigencia y la firma del servidor público, así como la firma del Jefe
del Departamento de Recursos Humanos.
NORMA
24.4 Las características y material del gafete serán autorizadas por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
24.5 Para solicitar un gafete el servidor público presentará los siguientes requisitos:
• Formato solicitud de expedición de gafete
• Gafete original anterior.
NORMA
24.6 En casos de extravío o robo del gafete de identificación, el servidor público presentará adicionalmente a los requisitos
señalados en la norma anterior los siguientes:
• Copia del acta informativa del extravió, expedida por la Oficialía Conciliadora y Calificadora.
• Original del comprobante de pago por concepto de derechos por reexpedición de gafete emitido por el Departamento de
Caja General o por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas.
NORMA
24.7 La fotografía que aparezca en el gafete de identificación, preferentemente será portando el uniforme oficial.
NORMA
24.8 Los servidores públicos deberán tramitar su gafete, en un lapso no mayor de quince días hábiles posteriores a la fecha de
haber recibido nombramiento en el que se le otorgue un nuevo interinato, se le cambie de puesto o adscripción, o bien por
haberlo extraviado.
NORMA
24.9 Es responsabilidad del servidor público que cause baja en el servicio, entregar el gafete al Departamento de Recursos
Humanos o en sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla o Texcoco..

PROCEDIMIENTO
Por alta, nuevo interinato, actualización de datos o cambio de puesto y/o adscripción:

Tlalnepantla y Texcoco, entregan al servidor público judicial documentalmente o a través de los
mecanismos electrónicos que el Consejo de la Judicatura determine, el Formato de Solicitud de
Expedición de Gafete y le informan de los requisitos que debe de adjuntar para su trámite.
24.2 Reciben del servidor público la documentación, coteja información del nombramiento con la del
Formato de Solicitud de Expedición de Gafete; registra datos en el Sistema de Personal, toma
fotografía y firma digitalizada (en caso de no tener antecedente de éstos en la base de datos) e
informa al servidor público la fecha en que se presentará a recoger su gafete.
24.3 Procesa información de la solicitud de expedición de gafete, lo elabora, lo autoriza y lo entrega

al servidor público en forma directa, incluso al servidor público judicial que el interesado habilite, o a
través de la Oficina de Correspondencia.
24.4 El servidor público recibe gáfete original y verifica que los datos asentados sean correctos y
firma de recibido, si tiene errores informa y devuelve gafete al Departamento de Recursos Humanos
o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas.

recibe gáfete, corrige los datos erróneos y entrega al servidor público.
24.6 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, elaboran registro de
control de gafetes emitidos en original y copia y los remiten al Departamento de Recursos Humanos,
anexando los documentos fuente para la expedición de los mismos.
24.7 El Departamento de Recursos Humanos recibe en original el registro de control de gafetes

emitidos por sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, así como la documentación fuente
para la elaboración del gafete y las conjunta con las tramitadas directamente en el Departamento y
las archiva.
Por Reexpedición en caso de extravío o robo del gafete:
24.8 El servidor público levanta acta informativa por extravío o robo del gafete en la Oficialía
Conciliadora y Calificadora y acude al Departamento de Caja General o a sus Áreas de las
Delegaciones Administrativas, para continuar con el trámite.
24.9 Entrega copia del acta informativa por extravío de gafete, paga importe por derechos de
reposición, obtiene recibo de pago y se dirige al Departamento de Recursos Humanos o a sus
Áreas de las Delegaciones Administrativas, para continuar el trámite.
24.10 Se conecta con la actividad No. 24.1
25. JORNADA LABORAL Y HORARIO
OBJETIVO:
Vigilar que los servidores públicos judiciales, cumplan con la jornada y horario de trabajo autorizados por el Consejo de la Judicatura.
NORMATIVIDAD:
NORMA
25.1 El Consejo de la Judicatura acordará y autorizará en sesión de pleno cada año calendario, el horario oficial de labores del
Poder Judicial, conforme a las necesidades del servicio y el cual se publicará en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”,
así como en el Boletín Judicial y en los medios electrónicos que el Consejo de la Judicatura determine.
NORMA
25.2 La jornada de 7 horas sólo podrá ser continua y no corresponderá otorgar dentro de ella tiempo de descanso.
NORMA

25.3 Cuando se asigne a un servidor público jornada discontinua en horario mixto (matutino y vespertino), se le podrá otorgar al
menos una hora de descanso en la que podrá tomar sus alimentos.
NORMA
25.4 Cuando la jornada sea continua de 9 horas, los servidores públicos tendrán media hora de descanso, en la que podrán
tomar sus alimentos.
NORMA
25.5 Los jefes inmediatos de los servidores públicos que laboran en jornada continua de nueve horas, determinarán el horario
correspondiente a la media hora de descanso en la cual podrán tomar sus alimentos; el descanso deberá establecerse
dentro de la jornada laboral, pero no al inicio o al final de la misma.
NORMA
25.6 Es responsabilidad de los jefes inmediatos de los servidores públicos garantizar la continuidad del trabajo al término de la
media hora de descanso.
26. REGISTRO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA
OBJETIVO:
Llevar el control de puntualidad y asistencia de los servidores públicos judiciales de acuerdo al horario autorizado.
NORMATIVIDAD
NORMA
26.1 La puntualidad y asistencia de los servidores públicos se controlará mediante los sistemas que el Consejo de la Judicatura
autorice para cada centro de trabajo.
NORMA
26.2 Se exceptúa del control de puntualidad y asistencia a los servidores públicos que determine y autorice el Consejo de la
Judicatura.
NORMA
26.3 En todos los centros de trabajo se establecerá de acuerdo a la infraestructura existente, alguno de los siguientes medios que
permitan el registro de puntualidad y asistencia de los servidores públicos:
a).- Lector biométrico “Hand Key”.
b).- Reloj checador de tarjeta de asistencia y puntualidad.
c).- Lista de firmas para el control de asistencia y puntualidad.
NORMA
26.4 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y de sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de
Tlalnepantla y Texcoco, informar al servidor público sujeto a control de asistencia y puntualidad el medio a través del cual lo
hará, así como de asesorarle en el procedimiento de registro según corresponda.
NORMA
26.5 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, entregarán al servidor público
sujeto a control de asistencia y puntualidad un folleto informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia a las
cuales se sujetará.
NORMA
26.6 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, entregará al servidor público que
esté sujeto a control de asistencia y puntualidad a través del lector biométrico Hand Key, el instructivo del procedimiento de
registro.
NORMA
26.7 Al llegar y salir de su centro de trabajo, el servidor público registrará, marcará y/o firmará su asistencia y puntualidad en
todos y cada uno de los sistemas de control respectivos, aún cuando tenga autorizado llegar después de su horario de
entrada o bien retirarse antes de su horario de salida.
26.8 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos cargar en la base de datos que alimenta al Sistema
Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad “Hand key”, los datos básicos del servidor público que se integrará al
sistema.
NORMA
26.9 Es responsabilidad de aquel servidor público que registre su asistencia a través del mecanismo de tarjeta de checar, cuidarla,
ya que en caso de extravió se hará acreedor a la sanción correspondiente.
NORMA
26.10 Es responsabilidad de los titulares de cada área de trabajo el resguardo y vigilancia de las listas de firmas para el
control de asistencia y puntualidad.
NORMA
26.11 Los titulares de los centros de trabajo remitirán al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las
Delegaciones Administrativas, dentro de los siguientes cinco días hábiles al término de la quincena, las listas de firmas y las
tarjetas de checar destinadas al control de asistencia y puntualidad.
NORMA
26.12 Los titulares de los centros de trabajo enviarán al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las
Delegaciones Administrativas, en forma documental los formatos de incidencias en original y copia o informar de dichas
incidencias mediante los mecanismos electrónicos que para ello establezca el Consejo de la Judicatura, en ambos casos
dentro de los siguientes cinco días hábiles al término de la quincena.
NORMA
26.13 Para el adecuado funcionamiento del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, es responsabilidad
del servidor público registrar su asistencia en el lector biométrico “hand key” de acuerdo al procedimiento establecido.
26.14 El servidor público informará por escrito al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones
Administrativas, cuando el registro en el sistema automatizado “Hand Key” no haya sido satisfactorio.
NORMA

26.15 El servidor público tendrá invariablemente la obligación de registrar su asistencia y puntualidad en la Lista de firmas
para tal efecto, misma que se calificará de manera independiente a los demás controles establecidos (Hand Key y Tarjetas
de Checar).
PROCEDIMIENTO
Si el registro es a través de lector biométrico Hand Key:

a).-Para servidores públicos de nuevo ingresos o reingreso:

Tlalnepantla y Texcoco, dan de alta en el Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, al
servidor público asignándole como clave de acceso su número de empleado, le entrega además un folleto
informativo de normas del registro de puntualidad y asistencia así como de un instructivo del procedimiento
de registro.
26.2 El servidor público recibe folleto e instructivo.
26.3 El Departamento de Recursos Humanos, transfiere la información del servidor público al lector
biométrico a donde registrará su asistencia y puntualidad.
26.4 El servidor público diariamente con su clave de empleado asignada, registra en el lector biométrico el
momento en que ingresa a laborar y en el que sale. Si se le asignó horario discontinuo debe registrar sus
entradas y salidas matutinas y vespertinas.
26.5 El Departamento de Recursos Humanos establece comunicación con los lectores biométricos y baja la
información de los servidores públicos al Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad.
26.6 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a sus
Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco días hábiles después de concluida la
quincena, los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia o registran sus avisos
de incidencias en los mecanismos electrónicos que para este control establezca el Consejo de la Judicatura.
26.7 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y remiten al
Departamento de Recursos Humanos los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad.
26.8 El Departamento de Recursos recibe reportes de incidencias de asistencia y puntualidad enviados por
sus Áreas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el
Departamento para su procesamiento y control, de la misma forma recaba información obtenida de los
mecanismos electrónicos que para tal efecto establezca el Consejo de la Judicatura con respecto a los
reportes de incidencias.
b).- Para servidores públicos que tengan un cambio de adscripción.
26.9 El Departamento de Recursos Humanos se entera del cambio de puesto y/o de adscripción de los
servidores públicos sujetos al control de asistencia y puntualidad.
26.10 En caso de contar con información de la plantilla de la mano del servidor público en la base de datos
del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, realiza la transferencia de ésta de su
antigua adscripción a la nueva, actualiza los datos del servidor público y le informa a éste a partir de que día
comenzará a registrar sus entradas y salidas en el lector biométrico.
26.11 Establece comunicación con los lectores biométricos y baja al Sistema Automatizado de Control de
Asistencia y Puntualidad, los registros de entrada y salida de los servidores públicos así como la información
de las plantillas de las manos actualizadas.
26.12 En caso de no contar con información de la plantilla de la mano del servidor público en la base de
datos del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, registra en el Control de Altas
Pendientes en Hand Key y da alta en el sistema al servidor público en coordinación con sus Áreas en las
Delegaciones Administrativas.

26.13 El servidor público diariamente con su clave de servidor público asignada, registra en el lector
biométrico el momento en que ingresa a laborar y en el que sale. Si el horario asignado es discontinuo debe
registrar sus entradas y salidas matutinas y vespertinas.
26.14 El Departamento de Recursos Humanos actualiza datos de los servidores públicos a los que dio de
alta en el Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad, establece comunicación con los
lectores biométricos y baja los registros de las entradas y salidas de los servidores públicos así como la
información de los mismos.
quincena, los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia o registran sus avisos
de incidencias en los mecanismos electrónicos que para este control establezca el Consejo de la Judicatura.
Departamento de Recursos Humanos los reportes de incidencias de asistencia y puntualidad.
26.17 El Departamento de Recursos recibe los formatos de incidencias enviados por sus Áreas de las
Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su
procesamiento y control, de la misma forma recaba información obtenida de los mecanismos electrónicos
que para tal efecto establezca el Consejo de la Judicatura con respecto a los reportes de incidencias de
asistencia y puntualidad.
Si el registro es a través del Reloj de Tarjetas
a).- Para servidores públicos de nuevo ingreso o reingreso:
26.18 El Departamento de Recursos Humanos o bien sus Áreas de las Delegaciones Administrativas,
informan al servidor público sujeto a control de puntualidad y asistencia el mecanismo a través del cual
registrará su asistencia y puntualidad, da de alta en el Control de Tarjetas de Asistencia y Puntualidad, al
servidor público y le entrega además un folleto informativo de normas del registro de puntualidad y
asistencia.
26.19 El servidor público se entera del mecanismo a través del cual registrará, recibe folleto informativo de
normas del registro de puntualidad y asistencia y se retira.
26.20 Recibe del responsable del Control de Asistencia y Puntualidad de su centro de trabajo la tarjeta de
checar, escribe en ella su nombre, clave de servidor público y la firma, y diariamente registra en el Reloj
Checador el momento en que ingrese a laborar y en el que sale. Si el horario asignado es discontinuo
registra entradas y salidas matutinas como vespertinas.
quincena, las tarjetas de checar.
Departamento de Recursos Humanos las tarjetas de checar.
26.23 El Departamento de Recursos recibe las tarjetas de checar enviadas por sus Áreas de las
Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su revisión,
procesamiento y control.
B) Para servidores públicos que tengan un cambio de adscripción.
26.24 El Departamento de Recursos Humanos se entera del cambio de puesto y/o de adscripción de
los servidores públicos sujetos al control de asistencia y puntualidad, y actualiza el Control de Tarjetas
de Asistencia y Puntualidad.
26.25 El servidor público recibe del responsable del Control de Asistencia y Puntualidad de su centro
de trabajo la tarjeta de checar, escribe en ella su nombre, clave de servidor público y la firma, y
diariamente registra en el Reloj Checador el momento en que ingrese a laborar y en el que sale. Si se
le asigna horario discontinuo registrará entradas y salidas matutinas como vespertinas.

26.26 Los titulares de los centros de trabajo remiten al Departamento de Recursos Humanos o bien a
sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco días hábiles después de concluida
la quincena, las tarjetas de checar.
26.27 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, reciben, ordenan y
remiten al Departamento de Recursos Humanos las tarjetas de checar.
26.28 El Departamento de Recursos recibe las tarjetas de checar enviadas por sus Áreas de las
Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el Departamento para su
revisión, procesamiento y control.
Si el registro es a través de Lista de Firmas de Control de Asistencia y Puntualidad
A) Para servidores públicos de nuevo ingreso o reingreso:
26.29 En caso de que el servidor público esté sujeto a control de puntualidad y asistencia, le informa
el mecanismo a través del cual registrará su asistencia y puntualidad, entrega un folleto informativo de
normas del registro de puntualidad y asistencia.
26.30 Se entera de la ubicación de la lista de firmas para el control de su asistencia y puntualidad y
diariamente escribe el número consecutivo de llegada al centro de trabajo, su nombre, categoría, hora
de entrada a laborar y firma. Así como al momento de retirarse registra la hora de salida y firma. Si se
le asignó horario discontinuo registrará entradas y salidas matutinas como vespertinas.
sus Areas de las Delegaciones Administrativas, dentro de los cinco días hábiles después de concluida
la quincena, las listas de asistencia y puntualidad, debidamente firmadas por los titulares de los
centros de trabajo y por los responsables de las mismas.
remiten al Departamento de Recursos Humanos las listas de asistencia y puntualidad.
26.33 El Departamento de Recursos recibe las listas de asistencia y puntualidad enviadas por sus
Áreas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el
Departamento para su revisión, procesamiento y control.
B) Para servidores públicos que tengan un cambio de adscripción.
26.34 Se entera de la ubicación de la lista de firmas para el control de su asistencia y puntualidad y

diariamente escribe el número consecutivo de llegada al centro de trabajo, su nombre, categoría, hora
de entrada a laborar y firma. Así como al momento de retirarse registra la hora de salida y firma. Si se
le asigna horario discontinuo debe registrar sus entradas y salidas matutinas como vespertinas.
sus Areas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, dentro de los cinco días
hábiles después de concluida la quincena, las listas de asistencia y puntualidad, debidamente
firmadas por los titulares de los centros de trabajo y por los responsables de las mismas.
remiten al Departamento de Recursos Humanos las listas de asistencia y puntualidad.
26.37 El Departamento de Recursos recibe las listas de asistencia y puntualidad enviadas por sus
Áreas de las Delegaciones Administrativas y las adjunta a las recibidas directamente en el
Departamento para su revisión, procesamiento y control.
27. JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS
OBJETIVO:
Justificar a los servidores públicos que laboran en los distintos centros de trabajo, las incidencias de asistencia y puntualidad
NORMAS:
NORMA
27.1 Toda incidencia se señalará en el formato “Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad” y no en la Tarjeta o en la
Lista de firmas para el control de asistencia y puntualidad.
NORMA
27.2 El superior de un servidor público con nivel de Magistrado, Juez, Director, Jefe de Departamento o encargado de una unidad
de trabajo autorizará hasta tres faltas de puntualidad (retardos después de tolerancia) a la quincena, sin necesidad de
presentar documento comprobatorio de soporte, notificando por escrito al Departamento de Recursos Humanos a través del
Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad.

NORMA
27.3 Es responsabilidad del servidor público, presentar ante el Consejo de la Judicatura la incapacidad médica expedida por el
ISSEMYM en un plazo no mayor de tres días naturales considerados a partir de su fecha de expedición.
NORMA
27.4 Es responsabilidad del servidor público, presentar a su superior inmediato el documento comprobatorio que justifique una
incidencia en su registro de asistencia, en un plazo no mayor de tres días después de ocurrida ésta, mismo que remitirá al
Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, anexándolo al “Reporte de
incidencias de asistencia y puntualidad”, firmado por el titular del área de trabajo, en el entendido de que de no hacerlo,
queda sujeto al procedimiento de descuento respectivo.
NORMA
27.5 Es responsabilidad de los titulares de cada área de trabajo enviar al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas de
las Delegaciones Administrativas, a más tardar cinco días después de concluida la quincena; Las Tarjetas de Asistencia y
Puntualidad, las Listas de firmas para el control de asistencia y puntualidad y el Reporte de incidencias de asistencia y
puntualidad.
NORMA
27.6 El Departamento de Recursos Humanos calificará las incidencias señaladas en el reporte de incidencias de asistencia y
puntualidad y que sean recibidas dentro del plazo señalado en la norma anterior.
NORMA
27.7 No se consideran incidencias derivadas del control de asistencia y puntualidad las ausencias con motivo de licencias con o
sin goce de sueldo otorgadas por el Consejo de la Judicatura, mismas que se regularán de conformidad con el procedimiento
número 9 de este manual.
NORMA
27.8 Los titulares de los centros de trabajo o bien los Secretarios responsables del control de asistencia, conservarán los acuses
de recibo del reporte de incidencias de asistencia y puntualidad remitidos al Departamento de Recursos Humanos, así como las
copias de la documentación comprobatoria de los mismos, para aclaraciones posteriores.
NORMA
27.9 Las claves utilizadas para el llenado del reporte de incidencias de asistencia y puntualidad son las siguientes:
01 Falta de puntualidad Justificada (retardo justificado).

Cuando el servidor público registra su asistencia y puntualidad entre el minuto 11 y el minuto 30 después de la hora de entrada
establecida; motivada por:
A) El desempeño de las funciones propias de la categoría del servidor público (Notificador y Ejecutor).
B) Acudir a consulta médica al Issemym (presentar necesariamente constancia de permanencia en el Issemym).
C) Por el hecho de haber acudido a presentar correspondencia oficial ante la instancia correspondiente.
02 Falta de puntualidad Injustificada (retardo injustificado).

Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor publico registró su asistencia y puntualidad entre el minuto 11 y el
minuto 30 después de la hora respectiva de entrada, de manera injustificada; motivada por causa ajena al desempeño de su
trabajo y que amerita ser considerada para el conteo de retardos injustificados para la aplicación de descuentos.
03 Falta justificada.
Cuando el servidor público no registra su asistencia motivada por:
A) Acudir a consulta médica al Issemym y siempre que el tiempo destinado para ello hubiera sido un impedimento para que el
servidor público no se presentara a su centro de trabajo en el horario habitual de labores (presentar constancia de permanencia
en el Issemym).
B) Cuando el pleno del Consejo de la Judicatura justifica la inasistencia del servidor público con o sin goce de sueldo y en donde
invariablemente existirá un acuerdo que señale esta justificación.
04 Falta injustificada.
Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor público no registró su asistencia y puntualidad injustificadamente
y motivada por:
A) La inasistencia al trabajo.
B) Causa ajena al desempeño de su trabajo.
C) Presentarse a laborar después del minuto 30 de la hora de entrada sin causa justificada.
En todos los casos anteriores serán motivo suficiente para proceder al descuento por inasistencia e impuntualidad.
05 Omisión de Registro.
Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor público no registró su asistencia y puntualidad a la hora de
entrada y/o salida injustificadamente siendo motivo suficiente para proceder al descuento respectivo.
06 Salida antes con autorización.

Cuando el servidor público registra justificadamente su salida antes de la hora oficial, motivada por:
A) Acudir a consulta medica al Issemym (presentar necesariamente constancia de permanencia en el Issemym)
B) El desempeño de las funciones propias de la categoría del servidor público (Notificador y Ejecutor).
C) Por el hecho de haber acudido a presentar correspondencia oficial ante la instancia correspondiente.
07 Salida antes sin autorización.

Cuando el titular de un centro de trabajo reporta que el servidor público registra su salida antes de la hora oficial, sin su
autorización siendo motivo suficiente para proceder al descuento respectivo.
08 Licencia económica.
* Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia con goce de sueldo para ausentarse de su trabajo.

* Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público sindicalizado licencia con goce de sueldo para ausentarse de su
trabajo, de acuerdo al convenio firmado con el Suteym.
09 Licencia por jubilación.

Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo y pueda iniciar los trámites
de jubilación.
10 Licencia por examen profesional.

Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de su examen
profesional.
11 Licencia por matrimonio.

Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de su matrimonio.
12 Licencia por embarazo.

Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de su embarazo;
de acuerdo a la incapacidad emitida por el ISSEMYM.
13 Licencia por lactancia.

Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo una hora (seis meses a partir
de la fecha de nacimiento del menor), previa solicitud en el Departamento de Recursos Humanos.
14 Licencia por riesgos profesionales.

Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de una
incapacidad medica otorgada por el Issemym y calificada como enfermedad profesional.
15 Justificación de inasistencias por fallecimiento de un familiar.

Cuando el Consejo de la Judicatura justifica con o sin goce de sueldo las inasistencias del servidor público motivadas por el
fallecimiento de un familiar directo ascendente o descendente (presentar copia del acta de defunción).
16 Justificación de inasistencias a los servidores públicos masculinos por nacimiento de hijo.

Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo del nacimiento de
su hijo (presentar acta de nacimiento del recién nacido).
17 Licencia por comisión sindical.

Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de las funciones
propias que tiene asignadas con el sindicato.
18 Vacaciones.
Cuando el servidor público que tiene derecho goza de su período vacacional respectivo (10 días hábiles).
19 Licencia sin goce de sueldo.

Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia sin goce de sueldo para ausentarse de su trabajo.
20 Incapacidad por enfermedad.

Cuando el Consejo de la Judicatura otorga al servidor público licencia para ausentarse de su trabajo con motivo de una
incapacidad médica emitida por el Issemym.
21 Comisión de servicios.
Cuando el servidor público no registra su asistencia y puntualidad (entrada, salida o toda la jornada) motivada por:
A) El hecho de haber sido comisionado de manera temporal a otro centro de trabajo.
B) El desempeño de las funciones propias de la categoría del servidor público (Notificador y Ejecutor).
C) El hecho de haber acudido a presentar correspondencia oficial ante la instancia correspondiente.
22 Suspensión de servicios.
Cuando el servidor público no registra su asistencia y puntualidad motivada por acuerdo del pleno del Consejo de la Judicatura y
derivado de un procedimiento administrativo.
23 Sin efecto.
24 Falla eléctrica del reloj.

Cuando el servidor público no registra su asistencia y puntualidad (entrada, salida o toda la jornada) motivado por falla en el
sistema de control que permite el registro de la puntualidad y asistencia:
A) Sistema biométrico “hand key”.
B) Reloj checador de tarjetas.
25 Guardia.
Cuando el servidor público registra su asistencia y puntualidad en horario de guardia.
26 Día de descanso.
Día de descanso del servidor público al haber acumulado seis días de trabajo consecutivos.
27 Registro erróneo en Hand Key.

Cuando el servidor público registra su asistencia y puntualidad de manera errónea al marcar el botón número 1 ó el botón número
2 para distinguir la entrada de su salida.
28 Registro duplicado en hand key.

Cuando el servidor público registra mas de una vez y de manera consecutiva sus registros de entrada o de salida.
28. APLICACIÓN DE DESCUENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS CON REGISTRO DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
OBJETIVO:
Establecer los principios para aplicar descuentos a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de México que incurran en faltas de
puntualidad y asistencia injustificadas.
NORMATIVIDAD:
NORMA
28.1 Los descuentos por faltas de puntualidad y asistencia no justificadas, es una medida administrativa que no constituye una
sanción.
NORMA
28.2 Las sanciones por faltas de puntualidad y asistencia aparecerán en el cheque de nómina o bien en el comprobante de pago
bajo la clave 6451 “P.A. impuntualidad/inasistencia” (Pendiente de aplicar de impuntualidad e inasistencia).
NORMA
28.3 Los servidores públicos exentos de la obligación de registrar su puntualidad y asistencia, serán sancionados por faltas a
ellas, cuando así lo consideren sus superiores inmediatos en el marco de esta normatividad y cuando lo reporten al
NORMA
28.4 Se considera retardo pero no falta de puntualidad el presentarse un servidor público a laborar de uno a diez minutos
después de su hora de entrada establecida, esto al hacer uso en casos excepcionales y no reiterativos, de esta tolerancia
para registrarse en los controles de asistencia y puntualidad correspondientes.
28.5 Se considera falta de puntualidad injustificada (retardo después de tolerancia), el presentarse a laborar un servidor público
en el período comprendido entre el minuto once y el minuto treinta después de su hora de entrada establecida.
NORMA
28.6 Se considera falta de asistencia injustificada de un servidor público:
a).- La inasistencia al trabajo.
b).- Presentarse a laborar después de haber transcurrido 30 minutos de su hora de entrada.
c).- Omitir el registro de entrada y/o salida.
d).- Abandonar las labores antes de su hora de salida establecida.
e).- Abandonar las labores dentro de las horas de trabajo.
NORMA
28.7 Los descuentos a los servidores públicos por incurrir en el transcurso de una quincena calendario en faltas de puntualidad
injustificadas (retardos después de tolerancia) se aplicarán en el Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), de acuerdo
a lo siguiente:
a).- A los servidores públicos con horario continuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario tres faltas de
puntualidad no justificadas (retardos), se les aplicará un descuento correspondiente a un día sin goce de sueldo, de acuerdo a
la siguiente formula:
(Sueldo Base Mensual) + (Gratificación Mensual) = Sueldo diario X No. de días sin goce de sueldo.
30.4
b).- A los servidores públicos con horario discontinuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario seis faltas de
puntualidad no justificadas (retardos), se les aplicará un descuento correspondiente a un día sin goce de sueldo, de acuerdo a
la siguiente formula:
30.4
NORMA
28.8 Las faltas de puntualidad no justificadas (retardos después de la tolerancia), no son acumulativas de una a otra quincena; es
decir que no podrán considerarse para las quincenas siguientes.
NORMA
28.9 Los descuentos a los servidores públicos por incurrir en el transcurso de una quincena calendario en inasistencias
injustificadas se aplicarán en el SIRH, de acuerdo a lo siguiente:
a).- A los servidores públicos con horario continuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario una inasistencia no
justificada, se les aplicará un descuento correspondiente a un día sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula:
30.4
b).- A los servidores públicos con horario discontinuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario una inasistencia no
justificadas que abarque toda la jornada laboral (turno matutino y vespertino), se les aplicará un descuento correspondiente a un
día sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula:
(Sueldo Base Mensual) + (Gratificación Mensual) = Sueldo diario X No. de días sin goce de sueldo
30.4
c).- A los servidores públicos con horario discontinuo, cada vez que acumulen en una quincena calendario una inasistencia no
justificadas que abarque solo una fracción de la jornada laboral (turno matutino o vespertino), se les aplicará un descuento
correspondiente a medio día sin goce de sueldo, de acuerdo a la siguiente formula:

(Sueldo Base Mensual) + (Gratificación Mensual) = Sueldo diario.
30.4
Luego entonces:
Sueldo diario = Medio día de sueldo diario sin goce de sueldo.

2
Luego entonces:
Medio día de sueldo diario X número de inasistencias no justificadas que abarque una sola fracción
sin goce de sueldo de la jornada laboral (turno matutino o vespertino).
NORMA
28.10 El Departamento de Recursos Humanos conservará los registros de puntualidad y asistencia de los servidores públicos,
para consultas o aclaraciones posteriores.
PROCEDIMIENTO:
Si el registro es a través de lector biométrico Hand Key:
28.1 El Departamento de Recursos Humanos en forma periódica y de manera remota a través de

comunicación en red o módem extrae la información del registro de entradas y salidas de cada uno de
los lectores biométricos “Hand Key”, instalados en los diferentes centros de trabajo y la concentra en la
base de datos del Sistema Automatizado de Control de Asistencia y Puntualidad.
28.2 El servidor público en caso de que presente alguna incidencia justificable, requisita el formato
reporte de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa
documentación comprobatoria, y solicita además firma de autorización de su titular.
28.3 El titular del área de trabajo revisa y autoriza con su firma y sello, el formato reporte de
incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa documentación
comprobatoria y lo remite al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas en las Delegaciones
Administrativas.
28.4 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas en las Delegaciones Administrativas
reciben el formato reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso la documentación
comprobatoria, se enteran y sellan acusando de recibido en las copias de la documentación recibida.
28.5 El titular del área o el servidor público que recibe acuses las archiva en control interno del
centro de trabajo para aclaraciones, posteriores.
28.6 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, ordenan y relacionan los
formatos recibidos de reportes de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso la
documentación comprobatoria y en un lapso no mayor a tres días los remiten al Departamento de
Recursos Humanos.
28.7 El Departamento de Recursos Humanos recibe los formatos de reporte de incidencias de
asistencia y puntualidad y en su caso la documentación comprobatoria y los conjunta con los recibidos
en el mismo Departamento.
28.8 Archiva en caso de no considerar procedente la justificación contenida en los formatos de
reporte de incidencias de asistencia y puntualidad.
28.9 Si considera procedente la justificación contenida en los formatos de reporte de incidencias de
asistencia y puntualidad, captura y diagnostica las justificaciones en el Sistema Automatizado del
Control de Asistencia y Puntualidad y archiva.
28.10 Corre proceso en el Sistema Automatizado del Control de Asistencia y Puntualidad y genera el
archivo de las incidencias no justificadas, sube la información al SIRH, e imprime la relación de los
descuentos por concepto de faltas de puntualidad y asistencia.
28.11 Revisa y diagnostica el reporte de descuentos por concepto de faltas de puntualidad y
asistencia, de ser necesario realiza ajustes y autoriza la información para transferirla al SIRH, corre
proceso de nómina y afecta la aplicación de los descuentos correspondientes.
28.12 Diagnostica que los descuentos impactados en la nómina sean los correctos.
28.13 Elabora acta informativa de las incidencias de carácter general ocurridas en el período de
aplicación de descuentos.
28.14 Entrega al servidor público comprobante de pago en el que se incluyen los descuentos por
faltas de puntualidad y/o asistencia (clave 6451).

Si el registro es a través del Reloj checador de Tarjetas o de Listas de Firmas de Control de
Asistencia y Puntualidad

elaboran tarjetas y listas para llevar el control de la puntualidad y asistencia de los servidores públicos
y envían a los diferentes centros de trabajo.
28.16 El servidor público registra diariamente en la tarjeta de checar y en su caso además en la lista
de asistencia y puntualidad al momento que ingresar a laborar y en el que sale.
28.17 El servidor público en caso de que presente alguna incidencia justificable, requisita el formato
reporte de incidencias de asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa
documentación comprobatoria, y solicita además firma de autorización de su titular.
28.18 El titular del área revisa y autoriza con su firma y sello, el formato reporte de incidencias de
asistencia y puntualidad en original y copia, en su caso, anexa documentación comprobatoria y lo
remite al Departamento de Recursos Humanos o a sus Áreas en las Delegaciones Administrativas.
28.19 El Departamento de Recursos Humanos o sus Áreas en las Delegaciones Administrativas
reciben el formato Reporte de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso la documentación
comprobatoria, se enteran y sellan acusando de recibido en las copias de la documentación recibida.
28.20 El Titular del Área o el servidor público que recibe acuses las archiva en control interno del
centro de trabajo para aclaraciones, posteriores.
28.21 Las Áreas de Recursos Humanos de las Delegaciones Administrativas, ordenan y relacionan los
formatos recibidos de reportes de incidencias de asistencia y puntualidad y, en su caso, la
documentación comprobatoria y en un lapso no mayor a tres días los remiten al Departamento de
Recursos Humanos.
28.22 El Departamento de Recursos Humanos recibe los formatos de reporte de incidencias de
asistencia y puntualidad y en su caso la documentación comprobatoria y los conjunta con los recibidos
en el mismo Departamento.
28.23 En caso de no considerar procedente la justificación contenida en los formatos de reporte de
incidencias de asistencia y puntualidad, archiva para control interno y posibles aclaraciones.
28.24 Si considera procedente la justificación contenida en los formatos de reporte de incidencias de
asistencia y puntualidad, los valida y archiva.
28.25 Quincenalmente prepara relaciones con nombre de servidores públicos, clave de empleado,
descuentos correspondientes, motivo de este y captura información en el SIRH. por último diagnostica
que los descuentos impactados en la nómina sean los correctos.
28.26 Entrega al servidor público comprobante de pago en el que se incluyen los descuentos por
faltas de puntualidad y/o asistencia (clave 6451).
29. OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS
OBJETIVO:
Cubrir los gastos en que incurren los servidores públicos judiciales para cumplir con las funciones inherentes a su puesto, a fin de
coadyuvar a su eficaz realización, cuando éstas se efectúen fuera de su lugar de trabajo.
NORMATIVIDAD
NORMA
29.1 Sólo se otorgarán viáticos a los servidores públicos que tengan categoría de Perito, Médico Legista, Notificador o bien las
que autorice el Consejo de la Judicatura y que de acuerdo a la función que tienen asignada, se desplazan fuera de sus
centros de trabajo de manera constante.
NORMA
29.2 La asignación y el monto de los viáticos serán determinados por el Consejo de la Judicatura.
NORMA
29.3 El Consejo de la Judicatura determinará la periodicidad en que se entregarán los viáticos.
NORMA
29.4 El pago de viáticos se realizará mediante cheque o depósito bancario.
NORMA
29.5 Cuando el pago de viáticos sea mediante cheque, será el Departamento de Recursos Humanos en coordinación con el
Departamento de Caja General los encargados de entregarlos.
NORMA
29.6 Los viáticos que perciban los servidores públicos no estarán sujetos a comprobación alguna a excepción del resultado del
desempeño de su trabajo mismo.
NORMA
29.7 Se suspenderá el otorgamiento de viáticos a los servidores públicos cuando así lo determine el Consejo de la Judicatura.

PROCEDIMIENTO
A) Pago de viáticos a Servidores Públicos con categoría de Notificador:
29.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe autorización del Consejo de la Judicatura de pagar
viáticos a los servidores públicos con categoría de Notificador, revisa y consulta en controles internos a que
servidores públicos se les programará pago de viáticos o a quienes les corresponde solo parte proporcional
de éste o no les corresponde y remite comunicado a los centros de trabajo para informar a los servidores
públicos con categoría de Notificador la fecha y lugar de entrega de viáticos.
29.2 Elabora listado de personas a las que les corresponden pago de viáticos y la envía al Departamento de
Caja General.
29.3 Acude a entrega de viáticos en fecha señalada, recibe cheque, firma de recibido y se retira.
B) Pago de viáticos a Servidores Públicos con categoría de Perito o Médico Legista:
29.4 Recibe autorización de pagar viáticos a los servidores públicos con categoría de Perito o Médico Legista,
revisa y consulta en controles internos a que servidores públicos se les programará pago de viáticos o a
quienes les corresponde solo parte proporcional de éste o no les corresponde y procesa en el SIRH el pago
de viáticos a través de depósito bancario.
30. BECAS PARA SERVIDORES PUBLICOS E HIJOS DE ESTOS
OBJETIVO:
Administrar y controlar el programa de entrega de becas que se otorgarán a los servidores públicos que deseen aumentar su nivel de
conocimientos para el mejor desempeño del puesto que tienen asignado así como también para sus hijos, con la finalidad de estimular sus
estudios.
NORMATIVIDAD
NORMA
30.1 El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, determinará a través de una convocatoria las bases
para participar en el concurso para hacerse acreedores a una beca los servidores públicos o bien para sus hijos.
NORMA
30.2 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco serán
responsables de comunicar acerca de la convocatoria para el concurso de becas a los servidores públicos.
NORMA
30.3 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, serán responsables de recibir la
documentación solicitada en la Convocatoria del concurso para la obtención de becas.
NORMA
30.4 El Departamento de Recursos Humanos y sus Áreas de las Delegaciones Administrativas, serán responsables de publicar la
lista de resultados del concurso para obtener una beca.
NORMA
30.5 El monto de las becas que reciban los servidores públicos o sus hijos se entregarán mediante cheque y será el
Departamento de Recursos Humanos en coordinación con el Departamento de Caja y con el apoyo de sus respectivas Áreas de
las Delegaciones Administrativas, las instancias encargadas de proporcionarlos.
PROCEDIMIENTO:
30.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe autorización del Consejo de la Judicatura para
llevar a cabo el concurso para la obtención de becas y procede a publicar la convocatoria en sus tres
Regiones.
30.2 El servidor público se entera de la convocatoria para el concurso de obtención de becas y en caso
de participar, reúne los requisitos señalados y los entrega junto con la solicitud de beca debidamente
llenada y firmada en el Departamento de Recursos Humanos, o en las Áreas ubicadas en las
Delegaciones Administrativas de Tlalnepantla y Texcoco, según le corresponda..
30.3 Recibe solicitud de beca y documentación.
30.4 Las Áreas de Recursos Humanos de sus Delegaciones Administrativas, revisan solicitudes de
becas y documentación anexa y relaciona aquellas que cumplen con requisitos así como las que no los
cumplen según convocatoria, y remite al Departamento de Recursos Humanos.

30.5 El Departamento de Recursos Humanos recibe de sus Áreas de Recursos Humanos de las
Delegaciones Administrativas, relación de solicitudes de becas y documentación que cumplen con
requisitos, así como las que no los cumplen según convocatoria, conjuntandolas con las recibidas
directamente en el Departamento de Recursos Humanos y remite aquellas que cumplen con los
requisitos al Consejo de la Judicatura para autorización.
30.6 Recibe relación de becas autorizadas y la remite al Departamento de Caja.
30.7 Publica las solicitudes aceptadas para otorgarles una beca y señala fecha de entrega.
30.8 El Departamento de Caja entrega cheques autorizados a los servidores públicos e hijos de éstos.
30.9 El servidor público y/o los hijos de éstos acuden a entrega de becas en fecha señalada, recibe
cheque, firma de recibido y se retira.
31. AYUDA PARA IMPRESIÓN DE TESIS
OBJETIVO:
Retribuir económicamente parte del costo realizado por la impresión de la tesis, a los servidores públicos que hayan alcanzado los grados
académicos de técnico superior, licenciatura, maestría o doctorado.
NORMATIVIDAD
NORMA
31.1 La ayuda para la impresión de tesis es una prestación derivada del convenio celebrado con el Sindicato (SUTEYM).
NORMA
31.2 El Consejo de la Judicatura acordará con los representantes sindicales el monto asignado para ayuda de impresión de tesis,
el cual se fijará anualmente.
NORMA
31.3 El Consejo de la Judicatura remitirá al Departamento de Recursos Humanos una copia del Convenio de Prestaciones de Ley
y Colaterales celebrado con el sindicato.
NORMA
31.4 Para el otorgamiento de esta prestación, el servidor público afiliado al sindicato presentará al Departamento de Recursos
Humanos la documentación oficial que avale la obtención del grado académico (acta de aprobación del examen recepcional).
PROCEDIMIENTO.
31.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe copia del Convenio de Prestaciones de Ley y
Colaterales celebrado con el sindicato y programa el cumplimiento de la cláusula relativa a la ayuda para la
impresión de tesis.
31.2 El servidor público afiliado al sindicato se entera de la existencia de apoyo para la impresión de tesis y
acude al Departamento de Recursos Humanos a entregar documentación oficial comprobatoria que avale la
obtención del grado académico (acta de aprobación del examen recepcional).
31.3 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de ayuda para impresión de tesis, verifica los
datos del servidor público captura y procesa información en el SIRH, genera nómina y envía comprobante
de percepciones y deducciones a los servidores públicos.
31.4 Entrega al servidor público comprobante de percepciones y deducciones.
32. PRIMA POR JUBILACIÓN
OBJETIVO:
Beneficio que se otorga a todos los servidores públicos judiciales como apoyo económico al momento de su jubilación.
NORMATIVIDAD
NORMA
32.1 La Prima por Jubilación se otorga a todos los servidores públicos que obtengan pensión por jubilación ante el ISSEMYM.
NORMA

32.2 La Prima por Jubilación es una prestación derivada del convenio celebrado entre el Poder Judicial y el Sindicato de
Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (S.U.T.E.Y.M).
NORMA
32.3 El Consejo de la Judicatura del Estado de México y el Sindicato fijarán, anualmente y de común acuerdo, el monto que
corresponda como Prima por Jubilación.
NORMA
32.3 La Prima por Jubilación se tramitará en el Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial.
NORMA
32.4 El derecho al cobro de la Prima por Jubilación prescribe después de un año de haberse dictaminado favorablemente la
pensión por parte del ISSEMYM.
NORMA
32.5 Cuando corresponda el pago de la Prima por Jubilación, se hará efectivo conforme a la Norma 2.5 del procedimiento de baja
de servidores públicos.
PROCEDIMIENTO:
32.1 El Beneficiario solicita pago de Prima por Jubilación, presentando la documentación que corresponda de acuerdo a la Norma
2.5 del procedimiento de baja de servidores públicos.
32.1 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de pago de Prima por Jubilación, así como la documentación
solicitada. Revisa y da seguimiento a lo señalado en el procedimiento de baja a partir de la actividad número 2.7.
33. SEGURO DE VIDA
OBJETIVO:
Realizar los trámites necesarios a fin de que los beneficiarios del servidor público judicial fallecido obtengan el importe del seguro de vida
establecido en el convenio sindical.
NORMATIVIDAD:
NORMA
33.1 El Seguro de Vida es una prestación a la que tendrán derecho los servidores públicos sindicalizados del Poder Judicial,
derivada del convenio celebrado entre el Poder Judicial y el Sindicato de Trabajadores de los Poderes, Municipios y Organismos
Descentralizados del Gobierno del Estado de México.
NORMA
33.2 El Consejo de la Judicatura y el Sindicato respectivo fijarán anualmente y de común acuerdo, el monto que corresponde
como Seguro de Vida a sus agremiados.
NORMA
33.3 Los servidores públicos sindicalizados quedarán protegidos por este Seguro de Vida, una vez expedido el nombramiento
para ocupar una plaza en el Poder Judicial.
NORMA
33.4 El Seguro de Vida se pagará a los servidores públicos sindicalizados, en el orden de la prelación en que formalmente hayan
sido designados ante el Issemym. En el caso de no existir esa designación, se pagará conforme a lo que establece la Ley de
Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
NORMA
33.5 Los beneficiarios de los servidores públicos sindicalizados que fallezcan en el servicio, recibirán además de este Seguro de
Vida, la prestación denominada Prima de Antigüedad, de acuerdo a lo que se establece en el procedimiento 34 de este
manual.
NORMA
33.6 El derecho al cobro del Seguro de Vida prescribe después de un año de haber ocurrido el fallecimiento del servidor público.
34. PRIMA POR ANTIGÜEDAD
OBJETIVO:
Otorgar a los servidores públicos o, en su caso, a los beneficiarios de éstos, el pago de la Prima de Antigüedad por los años de servicios
prestados al Poder Judicial.
NORMATIVIDAD:
NORMA
34.1 La Prima de Antigüedad es una prestación a la que tienen derecho los servidores públicos con nombramiento en el Poder
Judicial.
NORMA
34.2 La Prima de Antigüedad se otorgará a los servidores públicos que al causar baja en el servicio hayan laborado más de un
año en el Poder Judicial.
NORMA
34.3 La Prima de Antigüedad sólo se reconocerá y se pagará por los años de servicio efectivamente cumplidos en el Poder
Judicial del Estado de México.
NORMA
34.4 La Prima de Antigüedad se tramitará ante el Departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial. NORMA

34.5 Los servidores públicos que optaren por separarse del servicio tendrán derecho al pago de la Prima de Antigüedad
consistente en el importe de doce días de sueldo base, por cada año de servicios prestados.
NORMA
34.6 Cuando el sueldo base del servidor público exceda del doble del salario mínimo general, correspondiente a la zona en la que
se encuentre la sede del Poder Judicial, se considerará para efectos del pago de la Prima de Antigüedad, hasta un máximo
de dos salarios mínimos generales de esa misma zona, por cada año de servicio prestado.
NORMA
34.7 El pago de la Prima de Antigüedad se otorgará considerando el salario mínimo vigente al momento de la terminación de la
relación laboral.
NORMA
34.8 El Pago de la Prima de Antigüedad se realizará al servidor público independientemente del pago que le corresponda por
Fondo de Retiro (FOREMEX).
NORMA
34.9 En caso de muerte del servidor público, la Prima de Antigüedad se pagará a sus beneficiarios, en el orden de la prelación en
que formalmente hayan sido designados ante el Issemym. En caso de no existir esta designación, se pagará conforme a lo
que establece la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado y Municipios.
34.10 Para efectos del cómputo de la antigüedad de los servidores públicos, se tomará en cuenta lo siguiente:
a) Los años de antigüedad deben ser efectivos; se considera un año de antigüedad el tener doce meses ininterrumpidos en el
servicio.
b) La Prima de Antigüedad se pagará por años cumplidos, no se considerarán fracciones.
c) La antigüedad se interrumpe por el disfrute de licencia sin goce de sueldo; el lapso que ésta abarque se descontará en el
cálculo de la antigüedad respectiva.
d) En caso de reingreso al servicio, el cálculo de la antigüedad se hará desde la fecha en que este se lleve a cabo sin considerar
períodos anteriores.
PROCEDIMIENTO
34.1 El interesado solicita pago de Prima de Antigüedad, presentando la documentación que corresponda de acuerdo a la Norma
2.5 del procedimiento de baja de servidores públicos.
34.2 El Departamento de Recursos Humanos recibe solicitud de pago de Prima por jubilación, así como la documentación
solicitada. Revisa y da seguimiento a lo señalado en el procedimiento de baja a partir de la actividad número 2.7.
35. CÁLCULO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
OBJETIVO:
Establecer las bases de cálculo sobre las que se efectuará el pago de aguinaldo y prima vacacional a los servidores públicos del Poder
Judicial, de acuerdo a los ordenamientos legales en vigor.
NORMATIVIDAD:
NORMA
35.1 El número de días asignados para el pago del Aguinaldo como para Prima Vacacional, se fijan anualmente, de conformidad con el
convenio respectivo entre los representantes sindicales y el Poder Judicial.
NORMA
35.2 El monto del aguinaldo corresponde a 60 días de sueldo base presupuestal de la categoría del servidor público, cuando se ha laborado
durante el año calendario, el cual se pagará en dos parcialidades: La primera por un monto equivalente a 20 días, antes del primer
período vacacional, y la segunda con un monto equivalente a 40 días, a más tardar el último día hábil del mes de noviembre.
AGUINALDO = S.B.P.M. X 60 ó bien AGUINALDO = B.PM. X 12 X 60
30.4 365
S.B.P.M. = Sueldo base presupuestal mensual.
NORMA
35.3 El aguinaldo se pagará considerando el sueldo base presupuestal que el servidor público perciba en el mes de noviembre de cada año.
Si el adelanto de 20 días se pagó sobre un sueldo base distinto, se deberá hacer el ajuste correspondiente según la base siguiente:
S.B.P.M. (NOVIEMBRE) X 60 - Adelanto de aguinaldo = Total de Aguinaldo a pagar en noviembre.

30.4

NORMA
35.4 Cuando el servidor público no hubiera trabajado todo el año calendario, tendrá derecho al pago proporcional del aguinaldo, que se
calculará de la siguiente manera:
AGUINALDO = S.B.P.M. X 2.5 X Q.T.

30.4

Q.T. = Quincenas trabajadas.
NORMA
35.5 Los servidores públicos que han sido democionados y que al momento del adelanto del aguinaldo reciban 20 días con un sueldo base
presupuestal mayor al actual y por lo tanto, al calcular los 60 días de aguinaldo anualizado con el sueldo base actual y descontar la
cantidad otorgada como adelanto, el monto asignado es mínimo y en algunos casos el servidor público tendría que reintegrar alguna
diferencia, el pago del aguinaldo se calculará por única vez y de manera excepcional considerando el pago de 40 días con el sueldo
base actual, sin efectuar el descuento de la cantidad otorgada como adelanto.
TOTAL DE AGUINALDO A PAGAR = S.B.P.M. X 40 Días.
30.4
NORMA
35.6 El monto de la prima vacacional es igual a 12.5 días de sueldo base presupuestal de la categoría del servidor público, para cada uno
de los dos períodos vacacionales, pagadera en la quincena inmediata anterior a ellos.
El cálculo de la Prima Vacacional se determinará de la siguiente forma:
PRIMA VACACIONAL = S.B.P.M. X 12.5 Días.
30.4
NORMA
35.7 Solo tendrán derecho al pago total de la prima vacacional, los servidores públicos que hayan trabajado de manera ininterrumpida, por
lo menos seis meses.
NORMA
35.8 Cuando el servidor público tenga una suspensión o licencia sin goce de sueldo tendrá derecho al pago de la parte proporcional, según
los períodos laborados de acuerdo al semestre que corresponda esta prestación, la cual deberá calcularse de la siguiente manera:
PRIMA VACACIONAL PROPORCIONAL = S.B.P.M. X 12.5 / 12 X P.T.
30.4
Q.T. = Quincenas trabajadas.
NORMA
35.9 El monto de la prima Vacacional se pagará conforme al sueldo base presupuestal que el servidor público perciba en el momento del
pago de este concepto.
35.10 Los días que no se hayan laborado ya sea por suspensiones o licencias sin goce de sueldo se restarán del cómputo final de
quincenas a pagar.
NORMA
35.11 El pago de la Prima Vacacional se efectuará en la primera quincena de julio y en la primera quincena de diciembre de cada año.
NORMA
35.12 Para acumular una quincena trabajada, se considerará siempre y cuando se haya trabajado ocho o más días de ella y se restará
cuando existan interrupciones en el servicio por ocho o más días, independientemente de que ocurra o no, en una quincena calendario.
NORMA
35.13 El Departamento de Recursos Humanos será el responsable de controlar el cómputo de las quincenas trabajadas para cada
servidor público a fin de pagar el Aguinaldo y la Prima Vacacional.
NORMA.
35.14 Cuando un servidor público cause baja en el servicio del Poder Judicial, se pagará aguinaldo y prima vacacional proporcional al
período laborado, en el finiquito correspondiente.

f) Departamento de Recursos Materiales
1.1 Organigrama
Administrativo Personal secretarial
Plomería Remodelación y conservación de

edificios
Almacenes Control vehicular
Electricidad Entrega de material y mobiliario
1.2 Objetivo
Realizar las actividades tendientes a satisfacer los requerimientos de los órganos jurisdiccionales y unidades
administrativas del Poder Judicial, en lo que se refiere al suministro de materiales, bienes y servicios para el
desarrollo de sus funciones, conforme a sus políticas, lineamientos y mecanismos establecidos para la
operación y control de los sistemas de suministros de bienes y servicios, así como de mantenimiento y
adecuación de los inmuebles.
1.3 Funciones
• Vigilar que se presten en forma adecuada los servicios de telefonía, impresión y fotocopiado, transporte,
limpieza e intendencia.
• Supervisar el ingreso y almacenamiento de mobiliario, equipo, papelería y demás enseres de oficina.
• Proporcionar apoyo material en la realización de eventos.
• Realizar oportunamente el suministro de bienes muebles, equipo, papelería y demás enseres de oficina.
• Llevar a cabo el mantenimiento, conservación, arreglo de bienes muebles, equipo, vehículos, asignados
a las áreas administrativas, así como la remodelación y adaptación de oficinas y edificios.
• Elabora el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes inmuebles del Poder
Judicial.
• Las demás que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el consejo y el director de
administración.
1.4 Actividades
• Entregas trimestrales de materiales y papelería a las áreas jurisdiccionales y administrativas del Poder
Judicial.
• Recolección física de expedientes y objetos relacionados con causas penales.
• Devolución de objetos de causa.
• Entregas y recolección de mobiliario nuevo y de uso (donado)
• Atención de solicitudes de servicios de electricidad, plomería y telefonía.
• Trabajos de mantenimiento y remodelación de oficinas y edificios.
• Apoyo material para eventos.
• Recepción de solicitudes para reparación de equipo de oficina.
• Adquisición de agua purificada y embotellada para diversas áreas.
• Proceso de concursos para construcción de obra nueva.

• Control y distribución del fondo revolvente y el de obra.
• Mantenimiento y control vehicular.
ENTREGA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA
1 Elabora calendario anual (por trimestre), con base al calendario oficial de labores del Poder Judicial y
al número de áreas beneficiadas y envía original al Consejo de la Judicatura para su autorización.
2 Una vez autorizado, envía copia al Departamento de Informática para su captura y programación para
el sistema automatizado del Almacén General.
3 Remite vía oficio a todos y cada una de las áreas involucradas el calendario para conocimiento de las
fechas de envío.
4 Verifica y firma copia de la salida en el Almacén General, retira material y realiza la entrega a cada
área programada.
RECEPCIÓN Y CUSTODIA DE OBJETOS DE CAUSA
1 Acude al juzgado de acuerdo al programa de entrega de papelería o a solicitud expresa para recoger
los objetos.
2 Recibe listado, traslada, clasifica y entrega los objetos de acuerdo al lugar donde serán custodiados
(almacén de objetos regional)
3 Realizada la clasificación, elabora oficio y relación para la entrega de objetos (armas, cartuchos,
joyas y dinero)
4 Recibe acuse de recibido y lo archiva en su expediente.
DEVOLUCIÓN DE OBJETOS DE CAUSA.
1 Recibe oficio del juzgado o área solicitante, localiza el almacén correspondiente (almacén regional de
objetos) y elabora oficio solicitando la devolución de los objetos.
2 Recibidos e identificados los objetos, elabora oficio para su devolución a al juzgado solicitante
3 Recibe acuse de recio y lo archiva en su expediente.
RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES
1 Acude al juzgado de acuerdo a su programa trimestral o a su solicitud expresa para recoger los
expedientes.
2 Recibe paquetes, llena formato lo firma y sella, los traslada y entrega al archivo de acuerdo a la
región correspondiente.
3 Recibe acuse del formato recibido y lo archiva en su expediente.
RECOLECCIÓN DE BIENES MUEBLES DE USO
1 Recibe oficio y relación enviada por el Departamento de Control Patrimonial, posteriormente acude al
área donde habrán de recoger los bienes, los traslada y entrega al almacén de objetos.
2 Entrega acuse de recibo al Departamento de Control Patrimonial y archiva su copia en su expediente.
ENTREGA DE BIENES MUEBLES NUEVOS
1 Recibe oficio del Consejo de la Judicatura, con descripción de los bienes, clave de autorización y área
beneficiada sella y firma acuse de recibido y se traslada al almacén general para retirar los bienes.
2 En almacén recibe salida y verifica bienes autorizados y programa el traslado al área asignada.

3 Entrega los bienes, recibe acuse firmado y sellado por el área asignada y entrega original de la salida
al almacén general y archiva copia del acuse en su expediente
ENTREGA DE BIENES MUEBLES DE USO PARA DONACIÓN.
1. Recibe del Departamento de Control Patrimonial oficio y relación de bienes autorizados por el Consejo
de la Judicatura para donación, sella y firma de recibido, presenta oficio al almacén de objetos.
2. Recoge bienes previamente identificados por el almacén de objetos y los traslada al área beneficiada.
3. Entrega bienes, recibe acuse y lo entrega al Departamento de Control Patrimonial y archiva copia en su
expediente.
REPARACIONES ELÉCTRICAS, PLOMERÍA Y TELEFONÍA.
1. Recibe solicitud del área solicitante vía oficio o telefónica, registra el reporte, programa visita y solicita
material al consejo de la judicatura.
2. Recibe clave de autorización y solicita el material al almacén general.
3. En caso de no contar con existencias en el almacén, el material se adquiere a través del fondo
revolvente asignado a recursos materiales.
4. Recibe y verifica material del almacén, se dirige al área solicitante y realiza los trabajos requeridos.
5. Realizados estos, entrega copia de la orden de trabajo al área solicitante, registra, concentra y archiva
el original en su expediente.
RECEPCIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, APARATOS PARA FAX Y SUMADORAS PARA
REPARACIÓN.
1. Recibe oficio de solicitud para reparación y equipo del área solicitante, verifica datos (serie y numero
de inventario), sella y firma de recibido.
2. Se comunica con los técnicos especializados para la revisión de los aparatos y elaboración del
presupuesto correspondiente.
3. Recibe, sella, firma presupuestos y envía al consejo de la judicatura para su autorización.
4. Una vez autorizados, se comunica vía telefónica con el técnico adjudicado para que realice la
reparación de las máquinas o equipos.
5. Reparados y entregados en el almacén general recibe, verifica datos de la factura original, firma y sella
acuse.
6. Elabora y entrega vale de salida de las máquinas o equipos al área solicitante para que los retire del
almacén general.
7. Envía factura y presupuesto original al Departamento de Control Presupuestal para su trámite de pago.
8. Archiva copia del vale de salida, del oficio de solicitud y de la factura, en su expediente.
RECEPCIÓN DE RECIBOS POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA.
1. Recibe de parte de las áreas autorizadas recibo para pago por servicio de limpieza, sella, firma y
elabora contra recibo.
2. Entrega contra recibo a las áreas y relaciona los recibos, firma de conformidad y envía al departamento
de control presupuestal para su autorización y trámite de pago.
3. Una vez entregados archiva acuse en su expediente.
AUTORIZACIÓN DE VALES PARA FOTOCOPIADO DE DOCUMENTACIÓN.
1. Recibe oficio de solicitud para el fotocopiado de documentos de diversas áreas, verifica y autoriza vale
y entrega original al área solicitante, firma y sella acuse de recibo.
2. Recibe mensualmente de parte del centro de copiado, el concentrado de vales autorizados con la
realización del trabajo, verifica y archiva en su expediente.

CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO REVOLVENTE.
1. Recibe cheque por concepto de fondo revolvente por parte del Departamento de Caja General y firma
libro de control.
2. Cambia cheque en banco.
3. Distribuye de acuerdo a sus necesidades el importe por concepto de adquisiciones de materiales,
pago de peajes y servicios.
4. Realizado el gasto en un 50% mínimo, prepara comprobación para reposición del fondo y entrega
documentación original debidamente relacionada al Departamento de Control Presupuestal, para su
autorización y trámite de su reposición.
5. Archiva copias de la documentación comprobatoria presentada y espera el aviso del Departamento de
Caja General.
6. Realiza de nuevo el procedimiento.
CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL FONDO PARA REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS.
1. Recibe cheque por concepto de fondo para remodelación y adaptación de edificios por parte del
Departamento de Caja General y firma libro de control.
2. Cambia cheque en banco.
3. Distribuye de acuerdo a sus necesidades el importe por concepto de adquisiciones de materiales.
4. Realizado el gasto en un 50% mínimo, prepara comprobación para reposición del fondo y entrega
documentación original debidamente relacionada al Departamento de Control Presupuestal, para que
realice el trámite de su reposición.
5. Archiva copias de la documentación comprobatoria presentada y espera aviso del Departamento de
Caja General.
6. Realiza de nuevo el procedimiento.
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRA

PÚBLICA.
1. Recibe del consejo de la judicatura la indicación para la programación y planeación para la ejecución
de alguna obra, se entera de los datos y solicita apoyo técnico a la secretaria de agua, obra pública e
infraestructura para el desarrollo del gobierno del estado de México (proyecto, planos, estimación de
costos, supervisión, étc.).
2. Recibe proyecto, lo revisa, somete a consideración de la presidencia y del consejo de la judicatura, una
vez autorizados envía a la secretaria de agua, obra pública e infraestructura para el desarrollo.
3. Recibe de la secretaría de agua, obra pública e infraestructura para el desarrollo, planos y estimación
preliminar, revisa documentación y con base en la estimación de costos somete a consideración de la
presidencia y del consejo de la judicatura el tipo de procedimiento para la ejecución de la obra
(licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa).
EJECUCIÓN DE OBRAS POR LICITACIÓN PÚBLICA.
1. Considerando el proyecto autorizado, formula la convocatoria, cuidando que contenga como mínimo
los requisitos indispensables para su publicación y la envía a presidencia
2. Revisa convocatoria autorizada y envía copia a la secretaria de agua, obra pública e infraestructura
para el desarrollo, para su conocimiento.
3. Entrega convocatoria autorizada al Departamento de Comunicación Social para que este la envíe para
su publicación, por los menos en dos diarios (uno nacional y otro estatal de mayor circulación), así
como en la gaceta del gobierno, archiva acuse de recibo.
4. Recibe y verifica documentación, elabora constancia de inscripción, entrega a las empresas
constructoras original, bases y juego de planos para el concurso y estas firman de recibido.
5. Informa a la presidencia del número de empresas constructoras inscritas para el concurso y prepara en
coordinación con la dirección de administración la organización para el acto de apertura.

6. En el acto de apertura, el comité del cual es integrante, recibe propuestas y garantías de los
participantes en sobre cerrado y entrega a la comisión para su apertura y revisión, se levanta acta y
recaba firmas de los participantes en este acto.
7. Revisa y analiza la documentación, elabora dictamen y lo presenta al consejo de la judicatura para que
éste emita su fallo de adjudicación en la fecha señalada para tal efecto.
8. Formula proyecto del contrato de obra y lo somete a consideración del Consejo,
9. Iniciada la obra se encarga de la supervisión de avances hasta su conclusión.

g) Departamento de Control Patrimonial.
1.1 Organigrama.
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO
DE CONTROL
PATRIMONIAL
SECRETARIA
REGISTRO DE PROCESAMIENTO REGISTRO DE REGISTRO DE

ACTIVO FIJO DE INFORMACIÓN INMUEBLES VEHÍCULOS
ARCHIVO DE
EXPEDIENTES
1.2 Objetivo
Registrar y controlar el activo fijo, de nueva adquisición y el asignado a las Salas, Juzgados y Áreas
administrativas del Poder Judicial, estableciendo medidas necesarias que permitan el desempeño de las
funciones con eficiencia.
1.3 Funciones.
• Registrar, controlar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles propiedad

del Poder Judicial o asignados al mismo.
• Verificar el ingreso al almacén, de los bienes muebles que se remiten por baja.
• Informar al Departamento de Control Presupuestal, de los bienes muebles que se desincorporan del
patrimonio del Poder Judicial del Estado de México.
• Proponer al consejo los programas y medidas que se consideren necesarias para el eficaz control
del patrimonio.
• Resguardar la documentación soporte de los bienes tanto muebles como inmuebles.
• Las demás que determine el Consejo y la Dirección de Administración.
1.4 Actividades.
• Verificar e inventariar el activo fijo existente en salas, juzgados y áreas administrativas y los de
nueva adquisición que ingresan al Almacén.
• Controlar el activo fijo por medio de la asignación de un número de inventario desde su adquisición
hasta su destino final.
• Elaborar y remitir al Departamento de Control Presupuestal, el reporte mensual del activo fijo
adquirido con recursos propios, presupuestales y de seguridad nacional, para incorporar el importe
a los estados financieros.
• Desincorporar el activo fijo por donación, venta, robo e inservible
• Tramitar las altas y bajas de activo fijo, de las salas, Juzgados y áreas administrativas.
• Programar la verificación anual de inventarios de activo fijo del Poder Judicial.

• Recibir las asignaciones de equipo de cómputo, de mobiliario, equipo de oficina, comunicación,
mantenimiento, seguridad, audio y equipo médico.
• Tramitar las donaciones de activo fijo a diferentes instancias.
• Elaborar y remitir reportes de los equipo de cómputo y comunicación de seguridad nacional.
1.5 Procedimientos Administrativos.
ENTRADA DE ACTIVO FIJO A LOS ALMACENES.
1. Se recibe de los Almacenes o del Departamento de Adquisiciones, copia de la factura o remisión de la

adquisición del activo fijo.
2. Registra en el sistema automatizado de control patrimonial y elabora etiquetas.
3. Etiqueta el activo fijo adquirido y se incluyen: marca, modelo, serie, código de barras, número de inventario
y nombre de la institución.
4. Concilia con el Departamento de Control Presupuestal, se emite el reporte de activo fijo agrupado por
factura y lo remite al Departamento citado.

ASIGNACIÓN DE ACTIVO FIJO.
1. El Almacén y el Departamento de Recursos Materiales reciben la autorización, de la asignación de bienes

realizada por el Consejo de la Judicatura.
2. El Almacén entrega los bienes al Departamento de Recursos Materiales y éste los entrega a la
adscripción respectiva.
3. La adscripción recibe bienes y elabora reporte de alta en formato (CP-001) y lo remite al Departamento de
Control Patrimonial.
4. El Departamento de Control Patrimonial, recibe alta de bienes de la adscripción y la salida de almacén de
los bienes asignados, realiza cruzamiento, actualiza el sistema y archiva.

ASIGNACIÓN DE ACTIVO FIJO USADO.
1. Recibe del Consejo de la Judicatura autorización para asignación de activo fijo usado.
2. Se solicita a la Bodega de San Lorenzo los números de inventario de los bienes a reasignar.
3. El Departamento de Control Patrimonial recibe los números de inventario y elabora oficio para el
Departamento de Recursos Materiales, con la relación de bienes a asignar y lo remite
4. El Departamento de Recursos Materiales recibe oficio, recoge los bienes de la Bodega de San Lorenzo y
entrega a la adscripción respectiva
5. La adscripción recibe bienes usados, elabora reporte de alta en formato (CP-001) y lo remite al
6. El Departamento de Control Patrimonial recibe alta de bienes asignados, actualiza el sistema y archiva

ASIGNACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
1. El Departamento de Control Patrimonial recibe del Almacén, la salida autorizada del equipo de
cómputo asignado.
2. El Departamento de Control Patrimonial recibe del Departamento de Computación e Informática, copia
de la asignación del equipo de cómputo, con firma de recibido de la adscripción.
3. La Adscripción recibe el equipo de cómputo, elabora formato de alta (CP-001) y lo remite al
4. El Departamento de Control Patrimonial recibe formato de alta de la adscripción, del equipo de
cómputo asignado.
5. Realiza el cruzamiento de la salida de almacén con el formato de alta de la adscripción y la asignación
del equipo de cómputo.
6. Se actualiza el sistema y se archiva

EQUIPO DE CÓMPUTO A REPARACIÓN.
1. El Departamento de Computación e Informática recibe equipo de cómputo a reparación y remite

reporte al Departamento de Control Patrimonial
2. El Departamento de Control Patrimonial recibe reporte de equipo de cómputo a reparación, especifica la
adscripción y actualiza el sistema.
3. El Departamento de Control Patrimonial recibe del Departamento de Computación e Informática, orden
de reparación y devolución del equipo de cómputo.
4. El Departamento de Control Patrimonial actualiza el resguardo de la adscripción en el sistema
automatizado de control patrimonial.

RECUPERACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO.
1. El Departamento de Computación e Informática recupera el equipo de cómputo y remite el formato de

recuperación al Departamento de Control Patrimonial.
2. El Departamento de Control Patrimonial recibe formato del equipo de cómputo recuperado.
3. La adscripción remite el formato de baja del equipo de cómputo recuperado por el Departamento de
Computación e Informática.
4. El Departamento de Control Patrimonial recibe de la adscripción formato de baja del equipo de
cómputo recuperado, realiza cruzamiento contra el formato de recuperación, actualiza el sistema y
archiva.

REGISTRO DEL PARQUE VEHICULAR.
1. El Departamento de Adquisiciones remite copia de la factura o carta factura, de la adquisición del

vehículo al Departamento de Control Patrimonial.
2. El Departamento de Control Patrimonial recibe factura o carta factura y da de alta en el sistema
automatizado, con la marca, modelo, serie, descripción y se etiqueta el vehículo.
3. El Departamento de Control Patrimonial imprime el resguardo y se remite a la Área de Control Vehicular.
4. El Área de Control Vehicular recibe resguardo del vehículo, emite la tarjeta de resguardo individual y el
listado general de vehículos asignados y los remites al Departamento de Control Patrimonial.
5. El Departamento de Control Patrimonial, recibe tarjeta de resguardo individual, el listado de vehículos
asignados, actualiza el sistema y archiva.

BAJAS DE ACTIVO FIJO.
1. Las adscripciones remiten al Departamento de Control Patrimonial el formato de baja (CP-001), con el
detalle de los bienes a darse de baja.
2. El Departamento de Control Patrimonial recibe el formato de baja, elabora oficio y lo remite al
Departamento de Recursos Materiales.
3. El Departamento de Recursos Materiales recibe oficio y relación de bienes a darse de baja, los retira de
la adscripción y los ingresa a la Bodega de San Lorenzo.
4. El Departamento de Control Patrimonial verifica la entrada de los bienes que causaron baja, en la
Bodega de San Lorenzo, actualiza el sistema y archiva.

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVO FIJO PARA DONACIÓN.
1. Recibe del área competente la solicitud de bienes a donar.

2. Previa verificación de bienes en La Bodega de San Lorenzo, se realiza listado de bienes que se
proponen para donación.
3. Se levanta acta bienes a donar, relacionando estos bienes, con la participación de integrantes del Consejo
de la Judicatura, el responsable del Almacén y el Jefe del Departamento de Control Patrimonial.
4. Se remite documentación al Consejo de la Judicatura para que autorice la donación y la desincorporación del
activo fijo respectivo.
5. Recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, autorizando la donación y la desincorporación del activo
fijo respectivo.
6. Envía oficio y relación al Departamento de Recursos Materiales para que proceda a recoger los bienes y
entregarlos a su destinatario.
7. Recibe copias de acuse de recibo.
8. Formula cuantificación de los bienes, los desincorpora del sistema automatizado de control patrimonial e
informa al Departamento de Control Presupuestal.
9. Actualiza el resguardo de la adscripción (Bodega de San Lorenzo) en el sistema automatizado de
control patrimonial.

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVO FIJO PARA VENTA.
1. El Área de Control Vehicular remite la relación de los vehículos propuestos para la venta por mal estado
o inservible.
2. El Departamento de Control Patrimonial recibe relación, verifica las condiciones de los vehículos y se
solicita al Departamento de Peritos el avaluó de los vehículos considerados para su venta.
3. Se remite documentación al Consejo de la Judicatura para que autorice la venta y la desincorporación de los
vehículos propuestos para la venta.
4. Recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, autorizando la venta, la modalidad de ésta y la desincorporación
del activo fijo respectivo.
5. Se remite documentación a la Dirección de Administración, para que por conducto del Área de Control
vehicular se realice la enajenación.
6. Recibido comunicado de la venta (expediente), se formula cuantificación de los bienes, los desincorpora del
sistema automatizado de control patrimonial e informa al Departamento de Control Presupuestal.
7. Actualiza el resguardo del área respectiva en el sistema automatizado de control patrimonial.

DESINCORPORACIÓN DE ACTIVO FIJO POR INSERVIBLE.
1. Recibe del área competente la relación de bienes de uso inservible, o el propio Departamento levanta
inventario de uso inservible.
2. Previa verificación física de bienes, se realiza listado de bienes que se proponen para desecho y
desincorporación.
3. Se levanta acta administrativa con la participación de Almacén, Auditoria Interna, Área de Peritos y Control
Patrimonial para dejar constancia de la relación de bienes y su estado de uso.
4. Se remite documentación al Consejo de la Judicatura para que autorice su destino y la desincorporación del
activo fijo respectivo.
5. Recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, autorizando el destino y la desincorporación del activo fijo
respectivo.
6. Se formula cuantificación de los bienes, los desincorpora del sistema automatizado de control patrimonial e
informa al Departamento de Control Presupuestal para afectación de estados financieros.
7. Actualiza el resguardo del Almacén en el sistema automatizado de control patrimonial.
Departamento de Control Patrimonial Consejo de la Judicatura Bodega de San Lorenzo
Inicio
1
1.1
Recibe del área competente
relación de bienes inservibles o Remite relación de bienes
levanta inventario
inservibles para desecho
Previa verificación se elabora lista de

bienes que propone para desecho y
desincorporación
Se levanta acta administrativa, se

recaban firmas y se deja
constancia de los bienes y su
estado de uso
Remite documentación al Consejo, 4.1

para que autorice el desecho y la
desincorporación
El Consejo recibe documentación
para autorizar el desecho y la
5 desincorporación
Recibe autorización para la

desincorporación de bienes
4.2
6
Autoriza el desecho y la
Cuantifica los bienes, los desecha desincorporación y remite oficio
y los desincorpora del sistema e
informa a control presupuestal
Se actualiza el resguardo de
la bodega de San Lorenzo Fin

ROBO O EXTRAVÍO DE ACTIVO FIJO.
1. Recibe acta del área afectada por robo o extravío con la relación CP 001 de los bienes a darse de baja; se
sella y firma de recibido.
2. Archiva copia del acta y relación (CP-001) de bienes robados o extraviados.
3. Se remite documentación al Consejo de la Judicatura para que autorice la desincorporación del activo fijo
respectivo.
4. Recibe acuerdo del Consejo de la Judicatura, autorizando la desincorporación del activo fijo respectivo.
5. Se formula cuantificación de los bienes, los desincorpora del sistema automatizado de control patrimonial e
informa al Departamento de Control Presupuestal para afectación de estados financieros.
6. Actualiza el resguardo respectivo en el sistema automatizado de control patrimonial.
Departamento de Control Patrimonial Consejo de la Judicatura Adscripciones
Inicio
1
1.1
Recibe del área competente

relación de bienes robados Remite relación de bienes
robados o extraviados
Se archiva copia del acta y

la relación de bienes
robados o extraviados
3
El Consejo recibe
Remite documentación al documentación para
3.1
Consejo para que autorice la
desincorporación
autorizar la
desincorporación
Recibe autorización del Consejo.
3.2
5
Cuantifica los bienes y los Autoriza la desincorporación

desincorpora del sistema e informa y remite oficio
al Departamento de Control
Presupuestal
Se actualiza el resguardo
respectivo en el sistema
Fin

VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS.
1. Se imprime el resguardo de bienes de la adscripción a verificar y se trasladan al sitio.

2. La verificación de inventarios se realiza en todas las adscripciones que conforman el Poder Judicial.
3. Se remplazan los códigos de barras en mal estado.
4. De la diferencia de bienes detectados, se solicita al responsable la aclaración respectiva.
5. Se procede a actualizar el resguardo en la adscripción en número de bienes y valor, se imprime para firma
del responsable y se le entrega una copia del resguardo actualizado para su control.
6. Se actualiza el sistema automatizado de control patrimonial y se archiva el resguardo original firmado
en su expediente.
Departamento de Control Patrimonial

Inicio
Imprime el resguardo de las

adscripciones a verificar
Verifica los bienes en cada una

de las adscripciones por día
Sustituye las etiquetas

deterioradas por nuevas.
Se solicita al responsable, las

aclaraciones de las diferencias
detectadas.
Actualiza el resguardo, se
imprime, se firma y se entrega
una copia al responsable para
su control
Actualiza el sistema
automatizado de control
patrimonial y se archiva el
resguardo firmado
Fin

REGISTRO DE BIENES INMUEBLES.
1. La Dirección de Administración, remite documentación de propiedad de los inmuebles por medio de oficio a
Control Patrimonial.
2. El Departamento de Control Patrimonial, recibe oficio con la documentación de propiedad del inmueble,
verifica, sella y firma de recibido.
3. Registra en el sistema automatizado de control patrimonial el inmueble, detallando:
• Número de inmueble.
• Descripción del inmueble.
• Ubicación.
• Clave catastral.
• Valor de operación.
• Forma de adquisición y fecha.
• Superficie del inmueble.
• Fecha del documento.
• Situación.
4. Se archiva y resguarda la documentación de los inmuebles

h) Departamento de Adquisiciones
1.1 Organigrama
JEFE DE
DEPARTAMENTO
Personal de apoyo Personal secretarial
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
1. Recabar las necesidades de bienes y servicios de las diferentes áreas del Poder Judicial y proponer las
contrataciones respectivas.
2. Llevar a cabo los trámites y procedimientos relacionados con la adquisición de bienes, prestación de
servicios, arrendamientos y todas las cuestiones derivadas de actos posesorios, integrando los
expedientes correspondientes.
3. Intervenir en el comité de adquisiciones, participando en las juntas de aclaración, apertura de ofertas y
adjudicación.
4. Hacer los cuadros comparativos de ofertas y precios de mercado sometiéndolos a la consideración del
comité de adquisiciones.
5. Vigilar que los proveedores cumplan con los plazos, condiciones y obligaciones establecidas en el
contrato de adjudicación.
6. Las demás que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo y la Dirección de
Administración.
1.4 Actividades
1. Intervenir en los procedimientos de adquisición y contratación de servicios a través de licitación pública,

restringida y adjudicación directa.
2. Atender las solicitudes autorizadas de requerimiento de bienes o servicios de las diferentes áreas
administrativas y jurisdiccionales.
3. Vigilar que los bienes y servicios sean entregados en tiempo y forma en su caso al almacén.
4. Mantener actualizados los padrones de proveedores y catálogos de precios de artículos o suministros.
5. Elaborar cuadros comparativos para conocer mejores ofertas de proveedores.
6. Elaborar los proyectos de las bases, requerimientos y convocatorias de licitaciones y concursos.
7. Revisar que los requerimientos especiales se encuentren debidamente requisitados atendiendo la
naturaleza de los bienes o servicios.

LICITACIÓN PÚBLICA:
1. Recibe la solicitud previamente autorizada por la Coordinación Administrativa de bienes o servicios y se

registra en la bitácora de requisiciones.
2. Elabora un presupuesto base sobre los bienes o servicios solicitados.
3. Verifica la suficiencia presupuestal para la compra.
4. Elabora bases de la licitación y convocatoria.
5. Solicita publicar la convocatoria en la Gaceta de Gobierno, periódico de circulación nacional y local, así
como en tableros informativos del Consejo de la Judicatura.
6. Verifica con el Departamento de Comunicación Social la publicación de convocatoria.
7. Remite al Departamento de Caja General las bases de la licitación para consulta y venta.
8. Realiza invitaciones por escrito a oferentes especializados en el ramo y confirma su asistencia.
9. Preside el acto de apertura de ofertas, elabora acta circunstanciada y firman los presentes dicho
documento.
10. Revisa y participa en el análisis de las ofertas en los aspectos técnicos y económicos, mediante
cuadros comparativos.
11. Presenta al Comité de Adquisiciones y Arrendamientos el resultado del análisis técnico y económico
para su dictamen.
12. Elabora el acta de dictamen de fallo del Comité de Adquisiciones y arrendamientos.
13. Lectura del fallo en junta pública y firma del acta de fallo.
14. Integra el expediente y archiva la documentación.
15. Contratación de la adjudicación de los bienes o servicios.
16. Supervisión de la entrega de bienes o servicios.
17. Recibe, revisa y tramita facturas originales de los bienes o servicios contratados para trámite de pago.
18. En caso de incumplimiento, se calcula la sanción correspondiente.
LICITACIÓN RESTRINGIDA
1. Recibe de la Coordinación Administrativa, la solicitud autorizada de bienes o servicios y se registra en la

bitácora de requisiciones.
4. Elabora bases de la licitación y convocatoria.
5. Solicita publicar la convocatoria en el Periódico de circulación nacional y local, así como en tableros
informativos del Consejo de la Judicatura.
6. Verifica con el Departamento de Comunicación Social la publicación de convocatoria.
7. Remite al Departamento de Caja General las bases de la licitación para consulta y venta.
8. Realiza invitaciones por escrito a oferentes especializados en el ramo y confirma su asistencia.
9. Preside el acto de apertura de ofertas, elabora acta circunstanciada y firman los presentes dicho
documento.
10. Revisa y Participan en el análisis de las ofertas en los aspectos técnicos y económicos, mediante
cuadros comparativos.
11. Presenta al Comité de Adquisiciones y Arrendamientos el resultado del análisis técnico y económico
para su dictamen.
12. Elabora el acta de dictamen de fallo del Comité de Adquisiciones y arrendamientos.
13. Lectura del fallo en junta pública y firma del acta de fallo.
15. Contratación de la adjudicación.
ADJUDICACIÓN DIRECTA
1. Recibe la solicitud previamente autorizada por la Coordinación Administrativa de bienes o servicios y se

registra en la bitácora de requisiciones.

4. Invita a proveedores especializados en el giro de bienes o servicios.
5. Recibe propuestas técnicas y económicas de los oferentes participantes.
6. Elabora cuadros comparativos de las ofertas técnicas y económicas.
7. Elabora acta circunstanciada de adjudicación directa
8. Comunica vía telefónica el fallo al oferente asignado para que se presente a firmar el acta
correspondiente.
10. Contratación de la adjudicación (En caso de operaciones mayores a cincuenta mil pesos).

i) Departamento de Caja General
1.1 Organigrama
Departamento de Caja General
Apoyo
Secretarial
Area de Area de
Egresos Ingresos
1.2 Objetivo
El Departamento de Caja General, tiene como propósito fundamental llevar una adecuada administración del
fondo de caja, realizando los pagos de bienes, servicios y becas, entre otros, de manera oportuna a los
interesados, así como recibir los pagos que se generen por cualquier concepto a favor de la institución. Este
Departamento cuenta con tres personas, un jefe de departamento, un analista y una secretaria que realiza las
funciones de analista, personal que se estima suficiente para su adecuado funcionamiento.
1.3 Funciones
• Administrar el Fondo de Caja

• Realizar los pagos por bienes o servicios, becas, gastos, seguros, impuestos y cualquier otro tipo de
aportaciones.
• Recibir los pagos que se generen por cualquier concepto a favor del Poder Judicial del Estado de
México.
• Las demás que determine el Consejo de la Judicatura y la Dirección de Administración.
1.4 Actividades
• Efectuar oportunamente el pago correspondiente a proveedores y prestadores de servicio.

• Efectuar el pago de gastos autorizados a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de
México.
• Realizar los depósitos recibidos en las cuentas bancarias del Poder Judicial o enviarlos a quien
corresponda según se determine.
• Custodiar el efectivo, valores o documentos que representen recursos monetarios mientras no se
entreguen a sus destinatarios.
• Controlar el fondo fijo de caja de conformidad con los lineamientos que emitan sus superiores.
• Devolver los cheques no recibidos por los interesados, en el termino señalado al efecto.
• Cubrir los importes autorizados por concepto de becas, gastos menores, sueldos.
• Registrar y Controlar las entradas y salidas de numerario en efectivo o documentado.
• Conservar y custodiar los vales y documentos que amparen entregas de efectivo o en cheques.
• Entregar a quien corresponda los vales de suministro de gasolina.*
• Recabar firmas de entrega de numerarios en efectivo y cheque.
• Informar diariamente a quien corresponda sobre movimientos efectuados.

• Realizar los pagos por bienes o servicios, seguros, impuestos y cualquier otro tipo de aportaciones,
ante las instancias correspondientes.
• Recibir los pagos que se generen a favor del Poder Judicial.
NORMAS GENERALES
Conceptos básicos:
• El efectivo, esta constituido por moneda de curso legal o sus equivalentes propiedad de una entidad y
disponible para la operación y las inversiones temporales; están representados por valores negociables
o por cualquier otro instrumento de inversión, convertibles en efectivo en el corto plazo.
• El control de efectivo se divide en dos partes:
A. Fondos fijos: representan dinero en efectivo para anticipos, compras y gastos menores que se
requieren en la operación dinámica de la empresa. Antes de agotarse el fondo se reembolsará
a través de cheques. Se establece un monto máximo para pagos en efectivo, de conformidad
con las necesidades de la organización. Antes de agotarse el fondo se reembolsará a través
de cheques. El control es muy claro porque el encargado tendrá el dinero o comprobantes que
sumados, deben presentar el monto del fondo. El monto del fondo deberá ser el necesario
para cubrir las necesidades de cada operación, considerando el tiempo que se requiere para
efectuar el reembolso y recibir el efectivo sin que se agote su monto. Las empresas tendrán
los fondos fijos necesarios para sus necesidades operativas.
B. Cuentas de cheques: con firmas mancomunadas para disponer de los recursos que la empresa
tiene en los bancos. Los ingresos deben depositarse intactos tal y como fueron recibidos y los
cheques deben expedirse en forma nominativa y de preferencia “no negociables”, para
acreditarse en cuenta de cheques.
NORMA
1. Mantener el efectivo suficiente para las necesidades de operación de la organización.
NORMA
2. Tener el nivel de recursos suficientes para que la organización tenga capacidad de respuesta
NORMA
3. Depositar diariamente los ingresos recibidos por las funciones inherentes al área de su competencia.
NORMA
4. Los servidores públicos responsables del manejo de fondos y valores deberán contar con una fianza
suficiente que garantice su manejo en los términos que determine la Ley.
SISTEMA DE EGRESOS
1. Fondo revolvente
NORMATIVIDAD
1. El Fondo de Caja Deberá comprobarse trimestralmente en su totalidad ante la Dirección de
Administración.
2. La revisión de la comprobación Trimestral debe realizarla el auditor Interno del Poder Judicial.
3. Los reportes de efectivo pagado serán elaborados a partir de $ 3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100
M.N.) y menores a $ 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N.)
1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, póliza cheque de fondo revolvente, revisa que el
cheque contenga las firmas del Presidente y del Coordinador Administrativo del Consejo de la
Judicatura, el recibo en original y copia.
2. Verifica que el importe del cheque sea correcto.
3. Anota su nombre, registra su firma de recibido en la póliza y en los recibos, desprende el cheque.
Devuelve la póliza y el recibo original al Departamento de Control Presupuestal.
4. Obtiene fotocopias archiva su copia del recibo para control interno.

5. Con el cheque de fondo revolvente, acude al banco para hacer efectivo el cheque, y continúa la
custodia del efectivo mediante su control interno.
6. Se conecta con los procedimientos: “solicitud de Vale de Caja” y “Pagos en efectivo”.
7. Habiendo efectuado varios pagos y una vez que la cantidad en notas y facturas pagadas es superior a
los $ 3,000.00, (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) integra paquete de notas y/o facturas originales
debidamente autorizadas y pagadas, revisa que contenga las firmas de “autorizo” y “reviso”, que
registran la Coordinación Administrativa y la Dirección de Administración. Las cancela con su sello de
“pagado”.
8. Elabora el “Reporte de Efectivo Pagado”, relacionando en él las notas y/o facturas pagadas el día
anterior, revisa que sea correcto y lo firma; obtiene copia de las facturas y del reporte.
9. Envía el “Reporte de Efectivo Pagado” y las notas y/o facturas originales al Departamento de Control
Presupuestal para tramitar el nuevo cheque de Fondo Revolvente.
10. Archiva para control interno sus copias.
DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
FONDO REVOLVENTE
DIR. ADMINISTRACION
CONS. JUDICATURA DEPTO. CONTROL DEPARTAMENTO DE
PRESIDENCIA PRESUPUESTAL CAJA GENERAL
INICIO
1 elabora y turna
POLIZA/CHEQUE
recibe, s e entera, firm a
DE FONDO
y devuelve REVOLVENTE
2
POLIZA/CHEQUE
DE FONDO recibe, revis a, elabora y envía
REVOLVENTE 3
recibe, revis a, des prende, firm a, devuelve
POLIZA/CHEQUE
DE FONDO acude y continúa
4
REVOLVENTE
RECIBO POLIZA/CHEQUE CHEQUE

DE FONDO
0 REVOLVENTE RECIBO
1 1
recibe y RECIBO EFECTIVO
archiva 5 0
POLIZA DE
FONDO CONTROL
REVOLVENTE
INTERNO
RECIBO
PROCEDIMIENTO
0 "SOLICITUD DE A
VALE DE CAJA"
PROCEDIMIENTO B
"PAGOS EN
EFECTIVO"
obtiene, revisa, sella
6 elabora, envía y archiva
NOTAS Y/O NOTAS Y/O

FACTURAS FACTURAS
REPORTE
ORIGINALES
ORIGINALES
recibe, revis a, verifica y elabora REPORTE DE
DE EFECTIVO
7 EFECTIVO 1
0
NOTAS Y/O
FACTURAS
REPORTE
ORIGINALESDE
EFECTIVO
0
POLIZA DE
FONDO 1
REVOLVENTE
TERM INA
PROCEDIM IENTO

NORMATIVIDAD
1. Los vales de caja deberán ser solicitados por el titular del área, mediante el formato “Solicitud para
Vale de Caja”.
2. El servidor público designado por el Titular del Area solicitante, deberá tramitar las firmas de
autorización que correspondan en el Vale de Caja; así mismo deberá tramitar la comprobación del Vale
de Caja, de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Consejo de la Judicatura.
3. La autorización de los vales de caja se realizará de acuerdo al Acta del Consejo de la Judicatura de
fecha 06 de enero de 2000.
4. Los vales de caja deberán ser comprobados en un plazo no mayor de seis días hábiles contados a
partir de su expedición.
5. Deberá requerirse mediante escrito la comprobación total de los vales de caja que han excedido el
plazo señalado por el Consejo de la Judicatura para dar comprobación al adeudo.
6. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario al personal de apoyo administrativo
del Poder Judicial.
1. Se entera del requerimiento del usuario, verifica que la solicitud contenga la firma del Titular y el sello
del Area solicitante.
2. Llena el vale de caja en original y una copia, anotando la fecha de solicitud del vale de caja, el nombre
del usuario que tramita el vale, el área a la que pertenece, la cantidad que solicita con número y letra y
el concepto del gasto que va a realizar. Le engrapa el “formato para solicitar vale de caja” y lo entrega
al usuario para que tramite las firmas de autorización de la Dirección de Administración o del Consejo
de la Judicatura, según los montos autorizados en la Circular de Fecha 06 de Enero de 2000.
3. Recibe vale de caja autorizado por la Dirección de Administración o por el Consejo de la Judicatura,
revisa que contenga las firmas revisó y autorizó, archiva el vale de caja, extrae el efectivo autorizado y
lo entrega al usuario para que realice su gasto.
4. Recibe del usuario de nueva cuenta, facturas autorizadas por la Dirección de Administración y del
Consejo de la Judicatura, que presenta el usuario, revisa que contenga firmas y sellos necesarios para
ser aceptadas como comprobantes.
5. Extrae de su archivo el expediente de vales de caja por comprobar, ubica el vale que se va a
comprobar, revisa que no existan diferencias entre el importe de los documentos autorizados y el
importe que ampara el Vale de Caja. De haberlas deberá requerir al usuario que devuelva la diferencia
en efectivo en ese momento. Una vez totalizado el importe del Vale de Caja, coloca el sello de
comprobado al vale de caja.
6. Integra la documentación original conectándose a la operación numero dos del procedimiento “fondo
Revolvente”.
7. Entrega la copia del vale de caja con la leyenda “comprobado” al usuario y archiva su original para
control interno.

VALE DE CAJA
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE DIR. DE ADMON. Y

DE CAJA GENERAL USUARIO CONTROL PRESUPUESTAL CONS. JUDICATURA
PROVIENE DEL
PROCEDIMIENTO
FONDO REVOLVENTE
1 elabora y acude
se entera, verifica, elabora
SOLICITUD
entrega 2 PARA
VALE DE
CAJA
SOLICITUD VALE
VALE
PARA
VALE DE
DE DE
CAJA
CAJA
CAJA
recibe, revisa y acude
3
recibe, revisa, autoriza y devuelve
SOLICITUD
PARA 4
VALE DE VALE
CAJA VALE
DE SOLICITUD
DE
CAJA PARA
CAJA VALE DE
CAJA
VALE
recibe, revisa, archiva y entrega recibe y acude 5
DE
VALE
CAJA
DE
6 SOLICITUD
VALE PARA CAJA
DE VALE DE
VALE
VALE EFECTIVO CAJA CAJA
DE
VALE
DE CAJA
DE
CAJA
SOLICITUD
CAJA
PARA
VALE DE 7 recibe, tramita
CAJA obtiene y entrega
EFECTIVO
recibe, revisa, separa y turna
FACTURAS
Y/O NOTAS 8
recibe, revisa y firma
FACTURAS 9
Y/O NOTAS
FACTURAS
recibe y Y/O NOTAS
entrega 10
recibe y acude
11 FACTURAS
recibe, revisa, extrae, sellla,
Y/O NOTAS
entrega y FACTURAS
12
continúa Y/O NOTAS
FACTURAS VALE
Y/O NOTAS DE recibe, revisa
CAJA
VALE y archiva
13
DE
CAJA
VALE
DE
SE CONECTA CON CAJA
OPERACIÓN Nº 6
DEL PROCEDIMIENTO
"FONDO REVOLVENTE" TERMINA
PROCEDIMIENTO

PAGOS EN EFECTIVO
NORMATIVIDAD
1. La documentación por pagar, debe ser original y debe contener las firmas y sellos de “reviso” y
“autorizo”, respectivamente.
2. No debe pagarse documentación que corresponda a más de sesenta días anteriores a la fecha de
pago. Salvo que exista autorización de pagarla por parte del consejo de la Judicatura.
3. Las notas o facturas exhibidas para cobro, por concepto de lubricantes, auto partes u otro gasto
relacionado con vehículos, debe contener sello y firma del responsable del área de control de
vehículos, además de las firmas y sellos de autorización
4. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario al personal adscrito al Poder Judicial y
prestadores de servicios.
PROCEDIMIENTO
1. Recibe del usuario, las notas y/o facturas autorizadas, revisa que contengan firmas y sellos necesarios.
2. Suma el importe de los documentos.
3. Solicita al usuario registre en el documento que cobra, su nombre, firma y fecha en que cobró el importe
de efectivo recibido.
4. Extrae la cantidad en efectivo equivalente al importe de la documentación que se va a pagar y lo

entrega al usuario, quien verifica que la cantidad esté correcta y se retira de la ventanilla. Integra
paquete de notas y/o facturas pagadas y se conecta a la operación número dos del procedimiento
“Fondo Revolvente”.

PAGOS EN EFECTIVO
CO N SEJO JUDICATU RA
U SU AR IO DEPT O CO N T RO L PT T AL Y DIR ECCIO N D E DEPAR T AM EN T O D E
ADM IN ISTRACIO N CAJA G EN ER AL
B
PR O VIENE D EL
P R O CE D IMIENTO
"FO NDO REVO LVENTE"
obtiene y envía 1
recibe, revisa y determ ina
NO TAS Y/O 2
FACTU RAS
O RIG IN ALES
N O TA S Y /O
FACTUR AS
recibe, se entera,
y acude
NO ¿requisitos SI
3 correctos? 5
Devuelve turna
recibe, revisa,autoriza
Se entera, tram ita, obtiene y continúa NO TAS Y/O y devuelve
DO C UM ENTO S 6
FACTU RAS
4 INCO RREC TO S CO R REC TAS
NO TAS Y/O
D O CU MEN TO S FAC TU RA S
IN CO R REC TO S recibe, revisa CO R REC TAS
7
y entrega
C A MBIO D E
NO TAS/
D O CU MEN TO S
FACTURAS
C O RR E CTO S
NO TAS Y/O
FACTURAS
CO RREC TO S C ontinua operación
nº 2 de este
procedim iento
recibe, revisa 8
y acude recibe, revisa, extrae,
entrega y continúa
NO TAS/ 9
FAC TU RA S
CO R REC TO S
NO TAS/
FACTURAS
EFECTIVO
recibe, cuenta y 10 C O RR E CTO S
continúa
EFECTIVO
S E CO N E CTA C O N
O P E R A CIÓ N N º 6
DEL PRO C EDIM IENTO
CO N TRO L "FO N DO R E V O LV E N TE"
INTERN O
TERM INA
PRO C EDIM IENTO

CHEQUES DE FONDOS PROPIOS
NORMATIVIDAD
1. Para realizar el pago a persona física, debe solicitarse al beneficiario su identificación oficial vigente
con fotografía y firma, así como copia de la factura que va a cobrar.
2. Tratándose de pagos a personas morales, debe solicitarse identificación del apoderado legal, carta
o poder notarial vigente, ambos documentos en original y copia.
3. Los cheques que se encuentren bajo resguardo por más de 30 días sin haberse cobrado, deberán
remitirse cancelados, como medida de control interno.
4. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario a la persona física o moral que sea
beneficiario de cheques de la cuenta de fondos propios, por haber prestado algún servicio al Poder
Judicial
PROCEDIMIENTO.
1. Recibe del Departamento de Contabilidad, póliza cheque, revisa que contenga firmas de autorización
del Presidente del Consejo de la Judicatura, firma de recibido en la libreta de registro del Departamento
de Contabilidad y la devuelve.
2. Extrae el libro de registro de cheques de Contabilidad, y registra en él fecha de recibido, número de

cheque, importe del cheque, nombre del beneficiario y concepto del pago.
3. Una vez registrado, archiva el libro de registro de cheques y la póliza para su resguardo, hasta el
momento que se presente su beneficiario a cobrar.
4. Se entera del tramite que va a realizar el usuario, recibe identificación y poder notarial para cotejo,
extrae de su archivo el libro de registro de cheques de contabilidad, ubica la póliza cheque a pagar y los
entrega al usuario.
5. Recibe libro de registro de cheques de contabilidad, póliza cheque y recibo, revisa que se encuentren
firmados, desprende el cheque de la póliza y lo entrega al usuario junto con la identificación y en su
caso poder notarial. Anexa copia de la identificación a la póliza y el recibo. Obtiene fotocopias y las
archiva para control interno. Envía la póliza pagada al Departamento de Contabilidad, junto con el libro
de cheques de contabilidad. Obtiene sello y firma de recibido, por los cheques entregados y lo archiva.
PAGO DE CHEQUES (FONDOS PROPIOS)

S E R V ID O R P U B L IC O D E P A R T AM E N T O D E D E P A R T AM E N T O D E
O PROVEEDOR C O N T AB IL ID A D C A J A G E N E R AL
IN IC IO
re c ib e , re vis a , firm a , d e vu elve y e la b o ra
o b tie n e y
1 2
p re s e n ta
NOTA O
FACTURA NOTA O NO TA O
FACTURA FACTURA
P O L IZ A /
CHEQUE
re c ib e y 4
e s p e ra
NOTA O A U T O R IZ A -
FACTURA C IO N
re c ib e , re is a , e xtra e , re g is tra
P O L IZ A /
3
CHEQUE
P O L IZ A / L IB R O
CHEQUE DE
a c u de CHEQUES
5 PTTO
NOTA O
re c ib e, re vis a
FACTURA 6
ID E N T IF IC A C IO N re c a b a , e n tre g a , e la b ora y e n vía
ID E N T IF I- L IB R O
C A C IO N DE
re c ib e , re vis a y c o n tin u a CHEQUES
CHEQUE
7 PTTO
P O L IZ A
ID E N T IF I- REPORTE
C A C IO N
CHEQUE
re c ib e , a c u s a y d e vu e lve
8
CONTROL
IN T E R N O
REPORTE REPORTE
P O LIZ A
P O L IZ A
re c ib e, re vis a
9 y a rc h iva
REPORTE
P O L IZ A
T E R M IN A
P R O C E D IM IE N T O

PAGO CON CHEQUES DE PRESUPUESTO
1. Normas
2. Para realizar el pago a personas físicas, debe solicitarse al beneficiario su identificación oficial vigente en original y copia de su
factura
3. Para realizar el pago a personas morales, debe solicitarse carta o poder notarial e identificación oficial con fotografía y firma,
ambos en original y fotocopia.
4. Los cheques para pago que permanezcan sin cobrarse, bajo resguardo por mas de 30 días deberán remitirse cancelados al
Departamento de Control Presupuestal.
5. La relación de cheques pagados debe remitirse diariamente al Departamento de Control Presupuestal.
6. Para efectos de este procedimiento se entiende por usuario a la persona física o moral que sea beneficiario de cheques de la
cuenta de presupuesto, por haber prestado algún servicio al Poder Judicial o bien por concepto del pago de gastos autorizados
por el consejo de la Judicatura
PAGO CON CHEQUES DE PRESUPUESTO

USUARIO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL CAJA GENERAL
INICIO
1 obtiene y presenta
recibe, revisa, elabora,
NOTA O 2 tramita y envía
FACTURA
NOTA O NOTA O
FACTURA FACTURA
PÓLIZA
recibe y espera CHEQUES
5
NOTA O AUTORIZACION
FACTURA recibe, revisa, extrae
NOTA O 3 registra y devuelve
FACTURA
PÓLIZA RELACION NOTA O
CHEQUE FACTURA
PÓLIZA
RELACION CHEQUE LIBRO DE
RELACION REGISTR
5 se entera y acude O
NOTA O recibe, revisa

FACTURA 4
y archiva
IDENTIFICACIÓ RELACION
N
recibe, revisa, extrae

6
y proporciona
NOTA O
LIBRO DE FACTURA
REGISTRO IDENTIFICACIÓ
N
PÓLIZA
recibe, revisa CHEQUE
7
firma y devuelve
NOTA O LIBRO DE
FACTURA REGISTRO recibe, revisa, 8
IDENTIFICACIÓ genera, fotocopia y entrega
PÓLIZA
N Y CHEQUE recibe, acusa y devuelve PÓLIZA LIBRO DE
CHEQUE REGISTRO
9 RELACION
PÓLIZA DE
PÓLIZA CHEQUES
RELACION PAGADOS
DE RELACION
CHEQUES DE
PAGADOS CHEQUES
PAGADOS 10 recibe, revisa
y archiva
PÓLIZA
RELACION
DE
CHEQUES
PAGADOS
TERMINA
PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE INSTRUCTORES DE LA ESCUELA JUDICIAL
NORMATIVIDAD
1. La nómina de instructores de la Escuela Judicial debe presentar firmas originales y registro Federal de Contribuyentes,
copia fotostática de su identificación y los recibos firmados de los instructores que cobraron.
PROCEDIMIENTO
1. Recibe carta de instrucción del Departamento de Contabilidad y nómina para pago a instructores de la
Escuela Judicial. Revisa que la cantidad a pagar sea la que se solicita en la carta de instrucción y envía
por fax la carta de instrucción al Banco que corresponda. Con base en la nómina elabora sobres para
pago con el nombre e importe correspondiente a cada instructor y recibo original. Archiva sobres
temporalmente.
2. Recibe remesa y comprobante de servicio de traslado y proceso de valores. Verifica que el sello de
plomo corresponda al que viene impreso en el comprobante y que el envase que contiene el efectivo no
este roto o violado. Firma y sella de recibido. Devuelve la copia del comprobante al servicio de traslado
de valores. Extrae de su archivo los sobres para pago a instructores. Integra la cantidad
correspondiente en cada uno, los resguarda hasta el momento de su pago.
3. En fecha señalada avisa a la Coordinación Administrativa de la Escuela Judicial que el pago para
instructores esta disponible.
4. Identifica al Coordinador Administrativo, extrae de su resguardo los sobres con dinero de la nómina y
recibo en original y copia y se los entrega para que verifique su contenido. . Habiendo efectuado todos
los pagos, obtiene fotocopia de la nomina pagada y sus soportes. Extrae de su archivo la carta de
instrucción correspondiente, la anexa a la nómina pagada y elabora “Reporte de Cartas de Instrucción”,
en original y copia.
5. Obtiene fotocopias del paquete de documentos y lo entrega al Departamento de Contabilidad.

PROCEDIMIENTO: PAGO A INSTRUCTORES DE LA ESCUELA JUDICIAL
DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO CPAE TRASLADO DE ESCUELA

DE CONTABILIDAD DE CAJA GENERAL BANAMEX VALORES JUDICIAL
INICIO
ELABORA, TRAMITA Y ENVIA
1
OFICIO NOMINA
CARTA
DE
INSTRU
CCION
TRAMITE DE
AUTORIZACION
RECIBE, REVISA, ENVIA
Y ELABORA
NOMINA 2 RECIBE, SE ENTERA,
CARTA PREPARA Y ENTREGA
DE NOMINA CARTA
INSTRU DE 3
CCION SOBRES INSTRU
RECIBO CCION CARTA RECIBE Y ENTREGA
DE
INSTRU $ 4
CCION
$
COMPRO
BANTE
RECIBE, REVISA, SELLA
ENTREGA 5
RECIBE Y ARCHIVA
COMPRO
$ BANTE 6
SOBRES
RECIBO COMPRO
BANTE
SE ENTERA, EXTRAE ACUDE

REVISA Y ENTREGA 7
8
RECIBE, REVISA,
SOBRES
Y DEVUELVE
NOMINA 9
RECIBO
RECIBO SOBRES
NOMINA
OBTIENE, REVISA RECIBO
10 Y ARCHIVA
RECIBO
TRAMITE DE
PAGO

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO CPAE TRASLADO DE ESCUELA
DE CONTABILIDAD DE CAJA GENERAL BANAMEX VALORES JUDICIAL
INTEGRA, PREPARA,
ELABORA 11
ENTREGA
NOMINA
RECIBO
RECIBE, REVISA, FIRMA,
ELABORA OFICIO
12
DEVUELVE
NOMINA OFICIO
Y
RECIBE Y ARCHIVA
CARTAS
REPORTE
13
RECIBE, REVISA, DE
ARCHIVA CARTAS OFICIO
14 INSTRUC.
DEVUELVE
OFICIO
NOMINA REPORTE
Y DE
CARTAS CARTAS
INSTRUC.
REPORTE
DE
RECIBE, REVISA Y
CARTAS
INSTRUC. ARCHIVA
15
REPORTE
DE
CARTAS
INSTRUC.
TERMINA
PROCEDIMIENTO

PAGO DE BECAS A PERSONAL NO SINDICALIZADO
NORMATIVIDAD
1. El pago de becas procederá únicamente cuando se identifique plenamente la persona que acude a realizar el cobro, es
decir, padre o madre del beneficiario.
2. En caso de que el trámite de cobro de becas se realice a través de carta poder, deberá requerirse original y copia de las
identificaciones de quien otorga y quien recibe el poder.
3. Las becas no cobradas en un término de cinco días hábiles posteriores al vencimiento del mes en que se realiza su pago,
deberán depositarse a la cuenta del Poder Judicial.
Para efectos de este procedimiento, se entenderá por usuario al servidor público no sindicalizado, del Poder Judicial, beneficiado con una
beca para sí mismo o sus dependientes económicos. En su defecto la persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la
gestión correspondiente
1. Recibe del Departamento de Recursos Humanos, listado autorizado de becas económicas por nivel y
promedio. De acuerdo a la información contenida en los listados, captura en el sistema automatizado
de becas, los nombres de los becados. Genera nómina por promedio y niveles escolares. Imprime
sobres con nombre, nivel, promedio e importe, de cada uno de los becados, para pago.
2. Elabora oficio en original y copia, dirigido al Departamento de Control Presupuestal, solicitando
elaboración de cheque para pago de becas, lo firma y entrega junto con las nóminas al Departamento
de Control Presupuestal. Archiva temporalmente los sobres. Una vez autorizado el cheque, verifica que
contenga firmas del Presidente y del Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura.
3. Acude al Banco con el Cheque Y lo entrega al ejecutivo de Cuenta para que realice las gestiones
correspondientes para que la compañía de Traslado de Valores, recoja el dinero en el banco y lo haga
llegar al Departamento de Caja General.
4. Recibe remesa de dinero y comprobante Transporte de Valores (Guía de Traslado). Verifica que el
sello de plomo coincida con el que viene impreso en el comprobante, firma y sella de recibido en las
copias de la Guía de Traslado, lo devuelve al servicio de traslado de valores y conserva su copia para
aclaraciones posteriores.
5. Extrae los sobres e integra en cada uno de ellos efectivo para pago. Una vez concluida la tarea de
ensobretar el efectivo, se resguarda hasta el momento de su entrega.

BANCO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTODE CPAE SERVICIODE TRASLADO
RECURSOS HUMANOS DE CAJAGENERAL CONTROL PRESUPUESTAL BANAMEX DE VALORES USUARIO
INICIO
Elabora 1
y envía recibe, captura, procesa, genera
LISTADO imprime, elabora
DE BECAS 2
envia y archiva
AUTORIZA
DO LISTADO
DE BECAS
AUTORIZA
SISTEMA
DO
AUTOMATIZAD
ODE BECAS
recibe, elabora, devuelve, tramita
elabora y envia
SOBRES
3
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY NOMINA DE
OFICIO
PROMEDIO BECAS POR
TIPOY
OFICIO PROMEDIO
CARTA DE
INSTRUCCION
TRAMITE DE
AUTORIZACION
recibe, elabora,
CARTA DE
envia y archiva 4 INSTRUCCION
NOMINA DE
BECAS POR
OFICIO TIPOY
NOMINA DE PROMEDIO
BECAS POR
TIPOY SE CONECTA A
PROMEDIO OPERACIÓN Nº 4 DEL
CARTA DE PROCEDIMIENTO "PAGO
DE BECAS PERSONAL recibe, se entera
INSTRUCCION
SINDICALIZADO" y entrega
5 se entera, recibe y entrega
CARTA DE $ 6
INSTRUCCION
recibe, revisa, firma, devuelve $
ensobreta y archiva COMPROBANTE
7 DE SERVICIODE
TRASLADODE
COMPROBANTE VALORES
SOBRES DE SERVICIODE
TRASLADODE 8 recibe y archiva
$ VALORES
NOMINA DE COMPROBANTE
BECAS POR DE SERVICIODE
TIPOY TRASLADODE
PROMEDIO VALORES
acude
9
IDENTIFICACION
CARTA
PODER
recibe y extrae 10
IDENTIFICACION
NOMINA DE
CARTA recibe, revisa, firme y devuelve
BECAS POR
PODER
TIPOY 11
PROMEDIO
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
recibe, revisa
12 PROMEDIO
y entrega
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
recibe, revisa y
PROMEDIO SOBRES
se retira
13

PODER
recibe y extrae 10
IDENTIFICACION
NOMINA DE
CARTA recibe, revisa, firme y devuelve
BECAS POR
PODER
TIPOY 11
PROMEDIO
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
recibe, revisa
12 PROMEDIO
y entrega
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
recibe, revisa y
PROMEDIO SOBRES
se retira
13
IDENTIFICACION
SOBRES
A IDENTIFICACION
BANCO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTODE CPAE SERVICIODE TRASLADO

DE RECURSOS HUMANOS DE CAJAGENERAL CONTROL PRESUPUESTAL BANAMEX DE VALORES USUARIO
extrae y acude
14
$
recibe, revisa, elabora, sella
y entrega 15
$ FICHA DE recibe, integra,

DEPOSITO 16 y envia
FICHA DE
DEPOSITO
FICHA DE
DEPOSITO
NOMINA DE
BECAS POR
TIPOY
PROMEDIO reibe, revisa, archiva y devuelve
CARTA
PODER 17
REPORTE DE
CHEQUES REPORTE REPORTE
PAGADOS DE DE
CHEQUES CHEQUES
PAGADOS PAGADOS
NOMINA DE
recibe y BECAS POR
18 TIPOY
archiva
PROMEDIO
REPORTE FICHA DE
DE DEPOSITO
CHEQUES
PAGADOS CARTA
NOMINA DE PODER
BECAS
CARTAS
PODER
FICHA DE
DEPOSITO
F
TERMINA
PROCEDIMIENTO

PAGO DE BECA A PERSONAL SINDICALIZADO
NORMATIVIDAD
1. El pago de becas a personal sindicalizado es por un período de 10 meses.
2. Para efectos de este procedimiento, se entenderá por usuario al servidor público sindicalizado, del Poder Judicial,
beneficiado con una beca para sí mismo o sus dependientes económicos. . En su defecto la persona a quien faculte mediante
carta poder simple, para realizar la gestión correspondiente
PROCEDIMIENTO
No. RESPONSABLE ACTIVIDAD
1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relación de cheques para pagos a terceros,
cheques, pólizas y nómina de becas para pago.
2. Archiva temporalmente la nómina.
3. Acude al banco con el cheque correspondiente al pago de becas a personal sindicalizado.
4. Obtiene efectivo correspondiente.
5. Extrae sobres e integra dinero en ellos. Los resguarda hasta el momento de su pago.
6. Se entera del trámite a realizar por el usuario, recibe identificación y carta poder. Extrae nómina y la
entrega al usuario.
7. Recibe nómina, revisa que los datos estén correctos extrae sobre y lo entrega al usuario.
8. Archiva nómina y carta poder.

D E P AR T AM E N T O D E P AR T AM E N T O D E
D E C AJ A G E N E R AL C O N T R O L P R E S U P U E S T AL B AN C O U S U AR IO
P R O V IE N E D E L
P R O C E D IM IE N T O "P A G O
DE BECAS A PERSONAL
N O S IN D IC A LIZ A D O "
R E C IB E , T R A M IT A
4
R E V IS A E N V IA
O F IC IO N O M IN A D E
BECAS
PERSONAL
S IN D IC A L I-
ZA D O
CHEQUE Y
P O L IZ A
T R A M IT E D E
A U T O R IZ A C IÓ N
R E C IB E , R E V IS A , Y A C U D E
CHEQUE Y
5
P O LIZ A
N O M IN A D E CHEQUE N O M IN A D E
BECAS BECAS
PERSONAL PERSONAL
S IN D IC A L I- S IN D IC A L I-
ZA D O ZA D O
P O LIZ A
R E C IB E , R E V IS A Y E N T R E G A
6
$ CHEQUE
R E C IB E , E X T R A E , IN T E G R A
7 Y RESGUARDA
SOBRES
ACUDE 8
S E E N T E R A , R E C IB E , E X T R A E ID E N T IF IC A C IO N
C A R TA
Y E N TR E G A
9 PODER
ID E N T IF IC A C IO N
C A R TA
PODER
N O M IN A D E
R E C IB E , R E V IS A , F IR M A
BECAS
PERSONAL Y D E V U E LV E
S IN D IC A L I- 10
ZA D O
N O M IN A D E
R E C IB E , R E V IS A Y E N T R E G A BECAS
PERSONAL
11 S IN D IC A L I-
ZA D O
N O M IN A D E ID E N T IF IC
BECAS A C IO N
PERSONAL
S IN D IC A L I- R E C IB E , R E V IS A , S E R E T IR A
ZA D O SOBRE 12
ID E N T IF IC
C A R TA
A C IO N
PODER
SOBRE
C O N T IN U A O P E R A C IÓ N
N º 14 D E L
P R O C E D IM IE N T O "P A G O
DE BECAS A PERSONAL
N O S IN D IC A L IZ A D O

GASTOS MENORES TRIMESTRALES
NORMATIVIDAD
1. Cuando el cobro de gastos menores, se realice con carta poder simple, esta deberá traer impreso el sello del Juzgado que
cobra los gastos menores. Y describir en el cuerpo de la carta el trimestre al que corresponden los gastos menores.
2. Los gastos menores no cobrados en un término de cinco días hábiles posteriores al vencimiento del mes en que se realizo
su pago, deben ser depositados a la cuenta del Poder Judicial.
3. Para efectos de este procedimiento se entenderá por usuario al servidor publico judicial, Titular de algún juzgado de Primera
Instancia o bien de Cuantía Menor así como Salas, Secretaría General de Acuerdos Y oficinas Administrativas. En su defecto la
persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la gestión correspondiente
PROCEDIMIENTO
1. Elabora nóminas para pago de Gastos menores trimestrales, para juzgados de primera instancia,
cuantía menor, salas y áreas administrativas.
2. Elabora oficio dirigido al Departamento de Control Presupuestal solicitando carta de instrucción.
3. Elabora sobres para pago.
4. Envía oficio y nomina la Departamento de Control Presupuestal para que elabore el cheque
correspondiente.
5. Una vez obtenido el cheque para pago de Gastos Menores, revisa que contenga las firmas del
Presidente y del Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura. Acude al Banco para
entregar al ejecutivo de cuenta el cheque y que éste realice los tramites necesarios para que el servicio
de Traslado de Valores, entregue el efectivo en las instalaciones del Departamento de Caja General.
6. Recibe del servicio de Traslado de Valores, remesa y Guía de Traslado, verifica que el sello de plomo
sea el mismo que aparece impreso en el comprobante y que el envase no este roto ni violado. Firma y
sella en el original y lo entrega al servicio de traslado de valores. Archiva su copia para control interno.
7. Extrae sobres, integra a cada uno el importe que le corresponde de efectivo, conserva bajo resguardo
hasta el momento de su pago.
8. Se entera del trámite que va a realizar el usuario, recibe identificación y carta poder sellada por el
juzgado especificando el trimestre al que corresponden los gastos menores. Así como copia de la
identificación de quien otorga y quien recibe el poder. Extrae nomina de gastos menores trimestrales
correspondientes, y la entrega al usuario.
9. Recibe nómina, revisa que el usuario haya registrado su nombre, firma y fecha en el lugar correcto y
entrega sobre e identificación al usuario. Integra paquete de nominas y cartas

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO CPAE SERVICIO DE USUARIO
CAJA GENERAL CONTROL PRESUPUESTAL BANAMEX TRASLADO DE VALORES
INICIO
ELABORA 1 ARCHIVA
Y ENVIA RECIBE, ELABORA, TRAMITA
NOMINA DE Y ENVIA
2
GASTOS
MENORES
NOMINA DE
GASTOS
OFICIO MENORES
OFICIO
SOBRES
CARTA DE
INSTRUCCION
PROCEDIMIENTO
DE AUTORIZACION
NOMINA
DE
GASTOS
RECIBE, REVISA, SELLA MENORES
CARTA DE
Y ENVIA INSTRUCCIO
3
N
NOMINA
CARTA DE RECIBE, PREPARA
DE
GASTOS INSTRUCCION Y ENTREGA
4
MENORES RECIBE Y ENTREGA
CARTA DE $ 5
INSTRUCCION
$
COMPROBANTE
RECIBE, REVISA, SELLA, DE TRASLADO
DE VALORES
6 DEVUELVE
ENTREGA Y ENSOBRETA
COMPROBANTE
DE TRASLADO
SOBRES DE VALORES
RECIBE, REVISA Y ARCHIVA
7
$
COMPROBANTE
COMPROBANTE
DE TRASLADO DE
DE TRASLADO
VALORES
DE VALORES
RECIBE, REVISA, ENTREGA

9 8 ACUDE
IDENTIFICACION
CARTA
RECIBE, FIRMA Y DEVUELVE
PODER
NOMINA DE
GASTOS 10
MENORES
NOMINA DE
GASTOS
MENORES
RECIBE, EXTRAE, ENTREGA
11 Y SE CONECTA
NOMINA DE
GASTOS
RECIBE, REVISA, SE RETIRA
MENORES
SOBRES
12
IDENTIFICACION
SOBRE
SE CONECTA A LA
OPERACIÓN Nº 15 DEL IDENTIFICACION
PROCEDIMIENTO "PAGO TERMINA
DE BECAS PERSONAL PROCEDIMIENTO
NO SINDICALIZADO"

PAGO Y ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE
NORMATIVIDAD
1. En caso de haber modificaciones a la nomina de combustible, deberá solicitarse autorización del Coordinar Administrativo
del Consejo de la Judicatura.
2. Para efectos de este procedimiento se entenderá por usuario al servidor publico judicial, Titular de algún juzgado de Primera
Instancia o bien de Cuantía Menor así como de Magistrados, Secretaría General de Acuerdos, Peritos Y oficinas Administrativas.
En su defecto la persona a quien faculte mediante carta poder simple, para realizar la gestión correspondiente
PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE No. ACTIVIDAD

1. Mensualmente y en función al incremento en el costo del litro de gasolina, realiza cálculo de dotación a
pagar en al nómina de presidencia, salas y área administrativas. Calcula el importe de los gastos de
administración para las nóminas de combustible.
2. Elabora oficio solicitando el cheque para pago de gasolina a Juzgados de Primera Instancia,
Presidencia, Salas y Areas Administrativas y lo envía junto con las nóminas y las tarjetas de gastos de
administración al Departamento de Control Presupuestal, para que elabore y tramite las autorizaciones
en los cheques correspondientes. Elabora sobres y los archiva temporalmente
3. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relación de cheques para pago, en original y 3
copias, pólizas cheque para pago de combustible, nóminas de combustible, pólizas cheque para pago
de gastos de administración, tarjetas del cálculo de gastos de administración.
4. Con base en las pólizas cheque, elabora para cada cheque, oficio dirigido al cajero general de
Gobierno, anotando el número de póliza cheque, su importe y el concepto de la póliza. Los envía a
firma del director de Administración del Poder judicial. Una vez firmados, acude a la ventanilla de
ingresos de la caja general de gobierno. Realiza el pago de los cheques. Obtiene recibos oficiales y
acuse de recibido en la copia de los oficios Archiva temporalmente las nóminas.
5. Se comunica telefónicamente al área de servicios de la dirección General de Recursos Materiales del
Poder Ejecutivo para solicitar dotación de vales de combustible, se entera en que fecha le serán
entregados.
6. Obtiene fotocopia de los recibos de ingresos y en fecha señalada acude al área de servicios de la
Dirección de Adquisiciones y Control Patrimonial del Poder Ejecutivo para recibir la dotación de vales
de Combustible para Presidencia, Salas y áreas Administrativas y Juzgados de Primera Instancia. Lleva
consigo envases y Guía de Traslado para colocar los vales de combustible.

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO.
D E P AR TAM E N TO D E P AR TAM E N TO D E C AJA G E N E R AL A R E A D E S E R V IC IO S
U S U A R IO D E C AJA G E N E R AL C O N TR O L P R E S U P U E S T AL D E G O B IE R N O D IR . G R A L . R E C . M A T E R IA L E S
P O D E R J U D IC IA L P O D E R J U D IC IA L P O D E R E J E C U T IV O P O D E R E J E C U T IV O
IN IC IO
E L A B O R A Y E N V IA
1
R E C IB E , R E V IS A , T R A M IT A
SOBRES N O M IN A D E
2 Y E N V IA
C O M B U S T IB L E
TAR JE TAS D E N O M IN A D E
GASTOS ADM ON C O M B U S T IB L E
O F IC IO TA RJE TAS D E
GASTOS ADM ON
P Ó L IZ A
CHEQUE
T R A M IT E D E
A U T O R IZ A C IO N
N O M IN A D E
C O M B U S T IB L E
TA R JETA S DE
R E C IB E , R E V IS A , A R C H IV A ,
GASTOS ADMON
ELA B O R A Y E N V IA
3 P Ó L IZ A
CHEQUE
N O M IN A D E P Ó L IZ A
C O M B U S T IB L E CHEQUE O F IC IO
TA R JETA S DE R E L A C IO N
GASTOS ADMON O F IC IO
DE
R E L A C IO N CHEQUES
DE PARA PAGO
CHEQUES
PARA PAGO
R E C IB E , E L A B O R A , Y E N T R E G A
4
P Ó L IZ A CHEQUE
CHEQUE
R E C IB E , E N V IA , L L A M A O F IC IO
O F IC IO
Y ACUDE 5 R E C IB O
R E C IB O
DE
DE
P Ó L IZ A R E C IB O IN G R E S O
IN G R E S O S
CHEQUE DE
IN G R E S O
O F IC IO
R E C IB O R E C IB E , E X T R A E , E N T R E G A
DE
6 Y A R C H IV A
IN G R E S O
R E C IB O
DE
V A LE S DE IN G R E S O
R E C IB E , R E V IS A , E X T R A E , C O M B U S T IB L E
A R C H IV A , 7 CAPTURA
FACTURA
Y D IS T R IB U Y E FACTURA
V A LE S DE
SOBRES
COMBUSTI
B LE
FACTURA
A

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL AREA DE SERVICIOS
USUARIO DE CAJA GENERAL CONTROL PRESUPUESTAL DE GOBIERNO DIR. GRAL. REC. MAT.
PODER JUDICIAL PODER JUDICIAL PODER EJECUTIVO PODER EJECUTIVO
ACUDE
8
IDENTIFICACION SE ENTERA, RECIBE, EXTRAE

RECABA 9 Y REVISA
CARTA
PODER IDENTIFICACION
NOMINA DE CARTA
COMBUSTIBLE PODER
FIRMA Y DEVUELVE
10
NOMINA DE RECIBE, REVISA, ENTREGA

COMBUSTIBLE 11
Y ARCHIVA
NOMINA DE
COMBUSTIBLE
RECIBE, REVISA Y SE RETIRA
SOBRES
12 CARTA
IDENTIFICACION PODER
SOBRES
IDENTIFICACION
INTEGRA, ELABORA, ENVIA

Y CONTINUA 13
NOMINA DE NOMINA DE
COMBUSTIBLE COMBUSTIBL
RECIBE, REVISA, ARCHIVA
E
CARTA CARTA 14 Y DEVUELVE
PODER PODER
RECIBO REPORTE NOMINA DE
RECIBO DE COMBUSTIBL
DE
DE CHEQUES E
INGRESO
INGRESO PAGADOS
OFICIO CARTA
REPORTE
PODER
DE
CHEQUES RECIBO
PAGADOS DE
INGRESO
REPORTE
DE
RECIBE 15 CHEQUES
Y ARCHIVA PAGADOS
REPORTE
DE
CHEQUES
PAGADOS
TERMINA
PROCEDIMIENTO

PAGO DE IMPUESTOS
NORMATIVIDAD
1. El pago de los impuestos, debe realizarse a mas tardar el último día hábil de cada mes.
2. El cheque para pago de impuestos debe remitirse a la Caja General de Gobierno, mediante oficio dirigido al Cajero General
de Gobierno.
3. El horario de la Caja General de Gobierno, para efecto de recepción de recepción de ingresos, es de Lunes a Viernes de
9:00 a 16:00
PROCEDIMIENTO
1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relación de cheques para pago a terceros, cheques,
pólizas y oficios.
2. Extrae de su archivo libro de registro de cheques para pagos a terceros, registra los cheques recibidos
con los siguientes requisitos: fecha de recibido, número de cheques, importe beneficiario y concepto de
pago. Separa el cheque para pago de impuestos, el oficio para el cajero general de Gobierno y acude a
Caja General de Gobierno. Realiza el pago de los impuestos. Obtiene recibos oficiales,
3. Recibe oficios firmados y sellados, pólizas firmadas y selladas y recibo original, revisa que contengan
sellos. Conserva las pólizas y el recibo y acude a Contabilidad Gubernamental con una copia del oficio.
La entrega y obtiene acuse de recibido.
4. Elabora reporte de cheques pagados, integra las pólizas, los recibos oficiales de ingresos y el acuse
del oficio.
5. Obtiene fotocopias y envía documentación al Departamento de Control Presupuestal. Obtiene acuse de
recibido y archiva junto con las fotocopias para control interno.

PAGO DE IMPUESTOS
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE CAJA GENERAL CONTABILIDAD

CONTROL PRESUPUESTAL CAJA GENERAL DE GOBIERNO GUBERNAMENTAL
INICIO
ELABORA 1 Y ENVIA
RECIBE, REVISA, EXTRAE,

CHEQUES
REGISTRA 2 Y ACUDE
PARA
PAGO RECIBE, REVISA, CAPTURA
OFICIOS OFICIOS DESPRENDE ELABORA
3
Y ARCHIVA
RELACION LIBRO DE CHEQUES OFICIOS OFICIOS
DE REGISTRO PARA
CHEQUES DE PAGO
CHEQUES RECIBO DE
PARA PAGO CHEQUE
INGRESOS
RELACION POLIZA
DE
CHEQUES
PARA PAGO
RECIBE, REVISA Y ACUDE

4
RECIBE, REVISA, FIRMA
RECIBO DE OFICIOS SELLA, 5 ARCHIVA
INGRESOS Y DEVUELVE
OFICIO OFICIO
POLIZA
RECIBE, REVISA, Y ARCHIVA

6
OFICIO
RECIBE, REVISA, FIRMA, RECIBO DE

DEVUELVE Y ARCHIVA INGRESOS
7
POLIZA
OFICIO OFICIO REPORTE
DE
RECIBO DE RECIBO DE CHEQUES
INGRESOS INGRESOS PAGADOS
POLIZA POLIZA
REPORTE REPORTE RECIBE, REVISA Y ARCHIVA

DE DE
CHEQUES CHEQUES 8
PAGADOS PAGADOS
OFICIO
REPORTE
DE
CHEQUES
PAGADOS
POLIZA
RECIBO DE
INGRESOS
TERMINA
PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE SUELDO, LIQUIDACIONES Y DIFERENCIAS DE SUELDOS
NORMAS
1. El pago de cheques por concepto de sueldo, se realizará de acuerdo al calendario establecido para ello.
2. El pago de cheques de sueldo mediante carta poder, deberá realizarse a través del formato “Carta Poder para Recoger cheque de
Sueldo Quincenal”, además deberá presentar copia de las identificaciones de quien otorga y quien acepta el Poder.
3. Para efectos de este procedimiento se entenderá por beneficiario, a la persona física que habiendo causado baja del Poder Judicial,
tenga cheque a su favor por liquidación. Así como a los deudos de algún servidor publico adscrito al Poder Judicial, que hubiese
fallecido en servicio
PROCEDIMIENTO
1. Recibe del Departamento de Recursos Humanos, paquete de cheques por concepto de pago de
sueldos, liquidaciones o diferencia de sueldos, revisa a qué concepto corresponden, recibe la nómina o
listados correspondientes.
2. Extrae su libro de registro y en él registra fecha de recibido, número de cheque, importe del cheque,
nombre del beneficiario y concepto de pago de todos los cheques, excepto los de nómina. Resguarda
hasta el momento de su pago.
3. Se entera del tramite que va a realizar el usuario, recibe identificación, ubica el cheque para pago y
extrae nómina o libro de registro, dependiendo que tipo de cheque se va a pagar. Lo entrega al
beneficiario y recaba nombre completo, firma y fecha de cobro. Le entrega identificación y cheque
correspondiente.
4. Integra soporte de cheques pagados, obtiene fotocopias, elabora oficio en original y dos copias y
distribuye: original y fotocopias del soporte al Departamento de Control Presupuestal. Primera copia al
Departamento de Recursos Humanos. Obtiene acuses de recibido en las copias de los oficios
5. Archiva soporte para consultas posteriores.

DEPTO. RECURSOS DEPARTAMENTO BENEFICIARIO DEPARTAMENTO
HUMANOS DE CAJA GENERAL CONTROL PTTAL.
PROCEDIMIENTO
NOMINA
entrega 1 recibe, revisa, registra,

y archiva se entera
CHEQUES 2 3
y acude
NOMINA CHEQUES IDENTIFICACION
NOMINA
libro
recaba, 4
entrega, elabora
CHEQUE CHEQUE recibe y archiva

5
OFICIO IDENTIFI-
OFICIO CACION CHEQUE
IDENTIFI-
NOMINA CACION
recibe, acusa, devuelve y Archiva

6
CHEQUE CHEQUE
recibe y archiva OFICIO OFICIO
7
NOMINA
CHEQUE
OFICIO
TERMINA
PROCEDIMIENTO

PAGO DE DEDUCCIONES AL ISSEMYM
NORMATIVIDAD
1. El pago de las deducciones debe realizarse a mas tardar dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de pago de la
quincena.
2. La recepción del pago de las deducciones, en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipio, es hasta las 16:00
horas.
PROCEDIMIENTO
1. Recibe del Departamento de Control Presupuestal, relación para pago de cheques, cheques
autorizados, pólizas, oficios para pago y disquetes, revisa que sea correcto, sella y firma copia de la
relación y la devuelve al Departamento de Control Presupuestal.
2. Con el oficio, el cheque para pago de deducciones, las pólizas el disquete y orden de pago, acude a la
Ventanilla Unica de Atención a Instituciones Públicas y Empresas del ISSEMYM. Entrega oficio en
original y copia, disquete y orden de pago. Realiza el pago correspondiente. Obtiene firmas y sellos de
recibido, recibo de ingresos y disquete.
3. Elabora reporte de cheques pagados, integra los documentos. Obtiene fotocopias y las entrega en el
4. Recibe reporte de cheques pagados y fotocopias del soporte, revisa que tengan firma y sello de recibido
y archiva documentación para consultas posteriores.

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO VENTANILLA UNICA CAJA DE INGRESOS
CONTROL PRESUPUESTAL DE CAJA GENERAL ISSEMYM ISSEMYM
INICIO
ELABORA Y
ENVIA 1
RELACION
RECIBE, REVISA EXTRAE,
REGISTRA ARCHIVA Y
PÓLIZA 2
CHEQUE ACUDE
OFICIO PÓLIZA
OFICIO CHEQUE
ORDEN
DE PAGO RELACION
LIBRO DE
REGISTRO RECIBE, REVISA, CAPTURA,
RECIBE Y OFICIO Y EMITE, SELLA 4 FIRMA Y
3 DISQUETE
ARCHIVA ENTREGA
ORDEN
OFICIO Y
OFICIO DE PAGO
DISQUETE
ORDEN
DE PAGO
CAPTURA
TURNO DE
RECIBE, REVISA, SE ENTERA PAGO
Y ACUDE OFICIO Y
5
DISQUETE
OFICIO Y TURNO DE
DISQUETE PAGO RECIBE, REVISA, EMITE, ENTREGA
PÓLIZA 6 Y CONTINUA
CHEQUE
PÓLIZA TURNO DE
PAGO
CHEQUE
RECIBO DE
RECIBE, REVISA, EXTRAE
INGRESOS
ELABORA 7 Y ENVIA
PÓLIZA TRAMITE INTERNO

RECIBO DE
INGRESOS
RECIBE, REVISA, SELLA, FIRMA
Y DEVUELVE OFICIO Y
8 DISQUETE
REPORTE REPORTE REPORTE

DE DE DE
CHEQUE CHEQUE CHEQUE
S S S
PAGADO
PÓLIZA PAGADO PAGADO
RECIBO DE
INGRESOS RECIBE, REVISA Y ARCHIVA
9
OFICIO Y
DISQUETE REPORTE
DE
CHEQUE
S
PAGADO
TERMINA
PROCEDIMIENTO

SISTEMA DE INGRESOS
I. Procedimiento para recepción de Ingresos
NORMATIVIDAD
1 Los depósitos por concepto de ingresos deben ser realizados diariamente en el banco y enterados al área correspondiente
PROCEDIMIENTO
1. Se entera del trámite que va a realizar el usuario. Recibe el antecedente para realizar el cobro y el
cheque o efectivo. Con base en e le tipo de ingreso que va a generarse, accesa al “Sistema
Automatizado de Ingresos”, determina tipo de ingreso y captura los datos necesarios para generar el
movimiento. Con base en la captura genera “recibo de Caja” impreso. El recibo contiene el nombre de
la persona que realiza el ingreso, la fecha de ingreso, el importe, el concepto del ingreso. Firma y sella
el recibo de Caja. Entrega el original al Usuario, Archiva temporalmente la copia del recibo de caja.
Cuenta el importe de la cantidad recibida por concepto de ingresos y acude con el efectivo o cheques al
banco. Obtiene fichas de deposito, revisa que contengan sello y firma del cajero y que el depósito se
haya efectuado a la cuenta del Poder Judicial.
2. Extrae copias de los recibos de caja. Con base en ellos elabora oficio, detalla concepto de los ingresos,
firma y distribuye oficio original, fotocopia del recibo de caja, antecedente del ingreso al Departamento
de Control Presupuestal o al Departamento de Contabilidad, según corresponda la afectación contable
del ingreso.
3. Recibe copia del oficio, revisa que contenga sello y firmas de recibido. Extrae libro de registro de
Ingresos, registra fecha de ingreso, numero de recibo de caja, nombre del usuario que realizó el
ingreso, concepto del ingreso, importe del ingreso y numero de oficio con el que se enteró el depósito.
Así mismo, descarga en las pólizas auxiliares de ingresos diarios estos datos de acuerdo al tipo de
ingreso que se genera.

SERVIDORPUBLICO DEPARTAMENTO BANCO DEPTO. CONTROLPTTAL
DECAJAGENERAL DEPTOCONTABILIDAD
INICIO recibe, revisa, elabora

acude 2 entregayacude
1
EFECTIVO
OCHEQUE RECIBODE RECIBODE
INGRESOS INGRESOS recibe, cuenta, sellaydevuelve
FICHADE 4
recibeyrevisa 3 DEPOSITO
EFECTIVO FICHADE EFECTIVO
RECIBODE OCHEQUE DEPOSITO OIC
F CH
HAED
QE
UE
INGRESOS DEPOSITO
recibe, elabora
fotocopiayenvía
5
TRAMITE
FICHADE INTERNO recibe, revisa, sella, devuelve
DEPOS
OITOIO
FIC
6 yarchiva
OFICIO
OFICIO OFICIO
recibe, extrae, registayarchiva FICHADE

FICHADE
7 DEPOSITO DEPOSITO
LIBRO OFICIO
DE
INGRESOS FICHADE
DEPOSITO
TERMINA
PROCEDIMIENTO
ANEXOS
FORMAS E INSTRUCTIVOS

CARTA PODER PARA RECOGER CHEQUE DE SUELDO QUINCENAL

No. INSTRUCCIÓNES PARA SU LLENADO
1 Anotar el nombre la ciudad o población, así como día, mes y año en donde se
da el poder.
2 Anotar el nombre completo y apellidos de la persona a quien se da el poder.
3 Anotar con número los días que comprende la quincena que cobra, así como el
nombre del mes y año que corre.
4 Anotar el nombre de la categoría que le fue otorgada de acuerdo a su
nombramiento.
5 Anotar el lugar al que se encuentra adscrito cotidianamente para el desempeño
de sus funciones.
6 Anotar el nombre completo y la firma de la persona que acepta el poder
7 Anotar el nombre completo y la firma de la persona que recibe el poder.
8 Anotar el nombre completo y la firma del primer testigo del poder otorgado
9 Anotar el nombre completo y la firma del segundo testigo del poder otorgado.

RECIBO DE CAJA
No. INSTRUCCIONES PARA SU LLENADO

1 Registrar día, mes y año, en que se llena el recibo
2 Registrar el importe con numero del ingreso recibido
3 Anotar el nombre y apellidos de la persona que realiza el ingreso
4 Registrar con numero y letra, el importe del ingreso recibido.
5 Anotar claramente el concepto del ingreso que se recibe.
6 Registrar el nombre completo y la firma del cajero General del Poder Judicial del
Estado de México.

VALE DE CAJA
No. INSTRUCCIONES PARA SU LLENADO

1 Registrar el día, mes y año en que se expide el vale de caja
2 Registrar el nombre y apellidos de la persona que tramita el vale de caja
3 Anotar el nombre completo de la dependencia a la que se encuentra adscrito el
servidor público solicitante.
4 Registrar con número, la cantidad que se solicita en el vale de caja
5 Anotar claramente el motivo del requerimiento del vale de caja
6 Anotar el nombre completo y la firma del servidor público que recibe el efectivo
7 Anotar el nombre completo y la firma de la persona que autoriza el vale de caja

DESCRIPCION DE SIMBOLOGIA
S IM BO L O R E PR ESE NT A D E SC R IPC IO N
IN IC IO O FINA L S eñ ala el in icio o term in ació n d e un

D EL P R O CES O p roced im iento. Cu and o se u tiliza p arta in iciar el
p rin cip io d el p roceso se an ota la p alab ra
IN IC IO , y cu an d o se term in a se escrib e la
p alab ra F IN.
M u estra las p rincip ales fases de los
O PE RA C IÓ N p roced im ientos y se em p lea cu and o la
op eració n cam b ia. Asim ism o, se an ota d entro
d el sím b olo un núm ero en secu en cia y se
escrib e un a b reve d escrip ción d e lo qu e su ced e
en este p aso al m arg en d el m ism o
IN SP EC C IO N E l cu ad ro es utilizad o com o sím b olo d e
in sp ección , verificació n , revisió n o b ien cu and o
se exam in a un a acción , un a form a o u n a
activid ad , así com o p ara con su ltar o cotejar sin
m od ificar las características d e la acció n o
activid ad .
M arca el flu jo d e la in form ació n y los
L INEA CO N TIN U A d ocum en tos o m ateriales qu e se están
u tilizand o en el á rea. Su d irecció n se m an eja a
travé s d e term in ar la lín ea con un a p equ eñ a
lín ea vertical y p u ed e ser utilizad a en la
d irección qu e se requ iera y p ara un ir cu alqu ier
activid ad .
A R C H IVO S e utiliza cu and o u n d ocum en to o m aterial p or

TE M P O RAL alg ún m otivo d eb e gu ard arse du ran te un
p eriod o d e tiem p o ind efin id o, p ara d espu és
u tilizarlo en otra activid ad . S ign ifica esp era y se
ap lica cu and o el u so d el d ocum en to o m aterial
se con ecta con otra op eración
A R C H IVO M arca el fin d e la p articip ación d e un

D E F INITIVO d ocum en to o m aterial en un p roced im ien to, p or
lo q u e se p roced e a arch ivar d e m an era
d efin itiva, con la salved ad d e em p learse en
otros p rocesos.

DECISION Se emplea cuando en la actividad se requiere
preguntar si algo procede o no, identificando
dos o mas alternativas de solución. Para fines
de mayor claridad y entendimiento, se describe
brevemente en el centro del símbolo lo que va
a suceder, cerrándose la descripción con el
signo de interrogación.
INTERRUPCION En ocasiones el proceso requiere de una

DEL PROCESO interrupción para ejecutar alguna actividad o
bien para dar tiempo al usuario de realizar una
determinada situación. Por ello, el presente
símbolo se emplea cuando el proceso requiere
de una espera necesaria e insoslayable. El
caso usual es cuándo un documento se archiva
temporalmente y después se vuelve a utilizar,
indica tiempo sin actividad.
FUERA DE FLUJO Cuando por necesidades del procedimiento,

una determinada actividad o participación ya no
es requerida dentro del mismo, se opta por
utilizar el signo fuera de flujo, para finalizar su
intervención en el proceso.
CONECTOR DE Es utilizado para señalar que un procedimiento

PROCEDIMIENTOS proviene o es la comunicación de otros. Es
importante anotar dentro del símbolo el nombre
del proceso del cual se deriva o hacia donde
va.
LINEA DE Indica que existe flujo de información, a través

COMUNICACION de teléfono, fax, MODEM, etc.
FORMATO Representa formas impresas, documentos,

IMPRESO reportes, y se anota después de cada
operación o actividad combinada, indicando
dentro del símbolo el nombre del formato.
FORMATO NO Indica que el formato usado es un modelo que

IMPRESO no esta impreso; se distingue del anterior
únicamente en la forma, las demás
especificaciones para su uso son iguales,
pudiendo ser un machote.

j) Departamento de Comunicación Social
1.1 Organigrama
AREA SECRETARIAL
AREA DISEÑO GRAFICO AREA REDACCION AREA AUDIOVISUAL.
1.2. Objetivo
Promover, coordinar, conducir y realizar las acciones de información y comunicación relacionadas con la
administración de justicia y aquéllas que sean de interés para el Poder Judicial.
1.3 Funciones
• Generar una información oficial, veraz y oportuna conforme a la política y lineamientos establecidos por
el Consejo, que permita a la población conocer de las actividades cotidianas o relevantes del Poder
Judicial.
• Organizar y reproducir por cualquier medio, en su caso, la información relativa a los actos, ceremonias,
conferencias y cualquier otro evento en que participe el Poder Judicial.
• Divulgar los logros de la administración de justicia.
• Mantener relación adecuada con los medios de información.
• Dar a conocer en forma impresa el resumen informativo de todo lo vinculado con la administración de
justicia al personal que determine el Consejo.
• Intervenir en la edición de artículos periodísticos, revistas y demás publicaciones que determine el
Consejo.
• Realizar los trabajos de diseño gráfico que se requieran.
• Resguardar la memoria gráfica relevante del Poder Judicial que determine el Consejo.
• Las demás que establece la normatividad aplicable y las que acuerde el Consejo y el Director de
Administración.
1.4 Actividades
• Recabar diariamente la información periodística o de cualquier otro orden, local y nacional, de interés
para el Poder Judicial.
• Elaborar y expedir el resumen informativo del Poder Judicial, distribuyendo los ejemplares a quien
corresponda.
• Por instrucciones del Consejo de la Judicatura mandar publicar en diarios de mayor circulación local o
en su caso nacional, notas periodísticas, convocatorias de cursos o de exámenes de oposición, de
licitaciones públicas o de cualquier información sobre acciones y actividades del Poder Judicial.

1. Elaboración de comunicados informativos, acopio de estadísticas, concertación de entrevistas o

declaraciones personales de las acciones, programas o proyectos que sustentan el trabajo diario del Poder
Judicial del Estado de México, para ser distribuidas en un medio en lo particular, o en el universo de nuestro
ámbito.
2. Revisión de notas aparecidas en periódicos, internet, noticieros radiofónicos o televisivos que competan al
Poder Judicial estatal, y cuando es posible a los de otros estados de la República o de la Suprema Corte. (Para
informar a la Presidencia del Tribunal).
3. Análisis de lo publicado diariamente en los medios antes descritos para a partir de este hecho, tomar las
decisiones que convengan a la institución (dar seguimiento, elaborar respuestas concretas, buscar un
acercamiento con el emisor de la nota o con sus superiores jerárquicos).
4. Estar atento a las actividades que se realicen por parte del Presidente o el Consejo de la Judicatura (de
acuerdo a los informes que la secretaría particular nos haga llegar). Realizar la cobertura informativa de dichos
actos, optando en su momento si al evento se la dará un tratamiento informativo especial o si solo se le
resguardará como parte de la memoria y se le ocupará en la elaboración del video de apoyo al informe de
actividades anual.
5. Diseñar y en su caso elaborar diversos productos gráficos, según sea la necesidad de difusión para
promocionar o que sirva de apoyo visual a tal o cual actividad del Poder Judicial mexiquense. (carteles, dípticos,
trípticos, invitaciones, pendones, cintillos, inserciones para periódicos y revistas, etc, ).

k) Departamento de Logística
1.1 Organigrama
Jefatura
Personal de
Apoyo
1.2 Objetivo
Brindar los apoyos necesarios para eficientar la realización de actos y eventos oficiales, mediante la oportuna y
adecuada preparación de los escenarios y utilización de los apoyos logísticos que se requieren en su
celebración.
1.3 Funciones
• Organizar y coordinar el apoyo logístico para la celebración de actos cívicos, congresos, foros y
cualquier otro evento a cargo del Poder Judicial.
• Coordinarse con las áreas de logística de otras instituciones públicas o privadas, para la realización de
los eventos en que deba participar el Poder Judicial.
• Llevar a cabo la planeación, análisis, diseño, programación e implantación de los sistemas logísticos.
• Programar la infraestructura necesaria para la realización de reuniones, congresos y cualquier evento
cultural, cívico o de otra índole.
• Proporcionar el apoyo al Presidente, el Consejo, Magistrados, Jueces y demás personal de la
Institución, los apoyos logísticos que le sean requeridos.
• Las demás que determine el Consejo, el Presidente y el Director de Administración.
1.4 Actividades
• Participar en la elaboración de los programas de actos y eventos oficiales, conforme al esquema o

lineamientos establecidos.
• Analizar y entender los requerimientos necesarios para la realización de actos y eventos conforme a los
tipos, fechas y lugares en que se lleven a cabo.
• Preparar la documentación e información de los requerimientos y servicios necesarios para la
celebración de actos y eventos.
• Apoyar al Presidente en todos los eventos en que participe.
• Proporcionar los apoyos logísticos que se requieran para la preparación, realización y control de los
actos y eventos.
• Coordinarse con la unidad administrativa correspondiente para el suministro y acondicionamiento de los
lugares y recursos materiales que sean necesarios para la realización de actos y eventos.
• Verificar que los apoyos logísticos sean los necesarios y suficientes para la preparación,
acondicionamiento y realización de actos y eventos.
• Controlar en su caso el servicio de edecanes que se requieran para la celebración de actos y eventos.
• Elaborar y mantener actualizado el catálogo interno de actos y eventos, con los apoyos logísticos,
estandarizados y demás elementos de realización, así como difundirlos entre los usuarios.
• Proporcionar o contratar los recursos materiales y requerimientos logísticos necesarios para la
realización de actos y eventos.

• Informar a quien corresponda de los avances de apoyos logísticos.

Ceremonias Cívicas
1. Se agenda la fecha de la ceremonia conforme al calendario de ceremonias cívicas del Poder Ejecutivo
2. Solicitar el programa al Poder Ejecutivo
3. Se confirma la asistencia del C. Presidente
4. Comunicar a Presidencia para convocar al Consejo y Magistrados
5. Se solicita el traslado del C. Presidente por aire al Poder Ejecutivo
6. Se confirma hora, lugar de salida y lugar de llegada al evento del C. Presidente
7. Llegar al evento con una hora de anticipación
8. Se apartan los lugares de los invitados del Tribunal Superior de Justicia
9. Ubicar el lugar del C. Presidente en el evento
10. Trasladarse al helipuerto a recibir al C. Presidente
11. Trasladar al C. Presidente al lugar del evento
12. Se ubica al C. Presidente en su lugar
13. Se traslada al C. Presidente al helipuerto
14. Informar Chofer del C. Presidente hora y lugar de arribo del helicóptero
15. Se confirma la llegada del C. Presidente al helipuerto
Ceremonia Internas
1. Se agenda la ceremonia con Presidencia

2. Se ubica el lugar de la ceremonia
3. Traslado al lugar del evento para determinar el lugar del Presidium, sillería, sonido edecanes, arreglos
florales, bacadillos etc.
4. Solicitud de los recursos materiales
5. Se comunica a Presidencia para realizar las invitaciones
6. Se realiza el programa
7. Se designa el Presidium
8. Se informa al C. Presidente para su visto bueno
9. Informar a las edecanes del evento y se les informa hora y punto de reunión
10. Se traslada al lugar de la ceremonia con tiempo suficiente de anticipación
11. Se designan los lugares de invitados
12. Se acomodan a los invitados
13. Recepción del C. Presidente
14. Se desarrolla el programa

l) Jefatura de Boletín Judicial
1.1 Organigrama.
JEFE DE LA UNIDAD
Personal de apoyo
1.2 Objetivo
Publicar las listas de acuerdos y resoluciones de los Tribunales, los que determine el Pleno del Tribunal y del
Consejo de la Judicatura, las disposiciones de interés general, avisos judiciales, así como la jurisprudencia.
1.3 Funciones
♦ Preparar la edición del boletín judicial.

♦ Vigilar la publicación oportuna del boletín judicial.
♦ Distribuir puntualmente el boletín judicial a las Salas y Juzgados que corresponda.
El Boletín Judicial, se publica todos los días hábiles de lunes a viernes. Su formato deberá contener
necesariamente la expresión de ser “Boletín Judicial”; el número de tomo y de Boletín debe ser en orden
progresivo, lugar y fecha. Deberá integrarse de las siguientes secciones:
♦ Notificaciones
♦ Tesis aisladas y de jurisprudencia
♦ Publicación de resoluciones
♦ Disposiciones de interés general que sé ordenen
Deberá ordenarse el Boletín Judicial, en volúmenes mensuales. Las notificaciones de acuerdos, se publicarán
solamente con el número de expediente, la clase de juicio y el nombre de las partes; así como de la sala o
juzgado de su procedencia.
1.4 Actividades
♦ Publicación de listas de acuerdos.

♦ Publicación de acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.
♦ Publicación de acuerdos del Pleno del consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México.
♦ Publicación de avisos judiciales.
♦ Publicación de edictos.
PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN DE LISTAS DE ACUERDOS, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL BOLETÍN
1. A las trece horas, da inicio la recepción de listas de acuerdos, que son enviadas por fax o vía
electrónica.
2. A las quince horas, se procede a la captación de listas de acuerdos, recibidos por cualquier medio,
proceso que es realizado hasta las quince cuarenta, salvo casos extraordinarios.
3. A las dieciséis horas, se ordena toda la información o listas de acuerdos y se enumeran, trabajo que se
termina a las diecisiete horas.

4. Enumeradas las listas de acuerdos, se arma el Boletín y conforme se va armando se inicia su impresión,
con el tiraje requerido.
5. Armado el Boletín, se procede a formar los paquetes con las partes conducentes, para ser remitidos a
las Salas y Juzgados Civiles y Familiares, por conducto del Departamento de Correspondencia.
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE EDICTOS
1. El Boletín Judicial recibe los edictos para su publicación directamente del interesado, en original así
como las copias requeridas.
2. Las publicaciones se realizan en la forma y tiempo ordenados en el edicto respectivo, realizada la última
publicación se hace entrega de los ejemplares respectivos del Boletín.
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA
1. Se recibe de la Escuela Judicial la jurisprudencia para su publicación.

2. Se publica en el Boletín al día siguiente de su recepción, remitiéndole un ejemplar de la publicación a la
Escuela Judicial.
PROCEDIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES VARIAS.
1. Dentro de las resoluciones varias que recibe el Boletín para su publicación, están los acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura, convocatorias, resoluciones de no
responsabilidad de los servidores públicos del Tribunal.
2. Se publican en el Boletín al día siguiente de su recepción.
3. Hecha la publicación, se remite un ejemplar del Boletín a la autoridad de su procedencia.
PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO PROPIO DEL BOLETÍN JUDICIAL.
1. Diariamente se conserva un ejemplar del Boletín para su archivo, formándose compendios cada quince
días de ellos.
2. Se conservan los ejemplares del boletín por un periodo de dos años.
3. Los compendios de Boletines de más de dos años se remiten al Archivo Judicial.
PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIONES Y ENTREGA A LOS SUSCRIPTORES.
1. El servicio de suscripción al Boletín se realiza semestralmente.

El primero inicia el primer día laborable de enero y termina el último día laborable de junio, el segundo
inicia el primer día laborable de julio y concluye el último día laborable de diciembre.
2. El costo de la suscripción se fija por el Consejo de la Judicatura en cada semestre. Una vez fijado el
costo se hace saber a los suscriptores y público mediante aviso que se inserta en el Boletín.
3. El pago del Boletín se realiza de la siguiente manera:
a).- Para las regiones de Tlalnepantla y Texcoco, el suscriptor hace su pago en la institución bancaria
que se indique.
b).- El comprobante del banco se presenta en la oficialía de partes común según corresponda, quien la
recibe y le entrega al suscriptor un recibo provisional.
c).- El Boletín recibe de las oficialías las fichas de depósito. El primero, de acuerdo a las fichas recibidas,
llena los recibos oficiales de suscriptores y los remite a las oficialías respectivas para ser entregados a
cada suscriptor.
d).- El paquete de boletines se remite a cada región a través del Departamento de Correspondencia,
quien lo hace llegar a las oficialías respectivas para ser entregados a los suscriptores.
e).- Para la región de Toluca el pago se hace en efectivo en la oficina del boletín Judicial, recibiendo el
suscriptor de inmediato su recibo oficial. Se hace entrega del importe de las suscripciones
inmediatamente a la Caja General.
f).- La entrega del boletín a cada suscriptor se hace en sus despachos o domicilio registrado.

II) Jefatura del Archivo Judicial
1.1 Organigrama
JEFE DEL ARCHIVO GENERAL
ARCHIVO REGIONAL TOLUCA ARCHIVO GENERAL TLALNEPANTLA ARCHIVO GENERAL TEXCOCO
ORGANIGRAMAS REGIONALES
Tlalnepantla y Texcoco
Responsable
Técnico Judicial (1)
Oficinista
Estafeta
(intendencia) (1) Con vehículo. ( 1 )
Técnico Judicial (1) Auxiliar Analista (1) Almacenista (1)
Jefe del Archivo Judicial General.

Toluca, Méx.
Jefe de área (1)
Secretaria General Intendencia

Analista (1) Oficinista (1)
Aux. de Intendencia(1)
Secretaria Auxiliar
Auxiliar Analista (1)
Técnico Judicial (3) Analistas (5) Auxiliar Analista (1)

Almacenista (7)

Responsable
Almacenista (1)
Oficinista
Estafeta
(intendencia) (1) Con vehículo (1)
Técnico Judicial Técnico Judicial Técnico Judicial
1.2 Objetivo
El Archivo Judicial del Estado de México es un órgano administrativo dependiente de la Presidencia del Tribunal
Superior de Justicia y operativamente del Consejo de la Judicatura, es un Archivo de concentración, siendo su
objetivo general el de la recepción, depósito, clasificación, ordenación sistematizada, conservación, custodia y
resguardo de expedientes y documentos generados por los órganos jurisdiccionales y dependencias
administrativas.
Instituyendo, organizando y ejecutando los medios tecnológicos, materiales y humanos que tiendan a
garantizar el adecuado control, resguardo y conservación del acervo documental general, así como la difusión
de los documentos de valor histórico y cultural, para preservar la memoria del Poder Judicial y evitar el
desorden, extravío o destrucción de documentación.
1.3 Funciones
• Recibir en depósito la documentación que remitan las unidades jurisdiccionales y administrativas del
Poder Judicial.
• Cotejar e inventariar el acervo documental de cada unidad jurisdiccional y dependencia administrativa.
• Clasificar y ordenar la documentación conforme a la metodología propia de la materia. Sistema de
clasificación alfanumérico.
• Conservar y custodiar el acervo documental general, tomando las providencias necesarias para evitar el
deterioro del mismo.
• Coordinar y supervisar la aplicación de los trabajos del programa de digitalización de expedientes y por
cualquier otro medio electrónico o sistematizado que se autorice.
• En base a la Ley de Documentos Administrativos e históricos del Estado de México, proponer a la
Comisión Dictaminadora la eliminación de los documentos sometidos a proceso de depuración.
• Registro de recepción de oficios de solicitud de devolución de expedientes o documentación de la
autoridad que lo haya remitido o de otra competente.
• Control de préstamo. Proporcionar atención al usuario, respecto de consulta interna de expedientes
previa identificación y que sea parte jurídica en el juicio.
• Informar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, sobre el estado
que guarde el acervo y las actividades realizadas en el Archivo Judicial general y regionales. Informe
mensual y anual.
• Promover convenios de intercambio y colaboración con los archivos de Instituciones municipales,
estatales y federales, con el Sistema Estatal de Documentación, así como con instituciones académicas
y asociaciones reconocidas.
• Clasificar, catalogar, ordenar y seleccionar la documentación histórica del Poder Judicial para su
conservación y resguardo.
• Las demás funciones que determine la Presidencia del Tribunal o el Consejo de la Judicatura.
1.4 Actividades
• Coordinar, controlar y supervisar la guarda y custodia del Archivo de concentración que generen los
órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial.
• Mantener actualizado el inventario, de la documentación en archivo de trámite o concluido.
• Establecer los mecanismos adecuados para la recepción, devolución préstamo o consulta de
documentos.
• Prever el mantenimiento y conservación de los documentos para evitar su deterioro.
• Dictar las medidas necesarias para el mantenimiento y condición de anaqueles utilizados para el
resguardo de los acervos documentales.
• Realizar la selección de los documentos de acuerdo con su valor histórico, de antecedentes y
administrativo o jurisdiccional.
• Emitir dictámenes de depuración de documentos que puedan ser susceptibles de destrucción o
conservación, considerando en esto último su vida útil, así como dar seguimiento al os procesos de
depuración.
• Mantener coordinación con el archivo del Estado para lograr uniformidad en los métodos de
clasificación, catalogación y ordenación física de los documentos, así como de su transparencia.
• Remisión, recepción, clasificación, ordenación, inventario, digitalización, depuración, custodia,
resguardo y restauración de expedientes.
• Registro y atención de solicitudes de expedientes.
• Préstamo para consulta de expedientes previa identificación y que sean parte jurídica.
• Informe mensual y anual de actividades
PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN AL ARCHIVO JUDICIAL
1. Los expedientes o documentación remitida al Archivo, debe enviarse en paquetes que serán de un
máximo de treinta centímetros y un mínimo de veinte, a excepción de los expedientes que por sí
rebasen este margen de grosor.
2. II.-Para la remisión de expedientes al Archivo Judicial deben relacionarse en el libro de Archivo del
Juzgado o Sala y hacerse la relación de inventario en el formato único el cual deberá contener los
siguientes datos: ( formato 1 ).
A. Región Judicial
B. Distrito Judicial al que pertenece.
C. Nombre del Juzgado o Sala.
D. Número de Oficio y fecha de remisión
La Relación de inventario de Expedientes, Causas Penales, Tocas de Apelación, debe contener:

a).- Número progresivo para indicar cuántos expedientes se remiten en total.
b).- Número de expediente y año. (progresivo y cronológico)
c).- Número de fojas.
d).- Nombre de las partes.
e).- Naturaleza del juicio.
f).- Anexos y número de fojas.
3. Para los casos en que exista doble o mayor numeración por unidad remitente, estos deberán
distinguirse con un dígito anexo al final, ejemplo:
1044/00-0 Esta numeración es cuando

1044/00-1 un juzgado se ha fusionado
1044/00-2 a otro y éste último remite
la documentación.

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO JUDICIAL
1. Se reciben mediante un oficio y relación de inventario los expedientes, causas penales, tocas de
apelación concluidos, así como expedientes declarados en inactividad procesal en materia civil,
mercantil y familiar. Se reciben los libros, exhortos y cuadernillos en general. Así como documentación
de los juzgados, salas y áreas administrativas que remiten para su archivo en paquetes para su
custodia y resguardo.
2. En este proceso, una vez entregada la documentación, el personal de los Juzgados o Salas, acude al
archivo Judicial en la fecha indicada, para realizar la entrega física de los expedientes o documentos
remitidos, mediante el cotejo con sus relaciones de inventario y el libro de archivo.
3. Se procede a su cotejo en base a las relaciones de inventario de los expedientes y el libro de archivo,
ordenándose por número progresivo y años a los que pertenezcan los expedientes y la documentación.
4. En el cotejo, se revisa físicamente el expediente o documento que contenga el número de fojas que
menciona el inventario, los sellos, nombre de las partes y juicio.
5. Al finalizar el cotejo, en el inventario de la documentación remitida se asentará la razón de recibido.
6. Se anota el total de expedientes que se entregaron, el nombre del personal que entrega y del que
recibe. Firmando en el oficio y libro de archivo el Jefe o responsable del Archivo Judicial Regional
7. El Archivo sellará cada hoja de la relación de inventario de la documentación y expedientes cotejados.
8. Cualquier incidente advertido durante el cotejo, se asentará al margen del inventario, para su
corrección.
CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL ARCHIVO.

1 Una vez recibidos y cotejados los tocas, expedientes ó documentación se procede a su clasificación, lo
cual se realiza en los términos siguientes:
2 Los expedientes recibidos se ordenan por número progresivo y años.
3 Se procede a intercalar los expedientes en los paquetes del Juzgado o Sala al que correspondan,
existentes en el Archivo
4 Se coloca el paquete con la documentación intercalada en orden en el estante que el archivo tiene
asignado.
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CÉDULAS O FICHAS

1 Se realizan las tarjetas de cédula de identificación o ficha que indican el contenido de los paquetes de
expedientes de cada sala o juzgado, formando el catálogo con la información que contienen para indicar
su clasificación y facilitar su localización.
2 Cada paquete debe contener una tarjeta de cédula de identificación.
3 La tarjeta de cédula de identificación indicará:
a).- El nombre del Juzgado, Sala o dependencia administrativa de que se trate.

b).- El año que corresponda a la documentación.
c).- El contenido del paquete, para lo cual se anotarán los números extremos contenidos en el mismo.
INVENTARIO
El inventario es para conocer el número de Expedientes de cada Juzgado o Sala, por años y poder percatarse
de los expedientes faltantes.
1 El Jefe del Archivo llevará un libro donde asentará la documentación recibida de los Juzgados, Salas y
dependencias administrativas y dará cuenta al Presidente del H. Tribunal de todo lo recibido y de las
condiciones en que se encuentra la documentación.
2 La información contenida en el libro de recepción, deberá ser procesada en la Base de Datos del sistema
creado para el Archivo Judicial en las tres regiones por el Departamento de Informática del H. Tribunal para
el Archivo Judicial.

DIGITALIZACIÓN
El Archivo Judicial y el Departamento de Informática, deberán digitalizar aquella documentación que el H.
Consejo de la Judicatura les indique, rindiendo un informe pormenorizado del proceso de digitalización.
Este procedimiento consiste en:
1 Seleccionar los tocas o expedientes de las salas y juzgados a digitalizar.

2 Se descose el expediente identificando los datos que permitirán alimentar la base de datos del sistema
(sentencia y fechas de inicio y de término).
3 Se revisa físicamente el documento a efecto de retirar objetos (grapas) para no dañar los equipos de
digitalización, se revisa que las hojas estén sin doblar y en orden.
4 Se procesa el expediente hoja por hoja, en sistema scanner o cualquier otro medio de reproducción con el
que se cuente, capturando las imágenes.
5 Se captura la información recopilada en la etapa de descosido y la información que permita identificar de
inmediato el expediente digitalizado.
6 Se supervisa la integridad y orden del documento, en los formatos digital y físico.
7 Se cose el expediente digitalizado.
8 Se incorpora el expediente a su lugar de resguardo en el archivo.
DEPURACIÓN
Por depuración debe entenderse aquella técnica de selección documental que consiste en identificar y separar
dentro de un conjunto de documentos, aquellos que son susceptibles de eliminación por su irrelevancia de
aquellos que deben conservarse de manera permanente.
1 Para proceder a la eliminación de documentos, el Archivo Judicial deberá tener la autorización de una
Comisión Dictaminadora, la cual se integrará por el Presidente del Comité Técnico para la Modernización
del Archivo Judicial, el Jefe del Archivo Judicial, los responsables de los Archivos Regionales en su caso y
el jefe del área administrativa de que se trate.
2 En el caso de los Juzgados y Salas en materia penal, se depurarán los duplicados de las causas iniciadas
seis años antes a la fecha de depuración.
3 En la documentación se depuraran sólo duplicados, siempre y cuando exista el original.
4 El Jefe del Archivo deberá elaborar un inventario de los documentos que se clasifiquen para depurar.
RESTAURACIÓN.
I.- Habiéndose detectado durante el proceso de cotejo, el mal estado en que se encuentre la carátula o el
cosido de algún documento.
II.- El personal del Archivo deberá hacer la reposición a reparar aquellos daños dando parte al Jefe inmediato
de la situación, a efecto de que este supervise que el proceso de reposición de carátula sea adecuado.
REMISIÓN DE EXPEDIENTES A SALAS Y JUZGADOS.
REGISTRO DE SOLICITUDES.
I.- El Oficio de solicitud de devolución de expediente o documento, deberá ser ingresado al Archivo Judicial
para su registro en un reloj foliador, el cual imprimirá en la solicitud la fecha y hora de presentación del mismo,
asignando automáticamente un número de folio, mismo que se empleará como número de oficio de devolución
o informe que el Archivo remitirá a la autoridad solicitante. ( Formato 2 ).

II.- La solicitud de expediente quedará registrada en el Sistema creado para el Archivo Judicial, por el
Departamento de Informática, utilizando los adelantos tecnológicos del momento. En este registro se asentará
el número de oficio de solicitud, la fecha y la autoridad solicitante, el expediente o documento que se solicita.
LOCALIZACIÓN DE EXPEDIENTE O DOCUMENTO.
I.- Una vez registrado un oficio de solicitud, el Jefe del Archivo Judicial solicitará al personal auxiliar, proceda en
el acervo documental de la autoridad solicitante, a su localización del expediente o documento que ha sido
solicitado.
II.- Identificado el Expediente o documento, el personal lo sustraerá, colocando en el lugar que éste ocupaba, el
original del oficio de solicitud al cual se le anotará al margen: el número de fojas que componen el documento
extraído y la fecha de la sustracción.
III.- Se elabora el Oficio de devolución de Expediente o documento con factura para el Juzgado solicitante,
anotándose el número de oficio de solicitud, el número de expediente solicitado, el número de fojas y anexos
con el que se devuelve. El Archivo conservará una copia de las facturas emitidas, para su control.
IV.-Cuando un expediente o documento solicitado no es localizado en el Archivo, se informa mediante oficio a la

autoridad solicitante el motivo por el cual no se devuelve.
V. Los expedientes solicitados se entregarán a las autoridades por medio de estafeta o directamente en el
Archivo Judicial.
VI. Se tiene un control de manera ordenada y sistematizada de oficios y facturas de la documentación remitida
por el archivo, de cada uno de los Juzgados, Salas y dependencias administrativas.
ATENCIÓN AL USUARIO.
I.- El Archivo Judicial podrá prestar para consulta en el interior de sus instalaciones, y en presencia del
personal del mismo, los expedientes o documentos que le sean requeridos, siempre y cuando quien solicite el
servicio acredite mediante identificación oficial ser parte en el juicio de que se trate, o tener personalidad jurídica.
II.-Para el efecto anterior, el solicitante deberá llenar una papeleta de solicitud, en la cual se asentarán los
siguientes datos: nombre, parte en el proceso, documento con el que se identifica, expediente que solicita, el
índice a que corresponda, firma y recibo. (Formato 3 ).
III.- En los expedientes y documentos de carácter histórico, el interesado deberá solicitar por escrito el
permiso para consultar dicha documentación, dirigido al Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
IV.- El Jefe del Archivo Judicial General, tomará las medidas necesarias en la oficina del archivo, para el
préstamo de Expedientes y documentación histórica, que sea solicitada para consulta.
PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE CELEBRACIÓN DE CONVENIOS
El Archivo Judicial, previa autorización del H. Consejo de la Judicatura, tendrá facultades para:
1 Participar en la celebración de convenios de intercambio de información técnica en materia archivística con

otras instituciones.
2 Participar o auxiliar en la organización en foros, mesas de dialogo, conferencias y demás eventos que
permitan la difusión y/o capacitación en temas de la materia con otras instituciones.
3 En coordinación con la Escuela Judicial, convocar al personal del Poder Judicial a cursos de capacitación,
actualización y perfeccionamiento de técnicas en materia archivística.
PROCEDIMIENTO PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL PODER JUDICIAL

1. Los expedientes y documentos del Archivo Histórico del Poder Judicial, se tienen organizado, en los
términos siguientes:
a) Por Distritos Judiciales y juzgados en particular.

b) Por número y año del más antiguo al más reciente hasta el año de 1950.
c) Por materia. ( Penal y Civil )
2. Se crea el Fondo de reserva con Documentos históricos de importancia en el Poder Judicial.

3. Se deberán seleccionar expedientes de interés histórico, para eventos de exposición documental.
4. Se elabora el inventario General de Expedientes y Documentación históricos.
PROCEDIMIENTO PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL ARCHIVO
Se rinde un informe de actividades del Archivo Judicial y de los archivos Judiciales Regionales, Toluca,
Tlalnepantla y Texcoco, el cual debe contener:
1. Número de oficios de solicitud de expedientes por Salas, juzgados y dependencias administrativas del
Tribunal.
2. Número de tocas de apelación, expedientes y causas penales, que se devolvieron a la autoridad que lo
solicitó.
3. Informe de oficios de expedientes no localizados en el Archivo Judicial, por no haberlo remitido la
autoridad solicitante o sus datos son erróneos.
4. Número de oficios de informes de memorias testamentarias, que son solicitados por los notarios y
juzgados familiares.
5. Se informa del total de expedientes que se recibieron y se cotejaron en el Archivo Judicial General y
Regionales, remitidos por salas, juzgados y dependencias administrativas.
FORMATOS
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

ARCHIVO JUDICIAL GENERAL
UNIDAD QUE REMITE LOS EXPEDIENTES JURISDICCIONALES)
(NÚMERO DE OFICIO Y FECHA DE REMISIÓN)
NO. EXP. CAUSA O TOCA FOJAS ANEXOS JUICIO ACTOR MOTIVO DE ARCHIVO
Y FOJAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
UNIDAD QUE SOLICITA

ASUNTO
NUMERO DE OFICIO
DE SOLICITUD
LUGAR Y FECHA.
JEFE DEL ARCHIVO JUDICIAL

(GENERAL O REGIONAL)
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA ( __________), SOLICITO A USTED LA DEVOLUCIÓN

DEL (__________), RELATIVO AL JUICIO QUE SOBRE, (_______) INSTAURÓ (ACTOR), EN CONTRA DE
(DEMANDADO). QUE FUE REMITIDO A RESGUARDO EN FECHA (_________) CON OFICIO NÚMERO
(______) POR (UNIDAD QUE REMITIO).*
______________________________________
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA
FIRMA
SELLO DE LA UNIDAD SOLICITANTE.
FORMATO SOLICITUD DE PRESTAMO PARA

CONSULTA EN EL INTERIOR DEL ARCHIVO
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÈXICO

ARCHIVO JUDICIAL
SE AUTORIZA A (NOMBRE DEL USUARIO), QUIEN SE IDENTIFICA CON (______) LA CONSULTA EN EL

INTERIOR DE ESTE ARCHIVO DEL EXPEDIENTE (______) DEL JUZGADO (_______) QUE CONSTA DE
(_____) FOJAS Y (_ANEXOS_). POR SER (___PARTE, ABOGADO O PERSONA AUTORIZADA__) EN EL
PROCESO.
RECIBÍ EXPEDIENTE (__FIRMA DEL USUARIO__)

m) Jefatura de Biblioteca
1.1 Organigrama
Jefatura
Personal de apoyo
1.2 Objetivo
La biblioteca tiene como objetivo satisfacer las necesidades de información especializada en administración de
Justicia de los servidores públicos judiciales.
1.3 Funciones
• Proponer programas para fomentar el hábito de la lectura.

• Llevar el control y clasificación del acervo de la hemeroteca, videoteca, fonoteca o cualquier otro medio
de reproducción de imagen y sonido.
• Llevar a cabo la recopilación de tesis relevantes de licenciatura, de postgrado o trabajos de
investigación jurídica o cualquier área de interés general.
• Auxiliar a los Servidores públicos en la consulta, informes o datos que le sean solicitados.
• Las demás que determine el Consejo.
Con motivo de la creación de la Escuela Judicial del Poder Judicial, la biblioteca del Poder Judicial se encuentra
actualmente adscrita a la propia escuela.

n) Jefatura del Fondo de Ahorro y Préstamos del Poder Judicial
1.1 Organigrama
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
COMITÉ DE PRÉSTAMOS
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE

AHORRO Y PRÉSTAMO
El Consejo de Administración está integrado por:

a) El Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura.
b) Un Magistrado Consejero.
c) Un Juez Consejero.
d) El Director de Administración.
e) El Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
El Comité de Préstamos está integrado por:

a) El Magistrado Coordinador Administrativo del Consejo de la Judicatura.
b) Tres representantes del personal de Salas y Juzgados designados uno por cada región.
c) Un representante del personal administrativo.
d) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo.
La administración está integrada por:

a) Un Administrador.
b) Un auxiliar administrativo.
c) El personal administrativo que se requiera.
1.2 Objetivos
El Fondo de Ahorro y Préstamo tiene como objetivos:

1. Fomentar el ahorro entre sus socios.
2. Efectuar operaciones de préstamo para sus socios, en caso de necesidad.
3. Beneficiar a sus socios en la medida de su ahorro con la parte proporcional de los intereses producidos
por las inversiones del fondo.

1.3 Funciones
Consejo de Administración
• Conocer y aprobar los informes mensuales y anuales de administración e inversiones que presente
el Administrador del “FONDO”.
• Aprobar el informe anual de administración e inversiones financieras, además del informe de
operaciones de ingresos y egresos, incluyendo el balance contable debidamente auditado.
• Conocer y aprobar los informes de operaciones de ingresos y egresos, que someta a su
consideración el Administrador en la sesión anual ordinaria.
• Vigilar la eficiencia de la operatividad del “FONDO”.
• Designar a tres representantes ante el Comité de Préstamos de los “SOCIOS” del personal de
Salas y Juzgados, uno de la Región Toluca, otro de la Región Tlalnepantla y uno de la Región
Texcoco; así como representante del personal administrativo.
• Designar al Administrador del “FONDO”, auxiliar administrativo y el personal administrativo que se
requiera.
• Ordenar la realización de auditorías a la Administración del “FONDO” cuando lo juzgue
conveniente.
• Autorizar las inversiones que realice el Administrador.
• Disolver el “FONDO” en los casos previstos por el artículo 32 de los estatutos del Fondo de Ahorro
y Préstamo:
Artículo 32.- El Consejo de administración determinara la disolución del Fondo cuando:
a) La mayoría de los socios lo soliciten.
b) No pueda cumplirse con los propósitos para lo que se creó.
c) El Consejo de Administración estimé que resulta inoperante.
Comité de Préstamos
• Conocer y autorizar las Solicitudes de Préstamo de los “SOCIOS”.

• Llevar a cabo las sesiones para ese fin, con la asistencia mínima de tres de sus integrantes.
• Informar a los “SOCIOS” solicitantes por conducto del Administrador, de la decisión tomada, en un
plazo no mayor de cinco días hábiles. La decisión a que se hace referencia será inapelable.
Administrador
• Cumplir y hacer cumplir lo señalado en las leyes, reglamentos y procedimientos en la materia.

• Llevar el manejo del “FONDO”, elaborar la documentación necesaria; llevar la contabilidad y
realizar las operaciones que de ella se deriven.
• Responsabilizarse y resguardar los documentos que amparen el capital y sus intereses.
• Tener a disposición del Consejo de Administración, los documentos relacionados con el ejercicio
social respectivo.
• Realizar los préstamos e inversiones en las condiciones fijadas por los estatutos, seleccionando los
instrumentos financieros adecuados.
• Participar sin voto en las reuniones del Comité de Préstamos.
• Tener al corriente los libros de contabilidad y demás registros que sean necesarios.
• Presentar al Consejo de Administración los informes mensuales y anuales de administración.
• Firmar mancomunadamente con el Presidente del Comité de Préstamos todos los documentos que
se refieran a Egresos e Inversiones.
• Manejar con aprobación del Consejo de Administración, los recursos y valores del capital del
“FONDO” a través de instituciones bancarias o financieras.
• Brindar atención y orientación a los servidores públicos judiciales en la realización de los trámites
relacionados al Fondo de Ahorro y Préstamo.
• Enviar oportunamente las incidencias al Departamento de Recursos Humanos para su aplicación
en la nómina correspondiente.
• Verificar y registrar diariamente las cuentas de bancos (cheques e inversión) para envió de saldos
al Departamento de Contabilidad.
• Supervisar y verificar que todas las solicitudes de trámites que se realizan en el Fondo de Ahorro y
Préstamo, estén debidamente requisitadas.
• Coordinar la elaboración de cheques por concepto de préstamo y devoluciones, y en su caso de
liquidación del Fondo de Ahorro y Préstamo.
• Elaborar actas para las reuniones con el Comité de Préstamos.
• Coordinar el registro y captura de todas las operaciones que se realizan.
• Elaboración de conciliaciones bancarias.
• Elaborar estados financieros.
• Cobrar y depositar los cheques por concepto de aportaciones de socios y descuentos por préstamo
en el Departamento de Caja General.
• Elaborar el resumen informativo en el cual se muestra la situación financiera del Fondo de Ahorro y
Préstamo.
• Firmar las constancias de no adeudo expedidas por la Dirección de Administración.
• Las demás que establece la normatividad aplicables y las que acuerde el Consejo de la Judicatura
y de la Dirección de Administración.
Auxiliar Administrativo del Fondo de Ahorro y Préstamo
• Cumplir lo señalado en las leyes, reglamentos y procedimientos en la materia.

• Auxiliar en el control del manejo del “Fondo” en la elaboración de la documentación necesaria, en
llevar la contabilidad y en realizar las operaciones que en ella se deriven.
• Coadyuvar en el resguardo de los documentos que amparen el capital y sus intereses.
• Apoyar en las actividades necesarias para mantener al corrientes los libros de contabilidad y
además registros que sean necesarios.
• Auxiliar en la elaboración de informes mensuales y anuales de la administración del Fondo de
Ahorro y Préstamo.
• Ayudar al Administrador de Fondo de Ahorro y Préstamo a elaborar los documentos e informes de
las incidencias que se envían al Departamento de Recursos Humanos para su aplicación en la
nómina correspondiente.
• Colaborar en verificar y registrar diariamente las cuentas de bancos (cheques e inversión) para
envió de saldos al Departamento de Contabilidad.
• Apoyar en verificar que todas las solicitudes de préstamo y devolución estén debidamente
requisitadas.
• Coadyuvar en la elaboración de cheques por concepto de préstamos y devoluciones.
• Auxiliar en el registro y captura de todas las operaciones que se realizan.
• Ayudar en la elaboración de conciliaciones bancarias.
• Brindar atención y orientación a los servidores públicos judiciales en la realización de trámites
relacionados al Fondo de Ahorro y Préstamo.
• Las demás que establece la normatividad aplicable y las que se confiera su superior.
Secretaria de Apoyo Administrativo
• Recibir y establecer llamadas telefónicas.

• Organizar, controlar y distribuir la correspondencia recibida y generada en su centro de trabajo.
• Elaborar los documentos que le sean requeridos por su superior.
• Organizar y controlar el archivo de su centro de trabajo y depurar la documentación que este bajo
su resguardo en apego a los lineamientos emitidos por su superior.
• Conocer la información básica de las actividades y procedimientos de su centro de trabajo, para
atender y brindar información a los usuarios y en su caso canalizarlo al compañero
correspondiente.
• Proporcionar información a su superior sobre cualquier asunto relativo a sugerencias o
inconformidades de los usuarios.
• Atender en tiempo y forma los asuntos delegados por su superior relacionados con funciones
sustantivas y adjetivas de éste.
• Manejar con absoluta discreción toda la información a la que tiene acceso y la relacionada con el
desempeño de sus funciones.
• Auxiliar a su superior en la elaboración de presentaciones ejecutivas de planes y/o proyectos.
• Tomar dictado de comunicados oficiales y escritos o los genera con base en la referencia dada por
su superior.
• Revisar que los documentos que elabore se encuentren presentables y sin faltas de ortografía ni de
sintaxis.
• Coadyuvar en la organización de la agenda de trabajo de su superior y mantenerlo informado de
las reuniones y/o compromisos agendados para ese día.
• Confirmar o no la asistencia del superior a reuniones y compromisos oficiales a quien corresponda.
• Elaborar y dar seguimiento a la documentación necesaria para el requerimiento de recursos
materiales de oficina y controlar su distribución.
• Las demás que disponga la normatividad aplicable y a las que le confiera su superior.
1.4 Proceso de Administración del Fondo de Ahorro y Préstamo
Inicio de Ejercicio
a) La Dirección de Administración autoriza la convocatoria dirigida a los servidores públicos

del Poder Judicial del Estado de México para participar en el Fondo de Ahorro y Préstamo.
b) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo envía por correspondencia las solicitudes de
ingreso y Estatutos del Fondo de Ahorro y Préstamo, a Salas, Juzgados de Primera Instancia,
Juzgados de Cuantía Menor y Áreas Administrativas.
c) Se solicita a las áreas respectivas la publicación del inicio de ejercicio del Fondo de Ahorro y
Préstamo en la página web de Poder Judicial del Estado de México, así como en el comprobante
de pago de los servidores públicos judiciales.
Ingreso al Fondo de Ahorro y Préstamo
a) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo recibe original y copia de las solicitudes de ingreso y
copia del último comprobante de pago, así como las realizadas por medio del Portal de Gestión
Interna.
b) Se verifica que la información que contienen sea correcta, en caso de que sea incorrecta se solicita
al servidor público que corrija sus datos.
c) Se calcula el monto de la aportación con base al porcentaje o cantidad solicitado por el servidor
público.
d) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora una relación de ingresos para deducción de
nómina, la cual contiene los siguientes datos:
• Número de movimiento
• Nombre del empleado
• Clave de empleado
• Sueldo base
• Porcentaje de aportación
• Número de póliza.
• Descuento quincenal
• Cantidad de aportación anual acumulado
• Quincena de aplicación
• Número de quincenas
e) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo envía la relación de socios para deducción de nómina
al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio, para éste a su vez realice las
deducciones correspondientes.
f) Una vez procesada la nómina, el Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo realiza validación
de la información enviada contra el reporte de deducciones de aportaciones al Fondo, que emite el
g) Cobro de los Ingresos del Fondo de Ahorro y Préstamo: Una vez generada la nómina el
Departamento de Control Presupuestal se encarga de elabora el cheque por concepto de
aportaciones al Fondo de Ahorro y Préstamo.
h) El cheque se envía al Departamento de Caja General, el cual proporciona a la oficina del Fondo de
Ahorro los datos para elaborar los recibos correspondientes para su cobro.
i) El administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo, deposita el cheque a la cuenta del banco
correspondiente y verifica al día siguiente el depósito en firme, posteriormente lo invierte en la
cuenta de inversión.
j) El auxiliar del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora póliza de ingresos y registra en el sistema de
contabilidad, imprime la póliza y el administrador del Fondo valida la información.
Incremento de Aportación al Fondo de Ahorro y Préstamo
a) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo recibe original y copia de las solicitudes de incremento
de aportación, así como las realizadas por medio del Portal de Gestión Interna
al socio que corrija.
c) Se calcula el monto de incremento de aportación solicitado por el socio.
d) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora una relación de incremento de aportación
para deducción de nómina, la cual contiene los siguientes datos:
• Nombre del socio
• Sueldo base
• Porcentaje de incremento de aportación.
• Número de póliza
• Cantidad de incremento de aportación anual acumulado
e) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo envía la relación de incremento de aportación para
deducción de nómina al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio, para éste a su vez
realice las deducciones correspondientes.
Decremento de Aportación al Fondo de Ahorro y Préstamo
a) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo recibe original y copia de las solicitudes de
decremento de aportación, así como las realizadas por medio del Portal de Gestión Interna.
al socio que corrija.
c) Se calcula el monto de decremento de aportación solicitado por el socio.
d) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora una relación de decremento de aportación
para deducción de nómina, la cual contiene los siguientes datos:
• Sueldo base
• Porcentaje de decremento de aportación.
• Cantidad de decremento de aportación anual acumulado
e) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo envía la relación de decremento de aportación para
deducción de nómina al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio, para este a su vez
realice las deducciones correspondientes.
Devolución de Aportación del Fondo de Ahorro y Préstamo
a) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo recibe original y copia de las solicitudes de devolución
de aportación del fondo de ahorro, así como las realizadas por medio del Portal de Gestión Interna.
b) Se verifica que la cantidad que solicita de devolución, no exceda a la cantidad ahorrada.
c) La devolución de aportación se realiza de dos formas:
• Vía nómina, a través del mecanismo habitual de pago los días 13 y 28 de cada mes.
• Con cheque los días 10, 20 y último de cada mes.
d) Si la devolución de aportación se realiza vía nómina, el personal del Fondo de Ahorro y Préstamo
envía una relación de devolución de aportación al Departamento de Recursos Humanos mediante
oficio. La relación contiene los siguientes datos.
• Número de solicitud
• Importe de la devolución
e) Si la devolución se realiza con cheque, el personal del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora el
cheque, el cual se revisa y autoriza dentro de la reunión de Comité de Préstamos, los días 10, 20 y
último de cada mes.
f) El cheque ya autorizado se entrega al beneficiario en la Oficina del Fondo de Ahorro y Préstamo.
Cancelación de Aportación al Fondo de Ahorro y Préstamo
a) La cancelación de aportación se realiza por los siguientes motivos:

• Retiro voluntario del Fondo de Ahorro y Préstamo del socio.
• Que el socio deje de prestar sus servicios al Poder Judicial del Estado de México.
b) Si es por retiro voluntario, el personal del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora una relación de
cancelación de aportación, la cual contiene los siguientes datos:
c) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo envía la relación de cancelación de aportación al
Departamento de Recursos Humanos mediante oficio, para este a su vez realice el movimiento
correspondiente.
d) Una vez procesada la nómina, el Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo realiza validación
Préstamo del Fondo de Ahorro y Préstamo
a) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo recibe original y copia de las solicitudes de préstamo,
así como las realizadas por medio del Portal de Gestión Interna.
b) Se verifica que cada una de las solicitudes cumplan con los requisitos que marca el artículo 20 de
los Estatutos del Fondo de Ahorro y Préstamo. En caso de no cumplir con los requisitos
establecidos se le notifica al socio.
c) Se elabora una tabla para calcular el importe del préstamo y la cantidad de intereses por cobrar, en
base al monto y al tiempo del préstamo, la cual debe contener lo siguiente:
• Sueldo base quincenal del socio
• Sueldo base mensual del socio
• Importe máximo del préstamo
• Importe solicitado del préstamo
• Número de quincenas a pagar
• Interés mensual
• Interés total a aplicar
• Total del adeudo
• Importe quincenal a descontar
• Fecha de elaboración
d) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora el pagaré mercantil por el importe total del
adeudo.
e) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora el cheque por concepto de préstamo.
f) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo convoca en la fecha señalada en los estatutos al
Comité de Préstamos para la autorización de los préstamos.
g) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora el acta de la reunión celebrada con el Comité
de Préstamos.
h) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo informa a los socios si su préstamo fue autorizado, y
si no les comunica el motivo por el cual no fue autorizado.
i) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo resguarda y entrega a los socios los cheques.
j) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora una relación de descuentos por concepto de
préstamo, la cual contiene los siguientes datos:
• Importe total apagar
• Número de quincenas a descontar
k) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo envía la relación de descuentos por concepto de
préstamo para deducción de nómina al Departamento de Recursos Humanos mediante oficio, para
éste a su vez realice las deducciones correspondientes.
l) Una vez procesada la nómina, el Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo realiza validación
de la información enviada contra el reporte de deducciones por concepto de préstamo del Fondo,
que emite el Departamento de Recursos Humanos.
m) Una vez generada la nómina el Departamento de Control Presupuestal se encarga de elaborar el
cheque por concepto de deducciones por préstamo del Fondo de Ahorro.
n) El cheque lo remite al Departamento de Caja General, el cual proporciona a la Oficina del Fondo de
Ahorro los datos para elaborar el recibo correspondiente para su cobro.
o) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo, deposita el cheque a la cuenta del banco
correspondiente y verifica al día siguiente el depósito en firme, posteriormente lo invierte en la
cuenta de inversión.
p) El Auxiliar Administrativo del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora póliza de ingreso por concepto
de deducciones por préstamo y registra en el sistema de contabilidad, imprime la póliza y el
Administrador del Fondo valida la información.
Aportación del Poder Judicial del Estado de México
a) El Poder Judicial aporta quincenalmente la cantidad del 10% del monto total del Sueldo Base de
todos los socios inscritos en el Fondo de Ahorro y Préstamo como lo marca sus Estatutos en el
artículo 12 inciso a).
b) El personal del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora quincenalmente una relación de todos los
socios que integran el fondo de ahorro, la cual contiene los siguientes datos:
• Número de socio
• Sueldo base del socio
• Importe total del sueldo base de todos los socios
• 10% del importe total del sueldo base
c) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo envía la relación mediante oficio al
Departamento de Contabilidad, en la cual se solicita la elaboración de un cheque a favor del Fondo
de Ahorro y Préstamo por la cantidad del 10% del monto total del Sueldo Base de todos los socios
inscritos en el Fondo de Ahorro y Préstamo del período correspondiente.
d) El Departamento de Contabilidad envía el cheque al Departamento de Caja General para su cobro.
e) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo, deposita el cheque a la cuenta del banco
correspondiente y verifica el depósito en firme, posteriormente lo invierte en la cuenta de inversión.
f) El auxiliar del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora póliza de ingreso y registra en el sistema de
contabilidad, imprime la póliza y el Administrador del Fondo valida la información.
Conciliación Bancaria
a) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo recopila mensualmente los siguientes

documentos:
• Estado de Cuenta de cheques del Fondo de Ahorro y Préstamo
• Estado de Cuenta de la Inversión del Fondo de Ahorro y Préstamo
• Auxiliar contable de la cuenta de bancos
b) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo procede a elaborar la Conciliación Bancaria, la
cual firma, posteriormente se envía a la Dirección de Administración para que se revise y firme el
Director de Administración, y finalmente se envía al Coordinador Administrativo del Poder Judicial
del Estado de México para que revise y firme de autorización.
Estados Financieros
a) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora Balanza de Comprobación, Balance

General y Estado de Resultados del período correspondiente, los cuales firma, posteriormente se
envía a la Dirección de Administración para que se revise y firme el Director de Administración, y
finalmente se envía al Coordinador Administrativo del Poder Judicial del Estado de México para
que revise y firme de autorización.
Resumen Informativo
a) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora mensualmente resumen informativo, el

cual muestra la situación financiera del Fondo de Ahorro y Préstamo.
b) Este resumen contiene los datos siguientes:
1. Aportaciones
• Número de socios de ejercicios anteriores e importe
• Número de socios inscritos en el Fondo de Ahorro y Préstamo e importe
• Total de la aportación del 10% del Poder Judicial
2. Préstamos
• Número de solicitudes recibidas
• Número de solicitudes no autorizadas
• Número de préstamos otorgados e importe
• Importe de descuentos por préstamos
3. Devoluciones
• Número de devoluciones de aportación realizadas e importe
4. Rendimientos
• Intereses generados por la inversión de Fondo de Ahorro
• Intereses generados por prestamos
5. Gastos financieros
• Comisiones bancarias
6. Otros conceptos
7. Saldo en Bancos
c) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo valida y envía el resumen informativo a las
siguientes autoridades para su conocimiento:
• Presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura
• Magistrado Coordinador Administrativo
• Juez Consejero
• Director de Administración

Liquidación del Fondo de Ahorro
a) El ejercicio termina el 30 de noviembre de cada año, por lo cual se tiene que hacer la devolución de
las aportaciones realizadas durante todo el año, más intereses generados a cada uno de los
socios, con base al monto y al tiempo, como lo marcan los Estatutos del Fondo de Ahorro y
Préstamo.
b) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora hoja de trabajo que contiene los
siguientes datos:
• Número de socio
• Total de aportaciones realizadas
• Devoluciones de aportación solicitadas
• Prestación adicional
• Intereses generados
• Total a liquidar
c) La liquidación del Fondo de Ahorro se realiza de dos formas:
1. A través de nómina dentro de los primeros quince días posteriores al día 30 de noviembre de
cada año, a través del mecanismo habitual de pago.
2. Con cheque previa solicitud del socio por así convenir a sus intereses.
d) Si la liquidación de aportación se realiza vía nómina, el personal del Fondo de Ahorro y Préstamo
envía una relación de liquidación de aportación al Departamento de Recursos Humanos mediante
oficio. La relación contiene los siguientes datos.
1. Número de movimiento
2. Nombre del socio
3. Clave de empleado
4. Importe total a liquidar
e) El Personal del Fondo de Ahorro y Préstamo, elabora un cheque a nombre del Poder Judicial del
Estado de México por el importe total de la liquidación vía nómina, para que sea cobrado por el
f) Si la liquidación se realiza por cheque, el Personal del Fondo de Ahorro elabora los cheques de los
socios que lo hayan solicitado y de los socios que dejaron de prestar sus servicios en el Poder
Judicial del Estado de México.
g) Una vez procesada la información, el Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo realiza
validación de la información enviada contra el reporte de liquidación de aportaciones al fondo, que
emite el Departamento de Recursos Humanos.
h) El Auxiliar del Fondo de Ahorro y Préstamo elabora y registra en el sistema de contabilidad las
pólizas de egresos y el administrador del Fondo valida la información.
i) El Administrador del Fondo de Ahorro y Préstamo reintegra al final del ejercicio el monto total de la
aportación del 10% del Poder Judicial del Estado de México, mediante cheque.
j) Este cheque se remite al Departamento de Contabilidad para Saldar el adeudo que se tienen con el
mismo.

Formatos

ñ) Jefatura del Almacén General
1.1 Organigrama
JEFATURA DEL ALMACEN
ALMACEN DE PAPELERIA TOLUCA ALMACEN DE PAPELERIA Y OBJETOS ALMACEN DE PAPELERIA Y OBJETOS

DOS AUXILIARES TLALNEPANTLA TEXCOCO
1.2 Objetivo
1.3 Funciones
♦ Recibir, checar y concentrar o almacenar los consumibles y bienes muebles entregados por los
proveedores.
♦ Llevar el control de los consumibles y bienes muebles recibidos.
♦ Autorizar las salidas de consumibles y bienes muebles, según lo determine el Consejo.
♦ Rendir reporte semanal de entradas, existencia y salidas de consumibles y bienes muebles.
♦ Coordinarse con los departamentos afines, en todo lo relacionado con la compra de consumibles y bienes
muebles, así como en la distribución de los mismos.
♦ Establecer las medidas que sean necesarias para la conservación y mantenimiento de consumibles y
bienes muebles.
♦ Las demás que determine el Consejo o el Director de Administración.
1.4 Actividades
1. RECEPCION DE ARTICULOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA, ELECTRICOS, PLOMERIA, LIBROS E

IMPRESOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA.
2. ENTREGA DE PAPELERIA TRIMESTRAL
• Una vez que se comunica al almacén, el programa de entregas trimestrales de material y papelería, se
procede a imprimir los recibos (carátulas), y posteriormente se preparan los paquetes con los artículos. Son
entregados al personal de Recursos Materiales que son los encargados de las entregas a los juzgados y
salas, en le caso de las áreas administrativas, se entregan directamente en el almacén.
3. CAPTURA AL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ENTRADAS Y SALIDAS.
• ENTRADAS: Se procede a dar de alta la factura al sistema automatizado del almacén y automáticamente
se actualizan las existencias.
• SALIDAS: Todas las salidas son capturadas en el sistema automatizado, para actualizar el inventario.
4. ATENCION AL PUBLICO
• Se atiende a todo él publico que asiste al Almacén de papelería por diversos motivos.

RECEPCIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA, ELECTRICOS, PLOMERIA, LIBROS E

IMPRESOS, MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y DE OFICINA.
1. Se revisa contra factura que el material sea el solicitado, la cantidad requerida y que llegue en buenas
condiciones.
2. Se firma y sella de recibido la factura o nota de remisión, la original se entrega al proveedor y se retiene una
copia para el control del almacén; se informa o envía una copia al Departamento. de Control Patrimonial en los
casos de los artículos que requieren ser inventariados.
3. Equipo de oficina usado que fue enviado a reparación por el Departamento de recursos materiales, se revisa
que llegue reparado.
4. A estos bienes usados se les da entrada al sistema automatizado del almacén como devolución.
5. Se firma y se sella factura, la original se entrega al proveedor y se retiene una copia para el control del
almacén.
6. Se archiva la documentación
7. El equipo de computo por su naturaleza se coordina con el Departamento de Informatica para que verifiquen
que sea el material requerido.
RECEPCION DE ARTICULOS EXCEDENTES
1. Se reciben artículos provenientes de los juzgados, salas y áreas administrativas, el motivo de la devolución
se debe a que en ocasiones tienen excedente o no es necesario en sus áreas.
2. El personal del almacén revisa que llegue en buenas condiciones y completo.
3. Se firma y se sella el oficio de recibido, se entrega copia al área que tramita; el original se retiene.
4. Se capturan los artículos en el sistema automatizado del almacén de papelería, para actualizar las
existencias en el sistema.
5. Se archivan los oficios de devolución, y el material se acomoda en su lugar asignado.
ALTA DE ARTICULOS AL SISTEMA AUTOMATIZADO
1. Checar en el sistema automatizado del almacén que las compras ya estén dadas de alta por el departamento
de adquisiciones.
Obtener el numero de requisición de la compra (sin este dato no se pueden dar de alta los artículos).
2. Dada de alta la requisición se obtiene automáticamente el numero de clave de los artículos.
3. Se procede a dar de alta la factura al sistema automatizado del almacén y automáticamente se actualizan las
existencias en el sistema.
SALIDA DE ARTICULOS DEL ALMACEN
1. Autorizadas. Se recibe del consejo de la judicatura la autorización de la salida por medio del sistema
automatizado dando de alta él numero de clave; posteriormente se imprime la autorización a petición del área
solicitante, y se procede a la entrega de los artículos.
2. Trimestral. (Programada). Se imprime calendario de entregas, se envía copia al consejo de la judicatura,

para su conocimiento. Se coordina con el departamento de informatica para las fechas de entregas, una vez
recabada esta información se procede a imprimir los recibos (carátulas); se preparan los paquetes con los
artículos, y que son entregados al personal de recursos materiales ya que ellos son los encargados de las
entregas a los juzgados y salas, en el caso de las areas administrativas, se entregan directamente en el
almacén.
3. Extras. por medio de vale de almacén, se entregan a los juzgados, salas y áreas administrativas por oficio
dirigido al encargado del almacén; para la entrega de libros e impresos, en el caso de equipo de oficina usado,
se entregan mediante vale expedido por el departamento de recursos materiales.

4. Para cualquier tipo de salida se procede a dar de alta al sistema automatizado, para actualizar el inventario
de existencias.
5. La documentación se archiva en sus respectivas carpetas.
CAPTURA DE SALIDAS EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DEL ALMACEN.
1. Todas las salidas son capturadas en el sistema automatizado, para actualizar el inventario.
2. Las copias de las salidas se archivan en sus respectivas carpetas para su control.
3. Se envían copias de las salidas de mobiliario, equipo de computo, equipo de oficina etc. que haya sido
inventariado en el almacén, al departamento de control patrimonial para que tengan conocimiento a donde fue
asignado.

C. DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA
1.1 Organigrama
DIRECCION
DE LA
CONTRALORIA
DEPARTAMENTO
DE
AUDITORIA
ÁREA DE RESPONSABILIDADES
OFICIALIA DE PARTES
SECRETARIOS DE
ACUERDOS
ARCHIVO
1.2 Objetivo
La Dirección de la Contraloría Interna del Tribunal Superior de Justicia, depende del Consejo de la Judicatura y
tiene a su cargo la identificación e investigación de las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado de México. La Dirección de la Contraloría Interna actualmente se encuentra al día, ya
que se ha dado trámite a todas las promociones y procedimientos administrativos de manera pronta y expedita,

teniéndose un control bien definido en las labores encomendadas a cada una de las personas que laboran en la
referida Dirección.
1.3 Funciones.
• Llevar a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa disciplinaria y resarcitoria, en

términos de la Ley de Responsabilidades, auxiliando al instructor que se designe.
• Aplicar los acuerdos del Consejo en materia de control, vigilancia y disciplina.
• Participar en los actos de entrega y recepción de oficinas, levantando las actas correspondientes.
• Vigilar que los procedimientos de licitaciones de prestación de servicios, adquisiciones de bienes o de
contratación de obras, se ajusten a la normatividad aplicable.
• Vigilar el cumplimiento de la normatividad o reglas sobre presupuestación, ingresos al Fondo para el
mejoramiento de la administración de justicia, egresos, financiamientos y patrimonio.
• Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deben presentar los Servidores públicos.
• Llevar el registro y seguimiento de la evolución patrimonial de los Servidores públicos.
• Practicar investigaciones, inspecciones, revisiones o auditorias que le sean ordenadas por el Consejo,
levantando en su caso el acta correspondiente.
• Diseñar instructivos o programas de operación con el fin de asegurar en forma eficaz el cumplimiento
de sus funciones.
• Verificar que el manejo y aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros se lleven a cabo
en términos de economía, eficiencia y eficacia, observando las disposiciones legales aplicables y que
se ajusten a las normas y lineamientos que regulen su funcionamiento, atendiendo a los principios de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
• Proponer recomendaciones para corregir deficiencias y desviaciones que se presenten en el desarrollo
de las operaciones que se realicen.
• Proponer que existan mecanismos de control interno adecuados en la aplicación de los recursos.
• Llevar el registro de Servidores públicos sancionados por el Pleno del Consejo.
• Atender las quejas e inconformidades que presenten proveedores o contratistas por los actos de
procedimiento que consideren contravienen las bases y reglas de contratación.
• Las demás que les señalen los ordenamientos legales y las que le encomiende en forma específica el
Pleno del Consejo.
1.4 Actividades
• Recibir quejas, denuncias y sugerencias planteadas por el público en general, para dar cuenta con las
mismas al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, para que dicte el
acuerdo correspondiente.
• Recibir actas administrativas donde se detecte alguna irregularidad en la función jurisdiccional, para dar
cuenta con las mismas al Presidente del Tribunal.
• Recibir las diversas peticiones que realizan las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos,
coordinando el oportuno cumplimiento de las solicitudes que se realicen
• Recibir las recomendaciones que realiza la Comisión de Derechos Humanos al Poder Judicial, dar
cuenta con las mismas al Presidente del Tribunal, para que dicte el acuerdo correspondiente y en su
caso su cumplimentación.
• Recibir las manifestaciones de bienes por alta y baja en el servicio, y coordinar la capacitación para el
llenado de la manifestación de bienes por actualización anual de situación patrimonial.
• Coordinar las entregas tanto de Juzgados como de ponencias de las Salas regionales, con motivo de
las remociones acordadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
• Coordinar las Auditorias que se practican a los juzgados, salas y áreas administrativas de este Tribunal.
• Dar seguimiento a los amparos interpuestos por los justiciables y por los servidores públicos judiciales
con motivo de las resoluciones aprobadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
• Dar atención personalizada a quienes acuden a la Dirección de la Contraloría Interna, para presentar
una Queja, Denuncia y/o Sugerencia en contra de algún servidor público de esta Institución.

SUBSTANCIACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
1. La Dirección de la Contraloría Interna recibe las quejas y sugerencias. Una vez que ha sido recibida la
promoción, se registra en el Libro correspondiente.
2. El Director de la Contraloría Interna da cuenta al Presidente del Tribunal con el escrito de queja,
denuncia y/o sugerencia y actas de supervisión.
3. Si se decreta la no procedencia de la queja, la Contraloría archiva el expediente y remite copia simple
del escrito al servidor público que haya intervenido en el asunto para su conocimiento.
4. Si se considera que la falta no amerita la instauración de un procedimiento administrativo, se envía
oficio por medio del cual se exhorta al servidor público y se archiva.
5. Si se ordena iniciar procedimiento administrativo, se comunica al Magistrado o Juez que ha sido
designado como instructor de dicho procedimiento, auxiliándolo en su desahogo.
6. Se auxilia a formular el proyecto de resolución que corresponda
INFORMES A LAS COMISIONES NACIONAL Y ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
1. Se registra el oficio de petición de la Comisión, en el Libro correspondiente.

2. El Director de la Contraloría da cuenta al Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.
3. Con base en el acuerdo, se remita copia simple de los oficios y de la queja al órgano jurisdiccional
correspondiente, para que dentro del plazo que se le fije rinda el informe ante el propio Presidente por
conducto de la Contraloría
4. Se remite el informe con los anexos a la Visitaduría de la Comisión que lo solicito.
5. Cuando se propone algún procedimiento de conciliación por la Comisión respectiva, el Director de la
Contraloría gira oficio comunicando al Visitador de la Comisión los términos del acuerdo.
a) En caso de que se admita el procedimiento, se gira un oficio al servidor público relacionado con el
procedimiento, a efecto de que comparezca ante la Comisión y se lleve a cabo el procedimiento de
conciliación
b) Se solicita al servidor judicial que comunique el resultado del procedimiento.
ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
1. Se registra el oficio de petición de la Comisión, en el Libro correspondiente.

2. El Director de la Contraloría da cuenta al Presidente del Tribunal y del Consejo de la Judicatura.
3. Previo acuerdo, se comunica vía oficio al integrante del Consejo que haya sido designado para que
realice la visita de supervisión correspondiente
4. Una vez realizada la visita, se ordena el archivo correspondiente
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE MANIFESTACIONES DE BIENES POR ALTA O BAJA EN EL SERVICIO Y POR

ACTUALIZACIÓN ANUAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
Por alta en el servicio:
1. La Dirección de la Contraloría Interna, proporciona los formatos de manifestación por alta a los servidores
de nuevo ingreso o reingreso.
2. A dichos servidores se le asesora en el llenado de la misma.
3. Una vez llenado el formato correctamente se le asigna un número de folio, se le pone el sello de la
Dirección de la Contraloría Interna y la firma de quien lo recibe
4. Se entrega el acuse de recibo correspondiente al servidor público para que acuda al Departamento de
Recursos Humanos y queden formalmente integrados a la Plantilla de personal de esta Institución.

Por baja.
1. Corresponde a aquellas personas que han dejado de ser servidores públicos sea por renuncia voluntaria,
por destitución o inhabilitación del cargo, por término de nombramiento o por abandono del empleo.
2. Se debe presentar en la Dirección de la Contraloría Interna dentro del término que marca la Ley.
3. Una vez presentada la Dirección de la Contraloría Interna le asigna el número de folio que le corresponda y
se agrega en el expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar.
4. Previa revisión de la manifestación de bienes, se ordena el archivo de la misma en el expediente personal
del servidor público que corresponda.
Actualización anual de situación patrimonial
1. La Dirección de la Contraloría Interna se auxilia del Departamento de Auditoría Interna.

2. El Director de la Contraloría Interna, se encarga de coordinar las asesorías para el llenado de las mismas,
por todos aquellos servidores públicos obligados a presentarla.
3. La Dirección de la Contraloría Interna se encarga de actualizar anualmente el Padrón de Servidores
Públicos obligados a presentar la manifestación por actualización anual.
4. Se entrega al Departamento de Auditoría copia simple del Padrón antes indicado.
5. El Departamento de Auditoría se encarga de entregar a los servidores públicos judiciales obligados a
presentar su manifestación de bienes el formato correspondiente y también se encarga de recibirlos en el
tiempo concedido, regularmente es aplicable durante todo el mes de mayo de cada anualidad.
6. Después de haber revisado las manifestaciones de bienes de algunos servidores públicos sujetos a
evaluación, para el caso de que resulten observaciones sobre incrementos en demasía; o presenten su
manifestación de bienes por actualización anual en forma extemporánea, se les aplicará el procedimiento
disciplinario que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y
Municipios.
PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACION DE ENTREGAS-RECEPCION MOTIVO DE REMOCIONES O

ASIGNACIONES.
1. La Dirección de la Contraloría Interna, recibe comunicación del Secretario General de Acuerdos, sobre
remociones o asignaciones de Magistrados, Jueces y Secretarios.
2. El Director, requiere al jefe del Departamento de Auditoria para que designe a que auditor enviara para
presenciar el acta de entrega-recepción de remoción de Magistrados, Jueces y Secretarios.
3. El Director solicita a los integrantes del Consejo de la Judicatura, comuniquen quien de sus integrantes va a
asistir a la acta de entrega- recepción correspondiente.
4. Así mismo, el Director de la Contraloría se encarga de comunicar a los servidores públicos sobre las
remociones o asignaciones determinadas por el Consejo
COORDINACION DEAUDITORIAS PRACTICADAS A SALAS, JUZGADOS Y AREAS ADMINISTRATIVAS
La Dirección de la Contraloría Interna gira instrucciones al Departamento de Auditoría, que es el que se encarga
de designar a un auditor para que se presente en las revisiones periódicas que se realizan a las salas,
Juzgados o áreas administrativas con el fin de llevar un adecuado control sobre los dineros y manejo de los
mismos, evitando con ello irregularidades que pudieran constituir faltas administrativas.
Si llegase a detectar alguna irregularidad respecto a los ingresos o egresos, faltantes de material u objetos
depositados el Jefe del Departamento de Auditoría dará cuenta al Director de la Contraloría para hacerlo del
conocimiento del Presidente de este Tribunal, quien determinará el paso a seguir dictando el acuerdo
correspondiente a la falta cometida, iniciándose en la mayoría de los casos procedimiento administrativo en
contra del infractor o infractores.

a) Departamento de Auditoria
1.1 Organigrama
Personal secretarial
AUDITORIA EVALUACIÓN PATRIMONIAL
1.2 Objetivo
El presente manual es un componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una
información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades
e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades
que se realizan en el Departamento de Auditoria.
El Departamento de Auditoria, tiene como principal objetivo realizar auditorías y evaluaciones a las áreas
administrativas, salas y juzgados con el fin de promover la eficacia y la transparencia en sus operaciones,
verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas y manuales.
En todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de control interno, tiene que preparar los
procedimientos integrales de la auditoria, los cuales son los que forman el pilar para poder desarrollar
adecuadamente sus actividades, estableciendo responsabilidades a cada uno de los integrantes del
Departamento de Auditoria, generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad,
control y auto control y objetivos que participen en el cumplimiento con la función de resguardar los activos.
El sistema de control interno aparte de ser una política, se constituye como una herramienta de apoyo con la
finalidad de modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad y eficiencia.
En razón de esta importancia que adquiere el sistema de control interno para cualquier entidad, se hace
necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el punto de partida y el principal
soporte para llevar a cabo los cambios, que con tanta urgencia se requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia,
efectividad, eficacia en todos las áreas.

1.3 Funciones
• Verificar que los sistemas de control interno permitan comprobar el ejercicio correcto del gasto público y su
congruencia con el presupuesto de egresos aprobado.
• Llevar a cabo las auditorias a las áreas administrativas de la Dirección de Administración, salas y juzgados,
conforme a los programas establecidos y las que se requieran, proponiendo la aplicación de medidas y
recomendaciones en relación con esos actos.
• Elaborar los informes correspondientes de las auditorias, revisiones y visitas de inspección.
• Apoyar al titular de la contraloría en la formulación de requerimientos e información relacionados con sus
funciones.
• Verificar que en forma oportuna ingresen al fondo, los depósitos en efectivo o garantías que de cualquier
índole se otorguen.
• Implementar los mecanismos necesarios de difusión y asesoría general para la elaboración de la
manifestación patrimonial.
• Auxiliar al titular de la Contraloría en la recepción y revisión de la manifestación patrimonial de los
Servidores Públicos.
• Informar al Director de la Contraloría lo relacionado a la presentación extemporánea, omisión o
irregularidades en la manifestación patrimonial.
• Las demás que le señale el Consejo de la Judicatura y el Director de la Contraloría.
1.4 Actividades
• Verificar que los valores recibidos en las salas y juzgados, por concepto de cauciones, conmutación,
multa, reparación del daño, así como cualquier valor que se origine, se registren y se remitan al
Departamento de Contabilidad conforme al ordenamiento establecido.
• Verificar que las unidades administrativas del Poder Judicial, operen en forma eficiente, registren en
forma oportuna las operaciones, que se derivan de los fondos que se manejan, así como mantener
actualizado el control patrimonial de la institución y que los departamentos rindan con oportunidad los
informes correspondientes, para efectos de la toma de decisiones por el Consejo de la Judicatura, cuya
información deberá ser veraz, confiable y oportuna.
• Establecer criterios para recibir, registrar, controlar y evaluar la situación patrimonial de los servidores
públicos.
• Apoyar mediante dictámenes contables a las salas y juzgados que requieran de un perito contable
tercero en discordia o perito en rebeldía de la parte demandada, cuando exista discordancia en los
dictámenes que se rinden en los procesos judiciales.
• Participar en los procesos de cambio de los funcionarios del Poder Judicial, revisando los valores en
existencia al momento del cambio levantando las actas de estilo correspondiente; y en los juzgados y
salas de nueva creación, se levanta el acta de instalación correspondiente detallando los bienes y
valores iniciales.
AUDITORIAS A LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
1. Se elabora oficio de comisión.

2. Se elabora oficio de requerimiento sobre la información que se utilizará en el proceso de la auditoria.
3. Se elabora el programa de auditoria.
4. Se elaboran las cédulas de trabajo
5. Se aplican las pruebas de cumplimiento y sustantivas
6. Se relacionan en la cédula de observaciones, para cotejar con los responsables.
7. Se realiza un informe previo del resultado de la auditoria
8. Se elabora el informe definitivo de la auditoria debidamente firmado por los integrantes de la revisión y del
jefe del departamento.
9. Se envía el informe a la contraloría interna, para los efectos a que haya lugar.
AUDITORIAS A SALAS Y JUZGADOS QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL.

1. Se apersona el auditor ante el juzgado o sala y se identifica ante el titular del mismo.
2. Se solicita a los secretarios de acuerdos la información necesaria para el desarrollo de los trabajos de
revisión.
3. Se elaboran las cédulas de trabajo.
4. Se aplican las pruebas de cumplimiento y sustantivas.
5. Se realiza cruce de información con el Departamento de Contabilidad
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
Auditoria a las áreas administrativas (1)
Procedimiento general:
1. Revisar y evaluar la solidez y debilidades del sistema de control interno y con base en dicha evaluación:
Realizar las pruebas de cumplimiento y determinar la extensión y oportunidad de los procedimientos de
auditoria aplicables de acuerdo a las circunstancias.
2. Planear y realizar las pruebas sustantivas de las cifras que muestran los estados financieros y que sean
necesarias de acuerdo con las circunstancias: Preparar un memorando o informe con el resultado del trabajo,
las conclusiones alcanzadas y los comentarios acerca de la solidez y/o debilidades del control interno, que
requieren tomar una acción inmediata o pueden ser puntos apropiados para la carta de recomendaciones.
Pruebas de cumplimiento:
Estas buscan obtener evidencia sobre los procedimientos de control interno, en los que el auditor encontrará
confianza sobre el sistema para determinar si están siendo aplicados en la forma establecida.
El auditor buscará asegurarse de la existencia del control, de la efectividad con la que se desempeña dicho
control y de determinar si los controles han sido aplicados consistentemente durante todo el periodo.
a. El objetivo es determinar si los controles establecidos operan según lo planeado y observar la existencia y
empleo responsable de equipos utilizados en el proceso de trabajo.
b. Observación de las labores realizadas por las areas sujetas a revisar, para determinar si cumple con los
procedimientos establecidos en su manual.
c. Realización de entrevistas con el personal para determinar si concuerdan los procedimientos por ellos
descritos en cuanto a sus funciones, con los determinados en los manuales de funciones y planes de control
interno.
d. Repetición de los procedimientos de control interno con el fin de determinar si en el proceso de sus
funciones pasan por los controles respectivos, que permitan total veracidad y responsabilidad del encargado.
Observar que realmente haya separación de funciones entre quien y ejecuta las actividades encomendadas de
acuerdo a su manual.
Examinar la existencia de documentos que soporten el resultado o procesos de las tareas encomendadas como
un medio de control de este, determinando el cumplimiento de normas preestablecidas para su manejo.
Normatividad
- Se entenderá por papeles de trabajo todos aquellos que realiza el auditor para ejecutar su revisión de
auditoria.
- Los elementos que debe de llevar el papel de trabajo para las auditorias a salas y juzgados serán los
siguientes: el nombre de Poder Judicial, auditoria interna, sala o juzgado, periodo a revisión.
- La auditoria sujeta a revisión deberá contener su archivo permanente.
- Elaborarán las cédulas analíticas y sumarias en cada auditoria.
- Los papeles de trabajo deberán describir el trabajo realizado, la fecha y sala o juzgado.
Procedimientos en específico
Auditoría al Departamento de Caja General.
Procedimientos:
1. El disponible es definido como el grupo que comprende las cuentas que registran los recursos de
liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta el Poder Judicial y puede utilizar para fines generales
o específicos.
2. Manejo del disponible.
3. Determinar claramente las funciones, responsabilidades y obligaciones del personal que tienen a su
cargo la custodia del efectivo y la autorización de pagos previos
4. En búsqueda de mayor seguridad al manejo de efectivo en caja se aconseja determinar una suma
máxima para pagos individuales
5. Controlar quien y como se realizan los pagos hechos por la Caja General.
6. Verificar la existencia y aplicación de una política de manejo de disponible.
7. Practicar arqueo de caja al 100% respecto de los valores existentes, para cotejar la existencia física con
la existencia en libros.
8. Determinar la eficiencia de la política de disponible
9. Verificar que los soportes de las cuentas registradas como disponible, se encuentren en orden y de
acuerdo a las disposiciones legales.
10. Observar si el control de recepción de los cheques que recibe de control presupuestal, se registren
adecuadamente.
11. Revisar que exista un completo análisis del manejo de disponible para identificar fallas y aplicar las
correcciones necesarias
12. Revisar si la información acerca del disponible o cheques, así como la dotación de gasolina y becas se
hagan llegar oportunamente a la administración , prestadores de servicios y proveedores.
13. Verificación física de los recibos de caja y vales de caja pendientes de utilizar, así como el
seguimiento de estos utilizados durante el periodo de la revisión.
14. Verificación del fondo revolvente en relación con los justificantes que lo integran.
15. Verificación del rubro de becas en cuanto a su dotación y comprobación.
16. Verificación de la existencia y dotación de los vales de gasolina en relación a su compra y
distribución.
17. Verificación de la existencia y dotación de gastos menores para las salas, juzgados, áreas
administrativas y secretaria general.
18. Verificación de los adeudos por concepto de llamadas telefónicas no oficiales a cargo de los distintos
juzgados de primera instancia y cuantía menor.
19. Verificación del pago por el uso de los diferentes espacios del Poder Judicial por concepto de
cafetería, fotocopiado y estacionamientos.
20. Verificar la existencia de un manual de funciones del Departamento de Caja General.
Pruebas sustantivas:
Tipo de transacción: efectivo en caja
Objetivos: Determinar la corrección de los saldos.
a. Corrección aritmética
Sumar algunas relaciones que presenta y que pudieran ser incluidas dentro de los papeles de trabajo de
auditoria.
Recuento del efectivo en caja:

Controlar todo el efectivo e instrumentos negociables poseídos hasta que todos los fondos se hayan contado,
insistir que el encargado del efectivo este presente durante el arqueo.
Obtener un recibo firmado por el encargado del fondo como constancia que le fueron devueltos los fondos por
el auditor a su entera conformidad,
AUDITORÍA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Objetivo:
Verificar y evaluar en forma integral el sistema de contabilización, con la finalidad de verificar que la información
sea relevante, suficiente y confiable, para la toma oportuna de decisiones.
Procedimientos:
1. Se revisan las pólizas.
2. Se revisan los estados de cuenta, emitidos por las instituciones bancarias, constatando que las
conciliaciones bancarias se elaboren oportunamente.
3. Se efectúan conciliaciones bancarias
4. Verificar y comprobar que los estados financieros se elaboren en forma oportuna.
5. Se revisan las relaciones de ingresos por concepto de fianzas, depósitos y garantias cuyos ingresos son
captados en los juzgados y salas y que finalmente son canalizados al Departamento de Contabilidad
Auditoría al Departamento de Recursos Materiales
Objetivo:
Valorar en forma sistemática el procedimiento de control interno que se lleva a cabo para la realización de los
trabajos inherentes al Departamento de Recursos Materiales, con el objeto de obtener los elementos que
conlleven a mejorar los controles existentes o que se sugiera la instrumentación de otros, de acuerdo a las
necesidades que normen la ejecución de sus trabajos.
Procedimientos :
1. Revisar los oficios de envío y recepción de objetos de delito al almacén de resguardo de objetos y
cotejar los oficios de entrega con la entrega física de los objetos.
2. Revisar el control de ordenes de trabajo en reparaciones de telefonía, eléctricas y refacciones de

plomería verificando las entregas de material por parte del almacén o su compra con fondo revolvente
y su utilización según ordenes de trabajo.
3. Verificar el correcto manejo del fondo revolvente para gastos menores del Departamento de Recursos
Materiales.
4. Verificar y comprobar que se cumpla el programa de recolección de expedientes para su resguardo en

el archivo general.
5. Se solicita al Almacén de Papelería el reporte de los movimientos generados por el Departamento de

Recursos Materiales del periodo a revisar.

Auditoría al Departamento de Control Presupuestal
Objetivo:
Verificar que el presupuesto, se ejerza conforme a la normatividad establecida.
Procedimientos:
1. Verificar que el presupuesto autorizado se haya ejercido en base a los lineamientos generales
establecidos con la normatividad gubernamental aplicable.
2. Comprobar que los ingresos presupuestales obtenidos y por obtener, y los gastos presupuestales
ejercidos y los comprometidos devengados, correspondientes a un periodo fiscal hayan sido
cuantificados y registrados con apego a la normatividad gubernamental aplicable.
3. Verificar que los ingresos presupuestales por obtener y los gastos presupuestales comprometidos
devengados al cierre del ejercicio fiscal, correspondan a eventos ocurridos en dicho ejercicio y que se
encuentren soportados con la documentación comprobatoria correspondiente.
4. Verificar que los ingresos y los gastos presupuestales sean presentados y revelados adecuadamente
en los capítulos correspondientes que regula la normatividad gubernamental.
5. Revisar que los estados de cuenta emitidos por las instituciones bancarias y constatar que las
conciliaciones bancarias se elaboren en forma oportuna.
6. Verificar y comprobar que los estados financieros se elaboren en forma oportuna.
Auditoría de la Escuela Judicial
Objetivo.
Evaluar las actividades realizadas por la escuela judicial para comprobar si se cumplen los objetivos que le
dieron origen.
Procedimientos:
1. Revisar que las funciones se apeguen al manual de organización y procedimientos generales .
2. realizar un estudio y evaluación de control interno.
3. Activo fijo:
4. Verificar el control y existencia física del mobiliario, equipo de oficina y computo, bajo resguardo de la
escuela judicial, contra el reporte de resguardo de activo fijo emitido por el Departamento de Control
Patrimonial.
5. Requerir al centro de información y documentación, los listados de bibliografía existente, en préstamo y

en préstamo vencido.
6. Corroborar que los libros existentes en la biblioteca tengan clasificación, estén inventariados e
incorporados a la base de datos.
Extensión y difusión
1. Entrevista con el responsable de área, para conocer la composición del programa de extensión
académica, para verificar que estos programas se apliquen en forma correcta.
2. Solicitar programa anual de actividades correspondiente y verificar el cumplimiento del mismo.

3. Solicitar información de los convenios realizados con instituciones afines y de educación superior, con
el objeto de determinar la conveniencia de los mismos.
Docencia:
1. Solicitar el programa de estudios superiores y postgrado que se imparte en derecho judicial y verificar
que contenga los elementos relativos a los programas académicos.
2. Verificar a través del programa anual de actividades, que los cursos de capacitación, actualización y
especialización de servidores públicos judiciales se hayan impartido.
3. Solicitar información sobre la curricula del personal docente, para verificar la calidad académica.
4. Solicitar de manera aleatoria listas de asistencia de catedráticos y de alumnos, para verificar la

puntualidad y asistencia en la impartición oportuna de las cátedras y el cumplimiento de las asistencias
del alumnado.
5. Realizar una evaluación de control interno respecto de la custodia de registros y documentos

comprobatorios, referentes al ingreso, registro, permanencia y promoción de los alumnos.
6. Realizar una evaluación de control interno respecto de los registros y documentos evaluatorios base del
historial académico de los participantes a cursos, concursos, especialidades y postgrado.
7. Evaluar el control que se tiene al momento de ingresar la información al sistema informático, referentes
al ingreso, registro, permanencia, evaluación y promoción de los alumnos.
8. Verificar y comprobar que se cumpla el programa anual de becas, y que se den a los alumnos de esta
escuela.
Auditoría a Recursos Humanos
Objetivo general:
Comprobar que las erogaciones por concepto de remuneraciones al personal correspondan a servicios
efectivamente recibidos y se encuentren debidamente clasificados, así como el de comprobar que todas las
obligaciones contractuales y legales, relativas a remuneraciones y sus deducciones se hayan registrado y
validado adecuadamente en el periodo correspondiente.
A.- SUELDOS, GRATIFICACIONES Y DESPENSA:
PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO
1. Verificar la existencia y aplicación de manuales de funciones para las personas involucradas

2. Verificar que el sueldo y otras prestaciones hayan sido a probadas por el consejo de la judicatura.
3. Revisar los documentos soporte de las prestaciones.
4. Verificar la existencia de las autorizaciones por el consejo de la judicatura.
5. Determinar la exactitud de los cálculos en cada una de las prestaciones.
6. Verificar la existencia y aplicación de manuales de procedimientos que indiquen el conducto regulador que
debe seguir una solicitud específica del ejecutivo al Poder Judicial.
7. Rectificar los cálculos correspondientes a sueldos y gratificaciones de acuerdo a las disposiciones
autorizadas por el consejo de la judicatura a través del tabulador de sueldos.
8. Efectuar un análisis sobre las altas, bajas y promociones, que se hayan efectuado conforme a lo
ordenado por el consejo de la judicatura.
PRUEBAS SUSTANTIVAS

1. Obtener la base de datos de nomina y auxiliares para:
• VERIFICAR LA EXACTITUD MATEMÁTICA.

• COMPARAR LOS MONTOS CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE ADECUADA;
• VERIFICAR QUE LOS SUELDOS, GRATIFICACIONES Y DESPENSA SEAN LOS CORRECTOS EN BASE AL TABULADOR
AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.
2. Obtener los expedientes de aquellos servidores públicos que no correspondan a su sueldo (es decir sus
ingresos fueron inferiores) para:
• COMPARAR LAS PARTIDAS CON LOS ACUERDOS DEL PLENO POR CONCEPTO DE SUSPENSIÓN, LICENCIAS ENTRE
OTRAS;.
3. Comparar con el auxiliar de los reportes de seguimiento de acuerdos con respecto a los acuerdos a que
haya dado lugar sanciones económicas, suspensión entre otras) para;
• VERIFICAR QUE LOS DATOS QUE SE TIENEN EN EL SISTEMA DE NÓMINA SE HAYA PROCESADO DE ACUERDO A LO
ESTIPULADO Y AUTORIZADO POR EL PLENO.
4. Para las cancelaciones de las suspensiones, sanciones, entre otras:

• COMPARAR CON EL AUXILIAR, SISTEMA DE NÓMINA CON LO QUE SE DEVUELVE O CANCELA.
• COMPARAR LOS MONTOS Y FECHAS DE PAGO CON LOS ACUERDOS DE PRÉSTAMO.
• COMPARAR LOS DESEMBOLSOS U OTRA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE.
B.- DESCUENTOS DEL FONDO DE AHORRO:
1. Revisar los documentos soporte de las obligaciones

2. Verificar la existencia de las autorizaciones por el área del fondo de ahorro.
3. Determinar la exactitud de los cálculos.
4. Verificar la existencia y aplicación del estatuto del fondo de ahorro y préstamo, para analizar el conducto
regulador que debe seguir una solicitud de prestamos.
5. Rectificar los cálculos correspondientes a deducciones a los que haya lugar de acuerdo a disposiciones
legales.
PRUEBAS SUSTANTIVAS
1. Obtener la conciliación del listado de préstamos ( fondo de ahorro) con el mayor y auxiliares para:
• COMPARAR LOS MONTOS CON LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE ADECUADA;
2. Para una muestra de nuevos préstamos:

• COMPARAR CON EL LISTADO DE PRÉSTAMOS
• COMPARAR LOS DETALLES CON LOS ACUERDOS DE PRÉSTAMO.
3. Para las cancelaciones de préstamos realizados:

• COMPARAR CON EL LISTADO DE PRÉSTAMOS.
C.- CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL
1) Libros de asistencia del personal( listas de asistencia)

2) Sistemas computarizados para controlar la entrada y salida del personal reloj (hand-key)
1. Verificar la existencia y aplicación de las reglas de funciones para las personas involucradas
2. Revisar los documentos soporte (reportes hand-key, solicitudes aprobadas por el consejo, suspensión de
acuerdo al pleno (ver expediente del servidor público)
3. Verificar la existencia de las autorizaciones por el consejo de la judicatura.
4. Determinar la exactitud de los calculos en cada una de los descuentos por concepto de faltas o retardos.
5. Rectificar los cálculos correspondientes a deducciones( faltas o retardos) a los que haya lugar de acuerdo a
disposiciones legales.
6. Verificar que los descuentos por faltas, se hagan dentro de las dos quincenas siguientes.
PRUEBAS SUSTANTIVAS
1. Obtener el listado del reporte del reloj eléctrico y listas de asistencia para:
• Verificar la exactitud matemática de los descuentos por faltas y retardos;
• Comparar los montos con la documentación soporte adecuada;
• Verificar que en la base de la nómina corresponda con el descuento hecho al servidor público en su
comprobante de pago
2. Obtener el listado de los auxiliares para:

• Verificar la exactitud matemática.
3. Para las cancelaciones de los descuentos por concepto de retardos o faltas:

• Comparar con el listado de hand-key.
• Comparar los montos y fechas de pago.
• Comparar los desembolsos u otra documentación soporte.
Impuesto sobre la renta y el ISSEMMYM
Pruebas de cumplimiento
1. Verificar la existencia y aplicación de reglas de funciones para las personas involucradas

2. Revisar los documentos soporte de las obligaciones
3. Verificar la existencia de las autorizaciones por el ISSEMYM.
4. Determinar la exactitud de los cálculos en cada una de las deducciones.
5. Rectificar los cálculos correspondientes a deducciones a los que haya lugar de acuerdo a disposiciones
legales ( ley del impuesto sobre la renta y la ley del ISSEMYM)
Pruebas sustantivas
1. Obtener la base para el cálculo del impuesto sobre la renta para:

• Comparar los montos con la documentación de soporte adecuada;
• Verificar que el monto reportado de un periodo del ISR corresponda a lo que se envía a contabilidad
del ejecutivo.
2.- Obtener la base para el cálculo de acuerdo a la ley del ISSEMYM , en sus rubros para;
* verificar la exactitud matemática.
• comparar las partidas seleccionadas con auxiliares y el sistema de nómina.
• verificar que el monto reportado de un periodo del ISSEMYM que reporta como saldo, corresponda a
lo que manda a la entidad del ISSEMYM
3. para las cancelaciones de los descuentos o en su caso de la devolución de los conceptos antes
mencionados:
• comparar con el sistema de nómina lo que se retuvo indebidamente y la aplicación de la devolución.
• comparar los montos y fechas de pago con los acuerdos relativo con los descuentos y cancelaciones.
• comparar los desembolsos u otra documentación soporte.
• verificar la exactitud matemática.
4. confirmar directamente con los servidores públicos, la veracidad
de los puntos anteriores.
Prendas de vestir (uniformes), seguros y créditos hipotecarios:
Pruebas de cumplimiento
1. Determinar la exactitud de los cálculos en cada una de las deducciones.

2. Rectificar los cálculos correspondientes a deducciones a los que haya lugar de acuerdo a disposiciones vía
oficio de las entidades en el que se tenga convenio
Pruebas sustantivas
1. Obtener los documentos y comparar con los auxiliares y reportes para:

• Verificar que el monto reportado de un periodo del seguro, créditos hipotecarios corresponda a lo que
se envía a la dependencia con quien se tenga relación.
2. Para las cancelaciones de los descuentos o en su caso de la devolución de los conceptos antes
mencionados:
• Comparar con el sistema de nómina lo que se retuvo indebidamente y la aplicación de la devolución.
• Comparar los montos y fechas de pago con los acuerdos relativos a los descuentos y cancelaciones.
• Comparar los desembolsos u otra documentación de soporte.
Confirmar directamente con los servidores públicos, la veracidad de los puntos anteriores.
Viáticos y pagos de horas clase
Pruebas de cumplimiento.
1. Verificar que los importes de los viáticos y las horas clase se apeguen a lo autorizado por el consejo de la
judicatura.
2. Revisar los documentos soporte de las prestaciones.
3. Determinar la exactitud de los cálculos en cada una de las prestaciones.
Pruebas sustantivas
1. Obtener la base de datos de nomina y auxiliares para:

• Cerificar la exactitud matemática.
• Verificar que los importes de los viáticos y horas clase se apeguen a lo autorizado por el consejo de la
judicatura.
2. Obtener los expedientes de aquellos servidores públicos que no correspondan a sus viáticos y horas
clase( es decir sus ingresos fueron inferiores) para:
Auditoria al Departamento de Control Patrimonial
Objetivo:
Verificar que se tengan actualizados los inventarios de bienes muebles e inmuebles que conforman el
patrimonio del Poder Judicial, observando que las altas y bajas se efectúen con oportunidad.

Procedimientos:
Solicitar listado de activo fijo.

1. Solicitar relación analítica de las altas, bajas o traspasos del periodo a revisar confrontandola con su
documentación soporte.
2. Analizar las adiciones del periodo sujeto a revisión y examinar la documentación comprobatoria de las
mismas como facturas, pedidos, contratos de compras, donaciones.
3. Revisar que de conformidad a la normatividad del consejo de la judicatura, se clasifique en partidas
capitalizables o gastos de mantenimiento o reparación.
Comprobar que las adquisiciones del periodo estén debidamente registrados en el Departamento de Control
Presupuestal y contabilizados en el Departamento de Contabilidad.
4. Comprobar que el costo estimado del inventario global corresponda a lo registrado en la contabilidad.
5. Verificar y comprobar que los listados de los bienes muebles inventariados corresponda con lo que
existe físicamente en las salas, juzgados y áreas administrativas.
6. Verificar en forma selectiva que los muebles contengan su número de inventario correspondiente.
Bienes inmuebles
1. solicitar relación analítica de todos los inmuebles, verificando los siguientes datos:
- denominación.
- ubicación.
- tipo.
- terreno.
- construcción.
- régimen.
- asignación.
2. verificar la documentación de los terrenos y construcciones que hayan sido regularizados en el ejercicio,
así como su debido
Registro contable.
3. Realizar pruebas a los expedientes de los inmuebles, verificando los siguientes datos:
- inscripción en el registro público de la propiedad.

- avalúo.
Solicitar integración y revisar los procedimientos de regularización.
Procedimientos:
1. Preparar cédula sumaria de estos activos.

2. Analizar las adiciones del periodo sujeto a revisión y examinar la documentación comprobatoria de las
mismas como: donación, contratos de compra-venta, escrituras inscritas en el registro público de la
propiedad, actas de entrega-recepción de constructoras y avalúos.
3. Revisar las partidas registradas en la cuenta de construcciones en proceso a la fecha del cierre del
ejercicio, y cerciorarse de que únicamente son en proceso de construcción.
4. Revisar la integración de los bienes muebles e inmuebles que controla el Departamento de Control
Patrimonial y que estos estén debidamente reflejados en los estados financieros.
5. Revisar el procedimiento que se sigue para la regularización de estos inmuebles y evaluar el proceso
que guarda cada uno de ellos.
6. Revisar los expedientes que ya se tienen integrados de todos los inmuebles.
7. Solicitar la integración y copia del documento jurídico que ampare la posesión del inmueble.
Auditoria al Departamento de Informática
Objetivo:
Verificar y comprobar que los materiales que se utilizan en este departamento, estén debidamente soportados
y justificados con sus requisiciones y vales correspondientes.
Procedimientos:
1. Para determinar la existencia fisica de equipos de computación, consumibles y refacciones, se levanta el

inventario fisico al 100%.
2. Para obtener la entrada de refacciones, equipo de computo y consumibles, se toma como cruce de
información los oficios de solicitud al almacén y formatos de entrega de almacén.
3. Para cuantificar la salida de equipo de computo asignado del periodo, se toma como fuente el formato de
asignación del mismo.
4. Para determinar la salida de refacciones del periodo, se toma como documento fuente las órdenes de
reparación del mismo.
5. Para obtener la salida de consumibles del periodo, se toma como documento fuente el formato del mismo.
6. Para determinar la salida de equipo de cómputo a préstamo, se toma como base el formato de préstamo del
mismo.
7. Se determinan las diferencias de mas o de menos, así como donde no las hay, de las refacciones, equipo
de computo y consumibles tomando en cuenta lo siguiente:
• SE TOMA COMO INVENTARIO INICIAL, EL QUE SE LEVANTO EN LA FECHA DE LA ANTERIOR REVISIÓN.

• SE SUMAN A ESTE INVENTARIO INICIAL, LAS ENTRADAS DE REFACCIONES, EQUIPO DE COMPUTO Y
CONSUMIBLES.
• SE RESTAN LAS SALIDAS DE REFACCIONES, EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO, CONSUMIBLES Y EQUIPO A
PRÉSTAMO.
• LO ANTERIOR REFLEJARA UN RESULTADO CON UN SALDO EN DOCUMENTOS A CIERTA FECHA.
• SE REALIZA UN COMPARATIVO DEL SALDO EN DOCUMENTOS, CONTRA EL INVENTARIO FINAL, QUE SE
LEVANTA EN LA FECHA DE LA REVISIÓN, OBTENIENDO ASÍ ARTÍCULOS CON DIFERENCIA DE MÁS O DE
MENOS O SIN ELLAS.
Auditoria al Departamento de Adquisiciones
Objetivo.
Evaluar la efectividad de las políticas, procedimientos y otros medios empleados en el aprovisionamiento de

bienes y servicios necesarios por parte del Departamento de Adquisiciones a todas las áreas del poder judicial,
al menor costo coherentemente con los estándares aplicables de calidad y servicio, en estricto apego a la ley de
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios del Estado de México.
Procedimientos:
1. Revisar la documentación utilizada y generada por el Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial.
2. Revisar las políticas y procedimientos establecidos por escrito.
3. Revisar los objetivos y planes del Departamento de Adquisiciones.
4. Revisar la delegación de autoridad existente para el procedimiento de adjudicación de bienes y servicios.
5. Realizar una revisión a las solicitudes, pedidos, cotizaciones facturas y otros registros pertinentes.
6. Analizar las normas de control interno y su debida aplicación.
7. Verificar que tenga actualizado su padrón de proveedores.
8. Verificar y comprobar que los concursos de licitación estén debidamente resguardados en un archivo por
separado, en donde en forma clara se pueda observar el historial de las adquisiciones y se pueda
comprobar el cumplimiento de la ley de adquisiciones.
9. Prueba de cumplimiento:
10. Constatar que el titular del departamento siempre participe en la entrega de los bienes que se compran,
para comprobar si lo solicitado corresponda íntegramente a lo que se detalla en la factura del proveedor.
Auditoria al Departamento de Oficialía de Partes y Estadística
Objetivo:
Evaluar y valorar que la información estadística que se reporte sea resultado fiel de la información
proporcionada por las salas y juzgados.
Procedimientos:
1. Se revisa los reportes estadísticos presentados por las salas y juzgados.

2. Se revisa la clasificación de asuntos iniciales contra los informes de estadística presentados por las salas
y juzgados se revisa el informe de asuntos terminados.
3. Se verifican las cifras en el reporte índice de las tocas y juicios de las salas y juzgados contra el desglose
de asuntos iniciados.
4. Se verifican que los informes de estadística, sean remitidos en tiempo y forma por las salas y juzgados.
Auditoria al Area de Almacén
Objetivo.
V er i f i car qu e se l le ve un a a de cuad a r ec e p ci ón , cu st od ia y d o ta c ió n d e ar t í cul o s de

p ape l e r í a , c o mpu t a ci ón , i mpres o s, mob i li ar io y e qu i p o de ofi c i na , li mp ie za y ma t er i al
e l é ct r i co po r par t e del a lm a cén g ene r a l .
Procedimientos:.
1. Levantar inventario físico al 100%, del total de artículos resguardados en el almacén general.
2. Verificar los reportes de movimientos por articulo, fecha emitida por el sistema, el cual especifica la entrada
y salida de los artículos.
3. Comprobar en el reporte de movimientos por articulo, fecha, las entradas de materiales por medio de
facturas y de oficios de devolución.
4. Comprobar en el reporte de movimientos por articulo, fecha, las salidas de material en cada uno de los
conceptos (extra, programada y autorizada)
5. Elaborar concentrado de entradas y salidas de artículos por el periodo de revisión, para determinar
diferencias de mas y de menos, con relación al ultimo saldo de existencias.
6. Verificar que las partidas extraordinarias de bienes esten autorizadas por el consejo de la judicatura.
Auditoria al Area de Correspondencia
Objetivo:
Verificar y comprobar el adecuado registro, archivo, distribución oportuna y resguardo de la correspondencia.
Procedimientos:
1. Se practica un inventario de la correspondencia pendiente por entregar como son expedientes y cheques de
devolución de garantía.
2. Se revisan libros de control de correspondencia que son entregados por los estafetas.
3. Verificar que la correspondencia se controle a través de sus facturas correspondientes.
4. Verificar que los documentos se entreguen en tiempo y forma.
5. Verificar si existe una política para la entrega de correspondencia urgente y ordinaria.
Auditoria al Area del Boletín Judicial
Objetivo:
Verificar y comprobar que los boletines que se imprimen sean copia fiel de la información proporcionada por los
juzgados y que el número de éstas coincida como minímo con el número de los suscriptores y complementario
a esto, vigilar que el monto de los pagos efectuados por los suscriptores corresponda con lo efectivamente
ingresado a la caja.
Procedimientos
1. Se realiza un inventario físico de los recibos oficiales, sin utilizar.

2. Se practica al 100% el seguimiento de los recibos oficiales que se expiden a los suscriptores.
3. Se coteja el padrón de suscriptores, con el número de boletines que se imprimen.
4. Se verifica que los ingresos generados por concepto de suscriptores sean depositados y remitidos al
Departamento de Caja General.
Auditoria al Área de Fondo de Ahorro
Objetivo:
Verificar y comprobar que los descuentos por prestamos y ahorros, según controles existentes en esta área
corresponda íntegramente a los descuentos, que efectúa el Departamento de Recursos humanos y que este
importe sea igual a lo que se abone en bancos cada quincena.
Procedimientos:
1. Se pide la lista de servidores públicos que aportan al fondo de ahorro.

2. Se pide la lista de servidores públicos que pidieron préstamo al fondo de ahorro y que se les descuenta en
forma quincenal.
3. Se piden los oficios en donde los servidores públicos solicitan participar en el fondo de ahorro con cierta
cantidad y la lista de los servidores públicos que pidieron préstamo y que se descuentan en forma quincenal.
4. se realiza el cálculo de los intereses por prestamos y aportaciones.
5. Verificar y comprobar que lo registrado y reportado en el balance que elabora este departamento se refleje,
la existencia real de las aportaciones, la existencia real de los productos financieros generados y el monto
de los prestamos.
6. Verificar que las conciliaciones bancarias se efectúen con toda oportunidad, con el objeto de vigilar el saldo
bancario.
7. Verificar que los expedientes de los deudores se encuentren debidamente integrados.
Auditoria al Área de Fotocopiado
Objetivo:
Verificar y comprobar que el papel y la tinta utilizada, sea acorde con los registros de su control interno y que
el servicio que se preste, sea exclusivamente para uso oficial.
Procedimientos:
1. Corte del registro automático de las máquinas del fotocopiado.

2. Se realiza el conteo de las hojas sin utilizar que se tienen al momento de realizar la auditoria.
3. Se procede al calculo de la diferencia entre lo contado físicamente y lo que se da en forma trimestral.
4. La diferencia que resulte deberá ser soportada con los vales de fotocopiado existentes y autorizados por el
consejo de la judicatura.
5. La diferencia que resulte de la lectura del conteo automático, que indican las copiadoras tomada de la
revisión anterior contra el número que reflejen en la última revisión será el número de copias que deberá
justificarse, con vales y con hojas sin utilizar existentes.
6. Los procedimientos de auditoria se desarrollan y se aplican de acuerdo a los objetivos específicos
señalados en cada auditoria y el alcance de la revisión que establece cada auditor
Procedimientos a la evaluación patrimonial
Registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores publicos. ( 3 )
Objetivo:
Establecer criterios para recibir, registrar, controlar y evaluar la situación patrimonial de los servidores públicos.
Procedimientos:
1. Evaluación.
Se realiza una evaluación a los servidores públicos obligados a presentar la manifestación de bienes, en forma
continua.
2. Actualización anual de la manifestación:
Durante el mes de marzo se preparan avisos para los cursos y la presentación de la manifestaciones de
bienes en los módulos correspondientes.
En el mes de abril, se imparten los cursos para el llenado de formato de la manifestación de bienes y se
efectúa la distribución de los formatos.
Durante el mes de mayo se reciben las manifestaciones.
En los meses subsecuentes se archivan y se procede a la evaluación.
Actas de entrega - recepción y actas de instalación
Actas de entregas de recepción de los servidores públicos judiciales y actas de instalación. ( 5 )
Procedimiento:
De acuerdo a la instrucción recibida de la secretaria general de acuerdos se asiste a los cambios de los
servidores públicos judiciales; verificando que las entregas se realicen en la forma y tiempo establecidos,
verificando que los valores que se manejan se encuentren debidamente justificados y al final se levanta el acta
correspondiente.

D. DIRECCIÓN DE PERITOS
1.1 Organigrama
JEFATURA
APOYO
SECRETARIAL
AREAS PERICIALES
Valuación Ingeniería Arquitectura Química Traductor de

Forense idiomas
Criminalística Psicología
Psiquiatría Documentos Dactiloscopia
cuestionados
Criminología Balística
Topografía Medicina Tránsito
Forense Terrestre
Agronomía Contabilidad
1.2 Objetivo
Describir los procedimientos administrativos que se siguen en la Dirección de Peritos del Poder Judicial en
cuanto a la designación de peritos y rendición de dictámenes, así como en el control del trabajo asignado y
realizado, en la designación de peritos externos y en la atención de las actividades no jurisdiccionales.
Ofrecer el servicio pericial a través de profesionales competentes, cuya concepción de servicio y calidad ética
permitan una búsqueda objetiva de la verdad histórica en cada uno de los dictámenes que emitan.
1.3 Funciones
1. Llevar el registro de los peritos del Poder Judicial.

2. Atender y registrar las solicitudes que formulen las salas o juzgados, para la asignación de peritos.
3. Comunicar a los peritos, sus nombramientos como tales.
4. Vigilar que los peritos acepten, protesten el cargo y rindan sus dictámenes dentro de los términos de ley.
5. Llevar el control y estadística de los dictámenes periciales rendidos.
6. Rendir opinión al Consejo, sobre el desempeño de los peritos.
7. Las demás que determine el Consejo o el Presidente.

1.4 Actividades
1. Llevar el registro de los peritos del Poder Judicial.

2. Atender y registrar las solicitudes que formulen las salas o juzgados para la asignación de peritos.
3. Comunicar a los peritos sus nombramientos como tales.
4. Vigilar que los peritos acepten, protesten el cargo y rindan sus dictámenes dentro de los términos de ley.
5. Llevar el control y estadística de los dictámenes periciales asignados, atendidos y rendidos.
6. Rendir opiniones al Consejo, sobre el desempeño de los peritos.
7. Las demás que determine el C. Presidente o el Consejo de la Judicatura.
DESIGNACIÓN DE PERITOS Y RENDICIÓN DE DICTÁMENES
1. Mediante oficio o por vía telefónica en la dirección se recibe la solicitud de la autoridad judicial para la
designación de perito.
2. En la solicitud se debe especificar el nombre del juzgado, el número del expediente o de la causa penal,
así como la materia en la que se requiere dictaminar. Si la solicitud es por vía telefónica, se recaba el
nombre y cargo de quien hace la petición.
3. La solicitud y la información mencionada en el punto anterior, se registran en el sistema de cómputo y
de éste se obtiene una clave de identificación, junto con el nombre del perito designado.
4. Dicha designación la efectúa el sistema en forma automática, tomando en cuenta la zona de donde
provenga la solicitud y la distribución homogénea del trabajo entre todos los peritos en la materia.
5. En un lapso no mayor de tres días la dirección notifica al perito de su designación y lo requiere para que
a la brevedad comparezca al juzgado a aceptar y protestar el cargo conferido.
6. Si la solicitud justifica la atención inmediata, la dirección localiza e informa al perito en el momento, a
efecto de que se atienda el caso dentro de los términos previstos por la Ley.
7. Una vez realizada la diligencia de aceptación y protesta de cargo, el perito notifica esta fecha al
departamento, a fin de que el registro se integre también al sistema de cómputo.
8. Si el perito designado no encuentra en el expediente los elementos suficientes para elaborar su
dictamen, hace llegar al juzgado una promoción en donde especifica lo que requiere para integrar
debidamente su estudio.
9. Cuando el perito ha concluido su dictamen, emite su análisis y conclusiones ya sea en una audiencia de
junta de peritos, o bien en forma escrita directamente al juzgado, o con el apoyo que para el efecto le
brinda el departamento.
10. Similar función de enlace lleva a cabo la dirección para notificar a los peritos respecto de cualquier
disposición proveniente de una determinada autoridad judicial. En su caso, la dirección también da
contestación escrita a todas las indicaciones que emite dicha autoridad judicial.
11. Una vez concluido y entregado el dictamen, el perito informa a la dirección de modo que la estadística
actualizada se incorpore también al sistema de cómputo.
CONTROL DEL TRABAJO PERICIAL
1. Toda solicitud de intervención pericial se identifica en el departamento con un número de clave que se
almacena en el sistema de computo.
2. En el departamento se lleva la estadística diaria del trabajo pericial, con un registro de fechas de
solicitud, de notificación al perito, de aceptación y protesta de cargo, de promociones presentadas y de
conclusión de dictámenes.
3. El departamento mantiene constante comunicación con las autoridades jurisdiccionales, a fin de
conocer el desempeño de los peritos en los asuntos encomendados.
4. El departamento recaba las evaluaciones del desempeño del personal interino emitidas por los titulares
de los juzgados donde aquellos intervienen, y esta información se utiliza tanto para el control interno,
como para los reportes que se envían al Departamento de Seguimiento de Acuerdos.
5. La jefatura del departamento realiza visitas periódicas a los juzgados dependientes del Poder Judicial,
con la finalidad de conocer el desempeño de los peritos adscritos.
6. El departamento requiere a los peritos para que con la debida oportunidad reporten sus fechas de
aceptación y protesta de cargo, así como las de conclusión del trabajo, cuyas constancias
documentales se les solicita para la debida integración del archivo.
7. Al término de cada semestre la Jefatura del Departamento informa por escrito al H. Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial sobre las acciones realizadas y los requerimientos para alcanzar nuevas
metas.
DESIGNACIÓN DE PERITOS EXTERNOS.
1. Si al recibirse la solicitud de designación de perito no se cuenta con experto alguno en la materia, la

dirección recurre a otras instancias, a efecto de que en éstas propongan a uno o más profesionales en
la materia.
2. Una vez establecido el contacto con el (o los) profesional propuesto(s), se lleva a cabo una entrevista
con el Director, a fin de valorar las condiciones de conocimientos y experiencia de la persona, así como
para establecer los requisitos de la contratación.
3. Una vez definida la propuesta, se somete a consideración de la Coordinación Administrativa del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
4. Si la propuesta se autoriza, mediante un escrito se informa al juzgado del nombre de quien habrá de
fungir como perito en la especialidad solicitada.
5. Aunque en estos casos el sistema de cómputo no proporciona clave de identificación a la solicitud, la
dirección supervisa que el perito externo cumpla en términos de ley con los plazos de aceptación y
protesta de cargo, así como con los de rendición del dictamen.
DESIGNACIÓN DE PERITOS A OTRAS INSTITUCIONES

1. Dependencias no jurisdiccionales del mismo Poder Judicial o incluso del Poder Judicial Federal, las
primeras en forma directa y las segundas a través de la Secretaria General de Acuerdos, requieren a la
Dirección la intervención de peritos en determinada especialidad.
2. Sin incorporar la solicitud en el sistema de cómputo, el departamento la registra y notifica directamente al
perito, para que éste la atienda en forma oportuna, procurando que ello no implique descuidar su trabajo en
las instancias judiciales.
3. Cumplida la encomienda, el perito entrega los resultados a la dependencia solicitante y procede a informar
de ello a la dirección.
- Verificar la expedición de tarjetas de debito de pago de nomina en su caso.
- Programar la emisión de los talones de pago de remuneración, entregándolos quincenalmente y
recabar la firma.
- Coordinar con el departamento de informática el sistema de nominas.

E. UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA
1.1 Organigrama
JEFE DE LA UNIDAD
PERSONAL TÉCNICO SECRETARIAL
ÁREA DE LEGISLACIÓN ÁREA CONTENCIOSA ÁREA DE CONSULTORIA
1.2 Objetivo
Asesorar jurídicamente a la Presidencia, Consejo de la Judicatura y las diferentes áreas administrativas del
Poder Judicial y representarlos legalmente en su caso en controversias y actos de cualquier índole, así como
contribuir a la actualización del marco legal relacionado con los impartición de justicia.
1.3 Funciones
• Asesorar y apoyar jurídicamente a la Presidencia del Tribunal, al Consejo y a las dependencias o

unidades administrativas que lo soliciten.
• Intervenir en los asuntos de controversia en los que sea parte el Tribunal, el Consejo, sus titulares, las
dependencias o unidades administrativas.
• Intervenir en la elaboración y formulación de convenios o contratos, que celebre el Poder Judicial.
• Asesorar y desahogar las consultas de tipo legal que se le formulen.
• Intervenir en la elaboración de reglamentos y demás disposiciones de carácter general.
• Participar en la elaboración de iniciativas de decretos, relacionadas con la administración de justicia.
• Ejercer los mandatos generales o especiales, que le sean conferidos.
• Las demás que le señale la Presidencia del Tribunal o el Consejo.
1.4 Actividades
• Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga ingerencia la Presidencia, el Consejo de la
Judicatura o cualquiera de las áreas administrativas del Poder Judicial.
• Tramitar los amparos interpuestos en contra de actos del Presidente, del Consejo de la Judicatura,
Escuela Judicial y áreas administrativas.
• Formular denuncias y querellas.
• Intervenir jurídicamente en licitaciones públicas.
• Emitir opinión respecto de las consultas jurídicas que se le soliciten.
• Compilar las Leyes, reglamentos, decretos y acuerdos vinculados con el Poder Judicial.

CONSULTORÍA JURÍDICA
1. Se recibe solicitud verbal o escrita de asesoría jurídica.
2. Se analiza y estudia la consulta.
3. Se emite la opinión correspondiente.
REVISIÓN DE ORDENAMIENTOS LEGALES Y PROPUESTAS.

1. Se realiza la revisión de ordenamientos legales vinculados con la administración de justicia.
2. Se hace un estudio comparativo con ordenamientos similares.
3. Se formula anteproyecto de propuesta de adecuaciones con exposición de motivos.
4. Se somete a las consideraciones de Presidencia o Consejo de la Judicatura.
5. De estimarse conveniente y con la autorización respectiva, se llevan a cabo reuniones de trabajo con
representantes de las áreas involucradas.
6. De enviarse sugerencias, se analizan estas para en su caso involucrarlas al proyecto.
7. Se remite al proyecto definitivo de propuesta de adecuación.
COMPILACIÓN DE LEYES.
1. Se recopilan los ordenamientos legales impresos en edición o publicados en la Gaceta del Gobierno,
vigilando su actualización.
2. Se hace la selección por materias.
3. Se formula listado de ordenamientos legales.
4. Se ordenan por materias.
5. Por instrucciones superiores se revisan y cotejan los formatos para nuevas ediciones por parte del
Poder Judicial.
6. Se atienden solicitudes de consulta de la compilación de leyes.
ASESORÍA JURÍDICA
1. Por instrucciones de la superioridad se elaboran o revisan proyectos de contratos, convenios y

acuerdos.
2. Se emite la opinión o comentarios correspondientes.
3. Se interviene como apoyo legal en las licitaciones públicas.
REPRESENTACIÓN LEGAL
1. Ejercitar las acciones legales que procedan como representante legal del Poder Judicial.
2. Recibir, registrar y dar seguimiento a demandas o denuncias en contra del Poder Judicial o sus
dependencias.
3. Atender los requerimientos que le formule el Presidente o el Consejo de la Judicatura.

F). ESCUELA JUDICIAL
Sus procedimientos se regirán por su reglamento interno y en su caso por los manuales que la misma dirección
expida.
G). CENTRO DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN

Sus procedimientos se regirán por su reglamento interno y en su caso por los manuales que al efecto se
expidan.

VALIDACIÓN
El presente MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO fue aprobado por unanimidad de votos, por los integrantes
del Consejo de la Judicatura del Estado de México, en sesión celebrada el día dos de agosto del año dos
mil seis.
Reformado mediante Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del 01 de septiembre de 2009.
MAGISTRADO M. EN D. BARUCH F. DELGADO CARBAJAL

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO
LIC. MARÍA DEL REFUGIO ELIZABETH LIC. TERESITA DEL NIÑO JESÚS
RODRÍGUEZ COLÍN PALACIOS INIESTRA
CONSEJERA CONSEJERA
M. EN D. HÉCTOR HERNÁNDEZ TIRADO M. EN A. DE J. ARIEL DE LA O MARTÍNEZ

CONSEJERO CONSEJERO
LIC. JAIME ALMAZÁN DELGADO LIC. JOSÉ ARIEL JARAMILLO ARROYO

CONSEJERO CONSEJERO
DR. EDUARDO LÓPEZ SOSA

CONSEJERO
LIC. JOSÉ ANTONIO PINAL MORA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS


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Manual General

A. SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 8

a) Departamento de Seguimiento de Acuerdos 11

a) Departamento de Computación e Informática 28

b) Departamento de Oficialía de Partes y Estadística 38

c) Departamento de Control Presupuestal 48

e) Departamento de Recursos Humanos. 54

f) Departamento de Recursos Materiales 93

g) Departamento de Control Patrimonial 98

h) Departamento de Adquisiciones 113

i) Departamento de Caja General 116

j) Departamento de Comunicación Social 154

k) Departamento de Logística 156

l) Jefatura de Boletín 158

m) Jefatura de Biblioteca 168

n) Jefatura de Fondo de Ahorro y Préstamo 169

ñ) Jefatura del Almacén General 185

C. DIRECCION DE CONTRALORÍA INTERNA 188

a) Departamento de Auditoría 192

D. DIRECCIÓN DE PERITOS 207

E. UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA 210

F. DIRECCIÓN GENERAL DE LA ESCUELA JUDICIAL 212

G. DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 212

El manual de organización y procedimientos permitirá precisar actividades, deslindar responsabilidades,

Manual General de Organización y Procedimientos

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DIRECCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA

UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA

Centros de Mediación y Conciliación

El presente Manual General de Organización y Procedimientos Administrativos del Poder Judicial, es un

Su finalidad consiste en implementar un sistema de control interno, mediante la preparación integral de

• El desarrollo y mantenimiento de una línea de autoridad para complementar los controles de

VI. MARCO LEGAL

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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

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A. SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

PERSONAL SECRETARIAL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS AUXILIARES TÉCNICOS JURÍDICOS

Consejo de la Judicatura del Estado 8

1.5. Procedimientos Administrativos

A. De autorización de Libro de Gobierno.

C. Trámite de amparos en contra del Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

1. Se analiza el motivo del amparo.

D. Trámite de excusas de Magistrados.

1. Se acuerda, dándose cuenta al Presidente y se asigna Magistrado, de acuerdo al orden progresivo

2. Se elabora el oficio y se remite a las Salas correspondientes

Consejo de la Judicatura del Estado 9

E. Publicación y comunicación de Circulares.

F. Convocatoria para Plenos del Tribunal Superior de Justicia.

1. Se elabora el orden del día

G. Trámite anual de premios y estímulos

Consejo de la Judicatura del Estado 10

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

Personal de Apoyo y Secretarial

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS EXHORTOS

1.5 Procedimientos Administrativos

ACUERDOS EMITIDOS POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Consejo de la Judicatura del Estado 11

• En el primero de los casos se deberá verificar si se trata de nombramientos interinos subsecuentes,