“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA

AMAZONÍA PERUANA

ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE

CONTABILIDAD

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA

(S.A.A.)

ALUMNO:
Rosario Ramirez Miguel Angel

MATERIA:
Contabilidad Financiera III

DOCENTE:
CPC. Cesar Augusto Gonzá lez Saavedra

IQUITOS – PERÚ
 2020

Constituir una empresa o sociedad es un proceso a través del cual una persona o grupo de
personas registran su empresa ante el Estado para que este les ofrezca los beneficios de ser
formales.

Antes de iniciar el proceso de constitución de una empresa o sociedad debes evaluar el tipo de
negocio que deseas montar, el capital inicial y cómo lo vas a financiar; así como la aceptación que
tendrá entre los posibles clientes y, por supuesto, las obligaciones tributarias que deberás asumir.

Puedes desarrollar tu actividad empresarial como persona individual o sociedad, ya sea

como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) o como uno de los tipos societarios
regulados en la Ley general de Sociedades (Sociedad Anónima, de Responsabilidad Limitada,
Sociedad Anónima Cerrada, Sociedad Anónima Abierta, etc.)

A continuación, te explicamos los pasos que debes seguir para constituir una Sociedad Anónima
Abierta:
 MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

SEÑOR NOTARIO:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución simultánea de Sociedad

Anónima Abierta, que otorgan.

a) Don Miguel Ángel Rosario Ramírez, peruano, contador, casado, identificado con DNI Nº
73460560, con domicilio en Av. Arequipa N° 1023, distrito de Punchana, provincia de
Maynas, departamento de Loreto.

b) Doña Kiara María Pinedo Angulo, peruana, Ingeniera, soltera, identificado con DNI  Nº
73960588, con domicilio en Av. Participación N° 272, distrito de Belén, provincia de
Maynas, departamento de Loreto; en los términos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- Por el presente Pacto Social, los otorgantes manifiestan
su libre voluntad de constituir una Sociedad Anónima Abierta, bajo la denominación de «GRUPO
TORETO», pudiendo usar la denominación abreviada «GRUPO TORETO S.A.A.»; se obligan a
efectuar los aportes para la formación del capital social y a formular el correspondiente estatuto.

CLÁUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- El monto del capital social es de S/. 400,000.00
(cuatrocientos mil y 00/100 nuevos soles) representados por 40,000 (cuarenta mil) acciones
nominativas de un valor nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y
totalmente pagadas de la siguiente manera: 

_ Don Miguel Rosario Ramírez suscribe 37,500 (treinta y siete mil quinientos) acciones nominativas
de un valor nominal de S/. 10.00 (diez, y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por
ciento) de cada una, es decir, la suma de S/. 375,000.00 (trescientos setenta y cinco mil y 00/100
nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud.
Señor Notario se servirá insertar como parte integrante de la escritura pública que la presente
minuta origine. 

_ Doña Kiara Pinedo Angulo suscribe 2,500 (dos mil quinientos) acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento) de
cada una, es decir, la suma de S/. 25,000.00 (veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) mediante el
aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá
insertar como parte integrante de la escritura pública que la presente minuta origine.
CLÁUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en todo
lo no provisto por éste, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, Ley 26887, que
en adelante se le denominará La Ley General de Sociedades.

ESTATUTO

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

DENOMINACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina «GRUPO TORETO SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA»,

pudiendo utilizar la denominación abreviada «GRUPO TORETO S.A.A.».

OBJETO SOCIAL

ARTÍCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a la importación y exportación,

comercialización, distribución compra y venta al por mayor y menor de materiales de
construcción, acabados en general, equipos de construcción, maquinaria pesada, ferretería;
asimismo, se dedicará a la importación y comercialización de autos y camionetas de todas las
marcas, europeos y asiáticos, importación, comercialización de repuestos de los antes
mencionados. Se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que
coadyuven a la realización de sus fines. Para cumplir dicho objetivo, podrá realizar todos los actos
y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna.

DOMICILIO SOCIAL

ARTÍCULO TERCERO.- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Iquitos, pudiendo establecer

sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero.

DURACIÓN

ARTÍCULO CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado, iniciando

sus operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurídica desde su
inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de Iquitos. Minuta de constitución simultánea de
sociedad anónima abierta con aporte efectivo.
 TÍTULO II

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTÍCULO QUINTO.- El monto del capital social es de S/. 400,000.00 (cuatrocientos mil y
00/100nuevos soles) representado por 40,000 (cuarenta mil) acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una, íntegramente suscritas y totalmente
pagadas de la siguiente manera:

_ Don Miguel Rosario Ramírez suscribe 37,500 (treinta y siete mil quinientas) acciones nominativas
de un valor nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100 nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por
ciento) de cada una, es decir la suma de S/. 375,000.00 (trescientos setenta y cinco mil y 00/100
nuevos soles) mediante el aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud.
Señor Notario se servirá insertar como parte integrante de la escritura pública que la presente
minuta origine.

_ Doña Kiara Pinedo Angulo suscribe 2,500 (dos mil quinientas) acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 10.00 (diez y 00/100) nuevos soles) cada una y paga el 100% (cien por ciento)de
cada una, es decir, la suma de S/. 25,000.00 (veinticinco mil y 00/100 nuevos soles) mediante el
aporte en efectivo como se acredita con el depósito bancario que Ud. Señor Notario se servirá
insertar conforme a ley.

CERTIFICADO DE ACCIONES

ARTÍCULO SEXTO.- Los otorgantes acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisición
de acciones, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 237° de la Ley General de
Sociedades.

Los certificados definitivos y provisionales de acciones constarán en documentos talonados, que

deberán estar numerados en forma correlativa. Cada certificado podrá representar una o más
acciones de un mismo accionista.

La titularidad de una acción implica de pleno derecho la sumisión de su titular al presente estatuto
y a las decisiones de la junta general de accionistas, dejándose a salvo el derecho de impugnación
conforme a ley.

Cada acción da derecho a un voto en las juntas generales de accionistas, salvo el caso de elección
del directorio en el que da derecho a tantos votos como directores deban elegirse, de acuerdo al
artículo décimo sexto del presente estatuto.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona. En caso de
copropiedad de acciones deberá designarse a un solo representante para el ejercicio de los
derechos respectivos. La responsabilidad por los aportes será sin embargo solidaria entre todos los
copropietarios frente a la sociedad.

La sociedad reputará propietario a quien aparezca como tal en el Libro de matrícula de Acciones.
En todo caso de transferencia de acciones, la sociedad recogerá el título anterior, lo anulará y
emitirá un nuevo título en favor del nuevo propietario.

Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su total sujeción a las
disposiciones del estatuto y los acuerdos de las juntas generales de accionistas, sin perjuicio de los
derechos de impugnación o separación en los casos que esta conceda.

DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS

ARTÍCULO SÉTIMO.- Los socios podrán ejercer, sin que medie convocatoria a junta general, su
derecho a información fuera de junta. Dicho derecho deberá regularse conforme al artículo 253 de
la Ley General de Sociedades.

SUPRESIÓN DEL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE

ARTÍCULO OCTAVO.- Los socios acuerdan suprimir el derecho de preferencia para la adquisición
de acciones, conforme al artículo 254 de la Ley General de Sociedades.

DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN CASO DE AUMENTO DE CAPITAL

ARTÍCULO NOVENO.- En caso de aumento de capital por nuevos aportes queda suprimido el
derecho de adquisición preferente de los socios, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que el acuerdo haya sido adoptado en la forma prevista en el artículo 257 de la Ley
General de Sociedades, y que además cuente con el voto de no menos del 40% de las
acciones suscritas con derecho de voto; y,

b) Que el aumento de capital no esté destinado a mejorar la posición accionaria de alguno de

los accionistas.

DERECHO DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS

ARTÍCULO DÉCIMO.- Queda a salvo el derecho de separación de los socios en caso de que la
sociedad acuerde excluir sus acciones u obligaciones del Registro Público del Mercado de Valores.
Dicha separación deberá tramitarse de acuerdo a lo previsto en el artículo 262 de la Ley
General de Sociedades.
 TÍTULO III

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La junta general está compuesta por todos los accionistas y
representa la universalidad de los mismos. Es la suprema autoridad de la sociedad y sus
decisiones, tomadas de acuerdo con los requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de
Sociedades, son obligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos que hayan votado en
contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les conceda.

DOMICILIO, CONVOCATORIA, QUÓRUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA GENERAL

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las juntas generales se celebrarán en el domicilio social. Podrá en
todo caso reunirse la junta general y adoptar acuerdos válidamente en un lugar distinto, siempre
que se encuentren presentes o representadas la totalidad de las acciones suscritas y con derecho a
voto y se acuerde por unanimidad instalar la junta y los asuntos a tratar en la reunión, de lo que
se dejará constancia en el acta respectiva.

Las juntas generales serán convocadas por el directorio. Los requisitos de convocatoria,
quórum, adopción de acuerdos, el derecho de separación de los socios, aumento o reducción del
capital social, emisión de obligaciones y los procedimientos de impugnación de acuerdos y todo lo
relativo a ellas se regirá por los artículos 255, 256, 257, 258 y demás disposiciones pertinentes de
la Ley General de Sociedades.

Las juntas generales estarán presididas por el presidente del directorio y como secretario actuará
el gerente general. En defecto de estas personas, intervendrán quienes designe la junta
entre los concurrentes.

FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- La junta obligatoria anual se efectuará en el curso del primer
trimestre de cada año, en la fecha, hora y lugar que designe el directorio.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La celebración de Juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por

el artículo 146° de la Ley General de Sociedades.
 TÍTULO IV

DEL DIRECTORIO

ARTÍCULO NOVENO.- La administración de la sociedad está a cargo del Directorio y de un Gerente

General y un Gerente Administrativo.

ARTÍCULO DÉCIMO.- El Directorio es órgano colegiado elegido por la Junta General. Cuando una o
más clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado número de directores, la elección
de dichos directores se hará en Junta Especial.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- El Directorio estará conformado por tres miembros.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El cargo de Director vaca por fallecimiento, renuncia, remoción o
por incurrir el director en alguna de las causales de impedimento señaladas por la Ley o el
Estatuto. Si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o  más directores, el
mismo directorio podrá elegir a los reemplazantes para completar su número por el período que
aún resta al Directorio.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El cargo de Director, sea titular, suplente o alterno, es personal.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- No se requiere ser accionista para ser Director. El cargo de Director
recae sólo en personas naturales.

ELECCIÓN DEL DIRECTORIO

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- El directorio será elegido con representación de la minoría.

Asimismo, para elegir al directorio, deberán seguirse las siguientes reglas:

a) Cada acción da derecho a tantos votos como directores deberán elegirse.

b) Cada accionista podrá acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirla entre
varios.
c) Serán elegidos como directores, los postulantes que alcancen las cinco mayores
votaciones.
d) En caso de empate, deberá elegirse por sorteo.

DIRECTORES SUPLENTES

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- En cada elección del directorio, deberán elegirse a cinco directores
suplentes, para los cuales también rige lo dispuesto en el artículo anterior del presente estatuto.
QUÓRUM DEL DIRECTORIO

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El quórum del directorio será la mitad más uno de sus miembros.
Cada director tiene un voto. El presidente dirime en caso de empate ejerciendo doble voto. Los
acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los directores concurrentes a la sesión.

En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los acuerdos adoptados y

demás asuntos referentes al directorio, rigen las disposiciones de la Ley General de Sociedades.

El directorio se reunirá toda vez que lo solicite el presidente del directorio o cualquier director de
la sociedad.

El presidente convocará a reunión del directorio, mediante esquela, con indicación del lugar, día y
hora de la reunión. El envío de esquelas de citación no será necesario siempre que se encuentren
presentes todos los directores y acuerden sesionar.

ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- El directorio tiene las facultades de representación legal y de

gestión necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto social que señala el
artículo 172 de la Ley General de Sociedades, exceptuándose aquéllas que por ley están
reservadas a las juntas generales de accionistas. Con sujeción a las normas legales y a las
instrucciones de la junta general de accionistas, corresponde al directorio:

1) Aprobar el organigrama de la Sociedad y sus modificaciones, crear los cargos a que haya
lugar, así como determinar las políticas y presupuestos de la empresa, los cuales deben ser
propuestos, conforme a los presentes estatutos, por el gerente de la sociedad.

2) Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesario, uno o más
delegados para que cumplan funciones específicas.

3) Autorizar al gerente de la sociedad, o a sus suplentes, en cada caso, para celebrar los
siguientes actos o contratos, cualquiera que fuere la cuantía de los mismos:

3.1) Para ceder, traspasar o gravar, a cualquier título, marcas, patentes o privilegios de los
cuales la Sociedad sea titular.

3.2) Realizar cualquier tipo de convenio sobre propiedad intelectual.

3.3) Enajenar o gravar establecimientos de comercio de propiedad de la sociedad.

3.4) Aprobar rebajas, condonaciones, renuncias o transacciones de derechos de la

Sociedad, bien sea en acuerdos dentro de procesos judiciales o arbitrales o fuera de
ellos.
 3.5) Autorizar la designación de apoderados judiciales y extrajudiciales, incluidos los
administradores de las sucursales, con indicación de las facultades que han de
concedérseles y de las condiciones bajo las cuales han de ejercer su encargo.

3.6) Nombrar y remover libremente al representante legal y a sus suplentes, darles

instrucciones y fijarles su remuneración.

3.7) Las demás que, conforme a estos estatutos y la ley le corresponden, así como todas
aquellas que según tales normas no estén asignadas a un órgano diferente.

DE LA GERENCIA

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La sociedad contará con uno o más gerentes, un Gerente General y un
Gerente Administrativo, que serán nombrados por el Directorio y/o por Junta General. El Gerente
puede ser removido en cualquier momento por el Directorio o por la Junta General, cualquiera
que sea el órgano del que haya emanado su nombramiento.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- El Gerente General es el ejecutor de todos los acuerdos del
directorio y en virtud de este artículo está facultado a sola firma para la ejecución de todo acto y/o
contrato correspondiente al objeto de la sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes
actos:

1. Dirigir las operaciones comerciales para la sociedad ante toda clase de autoridades. En

lo judicial gozará de las facultades señaladas en los artículos 74°, 75°, 77° y 436° del Código
Procesal Civil, así como la facultad de representación prevista en el artículo 10° de la Ley N°16636
y demás normas conexas y complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegación o
sustitución.

2. Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria, girar,
cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras de cambio,
vales, pagarés, giros, certificados, conocimientos, pólizas y cualquier clase de títulos valores,
documentos mercantiles y civiles; otorgar recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta
corriente con garantía o sin ella, solicitar toda clase de préstamos con garantía hipotecaria,
prendaria o de cualquier forma.3. Adquirir y transferir bajo cualquier título; comprar, vender,
arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad ya sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos, ya sean privados o públicos. En general podrá celebrar
toda clase de contratos nominados e innominados vinculados con el objeto social.
 TÍTULO V

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL

MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La junta general podrá delegar en el directorio o la gerencia la

facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones expresamente referidas en dicha delegación.

La modificación del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

AUMENTO DE CAPITAL

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Procede aumentar el capital cuando:

a) Existan nuevos aportes.

b) Cuando se capitalicen créditos en contra de la sociedad.

c) Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital o resultados por

exposición a la inflación.

d) Otros casos previstos en la ley.

REDUCCIÓN DE CAPITAL

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Obligatoriamente la sociedad tendrá que reducir su capital

cuando las pérdidas hayan disminuido en más del cincuenta por ciento el capital social y hubiese
transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de
libre disposición, o cuando se realicen nuevos aportes de los socios que asuman dicha pérdida.

TÍTULO VI

ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE DIVIDENDOS

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El directorio deberá formular la memoria, los estados financieros
y la propuesta de aplicación de utilidades en caso de haberlas.
De estos documentos debe resultar, con claridad y precisión, la situación económica y financiera
de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.

La presentación de los estados financieros deberán realizarse conforme a las disposiciones legales
vigentes y con los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

RESERVA LEGAL

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Un mínimo del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio,
deberá ser destinado a una reserva legal hasta que se alcance un monto igual a la quinta parte del
capital social.

DIVIDENDOS

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO.- Para distribuir utilidades se tomarán las reglas siguientes:

a) La distribución de utilidades solo podrá hacerse en mérito a estados financieros

preparados al cierre de un período determinado o a la fecha de corte en
circunstancias especiales que acuerde el directorio.

b) Solo podrá distribuirse dividendos en razón de utilidades obtenidas o de reservas de libre

disposición, y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado.

c) Podrá distribuirse dividendos a cuenta, previa opinión favorable del directorio.

TÍTULO VII

DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- En cuanto a la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se

sujeta a lo dispuesto por los artículos 407°, 409°, 410°, 411°, 412°, 413° al 422° de la Ley General
de Sociedades.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Anualmente, la sociedad deberá tener auditoría externa,

conforme al artículo 260 de la Ley General de Sociedades.
 TÍTULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERO: El presente estatuto social se rige en todo lo que no esté previsto por la Ley General de
Sociedades, Ley 26887.

SEGUNDO: El primer directorio de la sociedad estará conformado por tres miembros de la

siguiente forma: 

_ Presidente del directorio: Don Miguel Rosario Ramírez, peruano, contador, identificado con DNI
N° 73460560, con domicilio en Av. Arequipa N° 1023, distrito de Punchana, provincia de Maynas,
departamento de Loreto, 

_ Directora: Doña Kiara Pinedo Angulo, peruana, ingeniera, soltera, identificado con DNI N°
73960588 con domicilio en Av. Participación N° 272, Distrito de Belén, provincia de Maynas,
departamento de Loreto. 

_ Director: Jefrie Monge Villacrez, peruano, administrador, soltero, identificado con DNI N°

72124040, con dirección domiciliaria en Av. Quiñonez Nº 1015, distrito de San Juan, provincia de
Maynas, departamento de Loreto. Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que
se les ha encomendado.

TERCERO: Se nombra Gerente General de la Sociedad a don Edgar Tapia Herrera, cuyos datos de
identificación se describen en la introducción de la presente minuta, quien declara expresamente
que acepta el cargo que se le ha encomendado. El Gerente General a sola firma podrá ejercer
todas las facultades contenidas en el artículo décimo sexto del estatuto social.

CUARTO: Los otorgantes acuerdan por unanimidad que el primer Directorio de la sociedad, estará
integrado por tres miembros, que estará conformado de la siguiente manera: 

_ Presidente del directorio: Don Miguel Rosario Ramírez

_ Director: Doña Kiara Pinedo Angulo

_ Director: Jefrie Monge Villacrez

Todos los nombrados son peruanos y sus datos de identificación se describen en la segunda
disposición transitoria; Quienes declaran expresamente que aceptan el cargo que se les ha
encomendado.
QUINTO: Los otorgantes acuerdan por unanimidad nombrar como Gerente General de la sociedad
a don Edgar Tapia Herrera, peruano, cuyos datos de identificación se describen en la introducción
de la presente minuta. Agregue Ud. Señor Notario lo que fuere de ley y sírvase cursar los partes
correspondientes al Registro de Personas Jurídicas de Lima, para la respectiva inscripción.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente estatuto, deberá remitirse a

lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre la sociedad y un socio o

grupo de socios, estas deberán ser sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado
por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de común acuerdo por las partes, quien lo
presidirá, y los otros designados por cada uno de las partes.

Si en el plazo de 30 días de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del

presidente del Tribunal Arbitral, este deberá ser designado por el Centro de Arbitraje
Nacional y

Extranjero de la Cámara de Comercio de Lima, cuyas reglas serán aplicables al arbitraje.

El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio cumplimiento y
ejecución para las partes.

Iquitos, 3 de Julio del 2020

Miguel Rosario Ramírez Kiara Pinedo Angulo

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Jefrie Monge Villacrez

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