Formato para Registro y Actualización de Clientes Colombia V2

FORMATO COLOMBIA Versión 2
Octubre 2019
Registro y Actualización de Cliente
Al suscribir el presente documento, se está de acuerdo en tener relaciones comerciales con cualquiera de las siguientes compañías:
PRODUCTOS FAMILIA S.A. NIT. 890.900.161-9

FAMILIA DEL PACÍFICO S.A.S. NIT. 817.000.680-2
PRODUCTOS FAMILIA CAJICÁ S.A.S. NIT. 900.239.001-1
DIAMONI LOGÍSTICA S.A.S NIT. 811.038.578-1
PRODUCTOS FAMILIA RIONEGRO S.A.S NIT. 901.299.581-1
Todas sociedades del GRUPO FAMILIA, legalmente constituidas y existentes conforme a las leyes de Colombia quienes en adelante se identificarán como FAMILIA o GRUPO FAMILIA.
Información general:
Razón social del cliente: Nombre del establecimiento de comercio:
Tipo ID Fiscal: No. ID Fiscal:

NIT ___ C.C ___ C.E ___ Otro ___ Cuál?
Representante Legal: No. Identificación:
Dirección electrónica (Buzón receptor de factura electrónica):
Teléfono (Código de área): Teléfono Móvil:
Dirección de Entrega: Ciudad / Departamento : Código Postal :
Dirección Fiscal: Ciudad / Departamento : Código Postal :
Dirección para envío de correspondencia física: Dirección electrónica para envío de comunicaciones Digitales:
Personas y datos de contacto:
Bodega: Logística: Cuentas por pagar: Compras:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo: Cargo:
Teléfono: Teléfono: Teléfono: Teléfono:
e-mail: e-mail: e-mail: e-mail:
Autorización para el tratamiento de información personal y HÁBEAS DATA

Autorizo que en virtud de la ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales en Colombia, y cualquier otra norma que la reglamente, modifique, sustituya o adicione, GRUPO
FAMILIA realice el tratamiento y transmisión de la información personal suministrada por el Cliente con el propósito de enviar información propia de la relación comercial vigente.
Acepto que conozco la política de protección de información personal de GRUPO FAMILIA publicada en www.grupofamilia.com.co.
Autorizo el tratamiento de la información personal o corporativa (según el caso) durante todo el tiempo que duren las relaciones comerciales con GRUPO FAMILIA, con las siguientes
finalidades:
(i) verificar referencias y obtener información comercial, bancaria y financiera;
(ii) trasladar esta información a agencias de información comercial, entidades y bancos de datos que presten estos servicios para que consulten mi situación financiera y mi comporta-
miento de pago en las centrales de información financiera y crediticia;
(iii) incluir la anterior información en bases de datos administradas por terceros.
En caso que desee solicitar la corrección, adición, supresión, modificación de la información acá suministrada, comunicaré dicha solicitud por escrito o verbalmente al departamento
financiero, a la dirección Carrera 50 No. 8 Sur – 117, en Medellín, al PBX: 3609500 o al correo electrónico [email protected]
Revisado: Secretaría General

Aprobado: Dirección Crédito y Cartera
Enero 10 de 2017
Página 1 de 2
Declaración de origen de fondos y administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo:
Declaro de manera voluntaria y dando certeza de que lo aquí consignado es información veraz y verificable, lo siguiente:
1. Que los recursos utilizados para la ejecución del presente Contrato, al igual que sus ingresos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o
en cualquier otra norma que lo modifique o adicione, ni serán utilizados para efectos de financiar actividades terroristas o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo con las normas
penales vigentes en Colombia;
2. Que los socios o administradores de la Sociedad (cuando aplique), no han sido incluidos en listas de control de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo nacionales o
internacionales vinculantes para Colombia y definidas por GRUPO FAMILIA de acuerdo con su Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- SAGRLAFT, entre las que se encuentran la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América y la lista de
sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas;
3. Que no incurrimos en ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.
4. Que no permitiremos que terceros efectúen transacciones a nuestro nombre con fondos provenientes de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal colombiano o en
cualquier norma que lo sustituya, modifique o adicione, ni efectuaremos transacciones destinadas a tales actividades a favor de personas relacionadas con las mismas.
Nos obligamos con GRUPO FAMILIA a entregar información veraz y verificable y a actualizar su información institucional, comercial y financiera por lo menos una vez al año, o cada vez
que así lo solicite la entidad, suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación faculta a GRUPO FAMILIA para terminar de manera
inmediata y unilateral cualquier tipo de relación que tenga con nosotros, quienes nos obligamos a responder por todos los perjuicios que se llegaren a causar por el incumplimiento de las
declaraciones aquí consagradas.
Autorizo a GRUPO FAMILIA a realizar consultas a través de cualquier medio, por sí mismo o a través de un proveedor, para efectuar las verificaciones necesarias con el fin de corroborar la
información aquí consignada.
Autorización compensación:
En el evento de presentarse la calidad de deudores recíprocos, y con el ánimo de extinguir las obligaciones adquiridas conforme lo señala el artículo 1714 y siguientes del Código Civil,
autorizo en forma expresa y de manera irrevocable al GRUPO FAMILIA, para descontar de cualquier concepto que adeude al suscrito y/o a la sociedad que represento, y en los que se pueda
hacer efectiva una deducción, de aquellos valores que a la fecha de su vencimiento estén pendientes de pago a favor de la respectiva Compañía y hasta completar su cancelación total.
Para hacer efectiva esta autorización, tan sólo le bastará a la Compañía presentar los soportes en que consten las deudas u obligaciones que se pretenden descontar.
Código de Conducta:
El Código de Conducta es aplicable a empleados de todos los niveles y miembros de Junta Directiva de Productos Familia S.A y de sus filiales, que conjuntamente conforman Grupo Familia,
quienes deberán siempre obrar de buena fe, con lealtad, con la diligencia, buen criterio y altos estándares, estando comprometidos en todas sus actuaciones a mantener la mayor
objetividad, independencia y conocimiento en la toma de decisiones.
Grupo Familia invita a sus proveedores y clientes a acoger principios similares a los incluidos en este Código. La intención de este Código es la de brindar una guía de conducta
desarrollada a través de nuestras políticas, buscando garantizar que todos actuemos correctamente, de acuerdo con la ley, la honestidad y la ética. Este se encuentra publicado en
www.grupofamilia.com.co.
Declaración
Declaro bajo la gravedad de juramento que la información aquí contenida es correcta, veraz y completa y doy fe de que la firma es auténtica y me pertenece.
Firma del Representante Legal: No. de cédula de ciudadanía: Firmado el:
Documentos anexos indispensables
1. Estados financieros completos de los últimos tres (3) años (con corte a diciembre 31), debidamente certificados.
2. Copia de la última declaración de renta.
3. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha no mayor a un (1) mes.
4. Copia del registro único tributario (RUT) completo.
5. Cédula de ciudadanía del representante legal o propietario del Establecimiento de Comercio.
6. Copia de pólizas de seguros vigentes (con su respectivo pago) o certificado emitido por la compañía de seguros (opcional).
7. Dos referencias comerciales por escrito con valor, inferior a 30 días de expedición.
8. Formato Colombia registro de condiciones tributarias y fiscales.
Revisado: Secretaría General

Aprobado: Dirección Crédito y Cartera
Enero 10 de 2017
Página 2 de 2

Formato para Registro y Actualización de Clientes Colombia V2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Formato para Registro y Actualización de Clientes Colombia V2

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Formato para Registro y Actualización de Clientes Colombia V2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FORMATO COLOMBIA Versión 2

PRODUCTOS FAMILIA S.A. NIT. 890.900.161-9

Tipo ID Fiscal: No. ID Fiscal:

Dirección electrónica (Buzón receptor de factura electrónica):

Teléfono (Código de área): Teléfono Móvil:

Dirección de Entrega: Ciudad / Departamento : Código Postal :

Dirección Fiscal: Ciudad / Departamento : Código Postal :

Personas y datos de contacto:

Bodega: Logística: Cuentas por pagar: Compras:

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo: Cargo:

Teléfono: Teléfono: Teléfono: Teléfono:

e-mail: e-mail: e-mail: e-mail:

Autorización para el tratamiento de información personal y HÁBEAS DATA

Revisado: Secretaría General

Firma del Representante Legal: No. de cédula de ciudadanía: Firmado el:

Documentos anexos indispensables

Revisado: Secretaría General

También podría gustarte