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    Verificación de Datos Del Cliente

    Cargado por

    Yulexi Ortiz
    Este documento es un formulario de verificación de datos de clientes que incluye 11 puntos de verificación como coincidencia de documentos de identidad, confirmación de direcciones y referencias personales y comerciales. El formulario debe completarse para archivarlo en el expediente del cliente como evidencia de la verificación de datos y reportar cualquier inconsistencia a la Vicepresidencia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

    Copyright:

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    Verificación de Datos Del Cliente

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    Yulexi Ortiz
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    Este documento es un formulario de verificación de datos de clientes que incluye 11 puntos de verificación como coincidencia de documentos de identidad, confirmación de direcciones y referencias personales y comerciales. El formulario debe completarse para archivarlo en el expediente del cliente como evidencia de la verificación de datos y reportar cualquier inconsistencia a la Vicepresidencia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

    Descripción original:

    planilla banfand

    Título original

    12. Verificación de Datos Del Cliente (2)

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    VERIFICACIÓN DE DATOS DEL CLIENTE

    Datos del Cliente


    Nombre de la Agencia Nombre(s) y Apellido(s) del Cliente

    Nº de Cuenta Cliente Fecha de Apertura Fecha de Verificación

    Este Formulario debe archivarse en el Expediente del Cliente como constancia de la Gestión de Verificación de Datos

    Item Descripción Si No N/A Observaciones

    Concuerdan los datos de la Cédula de Identidad / Pasaporte con los


    1
    rasgos fisionómicos del Cliente.

    Verifico el Documento de Identificación original para determinar si


    2
    estaba forjado o adulterado.

    Al llamar al teléfono de habitación suministrado por el Cliente,


    3
    manifestaron confirmar como su lugar de residencia.

    Al llamar al teléfono laboral suministrado por el Cliente, manifestaron


    4
    confirmar como su lugar de trabajo.

    Al llamar a las personas que suministró el Cliente como referencia


    5
    personales manifestaron conocerlo.

    El recibo de Luz, Teléfono, Agua o Gas, suministrado por el Cliente


    6
    resultaron conforme durante la gestion de verificación de teléfonos.

    Las Referencias Bancarias suministradas por el Cliente resultaron


    7
    conformes al llamar a los respectivos Bancos.

    Las Referencias Comerciales suministradas por el Cliente resultaron


    8
    conformes al llamar a los respectivos establecimientos.

    Efectuó la comparación de las copias de los documentos


    9
    suministrados por el cliente con los originales

    10 Visito personalmente el Cliente a la Agencia para abrir la Cuenta.

    11 Considera que los datos aportados por el Cliente son inconsistentes,


    por lo tanto debe reportarse a la Vicepresidencia de Prevención y
    Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.

    Gestión de Verificación de Datos


    Elaborado por Revisado y Supervisado por
    Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

    Cargo: Cargo:

    Firma: Firma:

    PCLC-FO-010-0/09-14

    PCLC-FO-010-0/09-13

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