POLICIA NACIONAL DEL PERU

DIRECCIÓN DE EDUCACION Y DOCTRINA

ESCUELA NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL POLICIAL
ESCUELA DE OFICIALES PNP

PRIMER AÑO
III SEMESTRE 2020 - I

DIVISION ACADÉMICA

SILABO DESARROLLADO
DE
INTELIGENCIA
 LIMA - PERU

MARZO 2020

SILABO

INTELIGENCIA

I. DATOS GENERALES

PROGRAMA : CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y POLICIALES

EJE CURRICULAR : Formación Profesional

AREA EDUCATIVA : Formación Específica
AREA COGNITIVA : INTELIGENCIA

ESPECIALIDAD : ---
MODALIDAD : Presencial
HORAS SEMESTRALES : 51 horas académicas
HORAS SEMANALES : 03
CRÉDITOS : 03
PROMOCIÓN : PRIMER AÑO
PERIODO ACADEMICO : III – SEMESTRE 2020 - I

MODULO : Inicio: 16 MAR 2020 – Término: 11 JUL 2020

Página 2 de 154
II. SUMILLA

La Asignatura forma parte del Currículo de Estudios de la Escuela de Oficiales

de la Policía Nacional del Perú; siendo de naturaleza teórico práctica,
comprende contenidos introductorios a la Doctrina de Inteligencia Policial,
concepción de las Operaciones de Inteligencia, dimensionada como fenómeno
humano de tendencia ancestral; específicamente en los temas relacionados a
la Información, Ciclo de Inteligencia; Manejo de Agentes y Confidentes,
Funciones de los Agentes y Analistas de Inteligencia Policial, así como las
estructura del Sistema de Inteligencia Nacional y Dirección de Inteligencia PNP.

II. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar la capacidad crítica, operativa y cognitiva, respeto a la doctrina

de Inteligencia para su aplicación en la realidad policial, en cumplimiento
de la misión y funciones de acuerdo a las normas vigentes.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Promover el empleo correcto de la doctrina de Inteligencia, en el

ejercicio de la función policial en forma permanente.
2. Propiciar la ejecución práctica de las actividades especiales de
inteligencia, así como realizar los procedimientos para una labor de
vigilancia.
3. Desarrollar el estado mental favorable, para adoptar acciones
adecuadas ante el empleo de la Inteligencia Policial, que coadyuve a
cabal cumplimiento de la misión policial.

III. COMPETENCIAS

El Cadete PNP al finalizar el semestre académico será capaz de:

A. Realizar la búsqueda de información necesaria para la producción de

inteligencia que será empleada en el cumplimiento de la misión.

Página 3 de 154
 B. Realizar actividades especiales de inteligencia, así como realizar los
procedimientos para una labor de vigilancia.
C. Aplicar las técnicas de observación, vigilancia y seguimiento en la labor
policial.
D. Describir la organización y funcionamiento de los órganos de inteligencia.

IV. CONTENIDOS

I UNIDAD
INFORMACIÓN E INTELIGENCIA POLICIAL

1a  Introducción a la Inteligencia Policial

SEMANA  Generalidades
 Conceptos esenciales: El Dato, La Información. La
Información Policial. Importancia. Características.
 Inteligencia:
16MAR – 21MAR

18MAY – 23MAY  Referencias Históricas. Naturaleza secreta

 Inteligencia Policial. Definición. Referencias
Históricas, Naturaleza Secreta, Inteligencia Policial,
Posibilidades, vulnerabilidades, Probables Formas
(03h) de Acción. Intenciones. Enemigo o Adversario,
Zona de Acción.

 Taller : Análisis de Casos

Página 4 de 154
 2a  Clasificación de la Inteligencia:
SEMANA  Tipos: Por el Nivel del Órgano que la utiliza:
Estratégica, Tácticas y Operativas, , Por el tiempo
con que se relaciona su contenido: Clases: Básica
actual y Predictiva. Por el campo al que se refiere:
Político, Económico, Social, Militar.
23MAR – 28MAR

25MAY – 30MAY  Niveles de Inteligencia: Gobierno, Comando

Conjunto, Nivel Instituto.
 La Producción de Inteligencia: Generalidades.
Principios: Finalidad. Unidad de Dirección.
(03h) Continuidad en el esfuerzo. Objetividad, Integridad.
Seguridad. Oportunidad y Flexibilidad.
 Ciclo de Producción de Inteligencia: Principios.
Orientación del Esfuerzo de Búsqueda. Búsqueda de
Informaciones, Procesamiento de las Informaciones,
Difusión y utilización de la inteligencia.
 Presentación Gráfica.

 Taller : Análisis de Casos

 Primer Ciclo o Fase: Orientación del Esfuerzo

de Búsqueda. Generalidades, Actividades:
3a
Determinación de las necesidades de
SEMANA Inteligencia. EEI, ONI, Determinación de las
indicaciones, De las bases para las Ordenes o
Pedidos. Determinación de los Órganos, Emisión
30MAR – 04ABR de la Órdenes de búsqueda y Pedidos de
01JUN -06JUN
Información. Coordinación y supervisión
permanente.
 Presentación Gráfica.

(03h)
 DISTRIBUCIÓN DE TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Página 5 de 154
 4a  Segundo Ciclo o Fase: Búsqueda de las
Informaciones: Generalidades, Características,
SEMANA
Fundamentos,
Fuentes de Información: Definición -
06ABR – 11ABR Clasificación. Principales fuentes de información
08JUN -13JUN policial.

 Taller : Análisis de Casos

(03h)

5a  Actividades relativas a la explotación de las

fuentes de información. Selección de la Fuente
SEMANA
y los órganos de Búsqueda. Evaluación de la
Fuente y del Órgano. Explotación de las Fuentes
Abiertas y Secretas. Estructura de un Órgano de
13ABR – 18ABR
Búsqueda. Planeamiento de las Operaciones de
15JUN – 20JUN búsqueda.
 Presentación gráfica: Segundo Ciclo o Fase:
Búsqueda de las Informaciones:

(03h)  Taller : Análisis de Casos

 DISTRIBUCION DE LOS TRABAJOS APLICATIVOS E
INICIO DE SUSTENTACIONES

6a
SEMANA
 SUSTENTACION DE TRABAJOS APLICATIVOS
20ABR – 25ABR

22JUN – 27JUN

(03h)

Página 6 de 154
 7a  Tercer Ciclo o Fase: Procesamiento de las
Informaciones. Generalidades - Definición.
SEMANA
Normas Generales. Etapas del Procesamiento.
Registro, Evaluación y Análisis. Valorización de
la Exactitud de la Información.
 La Predicción. - Principios Generales de la
27ABR – 01MAY
Predicción.
29JUN – 04JUL
 Presentación gráfica
 Taller : Análisis de Casos

 ENTREGA DE TRABAJOS APLICATIVOS AL E. EVAL. Y

(03h) SUP. ACAD. EOPNP.

8a
SEMANA
1er EXAMEN PARCIAL

04MAY – 09MAY

06JUL – 11JUL

9a  Cuarto Ciclo o fase: Difusión y Utilización de la

Inteligencia: Generalidades. Requisitos para la
SEMANA
difusión. Procedimientos. La importancia del
principio de Seguridad y Oportunidad. La
Utilización.. Estudios básicos de Inteligencia.
 Documentos de la Sección de Inteligencia:
11MAY – 16MAY
Nota de Agente, Nota de Información.
13JUL – 18JUL
 Presentación gráfica
 Taller : Redacción de Notas de Agente y
Notas de Información.
(03h)

II UNIDAD

Página 7 de 154
 DEL PERSONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL

10a  Del Personal de Inteligencia Policial.-

Generalidades. El Agente de Inteligencia. El
SEMANA
Analista de Inteligencia.- Cualidades.

18MAY – 23MAY
 Manejo de Informantes y Confidentes.
20JUL – 25JUL Concepto. Diferencias entre Informantes y
Confidentes. Archivo de Confidentes. Análisis e
interpretación de la información proporcionada
por los agentes y confidentes.
(03h)

 Taller : Análisis de Casos

11a  Actividades Especiales de Inteligencia.

Generalidades. Organización de la Búsqueda de
SEMANA
Información. Organización de un Equipos de
Inteligencia Policial. Organización de un equipo
policial encubierto – Procedimientos.
25MAY – 30MAY
Equipamiento de los Equipos de Inteligencia.
27JUL – 01AGO
 Fundamentos de la Inteligencia Policial.-
Principios del Agente de OVISE.
(03h)

 Taller : Análisis de Casos

Página 8 de 154
 12a  Las Operaciones de Vigilancia:
SEMANA Definición. Objetivos de la Vigilancia. Tipos de
Vigilancia. Condiciones de un Agente de
Vigilancia. Preparativos de Vigilancia Activa.
01JUN – 06JUN Vigilancia a Pie – Recomendaciones. Vigilancia
03AGO – 08AGO con Automóviles. Contravigilancia. Tácticas del
sujeto para eludirla vigilancia- Tácticas para
reanudar la Vigilancia perdida. Equipos auxiliares.
(03h)  La Seguridad Digital: Ley N° 30618.- Definición.
Objetivos. Amenazas en la Seguridad Digital.
 Activos Críticos Nacionales: DS.004-2018-IN, y
DS. N° 106-2017-PCM..- Definición – Criterios para
identificarlos.

Taller : Análisis de Casos

13a
SEMANA 2do. EXAMEN PARCIAL

08JUN – 13JUN

10AGO – 15AGO

III UNIDAD
DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA PNP

 Sistema de Inteligencia
Marco Referencial.
14a Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) –
Definición. Objetivos - Normas Legales que
Página 9 de 154
 SEMANA regulan su organización y funcionamiento.
Estructura del SINA
15JUN – 20JUN Consejo de Inteligencia Nacional (COIN) –
17AGO – 22AGO Funciones.
Dirección Nacional de Inteligencia DINI. -
Funciones, Estructura

(03h)
 ENTREGA DEL PROMEDIO DE INTERVENCIONES
ORALES

 Sistema de Inteligencia del Ministerio del

Interior (SIMIN)
15a
 Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL)
SEMANA
Normas legales que regulan la organización y
funcionamiento del SIPOL
22JUN – 27JUN
 El Consejo de Inteligencia Policial
24AGO – 29AGO (CONINPOL)
 Los Comités de Inteligencia del Sistema de
(03h) Inteligencia Policial (SIPOL)

16a  La Dirección de Inteligencia de la Policía

Nacional del Perú (DIRIN)
SEMANA
Rol de la Inteligencia PNP (DIRIN) EN LA
Comunidad Internacional de Inteligencia.
29JUN – 04JUL
Funciones de los Órganos de Inteligencia de las
31AGO – 05SET Direcciones Especializadas, de las Regiones
Policiales.

(03h)

17a
SEMANA EXAMENES FINALES DEL SEMESTRE

Página 10 de 154
 06JUL – 11JUL

07SET – 12SET

V. PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS

A. Las técnicas de enseñanza se orientarán a la interacción permanente

docente – educando, enmarcadas en la cultura participativa, el trabajo en
equipo. Empleo del método deductivo e inductivo.
B. Se promoverá la investigación permanente y la exposición de los
conocimientos adquiridos.
C. El desarrollo de los contenidos curriculares serán eminentemente objetivo
mediante la instrucción dirigida.

VI. EQUIPOS Y MATERIALES

El docente para el desarrollo de la asignatura empleará los siguientes equipos y

materiales:
A. EQUIPOS
Proyector multimedia, video grabadora, computador, internet.
B. MATERIALES
Proveerá Separatas a los educandos, así como empleará transparencias o
vídeos para reforzar las técnicas de enseñanza.

VII. EVALUACIÓN
La evaluación integral se rige de acuerdo al Manual del Régimen Educativo
Policial. El proceso de evaluación del aprendizaje será permanente y
comprenderá:

A. Evaluación Formativa Interactiva, en relación a la participación activa del

Cadete en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituirá
Nota de Paso Oral.

Página 11 de 154
 B. Evaluación Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento
académico, pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la
metodología, compromete la aplicación de:

1. Dos Exámenes escritos parciales (8ª y 13ª Semana) enmarcados en

los modelos de la Prueba Objetiva, pudiendo, además, contener
preguntas tipo desarrollo y situación problema, en las que prime el
empleo de la capacidad reflexiva, la correlación de criterios, el
análisis y el pensamiento lógico.

2. Un trabajo de investigación monográfica que se valorará en su forma

y contenido.

C. Evaluación Sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo

cognoscitivo, reflexivo y del pensamiento lógico, para lo cual se aplicará
un examen final (última semana), de similar característica empleada en los
exámenes parciales.

D. El Promedio General se calculará en concordancia con las disposiciones

establecidas en el Manual de Régimen de Educación de las Escuelas de
Formación de la PNP, conforme se detalla a continuación:

Promedio General:

PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)

10

PEP = Promedio de Exámenes Parciales

PO = Paso Oral
TA = Promedio de Prácticas
EF = Examen Final

VIII. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

A. Constitución Política del Perú.
B. Ley del Sistema Nacional de Inteligencia.
Página 12 de 154
C. Manual del Inteligencia de la DIRIN-PNP
D. Manual de Inteligencia (Manual del Oficial de Estado Mayor)
E. Manual de Organización y Funciones de la DIRIN-PNP.
F. RES. CGPNP – N° 159-2018-COMGEN/EMG-PNP del 24 NOV2018.
G. Directiva N° 02-23-2018-COMGEN-PNP/DIRIN-B, aprobado con RES.
COMGEN-159 del 24NOV18.
H. LEY N° 30616, Que modifica el DL N° 1141, sobre el fortalecimiento y
modernización del Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la
Dirección Nacional de Inteligencia – DINI a fin de regular la Seguridad
Digital.
I. DL. DECRETO LEGISLATIVO Nº 1141, FORTALECIMIENTO Y
MODERNIZACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SINA) Y DE
LA DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA (DINI

J. El Arte de la Guerra – Sun Tzu.

K. El ABC de Sendero Luminoso y del MRTA – Gerónimo Inca (GEIN).
L. Alerta compendio sobre: Terrorismo Internacional (General PNP ® Luis
VALENCIA HIRANO).
M. RM. N°1105-05-IN/PNP DEL 03MAY2005 “REGLAMENTO DE
AGREGADURIAS Y ENLACES DE LA PNP”.

N. RD. N°3814-97-DGPNP/EMG “CREACIÓN DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA

POLICIAL” DEL 19DIC1997.

--------0-------

I UNIDAD

1ª SEMANA

INFORMACION E INTELIGENCIA POLICIAL

Página 13 de 154
1. GENERALIDADES

Sobre la Inteligencia se habla mucho, se dice que solo es patrimonio de las

Instituciones militarizadas, situación que no es así, por cuanto en
organizaciones civiles existen todos los principios doctrinarios de inteligencia
pero se les da otros nombres, como Investigación y Desarrollo, Investigación
de mercados, etc.

Toda actividad humana obedece a un proceso mental de cruce de

informaciones aprehendidas, que permite a que se decida por la opción más
útil, para determinados fines.

Cuando esta actividad humana se desarrolla, empleando un procedimiento

metódico, se convierte en una disciplina científica, que toma el nombre de
inteligencia, y que se utiliza para el asesoramiento, la toma de decisiones y el
planeamiento y conducción de las operaciones.

En ese contexto, la Policía Nacional del Perú, Institución tutelar del Estado que
tiene como finalidad fundamental: “Garantizar, mantener y restablecer el orden
interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza
el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado.
Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”
(contemplada en el art. 166 de la actual Constitución Política del Perú),
reafirma el objetivo principal, originario y primigenio de la Policía: El Orden
Público y la paz social, por lo que también requiere de la actividad de
inteligencia como producto del procesamiento de las informaciones.

La producción de inteligencia policial debe de estar garantizada con la

existencia de personal de inteligencia, con una preparación armónica e integral
de sus conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes, desarrollada con la
educación, que como proceso social, constituye el medio más eficaz para
inculcar los conocimientos profesionales y desarrollar sus habilidades con el
propósito de preservarlos y profundizarlos.

La Dirección de Inteligencia de la PNP, como órgano central y rector del

Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL), a través de su órgano de instrucción,
la Escuela de Inteligencia Policial (ESCINPOL), tiene la gran responsabilidad
Página 14 de 154
 de formar, capacitar y especializar, intelectual y físicamente, al personal policial
como analistas y agentes de Inteligencia Policial.

El primero, capacitado para realizar el procesamiento del Ciclo de Producción

de Inteligencia, así como, la formulación de estudios, resúmenes y
Apreciaciones de Inteligencia; y el segundo, el Agente de Inteligencia,
capacitado para participar en la búsqueda de informaciones y en las
operaciones especiales de inteligencia, fundamentalmente de naturaleza
clandestina, que realiza una organización de esta índole y que favorecen el
cumplimiento de la misión.

2. CONCEPTOS ESENCIALES

CONCEPTOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA

a. DATO

Es todo aquel dato específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o

cosa en general. Como dato, constituye el antecedente necesario para
llegar al conocimiento y es obtenido a través de los sentidos directa o
indirectamente.

Un dato se define como una representación simbólica que por sí solo

no transmite ningún mensaje y tampoco permiten tomar decisiones”.
Ejm.:

Se realiza una encuesta y se pide llenar los siguientes datos:

Nombre : Ismael
Apellidos : Pérez Pérez
Edad : 22 años
Dirección : Av. Lima, #38
Teléfono : 987654321
Sueldo laboral : S/ 750.00
Si se dan cuenta los datos presentados no transmiten mensaje y tampoco
se puede tomar decisiones.

b. INFORMACION

Página 15 de 154
La información se puede definir como un conjunto de datos procesados y
que tienen un significado (relevancia, propósito y contexto), y que por lo
tanto son de utilidad para quién debe tomar decisiones, al disminuir su
incertidumbre. Los datos se pueden transforman en información
añadiéndoles valor:

Contextualizando: Se sabe en qué contexto y para qué propósito se

generaron.
Categorizando: Se conocen las unidades de medida que ayudan a
interpretarlos.
Calculando: Los datos pueden haber sido procesados matemática o
estadísticamente.
Corrigiendo: Se han eliminado errores e inconsistencias de los datos.
Condensando: Los datos se han podido resumir de forma más concisa
(agregación).

Por tanto, la información es la comunicación de conocimientos o

inteligencia, y es capaz de cambiar la forma en que el receptor percibe
algo, impactando sobre sus juicios de valor y sus comportamientos.

Información = Datos + Contexto (añadir valor) + Utilidad (disminuir la

incertidumbre.

La información es esencialmente objetiva por que describe el dato en

sí lo más cercano a la realidad y no a interpretaciones personales
interesadas o apasionadas. No es especulativa y su contenido puede
estar referido al presente, pasado y/o futuro.

Información Policial – Dato Policial

Es todo conocimiento referido a cualquiera de los campos de la actividad

humana (Político, Sociológico, Delincuencial, Terrorismo, TID, etc.), que
tenga relación con el ámbito funcional de la Policía Nacional del Perú,
prescrito en el art.166 de la constitución política del Perú.

Página 16 de 154
 Como premisa, toda información es importante, pues aquella que parece
no tener importancia a primera vista, puede asumir preponderancia al ser
contrastada y/o comparada con otras. el valor de la información aumenta
cuando se conoce las circunstancias referentes a su origen y momento en
que fue obtenida.

c. IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN

La información es un factor fundamental para el cumplimento de la misión

de cualquier instituto u organismo, por lo tanto se le debe prestar atención
preferente y continua a fin de obtener ventajas en la actuación del
personal y el cumplimiento de los servicios.
Su obtención no atañe a unos pocos individuos especializados ni se
circunscribe a una determinada zona del territorio; por el contrario
constituye un esfuerzo de todos los que pertenecen a la Institución y tiene
implicancias en el ámbito nacional.

d. CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN

a. Objetiva o Real y de fácil comprensión para una mejor evaluación y

análisis.
b. Específica y puntual sobre un hecho.
c. Oportuna para que su empleo sea favorable.
d. Precisa para evitar confusiones.

CARACTERÍSTICAS

En el campo específico y profesional de la Inteligencia, la información

debe reunir las siguientes características:

a. Exacta y debe carecer de errores, ya que no se deben insertar datos

inexactos en el proceso de transformación en información.
b. Completa, porque debe contener los datos más importantes: Qué?,
Quién?, Cuándo?, Dónde?, Cómo?, Por qué?, Para qué? y Con
qué?

Página 17 de 154
c. Flexible, debido a que la información debe ser útil para muchos
propósitos.
d. Confiable, ya que debe evaluarse la confiabilidad del método de
recolección de datos así como las fuentes de información o
procedencia.
e. Económica, su obtención debe ser en lo posible relativamente
económica. Los encargados de la toma de decisiones siempre
deben evaluar el valor de la información con el costo de producirla.
f. Pertinente, cuando la información es realmente importante para el
responsable de la toma de decisiones.
g. Simple, no debe contener excesivos detalles, o exposiciones
confusas que creen errores de interpretación.
h. Oportuna, ya que debe recibirse justo cuando se la necesita.
i. Verificable, porque debe brindar la posibilidad de comprobar que es
correcta
j. Accesible, debido a que debe ser de fácil acceso para los usuarios
autorizados, quienes deben obtenerla en el formato adecuado y en
el momento correcto para satisfacer sus necesidades.
k. Segura, porque la información debe estar protegida desde el
momento de su obtención, y se debe de evitar por todos los medios
el acceso a ella de usuarios no autorizados.

Para que la información se convierta en conocimiento es necesario

realizar acciones como:

a.   Comparación con otros elementos.

b. Predicción de consecuencias.
c.   Búsqueda de conexiones.
d.   Conversación con otros portadores de conocimiento.

Información ES:

Página 18 de 154
 Conjunto de datos procesados.
Conjunto de datos organizados.
Tienen un significado.
Transmiten un mensaje.
Permite la toma de decisiones.
Favorece a la resolución de problemas.
Incrementa el conocimiento.

e. EJEMPLO DE INFORMACIÓN

Tomando en cuenta el ejemplo de datos, si ahora obtenemos los datos de

unos 100 encuestados, los analizamos y procesamos (tratamiento de
datos), se convierte en información, puesto que ahora en base a ese
conjunto de datos se puede concluir que el sueldo promedio es de S/
750.00 y saber si el sueldo es suficiente para mantener una calidad de
vida, entre otros:

f. CONOCIMIENTO

El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores, información y

know-how que sirve como marco para la incorporación de nuevas
experiencias e información, y es útil para la acción. Se origina y aplica en
la mente de los conocedores.
Página 19 de 154
 En las organizaciones con frecuencia no sólo se encuentra dentro de
documentos o almacenes de datos, sino que también está en rutinas
organizativas, procesos, prácticas, y normas.

El conocimiento se deriva de la información, así como la información se

deriva de los datos.

3. LA INTELIGENCIA

a. DEFINICIÓN

Es el resultado del procesamiento de informaciones que se emplean para

tomar decisiones y/o planificaciones.
Es el conocimiento resultante del pensamiento metódico y razonable de
las informaciones disponibles, que permite establecer elementos de juicio
para adoptar una decisión.
Es el producto del resultado de la búsqueda, evaluación, análisis,
Integración e interpretación de toda la información disponible.

La inteligencia: Es la información metodológicamente procesada y lista

para ser utilizada. También se le considera como el conocimiento (de
algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general) obtenido con el
máximo rigor científico posible, que tiene un grado óptimo de verdad o de
predicción, y que es determinado para una finalidad específica, como un
elemento de juicio para la adopción de decisiones.

b. REFERENCIAS HISTÓRICAS

En el mundo, la inteligencia ha sido producida y empleada desde la

antigüedad habiendo variado sus objetivos de tiempo en tiempo ya que el
hombre desde sus inicios necesitó conocer las condiciones
meteorológicas, medios de vida, productos de caza, pesca, etc., que se le
denominó “INTELIGENCIA DE SUPERVIVENCIA”.

El evolucionar del tiempo llamó a integrarse y organizarse en grupos por

diversas razones, y siempre buscó dominar a otros grupos ya sea por
fuerza política, militar o económica. Sin embargo cualquiera que haya sido
el medio empleado, la información previa, obtenida sobre el “enemigo” al
Página 20 de 154
 ser procesada ha sido empleada con ventaja para su poseedor, naciendo
el axioma “QUE EL CONOCIMIENTO DEL OPONENTE ES LA BASE
DEL ÉXITO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA MISION”.

La Inteligencia, toma su mayor impulso desde la II Guerra Mundial en que

los órganos de inteligencia han metodizado sus acciones dándole una
relevancia técnica.

c. NATURALEZA SECRETA
Para lograr el éxito de la misión empleando la inteligencia obtenida, es
necesario mantener en todo momento su carácter de secreto, debiendo
tener acceso a la misma solamente personal calificado para el manejo, el
mismo que debe ser hermético y si es posible permanecer en el
anonimato. La regla principal en Inteligencia es “GUARDAR SILENCIO”;
se puede perder mucho hablando demasiado.

d. LA INTELIGENCIA POLICIAL
Es el conocimiento sobre las posibilidades, vulnerabilidades, formas y
áreas de acción de un enemigo actual o potencial, que incide sobre
núcleos sociales y que requiere el comando policial para el planeamiento
y ejecución de operaciones policiales, tendentes al cumplimiento de su
misión.

e. CONCEPTO DE POSIBILIDADES
Posibilidades son facultades o aptitudes que tiene el enemigo para
realizar o no una acción, operación o actividades orientadas a obtener un
resultado, situación tal que al ser conocida por la policía, le permitirá
orientar convenientemente las operaciones.

f. CONCEPTO DE VULNERABILIDADES
Las vulnerabilidades del enemigo son las debilidades que presenta éste y
que mediante el empleo de la inteligencia policial se logrará una mejor
planificación y ejecución de las acciones.

g. PROBABLES FORMAS DE ACCIÓN E INTENCIONES DEL ENEMIGO

O ADVERSARIO
Mediante la formulación de una Apreciación de Inteligencia táctica, nos
permitirá deducir las posibilidades, vulnerabilidades y probable forma de

Página 21 de 154
 acción del adversario, así como los efectos tácticos provenientes del
ambiente o zona de acción.

h. INTENCIONES
Son conjeturas sobre la conducta futura del oponente, sobre sus
propósitos y la voluntad de ponerlos en práctica, determinadas en base a
sus antecedentes, tradiciones, costumbres, tendencias, aspiraciones y
capacidad referidos a la acción que es posible realice en un tiempo
determinado, bajo ciertas circunstancias.

i. ENEMIGO O ADVERSARIO
Es cualquier grupo de persona nacional o extranjera, estado, grupo de
estados, organización internacional o fuerza transnacional que se oponen
o puede oponerse a la acción del Estado y atenta contra la seguridad de
la nación empleando la vía pacífica: esto es mediante luchas.

j. ZONA DE ACCIÓN
Es el conjunto de acontecimientos, hechos, situaciones, incidentes,
particularidades, etc. de naturaleza política, económica, sico-social y
militar, que rodean a un conflicto y que influyen o pueden influir, de
manera significativa en su desarrollo.

En todo conflicto pueden intervenir agentes tantos externos, (Estados,

organizaciones internacionales, fuerzas transnacionales, etc.) como
internos, (grupos nacionales). En todos los casos los aspectos
geográficos, tienen una particular importancia.

Página 22 de 154
 2ª SEMANA

CLASIFICACION DE LA INTELIGENCIA

1. CLASIFICACIÓN DE LA INTELIGENCIA

La inteligencia tradicional tiene sus defensores quienes no reconocen a la

Inteligencia Operativa Policial como un nuevo conocimiento y expresan que
ésta es una rama de la que ya existe denominándola una Inteligencia Táctica;
siendo así la inteligencia tradicional que está clasificada de la siguiente
manera:

a. POR EL NIVEL DEL ÓRGANO U ORGANISMO QUE LA UTILIZA

Denominados también Tipos de Inteligencia:

(1) ESTRATÉGICA

Es aquella que tiene importancia para la adopción de decisiones en

la determinación de nuestra política de seguridad y en el
planeamiento, preparación y ejecución de la Defensa Nacional en
sus altos niveles.

Es el conocimiento que requiere el gobierno de una nación y los

comandos del más alto nivel militar y/o policial, sobre las
posibilidades y vulnerabilidades de los países que interesan a la
defensa nacional y del propio país referido al enemigo interno,
necesario para el establecimiento, dirección y conducción de la
política de seguridad y preparación y ejecución de dicha defensa.

Debido a la naturaleza misma de esta inteligencia y a los plazos que

normalmente visa, tiene mayor tiempo de vigencia que la inteligencia
operacional y más tiempo para su producción.

(2) TÁCTICA

Página 23 de 154
 Tiene importancia para la adopción de decisiones en el
planeamiento, preparación y ejecución de operaciones y acciones
específicas en los órganos componentes del nivel operativo de la
Defensa Nacional.
Se refiere al conocimiento de aspectos de nivel táctico del enemigo o
adversario interno y/o externo y de las características ambientales
existentes.

(3) OPERACIONAL

Es el conocimiento que requieren los comandos de las unidades

ejecutivas PNP, sobre las posibilidades, vulnerabilidades y probables
formas de acción del oponente, real o potencial; para el
planeamiento y ejecución de las operaciones policiales, necesarias
para el cumplimiento de la misión.

Debido a que pierde valor rápidamente, su producción y difusión

deben ser muy rápidas

Se clasifica en:

(a) Inteligencia de Combate

Permite el conocimiento completo y oportuno de los recursos
militares, capacidades, vulnerabilidades o intenciones del
enemigo y del teatro de operaciones actuales o potenciales;
necesarias para el planteamiento y conducción de operaciones
tácticas de una guerra convencional.

(b) Inteligencia Antisubversiva

Es el elemento cuyo objetivo es identificar la existencia de
subversión, detectando las organizaciones participantes y
actividades; impedir, infiltraciones, proporcionar información y/o
inteligencia a las unidades operativas y prever información para
los programas de desarrollo socio-económico y control de la
población y recursos.

(c) Inteligencia Psicológica

Proporciona información sobre las oportunidades sicológicas,
blancos tácticas y temas que deben ser empleados y evitados,
durante una campaña de operaciones sicológicas para apoyar
Página 24 de 154
 la estrategia general del Gobierno y las decisiones de un
comando.

(d) Inteligencia Policial

Es el conocimiento sobre las posibilidades, vulnerabilidades,
formas y áreas de acción de un enemigo actual o potencial,
que incide sobre núcleos sociales y que requiere el comando
policial para el cumplimiento de su misión, y el planeamiento y
ejecución de operaciones policiales.

(e) Inteligencia Económica

Permite conocer todo lo referente a la producción, comercio,
industria, estadísticas, costos, mercados, etc. de cada Nación y
las repercusiones que se registran en los medios sociales en el
país.

b. POR EL TIEMPO CON QUE SE RELACIONA SU CONTENIDO

(1) INTELIGENCIA BÁSICA

Es aquella producida anteriormente, sobre los elementos de análisis,

que sirven de base a la inteligencia actual y predictiva; la extensión y
profundidad de los temas hace necesario ordenarla unas veces en
estudios básicos con carácter enciclopédico, que reciben diversos
nombres tales como manuales, libros, etc.; y otras, en archivos o
bancos de inteligencia, en lo posible apoyados por sistemas de
informática que faciliten el proceso de producción de inteligencia.

Teniendo el conocimiento que ofrece, se puede hacer el seguimiento

de las variaciones o cambios que han sucedido y producir, así, un
conocimiento actualizado que es una de las formas en que se
presenta la inteligencia actual. La falta de inteligencia básica o la
subestimación de su importancia pueden causar perjuicios en la
producción de inteligencia actual y predictiva y, consecuentemente,
conducir a errores en las decisiones y en la conducción de acciones
u operaciones de la defensa nacional
Página 25 de 154
 (2) INTELIGENCIA ACTUAL

Es aquella del momento, producida sea como resultado del

seguimiento de determinados aspectos de la inteligencia básica o
como conocimiento nuevo; resulta imprescindible actualizar dicho
conocimiento debido a que puede servir de base, cuando la
importancia y urgencia lo justifican para la toma de decisiones o
puede incrementar la inteligencia básica o para producir inteligencia
predictiva.

(3) INTELIGENCIA PREDICTIVA

Es aquella que plantea situaciones o hechos que pueden ocurrir en

el futuro, teniendo como fundamento a la inteligencia básica y actual.
Esta es la más importante y más difícil de producir.

c. POR EL CAMPO AL QUE SE REFIERE

Está referida a cualquiera de las actividades que comprenden los campos

de la Defensa Nacional: Político, Económico, Psico-social y Militar,
tanto en el ámbito interno como en el externo

2. NIVELES DE INTELIGENCIA

Teniendo en cuenta la jerarquía de los escalones del organismo al cual sirve la

inteligencia, se considera tres niveles:

a. NIVEL GOBIERNO
Es la Inteligencia producida para este nivel, tiene como objetivos, orientar
e impulsar la explotación y desarrollo del potencial, para la consecución
de los objetivos nacionales.

b. NIVEL COMANDO CONJUNTO

Se produce inteligencia a este nivel a fin de que sirva para la ejecución de
los Planes de Defensa la conducción de las operaciones tendentes a
lograr la seguridad nacional.
Página 26 de 154
 c. NIVEL INSTITUTO
Es la Inteligencia producida para la conducción de las operaciones de
cada organismo, en base a su misión y la conservación de la estabilidad
del frente interno.

3. LA PRODUCCION DE INTELIGENCIA

a. GENERALIDADES

Es el conjunto de actividades u operaciones que se realizan en los órganos

de inteligencia para obtener y procesar información, con el fin de
transformarla en inteligencia y difundirla.

Todo comando de unidad, para el eficiente cumplimiento de su misión y de

las operaciones policiales que de ella se deriven, requieren de la inteligencia
que se produce en su propio escalón, o de las que se recibe de los
diferentes organismos que constituyen el sistema institucional o extra
institucional.

Para producir inteligencia se dispone de varios procesos metodológicos. Un

primer proceso es el llamado "Ciclo de Producción" que transforma las
informaciones en inteligencia. Este primer proceso proporciona el insumo
llamado "Inteligencia" a los otros procesos metodológicos que producen
inteligencia de mayor nivel de integración y que son la apreciación de
inteligencia, los estudios básicos, los resúmenes y otros estudios.

b. PRINCIPIOS DE LA PRODUCCIÓN DE INTELIGENCIA

Las actividades de inteligencia están normadas por determinados principios

que garantizan un resultado correcto. Estos son denominados: Principios de
la Producción de Inteligencia y son los siguientes:

(1) FINALIDAD

Página 27 de 154
 Impone que todas las actividades de producción de inteligencia estén
orientadas hacia un objetivo que es solucionar el problema de
inteligencia que se ha planteado, el que a su vez no es sino un vacío
de conocimiento que es necesario llenar para poder tener suficientes
elementos de juicio para adoptar una decisión.

La finalidad es el fin por alcanzar, por lo tanto, la producción de

inteligencia debe estar influenciada por la utilización que se le dará;
es decir, que no debe perderse de vista la persona u organización
para la cual está destinada la inteligencia. es esta utilización la que
orienta la regulación en el tiempo, la extensión del documento e
inclusive el lenguaje por utilizar.

(2) UNIDAD DE DIRECCIÓN

Significa que la producción de inteligencia en cada uno de los niveles

de la organización de inteligencia correspondiente debe ser dirigida
por un solo organismo que estudie, distribuya y regule las funciones y
las actividades, asegurando la cobertura apropiada para evitar
omisiones y duplicidad en los esfuerzos.

La dirección de las actividades de producción de inteligencia debe

ser única y centralizada para aunar los esfuerzos de todos los
elementos del sistema hacia la consecución del objetivo común. la
complejidad de los problemas que se deben afrontar en inteligencia,
hace necesario unificar la dirección técnica en beneficio de la
eficiencia funcional.

Si bien en el nivel dirección es aconsejable la centralización, en

cambio en el nivel ejecución es necesaria la descentralización a fin de
asegurar la libertad de acción inherente a las operaciones de
inteligencia, particularmente a las de carácter secreto.

(3) CONTINUIDAD

Las necesidades de inteligencia imponen un esfuerzo de producción

constante y continua y el empleo de todos los medios necesarios para
mantener un conocimiento completo y permanente actualizado de la
Página 28 de 154
 situación política, económica, Psicosocial, y militar del oponente y del
ambiente.

En la producción de inteligencia es necesario que los órganos de

búsqueda mantengan una actividad permanente, de manera de
obtener la mayor cantidad de información. Esta actividad constante de
los órganos de búsqueda hará que el ciclo de producción de
inteligencia esté en permanente actividad, de modo de producir la
inteligencia necesaria para las autoridades u organismos que la
solicitan.

(4) OBJETIVIDAD

En la producción de inteligencia se deben tratar los hechos como son

en realidad, dejando de lado lo subjetivo que en forma de ideas
preconcebidas, tendencias o aficiones, pudieran desvirtuarla. es
necesario tener en cuenta que un sistema de inteligencia exige la
intervención de muchas personas, desde la orientación de la
búsqueda hasta que la inteligencia esté lista para ser utilizada. Cada
una de estas personas debe poner en manos de la que sigue, el
producto analítico frío y sin apasionamiento, de modo de no ocasionar
una falsa interpretación de las informaciones, que, al final arrojen un
producto diferente del que debe obtenerse a través del razonamiento
lógico.

El concepto de la objetividad no se opone al de capacidad imaginativa

que debe poseer el analista de inteligencia para predecir, siempre que
esta capacidad sea empleada dentro de los límites que permite el
razonamiento lógico, los dictados de las ciencias y la imparcialidad.

(5) INTEGRIDAD

Sólo puede producirse la inteligencia más adecuada a las necesidades

cuando se han seguido los procesos en su totalidad. Es justo pensar
que la inteligencia obtenida tiene más valor cuando constituye la
respuesta a los interrogantes de los llamados a decidir. pero estos
Página 29 de 154
 conceptos no bastan, es indispensable que la búsqueda sea
debidamente orientada para evitar esfuerzos inútiles; es necesario que
el trabajo de los analistas responda a las inquietudes de los que
utilizarán la inteligencia. Por estas razones, es fundamental que en
todo órgano de inteligencia, se sigan en forma integral todos los pasos
de los procesos de producción de inteligencia, ya que de no hacerlo,
podría correrse el riesgo de obtener una inteligencia inadecuada.

(6) SEGURIDAD

La producción de inteligencia debe protegerse mediante la aplicación

de medidas de contrainteligencia.
Esas medidas tienen por objeto negar al enemigo o adversario las
informaciones sobre nuestras actividades de inteligencia para evitar
que ellos apliquen, a su vez, medidas de contrainteligencia, afectando
con ello, nuestra producción de inteligencia. El compartimentaje o la
restricción en el conocimiento del trabajo que realizan los elementos
de inteligencia es un procedimiento que debe respetarse para cumplir
con este principio.

(7) OPORTUNIDAD

Es fundamental que el proceso de producción de inteligencia permita

que la inteligencia llegue al que la necesita a tiempo para que pueda
ejecutar las medidas o acciones que sean necesarias o
convenientes; de lo contrario carece de valor. la falta de oportunidad
produce vacíos de inteligencia que pueden afectar negativamente la
adopción de decisiones.

Este principio, estrechamente ligado al factor tiempo, es fundamental

en las actividades de inteligencia y debe tenerse presente durante la
producción de inteligencia.

(8) FLEXIBILIDAD

Las personas y organizaciones que laboran en la producción de

inteligencia cumplen sus funciones en situaciones que pueden variar,
Página 30 de 154
 debiendo estar en condiciones de adaptarse a esos cambios
adoptando los procedimientos más convenientes para no disminuir su
eficiencia y efectividad; por lo tanto, las actividades de la producción
de inteligencia no deben realizarse en forma rígida porque al
presentarse una situación inesperada, podría no obtenerse los
resultados deseados.

c. CICLO DE PRODUCCION DE INTELIGENCIA

Es el proceso continuo mediante el cual se transforma la información o dato

específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general, en
inteligencia, esto es, en un conocimiento con rigor científico sobre el hecho,
fenómeno persona o cosa de que trata la información y su significado.

Este proceso convierte la información que es algo sobre lo que no existe

suficiente credibilidad y sin dudas sobre su veracidad, en algo creíble y
veraz, que puede servir de base para raciocinios cada vez más integradores
que se llevan a cabo en los estudios de inteligencia.

La transformación mencionada se materializa expresando que el contenido

de la información está confirmada por otras informaciones de alta
evaluación o por inteligencia afín disponible o que dicho contenido es
probable, posible, dudoso o improbable; y, en todos estos casos
expresando el significado de la información en el marco de la situación que
se está estudiando o de los requerimientos de inteligencia del usuario.

Se menciona como continuo al proceso en el sentido que dentro del ciclo

pueden haber informaciones que están ingresando como consecuencia de
la búsqueda y simultáneamente otras que están procesándose o que están
siendo difundidas en su nueva calidad de inteligencia y permanentemente
se está utilizando la orientación del esfuerzo de búsqueda.

La inteligencia producida debe ser evaluada constantemente a fin de poder

determinar los nuevos requerimientos de información que se requieran, así
como las omisiones o deficiencias incurridas, con el fin de lograr la
perfección.

Página 31 de 154
Podemos asimilar, por eso, al ciclo como una maquinaria cualquiera que
requiere para producir algo, un proceso de producción que tiene una etapa
de planeamiento, una de búsqueda de insumos, otra de la producción en sí
misma y la última de la distribución del producto.

Con el fin de garantizar el proceso de transformación de la información en

inteligencia, el ciclo comprende las cuatro fases siguientes:

(1) ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BÚSQUEDA

Es la dirección o guía que se realiza en el órgano de inteligencia con

la finalidad de orientar las actividades de ciclo de producción de
inteligencia, teniendo como base las necesidades de inteligencia de
las autoridades con capacidad de adoptar decisiones.

Según lo expuesto, en las dependencias productoras de inteligencia

debe existir una orientación y sus efectos deben percibirse hasta los
órganos de búsqueda más alejados.

Para materializar la OEB, es fundamental un planeamiento detallado y

centralizado, que se obtiene como resultado de aplicar el proceso
analítico-sintético de las necesidades de información o inteligencia del
comando y autoridades pertinentes.

Este planeamiento se traduce, normalmente, en la asignación de

prioridades a las necesidades de inteligencia, la formulación de la
hoja de trabajo de búsqueda, la emisión de las órdenes de búsqueda
y efectuar pedidos de información a los órganos de búsqueda y
descubrir paulatina y ordenadamente la respuesta a las necesidades
de información o inteligencia.

El planeamiento debe mantenerse al día, para eliminar la duplicidad de

esfuerzos y asegurar que todos los órganos de búsqueda sean emple-
ados eficientemente en provecho de la satisfacción de las necesidades
de información o inteligencia.
Página 32 de 154
(2) BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES

Esta fase consiste en explotar sistemática y ordenadamente las

fuentes de información, haciendo un empleo juicioso de los órganos de
búsqueda disponibles.

Entre estos últimos se cuentan, tanto los que están directamente

subordinados a la organización, como los que sin estarlo, pertenecen
al sistema y aún los organismos no dedicados a actividades de
inteligencia, que debido a sus funciones y actividades pueden obtener
y proporcionar información.

(3) PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES

Es en esta fase donde las informaciones se convierten en inteligencia.

Esta es principalmente de carácter mental en conjunción con ayudas
metodológicas que facilitan su ejecución y el cuidado de no violar los
principios de la producción de inteligencia: finalidad, unidad de
dirección, continuidad en el esfuerzo, objetividad, integridad,
seguridad, oportunidad y flexibilidad.|

Esta fase incluye todas las actividades que lleva a cabo el analista,
cuando recibe la orden de producir un documento de inteligencia
referente a cierto problema y para el cual dispone como materia prima
de un conjunto de informaciones en bruto que él debe transformar en
inteligencia neta, acabada, útil y oportuna.

(4) DIFUSIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA

Es la distribución oportuna, apropiada y con el detalle necesario, de la

inteligencia, a todas las personas, organismos interesados y
autorizados para utilizarla. Es el objetivo final, la única y verdadera
razón que justifica la existencia de la organización y del ciclo de
producción de inteligencia.

Página 33 de 154
 Para que la difusión sea eficiente, debe ser oportuna, amplia,
abarcar todo el asunto considerado, adoptar una forma conveniente,
hacerse con suficiente detalle, realizarse con seguridad y efectuarse
constantemente.

3ª SEMANA

ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE BUSQUEDA

1. GENERALIDADES

Página 34 de 154
 Si bien el Ciclo de Inteligencia es continuo, se puede considerar que este se
inicia con la Orientación del Esfuerzo de Búsqueda, que se desarrolla con base
en las necesidades de inteligencia de las autoridades pertinentes. En principio
estas necesidades deben ser determinadas por el responsable de la repartición
que va a utilizar la inteligencia que se producirá. Comprenden todo aquello que
se necesita conocer a fin de cumplir exitosamente la misión recibida.

En otros casos, el propio órgano de inteligencia puede determinar necesidades

de inteligencia como parte de sus deberes de función. La única razón de existir
de un organismo productor de inteligencia es la de ser capaz de proporcionar
los conocimientos más útiles, con la debida oportunidad, que permitan una
comprensión completa del problema que se está considerando como base para
adoptar la decisión adecuada, evitando en esa forma la improvisación.

La orientación debe ser una actividad constante a fin de permitir que la

inteligencia buscada sea producto de los más recientes cambios de situación y
responda al interés de los usuarios por ser ellos quienes deben tomar las
decisiones.

2. ACTIVIDADES

La OEB, comprende las siguientes actividades que se encuentran

materializadas en el documento denominado "Hoja de Trabajo de Búsqueda"
que constituye una ayuda importante para la conducción y supervisión de las
actividades de orientación y búsqueda:

a. DETERMINACIÓN DE LA PRIORIDAD DE LAS NECESIDADES DE

INTELIGENCIA

No toda la inteligencia requerida tiene la misma importancia y urgencia

para la adopción de decisiones, siendo necesario el establecimiento de un
orden de prioridad en el que se distinguen dos prioridades: Los Elementos
Esenciales de Inteligencia (EEI) como primera prioridad y Otras
Necesidades de Inteligencia (ONI) como segunda. Ello evitará la
dispersión del esfuerzo, permitirá utilizar los órganos de búsqueda en la
forma más eficiente y tener la información con oportunidad y de
conformidad a su importancia.

Página 35 de 154
 (1) EEI

Son aquellas necesidades de inteligencia cuya solución, por su

importancia y urgencia, es determinante para arribar a una adecuada
decisión.

(2) ONI

Son aquellas necesidades de inteligencia complementarias que se

requieren para la toma de decisiones.
Tanto los EEI como las ONI constituyen el total de la inteligencia
requerida y sirven de base para el establecimiento del plan de
búsqueda. Deben establecerse en lenguaje claro, conciso, simple y
formularse, preferentemente en forma de pregunta.

b. DETERMINACIÓN DE LAS INDICACIONES

Una indicación es cualquier evidencia, positiva o negativa o cualquier

característica del ambiente, que oriente a confirmar o desvirtuar algún
hecho, fenómeno, situación, conducta, posibilidad o vulnerabilidad del
enemigo o adversario o alguna situación futura respecto al ambiente, que
se plantean como problema de inteligencia en un EEI u ONI.

Las indicaciones se determinan mediante el análisis de los EEI y las ONI,

teniendo como bases el conocimiento integral del enemigo o adversario,
de sus actividades reveladoras, de sus políticas y estrategias así como de
la doctrina en el campo militar, a fin de imaginar qué condiciones deben
existir y que actividades debe efectuar el enemigo o adversario si se
dispusiera a realizar una acción o una posibilidad determinada o si tuviera
alguna vulnerabilidad particular.

c. DETERMINACIÓN DE LAS BASES PARA LAS ÓRDENES O PEDIDOS

Las bases son informaciones específicas por solicitar en relación con

cada indicación.

Página 36 de 154
d. DETERMINACIÓN DE LOS ÓRGANOS

Los órganos a los cuales se va a ordenar la búsqueda o a pedir

informaciones deben ser seleccionados de acuerdo a sus posibilidades y
ubicación.

e. EMISIÓN DE LAS ORDENES DE BÚSQUEDA Y PEDIDOS DE

INFORMACIÓN

(1) ORDEN DE BÚSQUEDA

Es una disposición mediante la cual se acciona a los órganos de
búsqueda que dependen de quien la emite.

(2) PEDIDO DE INFORMACIÓN

Es una solicitud que se le hace a cualquier órgano de búsqueda que
no depende de quien hace el pedido, así como a cualquier
dependencia que no forma parte del Sistema Nacional de
Inteligencia (SINA), para que proporcione una determinada
información.

Las ODB y los PDI se basan en las indicaciones e informaciones

específicas por buscar, correspondientes.

f. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PERMANENTE

Consiste en el seguimiento de la labor de los órganos de búsqueda,

incluyendo el análisis de los resultados parciales o finales logrados por los
mismos. De esta manera se podrán hacer los reajustes necesarios.
La coordinación y supervisión es responsabilidad del titular del órgano de
inteligencia.

Página 37 de 154
 4ª SEMANA

BUSQUEDA DE LAS INFORMACIONES

1. GENERALIDADES

Es el conjunto de actividades de planeamiento y ejecución encaminadas a

obtener informaciones de las fuentes y entregarlas al órgano de procesamiento
encargado de la producción de inteligencia.

La búsqueda de las informaciones es permanente, previsora y netamente

ofensiva; si bien los órganos de búsqueda podrán recurrir a fuentes abiertas, su
actividad es eminentemente secreta. Su acción está condicionada por las
características propias de la fuente a recurrir.

Página 38 de 154
 COMO ACTIVIDAD INTEGRAL COMPRENDE:

a. Obtención de las informaciones;

b. Evaluación primaria de la fuente y del órgano de búsqueda; y,
c. Distribución de las informaciones al órgano del cual depende o de
procesamiento.

DEBE TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

a. PREVISIÓN
La búsqueda debe, en lo posible, anticiparse a los acontecimientos; para
ello, se debe planear oportuna y detalladamente las acciones de
búsqueda, explotando sobre el mismo asunto, varios órganos y fuentes.

b. PERMANENCIA
La necesidad de disponer de inteligencia en todo momento impone un
esfuerzo continuo en la búsqueda de informaciones.

c. DINÁMICA
La búsqueda debe realizarse con iniciativa y en forma decidida en función
de la dinámica de los acontecimientos.

d. SECRETO
Es necesario que no se conozca nuestro esfuerzo de búsqueda de
información clasificada, para evitar interferencias en la explotación de las
fuentes.

2. FUNDAMENTOS DE LA BUSQUEDA DE INFORMACION

La búsqueda de las informaciones está sujeta a los siguientes fundamentos:

a. Máxima explotación de las fuentes disponibles que permita una

eficiente síntesis de informaciones y su evaluación real.
Página 39 de 154
 b. Explotación constante de las nuevas fuentes, de acuerdo con las
necesidades de inteligencia.

c. Hacer una evaluación primaria de todas las informaciones. Los órganos

centrales de búsqueda de informaciones, por estar en contacto con las
fuentes y los órganos de búsqueda, y por conocer el procedimiento de
obtención empleado, están en condiciones de pronunciarse sobre el
grado de credibilidad de éstos y en cierto modo, sobre la exactitud de las
informaciones. Esta evaluación constituye una ayuda para el órgano de
procesamiento y permite mantener en secreto la fuente, el órgano y el
procedimiento empleado para la obtención.

d. Las informaciones deben ir directamente del órgano central de búsqueda

al de procesamiento, a fin que la producción de inteligencia sea oportuna.
Las informaciones no deben ser demoradas por el órgano central de
búsqueda. En esta fase hay una máxima delegación de autoridad en
provecho de la oportunidad.

3. FUENTES DE INFORMACION

Es la persona, documento, comunicación, actividad, material, equipo,

infraestructura y accidente o fenómeno del ambiente natural, que constituye el
origen real desde el cual se obtiene informaciones.

La búsqueda de las informaciones se materializa en la explotación de las

fuentes de información acudiendo a ellas con los medios disponibles de los
órganos de búsqueda y efectuando la rápida transmisión de las informaciones
obtenidas al órgano de inteligencia que efectuará el procesamiento de las
mismas.

Las fuentes de información se clasifican en los siguientes grupos:

a. Por la dificultad de su explotación.

b. Por el grado de procesamiento de las informaciones.
c. Por la periodicidad con la que proporcionan información
Página 40 de 154
De acuerdo al siguiente detalle:

a. SEGÚN EL GRADO DE DIFICULTAD PARA OBTENER

INFORMACIÓN:

(1) ABIERTAS

Son aquellas que están a libre disposición de los órganos de

búsqueda y ofrecen sólo información no clasificada. Ejemplo, los
boletines informativos de las emisoras de radio y televisión, las
actividades públicas, etc.

(2) SECRETAS

Son aquellas que se explotan sin conocimiento o contra la voluntad

del oponente y sobre las cuales se han establecido medidas de
contrainteligencia para impedir y/o evitar que trascienda la
información. son en consecuencia, de difícil y costosa explotación y
cobrará mayor gravedad en tiempo de alteración del orden público.

(3) OFICIALES

Constituidas por los diferentes organismos del estado y del ámbito

privado, que por su interrelación y nivel de coordinación, se puede
obtener información para el órgano de inteligencia.
Su obtención se realiza en forma oficial por la dependencia de
inteligencia que la solicita. la información que ofrece, generalmente
es no clasificada, pero eventualmente puede serla.

b. POR EL GRADO DE PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES:

(1) FUENTE PRIMARIA

Página 41 de 154
 Se obtiene información sin ningún grado de procesamiento, es decir
información sin modificación en su forma y/o contenido.

(2) FUENTE SECUNDARIA

Se obtienen informaciones parcialmente procesadas. Los elementos

de un sistema consideran la inteligencia de los elementos su-
bordinados, como información secundaria, ya que es nuevamente
procesada, comparándola con informaciones conexas procedentes
de otros órganos. Tienen esta condición, los estudios, análisis,
comentarios, crónicas periodísticas, que tengan interpretación por
parte de sus autores.

c. POR LA PERIODICIDAD CON QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN

(1) FUENTE REGULAR

Es la que proporciona informaciones en forma regular y constante.

Su regularidad permite establecer mecanismos y técnicas
adecuadas para su explotación sistemática y simplificará la tarea de
su evaluación.

(2) FUENTE OCASIONAL

Es la que proporciona informaciones por una sola vez o

eventualmente, están comprendidas la mayoría de fuentes secretas.

4. PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACION POLICIALES:

a. ABIERTAS

(1) La prensa nacional y extranjera; radio, tv, diarios, semanarios,

revistas periódicas, etc.
Página 42 de 154
 (2) Las revistas especializadas que tengan relación con la función
policial.
(3) Guías telefónicas (convencionales y celulares).
Fotografías, volantes, inscripciones murales, textos de pancartas,
slogans, etc.

b. SECRETAS

(1) Organizaciones:

 Terroristas.

 Dedicadas al TID.

 De Crimen Organizado.

 Políticas, gremiales, sociales, culturales.

(2) Partidos Políticos.

(3) Universidades, Institutos Superiores, etc.

c. OFICIALES

DEL ESTADO

(1) Ministerios.
(2) Municipalidades.
(3) Órganos del Sistema Electoral
Jurado Nacional de Elecciones
Oficina Nacional de Procesos Electorales
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
(4) Dirección Nacional de Migraciones y Naturalización
(5) Registro Nacional de Condenas.
(6) Registro Nacional de Detenidos.
(7) Instituto Nacional Penitenciario.

Página 43 de 154
(8) Oficinas de Reclutamiento Militar.
(9) SUNARP.
(10) SUNAT, SUNAD.
(11) SEDAPAL, etc.

DEL ÁMBITO PRIVADO

(1) Colegios Profesionales.

(2) Cámaras de Comercio.
(3) Organismos no Gubernamentales (ONG`S).
(4) Empresas de Generación de Electricidad a Nivel Nacional
(EDELNOR, LUZ DEL SUR, ENDESA y sus similares).
(5) Empresas de Telefonía a Nivel Nacional (Telefónica del Perú,
Nextel, Claro, etc.).
(6) Sistemas Computarizados de Redes, Nacionales e Internacionales
(Internet y sus similares)
(7) Empresas de Transportes en General, Agencias de Turismo, etc.

Página 44 de 154
 5ª SEMANA

5. ACTIVIDADES RELATIVAS A LA EXPLOTACION DE LAS FUENTES DE

INFORMACION.

a. SELECCIÓN DE LA (S) FUENTE (S) DE INFORMACIÓN

Esta selección se realiza en función de las informaciones que se

necesitan y el conocimiento que se tenga de las fuentes de información.

b. SELECCIÓN DEL (DE LOS) ÓRGANO (S) DE BÚSQUEDA

Una vez determinada la(s) fuente(s), se selecciona los órganos de

búsqueda que obtendrán la información. Al hacer esta selección se deben
considerar los siguientes factores:

(1) POSIBILIDAD

Página 45 de 154
 Los órganos de búsqueda deben ser física e intelectualmente
capaces de obtener la información deseada.

(2) ADAPTABILIDAD

Las misiones de búsqueda asignadas a los órganos deben ser

compatibles con las misiones que estos cumplen normalmente. Sólo
se deben emplear los órganos que sean los más adecuados para
obtener la información deseada considerando aspectos de
economía, de personal y material.

(3) MULTIPLICIDAD

Para obtener cada información requerida es necesario emplear más

de un órgano a fin de que la evaluación de la información sea
comparada con la información recibida de otras fuentes y órganos.

(4) BALANCE

Es la racionalización, en forma equitativa, del trabajo de búsqueda

entre los órganos disponibles.

(5) UBICACIÓN

Consiste en tener en cuenta la proximidad del órgano con relación a

la fuente de información.

c. SELECCIÓN DEL (DE LOS) PROCEDIMIENTO (S) PARA LA

OBTENCIÓN Y BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES.

Página 46 de 154
 Se realizará según la fuente sea abierta, secreta y/u oficial.

d. EXPLOTACIÓN DE LA FUENTE

Consiste en escoger de toda la información que puede dar la fuente,

aquella que está relacionada con la misión a cumplir.

e. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Consiste en agrupar las informaciones bien sea por campos (político,

sociológico, policial, terrorismo, TID o contrainteligencia), o por ámbitos
más específicos en función de los elementos de análisis de cada campo.

f. EVALUACIÓN SOBRE LA PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN

Se hace para asegurar que la información que va a entrar en el

procesamiento sea relacionada o concerniente con la que se necesita,
eliminando, en consecuencia, la que carece de pertinencia.

g. EVALUACIÓN SOBRE LA URGENCIA DE LA EXPLOTACIÓN DE LA

INFORMACIÓN

En función del contenido de la información, para precisar aquella que

requiere explotación inmediata para la adopción de decisiones.

h. EVALUACIÓN DE LA CREDIBILIDAD DE LA FUENTE Y EL ÓRGANO

Una información debe evaluarse teniendo en cuenta la fuente de donde

procede y el órgano de búsqueda que la obtuvo, para precisar la
credibilidad de ambos.

Para ello, en primer término, se tendrán en cuenta los antecedentes de

cada uno. No obstante, las actuaciones pasadas por sí solas, no deberán

Página 47 de 154
tomarse como consideración infalible, ya que existirán otros aspectos que
podrán incidir en el grado de credibilidad de la fuente o del órgano.

La evaluación de la credibilidad se indica mediante una letra obtenida de

la escala siguiente:

A : Absoluta Credibilidad.
B : Buena Credibilidad.
C : Regular Credibilidad.
D : Mala Credibilidad.
E : Increíble.
F : No se puede Juzgar su Credibilidad.

La evaluación de la credibilidad de la fuente y el órgano se hace por

separado y se presenta el conjunto mediante dos letras, la primera que
corresponde a la fuente y la segunda al órgano.

LA LETRA A (Absoluta Credibilidad) se asigna a una fuente y a un

órgano en forma excepcional; a una fuente de la cual se obtiene
información siempre veraz y, a un órgano que proporciona información
veraz, confiable, con experiencia y antecedente al respecto.

LA LETRA B (Buena Credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano

de los que no se tiene duda de su integridad y de los cuales,
generalmente, se obtiene información veraz, confiable, con experiencia y
conocimiento de la información que proporciona.

LA LETRA C (Regular Credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano

que poseen cierto nivel de integridad, experiencia y conocimiento de la
información que proporcionan.

LA LETRA D (Mala Credibilidad) se asigna a una fuente y a un órgano de

los que se tiene duda sobre su integridad, experiencia y conocimiento de
la información que proporcionan.

Página 48 de 154
 LA LETRA E (Increíble) se asigna a una fuente y a un órgano que no son
dignos de crédito y/o cuando la información, por su propia naturaleza, no
se puede creer.

LA LETRA F (No se puede juzgar su credibilidad) se asigna a una fuente

y a un órgano cuando se carece de los elementos de juicio para evaluar
su credibilidad.

i. EVALUACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN.

Se determina la exactitud de una información, teniendo en cuenta su

grado de veracidad, si los hechos son materialmente posibles, si es
coherente y lógica por sí misma, si está o no confirmada con otras
informaciones.

La exactitud de una información se determinará contrastándola con otras.

Este procedimiento es uno de los más seguros para juzgar la veracidad
de la información.

Para facilitar el juzgamiento de la exactitud de la información se emplean

las preguntas siguientes:

 ¿Está la información confirmada por otras informaciones?

 ¿Si no está confirmada, existen indicadores que la hacen probable?

 ¿La coherencia y lógica que tiene la información en si misma la hacen

posible?

 ¿Existen informaciones que hacen dudosa la información recibida o

que la niegan o la contradicen?

La materialización de la evaluación de la exactitud de la información se

realiza asignándole un número convencional, obtenido de la escala
siguiente:

1 : Confirmada por otras fuentes u órganos.

Página 49 de 154
2 : Probable.
3 : Posible.
4 : Dudosa.
5 : Improbable.
6 : No se puede juzgar.

Los criterios generales para asignar el número convencional a la

información, son:

Se asigna el valor 1 (confirmada por otras fuentes u órganos) cuando la

información ha sido confirmada, luego de ser contrastada con otras
informaciones o cuando es el propio órgano el que la obtiene.

Se asigna el valor 2 (probable) cuando no se le puede contrastar con

otras informaciones, sin embargo, existen pruebas al respecto.

Se asigna el valor 3 (posible) cuando no se le puede contrastar con otras

informaciones, no existen pruebas, pero que sin embargo, tiene por sí
misma un contenido coherente y lógico que permite afirmar que es
posible.

Se asigna el valor 4 (dudosa) cuando no se le puede contrastar con otras

informaciones.

Se asigna el valor 5 (improbable) cuando no se le puede contrastar con

otras informaciones, no existen pruebas y su contenido es incoherente e
ilógico.

Se asigna el valor 6 (no se puede juzgar) cuando no existen elementos

de juicio para asignar a la información que se está evaluando ninguno de
los valores del 1 al 5 descritos anteriormente.

Al finalizar la evaluación, las informaciones quedan clasificadas mediante

dos letras y un número, no necesariamente en el mismo nivel de

Página 50 de 154
 evaluación, ya que puede presentarse el caso de que un órgano de buena
credibilidad proporcione una información de dudosa exactitud.

6. EXPLOTACION DE FUENTE ABIERTA

Página 51 de 154
Una unidad con funciones de obtención de fuente abierta, realiza normalmente
las siguientes tareas:

a. BÚSQUEDA DE INFORMACIONES

Acción ofensiva de explotar nuevas fuentes, en busca de nuevas

publicaciones o actividades abiertas en general.

b. SELECCIÓN DE LAS INFORMACIONES

Consiste en elegir de una fuente abierta el material que constituye

información y desechar aquello que no lo es. el personal debe estar
entrenado para realizar una lectura selectiva.

c. CLASIFICACIÓN DE LAS INFORMACIONES

Consiste en agrupar las informaciones por factores y aspectos de ellos,

de acuerdo a las necesidades de los órganos de procesamiento. La
información seleccionada se marcará con un número que indique el factor
y una letra que indique el aspecto.

d. SÍNTESIS

Consiste en confeccionar un resumen de las informaciones clasificadas,

considerando sólo lo que constituye información y eliminando lo demás.

e. DISTRIBUCIÓN

Consiste en hacer llegar las síntesis o recortes de periódicos al órgano de

procesamiento.

Página 52 de 154
 La estructura de un órgano de búsqueda de información abierta es
variable; sin embargo, puede conformarse de la siguiente manera:

- Comando
- Equipo de obtención, registro y archivo.
- Equipo de clasificación y selección.
- Equipo de síntesis.
- Equipo de difusión o distribución.

7. EXPLOTACION DE FUENTE SECRETA

a. OBTENCIÓN

Las informaciones se obtienen generalmente mediante "operaciones

especiales", empleándose procedimientos clandestinos. en términos
generales, se estima que las informaciones que obtiene un sistema de
inteligencia, se reparte en la proporción siguiente:

80 - 90 % de fuente abierta
10 - 20 % de fuente secreta

La estructura de un órgano de búsqueda de información secreta, en forma

general puede comprender:

(1) ÓRGANO CENTRAL

Oficina que realiza el planeamiento, conducción y control de las

operaciones, debiendo a su vez estar integrado por los siguientes
elementos:

Página 53 de 154
 (a) Comando
(b) Equipo de Evaluación y Explotación
(c) Equipo de Control y Administración

 Control de Rendimiento del Órgano y del Costo la Búsqueda.

 Control del Rendimiento de cada Agente.

 Control Administrativo General.

 Equipo de Apoyo.

(2) PUESTOS

Son elementos técnicos de organización variable que tienen por

misión el obtener información secreta en el área que operan. Son
accionados por el órgano central y ejecutan la búsqueda de las
informaciones. Sin embargo, el órgano central puede accionar
directamente a sus colaboradores, agentes, organizaciones,
unidades, etc.

(3) SISTEMA DE ENLACE

El órgano central debe disponer de los elementos necesarios para

asegurar la llegada de los pedidos u órdenes de búsqueda a los
órganos que trabajan con él, además de una oficina de enlace con
oficiales o agentes especialmente entrenados y con la aptitud para
poder tomar contacto con personas de diferentes niveles, con
enlaces postales que sirven tanto al órgano central como al sistema.
Cada agente de acuerdo a la operación por realizar, necesita
generalmente un procedimiento particular de enlace.

(4) ELEMENTOS DE SEGURIDAD

La búsqueda necesita de un organismo especial para dar seguridad

al personal, a las instalaciones y a las informaciones; este elemento
que normalmente pertenece a los elementos de contrainteligencia,
cumple funciones de investigación, para asegurar la búsqueda, e
impedir se descubra al personal que efectúa operaciones.

Página 54 de 154
b. PLANEAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN.

El planeamiento de estas operaciones, pueden seguir los siguientes

pasos:

(1) APRECIACIÓN DE LA SITUACIÓN, QUE COMPRENDE:

(a) Estudio de la Misión.

(b) Reunión de toda la Información e Inteligencia Básica.
(c) Estudio de la Situación del Oponente y de nuestros medios.

(2) SELECCIÓN DE LOS OBJETIVOS

De acuerdo con la misión, la situación del oponente y la información

básica disponible, se hace una selección de los objetivos hacia los
cuales hay que encaminar la operación, las que deben comprender a
las fuentes de información por explotar.

LOS OBJETIVOS PUEDEN SER:

(a) Personas
(b) Locales e Instalaciones
(c) Organizaciones, Sociedades, Agrupaciones.
(d) Zonas o Áreas
(e) Atividades

(3) ELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS POR EMPLEAR

En este paso, se determina el personal y los procedimientos que se
requieren poner en práctica para alcanzar los objetivos; tales
procedimientos podrán ser: infiltraciones, penetraciones, censura,
interpretación, etc.

Página 55 de 154
(4) REUNIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RELACIONADA CON EL
OBJETIVO

En este paso se recurre al archivo de inteligencia básica o cualquier

otro que permita obtener la infraestructura del objetivo, naciendo de
aquí una serie de pedidos de información destinadas a ampliar el
conocimiento de dicha infraestructura.

(5) ESTUDIO DEL APOYO NECESARIO

En forma tentativa se estudiará los medios de apoyo técnico.

Página 56 de 154
 6ª SEMANA

SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS APLICATIVOS

7ª SEMANA

PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES

1. GENERALIDADES

Se ha definido a la inteligencia como el proceso metódico y continuo de análisis

al que se someten las informaciones, que permiten emitir un juicio racional, con
un óptimo grado de verdad o de predicción y, que se utiliza para el logro de
determinado fin.

El procesamiento es la operación intelectual que emplea procedimientos

científicos por medio de la cual la información obtenida se convierte en
inteligencia con un grado óptimo de verdad o predicción. por ser un
procedimiento científico, el procesamiento de las informaciones requiere que
Página 57 de 154
los analistas que lo efectúen estén capacitados en la aplicación de
procedimientos de razonamiento científico.

El procesamiento de las informaciones es la fase que requiere mayor cuidado,

pues de no tenerlo, se puede llegar a conclusiones equivocadas que darían
origen a decisiones inapropiadas o contraproducentes. En el procesamiento de
las informaciones deben respetarse las siguientes normas generales:

a. Todo el procesamiento debe estar orientado por la finalidad que se

persigue.

b. Con el fin de evitar interpretaciones equivocadas es necesario aclarar

mediante definiciones el significado de cada palabra o idea empleada de
dudosa interpretación.

c. Debe realizarse la explotación de varias fuentes de información

disponibles lo que redundará en mejores resultados del procesamiento y
reducirá los peligros de cometer errores.

d. En la evaluación que se realiza en el procesamiento debe tenerse suma

preocupación por precisar el grado de veracidad de la información, puesto
que, por definición, la inteligencia debe tener un óptimo grado de verdad o
de predicción.

e. Mediante el análisis debe lograrse el conocimiento del significado de la

información dentro del marco de la situación que se está estudiando o de
los requerimientos de inteligencia del usuario. La búsqueda de este
conocimiento está presente durante el análisis propiamente dicho, la
integración y la interpretación.

f. Se debe buscar la relación de causa a efecto durante el procesamiento.

Conocida la causa de un hecho, fenómeno o cosa en general o del
comportamiento de una persona, es posible comprender más fácilmente
las situaciones en que estos intervienen lo que facilitará la producción de
inteligencia.

Página 58 de 154
 g. Cada vez que sea posible se debe determinar y estudiar las tendencias
de los hechos o fenómenos y de los comportamientos de las personas,
con el fin de contar con elementos de juicio para predecir los
acontecimientos en el futuro.

h. Debe tenerse el mayor cuidado al formular las conclusiones de la

interpretación a fin de que éstas expresen los puntos principales en forma
clara, precisa y concisa para evitar equivocadas interpretaciones. Las
conclusiones deben surgir de razonamientos efectuados sobre bases
valederas, para no llegar a conjeturas equivocadas.

2. ETAPAS DEL PROCESAMIENTO

Comprende las siguientes etapas:

a. Registro.
b. Evaluación.
c. Análisis

a. EL REGISTRO

Es una operación mediante la cual las informaciones de acuerdo a su

contenido, se inscriben, codifican, clasifican y archivan convenientemente
con el fin de facilitar su identificación y acceso durante las siguientes
etapas del procesamiento.

Centralizándose la información en bases de datos computarizada

(inteligencia básica), para su procesamiento y difusión.

EL REGISTRO CONSTA DE LOS PASOS SIGUIENTES:

(1) INSCRIPCIÓN

Página 59 de 154
 Consiste en el registro literal o gráfico de las informaciones conforme
ingresan a la organización de procesamiento.

La inscripción literal, obviamente resumida puede hacerse en diarios,

libros de registro, cuadernos de trabajo, carpetas de trabajo,
ficheros, etc.

La inscripción gráfica puede hacerse en mapas, cartas de situación,

fotografías, imágenes, etc.

(2) CODIFICACIÓN

Consiste en asignar a cada una de las informaciones recibidas un

número o sigla de identificación que sea denominativo de archivo y
control, para facilitar su posterior identificación y acceso.

(3) CLASIFICACIÓN

Consiste en ordenar la información recibida en función de su

contenido y de la estructura de la organización de procesamiento
(político, sociológico, policial, terrorismo, tid o contrainteligencia)

(4) ARCHIVO

Los archivos del órgano de procesamiento son muy importantes

como base para la labor de procesamiento de las informaciones.

En las actividades de procesamiento el archivo temático es el más

adecuado en vista de que contiene los originales de los mensajes o
notas de información o documentos en general recibidos como
informaciones, organizados según los temas que normalmente trata
la organización de inteligencia.

b. LA EVALUACIÓN

Página 60 de 154
Es el estudio metódico de una información, para determinar su
importancia, la credibilidad de la fuente y del órgano y exactitud de la
información.

CONSTA DE LOS PASOS SIGUIENTES:

(1) EL EXÁMEN DE LA INFORMACIÓN

Se realiza con el fin de determinar su pertinencia, urgencia y el valor

presente o futuro que tiene. Se efectúa en base a las tres preguntas
siguientes:

 ¿La información está relacionada con la situación estudiada o con

los requerimientos de inteligencia del usuario?

 ¿la información obliga a un procesamiento urgente? ¿si es así a

quién interesa principalmente?

 ¿es una información que tiene valor presente o futuro? ¿si es así,
para quién?

Las respuestas a estas preguntas determinarán la conducta a seguir

que puede ser no procesarla si no es pertinente, procesarla
rápidamente si es urgente o procesarla normalmente si no lo es.

(2) VALORIZACIÓN DE LA EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN

Consiste en el juzgamiento del grado de veracidad de la información

que ha logrado pasar el examen. Este paso es esencial porque
constituye un tamiz para que el analista decida sobre la continuación
o interrupción del procesamiento.

Esta valorización se realiza mediante una contrastación o

cruzamiento de la información que se está evaluando con

Página 61 de 154
 inteligencia o información confirmada procedente de otras fuentes u
órganos de búsqueda. Este procedimiento es uno de los métodos
más seguros para determinar el grado de veracidad de la
información. Los requerimientos de esta tarea hacen imperioso
prever desde la orientación del esfuerzo de búsqueda, la obtención
de informaciones sobre un mismo tema procedentes de varias
fuentes u órganos de búsqueda.

c. EL ANÁLISIS

(1) EL ANÁLISIS PROPIAMENTE DICHO

Este paso consiste en descomponer la información en sus

elementos que tengan sentido en relación con la situación en estudio
o con las necesidades de inteligencia del usuario y establecer sus
interrelaciones desde dicha perspectiva, con la finalidad de contar
con elementos de juicio para comprender la información y deducir
más adelante, su significado.

El análisis se efectúa realizando un examen minucioso de los

elementos de la información para determinar el grado en que
coinciden, se complementan o contradicen, estableciendo sus
relaciones. Estas relaciones son más importantes que los elementos
mismos considerados separadamente.

El documento de inteligencia que se formule, debe posibilitar y

facilitar la toma de decisiones, para lo cual el análisis debe realizarse
en función del mejoramiento, buscando la perfección de los
productos, de tal manera que tenga un valor agregado.

El procedimiento para realizar el análisis propiamente dicho exige:

(a) Descomponer la información que se está analizando en tantos

elementos con unidad de análisis como sea pertinente.
(b) Someter cada unidad de análisis a un examen acucioso para
precisar si coincide, se complementa o contradice con los otros

Página 62 de 154
 elementos, con la finalidad de comprenderlo y precisar su
significado dentro de la información.

(2) INTEGRACIÓN

Consiste en ensamblar los elementos desagregados en el análisis

propiamente dicho y cruzar la información con la inteligencia o
información confirmada con la inteligencia o información confirmada
afín disponible, para plantear hipótesis sobre el significado de la
información, dentro del marco de la situación existente o de las
necesidades de inteligencia del usuario, otorgándole finalmente una
coherencia lógica. Esta integración puede ser un proceso mental
muy breve o muy extenso, en función de la naturaleza y
características de la información.

LA INTEGRACIÓN EXIGE:

(a) Ensamblar los elementos desagregados en el análisis

propiamente dicho. Que significa juntar todos los elementos
pertinentes para formar un conjunto unificado, que es la
síntesis de la información en proceso.

(b) Cruzar la información ensamblada con inteligencia o

información clasificada afín disponible. Que significa establecer
las interrelaciones entre ambas con el objeto de encontrar
aspectos que apoyen o nieguen la información que se está
procesando. Durante estas interrelaciones puede surgir la
necesidad de realizar una comparación crítica, que consiste en
cotejar dos o más informaciones contradictorias sobre un
mismo aspecto concreto y llegar a una conclusión aceptable
mediante el razonamiento lógico.

(c) Plantear la (s) hipótesis que muestre (n), el (los) posible (s)
significado (s) de la información, en forma coherente y lógica.
Para lo cual, se requiere de un buen juicio y profundo
conocimiento de los antecedentes esenciales de la situación en
estudio. En el planteamiento de hipótesis, el analista debe
evitar caer en opiniones preconcebidas o hipótesis basadas
únicamente en sus experiencias o preferencias personales.
Página 63 de 154
 (d) Comprobación y comparación de hipótesis; cualquiera sea el
número de hipótesis sobre el significado de la información,
todas deben ser comprobadas. Para ello, es necesario
previamente determinar las indicaciones que racionalmente
deberían existir para que las hipótesis pudieran ser
consideradas válida. La comprobación de las hipótesis
consistirá entonces en verificar la existencia o no existencia de
las indicaciones, dentro de los límites de tiempo y medios
disponibles, para determinar aquella que es la más adecuada
como expresión del significado de la información, la que será
considerada, a partir de ese momento, valida. Cuando sea
necesario y pertinente, el analista empleando su razonamiento
lógico, podrá realizar una comparación entre las hipótesis
comprobadas para determinar la válida.

(3) LA INTERPRETACIÓN

Es la última etapa del análisis del procesamiento de las

informaciones y consiste en deducir el significado de la inteligencia
obtenida en el paso anterior, en relación con la situación en estudio
o con los requerimientos del usuario, así como, de ser posible,
predecir su desarrollo.

Como paso final del análisis y también del procesamiento, esta

interpretación complementa la expresión de la inteligencia obtenida.

La interpretación debe expresarse en forma clara, precisa y concisa.

Como paso final del procesamiento se formulará la Nota de

Inteligencia.

3. LA PREDICCION

Todas las organizaciones de inteligencia tienen un vivo interés en el futuro. La

inteligencia táctica u operativa se interesa siempre en el futuro cercano,
Página 64 de 154
mientras que la inteligencia estratégica pone énfasis en periodos más amplios.
Teniendo en cuenta los grandes cambios que pueden presentarse en el futuro
en los diferentes campos de acción y la conveniencia de estar preparados para
tales cambios, justifica la creciente necesidad de incursionar más y más en la
predicción del futuro.

La predicción se utiliza en la interpretación dentro del ciclo de producción de

inteligencia, así como en los diferentes estudios de inteligencia, tales como las
apreciaciones, resúmenes, etc.

a. PRINCIPIOS GENERALES DE PREDICCION

Los principios generales de predicción más utilizados son:

(1) De la causalidad
(2) De la analogía
(3) De la probabilidad
(4) De la persistencia
(5) De la trayectoria
(6) Del ciclo.

Estos principios no se oponen entre sí, por el contrario se dan casos en

que se interrelaciona, ayudando a obtener conclusiones predictivas. Cada
principio da origen a un método que lleva su mismo nombre.

(1) MÉTODO DE LA CAUSALIDAD

El principio de causalidad consiste en que todo hecho tiene una o

más causas. El método consiste en encontrar la(s) causa(s) del
hecho para descubrir las tendencias y en base a ellas, emitir una
predicción.

(2) MÉTODO DE LA ANALOGÍA

Página 65 de 154
 El principio de analogía consiste en que de situaciones similares se
pueden inferir conclusiones semejantes. El método consiste en que
de acuerdo al principio de analogía, se debe dar atención al estudio
de aquello que ha sucedido en situaciones similares conocidas por el
analista, de preferencia los hechos ocurridos recientemente.

(3) MÉTODO DE LA PROBABILIDAD

El principio de probabilidad consiste en que en base a determinadas

situaciones de los fenómenos relacionados con su repetitividad o su
racionalidad se puede predecir el grado de ocurrencia del suceso.

(4) MÉTODO DE LA PERSISTENCIA

El principio de la persistencia consiste en que algunos fenómenos de

la actividad humana se caracterizan por la escasa variación en el
tiempo. El método consiste en iniciar el estudio con la suposición de
que dentro de los límites de la predicción, el futuro se mantendrá
sustancialmente igual al presente, a menos que exista una positiva
evidencia de lo contrario.

(5) MÉTODO DE LA TRAYECTORIA

El principio de trayectoria consiste en que ciertos fenómenos

sometidos a cambios definidos se les puede encontrar su trayectoria.

El método consiste en emitir una predicción, cuando se sabe que

hay un cambio definido, sea creciente o decreciente, y se supone
que la curva de la tendencia continúa en la misma dirección por el
periodo que cubre la predicción, a menos que se tenga evidencia
contraria. Este tipo de predicción es simple y se puede usar todos
los gráficos y curvas que se han desarrollado en la actualidad y en
las cuales aparece el tiempo como una variable independiente.

(6) MÉTODO DEL CICLO

Página 66 de 154
 El principio del ciclo consiste en que ciertas actividades puede
esperarse que ocurran en forma cíclica. El método de la predicción
cíclica se basa en parte en la suposición de que hasta cierto punto,
la “historia se repite”. La indicación más útil que se puede dar para
una predicción en este método es el conocimiento de que el
fenómeno en estudio está sujeto a un ciclo.

b. EL TRABAJO EN EQUIPO

Cuando no es posible encontrar en un solo individuo la competencia

necesaria para un trabajo de predicción, ésta se puede obtener de varios
individuos diferentes y entrenados, los que actuando como un comité, en
el marco de una discusión libre, en la que cada uno contribuye en el
campo de su especialidad, ayudan a solucionar el problema. Por este
medio se logra la ventaja de que un conjunto de conocimientos y amplios
puntos de vista, contribuyan a una predicción adecuada. El número de
individuos que pueden conformar un equipo de predicción dependerá del
nivel de la organización y de los asuntos por tratar.

Se puede disponer la instalación progresiva de los siguientes comités:

) Comité nacional de inteligencia, que será presidido por el director de

inteligencia, con participación de los jefes de las oficinas de
inteligencias de las direcciones especializadas, direcciones
territoriales y otros órganos institucionales cuando se traten asuntos
relacionados con temas de su competencia y especialidad.

(1) Comité territorial de inteligencia, presidido por el jefe de inteligencia

de la respectiva DIRTEPOL y con participación de los jefes de las
oficinas de inteligencia regionales.

(2) Comité regional de inteligencia, presidido por el jefe de inteligencia

de la Región Policial y con participación de los jefes de las oficinas
de inteligencia provinciales.

(3) Comité provincial de inteligencia, presidido por el jefe de inteligencia

de provincial y con participación de los jefes de las oficinas de
inteligencia Distritales.
Página 67 de 154
 8ª SEMANA

PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL

9ª SEMANA

DIFUSION Y UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA

1. GENERALIDADES

Página 68 de 154
 Si bien es cierto que el ciclo de producción de inteligencia no se detiene, es
también cierto que su objetivo final -para cada información o grupo de
informaciones que se ha convertido en inteligencia- es que cada usuario,
persona u organismo interesado y autorizado para utilizarla, reciba la
inteligencia producida.

La difusión consiste, entonces, en entregar con la oportunidad, en forma

apropiada y el detalle necesario, la inteligencia producida, a las autoridades
responsables de tomar decisiones en el sistema de defensa nacional, a los
órganos de inteligencia, a los que afecte o interese el contenido de la misma, al
comando institucional y a las unidades operativas de la pnp. para el
planeamiento y la conducción de las operaciones policiales.

Teniendo como base el contenido de la nota de inteligencia formulada por el

órgano de procesamiento, se adoptará el procedimiento de difusión más
conveniente.

2. REQUISITOS PARA LA DIFUSION

a. Oportunidad
b. Dosificación del contenido de acuerdo al nivel del destinatario.
c. Cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes

3. PROCEDIMIENTOS DE DIFUSION

La difusión de la inteligencia, producto del ciclo de producción, se efectúa

utilizando, entre otros, los siguientes procedimientos:

a. Contactos personales
b. Mensajes
c. Documentos de inteligencia (notas de inteligencia, apreciaciones de
inteligencia, resúmenes semanales, quincenales, mensuales,
semestrales, anuales.

Página 69 de 154
 Estos procedimientos de difusión de inteligencia se seleccionarán en función de
muchos factores (oportunidad, importancia del asunto o problema, medios
disponibles, nivel del órgano productor u otros)

4. UTILIZACION

La inteligencia resultante del proceso de producción de inteligencia, es

utilizada:

a. Por la Alta Dirección del Ministerio del Interior y Comando de la Policía

Nacional del Perú.
b. Por los Comandos Operativos, en la concepción, planeamiento,
preparación y ejecución de acciones, para las operaciones policiales de
prevención, investigación y especial.
c. Por los Órganos del Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL) y del
Sistema de Inteligencia Nacional (SINA)

5. ESTUDIOS BÁSICOS DE INTELIGENCIA

a. NECESIDAD DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS (EEBB)

La inteligencia básica (IB) se caracteriza por ser muy ampulosa en

contenidos y numerosa en cantidad de datos, por la variedad de asuntos
que trata. Esta característica hace que para su manejo y explotación
deben utilizarse métodos y procedimientos de clasificación y archivo.
Uno de los procedimientos para concentrar IB relativa a determinadas
variedades, es la formulación de los EEBB.

b. FINALIDAD DE LOS EEBB

El estudio básico tiene por finalidad disponer de la inteligencia básica

sobre un determinado país, asunto, campo, persona, etc. organizada y
ordenada en forma enciclopédica, para servir de base a los estudios y
apreciaciones que debe hacerse en los órganos de inteligencia.

Página 70 de 154
c. ESTRUCTURA DE LOS EEBB

Todo estudio básico debería contener obligatoriamente los aspectos

importantes, que son:

(1) El tema o asunto al que se refiere el estudio, precisando la finalidad

del estudio.
(2) El cuerpo, que contiene la inteligencia básica, enciclopédicamente
ordenada y que puede comprender análisis y conclusiones parciales
y generales de sus diversas variables.

El contenido del cuerpo dependerá del interés y de la minuciosidad que

ponga quien está efectuando el estudio, haciendo notar que cuanto mas
detallado sea, mayor será la utilidad que preste para la formulación de las
correspondientes apreciaciones.

d. ARCHIVO DE EEBB

Cada órgano de inteligencia deberá organizar su archivo de estudios

básicos en función de las diversas variables que deberá analizar durante
el desarrollo de la función de inteligencia.

En la actualidad, los avances científicos y tecnológicos permiten que la

inteligencia básica se pueda acumular en la memoria de una
computadora, que constituye una valiosa herramienta para la función de
inteligencia, debido a la rapidez con que se puede acceder a la
inteligencia y/o información.

Página 71 de 154
6. DOCUMENTOS DE LA SECCION DE INTELIGENCIA

La sección inteligencia emplea para materializar y dinamizar sus actividades

una diversidad de documentos propios de la sección, siendo responsabilidad
del oficial de inteligencia su formulación:

a. Plan de búsqueda.
b. Apreciación de situación de inteligencia.
c. Plan de inteligencia.
d. Hoja de trabajo de búsqueda.
e. Orden de búsqueda.
f. Pedido de información.
g. Resumen de inteligencia.
h. Informe periódico de inteligencia.
i. Nota de inteligencia.
j. Estudio básico de inteligencia.

Página 72 de 154
 k. Boletín de inteligencia.
l. Nota de información.
m. Diario de sección.
n. Cuaderno de trabajo.
o. Carta de situación.
p. Archivo de inteligencia.
q. Apreciación de contrainteligencia.
r. Estudio e inspecciones de seguridad.
s. Lista de verificación.
t. Informe de Estudio de Seguridad.

NOTA DE AGENTE

1. GENERALIDADES

Es el documento básico en documentación de inteligencia policial y es

confeccionado por el personal policial que se desempeña como Agente de
Inteligencia (AI), dentro del sistema de inteligencia nacional (SINA).

Este documento debe observar los siguientes principios :

 Precisión, el contenido debe expresar exactamente el fin deseado; exprésese

con propiedad.
 Claridad, debe ser de fácil comprensión.
 Coherencia, debe contener un orden lógico y armónico
 Objetividad, debe estar exento de prejuicios y expresar los hechos con la
mayor certeza posible.
Su clasificación, está sometida a los criterios que para tal fin se establecen en el
reglamento de documentación policial.

Página 73 de 154
2. EL FORMATO

NORMAS GENERALES

A pesar que no se han determinado normas generales para la formulación de

este documento, es recomendable, en lo posible, ceñirse a los criterios
establecidos para la formulación de los documentos policiales diversos, tratando
de lograr una inmejorable presentación.

Al igual que el común de los documentos policiales esta consta de tres partes :
encabezamiento, cuerpo y término

a. Encabezamiento

Es la parte que identifica al documento y comprende:

(1) Fecha de formulación del mismo.

(2) Denominación y número del documento, seguido del código numérico
de la unidad y sub unidad a la que pertenece el AI.
(3) Destinatario, (PARA:) se indica la clave y/o código numérico de la
unidad, a la que se dirige el documento.
(4) Referencias, (RESPONDE A : pedido de información-PI, Orden de
Búsqueda-OB, Plan Operativo Vigente-POV, etc.) aquí se menciona
el documento o disposición que da origen al documento,
(5) Fecha de obtención de la información que da lugar al documento.
(6) Una línea, simple o doble, horizontal continua o discontinua, desde el
margen izquierdo hasta el derecho.

b. Cuerpo

Contiene la parte expositiva y sustancial del documento :

Página 74 de 154
 (1) Asunto, expresa sucintamente la información que contiene el
documento y se inicia identificando el factor y aspecto al que se
refiere.
(2) Exposición, es la parte expositiva y sustancial propiamente dicha, en la
que el AI efectúa una narración al detalle de hechos, actividades y/o
situaciones, en procura de brindar una versión total y panorámica de
un aspecto que tiene relación con el ámbito funcional y/o que le ha
sido asignado como misión u objetivo.
(3) El primer acápite será la premisa general de lo que se va a informar;
los siguientes serán consecuencia lógica del primero.
(4) Concluye con una línea, simple o doble, horizontal, continua o
discontinua, desde el margen izquierdo hasta el derecho.

c. Término

Comprende:

(1) Distribución; se consigna en la parte inferior izquierda y en esta se

debe indicar, según sea el caso, los códigos numéricos de las
dependencias a las que se remitirá el documento.
(2) Autenticación; se consigna en la parte inferior derecha; esta contiene
el seudónimo y/o clave numérica y rúbrica del responsable de la
confección del documento (AI).

NOTA DE AGENTE

Página 75 de 154
 NOTA DE INFORMACION

1. ASPECTOS GENERALES:

Documento de inteligencia, que formula generalmente el órgano de búsqueda

y/o procesamiento, para la difusión de informaciones debidamente evaluadas.
La calificación de la evaluación se ubica en un lugar visible del documento.

Página 76 de 154
 Será formulada observando los siguientes principios: concisión, precisión,
claridad, coherencia, unidad, exactitud y objetividad, e igualmente responder a
las interrogantes: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, porqué y para qué.

Como su nombre lo indica, es empleada para diseminar información concreta

sin interpretación ni análisis. La nota de información debe describir la
información, especificando lo siguiente:
• Qué, acontecimiento en sí.
• Quién, participantes en el acontecimiento.
• Cómo, circunstancias en las que ocurrió lo que se informa.
• Dónde, lugar en el que ocurrió el hecho.
• Cuándo, momento cronológico en que ocurrió el hecho.
• Por qué, causas del acontecimiento, siempre y cuando no sea hipotético,
sino un hecho conocido.

Es un documento que se utiliza para transmitir una información, o para dar

respuesta a los órdenes de búsqueda o Pedidos de Información.

2. PRINCIPIOS:

Este documento debe observar los siguientes principios:

PRECISIÓN: El contenido debe expresar exactamente el fin deseado;
expresándose con propiedad.
CLARIDAD: Debe ser de fácil comprensión.
COHERENCIA: Debe contener un orden lógico y armónico.
OBJETIVIDAD: Debe estar exento de prejuicios y expresar los hechos con la
mayor certeza posible.
SU CLASIFICACIÓN: Está sometida a los criterios que para tal fin se
establecen en el reglamento de documentación policial.

3. FORMATO DE LA NOTA DE INFORMACION

Página 77 de 154
A pesar que no se han determinado normas generales para la formulación de
este documento, es recomendable, en lo posible, ceñirse a los criterios
establecidos para la formulación de los documentos policiales, tratando de
lograr una mejor presentación.

Al igual que el común de los documentos policiales esta consta de tres partes:

 Encabezamiento

 Cuerpo

 Término

Encabezamiento

Es la parte que identifica al documento y comprende:

 Fecha de formulación del mismo.

 Denominación y número del documento, seguido del código numérico de la

unidad y sub unidad.

 Destinatario, (Para:) se indica la clave y/o código numérico de la unidad, a

la que se dirige el documento. ( COMGEN-01, V6H8, T3C8, J9C8 )

 Referencias, responde a: Pedido de Información (PI), Orden de Búsqueda

(OB), Plan Operativo Vigente (POV), etc., es decir se menciona el
documento o disposición que da origen al documento.

 Fecha de obtención de la información, que da lugar al documento.

 Una línea, simple o doble, horizontal continua o discontinua, desde el

margen izquierdo hasta el derecho.

Cuerpo

Es la parte expositiva y sustancial del documento

 Asunto, expresa sucintamente la información que contiene el documento y

se inicia identificando el factor y aspecto al que se refiere.

 Exposición, es la parte expositiva y sustancial propiamente dicha, en la

que el AI efectúa una narración al detalle de hechos, actividades y/o
situaciones, en procura de brindar una versión total y panorámica de un

Página 78 de 154
 aspecto que tiene relación con el ámbito funcional y/o que le ha sido
asignado como misión u objetivo.

 El primer acápite será la premisa general de lo que se va a informar; los

siguientes serán consecuencia lógica del primero.

 Concluye con una línea, simple o doble, horizontal, continua o discontinua,

desde el margen izquierdo hasta el derecho.

Término

Comprende:

 Distribucion; se consigna en la parte inferior izquierda y en esta se debe

indicar, según sea el caso, los códigos numéricos de las dependencias a
las que se remitirá el documento.

 Autenticación; se consigna en la parte inferior derecha; esta contiene el

seudónimo y/o clave numérica y rúbrica del responsable de la confección
del documento.

Página 79 de 154
Página 80 de 154
 II UNIDAD

10ª SEMANA

DEL PERSONAL DE INTELIGENCIA POLICIAL

1. GENERALIDADES

Se denomina personal de inteligencia a todas las personas que pertenecen a

un órgano de inteligencia.

Dentro de este contexto, en un órgano de inteligencia existen personas cuya

labor está íntimamente relacionada con la producción de inteligencia y otras
que desempeñan funciones administrativas de apoyo.

Quienes cumplen una labor íntimamente relacionada con la producción de

inteligencia son:

El Agente de Inteligencia
El Analista de Inteligencia.

El primero, capacitado para realizar el procesamiento del Ciclo de Producción

de Inteligencia, así como, la formulación de estudios, resúmenes y
apreciaciones de inteligencia; y el segundo, el agente de inteligencia,
capacitado para participar en la búsqueda de informaciones y en las
operaciones especiales de inteligencia, fundamentalmente de naturaleza
clandestina, que realiza una organización de esta índole.

Página 81 de 154
 La preparación del personal de inteligencia (analista y agente) consta de dos
fases generales, cuyas partes se van alternando hasta completarse:
capacitación académica y perfeccionamiento continuo en el trabajo.

Este perfeccionamiento es un proceso que no termina nunca, ya que dicho

personal no cesará de obtener conocimientos y experiencias, así como
técnicas generales de inteligencia.

El personal de inteligencia, en forma general, debe poseer una instrucción

acorde con la función que desempeña en el órgano de inteligencia, asimismo
debe tener un gran concepto del honor, lealtad, honestidad, sacrificio, amor a la
patria, a la PNP, y al Sistema de Inteligencia Policial-SIPOL.

2. EL AGENTE DE INTELIGENCIA

Es la persona instruida y entrenada técnicamente, que ocultando su identidad

oficial, obtiene informaciones para el órgano de inteligencia, del cual depende.

También se conceptúa como la "persona especialmente instruida y entrenada

para ejecutar operaciones especiales de inteligencia y contrainteligencia".

a. CUALIDADES DE LOS AGENTES

El agente de inteligencia debe estar imbuido de los conocimientos

relativos a inteligencia desarrollados en el acápite siguiente,
específicamente sobre las técnicas y procedimientos de operaciones
especiales, fundamentalmente clandestinas, para la obtención y
búsqueda de las informaciones, y poseer entre otras, cualidades naturales
y adquiridas acorde con el desempeño de su labor; todo esto, adquirido
mediante una preparación armónica e integral de conocimientos,
habilidades, aptitudes y actitudes, desarrollada mediante la educación; las
cualidades a considerar son las siguientes:

(1) OBSERVACIÓN

Página 82 de 154
 Es la capacidad para examinar atentamente a las personas, hechos,
fenómenos o cosas en general y percibir detalles inadvertidos para
una persona común, que facilitan la ejecución de las actividades y
operaciones de inteligencia y contrainteligencia, principalmente, las
que se relacionan con la búsqueda de informaciones.

(2) MEMORIA

Capacidad para retener y recordar personas, nombres, hechos,

fenómenos o cosas en general, ocurridos o pertenecientes al
pasado, que no siempre es posible su registro a través de los
diferentes medios.

(3) SERENIDAD

Aptitud para controlar las alteraciones del ánimo y mitigar las

turbaciones físicas y mentales, que se puede resumir en la frase
"tener sangre fría".
En el desarrollo de todas las operaciones especiales de inteligencia,
se presentarán a menudo condiciones inesperadas de peligro, en las
que puede estar en juego la integridad física o mental de los agentes
de inteligencia, por ello, es necesario que éstos posean un alto
grado de serenidad para afrontar con éxito las situaciones más
difíciles o adversas que se les puedan presentar.

(4) OBJETIVIDAD

Capacidad de poder eliminar los prejuicios y los subjetivismos en la

descripción de los hechos o fenómenos y en general, en la ejecución
de las actividades de inteligencia; el agente de inteligencia debe ser
realista y hacer abstracción de elucubraciones sobre hechos o
fenómenos.

(5) VERACIDAD

Página 83 de 154
 Capacidad para expresar la verdad de los hechos y/o fenómenos,
concordantes con la realidad. el agente de inteligencia debe tener
plena conciencia de ello, ya que cualquier distorsión de los hechos
causará efectos dañinos en la producción de inteligencia.

(6) PACIENCIA

Consiste en la espera y sosiego para culminar trabajos iniciados o

alcanzar objetivos. es importante en el agente de inteligencia porque
en el desarrollo de sus diversas actividades de inteligencia, deberá
confrontar situaciones en las que debe ser muy paciente para
alcanzar sus propósitos.

(7) VALOR

Ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes acciones y

enfrentar peligros. El agente de inteligencia normalmente desarrolla-
rá sus actividades en situaciones de peligro, por lo que esta cualidad
es fundamental para poder enfrentarse al enemigo o adversario, que
está dispuesto a todo.

(8) INICIATIVA

Facultad para tomar decisiones o actuar espontáneamente para

alcanzar un fin determinado, a pesar de los obstáculos y carencia de
medios y órdenes específicas. El agente de inteligencia debe ser
capaz de tomar decisiones rápidamente y llevarlas a cabo de
acuerdo a las situaciones que confronte en el cumplimiento de las
diversas actividades de inteligencia.

(9) PERSEVERANCIA

Persistencia en mantenerse constantemente en la prosecución de lo

comenzado; ésta lo predispone anímicamente a culminar con éxito
Página 84 de 154
 cualquier tarea que se le encomiende, no obstante las dificultades u
obstáculos que tenga que afrontar.

(10) DISCRECIÓN

Es la habilidad y práctica para hablar u obrar con sensatez y tacto. El

agente de inteligencia debe ser muy discreto para evitar infidencias.

(11) FORMACIÓN PROFESIONAL

Es un proceso a través del cual un individuo adquiere los

conocimientos correspondientes a una profesión determinada. El
agente de inteligencia puede ser un profesional de nivel universitario
o una persona con capacitación profesional no universitaria.

(12) CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA

Es un proceso a través del cual el agente de inteligencia adquiere

los conocimientos y la práctica correspondiente que lo habilitan para
participar en la búsqueda de informaciones y en las operaciones
especiales de inteligencia.

(13) ACTUACIÓN ESCÉNICA

Aptitud para representar roles en cualquier suceso, de acuerdo a las

circunstancias del momento. De preferencia esta cualidad debe ser
innata. El agente de inteligencia debe ser en esencia un actor, a fin
de hacer frente a las diversas situaciones inesperadas o imprevistas
que se le pueden presentar. Aplicando esta cualidad pueden pasar
inadvertidos sus propios sentimientos e inclinaciones, así como
explotar con naturalidad las diversas cubiertas e historias ficticias
que se elaboren para cada caso.

(14) CONOCIMIENTOS DE PSICOLOGÍA PRACTICA

Página 85 de 154
 El agente de inteligencia debe ser capaz de determinar los rasgos y
manifestaciones que tipifican la personalidad de los individuos a fin
de orientar en mejor forma sus tareas de inteligencia.

(15) EXPERIENCIA

Conjunto de conocimientos y habilidades que se adquieren con la

práctica. Esta, será adquirida por el agente de inteligencia, a través
de la ejecución de los diferentes trabajos que realice o mediante el
estudio y análisis de los diversos casos históricos.

3. EL ANALISTA DE INTELIGENCIA

Es la persona capacitada y adiestrada profesionalmente, para desarrollar el

ciclo de producción de inteligencia; cuenta con la más elevada integridad
intelectual y una gran cultura general.

b. CUALIDADES DE LOS ANALISTAS

(1) DISCRECIÓN

Es la habilidad y práctica de decir o no decir algo y a quien; esto

requiere sensatez, tacto, agudeza e ingenio. el analista de
inteligencia debe ser muy discreto para evitar infidencias.

(2) ENTUSIASMO

Es el interés por el trabajo de inteligencia y la convicción de su

importancia para la PNP, es subordinar sus opiniones y deseos
personales a la causa a que está dedicado.

(3) INTELIGENCIA
Página 86 de 154
 Se refiere a la habilidad de razonar y obtener conclusiones de valor.
Hasta cierto punto esta habilidad puede ser cultivada, pero al
seleccionar al analista, se debe tener como base su talento natural.

(4) FORMACIÓN PROFESIONAL

Constituida por el cúmulo de conocimientos y experiencias,

adquiridos por el analista durante el ejercicio de la profesión policial,
y como analista de inteligencia, aunado a otros adquiridos en su
proceso superación personal.

(5) CULTURA

Tomada en el sentido de la amplitud del desarrollo intelectual, los

conocimientos generales sobre las ciencias, artes y letras, que son
tan esenciales, como los de la especialidad.

(6) EXPERIENCIA

La mejor enseñanza se adquiere con la práctica. En tal virtud, es

deseable que un analista conozca profundamente su área. La mejor
experiencia no aparece en los libros, sino en la vida misma.

(7) EXACTITUD

El contenido de sus apreciaciones debe ser coherente, lógico,

preciso y con la mayor certeza posible.

(8) OBJETIVIDAD

Sus apreciaciones deben estar exentas de prejuicios y/o

subjetividades, concretándose a expresarlas fríamente y sin
apasionamientos, tratando los hechos como son en realidad, de
Página 87 de 154
 modo que no ocasione falsas interpretaciones; empero, no se opone
a la capacidad imaginativa.

(9) IMAGINACIÓN

Las cualidades puramente intelectuales no son suficientes para ser

un buen analista; es necesario la capacidad de descubrir dentro del
conjunto de las informaciones que confronte, todas las
contradicciones y, determinar errores e inconsistencias.

(10) INICIATIVA

Es la cualidad que lleva al hombre a hacer más de lo esencial en su

trabajo; en su caso, adelantarse a producir lo que considera
necesario sin orden específica.

4. MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

a. CONCEPTO

Los Informantes y Confidentes son personas que proporcionan

información de importancia e interés sobre el delito, delincuente o mundo
circundante, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso. la policía no
puede funcionar sin información, por lo que es necesario desarrollar una
serie de acciones para despertar en el público, un espíritu cívico-policial,
que los anime a proporcionar la mayor cantidad de información.

Un buen hombre de inteligencia policial, aparte de otras habilidades, debe

saber captar informantes o confidentes, porque ellos serán sus "ojos" y
"oídos" que le permitirán aclarar muchos casos policiales y que por falta de
otros medios, hubieran corrido el riesgo de quedar en el anonimato.

b. DIFERENCIAS ENTRE INFORMANTES Y CONFIDENTES

Página 88 de 154
 INFORMANTE CONFIDENTE

A. NO ESTA RECLUTADO A. SI LO ESTA, Y REGISTRADO

FORMALMENTE. EN UN ARCHIVO.

B. SE CLASIFICA EN OCASIONAL Y B. SIEMPRE ES HABITUAL Y

HABITUAL. MUCHO MÁS QUE EL
INFORMANTE.

C. NO PIDE NADA EN RETRIBUCIÓN, A C. SI PIDE RETRIBUCIÓN.

EXCEPCIÓN DE ALGUNOS
HABITUALES.

D. LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRA D. LA INFORMACIÓN QUE

ES POR RAZONES PROPORCIONA ES COMO
CIRCUNSTANCIALES DE CARÁCTER CONSECUENCIA DE LA
PERSONAL (VENGANZA, RIVALIDAD, BÚSQUEDA DE
CELOS, ETC). O POR RAZONES DE INFORMACIÓN EN QUE
TRABAJO U OCUPACIÓN ESTA ENFRASCADO
(VENDEDOR AMBULANTE, DENTRO DEL HAMPA.
CUIDADOR DE CARROS,
PROSTITUTAS, DELINCUENTES
MENORES, ETC). O POR RAZONES
DE CIVISMO (CUALQUIER
PERSONA).

E. LA INFORMACIÓN QUE E. GENERALMENTE

PROPORCIONA ES DE CALIDAD PROPORCIONA
VARIABLE. INFORMACIÓN DE VALOR.

c. MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES

No existen reglas fijas; el buen manejo de informantes o confidentes

depende de la habilidad, inventiva y el sentido común del hombre de
inteligencia, así como de la comprensión y colaboración del jefe y los
colegas. Sin embargo a continuación se proporciona algunas pautas:

Página 89 de 154
(1) El elemento de inteligencia para manejar al informante o confidente,
debe conocer su lado débil o vulnerable, el motivo que le impulsa a
proporcionar información, cuál es su verdadera conducta y cuáles son
las compañías que cultiva.

(2) El elemento de inteligencia que recluta un informante o confidente

debe efectuar personalmente todos los contactos, pero con
precaución, cuando por diversas circunstancias no pueda hacerlo,
deberá ir acompañado por otro elemento, a fin de que el informante o
confidente vaya aceptando progresivamente el reemplazo.

(3) Es aconsejable reclutar a más de un informante o confidente dentro

del mismo "campo de actividad", para verificar y chequear la
información entre uno y otro, teniendo cuidado de que no se enteren
sobre esta comprobación.

(4) Los contactos con informantes o confidentes, deben efectuarse

discretamente y en lugares seguros. así, es preferible escoger lugares
cerrados y privados (dentro de una casa, una habitación de hotel, un
automóvil, etc.), en un barrio donde ninguno sea conocido; para ello
debe fijarse previamente un lugar determinado y una hora fija de
reunión. rara vez debe efectuarse el contacto en lugares públicos.

(5) El número de contactos depende: de los riesgos que corre el

informante o confidente, su ubicación en un grupo muy reducido de
sus actividades, de la cantidad de información que tiene para entregar,
de la urgencia de la información y a veces, en el caso de los
confidentes, de los deseos personales, como pueden ser problemas
familiares, económicos, de salud, etc.

(6) Es aconsejable que por lo menos se haga un contacto al mes, un

lapso más prolongado hace perder el interés en el asunto.

(7) Para establecer el contacto, se debe convenir un sistema especial de

comunicación, con el confidente, para evitar que sea descubierto.

(8) Solo para casos urgentes, el elemento de inteligencia deberá

proporcionar al informante o confidente su número telefónico y
Página 90 de 154
 dirección domiciliaria, debiendo utilizar para el efecto nombres
supuestos previamente convenidos.

(9) Nunca se debe revelar la identidad y siempre se debe proteger la

integridad física del informante o confidente. no cumplir con este
precepto es atentar contra el decoro y la equidad que deben normar
en el hombre de inteligencia.

(10) Con este objeto se debe tratar de obtener las pruebas del delito
investigado, para no hacer necesario el testimonio del informante o
confidente ante la autoridad judicial, y si ello sucede, hay que prestarle
las garantías del caso.

(11) La indiscreción en la seguridad y protección de informantes o

confidentes, dará como resultado el agotamiento de estas fuentes de
información.

(12) Nunca efectuar promesas que no cumplirá, el informante o confidente

perderá la confianza en el elemento de inteligencia y lo abandonara. si
esto se convierte en una práctica usual, entonces la desconfianza será
general y se perderá este apoyo que es valiosísimo.

(13) El elemento de inteligencia debe tratar de ser amigo del informante o

confidente, mostrando interés en sus problemas personales y
económicos. no debe mostrarse indiferente y menos tratarlo
despectivamente o con palabras denigrantes.

(14) Demostrar aprecio por toda información que se le proporcione, aunque

esta sea de poco valor. Ayudar al informante o confidente a superarse
en su labor estimulándolo y manteniendo en alto su espíritu de
colaboración.

(15) El elemento de inteligencia al tratar de obtener información no debe

referir al informante todos los detalles del caso, sino lo necesario. no
debe olvidar nunca que él es quien recibe información y no es el
encargado de administrarlo.

Página 91 de 154
 (16) Mucho cuidado con los informantes o confidentes que muestren
demasiado interés por conocer las actividades del elemento de
inteligencia; puede hacerlo para ayudar al delincuente; en este aspecto
se debe obrar con mucha cautela al analizar el comportamiento de
estas personas para no caer en equivocaciones.

(17) No se debe abusar del informante o confidente, dándole trabajos de

poca monta, hay que reservarlos para casos importantes.

(18) Mucho cuidado. si bien es cierto que por razones prácticas suele
tenerse ciertas consideraciones con el informante o confidente
respecto a sus antecedentes policiales, ello no debe considerarse
como licencia para que siga cometiendo aunque sea pequeñas faltas;
podría estar generándose y perpetuándose una clase criminal
privilegiada o el insignificante informador de hoy puede convertirse en
un delincuente importante y peligroso en el futuro.

(19) hay que observar mucha cautela con las informantes o confidentes
femeninas, pueden envolver al elemento de inteligencia en conflictos
de diversa naturaleza.

d. ARCHIVO DE CONFIDENTES:

(1) Es necesario tener archivos completos y actualizados mediante el uso

de tarjetas individuales.
(2) Las tarjetas se archivaran alfabéticamente por el nombre ficticio, luego
contendrá su verdadera identidad, generales de ley, su área y
especialidad en el trabajo de información y su récord de servicios
prestados.
(3) El acceso a este servicio es confidencial, solo tienen derecho a buscar
en él, aquellos que trabajan en ese "campo" y cuando el servicio lo
haga estrictamente necesario.

e. ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN

PROPORCIONADA POR LOS INFORMANTES Y CONFIDENTES

Página 92 de 154
 Es una operación mental que consiste en realizar un análisis minucioso de
todos los aspectos que comprende la inter-relación entre informante o
confidente, información y delito a fin de interpretar el valor que tiene la
información proporcionada, para el esclarecimiento del hecho delictuoso
que se investiga.

Al respecto señalamos algunas pautas:

(1) Determinar la razón que motiva a la persona para suministrar

información.
(2) Antecedentes respecto a la calidad de información proporcionada
anteriormente por los informantes o confidentes.
(3) Grado de relación del informante o confidente con el hecho que se
investiga; es decir, fue testigo presencial, se enteró por terceros, captó
un rumor, es parte de la banda, etc.
(4) Comparar la información con otras que se tiene sobre el delito que se
investiga.
(5) Contrastar la información con los hechos sucedidos al perpetrarse el
delito.
(6) Comparar la información con los indicios, pruebas u otros datos
objetivos que se ha obtenido como producto de la investigación.

(7) Efectuar una verificación preliminar de la información, si el caso lo

requiere.

11ª SEMANA

ACTIVIDADES ESPECIALES DE INTELIGENCIA

1. GENERALIDADES

Página 93 de 154
 Las Actividades Especiales de Inteligencia de Observación, Vigilancia y
Seguimiento, desarrolladas por la policía, con criterio técnico-profesional, han
permitido neutralizar y/o contrarrestar con éxito, flagelos como el terrorismo y el
narcotráfico y vienen contribuyendo grandemente a luchar contra la delincuencia
común, favoreciendo el eficiente cumplimiento de su misión constitucional.

Por ello, a fin de favorecer el conocimiento integral de estas actividades

especiales de búsqueda y obtención de información en la Policía Nacional del
Perú, es necesario impulsar este conocimiento, aspirando a que cada Policía se
convierta en un ente potencial, contando con los elementos necesarios, en la
captación de información, necesaria para la producción de inteligencia, que como
hemos anotado, es imprescindible para el eficaz cumplimiento de la misión.

2. ORGANIZACION DE LA BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN

Cada órgano de inteligencia, según su nivel y la disponibilidad de recursos

humanos y logísticos, deben aspirar a conformar los siguientes equipos policiales
de inteligencia:
a. Equipo policial de inteligencia territorial
b. Equipo policial de inteligencia encubierto.
c. Equipo policial de inteligencia móvil.
d. Equipo policial de inteligencia secreto.
e. Equipo policial de inteligencia electrónica.
f. Equipo policial de apoyo técnico.

a. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA TERRITORIAL

Están distribuidos en función de la organización del oponente, su actividad

se concreta a la observación, y verificación de la información obtenida en el
momento, así como la coordinación con la información existente en las
unidades operativas policiales, vale decir, se obtiene información oportuna
de los diversos hechos policiales:
 Mítines
 Movilizaciones
 Atentados
Página 94 de 154
  Incursiones armadas
 Tráfico ilícito de drogas
 Contrabando
 Asaltos a bancos
 Secuestros; así como,
 Capturas de delincuentes de los diversos tipos de delitos.

b. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA ENCUBIERTO

Representan un trabajo metodológico clandestino de las diversas acciones

de inteligencia, sobre blancos objetivos fijos y perfectamente definidos.

Son acciones de inteligencia de mediano o largo plazo. Se requiere

condiciones especiales en el hombre o mujer de inteligencia para realizar
acciones de observación, vigilancia y seguimiento, orientada a identificar y
ubicar a los oponentes. Así como el de acumular pruebas que van a servir
en la operatividad policial de investigación y denuncia, coordinando al final
del proceso de inteligencia con la unidad operativa policial para proceder a
su captura.

El equipo de inteligencia no captura, pero por el conocimiento del hecho

policial coordina y apoya la unidad que interviene dentro del marco de la ley;
excepcionalmente puede realizar capturas, cuando la situación lo amerite,
en este caso de inmediato se hará de conocimiento a la unidad operativa.

c. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA MÓVIL

Realizan similar trabajo que los equipos especiales encubiertos, sobre

blancos objetivos en el interior del país, a la vez que la jefatura del citado
equipo de inteligencia realiza coordinaciones in situ con unidades de la
PNP, su misión principal es obtener la información más actualizada sobre el
requerimiento prioritario de inteligencia.

d. EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA SECRETO

Página 95 de 154
 Debidamente compartimentados, manipulan a lo que nosotros llamamos los
"x", que son Agentes Secretos y Colaboradores Secretos, infiltrados en el
interior de las organizaciones.

No son muchos sin embargo, conforman la pieza fundamental del sistema

de inteligencia, este proceso de infiltración y captación se está priorizando
en las diversas actividades del quehacer policial. Asimismo, por razones de
importancia en algunos trabajos de inteligencia, estos equipos manipulan a
confidentes ocasionales de nivel, que podrían ser posteriormente,
colaboradores secretos.

Todos los equipos que se han mencionado cuentan:

 Con vehículos mimetizados: camionetas, autos, motos, motocar y
triciclos.
 Además tienen grabadoras, filmadoras de video y máquinas fotográficas
para ser empleadas de día y de noche; y,
 Lo que es más importante, se cuenta con partida de gastos de
operaciones, para el pago de colaboradores, alimentación y otros.

3. ORGANIZACION DE UN EQUIPO DE INTELIGENCIA POLICIAL

Los equipos de inteligencia se organizan en función del blanco objetivo y

cuentan con las células de inteligencia atendiendo a la periodicidad del
servicio. La célula de inteligencia básica, está compuesta por un Jefe (Oficial o
Suboficial) y 02 agentes de inteligencia.

Los equipos de inteligencia encubiertos, constituyen la columna vertebral del

trabajo de inteligencia, para las operaciones policiales de prevención,
investigación y confrontación. para el efecto, se muestra la organización de un
equipo de inteligencia encubierto, que servirá de base según el blanco objetivo,
para la conformación de los otros equipos de inteligencia, teniendo en
consideración la misión, la importancia del blanco objetivo, el tiempo y sobre
todo, los recursos humanos y logísticos asignados.

ORGANIZACION DE UN EQUIPO POLICIAL DE INTELIGENCIA

ENCUBIERTO
Página 96 de 154
 CARGO ASIGNACIÓN ACTIVIDADES TIEMPO

PLAN

DIRECCIÓN
JEFE 01 CAPITÁN
COORDINACIÓN

CONTROL

CÉLULA DE SEGUIMIENTO
01 OFICIAL O SO. 08 HORAS
INTELIGENCIA VIGILANCIA
02 AA. II.
“A” OBTENCIONES

CÉLULA DE SEGUIMIENTO
01 OFICIAL O SO. 08 HORAS
INTELIGENCIA VIGILANCIA
02 AA. II.
“B” OBTENCIONES

CÉLULA DE SEGUIMIENTO
01 OFICIAL O SO. 08 HORAS
INTELIGENCIA VIGILANCIA
02 AA. II.
“C” OBTENCIONES

CÉLULA DE
SEGUIMIENTO DISPONIBLES
INTELIGENCIA 01 OFICIAL O SO.
VIGILANCIA LAS 24 HORAS
“D” 02 AA. II.
OBTENCIONES

4. PROCEDIMIENTOS

a. La misión del equipo policial de inteligencia encubierto, es la de descubrir

las organizaciones delincuenciales, a través de la ubicación, acumulación
de pruebas y coordinación con las unidades policiales operativas.

b. Cada célula de inteligencia trabajará en turnos de ocho horas continuadas,

de manera que tres células cubren las 24 horas, sirviendo la cuarta célula,
para evitar que el mismo grupo efectúe sus actividades siempre en el mismo
horario, y para otras tareas que se vayan presentando.

Página 97 de 154
 c. Se considera cumplida la misión, cuando se completan las siguientes
tareas:

(1) Identificación física y legal de los componentes de la organización

ilícita.

(2) Ubicación de los domicilios donde viven, pernocten o frecuenten los

delincuentes y, si es posible establecer contacto.

(3) Ubicación de los elementos probatorios

(4) Máxima seguridad a la célula de inteligencia infiltrada y de los

colaboradores.

d. Cumplidas las tareas anteriores, el equipo policial de inteligencia encubierto,

coordinará con las unidades operativas de la PNP, para la detención y/o
captura de los delincuentes y proporcionando los elementos probatorios
obtenidos, cuidando que sus integrantes sean identificados, mediante
documentos, por la exigencia de la naturaleza propia de su misión.

e. Durante el proceso de investigación policial, deberá continuar

proporcionando información a la unidad policial operativa.

5. CUADERNO DIARIO DE TRABAJO

El Jefe del equipo policial de inteligencia encubierto, está obligado a llevar un

cuaderno diario, en el cual establecerá las tareas a cumplirse durante las 24
horas, así como la célula de inteligencia que la cumplirá (primera parte); luego,
cada célula de inteligencia anotará las observaciones, fotografías tomadas,
grabaciones efectuadas u otros que vaya constatando durante esa facción del
servicio.

MODELO DE CUADERNO DIARIO DE TRABAJO

Página 98 de 154
 HORA ACTIVIDADES RPTA. OBS.

22JUN93

P/O "GITANO"

IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN, BÚSQUEDA DE ELEMENTOS PROBATORIOS Y

OTORGAR MÁXIMO DE SEGURIDAD A LA OPERACIÓN, MEDIANTE:

SEGUIMIENTO CONTINUADO DEL "C.COCO" A FIN DE ESTABLECER LA ORGANIZACIÓN

DEL PCP-SL A QUE PERTENECE DETERMINANDO SU MANDO POLÍTICO, MILITAR Y DE
APOYO Y SUS COMPONENTES.

08.00 SE INSTALÓ EL SERVICIO EN EL PAR CÉLULA A QUE AZUL DEL P.J."LAREDO" A

150- MTS.DEL DOMICILIO DEL OBJETIVO. UTILIZANDO COMO CUBIERTA UN TRICICLO
DE VENTA DE PLÁTANOS. SE ANOTA EL MOVIMIENTO DEL "O"

08.10 SALIÓ A COMPRAR PAN Y RETORNÓ

08.30 SE ANOTA OTRO MOVIMIENTO DEL "O"

08.45 SE ANOTA OTRO MOVIMIENTO DEL "O"

12.00 SE DIRIGIÓ AL MERCADO MAYORISTA.

SE PROCEDIÓ A SU SEGUIMIENTO.

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA INTELIGENCIA POLICIAL

1. PRINCIPIOS

Una teoría que no se basa en principios, no tiene asideros valederos. Un

principio, es el sustento de la teoría y la doctrina. La inteligencia policial tiene
los siguientes principios:

Página 99 de 154
a. SELECCION DE UN OBJETIVO

Se debe contar con un objetivo, previamente seleccionado, claramente

definido y alcanzable que ayuden a la consecución de objetivos
estratégicos. Aplicando el principio de "objetivo", o sea dirigir la atención
hacia lo que se quiere lograr; se debe concentrar las operaciones hacia un
"blanco",
Ejemplo:

El objetivo estratégico es desbaratar el aparato de propaganda de "SL",

específicamente "El Diario", entonces se hace un estudio de los
antecedentes, capturas, requisitoriados y se selecciona un "objetivo" o
"blanco" que sea claramente definido y alcanzable.

b. INICIATIVA

Apoderarse, retener y explotar la iniciativa es lo fundamental en el sentido

estratégico y táctico. si bien puede ser necesario, en algunos momentos
adoptar una postura defensiva, es solo una situación temporal, hasta que
están disponibles los medios necesarios para reasumir las operaciones de
inteligencia que son netamente ofensivas. igualmente, el espíritu ofensivo
debe ser inherente a la conducción de todas las operaciones defensivas,
debe hacer una defensa activa, no pasiva. la iniciativa forzara al enemigo a
reaccionar más que a actuar.

c. FLEXIBILIDAD

En el pensamiento y en la acción; trabajar de acuerdo a la cambiante

situación. la flexibilidad implica la necesidad de un criterio abierto en los
planes y operaciones.

d. SEGURIDAD

Para reducir la vulnerabilidad en las operaciones, se debe evitar la fuga de

información y la infiltración del enemigo. Nunca se debe permitir que el

Página 100 de 154

 enemigo adquiera una ventaja inesperada. Adoptar medidas activas y
pasivas para proteger a la unidad.

e. SORPRESA Y OPORTUNIDAD

Estos principios se utilizan para golpear al enemigo en el momento que

menos lo espera, escogiendo el tiempo y el lugar, buscando el factor
sorpresa sobre el objetivo. la oportunidad a veces se presenta en forma
inesperada y hay que estar preparados para aprovecharla.

f. SENCILLEZ EN LOS PLANES

Los planes deben ser claros, sencillos, objetivos, basados en el

conocimiento del enemigo y de la zona donde se va a actuar.

g. LA OFENSIVA ACTIVA

Dejar de lado la parte de la defensa y pasar a la ofensiva activa, a la

búsqueda del enemigo, ir a su encuentro; esto lo obliga a reaccionar, más
que actuar.

h. LA UNIDAD DE MANDO

La razón de este principio es facilitar el logro del objetivo. Mientras que en el

nivel táctico, o sea trabajo de campo (OVISE), es mejor conseguirlo
delegando el mando a un solo Oficial; en el nivel estratégico implica una
coordinación permanente entre los Jefes y Oficiales comprometidos.

2. DEL AGENTE DE OVISE

a. CUALIDADES

Página 101 de 154

Antes que las armas, equipos, medios, el elemento humano es el más
importante. Si una organización cuenta con un valioso material humano que
esté capacitado permanentemente motivado y conozca porque lucha y que
defiende, entonces el éxito está asegurado, lo demás es cuestión de tiempo.

En una guerra "el que dure un segundo más tiene mayores probabilidades
de alcanzar la victoria. Los tiempos actuales, exigen que el "renovado
agente de inteligencia", tenga las siguientes cualidades que permita
optimizar las operaciones:

(1) PACIENCIA

El agente de inteligencia debe tener esta cualidad; ya que el arte en

las operaciones, consiste en saber esperar, asimilar la cambiante
situación, estar siempre dispuesto a empezar de nuevo, sin
lamentaciones y sin mirar atrás, como no sea para sacar lección de la
experiencia.

Si existe voluntad de vencer y la naturaleza se opone, al final se le

doblegara. La paciencia consiste en el arte de esperar. la paciencia es
amarga, pero su fruto es dulce.

(2) MOTIVACION

El agente de inteligencia debe tener una razón de lucha, saber porque

lucha, porque se sacrifica. Se debe resaltar que todo agente de
inteligencia es un "combatiente", que se forja en la escuela del trabajo
constante, tenaz, cotidiano. La razón de luchar, se centra en la
defensa de la vida, la democracia y la libertad, como dones preciados
de la sociedad y del ser humano.

(3) MODESTIA
Página 102 de 154
 No se debe subestimar al enemigo ni ser triunfalista, porque mientras
más sabio y conocedor sea el hombre, más se acoge a la modestia
como una norma de conducta.

(4) PSICOLOGO

El agente de inteligencia debe ser un experto estudioso de las

"actitudes" y "comportamiento" del vigilado, teniendo presente que
todo "objetivo", en cumplimiento de su trabajo, se cree perseguido
permanentemente y jamás deja de tomar sus precauciones para
impedir que lo sigan.

Esta es una situación favorable para el agente, ya que el

comportamiento del enemigo no es normal espontáneo, natural y
revela que está siguiendo la "medida de contravigilancia", en base a
esta medida, el enemigo para evitar ser sometido a una "OVISE",
adopta las siguientes medidas de seguridad:

 No se dirige directamente al lugar donde va.

 Primero da un rodeo por calles poco frecuentadas para detectar el
seguimiento, empleando contra-chequeos.
 Al comprobar que está siendo seguido, se comporta con
naturalidad, no acelera la marcha, no voltea constantemente.
 Grabarse algunos detalles de las personas que lo siguen, no
saludar a nadie, realizar cambios de rutas en el cruce y en las
esquinas, evitar ser visto y tomar varios medios de transporte.
 Aun cuando se está seguro de haberse desprendido de la
vigilancia, suspender la misión o dejar un lapso prudencial para
continuar.

Página 103 de 154

 12ª SEMANA

LAS OPERACIONES DE VIGILANCIA

1. DEFINICION

La vigilancia se puede definir como una observación secreta, continua y, a

veces, periódica de personas, vehículos, lugares u objetos. La vigilancia es una
técnica y un arte, porque para realizar un seguimiento, sobre una o más
personas, sin que se percaten de ello, se requiere de habilidad y mucha
imaginación creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se van a exponer
orientan doctrinariamente el accionar práctico del policía.

2. OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA

a. Proteger a los ciudadanos

b. Proteger las propiedades del estado
c. Proteger a los gobernantes
d. Obtener las pruebas de un delito
e. Proteger la seguridad del país
f. Prevenir la delincuencia
g. Localizar al sujeto vigilando sus escondrijos, socios o familiares.
h. Localizar la residencia del sujeto
i. Determinar la actividad del sujeto
j. Obtener las pruebas necesarias para conseguir una orden de allanamiento
o registro.

Página 104 de 154

 k. Observar las actividades de los informantes confidenciales.
l. Investigar las actividades en un sitio sospechoso, identificando a cada
persona que entra o sale.
m. Verificar la información suministrada por la víctima, denunciante o
informante confidencial.
n. Obtener fotografías

3. TIPOS DE VIGILANCIA

a. POR LA POSICION

(1) Vigilancia Fija

Cuando la observación se realiza desde uno o más puntos fijos
(puestos de vigilancia), para conocer lo que acontece en el área bajo
vigilancia.

(2) Vigilancia Móvil

Es el seguimiento con desplazamiento al sujeto observado, se realiza
a pie o en vehículo.

(3) Vigilancia Combinada

Es el uso combinado de las dos vigilancias anteriores.

b. POR EL MEDIO EMPLEADO

(1) Vigilancia a Pie

Llevada a cabo por uno o más agentes.

(2) Vigilancia en Vehículos

De los terrestres, el automóvil es el más usado, aéreos:- el helicóptero
es el más adaptable, marítimos las lanchas y los deslizadores.

Página 105 de 154

 c. POR LA FORMA

(1) Vigilancia próxima o de cerca

Se mantiene al sujeto vigilado a una distancia prudencial pero
relativamente cercana, la misma que no debe exceder de 48 horas.

(2) Vigilancia a distancia

Se vigila al sujeto una parte del tiempo, o se observa parte de sus
actividades y propósitos. La vigilancia debe ser disimulada al máximo,
de manera que el sujeto no se percate del hecho, pues en este caso
puede perderse de vista.

4. CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UN AGENTE DE VIGILANCIA

a. Psicológicas

(1) Personalidad, que refleja seguridad en sus actos

(2) Capacidad de observación y memoria retentiva para fijar los detalles
de la vigilancia y reproducirlos posteriormente en un documento.
(3) Inclinación por este tipo de trabajo, entonces tendrán fe en lograr el
éxito en su misión.
(4) Perseverante, pese a las diversas contingencias, y paciente, porque la
vigilancia puede ser larga y monótona.
(5) Prudente y discreto, para que la vigilancia transcurra en forma
desapercibida.
(6) Poder de imaginación, para adelantarse a los movimientos del sujeto y
salir airoso de la contravigilancia.
(7) Hábil en el desempeño de roles, de acuerdo a las circunstancias.
(8) Audaz para resolver las situaciones complicadas y/o riesgosas.

b. Físicas

Página 106 de 154

 (1) De apariencia física común a fin de no atraer la atención y pasar
desapercibido en cualquier lugar.
(2) Cambio de ropa adecuada que le permita confundirse en el medio
ambiente donde le tocara actuar.
(3) Voz natural y acento que no llame la atención.
(4) Altura mediana
(5) Maneras de conducirse en forma natural.
(6) Físicamente vigoroso para trabajar sin horario limitado.

5. PREPARATIVOS DE VIGILANCIA ACTIVA

a. Obtener fotografía del sujeto y su estatura

b. Estudiar los detalles del caso
c. Decidir la clase y grado de vigilancia
d. Hacer una inspección preliminar de las zonas en que la vigilancia va a tener
lugar, prestando especial atención al trazado de las calles, facilidades de
transporte que haya disponibles en la zona, los edificios públicos, las vías
posibles de escape, el terreno en general.
e. Hacer preparativos para que los transportes estén disponibles cuando sea
necesario.
f. Hacer preparativos para establecer comunicaciones.
g. Hacer un horario de servicios para que todos los agentes sepan qué y
cuando les toca actuar.
h. Preparar una explicación razonable respecto de su presencia en la zona. la
historia debe ser sencilla, sin complicaciones, para evitar problemas.
i. Preparar documentos falsos, para ser usados en caso de emergencia.
j. Elegir la clase de ropa adecuada.
k. Decidir en qué circunstancias se deben o no llevar armas de fuego durante
la vigilancia.
l. Cada agente debe llevar suficiente dinero para cualquier eventualidad.

6. LA VIGILANCIA A PIE

Página 107 de 154

 a. Hay que tener en cuenta tres casos:

(1) El volumen de tránsito de peatones

(2) La cautela del sujeto
(3) El objetivo y grado de la vigilancia

b. El número de vigilantes puede variar:

(1) Un hombre: esta vigilancia se emplea cuando no hay personal

disponible.
(2) Dos hombres: vigilancia de dos agentes; es mejor pero tiene ciertas
desventajas.
(3) Tres hombres: vigilancia de tres agentes, este es el método "abc".
Cada uno de los agentes tiene una posición determinada, trabajan en
triángulo. Esta forma tiene las siguientes ventajas:
 Los agentes hacen un trabajo rotativo, haciendo más difícil el
descubrimiento de la vigilancia.
 El equipo de vigilancia elabora un método de señales propias.

7. RECOMENDACIONES PARA LA VIGILANCIA A PIE

No hay procedimiento que pueda emplearse en todos los casos, sin embargo se
recomienda las siguientes pautas:

a. Evitar perder de vista al sujeto en los lugares concurridos, como estadios,

teatros, cementerios, etc.
b. Cuando descubre al sujeto, tiene que hacer algo para evitar sospechas; por
ejemplo, encender un cigarrillo, comprar un periódico, etc.
c. Si el sujeto entra en un vehículo público, el vigilante debe entrar por la otra
puerta y sentarse a cierta distancia, sin perder de vista al sujeto.
Página 108 de 154
d. El vigilante no debe seguir al sujeto si este se baja de un vehículo
inmediatamente después de subir en él.
e. Protegerse durante la vigilancia nocturna; evitar pararse en las esquinas con
luces o puertas abiertas.
f. Si el sujeto entra en un restaurante, un vigilante debe hacer lo mismo con
cautela, para estar listo antes que él.
g. Si el sujeto entra en un lugar a telefonear, un vigilante debe entrar y fingir
una llamada para escuchar al sujeto.
h. Si el sujeto entra en un ascensor y dice el número de un piso, el vigilante
debe permanecer en silencio y seguir al sujeto cuando sale. si va al último
piso, esperar que salga y seguirlo.
i. La ventaja del sujeto es que sigue un itinerario que el vigilante no tiene; este
se encuentra en la necesidad de regular sus movimientos por los
movimientos del otro.
j. El vigilante tiene que estar listo siempre para adelantarse a los movimientos
del sujeto.
k. Para evitar acercarse demasiado, el vigilante debe estudiar el modo de
caminar del sujeto; cada persona tiene su modo de andar, que casi nunca
es igual al de otro y que, una vez identificado, no hay necesidad de
acercarse mucho al sujeto.
l. Si el sujeto entra en el edificio de telégrafos, el vigilante debe entrar tras él,
simular estar redactando un mensaje y apoderarse de la hoja siguiente del
block que escribió el vigilado.
m. Si el sujeto va a una taquilla, un vigilante debe tratar de ver y oir que dice y
que clase de boleto compra.
n. Los vigilantes no deben estar parados por mucho tiempo, sino simular estar
haciendo otra cosa que no sea vigilar.
o. Los vigilantes no deben apresurarse demasiado para terminar un trabajo.
todo vigilante debe empezar un trabajo pensando que puede durar varios
meses.
p. Los vigilantes nunca deben emplear disfraces para cambiar totalmente de
aspecto, pero pueden cambiar su apariencia: mudando sus ropas,
poniéndose y quitándose anteojos o sombrero, fumando o sin fumar.
q. Si el sujeto comete un delito o falta que no merezca su intervención, no
debe intervenir, pero lo considerara en su informe.
r. Si se emplea el método "abc", sin carro y el sujeto repentinamente toma un
taxi, cada vigilante debe tratar de seguirlo por su cuenta.

Página 109 de 154

 s. Los vigilantes no deben vacilar en informar al jefe cuando pierdan de vista al
sujeto. si inventan una acción del sujeto durante un período de tiempo,
puede resultar un fracaso en caso de un juicio.
t. El vigilante nunca mirará al sujeto a los ojos. Es muy peligroso.

8. VIGILANCIA CON AUTOMOVILES

La distancia a guardar debe ser:

a. En la ciudad, el vehículo de vigilancia debe estar en la misma cuadra que el

vigilado.
b. En el campo, es preferible dejar algunos carros intermedios.
c. Si se identifica al convoy del sujeto, hay que colocarse detrás del convoy.
d. Cuando se tenga conocimiento del itinerario a seguir por el sujeto, el
vigilante puede adelantarse y efectuar el seguimiento a través del espejo
retrovisor.
e. No operar la radio a volumen excesivo.
f. Efectuar los relevos de vigilancia sin discusiones ni mucha conversación, es
decir, no llamar la atención.
g. Cuando hay que estacionar el vehículo, hacerlo en forma normal.
h. Llevar a cabo los cambios siguientes durante la vigilancia de vehículos,
lugar de estacionamiento y de puestos dentro del vehículo.
i. El conductor del vehículo, debe ir a una marcha normal, evitando hacer
maniobras innecesarias a fin de pasar desapercibido.
j. Cuando el sujeto se baja del vehículo, el vigilante hace lo mismo y lo sigue a
pie.
k. Si se usa dos automóviles en la vigilancia, "a" permanece delante y "b"
detrás del vehículo del sujeto. al doblar una esquina "b" le comunica a "a"
sobre la maniobra del sujeto, para retomar la formación de vigilancia y en
este caso, "b" se coloca delante de "a" detrás del vehículo vigilado.

9. CONTRAVIGILANCIA

Página 110 de 154

 Es cuando el sujeto y/o convoy adoptan una serie de acciones a fin de poner al
descubierto una vigilancia.

Hay que tener en cuenta que los delincuentes actúan siempre conscientes de
que están siendo vigilados. Los sujetos cuando se percatan que son vigilados,
reaccionan de diferentes modos contra el vigilante, así tenemos:

 Lo más grave, atentar contra su integridad física.

 Amenazarlo, acosarlo o denunciarlo por hostigamiento policial.
 Actúan normalmente al preferir un vigilante conocido antes que un
desconocido.

10. TACTICAS DE CONTRAVIGILANCIA

a. En la vigilancia fija

(1) El sujeto observa abiertamente los alrededores y simula haberse

percatado de la vigilancia, a fin de provocar que los vigilantes se
pongan en evidencia.
(2) Aparentar esperar a alguien en la puerta de ingreso a fin de verificar si
es observado.
(3) Mientras el sujeto actúa con naturalidad, el convoy (campana) se
encarga de descubrir la vigilancia:
 Apostando gente de contraobservación en los puntos estratégicos
de la zona bajo vigilancia.
 Efectuando indagaciones entre el vecindario sobre personas
extrañas que hayan visto últimamente por los alrededores.

b. En la vigilancia a pie

(1) El sujeto se para repentinamente y aparenta amarrarse los zapatos.

(2) El sujeto al doblar una esquina, se para repentinamente.
(3) Arroja un papel y se vuelve para ver si alguien lo recoge.

Página 111 de 154

 (4) Camina mirando las vitrinas y observa por el reflejo de los vidrios.
(5) Retrocede una o más veces para ver quien hace lo mismo.
(6) Entra en una calle sin salida
(7) Camina por calles desoladas y mira hacia atrás
(8) Sube y baja de un vehículo publico
(9) Utiliza varios transportes, cambiando de uno a otro.
(10) El sujeto repentinamente puede interceptar al vigilante para inquirirle
sobre la razón de su presencia en dicho lugar.

c. En la vigilancia con automóvil

(1) El sujeto infringe el reglamento de tránsito, es decir, se pasa la luz roja

o va en sentido contrario al tráfico, para ver quien lo sigue.
(2) Avanza a una velocidad excesiva o muy lentamente, o alternadamente
las dos cosas.
(3) Se detiene de un momento a otro.
(4) Vira repentinamente en "u".
(5) Da vuelta en una manzana.
(6) Desaparece después de una subida y luego espera al que lo sigue.

11. TACTICAS DEL SUJETO PARA ELUDIR LA VIGILANCIA

a. En la vigilancia fija

(1) el sujeto entra o sale disfrazado a la zona bajo vigilancia.

(2) entra o sale confundido entre varias personas convenientemente
aleccionadas.
(3) entra o sale escondido dentro de una caja o algo similar.
(4) provoca mediante terceros algún incidente, como un accidente de
tránsito, una pelea callejera, etc. para distraer la atención e ingresar o
salir de la zona de vigilancia.

Página 112 de 154

 b. En la vigilancia a pie

(1) Ingresa a un edificio o establecimiento comercial con varias salidas.

(2) Sube a un vehículo público y se baja al momento que parte o sube en
el último instante de la partida.
(3) Ingresa a un edificio inmediato después de doblar una esquina.
(4) Entra y sale inmediatamente de un cine o se oculta en el baño.
(5) Toma el único taxi disponible de los alrededores.
(6) Se moviliza en varios medios de transporte.
(7) Busca las calles de gran congestión para desaparecer entre la
multitud.
(8) Emplea al convoy o campana para que intercepte y distraiga al
vigilante con cualquier pretexto.

c. En la vigilancia con automóvil

(1) Desaparece a gran velocidad

(2) Busca los lugares de bastante congestión vehicular para colocarse
cada vez varios vehículos delante del vigilante.
(3) Trata de perderse momentáneamente de la vista del vigilante para
cambiar de vehículo.
(4) Infringe las reglas de tránsito como ir contra el tráfico, pasarse la luz
roja, dar la vuelta en "u" o desviar a la izquierda o derecha en arterias
de doble vía cuando está prohibido.
(5) Utilizar el convoy o campana para que intercepte y distraiga al vigilante
con cualquier pretexto.

12. ALGUNAS TECNICAS PARA REANUDAR LA VIGILANCIA PERDIDA.

a. Vigilar simultáneamente en los lugares frecuentados por el sujeto.

b. Ubicar al sujeto en base a una suposición inteligente.
c. Hacer una llamada telefónica a la casa del sujeto y también preguntar por el
en los sitios en que se cree pueda estar.
Página 113 de 154
 d. Dejar pasar un tiempo, si la investigación no urge, para que el sujeto se
confié y vuelva a su actividad habitual.

13. EQUIPOS AUXILIARES

La técnica de vigilancia a pie no recomienda el uso de equipos auxiliares y la

vigilancia por vehículos con ciertas limitaciones. en cambio en la vigilancia fija es
la que utiliza más estos equipos, como son:
a. Cámaras fotográficas
b. Filmadoras
c. Binoculares, incluso vectores nocturnos para la vigilancia de noche.
d. Telescopios
e. Radio trans-receptor portátil, aparatos auditivos, micrófonos, grabadoras.
f. Sensores electrónicos para seguimiento de vehículos, etc.

LA SEGURIDAD DIGITAL: LEY N° 30618

1. DEFINICIÓN:

La Seguridad Digital, Es la situación de confianza en el entorno digital, frente a las

amenazas que afectan las capacidades nacionales, a través de la gestión de
riesgos y la aplicación de medidas de ciberseguridad y las capacidades de
ciberdefensa, alineada al logro de los objetivos del Estado.

La Seguridad Digital es el área de la informática que se enfoca en la

protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta y,
especialmente, la información contenida o circulante.
Proteger la infraestructura de información, los datos e información del Estado y
la tecnología utilizada para su procesamiento, frente a amenazas internas o
externas, deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar la confidencialidad,
integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información.

Página 114 de 154

4. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL SINA:

Realizar actividades destinadas a alcanzar la seguridad digital en materia de

seguridad nacional.

5. AMENAZAS EN LA SEGURIDAD DIGITAL

En el Perú, los delitos informáticos más comunes son: el fraude, hacking,

propaganda maliciosa de un virus, suplantar la identidad, terrorismo,
pornografía infantil, envío de correos electrónicos para obtener datos pishing
(información privada como claves de cuentas bancarias y correos electrónicos),
espionaje a fin de captar la información de una empresa, clonación de tarjetas,
obtención de información personal y empresarial, ataques a los proveedores
de Internet, entre otros.

CUATRO AMENAZAS MÁS FRECUENTES:

a. Los peligros de estar en la nube

Según (Cisco Systems es una empresa global con sede en San José,
California, Estados Unidos, principalmente dedicada a la fabricación, venta,
mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones), el
almacenamiento global en la nube tendrá un crecimiento exponencial
pasando de los 3,9 Zettabytes (ZB) registrados en 2015 a los 14.1 ZB
anuales en 2020. La nube es un servicio que ha llegado para quedarse. Sin
embargo, representa amenazas en la seguridad digital de las
organizaciones.

Existe una creencia errónea de que los proveedores de servicios en la nube

se harán cargo de las necesidades de seguridad del cliente, comenta
Roland Cloutier (2018). Pero en la realidad, la mayoría de estos servicios
ofrecen herramientas para que el propio usuario las emplee.

Por eso, al momento de contratar este tipo de servicios, es recomendable

revisar las certificaciones del proveedor. Lee cuidadosamente el contrato del
Página 115 de 154
 servicio para que el tema de las amenazas en la seguridad digital sea
contemplado. Y finalmente, deberá incluir un plan de acción ante un caso de
interrupción del servicio u otras emergencias.

b. Los diferentes riesgos del uso de dispositivos móviles

Tech Crunch estima que para 2020 existan más de 6.000 millones de
usuarios de teléfonos inteligentes. Cifra que superaría el número de
teléfonos fijos. Parte de este crecimiento se debe a que las empresas están
adoptando la política de “trae tu propio dispositivo” para que, a través de él,
el personal acceda a las redes corporativas.

Sin embargo, hacer esto la convierte en una de las amenazas en la

seguridad digital del negocio. Ya que se está expuesto a peligros como
software malicioso, spyware, ransomware, entre otros.

También se puede presentar el riesgo de ingresar al dispositivo a través de

aplicaciones descargadas. Se puede lograr al usar conexiones en red o
correos electrónicos no seguros.

Para enfrentar estas amenazas en la seguridad digital, las empresas

pueden implementar soluciones donde pueden portar sus políticas de
control, seguridad y navegación de su red normal a sus dispositivos móviles.

c. La llegada de “Skynet” o chatbots IA

Con la popularización de los chatbots que emplean Inteligencia Artifical (IA),

los hackers los están utilizando para manipular al usuario. Estas amenazas
en la seguridad guían a las personas para entrar a ligas, descargar archivos
o compartir información sensible.

Página 116 de 154

 “Hay dos grupos que deberán estar alertas ante estos chatbots maliciosos:
las empresas que poseen aplicaciones web y los usuarios”, comentó Corey
Nachreiner de WatchGuard (Hill, 2018).

Si los negocios diseñan sus sitios web de forma segura, los ciberdelicuentes
no deberían poder colocar un chatbot falso. Del lado de los usuarios, estos
deberán estar más conscientes de estas amenazas en la seguridad y ser
desconfiados. “Si un chatbot le dirige a un enlace, analícelo antes de hacer
entrar a ciegas”, puntualizó Nachreiner.

d. Redes sociales como fuente de fuga de datos y proliferación de

desinformación

Las redes sociales constituyen un canal poderoso para la guerra de

información (information warfare). Estas amenazas en la seguridad
digital se caracterizan por usar una gran variedad de tácticas; desde
organizar brechas específicas para la filtración de datos hasta el empleo de
trolls para generar desinformación.

La consultora Booz Allen considera que en 2019 se intensificarán este tipo

de ataques en conflictos políticos. También para generar reacciones con los
inversionistas y consumidores.
Un ejemplo fue lo que sucedió en Twitter a finales de 2018. Encontraron que
los cibercriminales a través de memes publicados en la red social, extraían
información de la computadora. Desde diciembre de 2018, Twitter cerró la
cuenta para evitar mayores conflictos.

ACTIVOS CRITICOS NACIONALES

DS.004-2018-IN, DS. N° 106-2017-PCM.

Activo Crítico Nacional - ACN.

Página 117 de 154

Son aquellos recursos, infraestructuras y sistemas que son esenciales e
imprescindibles para mantener y desarrollar las capacidades nacionales o que están
destinados a cumplir dicho fin. La afectación, perturbación o destrucción de dichos
activos no permite soluciones alternativas inmediatas, generando grave perjuicio a la
Nación.

Criterios para identificar los Activos Críticos Nacionales – ACN

Para la identificación de los Activos Críticos Nacionales – ACN se aplicarán los

siguientes criterios:

 Su relación con los objetivos y capacidades nacionales.

 Su importancia vital para el Estado.

 La inexistencia de soluciones alternativas inmediatas que permitan su reemplazo

en caso de afectación

13ª SEMANA

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

Página 118 de 154

 III UNIDAD

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA PNP

14ª SEMANA

SISTEMA DE INTELIGENCIA

2. MARCO REFERENCIAL

El Estado tiene como fin supremo el Bien Común, considerado como la

realización plena de la persona humana en un medio social propicio que implica
un alto grado de progreso y perfección social. La generalidad y amplitud del
concepto de Bien Común demanda la identificación de los principales aspectos
que engloba, que son denominados fines esenciales: el Bienestar General y la
Seguridad Integral.

El Bienestar General se conceptúa como la situación en la que las necesidades

materiales y espirituales de la persona humana se satisfacen en forma adecuada
y oportuna. La Seguridad Integral es aquella situación en la cual el Estado tiene
garantizada su existencia, la integridad de su patrimonio, sus intereses
nacionales, así como su soberanía e independencia, entendida ésta como la
facultad de actuar con plena autonomía en el ámbito interno y libre de toda
subordinación en el ámbito externo, dentro de las normas del Derecho
Internacional.

La seguridad constituye una de las necesidades básicas, así como derecho

inalienable del hombre y las naciones. La seguridad es una situación de
confianza y tranquilidad caracterizada por la garantía de que las amenazas y
peligros son o serán contrarrestados, debido a la aplicación de medidas
adecuadas.

Página 119 de 154

Es importante hacer notar que en el presente marco referencial se conceptúa la
Seguridad como un fin, lo que implica una situación o estado por alcanzar y a la
inteligencia y contrainteligencia, como unos medios, entre otros más, para
alcanzar dicho fin. La seguridad también tiene que ser evaluada en cualquier
momento del proceso para alcanzar dicho fin y, en ese caso, la seguridad será
considerada como un estado o situación coyuntural y, la inteligencia y
contrainteligencia, como los medios, entre otros, que han contribuido o están
contribuyendo a que se haya alcanzado ese determinado nivel de seguridad que
la evaluación arroje.

El mundo contemporáneo se caracteriza porque prima en él la escasez de

recursos y por la tendencia cada vez más creciente a la interrelación de
conductas e intereses de todo tipo, lo cual, hace previsible el surgimiento de
antagonismos y presiones que pueden convertirse en conflictos, para hacer frente
a los cuales el Estado debe estar preparado para adoptar decisiones y llevar a
cabo las acciones que sean necesarias. Las decisiones que están orientadas a
realizar acciones para garantizar la Seguridad de la Nación, son incumbencia de
la Defensa Nacional.

En la Defensa Nacional se trata, pues, de adoptar una serie de decisiones para lo

cual es imprescindible contar con informaciones que hayan sido sometidas a un
procesamiento científico que permita atribuirles una clara calificación con
respecto a la verdad o al grado de probabilidad de su ocurrencia si son
predicciones. A estas informaciones adecuadamente procesadas se les da el
nombre de INTELIGENCIA.

Así como nosotros necesitamos Inteligencia para nuestras decisiones, el enemigo

o adversario la requiere para las suyas y es nuestra obligación hacer lo necesario
para impedir o neutralizar el esfuerzo enemigo para obtener información así como
sus actividades subversivas clandestinas. Estas son las más importantes tareas
de una actividad que marcha junto a la inteligencia y recibe el nombre de
CONTRAINTELIGENCIA.

ANTECEDENTES:

 El 27 de enero de 1960 fue creado el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN),

luego el 04 de noviembre de 1970 se constituye el Sistema de Inteligencia
Nacional (SINA).

Página 120 de 154

  En 1984 fue expedido el Decreto Legislativo Nº 271 que incluyó como labor
de inteligencia, a los campos o dominios no militares de la seguridad.

 En el mes de julio de 1992 entró en vigencia el Decreto Ley Nº 25635 y su

Reglamento (DS Nº 065-DE-SG).

 En noviembre de 2000 fue desactivado el Servicio de Inteligencia Nacional

mediante la Ley Nº 27351.

 El 05 de junio de 2001 fue publicada la Ley Nº 27479 que crea el Consejo

Nacional de Inteligencia, CNI y la Dirección Nacional de Inteligencia
Estratégica, DINIE.

 El 04 de enero de 2006 fue publicada la Ley Nº 28664, Ley del Sistema de

Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. Su
Reglamento es el Decreto Supremo Nº 025-2006-PCM.

 El 11 de diciembre de 2012 fue publicado el Decreto Legislativo Nº 1141 que

establece el marco jurídico que regula la finalidad, principios, organización,
atribuciones, funciones, coordinación, control y fiscalización, que deben
observar los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y los
que señale esta norma.

3. El SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL (SINA)

DEFINICIÓN:

El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA es el conjunto de principios, normas,

procedimientos, técnicas, instrumentos, organismos y órganos del Estado
funcionalmente vinculados, que bajo la dirección y coordinación de la Dirección
Nacional de Inteligencia - DINI como ente rector, producen Inteligencia Nacional,
Inteligencia Militar e Inteligencia Policial, y ejecutan medidas de contrainteligencia
en las áreas de su responsabilidad.

OBJETIVOS:

Los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA intercambian

información vía el canal de inteligencia.

Página 121 de 154

 El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA forma parte del Sistema de Defensa
Nacional y mantiene relaciones técnicas de coordinación con la Secretaría de
Seguridad y Defensa Nacional - SEDENA.

El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA tiene los siguientes objetivos:

 Producir el conocimiento útil para el proceso de toma de decisiones en materia

de seguridad nacional.

 Proteger las capacidades nacionales y evitar acciones de inteligencia de

actores que representen amenazas a la seguridad nacional.

NORMAS LEGALES QUE REGULAN SU ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO:

 Ley Nº 28664 : Ley del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y de la

Dirección Nacional de Inteligencia - DINI
 Decreto Legislativo Nº 1141 del 10DIC12: Decreto Legislativo de
Fortalecimiento y Modernización del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y
de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI
 Decreto Supremo Nº 035-2013-PCM: Aprobación del Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI.
 Reglamento de Organización y Funciones - ROF
 Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección Nacional de
Inteligencia - DINI
 Decreto Supremo Nº 170-2013-EF

4. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL – SINA

El Sistema de Inteligencia Nacional - SINA está conformado por los siguientes

componentes:

Página 122 de 154

 Consejo de Inteligencia Nacional - COIN.
 Dirección Nacional de Inteligencia - DINI.
 Órgano de Inteligencia del Sector Relaciones Exteriores.
Dirección General de Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
 Órganos de Inteligencia del Sector Defensa:
Segunda División del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. -
Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú. - Dirección de Inteligencia de la
Marina de Guerra del Perú. - Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del
Perú.
 Órganos de Inteligencia del Sector Interior:
Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. - Dirección de
Inteligencia de la Policía Nacional del Perú.

Página 123 de 154

5. COMPONENTES DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA NACIONAL – SINA

Consejo de Inteligencia Nacional - COIN

 La reunión de los jefes de los componentes del Sistema de Inteligencia

Nacional - SINA constituye la instancia consultiva y de coordinación técnica
denominada Consejo de Inteligencia Nacional - COIN.
 El Director de Inteligencia Nacional es el presidente del Consejo de Inteligencia
Nacional - COIN, que se reúne obligatoriamente una vez al mes y cada vez
que su presidente lo requiera.

Son funciones del Consejo de Inteligencia Nacional - COIN:

 Revisar el Plan de Inteligencia Nacional - PIN propuesto por el ente rector.

 Revisar y opinar sobre los documentos de doctrina.
 Recomendar criterios y procedimientos técnicos comunes para los
componentes del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.
 Emitir opinión sobre las actividades de inteligencia consideradas en el Plan de
Inteligencia Nacional - PIN.
 Otras que le asigne el Director de Inteligencia Nacional.

Participan en el Consejo de Inteligencia Nacional - COIN, a invitación del

Director de Inteligencia Nacional, los funcionarios y las personas que se estimen
pertinentes para el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Inteligencia
Nacional - SINA.

La Dirección Nacional de Inteligencia - DINI es el ente rector del Sistema de

Inteligencia Nacional - SINA.

Órgano de Inteligencia del Sector Relaciones Exteriores

Página 124 de 154

 La Dirección General de Asuntos Multilaterales y Globales del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
 Produce, coordina, centraliza, recolecta y canaliza la información relevante
vinculada con los intereses y objetivos permanentes del Estado en el ámbito
exterior, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan de
Inteligencia Nacional.

Órganos de Inteligencia del Sector Defensa

 Producen Inteligencia Militar y realizan actividades de contrainteligencia en el

campo de su especialidad, de conformidad con los lineamientos establecidos
en el Plan de Inteligencia Nacional - PIN.

 Remiten periódicamente la información e inteligencia requerida por el ente

rector del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.

Órganos de Inteligencia del Sector Interior

 Producen la Inteligencia Policial y realizan actividades de contrainteligencia en

el campo de su especialidad, de conformidad con los lineamientos
establecidos en el Plan de Inteligencia Nacional - PIN.
 Remiten periódicamente la información e inteligencia requerida por el ente
rector del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.
 La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior produce
inteligencia para el Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y las decisiones de
la Alta Dirección del Ministerio del Interior, en el ámbito de su competencia.
 La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú produce
inteligencia para el Sistema de Inteligencia Nacional - SINA y la Policía
Nacional del Perú - PNP, en el marco del cumplimiento de su misión y
funciones.
Página 125 de 154
EL CONSEJO NACIONAL DE INTELIGENCIA ESTÁ CONFORMADA POR
LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

NATOS:
- El presidente del Consejo Nacional de Inteligencia
- El Director Nacional de Inteligencia Estratégica
- El Jefe de la 2da.DIEMFFA.
- El Director General de Inteligencia del MININTER
- Un Subsecretario en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores
- El Director General de Presupuesto en representación del Ministro de
Economía y Finanzas
- Un Director General en representación del Ministro de Educación.

EVENTUALES:
- Directores de Inteligencia de los institutos de las FFAA y PNP
- Un representante de los diferentes sectores sociales y de producción
- Un representante de los organismos públicos descentralizados de ciencia y
tecnología.

Página 126 de 154

6. DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - DINI

La Dirección Nacional de Inteligencia - DINI es un organismo público ejecutor,

con personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa, funcional y
económica; constituye pliego presupuestal propio. Su titular es el Director de
Inteligencia Nacional.

La Dirección Nacional de Inteligencia - DINI depende funcionalmente del

Presidente de la República y se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo
de Ministros.

FUNCIONES:

 Ejercer la rectoría del Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.

 Producir Inteligencia Nacional para el Presidente de la República y el Consejo
de Ministros para la formulación y ejecución de las acciones y políticas, con el
objeto de garantizar la vigencia de los derechos humanos, defender la
soberanía nacional, promover el bienestar general y el desarrollo integral de la
Página 127 de 154
 Nación, y proteger a la población de las amenazas internas y externas contra
su seguridad, en especial del accionar de organizaciones terroristas, del
narcotráfico, del crimen organizado y otras, nacionales o extranjeras, que
atenten o amenacen la plena vigencia del estado democrático.
 Ejecutar actividades de contrainteligencia en el ámbito de su competencia, en
concordancia con los principios y objetivos de la actividad de inteligencia
establecidos en el presente Decreto Legislativo.
 Consolidar las apreciaciones de inteligencia que remiten los componentes del
SINA, para la elaboración del Plan de Inteligencia Nacional - PIN
 Formular el Plan de Inteligencia Nacional - PIN y remitirlo al Consejo de
Seguridad y Defensa Nacional para su aprobación.
 Dirigir, supervisar y controlar a los componentes del Sistema de Inteligencia
Nacional - SINA, respecto al cumplimiento de lo establecido en el Plan de
Inteligencia Nacional - PIN.
 Asegurar el funcionamiento del canal de inteligencia en el Sistema de
Inteligencia Nacional - SINA, en concordancia con los principios establecidos
en el presente Decreto Legislativo.
 Constituir la autoridad técnica normativa a nivel nacional en materia de
inteligencia y contrainteligencia.
 Supervisar y controlar el cumplimiento de sus normas técnicas.
 Establecer, por razones de seguridad nacional, oficinas de coordinación y
designar funcionarios de enlace en los Ministerios y Organismos Públicos,
cuyos titulares se sujetan a las normas técnicas establecidas para dicho fin.
 Informar a la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República de
acuerdo con lo establecido en el presente Decreto Legislativo.
 Remitir periódicamente informes de gestión a la Presidencia del Consejo de
Ministros sobre actividades de inteligencia y logro de metas.
 Establecer y fortalecer las relaciones de cooperación con organismos de
inteligencia de otros países.
 Formular su Plan Institucional de Inteligencia - PII.
 Aprobar y difundir los documentos de doctrina de inteligencia, cuyo contenido
es de aplicación general por el Sistema de Inteligencia Nacional - SINA.
 Capacitar y perfeccionar académicamente al personal del Sistema de
Inteligencia Nacional - SINA.
 Las demás establecidas por ley.

Página 128 de 154

 ESTRUCTURA ORGÁNICA

La estructura orgánica básica de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI está

compuesta por:

 Alta Dirección:
- Dirección de Inteligencia Nacional
- Dirección Ejecutiva.
 Órgano de Control Institucional
 Órganos de Administración Interna
 Órganos de Línea

15ª SEMANA

SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

1. SISTEMA DE INTELIGENCIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Mediante Resolución Ministerial Nº 0028-88-IN/DM del 21MAY88, se aprueba

el reglamento de organización y funciones del sistema de inteligencia del
Ministerio del Interior (SIMIN).

a. DEFINICIÓN

El SIMIN es el conjunto de órganos interrelacionados funcionalmente, que

en ámbitos definidos actúan en forma integrada en la búsqueda y

Página 129 de 154

 obtención de información y producción de inteligencia, para el
cumplimiento de la misión del Ministerio del Interior.

b. FINALIDAD

Su finalidad fundamental es producir inteligencia estratégica para la Alta

Dirección del Sector Interior y Sistema de Inteligencia Nacional y
operativa para las direcciones ejecutivas del sector.

c. FUNCIONES

La Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, como

órgano ejecutivo del sector interior deberá:

(1) Dirigir, coordinar y centralizar toda la información que producen entre

otras, las PNP y las autoridades políticas.

(2) Producir la inteligencia que requiere la Alta Dirección del Ministerio.

(3) Coordina con la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI)

Además, las oficinas desconcentradas de inteligencia de las distintas

reparticiones del ministerio, sin excepción, cumplirán con los
requerimientos específicos de la oficina de inteligencia del Ministerio del
Interior.

2. DIGIMIN

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIGIMIN

Página 130 de 154

3. SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL - SIPOL

a. GENERALIDADES

(1) El Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL) es el conjunto de

principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos
mediante los cuales se organizan las actividades de los
componentes del sistema, estableciendo relaciones jerárquicas de
autoridad, responsabilidad y subordinación, en la producción de
inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital para la toma de
decisiones del Comando Institucional y el planeamiento de las
operaciones policiales, destinadas al cumplimiento de la finalidad
fundamental de la Policía Nacional del Perú.

(2) El SIPOL está integrado por los órganos de inteligencia de la Policía

Nacional del Perú que producen inteligencia, contrainteligencia y
seguridad digital en las áreas de su competencia funcional
establecidas en el Reglamento de la Ley de la PNP, para las
operaciones policiales y toma de decisiones.

Página 131 de 154

 (3) El SIPOL forma parte del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA),
cuyos componentes intercambian información, vía el canal de
inteligencia.

(4) La Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (DIRIN –

PNP) es responsable de desarrollar actividades técnicas,
administrativas y operativas para la producción de inteligencia,
contrainteligencia y seguridad digital para el Sistema de Inteligencia
Nacional – SINA y la Policía Nacional del Perú, en el marco del
cumplimiento de su misión y funciones. Las ejecuta a través de sus
Órganos de Inteligencia.

(5) La producción de inteligencia de la DIRIN PNP es de carácter

estratégico, operacional y táctico, con prospectiva de las amenazas
que afectan Orden Interno, el Orden Público, Seguridad Ciudadana y
Seguridad Gubernamental; es estratégico en temas que por su
complejidad deban tratarse al más alto nivel, en tanto que la
producción de los demás órganos del SIPOL, es de carácter
operacional o táctico, cuyo producto coadyuva a una adecuada
planificación de las operaciones policiales.

(6) La DIRIN es el ente rector normativo que administra, centraliza y

sistematiza la información de inteligencia, contrainteligencia y
seguridad digital, en la Policía Nacional del Perú.

b. BASE LEGAL

(1) Constitución Política del Perú.

(2) Ley N° 30714 – Ley que Regula el Régimen Disciplinario de la
Policía Nacional del Perú del 29 de diciembre de 2017.
(3) Decreto Legislativo Nº 1141 “De Fortalecimiento y Modernización del
Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y de la Dirección Nacional
de Inteligencia – DINI”, del 12 de diciembre de 2012 y sus
modificatorias: Ley Nº 30535 del 09 de enero de 2017 y Ley N°
30618 del 27 de julio de 2017. Asimismo, su Reglamento aprobado
con Decreto Supremo N° 016-2014-PCM del 18 de febrero de 2014.
(4) Decreto Legislativo Nº 1149 “Ley de la Carrera y Situación del
personal de la PNP” del 11 de diciembre de 2012, y sus
Página 132 de 154
 modificatorias: Decreto Legislativo N° 1230 del 25 de setiembre de
2015 y Decreto Legislativo N° 1242, del 21 de octubre de 2016.
Asimismo, su Reglamento aprobado con DS N° 016-2013-IN del 17
de noviembre de 2013.
(5) Decreto Legislativo Nº 1267 "Ley de la Policía Nacional del Perú",
del 16 de diciembre de 2016 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 026-2017-IN del 15 de octubre de 2017.
(6) Decreto Legislativo Nº 1451 Decreto Legislativo que fortalece el
funcionamiento de las Entidades del Gobierno Nacional, del
Gobierno Regional o del Gobierno Local, a través de precisiones de
sus competencias, regulaciones y funciones, del 15SEP18.
(7) Resolución Ministerial N° 291-2017-IN del 28 de abril de 2017
“Creación de la Comisión Sectorial para el fortalecimiento y
modernización de las capacidades de la DIRIN PNP”.
(8) Resolución Directoral N° 1045-2006-DIRGEN-PNP/EMG del 17 de
mayo de 2006, que aprueba el Manual de Doctrina y Procedimientos
de Inteligencia y Contrainteligencia Policial.
(9) Resolución Directoral N° 776-2016-DIRGEN/EMG-PNP del 27 de
julio de 2016, que aprueba el Manual de Documentación Policial.
(10) Resolución Directoral Nº 027-2018-DIRGEN/SUB.DG-PNP del 29 de
enero de 2018, Cuadro de Organización y Cuadro de Personal de
Oficiales de la Policía Nacional del Perú

c. CONCEPCIÓN OPERATIVA DEL SIPOL

Los órganos del SIPOL:

(1) Centralizan en la DIRIN la información e inteligencia en forma diaria
y continua, facilitando su acceso, obtención y procesamiento
necesario con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana y la
lucha frontal contra la criminalidad en todas sus modalidades.

(2) Están obligados a comunicar inmediata y directamente a la DIRIN

PNP, la información que obtienen primigeniamente, sin perjuicio de
hacerlo a su jefe o director de la unidad policial a la que pertenecen.
(3) Orientan el esfuerzo de búsqueda en base a las amenazas definidas
en el Plan Institucional de Inteligencia (PII) y el Plan General de
Búsqueda de Información de la DIRIN PNP (PGB), como elementos

Página 133 de 154

 guía de carácter permanente y las necesidades de información de
sus comandos.
(4) En la actividad de producción de inteligencia, contrainteligencia y
seguridad digital, priorizan el uso de técnicas y/o procedimientos de
inteligencia, adoptando las medidas de protección y restricción
necesarias.
(5) Están obligados a utilizar el sistema informático autorizado de la
DIRIN PNP como canal de inteligencia para el flujo de la información
e inteligencia.
(6) No emitirán referencias fuera del Sistema de Inteligencia Policial, las
mismas que son sólo para uso policial y no tienen carácter
vinculante.

d. EL PERSONAL DEL SIPOL:

(1) No debe ser destinado a actividades diferentes a la de inteligencia,

ni debe usar prendas policiales que pongan en evidencia su
identidad o cubierta. Se velará el cumplimiento de los
procedimientos de protección de identidad del personal,
especialmente con relación a los agentes encubiertos. Queda
exceptuado de esta disposición el personal PNP que realice
actividades de contrainteligencia.

(2) Debe ser evaluado en los aspectos personales, profesionales y de

comportamiento compatible con la función de inteligencia y
contrainteligencia. La DIRIN PNP determina su incorporación a
través de los procesos técnicos de captación, capacitación,
permanencia, evaluación o desvinculación (desafiliación) del
personal de inteligencia.

(3) Es parte de la comunidad de inteligencia cuya cultura organizacional

involucra un compromiso y lealtad de todos sus integrantes, bajo los
principios y valores institucionales.

(4) Ejecuta las actividades de inteligencia en estricto cumplimiento de la

Constitución Política del Perú, las leyes y los principios que rigen la
actividad de inteligencia.

Página 134 de 154

 (5) El conocimiento de las actividades de inteligencia es restringido; la
divulgación de inteligencia solo está circunscrita a las entidades
públicas autorizadas. La documentación de Inteligencia y
Contrainteligencia se formula de conformidad a los formatos y
medidas de seguridad establecidas en el Manual de Inteligencia y
Contrainteligencia Policial, Manual de Documentación Policial y
procedimientos de seguridad establecidos por la DIRIN. Dada su
clasificación y carácter orientador, se remiten en sobre cerrado,
directamente al destinatario o en formato digital y no son tramitados
y/o anexados a documentos de carácter administrativo; asimismo, no
forman parte de expedientes o carpetas de procesos judiciales,
administrativos y/o disciplinarios; y solo pueden tener acceso las
autoridades o funcionarios autorizados por Ley (Decreto Legislativo
N° 1141 y Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y su Texto Único Ordenado).

e. ESTRUCTURA DEL SIPOL

(1) El Consejo de Inteligencia Policial (COINPOL)

(2) La Dirección de Inteligencia PNP (DIRIN PNP)
(3) Los Órganos de Inteligencia a nivel nacional, pertenecientes a las
Direcciones Nacionales, Direcciones, Macro Regiones Policiales,
Regiones Policiales y Frentes Policiales

f. ÓRGANOS DE INTELIGENCIA COMPONENTES DEL SIPOL

Son aquellas Divisiones y Departamentos que tienen dependencia orgánica de

las Direcciones Nacionales, Direcciones, Macro Regiones, Regiones y Frentes
Policiales y dependencia funcional y técnica – normativa de la Dirección de
Inteligencia PNP, que realizan actividades de inteligencia, contrainteligencia y
seguridad digital para la toma de decisiones y la ejecución de las operaciones
policiales.

Los Órganos de Inteligencia están constituidos por:

Divisiones de Inteligencia de las Direcciones Nacionales (DIVIDN) - Divisiones

de Inteligencia de las Direcciones PNP (DIVID) - Divisiones Macro Regionales
de Inteligencia (DIVMRI) - Divisiones Regionales de Inteligencia
Página 135 de 154
 (DIVREINT) - Divisiones de Inteligencia de los Frentes Policiales (DIVIFP) La
relación de los órganos de inteligencia que conforman la estructura orgánica
del SIPOL se encuentra detallada en el Anexo “1”. De la Directiva N° 02-23-
2018-CONGEN-PNP/DIRIN-B.

g. FUNCIONES DE LOS ORGANOS DEL SIPOL

(1) Orientar y conducir las actividades de inteligencia, contrainteligencia y

seguridad digital en su correspondiente ámbito de responsabilidad
funcional y jurisdiccional, de conformidad a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de la PNP y en concordancia con los objetivos,
políticas y estrategias señaladas por el Comando Institucional y del
Consejo de Inteligencia Policial.

(2) Proporcionar información y producir inteligencia de calidad, útil para el

Sistema de Inteligencia Policial, empleando la doctrina, normas técnicas,
métodos y procedimientos señalados en el Manual de Inteligencia y
Contrainteligencia Policial y documentos conexos.

(3) Difundir prioritaria y oportunamente a la DIRIN PNP, la información e

inteligencia del ámbito de su competencia, para su centralización,
procesamiento y difusión, sin perjuicio de informar paralelamente al Jefe o
Director de Unidad de la jurisdicción policial del cual depende.

(4) Atender las órdenes y pedidos de información de la DIRIN PNP, con

carácter prioritario, a fin de garantizar la oportunidad y eficacia en la
producción de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital para el
Sistema de Inteligencia Nacional y el Comando Institucional.

(5) Participar y/o convocar, según corresponda, en el Consejo de Inteligencia

Policial y en los Comités de Inteligencia.

(6) Establecer un servicio permanente, para la atención y coordinación con el

órgano rector y demás componentes del sistema.

(7) Remitir diariamente información estadística a la DIRIN PNP, conforme a

los cuadros de producción y logros establecidos por el órgano rector.
Página 136 de 154
(8) Registrar en la plataforma de inteligencia, acreditada por la DIRIN PNP,
las fuentes humanas.

(9) Registrar obligatoriamente y bajo responsabilidad la información e

inteligencia producida a la Plataforma Integrada de Información e
Inteligencia (PI3), administrada por la DIRIN PNP.

(10) Remitir el Resumen Ejecutivo de las intervenciones relevantes por

intermedio de la plataforma integrada de información e inteligencia
autorizada por la DIRIN PNP.

(11) Emplear en forma exclusiva y obligatoria el canal de inteligencia, medidas

de seguridad y claves alfa numéricas, para el intercambio de información
entre los órganos conformantes del SIPOL.

(12) Formular los planes de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital

específicos, a partir de los planes de inteligencia de carácter permanente
que formula la DIRIN PNP, según la misión y tareas señaladas, y
deducidos a partir de la determinación de su propia orientación del
esfuerzo de búsqueda.

(13) Formular el respectivo Plan de Búsqueda, como documento guía y de

orientación del esfuerzo de búsqueda a efectos de lograr resultados
óptimos

(14) En la producción de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.

Dicho plan será visado por el Director de la Dirección PNP, Jefe de la
Macro Región Policial, Región o Frente Policial según corresponda y
aprobado por el Director de Inteligencia PNP.

(15) Mantener actualizada de forma permanente la Apreciación de Situación

de Inteligencia en la plataforma de inteligencia, la misma que servirá para
la toma de decisiones y la planificación de las operaciones policiales en el
ámbito de su jurisdicción y competencia.

Página 137 de 154

(16) Emitir sugerencias y recomendaciones para la formulación del Plan
Institucional de Inteligencia y el Plan General de Búsqueda de Información
de la DIRIN PNP, en la última quincena del mes de setiembre de cada
año.

(17) Fomentar la búsqueda y obtención de información por los integrantes de

la Policía Nacional del Perú, bajo los términos que establece la doctrina
de inteligencia y el Manual de Documentación Policial para canalizarlo al
SIPOL.

(18) Los Órganos de Inteligencia son responsables de supervisar, controlar y

evaluar la administración de los Recursos Especiales asignados para el
cumplimiento de sus funciones, en sus respectivos niveles conforme a lo
establecido en la Directiva que regula la solicitud, ejecución, sustentación,
rendición de cuentas y control del uso de los Recursos Especiales
destinados a actividades de inteligencia.

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA POLICIAL

Página 138 de 154

4. CONSEJO DE INTELIGENCIA POLICIAL (CONINPOL)

El Consejo de Inteligencia Policial es el Órgano Consultivo y de coordinación

técnica del más alto nivel del SIPOL y está presidido por el Sub Comandante
General PNP y como Secretario Técnico el Director de Inteligencia de la Policía
Nacional del Perú. Sus miembros se reúnen ordinariamente una vez al año y
extraordinariamente cuando la situación lo amerite.

Está conformado por los siguientes miembros:

a. Miembros permanentes

(1) Sub Comandante General PNP

(2) Director Nacional de Orden y Seguridad PNP
(3) Director Nacional de Investigación Criminal PNP
(4) Director de Inteligencia PNP.

b. Miembros Eventuales

Los Directores o Jefes de las Unidades Policiales, que serán convocados

cuando se traten asuntos relacionados con temas de su competencia y/o
especialidad.

Son funciones y atribuciones del CONINPOL:

Asesorar al Alto Mando de la PNP en la definición de objetivos, políticas y

estrategias de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital, en concordancia
con los lineamientos y requerimientos del Sistema de Inteligencia Nacional y la
Comandancia General de la PNP.

Página 139 de 154

Asesorar al Alto Mando de la PNP en el establecimiento de criterios y
procedimientos técnicos para los componentes del Sistema de Inteligencia
Policial.

El Secretario Técnico, es el coordinador del Consejo de Inteligencia Policial,

encargado de convocar y proponer al Consejo políticas, planes, programas y
proyectos teniendo en cuenta las amenazas contempladas en el Plan de
Inteligencia Nacional.

El trabajo en comité permite desarrollar la cultura de cooperación y

coordinación; en tal sentido, con la finalidad de ejecutar las políticas y
directivas del Consejo de Inteligencia Policial, intercambiar informaciones
de detalle y articular esfuerzos con los demás órganos del Sistema de
Inteligencia Policial, se conformarán los Comités de Inteligencia siguientes:

a. COMITÉ DE INTELIGENCIA POLICIAL (COMINPOL).

Es convocado y presidido por el Director de Inteligencia PNP, con

participación de los Jefes de los Órganos de Inteligencia (Direcciones
Nacionales, Direcciones, Macro Regiones Policiales, Regiones Policiales y
Frentes Policiales).

El COMINPOL sesionará por lo menos una vez al año.

b. COMITÉ DE INTELIGENCIA POLICIAL A NIVEL MACRO REGIONAL Y

ESPECIALIZADO (COMIPMRE).

Es convocado y presidido por el Jefe del Órgano de Inteligencia de la Macro

Región, Región Policial o Frente Policial, por razones de jurisdicción o
asuntos de interés e integrado por los Jefes de inteligencia de sus órganos
subordinados y de las Direcciones que tienen competencia funcional en
dicha jurisdicción, quienes están obligados a participar, bajo
responsabilidad.

Este Comité sesionará por lo menos dos veces al año. Al término de cada
sesión, el Jefe del Órgano de Inteligencia que convocó formulará un Informe

Página 140 de 154

 dando cuenta a la DIRIN PNP, detallando las conclusiones, acuerdos y
recomendaciones obtenidos.

c. COMITÉ ESPECIAL DE INTELIGENCIA POLICIAL (COMEIP).

Es convocado y presidido por el Director de Inteligencia PNP e integrado

por los Jefes de las Macro Regiones, Regiones y Frentes Policiales donde
se presente una problemática específica de trascendencia nacional o
internacional.

16ª SEMANA

DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA PNP

Página 141 de 154

1. DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA PNP (DIRIN)

La Dirección de Inteligencia, es el órgano sistémico de carácter técnico,

operativo, normativo y especializado en inteligencia; responsable de la
producción de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital para el
Sistema de Inteligencia Nacional – SINA y la Policía Nacional del Perú, en el
marco del cumplimiento de la finalidad fundamental de la Institución Policial.

2. De las Funciones y atribuciones sistémicas de la DIRIN PNP

a. Producir inteligencia estratégica y operacional, respecto a las amenazas

que afecten el Orden Interno, Orden Público, Seguridad Ciudadana y
Seguridad Gubernamental para el Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL) y
el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA).

b. Difundir la información e inteligencia producida por los órganos del SIPOL a

los componentes del SINA y al Comando Institucional, a través del canal de
inteligencia y por sistemas informáticos seguros.

c. Administrar, dirigir y controlar las Bases de Inteligencia (BI), Secciones de

Inteligencia (SI) y Equipos de Inteligencia y de Contrainteligencia (EI - EC) a
nivel nacional, asignándoles misiones generales y específicas, según sea el
caso, evitando la duplicidad con las actividades que realiza el órgano de
inteligencia de la jurisdicción.

d. Establecer lineamientos técnicos normativos en materia de inteligencia,

contrainteligencia y seguridad digital.

e. Evaluar la calidad de la producción de inteligencia, contrainteligencia y

seguridad digital de los órganos

f. del SIPOL, así como el uso del canal de inteligencia y el flujo de

información.

Página 142 de 154

g. Evaluar la productividad de los Órganos de Inteligencia de acuerdo al Plan
Institucional de Inteligencia y Plan de Inteligencia Nacional.

h. Velar por el adecuado funcionamiento del flujo de información de los

órganos componentes del SIPOL, a través del canal de inteligencia.

i. Formular anualmente el Plan Institucional de Inteligencia (PII) de la DIRIN

PNP e informar periódicamente sobre los avances del mismo.

j. Formular anualmente el Plan General de Búsqueda de Información y

difundirlo a los órganos componentes del sistema.

k. Formular los Planes de Inteligencia a partir de los Planes de Operaciones

que disponga el Comando Institucional por asuntos y/o eventos específicos,
comprometiendo a personal de los Órganos de Inteligencia del SIPOL.

l. Centralizar, registrar y evaluar la información estadística a través del Cuadro

de Producción y Cuadro de Logros, los que serán remitidos diariamente a la
DIRIN PNP por los órganos del sistema.

m. Orientar las medidas de Contrainteligencia que deben formular y adoptar

los órganos componentes del SIPOL.

n. Coordinar con los integrantes del SINA, a fin de mejorar la producción de

inteligencia.

o. Velar por el cumplimiento de las disposiciones o acuerdos del Consejo de

Inteligencia Policial y de los Comités de Inteligencia.

p. Proponer el proyecto del presupuesto anual del Sistema de Inteligencia

Policial (SIPOL).

Página 143 de 154

q. Desarrollar y estandarizar las normas técnicas y procedimientos de
inteligencia que realizan los órganos componentes del SIPOL, así como

r. supervisar y controlar su cumplimiento.

s. Supervisar y controlar las actividades de Inteligencia de los Órganos de

Inteligencia componentes del SIPOL.

t. Supervisar la gestión de los órganos de inteligencia del SIPOL en cuanto a

la implementación de la estructura orgánica, la asignación de recursos
especiales y la calidad de la producción de inteligencia.

u. Evaluar permanentemente la vigencia y utilidad del Manual de Inteligencia y

Contrainteligencia Policial, proponiendo de ser necesario su actualización.

v. Capacitar, especializar y actualizar en inteligencia, contrainteligencia y

seguridad digital al personal PNP de los órganos componentes del SIPOL,
coordinando con la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial y
Centros de Capacitación o Especialización del SINA o la Comunidad de
Inteligencia Internacional.

w. Promover la investigación y desarrollo tecnológico en apoyo de las

actividades de los Órganos de Inteligencia del SIPOL.

x. Dirigir el proceso de selección de personal que ingresará a la especialidad

de inteligencia y evaluar la permanencia del que ya labora en la
especialidad.

y. Proponer ante la Comandancia General de la PNP a los Oficiales

Superiores PNP para los cargos de Jefes de los Órganos de Inteligencia,
así como también a los Oficiales y Sub Oficiales PNP, que reúnan el perfil
pertinente para prestar servicios en el SIPOL.

z. Incentivar al personal de inteligencia de los órganos componentes del

SIPOL que destaquen en su labor de producción de inteligencia o en favor
del funcionamiento del sistema.
Página 144 de 154
 aa. Convocar a los integrantes del Consejo de Inteligencia Policial y Comités de
Inteligencia para las reuniones ordinarias y extraordinarias, estableciendo la
agenda respectiva; asimismo, supervisar su cumplimiento.

bb. Establecer y fortalecer las relaciones de cooperación con organismos

nacionales e internacionales en inteligencia policial, así como en la
capacitación y especialización en inteligencia, contrainteligencia y seguridad
digital.

cc. Administrar los recursos humanos, logísticos, económicos, tecnológicos y

otros afines, asignados a la Dirección a su cargo, garantizando el
cumplimiento de sus funciones.

dd. Apoyar funcional, técnica y operativamente a los órganos de inteligencia y

unidades orgánicas especializadas de la Policía Nacional del Perú para el
cumplimiento de sus respectivas funciones.

3. ROL DE LA INTELIGENCIA PNP (DIRIN) EN LA COMUNIDAD

INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA.

La DIRIN PNP como integrante de la Comunidad Internacional de Inteligencia

Policial:

a. Representa a la Policía Nacional del Perú, ante los organismos

internacionales en materia de inteligencia, contrainteligencia y seguridad
digital.

b. Coordina con las entidades internacionales la cooperación técnica en

materia de inteligencia contrainteligencia y seguridad digital.

c. Intercambia información e inteligencia relacionada al crimen organizado y

otros aspectos de interés, a través de enlaces debidamente acreditados y
registrados en la DIRIN PNP.

Página 145 de 154

 d. Propone al personal del SIPOL para los cursos de capacitación o
especialización en inteligencia, proporcionados por los organismos
internacionales, a dictarse en el país o en el extranjero.

ORGANIZACIÓN DE LA DIRIN PNP

4. LOS ORGANOS DE INTELIGENCIA DE LAS DIRECCIONES NACIONALES Y

MACRO REGIONES

a. Los Órganos de Inteligencia de las Direcciones Nacionales y Macro

Regiones, efectuarán además de las funciones asignadas en su MOF, la
supervisión, control y evaluación de los órganos de inteligencia
subordinados, con la finalidad de conocer el impacto de las operaciones de
inteligencia sobre las amenazas, objetivos y metas establecidos en el Plan
Institucional de Inteligencia (PII).

b. Los Órganos de Inteligencia de las Direcciones PNP, Regiones Policiales y

Frentes Policiales a nivel nacional, además de las funciones asignadas en
su MOF, realizarán la supervisión, control y evaluación de los

Página 146 de 154

 Departamentos, Secciones y equipos de inteligencia a su cargo, así como el
rendimiento profesional de sus integrantes.

c. Los Órganos de Inteligencia a nivel nacional a fin de adquirir la condición de

órgano componente del SIPOL, progresivamente implementarán una
estructura básica con el número de personal necesario según detalle
siguiente:

Divisiones de Inteligencia de las Direcciones Nacionales (DIVIDN):

Son los órganos de inteligencia de más alto nivel de su ámbito funcional.

Debe contar como mínimo con 12 efectivos PNP, que se incrementarán
progresivamente, de acuerdo a su necesidad, producción y realidad.
Distribuidos en los siguientes Departamentos: Búsqueda, Análisis,
Contrainteligencia, Seguridad Digital y Evaluación.

Página 147 de 154

Divisiones de Inteligencia de las Direcciones PNP (DIVID):

Son los órganos de inteligencia de más alto nivel de su ámbito funcional.

Debe contar como mínimo con 17 efectivos PNP, que se incrementarán
progresivamente, de acuerdo a su necesidad, producción y realidad.
Distribuidos en los siguientes Departamentos: Búsqueda, Tratamiento,
Análisis, Contrainteligencia y Seguridad Digital.

Divisiones de Inteligencia de las Macro Regiones Policiales (DIVIMRP):

Página 148 de 154

Son los órganos de inteligencia de más alto nivel de su ámbito territorial.
Debe contar como mínimo con 17 efectivos PNP, que se incrementarán
progresivamente, de acuerdo a su necesidad, producción y realidad.
Distribuidos en los siguientes Departamentos: Búsqueda, Tratamiento,
Análisis, Contrainteligencia, Seguridad Digital y Evaluación. Con relación a
las Secciones y Equipos de Inteligencia, estos dependerán del
Departamento de Búsqueda.

Divisiones de Inteligencia de las Regiones y Frentes Policiales

(DIVINREG - DIVIFP):

Son los órganos de inteligencia de más alto nivel de su ámbito territorial.

Debe contar como mínimo con 17 efectivos PNP, que se incrementarán

Página 149 de 154

progresivamente, de acuerdo a su necesidad, producción y realidad.
Distribuidos en los siguientes Departamentos: Búsqueda, Tratamiento,
Análisis, Contrainteligencia y Seguridad Digital. Con relación a las
Secciones y Equipos de Inteligencia, estos dependerán del Departamento
de Búsqueda.

Las Bases de Inteligencia (BI), Secciones de Inteligencia (SI) y Equipos

de Inteligencia (EI):

7.3.5.1 Son reconocidos por resolución de la DIRIN y dependen orgánica

y/o sistémicamente del órgano de inteligencia que propuso su
reconocimiento. Las Bases de Inteligencia y los Equipos de Inteligencia, son
órganos de inteligencia pertenecientes a las Divisiones de Inteligencia; y las
Secciones de Inteligencia, dependen sólo sistémicamente de las Divisiones
de Inteligencia Regional.

Página 150 de 154

 7.3.5.2 Tienen por finalidad atender una problemática específica en una
determinada jurisdicción y competencia, proporcionando inteligencia para
las operaciones policiales o toma de decisiones del comando institucional.
Su tiempo de duración se establecerá expresamente en la respectiva
norma.

d. Los órganos de inteligencia que dependen orgánicamente de las Divisiones

Policiales, cuya Dirección PNP no cuenta con funciones de inteligencia,
dependerán sistémicamente de la División de Inteligencia de la Dirección
Nacional del cual dependen.

e. Las Bases de Inteligencia, Secciones de Inteligencia y Equipos de

Inteligencia y contrainteligencia, deberán contar con un mínimo de 05
efectivos PNP, distribuidos de la siguiente manera: 03 AI, 01 analista y 01
Jefe a cargo.

f. Ante la carencia de Oficiales PNP de Inteligencia para ocupar cargos

asignados dentro del SIPOL, estos serán cubiertos por Suboficiales PNP
con mayor antigüedad en el grado y experiencia en la especialidad,
mientras se asigne progresivamente Oficiales PNP para cubrir dichos
cargos.

g. Para el reconocimiento, modificación y dejar sin efecto la categoría de los

Órganos de Inteligencia, se requiere resolución directoral de la DIRIN PNP.

Página 151 de 154

 REGION POLICIAL LIMA:

i. MISION

La División Regional de Inteligencia (DIVREINT), tiene como misión planear,

organizar, coordinar, dirige y ejecuta operaciones de Inteligencia y
Contrainteligencia, orientando adecuadamente la búsqueda y obtención de las
informaciones de diversas fuentes (secretas y abiertas) en los factores político,
social, policial, terrorismo, TID, delitos especiales y contrainteligencia en aspectos
de seguridad institucional y mantenimiento de la moral y disciplina del personal
PNP; con el fin de producir y difundir Inteligencia operativa y predictiva para el
Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL) y Sistema de Inteligencia del Ministerio
Página 152 de 154
 del Interior, así como para el Comando de la REGPOL-LIMA, que coadyuve a
una adecuada toma de decisiones.

B. FUNCIONES GENERALES DE LA OFINTE – REGION POLICIAL LIMA

La DIVREINT-REGPOL-LIMA., dentro de la Política del Sector Interior en la lucha

contra la Delincuencia Común y Organizada en sus diferentes modalidades, con
miras a la repotenciación de la “Seguridad Ciudadana”; viene realizando trabajos
y operaciones especiales de inteligencia en los factores: POLÍTICO,
SOCIOLÓGICO, POLICIAL Y CONTRAINTELIGENCIA.

Es el órgano externo del Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL), que desarrolla

sus actividades en la jurisdicción de la Región Policial Lima en apoyo al
cumplimiento de la finalidad fundamental de la PNP y las funciones que le son
inherentes. Está encargada de:

1. Orientar y conducir las actividades de inteligencia y contrainteligencia policial

en la jurisdicción territorial.

2. Producir oportunamente la inteligencia policial operativa para su explotación

y utilización por los órganos operativos de la PNP.

3. Canalizar en forma eficiente la información e inteligencia producida a la

DIRIN y DIGIMIN, respectivamente, así como a los entes que lo requieran.

4. Coordinar con los órganos del consejo nacional de inteligencia y con las
autoridades políticas de la jurisdicción.

5. Desarrolla estrategias acordes con la situación actual del país, a fin de

contribuir con la política del comando policial, para alcanzar los objetivos
institucionales.

Las División Regional de Inteligencia – tiene bajo su dependencia funcional a las

Oficinas de Inteligencia de las Divisiones Territoriales, Provinciales y de las
Unidades Especializadas de la Región Policial Lima.

Página 153 de 154

 17ª SEMANA

EXAMENES FINALES DEL SEMESTRE

Página 154 de 154