Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de

Ministerio del Interior

PERÚ Activos y Proceso de Pérdida de Dominio

CUADERNO - ACTOR CIVIL

EXPEDIENTE : 3459-2018
ESPECIALISTA: Huanca Ortiz Milagros
(Fiscal N° 160-2017 Fiscalía Provincial
Especializada en Delitos de Lavado de Activos y
Pérdida de Dominio de Puno)
SUMILLA: Solicita Constituir en Actor Civil al
Estado

SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

DE JULIACA
MESA DE PARTES: Jr. Apurímac N° 424 Pza. Zarumilla – Juliaca – San Román - Puno

PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE

LAVADO DE ACTIVOS Y PROCESO DE PÉRDIDA DE DOMINIO,
representada por el Procurador Público MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ
MERCADO, con DNI N.° 10026992, designado por Resolución Suprema
N° 041-2018-JUS, publicada en el diario oficial “El Peruano” el
24.FEB.2018 y el Procurador Público Adjunto HECTOR AURELIO PAZ
SOLANO con DNI N° 16702133, designado mediante Resolución Suprema
N° 161-2019-JUS, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18JUL19 con
domicilio real en Calle Ricardo Angulo Nº 416 (Ex Calle Uno) – Urb.
Córpac – San Isidro–Lima, en la investigación contra GIL MONTES
LUIS FELIPE, por el presunto delito de Lavado de Activos, en agravio del
Estado y de la sociedad respectivamente, a usted digo:

I.- APERSONAMIENTO. - Conforme al Art. 47 de la Constitución Política del Perú;

concordado con el Art. 15.2, Art. 22 inc 1 y 21 del D. Leg. N° 10682 y el Art. 403 de su
Reglamento4, me APERSONO a la instancia.

II.- SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL. - En mérito a los art. 985, 1006,
101 y 102 del CPP, y el Acuerdo Plenario N° 5-2011 “Sobre la constitución del Actor Civil:
requisitos, oportunidad y forma”7, SOLICITO:

1.- Se declare CONSTITUIDO como ACTOR CIVIL al ESTADO PERUANO.

2.- De no presentarse una oposición por escrito, se aplique el Art. 102 del CPP y se
resuelva sin audiencia.

Se cumple con los siguientes requisitos:

1
Art. 22°.2.- (…) quedando autorizados a demandar, denunciar y a participar de cualquier diligencia (…) por el sólo
hecho de su designación (…).
2
Que regula el Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
3
Art. 40.- “Los Procuradores (…) ejercen la defensa (…) en las investigaciones (…), procesos judiciales, procesos
de pérdida de dominio, y demás procesos relacionados y/o derivados de la comisión de (…) Lavado de Activos (…)
y otros (…) que reúnan tales características.
4
Aprobado por D. S. N° 017-2008-JUS
5
Art. 98. - La acción reparatoria (…) sólo podrá ser ejercitada (…) por quien según la Ley civil esté legitimado para
reclamar [la].
6
Art. 100.2. - (…) contener (…) a) (…) denominación de la persona jurídica con las generales de Ley de su
representante; b) (…) nombre del imputado y (…) tercero civilmente responsable (…); c) relato circunstanciado del
delito (…) y exposición de las razones que justifican su pretensión; y, d) La prueba documental que acredita su
derecho, conforme al artículo 98.
7
Publicado el 30.MAY.2012, (Separata de Normas legales) FJ. 15°(…) precise (…) el quantum indemnizatorio (…)
individualice el tipo y alcance de los daños (…) y cuánto corresponde a cada tipo de daño.
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III.- PLAZO DE LEY.- La solicitud se ha presentado en la etapa de investigación preparatoria,

formalizada con Disp. Fiscal N.° 02 de fecha 25SET2018.

IV.-DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA Y GENERALES DE LEY DEL

REPRESENTANTE. -

Denominación Estado Peruano

Representante Legal en juicio: Miguel Ángel Sánchez Mercado
Documento de Identidad: 10026992
Res. Suprema de designación: N.° 041-2018-JUS publicada el 24.FEB.2018
Domicilio procesal en: Dirección Electrónica 47787
Domicilio Físico Oficial: Av. Ricardo Angulo 416, Urbanización Córpac San Isidro,
Lima
Teléfono de contacto: Telefax 01-2268791

V.- LEGITIMIDAD PARA OBRAR O FORMULAR LA SOLICITUD:

5.1.- El delito de Lavado de Activos afecta el bien jurídico del orden financiero y la
administración justicia, que son de titularidad del Estado y el Art. 94 inciso 1 del Código
Procesal Penal señala “Tratándose (…) del Estado, su representación corresponde a quienes
la Ley designe”.

5.2.- Conforme al art. 47 de la Constitución Política, el Estado es representado en juicio por

un Procurador Público y el D.S. Nº 017-2008-JUS, que aprueba el Reglamento del D. Leg.
Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, señala en su Art. 40°, que “Los
Procuradores Públicos Especializados ejercen la defensa (…) [en los] procesos (…) [de]
(…), Lavado de Activos.

5.3.- Por lo que, estando a la Res. Suprema Nº 041-2018-JUS publicada el 24.FEB.2018, que
designa al “Procurador Público Especializado en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de
Pérdida de Dominio”, nos asiste la legitimidad para realizar el pedido 8

VI.- IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO CONTRA QUIEN PROCEDE9:

N° Investigados Documentos de Identidad

1 Luis Felipe Gil Montes DNI N° 08874782

VII.- RELATO CIRCUNSTANCIADO DE LA CONDUCTA GENERADORA DEL

DAÑO O RELATO CIRCUNSTANCIADO DEL DELITO10:

Casación N.° 103-2017-Junín, fund. 20, “El Procurador Público es un abogado (…) que ejerce la representación del Estado”, por lo que debe ser
constituido en Actor Civil es el Estado y no el Procurador Público. Se deja constancia que la Res. Ministerial N.° 0248-2018-JUS publicada
el 16JUN2018, señala que: Art. 17.4.- “En (…) [las] causas (…) penal[es] donde concurran delitos (…) que causan agravio al Estado y
escapan a la esfera de competencia del procurador público que interviene (…), éste debe asumir o continuar ejerciendo la defensa (…) del
Estado de forma integral respecto a tales delitos”, y que, el Ac. Pl. N.° 02-2012, fund. 13, admite que concurran varios procuradores, “en
caso (…) de distintos delitos, cuya persecución integra a diversos Procuradores”.

9
La declaratoria de Actor Civil se pronuncia para todo el proceso y no en función a cada imputado, no siendo necesario volver a plantear el
pedido o ampliación, en cada incorporación de nuevos investigados, terceros civiles responsables o personas jurídicas pasible de
consecuencias accesorias.
10
Art. 388. Inc. 2. El abogado del actor civil podrá esclarecer con toda amplitud los hechos delictuosos en tanto sean relevantes para la
imputación de la responsabilidad civil, así como el conjunto de circunstancias que influyan en su apreciación. (…)
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En los meses de Abril y Mayo del año 2016 el investigado LUIS FELIPE GIL MONTES, quien
no desarrolla ninguna actividad comercial que le permita generar ingresos, teniendo en
consideración que se encuentra en retiro de la policía Nacional del Perú, dado que concluyo el
servicio en condición de Sub-oficial de Segunda; ha realizado operaciones, transacciones
financieras, contractuales inusuales y anómalas, quien utilizando el sistema bancario, entre los
meses antes mencionados, ha cambiado moneda, con dinero en efectivo, a través de una
ventanilla bancaria de entidades financieras “Mi Banco” e “Interbank”, efectuadas en la ciudad
de Juliaca, por el monto de USD 1´ 010,000.00 dólares americanos, cuyo origen ilícito es objeto
de investigación. Por lo que, las transacciones económicas realizadas no guardan relación con el
perfil económico del investigado. Cabe precisar que el investigado LUIS FELIPE MONTES
GIL, no ha dado una explicación razonada sobre su patrimonio ni el origen del dinero utilizado
para los presuntos actos de lavado.

VIII.- MONTO DEL PETITORIO: Como quantum provisional se solicita:

Daño Emergente 1´010,000.00

Daños Patrimoniales
Lucro cesante 20,200.00
Daños Extra- Daño a la Persona/ Daño
1´010,000.00
patrimoniales Moral11
Total 2´040,200.00

1.- El monto es provisional por lo siguiente:

a) Por interpretación legal. - El art. 350, literal g, inciso 1 NCPP, señala el monto se
concreta y acredita al absolver el traslado de la acusación y en el alegato final del juicio
oral (art. 388 NCPP)12.
b) Por interpretación jurisprudencial. - La Sala Penal Nacional de Apelaciones-Delitos
de Corrupción, en Ejecutoria Superior. Exp. N.° 11-2017 cuaderno 7 del 07AGO2017,
Fund. 18, señala “(…) al cuestionamiento sobre el quantum inicial del probable daño
causado (…) estando al estadio en que se ha formulado y que tiene relación con el
avance de la investigación preparatoria, también debe ser provisional (…)”. 13

IX.- RAZONES QUE JUSTIFICAN NUESTRA PRETENSIÓN CIVIL:

La reparación civil implica que la conducta es antijurídica o contraria a las normas civiles o
administrativas14, para ello, el art. 101° del Código Penal15 nos remite a las reglas del derecho
civil16, coherente con el Ac. Plenario N° 5-2011 (fund. 13), que señala que: “(…) es
11
Casación Nº 4122-2014, Tumbes. Sala Civil Transitoria. Corte Suprema del 04NOV2015
12
Art. 388.- El “(…) actor civil argumentará sobre el agravio (…) y destacará la cuantía en que estima el monto de la indemnización (…) podrá
esclarecer con toda amplitud los hechos delictuosos (…), [y las] circunstancias que influyan en su apreciación (…)”.
13
Fuente: https://legis.pe/etapa-procesal-actor-civil-pretension-civil/
14
Ac. Pl. N° 5-2011, FJ. 7. Publicado en El Peruano el 30MAY2012. (Separata: Normas Legales)
15
Código Penal. Art. 101°. La reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil.
16
Casación N.° 1535-2017-Ayacucho del 26SEP2018. Fund. 3.- “(…) [se] ratificó la diferencia entre acción penal y acción civil (…) la acción
del daño se rige por las reglas del Código Civil (…) al tratarse (…) de un proceso civil acumulado al penal (…) corresponde al juez decidir los
criterios de imputación propio de una conducta ilícita que ocasionó un daño indemnizable, conforme al artículo 1969 del Código Civil (…)”
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fundamentalmente patrimonial (…) [y se] deberá (…) sustentar en el proceso [no al inicio del
proceso] como es que ha sido perjudicado (…)” [el añadido es nuestro]. 17.

Estamos ante una responsabilidad civil extra-contractual, y conforme al Art. 196918, 197019,
198520 del Código Civil, y la Casación Civil N.º 3470-2015-Lima Norte 21, señalamos sus 4
elementos: 1.- El Daño; 2.-La Antijuridicidad; 3.- Factor de atribución y 4.- Nexo de
causalidad.

X. DAÑOS PATRIMONIALES PRODUCIDOS AL ESTADO

1.- DAÑO EMERGENTE22.-

1.1. Primer daño. El Ac. Plenario Nº06-2006, señala que, en todo delito de peligro
abstracto, como el lavado de activos, genera un daño derivado del mero desacato
a la norma23.

1.2. Segundo daño, el generado a los bienes jurídicos involucrados. La

jurisprudencia24 reconoce que el de activos afecta:

Verbos Bien jurídico afectado

1 Colocar o Daña la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico-
intercalar. financiero
2 ocultar o tener Daña la eficacia del sistema de justicia contra el crimen organizado

Para el Tribunal Constitucional (Exp. 057-2015-HC/TC, fund. 10), afecta:

Fuente.https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/e26c6f80474a07c0875f871612471008/SPP-RC-1535-2017 AYACUCHO .pdf?MOD = AJPE

RES&CACHEID =e26c6f80474a07c0875f871612471008
17
Ac. Plenario N° 5-2011/CJ-116 del 06DIC2011 (fund. 13) “(…) la naturaleza de la acción reparatoria es fundamentalmente patrimonial (…)
deberá (…) sustentar en el proceso [no al comienzo del proceso] como es que ha sido perjudicado por la conducta imputada (…) y cómo el
daño sufrido puede ser resarcido (…)”. [resaltado nuestro]
18
Art. 1969.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde
a su autor.
19
Art. 1970.- Aquel que (…) por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño (…) [debe] repararlo
20
Art. 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, (…), debiendo existir
una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales desde
(…) que se produjo el daño.
21
Fund. 3.- “(…)[son] cuatro elementos conformantes de la responsabilidad civil…: 1) La antijuridicidad; …contraria a ley o al ordenamiento
jurídico; 2) El factor de atribución;…subjetivo (por dolo o culpa) u objetivo (por realizar actividades o, ser titular de determinadas situaciones
jurídicas previstas en el ordenamiento …), considerándose…dentro de esta sub clasificación al abuso del derecho y la equidad (…);   3) El
nexo causal o relación de causalidad adecuada…; y 4) El daño, que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser
patrimonial (daño emergente o lucro cesante) o extra-patrimonial (daño moral y daño a la persona).” En Jurisprudencia Nacional
Sistematizada: Corte Suprema, Especialidad: Civil, Pretensión: Indemnización por Daños y Perjuicios, Exp.: 003470-2015, Sala Civil
Transitoria, Casación, fecha de la Resolución 09SEP2016, Ponente: Mendoza Ramírez, Año de Resolución: 2016.
22
“es lo que para mi deja de tener existencia”, TRAZEGNIES, Fernando, La Responsabilidad Extracontractual. Art. 1969-1988. Tomo UII.
Para leer el Código Civil, volumen IV, Segunda Edición, Pontifica Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, Lima, 1988, pág. 36.
23
Acuerdo Plenario Nº 06-2006. Fund. 10. (…) / En los delitos de peligro, (…) se produce una alteración del ordenamiento jurídico con
entidad suficiente, (…) para ocasionar daños civiles (…). Esta delictiva alteración o perturbación del ordenamiento jurídico se debe procurar
restablecer, así como los efectos que directa o causalmente ha ocasionado su comisión.
24
Ac. Pl. N° 03-2010, Fund. 13, Publicado en El Peruano el 30DIC2010 (Separata: Jurisprudencia) y la Sala Penal Transitoria, R.N. N.° 1052-
2012 Lima de 15ENE2013, Fund. 4.- (…) /B. (…) afecta la estructura de la administración de justicia, pues se trata de ocultar el origen
delictivo (…) y se genera dificultad para rastrear[los] y la identificación de las personas vinculadas (…). Asimismo, se daña las actividades
económicas financieras, (…) [al] integra[r] al circuito económico financiero beneficios obtenidos ilícitamente (…) / C. (...) [hay] pluralidad de
bienes jurídicos (…) afectados o puestos en peligro (…), por ejemplo, los actos de colocación e intercalación comprometen la estabilidad
transparencia y legitimidad del sistema económico- financiero. En cambio los actos de (…) ocultamiento y tenencia afecta la eficacia del
sistema de justicia penal frente al crimen organizado.
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1.- La Credibilidad y transparencia de nuestro sistema financiero (art. 84 Const.)

2.- La Libre competencia (Art. 61 Const.)
3.- La Estabilidad y seguridad (Art. 44 Const.)
4.- Nuestro sistema democrático (art. 43 Const.)
5.- La Administración de justicia (art. 139 Const.)

Como señala PRADO SALDARRIAGA25; PINTO y CHEVALIER26, y se menciona en la

exposición de motivos del D. Leg. N° 116, y el Exp. 49146-2009 del 31ENE29013 27, existen
investigaciones empíricas respecto al daño que deriva del delito de lavado de activos:

1.- MCDOWELL y NOVIS, “Las Consecuencias del Lavado de Dinero y el Delito

Financiero”, La Lucha contra el lavado de dinero, perspectivas económicas. Embajada
de los EEUU, Lima, 200128.
2.- Unidad de Inteligencia Financiera-Perú, Información Estadística Georeferenciada
2010-2016, Lima, 201729.
3.- Unidad de Acción y Análisis Financiero. La dimensión económica del lavado de
activos, Colombia, 201430.

Dicho de otra forma, este delito genera 05 perjuicios:

1) Afecta la Inversión Estatal y La Política Fiscal:

1.- El dinero sucio usado para ofrecer bienes o servicios debajo de su precio real, genera
una falsa percepción de bonanza comercial y un falso crecimiento del Producto Bruto
Interno.
2.- Genera datos inexactos que usan los empresarios al decidir sus inversiones y
producción, perdiéndose el control de la política económica.
3.- La política fiscal usa datos falsos dejándose de recaudar tributos.
2) Afecta al libre mercado:
1.- Las empresas que brindan diversión, producción o servicios y que se sustentan en
dinero sucio, quiebran al retirarse este, generando desempleo.
2.- La empresa que no lava dinero, está en competencia desigual, debe bajar sus precios y
para ello, baja la calidad de sus productos y se despide personal
3.- El Estado eleva los impuestos para subvencionar y no quiebren estas empresas.
4.- Cuando se retira el dinero sucio, los precios regresan a un valor aumentado, generando
presión inflacionaria.
5.- Perjudicar las operaciones de exportación, disminuyen las inversiones.

3) Afecta a los consumidores:

1.- La compra de muchos productos con dinero sucio, aumenta su demanda, lo que aumenta
el precio que deben pagar por el las personas.

25
PRADO SALDARRIAGA, “Criminalidad Organizada y Lavado de Activos”, IDEMSA, 2015, Lima, p. 199.
26
PINTO, R. y CHEVALIER, O., “El delito de Lavado de activos como delito autónomo”, CICAD-Comisión Interamericana para el Control del
Abuso de Drogas-Organización de Estados Americanos.
27
4° Sala Penal con Reos en Cárcel de Lima, Juez Supremo: Morales Parraguez, Calidad de Interviniente. Ponente, Sala Penal Permanente,
Ejecutoria Suprema, fecha 16ABR2014, R.N. 1970-2013 Lima. https://jurisprudencia.pj.gob.pe/jurisprudenciaweb/faces/page/resultado-
juez.xhtml
28
Fuente: http://www.biblioteca.jus.gov.ar/LavadodelDinero.pdf
29
Fuente: http://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/estudios-estrategicos/20170711_EstadisticasLAFTGeoreferenciadas.pdf
30
Fuente: http://www.urosario.edu.co/observatorio-de-lavado-de-activos/Archivos_Lavados/La-dimension-economica-del-LA.pdf
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2.- Las empresas que no pueden competir con los productos subvencionados con dinero
sucio, quiebran, lo que genera monopolios.
3.- Si se interviene a entidades financieras por lavado de activos, los ahorristas se alarman,
retiran su dinero y generan falta de liquidez.

4) Afecta el tipo de cambio:

1.- El exceso de oferta de dólares en el mercado, provenientes de Lavado de Activos, hacen
bajar su precio, afectando al sector exportador que reciben sus pagos en dicha moneda.

5) Afecta las relaciones internacionales:

1.- Incrementa el riesgo país y disminuye la confianza reputación internacional.
2.- Incluir al Perú como país donde se lava dinero con facilidad, nos convierte en país
riesgoso, y si se nos incluye en las listas internacionales como la Lista Clinton, Lista de
la ONU, entre otras, sufriremos restricciones y disminuirán las relaciones comerciales
con otros países.

2.- LUCRO CESANTE. – Es lo que el Estado dejó de ver ingresar a sus arcas, que se puede
calcular de forma casi matemática, y debe serle restituido, por lo general es un monto
pequeño:

Sala Civil Peramente de la Corte Suprema

Casación N° 3499-2015, La Libertad31
11. (…) no impide que el órgano jurisdiccional pueda aplicar al caso
criterios que, sobre la base de la equidad y las reglas de la
experiencia, permitan arribar a una determinación razonada del lucro
cesante cuando, a pesar de haberse probado su existencia, existan
circunstancias que razonablemente impidan al demandante acreditar
con exactitud la cuantía a la que ésta asciende (…).

Dinero transfronterizo. - El Estado dejó de recibir el ITF- impuesto por

transacciones financieras, que ordena la ley cuando el dinero supera una determinada
suma, se debe usar los medios bancarios y financieros cuando se traslada ese dinero
entre fronteras.

Impuesto a La Renta. -
Existe una autonomía entre determinación de obligaciones tributarias y delito, por lo
que, el activo que este involucrado en un delito de lavado, es un patrimonio que se
mantiene oculto, y como tal quedo fuera del análisis de las entidades recaudado de los
tributos, generando la omisión del cumplimiento de rentas.

En el presente caso, debemos tener en cuenta que la “Ley del Impuesto a la Renta”
grava con Rentas de 2da Categoría, la ganancia de capital que se obtiene por la
enajenación [venta, permuta, cesión definitiva, expropiación, aporte a sociedades y, en
general, todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso],
redención o rescate de acciones, participaciones, certificados, bonos, títulos y otros
valores mobiliarios a que se refiere la Ley del Impuesto a la Renta, art. 2° inc. a),
por rentas de fuente peruana; así la tasa es del 5% sobre la ganancia obtenida (art.
73-C del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto – D. Supremo Nro. 179-
2004-EF (08DIC2004).

31
https://legis.pe/casacion-3499-2015-la-libertad-dificil-cuantificar-lucro-cesante-juez-aplicar-equidad-reglas-experiencia/
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INFORME N° 328-2003-SUNAT/2B000032
CONCLUSIONES:
1.- La Administración Tributaria tiene facultad para determinar obligaciones
tributarias respecto de hechos generadores de carácter ilícito. 

Tribunal Constitucional
EXP. 04382-2007-PA/TC Caso: Nicolás de Bari Hermoza Ríos del
12NOV2007
Fundamento 11.- (…) sostienen que la determinación del impuesto a la renta
(…) [es] una doble sanción, pues en el proceso penal ya se les ha impuesto una
condena. Este argumento (…) no puede ser acogido (…) porque (…) la
determinación del impuesto a la renta no constituye una sanción penal (…).
Como tampoco por su propia naturaleza y por los bienes jurídicos que protege, el
proceso penal no puede ser considerado equiparable al procedimiento de
determinación tributaria.

Corte Suprema
Recurso de Nulidad N.° 1200-2016/Lima de 23AGO2017. 1ra Sala penal
Transitoria, Ponente: San Martin
Fundamento 7.- “(…) el hecho de que el monto referido al delito de patrocinio
ilegal se declaró “renta gravada” desde la perspectiva del derecho tributario, no lo
hace licito y ajeno al ulterior delito de lavado de activos”

II.- DAÑO EXTRA-PATRIMONIAL

2.1.- El Ac Pl. 06-2006, reconoce daño Moral al Estado (fund. 5 y 8) 33, que sería el daño a sus
intereses existenciales:

Corte Suprema. CASACIÓN CIVIL N.° 2673-2010, LIMA, publicada el

31JUL2013, Caso: Banco Central de Reserva del Perú contra el Instituto Peruano de
Economía, Materia: Indemnización por daños y perjuicios34

Fund. 4.- (…) [el] daño moral (…) [es también] menoscabo (…) [de un] sentimiento,
(…) socialmente digno y legítimo, aprobado por la conciencia social, (…) digno de la
tutela (…) [y debe] incluirse todo perjuicio no pecuniario producido por la lesión de
un bien de la persona (…), honestidad, etc.) o de sus sentimientos y afectos más
importantes y elevados”35.

2.2.- DAÑO A LA PERSONA COMO DAÑO A LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL DEL

ESTADO 36

32
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2003/oficios/i3282003.htm
33
Fund. 5.- (…) sobre el daño moral de las personas jurídicas, Espinoza Espinoza (…) señala éstas, como titulares de situaciones jurídicas
existentes (como el derecho a la identidad, reputación, (…) entre otros), son pasibles de sufrir daños morales (…) pudiendo solicitar
una indemnización por daños patrimoniales y extra-patrimoniales.
34
Publicada en El Peruano el 31JUL2013 (Separata: Casación)
35
Citando a LEYSSER LEÓN. La responsabilidad Civil Líneas Fundamentales y Nuevas perspectivas, Normas Legales, 2004, p.288.
36
Vid. ¿qué consideración se deben tener en cuenta a efectos de determinar el quantum del daño a la persona si se trata de una persona
jurídica?, en “La Reparación Civil derivada de los delitos de corrupción en agravio del Estado, Juan Espinoza, 18NOV2014, versión on line.
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El Tribunal Constitucional reconoce al Estado como persona jurídica derechos (STC N.° 0905-
2001-AA/TC del 14AGO200237). Existen dos tipos de identidad, la estática 38 y la dinámica. Se
afectó la identidad dinámica, la proyección en la sociedad, derecho reconocido en la
Constitución Política (Art. 2°. - Toda persona tiene derecho: 1. (…) a su identidad”). La
Identidad del Estado es su institucionalidad y su proyecto de país libre de dinero manchado y
que promueve el bienestar39, que ejecuta con programas de prevención y represión mediante la
SUNAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la policía, el Ministerio Público y el Poder
Judicial.

El lavado de activos disminuye la funcionalidad estatal en cuidar el bien común, ejercer el

control del orden económico, financiero, y ofrecer un país sin riesgo de lavado de activos, y que
la riqueza tenga un origen legal, al que debe corresponder, por mandato de la Constitución, la
imagen del Estado y sus instituciones.

Constitución Política
Art. 70.- El derecho de propiedad (…) se ejerce en armonía con el bien común y dentro
de los límites de ley.(…)
Art. 58°. - La iniciativa privada (…) se ejerce en una economía social de mercado (…), el
Estado orienta el desarrollo del país (…)
Art. 59°. -(…) la libertad de empresa, comercio e industria (…) no debe ser lesivo (…)
las seguridades públicas.

2.3.- DAÑO MORAL-OBJETIVO (REPUTACIÓN O PRESTIGIO DEL PAÍS). -

Código Civil.- Art.1322°.- “El daño moral, cuando él se hubiera irrogado, también es

susceptible de resarcimiento”.
Constitución Política. Art. 2°. Toda persona tiene derecho. Numeral 7. (…) a la buena
reputación.

Se lesionó la “buena imagen” (reputación). El Estado invierte recursos para mejorar su

imagen a nivel nacional e internacional. Así, por ejemplo, creó la “Marca País Perú”, para
mejorarla, afectándola al reforzar el estereotipo negativo de ser un país donde se lava
dinero, comprometiendo su credibilidad, prestigio y confianza y que otros países lleven
sus capitales a otros países.

Reglamento para el Uso de la Marca País Perú- Res. de la Secretaría

General No. 153-2011-PROMPERU/SG publicada el 31DIC2011.
Art. 4.1.- La Marca País es una herramienta de promoción del Perú que tiene
como objetivo impulsar los sectores (…) exportaciones, inversiones y la imagen
del país (…) y autoestima nacional, a nivel nacional e internacional.
Art. 4.2.- (…) Marca País Perú (…) busca: (…), e.- La mejora de la imagen del
país en general.

Se afectó el HONOR OBJETIVO, porque se afecta su dignidad40, daño que es mayor si

lo realizan sujetos con un rol importante en la económica o el sector financiero.

37
“Fundamento. 5.- (…) en la medida que las organizaciones conformadas por personas naturales se constituyen con el objeto de que se
realicen y defiendan sus intereses, esto es, actúan en representación y sustitución de las personas naturales, muchos derechos de éstos
últimos se extienden sobre las personas jurídicas. Una interpretación contraria concluiría con la incoherencia de, por un lado, habilitar la
ejecución de facultades a toda asociación -entendida en términos constitucionales y no en sus reducidos alcances civiles-y, por el otro,
negar las garantías necesarias para que tales derechos se ejerzan y, sobre todo puedan ser susceptibles de protección”. Fuente:
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2002/00905-2001-AA.html
38
Son los datos de identificación del sujeto, el nombre, domicilio, generales de ley, entre otros.
39
Art. 44° de la Constitución Política del Perú
40
Código Civil. Art. 5.- El derecho (…) al honor (…) son irrenunciables).
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2.4.- DAÑO MORAL-SUBJETIVO-SOCIAL.

Los ciudadanos se afligen y aumenta su desconfianza si piensan que viven en una sociedad
corrompida por dinero de origen ilegal, si sienten que sus ciudadanos violan su deber de
veracidad (Ley N° 27444), deber de buena fe, dan información inexacta, evaden impuestos,
violan deberes de oficio, profesión o deberes generales del ciudadano, y si esta práctica se
hace constante, el Estado deja de ser visto como un Estado limpio, y se cierne sobre él una
sombra y las personas pasan de rechazarlos, a sentirse impotentes, luego tolerarlo, y al final
aceptarlo, terminado por desconfiar del sistema de justicia.

X.- ¿QUÉ PARÁMETROS DEBEN TENER EN CUENTA PARA CUANTIFICAR

EL DAÑO O PERJUICIO EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS?

1.- Así como en el tráfico Ilícito de drogas se usa como parámetro la cantidad y dañosidad de
la droga41, en la conducción en estado ebriedad, la cantidad de alcohol en la sangre.
Nosotros postulamos como parámetro lo siguiente:

2.- Primero, el Código Civil, en su Art. 1332 señala “Si el resarcimiento del daño no pudiera
ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa” 42,
debiendo responder a principios de necesidad, proporcionalidad y racionabilidad, como ha
reconocido la Casación N° 867-2005-Arequipa, 23NOV200543 y la Casación N.° 4147-
2010 Lima de 11OCT201144.

3.- Segundo, para concretar la equidad o sana critica, se postulan los siguientes parámetros

I.- OBJETIVOS:
1.- El monto del activo lavado: $ 1´010,000.00
Según la Corte Suprema (RN N.° 2868-2014- Lima de 27DIC201645, la
Reparación civil (Fund. 20) “se concreta en función (…) [d]el monto del dinero
y bienes blanqueados).

2.- El tipo de ilícito precedente

2.1.- Actos de transacciones económicas
3.- Desvalor de la conducta según:
3.1.- La modalidad del delito de Lavado de Activos
3.1.1.- Básica.
4.- La ventaja obtenida lavando el dinero
4.1.- Social
5.- Dimensión geográfica donde actuaban los agentes

41
R.N. 1766-2004-Callao de 21SEP2004 Sala penal Permanente, Fuente Web: Poder Judicial, Sentencias Vinculantes 2004
42
Igual GÁLVEZ VILLEGAS, La Reparación Civil en el proceso penal, Instituto Pacifico, 3ra ed., Lima, 2016, pág. 179-180, quien siguiendo a
Espinoza Espinoza, se remite a los criterios de gravedad del delito, intensidad el sufrimiento, sensibilidad del afectado, condiciones
económico-sociales de las partes, vinculo de relación entre ellas.
43
Fund. 10.- “[El] daño a la imagen es consecuencia directa del perjuicio ocasionado como condición extrínseca del daño moral, tanto más si
este no requiere de medios probatorios que acrediten su existencia, ya que se trata de una apreciación libre que les confiada al juez”.
Fuente: Sala Penal Permanente, Ponente: Sánchez-Palacios Paiva. Fuente: https://vlex.com.pe/vid/casacion-corte-suprema-penal-
permanente-32410967
44
Fund. 15°.- “la existencia de un daño moral constituye un daño de carácter no patrimonial que resulta difícil cuantificar, sin embargo,
corresponde al juez valorar equitativamente dicho concepto, expresando su valoración razonada al respecto, de acuerdo a los principios de
la sana crítica”. Fuente: Sala Civil Transitoria, Ponente: Echevarría Adrianzen. Publicada en “El Peruano”, sección: Sentencias en Casación,
Cuadernillo N° 670 de 31AGO2012, citada en file:///C:/Users/msanchezm/Downloads/CAMUS_CUBAS_JOSE_RELATIVIDAD_PRUEBA
%20(1).pdf

45
En Actualidad Penal, 2017, N. °32, Año 3. Derecho penal, parte Especial, pág. 234.
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5.1.- Nacional
II.- SUBJETIVOS:
1.- Rol del agente principal
1.1.- Sujeto sin actividad económica declarada
2.- Número de sujetos intervinientes
2.1.- de 1 a 5 (01)
III.- SOCIALES (Impacto o repercusión social en los medios de comunicación)
1.1.- Poco Impacto (sin noticias)

XI.- ANTIJURIDICIDAD (ILICITUD CIVIL). - No nos encontramos ante el ejercicio

regular de un derecho, no hay una causa de justificación del Código Civil que evite generar
responsabilidad civil46, ni se aprecia de los hechos, ninguna causal de exclusión de la
antijuridicidad para que se haya incumplido la siguiente normativa:

Como se aprecia, no concurre en los hechos, ninguna causal de exclusión de la antijuridicidad

del Código Civil, que permitiera incumplir la siguiente normativa:

- Norma administrativa sobre traslado de dinero

PRADO SALDARRIAGA, sostiene que el objetivo o razones específicas del transporte son
intrascendentes para que la conducta adquiera tipicidad 47, pues la norma expresamente
establece esta condición.

En el dinero transfronterizo la antijuridicidad se refiere al ingreso o salida de dinero del país,

incumplimiento de:

Ley N° 27444. Art. 1°.7.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la
forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman.
Esta presunción admite prueba en contrario.

Ley N° 28306, modificado por el D Leg. 1249 publicado el 26NOV2016, que señala:
Art. 6.1.- (…) la obligación (…) para que ingrese o salga del país, de declarar bajo
juramento instrumentos financieros negociables emitidos al “portador” o dinero en
efectivo que porte consigo por sumas superiores a US $10,000.00 (…) o su
equivalente en moneda nacional u otra extranjera.
Art. 6.2.- (…) expresamente prohibido (…) llevar consigo instrumentos financieros
negociables emitidos al “portador” o dinero en efectivo por montos superiores a US$
30,000.00 (…) o su equivalente en moneda nacional u otra extranjera (…) El ingreso
o salida de importes deberá efectuarse necesariamente a través de empresas
legalmente autorizadas por la (…) SBS.
Art. 6.3.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en los párrafos precedentes, la
(...) SUNAT dispone:
a.- (…) la aplicación de una sanción equivalente al pago del (…) 30% del valor de los
no declarado.

Ley N.° 28194. Ley para la lucha contra la evasión y para La Formalización De
La Economía (Publicada el 26MAR2004 y vigente desde el 27MAR2004).
Art. 3°.- Supuestos en los que se utilizarán Medios de Pago.- Las obligaciones que
se cumplan mediante el pago de sumas de dinero cuyo importe sea superior al monto a
46
PAZOS HAYASHIDA, Javier, Hechos dañosos justificados, en: Código Civil comentado, Tomo X, 2da Ed., Gaceta Jurídica, Agosto, 2007,
pág. 124.
47
Prado Saldarriaga; Criminalidad organizada y lavado de activos, pp. 226 y ss.
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que se refiere el artículo 4° se deberán pagar utilizando los Medios de Pago a que se
refiere el artículo 5°, aun cuando se cancelen mediante pagos parciales menores a
dichos montos. (…)
Art. 4°.- Monto a partir del cual se utilizará Medios de Pago.- El monto a partir del
cual se deberá utilizar Medios de Pago es de S/. 5,000 o US$ 1,500.
(…)
Art. 5.- Medios de Pago.- Los Medios de Pago a través de empresas del Sistema
Financiero que se utilizarán en los supuestos previstos en el artículo 3° son los
siguientes:
a.- Depósitos en cuentas; b.- Giros; c.- Transferencias de fondos; d.- Órdenes de pago;
e.- Tarjetas de débito expedidas en el país; f.- Tarjetas de crédito expedidas en el país;
g.- Cheques con la cláusula de “no negociables”, “intransferibles”, “no a la orden” u
otra equivalente, emitidos al amparo del artículo 190° de la Ley de Títulos Valores.
(…)”
Art. 9.- (…) El Impuesto a las Transacciones Financieras grava las operaciones en
moneda nacional o extranjera, que se detallan a continuación:
a.- La acreditación o débito realizados en cualquier modalidad de cuentas abiertas en
las empresas del Sistema Financiero, (…).
d.- La entrega al mandante o comitente del dinero recaudado o cobrado en su nombre,
así como las operaciones de pago o entrega de dinero a favor de terceros realizadas
con cargo a dichos montos, efectuadas por una empresa del Sistema Financiero sin
utilizar las cuentas a que se refiere el inciso a), cualquiera sea la denominación que se
les otorgue, los mecanismos utilizados para llevarlas a cabo -incluso a través de
movimiento de efectivo- y su instrumentación jurídica.
Se encuentran comprendidas en este inciso las operaciones realizadas por las empresas
del Sistema Financiero mediante el transporte de caudales.
e.- Los giros o envíos de dinero efectuados a través de:
1.- Una empresa del Sistema Financiero, sin utilizar las cuentas a que se refiere el
inciso a).
2.- Una empresa de Transferencia de Fondos u otra persona o entidad generadora de
renta de tercera categoría. También está gravada la entrega al beneficiario del dinero
girado o enviado.
f.- La entrega o recepción de fondos propios o de terceros que constituyan un sistema
de pagos organizado en el país o en el exterior, sin intervención de una empresa del
Sistema Financiero, aun cuando se empleen cuentas abiertas en empresas bancarias o
financieras no domiciliadas. En este supuesto se presume, sin admitir prueba en
contrario, que por cada entrega o recepción de fondos existe una acreditación y un
débito, debiendo el organizador del sistema de pagos abonar el impuesto
correspondiente a cada una de las citadas operaciones.
[La tasa es del 0.005% que se aplica sobre el valor de cada operación afecta].

XII.- FACTOR DE ATRIBUCIÓN. - El factor de atribución es a título de dolo. El sistema

subjetivo de responsabilidad civil extracontractual se regula de la siguiente manera:

Código Civil. - Art. 1969° “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está
obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su
autor”.

Por lo difícil que resulta en la vía civil acreditar la conducta negligente o, como en este caso, el
ánimo de causar daño, el Código Civil, ordena en su art. 1969, que “el descargo por falta de
dolo o culpa corresponde a su autor”, es decir, invierte la carga de la prueba, y la víctima (el
agraviado, en este caso el Estado) no está obligado y corresponde a quien se le atribuye,
demostrar que no actuó ni con culpa ni con dolo, lo que estableció el legislador civil para
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favorecer a las víctimas, pues corresponderá a la parte imputada, a lo largo del proceso,
demostrar que no obro n con dolo ni con culpa, lo que hará demostrando que habría existido una
fractura causal para liberarse de la responsabilidad civil.

Este factor de atribución “debe ser entendido como una ruptura o contravención a un estándar
de conducta”48. El modelo de conducta se extraerá del buen y diligente ciudadano, con
imperativos éticos, y obligaciones de comportamiento para con la colectividad, a efectos de
generar confianza y credibilidad en sus acciones, debiendo traer a colación que nuestro sistema
de derecho civil parte de la presunción civil de culpa cuando se acredita el mero incumplimiento
de una obligación.

XIII.- NEXO DE CAUSALIDAD. - Existe “una relación de causalidad adecuada entre el

hecho y el daño producido” (art. 1985 del Código Civil). La conducta del agente (es la causa)
que influyó decisivamente en la producción de los eventos dañinos (efectos), incrementando su
probabilidad de ocurrencia (delito de peligro). El resultado dañoso es consecuencia natural,
adecuada y suficiente de la conducta (acción), por ser un delito de peligro abstracto, valorado
conforme a las circunstancias del caso, permitiendo determinar que la causa (acción) como
antecedente, se condice con una teoría de la “causa adecuada”, como antecedente probable,
posible o razonable que ocasiono el daño.

Para la Corte Suprema hay dos condiciones en la producción del evento dañoso:

1.- Las que, por su naturaleza y lugar en el contexto del suceso, son determinantes en la
producción del daño, y en la configuración de la relación de causalidad adecuada; y
2.- Las que, al no producir tal efecto, son sólo concurrentes y no constituyen nexo causal 49. 

Se ha considerado que por la naturaleza de la conducta (delito de peligro abstracto) y que el

lugar contexto del suceso, son determinantes en la producción del daño emergente al orden
económico, financiero, administración de justicia, y el daño a la persona, es decir el daño a la
imagen del país, y el daño moral social, que se vinculan al delito de lavado de activos, es decir,
en estos casos existe una causalidad jurídica

XIV.- PRUEBA DOCUMENTAL DE NUESTRA LEGITIMIDAD.-

El art. 100 literal d) del NCPP exige prueba documental que acredita el derecho conforme al
artículo 98”, que señala “La acción reparatoria (…) sólo podrá ser ejercitada por quien resulte
perjudicado por el delito, es decir, por quien según la Ley civil esté legitimado para reclamar
la reparación (…)”, lo que exige únicamente acompañar copia del DNI y la Res. Suprema que
nos designa en el cargo.

Anexo Resolución Suprema N° 041-2018- Que me designa en el cargo

1.- JUS
Anexo Documento Nacional de Identidad. Dr. Miguel Ángel Sánchez Mercado
2.-

Sin ser obligatorio en esta etapa, de manera gráfica se adjuntan los siguientes documentos
3. Oficio N.° 23384-2019-UIF-SBS del Acreditar el perjuicio que causa el lavado de
- 20JUN2019 activos en el departamento donde ocurrieron los
hechos investigados, al registrarse Montos
48
ESPINOZA ESPINOZA, Derecho de la Responsabilidad Civil, 8va edición, Instituto pacífico, Lima, 2017, pág. 195.
49
Cas. Nº 2590-98-Lima del 11MAY1999. Sala Civil Transitoria. Corte Suprema. Tercero.- Que, según la teoría de la causalidad adecuada, no
todas las condiciones son equivalentes, pues aquella que según el curso natural y ordinario de las cosas es idónea para producir el
resultado, es la causa y las demás condiciones que no producen normas y regularmente ese efecto, son solamente factores concurrentes
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involucrados en Informes de Inteligencia Financiera

en el Perú, entre el año 2007-2018.
4. Oficio Nro. 048-2018-PROMPERU/GG Acreditar los perjurios económicos que causan los
- que contiene el Memorándum N.° 298- delitos de lavado de activos a la imagen del Perú
2018-PROMPERÚ/DE de 12JUN2018 calculados en $/. 64´125,153 a nivel nacional y $/.
17´874,955 en el extranjero.
5. Oficio 21220-2018-SBS del 05JUL2018 Acreditar los gastos del Estado para luchar contra el
- que contiene el Memorándum 152-2018- delito. Al señalar que, entre e 2007 al 2017, la SBS
SAAG de 13JUN2018 invirtió en políticas de prevención S/. 133´955,633.
6. Informe N.° 374-2018/IN/OGPP/OPP de Acreditar el monto de dinero que el Ministerio del
- 07JUN2018 Interior invirtió en políticas de prevención de este
delito, durante el año 2007-2017.

Se deja constancia, que no es obligatorio en esta etapa la presentación, por cuanto:

1.- No se va a desarrollar actividad probatoria en la constitución de actor civil

2.- Estamos en una etapa inicial o postulatoria, basada en los hechos que señala la
Disposición de formalización de investigación preparatoria, que es variable y en toda la
investigación, pueden incorporarse nuevos hechos e influir en la responsabilidad civil.

3.- Por principio de legalidad.- Recién tras ser constituido en actor civil, la ley permite
acreditar la reparación civil y el Art. 105° señala “La actividad del actor civil
comprenderá (…) la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la
intervención de su autor o participe, así como acreditar la reparación civil que pretende”,
el Art. 350°.1, que, “la acusación será notificada (…) podrán: f) Ofrecer pruebas para el
juicio (…); g) Objetar la reparación civil (…), para lo cual se ofrecerán los medios de
prueba (…)”. Art. 388 inc. 1. “El (…) actor civil argumentará sobre el agravio (…),
demostrará el derecho a la reparación (…) y destacará la cuantía (…)”.

4.- Por interpretación teleológica.- De exigirse como requisito acreditar el daño, se

desnaturaliza darle atribuciones de acreditación al Actor Civil para ejercerlas durante la
investigación preparatoria, pues ya tendría nada más que acreditar.

5.- Por interpretación jurisprudencial.-

1.- Exp. N.° 11-2017 del 07AGO2017, La Sala Penal Nacional de Apelaciones en Delitos
de Corrupción de Funcionarios, Fund. 15 [pie de página]: señala “(…) la prueba
documental exigida en el artículo 100 se refiere a la acreditación de la identidad, filiación,
grado de parentesco, etc., que pueda legitimarlos para reclamar una reparación”. Fund.
16. (…) la Constitución y la normativa de desarrollo (…) reconoce a los procuradores
públicos la legitimidad para ejercer la defensa de los intereses estatales, y (…) la
Procuraduría Pública (…) acompañó copia de la Resolución Suprema [y de su DNI] (…)
por lo que no se ha afectado el principio de legalidad” 50.
2.- Exp. 25-2017 del 27MAR2019, La Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada
en Delitos de Corrupción de Funcionarios, señala: Fund. 7.13 “no podrá exigirse a la
Procuraduría Pública (…) justificar las razones que sustentan su pretensión resarcitoria,
pues no estamos ante una etapa de valoración probatoria”, Fund. 7.14.- “(…) no se puede
exigir que acredite un monto definitivo en cuanto al daño causado, pues será con el
avance de la investigación preparatoria con que se desprenderá su pretensión
resarcitoria”.

50
Fuente: https://legis.pe/etapa-procesal-actor-civil-pretension-civil/
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6.- Por interpretación doctrinal: ORE GUARDIA51, señala que para constituirse en actor
civil, no es necesario demostrar la existencia de daño, ni cuantía.

POR LO TANTO:
A Usted señor Juez, solicito proveer conforme a ley.

PRIMER OTROSÍ DIGO: Domicilio Procesal.- Teniendo nuestra sede en la ciudad de Lima,
señalo como único y exclusivo Domicilio Procesal la Dirección Electrónica 47787 y en caso de
notificaciones voluminosas, la Av. Ricardo Angulo 416. Urb. Córpac, San Isidro, Lima.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: DELEGO representación judicial a favor de los abogados: Juan
Manuel Arroyo Decena con Reg. CAL N° 60635, María Soledad Camus Dávila con Reg.
CAL 25925, Gonzalo Lozano Arévalo con Reg. CAL 51715, Luis Eduardo Santiago
Martínez con Reg. CAL 50103, Nelson Fernando Mego Zarate con Reg. CAL 4846, Walter
Javier Alcántara Sarmiento con Reg. CAL 31759, Ysabel Rosario Ríos Silva con Reg. CAL
39351, Italo Ronal Villanueva Gonzales con Reg. CAL 35961, Corina Trujillo Peralta con
Reg. CAL 40174, Ysabel Rocío Rios Silva con Reg. Cal 39351, Raquel Erminda Casas Pío
con Reg. CAL 13359, Rubén Padilla Carrasco con Reg. CAL 65724, Sheilla Esther Ruiz
Vallejo con Reg. CALL 4445, Ángela María Vela Damonte con Reg. CAL 26401, Naty
Magaly Aparcana Ramos con Reg. CAL 32640, Gonzalo Rene Carbajal Bellido con Reg.
CAL 19657, José Luis Bedoya Nicho con Reg. CAL 30555, Carlos Alfonso Rodriguez Ponce
con Reg. CAL 55442, Angélica María Ortiz Paredes con Reg. CAL 38310, José Hernán
Guanilo Seminario con Reg. CAC 7559, Víctor Carlos Contreras Zavala con Reg. CAL
52304, Norma Violeta Lucas Jara de Virú con Reg. CAL N° 20455, Sixto Ronald Zamora
Abanto con Reg. CAC N° 7168, Karen Nilda Rey Harrinson con Reg. CAL N° 37149, Leidi
Diana Gálvez Sánchez con registro ICAL N° 5120, Alina Rocío Gutiérrez Cárdenas con
Reg. CAL 64622, Katherine Marina Velásquez Matos con Reg, CAC 24016, Evelyn del
Pilar Ninaquispe Gil con Reg. CAL N° 48507, Luis Alberto Quispe Ayllón con registro
CAL 49049, Juliana Antonieta Cabrejos Solano con Reg. ICAL 4998, Lucia Alejandra
Cisneros Ortega con Reg, CAL 61657, Katherine Marina Velásquez Matos con Reg. CAC
24016; Diana Mercedes Caycho Ramos Reg. CAL 63050; Diana Valer Vera Reg. ICAC
5149; Anderson López Zorrilla Reg. CAL 66236; Denisse Magaly Langa Carrión CAL N°
39755, Jesús Aníbal Araujo Salas con Reg. CAA 9220, Miriam Llosa Chuchon con Reg.
CAL 29507, Nadia Hilda Ortega Rondón con Reg. CAL 68181, Ricardo Víctor Hidalgo
Márquez con Reg. CAL 24018, Jean Roger Renato Mendoza Cárdenas con Reg. C.A.A.
5675, Shirley Jackeline Tapia Carrillo con Registro CAA 7571, Yanis Coronel Ascorbe con
Registro CAL 1485, María Elena Silva Campos con Reg. ICAL Nro 3355, Franco Leonardo
Gonzales Lazón con Reg. CAC Nro 8772, José Luis Rosario Contreras con Reg. CAL
59090, Fausto Gino Gutiérrez Anglas con Reg. CAL 32706, Rudy Santiago Guzmán Fiestas
Registro CAL 61130, Fernando Enrique Vera Romero con Reg. CAL 62921, Italo Rafael
Puente de la Vega Narro con Reg. CAL 54933, Jorge Alexander Licas Tenorio con Reg.
CAI 3919, Jorge Mayhuire Orizano con Reg. CALN 1587 y Ana María Vasallo Guerrero
con Registro ICAL 6019, quienes asumirán de manera individual o conjunta, la defensa jurídica
del Estado, en todas las instancias y diligencias que se programen, de conformidad con lo
dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1068, Del Sistema De Defensa Jurídica del Estado, art.

51
Derecho Procesal Penal, de Derecho Procesal Penal Peruano, T.1, Gaceta Jurídica, Lima, p. 309.
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22°.252 y el Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo Nº 1068, art. 37° incisos 1° 2°, 3, 4 y 753, en especial los incisos 5 y 654 y el art. 4155.

TERCER OTROSIDIGO: Adjunto las siguientes copias simples:

1.- Resolución Suprema N° 041-2018-JUS que designa Procurador Público
2.- Resolución Suprema N° 161-2019-JUS quien designo Procurador Adjunto.
2.- Documento Nacional de Identidad del Procurador Público y Procurador Adjunto.

San Isidro, 09 de Setiembre del 2019

MASM/Gonzales
Grupo Nro 01
Leg. 242-2017
Exp.: 3459-2018
Escrito N°

52
Art. 22.2. La defensa jurídica del Estado comprende todas las actuaciones que la Ley en materia procesal, (…) y las de carácter sustantivo
permiten, quedando autorizados (…) a participar de cualquier diligencia por el sólo hecho de su designación (…).
53
Art 37. (…) 1.- Representar al Estado (…) ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía
Nacional y otros de similar naturaleza (…); 2. (…) participar en los procesos de colaboración eficaz. 3. Ofrecer medios probatorios y solicitar
(…) actos de investigación (…); 4. Requerir a toda institución pública (…) documentos, antecedentes e informes necesarios y colaboración
para la defensa jurídica del Estado (…), no genera pago de (…) derechos administrativos o cualquier otro concepto (…). 7. Defender los
asuntos del Estado ante cualquier Tribunal, Sala o Juzgado (…), para lo cual bastará encontrarse registrado en cualquier Colegio de
Abogados a nivel nacional.
54
Art. 37. 5. Delegar facultades a los abogados que laboren o presten servicios en las Procuradurías Públicas, a través de escrito simple (…).
6. Prestar declaración preventiva, pudiendo delegar (…) dicha función en los abogados (…).
55
Art. 41.- (…) los Procuradores Públicos Especializados tienen las siguientes atribuciones: 1. Participar en las investigaciones preliminares o
preparatorias llevadas a cabo por el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú, pudiendo ofrecer pruebas y solicitar la realización de
actos de investigación, así como intervenir en las declaraciones de testigos y en las demás diligencias de investigación (…).