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    Sarlaft

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    Linda Borja
    El documento habla sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Explica que el SARLAFT toma en cuenta regulaciones nacionales e internacionales, como las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). También describe las responsabilidades de los empleados y la entidad en la aplicación y monitoreo del SARLAFT, así como los riesgos legales si no se cumplen estas funciones.

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    El documento habla sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Explica que el SARLAFT toma en cuenta regulaciones nacionales e internacionales, como las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). También describe las responsabilidades de los empleados y la entidad en la aplicación y monitoreo del SARLAFT, así como los riesgos legales si no se cumplen estas funciones.

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    sarlaft

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    SARLAFT,

    Recomendaciones del
    GAFI MARCO LEGAL

    El Sistema de Autocontrol y
    Los países integrantes del Grupo Gestión del Riesgo de Lavado de
    de los 7, crearon el GRUPO DE Activos y Financiación del
    TRABAJO DE Terrorismo(SARLAFT), toma en
    ACCIONINTERNACIONAL SOBRE consideración una amplia
    BLANQUEO DE CAPITALES 8 GAFI. regulación tanto nacional como
    internacional.

    Las Cuarenta Recomendacionesdel


    GAFI fueron presentadas en 1990
    como una iniciativa para combatir
    la utilización del sistemafinanciero
    por personas que realizaban
    lavado del dinero obtenido por
    droga
    RESPONSABLES DE LA
    GESTIÓN DEL RIESGO DE
    LA/FT
    son los empleados, canales de SARLAFT
    comunicaciones e instancias del Grupo es el sistema para la administración del
    Empresarial, son responsables de aplicar riesgo de lavado de activos y de la
    y monitorear el sistema de autocontrol y financiación del terrorismo-
    gestión del riesgo

    el riesgo legal del sarlaft


    es el peligro en la que sebe embocada la
    la Revisoría Fiscal es responsable de: entidad prestadora del servicio,el cual
    Establecer los controles adecuados para puede acarrar sanciones monetarias,
    detectar incumplimientos de las políticas multas por no cumplir con sus funciones
    establecidas. por el sarlaft.
    para la prevención y control del LA/FT.
    Examinar las funciones que cumplen los por consiguiente debe la entidad
    administradores de la entidad en relación implementar rutas apropiadas para aplicar
    con la prevención y control del LA/FT. las politicas y normas autorizadas

    como conclusion podemos decir que. En


    el sistema para la prevención y control del
    lavado de activos y financiación del
    terrorismo,se establecen de forma clara
    los procedimientos para la ejecución de
    los distintos mecanismos de prevención y
    control del LA/FT o SARLAFT a través de
    las tres líneas de negocio del Grupo
    Empresaria

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