Resumen de Delitos No Convencionales

RESUMEN DE DELITOS NO CONVENCIONALES
LOS DELITOS NO CONVENCIONALES son:

- La trata de personas.
- El delito de lavado de activos.
- La organización criminal.
Son delitos creados recientemente:
CRIMEN:
- Convencional – Caín y Habel.
- No convencionales – Gestada por el año 1980 – 2000.
 2000  Actualidad  Criminalidad que supone un problema.
Criminalidad “No convencional”  Se mueve por el interés económico; por ejemplo; el tráfico
de drogas, corrupción y la trata de personas.
La criminalidad “no convencional”  pues posee poder:

- Económico
- Político:
o Congreso.
o Ministerio Público.
o Obredechet. - Supone una criminalidad: Organizada, globalizada, estructura.
Criminalidad No convencional  Funciona como empresa (porque comete muchos delitos) 

Estaba debidamente organizada.  Impulsados por Motivación Económica.
DERECHO PENAL CONVENCIONAL DERECHO PENAL ACTUAL
- Fase Interna  No de delinquen. - Fase interna  delinque.

- Actos preparatorios  No delinquen. - Actos preparatorios  delinque.
DELITOS NO CONVENCIONALES
La criminalidad:
- Se organiza.
- Internaliza
- Globaliza.
- Trasciende fronteras.
- Posee poder:
o Político.
o Económico.
Antecedentes:
- 1980: Auge del narcotráfico.

- Pablo Escobar empieza a traficar droga a EEUU.
- Colombia y el mundo se encontraban en un problema por el narcotráfico, ya que
generaba un problema de control político y en Colombia era un baño de sangre.
- ONU se preocupa por lo que empieza a pasar en América y Europa (1984-1985)
- 1988: Convención de Viena – Austria. Se toma conciencia del problema que generan
las drogas en el mundo. Se crea el delito de lavado de activos, siempre existió como
actividad, pero no era delito.
CONVENCIÓN DE PALERMO DEL 2000:
- Grupo delictivo estructura de 2 o más personas; que existe durante tiempo, con la
intención de cometer delitos graves.
Criterios de la Corte Suprema sobre  Crimen organizado.
 Criminalidad Organiza Violenta: Juárez-México, Pablo Escobar-Colombia,

Marra Salvatrucha
 Criminalidad Organizada No violenta: Obredechet
FORMA DE DISTRIBUCIÓN:
1. Perú Pasta básica de

2. Colombia Cocaína
3. Colombia  Cloro.
4. México  Distribución: Estados Unidos, Europa.
Ley de Extinción de Dominio  Ley que quita el patrimonio al crimen.
DECRETO LEGASTIVO  1773.  Ley de Extinción de Dominio.
¡LEY 30077 – LEY QUE REGULA EL CRIMEN ORGANIZADO!
 3 o más integrantes.
 Que se respeten funciones.
 Cualquiera que sea su estructura.
 Tiempo=  Indefinido.
 Existe para crear delitos graves  21 delitos.
El delito de organización criminal  Delito de peligro  No ha necesidad de que se efectúen

delitos, basta con que se cree.
LAVADO DE ACTIVOS:
Definición: Dar apariencia de licitud a los bienes ilícitos que se tiene, para evitar incautación o
comiso.
No es de propiedad del que genera ese ilícito, ya que para que sea propiedad, se debe adquirir
de manera lícita.
El delincuente sabe que lo adquirido de manera ilícita, se lo quitará el Estado. Solo si lo

blanquea, podrá usar el bien.
Ejemplo: recibir coimas, pero hacer actos que aparenten licitud a lo ilícito.
También pueden poner las propiedades a nombre de otras personas. Pablo
Escobar justificaba sus ingresos diciendo que era un próspero empresario o con
la política.
Lo que más le duele al delincuente es cuando se ataca/afecta el patrimonio criminal, porque se

hace más débil el crimen.
1991: Modificaciones del Código Penal se aplica el delito de lavado de activos en los delitos de
TID
Dinero de origen ilícito: afecta la economía, la libre competencia, el accionar político.

Se acaba con la extinción de dominio: surge en Colombia, se aplica en Guatemala y El
Salvador.
DL 1106
No se blanquea ni se limpia, se da una APARIENCIA de licitud, de legalidad
Es un delito bastante difícil de probar, lo hacen profesionales.
Se trabaja con prueba indiciaria, se buscan fondos en el sistema financiero, se debe encontrar
lo que es sucio y lo que es limpio del dinero y verificar cómo se ha hecho el proceso de
integración que le dio el fin “lícito”. Con prueba directa es casi IMPOSIBLE encontrar elementos
de lavado de activos.
- Es un delito autónomo, no se requiere probar el delito fuente.
Etapas:
1. Obtención o recolección: Los criminales o delincuentes consiguen sumas de
dinero (sucio) a través de su actividad ilícita. Tienen mucho capital al que
buscan darle un origen lícito.
2. Colocación o fraccionamiento: Se incorpora/integra este dinero ilícito en el

torrente financiero de la economía local o internacional. Compras de divisa,
cheques de viajero, apariencia de licitud. Es la fase de mayor riesgo para el
delincuente. A veces se usa el pitufeo: se trabaja con pequeñas sumas de
dinero para no levantar sospechas. Se usan juegos de azar, testaferros,
negocios fachada, etc.
3. Conversión y transformación - Diversificación o

estratificación/intercalación: Múltiples operaciones con diversas personas
para impedir que se rastree ese dinero sucio realizan operaciones complejas
(licuado), busca perder ese rastro. Bancas offshore, fiducias, cartas de crédito,
ciber pagos, etc.
4. Integración o reinversión: Luego de haberlos hecho perder el rastro, los

activos ilícitos se juntan o fusionan con los de origen lícito, ya es algo
presentable, ya lo puedo gastar. Se empiezan a hacer inversiones
inmobiliarias, financieras, capitalización, etc.
Aspectos probatorios y técnicas de investigación
1. Prueba indiciaria: Se infiere lo que se conoce con lo que se desconoce, partir de

antecedentes penales por TID, revisar los bienes que está teniendo sin base alguna,
inexistencia de negocios lícitos, conexiones con delincuentes o personas con
antecedentes.
a. Los indicios deben estar acreditados
b. Deben ser plurales
c. Concomitantes al hecho del que se trata de probar
2. Carga dinámica de la prueba/solidaridad probatoria: Prueba el que está en mejores
condiciones de probar.
Ejemplo: Yo pruebo al delincuente lo que yo como fiscal puedo probar: que

aumentó su patrimonio, que tiene documentación falsa, que no tiene
negocios lícitos. El delincuente investigado por lavado de activos es quien
debe probar de dónde sacó el dinero.
¿POR QUÉ SE LAVAN ACTIVOS?
- Porque cuando siguen con la apariencia de ilícitos los bienes, no pueden

gastarse. Para poder gastarse, necesitan “blanquease”, para poder hacer
disfrute de su dinero e incluso ganar más poder.
o Narcotráfico  Lavado de activos.
- TIPOLOGÍA  Qué Se hace para lavar.

o Tráfico físico de divisas  en chalecos.
o Se prueba el origen ilícito, no la fuente.
Instrumentos jurídicos:
1. Investigaciones penales
Proveniencia:
- De cualquier delito que genera ganancias ilícitas
¿Por qué se lavan activos?
- Porque el delincuente que necesita usar ese dinero debe darle la apariencia de licitud.
- Porque si no lo lava, lo pueden detener por criminal, por lavador.
- Porque si lo lavan, podrán gastar más dinero y se harán más poderosos.
Punto de Vista Penal:
 Iter criminis:
1. Ideación
2. Planeación
 Aproximación conceptual:
- Apariencia de legalidad
Tipología de Lavado de Activos:
1. Tráfico físico de divisas:

- Llevar dinero sin declarar.
- Se fajan el dinero o lo esconden.
- Usan billetes de alta nominación.
2. Sistemas Financieros Paralelos:
- Doble contabilidad
3. Pitufeo:
- Grupo numeroso de personas que harán diversas operaciones por sumas
inferiores a las que son objeto de control al lavado de activos.
- Cuando es movido por muchos, no se percibe.
4. Contrabando:
- Utilización de mercado informal
- Máquina para lavar dinero
- Ingreso de todo tipo de mercancías. Ej: Tacna
5. Paraísos cibernéticos
6. Casas de cambio
7. Sociedades de papel
8. Especulación con arte
9. Capitalización de Empresas:
- Les inyectas capital ilícito y se disparan
10. Utilización de empresas lícitas

Efectos de las ganancias de origen criminal
1. Sistemas políticos democráticos en riesgo

2. Desconfianza en los sectores financieros
3. Deterioro de la moral
4. Desigualdades sociales
5. Formación de burbujas inflacionarias
6. Violencia generalizada
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA TIPIFACIÓN

Etapas:
1. Colocación: se ingresa al sistema financiero

2. Intercalación: operaciones complejas a fin de que se pierda el origen del dinero sucio
3. Integración: vuelve a tu patrimonio con apariencia lícita
Prohibición de regreso  Yo vendo cuchillos, pero alguien me compra uno y mata a alguien;
no peor eso soy responsable. Ejemplo: abogados.
Antecedente: ley 27765
AUTOLAVADO  Delito cometido por el mismo que cometió el delito fuente.
LAVADO DE ACTIVOS  No hay autores.
EXTINCIÓN DE DOMINIO
 Anteriormente se tramitaba cuando en un proceso penal no se había podido decomisar

los bienes
 Se quita el dominio que tienes sobre el bien, no tu propiedad. Tú usas, detentas el
bien, pero no tiene un origen lícito, así que no es tu propiedad, no es tuyo.
 Anteriormente se hacía de manera residual: el comiso.
 Va dirigido contra los bienes, no personas
 Es imprescriptible
 No necesariamente debe haber un proceso penal previo. Puede haberse archivado,
puede llevarse de forma paralela al proceso, etc.
 Crimen organizado: trasciende fronteras.
 DERECHO DE PROPEIDAD: Aquella que se adquiere de acuerdo con los límites

establecidos por la ley.
 EXTINCIÓN DE DOMINIO: La autoridad te quita tu patrimonio, debido a que el
patrimonio adquirido, no fue concebido dentro de lo establecido por la ley.
EXPROPIACIÓN = Te dan un justiprecio.
EXTINCIÓN DE DOMINIO = No pagan.
 Aún sin existir proceso, se puede dar la extinción de dominio.

 Inicial el proceso penal, también se puede dar la extinción de dominio.
 Archivado o terminado el proceso penal, también se pueda dar la extinción de dominio.
((Antes era realizado de forma residual))
DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN EL PERÚ

Es de vital importancia porque Perú es un país productor de PBC y Clorhidrato de cocaína,
debido a la hoja de coca. Se realiza en la selva y en algunas partes de la sierra, pocos son los
países privilegiados de tener esa planta. Anteriormente era solo producción de PBC y con el
paso de los años agregó los químicos, obteniendo el Clorhidrato de cocaína.
Perú y Bolivia producían la pasta, Colombia lo purificaba y México lo comercializaba a otros
países. Pablo Escobar dejó de pasar por México e iba directamente a EEUU a comercializarlo.
Rutas del narcotráfico: por mar, tierra y a pie.
Es delito desde conspirar para cometer drogas.
Las rutas de la droga siempre cambian, se modifican, sino sería fácil descubrirlas. El VRAEM
siem de pre será una zona cocalera
Ley n° 4428 de 1921
 Drogas toxicas: efectos narcóticos (opio y derivados, morfina, heroína)

 Estupefacientes: coca y sus derivados
 Psicotrópicos: agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central
Bien jurídico protegido: seguridad pública, particular aspecto, la salud pública
 Toxicomanía: problema médico

 Tipo de delito
Delito de peligro abstracto, de riesgo o de pura actividad: se presume que es peligro sin admitir
prueba en contrario. Iure et de iure: sin admitir prueba en contrario. No se requiere evidenciar el
daño a la salud que alguna persona haya sufrido.
Consumación del ilícito de TID:
En la fase de inter criminis:
- Producción: sembrar, cultivar, fabricar, extractar preparar

- Comercialización
DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS

- Promover, facilitar o favorecer el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas. Aquí te tendría que atrapar traficando o vendiendo.
- Poseer drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Acá te agarran con
posesión con fin de tráfico
 AGRAVANTES 297
1. De primer grado:
a. Cuando el agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función publica
b. El agente tiene la profesión de educador o se desempeña como tal en
cualquiera de los niveles de enseñanza. Aprovecha su condición para vender
droga
c. El agente es médico, farmacéutico, químico, odontológico, etc.
d. Lugar de la comisión del delito: interior o inmediaciones de un establecimiento de
enseñanza, centro asistencial, de salud, recinto deportivo, lugar de detención o
reclusión. Se agrava cuando vende droga a menores
e. Modo de ejecución: Agente utiliza a un menor de edad o a un inimputable
f. Excesiva cantidad de droga
 ATENUANTES:
a. Por el volumen de droga: No pasa de 50 gramos de PBC, 25 grs de CDC, 5gr de
látex de opio, 100 grs de marihuana.

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LOS DELITOS NO CONVENCIONALES son:

Son delitos creados recientemente:

 2000  Actualidad  Criminalidad que supone un problema.

La criminalidad “no convencional”  pues posee poder:

Criminalidad No convencional  Funciona como empresa (porque comete muchos delitos) 

DERECHO PENAL CONVENCIONAL DERECHO PENAL ACTUAL

- Fase Interna  No de delinquen. - Fase interna  delinque.

- 1980: Auge del narcotráfico.

CONVENCIÓN DE PALERMO DEL 2000:

Criterios de la Corte Suprema sobre  Crimen organizado.

 Criminalidad Organiza Violenta: Juárez-México, Pablo Escobar-Colombia,

1. Perú Pasta básica de

Ley de Extinción de Dominio  Ley que quita el patrimonio al crimen.

DECRETO LEGASTIVO  1773.  Ley de Extinción de Dominio.

¡LEY 30077 – LEY QUE REGULA EL CRIMEN ORGANIZADO!

El delito de organización criminal  Delito de peligro  No ha necesidad de que se efectúen

El delincuente sabe que lo adquirido de manera ilícita, se lo quitará el Estado. Solo si lo

Lo que más le duele al delincuente es cuando se ataca/afecta el patrimonio criminal, porque se

Dinero de origen ilícito: afecta la economía, la libre competencia, el accionar político.

No se blanquea ni se limpia, se da una APARIENCIA de licitud, de legalidad

Es un delito bastante difícil de probar, lo hacen profesionales.

2. Colocación o fraccionamiento: Se incorpora/integra este dinero ilícito en el

3. Conversión y transformación - Diversificación o

4. Integración o reinversión: Luego de haberlos hecho perder el rastro, los

Aspectos probatorios y técnicas de investigación

1. Prueba indiciaria: Se infiere lo que se conoce con lo que se desconoce, partir de

Ejemplo: Yo pruebo al delincuente lo que yo como fiscal puedo probar: que

- Porque cuando siguen con la apariencia de ilícitos los bienes, no pueden

- TIPOLOGÍA  Qué Se hace para lavar.

- De cualquier delito que genera ganancias ilícitas

¿Por qué se lavan activos?

Punto de Vista Penal:

Tipología de Lavado de Activos:

1. Tráfico físico de divisas:

10. Utilización de empresas lícitas

1. Sistemas políticos democráticos en riesgo

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA TIPIFACIÓN

1. Colocación: se ingresa al sistema financiero

Antecedente: ley 27765

AUTOLAVADO  Delito cometido por el mismo que cometió el delito fuente.

LAVADO DE ACTIVOS  No hay autores.

 Anteriormente se tramitaba cuando en un proceso penal no se había podido decomisar

 DERECHO DE PROPEIDAD: Aquella que se adquiere de acuerdo con los límites

EXPROPIACIÓN = Te dan un justiprecio.

EXTINCIÓN DE DOMINIO = No pagan.

 Aún sin existir proceso, se puede dar la extinción de dominio.

((Antes era realizado de forma residual))

DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN EL PERÚ

Rutas del narcotráfico: por mar, tierra y a pie.

Es delito desde conspirar para cometer drogas.

Ley n° 4428 de 1921

 Drogas toxicas: efectos narcóticos (opio y derivados, morfina, heroína)

Bien jurídico protegido: seguridad pública, particular aspecto, la salud pública

 Toxicomanía: problema médico

Consumación del ilícito de TID:

En la fase de inter criminis:

- Producción: sembrar, cultivar, fabricar, extractar preparar

DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS