Métodos Especiales de Investigación PDF

MÉTODOS ESPECIALES DE
INVESTIGACIÓN
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TÍTULO TERCERO
M.A. Christian Ulate Durán

¿QUÉ ES CRIMEN ORGANIZADO?
Giovanni Falcone Paolo William Webster Rudolph

Borsellino Giuliani
DEFINICIÓN NORMATIVA
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS LEY CONTRA LA DELINCUENCIA

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ORGANIZADA
(CONVENCIÓN DE PALERMO)
Art. 2. Definiciones. “Art. 2. Grupo delictivo organizado u organización

criminal.
a) Por “grupo organizado” se entenderá un grupo
estructurado de tres o más personas que exista Para los efectos de la presente Ley se considera
durante cierto tiempo y que actúe grupo delictivo organizado u organización criminal,
concertadamente con el propósito de cometer uno a cualquier grupo estructurado de tres o más
o más delitos graves o delitos tipificados con personas, que exista durante cierto tiempo y que
arreglo a la presente Convención con miras a actúe concertadamente, con el propósito de
obtener, directa o indirectamente, un beneficio cometer uno o más de los delitos siguientes:
económico u otro beneficio de orden material.
a) …”
CONCEPTO UNIFICADO DE CRIMEN ORGANIZADO
Existen 5 elementos constantes que permiten identificar el Crimen Organizado
1. Multiplicidad de voluntades asociadas para delinquir.
2. Búsqueda de riqueza y/o poder como fundamento ideológico.
3. La comisión de crímenes sin un listado cerrado de conductas (ej. Secuestros, Asesinatos,

Corrupción, Lavado de Dinero, etc.).
4. Pactos de silencio para eludir la acción de la justicia (Omertá).
5. Vocación de permanencia.
El grupo de crimen organizado opera de modo semejante a la “nómina” de una compañía.

COMPROMISO DE LOS ESTADOS DE
COMBATIR EL CRIMEN ORGANIZADO
El reconocimiento de la existencia de redes de crimen
organizado nacional y transnacional por medio de la
Convención de Palermo planteó el compromiso por
parte de la justicia interna de cada Estado, de buscar e
implementar los instrumentos jurídicos necesarios para
identificar y juzgar a los integrantes de esas redes
criminales.
ESTÁNDARES UNIFORMES E IMPERATIVO ÉTICO
Es por ello que debemos buscar su aplicación de forma
correcta basados en las buenas prácticas investigativas
para judicializar con la mayor eficacia y eficiencia los
casos de crimen organizado que se presentan en una
sociedad democrática, la cual debe ser respetuosa de las
garantías de juzgamiento universalmente reconocidas:
juez natural, derecho de defensa, debido proceso y
protección a los derechos humanos.
DEBERES DEL ESTADO
El propósito de todo Estado democrático en la lucha contra la impunidad se debe
orientar en 5 objetivos:
1. El deber de sancionar a quienes hayan cometido un acto delictivo.
2. El deber de respetar todas y cada una de las garantías fundamentales establecidas

para el sindicato durante todas las etapas o fases del proceso penal.
3. El deber de garantizar el derecho de la víctima.
4. El deber de imponer las penas razonablemente adecuadas para los responsables.
5. El deber de resarcir adecuadamente a las víctimas de un delito.

LA DOBLE TAREA DEL ESTADO
A. Tener la capacidad para investigar el crimen
organizado.
B. Realizar la investigación y el juzgamiento de los

miembros de la estructura bajo el respeto a todas sus
garantías fundamentales.
Fallar en una de esas tareas deslegitima a cualquier

Estado.
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
HERRAMIENTA FUNDAMENTAL
La ley tiene por objeto establecer la conductas delictivas

atribuibles a los integrantes de las organizaciones
criminales, establecer y regular los métodos especiales
de investigación y las medidas para prevenir, combatir y
desarticular la delincuencia organizada.
PRINCIPIOS GENERALES
 Principio de necesidad
 Principio de idoneidad
 Principio de reserva
 Principio de celeridad
OPERACIONES ENCUBIERTAS
ARTS. 21 – 34 L.C.D.O.
¿Qué son operaciones encubiertas?
Son operaciones autorizadas por el Fiscal General de la República previa

petición de un Fiscal con la debida justificación de necesidad de la
misma.
La operación encubierta debe ser realizada por Agentes de la Policía

Nacional Civil en la fase de investigación, quienes asumirán identidades
y roles ficticios, todo bajo la supervisión exclusiva del Fiscal encargado
de la investigación.
La operación tiene como objetivo la infiltración de los Agentes dentro

una supuesta organización criminal para obtener información o
evidencia que permitan identificar y procesar a los integrantes del grupo
delictivo.
PROCEDIMIENTO
 Art. 24. Un Análisis de Inteligencia sobre la
Organización Criminal.
 Art. 27. Solicitud escrita del Agente Fiscal al Fiscal

General de la República para la autorización de la
operación encubierta.
 Art. 28. Resolución del Fiscal General de la República

autorizando la operación encubierta.
AGENTE ENCUBIERTO / AGENTE
PROVOCADOR
El Agente Provocador es aquel que instiga a otro a cometer un
delito, no porque tenga interés en la consumación de ese delito,
sino porque tiene interés en que el delito se cometa con el fin de
que el autor sea procesado y sancionado por la ley.
La misión del agente encubierto no es provocar delitos, sino

investigar los hechos delictivos que han cometido, estén
cometiendo o pretendan cometer los integrantes de una
estructura u organización criminal para así lograr la obtención de
prueba que permita su procesamiento.
INFORMACIÓN INMEDIATA
El agente encubierto debe de informar de inmediato a la autoridad
cuando tenga conocimiento de la futura comisión de delitos contra:
 La vida
 El plagio o secuestro
 Tortura
 Lesiones graves o gravísimas
 Violación y abusos deshonestos

INTERVENCIÓN DE LA DEFENSA TÉCNICA Y
MATERIAL
A partir de la primera declaración, los imputados y sus respectivos

defensores podrán tener acceso a la documentación referente a la
aplicación de este método especial, es decir desde el Análisis de
Inteligencia Criminal, la petición del Agente Fiscal, la Resolución
del Fiscal General de la República y los informes que se generen
en toda la investigación hasta su conclusión.
ENTREGAS VIGILADAS
ARTS. 35 – 47 L.C.D.O.
¿Qué son las entregas vigiladas?
Son operaciones autorizadas por el Fiscal General de la República a petición de

un Fiscal, previa justificación de necesidad.
La entrega vigilada debe ser realizada por la Unidad Especial de Entregas

Vigiladas de la Policía Nacional Civil en la fase de investigación, también
podrían realizarla agentes encubiertos en la operación que desarrollan, todo
bajo la supervisión exclusiva del Fiscal encargado de la investigación.
La operación permite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas

para que ingresen, circulen o salgan del país con el objetivo de idetificar todas
las circunstancias propias del delito.
PROCEDIMIENTO
 Art. 37. Unidad Especial de Entregas Vigiladas.
 Art. 38. Solicitud escrita del Agente Fiscal al Fiscal

General de la República para la autorización de la
entrega vigilada.
 Art. 40. Resolución del Fiscal General de la República

autorizando la entrega vigilada.
 Art. 44. Informe de la operación.

SOLICITUD DE AUTORIDAD EXTRANJERA
Debe tener los datos necesarios para que el Fiscal

General de la República pueda emitir la resolución de
autorización y designar a un fiscal que se encargará del
control y supervisión de la entrega vigilada.
La documentación que registre la entrega vigilada

deberá enviarse a través de asistencia judicial.
INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y OTROS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ARTS. 48 – 71 L.C.D.O.
Constitución Política de la República
Art. 24. Garantiza la inviolabilidad de cualquier tipo de comunicación

entre personas / Autoriza la limitación a ese derecho de privacidad a
través de autoridad judicial
Ley Contra la Delincuencia Organizada
Art. 48. Autoriza la interceptación, grabación y reproducción de

cualquier tipo de comunicación por medio de autorización judicial para
evitar, interrumpir o investigar los delitos regulados en dicha ley.
PRINCIPIOS GENERALES
ART. 51 L.C.D.O.
 Principio de necesidad
 Principio de idoneidad
PROCEDIMIENTO
 Art. 49. Los Fiscales son los únicos competentes para
requerir la interceptación de comunicaciones.
 Art. 50. Solicitud escrita del Fiscal a Juez competente para la

autorización de interceptar comunicaciones. Excepción a
petición escrita.
 Art. 53. Resolución del Juez competente autorizando la

interceptación. (Art. 52. Jueces de Primera Instancia Penal /
Juez de Paz)
ACTAS OBLIGATORIAS QUE DEBE
LEVANTAR EL FISCAL
 Art. 60. Un Acta detallada de la transcripción de las
comunicaciones útiles y relevantes.
 Art. 68. Un Acta circunstaciada de la interceptación y

su resultado.
¿Qué pasa si no existen dichas actas?
Arts. 281 a 284 CPP / Art. 62 L.C.D.O.

HALLAZGOS INEVITABLES
Regulado en el Art. 63
Son hechos delictivos cometidos por el mismo

investigado o por un tercero que no estén previstos en la
autorización judicial, en ese caso el Fiscal deberá ponerlo
en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, y si lo
considera pertinente requerir una nueva autorización
respectos a esos hechos.
M.A. Christian Ulate Durán

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M.A. Christian Ulate Durán

Giovanni Falcone Paolo William Webster Rudolph

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS LEY CONTRA LA DELINCUENCIA

Art. 2. Definiciones. “Art. 2. Grupo delictivo organizado u organización

1. Multiplicidad de voluntades asociadas para delinquir.

2. Búsqueda de riqueza y/o poder como fundamento ideológico.

3. La comisión de crímenes sin un listado cerrado de conductas (ej. Secuestros, Asesinatos,

4. Pactos de silencio para eludir la acción de la justicia (Omertá).

El grupo de crimen organizado opera de modo semejante a la “nómina” de una compañía.

1. El deber de sancionar a quienes hayan cometido un acto delictivo.

2. El deber de respetar todas y cada una de las garantías fundamentales establecidas

3. El deber de garantizar el derecho de la víctima.

4. El deber de imponer las penas razonablemente adecuadas para los responsables.

5. El deber de resarcir adecuadamente a las víctimas de un delito.

B. Realizar la investigación y el juzgamiento de los

Fallar en una de esas tareas deslegitima a cualquier

La ley tiene por objeto establecer la conductas delictivas

Son operaciones autorizadas por el Fiscal General de la República previa

La operación encubierta debe ser realizada por Agentes de la Policía

La operación tiene como objetivo la infiltración de los Agentes dentro

 Art. 27. Solicitud escrita del Agente Fiscal al Fiscal

 Art. 28. Resolución del Fiscal General de la República

La misión del agente encubierto no es provocar delitos, sino

 Lesiones graves o gravísimas

 Violación y abusos deshonestos

A partir de la primera declaración, los imputados y sus respectivos

Son operaciones autorizadas por el Fiscal General de la República a petición de

La entrega vigilada debe ser realizada por la Unidad Especial de Entregas

La operación permite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas

 Art. 38. Solicitud escrita del Agente Fiscal al Fiscal

 Art. 40. Resolución del Fiscal General de la República

 Art. 44. Informe de la operación.

Debe tener los datos necesarios para que el Fiscal

La documentación que registre la entrega vigilada

Art. 24. Garantiza la inviolabilidad de cualquier tipo de comunicación

Ley Contra la Delincuencia Organizada

Art. 48. Autoriza la interceptación, grabación y reproducción de

 Art. 50. Solicitud escrita del Fiscal a Juez competente para la

 Art. 53. Resolución del Juez competente autorizando la

 Art. 68. Un Acta circunstaciada de la interceptación y

¿Qué pasa si no existen dichas actas?

Arts. 281 a 284 CPP / Art. 62 L.C.D.O.

Son hechos delictivos cometidos por el mismo

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