Manual Aic

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL
INTERPOL
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ANALISIS

DE INFORMACION CRIMINAL
(GTAIC)
MANUAL DE ANALISIS DE INFORMACION CRIMINAL

OIPC – INTERPOL
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE INFORMACION CRIMINAL
(GTAIC)
Miembros:
Andrzej Koweszko Jefe de OCN Varsovia Polonia

(Presidente)
Mario de Cocq Jefe de Grupo – Grupo de Secretaría General

Análisis de Información
Criminal (GAIC)
Angela Dodd-Crompton Jefe del Grupo de Análisis Reino Unido

Servicio de Información
Criminal Nacional
Anders Frøysa Jefe del Grupo – Brigada de Noruega

Análisis Oficina Nacional de
Investigación del Delito
Patrick George Jefe de la Oficina Nacional de Bélgica

Análisis de Información
Criminal Oficina Central de
Investigaciones - Gendarmería
Giovanni Liguori Jefe de la Subdivisión Secretaría General

“Criminal Intelligence”
Lis Weimar Investigadora Brigada de Países Bajos

Investigación Científica y
Asesoría Servicio Nacional de
Información Criminal (CRI)
Marek Wierzbicki Oficial de Enlace – Oficina de Secretaría General

Enlace Europea
INDICE
Página
1. INTRODUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1 Preámbulo
1.1.A Sobre el manual
1.1.B Experiencias de los miembros del Grupo de Trabajo sobre Análisis de
Información Criminal
1.1.C Sobre la Técnica de Análisis de Información Criminal
1.1.D El Análisis de la Información Criminal en Interpol
2. ANALISIS DE LA INFORMACION CRIMINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.1 Definiciones
2.1.A Definición del Análisis de la Información Criminal
2.1.B Tipos básicos
2.2 Interés del Análisis de la Información Criminal
2.2.A Introducción
2.2.B Objetivo del Análisis de la Información Criminal
2.3 El análisis, fundamento del tratamiento de la información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.3.A Introducción
2.3.B Características generales
2.3.C Asignación del trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3.D Evaluación de la pertinencia del análisis
2.3.E Recolección de la Información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3.F Evaluación de la información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.3.G Ordenamiento de la información
2.3.H Integración
2.3.I Interpretación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.3.J Comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
2.4 Formas de análisis

2.4.A Introducción
2.4.B Cuadro de las distintas formas de análisis
2.4.C Análisis de la distribución de la delincuencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4.D Análisis de asuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
2.4.E Análisis comparativo de asuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.4.F Análisis de las características generales de los delincuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.4.G Análisis del grupo de delincuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2.4.H Análisis de las características específicas de los delincuentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
2.4.I Análisis de los métodos utilizados para resolver los asuntos
2.4.J Análisis de la investigación en curso
3. PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER UN SERVICIO DE ANALISIS

3.1 Planificación
3.1.A Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.B Estructura del servicio
3.1.C Centralización del servicio de análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1.D Normas centralizadas
3.1.E Curso para la dirección
Página
3.1.F Otros cursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
3.1.G Equipos informáticos adecuados
3.2 Selección y contratación de analistas
3.2.1 Introducción
3.2.2 Analistas civiles
3.2.3 Analistas con experiencia policial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2.4 Características personales del analista
3.2.5 Procedimiento de selección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3 Formación
3.3.1 Introducción
3.3.2 Cursillos sobre análisis operativo
3.3.3 Cursillos sobre análisis estratégico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
3.3.4 Cursillos sobre información policial
3.3.5 Cursillos sobre investigación financiera
3.3.6 Cursillos de informática
3.3.7 Necesidades de las técnicas analíticas para la utilización de los programas de análisis . 27
3.3.8 Otros cursillos
3.4 Soporte informático

3.4.1 Introducción
3.4.2 Ordenamiento de la información
3.4.3 Cálculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
3.4.4 Clasificación y consulta de la información
3.4.5 Visualización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
3.4.6 Sistemas de información geográfica (SIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
3.4.7 Sistemas centrales de registro de delitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
3.4.8 Programas gráficos
3.4.9 Símbolos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.4.10 Relación visual entre los símbolos
3.4.11 Gráficos de secuencias temporales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
3.4.12 Colores
3.4.13 Programas especiales de análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.4.14 Flexibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
4. EL ANALISIS DE LA DELINCUENCIA EN LA SECRETARIA GENERAL DE

INTERPOL
4.1 Origen
4.1.A Introducción
4.1.B Dimensión internacional del análisis de la información criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.1.C Estatuto y Reglamento de Cooperación de la OIPC – INTERPOL
4.2 Cometido
4.3 Ambito de actividades
4.3.1 Objetivos principales
4.3.2 Tipos de análisis y tratamiento de la información
4.3.3 Recolección de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.3.4 Evaluación de la información
Página
4.3.5 Ordenamiento y análisis de la información
4.3.6 Comunicación de la información analizada
4.4 Relación del GAIC con los demás funcionarios de la Secretaría General
4.4.1 Relación profesional estrecha e interactiva
4.4.2 Papel de los funcionarios policiales de la Secretaría General de Interpol
4.5 Evaluación de las solicitudes de proyectos de análisis
4.5.1 Comité Directivo de Información Criminal
4.5.2 Función del Comité Directivo de Información Criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.6 Formación en análisis de la información criminal
4.6.1 Iniciación en el análisis de la información criminal
4.6.2 Cursillo sobre análisis de la información criminal
4.7 Informatización del análisis de la información criminal

4.7.1 Introducción
4.7.2 Paquetes de programas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.7.3 Flexibilidad
4.8 Aspectos jurídicos y procesales del análisis de la información criminal en la

Secretaría General de Interpol
4.8.1 Artículo 2(a): Tratamiento de informaciones
4.8.2 Artículo 5(3): Recolección de información
4.8.3 Artículo 5(2): Evaluación de la información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.8.4 Artículo 7(2): Comunicación de la información
4.8.5 Artículo 8(5): Restricciones
4.8.6 Artículo 7(5): Responsabilidades
4.8.7 Comisión de Control Interno de los Ficheros de la OIPC – INTERPOL . . . . . . . . . . . . .42
4.9. EVALUACION DE LOS PROYECTOS
4.10 EXPOSICIONES SOBRE EL GAIC

1. INTRODUCCION
1.1 Preámbulo
1.1.1 Sobre el manual
El presente manual está destinado a los organismos encargados de la aplicación de
la ley en el mundo entero. En él se describen las distintas aplicaciones del análisis
de la información criminal, ilustradas con ejemplos de manera que los lectores
puedan determinar con facilidad los aspectos que resulten más útiles en su servicio.
Se ha utilizado una terminología especializada, pero dando previamente una
definición clara de su significado. O un ejemplo cuando ha parecido oportuno. Esta
obra también puede utilizarse como guía para introducir en un organismo la función
de análisis de la información criminal.
1.1.2 Experiencias de los miembros del Grupo de Trabajo sobre Análisis de
Información Criminal
Las explicaciones facilitadas sobre las fases de planificación, de selección de
analistas y de formación se basan en las experiencias del Grupo de Trabajo sobre
Análisis de la Información Criminal. Se aborda asimismo el tema de la
informática, pero cabe precisar que el presente manual no sustituye de ningún modo
a los manuales específicos de formación e informática.
1.1.3 Sobre la Técnica de Análisis de la Información Criminal

El caráter específico del análisis de la información criminal se reconoce desde hace
unos veinte años. Como normalmente el número de analistas es limitado, éstos
suelen trabajar en asuntos y proyectos más importantes o más complejos. Poco a
poco se han ido creando unas técnicas uniformes para la elaboración de hipótesis, la
reconstitución de la comisión de un delito, la relación entre distintos delitos, el
descubrimiento de redes delictivas y el análisis del alcance y las modalidades de la
actividad delictiva. No obstante, los analistas se dedican constantemente a
perfeccionar las técnicas ya existentes y a crear otras nuevas para dar mayor
alcance a las investigaciones y los proyectos en los que pueden trabajar. Los
delincuentes van cambiando de ámbito delictivo y van perfeccionando sus métodos,
por lo que es importante que los organismos represivos adapten sus métodos a las
nuevas situaciones. Las técnicas de análisis de la información criminal ofrecen un
enfoque normalizado, aunque también ofrecen una flexibilidad sólo limitada por la
capacidad y la imaginación del analista.
1.1.4 El Análisis de la Información Criminal en Interpol

A raíz de una iniciativa del Comité Europeo de Interpol (CEI), en marzo de 1.993,
se creó en la Secretaría General el Grupo de Análisis de Información Criminal
(GAIC), parte integrante de la Subdivisión 4 “Criminal Intelligence” de la División
2, “Enlace e Información Criminal”. Este grupo tiene acceso a las bases de datos
de Interpol; analiza la información y determina las relaciones internacionales
existentes entre diversas actividades delictivas. En el capítulo 4 se proporciona más
información sobre este grupo.
Los miembros del Grupo de Trabajo

Sobre Análisis de la Información Criminal
Lyon, setiembre de 1995
2. EL ANALISIS DE LA INFORMACION CRIMINAL
2.1 Definiciones
2.1.1 Aunque hay muchas definiciones posibles de análisis de la información criminal, la
que dieron en 1992 doce países europeos miembros de Interpol ha sido aceptada
desde entonces por otros países:
”Se trata del descubrimiento y la comprensión de las relaciones mutuas existentes
entre datos sobre el delito y otros datos que puedan ser de interés, con miras a la
posterior acción policial y judicial”
2.1.2 Tipos básicos

Hay dos tipos básicos de análisis de la información criminal: operativo y
estratégico. El análisis operativo tiene por ebjetivo la represión a corto plazo,
consistente en una reacción inmediata (una detención, una confiscación o un
decomiso). El análisis estratégico tiene objetivos a más largo plazo, tales como la
determinación de un tipo de delito o de delincuente, del crecimiento actual y
previsible de la actividad delictiva en ámbitos determinados y de las prioridades de
represión.
2.2 Interés del Análisis de la Información Criminal
2.2.1 Introducción
El análisis de la información criminal no es un concepto nuevo en el ámbito
policial. Los investigadores han intentado siempre descubrir la relación que puede
haber entre diversos delitos, las asociaciones entre delincuentes, el papel
desempeñado por determinadas personas en una actividad delictiva y la relación
existente entre el delito y otros factores tales como el lugar de su comisión, el
índice de desempleo y los métodos de comunicación. Las organizaciones se han
servido también de cifras y de otro tipo de información para evaluar los problemas
relacionados con la información criminal. La ventaja del análisis de la información
criminal consiste en que introduce métodos estructurados y una serie homogénea de
técnicas que se pueden adaptar fácilmente a la mayoría de las investigaciones y los
proyectos policiales, y que consisten en la evaluación de la envergadura y del tipo
de los delitos más frecuentes, tales como el robo en viviendas, o de las numerosas
actividades de una organización de delincuentes de tipo mafioso, o en la
identificación de un asesino en serie que actúa en solitario. Cualquiera puede
entender fácilmente el trabajo del analista, porque las técnicas que utilizan están
normalizadas y se aplican de una forma estructurada y frecuentemente visual. Sus
conclusiones también pueden servir a los funcionarios policiales o judiciales de
todas las categorías, ya se trate de agentes que trabajen en la calle, detectives
operativos, altos cargos de la administración o jueces. Los organismos
gubernamentales también se valen de esta investigación para dictar normas.
2.2.2 Objetivo del Análisis de la Información Criminal

El objetivo consiste en conseguir la mayor información útil posible a partir de una
gran cantidad de datos procedentes de muchas fuentes. Al emplear las técnicas de
análisis de la información criminal se enfoca adecuadamente la recolección de
datos para ahorrar tiempo y medios; también se toman decisiones y medidas en
función de conclusiones fidedignas. El análisis de la información criminal no se
debe considerar una solución milagrosa para resolver asuntos complejos y tomar
decisiones dificiles. Los analistas confian en la información recabada para ellos,
mejoran la información reunida durante una operación o un proyecto
estructurándola, interpretándola y explicándola de forma clara y sencilla. Facilitan
a los altos funcionarios de la administración una comprensión auténtica de las
opciones disponibles, lo cual les ayuda a tomar la mejor decisión, que no es
necesariamente la más fácil.
2.3 El análisis, fundamento del tratamiento de la información
2.3.1 Introducción
El análisis es la clave del tratamiento de la información; sin él, el servicio se limita
al manejo de datos. En esta sección se describen uno por uno los componentes
principales del tratamiento de la información, aunque es importante recordar que
están todos relacionados entre sí y que forman un sistema cerrado.
ASIGNACION ANALISIS
DEL TRABAJO
EVALUACION
DE LA INTEGRACION
PERTINENCIA
RECOLECCIO
N DE DATOS
INTERPRETACION
EVALUACION DE
LA
ORDENAMIENTO ELABORACION DE
DE LA HIPOTESIS Y ACTUACION
INFORMACION CONCLUSIONES
El tratamiento de la información
2.3.2 Características generales

Los analistas son especialistas, por lo que se les debe encomendar el trabajo que
corresponde a su especialidad. Los analistas operativos suelen colaborar con un
equipo de investigación y de información en asuntos complejos; es importante que
empiecen a trabajar en una fase temprana del proyecto a fin de no tener que
enfrentarse a una gran cantidad de información para ponerse al mismo nivel que los
demás componentes del equipo. Los analistas estratégicos suelen trabajar solos o
con un pequeño grupo de investigación, y sus clientes, esto es, quienes les encargan
el análisis, son los organismos directivos o estatales. En ambos asuntos las
solicitudes de ayuda se deben estudiar con cuidado para asegurarse de que se trata
de un trabajo de análisis, de que el cometido está claramente definido y de que los
objetivos son realistas. El paso siguiente consiste en planificar cuidadosamente las
fases de recolección y ordenamiento de datos para garantizar la eficacia y el alcance
del análisis. A continuación se recaba la información, se evalúa y se ordena (se
organiza y se archiva). El verdadero análisis comienza con la integración de la
información de interés, de forma que ayuden al analista a comprenderla, esto es, en
diagramas, cuadros, gráficos y mapas, que sirven para centrar el análisis y para
ilustrar las presentaciones orales y escritas, pero no son el producto final del
análisis. Esta fase de integración proporciona una visión de la información que
permite al analista aplicar una lógica inductiva para avanzar hipótesis sobre la
actividad delictiva objeto de la investigación. La información es más manejable,
las conexiones están más claras y la calidad de los datos se distingue mucho mejor
que en los numerosos informes originales, lo cual ayuda a hacer una interpretación
objetiva. Las hipótesis avanzadas se someten a pruebas repitiendo el ciclo de
recolección de datos, evaluación, ordenamiento, integración e interpretación,
centrándose cada vez más en los datos más importantes necesarios para confirmar o
refutar las hipótesis. Se puede repetir el ciclo hasta que resulte aceptable una
conclusión, una predicción o una estimación sobre la actividad delictiva.
2.3.3 Asignación del trabajo

Es importante que el analista tenga una idea de quién es el cliente que le ha
encargado el proyecto. Los análistas estratégicos deben asegurarse de que el
proyecto que se les propone está claramente definido, para poder respetar los plazos
y alcanzar el objetivo marcado por el cliente. El cliente debe poder actuar en
función de las conclusiones del informe; por ello normalmente son altos cargos de
la administración los que encomiendan el trabajo a los analistas estratégicos. Los
analistas operativos suelen recibir el encargo de parte del investigador o del agente
de información encargado del asunto. No obstante, a medida que avanza el análisis
el analista puede encargar a los clientes que dirijan la investigación por unas sendas
determinadas. Se puede incluso decidir la división del asunto en varias partes, y se
pueden determinar nuevos clientes que actúen en sus respectivos servicios. Por
ejemplo, un analista está estudiando a un ladrón armado por encargo de la brigada
de robos y los cómplices del delincuente resultan estar implicados en la distribución
de moneda falsa y de droga. El objetivo principal del analista sigue siendo efectuar
un análisis sobre las actividades del ladrón relacionadas con el robo a mano armada
y debe reunir la información que interese al asunto, aunque en algún momento
también tendrá que tomar en consideración si se deben iniciar nuevas
investigaciones sobre la red de distribución de la moneda falsa o el tráfico de
drogas a cargo de sus cómplices. En este caso, se podrían constituir nuevos equipos
que se encargaran de estos dos aspectos.
2.3.4 Evaluación de la pertinencia del análisis

Los medios de los especialisras en análisis de la información criminal suelen ser
limitados. En cada servicio o en cada organismo debería haber un analista principal
encargado de evaluar cada una de las solicitudes de colaboración de un analista
para asegurarse de que son válidas y pertinentes. Como los analistas hacen buenos
informes, saben hacer gráficos y trabajar con ordenadores, muchas veces las
solicitudes que se reciben están mas motivadas por estos conocimientos que por su
capacidad de análisis. Otros equipos solicitan ayuda para solucionar determinados
aspectos del asunto muy técnicos o que requieren mucho tiempo, pero no están
dispuestos a facilitar información sobre demás actividades relacionadas con el
asunto, sin lo cual los analistas no pueden elaborar hipótesis útiles y pertinentes.
En otros asuntos el plazo de la solicitud, el tipo o la ausencia de información
disponible supone que el analista no podrá mejorarla. Todas estas solicitudes se
deben rechazar. Cuando se acepta una solicitud, la evaluación de la pertinencia del
análisis ofrece otra ventaja: la oportunidad de conseguir información sobre los
demás agentes que participan en el proyecto y el tipo de datos que se va a manejar.
Si el analista va a trabajar para varios equipos, se puede determinar igualmente el
tipo de programas informáticos disponibles. También se pueden fijar los objetivos
iniciales del análisis. La evaluación se puede proseguir durante la realización del
proyecto, para asegurarse de la validez del análisis al final de un proyecto, para
confirmar que la categoría de la presentación no ha variado.
2.3.5 Recolección de información

Consiste en obtener y seleccionar información en todas las fuentes posibles
directamente: de personas, policiales, judiciales, de otros tipos de organismos y de
fuentes abiertas al público. Cabe citar los ejemplos siguientes:
- Bases de datos informáticas o ficheros manuales (propietarios de automóviles,
condenas anteriores, etc.)
- Informadores confidenciales / Información conseguida en una operación de
seguimiento
- Interrogatorio de sospechosos
- Cifras oficiales (sobre la población, los delitos denunciados, etc.)
- Estudios médicos (p. ej.: sobre los efectos de nuevas drogas) / Periódicos y
revistas
Se debe planificar cuidadosamente qué tipo de información se debe recabar y cómo

se puede conseguir. El objetivo final de un analista operativo es conseguir la
detención de los delincuentes objeto de la investigación o la interruption de las
actividades delictivas de un grupo organized. Por lo taint, el objetivo del equipo
debe consist en exploiter las fuentes más útiles y recabar la información que más
probablemente pueda dar mejores resultados. En asuntos de delitos de gravedad,
como el asesinato, se suele formar un equipo integrado por numerosos policias y se
intenta conseguir la detención del autor lo más rápidamente posible. La dirección
tiene que asegurarse de que en la investigación se están tomando en cosideración
todas las posibilidades, y de que se da prioridad a los temas más importantes. En
los asuntos operativos centrados en un delincuente, se pueden investigar datos tales
como el nombre y los apellidos, los alias, la fecha de nacimiento, la dirección (o las
direcciones), el número (o los números) de teléfono, el vehículo (o los vehículos) y
los antecedentes penales. No menos importante es conseguir informacion sobre las
actividades actuales del delincuente y su situación con respecto a una organización
delictiva. Un punto de arranque suele ser la identificación de los cómplices del
delincuente, aunque el objetivo principal debe ser siempre la determinación de las
relaciones entre las personas y su participación en las actividades delictivas
emprendidas, y no identificación de los cómplices en sí. A lo largo de la
investigación se deben revisar los métodos de recolección de datos, para determinar
si siguen siendo eficaces. La planificación permite que todos los miembros del
equipo (dirección, analistas y policias) trabajen en la misma dirección y
comprendan lo que están buscando. Los analistas estratégicos pueden estudiar la
situación actual de un tipo determinado de delito, o determinar las tendencias
futuras de la información criminal y su posible incidencia en la actividad policial.
Es escencial que los analistas tomen en consideración todo cuanto pueda estar
relacionado con el asunto, y que prevean lo que puede ocurrir en el futuro. Entre
los temas que se suelen incluír en el estudio se encuentran los siguientes: factores
sociales, políticos y económicos, geografía, comunicaciones, tecnología legislación
y estrategia policial actual. El paso siguiente consiste en determinar los indicadores
importantes. Por ejemplo, se podría probar la hipótesis de que hay más oferta de
heroína en la calle buscando los indicadores siguientes: precios más bajos en la
calle, aumento del decomiso de cantidades pequeñas, el aumento de la oferta de la
droga y de la actividad de los distribuidores de heroína según información facilitada
por los confidentes de la policía, informes sobre la posibilidad de que los
proveedores de heroína se estén centrando en el mercado, sospecha de la entreda en
el país de grandes alijos, y aumento de la cantidad de heroinómanos.
Evidentemente, también pueden resultar que la hipótesis no sea válida. Si la
planificación es adecuada se podrá recoger más información en los proyectos, tanto
operativos como estratégicos, con lo cual se ahorra tiempo y medios. El analista
desempeña un papel importante dirigiendo este esfuerzo de recolección de
información; para ello trabaja estrechamente con la dirección en la fase de
planificación, organiza los datos y propone hipótesis que se deben probar recabando
datos.

Antes de intentar interpretar la información recabada, el analista debe asegurarse
siempre de que ésta refleja la realidad. La seguridad con que se puede hacer una
deducción depende de la calidad de los datos en que se asienta. En una evaluación
bien hecha se debe estudiar la fiabilidad de la fuente y la validez de la información,
es decir, la relación entre la fuente y la información. Por ejemplo, se considera que
un funcionario policial es una fuente perfectamente fidedigna, y la información que
pueda dar sobre un incidente que haya visto y anotado con ocasión de la vigilancia
de una persona se considera igualmente válida, un informador que en otras
ocasiones anteriores haya dado información falsa no se considera fiable, si sólo ha
sorprendido una conversación sobre un delito, la información también se
considerará de poca validez; los rumores callejeros sobre un aumento de pureza de
la droga se deberán tratar con precaución, a menos que vengan corroborados por
informadores fiables o, preferentemente, por los resultados del análisis en un
laboratorio de muestras de esa droga. Es importante que haya un sistema
normalizado de evaluación, para que cuantos manejen la información reconozcan
que los datos en que se ha basado dicha evaluación y puedan establecer
comparaciones entre distintos indicios.

Consiste escencialmente en el almacenamiento de información y la determinación
de correspondencias entre los datos para poder recuperarlos con facilidad más
adelante. Se puede hacer mediante expedientes tradicionales de papel, ficheros
manuales o registros informáticos, pero el objetivo debe seguir siendo siempre la
obtención rápida y precisa de información. En la fase de planificación conviene
reflexionar sobre la manera en que se va a ordenar la información para estructurar
los datos de manera que resulte fácil consultarlos y manejarlos mediante un
programa de análisis, con objeto de no perder tiempo ni energía. La eficacia y el
valor del análisis pueden disminuir mucho si no se ordena bien la información.
2.3.8 Integración
El objetivo de esta fase consiste en integrar la información disponible de manera
que el analista la entienda mejor; frecuentemente se da a los datos un formato
visual, combinando retazos de información de diversas fuentes y reflejándolos en
un diagrama. De esta forma se pueden utilizar mejor los datos y el analista
comprende mas claramente las relaciones entre ellos, con lo que el analista
comprende más claramente las relaciones entre ellos, con lo que él y su equipo
pueden determinar la información adicional que quede por conseguir.
Operación “RABBIT”
Cuenta 36778452
Banco C&L Slater Voitures Cie.
propiedades
Londres
£ 200.000
amantes
Dylan Field
Brian Slater Karen Clark

abonado
01812304547 dirección
Mr. B. Slater
177 Oxford Road José Fernández
Londres  financiero  Villa Estrada
Urb. Monte Azul
 traficante de drogas Alicante
relación no confirmada
Ejemplo de esquema de relaciones
Decomisos de anfetaminas practicados en

el distrito
100
Polvo
50
Comprimidos
Ejemplo de gráfico sobre la evolución de la droga

2.3.9 Interpretación
Es la fase más importante del proceso. El analista debe utilizar la lógica inductiva
para sacar deducciones sobre las actividades delictivas, el papel de las personas
implicadas, los métodos, etc. Este tipo de lógica es especialmente útil en los análisis
de la información criminal, en que la información está fragmentada, las fuentes son
múltiples y los clientes, altos cargos de la administración, suelen querer adelantarse
al futuro para prever tendencias y acontecimientos. La meta de los analistas debe
ser conseguir una visión lo más objetiva posible de toda la información disponible,
y a continuación deben ir más allá de los hechos y elaborar hipótesis, predicciones
y estimaciones. Si el analista no acepta el riesgo y no interpreta los hechos no
alcanzará un objetivo digno de consideración para el equipo. El analista debe
estudiar diversos aspectos de la actividad delictiva: “quién” está implicado, “qué”
hace, “cómo” lo hace, “dónde” ha ocurrido el suceso, “cuándo” ocurrió u ocurrirá y
“por qué” ocurre. La hipótesis avanzada por el analista debe ser sometida a prueba
para comprobar si es posible; debe basarse en la recolección continua de datos
pertinentes, con lo cual se ahorra tiempo y dinero y se facilita la compresión de los
demás miembros del equipo y la coordinación del trabajo con ellos.
2.3.10 Comunicación
Los resultados del análisis se deben comunicar clara y eficazmente todos cuantos
puedan basarse en él para actuar; si no se hace así, será un esfuerza en vano. El
cliente ya se debe haber determinado antes, de manera que el analista pueda trabajar
hacia unos objetivos aceptados y evidentes. La comunicación puede ser oral o
escrita. El analista puede presentar un informe escrito al investigador jefe o al alto
cargo de la administración, o presentar la información oralmente a los agentes
operativos, que pueden recabar más información; en este asunto también puede
valerse de los diagramas elaborados en la fase de integración, pero no debe
mostrarlos nunca sin explicar su significado. La presentación oral ofrece varias
ventajas: la información es muy reciente, y además el analista puede formular
perguntas a los investigadores y responder a las de éstos. No obstante, siempre se
debe preparar un informe escrito como soporte de la presentación oral y como
referencia para el futuro.
2.4 Formas de análisis
2.4.1 Introducción
Tanto el análisis operativo como el estratégico se pueden realizar de múltiples
maneras. En el modelo europeo empleado por el GAIC, cada uno de los dos tipos
puede presentar a su vez tres vertientes, dependiendo de la orientación del análisis:
- El delito.
- El autor o la víctima del delito.
- Los métodos utilizados para resolver el asunto.
2.4.2 Cuadro de las distintas formas de análisis

Como se puede observar, en el cuadro siguiente figura la descomposición en
distintas formas de ambos tipos de análisis, estrat’egico y operativo. En algunas
categorías hay dos formas, dependiendo del objetivo del análisis; por ejemplo, el
análisis de un asunto puede servir para la descripción de un delito específico, como
un robo a mano armada, mientras que el análisis por comparación de asuntos puede
utilizarse para cotejar los datos de cienta cantidad de robos a mano armada, con
objeto de determinar los que forman una serie. En los puntos siguientes al cuadro
figuran definiciones y ejemplos de cada una de las formas.
ANALISIS
ESTRATEGICO ANALISIS
OPERATIVO
ANALISIS DE ASUNTOS
ANALISIS DE
DELITO LOS MODELOS
DE DELITOS ANALISIS COMPARATIVO
DE ASUNTOS
(series de delitos)
ANALISIS DE
GRUPOS DE
ANALISIS DE LAS DELINCUENTES
DELINCUENTE CARACTERISITCAS (series de delitos)
GENERALES
ANALISIS DE
CARACTERISTICAS
ESPECIFICAS
(conocidos)
METODOS DE ANALISIS DE
RESOLUCION LOS METODOS ANALISIS DE
DE LOS DE RESOLUCION INVESTIGACIONES
ASUNTOS DE LOS ASUNTOS
Cuadro de las formas de análisis
2.4.3 Análisis de la distribución de la delincuencia
“Consiste en estudiar el tipo, la extensión y el desarrollo de la información

criminal o de ciertos delitos en una zona geográfica y un período determinados.
Se puede hacer mediante”:
- Gráficos.
- Mapas.
- Estadísticas.
- Informes normalizados.
Ejemplo:
En una ciudad de tamaño mediano se produce un súbito aumento de las denuncias
de robos practicados en el interior de vehículos. Al analizar la distribución de la
información criminal se estudia el alcance del problema, el lugar y la hora en que se
produjeron los robos y el modus operandi. En este asunto, se observa que el
aumento de los robos se concentra especialmente en dos distritos adyacentes de la
ciudad. Además, según lo que se ha podido comprobar, el 85% de los delitos se
cometen entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada. Gracias a los resultados
de este tipo de análisis la policía puede comprender de qué problema se trata y
determinar su plan de acción. Por ejemplo, podrá aumentar la vigilancia en estas
zonas por la noche, informar a los ciudadanos del problema con miras preventivas e
investigar a los ladrones de coches conocidos que viven en los dos distritos.
ROBOS PRACTICADOS EN VEHICULOS
Nº de robos
0 – 25
26 – 50
51 – 75
76 - 100
2.4.4 Análisis de Asuntos
“Consiste en intentar reconstruir un delito específico para reconocer la secuencia

de los hechos y la forma en que se han producido, con el objeto de conseguir
indicios sobre la orientación que se debe dar a la investigación y determinar las
posibles anomalías en la información procedente de diversas fuentes.” Para ello se
utilizan:
- Gráficos de movimiento.
- Gráficos de sucesos.
- Gráficos de actividades.
- Gráficos de análisis de asuntos.
- Informes normalizados.
Ejemplos:
La oficina de correos de Tolmers acaba de sufrir un robo. El director acababa de
salir para comer cuando un hombre armado entró en los locales con una bolsa; sacó
una escopeta de cañones recortados y ordenó a los empleados que se pusieran
detrás del mostrador. Pidió que le entregaran dinero, y cuando la encargada se negó
a hacerlo amenazó a otra empleada; consiguió que le entregaran el dinero y se
marcho. Varios testigos habían visto a dos hombres andando por el pueblo antes
del robo, y otro testigo vió a un hombre correr hacia un automóvil estacionado en
las cercanias y saltar al asiento del copiloto, después de lo cual el automóvil partió a
toda velocidad. En un análisis del asunto se muestra la secuencia de los
acontecimientos inmediatamente antes, durante y después del robo, y se ven por
separado las actividades de los protagonistas: el ladrón el conductor del vehículo
de la huida y las dos víctimas. Probablemente Ricardo trabaja para un cartel de
cocaína. Llegó a Londres hace dos meses. Su hermano Raúl es propietario de una
empresa denominada SalsaTextiles. Un informador comunica que se está
preparando un envío de droga de América del Sur, que posiblemente llegará a
Liverpool vía Rotterdam. Al realizar el análisis del asunto se descubre que Salsa
Textiles alquiló un almacén el 3 del mismo mes. Además, a partir del día 6 de ese
mes habían aumentado las conversaciones telefónicas entre América del Sur y Salsa
Textiles. Carlos, que trabaja en un almacén de Salsa Textiles, fue a ver a un
vendedor de droga el 15. El análisis de esta información permite al equipo
comprender la secuencia de los sucesos previos a la llegada del alijo, y la relación
entre ellos.
Fecha día 14 29 17 3 6 8 1 12 15 16 18
mes
7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9
Se instala
Ricardo
en Londres
Entrevista
Carlos con vendedor
de droga
Alquila un
Salsa almacén
Textiles
España
Bolivia
Estados
Unidos = llamada telefónica
2.4.4 Análisis comparativo de asuntos
“Consiste en comparar la información sobre incidentes delictivos similares para

intentar descubrir si algunos de ellos han sido cometidos u organizados por el
mismo autor o los mismos autores´. Para ello se utilizan los siguientes medios:
- Búsqueda sistemática en los ficheros (informáticos)

- Cuadros cmparativos
- Cálculo de probabilidades
- Informes normalizados
Ejemplo:
En un análisis de violaciones realizado por los servicios policiales se descubre que
varias fueron cometidas en la misma zona (el distrito noroeste), en la vivienda de
las víctimas y hacia la misma hora. Las víctimas fueron amenazadas con un arma
blanca y todas dieron una descripción muy parecida del violador. Los delitos
presentan ciertas semejanzas; después de estudiarlas y de interpretarlas, los
analistas llegan a la conclusión de que pueden sugerir que el autor de los delitos es
una misma persona.
Ref. Fecha Hora Distrito Lugar Talla Cabello Complexión Arma

1/95 1/1/95 5:30 NO Vivienda de 1.89 m Negro Delgada Arma blanca
la víctima
2/95 14/2/95 6:00 NO Vivienda de 1.83 m Castaño Delgada Arma blanca
la víctima
3/95 17/2/95 13:15 E Green Park 1.77 m Rubio Corpulenta Ninguna
4/95 23/3/95 5:45 NO Vivienda de 1.83m - 1.92m Oscuro Delgada Arma blanca
la víctima
5/95 11/4/95 22:00 SE Estacionamiento 1.55 m Castaño Normal Arma blanca
6/95 29/4/95 15:30 SE Vivienda de 1.55 m Rubio Corpulenta Destornillador
la víctima
2.4.6 Análisis de las características generales de los delincuentes

“Consiste en intentar catalogar las características que permiten distinguir a las
personas que han cometido un mismo delito.” Los datos se presentan en forma
de:
- Estadísitcas
- Mapas
- Modelos de comportamiento
Ejemplo:
Se estudia una serie de investigaciones con el fin de determinar las características
típicas de los violadores. Tras el análisis se descubre que en ciertas ocasiones los
violadores actúan en las proximidades de sus viviendas. En el mismo estudio se
observa que esas personas suelen tener antecedentes penales: a veces por delitos
100%
Distancia entre el domicilio
del violador y el lugar en 75.6%
que se cometió la violación 68.6%
59.9%
Delitos expresados en porcentajes
acumulativos: p.Ej : prácticamente 51.5%
el 60% de las violaciones se 29.1%
cometieron a 55 km . del domicilio
del violador. 1.609km
3.218km
Domicilio del violador: 4.287km
Estudio de 299 delitos sexuales
6.436km
cometidos por violadores
con domicilio conocido 8.045km
sexuales, pero otras veces por agresiones o robo con fuerza en las cosas. Las
conclusiones de este tipo de análisis pueden servir a la policía para comprender la
personalidad de los distintos tipos de violadores, y para conseguir de esta forma una
primera orientación para identificar al violador en un asunto específico.
2.4.7 Análisis del grupo de delincuentes

“Consiste en organizar la información disponible sobre un grupo delictivo
conocido para comprender la estructura del grupo y el papel que en él
desempeña cada uno de sus componentes (personas, empresas, etc.)”. Para ello
se utilizan:
- Gráficos de relaciones
- Gráficos de movimientos
- Gráficos de sucesos
- Gráficos de actividades
- Gráficos de haberes ocultos
Ejemplo:
Un informador del hampa comunica que en la zona de San Francisco se están
fabricando billetes falsos de U$S 50, y se cree que los hermanos Harrison están
implicados de alguna forma. Esto es todo lo que sabe el informador. El jefe del
equipo de investigación decide encargar un análisis del grupo de delincuentes. Los
Harrison tienen una gran cantidad de socios, muchos de los cuales trabajan en el
ramo de la impresión. Jimmy Turner dirige la imprenta “Siganl Prints”, y ha tenido
Colin
Karen Distribuidora ?
Fabricante de planchas Lord
Parker
de impresión ?
Kevin hermanos Paul Sospechoso de

Harrison Harrison fabricación en 1994
Trabaja en el
ramo de la
imprenta
Jimmy
Impresor Turner Tony
Hall Encargado
del acabado ?
“Signal Prints”
Gráfico de relaciones del asunto Harrison – Julio de 1.995
problemas con la policía en varias ocasiones. Se sabe que es socio de Kevin

Harrison, y el año pasado se sospechaba que ambos se dedicaban a la falsificación
de moneda. Del análisis también se desprende que aunque los Harrison no
trabajan, tienen mucho dinero en varias cuentas bancarias. Ahora la investigación
se puede centrar en la comprensión de las relaciones existentes entre los Harrison y
sus socios, y en el papel que puede desempeñar cada persona en el plan actual de
elaboración y distribución de billetes falsos.
2.4.8 Análisis de las características específicas de los delincuentes
“Consiste en intentar catalogar las caracteristicas que distinguen al autor de un

delito basándose en las características del delito y diversa información básica”.
Esta forma de análisis se encuentra todavía en fase experimental en toda Europa, a

menudo se incluye en el proyecto a un psicólogo para que elabore los modelos de
comportamiento.
Ejemplo:
Las violaciones cometidas en el distrito del noroeste de nuestro servicio policial
fueron cometidas probablemente por la misma persona, como ya hemos visto.
Están claras sus preferencias y su manera de actuar: todas las víctimas eran mujeres
y fueron agredidas en sus viviendas, siempre bajo la amenaza de un arma blanca.
Teniendo en cuenta el tipo de víctima y el comportamiento del delincuente durante
la agresión, los analistas pueden determinar la personalidad del autor del delito y
posiblemente también la zona donde vive y su ocupación. Para soluciones el
asunto, la policía se puede concentrar en los sospechosos que responden al modelo
presentado por el analista.
2.4.9 Análisis de los métodos utilizados para resolver los asuntos
“Consiste en hacer una evaluación sobre un método utilizado para resolver

varios asuntos, con objeto de mejorar la actuación de los servicios represivos en
asuntos futuros.”
Esta forma de análisis se encuentra todavía en fase experimental.
Ejemplo:
Se realiza un análisis sobre todos los asedios policiales efectuados en los últimos
dos años, y se estudian las tácticas empleadas por los diversos grupos policiales
para negociar con el delincuente y acabar con su resistencia. Se estudian las
consecuencias del empleo de cada una de las tácticas, y se destacan las que han
resultado más eficaces, lo que permite recomendar a todo el cuerpo policial las
medidas específicas que se pueden adoptar cuando se vuelva a producir una
situación similar.
2.4.10 Análisis de la investigación en curso
“Consiste en hacer una evaluación de las actividades que se están realizando o

se han realizado ya dentro de una investigación determinada, con objeto de
orientar la investigación”
El enfoque estructurado de esta forma de análisis todavía está en fase de

experimentación.
Ejemplo:
En el análisis de un asunto se observa que Juan Fernández Pérez y George Kilmer
están implicados en el envío de un alijo de cocaína. No obstante, se desconoce con
certeza la fecha en que se enviará la droga, y la identidad de su destinatario. La
investigación ha llegado prácticamente a un punto muerto. Se emprende un análisis
de la investigación para examinar cómo se ha realizado hasta el momento y cómo
se ha utilizado la información disponible. El análisis muestra que todavía no se ha
interrogado a un informador que tiene relación con un socio de Juan, y que la
investigación ha avanzado menos desde que se centró la vigilancia en Kilmer y en
su almacén. Una vez conocidos los problemas con respecto al informador y la
vigilancia, dando de esta forma una nueva orientación al equipo encargado de la
investigación.
3 PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER UN SERVICIO DE ANALISIS
3.1 Planificación
3.1.1 Introducción
Es importante planificar adecuadamente la introducción de analistas en un
arganismo. Hay que definir claramente el papel del analista, y se debe estudiar con
cuidado su relación profesional con los demás miembros de la plantilla. Como ya
se ha visto en el capítulo anterior, hay dos tipos principales de análisis: estratégico
y operativo; en el momento de seleccionar analistas y de dirigir su trabajo se debe
tener siempre en cuenta cuál de los dos se necesita. A escala nacional e
internacional, el análisis estratégico es muy importante para evaluar las tendencias
generales y para aconsejar a los altos cargos de la administración. Se debe dirigir a
los analistas operativos hacia la detección de los principales delincuentes que pasan
de un país a otro, como es el asunto de los traficantes de droga. A estas escalas los
analistas suelen especializarse en uno de los dos tipos de análisis. A escala local, el
análisis operativo es especialmente útil para investigar a delincuentes de menor
importancia, pero también para trabajar sobre delitos de gran trascendencia como
los asesinatos y los robos a mano armada. En caso de que los analistas estén
repartidos por el territorio y haya uno o dos en cada distrito, por ejemplo,
probablemente tendrán que realizar ambas funciones: aconsejar en cuanto a las
tendencias de la información criminal en su distrito y también buscar a las personas
que puedan ser autoras de gran parte de los delitos locales.
3.1.2 Estructura del servicio

Es evidente que la estructura del servicio influirá en la distribución de los analistas.
Si hay pocos analistas, será aconsejable que haya un equipo central encargado de
seleccionar las solicitudes de análisis por orden de prioridad y de asignar a dichos
analistas los asuntos surgidos en cualquier sección o distrito. Incluso s hay muchos
analistas en el cuerpo policial o en el servicio, sigue siendo útil disponer de un
equipo central que tenga una visión general de los problemas relacionados con la
información criminal y que se encargue de los proyectos especializados o de las
investigaciones principales, tales como los homicidios, y evitar de esta forma que el
analista tenga que interrumpir su trabajo y dedicar demasiado tiempo a esta nueva
actividad. En el departamento de información policial de la Oficina Nacional de
Investigación Criminal de Noruega (NBCI) se ha creado recientemente una brigada
especial de análisis, que trabaja tanto para los servicios estratégicos como para los
operativos. En este asunto se prefirió tener una unidad central de analistas que
pudiera trabajar de forma más flexible, y por lo tanto más eficaz, para evitar los
problemas de sustitución de personal y para facilitar el control de calidad de los
resultados del análisis.
3.1.3 Centralización del servicio de análisis
A menudo, cuando la situación lo permite, los analistas más experimentados

prestan asistencia en las fases de planificación desarrollando las aplicaciones
informáticas, determinando las necesidades de formación y prestando consejo. Es
especialmente importante si los analistas están repartidos en el territorio, ya que de
esta forma se les brinda un apoyo centralizado y la oportunidad de compartir ideas
y experiencia, y pueden disponer de un control de calidad. En el Reino Unido estos
analistas se encuentran en el Servicio de Información Policial Nacional (NCIS), en
los cuerpos de aduanas y en otros servicios policiales. En los Países Bajos. El CRI
dispone de un grupo central de análisis que investiga y crea nuevas técnicas de
análisis y aplicaciones informáticas, se ocupa de los problemas relacionados con la
delincuencia, e insta a los analistas neerlandeses a trabajar de la mejor manera
posible. En Bélgica, la Gendarmería también dispone de un grupo central con una
función eminentemente coordinadora. El jefe de este grupo se encarga de
seleccionar y formar a los analistas de todo el país. También supervisa los análisis
de asuntos realizados por los analistas para asegurarse de que se utilizan
correctamente , de que no hay solapamientos entre los asuntos y de que la calidad
se mantiene constante. Puede proponer a los analistas que asistan a un curso de
perfeccionamiento, y recomendar que vuelvan al trabajo operativo si no
desempeñan una buena labor en su función de análisis. El grupo también asesora
sobre nuevas técnicas y aplicaciones informáticas. El grado de centralización sera
distinto en los países con numerosos organismos y cuerpos policiales.
3.1.4 Normas centralizadas
La experiencia del Reino Unido, los Países Bajos y Bélgica ha demostrado que, en
los países en los que el análisis de la información criminal es una disciplina
totalmente nueva, es preferible crear en primer lugar un grupo especial que dicte las
normas nacionales evaluando las necesidades en materia de análisis y dictando las
normas sobre la selección, la formación y los métodos de trabajo. Si no se
constituye un grupo con esta función hay más posibilidades de que los analistas
sean de calidad variable y se utilicen mal, de modo que en lugar de recibir encargos
de análisis tengan que limitarse a registrar datos informáticos o a realizar gráficos.
Se puede tardar unos años en disponer de analistas en todo un país, pero si no hay
ningún grupo regulador central puede tardarse mucho más en conseguir la
aceptación del análisis y su difusión por todo el territorio nacional. Sin embargo,
basándose en la experiencia de los demás, se puede conseguir en un año o en menos
tiempo. Cabe citar el ejemplo del proyecto en este sentido de la Secretaría General
de Interpol: la planificación empezó en febrero de 1.993, en marzo se designó al
analista principal y a un analista, en mayo se impartió un cursillo básico de un día a
todo el personal de la División de Policía, en julio se seleccionó al resto de los
analistas, y en noviembre la plantilla estaba al completo, ya había aprendido a
manejar técnicas operativas y programas informáticos de análisis, y por lo tanto ya
era operativa.
3.1.5 Cursillo para la dirección

Es igualmente de primera importancia que la dirección sepa en qué consiste el
análisis. Es ella la que asigna prácticamente todos los proyectos, si no todos, a los
analistas, por lo que es esencial que comprendan qué es un proyecto adecuado y
qué se puede conseguir mediante el análisis. También tienen que defender la
función de los analistas dentro de un equipo, especialmente cuando haya algún
policía que se muestre reacio al cambio o no acepte a civiles en este puesto. La
dirección, central o local, ejerce un control sobre la selección y los medios, por lo
que es importante que comprenda el trabajo del análista para poder seleccionar las
personas adecuadas y enviarlas a los puestos en los que puedan resultar eficaces.
En varios países europeos, antes de decidir si convenía introducir la función de
análisis de la información criminal, un alto cargo de la administración y un analista
asistieron a un cursillo sobre análisis operativo; el curso sirvió para que el análisis
fuera aceptado como parte integral y necesaria del servicio de información.
3.1.6 Otros cursos
También se debería ofrecer un cursillo explicativo a los miembros del personal que
trabajen con los analistas y a aqueous cue función pueda repercutir en la eficacia
del trabajo de los analistas. De esta forma podrían comprender cuándo se puede
encargar un trabajo al analista o viceversa, qué relación existe entre el análisis y su
forma de manejar la información o el producto final, y que ayuda pueden recibir del
análista. El analista experimentado no sustituirá al policía operativo, pero
aumentará su posibilidad de obtener resultados.
3.1.7 Equipos informáticos adecuados
Los analistas necesitan equipos informáticos adecuados. Es crucial conseguir el

consejo de un analista experimentado, y antes de comprometer recursos financieros
es recomendable realizar un estudio sobre más de un sistema si es posible. Trabajar
con un sistema que no responde a los requisitos del análisis de la información
criminal del servicio de que se trate podría ser una pérdida de tiempo y de dinero,
pero en la primera fase podría incluso ser la clave del éxito o del fracaso de la
implantación del análisis de la información criminal. Más adelante se estudia con
mayor profundidad el tema de la informática.
3.2 Selección y contratación de analistas
3.2.1 Introducción
El analista de la información criminal realiza un trabajo de especialista. A pesar de

que los policías pueden utilizar los principios básicos del análista en su trabajo de
todos los días, es importante que los que desempeñen la función de analistas reunan
las características fundamentales expuestas en el punto 3.2.4 del presente manual.
Es especialmente importante para escoger a los primeros analistas, puesto que serán
ellos quienes muestren a su país o a su grupo el valor del análisis de la información
criminal.
3.2.2 Analistas civiles
En el GAIC y en algunos países europeos como el Reino Unido y los Países Bajos
los analistas son mayoritariamente civiles, mientras que en otros países como
Bélgica y Noruega se selecciona a funcionarios policiales para convertirse en
analistas. Es posible que la estructura del servicio o las medidas de seguridad de
acceso a la información determinen el tipo de persona que puede ocupar este
puesto, pero cada posibilidad presenta sus ventajas. Los requisitos necesarios para
ser policía difieren de los que se piden al analista. Los civiles pueden aportar un
nuevo enfoque y nuevas ideas sobre el asunto, complementando de esta forma la
experiencia de los policías asignados a él. A menudo los civiles son más adecuados
para realizar un estudio metódico detallado de la información que los policías, más
perspicaces y mejor preparados para tratar directamente con los delincuentes. Los
civiles se concentran en el análisis y tienen más probabilidades de permanecer en
este campo de trabajo, por lo que sus técnicas de análisis son más estables y tienen
más experiencia que los policías, que con cierta regularidad deben atender a otros
asuntos o son transferidos a otro lugar.
3.2.3 Analistas con experiencia policial

Cuando los analistas son policías de formación, es preciso que se centren
exclusivamente en esta función para no desviarse de su tarea principal; se
convierten en especialistas y aprenden a crear nuevas técnicas y a adaptar las
existentes para ofrecer un producto de calidad. Naturalmente, las técnicas básicas
de análisis pueden resultar de utilidad a los investigadores en su trabajo de todos los
días, especialmente cuando no haya muchos analistas que trabajen a tiempo
completo. En Noruega, donde se ha introducido recientemente el análisis de la
información criminal, algunos investigadores son también analistas de formación.
También se puede citar el ejemplo de Italia, en donde en estos momentos el análisis
de la información criminal no constituye un servicio independiente, ya que está
todavía en plena fase experimental.
3.2.4 Características personal del analista
Los analistas deben reunir las siguientes características personales:
Cualidad Razón
- Inteligencia
- Lógica
- Entusiasmo
- Capacidad de producir ideas constructivas - Debe pensar con rapidez

- Debe elaborar hipótesis a partir de los
hechos
- Debe hacer recomendaciones prácticas
- Capacidad de reflexión - No debe hacer suposiciones

- Debe proponer una variedad de opciones
- Motivación personal - Debe asumir la responsabilidad del análisis

- Los proyectos pueden ser a largo plazo
- Si la investigación no se concluye, debe
poder seguir trabajando en otro proyecto
- Excelente capacidad de comunicación - Oral para presentar ponencias en reuniones

- Escrita para redactar informes y
evaluaciones de tendencias
- Visual para elaborar diagramas y gráficos
- Persuación - Debe actuar con confianza en si mismo

- No se debe dejar convencer fácilmente, sin
por ello ser autoritario
- Debe ganarse la confianza de los demás
fácilmente cuando maneje información
delicada
- Capacidad de adaptación a gran variedad - Policia

de clientes de diversas categorías - Aduanas
- Fiscales
- Organos de la administración
- Laboratorios de policía científica
- Visitantes
- Capacidad de trabajo individual y en - Debe adquirir rápidamente un espíritu de

equipo equipo
- Debe tener facilidad de negociación
- Debe ser independiente
- Paciencia - El ordenamiento de la información y la

investigación inicial pueden ser actividades
tediosas
- Para realizar los proyectos puede ser
necesario dedicar mucho tiempo a la
recolección de información
- A algunos policías les puede resultar difícil
aceptar el trabajo del analista
- Capacidad de producir e interpretar cifras - Estadísticas de tendencias

- Análisis de información económica
- Disposición a emplear medios informáticos - Empleo de una gran variedad de programas

(hojas de cálculo, tratamiento de textos,
análisis de gráficos y bases de datos)
- Capacidad de adaptar los programas a las
necesidades del momento
- Flexibilidad - Debe estar dispuesto de trabajar en

cualquier tipo de asunto
- Debe poder trabajar en varios asuntos al
mismo tiempo
- Debe poder trabajar con diferentes equipos
y personas
- Debe estar dispuesto a viajar cuando sea
necesario
- Curiosidad - Debe estar dispuesto a hacer preguntas sin

avergonzarse de ello
- Debe estar dispuesto a probar las
explicaciones y los programas informáticos
para descubrir sus funciones y limitaciones
- Fiable desde el punto de vista de la

seguridad
3.2.5 Procedimiento de selección
La designación de analistas se puede hacer en varias fases: selección de

candidaturas, pruebas, exposiciones y entrevistas. Se recomienda encarecidamente
someter a prueba la lógica y la capacidad de cálculo de los candidatos, así como su
capacidad de redactar documentos, de visualizar información expresada en gráficos,
de establecer relaciones y determinar modelos a partir de la información disponible,
y de concebir ideas. A menudo se emplean tests psicométricos (en lugar de tests
para determinar el coeficiente intelectual) para evaluar algunas de estas cualidades,
en especial la lógica y la capacidad de cálculo. Las demás cualidades se suelen
determinar mediante pruebas basadas en la información utilizada normalmente para
hacer análisis. Lo más importante no es lo que el candidato sabe, sino su manera de
pensar. En algunos lugares también se pide al candicato que haga una exposición
oral basándose en información que ha recibido ese mismo día, ya que los analistas
deben ser capaces de explicar oralmente a los policías o a los administradores los
resultados a los que han llegado. Por último, se entrevista a los candidatos para
evaluar su comprensión del puesto para el que se han presentado y su actitud hacia
el trabajo de analista en un ambiente policial, para juzgar su capacidad de
comunicación oral en condiciones difíciles (especialmente si tiene que improvisar),
y para confirmar que tienen el entusiasmo y la capacidad de dedicación necesarios
para ser buenos analistas.
3.3 Formación
3.3.1 Introducción
Existen muchos cursos que pueden ser de interés para los analistas. Algunos de
ellos se deben considerar esenciales, y otros son útiles para tratar algunos temas
específicos que pueden surgir en un proyecto.
3.3.2 Cursillos sobre análisis operativo
Suelen durar dos o tres semanas; en ellos se enseñan los principios teóricos básicos,
y se aprende a realizar gráficos y a presentar informes. Son cursos eminentemente
teóricos, aunque brindan también numerosas oportunidades de practicar las distintas
técnicas. No se suelen utilizar ordenadores. Son esenciales para los analistas
operativos, y útiles para los analistas estrátegicos
3.3.3 Cursillos sobre análisis estratégico
Todavía están en fase experimental. Duran una o varias semanas, dependiendo de

la necesidad que tengan los diversos grupos de efectuar complejas evaluaciones
estadísticas de los delitos. En cada curso se dedica también un tiempo distinto a la
elaboración práctica de informes estratégicos. Estos cursos se deben considerar
esenciales para analistas estratégicos.
3.3.4 Cursillos sobre formación policial
Consisten en una introducción a la función de analista de un organismo represivo,

dirigida tanto a civiles como a policías. Suelen tratar de la información policial, los
métodos para recabar datos, las bases de datos de información policial y la creación
de expedientes específicos sobre delincuentes cometidos a investigación. La
mayoría de los servicios organizan estos cursillos adaptados a sus propias
necesidades.
3.3.5 Cursillos sobre investigación financiera
Hay gran variedad de cursillos de este tipo; evidentemente, son muy útiles para los
analistas que se dedican a asuntos de blanqueo de fondos y de estafas, pero también
sirven para los demás, ya que en ellos se aprende qué tipo de información se puede
conseguir en los bancos y demás entidades financieras, y por lo tanto abre las
puertas para conseguir datos significativos, tanto sobre los delincuentes como sobre
los delitos económicos y financieros. Por ejemplo, para analizar un asunto de
información criminal organizada habría que estudiar si se ha empleado la banca
para blanquear fondos o para financiar actos de corrupción. En muchos países
también hay leyes por las que se pueden confiscar los bienes de delincuentes que
han sido condenados, y a menudo los analistas se encargan de descubrir dónde se
encuentran dichos bienes.
3.3.6 Cursillos de informática
Son cursos especializados en los que se aprende a manejar uno o más programas.
Entre los programas que se pueden aprender cabe destacar los siguientes:
- Programas de ofimática: tratamiento de textos, hoja de cálculo y mensajería.

- Bases de datos: MS “Access”, Dbase, SQL.
- Sistemas de información geográfica para ilustrar la información que se facilita
en los mapas.
- Programas gráficos: Harvard Graphics, Freelance, MacDraw Pro, Powerpoint.
- Programas especiales de análisis: Analyst’s Notebooks, Watson, ECNA, que
facilitan una visión gráfica de los datos introducidos por el analista.
En algunos asuntos se puede aprender fácilmente a manejar los programas

consultando los manuales, como ocurre con los programas gráficos, y en otros los
fundamentos se aprenden rápidamente pero después conviene seguir un cursillo de
corta duración sobre otras funciones más avanzadas que suelen resultar útiles al
analista, como por ejemplo los programas de ofimática. Conviene especialmente
asistir a algún curso sobre las bases de datos, los sistemas de información
geográfica y los programas de análisis, para aprender con exactitud y seguridad
todas las aplicaciones de estos programas. A menudo las empresas que hacen estos
programas dan cursos de formación; el personal especializado de las organizaciones
policiales también pueden dar la formación necesaria. Hay igualmente empresas
especializadas en formación que también imparten estos cursos en bases de datos de
gran difusión tales como Microsoft Access.
3.3.7 Necesidad de las técnicas analíticas para la utilización de los programas de

análisis
La experiencia a demostrado que en muy importante que los analistas aprendan a

manejar las técnicas analíticas antes de aprender a utilizar programas de análisis
ya que de otro modo no comprenderían ni explotarían bien las posibilidades de los
programas, y se limitarían a dibujar gráficos sin realizar ningún análisis de
utilidad.
3.3.8 Otros cursillos
La formación del analista no consiste únicamente en asistir a cursillos. El analista

principal o la dirección deben supervisar continuamente los análisis realizados para
asegurarse de que el analista aplica las técnicas correctamente y que consigue un
resultado de calidad. Ello también permite dar consejo o formación para colmar
lagunas. Además, las técnicas de análisis y las propias actividades delictivas están
en continua evolución, lo cual es otra razón para proporcionar al analista
información actualizada sobre la metodología que se puede utilizar. Muchos
grupos de análisis asisten a coloquios y cursillos de formación periódicos, que
brindan a los analistas la oportunidad de aprender juntos nuevas aplicaciones e
intercambiar ideas sobre la experiencia adquirida en el trabajo práctico. Los
programas informáticos que se emplean para el análisis se actualizan todos los años
o cada dos años, y los analistas encuentran continuamente nuevas formas de
servirse de ellos. Para explotar al máximo estos sistemas, es esencial facilitar una
formación adicional. Entre dos cursillos puede ser util enviar un boletín
informativo a los analistas sobre las actividades delictivas y su evolución , las
técnicas de análisis y nuevas ideas para sacar partido a los programas informáticos.
3.4 Soporte informático
3.4.1 Introducción
El análisis se puede realizar sin necesidad de recurrir a la informática, pero en este

caso se tarda mucho tiempo, la cantidad de datos que se pueden manejar en más
limitada y los informes y los diagramas presentan un aspecto menos profesional.
Como ya se ha visto en otro apartado, hay una gran variedad de programas
informáticos al servicio de los analistas: los de ofimática, las bases de datos, los de
información geográfica, los gráficos y los de análisis. La elección de los programas
dependerá de los sistemas informáticos empleados en le servicio (Apple Macintosh,
MS-DOS/Windows, Unix, etc.) de la cantidad de datos que se tengan que analizar,
de las funciones que se necesiten y, evidentemente, del costo.

La información se debe organizar de manera que su consulta sea fácil. Los mejores
resultados se consiguen utilizando una hoja de cálculo o una base de datos. En
muchos servicios hay bases de datos especiales para ello. Las hojas de cálculo
permiten estructurar los datos en filas y en columnas.
A B C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ejemplo de ordenamiento de los productos químicos empleados en la fabricación

de droga:
Producto Tipo Droga

1 Efedrina Precursor Metanfetamina
2 Piperidina Precursor PCP
3 Acetona Solvente Muchas drogas sinteticas
3.4.3 Cálculos
Los datos numéricos también se pueden almacenar en forma tabular, y los cálculos
(totales, medias, etc.) se pueden realizar de forma automática, lo cual permite
emplear fórmulas complejas e ilustrar tendencias. El cuadro siguiente muestra los
decomisos de droga practicados en los últimos cuatro años y constituye un ejemplo
básico de esta función. Se introdujo la información en las tres primeras columnas,
una fórmula en la columna de los totales para sumar los decomisos de droga
practicados en el momento de su importación y de su distribución, y otra fórmula
en la columna de los porcentajes para calcular la evolución con respecto al año
anterior.
Año Importación Distribución Total %

(Kg) (Kg) Diferencia
1991 48 189 237 ---
1992 70 203 273 + 15%
1993 59 208 267 - 2%
1994 93 271 364 + 36%
3.4.4 Clasificación y consulta de la información

Para analizar los datos no tratados suele ser útil clasificarlos previamente de alguna
forma o filtrarlos para dejar únicamente los datos que resulten de interés. Es
especialmente interesante para analizar cientos de registros a la vez.
Ejemplo:
Una hoja de cálculo con diez registros sobre la nacionalidad de las personas
detenidas en un aeropuerto por contrabando de drogas:
Fecha Nombre Droga Nacionalidad

4/3/94 George Napier Cannabis Británica
19/3/94 Paul Van Arden Cannabis Neerlandesa
29/3/94 Diane Fogel Cocaína Estadounidense
23/1/94 Sandra Porter Cocaína Italiana
29/1/94 Giovanni Santini Cocaína Italiana
4/2/94 Aziz Ubogu Cocaína Nigeriana
23/2/94 Ali Ngali Cocaína Nigeriana
11/3/94 Jack Cunningham Extasis Británica
4/2/94 William Newland Heroína Estadounidense
12/2/94 Francois Dubois Heroína Francesa
Los datos se introdujeron por orden cronológico pero se pueden reorganizar según
otros criterios, como por ejemplo según la naiconalidad de los detenidos:

4/3/94 George Napier Cannabis Británica
11/3/94 Jack Cunningham Extasis Británica
4/2/94 William Newland Heroína Estadounidense
12/2/94 Francois Dubois Heroína Francesa
19/3/94 Paul Van Arden Cannabis Neerlandesa
La hoja de cálculo y muchas bases de datos hacen automáticamente esta

manipulación de la información. Para efectuar el análisis, es importante que los
programas sean suficientemente flexibles y permitan escoger entre varias maneras
de presentar la misma serie de datos, con objeto de probar distintas hipótesis. Por
ejemplo, estos datos se podrían filtrar por tipos de droga y a continuación ordenar
por nacionalidades, para comprobar si en la mayoría de los decomisos de cocaína
practicados en el período de referencia había implicados pasadores británicos. En
este ejemplo, la hipótesis resulta no ser cierta.
Algunas de las bases de datos que se pueden conseguir actualmente son de muy
facil manejo, y permiten al analista hacer unas búsquedas de gran complejidad para
poner de relieve los datos más importantes. Por ejemplo, a partir de cuatro mil
expedientes de delincuentes con sus fechas de nacimiento, sus direcciones y sus
vehículos, el analista puede efectuar una consulta sobre los delincuentes con
domicilio en Londres, nacidos entre 1945 y 1960 y que tienen un automivil o una
furgoneta verde, pidiendo que se le presente el resultado por apellidos ordenados
alfabéticamente.
3.4.5 Visualización
Los datos presentados en forma tabular se pueden visualizar en forma de gráfico

(elaborado mediante el programa de la hoja de cálculo) o de diagramas,
transfiriendose a otros programas especiales para el análisis.
Distrito Delitos cometidos

Norte 146
Este 423
Centro 187
Sur 302
Oeste 299
DISTRIBUCION DE LOS DELITOS

POR DISTRITO
22% 11%
Norte
Este
31% Centro
22% Sur
Oeste
14%
N
EXPLICACION
También se puede hacer mapas, con distintas gradaciones de color o con distintos nombres
según la densidad100
de –los
200datos.
O C
200 - 300
300 – 400 E
400 - 500
S
Mapa de la ciudad
(los tonos más oscuros indican mayor cantidad de delitos)
3.4.6 Sistemas de información geográfica (SIG)

A veces los analistas utilizan sistemas de información geográfica para situar los
lugares donde se han cometido una serie de delitos o que están relacionados con un
delito específico. Después de introducir y registrar los datos sobre los delitos o los
lugares, el analista puede visualizar en un mapa numérico los lugares de los hechos
a varios niveles (edificio, calle, provincia, región, o país) y en relación con
diferentes vías de comunicación o con el entorno geográfico o económico. Ya
existen sistemas capaces de comparar la cantidad de delitos cometidos en un
período determinado y el lugar de su comisión, y que prevén en que zonas puede
estar originándose un problema. Deberiá ser muy fácil para el analista pasar del
mapa a la información relacionada con cada lugar de los hecho.
Ubicación de los robos a mano armada cometidos en la región X en 1.994

DOMICILIO
LUGAR DONDE SE VIO

ORCHARD RISE A LA VICTIMA POR
ZAPATO ULTIMA VEZ
CADAVER
GREEN PARK
Ubicación de los lugares de interés relacionados con el homicidio de J. Ridgely
3.4.7 Sistemas centrales de registro de delitos
También es útil para el analista que el sistema central de registro de delitos o su

propio programa pueda contar la cantidad de registros que responden a una serie de
criterios. Por ejemplo, el analista tardaría horas e incluso días en leer todos los
expedientes relacionados con las agresiones contra personas cometidas durante un
año en una zona determinada. No obstante, si tiene el objetivo estratégico de
determinar el momento y los lugares más frecuentes en que se cometieron los
delitos, ganará mucho tiempo utilizando un sistema que le proporcione la relación
de los delitos en función del momento (cada hora, cada tres horas, o distinguiendo
entre día y noche) y del lugar (desglosado en regiones, ciudades o distritos urbano)
de su comisión.
HORA
06h00 - 08h59 12
09h00 - 11h59 8
12h00 - 14h59 9
15h00 - 17h59 13
18h00 - 20h59 33
21h00 - 23h59 56
3.4.8 Programas gráficos
Hay muchos programas para dibujar diagramas, que suelen emplear para hecer
gráficoa y visualizarlos. Los analistas pueden utilizarlos, pero son aún mejores los
programas diseñados específicamente para confeccionar gráficos analíticos. En los
últimos años, varias empreass han trabajado en estrecha colaboración con los
organismos de aplicación de la ley para diseñar sistemas que mejoran notablemente
la capacidad de analizar las actividades delictivas. En los puntos siguientes se
explican las características básicas de un sistema de este tipo.
3.4.9 Símbolos
Los símbolos se utilizan para representar personas, organizaciones, actividades o

acontecimientos. Deben ser sencillos y claros para todos los usuarios del sistema.
PERSONAS:
Jeanne DUBOIS
(Ref. 23)
DUPONT
Pierre Pierrer
DUPONT
ACONTECIMIENTOS:
EMPRESAS: Fuga de los ladrones:
Dos hombres salen

“ACME” corriendo de un banco y
saltan a la parte trasera
Fábrica de vidrio de un automovil Fiat
rojo
M. Noir 11:45 2/10

ACTIVIDADES:
ACTUACION
Impresión Entrar en contacto
de billetes con la familia del
falsos secuestrado
3.4.10 Relación visual entre los símbolos
Se debe poder relacionar estos símbolos para señalar la asociación, el movimiento,

la dependencia, la secuencia temporal o la correlación entre lo que representan.
Esta relación visual entre distintos conceptos ayuda al analista a entender cómo es
el delito o la organización delictiva y qué actividades ha realizado. También sirve
para comunicar la información de forma rápida y sencilla a los policías que se
ocupan del asunto. A continuación figuran dos ejemplos de diagramas de
relaciones para ilustrar el movimiento (i) y la dependencia (ii).
Gráfico del movimiento de la cannabis.
Paul David
SMIT WRE
MORGAN
H N
PAISES FRUIT
ESPAÑA BAJOS IMPORTERS
(HARWICH)
Marie Neil
LORD HALL
Gráfico de actividades
Obtención de
Documentos
falsos
Eliminación Venta del

Robo de
del automovil en
Comienz un
número de una subasta
o automóvil
chasis
Confección de Instalación
placas de de la placas
matrículas falsas de matrículas
3.4.11 Gráficos de secuencias temporales
También es útil realizar gráficos que ilustren los acontecimientos en una secuencia
temporal como el gráfico “Gant” utilizado para planificar los proyectos). Cada
banda horizontal del gráfico puede utilizarse para representar distintos elementos
personas, números de teléfono, lugares, cuentas bancarias, actividades, etc.
HORA 07h30 – 07h50 07h55 08h30 10h14
Henry
GERARD
Se encuentran Llama por

Jean teléfono a
TOURS en el parque
de Aviñon Lyon a
Bruno TOURS
llega en
Llega en automóvil
Lisa automóvil al almacén y
BUJOLD al almacén habla con
de Aviñon BUJOLD
3.4.12 Colores
Los programas en color son muy útiles. Se puede dar un color diferente a los
símbolos, las relaciones y las diversas anotaciones para aclarar el significado del
gráfico. Por ejemplo, en una red de narcotraficantes se puede dar color rojo a los
finencieros, azul a los importadores y verde a los distribuidores; los colores también
pueden representar los lugares donde se encuentran las personas. Asimismo, se
puede utilizar el color para resaltar acontecimientos u otros símbolos que sean
especialmente importante o se deban investigar más de cerca. Las relaciones en
color pueden representar los distintos vínculos existentes entre dos elementos;
puede ser más fácil seguir la trayectoria de las líneas que se cruzan si se les asignan
color distintos.
3.4.13 Programas especiales de análisis
Hay muchos programas especiales de analisís que transformas los datos de un

cuadro en gráfico. Los programas más útiles son los que tomas datos de distintos
programas y formatos (de textos básicos, programas de tratamientos de textos,
hojas de cálculo, bases de datos, etc.) y los transforman en gráficos de relaciones,
de movimiento o de secuencias temporales.
BANCO DE ORIGEN BANCO DESTINATARIO

Fecha Código Nº de cuenta Suma $ Código Nº de cuenta
Bancario bancario
01/03/95 25-14-67 35677834 25078 61-78-90 00278634
01/05/95 57-33-01 24576528 10000 61-78-90 00278634
28/01/95 12-14-44 05276666 15000 25-14-67 35677834
03/04/95 61-78-90 00278634 35000 82-16-76 23232765
22/03/95 45-11-02 87623647 120000 61-78-90 00278634
Ejemplo de datos sobre transacciones financieras registradas en una hoja de

cálculo: utilizando un programa especial para análisis, las mismas transacciones se
pueden representar también en forma de gráfico de relaciones.
57 – 33 – 01
24576528 10.000
15.000 25.078 25.000
12 – 14 – 44 25 – 14 – 67 61 – 78 – 90 82 – 16 – 76
05276666 35677834 00278634 23232765
120.000
45 – 11 – 02
87623647
y en forma de secuencia temporal:

3/1/95 5/1/95 28/1/95 4/3/95 22/3/95
25 – 14 – 67
35677834
25.078
57 – 33 – 01
24576528
10.000 15.000
61 – 78 – 90
00278634
25.000
12 – 14 – 44
05276666
120.000
82 – 16 – 76
23232765
45 – 11 – 02
87623647
3.4.14 Flexibilidad
Hay muchas aplicaciones especiales que pueden ser útiles para el análisis, pero en
el presente manual nos ceñiremos a las imprescindibles. El buen analista debe
poder adaptar bases de datos, hojas de cálculo y programas de confección de
gráficos al proyecto o al asunto en que esté trabajando. Es muy importante que el
analista sea un gran aficionado al uso del ordenador, y que tenga curiosidad por
descubrirle nuevas posibilidades de explotación para conseguir un análisis óptimo y
unos gráficos de la mayor utilidad.
4 EL ANALISIS DE LA INFORMACION CRIMINAL EN LA SECRETARIA

GENERAL DE INTERPOL
4.1 Origen
4.1.1 Introducción
La creación en marzo de 1993 en la Secretaría General de un grupo de análisis de

información criminal perfectamente operativo (el GAIC, Grupo de Análisis de
Información Criminal) repercutió muy positivamente en la capacidad de asistencia
de ésta a los países miembros para luchar contra la delincuencia internacional. El
GAIC en un componente esencial de la Subdivisión 4 (“Criminal Intelligence”) de
la División 2 (Enlace e Información Criminal). Los órganos directivos de Interpol
dieron su aprobación para crear el grupo, tarea considerable que más tarde se pudo
realizar gracias a la ayuda especial prestada por algunos países miembros de la
Organización que ya estaban muy avanzados en este ámbito.
4.1.2 Dimensión internacional del análisis de la información criminal
Interpol ha sido la primera organización internacional de fuerzas del orden que ha

decidido dar una dimensión internacional al análisis de la información criminal
considerando que es un medio eficaz para mejorar la cooperación entre los
miembros de la comunidad represiva internacional. Para cumplir tan difícil tarea,
en la Secretaría General se estudiaron una serie de cuestiones importantes: los
distintos tipos de información que se manejan a escala internacional, los aspectos
técnicos y legales, la existencia de cuatro idiomas oficiales en Interpol, las normas
específicas de cooperación, y el hecho de que el GAIC debía representar el punto
de referencia para todos los Miembros de la Organización. Estas consideraciones
también determinaron la elección de las técnicas de análisis que se debían aplicar.
4.1.3 Estatuto y Reglamento de Cooperación de la OIPC - INTERPOL
Al principio y en la primera fase operativa, el problema principal consistió en

encontrar la manera de coordinar el análisis tradicional y verificado con el
cumplimiento del Estatuto de la OIPC – INTERPOL y el Reglamento de
Cooperación. A pesar de que los análisis realizados por el GAIC se fundamentan en
unos métodos analíticos ya probados, no se debe olvidar nunca que la información
almacenada en la Secretaría General no es la misma que la que tienen los países
miembros, y por lo tanto la Organización puede presentar una visión distinta de la
que se pueda tener a escala nacional.
4.2 Cometido
El cometido del GAIC es el siguiente:
“Crear un servicio de análisis plenamente operativo y profesional utilizando las

técnicas habituales de análisis de la información criminal, que preste su ayuda
tanto al personal policial de la Secretaría General como a los países miembros que
lo soliciten. Este grupo es el primero que utiliza un modelo uniforme de análisis de
la información criminal en un entorno multinacional”
4.2 Ambito de actividades
4.3.1 Objetivos principales

El objetivo principal consistirá en realizar análisis profesionales sobre una gran
variedad de actos delictivos. Para conseguir integrarse en la estructura
internacional de Interpol y ser un medio de trabajo útil, el análisis de la información
criminal en Interpol se realiza de la manera que se describe en los puntos
siguientes.
4.3.2 Tipos de análisis y tratamiento de la información

Se han elegido tres formas de análisis de la información criminal: el análisis de
asuntos, el comparativo de asuntos y el de grupos de delincuentes. En el GAIC los
analistas siguen siempre el procedimiento normalizado que se describe en el punto
2.3 del presente manual, pero de todas formas se ha preferido facilitar más
información sobre algunas fases del proceso de tratamiento de la información, para
describir el procedimiento empleado en Interpol ya que se trata de una situación
única.
4.3.3 Recolección de información
Al iniciar un proyecto, el analista del GAIC se vale de la información existente en
las bases de datos de Interpol. En primer lugar escruta la base central de índices, en
la que se almacena la información en varias plantillas, en columnas y campos
formateados. Para conseguir una visión más clara, a continuación estudia los
documentos originales utilizando para ello el sistema de archivo electrónico
existente en Interpol, consistente en el almacenamiento en disco óptico de todos los
mensajes recibidos y enviados. Si lo necesita, también puede imprimir la
información. Los proyectos se realizan siempre en estrecha colaboración con un
oficial de enlace, policía especializado cuya función consiste en conseguir la
información nueva y adicional que se precise solicitándola a las Oficinas Centrales
Nacionales (OCN) o a otros organismos.

En esta segunda fase del proceso del tratamiento de la información se suelen incluír
temas tales como la fiabilidad de las fuentes, aunque en el caso de la Secretaría
General la información proviene siempre de los países miembros de la
Organización y se almacena en la bases de datos principal. El trabajo del analista
del GAIC es muy especial, ya que sólo tiene fuentes de información fidedignas.
4.4 Relación del GAIC con los demás funcionarios de la Secretaría General
4.4.1 Relación profesional estrecha e interactiva
Uno de los aspectos principales del trabajo diarios del GAIC es mantener una
relación profesional estrecha e interactiva con los demás miembros de la
Subdivisión 4 (”Criminal Intelligence”) que se encargan del archivo de toda la
información que se recibe y se envía en la Secretaría General. También es
importante la relación entre el GAIC y los colegas de otras secciones, a todos los
niveles.
4.4.2 Papel de los funcionarios policiales de la Secretaría General de Interpol
Los funcionarios policiales que trabajan en la Secretaría General tienen gran

importancia en la labor de análisis del GAIC. Ellos son los “cliente”, y
desempeñan un papel interactivo en el avance del proyecto y la determinación de
sus características. No sólo subrayan ante un grupo la necesidad de ayuda en este
ámbito que pueda tener un país miembro, sino que también pueden ayudar al
analista a orientar el estudio según su experiencia policial. Cuando la información
disponible presenta alguna laguna, son igualmente estos clientes quienes pueden
ponerse en contacto fácilmente con sus colegas con el fin de conseguir la
información necesaria para terminar un estudio analítico.
4.5 Evaluación de las solicitudes de proyectos de análisis
4.5.1 Comité Directivo de Información Criminal
Como ya se ha señalado anteriormente, una de la decisiones más dificiles consiste

en elegir los temas adecuados que merecen ser analizados. Para responder a todas
las solicitudes se decidió crear un Comité Directivo de Información Criminal en la
División 2 de la Secretaría General, integrado por representantes de cada una de las
subdivisiones especializadas, la Oficina de Enlace Europea (OEE) y la Oficina de
Coordinación Regional (OCR).
4.5.2 Función del Comité Directivo de Información Criminal
La función esencial de este comité consiste en planificar y dirigir los proyectos de

análisis del GAIC y establecer prioridades. Es parte integrante de este proceso
mantener un contacto periódico con todos los países miembros para disponer
siempre de información actualizada sobre los delitos de mayor interés y sobre los
temas que se deben someter a análisis.
4.6 Formación en análisis de la información criminal
4.6.1 Iniciación en el análisis de la información criminal
Antes de la creación del GAIC, todo el personal de la División de Enlace e

Información Criminal asistió a un cursillo de un día de duración impartido por dos
analistas, uno neerlandés y otro británico, destinado a explicar el concepto de
análisis y algunas técnicas básicas. De esta forma se despertó un gran interés por la
función del análisis en la Secretaría General, que sirvió de gran ayuda a los
analistas principales para establecer relaciones con otros empleados durante la
creación del grupo, y más tarde para determinar los proyectos adecuados que se
podían encargar al GAIC. También sirvió para que el personal interesado en
presentarse a un puesto de analista supiera en que consistía el trabajo de análisis.
4.6.2 Cursillo sobre análisis de la información criminal
El programa de formación de analistas se concluyó con un cursillo avanzado sobre

análisis de la información criminal organizado en la Secretaría General. Este curso
también fue impartido por especialistas en análisis criminal procedentes de los
Países Bajos y del Reino Unido, países ambos en los que se siguen las técnicas
utilizadas en la Secretaría General de Interpol. El objetivo del cursillo era
proporcionar a los analistas del GAIC las competencias profesionales y los
conocimientos técnicos necesarios para analizar grandes cantidades de información
procedente de gran diversidad de fuentes, y para hacer deducciones lógicas
relacionadas con la actividad delictiva indicada en la información disponible. No
obstante, cabe mencionar que este curso se centro exclusivamente en las técnicas de
análisis operativo que se pueden aplicar en Interpol.
4.7 Informatización del análisis de la información criminal
4.7.1 Introducción
Hoy día no se puede separar el análisis de la información criminal de la

informatización. El GAIC es el primer grupo internacional de éste ámbito cuyos
integrantes son de diversas nacionalidades y hablan lenguas distintas, por lo que se
puede comprender fácilmente la importancia de elegir los equipos y programas
informáticos adecuado. Al hablar de los logros de este grupo también se debe
mencionar la estrecha colaboración y la ayuda profesional de alto nivel de la
División 4 (Apoyo Técnico).
4.7.2 Paquetes de programas
En el GAIC se eligieron varios paquetes de programas para almacenar la

información sobre los proyectos y confeccionar los cuadros, gráficos y textos que
constituyen los informes analíticos. Este grupo utiliza la versión inglesa de los
siguientes paquetes, que funcionan todos con Microsoft Windows:
- Microsoft’s Word para Windows para el tratamiento de textos.

- Microsoft’s Power Point para las presentaciones
- Microsoft’s Access para las bases de datos.
- i2’s “The Analyst’s Notebooks” para los diagramas analíticos.
El grupo utiliza igualmente:
- Oracle, para acceder a la base central de datos del SIC

- Una interfaz directa para acceder a los archivos (“Wang emulation mode”)
4.7.3 Flexibilidad
El GAIC ha elegido el MS Access para confeccionar cuadros y almacenar de esta

forma la información sobre un proyecto; este programa y los otros medios que
proporciona Windows permiten al analista un máximo de flexibilidad para
manipular datos. La información que figura en los cuadros “Access” que interesen
puede importarse directamente al “Analyst’s Notebooks” para confeccionar
diagramas de análisis.
4.8 Aspectos jurídicos y procesales del análisis de la información criminal en la

Secretaría General de Interpol
4.8.1 Artículo 2(a): Tratamiento de informaciones
La creación del GAIC y la realización de sus actividades se conforman plenamente

a los artículos pertinentes del Reglamento relativo a la Cooperación Policial
Internacional y al Control Interno de los Ficheros de la OIPC – INTERPOL. La
información policial se analiza en la Secretaría General para prevenir e investigar
las infracciones de derecho común y con cualquier otro fin legítimo, de
conformidad con los Artículos 3(4) y 3(5) de dicho Reglamento. En su Artículo
2(a) consta claramente que el análisis forma parte del “Tratamiento de
informaciones” definido como:
“Conjunto de operaciones relacionadas con la recolección, registro, explotación,

verificación, modificación, conservación y destrucción de informaciones,
cualesquiera que sean los medios utilizados para efectuar dichas operaciones”
4.8.2 Artículo 5(3): Recolección de información
El GAIC se basa en la información procedente de la Secretaría General. El

Artículo 5(3) dispone lo siguiente:
“La Secretaría General no será sino la depositaria de las informaciones de policía
que comunique una Oficina Central Nacional directamente o con el consentimiento
de éste”
4.8.3 Artículo 5(2): Evaluación de la información
Como ya se ha explicado anteriormente, el GAIC trabaja siempre con fuentes de

información fidedignas, y la información sobre los hechos que recibe está
confirmada. El Artículo 5(2) dispone que:
“Las Oficinas Centrales Nacionales deberán efectuar todas las gestiones

apropiadas con vistas a comprobar la exactitud y actualidad de las informaciones
que se comunican por su conducto o con su consentimiento a la Secretaría
General. Dichas informaciones deberán distinguir claramente entre los hechos,
por un lado, y las deducciones y apreciaciones, por el otro”
4.8.4 Artículo 7(2): Comunicación de la información
Hay varios artículos relativos a la comunicación que interesan al GAIC. El grupo

debe tener especial cuidado con esta cuestión. En el Artículo 7(2) se permite
comunicar el resultado del análisis con la siguiente restricción:
“Toda Oficina Central Nacional que comunique una información de policía a la

Secretaría General, o dé su consentimiento a esa comunicación [...], se reputará
que ha consentido en que dicha información sea objeto de comunicaciones, en las
condiciones previstas por el presente reglamento [...]”.
4.8.5 Artículo 8(5): Restricciones
Las OCN pueden imponer restricciones para la comunicación de información por

parte del GAIC. Esta posibilidad se prevé en el Artículo 8(5):
“En cualquier otra hipótesis, la Secretaría General no podrá comunicar ninguna

información de policía, ni publicarla, sin autorización previa de las Oficinas
Centrales Nacionales habilitadas para disponer de dicha información según lo
establecido en los Artículos 5(3) y (4). Dicha autorización podrá revestir carácter
general y referirse a ciertas categorías de informaciones y de comunicaciones”.
4.8.6 Artículo 7(5): Responsabilidades
El Artículo 7(5) impone el mismo tipo de responsabilidades que las impuestas a las
OCN en el artículo anterior:
“La comunicación de informaciones de policía por parte de la Secretaría General

deberá efectuarse sin deformar el contenido de la información e indicando su
fuente. Cuando la Secretaría General comunique un resumen elaborado a partir
de las informaciones tratadas, o de sus propias deducciones o apreciaciones,
procederá de modo que las indicaciones así proporcionadas puedan distinguirse
claramente de las informaciones mismas”.
4.8.7 Comisión de Control Interno de los Ficheros de la OIPC - INTERPOL
La Comisión de Control Interno de los Ficheros de la OIPC – INTERPOL está

autorizada para conocer los resultados de los análisis del GAIC y comprobar que la
información personal que figura en los ha sido conseguida, tratada y comunicada de
conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Organización.
4.9 Evaluación de los proyectos de análisis
El personal del GAIC ha diseñado un impreso en el que los clientes pueden dar su
impresión sobre la ayuda que haya podido suponer el estudio analítico realizado
(“Analytical Study Client’s Evaluation Form”); también se confeccionó otro
impreso parecido, modificación del anterior, para otro grupo de usuarios: los que
reciben un ejemplar del estudio (“Analytical Study Reader’s Evaluation Form”).
Ambos impresos normalizados han sido ideados para mejorar la calidad del trabajo
analítico del GAIC.
4.10 Exposiciones sobre el GAIC
Frecuentemente se pide al GAIC que se presente y explique su cometido. El grupo

se ha servido de los avanzados medios técnicos de que dispone para hacer varias
exposiciones informatizadas, que permiten a los representantes de los países
miembros comprender mejor el tipo de ayuda que les puede proporcionar el GAIC.

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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL

GRUPO DE TRABAJO SOBRE ANALISIS

MANUAL DE ANALISIS DE INFORMACION CRIMINAL

Andrzej Koweszko Jefe de OCN Varsovia Polonia

Mario de Cocq Jefe de Grupo – Grupo de Secretaría General

Angela Dodd-Crompton Jefe del Grupo de Análisis Reino Unido

Anders Frøysa Jefe del Grupo – Brigada de Noruega

Patrick George Jefe de la Oficina Nacional de Bélgica

Giovanni Liguori Jefe de la Subdivisión Secretaría General

Lis Weimar Investigadora Brigada de Países Bajos

Marek Wierzbicki Oficial de Enlace – Oficina de Secretaría General

2. ANALISIS DE LA INFORMACION CRIMINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2.4 Formas de análisis

3. PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER UN SERVICIO DE ANALISIS

3.4 Soporte informático

4. EL ANALISIS DE LA DELINCUENCIA EN LA SECRETARIA GENERAL DE

4.7 Informatización del análisis de la información criminal

4.8 Aspectos jurídicos y procesales del análisis de la información criminal en la

4.9. EVALUACION DE LOS PROYECTOS

4.10 EXPOSICIONES SOBRE EL GAIC

1.1.3 Sobre la Técnica de Análisis de la Información Criminal

1.1.4 El Análisis de la Información Criminal en Interpol

Los miembros del Grupo de Trabajo

2.1.2 Tipos básicos

2.2 Interés del Análisis de la Información Criminal

2.2.2 Objetivo del Análisis de la Información Criminal

2.3 El análisis, fundamento del tratamiento de la información

2.3.2 Características generales

2.3.3 Asignación del trabajo

2.3.4 Evaluación de la pertinencia del análisis

2.3.5 Recolección de información

Se debe planificar cuidadosamente qué tipo de información se debe recabar y cómo

2.3.6 Evaluación de la información

2.3.7 Ordenamiento de la información

Ejemplo de esquema de relaciones

Decomisos de anfetaminas practicados en

Ejemplo de gráfico sobre la evolución de la droga

2.4 Formas de análisis

2.4.2 Cuadro de las distintas formas de análisis

Cuadro de las formas de análisis

2.4.3 Análisis de la distribución de la delincuencia

“Consiste en estudiar el tipo, la extensión y el desarrollo de la información

ROBOS PRACTICADOS EN VEHICULOS

2.4.4 Análisis de Asuntos

“Consiste en intentar reconstruir un delito específico para reconocer la secuencia

2.4.4 Análisis comparativo de asuntos

“Consiste en comparar la información sobre incidentes delictivos similares para

- Búsqueda sistemática en los ficheros (informáticos)

Ref. Fecha Hora Distrito Lugar Talla Cabello Complexión Arma

2.4.6 Análisis de las características generales de los delincuentes

2.4.7 Análisis del grupo de delincuentes

Kevin hermanos Paul Sospechoso de

Gráfico de relaciones del asunto Harrison – Julio de 1.995

problemas con la policía en varias ocasiones. Se sabe que es socio de Kevin

2.4.8 Análisis de las características específicas de los delincuentes

“Consiste en intentar catalogar las caracteristicas que distinguen al autor de un

Esta forma de análisis se encuentra todavía en fase experimental en toda Europa, a

2.4.9 Análisis de los métodos utilizados para resolver los asuntos

“Consiste en hacer una evaluación sobre un método utilizado para resolver