Prevencion y Gestion de Riesgo Eje 3.1

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA
Módulo:
Prevención y Gestión de Riesgo
Eje 3: Herramientas de identificación, cuestionario de identificación y análisis de

riesgos y diagrama de flujo de proceso en gestión del riesgo frente a amenazas de
fraude de contratación de adquisiciones de bienes
Estudiante:
Jenny Johanna López Chaparro
Cristhian Alejandro Moreno Bernal
Jennifer Patiño Meza
Diego Andrés Martínez Fuentes
Profesor: Javier Plutarco Castañeda Torres
Bogotá D.C., 11 de mayo de 2020

Eje 3: Herramientas de identificación, cuestionario de identificación
y análisis de riesgos y diagrama de flujo de proceso
Índice de Contenido
1 Información de la actividad evaluativa.....................................................................1

2 Introducción..........................................................................................................3
3 Descripción de la empresa......................................................................................4
4 Razón social y objeto social....................................................................................5
5 Misión..................................................................................................................5
6 Visión...................................................................................................................6
7 Valores y principios corporativos............................................................................6
8 Portafolio de bienes y servicios...............................................................................7
9 Diagnóstico y establecimiento del contexto..............................................................8
9.1 El contexto estratégico o externos.................................................................................9
9.2 El contexto organizacional o interno...........................................................................10
10 Contexto estratégico o externo en el área de contratación de adquisición de
bienes........................................................................................................................11
11 Cuestionario de identificación y análisis de riesgos.............................................14
12 Diagrama de flujo fuente propia.....................................................16
13 Tratamiento de los riesgos.................................................................................16
14 Conclusiones....................................................................................................21
15 Referencias bibliográficas.................................................................................22
Eje 3: Herramientas de identificación, cuestionario de identificación
y análisis de riesgos y diagrama de flujo de proceso
Índice de Figuras
Figura 1 Metodología Claro............................................................................................9
Índice de Tablas
Tabla 1 Oportunidades y amenazas....................................................................................6
Tabla 2 Fortalezas y Debilidades.......................................................................................8

Eje 2: Diagnostico y Establecimiento del Contexto
1 Información de la actividad evaluativa

Nombre de la actividad evaluativa
Herramientas de identificación, cuestionario de identificación y análisis de riesgos y diagrama de
flujo de proceso en gestión del riesgo frente a amenazas de fraude de contratación de
adquisiciones de bienes
Objetivo de aprendizaje
Aplicar las herramientas de identificación de riesgos en la etapa de valoración del mismo.
Descripción de la tarea
La tarea tiene como finalidad que el estudiante mediante el análisis de una organización o
empresa del sector real o como parte de un caso documentado, aplique las herramientas de
identificación de riesgos, cuestionario de identificación y análisis de riesgos, y diagrama de flujo
de procesos, a fin de determinar la información necesaria que requiere un gerente sobre su
organización para adelantar procesos de tratamiento de los mismos, el área de contratación de
adquisiciones de bienes.
Requisitos para la tarea
Para desarrollar la tarea se debe realizar las siguientes actividades:
 Delante de manera ordenada y sistemática la lectura del referente de pensamiento,
incluyendo las actividades de aprendizaje y los recursos para el aprendizaje, lecturas
complementarias y demás recursos.
 Consulte otros documentos o portales de internet que sean de alta credibilidad, sobre la
valoración de riesgos en el desarrollo de la gestión de los mismos y la aplicación de las
herramientas mencionadas.
1|Página
 Revise de manera detallada la rúbrica de evaluación a fin de cumplir con lo requerido.
Instrucciones
Siga las siguientes instrucciones para adelantar la tarea:
1. Ubique una organización o empresa e identifíquela con la razón social, el objeto social, la
misión, la visión, los objetivos corporativos y el portafolio de bienes y servicios.
2. Una vez determinados los anteriores requerimientos, haga un breve contexto de la
empresa que es objeto de análisis, de su situación interna y externa, y específicamente en
el área de contratación de adquisición de bienes.
3. Desarrolle el cuestionario de identificación y análisis de riesgos en el área de contratación
que tiene la empresa, en los tres momentos, la etapa precontractual, contractual y
postcontractual para la adquisición de bienes, siguiendo el formato del referente de
pensamiento.
4. Posteriormente con la contextualización de la empresa en el área de contratación y con la
información obtenida del cuestionario de identificación y análisis de riesgos, construya
un diagrama de flujo del proceso de la etapa precontractual, contractual y post contractual
o si prefiere integre los tres momentos.
5. Luego determine cuáles son los momentos o actividades en las cuales es susceptible de
presentarse riesgos de corrupción o errores en las tres etapas o cuales sobran o hay
situaciones de burocracia que ralentiza el proceso contractual.
6. Formule para las que identifique un posible tratamiento a fin de evitar que se
materialicen.
2|Página
2 Introducción
El siguiente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la empresa de telecomunicaciones
CLARO S.A identificar y analizar el diagnóstico de la gestión del riesgo que se tiene para dicha
empresa, evaluar si son factibles y viables; y como han sido a llegar a ser una empresa
multinacional a base de lo anterior mencionado.
La eficacia de una empresa se mide por la manera que afronta sus riesgos y cumple con sus
metas. La gestión del riesgo pretende identificar y gestionar las amenazas que puedan tener un
impacto negativo en la organización e incluso dañarla seriamente. (Calabuig & Carrasco, 2011, p
56). Por tanto, es fundamental que toda organización cree una estructura basado en lo anterior.
Todas las actividades de una organización implican riesgos que se deberían
gestionar. El proceso de gestión del riesgo ayuda a tomar decisiones teniendo en cuenta
la incertidumbre y la posibilidad de futuros sucesos o circunstancias (previstas o imprevistas) y
sus efectos sobre los objetivos acordados. (Gonzales, 2016). De manera que minimice el impacto
que los riesgos puedan generar.
3|Página
3 Descripción de la empresa
Claro es una subsidiaria de América Móvil, el proveedor líder de servicios de
telecomunicaciones en América Latina con operaciones en 18 países del Continente Americano y
del Caribe.
Un excelente conocimiento de la región... Una sólida estructura de capital... Eficiencia que se
sustenta en nuestra vasta experiencia operacional... Esto nos ha permitido consolidar nuestra
posición como la empresa líder en el sector de telecomunicaciones móviles de América Latina y
la cuarta más grande del mundo en términos de suscriptores proporcionales.
América Móvil cuenta con:
 Operaciones en 18 países del Continente Americano
 Más de 225 millones de clientes celulares
 Más de 28 millones de líneas fijas
 13 millones de accesos de banda ancha
 Más de 10 millones de suscriptores de televisión para una población de más de 823
millones de personas
 Productos de punta y servicios de calidad
Compromiso con la región, proximidad a sus clientes y la capacidad de aprovechar las
oportunidades que se le presentan, permitirán a América Móvil continuar creciendo de manera
rentable
4|Página
Desde Junio 26 de 2012 las marcas Telmex y Comcel se consolidaron como una única
marca llena de entretenimiento, innovación, cobertura y servicio; nuestras operaciones serán
independientes y nos fortaleceremos como una mega marca, para así siempre ofrecerle lo mejor a
nuestros clientes.
Con Claro nuestros clientes podrán obtener lo que más desean: entretenimiento,
diversión, mejores oportunidades de negocios, cercanía con sus seres queridos y sentir más
próxima la realización de sus sueños; con Claro podremos brindarle a los clientes todas las
soluciones de tecnología, comunicación y la mejor experiencia de servicio en un solo lugar.
Nuestros colaboradores, a su vez, podrán compartir internamente herramientas e
información para facilitar su trabajo, contribuyendo definitivamente a los resultados positivos
que nos harán crecer y fortalecernos como empresa, ayudando además en nuestra proyección.
[CITATION cla20 \l 2058 ][ CITATION ele18 \l 2058 ]
4 Razón social y objeto social
Claro Colombia es la marca con la cual Comcel S.A. y Telmex Colombia S.A., ofrecen
soluciones de Telecomunicaciones en el país, con la mayor cobertura y una amplia oferta de
productos y servicios. [ CITATION Cla181 \l 2058 ]
5 Misión
Nuestra misión es lograr que los colombianos tengan acceso a productos y servicios de la
más avanzada tecnología en telecomunicaciones, a precios asequibles, con la finalidad de acercar
cada día más a las personas.[ CITATION Cla181 \l 2058 ]
5|Página
6 Visión
Nuestra visión de futuro: Claro será reconocida por ser la empresa líder en el mercado de
telecomunicaciones y servicios digitales, obsesionada por sus clientes, ciento por ciento digital y
soportada en nuevas formas de trabajo para responder oportunamente a los cambios del mercado
y brindar siempre experiencias únicas, simples y confiables.[ CITATION Cla181 \l 2058 ]
7 Valores y principios corporativos
Honestidad, desarrollo humano, responsabilidad social, productividad, legalidad, creatividad
empresarial, respeto, optimismo y austeridad [ CITATION Cla181 \l 2058 ]
6|Página
8 Portafolio de bienes y servicios
7|Página
9 Diagnóstico y establecimiento del contexto
Podemos gestionar el riesgo mediante 4 actividades básicas
a. Identificación
b. Análisis
c. Evaluación
d. Tratamiento
A traves de este proceso las organizaciones se comunican y consultan con las partes involucradas
 Clientes
 Accionistas
 Áreas de la compañía
 Altos directivos y otros
Analizaremos el análisis de componentes internos y externos, que pueden afectar el
cumplimiento de la misión y objetivos de la organización, así como el desarrollo de los procesos
y las plataformas
8|Página
9.1 El contexto estratégico o externos
Figura 1 Metodología Claro
Fuente: Universidad claro
[ CITATION Uni19 \l 2058 ]
Tabla 1 Oportunidades y amenazas
TIPOLOGIA OPORTUNIDADES AMENAZAS

SOCIAL Y CULTURAL  Aumento en el  Saturación de red
entorno digital nacional
 Nuevos modelos de  Desastres naturales
negocio
 Rentabilidad con bajo
costo
POLITICO Y LEGAL  Protección a  Cambio de gobierno
información de  Cambios en
acuerdo a normas regulaciones y tema
legislativas y jurídicas de normatividad
ECONOMICO  Transformación  Cambios sociales y

digital políticos a nivel
 Emprendimiento mundial
 Innovación  Desastres naturales y
salud
SEGURIDAD  Regulación de  Desconciertos de
procedimientos y orden publico
9|Página
procesos dentro de la  Manejo de crisis de

compañía forma errónea
 Protección a cliente
externo e interno.
MEDIOS DE  Publicidad  Medio de
COMUNICACIÓN  Medios de comunicación de
Y DIVULGACION comunicación en doble vía
entrega de (información negativa
información hacia la empresa)
TECNOLOGICO  Conectividad  Cambio en políticas
 Mayor navegación publicas
 Gestión MINTIC  Ataques cibernéticos
 Daños satelitales
 Daños en las antenas
Fuente: Elaboración propia
9.2 El contexto organizacional o interno
Para claro es importante el monitoreo constante el cual permita estar preparados para cualquier
eventualidad de la compañía.
Tabla 2 Fortalezas y Debilidades
FORTALEZAS DEBILIDADES
 Procedimientos preventivos ya  Poco personal capacitado para el

implantados. desempeño eficiente.
 Programas informáticos establecidos.  Falta de cultura y seguimiento preventivo
10 | P á g i n a
 Comités de seguridad de información. por parte del área de seguridad.

 Comunicación asertiva entre todas las  Mal seguimiento y gestión del
áreas de la compañía. departamento de prevención.
Fuente: Elaboración propia
Los beneficios que podemos encontrar en la gestión de riesgos para claro son los siguientes:
1. Aumentar las posibilidades para alcanzar objetivos
2. Fomentar la gestión proactiva creando una cultura de prevención
3. Identificar amenazas, debilidades y oportunidades
4. Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación.
5. Mejorar la eficacia y eficiencia operativa
6. Optimizar los tiempos de reacción
10 Contexto estratégico o externo en el área de contratación de adquisición de bienes.
El contexto estratégico o externo de la multinacional Claro, en el área de contratación de
adquisición de bienes parte de dos perspectivas una es el área de contratación con clientes y la
otra es el área de contratación de bienes de proveedores.
Según lo mencionado anteriormente daremos un ejemplo de cada uno de los contextos; la
adquisición o contratación de bienes se lleva acabo mediante la dirección corporativa de
planeación estratégica y compras que se hacen bajo la buena fe, transparencia, calidad en los
servicios adquiridos, oportunidad, responsabilidad, pertinencia, disminución del riesgo jurídico,
para optimizar los recursos con los que cuenta para mantener su fortaleza corporativa.
11 | P á g i n a
De esta manera se agiliza el proceso de adquisiciones y contrataciones, a través de un
procedimiento eficiente y seguro, que contribuya oportunamente al cumplimiento de las
actividades contempladas en el plan de corto, mediano y largo vigente y a la efectiva ejecución
de los proyectos; el cual incorporen los manuales para la adquisición de bienes y contratación de
servicios, avances tecnológicos y asegure que los bienes y servicios contratados se obtengan con
las mejores condiciones de precio y calidad del mercado.
La calidad que buscamos entregar para nuestros clientes, exige contar con los mejores bienes y
servicios del mercado y con un sistema de distribución eficiente y oportuno. La Dirección de
Compras y Abastecimiento es responsable del proceso desde el momento en que se identifica la
necesidad de adquirir un bien o servicio hasta su recepción o entrega de parte del proveedor. Esta
gestión es importante para Claro ya que permite reducir riesgos de fraude, riesgos financieros y
operativos que se pueden generar por el desabastecimiento de los bienes o servicios que
requerimos para asegurar el desarrollo de nuestras actividades. La estrategia de distribución y los
criterios de selección, evaluación y seguimiento de los canales y aliados de distribución, son
responsabilidad de la Dirección Comercial de Canales de Ventas, y hacen parte clave del proceso
de satisfacción de los clientes.[ CITATION Cla181 \l 9226 ]
En la gestión del abastecimiento y con el fin de optimizar nuestros recursos al obtener bienes y/o
servicios con la mejor calidad, precio y oportunidad, contamos con certificaciones de calidad
ISO 9001, la metodología de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, SGC y el
marco de aseguramiento del cumplimiento normativo de la Ley Sarbanes-Oxley, SOX. Durante
12 | P á g i n a
el 2018 y con el propósito de cumplir con los objetivos trazados, se desarrollaron los siguientes
proyectos:
Sacada de internet
En la gestión de los canales de distribución, la empresa trabaja con compromiso de entregar
herramientas y procesos a los agentes, para que puedan realizar de manera eficiente la gestión
comercial y de servicio. A través del portal transaccional Fénix, centralizan, unifican y optimizan
los procesos comerciales, operativos y administrativos del canal de distribución. GRI 103-3
Realizan un seguimiento constante a sus actividades para verificar el cumplimiento normativo
aplicable en el plano nacional e internacional y así como la observancia de los parámetros del
Sistema de Gestión de Calidad; en materia de abastecimiento desarrollan tres auditorías anuales:
13 | P á g i n a
auditoría interna, auditoría documental y la revisoría fiscal, estas dos últimas realizadas por entes
externos. Con los agentes realizan auditorías internas que tienen en cuenta indicadores de venta,
recaudo y servicio. Las acciones de retroalimentación con los proveedores incluyen el envío de
los resultados de las auditorías en un informe detallado, que incluye el diseño de planes de
mejora; con los agentes la retroalimentación se realiza de forma continua, a través del
seguimiento cotidiano de la operación que lideran las áreas comerciales y de apoyo.
11 Cuestionario de identificación y análisis de riesgos.
CUESTIONARIO DE IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS

No NO NECESITA MAS
. PREGUNTAS SI NO SABE INFORMACION
PRECONTRACTUAL
¿Contrata externamente alguno de sus procesos?
1
¿Tienen capacidad de realizar facturación
electrónica?
2
¿Aplica su empresa alguna política para
garantizar la honradez y calidad en todos sus
contratos, tratos y publicidad (una política de
compras justa o estipulaciones para la protección
de los consumidores, etc.)?
3
¿Tiene un sistema de evaluación u optimización
de tiempos en los procesos de adquisición de
4 bienes?
CONTRACTUAL
¿Tiene capacidad para hacer y utilizar archivos
electrónicos?
4
5 ¿Cumple con la facturación acorde a los costes
14 | P á g i n a
negociados y tiempos de entrega?
¿Hace un seguimiento cotidiano de la operación

6 que lideran las áreas comerciales y de apoyo?
¿Hace seguimiento constante a las actividades
para verificar el cumplimiento normativo
aplicable en el plano nacional e internacional del
7 sistema de gestión de calidad?
¿Posee productos terminados en instalaciones de
8 terceros?
POSCONTRACTUAL
¿Proporciona su empresa información clara y
precisa en el etiquetado de sus productos y
servicios, que incluyan sus obligaciones
postventa?
7
¿Tiene un plan de contingencia en caso de
8 emergencia, para seguir ofreciendo el servicio a
sus clientes?
¿En casos de crisis económica, la empresa está
capacitada para tener autosostenibilidad, y en su
defecto sostenerse ante una crisis mundial?
¿Tiene un proceso definido para el proceso de
Post-venta y garantía de los productos?
9
¿Los tiempos de respuesta de las PQR se
cumplen?
10
Fuente propia
15 | P á g i n a
12 Diagrama de flujo fuente propia
13 Tratamiento de los riesgos
TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS

No. RIESGO FRECUENCIA CONSECUENCIA ACEPTABILIDAD MEDIDAS
Riesgo financiero-
por
incumplimientos
en los pagos de
obligaciones con
1 proveedores REMOTO GRAVE TOLERABLE ANTICIPAR
2 Riesgo de la REMOTO CRITICO INACEPTABLE ELIMINAR
empresa a ser
sancionada u
16 | P á g i n a
obligada a
indemnizar por
incumplimiento de
normas o
regulaciones y
obligaciones
contractuales; por
otro lado, se da
por consecuencias
como fallas en los
contratos y
transacciones
derivadas de
actuaciones
malintencionadas.
Riesgo de
reputación – por
contratar bajo
prácticas corruptas
que afecten el
buen nombre de la
3 organización. REMOTO CRITICO INACEPTABLE ELIMINAR
Riesgo financiero-
Firma de contrato
con cláusulas
desfavorables para
4 la compañía OCASIONAL GRAVE TOLERABLE PREVENIR
Riesgo de pérdida,
al ser sancionada u
obligada a
indemnizar por
incumplimiento de
normas o
regulaciones y
5 obligaciones
contractuales OCASIONAL GRAVE TOLERABLE PREVENIR
6 Riesgo REMOTO DESASTROSO INACEPTABLE ELIMINAR
tecnológico – por
accesos indebidos
17 | P á g i n a
al sistema que
genere perdidas de
información
sensible
Riesgo de pérdida
de clientes,
disminución de
ingresos o
vinculación a
procesos judiciales
por desprestigio,
mala imagen,
publicidad
negativa cierta o
no, respecto de la
compañía y sus
prácticas y
negocios.
7 REMOTO DESASTROSO INACEPTABLE ELIMINAR

Riesgo de
reputación – por
contratar
proveedores que
no cumplan lo
establecido en los
contratos jurídicos
y no se cumplas
buenas prácticas
de contrataciones
8 y acuerdos. REMOTO CRITICO INACEPTABLE ELIMINAR
Fuente propia
18 | P á g i n a
Lavado de activos o financiación del terrorismo
En Claro existe un objetivo es minimizar la posibilidad que a través de distintas actividades de la

empresa se introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o destinados a la financiación
de terrorismo.
Riesgo legal
Posibilidad de pérdida, al ser sancionada u obligada a indemnizar por incumplimiento de normas

o regulaciones y obligaciones contractuales; por otro lado, se da por consecuencias como fallas
en los contratos y transacciones derivadas de actuaciones malintencionadas.
Riesgo de contagio
Posibilidad de pérdida, por desprestigio, mala imagen, y publicidad negativa que causan perdida
de clientes en claro.
Riego operativo
Riesgo de incurrir en pérdidas por deficiencias en la empresa o nivel interno o externo, fallas o
inadecuaciones en cuanto al área de talento humano, o en los procesos de la empresa, problemas
tecnológicos, por otro lado, en infraestructura o por ocurrencias de acontecimientos externos.
Riesgo reputacional
Posibilidad de pérdida de clientes, disminución de ingresos o vinculación a procesos judiciales

por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa cierta o no, respecto de la compañía y sus
prácticas y negocios.
Cláusulas de contratación
Las condiciones de claro para proveedores se rigen bajo una orden de compra o un contrato
jurídico, según corresponda; Para la realización y/o ejecución del suministro, el proveedor deberá
adoptar las medidas necesarias en su organización para, promover buenas prácticas para el apoyo
y respeto en la protección de los derechos humanos; evitar incurrir en complicidades -cualquiera
sea su modalidad- en el abuso de los derechos.
19 | P á g i n a
Adicional a lo expuesto, de manera general se puede establecer que el Banco Davivienda,
enfrenta diferentes riesgos que tiene claramente identificados y en los que trabaja de manera
continua para contrarrestarlos, tales riesgos están relacionados con el avanzado crecimiento de
las diferentes entidades que son competidores directos o en crecimiento; lavado de activos;
mayor crecimiento en créditos de consumo lo que podría llevar a un incremento en las moras de
los pagos; reducción del margen financiero por fuerte competencia en las tasas; devaluación del
peso colombiano; contracción económica y conflictos de orden público y político que afectan la
inversión.
Estos clase riesgos los reduce y controla mediante la consecución y fidelización de nuevos
clientes jurídicos y naturales; nuevas alianzas estratégicas con diferentes establecimientos de
comercio a nivel nacional; alianzas internacionales con entidades financieras; aprovechamiento
del importante posicionamiento que goza en el sector; respaldo del grupo empresarial al que
pertenece; adaptación al mercado haciendo Benchmarking para ajustar sus productos y
ampliación en cobertura nacional e internacional .
POLITICAS DE COMPRAS
En las compras o licitaciones relevantes se requerirá una
evaluación de riesgo crediticio del proveedor a fin de solicitar
RIESGO DE CREDITO
las garantías contractuales suficientes que aseguren el
cumplimiento de sus obligaciones.
Dependiendo de la naturaleza y del importe de la compra
objeto de licitación, deberá llevarse a cabo una evaluación de
RIESGO DE FRAUDE riesgo de fraude del proveedor, en función de la cual se
determinará el nivel de aprobación necesario para poder iniciar
la relación.
20 | P á g i n a
Se incluirán procesos para identificar y establecer

requerimientos de ciberseguridad que mitiguen los riesgos
RIESGO DE
asociados a los accesos de los proveedores y sus posibles
CIBERSEGURIDAD
subcontratistas a la información o a los sistemas y servicios de
información y comunicaciones de la organización.
No se podrá contratar con ningún proveedor que no esté al
corriente de sus obligaciones tributarias, fiscales o de cualquier
RIESGO FISCAL otra naturaleza por las cuales la organización pudiese incurrir
en alguna responsabilidad subsidiaria.
Se dará prioridad a los proveedores que dispongan de sistemas

de gestión avanzados certificados por un tercero y en
RIESGO DE RSC particular, sistema de gestión medio ambiental, sistema de
gestión de calidad, sistema de prevención de riesgos laborales,
código ético interno.
Fuente sacada de internet
14 Conclusiones
Actualmente convivimos con los riesgos acumulados por las opciones de desarrollo elegidas en
el pasado. No debería restarse importancia a la preparación y la respuesta ante estos casos, toda
actividad que realice una empresa implica riesgo que debe tramitarse o mitigarse, dado que una
adecuada gestión del riesgo ayuda a la toma de decisiones y reorientar nuestros objetivos en caso
que estos estén presentando la posibilidad de futuros eventos de riesgo.
La aplicación de las metodologías en la organización trae consigo múltiples beneficios, como son
los indicados en la norma ISO 31010:
 contribuir a la prevención de incidentes basados en investigaciones posteriores de
incidentes;
 diferentes formas de tratamiento del riesgo;
21 | P á g i n a
 cumplir los requisitos reglamentarios;
 proporcionar información que ayudará a evaluar si se debería aceptar el riesgo cuando se
compara con criterios predefinidos;
 evaluar los riesgos unidos al final de la vida útil
Contemplamos que el contexto de todo lo visto nos aterriza a la realidad y nos hace más
consientes a la hora de analizar como una empresa u organización, por medio de cualquier
operación, proceso o gestión de la misma, tiene riesgos, así mismo consideramos que el riesgo es
preventivo más que correctivo, y por medio de las herramientas brindadas podemos identificar,
eliminar riesgos o adminístralos.
15 Referencias bibliográficas
Claro. (2018). Informa de sostenibilidad. Obtenido de

https://www.claro.com.co/portal/recursos/co/legal-
regulatorio/pdf/Informe_de_sostenibilidad_2018.pdf
claro. (2020). claro. Obtenido de claro.com.co
elempleo. (2018). Claro. Obtenido de https://www.elempleo.com/co/sitio-empresarial/claro-

colombia
Universidad claro. (01 de 01 de 2019). Introduccion a la gestion de Riesgos. Bogota, Bogota,

Colombia.
Calabuig, P & Carrasco, J. (2011). La gestión del riesgo y el gobierno corporativo. Boletín De
Estudios Económicos, 66(202), 49-72. Obtenido de
http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquest-
com.proxy.bidig.areandina.edu.co/docview /1314736318?accountid=50441
22 | P á g i n a
https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/wp-content/uploads/2018/03/Resumen-Norma-ISO-
31010.pdf
https://areandina.instructure.com/courses/3865
Gonzales, H (2016). Gestión del riesgo – ISO 31000. Calidad & Gestion – Consultoría para
Empresas. Obtenido de https://calidadgestion.wordpress.com/2016/10/28/gestion-del-
riesgo-iso-31000/
Torre, M & San José, M (2011). El proceso de gestión de riesgos como componente integral de
la gestión empresarial. Boletín De Estudios Económicos, 66(202), 73-93. Obtenido de
http://proxy.bidig.areandina.edu.co:2048/login?url=https://search-proquest-
com.proxy.bidig.areandina.edu.co/docv iew/1314736320?accountid=50441
23 | P á g i n a
24 | P á g i n a

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Prevención y Gestión de Riesgo

Eje 3: Herramientas de identificación, cuestionario de identificación y análisis de

Jenny Johanna López Chaparro

Cristhian Alejandro Moreno Bernal

Jennifer Patiño Meza

Diego Andrés Martínez Fuentes

Profesor: Javier Plutarco Castañeda Torres

Bogotá D.C., 11 de mayo de 2020

1 Información de la actividad evaluativa.....................................................................1

Figura 1 Metodología Claro............................................................................................9

Tabla 1 Oportunidades y amenazas....................................................................................6

Tabla 2 Fortalezas y Debilidades.......................................................................................8

1 Información de la actividad evaluativa

Herramientas de identificación, cuestionario de identificación y análisis de riesgos y diagrama de

flujo de proceso en gestión del riesgo frente a amenazas de fraude de contratación de

Aplicar las herramientas de identificación de riesgos en la etapa de valoración del mismo.

identificación de riesgos, cuestionario de identificación y análisis de riesgos, y diagrama de flujo

de procesos, a fin de determinar la información necesaria que requiere un gerente sobre su

organización para adelantar procesos de tratamiento de los mismos, el área de contratación de

Requisitos para la tarea

Para desarrollar la tarea se debe realizar las siguientes actividades:

 Delante de manera ordenada y sistemática la lectura del referente de pensamiento,

incluyendo las actividades de aprendizaje y los recursos para el aprendizaje, lecturas

complementarias y demás recursos.

valoración de riesgos en el desarrollo de la gestión de los mismos y la aplicación de las

 Revise de manera detallada la rúbrica de evaluación a fin de cumplir con lo requerido.

Siga las siguientes instrucciones para adelantar la tarea:

misión, la visión, los objetivos corporativos y el portafolio de bienes y servicios.

2. Una vez determinados los anteriores requerimientos, haga un breve contexto de la

empresa que es objeto de análisis, de su situación interna y externa, y específicamente en

el área de contratación de adquisición de bienes.

3. Desarrolle el cuestionario de identificación y análisis de riesgos en el área de contratación

que tiene la empresa, en los tres momentos, la etapa precontractual, contractual y

postcontractual para la adquisición de bienes, siguiendo el formato del referente de

4. Posteriormente con la contextualización de la empresa en el área de contratación y con la

información obtenida del cuestionario de identificación y análisis de riesgos, construya

un diagrama de flujo del proceso de la etapa precontractual, contractual y post contractual

o si prefiere integre los tres momentos.

situaciones de burocracia que ralentiza el proceso contractual.

El siguiente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la empresa de telecomunicaciones

multinacional a base de lo anterior mencionado.

metas. La gestión del riesgo pretende identificar y gestionar las amenazas que puedan tener un

Todas las actividades de una organización implican riesgos que se deberían

gestionar. El proceso de gestión del riesgo ayuda a tomar decisiones teniendo en cuenta

la incertidumbre y la posibilidad de futuros sucesos o circunstancias (previstas o imprevistas) y

que los riesgos puedan generar.

Claro es una subsidiaria de América Móvil, el proveedor líder de servicios de

telecomunicaciones en América Latina con operaciones en 18 países del Continente Americano y

Un excelente conocimiento de la región... Una sólida estructura de capital... Eficiencia que se

posición como la empresa líder en el sector de telecomunicaciones móviles de América Latina y

la cuarta más grande del mundo en términos de suscriptores proporcionales.

América Móvil cuenta con:

 Operaciones en 18 países del Continente Americano

 Más de 225 millones de clientes celulares

 Más de 28 millones de líneas fijas

 13 millones de accesos de banda ancha

 Más de 10 millones de suscriptores de televisión para una población de más de 823