Trabajo Aplicativo-Derecho Penal Especial 2
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AREQUIPA-2020
DELITOS CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS
NEGOCIOS: “LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO-ART°215”
A) EJEMPLO
Con fecha 07 de febrero del 2019, Lucia García Quiroz, giro el cheque de pago diferido al señor Jorge
Cuadros Román por la prestación de servicios hacia la empresa de la señora Lucia, dicho título valor
tenía como Nro. 2674, correspondiente al Banco de Crédito, Cuenta Nro. 2345 4563 7894 3459, por
el importe de S/. 75 678 090.00 el cual debería ser pagado el 15 de Febrero del 2019.
A la fecha de cobro en el Banco de Crédito del Perú, éste rechazo el pago por encontrarse la CUENTA
CERRADA, dejando como constancia de dicho rechazo y motivo: el sello que aparece en el cheque;
por su parte el Banco de Crédito del Perú procedió conforme a ley a devolver el cheque impago
materia del delito.
Por otro lado 2 días después de lo sucedido, mediante carta notarial de fecha 17 de febrero del
2019, se requirió a la denunciada que cumpla en el plazo máximo de 48 horas con cancelar el monto
señalado en los cheques impagos por el banco, quien pese a estar debidamente notificado no ha
cumplido hasta la fecha con dicha obligación, por lo que se procedió a entablar la acción.
B) CONCEPTO
El Delito de Libramiento Indebido, tipificado entre los Delitos contra la Confianza y la Buena
Fe en los Negocios, es aquel que se realiza cuando el sujeto activo del delito gira un cheque
que, al momento de su presentación para el cobro por parte de su legítimo tenedor, no
podrá ser pagado por cualquiera de los seis supuestos señalados en el tipo penal.
El cheque es un título valor que incorpora una orden de pago emitida por el titular de una
cuenta corriente bancaria a favor de una persona beneficiaria, quien cobrara su importe
dirigiéndose a un banco o empresa del sistema financiero nacional especialmente autorizado
para ello. De esta manera, el banco girado pagará el titulo valor a su tenedor, descontando
de la cuenta corriente del emisor.
C) BASE LEGAL :
SUJETO ACTIVO: Cualquier persona librador del cheque, es decir quien gira un cheque.
En el presente caso, Lucia García Quiroz quien es dueña de la empresa y titular de la cuenta
bancaria, quien giro el cheque.
SUJETO PASIVO: Cualquier persona tenedor del cheque, es decir la persona a favor de quien
se giró el cheque.
En el presente caso, Jorge Cuadros Román en calidad de tenedor y beneficiario.
F) TIPICIDAD SUBJETIVA
Delito doloso
Se exige dolo, esto es el conocimiento y voluntad que se está girando un cheque incurriendo en
alguno de los supuestos previstos en la norma penal.
En el presente caso, existe dolo indudablemente por parte de la giradora del cheque Lucia
García Quiroz, pues bloqueo su cuenta con el fin que no se efectué el cobro de dicho
cheque, actuó con total conocimiento y voluntad.
G) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
La conducta típica radica en girar un cheque, lo que Girar: implica emitir, librar.
La sola acción de girar el cheque no configura el delito, sino que el agente debe hacerlo
incurso en alguno de los supuestos previstos en la norma penal:
1. No tener provisión de fondos o autorización para sobregirarse. Ejemplo: quien sólo teniendo
400 soles en su cuenta corriente, gira un cheque por el monto de 3000 soles.
2. Frustrar maliciosamente el pago. Ejemplo: quien luego de girar un cheque por 4000 soles,
gestiona ante el banco el bloqueo de su cuenta para evitar que se cobre el cheque.
3. Hacer el giro en talonario ajeno. Ejemplo: quien emite un cheque no siendo el titular de la
cuenta.
4. Girar a sabiendas que al tiempo de su presentación no podrá ser pagado legalmente.
Ejemplo: quien tiene sus cuentas embargadas y a pesar de ello gira un cheque a favor de
alguien, que al momento de acercarse al banco no podrá cobrarlo.
5. Cuando revoque el cheque, durante el plazo legal de presentación al cobro, por causa falsa.
Por ejemplo: Roberto gira un cheque que luego revoca ante el Banco porque alega que le
robaron toda la chequera, solamente puede revocar la orden de pago contenida en el
cheque una vez vencido el plazo legal de treinta días, salvo mandato judicial.
6. Cuando lo endose a sabiendas que no tiene provisión de fondos. Por ejemplo: Juan sabe que
Pedro no tiene fondos en su cuenta y que el cheque de mil soles que le dio no lo puede
cobrar, pero como requiere pagar una deuda que tiene con Manuel, le endosa el cheque
para cancelar dicha deuda.
En el presente caso, la conducta típica encaja en el artículo 215 inciso 2, “el frustrar
maliciosamente por cualquier medio su pago”, pues vemos que el sujeto activo incurre en
cancelar la cuenta y bloquearla ,con el fin que el sujeto pasivo no pueda hacerlo efectivo es
decir cobrarlo.
La norma penal señala también que el agente activo debe ser informado de la falta de pago
mediante protesto u otra forma documentada de requerimiento, en los casos de los girar un
cheque sin tener provisión de fondos o autorización para sobregirarse, frustrar
maliciosamente el pago o girar el cheque a sabiendas que al tiempo de su presentación no
podrá ser pagado legalmente.
El protesto es el acto solemne por el cual se acredita en forma verosímil que un título valor
no se ha pagado.
El banco girado está obligado a consignar una comprobación que deberá ser puesta el primer
día útil siguiente a la presentación. Esta comprobación deberá contener el motivo de la
negativa (ejemplo: la indicación de "no pago por falta de fondos"), la fecha de la
presentación del cheque y la firma del funcionario autorizado.
Se puede requerir al girador a través de carta notarial o con notificación judicial explicándole
las razones del impago del cheque. La norma penal indica que el agente tiene hasta el tercer
día hábil de la fecha de requerimiento para abonar el importe del cheque, pues de lo
contrario se procederá a la denuncia penal.
AGRAVANTES
Para individualizar la pena, el juez deberá determinar la extensión del Daño previsto en el art. 45 y
46 del CP. (Circunstancias de atenuación y agravación).
H) PENALIDAD
La pena es privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cinco años.
B) CONCEPTO
El plagio es la acción de copiar las ideas que le pertenecen a otro sujeto, transgrediendo su derecho
de autor; En términos más amplios es usar el trabajo de investigación, las ideas, la comprensión, el
conocimiento, el concepto o las palabras de otra persona como si fueran propias, sin acreditar de
manera explícita de dónde proviene la información difundida.
C) BASE LEGAL :
Art° 219 – código penal peruano
E) TIPICIDAD OBJETIVA
SUJETO ACTIVO: Cualquier persona – en el presente caso analizado el señor Robert
Ramón Zapata Villar.
F) TIPICIDAD SUBJETIVA
El presente es un delito doloso, El sujeto debe tener conocimiento de los hechos y voluntad
de realización; es decir, obrar con conciencia del carácter ajeno de la obra y saber que carece de
derechos sobre la misma, aunque no se conozca quién sea el titular de los derechos que usurpa.
G) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
La conducta típica que señala el art°219 del código penal peruano, radica en : difundir una
obra como propia , ya sea en su totalidad o parcialmente , copiándola o reproduciéndola
textualmente , por otro lado implica el disimular la copia mediante ciertas alteraciones y de
esta forma atribuyéndose o atribuyéndole a otro , la autoría o titularidad ajena de dicha
obra.
La originalidad de una obra no se desvirtúa por el solo hecho de que existan obras anteriores
que hayan podido servirle de modelo; la originalidad debe ser entendida como aquella
característica consistente en la individualidad que el autor imprime a su obra, esto es,
cuando en ella vuelca la impronta o sello de su personalidad.
Los titulares de obras derivadas, en este caso, el traductor, compilador, adaptador o
arreglador poseen titularidad de derechos sobre su aporte, sin que ello enerve el
requerimiento de autorización de parte del autor originario.
AGRAVANTES:
El artículo 220 del Código penal reprime con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni
mayor de ocho años y noventa a trescientos sesenta y cinco días-multa, como formas agravadas
del delito de plagio:
a. Atribuir falsamente la calidad de titular, originario o derivado, de cualquiera de los
derechos protegidos en la legislación del derecho de autor y derechos conexos y, con esa
indebida atribución, obtenga que la autoridad competente suspenda el acto de
comunicación, reproducción o distribución de la obra, interpretación, producción,
emisión o de cualquier otro de los bienes intelectuales protegidos
b. Realizar actividades propias de una entidad de gestión colectiva de derecho de autor o
derechos conexos, sin contar con la autorización debida de la autoridad administrativa
competente
c. El que presente declaraciones falsas en cuanto a certificaciones de ingresos; asistencia
de público; repertorio utilizado; identificación de los autores; autorización
supuestamente obtenida; número de ejemplares producidos, vendidos o distribuidos
gratuitamente o toda otra adulteración de datos susceptible de causar perjuicio a
cualquiera de los titulares del derecho de autor o conexos
d. Cometer el delito integrando una organización destinada a perpetrar plagio
H) PENALIDAD
El artículo 219 del Código penal castiga el delito de plagio con una pena privativa de libertad
no menor de cuatro ni mayor de ocho años y noventa a ciento ochenta días multa.
A) EJEMPLO 2
Siendo las 12:25 pm del día 09 de mayo del 2017, personal del grupo terna pertenecientes al
Escuadrón Verde, tomo conocimiento que en el Centro Comercial la Esquina del Futuro ubicado en
la Calle San Juan de Dios N° 600 Cercado, se encontraría una persona de sexo femenino que se
encontraría reproduciendo discos ópticos de formato DVD e imprimiendo láminas fonográficas
motivo por el cual el sub oficial Técnico Rodolfo Julio Díaz Vera y 07 Policías, se constituyeron al
lugar antes indicado con la finalidad de verificar dicha información e ingresaron por la Calle Garci
Carbajal al Segundo pasadizo lado izquierdo segundo Stand, en donde se encontraba una persona
de sexo femenino la cual vestía un chaleco color plomo, polo color negro, pantalón jean color azul
imprimiendo laminas fonográficas a la cual se intervino quien indicó llamarse CARMEN ÁLVAREZ
QUISPE a la misma que se solicitó documentación que le autorice la impresión de láminas
fonográficas de diferentes autores y manifestó no poseer la autorización, por lo cual se procedió a
incautar cinco (05) impresoras marca Epson, (01) una estructura de aluminio conteniendo (10)
quemadoras de diferentes marcas, una lectora marca Asus, un sistema operativo, un saco de
polipropileno color celeste conteniendo laminas Fonográficas y discos ópticos de diferentes autores
y compositores, un cuaderno anillado color azul marca classic y un balotario de nota de pedido,
luego de una rigurosa investigación se pudo averiguar que la señorita de iniciales C.A.L, integra una
organización destinada a perpetrar este ilícito estudiado.
B) CONCEPTO
E) TIPICIDAD OBJETIVA
F) TIPICIDAD SUBJETIVA
Es un delito doloso, El sujeto debe tener conocimiento de los hechos y voluntad de realización;
es decir, obrar con conciencia del carácter ajeno de la obra y saber que carece de derechos
sobre la misma, aunque no se conozca quién sea el titular de los derechos que usurpa.
G) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
La conducta típica radica en la persona que con respecto a una obra, una interpretación
o ejecución artística, un fonograma o una emisión o transmisión de radiodifusión, o una
grabación audiovisual o una imagen fotográfica expresada en cualquier forma, realiza
alguno de los siguientes actos sin la autorización previa y escrita del autor o titular de los
derechos:
A. La modifique total o parcialmente.
B. La distribuya mediante venta, alquiler o préstamo público.
Las conductas típicas tienen que ver con afectaciones tanto a los derechos morales (no
modificación), como a los patrimoniales (distribución, comunicación, reproducción,
etc.). Estas conductas se realizan sin la debida autorización del titular del derecho (de
autor o conexo), salvo el supuesto previsto en el literal «d», en el que hay autorización,
pero la reproducción, comunicación o distribución se hace en mayor número al
autorizado.
La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con
noventa a ciento ochenta días multa cuando:
a. Se dé a conocer al público una obra inédita o no divulgada, que haya recibido en confianza
del titular del derecho de autor o de alguien en su nombre, sin el consentimiento del titular.
b. La reproducción, distribución o comunicación pública se realiza con fines de comercialización,
o alterando o suprimiendo, el nombre o seudónimo del autor, productor o titular de los
derechos.
c. Conociendo el origen ilícito de la copia o reproducción, la distribuya al público, por cualquier
medio, la almacene, oculte, introduzca en el país o la saque de éste.
d. Se fabrique, ensamble, importe, modifique, venda, alquile, ofrezca para la venta o alquiler, o
ponga de cualquier otra manera en circulación dispositivos, sistemas, esquemas, o equipos
capaces de soslayar otro dispositivo destinado a impedir o restringir la realización de copias de
obras o producciones protegidas, o a menoscabar la calidad de las copias realizadas; o capaces
de permitir o fomentar la recepción de un programa codificado, radiodifundido o comunicado
en otra forma al público, por aquellos que no estén autorizados para ello.
e. Se inscriba en el Registro del Derecho de Autor la obra, interpretación, producción o emisión
ajenas, o cualquier otro tipo de bienes intelectuales, como si fueran propios, o como de persona
distinta del verdadero titular de los derechos.
-En el presente caso analizado, Se evidencia que el agente que comete el delito integra una
organización destinada a perpetrar esta clase de delitos (Delitos capítulo I-título VII código
penal peruano), por otro lado el fin con el que se delinque está orientado a lucrar y a fines
comerciales.
H) PENALIDAD
Pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de seis años, con treinta a
noventa días –multa.
La pena será no menor de cuatro años ni mayor de ocho y con sesenta a ciento veinte
días-multa, cuando el agente la reproduzca total o parcialmente, por cualquier medio o
procedimiento y si la distribución se realiza mediante venta, alquiler o préstamo al
público u otra forma de transferencia de la posesión del soporte que contiene la obra o
producción que supera las dos Unidades Impositivas Tributarias, en forma fraccionada,
en un solo acto o en diferentes actos de inferior importe cada uno.
En sus Formas agravadas ya mencionadas la pena será privativa de libertad no menor de
cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a ciento ochenta días multa.
A) EJEMPLO
LA EMPRESA, NGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, de Perú,
interpuso denuncia por vulneración a los derechos de propiedad industrial y por actos de
competencia desleal, en las modalidades de actos de confusión y actos de explotación indebida
de la reputación ajena, contra INGE & CON SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, de Perú,
LA SOCIEDAD DEMANDANTE ALEGO QUE:
B) CONCEPTO
Estos delitos son aquellos que atentan contra la propiedad industrial, es decir, el conjunto de
derechos de exclusividad que protegen la actividad innovadora reflejada en nuevos productos,
procedimientos o diseños. También se refleja en la actividad mercantil, en la identificación
exclusiva de ciertos productos y servicios.
C) BASE LEGAL
Art. °222 del Código Penal Peruano
D) BIEN JURÍDICO PROTEGIDO
El Bien Jurídico en los delitos contra la propiedad industrial contempla dos aspectos a proteger,
uno individualista y otro colectivo o socio-económico. En el primero se protege la exclusividad
en el uso y explotación del titular del derecho de Propiedad Industrial y en el segundo la
intervención del Estado en la vida económica a través de normas que conceden este
monopolio.
•En este caso, el bien jurídico protegido se traduce en la marca registrada por LA EMPRESA,
NGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.
E) TIPICIDAD OBJETIVA
SUJETO PASIVO: Cualquier persona que sea titular o cotitulares de una invención o de
un signo distintivo.
Asimismo, el Estado como conductor de la vida económica del país también es sujeto pasivo de
éste delito, pues también está dentro del objeto de protección.
F) TIPICIDAD SUBJETIVA
Delito doloso: El Código Penal exige como elemento subjetivo necesario para la concurrencia
de un delito contra la propiedad industrial el dolo. Este dolo se configura como el conocimiento
de que el derecho en cuestión está registrado.
En el presente caso, había de por medio el conocimiento por parte del sujeto activo, de estar
transgrediendo los derechos de propiedad del sujeto pasivo.
G) CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
En nuestro país, los derechos de propiedad intelectual/industrial son protegidos por el
Estado mediante un organismo denominado INDECOPI.
La conducta típica radica en: almacenar almacene, fabricar, utilizar con fines
comerciales, ofertar, distribuir, vender, importar o exportar, en todo o en parte:
a) Un producto amparado por una patente de invención o un producto fabricado
mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de
invención obtenidos en el país;
b) Un producto amparado por un modelo de utilidad obtenido en el país;
c) Un producto amparado por un diseño industrial registrado en el país;
d) Una obtención vegetal registrada en el país, así como su material de reproducción,
propagación o multiplicación;
e) Un esquema de trazado (tipografía) registrado en el país, un circuito semiconductor
que incorpore dicho esquema de trazado (topografía) o un artículo que incorpore
tal circuito semiconductor;
f) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una
marca registrada en el país.
En el presente caso se hace énfasis y la conducta del agente encaja con el literal
F, pues el sujeto activa utiliza una marca no registrada idéntica a una ya registrada
en el país, denominada “INGECO”.
AGRAVANTES
Si el agente que comete el delito integra una organización criminal destinada a
perpetrar los ilícitos previstos en el presente capítulo.
H) PENALIDAD
Pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, con sesenta a
trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación conforme al artículo 36° inciso 4.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
ASPECTOS GENERALES DEL DELITO DE LIBRAMIENTO Y COBRO INDEBIDO DE CHEQUES-
Marlio Vásquez Vásquez)
https://www.abogadosempresariales.pe/la-propiedad-intelectual-en-el-peru/
Los Delitos Contra la Propiedad Industrial en el nuevo Código Penal de 1991- Gonzalo
Salas Lozada (2014) ,PUCP, p.110.