Cartilla Evidencia Digital - Ámbito Internacional

EVIDENCIA DIGITAL
Guía de Aprendizaje Autodirigido en Evidencia
Contenido
Digital y Prueba Electrónica en Colombia
Ámbito Internacional
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO Pág.

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 1. Convenciones, Abreviaturas, Siglas y
Glosario 6
Presidenta 1.1. Tabla de convenciones 6
DIANA ALEXANDRA REMOLINA BOTÍA 1.2. Lista de Abreviaturas 6
1.3. Lista de siglas 7
Vicepresidenta 1.4. Glosario 8
GLORIA STELLA LÓPEZ JARAMILLO 1.4.1. Asistencia legal mutua 8
1.4.2. Autoridad competente 8
Magistradas y Magistrados 1.4.3. Computación en la nube 8
MAX ALEJANDRO FLÓREZ RODRÍGUEZ 1.4.4. Información básica de suscriptor 8
MARTHA LUCÍA OLANO DE NOGUERA 1.4.5. Proveedor de servicio 8
AURELIO ENRIQUE RODRÍGUEZ GUZMÁN 1.4.6. Prueba electrónica 8
JORGE LUIS TRUJILLO ALFARO 1.4.7. Redes 24/7 8
1.4.8. Redes privadas virtuales VPN 8
Directora Escuela Judicial 1.4.9. Solicitud de asistencia legal mutua
“Rodrigo Lara Bonilla” (MLAR, por sus siglas en inglés) 8
MARY LUCERO NOVOA MORENO 1.4.10. Ética 8
1.4.11. Ética Judicial 9
Revisor - Metodólogo Escuela Judicial
“Rodrigo Lara Bonilla” 2. Presentación 9
ALEXANDER RESTREPO RAMÍREZ
3. Sinopsis Profesional y Laboral de Autores 10
Autores Cartillas Evidencia Digital 3.1. Fredy Bautista García 10
y Prueba Electrónica 3.2. Álvaro José Mosquera Suárez 10
FREDY BAUTISTA GARCÍA 3.3. Andrés Meneses Obando 11
ÁLVARO JOSÉ MOSQUERA SUÁREZ 3.4. Daniel Ríos Sarmiento 11
ANDRÉS MENESES OBANDO
4. Justificación 12
DANIEL RÍOS SARMIENTO
Diseño e Ilustración de portada

5.Resumen de la Guía 12
CÉSAR MONROY
6. Recomendación de Implementación 13
Diseño y diagramación
6.1. ¿Qué es guía didáctica de Aprendizaje
CAROLINA FRANCO
Autodirigido? 13
7. Misión y Objetivos de la guía 15

7.1. Misión 15
ISBN: En trámite
7.2. Objetivo General de la guía 15
7.3. Objetivos Específicos de la guía 15
7.3.1. Aplicar 15
7.3.2. Identificar 15
Podcast Evidencia Digital:
https://anchor.fm/evidenciadigital 8. Mapa Conceptual de la guía 16
9. Ámbito Internacional de la EDiPE 16
9.1. Relación entre la Administración de la Justicia y el ámbito internacional de la
EDiPE 16
9.2. Desafíos ocasionados por las características propias del Mensaje de datos en
escenarios internacionales 17
9.2.1. Tendencia a la Anonimidad 18
9.2.2. Tendencia a la Volatilidad 19
9.2.3. Tendencia a la transfronterización 20
9.2.4. Tendencia a la especialidad 21
9.3. Fuentes Legales de principales instrumentos de cooperación internacional en
materia EDiPE 22
9.3.1. Model Law Commonwealth 24
9.3.2. Convenio de Budapest 25
9.4. Solicitudes internacionales 32
9.4.1. Definición 32
9.5. Código Iberoamericano de Ética Judicial 41
9.5.1. El principio de la independencia judicial a través de la apropiación social de la
tecnología 43
9.5.2. El principio de la imparcialidad judicial a través de la apropiación social de la
tecnología 44
9.5.3. El principio de la motivación judicial a través de la apropiación social de la
tecnología 44
9.6. Cicero software judicial digital MUNDIAL 45
9.6.1. Automatización de manejo de datos personales 46
9.6.2. Prueba trasladada digital 46
10. Autoevaluación 47
11. Taller de estudio de análisis de casos 50

11.1. Instrucciones de Implementación 50
11.2. Lectura previa 50
11.3. Estrategia de Evaluación 50
11.3.1. CASO PRESUNTA INSTIGACIÓN A DELINQUIR A TRAVÉS DE FACEBOOK 51
11.3.2. CASO AMENAZAS A TRAVÉS DE TWITTER 53
11.3.3. CASO REDES A-SOCIALES 55
12. Jurisprudencia 57
13. Bibliografía 60
4
Guía de aprendizaje autodirigido en evidencia digital y prueba electrónica en Colombia - No. 3. Ámbito Internacional
Índice de
ilustraciones
Pág.
Ilustración 1. Mapa conceptual Guía de Ámbito Internacional de la EDiPE 16

Ilustración 2. Modelo de Carta Rogatoria 32
Ilustración 3. Modelo de solicitud de Conservación 34
Ilustración 4. Modelo de Divulgación de Emergencia 35
Ilustración 5. Modelo del formulario de solicitud directa de divulgación voluntaria 37
Ilustración 6. Modelo de una MLAR para prueba electrónica almacenada 39
Ilustración 7. Mapa conceptual Guía Ética Judicial de la EDiPE 42
5
Índice de
tablas
Pág.
Tabla 1. Convenciones 6
Tabla 2. Abreviaturas 6
Tabla 3. Siglas 7
Tabla 4. Modelo de guía de aprendizaje 13
Tabla 5. Característica del mensaje de dato 18
Tabla 6. Convenios Internacionales de cooperación de EDiPE 22
Tabla 7. Escala de dificultad de recuperación por tipo de datos que se pueden
solicitar acorde a Convenio de Budapest 26
Tabla 8. Definición de tipos penales Convenio de Budapest 27
Tabla 9. Tipo de procedimientos que se pueden solicitar por Convenio de
Budapest 29
Tabla 10. Datos relativos a cooperación vía Convenio de Budapest 30
Tabla 11. Tipos de medidas adoptadas vía Convenio de Budapest 30
Tabla 12. Obtención de Datos en tiempo real vía Convenio de Budapest 31
Tabla 13. Interceptación de datos vía Convenio de Budapest 31
6
1. CONVENCIONES, ABREVIATURAS, SIGLAS

Y GLOSARIO
1.1. TABLA DE CONVENCIONES
Tabla 1. Convenciones
O Objetivo general de la Guía
Og Objetivo general
Oe Objetivo específico
Co Contenidos
Ap Actividades pedagógicas
Ae Autoevaluación
J Jurisprudencia
B Bibliografía
1.2. LISTA DE ABREVIATURAS

Tabla 2. Abreviaturas
Art. Artículo
Cap. Capítulo
CP Constitución Política
EJRLB Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
MP Magistrado o Magistrada Ponente
Núm. Numeral
Tit. Título
Trad. Traducción
CSJ Consejo Superior de la Judicatura
SIGCMA Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente

7
EDiPE Evidencia Digital y Prueba Electrónica
TIC Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones
International Organization On Computer Evidence

IOCE (Organización Internacional de Evidencia Digital)
1.3. LISTA DE SIGLAS

Tabla 3. Siglas
APB Aprendizaje Basado en Problemas
CSJ Consejo Superior de la Judicatura
ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
MEN Ministerio de Educación Nacional
GAA Guía de Aprendizaje Autodirigido
RIAEJ Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales
SEA Sistema de Evaluación del Aprendizaje
SIGCMA Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio

8
1.4. GLOSARIO
1.4.1. Asistencia legal mutua de Internet, cable, satélite y servicios de redes
sociales.
(MLA, por sus siglas en inglés): La prestación de
asistencia, generalmente en la recopilación y 1.4.6. Prueba electrónica
transmisión de pruebas por una autoridad
competente de un Estado a la de otro, en Incluye la BSI (Información básica de
respuesta a una solicitud de asistencia por suscriptor), datos de tráfico y datos de
escrito. contenido.
1.4.2. Autoridad competente 1.4.7. Redes 24/7

3
Esto se refiere a la autoridad que ejecutará la Red punto a punto para la asistencia urgente
MLAR (Solicitud de asistencia legal mutua) en el en asuntos de delitos informáticos, cada
Estado requerido. Estado tiene un único punto de contacto
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la
1.4.3. Computación en la nube semana.
Expresión traducida del inglés (cloud 1.4.8. Redes privadas virtuales VPN
computing) que refiere a la oferta de diversos
servicios y prestaciones digitales a través de la Es una tecnología de red que se utiliza para
infraestructura de una red. Facilita por ejemplo conectar una o más computadoras a una red
el almacenamiento de información en privada utilizando Internet.
repositorios ubicados por ejemplo en un país
distinto a la ubicación de quien sube o carga la 1.4.9. Solicitud de asistencia legal mutua
información. (MLAR, por sus siglas en inglés)
1.4.4. Información básica de suscriptor También conocida como Carta de Solicitud.

Datos de tráfico: Interceptación de quién está
(BSI, por sus siglas en inglés): La información contactando un sujeto y desde dónde; por
almacenada por un proveedor de servicios ejemplo, direcciones IP estáticas y dinámicas.
que confirma el nombre del suscriptor/usuario Datos de contenido: Interceptación del
y puede incluir el tiempo que el suscriptor ha cuerpo o texto de un correo electrónico,
usado ese servicio en particular y la dirección mensaje, blog o publicación, vídeos,
IP del primer inicio de sesión. imágenes, sonido almacenado.
1.4.5. Proveedor de servicio 1.4.10. Ética
Un proveedor de servicios (SP, por sus siglas “Conjunto de normas morales que rigen la
en inglés) transporta información conducta de la persona en cualquier ámbito
electrónicamente y comprende las empresas de la vida. Parte de la Filosofía que trata del
bien y del fundamento de sus valores” 1
1 RAE. www.rae.es. www.rae.es. [En línea] 26 de 12 de 2019. [Citado el: 26 de 12 de 2019.] https://dle.rae.es/cartilla. (2)
9
1.4.11. Ética Judicial
Conjunto de normas y principios éticos

básicos para los juzgadores iberoamericanos2
que reconocen “un derecho fundamental de la
población a tener acceso a una justicia
independiente, imparcial, transparente,
responsable, eficiente, eficaz y equitativa”.
2. PRESENTACIÓN
En el año 2019, la Escuela Judicial Rodrigo Lara multiculturalismo como expresión de la
Bonilla (EJRLB) cumplió su vigésimo primer democracia colombiana, y la ética como pilar
aniversario “como parte de la Sala de toda expectativa social e institucional de
Administrativa del Consejo Superior de la justicia y transparencia.” 3
Judicatura (CSJ), tiempo en el cual ha venido
consolidando su Misión de liderar la En el marco del cumplimiento de estos fines
formación judicial con los más altos institucionales, se presenta, a continuación, la
estándares de calidad, objetivo que no sido Guía de Aprendizaje Autodirigido en
pensado únicamente en cumplimiento de Evidencia Digital y Prueba Electrónica en
procesos técnicos, sino de una formación Colombia, Ámbito Internacional conforme
integral que incluye el desarrollo humano, las con los lineamientos de la NTC 1486, la NTC
competencias, el respeto y garantía del 1487, y la ISO 9001-2015.
2 Espacio-Judicial-Iberoamericano. Código_ Iberoamericano de Ética Judicial. Cancún: Espacio-Judicial-Iberoamericano, 2002 (9)

3 RAMIREZ ALEXANDER RESTREPO. 2019. MANUAL DE AUTORES PARA EL DISEÑO Y REDACCIÓN DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE
AUTODIRIGIDO. Bogotá D.C.: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2019. (3 pág. 5)
10
3. SINOPSIS PROFESIONAL Y LABORAL

DE AUTORES
3.1 FREDY BAUTISTA GARCÍA

Fundador y primer director del Centro la Universidad Externado de Colombia y
Cibernético de la Policía Nacional de participa como docente invitado en el
Colombia. programa de Maestría de Seguridad
Informática en la Universidad de los Andes.
Experto en Ciberseguridad, Investigador de
Cibercrimen y Perito en Informática Forense Ha sido formador en el Centro de
Digital, participó en la redacción de la Ley de Capacitación Judicial para Centro América y el
Delito Informáticos en Colombia y fue gestor Caribe en el Taller sobre la Obtención de
de la Política de Ciberseguridad y Evidencia Digital para National Center for State
Ciberdefensa, actualmente participa en Courts e instructor en el programa de
materia de Política de Seguridad Digital en Formación Especializada en Informática
Colombia. Forense para la Oficina Regional para Centro
América y el Caribe de la Naciones Unidas en
Fue presidente en dos oportunidades del ROPAN.
Grupo de Trabajo Jefes de Unidades de
Cibercrimen de INTERPOL para las Américas Es Criminalista y cuenta con posgrados en
desde donde lideró importantes Derecho Procesal Penal, Auditoria Forense,
investigaciones contra el Crimen Administración de Laboratorios de
Transnacional. Informática Forense, Crimen Organizado,
Corrupción y Terrorismo. Actualmente es
Es actualmente docente universitario en los consultor de la OEA, FELABAN (Federación
programas de Maestría y Especialización en Latinoamericana de Bancos) y UNODC para
Derecho Informático y Nuevas Tecnologías de Colombia.
3.2 ÁLVARO JOSÉ MOSQUERA SUÁREZ

Ha sido director del VII Curso de Formación Ministerio TIC, Asesor Nacional de Pedagogía
Judicial para Jueces y Magistrados de la del Programa Computadores para Educar.
República de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara
Bonilla”, Gerente del Programa ReintegraTIC Es Magister en Comunicación, Educación y
de la Agencia para la Reincorporación y Cultura de la Universidad Autónoma de
normalización de la Presidencia de la Barcelona, Especialista en Marketing Digital y
República, Asesor Regional de Teletrabajo, Licenciado en Educación Básica con énfasis en
Coordinador de Formación de la Tecnología e Informática.
Subdirección de Comercio Electrónico del
11
3.3. ANDRÉS MENESES OBANDO

Magíster en Derecho Informático y de las Durante su vida profesional ha desempeñado
Nuevas Tecnologías, Universidad Externado cargos en el Ministerio TIC, con los programas
de Colombia, especialista en Redes y de Computadores para Educar, Revolución y
Servicios Telemáticos, especialista en En TIC Confío.
Gerencia Informática, profesional en
Ingeniería de Sistemas. Actualmente se desempeña como perito
informático, prestando sus servicios a
Se ha desempeñado como docente de personas naturales y jurídicas.
Informática jurídica, TIC asociadas al derecho, Ha realizado estudios de investigación en
derecho informático, ingeniería de software II desarrollo de aplicaciones móviles,
y III y Fundamentos de Derecho, desde la pedagogía y evidencia digital.
educación básica hasta la educación superior.
3.4. DANIEL RÍOS SARMIENTO

Abogado de la Universidad del Rosario y Programador de Internet de las Cosas IoT,
candidato a Magister de Derecho Informático certificado por Cisco Networking Academy
y de las nuevas Tecnologías de la Universidad 2019 y certificado en Fundamentos de
Externado de Colombia. programación y frontend por Bogotá Institute
of Tecnology Bictia.com.co 2019
Miembro Investigador de postgrado del
Centro de Investigación de Derecho Experto en Derecho de Autor, Propiedad
Informático CIDI de la Universidad Externado intelectual, marcas, delitos informáticos y
de Colombia. Investigador de la Democracia programas de informática forense digital
Colombiana en la sociedad del conocimiento trabaja actualmente como abogado externo
#CyberDemocraciaCo en las firmas Ríos Sarmiento Abogados,
AbogadoTIC y @CyberAbogado y como
Programador y desarrollador certificado en el profesor investigador de la Escuela Mayor de
programa Full Stack y Tecnologías Hibridas Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.
por Fedesoft, MinTIC y Colciencias en el 2018.
Finalista en Premios Ingenio Categoría
educación FEDESOFT 2017.
12
4. JUSTIFICACIÓN
La siguiente guía de aprendizaje autodirigido El propósito de esta guía de aprendizaje es
trata el ámbito internacional de la Evidencia fomentar las competencias de él/la discente,
Digital y Prueba Electrónica (EDiPE) y se en los principales instrumentos de
propone como una herramienta de cooperación internacional con los que se
capacitación en la normatividad relacionada cuenta en Colombia para obtener una
con los conflictos que relaciona a Estados o respuesta de fondo, favorable a una causa
Agencias de cooperación internacional. judicial y a la solicitud especifica.
5. RESUMEN DE LA GUÍA
A modo de introducción por el especializado Acorde a lo anterior, se procederá con la
mundo de la EDiPE, esta guía de aprendizaje presentación de las diferentes solicitudes
autodirigido presentará la Relación entre la internacionales de cooperación que se
Administración de la justicia y el ámbito puede activar, acorde a la particularidad de
internacional de la EDiPE. cada caso en concreto.
Posteriormente, la guía desglosará los Por último, se expondrá principios éticos del
principales desafíos ocasionados por las Código Iberoamericano de Ética Judicial que
características propias del Mensaje de Datos tienen relación con la EDiPE en Colombia de
(MD) en escenarios de cooperación tal manera que se pueda aplicar lo aprendido
internacional. a nivel local e internacional y se sepa
fundamentar teóricamente cualquier practica
Una vez esbozado los desafíos, se entrará a judicial y tres (3) ejercicios de Estudio y análisis
explicar las fuentes legales de principales de casos relacionados.
instrumentos de cooperación internacional en
materia EDiPE, ratificados por Colombia por
ende de plena disposición de aplicación.
13
6. RECOMENDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
Para que tenga en cuenta él/la discente de la teórico-práctica del ámbito de cooperación
Guía de aprendizaje autodirigida: esta tiene internacional de la EDiPE.
como finalidad una capacitación
6.1. ¿QUÉ ES GUÍA DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO?

Constituye para la EJRLB y el Plan de Formación
de la Rama Judicial, unas:
“herramientas con especificaciones para realizar acciones puntuales de estudio

autónomo de acuerdo con los objetivos de aprendizaje, recursos y material disponible en
una Unidad, Curso/MAA o Diplomado. La GDAA presenta un plan para el desarrollo del
curso/módulo; un calendario que organiza sesiones de trabajo virtual (foros), presencial
(talleres, conversatorios, mesas de trabajo grupal), y da pautas sobre la consulta de
material primario (necesario) o secundario (complementario), es decir, representa una
operacionalización del plan de formación.” 4
En el caso concreto de la Guía Didáctica de Internacional se compone de la siguiente

Aprendizaje Autodirigido de Evidencia Digital y manera:
Prueba Electrónica en Colombia N° 3. Ámbito
Tabla 4. Modelo guía aprendizaje
ÍTEM DESCRIPCIÓN
Procedimientos Guía Didáctica de Aprendizaje Autodirigido de Evidencia Digital y Prueba

Técnicos Electrónica en Colombia N° 3. Ámbito Internacional.
Aplicar
Los fundamentos legales y técnicos de la EDiPE en el
Nivel de entorno judicial, de conformidad con los desarrollos
Objetivos: Formación normativos en Colombia y cooperación
¿para qué? internacional.
4 RAMÍREZ, ALEXANDER RESTREPO. 2019. MANUAL DE AUTORES PARA EL DISEÑO Y REDACCIÓN DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE
AUTODIRIGIDO. Bogotá D.C.: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, 2019.
14
Identificar
Soluciones tecnológicas más eficientes para el
manejo de información propia de las reclamaciones
judiciales relacionadas con la evidencia digital y la
prueba electrónica.
Requisitos previos: Lectura Unidad 9 de la Guía Didáctica de Aprendizaje Autodirigido de Evidencia

Digital y Prueba Electrónica en Colombia N° 3. Ámbito Internacional.
Contenidos:
Subtema 3.1. Relación entre la Administración de la justicia y el ámbito internacional
de la Evidencia Digital y Prueba Electrónica
Subtema 3.2. Desafíos ocasionados por las características propias del MD en
escenarios internacionales
Subtema 3.3. Fuentes legales de principales instrumentos de cooperación
internacional en materia Evidencia Digital y Prueba Electrónica
Subtema 3.4. Solicitudes internacionales.
Subtema 3.5. Código Iberoamericano de Ética Judicial
Subtema 3.6. Cicero Software Judicial digital mundial
Estrategias
metodológicas: • Análisis y estudio de casos
¿Cómo?
Actividades: Análisis de casos por Grupos

¿Qué hacer?
Acorde a número de participantes, se divide en grupos de cincuenta por ciento
(50%) cada uno, para analizar los casos Lectura de la Guía Didáctica de Aprendizaje
Autodirigido de Evidencia Digital y Prueba Electrónica en Colombia N° 3. Ámbito
Internacional
Cada grupo debe resolver el caso defendiendo una postura contraria, basados en
la lectura de Unidad 9. de la Guía Didáctica de Aprendizaje Autodirigido de
Evidencia Digital y Prueba Electrónica en Colombia N° 3. Ámbito Internacional.
Se espera que la división por grupos permita ampliar el conocimiento sobre la ruta
hermenéutica utilizada para resolver el caso, incluso, no se descarta que haya de
manera motivada una desviación de la ruta jurisprudencial propuesta.
Recursos: Esta información debe ser proporcionada por los facilitadores conforme
¿Qué usar? con la disponibilidad y la logística de cada Plan de Formación.
Temporalización: Curso de formación inicial (Curso Concurso de Méritos): una (1) sesión de ocho
¿Cuándo? (8) horas (Reunión Inicial y Conversatorio local).
15
ÍTEM DESCRIPCIÓN
Evaluación: Valoración cuantitativa y cualitativa de lo aprendido, destrezas implementadas,

¿qué, habilidades adquiridas, actitudes demostradas, en la resolución de los casos:
cuándo,
cómo, Lectura Unidad 9 de la Guía Didáctica de Aprendizaje Autodirigido de Evidencia
con quién Digital y Prueba Electrónica en Colombia N° 3. Ámbito Internacional.
y para qué?
Para que aplique integralmente los procedimientos técnicos de la Evidencia Digital
y Prueba Electrónica en Colombia.
Fuente: Elaboración propia con base en el MANUAL DE AUTORES PARA EL DISEÑO Y REDACCIÓN DE MÓDULOS DE APRENDIZAJE
AUTODIRIGIDO DE LA ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA 2019.
7. MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA GUÍA
7.1. MISIÓN
Capacitar a él/la Discente sobre el ámbito
internacional de la Evidencia Digital y Prueba
Electrónica en Colombia.
7.2. OBJETIVO GENERAL DE LA GUÍA

Proporcionar a él/la discente, herramientas de de formación y capacitación, promoviendo
aprendizaje orientadas a potenciar los su desarrollo integral para el mejoramiento de
conocimientos, habilidades y destrezas para la Administración de Justicia.
desempeñar de forma eficiente y eficaz sus
funciones, mediante la realización de procesos
7.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA DE

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO
7.3.1. Aplicar 7.3.2. Identificar
Los fundamentos legales y técnicos de la EDiPE Soluciones tecnológicas más eficientes para
en el entorno judicial, de conformidad con los el manejo de información propia de las
desarrollos normativos en Colombia y reclamaciones judiciales relacionadas con la
cooperación internacional. evidencia digital y la prueba electrónica.
16
8. MAPA CONCEPTUAL DE LA GUÍA

Ilustración 1. Mapa conceptual Guía de Aspectos Generales de la EDiPE
Lección
Acción
Reflexión
GUÍA
APRENDIZAJE
AUTODIRIGIDO Cartilla 3.
Ámbito Internacional
Fuente: Elaboración propia.
9. ÁMBITO INTERNACIONAL DE LA EVIDENCIA

DIGITAL Y PRUEBA ELECTRÓNICA
9.1. RELACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA Y EL
ÁMBITO INTERNACIONAL DE LA EVIDENCIA DIGITAL Y PRUEBA
ELECTRÓNICA
El avance de la tecnología ha llegado a tal administración de la Justicia; lo anterior,
punto que, en la actualidad, ofrece un debido a que los mensajes de datos que
escenario de relación entre particulares, informa y comunica, en la práctica,
organizaciones y Estados a través de canales representan la posible reclamación de un
meramente digitales, con fines específicos. Derecho, y más, si se está hablando de un
Derecho de carácter fundamental.
El canal digital, cobra importancia en el caso en
que la relación tiene como fin: el acceso a la Por lo anterior, ésta guía presenta a él/la
17
discente una serie de herramientas, que tiempo que se requiere para subsanar
llamaremos para efectos académicos requisitos formales al momento de la solicitud,
Instrumentos, por medio de los cuales, puede ii) La responsabilidad disciplinaria causada por
realizar solicitudes específicas de cooperación malas prácticas en materia forense digital y iii)
internacional en materia forense digital. El posible conflicto en la relación bilateral con
otro Estado, por no llevarse a buen término la
Dichos Instrumentos, están regulados activación del instrumento internacional.
taxativamente en fuentes jurídicamente
vinculantes para los Estados, por lo cual están Por lo anterior, esta guía propone que, si se
disponibles para él/la discente que requiera cumple con los pasos presentados a
hacer uso de ellos, acorde a los continuación, se puede evitar los tres
procedimientos también taxativos y que se supuestos previamente señalados y, contrario
materializan en “minutas” “formularios” sensu, disfrutar de las ventajas que ofrece los
“plantillas” como requisito formal del instrumentos de tal suerte que con el
instrumento. resultado se pueda obtener material con
vocación a considerarse probatoria de un
Pero previo a la aplicación de estos hecho, acto o contrato jurídicamente
instrumentos, él/la discente deberá tener relevante en un proceso judicial.
claro el fundamento jurídico y técnico que
sustenta la solicitud, dado que debe estar Aplicar estos instrumentos, efectivamente
debidamente motivada, documentada y libera tensiones y conflictos relacionados con
tramitada. la dinámica particular propia de la
administración de la Justicia, si se tiene en
Tener claro el fundamento jurídico y formal de cuenta que las pruebas pueden ser en
los instrumentos le ahorrará, a mediano y largo formato digital y tratan con buenas prácticas,
plazo, la carga de tener que asumir efectos él/la discente podrá responder éticamente en
nocivos como: i) La posible pérdida de la los entornos digitales.
evidencia digital no disponible debido al
9.2. DESAFÍOS OCASIONADOS POR LAS CARACTERÍSTICAS

PROPIAS DEL MENSAJE DE DATOS EN ESCENARIOS
INTERNACIONALES
El mensaje de datos que interactúa en Estas tendencias tienen unos niveles de
entornos digitales tiene unas características complejidad que dificultan el ejercicio
puntuales que dificultan el tratamiento forense forense digital, por ende, él/la discente debe
digital en el ámbito internacional, entre ellas tener en cuenta que tipo de tendencia se
hemos identificado, gracias a precedentes asemeja a su caso particular y con ello prever
judiciales, las siguientes: i) Tendencia a la la diligencia requerida para afrontar la
anonimidad, ii) Tendencia a la volatilidad, iii) situación.
Tendencia a la transfronterización y iv)
Tendencia a la especialidad. El siguiente cuadro, ayuda a identificar en
escala de dificultad la tendencia de su caso
particular, a saber:
18
Tabla 5. Característica del mensaje de dato
CARACTERÍSTICA GRADO DE
DEL MENSAJES DEFINICIÓN DIFICULTAD PARA
DE DATOS SOLICITAR
Anónima: Refiere a mensajes de datos huérfanos de creador gracias a ALTO

tecnologías de ocultación o rastreo.
Especial: Refiere a aquel mensaje de datos especializado que MEDIO

debido a su particular detalle requiere un soporte técnico
especial para su obtención.
Volátil: Refiere a dificultad de preservación a través del tiempo que BAJO

se puede compensar con prontitud.
Transfronteriza: Refiere a la necesidad de identificar los Estados y FÁCIL

jurisdicciones relacionadas en el caso en concreto.
9.2.1. Tendencia a la Anonimidad
El mensaje de datos tiene una particular los perjuicios ocasionados por dicho mensaje
dificultad en cuanto a identificar el autor de de datos.
este, normalmente, en el estado ideal de las
cosas, se puede vincular un sujeto a una Ejemplo de las herramientas tecnológicas
dirección IP de un equipo particular en donde usadas para anonimizar el mensaje de datos
se creó el MD; lo anterior tiene como propósito tenemos las redes privadas virtuales VPN por
establecer un nexo causal entre el sujeto con el sus siglas en inglés (Virtual Private Net) Video
hecho generador de controversia judicial. disponible en el siguiente enlace: que
permiten canales exclusivos y anónimos para
El problema surge a partir de la posibilidad de las comunicaciones.5
aplicación de herramientas tecnológicas
capaces de romper el vínculo de la dirección Otro ejemplo de herramientas tecnológicas,
IP del equipo hardware y, por consiguiente, usadas para anonimizar los mensajes de datos
romper vínculo con un sujeto particular que lo es la oferta de redes oscuras de internet o
utiliza. DarkNet (en inglés) que facilitan canales de
rutas de interconexión intrincadas que
Por lo anterior, el mensaje de datos queda difuminan en su trayecto el origen y el
plasmado en entornos digitales huérfano de destinatario del mensaje de datos.
autor, lo cual difumina su fuente e impide una
reclamación efectiva al verdadero autor, por Estas redes han sido muy usadas para la
5 (4) Latinoamérica, ESET. Youtube. Youtube. [En línea] 2 de agosto de 2006. [Citado el: 22 de enero de 2020.] https://www.you-
tube.com/watch?v=IzxC6UPilqQ&feature=youtu.be. MP4
19
publicación de sitios web, en dichas redes a través de BITCOINS, y canales de chat para
oscuras, con vocación a transar cibercriminales la coordinación logística de envío del
y han sido uno de los principales retos para las producto a destinatario final, en otras
más reconocidas agencias de investigación palabras, algo así como el amazon de lo
gubernamental de los Estados. ilegal.
Dada la capacidad de oscurecer una práctica Después de un gran despliegue de

criminal de la red oscura fue posible identificar cooperación internacional en materia forense
un precedente en el año de dos mil once (2011) digital en vano ante la tecnología de
que explica muy bien el alcance de la anonimidad de la red oscura, bastó con un
anonimidad, se refiere a un portal llamado SILK simple error de novato del creador y
ROAD (la ruta de la seda), el cual consistía en administrador de la plataforma, consistente
una plataforma programada para acceso en haber posteado una idea relacionada con
exclusivo desde el navegador TOR y cuya el libre intercambio de productos y servicios
función era conectar transacciones globales ilegales, aludiendo a su propio nombre, en un
de productos y/o servicios ilegales, criminales, blog sin importancia que dejó rastro en el
en otras palabras, sin ley alguna. entorno digital.
Al decir transacción, se refiere puntualmente a De no ser por el error de novato no se hubiera

que había un espacio para ofertar (ejemplo: podido llegar al creador de SILK ROAD dada
drogas, armas, personas, información la anonimidad a la que se puede llegar a la
reservada, delitos informáticos, entre otros) y hora de usos indebidos de los sistemas
un espacio para demandar dichos productos, informáticos con ánimo de cibercriminalidad.6
acompañado de una pasarela de pagos virtual
9.2.2. Tendencia a la Volatilidad
A diferencia de la piedra en la que Esta característica obliga a las autoridades de

acostumbraban a tallar las normas que regían los Estados a tener en cuenta el factor tiempo
las antiguas civilizaciones, el formato del prioritariamente debido a que entre más se
mensaje de datos no tiene vocación a demore la cooperación solicitada, más
perdurar en el tiempo. probabilidades hay de la pérdida del mensaje
de datos que se requiere.
La simple caída al piso de un disco duro podría
causar pérdida total de la información, en Las razones por las cuales se puede perder el
entornos digitales la volatilidad refiere a la mensaje de datos requerido son: i) causa
tendencia a lo intangible o irrastreable o de involuntaria, que refiere a que con el pasar del
poca durabilidad, entendidos como retos que tiempo mientras se tramita la solicitud y se da
resultan del ejercicio forense digital en el efectiva respuesta, se pierda la oportunidad
ámbito internacional. de obtener el mensaje de datos, o ii) de
6 (5) WIKIPEDIA. Deep Web Documental. Deep Web Documental. [En línea] 2015.
20
manera deliberada, porque mientras pasa el posibilidad tecnológica presente de

tiempo requerido para el cumplimiento de la almacenamiento en la nube bajo el modelo
cooperación judicial, terceros interesados o denominado “cloud computing”.
afectados judicialmente, por el mensaje de
datos, impidan el acceso o definitivamente Lo anteriormente señalado indica que es
destruyan toda huella digital posible. importante que él/la discente disponga de
debida diligencia y actúe acorde a los
La dificultad forense digital respecto de la lineamientos de cada instrumento de tal
volatilidad aumenta en el caso en concreto en manera que aplique medidas tendientes a la
el cual se requiere cooperación sobre conservación de esta información con miras a
mensajes de datos involucrados con garantizar la disponibilidad de esta con fines
servidores ubicados en otros Estados, dada la de obtención para posterior práctica en el
marco de un proceso judicial.
9.2.3. Tendencia a la transfronterización
En el momento en que un mensaje de datos se son éstas, quienes pueden acceder a datos
gesta en un entorno digital comienza una de interés judicial.
travesía de puntos por los cuales se conecta y
viaja a otras ubicaciones geográficas, debido a En tercera medida, él/la discente deberá
lo anterior, al momento de implementar tener en cuenta los canales oficiales de
técnicas forenses digitales, él/la discente debe comunicación dispuestos para asistir al tipo
tener en cuenta, en primera medida, los de solicitud requerida; en algunos casos son
ordenamientos jurídicos aplicables de cada correos electrónicos, en otras chatbots
uno de los lugares relacionados con el preprogramados o en últimas se acostumbra
mensaje de datos de su interés judicial. a ofrecer un canal directamente desde el
mismo portal, como el caso de denuncia de
La solución para que un Estado, disponga de infracción de derechos de autor de YouTube.
un ordenamiento jurídico claro y vinculante
que permita una cooperación internacional, es A continuación, se presenta los diversos
a través de tratados internacionales; dichas canales de comunicación, dispuestos a
fuentes de derecho definen un marco colaboración judicial y los países de ubicación
regulatorio que implica reciprocidad con miras de sus oficinas con miras a tener datos de
a cooperar en la preservación, conservación y notificación personal y notificación por aviso
entrega de mensajes de datos con vocación a acorde a lo establecido en el artículo 291 y 292
ser prueba en un proceso judicial particular. del Código General del Proceso.
En segunda medida, él/la discente debe tener Sumado a la dificultad para identificar el
en cuenta el lugar de ubicación de la sede procedimiento adecuado en el ámbito
principal, sucursales, agencias comerciales y internacional, él/la discente debe tener en
demás organigrama de los prestadores de cuenta que la solicitud requiere el despliegue
servicio de tecnología, porque usualmente de un sofisticado nivel técnico de soporte, así
21
mismo requiere el procesamiento cooperar amparado por normativas

computacional del mensaje de datos, lo cual especiales, usualmente relacionadas con el
debe tenerse en cuenta al momento de Régimen de Protección de Datos Personales o
decidir si está motivada integralmente la Derecho fundamental a la Información.
necesidad de activar este instrumento.
Debido a lo anterior, se requiere que él/la
En teoría, todos los Estados y por ende, los discente, mantenga una atenta disposición a
proveedores de servicios tecnológicos están mantener activos y amigables los canales de
en la obligación de colaborar acorde a las comunicación que se activan al momento en
directrices suscritas en los acuerdos el cual el Estado, suscribe y ratifica el Tratado
internacionales y ordenamientos jurídicos Internacional.
internos de los Estados, pero en la práctica la
disposición tiene dos posibles desenlaces no El mantener activos los canales de
deseados: i) Copian y pegan mecánicamente cooperación internacional permite a los
de sus servidores información básica no jueces en Colombia tener disponibilidad de
relevante judicialmente, ii) No despliega el mensajes de datos relevantes y con vocación
soporte especializado requerido dando a ser probatoriamente relevante en un
respuesta negativa del mensaje de datos proceso judicial.
requerido o ii) Definitivamente se niegan a
9.2.4. Tendencia a la especialidad
Existen casos excepcionales que, dadas las En teoría, la posibilidad de acceder a un

características técnicas del mensaje de datos, acompañamiento de soporte experto se ve
requiere un soporte técnico de gran plenamente recompensado por quien
complejidad; dicho soporte se materializa despliega la cooperación, debido a que
como un despliegue de actuaciones humanas existe un carácter de reciprocidad que
e institucionales, con miras a solucionar, como implica la certeza de recibir la misma ayuda,
respuesta de fondo, una solicitud hecha a un en la misma condición técnica, cuando
Estado o un Prestador de Servicio SP requiera una solicitud bilateral.
tecnológicos.
En la práctica cotidiana, sólo los casos que
Por lo anterior, se acude a expertos en la tienen una connotación social o política alta
materia para que colaboren con la son atendidos y sustentados por expertos
administración de la justicia y puedan validar a capaces de acreditar experiencia e
modo de peritaje técnico los procedimientos idoneidad.
especializados usados para la obtención del
especial mensaje de datos.
22
9.3. FUENTES LEGALES DE PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA EVIDENCIA
DIGITAL Y PRUEBA ELECTRÓNICA
Como se observa entonces, ha sido un interés Si en los ordenamientos jurídicos de los
constante de los Estados encontrar un Estados involucrados en la solicitud de
instrumento supranacional que permita no cooperación internacional, se haya
solo armonizar los ordenamientos jurídicos en reconocido plenamente el presunto delito
materia penal cibercriminal. que se está debatiendo en juicio, podrá
acudir a los tratados internacionales suscritos,
La estrategia es instando a los Estados que con miras a activar los instrumentos
suscriban mediante Tratado Internacional, taxativamente descritos para tal fin.
adopción de medidas tendientes a incorporar
dentro de sus propios ordenamientos La cooperación implica una serie de trámites
jurídicos, tipos penales modelo para la procesales encaminados a una comunicación
protección del bien jurídico común de la de carácter internacional con miras a obtener
protección de la información y de los datos, ayuda para el acceso de la información de
con el fin de cumplir con un requisito interés para una causa judicial.
fundamental de la cooperación internacional:
que los presuntos delitos que trata el proceso A continuación, encontrarán los principales
judicial que motiva la solicitud de cooperación instrumentos internacionales que tienen
sean también reconocidos y penalizados en el disponible él/la discente para hacer efectivo
ordenamiento jurídico del Estado al que se le ante los Estados en materia forense digital.
requiere cooperar.
Tabla 6. Convenios Internacionales de cooperación de EDiPE
Acuerdo/Convenio Medidas del derecho Procesal Consideradas Enlace
Model Law • Registros de búsqueda e incautación http://thecommonwealt

Commonwealth h.org/sites/default/files/k
ey_reform_pdfs/P15370
1999 • Asistencia y apoyo a las autoridades _11_ROL_Model_Law_C
omputer_Related_Crime
• Registro y acceso a datos incautados .pdf
• Producción de datos
• Divulgación de datos de tráfico almacenados
• Preservación de datos
• Interceptación electrónica de comunicaciones
• Interceptación de datos de tráfico
• Confidencialidad y limitación de responsabilidad.

23
Convención de • Conservación rápida de datos informáticos almacenados https://www.coe.int/en/

Budapest web/conventions/full-list
/-/conventions/treaty/18
1999 • Conservación y revelación parcial rápidas de los datos 5
relativos al tráfico
• Orden de presentación
• Registro y confiscación de datos informáticos

almacenados
• Obtención en tiempo real de datos relativos al tráfico
• Interceptación de datos relativos al contenido
• Jurisdicción
• Principios de la cooperación internacional
• Extradición
• Principios generales relativos a la asistencia mutua
• Información espontánea
• Solicitudes de asistencia mutua en ausencia de acuerdos

internacionales aplicables
• Acceso transfronterizo a datos almacenados
Proyecto Stanford • Regulación transnacional de Internet plantea varias https://es.scribd.com/do

Para La Lucha cuestiones importantes relacionadas con la privacidad y cument/360587579/Proy
ecto-Stanford-Para-La-Lu
Contra La otros derechos individuales. cha-Contra-La-Delincuen
Delincuencia cia-Cibernetica-y-Terroris
Cibernética y • Protección de la privacidad y otros derechos humanos mo#download
Terrorismo
año 2000 • Asistencia Legal Mutua
• Adoptar medidas necesarias para asistencia jurídica mutua

de manera expedita y continua (en las condiciones
previstas por los tratados, las leyes nacionales o los
reglamentos relativos a la asistencia) en las investigaciones,
las extradiciones, enjuiciamientos y procedimientos
judiciales incoados respecto de los delitos enunciados en
los artículos 3 y 4, incluida la asistencia para los siguientes
fines:
24
• Identificar y rastrear los ataques contra los sistemas

informáticos por medios electrónicos y de otro tipo;
• Localización o identificación de personas;
• Tomar declaración a personas;
• Efectuar inspecciones e incautaciones por medios

electrónicos y de otro tipo;
• El examen de objetos y lugares;
• Asegurar y el intercambio de información y elementos de

prueba, incluidos los documentos y registros, y,
• La transferencia de los detenidos.
Resolución • Necesidad de mejorar la coordinación y la cooperación https://undocs.org/es/A

Aprobada por entre los Estados en la lucha contra la utilización de las /RES/73/187
Naciones Unidas 17 tecnologías de la información y las comunicaciones con
de Diciembre de fines delictivos.
2018
• Asistencia técnica a los países en desarrollo que lo soliciten
para mejorar su legislación nacional.
• Reforzar la capacidad de sus autoridades nacionales para

hacer frente a esa actividad delictiva en todas sus formas por
medios como su prevención, su detección, su investigación
y su enjuiciamiento, y poniendo de relieve en este contexto
la función que desempeñan las Naciones Unidas, en
particular la Comisión de Prevención del Delito y Justicia
Penal.
9.3.1. Model Law Commonwealth
Este precedente fue suscrito en mayo de 1999, criminal, de la tecnología en diversos

en el marco de una la reunión de Ministros de aspectos legales con el fin de identificar
Justicia de la Commonwealth, se decidió la herramientas de cooperación internacional.
necesidad de designación de un grupo de
expertos internacionales para diseñar un En 2002 se presentó un primer borrador que
marco de Ley Modelo para hacer frente al concluyó en la necesidad de suscribir un
impacto negativo para los Estados, en materia instrumento internacional de cooperación
25
recíproca y se denominó Convención de modelo para asistencia de los países

Budapest, buscando el desarrollo de una miembros de la Commonwealth.
legislación apropiada a través de una ley
9.3.2. Convenio de Budapest
Este es el principal acuerdo internacional al En Colombia actualmente se encuentra

cual ha logrado a pertenecer el Estado ratificado por la Ley 1928 del 28 de julio de
colombiano y ofrece una serie de estrategias 2018 y fue confirmado por la Corte
encaminadas a combatir en el ámbito Constitucional en la sentencia C 224 de 2019 7,
internacional el cibercrimen, a saber: bajo el título de Convenio de
Ciberdelincuencia de Budapest.
i) Define y aclara terminología técnica
relacionada, El convenio de Budapest es, para él/la
ii) Identifica medidas que se deben adoptar a discente, el principal instrumento
nivel nacional para afrontar los cibercrímenes, internacional en materia de armonización
entre ellas están las de carácter penal legislativa penal y en el establecimiento de un
sustancial y las medidas en el derecho marco común para la cooperación judicial.
procesal propiamente hablando,
iii) Establece unos principios rectores guía para
la interpretación y práctica jurídica y iv) define
consideraciones finales sobre validez de
acuerdo internacional.
9.3.2.1. Terminología
Define sistema informático, datos informáticos,

proveedor de servicios y datos sobre el tráfico,
con el fin de abarcar los aspectos generales
que componen los datos informáticos o
mensajes de datos que pueden ser objeto de
cooperación.
7 (6) Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C 224 de 29019. Sentencia C 224 de 29019. [En línea] Coloombia, 2019. [Citado el:
22 de enero de 2020.] ENLACE https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/C-224-19.htm. HTML.
26
Tabla 7. Escala de dificultad de recuperación por tipo de datos que se pueden solicitar acorde a Convenio
de Budapest
NIVEL DE
TIPO DE
DEFINICIÓN DIFICULTAD DE
DEFINICIÓN
DISPONER
Datos “dispositivo aislado o conjunto de dispositivos Alto

informáticos interconectados o relacionados entre sí, siempre que uno o
varios de ellos permitan el tratamiento automatizado de
datos en ejecución de un programa”
sistema representación de hechos, información o conceptos de Alto

informático una forma que permita el tratamiento informático, incluido
un programa diseñado para que un sistema informático
ejecute una función
Datos sobre el toda entidad pública o privada que ofrezca a los usuarios Medio
tráfico de sus servicios la posibilidad de comunicar por medio de
un sistema informático,
cualquier otra entidad que procese o almacene datos Medio

informáticos para dicho servicio de comunicación o para
los usuarios de ese servicio;
Proveedor de Datos informáticos relativos a una comunicación por medio Bajo

servicios de un sistema informático, generados por un sistema
informático como elemento de la cadena de
comunicación, que indiquen el origen, destino, ruta, hora,
fecha, tamaño y duración de la comunicación o el tipo de
servicio subyacente
9.3.2.2.Medidas que debe adoptar el Estado Colombiano para enfrentar cibercriminalidad

internacional.
9.3.2.2.1. Incorporación de derecho sustantivo

en materia penal
Como primera medida para afrontar el reto de Vale aclara la posibilidad de que un Estado
cooperación internacional sustentada con una tenga, previo a la suscripción del convenio
reglamentación común, los Estados parte de internacional, dentro de su ordenamiento
este convenio, se han propuesto a la tarea de jurídico un tipo penal tal igual a los que se
incorporar dentro de sus ordenamientos instan a incorporar; en ese caso se reconoce
jurídicos una serie de delitos de carácter digital plenamente el tipo penal anterior y de
con el fin hacer efectiva la cooperación de los entiende no necesaria la incorporación
demás Estados con base a dichos tipos nuevamente vía bloque de
penales incorporados. constitucionalidad.
27
Tabla 8. Definición de tipos penales Convenio de Budapest
RELACIÓN TIPO PENAL TIPO PENAL DEFINICIÓN DEL CONVENIO
DELITOS CONTRA LA Artículo 2 - “acceso deliberado e ilegítimo a la totalidad o a una

CONFIDENCIALIDAD, LA Acceso ilícito parte de un sistema informático [...] con la intención de
INTEGRIDAD Y LA obtener datos informáticos o con otra intención
DISPONIBILIDAD DE LOS delictiva, o en relación con un sistema informático que
DATOS Y SISTEMAS esté conectado a otro sistema informático.”
INFORMÁTICOS.
Artículo 3 - “interceptación deliberada e ilegítima, por, medios
Interceptación técnicos, de datos informáticos comunicados en
ilícita transmisiones no públicas efectuadas a un sistema
desde un sistema informático o dentro del mismo,
incluidas las emisiones electromagnéticas
procedentes de un sistema informático que contenga
dichos datos informáticos.”
Artículo 4 - “comisión deliberada e ilegítima de actos que dañen,

Interferencia en borren, deterioren, alteren o supriman datos
los datos informáticos.”
Artículo 5 - “obstaculización grave, deliberada e ilegítima del

Interferencia en el funcionamiento de un sistema informático mediante la
sistema introducción, transmisión, provocación de borrado,
alteración o supresión de datos informáticos.”
Artículo 6 - Abuso “la producción, venta, obtención para su utilización,

de los importación, difusión u otra forma de puesta a
dispositivos disposición de: un dispositivo, incluido un programa
informático, diseñado o adaptado principalmente para
la comisión de cualquiera los delitos de conformidad
con los anteriores”
DELITOS INFORMÁTICOS Artículo 7 “la introducción, alteración, borrado o supresión de

Falsificación datos informáticos que dé lugar a datos no auténticos,
informática con la intención de que sean tenidos en cuenta o
utilizados a efectos como si se tratara de datos
auténticos, con independencia de que los datos sean o
no directamente legibles e inteligibles.”
Artículo 8 - Fraude Los actos deliberados que causen un perjuicio a otra

informático persona mediante: a cualquier introducción, alteración,
borrado o supresión de datos informáticos; b cualquier
interferencia en el funcionamiento de un sistema
informático, con la intención fraudulenta o delictiva de
obtener ilegítimamente un beneficio económico para
uno mismo o para otra persona.”
28
RELACIÓN TIPO PENAL TIPO PENAL DEFINICIÓN DEL CONVENIO
DELITOS RELACIONADOS Delitos “ a) producción de pornografía infantil con la intención

CON EL CONTENIDO relacionados con de difundirla a través de un sistema informático; b)
la pornografía oferta o puesta a disposición de pornografía infantil a
infantil través de un sistema informático; c) difusión o
transmisión de pornografía infantil a través de un
sistema informático; d) adquisición, para uno mismo o
para otros, de pornografía infantil a través de un
sistema informático; e) posesión de pornografía
infantil en un sistema informático o en un dispositivo
de almacenamiento de datos informáticos”
Delitos relacionados con Artículo 10 Delitos “Protección de las obras literarias y artísticas, del
infracciones de la relacionados con Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual y infracciones de la propiedad intelectual relacionados con el comercio y
derechos afines propiedad del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor, a
intelectual y excepción de cualquier derecho moral otorgado por
derechos afines dichos Convenios, cuando tales actos se cometan
deliberadamente, a escala comercial y por medio de un
sistema informático. [..] Protección de los Artista
Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de
Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión
(Convención de Roma)”
9.3.2.3. Disposiciones de procedimiento

común
Este capítulo es especialmente importante Una vez identificados los tipos penales, ahora
él/la discente que quiera hacer uso de este es menester de él/la discente que identifique
instrumento internacional debido a que se los diferentes tipos de medidas con las que
define que tipos penales son sujetos a cuenta, acorde al Convenio de Budapest,
cooperación internacional, entre ellos enmarcadas como asistencia mutua y que se
tenemos plasmados en el Artículo 14, Título 1: describen de la siguiente manera dentro del
Convenio:
i) Los delitos señalados en el acápite anterior,
ii) Cualquier otro delito cometido mediante un i) Conservación rápida de datos informáticos
sistema informático y almacenados, y
iii) La obtención de pruebas electrónicas de ii) Conservación y revelación parcial rápidas
cualquier delito. de los datos relativos al tráfico.
29
Tabla 9. Tipo de procedimientos que se pueden solicitar por Convenio de Budapest
ARTÍCULO DE LA
TIPO DE MEDIDA MEDIDAS POSIBLES
CONVENCIÓN
Conservación rápida de “Ordenar o imponer de otro modo la conservación Artículo 16

datos informáticos rápida de datos electrónicos específicos (...) cuando Convención de
almacenados existan motivos para creer que dichos datos son Budapest
particularmente susceptibles de pérdida o de
modificación”
“por medio de una orden impartida a una persona de Artículo 16

que conserve determinados datos almacenados que se Convención de
encuentren en poder o bajo control de esa persona, Budapest
(...)la Parte adoptará las medidas legislativas y de otro
tipo que resulten necesarias para obligar a dicha
persona a conservar y a proteger la integridad de los
datos durante el tiempo necesario, hasta un máximo de
noventa días”
“Obligar a la persona que custodia los datos o a otra Artículo 16

persona encargada de su conservación a mantener en Convención de
secreto la ejecución de dichos procedimientos” Budapest
Conservación y “conservación rápida de los datos relativos al tráfico, Artículo 17

revelación parcial rápida ya sean uno o varios los proveedores de servicio que Convención de
de los datos relativos al hayan participado en la transmisión de dicha Budapest
tráfico comunicación”
“Asegurar la revelación rápida a la autoridad Artículo 17

competente de la Parte, o una persona designada por Convención de
dicha autoridad, de un volumen suficiente de datos Budapest
relativos al tráfico para que dicha Parte pueda
identificar tanto a los proveedores de servicios como la
vía por la que la comunicación se ha transmitido”
9.3.2.4. Orden de Presentación
Así se denomina la facultad que ostenta él/la ii) A un proveedor de servicios

discente para activar este instrumento y está tecnológicos que preste servicios en el
enmarcada en la posibilidad que tiene de territorio ubicado en la Parte a que
ordenar: comunique los datos que obren en su
poder o bajo su control.
i) A una persona ubicada en el territorio de la
Parte (Estado) a que presente determinados
datos informáticos que tenga a su cargo,
30
Tabla 10. Datos relativos a cooperación vía Convenio de Budapest
DATOS RELATIVOS A LOS ABONADOS

DEFINICIÓN: “Cualquier información, en forma de datos informáticos o de cualquier otro modo,
que posea un proveedor de servicios y que se refiera a los abonados de sus servicios, diferentes
a los datos relativos al tráfico o al contenido, y que permitan determinar:
“El tipo de servicio de “la identidad, dirección postal o “cualquier otra

comunicación utilizado, las situación geográfica y el número de información relativa al
disposiciones técnicas teléfono del abonado, así como lugar en que se encuentren
adoptadas al respecto y el cualquier otro número de acceso y los equipos de
periodo de servicio” 8 los datos relativos a la facturación y comunicación, disponible
al pago, disponibles en virtud de un en virtud de un contrato o
contrato o de un acuerdo de de un acuerdo de
prestación de servicios” 9 prestación de servicios” 10

Tabla 11 Tipos de medidas adoptadas vía Convenio de Budapest
TIPO DE MEDIDA TIPOS DE CASOS EN QUE APLICA MEDIDA
Registro y acceso de modo a todos sistema informático o parte del mismo, así como a los datos
similar informáticos en él almacenados.
a todos los dispositivos de almacenamiento informático que permita

almacenar datos informáticos
Extensión de orden de “A todos los sistemas informáticos legítimamente accesibles a partir del
Registro posterior en otro lugar sistema inicial o están disponibles por medio de dicho sistema inicial” 11
Confiscar u obtención de un sistema informático o una parte del mismo

modo similar
Realizar y conservar una copia
Preservar la integridad
Hacer inaccesible o suprimir datos informáticos del sistema informático
Requerir información “a toda persona que conozca el funcionamiento de un sistema

informático o las medidas aplicadas para proteger los datos” 12
8 (7) oas.org. Convención de Budapest. [En línea] Organización de los Estados Americanos, 23 de noviembre de 2001. [Citado el:
22 de enero de 2020.] https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf.
9 Ibidem (7)
10 Ibidem (7)
11 Ibidem (7)
12 Ibidem (7)
31
Tabla 12. Obtención de Datos en tiempo real vía Convenio de Budapest
OBTENCIÓN EN TIEMPO REAL DE DATOS RELATIVOS AL TRÁFICO

Facilitar a autoridades “obtener o grabar con medios técnicos existentes en su
competentes en tiempo real territorio” 13
datos relativos al tráfico “a obligar a cualquier “obtener o grabar con
asociado a comunicaciones proveedor de servicios, en la medios técnicos existentes
específicas. medida de sus capacidades en su territorio” 15
técnicas” 14
“ofrecer a las autoridades
competentes su
colaboración y su asistencia
para obtener o grabar” 16
Medidas subsidiarias cuando podrá en su lugar, adoptar las medidas legislativas y de otro
las principales están limitadas tipo que resulten necesarias para asegurar la obtención o
por mandato legal. grabación de datos requeridos.
Medidas para mantener en obligar a un proveedor de servicios a mantener en secreto el

secreto el procedimiento. hecho de que se haya ejercido cualquier medida prevista.
Tabla 13. Interceptación de datos vía Convenio de Budapest
INTERCEPTACIÓN DE DATOS RELATIVOS AL CONTENIDO

Facilitar a autoridades “obtener o grabar con medios técnicos existentes en su
competentes en tiempo real territorio” 17
datos relativos al tráfico “obligar a un proveedor de “obtener o grabar con
asociado a comunicaciones servicios a:” medios técnicos existentes
específicas. en su territorio” 18
“prestar a las autoridades
competentes su
colaboración y asistencia
para obtener o grabar” 19
13 Ibidem (7)
14 Ibidem (7)
15 Ibidem (7)
16 Ibidem (7)
17 Ibidem (7)
18 Ibidem (7)
19 Ibidem (7)
32
Medidas subsidiarias, cuando “adoptar medidas legislativas y de otro tipo que resulten
no se pueda ordenar las necesarias para asegurar la obtención de la grabación en
medidas precitadas. tiempo real” 20
Medidas para mantener en obligar a un proveedor de servicios a mantener en secreto el

secreto el procedimiento. hecho de que se haya ejercido cualquier medida prevista.
9.4. SOLICITUDES INTERNACIONALES

9.4.1. Definición
“Es una petición que libra una autoridad que se contempla la tramitación de cartas
jurídica colombiana o extranjera, a su homóloga rogatorias, y a la falta de ello, con base en
en otro país o en nuestro, con el ruego de que la reciprocidad internacional.” 21
lleve a cabo una delimitada diligencia judicial,
una práctica de pruebas o para obtener A continuación, presentamos los principales
información. modelos de solicitudes internacionales, el
objetivo es dejar instrumentos listos para
Lo anterior se sustenta en las diversas ser diligenciados por él/la discente que
convenciones o tratados internacionales en los requiera cooperación internacional, a saber:
Ilustración 2. Modelo de Carta Rogatoria
El (autoridad colombiana) número…………. adscrita a la unidad…………….. de la ciudad de

……………………….. República de Colombia.
RUEGA
A la autoridad judicial del mismo rango en…………… (Ciudad)……………… (País), para que dentro del
ámbito de su competencia se sirva autorizar con destino a este despacho………. Dentro de la causa
– proceso…… (Clase de proceso, partes, estado en el que se encuentra) la práctica de la siguiente
diligencia…… (Debe indicarse la diligencia requerida en detalle, como por ejemplo una lista
pormenorizada de los documentos que se deben producir, nombres y ubicación de los testigos,
cuestionario para los mismos. Cuando no se conozcan las pruebas, bastará con la mención de los
hechos que se requieren acreditar. En el caso de inspecciones o embargos, se debe adjuntar un
certificado sobre la licitud de la medida en el Estado solicitante y se deben describir de manera
precisa los bienes objeto de la solicitud, indicando su ubicación si se conoce. Para las solicitudes
relacionadas con la comparecencia de testigos en el extranjero se deben suministrar los detalles
sobre viáticos y gastos y subsistencia a pagar por el Estado solicitante), respecto del
20 Ibidem (7)
21 (8) Exteriores, Ministerio de Relaciones. Guia de Cooperación Internacional. Bogotá : Républica de Colombia, 2010.
33
ciudadano………… (debe identificar plenamente a la persona involucrada en la diligencia, informando

su nombre completo, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, número de identificación,
profesión, teléfono, fax, correo electrónico, dirección y demás datos que se consideren necesarios
para cada procedimiento en particular, tales como tarjeta decadactilar, descripción bibliográfica y
morfológica de la persona, fecha de inmigración, identidad de los apoderados cuando ellos
existan, acompañada de la certificación de que fue practicada válidamente, de conformidad con la
ley procesal de su país).
HECHOS
En este punto resulta necesario incluir una reseña clara, precisa y someramente fundada de los
hechos investigados en la causa, con referencias de tiempo y lugar, y mención de los sujetos que
hubieren practicado en ellos si fueren conocidos. Así mismo, conviene acompañar copia de los
documentos fundamentales sobre los que se base el relato (cuando estos fueren mencionados en
el mismo), como actas de declaraciones testimoniales, documentos secuestrados, informes
periciales, etcétera.
A este respecto, cabe destacar que cuando mayor sea la información aportada, y más claro esta se
presente, aumentan las probabilidades de eficacia en la ejecución de las medidas solicitadas, toda
vez que se facilita la tarea del funcionario que tenga a cargo su cumplimiento.
Asimismo, siempre debe tenerse presente que el sistema judicial al cual se dirige la rogatoria puede
no coincidir con el nuestro y requiere seguridades, garantías o formas distintas para la ejecución de
determinadas medidas.
NORMATIVA APLICABLE
En este punto corresponde incluir una transcripción de la normativa de fondo aplicable con una
breve pero clara explicación de la conducta típica. Dicha explicación resulta, en algunos casos,
fundamental ya que puede darse el caso de que el delito por el que se sigue la causa en nuestro
país no esté tipificado en la legislación del país requerido. En ese caso, contando con una clara
explicación de la conducta típica sumando al relato de los hechos investigados puede salvarse ese
inconveniente ya que esa conducta puede ser típica de otro delito previsto en la normativa
extranjera.
MEDIDAS SOLICITADAS E IMPORTANCIA DE LAS MISMAS
En este punto, además de mencionar las medidas solicitadas a las autoridades extranjeras, debe
reseñarse la vinculación de las mismas con los hechos investigados y una descripción de la manera
en la que las medidas han de ser ejecutadas en caso de ser necesaria alguna formalidad en
particular. Deberán incluirse la mayor cantidad de datos posibles, tendientes a facilitar la ejecución
de las medidas solicitadas como denominación y domicilio de las entidades que deban aportar
información, nombre y domicilio o posible paradero de testigos, así como el pliego de preguntas a
tenor del cual deban declarar, etcétera.
34
Debe explicar los fundamentos jurídicos de la petición. Se indican las normas legales nacionales
(aportando sus apartes) y extranjeras aplicables, estas últimas si se conocen, mencionando la
necesidad de su aplicación.
Se debe informar si la diligencia está sujeta a algún término procesal y si existen razones de urgencia
para trámite (si se fija un término, debe ser amplio, por las distancias).
Cuando se requiere la participación de un funcionario colombiano en la práctica de la diligencia

solicitada, se pedirá el permiso respectivo a la autoridad requerida, identificando plenamente a la
persona y explicando su relación con el procedimiento a adelantar.
TRANSACCIÓN DEL AUTO QUE ORDENA LA ROGATORIA
DADO, SELLADO Y FIRMADO en la ciudad de ……. a los ….. días del mes de …… del año ………
ANEXOS
Copia de la norma nacional en que se fundamenta la petición, con la tradición si es un país de habla
no hispana; copia de la demanda y de la providencia en que se funda y motiva la carta rogatoria, y
los demás documentos necesarios para el cumplimiento de la diligencia, de acuerdo con lo antes
descrito.
RECIPROCIDAD
El (autoridad colombiana) número ………….. adscrita a la Unidad ……. De la ciudad de ….. Colombia, se
permite ofrecer reciprocidad para casos similares conforme a las leyes colombiana y a los tratados
y costumbres internacionales, haciendo propicia la oportunidad para manifestarle su
agradecimiento y consideración.
DADO, SELLADO Y FIRMADO en la ciudad de ……. a los ….. días del mes de …… del año …………
Ilustración 3. Modelo de solicitud de Conservación
ESCRIBA EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE HACE LA SOLICITUD

ESCRIBA EL NOMBRE DE AGENCIA/AUTORIDAD JUDICIAL
ESCRIBA el número de teléfono con códigos internacionales
ESCRIBA la dirección de correo electrónico oficial
SOLICITUD DE CONSERVACIÓN para [ESCRIBA EL NOMBRE DEL SP]
1. Introducción Yo, [ESCRIBA el nombre, rango, cualquier placa u otra referencia de identificación del
funcionario, el fiscal o la autoridad judicial que hace la solicitud] tengo la autoridad legal requerida
para presentar esta solicitud y estoy investigando los siguientes delitos:
35
Haga una lista de los delitos y confirme que son contrarios a cuál ley
2. Identificador de cuenta Para conservar [ESCRIBA el identificador de la cuenta, por ejemplo:

nombre del usuario, URL u otro identificador según lo especificado por el SP].
3. Confirmar los datos de la cuenta a conservar y vincular a la investigación Solicito que se conserve
[ESCRIBA si es la BSI, datos de tráfico o datos de contenido (o todos)], a la recepción de esta
solicitud, ya que está vinculado a la investigación [confirmar cómo está vinculada la BSI, datos de
tráfico o datos de contenido (o todos) a la investigación (por ejemplo, sujeto de la investigación)].
4. Confirmar que no se notifique al usuario acerca de la solicitud
NO INFORMAR AL USUARIO DE CUENTA ACERCA DE NUESTRA SOLICITUD
Solicito que no revele la existencia de esta solicitud al suscriptor o a cualquier otra persona, excepto
cuando sea necesario para cumplir con esta solicitud. Si el cumplimiento de esta solicitud resultara
en una terminación permanente o temporal del servicio a la (s) cuenta (s), o alertara a cualquier
usuario de la (s) cuenta (s) sobre sus acciones para conservar la información que se describe a
continuación, le agradezco comunicarse conmigo tan pronto como sea posible y antes de actuar.
5. Confirmar el número de referencia de conservación y vencimiento. Por favor envíe a mi correo

electrónico la confirmación del número de referencia de conservación y la fecha de vencimiento de
la orden de conservación.
6. Cierre Confirmo que tengo la autoridad legal requerida para presentar esta solicitud y que el
contenido es verdadero, a mi mejor saber y entender. Sírvase ponerse en contacto conmigo a mi
número de teléfono o dirección de correo electrónico si necesita más información.
7. Fecha y hora ESCRIBA la fecha y hora de la solicitud. ESCRIBA el nombre, la firma y coloque
cualquier sello oficial de la agencia/autoridad judicial que solicita.
Ilustración 4. Modelo de Divulgación de Emergencia

SOLICITUD DE EMERGENCIA para [ESCRIBA EL NOMBRE DEL SP]
1. Naturaleza de la emergencia
Presente una explicación detallada de la emergencia, incluyendo cómo la amenaza implica el
riesgo de muerte o lesiones físicas graves para una persona y cuando podría ocurrir el daño.
36
2. Identificador de cuenta ESCRIBA la URL, nombre del usuario, dirección u otro identificador de
cuenta relevante.
3. Datos solicitados ¿Qué tipo de datos se solicitan para ayudar a prevenir la emergencia?
¿Se solicitan datos para ayudar a identificar a una persona desconocida (por ejemplo, nombre,
número de teléfono) o información para ayudar a localizar a una persona conocida (por ejemplo,
actividad de IP reciente, coordenadas de la ubicación)?
4. Vinculación a la emergencia. Explique cómo el identificador de la cuenta está vinculado a la

emergencia (por ejemplo, la cuenta se usó para hacer un mensaje amenazante).
Incluya cualquier instantánea de los mensajes, etc. para respaldar la solicitud, si los datos
relacionados con la emergencia se originaron en otra compañía pero tiene un vínculo con la cuenta
identificada (por ejemplo, el sujeto hizo una amenaza en Twitter y proporcionó una dirección de
Gmail al crear la cuenta de Twitter). Por favor, proporcione la documentación acreditativa.
5. Cómo evitarán los datos solicitados la emergencia. Explique cómo evitarán los datos solicitados
la emergencia (por ejemplo, confirme la ubicación de un sospechoso).
6. Proporcionalidad Confirme por qué los procesos normales de divulgación (solicitud directa de
divulgación voluntaria o una MLAR) son insuficientes para producir los datos necesarios para evitar
la emergencia.
7. Confirmar los datos de contacto para el envío de la divulgación

Las respuestas deben enviarse por correo electrónico y marcarse como “SOLICITUD DE
DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA” para: [ESCRIBA la dirección de correo electrónico para el envío de
los datos solicitados].
8. Confirmar que no se notifique al usuario acerca de la solicitud NO INFORMAR AL USUARIO DE LA

CUENTA ACERCA DE NUESTRA SOLICITUD. Si no es posible conservar la confidencialidad como se
establece arriba, le agradezco notificarme antes de ejecutar esta solicitud.
Por ejemplo, póngase en contacto con el adjunto del FBI en la Embajada de EE. UU. local
(proporcione el nombre, el teléfono y la dirección de correo electrónico del adjunto del FBI) para
verificar la emergencia.
9. Otra información relevante Confirmo que tengo la autoridad legal requerida para enviar esta
solicitud y que el contenido es verdadero, a mi mejor saber y entender. Sírvase ponerse en contacto
conmigo a mi número de teléfono o dirección de correo electrónico si necesita más información.
10. Cierre ESCRIBA la refrendación del alto oficial si lo solicitan las fuerzas del orden público.
11. Fecha
y hora ESCRIBA la fecha y hora de la solicitud. ESCRIBA el nombre y coloque cualquier sello oficial
de la agencia/autoridad judicial que solicita.
37
Ilustración 5 Modelo del formulario de solicitud directa de divulgación voluntaria

SOLICITUD DIRECTA para [ESCRIBA EL NOMBRE DEL SP] de DIVULGACIÓN VOLUNTARIA
1. Introducción Yo, [ESCRIBA el nombre, rango, cualquier placa u otra referencia de identificación del
funcionario, el fiscal o la autoridad judicial que hace la solicitud], estoy investigando los siguientes
delitos:
Haga una lista de los delitos penales y confirme que son contrarios a cuál ley
2. Autorización Actuando con la autorización de [ESCRIBA el nombre y título (por ejemplo,

Fiscal/Juez Investigador u alto oficial)]. O Adjunte una orden legal nacional para producir la BSI y/o
datos de tráfico (verifique las Directrices para las fuerzas del orden público del SP para confirmar si
se debe adjuntar una orden legal nacional).
3. Nombre y datos de contacto del SP
Hago una solicitud directa a [ESCRIBA nombre de SP].
4. Confirmar los datos de la cuenta solicitados
Para la divulgación voluntaria de datos de [ESCRIBA el identificador de la cuenta]

ESCRIBA si corresponde o está disponible: La información a continuación se encuentra disponible
para apoyar con la divulgación de los datos requeridos:
Dirección IP: _________________________________
Número de teléfono: _________________________________
Dirección de correo electrónico: ________________________________
Número IMEI: _________________________________
Dirección MAC: _________________________________
Persona (s) cuyos datos se solicitan: _____________________________
Nombre del servicio: _________________________________
Tenga en cuenta que [complete si corresponde]:
Los datos solicitados se conservaron de acuerdo con una solicitud anterior de conservación
emitido por_________________________________ [ESCRIBA la autoridad y, si está
disponible, la fecha de transmisión de la solicitud y el número de referencia] y se transmite a
_________________________________ [ESCRIBA el proveedor de servicios/representante
legal/autoridad pública a la que se le transmitió y, si está disponible, el número de referencia dado
por el destinatario].
5. Confirmar datos específicos solicitados, vínculo con la investigación y rango de fechas La cuenta
está vinculada a la investigación [confirme cómo está vinculada la BSI y/o los datos de tráfico a la
38
investigación (por ejemplo, un dispositivo está en posesión del sujeto de la investigación].
Información básica del suscriptor, que incluye, pero no se limita a [marcar y completar si
corresponde]:
Nombre, dirección, fecha de nacimiento, información de contacto (dirección de correo electrónico,

número de teléfono) y otra información relacionada con la identidad del usuario/titular de la
suscripción,
Fecha y hora del primer registro, tipo de registro, copia de un contrato, medios de verificación de la
identidad en el momento del registro, copias de los documentos proporcionados por el suscriptor.
Tipo de servicio, incluido el identificador (número de teléfono, dirección IP, número de tarjeta SIM,
dirección MAC) y dispositivo (s) asociado (s). Información de perfil (nombre del usuario, foto de
perfil). Datos sobre la validación del uso del servicio, como una dirección de correo electrónico
alternativa proporcionada por el usuario/titular de la suscripción. Información de la tarjeta de crédito
o débito (proporcionada por el usuario para fines de facturación), incluidos otros medios de pago.
Datos de tráfico, que incluyen, pero no se limitan a:
Para Internet [marque y complete si corresponde]:
Registros de conexión IP/registros con fines de identificación

Información de enrutamiento (dirección IP de origen, dirección (es)
IP de destino, número (s) de puerto, navegador, información del encabezado del correo
electrónico, identificación del mensaje), identificación de la estación base, incluida la información
geográfica (coordenadas X/Y), en el momento del inicio y terminación de la
conexión. Volumen de los datos para alojamiento web [marque y complete si corresponde]:
Archivos de registro
Boleto (Ticket)
Historial de compras
Otros datos de tráfico, que incluyen, pero no se limitan a:
¤ Historial del saldo prepago
¤ Lista de contactos
Rango de fechas: [ESCRIBA el rango de fechas solicitado y justifique el
vínculo a la investigación].
6. Confirmar los datos de contacto para el envío de la divulgación

Las respuestas se deben enviar por correo electrónico a: [ESCRIBA la dirección de correo
electrónico para transmitir las pruebas electrónicas solicitadas y la fecha de vencimiento].
7. Confirmar que no se notifique al usuario acerca de la solicitud

NO INFORMAR AL USUARIO DE LA CUENTA ACERCA DE NUESTRA
SOLICITUD. Si no es posible conservar la confidencialidad según se establece arriba, le agradezco
notificarme antes de ejecutar esta solicitud [si hay razones específicas para no notificar, confirme
aquí (es decir, es una investigación en curso que podría alertar al sospechoso y llevaría a la
39
destrucción de pruebas o evitaría un posible arresto)].
8. Confirmar si se requiere una declaración simple o jurada para autenticar los

datos solicitados (si no se autentican prima facie)
Solicitamos que se proporcione una declaración simple o declaración jurada que autentique la
prueba electrónica solicitada para confirmar que usted es el custodio [adjunte un modelo de
declaración simple o declaración jurada para ayudar con la redacción en un formulario admisible;
tenga en cuenta que es posible que algunos SP no lo completen ya que sus datos se autentican
prima facie].
9. Cierre Confirmo que tengo la autoridad legal requerida para enviar esta solicitud y que el
contenido es verdadero, a mi mejor saber y entender. Sírvase ponerse en contacto conmigo a mi
número de teléfono o dirección de correo electrónico si necesita más información.
ESCRIBA el nombre, la fecha y cualquier sello oficial de la agencia que solicita y oficial /fiscal o al
funcionario judicial que autoriza/refrendación del alto oficial si es una solicitud de las fuerzas del
orden público.
Ilustración 6. Modelo de una MLAR para prueba electrónica almacenada
ESCRIBA la dirección de la Autoridad Central del Estado requerido

ESCRIBA la referencia
Estimados señores,
Solicitud de asistencia legal mutua: [ESCRIBA el nombre de la operación]
ESCRIBA el (los) nombre (s) del (los) acusado (s) o sospechoso (s)
Urgencia
Por favor tenga en cuenta si la solicitud es verdaderamente urgente: el uso excesivo podría generar
dificultades y retrasar otros casos. De ser efectivamente una urgencia, confirme las razones, por
ejemplo, la amenaza a la vida o un daño físico grave.
Yo [ESCRIBA el nombre], soy la [ESCRIBA el título] de [ESCRIBA el nombre de la agencia], estoy

facultado para hacer esta solicitud de pruebas, conforme a [ESCRIBA la ley nacional relevante].
Justificación de la solicitud
Tengo el honor de solicitar su asistencia, conforme a las disposiciones de [ESCRIBA el Tratado de

Asistencia Legal Mutua en Materia Penal pertinente].
Confidencialidad
Para no perjudicar la investigación, les solicito a las autoridades competentes de su país no notificar
a ninguna persona (incluidos los sujetos) sobre la existencia y el contenido de esta Solicitud de
40
asistencia legal mutua y las acciones tomadas en respuesta a ella. También solicito que se tomen
medidas para garantizar que las personas que entregarán pruebas no notifiquen a ninguna otra
persona de lo anterior.
Si los sujetos anteriores, o una parte asociada, se enteraran de la existencia de esta solicitud [o] de
material confidencial, es decir [identifique el material confidencial, ya sea la solicitud completa o
confirme la parte relevante] [o] de la acción tomada en respuesta a ella, es razonablemente
justificable creer que la divulgación del hecho de una investigación a los sujetos dará como
resultado [ESCRIBA, según corresponda; por ejemplo, la destrucción de pruebas], como lo confirma
[describir la conducta que confirma, es decir, la eliminación de cuentas].
Si no es posible mantener la confidencialidad de la manera señalada arriba, le agradezco

notificarme antes de ejecutar esta Solicitud de asistencia legal mutua.
Objeto de la solicitud
Esta es una solicitud de pruebas [ESCRIBA el tipo de pruebas, por ejemplo, el contenido de los
correos electrónicos y el proveedor del servicio] para su uso en el enjuiciamiento (incluidos los
procedimientos de decomiso, confiscación y ejecución relacionados y cualquier proceso incidental
relacionado) del (los) siguiente (s):
ESCRIBA si conoce a los sospechosos/acusados
SUJETO, FECHA de NACIMIENTO, LUGAR de NACIMIENTO, NACIONALIDAD, DIRECCIÓN.
El anterior es el sujeto de una investigación penal que está siendo llevada a cabo por [ESCRIBA el
nombre de la agencia del orden público-investigadora] y un proceso penal que está siendo
conducido por [ESCRIBA la agencia relevante] por los delitos de [ESCRIBA los delitos, estatuto
relevante y sentencias máximas].
ESCRIBA sí solo se conoce la dirección IP de un servidor.
Esta es una solicitud para que las autoridades competentes en [ESCRIBA el Estado requerido],
proporcionen una imagen forense de los servidores que se enumeran a continuación para su uso
en procedimientos judiciales dentro de la jurisdicción de [ESCRIBA el Estado requirente].
DIRECCIÓN IP COMPAÑÍA DE ALOJAMIENTO (nombre y dirección) O [ESCRIBA el nombre de la

agencia del orden público-investigadora] está intentando identificar a las personas involucradas en
[ESCRIBA la delincuencia]. Esta prueba se utilizará en cualquier enjuiciamiento posterior de estos
individuos (incluyendo procedimientos de decomiso, confiscación y ejecución y cualquier otro
proceso incidental relacionado) que están cometiendo delitos asociados con [ESCRIBA el nombre
del software] y sus variantes, a saber:
[ESCRIBA los delitos, el estatuto relevante y las sentencias máximas].

41
ESCRIBA si solo se conoce la dirección de correo electrónico o nombre del usuario de las redes
sociales
Esta es una solicitud para que las autoridades competentes en [ESCRIBA el Estado requerido]
proporcionen pruebas relacionadas con la dirección de correo electrónico que se indica a
continuación para su uso en procedimientos judiciales dentro de la jurisdicción de [ESCRIBA el
Estado requirente].
NOMBRE DEL USUARIO, PROVEEDOR DEL SERVICIO (nombre y dirección)
Nota importante, Indique un vínculo entre los delitos investigados y las pruebas electrónicas
solicitadas.
[ESCRIBA el nombre de la Agencia del orden público-investigadora] está intentando identificar al

usuario de [ESCRIBA el Proveedor de Servicios] y obtener el material presentado en más detalle en
el párrafo de Asistencia Requerida a continuación. Esta prueba se utilizará en cualquier
enjuiciamiento posterior de la (s) persona (s) (incluidos los procedimientos de decomiso,
confiscación y ejecución y cualquier procedimiento incidental relacionado) que esté (n)
cometiendo delitos asociados con [ESCRIBA la dirección de correo electrónico]: [ESCRIBA los
delitos, estatuto relevante y sentencias máximas] La ley pertinente
Encontrará adjunto a esta Solicitud de Asistencia Legal Mutua la ley aplicable en el anexo Resumen
de los hechos e historial de los procedimientos Incluya una cronología de la investigación y un
breve resumen de los delitos investigados/procesados contra cada sujeto.
Incluya órdenes de producción nacionales y/o decisiones relevantes de otras autoridades

nacionales competentes, si es necesario.
9.5. CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL

A continuación, encontrará una exposición detalles de las normas y directrices técnicas
sucinta de los principios de la ética judicial para de la evidencia digital, a saber:
consecuentemente fundamentar con ellos,
42
Ilustración 7. Mapa conceptual Guía Ética Judicial de la EDiPE
Ética Judicial aplicada a la Evidencia Digital

y Prueba Electrónica
1. Principios Rectores de la Ética 2. Principios Rectores de la Evidencia Digital

Judicial Iberoamericana y Prueba Electrónica
2.1. Universalidad
1.1. Independencia
2.2. Máxima Divulgación
1.2. Imparcialidad 2.3. Adaptabilidad del procedimiento
a las exigencias de la causa
1.3 Motivación 2.4. Funcionalidad del
Procedimiento
1.4. Conocimiento y 2.5. Economía Procesal
Capacitación
2.6. Celeridad y de Impulsión
1.5. Justicia y
Equidad 2.7. Eficacia y Eficiencia
2.8. Lealtad, buena fe y no repudio

1.6. Responsabilidad
Institucional 2.9. Equivalencia Funcional
2.10. Confiabilidad
1.7. Cortesía
2.11. Originalidad y mismidad
1.8. Integridad 2.12. Inalterabilidad
2.13. Rastreabilidad
1.9. Transparencia
2.14. Inmaculación
1.10. Secreto
Profesional 2.15. Conducencia o idoneidad probatoria
2.16. Pertinencia
1.11. Prudencia
2.17. Legalidad y Licitud en
el recaudo de la prueba
1.12. Diligencia
1.13. Honestidad
Profesional
Fuente: Elaboración propia fundamentados en Doctrina especializada del Dr. Nattan Nisimblat Murillo.
43
9.5.1. El principio de la independencia judicial a través de la apropiación social de la tecnología
“Las instituciones que, en el marco del Estado constitucional, garantizan la independencia

judicial no están dirigidas a situar al juez en una posición de privilegio.
Su razón de ser es la de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con

parámetros jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores
constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales.” 22
El objetivo ejercicio de la independencia Ante la caótica realidad presente, él/la

fomenta y promueve la confianza entre la discente tendrá competencias en materia
población que acude a ejercer su derecho administrativa llamados a ser un ejemplo
fundamental al acceso de la administración de contrario al mal uso que se le está dando a la
la justicia y los funcionarios públicos llamados a tecnología de la siguiente manera:
cumplir esta loable misión.
Primero, superando el mito fundacional de
Dicha objetividad solo es posible en un marco experticia inalcanzable que trae consigo la no
un ejercicio ético de la actividad judicial, estimulada apropiación social de las
entendida como lo sugiere el glosario de la tecnologías y generando competencias
presente guía como: “Conjunto de normas multidisciplinares capaces de acabar los
morales que rigen la conducta de la persona vacíos normativos y técnicos que promueve
en cualquier ámbito de la vida. Parte de la la brecha digital.
Filosofía que trata del bien y del fundamento
de sus valores” 23 Segundo, entendiendo que en tiempos de la
sociedad del conocimiento el estar relegado
Por lo anterior, si la moral es quien debe regir de los avances tecnológicos conlleva a la no
las conductas propias de la actividad judicial, protección efectiva de los derechos
estas no pueden depender o contaminarse de fundamentales que están siendo masiva y
intereses o influencias externas que impidan mundialmente vulnerados en entornos
llegar a la meta de materialización, en cada digitales.
caso concreto, de la justicia.
Tercero, asumiendo un papel relevante en la
En ese sentido, se identifica el inevitable consolidación de un proyecto de Estado
impacto de intereses o influencias externas de Nación, entendiendo que las competencias
gran envergadura que pueden nublar la necesarias para afrontar la actual crisis de la
independencia, dependiendo de cómo sea justicia no son solo socio-jurídicas, sino que
esta implementada y el motivo de dicha también debe armarse de disciplinas
implementación. relacionadas con la tecnología.
22 (9) Estatuto del Juez Latinoamericano, Consejo Superior de la Judicatura, Bogotá D.C. Pág. 8.
23 rae. rae. [En línea] Rae, 2019. [Citado el: 22 de enero de 2020.] https://dle.rae.es/%C3%A9tico .
44
9.5.2. El principio de la imparcialidad judicial a través de la apropiación social de la tecnología
“La imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de los justiciables a ser

tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en lo que respecta al desarrollo de la
función jurisdiccional.
El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la
verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia
con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar
favoritismo, predisposición o prejuicio.” 24
Este principio recalca la vital importancia de la En la medida en que no se valore ni valide

prueba como medio para llegar a una verdad éticamente este tipo de medios de prueba, la
de los hechos, los cuales pueden ocurrir, tanto consecuencia podría llegar a ser un refuerzo
en un entorno físico como en un entorno negativo a los conflictos ocasionados en
eminentemente digital, por lo anterior en la entornos digitales y lo que es peor aún, a
administración de justicia se enfrenta al reto generar más.
esencial de entender y equiparar
funcionalmente este tipo de medios como
vitales para su función pública.
9.5.3. El principio de la motivación judicial a través de la apropiación social de la tecnología
“La obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el
buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control
del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la
justicia de las resoluciones judiciales.
(…)
Una decisión carente de motivación es, en principio, una decisión arbitraria, solo tolerable
en la medida en que una expresa disposición jurídica justificada lo permita.
(…)
En materia de hechos, el juez debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del
cuadro probatorio. Debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para
luego efectuar una apreciación en su conjunto.” 25
24 Estatuto del Juez Latinoamericano, Consejo Superior de la Judicatura, Bogotá D.C. (9 pág. 8)
25 (9 pág. 10).
45
Una de las más representativas influencias o juzgar dichos escenarios de diferencias; en

dominantes en nuestro siglo está enmarcado la mayoría de los casos, estas diferencias
en el poder de la tecnología, la cual es vista, comprometen derechos fundamentales
desde la perspectiva socio-jurídica, como un: esenciales de la población mundial.
“arma de doble filo, capaz de crear
masivamente o destruir en las mismas Las decisiones judiciales pueden impactar
proporciones, lo anterior depende del uso positivamente cuando decide basado en
ético que se le dé.” 26 fundamentos que conduce a una inferencia
razonada aproximada, en la medida de lo
La anterior afirmación es confirmada por la posible, a la verdad fallando en Derecho o
realidad práctica en la cual vemos un aumento decide basado en un uso no ético de la EDiPE,
exponencial de conflictos ocasionados en es decir en otras palabras: sin rigor analítico
entornos eminentemente digitales y la del tratamiento del cuadro probatorio.
dificultad con la cual el Derecho intenta dirimir
9.6. CICERO SOFTWARE JUDICIAL DIGITAL MUNDIAL

Teniendo en cuenta que uno de los cambios trabajo relacionado con la administración de la
más significativos del derecho procesal ha justicia en la actual sociedad del
sido la adopción de las audiencias orales, para conocimiento.
dicho cambio Colombia utiliza, al igual que
otros países, un software especializado La automatización de lo que se requiere para
llamado CICERO, el cual, dadas sus documentar las audiencias orales judiciales
características técnicas, es un buen esta respaldad por una interfaz interactiva e
precedente de buenas prácticas forense intuitiva, de fácil uso y comprensión, de allí se
digital. produce un archivo audio que contiene la
totalidad de intervenciones de las partes
La adopción de buenas prácticas conlleva a concurrentes; en otras palabras, como ellos
un reconocimiento de precedente de mismos se denominan: un sistema de Gestión
aplicación positiva de tecnologías y adecuado Digital de Juicios Orales.
proceso de transformación digital
colombiano; con proyección y estándares Acorde a su presentación oficial, las funciones
internacionales, al hacer uso de esta del sistema son: grabación, catalogación y
herramienta, Colombia hace parte de un consulta de juicios27; el uso de este sistema
bloque internacional de países que le apuesta como una herramienta tecnológica soluciona
a la tecnología aplicada en el ámbito judicial. dos aspectos fundamentales relacionados
con la EDiPE, a saber:
Lo anterior se traduce a certificar un estándar
internacional si se apropia bien el uso de esta
herramienta que podría facilitar el arduo
26 (11) RIOS Sarmiento Daniel; Ponencia de #CyberDemocraciaCo ante el XIV Encuentro de la Red de Grupos y Centros de
Investigación Jurídica y Socio-jurídica de Colombia, Pereira Colombia. 2014.
27 (1)
46
9.6.1. Automatización de manejo de datos personales
Teniendo en cuenta la información que protección de datos personales.

contiene los audios de las audiencias, a través
de ellos se tratan inevitablemente datos Teniendo en cuenta que los titulares de los
personales; debido a lo anterior le asiste a los datos personales tienen derecho, a la luz del
entes de administración pública el contar con régimen general de protección de datos
un sistema de manejo automatizado de personales Ley 1581 de 2012, a:
“conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en
bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a
que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la
información consagrado en el artículo 20 de la misma.” 28
En ese sentido, cuando el ciudadano acude a respuesta de fondo a lo solicitado de una

la administración de la justicia para hacer manera práctica, en lo que respecta a los
efectivos sus derechos fundamentales, el datos personales tratados en los audios de las
funcionario judicial tiene la capacidad de dar audiencias orales de juicio.
9.6.2. Prueba trasladada digital
Teniendo en cuenta que existe la posibilidad que el Mensaje de Datos que contiene el
de considerar el audio resultante de la audio de la audiencia jurídicamente relevante,
audiencia oral en un proceso, para trasladarse es válido acorde a lo establecido en el
como prueba en otro proceso, CICERO se Código General del Proceso, a saber:
considera un tercero de confianza que certifica
“ARTÍCULO 174. PRUEBA TRASLADADA Y PRUEBA EXTRAPROCESAL. Las pruebas

practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán
apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren
practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso
contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La
misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales.
La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus

consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan.”
28 (12) Colombia. Ley 1581 de 2012. Ley 1581 de 2012. [En línea] secretaria del Senado de la República de Colombia, 2012. [Citado
el: 22 de 01 de 2020.] http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html.
47
Acorde a lo anterior, la copia hecha y Por último, valoriza este tipo de medios de
certificada por CICERO se podría valorar y prueba, desestimados en la práctica judicial,
validar como evidencia digital para otro dándole un mayor uso a la totalidad de la
proceso sin requerir formalidades, en la información y comunicación que resulta de la
práctica judicial, esto se materializaría con una práctica de audiencia de juicio oral con
reducción de la carla laboral de los vocación a ser validado como un medio de
funcionarios que ejercen funciones de prueba de un hecho, acto o contrato
administración de justicia. jurídicamente relevante.
El acta expedida por CICERO validando esa Sistema de Gestión Digital de Juicios Orales
información ostenta estándares
internacionales capaces de ser replicados en
los países que también cuentan con este
software especializado.
10. AUTOEVALUACIÓN
Ahora que ha terminado de estudiar esta estudiado en la sección. Una vez considere
temática, conviene reforzar una serie de que su respuesta es la ideal, revise la
conceptos generales que debieron ser respuesta propuesta por los autores y
aprendidos en esta sección. Lea con atención contraste las dos respuestas, reflexionando
las siguientes preguntas y formule la respuesta sobre las similitudes y diferencias obtenidas.
que consideraría que mejor se ajusta a lo
¿Qué es MLAR?
“Es una petición que libra una autoridad jurídica colombiana o extranjera, a su homóloga
en otro país o en nuestro, con el ruego de que lleve a cabo una delimitada diligencia
judicial, una práctica de pruebas o para obtener información.
Lo anterior se sustenta en las diversas convenciones o tratados internacionales en los que

se contempla la tramitación de cartas rogatorias, y a la falta de ello, con base en la
reciprocidad internacional.” 29
29 (8) Exteriores, Ministerio de Relaciones. Guía de Cooperación Internacional. Bogotá: República de Colombia, 2010.
48
¿Qué tipos de solicitudes se pueden hacer?

Pág.
CARTA ROGATORIA 32
SOLICITUD DE CONSERVACIÓN 34
DIVULGACIÓN DE EMERGENCIA 35
¿Cómo llenar un modelo de solicitud LMAR internacional?
ESCRIBA la dirección de la Autoridad Central del Estado requerido

ESCRIBA la referencia
Estimados señores,
Solicitud de asistencia legal mutua: [ESCRIBA el nombre de la operación]
ESCRIBA el (los) nombre (s) del (los) acusado (s) o sospechoso (s)
Urgencia
Por favor tenga en cuenta si la solicitud es verdaderamente urgente: el uso excesivo podría generar
dificultades y retrasar otros casos. De ser efectivamente una urgencia, confirme las razones, por
ejemplo, la amenaza a la vida o un daño físico grave.
Yo [ESCRIBA el nombre], soy la [ESCRIBA el título] de [ESCRIBA el nombre de la agencia], estoy

facultado para hacer esta solicitud de pruebas, conforme a [ESCRIBA la ley nacional relevante].
Justificación de la solicitud
Tengo el honor de solicitar su asistencia, conforme a las disposiciones de [ESCRIBA el Tratado de

Asistencia Legal Mutua en Materia Penal pertinente].
Confidencialidad
Para no perjudicar la investigación, les solicito a las autoridades competentes de su país no notificar
a ninguna persona (incluidos los sujetos) sobre la existencia y el contenido de esta Solicitud de
asistencia legal mutua y las acciones tomadas en respuesta a ella. También solicito que se tomen
medidas para garantizar que las personas que entregarán pruebas no notifiquen a ninguna otra
persona de lo anterior.
Si los sujetos anteriores, o una parte asociada, se enteraran de la existencia de esta solicitud [o] de
material confidencial, es decir [identifique el material confidencial, ya sea la solicitud completa o
confirme la parte relevante] [o] de la acción tomada en respuesta a ella, es razonablemente
justificable creer que la divulgación del hecho de una investigación a los sujetos dará como
resultado [ESCRIBA, según corresponda; por ejemplo, la destrucción de pruebas], como lo confirma
[describir la conducta que confirma, es decir, la eliminación de cuentas].
Si no es posible mantener la confidencialidad de la manera señalada arriba, le agradezco

notificarme antes de ejecutar esta Solicitud de asistencia legal mutua.
49
Objeto de la solicitud
Esta es una solicitud de pruebas [ESCRIBA el tipo de pruebas, por ejemplo, el contenido de los
correos electrónicos y el proveedor del servicio] para su uso en el enjuiciamiento (incluidos los
procedimientos de decomiso, confiscación y ejecución relacionados y cualquier proceso incidental
relacionado) del (los) siguiente (s):
ESCRIBA si conoce a los sospechosos/acusados
SUJETO, FECHA de NACIMIENTO, LUGAR de NACIMIENTO, NACIONALIDAD, DIRECCIÓN.
El anterior es el sujeto de una investigación penal que está siendo llevada a cabo por [ESCRIBA el
nombre de la agencia del orden público-investigadora] y un proceso penal que está siendo
conducido por [ESCRIBA la agencia relevante] por los delitos de [ESCRIBA los delitos, estatuto
relevante y sentencias máximas].
ESCRIBA sí solo se conoce la dirección IP de un servidor.
Esta es una solicitud para que las autoridades competentes en [ESCRIBA el Estado requerido],
proporcionen una imagen forense de los servidores que se enumeran a continuación para su uso
en procedimientos judiciales dentro de la jurisdicción de [ESCRIBA el Estado requirente].
DIRECCIÓN IP COMPAÑÍA DE ALOJAMIENTO (nombre y dirección) O [ESCRIBA el nombre de la

agencia del orden público investigadora] está intentando identificar a las personas involucradas en
[ESCRIBA la delincuencia]. Esta prueba se utilizará en cualquier enjuiciamiento posterior de estos
individuos (incluyendo procedimientos de decomiso, confiscación y ejecución y cualquier otro
proceso incidental relacionado) que están cometiendo delitos asociados con [ESCRIBA el nombre
del software] y sus variantes, a saber:
[ESCRIBA los delitos, el estatuto relevante y las sentencias máximas].
ESCRIBA si solo se conoce la dirección de correo electrónico o nombre del usuario de las redes
sociales
Esta es una solicitud para que las autoridades competentes en [ESCRIBA el Estado requerido]
proporcionen pruebas relacionadas con la dirección de correo electrónico que se indica a
continuación para su uso en procedimientos judiciales dentro de la jurisdicción de [ESCRIBA el
Estado requirente].
NOMBRE DEL USUARIO, PROVEEDOR DEL SERVICIO (nombre y dirección)
Nota importante, Indique un vínculo entre los delitos investigados y las pruebas electrónicas
solicitadas.
[ESCRIBA el nombre de la Agencia del orden público investigadora] está intentando identificar al
50
usuario de [ESCRIBA el Proveedor de Servicios] y obtener el material presentado en más detalle en

el párrafo de Asistencia Requerida a continuación. Esta prueba se utilizará en cualquier
enjuiciamiento posterior de la (s) persona (s) (incluidos los procedimientos de decomiso,
confiscación y ejecución y cualquier procedimiento incidental relacionado) que esté (n)
cometiendo delitos asociados con [ESCRIBA la dirección de correo electrónico]: [ESCRIBA los
delitos, estatuto relevante y sentencias máximas] La ley pertinente
Encontrará adjunto a esta Solicitud de Asistencia Legal Mutua la ley aplicable en el anexo Resumen
de los hechos e historial de los procedimientos Incluya una cronología de la investigación y un
breve resumen de los delitos investigados/procesados contra cada sujeto.
Incluya órdenes de producción nacionales y/o decisiones relevantes de otras autoridades

nacionales competentes, si es necesario.
11. TALLER DE ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CASOS
11.1. INSTRUCCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Lea con atención cada ficha técnica del caso repasado en la guía de ámbitos
que se le presenta, identifique cual es el internacionales de la EDiPE, responda la
problema jurídico central y con base a lo pregunta de cada caso particular.
11.2. LECTURA PREVIA

En la parte inferior del título de cada caso ser abordada esta lectura antes de responder
encontrará unos antecedentes que debe leer lo requerido.
como contexto de cada caso particular. Debe
11.3. ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

Usualmente un caso de estudio implica una La evaluación usualmente es proponerle al
situación, un diagnóstico y una propuesta de discente que defina el problema jurídico y
solución. presente una teoría/estrategia y que luego la
contraste con la solución presentada por el
En derecho, eso se traduce en: Hechos del docente.
Caso, Definición de Problema Jurídico, y
propuesta de Teoría del Caso/Estrategia del Se especifican los criterios a evaluar, a través
Litigio. de una tabla que dependerá de lo que
responda él/la Discente.
51
1 Presentación de tesis
2 Identificación del problema jurídico
3 Fuentes jurídicas aplicadas
4 Estándares técnicos implementados
5 Procedimiento forense propuesto
11.3.1. CASO PRESUNTA INSTIGACIÓN A DELINQUIR A TRAVÉS DE FACEBOOK
NOTA: Caso de la vida real, se cambiaron los nombres y situaciones reales con fines académicos.
ANTECEDENTES El día Nueve (9) de Julio del 2014 fue creado en la red social Facebook, un
grupo con el nombre “Me Comprometo a matar a Pedro Martínez hijo del
presidente Martínez”. El grupo antes de ser eliminado tuvo amplia difusión
en medios de comunicación. Expertos de seguridad de presidencia
descargaron la información desde la Red.
Del análisis realizado a la descarga del sitio, se pudo establecer que tres
usuarios, dieron ME GUSTA al grupo y por ende se hicieron seguidores de
este. Uno de ellos haciendo uso del perfil personal ANDRÉS NIEVES.
El día 10 de julio de 2014, funcionarios de policía judicial de Colombia

solicitaron, mediante carta rogatoria dirigida al FBI, cooperación para
requerir a Facebook información relacionada con Grupo en cuestión, así
como datos de conexión y biográficos del creador.
El carácter era urgente dado que el motivo de la solicitud era que estaba en
peligro la vida de una persona.
El día 11 de Julio de 2014, el agregado jurídico del FBI en Colombia, el agente

Ramírez recibió el instrumento internacional y por medio de un email
(correo electrónico) redacto una solicitud remitida a su homólogo en EEUU
la información y ellos solicitaron al Fiscal para asuntos Cyber, con el fin de
que fuera autorizada una inspección judicial a las instalaciones de
Facebook.
52
El día 12 de julio de 2014 fue realizada la inspección personal del agente del
FBI realizo la inspección personal en instalaciones de Facebook. Y recibió
respuesta positiva por parte de dicha Prestador de Servicios, esta
información se entregó en formato enlace Online y se remitió
electrónicamente a la cuenta del agente Ramírez (FBI) en Colombia, quien,
se salta el protocolo de relaciones internacionales a través de embajadas,
remite la información vía correo electrónico a la policía judicial de Colombia.
Una vez recibida esa información, el día 14 de julio de 2014, los funcionarios
de policía judicial de Colombia presentan estos mensajes de datos ante un
Juez que ejerce función constitucional de control de garantías para que
imparta legalidad de la prueba obtenida y el juez la reconoce como prueba
anticipada. Así mismo, fundamentado en la información de dirección IP del
creador del grupo y los siguientes accesos realizados a la red social desde
su perfil hasta el momento de la eliminación, Realizar una inspección judicial
y emitir una orden de Captura, por motivos razonablemente fundados,
según el Art. 221 del Código Procesal Penal contra el titular de la conexión a
internet utilizada. Esta persona es un ciudadano de nombre Andrés Nieves.
El día 14 de julio de 2014 en horas de la tarde, fue capturado Andrés Nieves

y puesto a disposición de un juez que ejerce función de control de
garantías, quien le individualiza, legaliza la captura y le imparte medida de
aseguramiento por tentativa de homicidio y demás posibles delitos que se
puedan hallar dentro del proceso.
En la audiencia de juicio fue llamado a comparecer el agente del FBI que

diligenció la solicitud de cooperación hecha por los funcionarios
colombianos. En ella se advierte fallas en el protocolo dispuesto por el
Convenio de Cooperación internacional dispuesto por ambos países en
materia EDiPE.
La defensa del denunciado, solicita se desestime esa prueba por carecer de

los requisitos formales internacionales vigentes.
La Fiscalía solicita que se tenga en cuenta la prueba dado que la evidencia

digital aportada cumplió con un control previo de legalidad y relaciona
directamente el denunciado con el grupo de Facebook donde se produce
e inicia la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e
inequívocamente dirigidos a su consumación.
Identificar las fuentes de derecho que regulan aspectos tratados en el caso

PROPÓSITO DEL
en concreto.
ESTUDIO DE CASO
Analizar las características técnicas relacionadas con los mensajes de datos
objeto de debate en el caso en concreto y sus implicaciones en razón a la
afectación de derechos fundamentales.
53
Aplicar los conocimientos prácticos obtenidos en la Guía de Aprendizaje

Autodirigido en Evidencia Digital y Prueba Electrónica en Colombia –
Ámbito internacional para dirimir el caso en concreto.
PREGUNTA DE ¿Cumplió o no, el mensaje de datos del caso con los requisitos jurídicos y
REFLEXIÓN técnicos internacionales para valorarlo y validarlo como evidencia digital?
justifique su respuesta.
UNIDAD DE Guía de aprendizaje autodirigido de Evidencia Digital y Prueba Electrónica:

ANÁLISIS Ámbito Internacional.
MÉTODO E Uso de método cualitativo con énfasis en comprender las perspectivas de

INSTRUMENTOS las personas involucradas en el caso en concreto.
DE RECOLECCIÓN
DE INFORMACIÓN Uso de instrumento de entrevista semiestructurada dirigido a funcionario
judicial participante en el caso que expone hechos de la vida real.
MÉTODO DE La información recolectada se analizó acorde a las preguntas del caso en

ANÁLISIS DE LA concreto.
INFORMACIÓN
11.3.2. CASO AMENAZAS A TRAVÉS DE TWITTER
ANTECEDENTES El día 19 junio de 2019 a las 0730 am desde la cuenta @libertadduradera, fue
publicado un mensaje en la red social Twitter, “Muerte a los defensores de
derechos humanos”
El mismo día más tarde a las 11:30 am, en la misma cuenta

@libertadduradera, se publicó una nueva amenaza y se etiquetó a varias
organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia.
Ante la notoriedad de los hechos el 20 de junio a las 10:30 am la Fiscalía

General de la Nación inicia una investigación formal de oficio. Captura y
descarga los tweets amenazantes enviados hasta ese momento.
El caso tiene una repercusión mediática y se convierte en un asunto de

interés nacional. El día 22 de junio se publicó otro Tweet amenazante desde
la misma cuenta. Y en él se publican fotografías de los amenazados.
El 23 de junio la cuenta es eliminada por su creador.

54
El día 23 de junio el investigador que ejerce funciones de policía judicial se

da cuenta que los mensajes de datos, ubicados en Twitter y que sustenta la
investigación forense digital, están en riesgo de perderse.
PROPÓSITO DEL Identificar las fuentes de derecho que regulan aspectos tratados en el caso
ESTUDIO DE CASO en concreto.


Ámbito Internacional para dirimir el caso en concreto.
PREGUNTA DE A la luz de los instrumentos internacionales de cooperación en EDiPE

REFLEXIÓN ¿Cuáles son los pasos para seguir por parte el investigador que ejerce
funciones de policía judicial en el caso en concreto? justifique su respuesta.


DE RECOLECCIÓN

INFORMACIÓN
55
11.3.3. CASO REDES A-SOCIALES
ANTECEDENTES El 23 de octubre de 2019, fueron asesinados dos personas en zona rural de

Mesetas Meta Colombia. Tras la reacción de las autoridades fue capturada
en flagrancia una persona y encontrado en su poder un teléfono celular
marca Iphone el cual fue incautado y embalado acorde a cadena de
custodia.
El 25 de octubre tras el análisis preliminar a la evidencia digital se estableció

que la persona instalada la aplicación Facebook y vinculados dos cuentas al
teléfono incautado.
Una de las cuentas estaba a su nombre propio y la segunda cuenta estaba

bajo un alias y desde esta última había publicado el video del ataque y su
atribución a un grupo criminal que delinque en esa zona.
Al analizar la información pública de las cuentas, se encontró vinculación en

actividades delincuenciales de la cuenta del Alias, y otra cuenta que solo
exponía actividades de tipo social de la persona capturada.
A través de los canales establecidos, los cuales son Cancillería y embajada

respectiva, el Estado de Colombia solicitó a Facebook, una MLAR asistencia
Legal Mutua, para la obtención de los datos de contenido de ambas
cuentas de Facebook (tanto la personal como el alias) relacionadas con el
caso de la amenaza.
El día 12 de diciembre de 2019 Facebook emite una respuesta de fondo

dando información exclusiva de la cuenta del alias que contiene datos
presuntamente criminales, pero no entrega datos relacionados con el perfil
personal que conduce a su propio nombre.
El Estado de Colombia no está de acuerdo con la respuesta dada por

Facebook dado que se preguntan el por qué no se entregó la totalidad de
la información, entendida para el caso concreto como (perfil alias y perfil
personal)
PROPÓSITO DEL Identificar las fuentes de derecho que regulan aspectos tratados en el caso
ESTUDIO DE CASO en concreto.

56

Ámbito Internacional para dirimir el caso en concreto.
PREGUNTA DE ¿Cuáles considera usted, a la luz del MLAC, las razones por las cuales no se
REFLEXIÓN entrega la información relacionada con el perfil personal del investigado?
justifique su respuesta.


DE RECOLECCIÓN

INFORMACIÓN
57
12. JURISPRUDENCIA
A continuación, se presenta a él/la discente, funcionario judicial de un instrumento de
una lista de precedentes jurisprudenciales consulta directa y detallada de los conceptos
ordenados cronológicamente para conocer unificados resultantes del ejercicio continuo
los principales conceptos definidos y de fallos jurisprudenciales, que son fuente
relacionados con la Evidencia Digital y Prueba directa de derecho aplicable a casos
Electrónica en Colombia. concretos.
El objetivo de esta lista es proveer al Estos casos concretos son, en la práctica del
ejercicio de
MAGISTRADO FUENTE DE
RELEVANCIA TEMA CATEGORIA LINK
PONENTE DERECHO
M.P. DR. JAIME Sentencia Autodeterminación Prevalencia del El derecho a: https://www.cort

2007
econstitucional.go
CÓRDOBA 405/2007 sobre la propia bloque de la imagen,
v.co/relatoria/2007
TRIVIÑO imagen. constitucionalidad. intimidad, honra y /T-405-07.htm
al buen nombre del
ser humano.
M.P. D.R. Sentencia Principio del interés Intimidad y habeas Acceso a redes
2012
https://www.cort
HUMBERTO T-260/ 2012 superior del data en página web sociales de niños, econstitucional.go
v.co/relatoria/2012
ANTONIO SIERRA menor-consagración o sitio de internet- niñas y
/T-260-12.HTM
PORTO constitucional e adolescentes-debe
internacional/derecho darse con
s de los niños, niñas y acompañamiento
adolescentes-obligaci de los padres o
ón del estado de personas
brindar una protección responsables de su
especial cuidado.
M. P. DRA. MARÍA Sentencia Régimen de Derecho a la imagen, Uso de Imagen https://www.cort

2013
VICTORIA CALLE T-634/2013 Protección de Datos Autorización para el como Dato econstitucional.go
v.co/relatoria/2013
CORREA Personales uso de la propia Sensible /t-634-13.htm
imagen
M.P. DR. LUIS Sentencia UNIFICACIÓN DE Libertad de Caso en que a
2016
econstitucional.go
GUILLERMO T-145/2016 CONCEPTOS expresión stricto través de la red v.co/relatoria/2016
GUERRERO PÉREZ JURISPRUDENCIALES sensu y libertad de social Facebook, se /t-145-16.htm
EN TORNO A LOS información publicó foto del
CONFLICTOS rostro de
OCASIONADOS EN EL accionante en
58
PONENTE DERECHO
ÁMBITO DE LAS REDES primer plano,

SOCIALES 30 acompañada de un
comentario
injurioso y contrario
a su buen nombre
M.P. DR. GABRIEL Sentencia ESTADO DE Libertad de Estado de

2016
EDUARDO T-050/2016 INDEFENSION-Configur expresión en Indefensión econstitucional.go
v.co/Relatoria/201
MENDOZA ación cuando se da la internet y redes
6/T-050-16.htm
MARTELO circulación de sociales
información u otro tipo
de expresiones a
través de medios que
producen un alto
impacto social que
trascienden la esfera
privada de quienes se
ven involucrados.
M.P. DR. CARLOS Sentencia Exoneración de carga Derechos al buen Mensaje fue
2017
BERNAL PULIDO T-593/17 de la prueba cuando nombre y honra difundido econstitucional.go
se trata de frente a libertad de mediante la v.co/relatoria/2017
/T-593-17.htm
afirmaciones y expresión y aplicación
negaciones indefinidas opinión “WhatsApp y
Facebook.
30 (i) Las redes sociales pueden convertirse en centros de amenaza, en particular para los derechos fundamentales a la intimidad,
a la imagen, al honor y a la honra.
(ii) Cuando se presentan amenazas o violaciones a derechos fundamentales en una red social, el problema de índole jurídico debe
resolverse a la luz de las disposiciones constitucionales y no a partir de la regulación establecida por la red social específica de que
se trate.
(iii) Las tecnologías de la información y las comunicaciones (redes sociales y otras) potencializan el daño causado a las víctimas de
acoso y maltrato.
(iv) El derecho a la intimidad se trasgrede cuando se divulgan datos personales de alguien que no corresponden a la realidad.
(v) El derecho a la imagen emana del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho al reconocimiento de la person-
alidad jurídica. Se trasgrede cuándo la imagen personal es usada sin autorización de quien es expuesto o si se altera de manera
falsa o injusta la caracterización que aquél ha logrado en la sociedad.
(vi) Los derechos al buen nombre y a la honra se lesionan cuando se utilizan expresiones ofensivas, falsas, erróneas o injuriosas en
contra de alguien.
(vio) El derecho a la libertad de expresión, materializado a través de cualquier medio, tiene límites. Así, no ampara la posibilidad de
exteriorizar los pensamientos que se tienen sobre alguien de manera ostensiblemente descomedida, irrespetuosa o injusta. (viii) El
derecho a la libertad de expresión en principio tiene prevalencia sobre los derechos al buen nombre y a la honra, salvo que se
demuestre que en su ejercicio hubo una intención dañina o una negligencia al presentar hechos falsos, parciales, incompletos o
inexactos que violan o amenazan los derechos fundamentales de otros, en tanto los derechos de los demás en todo caso consti-
tuyen uno de sus límites.
(ix) En el ejercicio de la libertad de opinión no puede denigrarse al semejante ni publicar información falseada de éste, so pena de
que quien lo haga esté en el deber de rectificar sus juicios de valor. (x) Ante casos de maltrato en redes sociales el juez constitucio-
nal debe propender porque se tomen medidas para que este cese y, además, para que se restauren los derechos de los afecta-
dos, siempre que así lo acepten éstos últimos, condición que se exige en aras de evitar una nueva exposición al público de
situaciones que hacen parte de su esfera privada.
59
PONENTE DERECHO
M.P. DR. JOSÉ Sentencia en las redes sociales Derecho a la honra y Derecho a la https://www.cort
2018
econstitucional.go
FERNANDO REYES T-454/18 –Facebook, Twitter, al buen nombre información y a la
v.co/relatoria/2018
CUARTAS Instagram, etc.- frente a libertad de honra, buen /T-454-18.htm
pueden generar un expresión e nombre en sociales
estado de indefensión información,
entre particulares, Derecho de
debido al amplio rectificación de
margen de control información,
que tiene quien la Derecho a la imagen
realiza Redes sociales
M.P. DR. CRISTINA Sentencia Caso en que se Derechos a la Derechos https://www.cort

2018
econstitucional.go
PARDO T-277/18 realizaron intimidad, buen Fundamentales v.co/relatoria/2018
SCHLESINGER publicaciones en nombre y honra /T-277-18.htm
Facebook sobre la frente a libertad de
gestión como alcalde expresión y opinión-
del accionante
M.P. DR. CARLOS Sentencia Casos en que se Derecho a la honra y Derechos https://www.cort
2018
econstitucional.go
BERNAL PULIDO T-121/18 solicita rectificación de al buen nombre en Fundamentales v.co/relatoria/2018
información difundida redes sociales- /t-121-18.htm
y eliminación de video
de la plataforma
YouTube
M.P. DRA. DIANA Sentencia Vulneración en red Derecho a la honra y Derechos https://www.cort
2018
econstitucional.go
FAJARDO RIVERA T-243/18 social por una al buen nombre de Fundamentales v.co/relatoria/2018
publicación donde se empleada /T-243-18.htm
acusaba de hurto sin doméstica en redes
haber sentencia sociales-
judicial que así lo
soportara
M.P. DR. Sentencia No se reconoce Libertad de Derechos
2019
econstitucional.go
ALEJANDRO T-179/19 protección expresión en redes Fundamentales v.co/relatoria/2019
LINARES constitucional a los sociales /T-179-19.htm#_ftn
15
CANTILLO derechos
fundamentales a la
honra, intimidad y
buen nombre
60
13. BIBLIOGRAFÍA
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https://drive.google.com/file/d/1k6Pwv1AA4AV2wkok-PbL8SSFdAjzHdqN/view?usp=sharing.
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11. #CyberDemocraciaCo. Sarmiento, Daniel Ríos. Pereira Colombia: XIV Encuentro de la Red de
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12. Colombia. Ley 1581 de 2012. Ley 1581 de 2012. [En línea] secretaria del Senado de la República
de Colombia, 2012. [Citado el: 22 de 01 de 2020.]
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html.
13. Nisimblat, Nattan y Chen, Cristina. Nuevas Tecnologías en la Administración de Justicia y

Derechos Fundamentales. Bogotá D.C.. Editorial Doctrina y Ley LTDA.2013.
Podcast Evidencia Digital:
https://anchor.fm/evidenciadigital
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

ESCUELA JUDICIAL “RODRIGO LARA BONILLA”
escuelajudicial.ramajudicial.gov.co
CALLE 11 # 9 A – 24, PISO 4
PBX (+57) 355 06 66
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA
2020

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EVIDENCIA DIGITAL

Guía de Aprendizaje Autodirigido en Evidencia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO Pág.

Diseño e Ilustración de portada

7. Misión y Objetivos de la guía 15

11. Taller de estudio de análisis de casos 50

Ilustración 1. Mapa conceptual Guía de Ámbito Internacional de la EDiPE 16

1. CONVENCIONES, ABREVIATURAS, SIGLAS

O Objetivo general de la Guía

1.2. LISTA DE ABREVIATURAS

EJRLB Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla

MP Magistrado o Magistrada Ponente

CSJ Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente

EDiPE Evidencia Digital y Prueba Electrónica

TIC Tecnologías de la Información y de las Telecomunicaciones

International Organization On Computer Evidence

1.3. LISTA DE SIGLAS

APB Aprendizaje Basado en Problemas

CSJ Consejo Superior de la Judicatura

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

MEN Ministerio de Educación Nacional

GAA Guía de Aprendizaje Autodirigido

RIAEJ Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales

SEA Sistema de Evaluación del Aprendizaje

SIGCMA Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y el Medio

1.4.2. Autoridad competente 1.4.7. Redes 24/7

1.4.4. Información básica de suscriptor También conocida como Carta de Solicitud.

1.4.5. Proveedor de servicio 1.4.10. Ética

1.4.11. Ética Judicial

Conjunto de normas y principios éticos

2 Espacio-Judicial-Iberoamericano. Código_ Iberoamericano de Ética Judicial. Cancún: Espacio-Judicial-Iberoamericano, 2002 (9)

3. SINOPSIS PROFESIONAL Y LABORAL

3.1 FREDY BAUTISTA GARCÍA

3.2 ÁLVARO JOSÉ MOSQUERA SUÁREZ

3.3. ANDRÉS MENESES OBANDO

3.4. DANIEL RÍOS SARMIENTO

6.1. ¿QUÉ ES GUÍA DIDÁCTICA DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO?

“herramientas con especiﬁcaciones para realizar acciones puntuales de estudio

En el caso concreto de la Guía Didáctica de Internacional se compone de la siguiente

Tabla 4. Modelo guía aprendizaje

Procedimientos Guía Didáctica de Aprendizaje Autodirigido de Evidencia Digital y Prueba

Requisitos previos: Lectura Unidad 9 de la Guía Didáctica de Aprendizaje Autodirigido de Evidencia

Actividades: Análisis de casos por Grupos

Evaluación: Valoración cuantitativa y cualitativa de lo aprendido, destrezas implementadas,

7. MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA GUÍA

7.2. OBJETIVO GENERAL DE LA GUÍA

7.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA DE

8. MAPA CONCEPTUAL DE LA GUÍA

Fuente: Elaboración propia.

9. ÁMBITO INTERNACIONAL DE LA EVIDENCIA

9.2. DESAFÍOS OCASIONADOS POR LAS CARACTERÍSTICAS

Tabla 5. Característica del mensaje de dato

Anónima: Refiere a mensajes de datos huérfanos de creador gracias a ALTO

Especial: Refiere a aquel mensaje de datos especializado que MEDIO

Volátil: Refiere a dificultad de preservación a través del tiempo que BAJO

Transfronteriza: Refiere a la necesidad de identificar los Estados y FÁCIL

Fuente: Elaboración propia.

9.2.1. Tendencia a la Anonimidad

Dada la capacidad de oscurecer una práctica Después de un gran despliegue de