GOC-FO-025 Formato Conocimiento Clientes-Proveedores

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
FORMATO CONOCIMIENTO CLIENTE-PROVEEDOR
Código: GOC-FO-025 Versión: 002 Fecha: 08-01-2020 2 Paginas
CONTRATISTA:_____ PROVEEDOR:______ CLIENTE: ______

1. DATOS GENERALES
Dia: 1 Mes: mayo Año: 2020 Ciudad: Villavicencio
Nombre o Razón social Tipo y No de identificación
Luis Bernardo Bustos Lopez 79594909
Se encuentra vinculado algun Gremio o Asociacion SI NO CUAL? no
Nivel educativo (Aplica personas Naturales)
Profesión Independiente Dependiente Empresa Teléfono Dirección domicilio
Ingeniero x 6727374 cr 32 41-10
Dirección (sede principal y sucursales) Ciudad Teléfono Dirección de Correo electrónico
Cr 32 41-10 centro Villavicencio 3102684466 [email protected]
Actividad económica Código CIIU Capital registrado

mantenimiento y reparacion de equipos 4321 18,216,750
Fecha de matricula 09/06/2000
2. INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Grandes contribuyentes Retenedores Tipo de régimen
Si:___ No:___X IVA: ICA: 6*1000 Retención: Simplificado: Común: X
3. REPRESENTACION LEGAL
Apellidos y nombres de Representante(s) Legale(s) Identificación Teléfono Dirección de Correo electrónico
LUIS BERNARDO BUSTOS LOPEZ 79594909 3102684466 [email protected]
4. INFORMACION BANCARIA
Banco Tipo de cuenta Fecha de apertura Ciudad
BANCOLOMBIA AHORROS 8/29/2007 VILLAVICENCIO
5. REFERENCIAS COMERCIALES
Contacto apellidos y nombres Direccion Teléfono Dirección de Correo electrónico
6. IDENTIFICACION DE LOS SOCIOS

Nombres y apellidos Tipo y No de ¿ Es persona politicamente % de Direccion Teléfono
identificación expuesta? participacion
LUIS BERNARDO BUSTOS LOPEZ 79594909 NO 100 CR 32 41-10 6727374
Nombre de los principales clientes Contacto Direccion
Personas politicamente expuestas (Decreto 1674 de 2006)
Conforme al Decreto 1674 de 2016 se consideran PEPS individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como Jefes de
estado, políticos de Alta Jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales ,militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas sociales,
industriales y comerciales del Estado y de Sociedades de economía Mixta, unidades administrativas especiales y funcionarios importantes de partidos
políticos.
¿Por su actividad o cargo es persona políticamente Expuesta? ¿Maneja recursos públicos? ¿Existe algún vínculo entre usted y una PEP?
Si:____ No: _X___ Si:____ No: _X___ Si:____ No: ___X_
¿Es representante legal de organizaciones internacionales? ¿Goza de reconocimiento público? ¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en
otros países?
Si:____ No: __X__ Si:____ No: __X__ Si:____ No: __X__
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7. DECLARACION ORIGEN DE FONDOS Y DEBIDA DILIGENCIA
1) De manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo(amos) la siguiente declaración de fuente de Fondos a la
Empresa , con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en la Circular Externa No. 003/2009 de la UIAF y Circular Externa No.007 del 05/06/06 de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, o cualquier otra que adicione, modifique o reemplace, la Ley 90 de 1995 (estatuto anticorrupción), el
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas legales relacionadas con Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada.
Declaro que los recursos financieros que permiten realizar la presente transacción, tienen Origen o Provienen de:
COMERCIALIZACION, MANTENIMIENTO, INSTALACION O REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y CAJAS FUERTES
2) ¿Recibe ingresos eventuales provenientes de otra fuente adicional a las mencionadas anteriormente?
NO
3) Mencione los negocios que mantiene o ejerce la entidad con el sector gubernamental o político y desde cuándo los mantiene:
ACUERDO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
De acuerdo a las políticas de seguridad para el manejo de la información confidencial, relacionada con el servicio que presta SEGURIDAD MOSGAL LTDA:
como quiera que esta clase de información pueda caer en manos de personas inescrupulosas y con el fin de garantizar su seguridad, se requiere un
compromiso serio de parte de ustedes como asociados de Seguridad física-Medio tecnológico que contempla los siguientes aspectos, así:
1. El manejo y manipulación de la información será realizado exclusivamente por las personas acreditadas por su compañía, quienes responderán por la
información puesta a su cargo, haciendo énfasis en las instalaciones puestas bajo su responsabilidad. El asociado de negocio autoriza a Seguridad
Mosgal para el manejo de datos e información personal de manera confidencial solo y exclusivamente para la relación comercial, según la Ley 1581 del
2012 y Decreto reglamentario 1377 de 2013.
2. Por ningún motivo se dará información de la empresa a terceros sin autorización o para fines diferentes a los pactados contractualmente.
3. Si alguna de las partes llegase a evidenciar actividades sospechosas encaminadas al desarrollo de actividades ilegales, deberá ser manejado bajo los
estrictos procedimientos de confidencialidad, seguridad y legalidad entre las partes.
4. Implementar las recomendaciones impartidas por el personal especializado en Seguridad de Seguridad Mosgal Ltda.
5. En el caso de seguridad electrónica la información concerniente al sistema electrónico solo y exclusivamente debe ser manejada por el personal
asignado por Usted.
6. En caso de evidenciar fallas en este acuerdo de seguridad por alguna de las dos partes, se deberá llevar a cabo la investigación necesaria, con el fin de
dar claridad a la situación y tomar las acciones correctivas del caso.
El propósito de este acuerdo es generar pactos de seguridad, que permiten minimizar los riesgos o el impacto frente a situaciones no legítimas.
Adjuntar Documentos
Persona Natural: Fotocopia de Cedula de Ciudadanía, declaración de Renta, tarjeta profesional, Fotocopia del RUT, Pago de seguridad social, referencia
bancaria.
Persona Jurídica: Certificado de representacion legal (No mayor a 30 días), Fotocopia del RUT, Fotocopia Cedula de Ciudadanía del Representante Legal,
estados Financieros, referencia bancaria.
Bajo la gravedad de juramento, certifico que los datos consignados en el presente formulario son veridicos.
FIRMA
NOMBRE
C.C /NIT
Huella Indice
ELABORADO APROBADO
VS FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
POR POR
001 9/4/2018 SGI GG Creacion del documento
Se anexa casilla Se encuentra

vinculado algun Gremio o
Asociacion Y Fecha de matricula
002 1/8/2020 SGI GG Para identificar la antigüedad de la
compañía, y se cambia de camara
de comercio a Certificado de
representacion legal

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