CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

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OPERACION: R041145304 PAGINA: 1

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CERTIFICADO DEEXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : MEGAVIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SIGLA : MEGAVIAL S.A.S
N.I.T. : 900144765-9 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS
DE BOGOTA
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 01694084 DEL 16 DE ABRIL DE 2007
CERTIFICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :2 DE ABRIL DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO: 2013
ACTIVO TOTAL REPORTADO:$12,509,331,611
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CARRERA 19A Nº 139-15
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : [email protected]
DIRECCION COMERCIAL : CARRERA 19A Nº 139-15
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : [email protected]
CERTIFICA:
QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO
QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA.
CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000833 DE NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. DEL 13 DE MARZO DE 2007, INSCRITA EL 16 DE ABRIL DE 2007
BAJO EL NUMERO 01123719 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA MEGAVIAL LIMITADA.
CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 17 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 4 DE FEBRERO DE 2014,
INSCRITA EL 28 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01811861 DEL LIBRO
Signature Not Verified
Constan *** CONTINUA ***
za del
Pilar
Puentes
Trujillo
 CERTIFICADO

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IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: MEGAVIAL LIMITADA POR EL DE:
MEGAVIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
CERTIFICA:
QUE POR ACTA NO. 17 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 04 DE FEBRERO DE 2014,
INSCRITA EL 28 DE FEBRERO DE 2014, BAJO EL NO. 01811861, DEL LIBRO IX,
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, BAJO EL NOMBRE DE: MEGAVIAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
CERTIFICA:
REFORMAS:
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO.INSC.
7089 2010/09/30 NOTARIA 9 2010/11/08 01427004
3760 2013/07/19 NOTARIA 13 2013/09/18 01766173
3760 2013/07/19 NOTARIA 13 2013/09/18 01766174
3760 2013/07/19 NOTARIA 13 2013/09/18 01766175
3760 2013/07/19 NOTARIA 13 2013/09/18 01766177
17 2014/02/04 JUNTA DE SOCIOS 2014/02/28 01811861
CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL: EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERÁ LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA, LA
ARQUITECTURA, TRANSPORTE Y MINERÍA EN GENERAL, EL DISEÑO Y LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, ADEMÁS, PODRÁ
EXPLOTAR, EXPLORAR, TRANSPORTAR, PROCESAR Y COMERCIALIZAR MINERALES EN
GENERAL Y REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO LÍCITO DE COMERCIO RELACIONADO
CON SU ACTIVIDAD ECONÓMICA, PUDIENDO PARTICIPAR EN TODA CLASE DE
LICITACIONES, CONCESIONES O CONCURSOS Y CELEBRAR CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y CIVILES. EN DESARROLLO DE SU OBJETO
SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS QUE
FUEREN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU
OBJETO SOCIAL, EN ESPECIAL LOS SIGUIENTES: A) ASOCIARSE CON OTRAS
PERSONAS O FORMAR PARTE DE OTRAS SOCIEDADES Y/O CONSTITUIR O CONFORMAR
CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES O PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA. B)
REPRESENTAR FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE LOS
*** CONTINUA ***
 CERTIFICADO

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MISMOS O SIMILARES NEGOCIOS O ACTIVIDADES. C) EMITIR, RECIBIR,
DISTRIBUIR, APOSTILLAR, CONSULARIZAR Y/O REGISTRAR TODOS LOS
DOCUMENTOS QUE EN DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD DEBA MANEJAR. D) PRESTAR
SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, DESARROLLO Y GESTIÓN EN TODOS LOS
CAMPOS RELACIONADOS CON SU OBJETO SOCIAL, A PERSONAS NATURALES O
JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO Y/O PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJERAS. E)
ADQUIRIR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA, MUEBLES O INMUEBLES,
CORPORALES O INCORPORALES, ASÍ COMO HACER CONSTRUCCIONES SOBRE SUS
BIENES INMUEBLES Y ENAJENAR Y GRAVAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES DE
CUYO DOMINIO SEA TITULAR, O SOBRE CUALQUIER OTRO DERECHO DEL CUAL SEA
TITULAR. F) INTERVENIR ANTE TERCEROS Y ANTE LOS MISMOS ACCIONISTAS,
COMO ACREEDORA O DEUDORA EN TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITO,
DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTÍAS DEL CASO, CUANDO HAYA LUGAR A ESTAS.
G) DAR Y RECIBIR EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES, BIENES MUEBLES E
INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO O CELEBRAR CUALQUIER OTRA CLASE
DE CONTRATO U OPCIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA SOBRE LOS MISMOS. H)
ADQUIRIR O SUSCRIBIR CUOTAS SOCIALES, ACCIONES O DERECHOS EN
SOCIEDADES DE CUALQUIER TIPO. I) CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE
CAMBIO EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, TALES COMO GIRAR, ENDOSAR,
PROTESTAR, CANCELAR, AVALAR, DAR Y RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS O
CUALQUIER OTROS EFECTOS DE COMERCIO O TÍTULOS VALORES EN GENERAL Y
CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES ACTOS Y CONTRATOS CON ENTIDADES
BANCARIAS Y EN GENERAL CON ENTIDADES DE CARÁCTER CREDITICIO. J)
CONSTITUIR, ADQUIRIR O PARTICIPAR EN SOCIEDADES DE CUALQUIER GÉNERO,
PARTICIPAR O FUSIONARSE CON CUALQUIERA DE ELLAS. K) PARTICIPAR EN
LICITACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES A
DESARROLLAR POR LA SOCIEDAD Y SER MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN
TEMPORAL O SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS
CON ENTIDADES ESTATALES O PRIVADAS O SUSCRIBIR UNA PROMESA DE
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD FUTURA UNA VEZ SE HAYA ADJUDICADO EL
CONTRATO, CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR EN PROCESOS DE
CONTRATACIÓN CON EL ESTADO COLOMBIANO, O CON CUALQUIER OTRO ESTADO O
PERSONA JURÍDICA DE CARÁCTER PRIVADO. I) CELEBRAR EN SU PROPIO NOMBRE,
O POR CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODA CLASE DE
OPERACIONES NECESARIAS O CONVENIENTES PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO
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SOCIAL, O QUE BUSQUEN DESARROLLAR O FAVORECER SUS ACTIVIDADES O
AQUELLAS EN QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERÉS.
CERTIFICA:
CAPITAL:
** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $1,425,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,425.00
VALOR NOMINAL : $1,000,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $1,425,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,425.00
VALOR NOMINAL : $1,000,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $1,425,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 1,425.00
VALOR NOMINAL : $1,000,000.00
CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR EL GERENTE
GENERAL Y EL SUPLENTE DE ÉSTE, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS
ABSOLUTAS, ACCIDENTALES O TRANSITORIAS.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 17 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 4 DE FEBRERO DE 2014,
INSCRITA EL 28 DE FEBRERO DE 2014 BAJO EL NUMERO 01811861 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL
ORTIZ ORTIZ MANUEL HERNANDO C.C. 000000079156264
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
CUBIDES ALJURE LUIS GUILLERMO C.C. 000000019286619
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: A. REPRESENTAR LEGALMENTE A LA
SOCIEDAD; B. CELEBRAR Y EJECUTAR LIBREMENTE TODOS LOS ACTOS Y
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CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SIN
RESERVA, NI LIMITACIONES EN CUANTO A LA NATURALEZA O LA CUANTÍA. C.
EJECUTAR LAS DECISIONES Y ÓRDENES DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y
CONVOCARLA CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS INTERESES SOCIALES. D.
CUSTODIAR LOS BIENES SOCIALES. E. RENDIR LOS INFORMES QUE LE SOLICITE
LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y PRESENTAR LOS BALANCES ANUALES
CORRESPONDIENTES LAS CUENTAS EL INVENTARIO Y EL BALANCE Y EL DETALLE
COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A CADA
EJERCICIO SOCIAL Y PROPONER LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. F.
CONSTITUIR APODERADOS O MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD,
JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O EXTRAJUDICIALMENTE. G. CREAR NOMBRAR Y
REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PARA EL BUEN SERVICIO DE LA
MISMA, PROVEERLOS Y SEÑALAR SUS FUNCIONES Y REMUNERACIÓN. H. CUIDAR DE
LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD. I. LAS DEMÁS
QUE SE LES ASIGNEN LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, LOS ESTATUTOS O LA LEY
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES, EL GERENTE PUEDE,
DENTRO DE LOS LIMITES Y CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALEN LOS ESTATUTOS,
ENAJENAR A CUALQUIER TITULO LOS BIENES SOCIALES, MUEBLES E INMUEBLES;
DAR EN PRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS; ALTERAR LA
NATURALEZA DE LOS BIENES INMUEBLES; BIEN POR DESTINACIÓN O ADHERENCIA;
COMPARECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS
TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS NEGOCIOS SOCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA
QUE FUERE, DESISTIR, INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS; DAR Y RECIBIR
EN PRÉSTAMO DINERO; CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS, TALES COMO
CUENTA CORRIENTE O CUENTA BANCARIA; EL DE SUMINISTRO DE DEPÓSITO, EN
BANCOS O EN CORPORACIONES FINANCIERAS, AGENCIAS BANCARIAS Y EN
ALMACENES GENERALES; EL DE CONSIGNACIÓN, EL DE PREPOSICIÓN, APERTURA
DE CRÉDITO; CREAR, SUSCRIBIR, TRANSIGIR, ACEPTAR, PAGAR Y PROTESTAR
TÍTULOS VALORES NOMINALES, A LA ORDEN O AL PORTADOR, TALES COMO
LETRAS, PAGARES, FACTURAS CAMBIARIAS, CHEQUES, CERTIFICADOS DE
DEPÓSITO, BONOS DE PRENDA, CARTAS DE PORTE Y CONOCIMIENTO DE EMBARQUE.
EL GERENTE PUEDE OBRAR CONJUNTAMENTE CON EL SUBGERENTE O SEPARADAMENTE
EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES.
CERTIFICA:
*** CONTINUA ***
 CERTIFICADO

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FECHA: 2014/03/18 HORA: 17:21:43

OPERACION: R041145304 PAGINA: 6

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** REVISOR FISCAL **
QUE POR ACTA NO. 08 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 23 DE ENERO DE 2012,
INSCRITA EL 10 DE FEBRERO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01606252 DEL LIBRO
IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL
CONTRERAS MONTES JOSE ANTONIO C.C. 000000019405493
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ
(10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO
SEAN OBJETO DE RECURSOS.
* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *
INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 3 DE MARZO DE
2014
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

LA FIRMA DIGITAL DEL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Y

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FECHA: 2014/03/18 HORA: 17:21:43

OPERACION: R041145304 PAGINA: 7

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LA ESTAMPA CRONOLOGICA CONTENIDAS EN ESTE CERTIFICADO ELECTRONICO,
SE ENCUENTRAN EMITIDAS POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACION ABIERTA
AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527
DE 1999 PARA LA VALIDEZ JURIDICA Y PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS
ELECTRONICOS.

LA FIRMA DIGITAL NO ES UNA FIRMA DIGITALIZADA O ESCANEADA, POR LO

TANTO, LA FIRMA DIGITAL Y ESTAMPA CRONOLOGICA QUE ACOMPAÑAN ESTE
DOCUMENTO LAS PODRA VERIFICAR A TRAVES DE SU APLICATIVO VISOR DE
DOCUMENTOS PDF.

NO OBSTANTE, SI USTED VA A IMPRIMIR ESTE CERTIFICADO, LO PUEDE HACER

DESDE SU COMPUTADOR, CON LA CERTEZA DE QUE EL MISMO FUE EXPEDIDO A
TRAVÉS DEL CANAL VIRTUAL DE LA CCB Y QUE LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE
USTED LE VA A ENTREGAR EL CERTIFICADO IMPRESO, PUEDE VERIFICAR POR UNA
SOLA VEZ EL CONTENIDO DEL MISMO, INGRESANDO A LA PAGINA WEB DE LA
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA WWW.CCB.ORG.CO, SELECCIONANDO SERVICIOS
EN LINEA Y POR LA OPCION VERIFICAR CERTIFICADOS ELECTRONICOS.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:aBZsL59wg=

DICHO CERTIFICADO A VALIDAR ES LA IMAGEN DEL RESPECTIVO CERTIFICADO,

CREADA EN EL MISMO MOMENTO EN QUE SE GENERÓ EL CERTIFICADO IMPRESO.

LA FIRMA MECÁNICA QUE ENCONTRARÁ EN EL CERTIFICADO ES UNA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MISMA.