Alberto Abad
Abel Daniel Tagliatori
(Administrador Federal
(Subdirector General de
de Ingresos Públicos)
Administración Financiera)
Rubrica contrato con
Ricardo Gil Lavedra
15 de junio de 2016 – Contratado como abogado “independiente” de la AFIP, por la suma de $2.178.000,00;
Objeto: Intervenir en la causa “Kirchner, Néstor y otros sobre asociación ilícita”
(número 15.734/08)
Administración Federal
de Ingresos Públicos
Alberto Abad – Leandro Cuccioli Mercedes Marcó del Pont
Administradores Federales de Macri Administradora Federal de Fernández
Jefe de Departamento de
Asesoría Legal Administrativa
Subdirector General de
Hombre del riñon de Eliseo Devoto Coordinación Técnico Institucional
(ex Subdirector General de (Disposición Nº 489/2019)
Juan Capello Asuntos Jurídicos)
Cerebro en la causa “OIL”
Administración Federal
de Ingresos Públicos
Alberto Abad – Leandro Cuccioli Mercedes Marcó del Pont
Administradores Federales de Macri Administradora Federal de Fernández
Director de
Asuntos Legales
Subdirector General de
También del riñon de Eliseo Devoto Asuntos Jurídicos
Guillermo (ex Subdirector General de (Disposición Nº 489/2019)
Sorrentino Asuntos Jurídicos)
Cerebro en la causa “OIL”
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de Ingresos Públicos
Alberto Abad – Leandro Cuccioli Mercedes Marcó del Pont
Administradores Federales de Macri Administradora Federal de Fernández
-Con Abad: Subdirector General de
Fiscalización;
-Con Cuccioli: Director General de la
Marcelo Costa Dirección General Impositiva (D.G.I.) Subdirector General de Recaudación
-Planchó el avance de los casos surgidos de las 4040cuentas del HSBC; (Disposición Nº 489/2019)
-Como Director de DGI, coordinó el cierre de los casos abiertos por las
cuentas detectadas;
-Coordinó la información que se suministró en la causa de los Cuadernos.
-En el tandem junto a Jimena De La Torre - Giordano – Brana y los
Directores Regionales metropolitanos, aportaron información a Bonadío
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Alberto Abad – Leandro Cuccioli Mercedes Marcó del Pont
Administradores Federales de Macri Administradora Federal de Fernández
-Con Abad:
Subdirector General de
Servicios al Contribuyente Subdirector General de
-Con Cuccioli: Fiscalización
Subdirector General de Fiscalización (Disposición 274/2018)
Sergio Rufail Contador personal de ABAD
Asesor y “cajero” de Scoccimarro
con la pauta publicitaria
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Alberto Abad – Leandro Cuccioli Mercedes Marcó del Pont
Administradores Federales de Macri Administradora Federal de Fernández
Director de Personal
(2º de la Subdirección General
de Recursos Humanos) Subdirector General de
Organizó sistema de ingresos Recursos Humanos
Pablo Brula para 1577 agentes, ligados al PRO (Disposición Nº 489/2019
Incorporó agentes de inteligencia
de la fuerzas de seguridad
Ejemplo: Lenard Vives y Hector René Squetino
(responden a E. Carrió)
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Alberto Abad – Leandro Cuccioli Mercedes Marcó del Pont
Administradores Federales de Macri Administradora Federal de Fernández
Subdirector General de
Grandes Contribuyentes
Subdirector General de
Vinculado a Jaime Mecikovsy y Grandes Contribuyentes
Juan Carlos Elisa Carrió
Santos Entre sus colaboradores, se encuentra en
una nueva División “a medida”,
Carlos Bo (denunciante de la causa SKANSKA).
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Alberto Abad – Leandro Cuccioli Mercedes Marcó del Pont
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Subdirector General de
Pablo Paturlanne Operaciones Impositivas del Interior
Subdirector General de
Fue quien el 10/12/2015, junto a Eliseo Devoto se Operaciones Impositivas del Interior
hizo cargo de la Dirección Operativa de Seguridad Social.
Cuando Mecikovsky fue desplazado a la dirección de lavado de
Activos y Narcotráfico (octubre de 2018) ocupó la Subdirección de
Interior. Allí mantuvo todas las acciones de Mecikovsky en la
Subdirección de Interior.
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Alberto Abad – Leandro Cuccioli Mercedes Marcó del Pont
Administradores Federales de Macri Administradora Federal de Fernández
Subdirectora General de
Operaciones Impositivas Metropolitanas
Ana Brana Subdirectora General de
Operaciones Impositivas Metropolitanas
Fue nombrada por su primo Marcelo Costa (DGI) y con la
misión de trabajar en la causa de Los Cuadernos.
Cumplió en todo lo que se le pidió a través de los Directores
que ella y su primo promovieron.
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Alberto Abad – Leandro Cuccioli Mercedes Marcó del Pont
Administradores Federales de Macri Administradora Federal de Fernández
Subdirector General de
Técnico Legal Impositiva
José Luis Giordano Subdirector General de
Técnico Legal Impositiva
-Amigo personal y asesor permanente de BONADÍO.
-Conjuntamente con el Director de Contencioso, Gustavo Paturlanne,
fueron llevando a perder “POR INACCIÓN” las Determinaciones de
oficio apeladas por la causa del HSBC y los ajustes a los tenedores de
cuentas del exterior.
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Alberto Abad – Leandro Cuccioli Mercedes Marcó del Pont
Administradores Federales de Macri Administradora Federal de Fernández
Subdirector General de
Operaciones Aduaneras Metropolitanas
Subdirector General de
Javier Zabaljauregui Operaciones Aduaneras Metropolitanas
-Nombrado por Gómez Centurión, estuvo a cargo
de la Dirección General de Aduanas durante la licencia de este.
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Alberto Abad – Leandro Cuccioli Mercedes Marcó del Pont
Administradores Federales de Macri Administradora Federal de Fernández
Directora de Coordinación
y Evaluación Operativa Aduanera
Subdirectora General de
Gladys Morando Técnico Legal Aduanera
-Fue la encargada de “cuidar” la firma de DAVILA
desde que este fue Director General de Aduanas.
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Alberto Abad – Leandro Cuccioli Mercedes Marcó del Pont
Administradores Federales de Macri Administradora Federal de Fernández
Alejandro Valli - Jefe de Departamento de Supervisión
Regional (GOMEZ CENTURION);
Fue designado jefe de - Director Aduana de Buenos Aires
Departamento Selectividad (GOMEZ CENTURION); Subdirector General de
durante la gestión de - Subdirector General de Operaciones Control Aduanero
ECHEGARAY. Luego consiguió Aduaneras Metropolitanas (GOMEZ
mantenerse funcional durante CENTURION);
las distintas gestiones de la - Subdirector General de Control
Aduana durante el gobierno Aduanero (DAVILA)
macrista.
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Administradores Federales de Macri Administradora Federal de Fernández
Gabriel Vadel Director Regional Palermo
Fue nombrado Director por Toninelli bajo la gestión Echegaray. A partir
del 10/12/2015 fue nombrado en la Dirección Mercedes luego fue Director Regional Palermo
nombrado por Brana en la Dirección Regional Palermo.
Además llevó a cabo todas las directivas de Mecikovsky, respecto de
cómo perseguir a los funcionarios de su Región, incluso realizó
Reportes de Operaciones sospechosas contra compañeros.
Se prestó a dar conferencias con el FMI.
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Director Regional Microcentro
Alejandro Aued
Director Regional Microcentro
Nombrado por BRANA en la Dirección Regional Microcentro, fue el
encargado por pedido de Costa y Brana de hacer las tareas de
inteligencia que sirvieron de insumo en la causa Cuadernos.
Eso lo llevó a ser nombrado Director por Ana Brana.
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Director Regional Norte
Luis Pini
Director Regional Norte
Es un soldado inclaudicable de ABAD y Marcelo COSTA al igual que
Sonia Rinaldi y Silvia Fernandez, son incondicionales.
A su vez Pini es muy cercano a Rubén Marchevsky por lo que se siente
muy seguro de continuar en esta gestión.
Trabajó en las causas contra Baez y otros empresarios que fueron
considerados cercanos al Kirchnerismo.
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Director Regional Centro
Sonia Rinaldi
Director Regional Centro
Junto con Luis Pini y Silvia Fernández (Directora en la Dirección
Regional Sur) se encargaron de llevar adelante personalmente las
instrucciones sumarias de todos los casos relacionados con Baez y
empresarios ligados al Kirchnerismo.
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Director Regional Centro II
Alejandro Jurin
Director Regional Centro II
Se encargó de llevar adelante las denuncias contra Moyano y su familia.
También llevó supervisores de su área a instruirse con GIORDANO para
declarar como testigos en la causa CUADERNOS.
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Director de Contencioso
Gustavo Paturlanne
Director de Contencioso
Mano derecha de GIORDANO. Organizador del área de contencioso
encargado de planchar además de las causas mencionadas más arriba,
la del Correo Argentino y AEDBA – grupo Clarin.
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Director de Auditoria de
Procesos Operativo
Pedro Ocamica
Director de Auditoria de
Se trata de la mano derecha de SOSA NESTOR, quien fue Subdirector de Procesos Operativo
Auditoría Interna. Fue el encargado de organizar y sistematizar la
prueba aportada para la creación de la causa OIL. Efectuó las dos
Auditorías que sirvieron para sostener la causa OIL junto a SOSA.
Ambos son testigos fundamentales de la causa OIL. Sosa es socio de
Mecikovsky e informante permanente de Elisa Carrió.
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Director de Reingeniería
de Procesos Aduaneros
Agustín Laurnagaray Director de Reingeniería
Ingresado al organismo de la mano de DAVILA, supo ser su mano de Procesos Aduaneros
derecha, a cargo de la Dirección de Reingeniería de Procesos
Aduaneros, desde donde se llevaron a cabo las modificaciones
tendientes a la facilitación operativa para las importaciones. De
estrechos lazos con el Ministerio de Modernización.
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Directora de Coordinación y
Evaluación Operativa
Carolina Caironi Corral Aduanera
Directora de Coordinación y
Evaluación Operativa
Fue quien reemplazo a Gladys Morando, cuando esta fue designada Aduanera
como Subdirectora General de Técnico Legal Aduanera.
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Querellante de la Causa
HOTESUR
Estrella Arian Rellan Aguarda a integrar estructura
“a medida” creada por Juan Capello
Se anunció nombramiento en la nueva estructura que creará Juan en la Subdirección de Coordinación
Capello -Mano derecha de Marcó del Pont, en la Subdirección de Técnico Institucional
coordinación Técnico Institucional
