Libramiendo Indebido

Sumilla : DENUNCIA PENAL POR
LIBRAMIENTO INDEBIDO.
SEÑOR FISCAL DE TURNO DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE LIMA
AUGUSTO EDUARDO LOREDO BRESANI, identificado con DNI N°

07877199, con domicilio en Av. Benavides N° 311, departamento N° 305, distrito de
Miraflores, Provincia y Departamento de Lima, con domicilio procesal en calle las
cascadas Mz. U, Lt. 26, Urbanización las Viñas, Distrito la Molina, Provincia y
Departamento de Lima, con casilla electrónica N° 99010, me presento ante usted
respetuosamente y digo:
I. PETITORIO
Que al amparo de los artículos 11° Y 12° de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, en
la fecha INTERPONGO DENUNCIA PENAL contra MIGUEL ÁNGEL SULCA
PORRAS, identificado con DNI N° 25568548, con domicilio fiscal en Av. Diez Canseco
N° 236, Dpto. 402, distrito de Miraflores y domicilio real en Calle José Amich N° 147-
D, Urbanización Colonial, Provincia Callao.
II. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. Que, con fecha 25 de Mayo de 2015, celebre con el denunciado un contrato de
depósito de dinero mediante la cual entregue la cantidad de $ 50,000.00
Dólares Americanos, cantidad de dinero que le fue entregada al denunciado
mediante cheque de gerencia N° 000153940 del Banco Continental,
comprometiéndose el denunciado en pagar la cantidad 5% mensual por un
lapso de 3 meses renovable, otorgándome en garantía las facturas de dos
maquinarias las cuales sobrevaluo los precios, además de un cheque de pago
diferido, a 3 meses más 3 letras de cambio. Pero es el caso que vencido el
primer mes no me hizo ningún pago de los intereses.
2. Que, producto de varias conversaciones el señor MIGUEL ÁNGEL SULCA
PORRAS, representante legal de IREM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES,
giro un cheque N° 00000084 4 002 193 1550172002 11, a mi nombre por el
monto de S/. 198,125.00 00/100 Soles, del Banco de Crédito del Perú, en este
sentido, me constituí a hacer efectivo el cobro de dicho cheque, es en ese
momento que el señor Enrique Mogollón G., supervisor de agencia de la
División de Canales de atención del Banco de Crédito me informa que no se
puede retirar el dinero ya que NO CONTABA CON FONDOS, adjunto copia
certificada del cheque en mención donde acreditamos que el señor MIGUEL
ÁNGEL SULCA PORRAS, a sabiendas su situación económica procedió
TEMERARIAMENTE A UN LIBRAMIENTO INDEBIDO, delito configurado en
el Articulo 215° del Código Penal Peruano.
3. Ante el incumplimiento de la obligación contenida en el cheque antes
mencionado y presumiéndose responsabilidad penal en los hechos descritos,
mi persona ha solicitado formalmente que el Sr. MIGUEL ÁNGEL SULCA
PORRAS, se ponga a derecho y cancele la deuda contraída, pero hasta la
fecha y a pesar de las insistencias personales y directas realizadas no hemos
encontrado intención de cumplir con la obligación contraída, motivo por el cual
nos vemos obligados a interponer la presente denuncia penal a fin de que se
sancione el actuar delictivo de la mencionada persona, actos contrarios a la
confianza y buena fe que debe existir en los negocios.
SOBRE LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO
4. Que, el delito de Libramiento Indebido se encuentra establecido en nuestro
Código Penal, el cual se configura cuando se gira un cheque que a sabiendas
de que este carece de fondos o en su caso la cuenta corriente a la que
pertenece el mencionado cheque ha sido cancelada o cerrada por el emisor,
siendo descrito por nuestro ordenamiento legal como un Delito contra la
confianza y la buena fe en los negocios.
III. FUNDAMENTACIÓN DOGMÁTICA DE LA DENUNCIA INTERPUESTA:
5. En el delito de Libramiento Indebido, la infracción implica evidentemente un
ataque a la confianza y la buena fe en los negocios, entendido éste no en su
sentido etimológico como un conjunto de bienes, sino más ampliamente como
conjunto, además de derechos.
6. En cualquier caso resulta manifiesto que la mecánica comisiva de la infracción
supone la existencia de dos fases completamente distintas, porque si por la

primera el presunto inculpado actúa de forma correcta, en la legalidad, cuando
se gira cheques sin tener provisión de fondos suficientes o autorización para
sobre girar la cuenta corriente, por la segunda, ya con la concurrencia del dolo
específico, se desarrolla la actividad delictiva propiamente dicha con evidente
finalidad de libramiento, en el contorno del abuso de confianza y con quebranto
de la lealtad.
IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

La conducta realizada por el denunciado se encuentra tipificada y penada en el Título
VI que corresponde al DELITO CONTRA LA CONFIANZA Y LA BUENA FE EN LOS
NEGOCIOS del código penal, que a continuación detallamos:
a) DELITO DE LIBRAMIENTO INDEBIDO.-

Artículo 215º “Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni
mayor de cinco años, el que gire, transfiera o cobre un cheque, en los siguientes
casos:
1. Cuando gire sin tener provisión de fondos suficientes o autorización para
sobregirar cuenta corriente.
2. Cuando frustre maliciosamente por cualquier medio su pago.
3. Cuando gire a sabiendas que al tiempo de su presentación no podrá ser pagado
legalmente.
4. Cuando revoque el cheque durante su plazo legal de presentación a cobro, por
causa falsa.
5. Cuando utilice cualquier medio para suplantar al beneficiario o al endosatario, sea
en su identidad o firmas; o modifique sus cláusulas, líneas de cruzamiento, o
cualquier otro requisito formal del cheque.
6. Cuando lo endose a sabiendas que no tiene provisión de fondos.
En los casos de los incisos 1 y 6, se requiere del protesto o de la constancia expresa

puesta por el Banco girado en el mismo documento, señalando el motivo de la falta de
pago.
Con excepción de los incisos 4 y 5, no procederá la acción penal si el agente abona el
monto del total del cheque dentro del tercer día hábil a la fecha de requerimiento
escrito y fehaciente, sea en forma directa, notarial, judicial o por cualquier otro medio
con entrega fehaciente que se curse al girador.”
V. MEDIOS PROBATORIOS.-
En calidad de medios probatorios ofrecemos:
A) Copia legalizada del cheque N° 00000084 4 002 193 1550172002 11, a mi
nombre por el monto de S/. 198,125.00 00/100 Soles. girado por MIGUEL
ÁNGEL SULCA PORRAS.
B) Copia simple de mi DNI.
VI. ANEXOS
- 1-A Copia legalizada del cheque N° 00000084 4 002 193 1550172002 11, a
mi nombre por el monto de S/. 198,125.00 00/100 Soles. Girado por
MIGUEL ÁNGEL SULCA PORRAS.
- 1-B Copia simple de mi DNI.
POR TANTO:
Por las razones anteriormente expuestas solicito a Ud. Señor Fiscal FORMULE
LA DENUNCIA PENAL CORRESPONDIENTE, conforme a ley.
PRIMER OTROSI DIGO: Adjunto los siguientes documentos:

1. Copia simple de mi DNI.
2. Cheque N° 00000084 4 002 193 1550172002 11, a mi nombre por el monto de S/.
198,125.00 00/100 Soles. del Banco de Crédito del Perú.
.
SEGUNDO OTROSI DIGO: Que, designamos como abogado defensor al letrado Ely
Rossmary Rivera Zanca con Registro CAL N° 62339, quien asumirá nuestra defensa,
asignándole las facultades de representación en la presente denuncia penal y su
continuación. Asimismo autorizamos a Joan Arthur Villaizan Paredes, con DNI
41265736 para hacer las labores de procuraduría.
Lima, 17 de setiembre de 2019.

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Sumilla : DENUNCIA PENAL POR

SEÑOR FISCAL DE TURNO DE LA FISCALÍA PROVINCIAL DE LIMA

AUGUSTO EDUARDO LOREDO BRESANI, identificado con DNI N°

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

SOBRE LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO

4. Que, el delito de Libramiento Indebido se encuentra establecido en nuestro

Código Penal, el cual se configura cuando se gira un cheque que a sabiendas

de que este carece de fondos o en su caso la cuenta corriente a la que

pertenece el mencionado cheque ha sido cancelada o cerrada por el emisor,

siendo descrito por nuestro ordenamiento legal como un Delito contra la

confianza y la buena fe en los negocios.

III. FUNDAMENTACIÓN DOGMÁTICA DE LA DENUNCIA INTERPUESTA:

5. En el delito de Libramiento Indebido, la infracción implica evidentemente un

ataque a la confianza y la buena fe en los negocios, entendido éste no en su

sentido etimológico como un conjunto de bienes, sino más ampliamente como

conjunto, además de derechos.

6. En cualquier caso resulta manifiesto que la mecánica comisiva de la infracción

supone la existencia de dos fases completamente distintas, porque si por la

se gira cheques sin tener provisión de fondos suficientes o autorización para

específico, se desarrolla la actividad delictiva propiamente dicha con evidente

finalidad de libramiento, en el contorno del abuso de confianza y con quebranto

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

a) DELITO DE LIBRAMIENTO INDEBIDO.-

En los casos de los incisos 1 y 6, se requiere del protesto o de la constancia expresa

- 1-B Copia simple de mi DNI.

PRIMER OTROSI DIGO: Adjunto los siguientes documentos:

Lima, 17 de setiembre de 2019.

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