UNIVERSIDAD AUTÓNOMA “GABRIEL RENÉ MORENO”

FACULTAD INTEGRAL DEL NORTE

ESCUELA INTEGRAL DE POSTGRADO

MONOGRAFIA

“ETAPA PREPARATORIA”
MONOGRAFIA PARA OPTAR EL TITULO DIPLOMADO EN

DERECHO PROCESAL PENAL

ELABORADO POR:

JOSE CARLOS ARRIAGA PAZ

TUTOR:

M.Sc. ELIAS MERCADO LEIGUE

SANTA CRUZ – BOLIVIA

2019
 Agradecimiento

Agradecer infinitamente a Dios por darme salud y guiarme en mis estudios, la cual me permite

ser un digno profesional competente y un buen ciudadano ante la sociedad, a mis padres que por

sus esfuerzos y humildad me han brindado una excelente educación y amor, en particular

agradecer al ciudadano Carlos Candía Justiniano por a verme dado su apoyo incondicional y

orientaciones durante este proceso.

2
 Dedicatoria.

A la Facultad Integral de Norte (F.I.N.O.R.), en haber tenido la fortuna de ser estudiante en la

Carrera de Derecho, la cual me forme, a los profesores, familiares y amistades, con todos ellos he

compartido 5 años, de aprendizaje, momento felices, es por ello que dedico mi sincero

reconocimientos.

A todos ellos Dios les de larga vida.

3
 Resumen.

La presente investigación, enfocado en la etapa preparatoria proceso penal, se requiero estudio

documental intenso para la realización de la investigación, mi persona llego a analizar, durante la

investigación las leyes, normas vigentes y demás en el ámbito procesal penal, referida a la etapa

preparatoria, indicando de donde se inicia la investigaciones correspondientes de la etapa

preparatoria por delito públicos, quienes son los intervinientes para ejercer el proceso penal,

asimismo observe e interprete los límites y plazo legal que claramente refiere el Código Procesal

Penal vigentes, siendo el plazo de 3 meses mínimo y 6 meses máximo para que el Ministerio

Publico realice Resolución Fiscal de Acusación Formal, dando por concluyendo las

investigaciones de la etapa preparatoria.

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INDICE.

Caratula……………………………………………………………………………………………

Agradecimiento……………………………………………………………………………………

Dedicatoria…………………………………………………………………………………………

Resumen……………………………………………………………………………………………

Índice………………………………………………………………………………………………

Titulo………………………………………………………………………………………………

1. Introducción………………………………………………………………………………

2. Planteamiento del Problema……………………………………………………

2.1. Presentación del Problema………………………………………….

2.2. Formulario del Problema……………………………………………….

3. Objetivos……………………………………………………………………………………

3.1. Objetivo General……………………………………………………………………

3.2. Objetivos Específicos…………………………………………………….

4. Revisión de la Literatura…………………………………………………….

5. Definiciones de términos y conceptos……………………….

6. Discusión…………………………………………………………………………………

7. Conclusiones………………………………………………………………………………

8. Referencias bibliográficas……………………………………………………

9. Anexos………………………………………………………………………………………

5
6
 1. Introducción

La presente investigación, fundamentalmente, se llegó a realizar, con la dura tarea, respecto a la

validez de la interpretación existente en la materia procesal penal, asimismo esta investigación

documental, se investigó en la persecución penal, delimitándome en la Etapa Preparatoria,

respecto a la importancia de la interpretación, procedimientos y jurisprudencias en el ejercicio del

ius puniendi (Facultad sancionadora del Estado para castigar o sancionar a los ciudadanos que

cometen delitos de acción pública), también enfocado en todas actuaciones procesales practicada

en el desarrollo de las investigaciones de la etapa preparatoria, y a la vez conocer el verdadero

camino que sigue la acción penal publica hasta transformarse según el caso en una acusación

formal.

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 2. Planteamiento Del Problema

2.1. Presentación Del Problema.

En nuestro ordenamiento jurídico vigente, durante la tramitación del proceso penal, es decir.

Etapa Preparatoria, existen un sin número de actos ilegales, omisiones indebidas, detenciones

arbitrarias y abusivas que se vienen dando debido a una aplicación inadecuada del Código de

Procedimiento Penal. Por lo que estos actos, vulnera directa e indirectamente los derechos

fundamentales y garantías constitucionales a los sujetos procesales.

2.2. Formulación Del Problema.

El problema del presente trabajo de investigación científico, se inicia dónde nace la comisión de

un determinado delito de acción penal pública, para la investigación correspondiente, dentro de la

etapa preparatoria, con el fin llegar a la verdad histórica de los hechos investigados, su

juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad. La acción penal pública será

ejercida por la Fiscalía, en todos los delitos perseguibles de oficio, porque dirigirá la

investigación conforme lo regula la Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento

Penal, Ley Orgánica del Ministerio Publico y demás. Asimismo a instancia de partes.

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 3. Objetivos

3.1. Objetivo General.

La Etapa Preparatoria, tendrá por finalidad la preparación del juicio oral, y a la vez demostrar la

verdad histórica de los hechos investigados.

3.2. Objetivos Específicos.

- Analizar el procedimiento de la etapa preparatoria, mediante la revisión de bibliografía

especializadas.

- Recolectar durante la etapa preparatoria, todos los elementos de convicción, para fundar

la resolución fiscal, de Acusación Formal o del querellante y la defensa del imputado.

- Determinar la importancia que tiene la persecución penal en proceder conforme a ley,

cuando se suscite un hecho delictivo.

- Observando que todas las actuaciones procesales realizadas en el desarrollo de la etapa

preparatoria, estarán bajo control jurisdiccional.

- Verificar que en el desarrollo de la investigación preparatoria, el derecho a ser odio el

imputado o procesado, sino también el derecho que tiene a ser oída e informada la

víctima, aun cuando no hubiera intervenido en el proceso, a fin de que se investigue los

hechos y se determinen la responsabilidad y la reparación correspondiente.

- El fiscal asignado a un determinado caso, dirigirá la investigación de la etapa preparatoria,

cumpliendo todo en el marco establecido por la Constitución Política del Estado, los

Tratados y Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos, y la ley.

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Delimitación De La Investigación

La presente investigación científicas, en primer instancia, lo enfoque en persecución penal,

delitos de acción penal publica, por lo que doy a conocer la estructura del proceso penal en

Bolivia, el presente Código de Procedimiento Penal vigente, se divide cuatro etapas en la

persecución penal, estas son; Etapa Preparatoria del Juicio, Etapa Juicio Oral y Público, Etapa de

Recursos y Etapa de Ejecución Penal., la presente Ley Nº 1970, se encuentra vigente de fecha 25

de marzo de 1999 hasta la fecha actual, proceso acusatorio que combate la justicia boliviana. Esta

investigación se requirió de lectura intensa para llegar al planteamiento del problema, tomando el

presente investigador, la decisión técnica y subjetiva, en delimitar el presente trabajo científico,

solo en la Etapa Preparatoria, dando a conocer todos los actos iniciales de investigación por

delitos públicos, hasta la finalización de la etapa preparatoria, cuando el fiscal presenta resolución

de Acusación Formal al Control Jurisdiccional, asimismo las actuaciones procesales, plazos

durante el desarrollo de la investigación preparatoria, y lo más relevante, las facultades, derechos

fundamentales y garantías constitucionales que el querellante como el Imputado tienen durante la

etapa preparatoria le asisten.

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Justificación De La Investigación

La importación del presente trabajo investigado, consiste en la interpretación las normas jurídicas

bolivianas, con relación al proceso penal, enfocado en la etapa preparatoria, el contenido del

trabajo investigado, quiero poner a conocimiento a los litigantes, sujetos a la persecución penal,

por delitos de acción penal publica, sus derechos fundamentales y garantías que le asisten por la

Constitución Política de Estado, Tratados Internacionales y demás leyes ya referida, asimismo

todo el procedimiento que las partes deben ejercer, durante la investigación preparatoria, bajo el

principias constitucional del debido proceso, para fundar la acusación formal

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 Metodología De La Investigación

 Tipos De Investigación

El conjunto de procedimientos sistemáticos y sintéticos, utilizados en la elaboración de la

presente investigación científica son: empírico y analítico, ya que el investigador observo,

experimento e interpreto. Normas Jurídicas, Leyes, Jurisprudencias, Decretos Constitucionales,

Convenciones y Tratados Internacionales vigentes en Bolivia, relacionado durante investigación

de la Etapa Preparatoria(proceso penal), procedimiento que se debe de seguir para fundar la

acusación fiscal.

El tiempo que mi persona, requirió para la elaboración de la investigación científica literaria, fue

durante los cursos del Diplomado en Derecho Procesal penal, iniciado la presente investigación

en el último Modelo 5 (Taller de Grado) LA MONOGRAFIA enfocado por el investigador la

ETAPA PREPARATORIA, cursos dictado por el docente Lic. Elías Mercado Leigue, en

instalaciones de la Escuela Integral de Posgrado, Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno-

Facultad Integral del Norte-Montero.

 Métodos De Investigación

La presente Monografía enfocado en la Etapa preparatoria (proceso penal) en su elaboración se

requirió, de una investigación intensa y profunda para conocer el procedimiento que se practica

durante la investigación de la etapa preparatoria, con el fin de presentar acusación formal, que

posteriormente conforme a procedimiento iniciaría la segunda etapa de Juicio Oral y Público. La

técnica que el investigador requirió fue investigación utilizado cuantitativa, toda vez que la

persecución penal por naturaleza es un fenómeno social y relevante, interpretando las leyes y

normas bolivianas, todo lo referente a la etapa preparatoria.

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  Técnicas De Recopilación De Información

En la elaboración de la Monografía (Etapa Preparatoria) mi persona requirió: una investigación

profunda, intensa, minuciosa y tiempo enfocándolo en la Etapa Preparatoria, con relación al

camino que se debe de seguir en el proceso penal, interpretando sobre todas actuaciones

procesales, facultades, derechos fundamentales y garantías constitucionales que le asisten a los

sujetos procesales por ley. Consultando diversas fuentes secundarias o documentos (libros en

materia de derecho, jurisprudencias, normas y leyes bolivianas) buscando información útil y

pertinente para fundar la presente Monografía, enfocado en la Etapa Preparatoria.

 Tipos De Fuentes De Información

La Monografía se requirió, investigación literaria, de fuentes secundarias proveídos por

información útil sujeto a análisis y selección que ayudaron para fundar la monografía (ETAPA

PREPARATORIA), las instrucciones consultadas son fuentes secundarias han sufrido un proceso

de reelaboración por parte de otras personas distintas a los autores originales (fuentes

bibliográficas), manuales vienen a ser (libros, normas, leyes, Decretos Constitucionales,

Jurisprudencias y demás) que interprete cada uno de ellos, de forma técnica, jurídica y subjetiva.

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Marco De Referencia

La presente investigación, enfocado en la etapa preparatoria proceso penal, se requiero estudio

documental intenso para la realización de la investigación, mi persona llego a analizar, durante la

investigación las leyes, normas vigentes y demás en el ámbito procesal penal, referida a la etapa

preparatoria, indicando de donde se inicia la investigaciones correspondientes de la etapa

preparatoria por delito públicos, quienes son los intervinientes para ejercer el proceso penal,

asimismo observe e interprete los límites y plazo legal que claramente refiere el Código Procesal

Penal vigentes, siendo el plazo de 3 meses mínimo y 6 meses máximo para que el Ministerio

Publico realice Resolución Fiscal de Acusación Formal, dando por concluyendo las

investigaciones de la etapa preparatoria.

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Marco Conceptual

El presente trabajo documental, se requirió de una investigación intensa, para su elaboración de la

monografía, llego fundamentar a través de la información recolectada que dentro del proceso

penal, toda vez que existen cuatros etapas, (Etapa Preparatoria de Juicio Oral, Etapa de Juicio

Oral Publico, Etapa de Recursos y la Etapa de Ejecución Penal), la presente investigación lo voy

a sustentar, enfocándome en la primer etapa del proceso penal, ya que se requiere realizar

actuaciones procesales, con el fin de fundar la acusación fiscal.

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 4. Revisión De La Literatura

 La Acción Penal Pública.-

Será ejercida por el Representante del Ministerio Publico, en todos los delitos perseguible de

oficio, sin perjuicio de la participación de la víctima, querellante, denunciante y aquel ofendido

directo por el delito (Art. 16 del CPP).

 Acción Penal Pública a Instancia de Parte.-

A instancia de parte, es cuando la persona se apersona a las instalaciones de la Fuerza Especial de

Lucha Contra el Crimen, a objeto de formalizar denuncia verbal, también puede realizar denuncia

escrita ante la fiscalía, el fiscal al tener conocimiento fehaciente de la comisión de un

determinado delito, iniciara las investigaciones correspondientes conforme a procedimiento para

llegar a la verdad histórica de los hecho investigados. (Art. 17 de CPP)

 Acción Penal Privada.-

Sera ejercida exclusivamente por la víctima, conforme al procedimiento especial regulado por el

Código Penal. En este procedimiento especial no será parte la fiscalía.

 Delitos de Acción Pública a Instancias de parte.-

Son delitos de acción de publica a instancia de parte: abandono de familia, incumplimiento de

deberes de asistencia, abandono de mujer embarazada, violación, abuso deshonesto, estupro,

rapto impropio, rapto con mira patrimonial, corrupción de menores, violencia y acoso político.

 Delitos de Acción Privada.-

16
Son delitos de acción privada: el giro de cheque en descubrimiento, giro defectuoso de cheque,

desvió de clientela, corrupción de dependientes, apropiación indebida, abuso de confianza, delito

contra el honor, destrucción de cosas propias para defraudar, defraudación de servicios o

alimentos, alzamiento de bienes o falencia civil, despojo, alteración de linderos, perturbación de

posesión, daño simple e insulto y otras agresiones verbales por motivos racistas o

discriminatorios.

Los demás delitos son de acción pública.

 Sujetos Que Intervienen En El Proceso Penal

- Víctima:

Parte Activa en el proceso penal.

“victima” a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones

físicas o mentales, sufrimiento emocional, perdida financiera o menoscabo sustancial de los

derechos fundamentales como consecuencias de acciones u omisiones que violen la legislación

penal y demás leyes que protegen a la víctima. (Las Naciones Unidas).

El derecho de la víctima, querellante o su representante legal, es promover la persecución penal o

intervenir en el proceso en cualquier estado que se encuentre iniciado por la fiscalía con todos los

derechos y facultades previstos en la constitución, en el Código de Procedimiento Penal.

(Tribunal Constitucional).

- Quienes Son Considerados Victimas:

1. Las personas directamente ofendidas por el delito;

17
 2. Al conyugue o conviviente, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o

segundo de afinidad, al hijo o padre adoptivo y al heredero testamentario, en los delitos

cuyo resultado sea la muerte del ofendido;

3. A las personas jurídicas en los delitos que le afecten; y,

4. A las fundaciones y asociaciones legalmente constituidas, en aquellos delitos que afecten

intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la fundación o asociación se

vincule directamente con estos intereses. (Art. 76 del CPP).

DURANTE LA ETAPA PREPARATORIA LA VICTIMA TIENE DERECHO A ESTAR

INFORMADA, Y SER ESCUCHADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LA

PERSECUCION PENAL.

“No solo comprende el derecho a ser odio el imputado o procesado, sino también el derecho que

tiene a ser oída e informada la víctima, aun cuando no hubiera intervenido en el proceso, a fin de

que se investigue los hechos y se determinen la responsabilidad y la reparación correspondiente,

en caso de no ser informada, ni escuchada, se le estaría vulnerando el derecho a la igualdad,

discriminando a la víctima…” (Convención Americana sobre Derechos Humanos contenido en el

art. 8.1).

Las partes tendrán igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y

derechos que le asisten. (Art. 12 del CPP).

- Estatus Del Imputado:

Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los

órganos encargados de la persecución penal. El imputado podrá ejercer todos los derechos y

garantías que la Constitución, las Convenciones y los Tratados internacionales vigentes y del

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Código Procedimiento Penal lo reconozcan, desde el primer acto procesal hasta su finalización

(art. 5 del CPP).

“Imputado es aquella persona a quien se le atribuye la comisión de un delito, adquiriendo esa

condición cuando el Ministerio Publico, imputa formalmente, previa realización de la etapa

preliminar, que se apertura con la una denuncia o querella por delitos de acción pública, y en el

transcurso de la misma determina la existencia de suficiente elementos de convicción de que el

denunciado o querellado, con probabilidad sea autor o participe del hecho punible” (Tribunal

Constitucional Plurinacional a través de su SCP 0780/2012, de 13 de agosto refirió lo antes

mencionado).

El imputado es la parte pasiva, en el proceso penal de acción pública, encontrándose amenazado

en su derecho a la libertad y de otros derechos atribuibles al imputado, al atribuírsele la comisión

de hechos delictivos (Moreno Catena).

- Garantías Constitucionales Del Imputado:

Todo imputado sea considerado inocente y tratado como tal en todo momento, mientras no se

declare su culpabilidad en sentencia ejecutoriada (art 6 presunciones de Inocencia del CPP)

Es la garantía de todo aquel contra quien exista una acusado formal, para sea considerado

inocente mientras no se compruebe su culpabilidad a través de medios de pruebas legítimamente

obtenidos, dentro del debido proceso. (SC 0360/2007-R del 8 de mayo).

“toda persona inculpada tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca

legalmente su culpabilidad” y “La sentencia condenatoria es el instrumento idóneo capaz de

19
vencer el estado de presunción de inocencia del procesado” (Convención Americana sobre

Derechos Humanos C.A.D.H. Pacto de San José Art. 8.2)

“todo imputado tiene derecho a la asistencia y defensa de un abogado desde el primer acto del

proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. Este derecho es irrenunciable” (Art. 9 del

CPP).

- Ministerio Público

Es una institución constitucional, que representa a la sociedad antes los órganos jurisdiccionales

para velar los derechos y las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Tiene por finalidad defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la

acción penal publica e interponer otras acciones; en el marco establecido por la Constitución

Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derecho Humanos, y

las Leyes.

El fiscal que es representante del Ministerio Publico dirigir las investigaciones de los delitos de

acción penal pública en todas sus etapas. (Art. 70 del CPP y Arts. 2 y 3 de la LOMP)

- Dirección Funcional De La Actuación Policial:

La fiscalía ejerce la dirección funcional de la actuación policial en la investigación del delito.

Dirección que tiene las siguientes alcances

1. El cumplimiento obligatorio por parte de los funcionarios policiales de todas las órdenes

relativas a la investigación del delito emitida por la fiscalía y los jueces. La autoridad

administrativa policial no podrá modificar la orden emitida ni retardar su cumplimiento.

20
 2. El requerimiento del fiscal, la asignación directa obligatoria que funcionarios policiales

para la investigación del hecho delictivo. Asignado los funcionarios, la autoridad

administrativa policial no podrá apartarlo de la investigación ni encomendarle otras

funciones que le impedida el ejercicio de su función especial, sin autorización del fiscal.

3. La separación de investigación del funcionario policial asignado, con noticia a la

autoridad policial, cuando no cumpla una orden judicial o fiscal, actué negligentemente o

no sea eficiente en el desempeño de sus funciones.

4. Cuando corresponda, el fiscal podrá solicitar a la autoridad policial competente a través

de la fiscalía del distrito, la aplicación de sanciones disciplinarias para los funcionarios

policiales separados de la investigación.

- Policía Nacional E Instituto De Investigaciones Forenses

- Policía Nacional

La Policía Nacional, en la investigaciones de los delitos, se encargara de la identificación y

aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y auxilio a las víctimas, de la

acumulación y seguridad de las pruebas y de toda actuación dispuesta por el fiscal que dirige la

investigación; diligencias que serán remitidas a los órganos competentes. (Art. 74 de CPP)

- Instituto De Investigaciones Forenses

Es un órgano dependiente administrativa, y financieramente de la Fiscalía General de la

Republica. Estará encargado de realizar, con autonomía funcional, todos los estudios científicos-

técnicos

 Los actos iniciales o de la etapa preliminar comienzan de los siguientes actos iniciales:

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 1. Con una denuncia, toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito de

acción pública, podrá denunciarlo ante la fiscalía o la Policía Nacional. (Art. 284 CPP).

2. Por una querella se presentara mediante memorial escrito, dirigido al fiscal, y contendrá:

1) El nombre y apellido del querellante;

2) Su domicilio real y procesal;

3) En el caso de las personas jurídicas, la razón social, el domicilio y su nombre de su

representante legal;

4) La relación circunstanciada del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidas y,

si fuera posible, la indicación de los presuntos autores o participes, victimas,

damnificados y testigos;

5) El detalle de los datos o elementos de prueba; y,

6) La prueba documental o la indicación del lugar donde se encuentra. (Art. 290 CPP)

3. Los funcionarios policiales que tengan noticia fehaciente de la comisión de un delito de

acción pública informaran, dentro de la ocho horas de su primer intervención a la fiscalía,

bajo la dirección del fiscal encargado de la investigación, practicaran las diligencias

preliminares para reunir o asegurar los elementos de convicción y evitar la fuga u

ocultamiento de los sospechosos. (art. 293 del CPP)

1. Denuncia ante la Policía:

Sera presentada por la persona directamente ofendida por la comisión de un determinado delito

de acción pública, habiéndose constituido a la dependencia de la Policial Boliviana, a objeto de

formalizar denuncia verbal, el funcionario policial asignado al presente caso, recepcionara la

denuncia verbal, la misma que contendrá, en lo posible, la relación circunstanciada del hecho,

22
con indicación de los autores y participes, victimas, testigos y demás elementos que puedan

conducir a su comprobación y su tipicidad, luego el asignado al caso informara dentro del plazo

legal al fiscal remitiendo los antecedentes realizados. (Arts. 284, 285 y 288 del CPP).

2. Denuncia ante la Fiscalía

El fiscal, al recibir una denuncia o información fehaciente sobre la comisión de un delito, dirigirá

las investigaciones conforme a las normas del Código Procedimiento Penal, requiriendo el

auxilio de la policía y del Instituto de Investigaciones Forense. (Art. 289 del CPP).

Las investigaciones preliminares efectuada por la Policía, se deberán concluir en el plazo máximo

de veinte días de iniciada la prevención (art. 300 del CPP)

Vencido el termino de los 20 días de las investigaciones preliminares, el fiscal solicitara al

control jurisdiccional donde radica la causa, la Complementación de las diligencias policiales, sea

por el termino de 60 días, con la finalidad de colectar mayores elementos de convicción sobre los

hechos investigados (art. 301 núm. 2 del CPP).

Vencido el plazo de las investigaciones preliminares, el fiscal tiene la responsabilidad para

presentar dos tipos de resoluciones, Resolución Fiscal de Rechazo de Denuncia, conforme lo

establece los artículos 301 núm. 3 y 304 del mismo cuerpo legal, el fiscal mediante resolución

fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones policiales cuando:

1) Resulte cuando el hecho no existió, que no está tipificado como delito o que el imputado

no ha participado en él;

2) No se haya podido individualizar al imputado;

3) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación; y,

23
 4) Exista algún obstáculo legal para el desarrollo del proceso.

La segunda Resolución, conforme establece en los artículos 301 núm. 1 y 302 de Código

Procedimiento Penal, presentara imputación formal, si estima que existen indicios sobre la

existencia del hecho y la participación del imputado, formalizara imputación mediante

resolución fundamentada, que deberá contener:

1) Los datos de identificación del imputado y de la víctima o su individualización más

precisa;

2) El nombre y domicilio real del defensor:

3) La descripción del hecho o los hechos que se imputan y su calificación provisional; y,

4) La solicitud de medidas cautelares si procede.

El término de los seis (6) meses de la Etapa Preparatoria, computara desde la notificación

personal al Imputado u procesado, con la Resolución Fiscal de Imputación Formal. (SC

1756/2003-R)

Una vez radicada la causa, el Juez de Instrucción en lo Penal, que tiene conocimiento de la

Imputación Formal, presentado por el Ministerio Publico, fijara dentro del plazo legal la

celebración de la Audiencia de Medidas Cautelares, a fin de resolver la situación jurídica del

Imputado, necesariamente las partes procesales y de sus abogados deben de estar presente en

dicho acto, para asumir defensa en igualdad de condiciones (SC 1521/2002-R).

 Juez Instructor (Cautelar)

El juez de instrucción, es el encargado de controlar la legalidad de la investigación, no solo de

tener el control jurisdiccional, sino de garantizar los derechos del imputado, sino también

24
proteger el legítimo ejercicio de la persecución penal del fiscal, y de autorizar medidas limitativas

de derechos fundamentales. (William Herrera Añez)

Los jueces de instrucción son competentes para:

1. El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previsto en este código;

2. Emitir las resoluciones jurisdiccionales que correspondan durante la etapa preparatoria y

de la aplicación de criterios de oportunidad;

3. La sustanciación y resolución del proceso abreviado

4. Resolver la aplicación del procedimiento inmediato sobre delitos flagrantes;

5. Dirigir la audiencia de preparación de juicio oral y resolver sobre las cuestiones e

incidentes planteados en la misma;

6. Decidir la suspensión del proceso o pruebas;

7. Homologar la conciliación, siempre que sea procedente, cuando le sea presentada;

8. Decidir sobre las solicitudes de cooperación judicial internacional;

9. Conocer y resolver sobre la incautaciones de bienes y sus incidentes; y,

10. Conocer y resolver la Acción de Libertad, si no existieras jueces de sentencia en su

asiento jurisdiccional, cuando sea planteada ante ellos. Art. 53 del C.P.P.

 Medidas Cautelares.

Estas medidas tienes como finalidad garantizar el procedimiento de seguir durante el

desarrollo del proceso penal, también el cumplimiento efectivo de la futura sentencia que será

impuesta en juicio oral y público, el fiscal una vez reunidos los requisitos legales podrá

solicitar fundadamente al juez de instrucción la detención preventiva para el imputado, para

25
 garantizar su presencia y que participara en todos los actos procesales y fundar su acusación

formal. (Gimeno Sandra).

 Requisitos Para La Detención Preventiva

Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a

pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en

querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es,

con probabilidad, autor o participe de un hecho punible.

2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá

al proceso u obstaculizara la averiguación de la verdad

Concordante con los artículos 234 y 235 del código procesal penal.

Peligro de fuga. Por peligro de fuga se entiende a toda circunstancia que permita sostener

fundadamente que el imputado no se someterá al proceso buscando evadir la acción de la justicia.

Para decidir acerca de su concurrencia, se realizara una evaluación integral de las circunstancias

existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes:

1. Que el imputado no tenga domicilio o residencia habitual, ni familia, negocios o trabajo

en el país;

2. Las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto;

3. La evidencia de que el imputado esta realizando actos preparatorios de fuga;

4. El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que

indique su voluntad de no someterse al mismo;

26
 5. La actitud que el imputado adopta voluntariamente respecto a la importancia del daño

resarcible;

6. El haber sido imputado por la comisión de otro hecho delictivo doloso o haber recibido

condena prevativa de libertad en primer instancia;

7. Habérsele aplicado alguna salida alternativas por delito doloso;

8. La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior;

9. El pertenecer a asociaciones delictivas u organizaciones criminales;

10. Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante; y

11. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada, que permita sostener fundadamente

que el imputado se encuentra en riesgo de fuga.

Peligro de Obstaculización. Se entiende a toda circunstancia que permita sostener

fundamentalmente, que el imputado con su comportamiento entorpecerá la averiguación de la

verdad. Para decidir acerca de su concurrencia se realizara una evaluación integral de las

circunstancias existentes, teniendo especialmente en cuenta las siguientes:

1. Que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima, y/o falsifique, elementos de

prueba;

2. Que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de

que informen falsamente o se comporten de manera reticente;

3. Que el imputado influya ilegal o ilegítimamente en magistrados del Tribunal Supremo,

magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, vocales, jueces técnicos, jueces

ciudadanos, fiscales y/o en los funcionarios y empleados del sistema de administración de

justicia.

27
 4. Que el imputado induzca a otros a realizar las acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3

del presente Artículo.

5. Cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundadamente

que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizara la averiguación de la verdad.

Clases de Actos de Investigación que se realiza en la Etapa Preparatoria.

El ministerio publico deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la

existencia del hecho punible investigado, y su tipicidad y autoría de los presuntos autores o

participes, y la recolección de todos los elementos que permita fundar la acusación formal.

(Carolina Sanchis).

Entre los actos de investigación que se realiza dentro de la etapa preparatoria se tienen:

Declaración del Imputado.

Antes de iniciar la declaración se comunicara al imputado el hecho que se le atribuye, con todas

las circunstancias de tiempo, lugar y forma de su comisión, incluyendo aquellas que sean de

importancia para la calificación jurídica, un resumen del contenido de los elementos de prueba

existente y las disposiciones penales que se juzguen aplicables.

Se le advertirá que puede abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su

perjuicio.

La policía no solo podrá interrogar al imputado, con la presencia del fiscal y su abogado

defensor, excepto para constatar su identidad. (Art. 92 del Código de Procedimiento Penal)

Cooperación Directa

28
Cuando sea necesario, los jueces y fiscales podrán recurrir de manera directa a otra autoridad

judicial o administrativa, para la ejecución de un acto o diligencia. También podrán solicitar

información de manera directa cuando esta se vincule con el proceso.

Las autoridades requeridas tramitaran sin demora las diligencias legalmente transmitidas bajo

pena de ser sancionadas conforme a ley. (Art. 136 del Código de Procedimiento Penal)

Notificaciones

Las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones

judiciales o cualquier acto investigativo realizado en el desarrollo de la etapa preparatoria. (Art.

160 del Código de Procedimiento Penal).

Requisa Personal

El fiscal podrá disponer requisas personales, siempre que haya motivo suficientes para presumir

que una o más personas ocultan entre sus pertenencias o lleven en el interior de su cuerpo o

adherido a el, objetos relacionados con el delito. (Art. 175 del Código de Procedimiento Penal.

Autopsia o Necropsia

El fiscal ordenara la autopsia o necropsia conforme a las reglas de la pericia y bajo esas

formalidad podrá ser introducida al juicio por su lectura (Art. 178 del Código Procesal Penal)

Inspección Ocular y Reconstrucción

El fiscal, juez o tribunal podrán ordenar la inspección ocular y/o la reconstrucción del hecho, de

acuerdo con las declaraciones recibidas y otros elementos de convicción (Art. 179 del Código

Procesal Penal).

29
Declaración para Testigo

Toda persona que sea citada como testigo tendrá la obligación de comparecer ante el juez o

tribunal para declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, salvo las excepciones

establecidas por ley. (Art. 193 del Código Procesal Penal).

Pericia

Se ordenara una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios

conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. (Art. 204 Código Procesal Penal).

Requerimientos Fiscales

El fiscal, juez o tribunal, podrán requerir informes a cualquier persona o entidad pública o

privada sobre datos que consten en sus registros (Art. 218 del Código Procesal Penal).

Transcurrido

Actos Conclusivos

Cuando el fiscal concluya la investigación:

1. Presentará ante el juez de instrucción la acusación si estima que la investigación

proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado;

2. Requerirá ante el juez de instrucción, la suspensión condicional del proceso, la apicacion

del procedimiento abreviado o de un criterio de oportunidad o que se promueva la

conciliación;

30
 3. Decretara de manera fundamentada el sobreseimiento, cuando resulte evidente que el

hecho no existió, que no constituye delito o que el imputado no participo en el, y cuando

estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación.

Asimismo el juez de instrucción donde radica la causa mediante oficio al fiscal para que conmine

a su autoridad para que por medio del fiscal de materia, se proceda la presentación de

Requerimiento Conclusivo, en un plazo improrrogable de cinco días a partir de la recepción de la

presente conminatoria.

31
 Marco Normativo.-

El presente trabajo de monografía tiene como base normativa:

 El código procedimiento penal.- que establece desde el inicio de la etapa preparatoria

con la notificación personal con la resolución de imputación fiscal, el procedimiento,

fases investigativas, actuados que se efectúan dentro de la etapa preparatoria, además

de los plazos que establece la ley.

 La constitución política del Estado.- que establece los derechos y garantías del

imputado y la víctima a ser oídos sin discriminación alguna, además de las garantías

procesales que ambas partes tienen a fin de garantizar la igualdad procesal.

 Ley Orgánica del Ministerio Publico.- que establece las competencias que tiene el

Fiscal como director funcional de la investigación, además de los principios por los

cuales se rige.

32
 Marco Legal.-

 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Ley Nº1790, Ley de 25 de marzo de

1999.

 Ley Nº 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.

 Ley Orgánica del Ministerio Publico, Ley Nº 260, Ley de 11 de julio de 2012.

 La Constitución Política del Estado.

33
 5. Definiciones De Términos Y Conceptos.-

DEFINICION La etapa preparatoria es la preparación del juicio oral y público, mediante la

recolección de todos los elementos lícitos de convicción que puedan conducir al conocimiento de

la verdad del hecho, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado y que así permitan

fundar la acusación del Fiscal o del querellante) y también la defensa del imputado (Art. 171 y

277).

La fase preparatoria del juicio oral es considerada tradicionalmente como una de las dos amplias

etapas en que se fragmenta el proceso penal. Esta se inicia con el incorporación de cierto

conflicto social al sistema penal, que en caso de la ley cubana puede ser en virtud de denuncia,

confesión de alguno de los ejecutantes del hecho o noticias que se reciban por cualquier medio o

por descubrimiento directo de indicios de un delito por parte de los instructores, del fiscal o el

tribunal o la policía 13 .

 Actos De Investigación

Para gomez Colomer, los actos de investigación son los que realizan en el procedimiento

preliminar para descubrir los hechos criminales que se han producido, y sus circunstancias, y la

persona o investigado todo ello quede preparado el juicio oral

Miranda Estrampes aclara que inicialmente se investiga, se averiguan los hechos, y se buscan las

fuentes de prueba que contengan elementos probatorios para poder ser introducidos en el proceso

como fundamento de las afirmaciones fácticas realizadas por las partes

 Concepto De Imputación Formal

34
La imputación, en sentido propio, es la atribución por parte del juez a un sujeto de un hecho o

hechos, que ha de describir someramente, otorgando la ley desde ese momento al imputado

plenos derechos de defensa en el proceso del que va a ser objeto.

La Imputación es un término con origen en el vocablo latino imputatio. El concepto se utiliza

para nombrar la acción y efecto de imputar (atribuir la responsabilidad de un hecho reprobable

a una persona; señalar la aplicación de una cantidad para que sea tomada en cuenta en un

registro).

 Concepto De Victima.-

El concepto víctima ha sido aplicado en el campo de los derechos humanos (DD. HH.) con una

serie de connotaciones particulares en cada país. En este trabajo nos ocupamos de reflexionar

sobre sus usos y apropiaciones en el marco de una serie de leyes y programas gubernamentales

destinados a reparar a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina y del conflicto armado

interno en Colombia. A partir de la recopilación de documentos y el trabajo de campo junto a

servidores públicos y diversos grupos de personas que han sido identificados como víctimas,

analizamos los sentidos que ha adquirido esta categoría y sus posibles aplicaciones en contextos

sociales heterogéneos.1

La detención preventiva, dentro un proceso penal, es una medida cautelar de carácter personal

que llega a restringir de manera temporal y excepcional la libertad ambulatoria y de locomoción

de una persona, con la única finalidad de garantizar la efectividad de un proceso penal y la

ejecución de la sentencia. En este sentido la detención preventiva se encontraría dentro de los

1
https://journals.openedition.org/revestudsoc/608

35
mecanismos legítimos que se adoptan a través de resoluciones judiciales fundamentadas, que

llegan a restringir ciertos derechos fundamentales. Por otro lado el Informe sobre el uso de la

prisión preventiva en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indica

que se debe entender por prisión o detención preventiva “todo el periodo de privación de libertad

de una persona sospechosa de haber cometido un delito, ordenado por una autoridad judicial y

previo a una sentencia firme”. 2

2
https://www.rigobertoparedes.com/es/que-es-la-detencion-preventiva

36
Antecedentes Del Estudio Sobre El Objeto.-

El presente trabajo monográfico tiene como objeto de estudio la ETAPA PREPARATORIA,

dicho trabajo tiene como antecedentes modificaciones que vienen desde los tiempos cuando

nuestro sistema era Inquisitivo en donde el Imputado era el objeto del proceso y que los plazos

de la etapa preparatoria no se respetaban.

Pero cuando nuestro sistema procesal se cambia al Sistema Acusatorio el imputado se vuelve en

un sujeto de derechos, y que tiene garantías procesales, presumiéndose desde un principio su

inocencia hasta que no se pruebe lo contrario a través de sentencia condenatoria ejecutoriada.

Dentro de estos cambios vemos que los Roles de los sujetos procesales en el proceso penal son

distintos.- en donde “el derecho penal en su misión de protección de bienes jurídicos legitima el

hecho de que el Estado pueda ejercer el ius puniendi a través del proceso penal, por el que no se

busca condenar a un inocente sino, por la prueba imponer una pena al responsable de la

infracción; por ello en el proceso penal se exige la participación de sujetos procesales a los que se

dota de particulares funciones, así: al fiscal le asigna el deber de investigar preprocesal y

procesalmente los hechos que son puestos en su conocimiento y el ejercicio de la acción penal

pública; a la defensoría pública le corresponde el patrocinio de los imputados que no hayan

designado un defensor para que realice a su favor la defensa técnica que corresponda y al juez de

garantías penales le asigna la función de jurisdicción en materia penal. El maestro español Juan

Montero Aroca9 indica que debe haber un monopolio de parte de los órganos jurisdiccionales

para la aplicación del derecho penal ya que no existe aplicación de este derecho fuera del proceso

37
y que son tres los monopolios para que se produzca esta aplicación así: el primero es el estatal

por el que el estado asume exclusivamente el ius puniendi, el segundo es el monopolio judicial

por el cual solo los órganos jurisdiccionales son los encargados de aplicar el derecho penal, el

deber de conferir el ius puniendi se da sólo a través de los tribunales, el tercero es el procesal, el

derecho penal se aplica necesariamente por los tribunales a través del proceso, con las humanos y

en este Código, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de los

derechos del procesado y de las víctimas […]”. 9 Juan Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional

III, Proceso Penal, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2012), 12- 4. 11 garantías del debido proceso.

Estos tres monopolios son concebidos por Montero Aroca como “opciones de civilización”. A

este respecto apunta Roxin10 que la persecución del hecho punible por parte de la fiscalía “[…]

responde a la idea de retribución […] según la cual el Estado, para la realización de la justicia

absoluta, tiene que castigar sin excepción toda violación de la ley penal […]”; pero todo ello

dentro de los límites impuestos por las garantías penales y procesales que se ajustan al fin de la

consecución de la verdad de los hechos constatada empíricamente [en juicio] para la

fundamentación racional de la decisión que se plasma en el auto resolutorio o en la sentencia.3

Por lo que se puede tener como Conclusión que El proceso penal no existe sino para evitar,

impedir la condena de un inocente, por lo que debe ser garantía de verdad y libertad, por ello el

proceso penal es una suerte de adelantamiento de barreras contra la ilegalidad y la arbitrariedad.

El derecho de defensa del procesado tiene su antecedente en el estado de inocencia del procesado

el cual permanece incólume hasta que haya sentencia condenatoria ejecutoriada que diga lo

contrario.4

3
file:///C:/Users/FISCALIA2/Desktop/T2587-MDP-Zambrano-La%20aplicacion.pdf
4
file:///C:/Users/FISCALIA2/Desktop/T2587-MDP-Zambrano-La%20aplicacion.pdf

38
Además podemos indicar que paralelamente los sistemas procesales han sido formas de

enjuiciamiento penal y que en materia de el proceso de Adolescentes en Conflicto con la Ley

Penal, posee mayores garantías procesales para los adolescentes que un proceso común de

adultos. La celeridad procesal juega un papel principal en la etapa preparatoria del proceso de

adolescentes en Conflicto con la ley penal, ya que busca que los conflictos se solucionen en el

menor tiempo posible. El proceso de adolescentes en Conflicto con la ley penal busca la

educación del adolescente y su reinserción a la sociedad. El proceso de Adolescentes en Conflicto

con la Ley Penal es fruto de un largo proceso de movimientos que buscan la protección derechos

y garantías.5

5
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_8121.pdf

39
Bases Teóricas Científicas

Tenemos como base científicas las estadísticas realizadas sobre el retardo de justicia y

sobrepoblación carcelaria, de lo cual se conoce que la mayoría de los reos de palmasola son

IMPUTADOS QUE ESTAN CON DETENCION PREVENTIVA, y de esto se puede evidenciar

que no se respeta los plazos estipulados para la ETAPA PREPARATORIA. Razón por lo que

realizamos nuestro trabajo monográfico a fin de dilucidar si el tiempo de los 6 meses que

establece el Código de Procedimiento Penal es suficiente. Por lo que tenemos como base

científica además de estadísticas, leyes y normas.

40
 6. Discusión

En el presente trabajo de monografía se tiene como puntos de discusión si se da el respeto a los

plazos establecidos para la ETAPA PREPARATORIA, además si una vez de haberse realizado

todos los actos investigativos estaría por demás esperar los 6 meses para dictar resolución

conclusiva de acusación fiscal.

41
7. Conclusiones.-

La presente investigación científicas, enfocado en la persecución penal, delitos de acción penal

publica, investigación que permite demostrar la estructura del proceso penal en Bolivia, el

presente Código de Procedimiento Penal vigente, se divide cuatro etapas en la persecución penal,

estas son; Etapa Preparatoria del Juicio, Etapa Juicio Oral y Público, Etapa de Recursos y Etapa

de Ejecución Penal., la presente Ley Nº 1970, se encuentra vigente de fecha 25 de marzo de 1999

hasta la fecha actual, proceso acusatorio que combate la justicia boliviana. Por lo que el presente

investigador requirió de lectura intensa para analizar el correspondiente procedimiento, mediante

la revisión de bibliográficas especializadas en el área, para determinar la importancia en la

preparación del juicio oral. El análisis y/o decisión técnica y subjetiva que el investigador

requirió, delimitar el presente trabajo científico, solo en la Etapa Preparatoria, demostrando todos

los actos iniciales de investigación por delitos públicos, hasta la finalización de la etapa

preparatoria, cuando el fiscal presenta resolución de Acusación Formal al Control Jurisdiccional,

asimismo las actuaciones procesales, plazos durante el desarrollo de la investigación preparatoria,

y lo más relevante, las facultades, derechos fundamentales y garantías constitucionales que el

querellante como el Imputado tienen durante la etapa preparatoria le asisten.

42
8. Referencias Bibliográficas

- Libro El Proceso Penal (Grupo Editorial)Primera Edición, octubre , Autor William

Herrera Añez

- Colección libro de Oro, Derecho Procesal Penal, Segunda Edición, Autor Jesús Duran

Ribera

- Libro La Etapa Preparatoria del Proceso, Primera Ediccion 2009, Editorial Juridica

TEMIS (En la Jurisprudencia Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos

Humanos) Drs. Boris Wilson Arias Lopez, Milton Hugo Mendoza Miranda y Felix

Peralta Peralta

- Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Edición año 2009.

- Ley del Código de Procedimiento Penal, Nº 1970

- Convención Americana sobre Derechos Humanos contenido en el art. 8.1.

- (SC 0360/2007-R del 8 de mayo).

- Ley Orgánica del Ministerio Publico, Ley Nº 260, Ley de 11 de julio de 2012.

- https://journals.openedition.org/revestudsoc/608

- http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_8121.pdf

- file:///C:/Users/FISCALIA2/Desktop/T2587-MDP-Zambrano-La%20aplicacion.pdf

- http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_8121.pdf

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 9. ANEXOS

SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN DE TURNO EN LO PENAL DE

LA CAPITAL.

INFORMA INICIO DE INVESTIGACIÓN

Abog. CARLOS CANDIA JUSTINIANO, Fiscal de Materia de la Unidad Especializada en

Persecución de Delitos de Corrupción (F.E.P.D.C) de Santa Cruz, en uso de sus atribuciones
conferidas por la ley 1970, la ley orgánica del ministerio público, ley 004 de lucha contra la
corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y
la Constitución Política del Estado.

INFORMA:

En ejercicio de la dirección funcional de las investigaciones conforme a los Arts. 6 de la LOMP,

21, 70 de la ley 1970 y 225 de la C.P.E. y en cumplimiento de las previsiones legales contenidas
en los Arts. 279 y 289 de le ley de procedimiento penal y en resguardo del debido proceso,
INFORMAMOS A SU AUTORIDAD EL INICIO DE LAS INVESTIGACIONES
CORRESPONDIENTE A:

CASO N°: FIS-SCZ 1912268

DENUNCIANTE: HELEN BANEGAS FLORES, IVER VILLAGOMEZ GALVIZ y

JOSE LAIME ZAMBRANA MOJICA.

DENUNCIADO: MAURICIO MAMANI FLORES.

DELITOS: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, TRAFICO DE TIERRAS,

CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS y
CONCURSO IDEAL DEL CODIGO PENAL.

OTROSÍ.- Adjunto fotocopia de la denuncia.

DOMICILIO PROCESAL: Av. Monseñor Rivero, esquina 2do. Anillo y Fortín Arce, 2do
piso Corporativa II de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

44
 Santa Cruz de la Sierra, 13 de Noviembre del 2017.

45