Asociación ilícita

Organización criminal y Banda criminal

Tipicidad objetiva y subjetiva

Por: Flor de María Estéfani Mendoza Inca

Fundadora de Derecho Penal Genial
«La clave era el dinero, de ese modo llegabas a la organización [criminal]. Él [Giovanni
Falcone] hacía mucho trabajo de oficina con las cuentas bancarias. Pero, además, tomó la
decisión de formar un equipo de magistrados en el que cada uno lo supiera todo sobre el
proceso. Si moría uno, los otros seguían adelante».
(Luca Rossi, escritor y cronista testigo del periodo judicial del recordado juez italiano Giovanni
Falcone, quien intentó desmantelar la mafia Cosa Nostra, ver en: https://bit.ly/2WV42gn).

Comparto con ustedes el presente mapa didáctico que sintetiza

la tipicidad objetiva y subjetiva de los delitos de banda criminal, organización
criminal y asociación ilícita, los mismos que fueron modificados por el D.
Leg. N.° 1244, Decreto Legislativo que fortalece lucha contra el crimen
organizado y la tenencia ilegal de armas, publicado el 29 de octubre de 2016.
 ASOCIACIÓN ILÍCITA
Evolución legislativa en el Código Penal peruano

2003 2004 2007 2014 2015 2016 en adelante

Agrupación ilícita Asociación ilícita Asociación ilícita Asociación ilícita Asociación ilícita Organización criminal

(Modificado por el (Modificado por el art. (Modificado por la (Modificado por el D. (Modificado por el D. Leg. 1244
art. 1 Ley 28355 2 D. Leg. 982 Ley 30077 01jul2014) Leg. 1181 27jul2015) 29oct2016)
06oct2004) 22jul2007)

Art. 317.- El que Art. 317.- El que Art. 317.- El que Art. 317.- El que Art. 317.- El que Art. 317.- El que promueva,
forma parte de una forma parte de una forma parte de una constituya, constituya, organice, constituya, o integre
agrupación de dos o organización de organización de promueva o integre promueva o integre una organización criminal de
más personas dos o más personas dos o más personas una organización de una organización tres o más personas con
destinada a cometer destinada a cometer destinada a cometer dos o más personas de dos o más carácter estable, permanente o
delitos será delitos será delitos será destinada a cometer personas destinada por tiempo indefinido, que de
reprimido, por (…) reprimido por (…) reprimido por (…) delitos será a cometer delitos manera organizada, concertada
ser miembro de la ser miembro de la ser miembro de la reprimido con PPL será reprimido con o coordinada, se repartan
agrupación, con pena misma, con PPL no misma, con PPL no no menor de tres ni PPL no menor de diversas tareas o funciones,
privativa de libertad menor de tres ni menor de tres ni mayor de seis años. tres ni mayor de destinada a cometer delitos será
(en adelante, PPL) no mayor de seis años. mayor de seis años. seis años. reprimido con PPL no menor
menor de tres ni de 8 ni mayor de 15 años y con
mayor de seis años 180 a 365 días - multa, e
(…). inhabilitación conforme al art.
Se publica la Ley n.° 30077, Ley 36, incs. 1), 2), 4) y 8).
contra el crimen organizado del 19 de
agosto de 2013, la misma que entra en
vigencia el 01 de julio de 2014.
 ORGANIZACIÓN CRIMINAL

TIPICIDAD OBJETIVA DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Sujeto
Conducta típica (verbo rector)
activo
1. Promueva
2. Organiza
A
Es cualquier 3. Constituya o
ORGANIZACIÓN persona
4. Integre
1 CRIMINAL
natural
que… (…) una organización criminal de (3) o más personas con carácter
(art. 317) estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera
organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o
funciones, destinada a cometer delitos (…).
Incorporado
mediante D. Leg. n.°
1244 (29oct16) TIPICIDAD SUBJETIVA DEL DELITO DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Elemento de tendencia interna trascendente Dolo
B
Se desarrolla bajo los
“…destinada a cometer delitos (…)”.
alcances del dolo.

*Ver Acuerdo Plenario n.° 01-2017-SPN.

*Ver Ley n.° 30077, Ley contra el crimen organizado.
 BANDA CRIMINAL

TIPICIDAD OBJETIVA DEL DELITO DE BANDA CRIMINAL

Sujeto
Conducta típica (verbo rector)
activo
1. Constituya o
A Es cualquier 2. Integre
persona
(…) una unión de (2) a más personas; que sin reunir algunas de las
natural que…
características de la organización criminal, tenga por finalidad (…) la comisión
BANDA de delitos concertadamente.

2 CRIMINAL 1.
2.
Tres o más personas.
La permanencia.
3. La organización, concertación o
(art. 317-B) coordinación.
4. Distribución de tareas o funciones.
5. Finalidad de cometer delitos graves.
Incorporado
mediante D. Leg. TIPICIDAD SUBJETIVA DE BANDA CRIMINAL
n.° 1244 (29oct16) Elemento de tendencia interna trascendente Dolo
B
“…tenga por finalidad o por objeto la comisión de
Se desarrolla bajo los alcances del dolo.
delitos concertadamente”.
 Diferencias entre los delitos de organización
criminal, banda criminal y asociación ilícita.

DIFERENCIAS
Organización Asociación ilícita
Elementos Banda criminal (según el D. Leg. 1181 del 27 de julio de
criminal 2015)
Elemento
Tres (3) o más personas Dos (2) a más personas Dos (2) o más personas
personal
Elemento No necesariamente es No necesariamente es
Es permanente
temporal permanente. permanente.
Elemento Persiguen la finalidad de Persiguen la finalidad de Persiguen la finalidad de
teleológico cometer delitos graves. cometer delitos. cometer delitos.
Los miembros se
organizan, concertan, Los miembros conciertan y
Elemento Los miembros actúan de
coordinan y se actúan de manera
funcional manera espontánea
distribuyen tareas o espontánea
funciones.
Elemento Poseen una estructura
Estructura precaria Estructura precaria
estructural organizada.

Lima, 07 de noviembre de 2019