Nombramiento Administrador Unico-1

ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE KARLA FABIOLA REYES RODRIGUEZ,
COMO ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD “SERENZA CALZADO
YAHIR, SOCIEDAD ANÓNIMA”
En la ciudad de Guatemala, el diez de octubre del dos mil quince, siendo las trece horas con treinta minutos, yo RONAL
ESTUARDO ORTIZ, Notaria, constituida en mi oficina profesional ubicada en calle veintidós-trece avenida. zona uno, soy
requerida por JORGE LUIS RAMOS quien es persona de mi anterior conocimiento, con el objeto de hacer constar su
nombramiento como ADMNISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad SERENZA MATERIAL DE
CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANÓNIMA, para cuyos efectos procedo a la siguiente manera: PRIMERO: La requirente
me pone a la vista el primer testimonio de la escritura pública número uno autorizada en esta ciudad diez de octubre del
dos mil quince por la Notaria RONAL ESTUARDO ORTIZ, mediante la cual se constituyó la entidad “SERENZA
MATERIAL DE CONSTRUCCCION, SOCIEDAD ANÓNIMA; la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil
General de la República bajo el Sociedades Mercantiles, en cuyas cláusulas cuarta, vigésima sexta, trigésima tercera,
trigésima cuarta, trigésima quinta, y quincuagésima quinta, literalmente se lee: “CUARTA: OBJETO. La sociedad tendrá
por objeto principal: a) Compra, venta, importación, distribución, comercialización, exportación de calzados, productos de
cuero cinchos, textiles promoción, almacenamiento de productos y quipo de lícito comercio. Diseño, fabricación de objetos
de lícito comercio, y accesorios, mercadería en general así como la prestación de servicios de comercio internacional y
transporte de mercaderías anteriormente indicadas; b) La fabricación, elaboración, exportación, importación, compraventa,
promoción, colocación, comercialización, distribución de todo tipo de productos y mercaderías de comercio lícito; …”,
“…VIGÉSIMA SEXTA: ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. Los órganos de la sociedad son: (a) LA ASAMBLEA GENERAL
DE ACCIONISTAS; (b) EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN y (c) LA GERENCIA…”, “…TRIGÉSIMA TERCERA: DEL
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. La Administración de la sociedad será confiada a un Administrador Único o a un
Consejo de Administración, según lo decida la Asamblea General de Accionistas. El Administrador Único o el Consejo de
Administración tendrá a su cargo la administración y dirección de los negocios de la sociedad. TRIGÉSIMA CUARTA: DEL
ADMINISTRADOR ÚNICO. El Administrador Único tiene a su cargo la dirección y supervisión de las operaciones, negocios
y administración general de la Sociedad y será electo por los accionistas en Asamblea General Ordinaria y durará en su
cargo hasta TRES AÑOS. No se requiere la calidad de accionista para ser electo Administrador Único. El Administrador
Único responderá ante la sociedad, los accionistas y ante los acreedores de la sociedad por cualesquiera de los daños y
perjuicios causados por su culpa. También es responsable el Administrador Único de la efectividad de las aportaciones de
los accionistas; de la existencia real de las utilidades netas que se distribuyan en forma de dividendo a los accionistas; de
que la contabilidad de la sociedad se lleve de conformidad con las disposiciones legales, de que ésta sea veraz del exacto
cumplimiento de los acuerdos que los accionistas tomen en Asamblea General. TRIGÉSIMA QUINTA: FACULTADES
DEL ADMINISTRADOR ÚNICO. El Administrador Único es el Representante Legal de la Sociedad, tiene el uso de la
denominación social y la representación legal de la sociedad en juicio y fuera de él. Consecuentemente el Administrador
Único esta investido de todas las facultades que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del
giro ordinario de la sociedad, pudiendo otorgar toda clase de mandatos, instrumentos públicos y documentos; puede el
Administrador Único incurrir en obligaciones de cualquier naturaleza, en nombre de la sociedad, pudiendo emitir, aceptar,
avalar, endosar toda clase de títulos de crédito, así como hipotecar, dar en prenda, tomar y dar en arrendamiento. Para los
efectos de la representación en juicio, el Administrador Único tiene las facultades que señala la Ley del Organismo
Judicial..”, “…QUINCUAGÉSIMA QUINTA: Del nombramiento de Gerente General. Los contratantes acuerdan designar
a JORGE LUIS RAMOS,como Administradora Unica y Representante Legal de la sociedad, quien tendrá todas las
facultades y atribuciones que la presente escritura establece para el Gerente General; además se le autoriza para
representar legalmente a la sociedad y para realizar cuanta gestión sea necesaria, en el orden administrativo o judicial,
para que la sociedad quede debidamente inscrita provisionalmente y definitivamente en el Registro Mercantil General de
la República…”. SEGUNDO: No habiendo más que hacer constar y para que sirva de legal nombramiento a la señor
JORGE LUIS RAMOS,como ADMINISTRADORA ÙNICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad “SERENZA
MATERIALES DE CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANÓNIMA” extiendo la presente acta notarial, la cual queda
contenida en cuatro hojas de papel bond tamaño oficio las cuales numero, sello y firmo. Para cubrir el pago de impuestos
de conformidad con las leyes respectivas, se adhiere a la primera hoja un timbre fiscal con un valor de cien quetzales
(Q.100.00), con número de registro quinientos cincuenta mil ochocientos cincuenta (550850), un timbre notarial con valor
de diez quetzales (Q.10.00); así como timbre fiscal de cincuenta centavos (Q.0.50), en la segunda, tercera y cuarta hoja.
Termina la diligencia, treinta minutos después de su inicio en el mismo lugar y fecha, la que es leída íntegramente a la
requirente, quien enterada de su contenido, objeto, validez y efectos legales, así como obligación de registro, la acepta y
ratifica, firmándola únicamente la infrascrita Notaria. DOY FE.

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MATERIAL DE CONSTRUCCCION, SOCIEDAD ANÓNIMA; la cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil

transporte de mercaderías anteriormente indicadas; b) La fabricación, elaboración, exportación, importación, compraventa,

DE ACCIONISTAS; (b) EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN y (c) LA GERENCIA…”, “…TRIGÉSIMA TERCERA: DEL

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN. La Administración de la sociedad será confiada a un Administrador Único o a un

JORGE LUIS RAMOS,como ADMINISTRADORA ÙNICA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad “SERENZA

ratifica, firmándola únicamente la infrascrita Notaria. DOY FE.

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