La Estafa y La Apropiación Indebida

UNIVERSIDAD ARTURO MICHELENA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

CARRERA DERECHO
DERECHO PENAL II (PARTE ESPECIAL)
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
LA ESTAFA Y OTROS FRAUDES
PROFESOR: Manuel Trinidade

1
DERECHO PENAL II - PARTE ESPECIAL
LA ESTAFA
Artículo 462 del Código Penal
• EL Artificio es toda astuta simulación apta para engañar.
•Existe estafa aun cuando el estafado persiga una finalidad
ilegal.
• El empleo del artificio debe inducir en error a la víctima.
• El error es el que determina la acción de la víctima de la
disposición patrimonial.
• Debe haber un acto dispositivo voluntario de la víctima.
• El Sujeto pasivo debe tener la capacidad de disposición.
ARDID ERROR PERJUICIO PATRIMONIAL
AUTOR VÍCTIMA VÍCTIMA 2

LA ESTAFA
•¿La simple mentira configura el delito? Depende de la
mentalidad y condiciones personales de la víctima.
• En toda conducta engañosa que induce al sujeto pasivo a
actuar erróneamente y disponer patrimonialmente en su propio
perjuicio, el medio empleado es idóneo.
• Engaños socialmente aceptados, la publicidad y la mendicidad.
•Debe consumarse en un provecho injusto con perjuicio ajeno.
•Habrá casos en los que el perjuicio patrimonial se determina en
función del valor de uso que el adquirente de la cosa pensaba
darle.
3
LA ESTAFA
•El error siempre debe ser anterior al acto de disposición del
sujeto pasivo.
•Es un delito doloso. El error excluye al dolo.
• El sujeto activo puede procurarse un beneficio injusto para él o
para un tercero.
• Se consuma el delito con el perjuicio patrimonial.
• Admite el grado de tentativa pero no el de frustración.
4
LA ESTAFA AGRAVADA
Primer Aparte Artículo 462 del Código Penal
• En detrimento de la administración pública, de una entidad

autónoma en que tenga interés el Estado o de un instituto de
asistencia social.
• Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro

imaginario o el erróneo convencimiento de que debe ejecutar
una orden de la autoridad.
5
LA ESTAFA AGRAVADA
Último Aparte Artículo 462 del Código Penal
• El que cometiere el delito previsto en este artículo, utilizando
como medio de engaño un documento público falsificado o
alterado, o emitiendo un cheque sin provisión de fondos,
incurrirá en la pena correspondiente aumentada de un sexto a
una tercera parte.
6
LA ESTAFA AGRAVADA
Diferencias con el Artículo 494 del Código de Comercio
LIBRADOR LIBRADO TOMADOR

QUIEN EMITE EL BANCO QUIEN RECIBE
EL CHEQUE EL CHEQUE
• El que emita un cheque sin provisión de fondos y no proveyere

al librado de los fondos necesarios antes de la presentación del
cheque o que después de emitido éste, frustrara su pago, será
penado por denuncia de parte interesada con prisión de uno a
doce meses, siempre que no concurran las circunstancias
previstas en el Código Penal para el delito de estafa. 7
LA ESTAFA AGRAVADA
Diferencias con el Artículo 494 del Código de Comercio
• En la estafa hay una contraprestación actual o inmediata a
favor del estafador. En la emisión de cheque sin provisión de
fondos supone una deuda preexistente.
• La estafa es un delito de acción pública. La emisión de
cheques sin fondos es de acción privada.
• Es un delito especial doloso.
Primer Aparte del Artículo 494 del Código de Comercio

•El que haya recibido un cheque a sabiendas de que fue emitido
sin provisión de fondos, no tendrá acción penal contra el librador
y será castigado con multa hasta de un quinto del valor del
cheque o arresto proporcional. 8
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS DE ESTAFA
1. Usando de mandato falso, nombre supuesto o
calidad simulada
• Mandato Falso. Simula ser representante de un tercero;
mandato ha terminado; o existiendo el mandato ejerce funciones
y poderes no comprendidos.
• Nombre Supuesto. Es el nombre falso o verdadero de otra
persona.
• Calidad Simulada. Es atribuirse una condición que no le
pertenece. Puede utilizarse el nombre y apellido de un
homónimo.
9
2. Haciéndole suscribir con engaño un documento que le
imponga alguna obligación o que signifique renuncia
total o parcial de un derecho.
• No confundir con el Robo de Documento. Es necesario que

exista los elementos del artículo 462 del CPV.
3. Enajenando, gravando o arrendando como propio

algún inmueble a sabiendas de que es ajeno.
• Es necesario el engaño en cuanto a la propiedad del inmueble

• Es un delito necesariamente doloso.
10
4. Enajenando un inmueble o derecho real ya vendido a
otras personas, siempre que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que por consecuencia del registro de la segunda enajenación fuere

legalmente imposible registrar la primera. (no es verdaderamente una
estafa, sino una modalidad de fraude).
b) Que no siendo posible legalmente el registro de la segunda
enajenación, por estar registrada la primera, hubiere pagado el
comprador el precio del inmueble o derecho real o parte de él. (Este
caso es la hipótesis del numeral anterior).
11
5. Cobrando o cediendo un crédito ya pagado o

cedido.
• Cobro de un crédito ya pagado. Caso de estafa procesal.

• Cobro de un crédito cedido. El cedente obtiene un doble pago
en perjuicio del Sujeto pasivo que seria el cesionario, artículo
1551 del Código Civil.
• Cesión de un crédito ya pagado.
• Cesión de un crédito ya cedido.
12
6. Enajenando o gravando bienes como libres,
sabiendo que estaban embargados o gravados o que
eran objeto de litigio.
• El engaño reside en invocar una condición relativa el bien que

no la posee, que está libre.
• El sujeto activo debe ser el propietario del bien.
7. Ofreciendo, aunque tenga apariencias de negocio

legítimo, participación en fingidos tesoros o
depósitos, a cambio de dinero o recompensa.
13
8. Abusando, en provecho propio o de otro, de las
necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor,
de un entredicho o de un inhabilitado, a quienes se les
haga suscribir un acto cualquiera contentivo de una
obligación a cargo del menor o de un tercero, a pesar
de la nulidad resultante de su incapacidad.
• Es un delito de peligro que no entra dentro de las modalidades

de la estafa.
14
OTROS FRAUDES
1. Prisión de uno a cinco años, a quien habiendo
vendido un inmueble por documento privado o
autenticado y recibido el precio del negocio o parte
del mismo, lo gravare en favor de otra persona sin el
expreso consentimiento del comprador o sin
garantizar a éste el pleno cumplimiento del contrato
celebrado.
• Es un delito de peligro. No requiere la producción de un

efectivo perjuicio que afecte al comprador.
• En este caso no existe el delito de estafa. Ya que, el posible
perjudicado nunca fue engañado.
15
OTROS FRAUDES
2. Prisión de uno a cuatro años a quien defraudare a
otro promoviendo una sociedad por acciones en que
se hagan afirmaciones falsas sobre el capital de la
compañía, o se oculten fraudulentamente hechos
relativos a ella.
•En este caso si existe el delito de estafa, pero se encuentra

privilegiada.
• Art.370 Código de Comercio Venezolano.
16
OTROS FRAUDES
3. Prisión de seis meses a dos años a quien para
obtener algún provecho sustrajere, ocultare o
inutilizare, en todo o en parte, un expediente o
documento con perjuicio de otro.
•En cuanto a la sustracción, estamos en un caso de hurto.
• En cuanto a la inutilización, solo se diferencia del delito de
daño, artículo 473 CPV, en cuanto a la intención del sujeto
activo de obtener un provecho o ánimo de lucro.
• Expediente, puede ser una serie ordenada de actuaciones
administrativas o judiciales.
• Documento, es cualquier instrumento público o privado.
• Se requiere el perjuicio ajeno para consumar el delito. 17
OTROS FRAUDES
4. Prisión de tres a dieciocho meses a quien, por
sorteos o rifas, se quede en todo o en parte con las
cantidades recibidas sin entregar la cosa ofrecida.
•Es un verdadero caso de fraude, en donde no existe la estafa.
• No hay engaño sino incumplimiento.
5. Prisión de seis a dieciocho meses a quien

defraudare a otro con pretexto de una supuesta
remuneración a funcionarios públicos.
• Se trata de otra estafa privilegiada.

• Debe aplicarse la disposición del artículo 79 de la ley contra la
corrupción.
18
OTROS FRAUDES
6. Prisión de dos a seis meses a quien hubiere
destruido, deteriorado u ocultado cosas de su
propiedad, con el objeto de cobrar para sí o para otro
el precio de un seguro. Si hubiere conseguido su
propósito incurrirá en las penas establecidas en el
artículo 462.
•El primer supuesto en un acto preparatorio de tentativa de

estafa.
• Por ello, si logra el perjuicio económico para la compañía de
seguro (sujeto pasivo), existe el delito de estafa.
19
OTROS FRAUDES
7. Arresto de dos a seis meses a quien comprare una
cosa mueble ofreciendo pagarla al contado y rehúse,
después de recibirla, hacer el pago o devolverla.
•Otro supuesto de estafa privilegiada.

• No debe confundirse con la prohibición constitucional de la
prisión por deudas, debe cumplir con los elementos de la estafa.
20
FRAUDE EN EMIGRACIÓN
El que con un fin de lucro, induzca a algún individuo a
emigrar, engañándolo, aduciendo hechos que no
existen o dándoles falsas noticias, será castigado con
prisión de seis a treinta meses.
• Es un delito de peligro, por tanto no existe la tentativa.
21
LA APROPIACIÓN INDEBIDA
• El agente se apropia o se adueña de la cosa mueble que ha
recibido del sujeto pasivo.
• Apropiarse de una cosa, es establecer sobre ella relaciones
equivalentes a las del propietario, sin intención de devolverla.
• El sujeto activo recibe la cosa por un título legítimo que entraña
la obligación de restituirla o de hacer un uso determinado.
• El sujeto activo es un tenedor legítimo, puede ser un
comodatario, depositario, administrador, etc.
• El dolo debe ser posterior a la entrega de la cosa.
22
• El bien jurídico protegido es la propiedad.
• La apropiación indebida no debe confundirse con simples
casos de encomiendas o incumplimientos contractuales.
Ejemplo: préstamo de dinero.
• Cuando se consuma, puede ser la negativa a devolver la cosa,
o cuando realiza un acto dispositivo.
• También es posible el delito con respecto a las cosas objeto de
una comisión y por el precio recibido. Ejemplo: gestores de un
crédito o vendedores comisionados.
23
•Es un delito Doloso que no puede surgir en casos de ejercicio
arbitrario de un derecho. Artículo 270 CPV.
• Puede haber tentativa, pero jamás habrá la frustración.
• Es un delito de acción privada.
24
ABUSO DE FIRMA EN BLANCO
• El abuso implica el uso indebido del mandato dado por el
otorgante para extender sobre el documento un texto escrito
según sus propias instrucciones.
• El documento debe haberse entregado voluntariamente, para
extender sobre él la escritura.
• El documento en blanco, es el entregado sin escritura alguna o
aquel con espacios en blanco para ser llenados.
• El abuso solo es posible si el texto escrito en el documento
causa un perjuicio patrimonial al signatario o a un tercero.
• Se consuma el delito con el perjuicio patrimonial del sujeto
pasivo. Es posible la tentativa, no la frustración. 25
APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA
• Se fundamenta en la infracción del deber de hacer honor a la
particular confianza puesta en el agente, o de la especial
obligación de rectitud derivada de la entrega de la cosa como
consecuencia de una necesidad imperiosa o imprevista.
• No solo se refiere a la cosas entregadas en virtud de un

depósito civil, regular o necesario, sino también, de los objetos
que han sido entregados en razón de la profesión, industria,
comercio, funciones o servicios del sujeto activo. Artículo
1.775 del C.C.)
26
APROPIACIÓN DE COSAS PERDIDAS
• Cosa perdida, que está fuera de la tenencia o disponibilidad del
dueño.
• Las prescripciones de ley, son las indicadas en los artículos
801 y siguientes del Código Civil.
• En cuanto al tesoro y lo que corresponde por ley, se aplica la
disposición del artículo 800 del mismo Código.
• En el numeral tercero, el error debe ser espontaneo, lo
contrario, puede resultar ser una estafa.
•El caso fortuito, tiene su origen en las fuerzas naturales que
desplazan la cosa. Exige una conducta pasiva del autor.
27

La Estafa y La Apropiación Indebida

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

La Estafa y La Apropiación Indebida

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

La Estafa y La Apropiación Indebida

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

UNIVERSIDAD ARTURO MICHELENA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

LA ESTAFA Y OTROS FRAUDES

PROFESOR: Manuel Trinidade

ARDID ERROR PERJUICIO PATRIMONIAL

AUTOR VÍCTIMA VÍCTIMA 2

• En detrimento de la administración pública, de una entidad

• Infundiendo en la persona ofendida el temor de un peligro

LIBRADOR LIBRADO TOMADOR

• El que emita un cheque sin provisión de fondos y no proveyere

Primer Aparte del Artículo 494 del Código de Comercio

• No confundir con el Robo de Documento. Es necesario que

3. Enajenando, gravando o arrendando como propio

• Es necesario el engaño en cuanto a la propiedad del inmueble

a) Que por consecuencia del registro de la segunda enajenación fuere

5. Cobrando o cediendo un crédito ya pagado o

• Cobro de un crédito ya pagado. Caso de estafa procesal.

• El engaño reside en invocar una condición relativa el bien que

7. Ofreciendo, aunque tenga apariencias de negocio

• Es un delito de peligro que no entra dentro de las modalidades

• Es un delito de peligro. No requiere la producción de un

•En este caso si existe el delito de estafa, pero se encuentra

5. Prisión de seis a dieciocho meses a quien

• Se trata de otra estafa privilegiada.

•El primer supuesto en un acto preparatorio de tentativa de

•Otro supuesto de estafa privilegiada.

• Es un delito de peligro, por tanto no existe la tentativa.

• No solo se refiere a la cosas entregadas en virtud de un

También podría gustarte