Analisis Caso Fiscal Colombiano DEA

Fiscal Director Anticorrupción de Colombia, pedido en
extradición por Estados Unidos, con cargos por lavado de

dinero, soborno y corrupción.
Por
Danilo Lugo
United States InterAmerican Affairs
Criminal Justice, Crime Prevention Programme
Un caso que lamentablemente es titular de la prensa internacional y

con graves connotaciones y repercusiones para la justicia colombiana, es el pedido
de extradición por parte de los Estados Unidos, del ZAR anticorrupción, de la
fiscalía general de Colombia, Gustavo Moreno, es decir del jefe de fiscales que
precisamente investiga la corrupción en este país suramericano.
En un espectacular operativo encubierto de la DEA, y con base en información

obtenida de una fuente confidencial, se estableció la participación directa de este
fiscal en un caso de
extorsión, soborno, y
corrupción, exigiendo
dinero en diferentes
montos, que podrían
sumar hasta un millón
de dólares, a un
exgobernador de un
departamento de
Colombia (Provincia
o Estado), Alejandro
Lyons acusado por
corrupción pública y
hasta en un caso de
homicidio.
El operativo encubierto para documentar evidencias comenzó desde el mes

de noviembre de 2016, cuando un Juez Federal de los Estados Unidos, autorizó la
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investigación después de obtener información muy valiosa que justificaba este
procedimiento policial por lavado de dinero y corrupción.
Toda la investigación se hizo sin informar al gobierno de Colombia, previendo la

filtración de información y que el caso fuera manipulado ya que implicaba un alto
funcionario precisamente del ente investigador de ese país.
El informante, de apellido Lyons, el mismo gobernador corrupto, que seguramente

busca beneficios con las autoridades norteamericanas, fue quien aceptó ser el
"gancho" para atraer al fiscal Moreno de Colombia a los EE.UU. Por medio de su
abogado Leonardo Pinilla, también amigo de confianza del Fiscal director de
Anticorrupción de Colombia.
El Director anticorrupción de la Fiscalía de Colombia, fue invitado a participar en

una conferencia en Miami, y por supuesto vino con el amigo abogado de apellido
Pinilla y enlace del gobernador Lyons.
Este aceptó cooperar con la DEA, y se citó con el fiscal y el abogado en un centro
comercial conocido como Dolphin Mall, y en el estacionamiento dentro de un
vehiculo acondicionado por
la DEA, con micrófonos
ocultos, se habló abiertamente de
la exigencia del soborno, en
montos de dinero en moneda
norteamericana y colombiana y
en diferentes etapas, a cambio de
obstruir las investigaciones en
Colombia del gobernador Lyons.
Allí mismo el abogado Pinilla,
recibió un sobre con 10 mil
dólares "marcados" y con los
números de serie documentados
previamente por la
DEA, posteriormente en un
seguimiento por agentes
encubiertos, se vio a la esposa
del fiscal comprando joyas, y
haciendo un deposito en un banco, luego se filmó al fiscal Moreno con el mismo
sobre del dinero en sus manos. Al momento de viajar la pareja a Colombia, en el

aeropuerto internacional de Miami, justo antes de abordar el avión, fueron
interceptados por agentes Federales y se les pidió que mostraran el dinero que
llevaban consigo, allí se corroboraron las series de los billetes y luego se les
permitió la salida de los EE.UU.
El Fiscal General de Colombia Néstor Humberto Martínez, fue notificado y cuando
ya se tenían evidencias en firme y un caso concreto por las autoridades
norteamericanas, El fiscal colombiano ordenó la captura de Moreno al llegar a
Bogota.
La pregunta que se hacen los expertos es.... ¿Porque Estados Unidos interviene en
un caso de corrupción en un país extranjero como Colombia...?
La respuesta es en base a la Ley USA Patriot Act, de aplicación extraterritorial,

que dicta lo siguiente...
La traducción seria la siguiente:

"...El articulo 315, del titulo III de la ley Patriota de los Estados Unidos, establece
que delitos cometidos, y que de definan como lavado de dinero, esto incluye, hacer
transacciones en los Estados Unidos, o en fondos (dinero) de los Estados Unidos,
con la intención de cometer crímenes de violencia, y/o de soborno por parte de
funcionarios públicos y también negocios fraudulentos, con fondos públicos y
también incluye cualquier delito, en el cual Estados Unidos podría estar obligado
a pedir la extradición de personas o en donde (léase cualquier circunstancia)
EE.UU. podría establecer cargos criminales o imputaciones a una persona para
ser juzgada en base a estos tratados...."
Breve análisis de este articulo 315 de la ley Patriot Act:

a) La ampliación de concepto de lavado de dinero, blanqueo o legitimación de
capitales, establece, que es un “delito autónomo”, es decir que no se necesita tener
un delito precedente, ni tampoco delitos conexos, simplemente la tenencia de un
dinero que no se pueda establecer el origen lícito, esto se configura como “lavado
de dinero”
b) En Estados Unidos se castiga “la intención”, lo que implica, que el solo hecho
de pensar en cometer el delito, el reunirse con otros a planificar un delito, esto es
“confabulación” y si es en contra de los intereses de los Estados Unidos, esto se
denomina como “conspiración”
c) El hecho de utilizar moneda norteamericana, dólares, (billetes) y/o. cualquier

instrumento monetario como lo son las tarjetas debito, crédito, pagares, cartas de
crédito bancario, que tenga que pasar por el sistema norteamericano, aplica la
jurisdicción de esta ley, no importa en que país del mundo de haga la transacción.
d) Cualquier transacción internacional, sea el envío de giros, remesas,

transferencias bancarias, compra y venta de acciones por Internet, necesariamente
se convierte a dólares norteamericanos, ya que es la moneda internacional y por
supuesto esta ley tiene extraterritorialidad.
Puede leer la ley completa en este hipervínculo:
http://interamerican-usa.com/articulos/Leyes/US-Patriot%20Act.htm
Este caso representa, un ejemplarizante precedente en la nueva política de justicia

criminal de los Estados Unidos,
(por favor ver el siguiente hipervinculo:
http://interamerican-usa.com/Articulo%20-
%20La%20nueva%20Politica%20de%20Justicia%20Criminal%20USA%20.pdf )
Por primera vez, se pide la cabeza de un funcionario publico de altísimo nivel a un
país extranjero, seguramente que el Fiscal Moreno, tiene mucho que decir en
cuanto al crimen internacional y mucho mas a las autoridades norteamericanas que
están presionando a Colombia, en cuanto al combate al lavado de dinero y
financiamiento del terrorismo, la erradicación de cultivos de hoja de coca, y la
tenebrosa conexión con los carteles de la droga venezolanos y mexicanos.
Es un claro desafío, y un mensaje a todos los países que no cooperan con las
investigaciones en cuanto a la corrupción publica y administrativa, prácticamente
si ustedes no aplican sus leyes, EE.UU. tomará la iniciativa juzgando a sus
ciudadanos, como es el caso del Banco Continental de Honduras y la familia
Rosenthal, o el caso Odrebrecht, que hagan transacciones en dólares, o
instrumentos monetarios norteamericanos, para cometer delitos de soborno,
fraudes corporativos, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, y/o. que
afecten de alguna forma los intereses y seguridad de los Estados Unidos serán
pedidos en extradición.
Autor:
Danilo Lugo
Experto en Justicia Criminal, y programas de prevención sobre el crimen organizado, dicta seminarios y
conferencias en diferentes países. Es director de la división internacional de U.S. InterAmerican
Community Affairs.


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extradición por Estados Unidos, con cargos por lavado de

Un caso que lamentablemente es titular de la prensa internacional y

En un espectacular operativo encubierto de la DEA, y con base en información

El operativo encubierto para documentar evidencias comenzó desde el mes

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Toda la investigación se hizo sin informar al gobierno de Colombia, previendo la

El informante, de apellido Lyons, el mismo gobernador corrupto, que seguramente

El Director anticorrupción de la Fiscalía de Colombia, fue invitado a participar en

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La respuesta es en base a la Ley USA Patriot Act, de aplicación extraterritorial,

La traducción seria la siguiente:

Breve análisis de este articulo 315 de la ley Patriot Act:

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c) El hecho de utilizar moneda norteamericana, dólares, (billetes) y/o. cualquier

d) Cualquier transacción internacional, sea el envío de giros, remesas,

Este caso representa, un ejemplarizante precedente en la nueva política de justicia

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