ILos pasos generales de la investigación criminal son los siguientes:

1) Observación.
2) Descripción.
3) Explicación.
4) Probabilidad.

Veamos a continuación cada uno de ellos.

1) Observación

Es el proceso de percepción de objetos y procesos, la cual se hace en forma

dirigida metódicamente. La observación es una actividad humana que debe
practicarse al máximo para obtener buenos resultados. Muchas personas miran un
lugar donde se ha cometido un crimen, pero no perciben la información que allí
hay, porque no han ejercido tal vez el sentido de observación y desconocen los
procedimientos técnico-científicos que se pueden aplicar en un determinado
momento.

Los principios de la observación son los siguientes:

Primer principio: Consiste en el propósito que tiene la observación tal como mirar
ciertas variables o simplemente recrear nuestro sentidos.

Segundo principio: La observación es siempre sistemática y lleva consigo un

procedimiento, representado en un hábito o algo cada vez se hace más
espontáneamente y de manera permanente, sin que ocupe mayor concentración.
Es importante descartar algunas suposiciones respecto de la observación. La
primera consiste en que cuando se habla de observar la confundimos con ver o
con mirar. La observación puede incluir todos nuestros sentidos.

Tercer principio: Los resultados siempre son descripciones de características

que simbolizamos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el
investigador.

Cuarto principio: Se caracteriza porque la observación es una identificación de las

cualidades o elementos de un objeto o de una situación.

2) Descripción

Expresar las observaciones es un subproducto de la observación y es el umbral

necesario para el establecimiento de las explicaciones. La descripción responde a
preguntas sobre el objeto o la situación observados y, por lo general, tiene el
sentido de relacionar entre sí las características identificadas en la observación
para ser comunicadas o sea para socializarlas.

La descripción da cuenta del objeto o situación como totalidad y permite relacionar

sus elementos (características).

Describir, es una actividad que requiere mucho esfuerzo y un procedimiento

sistemático. Es así como consta de una serie de acciones, operaciones de orden
físico, mental o comunicativo.

3) Explicación

Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situación o

acontecimiento, para lo cual se utiliza la información que da la observación y la
descripción.

4) Probabilidad

Significa poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca del
comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia y modo de manifestarse. (López
et al, op.cit, p.54-60).

Capítulo siguiente - Pasos específicos de la investigación crim

Los pasos específicos de la investigación criminal son los siguientes:

1) La protección del sitio del suceso.

2) La observación del sitio del suceso.
3) La fijación del sitio del suceso.
4) La colección de la evidencia física.
5) Suministro de la evidencia física al laboratorio.

1) La protección del sitio del suceso

La protección tiene por objeto no permitir el ingreso de personas extrañas que

puedan alterar, mover o destruir elementos físicos de prueba (indicios), rastros,
huellas o cualquier otro elemento. Una vez en el lugar del hecho, debe protegerse
el interior y exterior del lugar, mediante el aislamiento de la escena. Verificar y
registrar (sin alterar la escena): ubicación del lugar y características, hora en que
ocurrió, número de víctimas (heridos, muertos), causa del hecho y una breve
descripción de este (tipo de armas, vehículos implicados), presencia de
sospechosos o presunto autor o partícipes capturados o fugitivos. En éste último
caso, método y ruta de huida, rasgos físicos, características y vestimenta en
general, datos que investigativamente pueden ser útiles. Si es del caso, avisar y
coordinar la atención médica, precisar la situación de seguridad en el sector,
necesidad de apoyo y riesgo para su equipo.

Desalojar a los curiosos y colocar un cordón de protección; para ello, usar sogas,
cinta plástica u objetos que impidan el paso.

Es conveniente seleccionar las áreas por dónde se ha de caminar a fin de no

borrar, contaminar o alterar elementos materiales de prueba que puedan ser
detectados a simple vista; así mismo no mover o tocar nada, ni permitir que se
altere el lugar mientras no haya sido observado y fijado. En ésta fase, el
investigador criminal y el criminalista debe acopiar los elementos físicos de prueba
para la reconstrucción del hecho. (López, et al, op.cit, p.20-21).

2) La observación del sitio del suceso

La observación debe centrarse en el sitio del suceso en una forma directa y

macroscópica, sobre todo en sus evidencias y sus particularidades. Es importante
que en el sitio del suceso se utilicen sólo cuatro sentidos, cuyo primer orden de
aplicación debe considerarse la vista, el olfato, el oído y en último término el tacto
que jugará un papel muy importante para el manejo y colección de los indicios,
previa fijación de los mismos. Una vez que el sitio ha sido observado en forma
meticulosa, así como sus evidencias y previa selección de las mismas, se
procederá a la investigación de la realidad del mismo. (Arburola, op.cit, p.42-43).

La observación criminalística del lugar de los hechos consiste en el escrutinio

mental activo, minucioso, completo y metódico que del propio lugar realiza el
investigador con el fin de descubrir todos los elementos de evidencia física
(material sensible significativo o indicios) y establece la relación que guardan entre
sí y con el hecho que se investiga.

Los fines de ésta observación son:

a) Comprobar la realidad del presunto hecho delictuoso y

b) Encontrar suficiente evidencia física que permita, por una parte, identificar al
autor o autores y, por otra, conocer las circunstancias de su participación.
(Moreno, op.cit, p.47).

Con relación a la observación criminalística del lugar de los hechos, es

conveniente tener presente los siguientes aspectos:

a) Realizarla en las mejores condiciones posibles, fundamentalmente buena

iluminación (natural o artificial); y auxiliarse cuando el caso lo requiera de
instrumentos ópticos (lupa, microscopio, etc).

b) Practicarla sin dilación, de ser posible en cuanto tenga conocimiento del

hecho pues "conforme pasa el tiempo la verdad", según dice un aforismo
criminalístico.

c) No prescindir de ningún detalle, por nimio que parezca, pues lo que a primera
vista puede parecer insignificante, por la fuerza de las circunstancias puede
convertirse en evidencia valiosa. Al respecto, Hanns Gross dejó escrito: "El más
leve detalle, lo que más baladí parece, suele ser en ocasiones clave que nos
conduce a la averiguación de la verdad, según lo comprueban la mayoría de las
causas célebres y acredita la experiencia propia." (Moreno, op.cit, p.46).

NOTA: Por su extensión el siguiente capítulo estará dedicado íntegramente

al tercer paso específico de la investigación criminal.

Ahora desarrollamos el tercer paso específico de la investigación

criminal:

3) La fijación del sitio del suceso

Esta forma parte esencial de las diligencias preliminares y se aplica a todo tipo de
delito. Se realiza antes de proceder a levantar, embalar y enviar al laboratorio
cualquier elemento físico de prueba. El lugar de los hechos debe ser fijado
previamente, luego se procede con las técnicas de recolección y embalaje. (López
et al, op.cit, p.26).

La fijación del lugar de los hechos se basa en cuatro técnicas a saber:

- La descripción escrita.
- La fotografía forense.
- La planimetría forense.
- El moldeado. (Arburola, 1992, p.44).

La descripción escrita: Consiste en narrar por escrito utilizando las técnicas de

redacción de informes, relacionado lo que en el lugar de los hechos se encuentra
características, ubicación geográfica o poblacionales, orientaciones, sus
dimensiones y forma, los elementos o muebles que en él existen, la misma
distribución en que se hallen, y por supuesto, todo lo atinente al delito investigado
incluyendo descripción y ubicación precisa de cada indicio que se encuentre.
Es el más simple y elemental de las medidas de fijación y se halla al alcance de la
policía de vigilancia, de la policía judicial (investigadores) del fiscal y de cualquiera
autoridad judicial que le compete investigar. Deberá ser una ayuda descriptiva del
lugar de los hechos e incluirá:

- Fecha-hora y localización de la búsqueda.

- Tiempo atmosférico y condiciones de luz.
- Identidad de las otras personas participantes.
- Órdenes e instrucciones impartidas al personal.
- Condiciones y posición de los elementos materiales de prueba encontrados.
(López et al, op.cit, p.27).

Cuanta evidencia física sea descrita, siempre se señalará su ubicación, cuando su

naturaleza lo permita, también se hará referencia a su posición, orientación, forma,
cantidad, etc. Es conveniente señalar que el procedimiento varía según se trate de
recintos cerrados o lugares abiertos. En el primer caso, una vez abarcado el
conjunto, se fijarán enseguida las vías de acceso (puertas, ventanas, etc.),
continuándose con el piso, paredes, techo, muebles, herramientas, armas,
proyectiles, casquillos, impactos, manchas y cadáver, si lo hay.

A fin de descubrir la evidencia que pudo haber sido ocultada por el autor o
autores, se revisarán los servicios higiénicos, despensas y sitios oscuros. En el
igual caso (lugares abiertos), a partir de hacer un examen minucioso del propio
sitio, es aconsejable hacer lo mismo con los alrededores, aplicando los
procedimientos de rastreo criminalísticos que para éstos casos están señalados.

La fotografía forense: La fotografía es la constante revelación de lo que el

investigador vio e incluso, a veces de lo que se dejo ver, pues la placa fotográfica
registra lo que pasó desapercibido al ojo humano. El documento gráfico significa
que en cualquier momento nos recordará de una manera fiel en el lugar de los
hechos y como se encontraba: cadáver, armas, manchas, huellas, etc.

En virtud que el lugar de los hechos puede sufrir cambios significativos conforme
pasa el tiempo, bien sea por la acción de factores cosmotelúricos principalmente
lluvia; bien por la intervención de personas ajenas a la investigación, entre otros,
familiares, amigos, curiosos; por errores de investigadores descuidados o
inexpertos, la primera medida en el inicio de la investigación será sacar
fotografías, para que de éste modo quede un registro de cómo fue encontrado el
escenario de los hechos. Para que la fotografía del lugar de los hechos sea útil
desde el punto de vista criminalístico debe cumplir con dos condiciones
principales: exactitud y nitidez. El documento, por lo tanto debe reproducir
fielmente el lugar fotografiado, tanto los grandes como los pequeños detalles.
(Moreno, op.cit, p.48-49).

Las fotografías en el lugar de los hechos ayudan a captar y mostrar el estado

original del mismo y sirve como registro permanente de los detalles, para que
quién posteriormente las observe adquiera una percepción clara del lugar de los
hechos y las disposiciones de los objetivos; además, actúan como una especie de
memoria artificial. Asimismo la documentación fotográfica ofrece registros
tangibles y corroborativos para la validez de las pruebas en la comisión de un
delito. Es un recurso aplicable y utilizable en el futuro, con el cual el investigador
podrá apreciar circunstancias o detalles que en las primeras diligencias pudieron
omitirse, pero que en el transcurso de las averiguaciones podrán rescatarse con
ayuda de la fotografía.

La planimetría forense: La planimetría se encarga de estudiar, evaluar y

representar gráficamente la forma y precisión con se encuentra el cuerpo (occiso)
y cada uno de los diferentes elementos materiales de prueba encontrados en el
sitio mediante el empleo de técnicas de medición que darán vida al croquis inicial y
posteriormente al plano final a escala, el cual aportará información gráfica y
brindará al funcionario del lugar, contorno, ubicación de muebles e inmuebles,
objetos, elementos materiales de prueba y posición final del cadáver, entre otras.

El análisis de estos aspectos reviste gran importancia a la valiosa información que

se le suministre al fiscal e investigadores. Entre las principales funciones del
planimetrista, se tienen las siguientes:

1. Realizar la fijación de sitios y sucesos por medio de planos, croquis y dibujos.

2. Efectuar el diseño manual y técnico de las características del lugar, sitio y otros
elementos encontrados en el lugar de los hechos.
3. Elaborar los croquis, según la naturaleza o escenario dónde se produjo el
suceso.
4. Proyectar en otras dimensiones las diferentes trayectorias de proyectiles (según
el caso).
5. Interpretar con un diseño a escala los objetos incriminados.
6. Elaborar reproducciones de objetos y otras especies materiales del delito, con
base en las descripciones de testigos.
7. Confeccionar retratos hablados de personas buscadas con apoyo de
descripciones. (López, et al, op.cit. p.28).

El moldeado: En ocasiones se encontrarán en el lugar de los hechos, ciertos

indicios consistentes en huellas negativas consistentes en huellas negativas
impresas sobre superficies blandas, como: lodo, arena, tierra suelta, nieve, etc.,
producidas por pisadas calzadas o descalzas, así como por neumáticos, bastones,
muletas, patas de animal, etc., para lo cual será necesario recurrir a la técnica del
moldeado de huellas, a fin de levantarlas y estudiarlas comparativamente de
molde contra molde. (Montiel, op.cit, p.172).

Cuando en terreno blando se encuentran huellas de pisadas o de vehículos, o bien

en soportes sólidos se aprecian huellas de fractura, aparte de describirlas,
fotografiarlas y dibujarlas, es conveniente sacarle el respectivo molde, pues éste
complementa valiosamente los procedimientos referidos. Es conveniente no
olvidarse que se debe hacer un molde tanto de las huellas encontradas en el lugar
de los hechos como de las producidas con el objeto sospechoso, para proceder
posteriormente al confrontar molde con molde. (Moreno, op.cit, p.52).