ACTO UNILATERAL DE CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA S.A.S.

SIN JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO

En el municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, República de Colombia,

a los cuatro (4) días del mes de enero de 2018, compareció DANIEL RENDON
ALZATE, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.036.948.359 expedida en
Rionegro (Antioquia), JORGE MARIO MUÑOZ PINEDA, con la cedula de
ciudadanía No 70.909.911 expedida en Marinilla (Antioquia); JOHAN NICOLAS
PRIETO ROMERO identificado con la cedula de ciudadanía No 1.019.136.754
expedida en Bogotá ciudadanos colombianos, domiciliado en la ciudad de
Rionegro, expresas que por medio del presente documento privado constituye una
sociedad por acciones simplificada, que se regirá por la ley 1258 del 5 de
noviembre de 2008, por lo dispuesto en el código de comercio para las
sociedades anónimas y especialmente por los estatutos que se transcriben a
continuación:

ESTATUTOS

Capítulo I
NATURALEZA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL

ARTÍCULO 1º. NATURALEZA Y DENOMINACIÓN: La sociedad que por este

documento se constituye es una sociedad de capitales, cuya naturaleza será
siempre comercial, independiente de las actividades previstas de su objeto social,
por acciones simplificada, que se denominará ELECTROTESLA MONTAJES Y
AUTOMATIZACIONES S.A.S, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y
en lo no previsto en ella, por el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995 y las
demás normas que la complementan.

PARAGRAFO PRIMERO. En todos los actos y documentos que emanen de la

sociedad, destinados a terceros, la denominación social estará siempre seguida
de las palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iníciales “S.A.S”.

PARAGRAFO SEGUNDO. Los accionistas serán responsable hasta el monto del

respectivo aporte.

PARAGRAFO TERCERO: Salvo que se esté incurso en lo establecido en lo

previsto en el art. 42 de la ley 1258 de 2008, los accionistas constituyentes no
serán responsable por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier
naturaleza en que incurra la sociedad.

ARTÍCULO 2º. OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto principal la

compra y comercialización de materiales eléctricos y electrónicos, montajes
industriales y domésticos, automatizaciones eléctricas y electrónicas y/o
elementos y artículos relacionados con la ingeniería eléctrica y electrónica. La
sociedad podrá realizar cualquier otra actividad económica licita tanto en Colombia
como en el extranjero en lo referente a exportaciones, importaciones,
comercialización, distribución al por mayor o por menor. Actuando bien como parte
en la contratación, o bien como agente intermediario entre exportador e
importador.
La sociedad podrá llevar a cabo, en general todas las operaciones, de cualquier
naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto social mencionado, así
como cualquiera actividad similar, similares conexas o complementarias que
permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

ARTÍCULO 3º. DOMICILIO. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de

Rionegro, Departamento de Antioquia y su dirección para notificaciones judiciales
será xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o
dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la
asamblea general de accionistas.

ARTÍCULO 4º. TÉRMINO DE DURACIÓN. El término de duración será indefinido.

Por voluntad de los accionistas se podrá decretar la disolución de la compañía, por
acuerdo aprobado por la Asamblea General de Accionistas conforme a las leyes y
a los estatutos y debidamente solemnizado.

Capítulo II
Capital y Acciones

ARTÍCULO 5º. CAPITAL AUTORIZADO. - El capital autorizado de la sociedad es

de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($
75.000.000=), dividido en SESENTA (60) acciones con un valor nominal de UN
MILLON DOSIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($
1.250.000=) cada una. Todas las aacciones son ordinarias, nominativas y de
capital. Estas acciones confieren a su titular un voto por cada acción poseída.

ARTÍCULO 6º. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. - El capital suscrito y pagado de

la sociedad es de SETENTA Y CINCO MILLONES MONEDA CORRIENTE ($
75.000.000=), dividido en SESENTA (60) acciones ordinarias con un valor nominal
de UN MILLON DOSIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($
1.250.000=) cada una, según el siguiente detalle, el cual ha sido íntegramente
pagado por los accionistas y distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTAS CAPITAL ACCIONES PARTICIPACIÓN

Daniel Álzate Rendón $25.000.000= 20 33.33%
Jorge Mario Muñoz Pineda $25.000.000= 20 33.33%
Johan Nicolas Prieto Romero $25.000.000= 20 33.33%
TOTAL $75.000.000= 60 100%
ARTÍCULO 7°- AUMENTO DE CAPITAL: La Asamblea de Accionistas puede
aumentar el capital autorizado por cualquiera de los medios legales.

ARTÍCULO 8°- CAPITALIZACIÓN: Igualmente la Asamblea General de

Accionistas puede convertir en capital suscrito, susceptible de creación de nuevas
acciones o de aumentar el valor nominal de las ya emitidas, cualquier reserva
social de aquellas que se formen de acuerdo con lo previsto en estos estatutos, o
el producto de primas obtenidas por colocación de acciones emitidas.

ARTÍCULO 9°- COLOCACIÓN DE ACCIONES: Corresponde a la Asamblea

General de Accionistas la decisión de emitir acciones de la compañía. Para la
colocación de acciones, bien sea de las ya creadas o de las que se emitieren en el
curso de la vida social, la sociedad preferirá como suscriptores a quienes sean
accionistas el día en que se comunique la oferta y ello en forma proporcional al
número de sus acciones. No obstante, la Asamblea General de Accionistas podrá,
mediante el voto favorable de no menos del setenta por ciento (70%) de las
acciones representadas, modificar la regla anterior en casos particulares,
estableciendo un sistema diferente de suscripción. Corresponde a la Asamblea
General de Accionistas modificar en cada específico y determinado caso el
régimen general de preferencia que tienen los accionistas para la suscripción de
sus acciones y, por consiguiente, ordenar que la colocación se haga en proporción
distinta o en cabeza de terceros. El reglamento de colocación de acciones será
elaborado por la Asamblea General de Accionistas y contendrá las estipulaciones
contempladas en el artículo 386 del Código de Comercio y cuando en él se prevea
la cancelación por cuotas, el reglamento señalará los montos y plazos para el
pago, que en ningún caso excederá de dos años contados desde la fecha de la
suscripción. Toda emisión de acciones podrá revocarse o modificarse por la
Asamblea General de Accionistas, antes de que sean colocadas o suscritas, con
sujeción a las exigencias prescritas en la ley o en los estatutos para su emisión.

CAPITULO III.
LAS ACCIONES

ARTICULO 10°- CALIDAD DE LAS ACCIONES: Las acciones de la compañía

son ordinarias, nominativas y de capital. La compañía puede crear y colocar los
siguientes tipos de acciones: i) privilegiadas; ii) con dividendo preferencial y sin
derecho de voto; iii) con dividendo fijo anual, y iv) de pago. En cada caso se
determinará, por la Asamblea General de Accionistas de manera precisa los
privilegios y/o condiciones de cada tipo de estas acciones, con indicación expresa
sobre la atribución de voto singular o múltiple, si a ello hubiere lugar. En el
reglamento de colocación de acciones respectivo se regulará el derecho de
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas
en proporción al número de acciones que cada uno posea el día de la oferta.
Dicho reglamento deberá ser aprobado por la unanimidad de la Asamblea General
de Accionistas. La disminución o supresión de los privilegios concedidos a unas
acciones deberá adoptarse con el quórum establecido en la ley.
ARTÍCULO 11°- EXPEDICIÓN DE TÍTULOS: De las acciones se expedirá a cada
accionista un título consolidado a menos que alguno prefiera títulos unitarios o
parcialmente consolidados. Los títulos se expedirán en series continuas con las
firmas del representante legal y del secretario, y en ellos se indicarán las
previsiones contenidas en el artículo 401 del Código de Comercio, y en todo caso,
en el dorso del respectivo título se expresarán los derechos inherentes al tipo de
acciones correspondiente.

ARTICULO 12°- PERDIDA O EXTRAVIÓ DE TÍTULOS. HURTO Y DETERIORO:

En caso de pérdida de un título de acción, éste será repuesto a costa del
accionista y bajo su exclusiva responsabilidad. El nuevo título llevará
destacadamente su calidad de DUPLICADO. La compañía no asume
responsabilidad alguna por la expedición del duplicado, ni ante el accionista ni
ante quienes en el futuro sean titulares de las acciones correspondientes. Si
apareciere el título perdido, su dueño devolverá a la compañía el duplicado, el cual
será destruido dejando constancia en el libro de accionistas de tal hecho. En todo
caso, cuando el accionista solicite un duplicado por pérdida del título, dará la
garantía que le exija la administración de la Compañía. En el caso de hurto de un
título, la sociedad lo restituirá entregándole un duplicado al propietario que
aparezca inscrito en el libro de registro de acciones, comprobado el hecho ante los
administradores y, en todo caso, presentando copia auténtica del denuncio penal
correspondiente. En caso de deterioro, la expedición del duplicado requerirá la
entrega por parte del accionista de los títulos originales para que la sociedad los
anule.

ARTÍCULO 13°- EMBARGO Y ACCIONES EN LITIGIO: No podrán ser

enajenadas las acciones cuya propiedad se litigue sin permiso del Juez que
conozca del respectivo juicio, ni tampoco podrán serlo las acciones embargadas
sin licencia del Juez y autorización de la parte actora. En consecuencia, la
sociedad se abstendrá de registrar cualquier traspaso de tales acciones desde que
se haya comunicado el embargo o la existencia de la Litis, en su caso. En el
evento de embargo de acciones, el propietario conservará los derechos de
deliberar y votar en la Asamblea General de Accionistas, así como los demás
propios de su calidad de accionista, salvo el de percibir los dividendos.

ARTÍCULO 14°- PIGNORACIÓN DE ACCIONES: La prenda no confiere al

acreedor los derechos inherentes a la calidad de accionista, sino en virtud de
estipulación o pacto expreso que se haga conocer a la compañía. En
consecuencia, cuando las partes no estipulen nada en contrario u omitan notificar
sus estipulaciones a la compañía, los dividendos serán pagados al deudor
pignorante quien también conservará los derechos de deliberar y votar en la
Asamblea General de Accionistas y los demás propios de su calidad de accionista.

ARTICULO 15°- IMPUESTO SOBRE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS Y

TRANSFERENCIAS: Son de cargo de la sociedad los impuestos que graven o
lleguen a gravar la expedición de los títulos de las acciones o de los certificados
que de ellas se expidan, así como también las transferencias, traspasos o
mutaciones de dominio de ellas por cualquier motivo, salvo decisión de la
asamblea de accionistas en contrario.

ARTÍCULO 16°- REGISTRO DE LA DIRECCIÓN DE LOS ACCIONISTAS: Los

accionistas deberán registrar en las oficinas de la compañía su domicilio y la
dirección del lugar donde hayan de dirigírseles las informaciones y
comunicaciones relacionadas con la actividad social.

CAPITULO IV.
TITULOS Y DERECHO DE PREFERENCIA

ARTICULO 17°- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: La compañía llevará un

libro especial denominado "De Registro de Acciones" en el cual se inscribirán los
nombres de quienes sean dueños de ellas, con la indicación de la cantidad que
corresponda a cada titular, los derechos de prenda constituidos sobre acciones,
las órdenes de embargo que se reciban sobre las mismas, las limitaciones de
dominio que se hayan constituido y que se comuniquen a la compañía relativas a
acciones de ella, y los demás actos que ordene la Ley. Todas las inscripciones que
en este libro se hicieren serán debidamente fechadas. La compañía solo reconoce
como propietario de acciones a quien aparezca inscrito en el libro "De Registro de
Acciones", por el número y en las condiciones que allí mismo estén indicadas.

ARTICULO 18°- TRASPASO DE ACCIONES Y SU INSCRIPCIÓN: La

enajenación de las acciones requerirá previa autorización de la Asamblea General
de Accionistas, y una vez ello ocurra, podrá hacerse por el simple acuerdo de las
partes; más para que produzca efectos respecto de la sociedad y de terceros, será
necesaria la inscripción en el libro "De Registro de Acciones", mediante orden
escrita del enajenante y la presentación del título o títulos respectivos. La orden
podrá darse en forma de endoso hecho sobre el título respectivo. Para hacer la
nueva inscripción y expedir el título al adquirente será menester la previa
cancelación de los títulos al tradente.

ARTÍCULO 19°- PRESENTACIÓN DE TÍTULOS: El título o títulos de las acciones

objeto de la enajenación serán enviados a la sociedad debidamente endosados
por el tradente o acompañados de la carta de traspaso firmada por éste. Si tal(es)
título o títulos versaren sobre mayor número de acciones de las enajenadas, la
compañía hará la descomposición y expedirá al tradente el título representativo del
saldo de sus acciones. Hecha la inscripción de una enajenación, la compañía
expedirá al adquirente el título de las acciones por éste adquiridas y dicho título es
prueba fehaciente de la inscripción.

ARTÍCULO 20°- TRANSMISIÓN DE ACCIONES POR SUCESIÓN O POR

SENTENCIA JUDICIAL: En las ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales
de acciones nominativas, el registro se hará mediante exhibición del original o de
la copia auténtica de los documentos pertinentes, o mediante orden o
comunicación de quien legalmente debe hacerlo.
ARTICULO 21°- AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD: La compañía no asume
responsabilidad alguna por los hechos consignados o no en la carta de traspaso o
en el acto de endoso, que puedan afectar la validez del contrato entre el tradente y
el adquirente y, para aceptar o rechazar un traspaso, le bastará con el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley y por estos estatutos. Tampoco
asume responsabilidad alguna la compañía en lo que respecta a la validez de las
transmisiones hechas a título de herencia o legado y las mutaciones de dominio
causadas por sentencia judicial, casos éstos en los cuales se limitará a atender la
decisión que acarrea la transmisión o mutación o a apreciar la comprobación
misma de una y de otra.

ARTÍCULO 22°- DIFICULTAD PARA LA INSCRIPCIÓN: Si hubiere algún

inconveniente o dificultad para la inscripción, como en el caso de embargo, se
dará noticia de ello a las partes, por escrito.

ARTICULO 23°- TRANSFERENCIA DE ACCIONES NO LIBERADAS: Las

acciones suscritas, pero no liberadas completamente, son transferibles de la
misma manera que las acciones liberadas, pero el suscriptor y los adquirentes
subsiguientes quedan solidariamente responsables ante la compañía por el
importe de ellas sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 397 del Código de
Comercio.

ARTÍCULO 24°- TRANSFERENCIA DE ACCIONES GRAVADAS: La compañía

hará la inscripción de la transferencia de acciones gravadas en cualquier forma o
cuyo dominio está limitado y, después de tal inscripción, dará aviso al adquirente
del gravamen o limitación que afecte las acciones. Sin embargo, para la
transferencia de las acciones gravadas con prenda será menester la autorización
del acreedor prendario.

ARTICULO 25°- EFECTOS DEL TRASPASO: La cesión comprenderá tanto los

dividendos como la parte eventual en la reserva legal y en cualquier otra u otras
reservas que se formen, superávits que se presenten o valorizaciones que se
produzcan. Los dividendos pendientes pertenecerán al adquirente de las acciones
desde la fecha de la carta del traspaso, salvo pacto en contrario de las partes en
cuyo caso lo expresarán en la misma carta de traspaso que se haga conocer a la
compañía. Es entendido que quien adquiera acciones de la compañía, por el solo
hecho de hacerse la inscripción a su favor, queda obligado a todo lo que disponen
los estatutos.

ARTICULO 26°- DERECHO DE PREFERENCIA Y RETRACTO: Se busca que la

negociación de acciones esté enmarcada dentro del más amplio concepto de
lealtad, transparencia y equidad, conservando el carácter cerrado de la compañía,
pero simultáneamente respetando el derecho de los accionistas a enajenar sus
acciones después de ofrecerlas con preferencia. Las acciones o los derechos de
suscripción sobre las mismas de quien esté interesado en venderlas, cederlas o
enajenarlas por cualquier medio, incluidas la fusión o la escisión, se ofrecerán con
sujeción a las siguientes reglas:

26.1. El accionista que pretenda ceder la totalidad o parte de las acciones que
posea, las ofrecerá en a los demás accionistas, y por último a los terceros en las
condiciones aquí establecidas. El representante dará traslado por escrito a los
demás accionistas en el que indicará el precio, la forma de pago y las demás
condiciones o modalidades de la cesión, y si se acepta o no que la negociación se
perfeccione solo sobre parte de las acciones ofrecidas;

26.2. El representante legal de la sociedad deberá dar traslado inmediato de la

oferta a los accionistas, citando a reunión de Asamblea General de Accionistas
para que dentro de los quince (15) días comunes siguientes la reunión manifiesten
si tienen interés en adquirir las acciones ofrecidas.

26.3 Si los accionistas interesados en adquirir las acciones, discreparen respecto

del precio o del plazo o de las condiciones, comunicarán al oferente los términos
en que están interesados en adquirir, y se designarán tres (3) peritos, de común
acuerdo, o de no lograrse el acuerdo, la Superintendencia de Sociedades, a
solicitud de parte, designará una firma especializada en evaluación económica de
empresas, para que fijen uno u otro en concordancia con las normas legales. El
avalúo, el plazo y las condiciones señalados por los peritos se enmarcarán en los
extremos planteados por los presuntos cedente y cesionarios, y serán obligatorios
para las partes. El dictamen podrá ser objetado por error grave, y la objeción será
resuelta por el Superintendente de Sociedades. Las partes de común acuerdo
podrán designar un perito único.

26.4 Si los accionistas, en todo o en parte, no ejercen el derecho de adquirir

preferentemente, el oferente podrá enajenar libremente las acciones no tomadas
por los destinatarios de la oferta, en los términos de la misma, dentro de seis
meses, pues vencido este lapso la enajenación de las acciones deberá someterse
de nuevo al mismo trámite previsto en el presente artículo.

PARAGRAFO 1°- El costo del peritaje será asumido por iguales partes, entre
oferente y aceptantes, en razón de cincuenta por ciento por cada parte.

PARAGRAFO 2°- Bajo su responsabilidad, los accionistas velarán porque este

derecho de preferencia sea efectivo, aunque el traspaso por los beneficiarios
reales de las acciones se haga mediante la transferencia de acciones o la cesión
de cuotas sociales en sociedades que sean accionistas de esta compañía, o
mediante la fusión o escisión (por creación o por absorción) de la sociedad
accionista.

PARAGRAFO 3°- Igual procedimiento se seguirá en el evento de que un

accionista desee ceder el derecho preferente de adquisición que le confiere este
artículo, o el derecho de suscripción.
PARAGRAFO 4°- Situaciones Especiales. El derecho de preferencia tendrá
aplicación no sólo en los casos de compraventa de acciones sino en los demás
casos de enajenación, sea cual fuere el título, tales como permuta, donación o
aporte. Por tanto, en los casos diferentes de venta, el presunto enajenante
indicará en el aviso de oferta, el valor en que estima las acciones, o la
contraprestación que aspira a recibir, con el fin de que la sociedad y los demás
accionistas dispongan de los necesarios elementos de juicio para ejercer el
derecho de preferencia, y puedan decidir si aceptan el valor indicado por el
oferente o se remiten, por el contrario, a la regulación pericial.

PARAGRAFO 5°- Casos excluidos. No habrá lugar al derecho de preferencia en

los siguientes casos:
a) Cuando el traspaso de acciones resulte de la escisión de una sociedad
accionista, o de la fusión de sociedades que sean accionistas, siempre y cuando
en dichas operaciones el beneficiario real y controlante sea el mismo;
b) Cuando el traspaso se haga a una sociedad que tenga el carácter de matriz,
filial o subsidiaria de una compañía que sea accionista, siempre y cuando los
demás accionistas o socios sean un mismo beneficiario real;
c) Cuando al liquidarse una sociedad que sea accionista de la compañía se
adjudiquen las acciones a sus socios o accionistas;
En todos estos eventos, es obligación a cargo del accionista respectivo, garantizar
la permanencia del control que garantice la realidad de ser el mismo beneficiario
real. En consecuencia, es obligación de dicho accionista informar al representante
legal acerca de cualquier operación que implique un cambio de control respecto de
aquellas. Cuando se presente el cambio de control, la Asamblea General de
Accionistas de la Compañía podrá decidir la exclusión de la sociedad accionista
que ha sufrido el cambio de control. Si el accionista no informare del cambio de
control, la Asamblea General de Accionistas podrá además de decretar la
exclusión, penalizar al accionista omiso con una sanción de deducción del veinte
por ciento (20%) del valor del reembolso, a título de sanción.

La Asamblea General de Accionistas tomará la correspondiente decisión con el

voto favorable de la mitad más una de las acciones suscritas, excluidas las del
accionista objeto de estas medidas.

d) Cuando la Asamblea General de Accionistas, con el voto favorable del setenta

por ciento (70%), al menos, de las acciones suscritas, apruebe o autorice un
determinado traspaso de acciones.
e) Cuando existan condiciones resolutorias sobre la propiedad accionaria.

PARAGRAFO 6°- Las acciones no pueden ser pignoradas ni dadas en garantía en

cualquier otra forma, sin autorización de la Asamblea General de Accionistas
aprobada por el setenta por ciento (70%) de los titulares o representantes de las
acciones suscritas.

PARAGRAFO 7°- En el evento de embargo y remate judicial de acciones de la

sociedad, la compañía, y en su defecto, el representante legal y los accionistas
distintos al demandado dentro del respectivo proceso, tendrán los derechos y
prerrogativas procesales que la ley confiere.

ARTÍCULO 27°- REPRESENTACIÓN ANTE LA COMPAÑÍA: Los representantes

legales de los accionistas hacen sus veces ante la compañía. Los accionistas
pueden hacerse representar ante la misma por medio de apoderados escriturarios
o designados por cartas, fax, correos electrónicos o telegramas dirigidos a la
sociedad, en los cuales se exprese el nombre del apoderado y la extensión del
mandato. Igualmente, todo accionista puede hacerse representar en las reuniones
de la Asamblea General de Accionistas, mediante poder otorgado por escrito en el
cual se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste pueda
sustituirlo y la fecha de la reunión o reuniones para las que se confiere. Los
poderes otorgados en el exterior sólo requerirán de las formalidades acá previstas.

ARTÍCULO 28°- INDIVISIBILIDAD Y REPRESENTACIÓN DE ACCIONES

POSEÍDAS EN COMÚN: Las acciones no podrán subdividirse respecto de la
sociedad. En consecuencia, ésta no podrá reconocer más que un solo
representante por cada acción. Las acciones serán indivisibles y, en
consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional una acción
pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante común y
único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de accionistas. A falta
de acuerdo, el juez del domicilio social designará al representante de tales
acciones, a petición de cualquier interesado. En todo caso, del cumplimiento de
sus obligaciones para con la sociedad responderán solidariamente todos los
comuneros. El albacea con tenencia de bienes representará las acciones que
pertenezcan a la sucesión ilíquida. Siendo varios los albaceas, designarán un solo
representante, salvo que uno de ellos hubiere sido autorizado por el juez para tal
efecto. A falta de albacea, llevará la representación la persona que elijan por
mayoría de votos los sucesores reconocidos en el juicio o en la tramitación
notarial.

ARTÍCULO 29°- REPRESENTACIÓN: Cada accionista, sea persona natural o

jurídica, puede designar sólo un (1) representante ante la compañía, sea cual
fuere el número de acciones que posea.

ARTICULO 30°- UNIDAD DE REPRESENTACIÓN: El representante o el

mandatario de un accionista, sea persona natural o jurídica, no puede fraccionar el
voto de su representado o mandante, lo cual significa que no le es permitido votar
con una o varias acciones de las representadas en determinado sentido o por
determinada persona y con otra u otras acciones en sentido distinto o por otras
personas, salvo que se trate de elección de cuerpos colegiados. En todo caso la
indivisibilidad del voto no se opone a que el representante o mandante de varias
personas, naturales o jurídicas, vote en cada caso siguiendo por separado las
instrucciones de la persona o grupo representado o mandante.
 CAPITULO V
ADMINISTRACION

ARTICULO 31°- DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: La

dirección, la administración y la representación de la sociedad serán ejercidas por
la Asamblea General de Accionistas, y por el Representante Legal. Cada uno de
estos órganos desempeña sus funciones separadamente conforme a las leyes y
dentro de las facultades y atribuciones que les confieren los presentes estatutos,
según se dispone posteriormente. La sociedad tendrá un Revisor Fiscal cuando
por exigencia legal así proceda. Así mismo, tendrá el personal necesario para
atender el desarrollo de los negocios, elegidos o nombrados en la forma
establecida en los estatutos.

CAPITULO VI
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

ARTICULO 32°- COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS: La Asamblea General de Accionistas se compone de los
accionistas inscritos en el libro denominado "De Registro de Acciones", o de sus
representantes.

PARAGRAFO: La sociedad es pluripersonal. Si la sociedad llega a ser

unipersonal, y mientras tenga dicho carácter, el accionista único ejercerá todas las
atribuciones que en la ley y los estatutos se les confieren a los diversos órganos
sociales, incluidos las de representación legal, a menos que designe para el efecto
a una persona que ejerza este último cargo.

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren

adoptadas por los accionistas deberán constar en actas debidamente asentadas
en el libro correspondiente de la sociedad.

ARTÍCULO 33°- QUÓRUM: Para que haya quórum deliberativo de la Asamblea

General de Accionistas se requiere la presencia de uno o varios accionistas que
representen cuando menos la mitad más una de las acciones suscritas.

ARTICULO 34°- FALTA DE QUÓRUM: Si se convoca la Asamblea General de

Accionistas y ésta no se lleva a efecto por falta de quórum, se citará a una nueva
reunión que sesionará y decidirá válidamente, cualquiera que sea la cantidad de
acciones que esté representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de
diez (10) días hábiles, ni después de treinta (30) días hábiles, contados después
de la fecha fijada para la primera reunión. Cuando la Asamblea General de
Accionistas se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día hábil del
mes de abril, también podrá deliberar y decidir válidamente en los términos de
este artículo. PARAGRAFO. - Las deliberaciones de la Asamblea General de
Accionistas podrán suspenderse para reanudarse luego cuantas veces lo decida la
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de más del cincuenta por
ciento (50%) de las acciones representadas en la reunión.

ARTICULO 35°- PRESIDENTE: La Asamblea General de Accionistas será

presidida por el representante legal, quien designará un secretario ad-hoc si no se
ha provisto en propiedad el cargo estatutario de secretario.

ARTÍCULO 36°- REUNIONES: Las reuniones de la Asamblea General de

Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La convocatoria para unas y
otras se hará por medio de comunicación escrita, dirigida a cada uno de los
accionistas, y enviada a la dirección que éstos deben mantener registrada ante la
Administración de la sociedad, o de nota escrita con constancia de haber sido
recibida por el destinatario. En el acta de la reunión correspondiente se dejará
constancia de la forma en que fue hecha la convocatoria, la cual se hará con una
antelación mínima de cinco (5) días hábiles para las sesiones sean ordinarias u
extraordinarias, descontados para el cómputo el día de la convocatoria y el día de
la reunión.

Cuando el tema de la reunión sea la transformación, fusión o escisión, el proyecto

deberá mantenerse a disposición de los accionistas en las oficinas donde funcione
la administración de la sociedad en el domicilio principal, por lo menos con cinco
(5) días hábiles de antelación a la reunión en la que haya de ser considerada la
propuesta respectiva. En estos casos, en la convocatoria a las reuniones de la
asamblea, cualquiera que ella sea, deberá incluirse el respectivo orden del día a
tratar, e indicar expresamente la posibilidad que tienen los accionistas de ejercer el
derecho de retiro, si ello fuere procedente.
PARAGRAFO 1°- Podrá haber reuniones no presenciales de Asamblea General
de Accionistas cuando por cualquier medio todos los accionistas puedan deliberar
y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la
sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con
el medio empleado. En este evento de reuniones no presenciales, no se requerirá
la presencia de un delegado de la Superintendencia de Sociedades, y bastará que
quede prueba de ellas, tales como fax, grabación magnetofónica o cualquier otro
medio idóneo.

PARAGRAFO 2°- Podrán tomarse las decisiones de la Asamblea General de

Accionistas cuando por escrito, todos los socios expresen el sentido de su voto.
En este evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de las acciones
en circulación. Si los accionistas hubieren expresado su voto en documentos
separados, éstos deberán recibirse en un término máximo de un mes, contado a
partir de la primera comunicación recibida. El representante legal informará a los
accionistas el sentido de la decisión, dentro de los cinco días siguientes a la
recepción de los documentos en los que se exprese el voto.

PARAGRAFO 3°- En los casos de reuniones no presenciales y de voto por escrito,

las actas correspondientes deberán elevarse y asentarse en el libro respectivo
dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en el que se concluyó el acuerdo.
Las actas serán suscritas por el representante legal y por el secretario de la
sociedad. A falta de este último, serán firmadas por alguno de los asociados.

PARAGRAFO 4°- Serán ineficaces las decisiones adoptadas conforme a los

casos anteriores, cuando alguno de los accionistas no participe en la
comunicación simultánea o sucesiva, o cuando alguno de ellos no exprese el
sentido de su voto o se exceda del término de un mes allí señalado.

ARTICULO 37°- REUNIONES ORDINARIAS: Anualmente a más tardar en el mes

de marzo, previa convocación hecha por el representante legal, se reunirá en el
lugar del domicilio social la Asamblea General de Accionistas en sesión ordinaria
para examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás
funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía,
considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la
distribución de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a asegurar el
cumplimiento del objeto social. Si no fuere convocada, la Asamblea General de
Accionistas se reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las
diez de la mañana (10 a.m.), en las oficinas del domicilio principal donde funciona
la administración de la sociedad. En las reuniones ordinarias, la Asamblea podrá
ocuparse de temas no indicados en la convocatoria, a propuesta de los directores
o de cualquier asociado.

PARAGRAFO 1°- Los administradores permitirán durante los cinco (5) días
hábiles inmediatamente anteriores a la reunión de la Asamblea General de
Accionistas en que haya de considerarse el balance de fin de ejercicio, a los
accionistas o a sus representantes, de manera permanente, el ejercicio del
derecho de inspección de los libros, cuentas, balances, inventarios y demás
documentos sociales. No obstante, la limitación indicada en este artículo para el
ejercicio del derecho de inspección, dicho período podrá ser ampliado por la
administración, a solicitud de cualquier accionista o grupo de accionistas que
representen no menos de la cuarta parte de las acciones suscritas, con el fin de
permitir la práctica de una auditoria externa, a costa exclusivamente del solicitante.
La administración determinará en tales casos las condiciones para la práctica de la
auditoria en forma que no se interfiera el normal desarrollo de las actividades de la
empresa.

PARAGRAFO 2°- En ningún caso el derecho de inspección se extenderá a los

documentos que versen sobre secretos industriales o cuando se trate de datos
que, de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad. Los
administradores que impidan injustamente el ejercicio del derecho de inspección, o
el revisor fiscal que conociendo de aquel incumplimiento se abstuviere de
denunciarlo oportunamente, incurrirán en causal de remoción. Esta medida
deberá hacerse efectiva por la Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO 38°- REUNIONES EXTRAORDINARIAS: Las reuniones

extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se efectuarán en el lugar
del domicilio social cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la
compañía, por convocación del representante legal o del revisor fiscal, o cuando a
éstos se lo solicite la cuarta parte o más del capital suscrito. PARAGRAFO- La
Asamblea General de Accionistas podrá reunirse sin previa citación y en cualquier
sitio, aún en lugar diferente al domicilio social, cuando estuviere representada la
totalidad de las acciones suscritas.

ARTICULO 39°- AVISO PARA LA CONVOCATORIA A REUNIONES

EXTRAORDINARIAS: Tratándose de Asamblea Extraordinaria en el aviso de
convocatoria se deberá insertar el orden del día, y en ella no se podrán tomar
decisiones que estén fuera de él, salvo determinación en contrario adoptada por la
mayoría señalada en la ley, una vez agotado el orden del día original. En todo
caso, en las reuniones extraordinarias la Asamblea General de Accionistas podrá
remover a los administradores y demás funcionarios cuya designación le
corresponda.

ARTICULO 40°- LIBRO DE ACTAS: Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea

General de Accionistas se hará constar en el "Libro de Actas" firmado por el
presidente de la Asamblea y por el secretario, o en su defecto, por el Revisor
Fiscal. Las actas se encabezarán con el número y expresarán, cuando menos, el
lugar, fecha y hora de la reunión; el número de acciones suscritas; la forma y la
antelación de la convocatoria; la lista de los asistentes, con indicación de su
calidad y del número de acciones propias o ajenas que representen, si es el caso;
los asuntos tratados; las decisiones adoptadas; el número de votos emitidos en
favor, en contra o en blanco; las constancias escritas presentadas por los
asistentes durante la reunión; las designaciones efectuadas; y la fecha y hora de
clausura. Antes de levantarse la sesión correspondiente, el acta será firmada por
los asistentes; pero la Asamblea General de Accionistas puede delegar en dos o
más personas para que a su nombre la aprueben y la autoricen con sus firmas y
las del presidente y secretario.

ARTICULO 41°- VOTO: En las deliberaciones y decisiones de la Asamblea

General de Accionistas cada acción dará a su titular el derecho a un voto. Las
proposiciones que se presenten a consideración de la Asamblea General de
Accionistas deberán ser escritas y llevarán la firma del o de los proponentes.

PARAGRAFO- ACUERDO ENTRE ACCIONISTAS: Dos o más accionistas que no

sean administradores de la sociedad, podrán celebrar acuerdos en virtud de los
cuales se comprometan a votar en igual o determinado sentido en las asambleas
de accionistas. Dicho acuerdo podrá comprender la estipulación que permita a
uno o más de ellos o a un tercero, llevar la representación de todos en la reunión o
reuniones de la asamblea. Esta estipulación producirá efectos respecto de la
sociedad siempre que el acuerdo conste por escrito y que se entregue al
representante legal para su depósito en las oficinas donde funcione la
administración de la sociedad. En lo demás, ni la sociedad ni los demás
accionistas, responderán por el incumplimiento a los términos del acuerdo.
ARTÍCULO 42°- FACULTADES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA: Como
órgano de dirección de los asuntos sociales, la Asamblea General de Accionistas
se reserva las siguientes funciones:

42.1. FUNCIONES CONSULTIVAS

42.1.1. Dar orientación y las directrices generales para que la administración

pueda cumplir a cabalidad con el objeto de la sociedad.

42.1.2. Asesorar a la Gerencia General de la Sociedad en todos los actos

concernientes a los negocios en que crea que debe intervenir o en los casos en
que ésta solicite su colaboración, de conformidad con los Estatutos y la Ley.

42.1.3. Determinar las normas en materia contable que deberá seguir la sociedad,
de acuerdo con las reglamentaciones legales vigentes.

42.2. FUNCIONES DECISIORIAS

42.2.1. Adoptar la política general de la sociedad, preparada por la administración,

el plan de desarrollo administrativo.

42.2.2. Determinar la aplicación que deba darse a las utilidades que, con el
carácter de reservas estatutarias u ocasionales hayan sido apropiadas.

42.2.3. Aprobar el proyecto de presupuesto de la sociedad.

42.2.4. Fijar las políticas de la sociedad en los diferentes órdenes de su

actividad, especialmente en materia financiera, comercial y laboral.

42.2.5. Aprobar planes de inversión.

42.2.6. Autorizar el establecimiento de agencias, o sucursales de la

sociedad.

42.3. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS

42.3.1. Designar al Gerente General y a su Suplente, y fijarle la remuneración.

42.3.2. Adoptar los estatutos internos de la sociedad y cualquier reforma que a

ellos se introduzca.

42.3.3. Adoptar normas para la organización y el funcionamiento de las

dependencias de la sociedad.

42.3.4. Controlar el desempeño de la Gerencia General de la sociedad y

verificar que sus actuaciones sean acordes con las políticas adoptadas.
42.3.5. Establecer la planta de personal necesaria para el cumplimiento del
objeto social y fijar la corresponderte escala salarial.

42.3.6. Elaborar el reglamento de colocación de acciones, y las condiciones

de colocación y pago de las mismas.

42.4. OTRAS FUNCIONES

42.4.1. Darse su propio reglamento.

42.4.2. Estudiar y aprobar las reformas estatutarias y encargar al representante

legal para que registre en la Cámara de Comercio los decretos o acuerdos de
reforma.

42.4.3. Restringir el objeto de la sociedad.

42.4.4. Decretar el aumento de capital, la capitalización de utilidades u ordenar la

emisión de acciones.

42.4.5. Resolver sobre la disolución de la sociedad.

42.4.6. Decidir sobre el cambio de domicilio social, su transformación en otro tipo

de sociedad, su fusión con otra u otras sociedades, su escisión, o sobre las
reformas que afecten las bases fundamentales del contrato, o que aumenten las
cargas de los accionistas.

42.4.7. Ordenar que en la colocación de acciones que sean emitidas se prescinda,

en casos concretos, de su suscripción con derecho de preferencia.

42.4.8. Decretar la enajenación o gravamen de los bienes de la empresa social

autorizando para ello al Gerente General de la Sociedad.

42.4.9. Aprobar o improbar, en sus reuniones, las cuentas, el balance, el estado de

pérdidas y ganancias y los demás estados financieros correspondientes al
ejercicio fiscal que fenece

42.4.10. Decretar la distribución de utilidades, la cancelación de pérdidas y la

creación de reservas no previstas en la ley o en estos estatutos.

42.4.11. Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazo en que se pagará
en concordancia con las normas legales y estatutarias.

42.4.12. Decretar o autorizar la compra de sus propias acciones, con sujeción a

los requisitos establecidos por la ley, y por estos estatutos.
42.4.13. Estatuir o resolver sobre todos los asuntos que le correspondan como
suprema autoridad directiva de la sociedad y que no hayan sido expresamente
atribuidos a ningún otro órgano o funcionario.

42.4.14. Delegar en el Gerente General, parte de sus funciones, cuando tal

delegación no esté prohibida por la ley o por estos estatutos.
42.4.15. Considerar los informes de los administradores sobre la situación
económica y financiera de la sociedad y sobre el estado de los negocios sociales,
y el informe del revisor fiscal.

42.4.16. Cuando por ley o por decisión suya decida designar un Revisor Fiscal, le
corresponderá su elección así, así como fijar la forma o cuantía de su retribución.

42.4.17. Designar, en caso de disolución de la sociedad, uno o varios liquidadores,

y un suplente por cada uno de ellos, removerlos, fijar su retribución e impartirles
las órdenes e instrucciones que demande la liquidación, y aprobar sus cuentas.

42.4.18. Decretar el aumento de capital autorizado, ordenar la emisión de

acciones y determinar cuándo y sobre cuáles bases se ofrecen las acciones que
se emitieren en el curso de la vida social.

42.4.19. Crear y colocar acciones privilegiadas, con dividendo preferencial y sin

derecho de voto, acciones con dividendo fijo anual, o acciones de pago.

42.4.20. Adoptar la decisión de entablar la acción social de responsabilidad contra

los administradores, con una mayoría de la mitad más una de las acciones
representadas en la reunión.

42.4.21. Adoptar, en general todas las medidas que reclamen el cumplimiento de

los Estatutos o el interés de la sociedad, y

42.4.22. Las demás que le señalen la ley o estos estatutos y la que no le

correspondan a otro órgano social.

ARTÍCULO 43°- DELEGACIÓN: La Asamblea General de Accionistas puede

delegar en el representante legal cualquier facultad de las que se reserva, salvo
aquellas cuya delegación está prohibida por la ley, o que por su naturaleza no
fueren delegables.

ARTÍCULO 44°- REGLAS PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES: En

cuanto al ejercicio de las facultades y funciones reservadas a la Asamblea General
de Accionistas, este órgano de la compañía se sujetará a las siguientes reglas:

Excepción hecha de los casos en que la ley o estos estatutos exijan o lleguen a
exigir un mayor número de votos, para todos los casos, dispositivos o
administrativos, en la Asamblea General de Accionistas se requiere el voto
favorable de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones representadas en
la respectiva reunión.

PARAGRAFO: Las modificaciones en el capital autorizado, el cambio de domicilio,

la prórroga, disolución anticipada, la fusión, la transformación, la escisión, la
restitución y reembolso de aportes a los asociados en los casos expresamente
autorizados por la ley, la enajenación de la empresa social, entre otros, son
reformas estatutarias. La designación o revocación de los administradores o de los
revisores fiscales no se considerarán como reforma sino como desarrollo o
ejecución del contrato.

Los nombramientos unitarios que deba hacer la Asamblea General de Accionistas

se llevarán a efecto con el voto favorable de más del cincuenta por ciento (50%)
de las acciones representadas. La votación será secreta. El nombramiento del
revisor fiscal, de su suplente, en el evento de que por ley o por decisión de los
accionistas decidan designarlo, y todos los demás nombramientos, se harán uno a
uno. No se podrá votar con las acciones de que la compañía sea dueña.

Las decisiones que desconozcan el derecho de los accionistas a percibir

utilidades, reembolso de capital, o remanentes en la liquidación, en proporción o
cuantía diferente a la que le corresponde como proporción en el capital suscrito,
deberán ser adoptadas por titulares y/o representantes del 100% de las acciones
suscritas.

CAPITULO VIII
REPRESENTANTE LEGAL

ARTÍCULO 45°- REPRESENTANTE LEGAL: La representación legal de la

compañía está a cargo de su gerente, quien lo es en juicio y fuera de juicio. A él
corresponden el gobierno de la misma y la administración de su patrimonio, como
ejecutor de los negocios y actividades sociales, y todos los funcionarios o
empleados cuyos nombramientos no correspondan a la Asamblea General de
Accionistas estarán subordinados a él. La sociedad tendrá un gerente que podrá
actuar dentro de las limitaciones que le impone la ley y estos estatutos.

La sociedad tendrá un (1) suplente del gerente que reemplazarán al principal con
las mismas atribuciones únicamente en los casos de ausencia absoluta, temporal
o accidental de los principales y para los casos en que aquéllos estén impedidos.

ARTÍCULO 46°- DELEGACIÓN Y APODERAMIENTO: EL representante legal

podrá delegar en un tercero, aspectos concretos de su administración,
conservando siempre la responsabilidad sobre los delegantes. PARAGRAFO: El
otorgamiento de poderes generales o especiales no conlleva delegación de las
funciones de administración o representación ni supone inhibición.
ARTÍCULO 47°- FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE: En desarrollo de
las normas establecidas en el Código de Comercio son funciones y facultades del
gerente y representante legal de la compañía las siguientes:

47.1. Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso de la

razón social.

47.2. Convocar a la Asamblea General de Accionistas de la compañía a sesiones

ordinarias y a las extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario,
o cuando se lo solicite por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de las acciones
suscritas.

47.3. Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para la

ejecución y desarrollo del objeto social.

47.4. Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el
ejercicio del objeto social de la sociedad, sin perjuicio de obtener previa
autorización escrita de la Asamblea General de Accionistas para la ejecución de
aquellos contratos que requieran dicha formalidad de acuerdo con los estatutos,
dándoseles el derecho por medio del presente para terminar, resolver, o rescindir
cualquier contrato de la sociedad, o para prorrogarlos, según el caso, suponiendo
que dicha autoridad no haya sido conferida expresamente a otro órgano de la
sociedad de acuerdo con estos estatutos.

47.5. Presentar a la Asamblea General de Accionistas un informe escrito de todas

las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan
a la Asamblea.

47.6. Presentar a la Asamblea General de Accionista, los estados financieros de

cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos por la ley.

47.7. Mantener informada a la Asamblea del curso de los negocios de la sociedad.

47.8. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de

Accionistas.

47.9. Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la

sociedad con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar,
reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados.

47.10. Someter a la decisión de árbitros por medio de compromisos y cláusulas

compromisorias, las diferencias que surjan entre la sociedad y terceros, acordar el
nombramiento de los árbitros y nombrar al apoderado que representará a la
sociedad ante el tribunal correspondiente.

47.11. Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los

derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.
47.12. El Gerente de la sociedad podrá celebrar cualquier clase de contratos sin
importar la cuantía. El Gerente no podrá celebrar ni ejecutar ninguno de estos
actos o contratos por cuantías superiores a la indicada, sin previo concepto escrito
favorable de la Asamblea General de Accionistas.

47.13. Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no

dependen directamente de la Asamblea General de Accionistas, y escoger, al
personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.

47.14. Apremiar a los empleados y demás servidores de la compañía a que

cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la
empresa, especialmente su contabilidad y documentos.
47.15. Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la empresa se
hagan debidamente.

47.16. Establecer reglamentos de carácter general sobre la política que debe

seguir la compañía en las siguientes materias: sistemas de trabajo y división del
mismo, procedimiento para la provisión de los cargos previstos, regulación de
remuneraciones y prestaciones sociales y del manejo que en cuestiones de esta
índole deba observarse; operación y dirección financiera y fiscal; métodos y
oportunidades sobre compra de maquinaria y equipo; fijación de la política de
precios de venta para los bienes y servicios y, en general, todo lo relativo con
sistemas de distribución de los mismos, incluyendo normas sobre otorgamiento de
créditos, plazos, descuentos, contratación de seguros y de asesorías, y similares.

47.17. Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea

General de Accionistas.

47.18. Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo
estos estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

ARTÍCULO 48°- ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD: Existe acción social

de responsabilidad contra los administradores de la sociedad y será tomada por la
asamblea de accionistas, aunque no conste en el orden del día. En este caso la
convocatoria podrá realizarse con el voto favorable de por lo menos el veinte por
ciento (20%) de las acciones en que se halle dividido el capital social. La decisión
se tomará por la mitad más una de las acciones representadas en la reunión, e
implicará la remoción del administrador. PARAGRAFO: Cuando adoptada la
decisión por la asamblea de accionistas, no se inicie la acción social de
responsabilidad dentro de los tres (3) meses siguientes, ésta podrá ser ejercida
por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en
interés de la sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos
el cincuenta por ciento (50%) del pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la
acción social, siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente
para satisfacer sus créditos. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin
perjuicio de los derechos individuales que correspondan a socios y a terceros.
 CAPITULO IX
REVISOR FISCAL

ARTÍCULO 49°- REVISOR FISCAL: La sociedad no tendrá Revisor Fiscal. Los

estados financieros serán dictaminados por un contador público independiente. La
sociedad solo contará con un revisor fiscal cuando de conformidad con la ley le
sea obligatorio, o por decisión de los accionistas. En tal evento, la función del
revisor fiscal estará a cargo de un funcionario de libre nombramiento y remoción
de la Asamblea General de Accionistas, denominado "Revisor Fiscal", el cual
podrá tener un suplente personal elegido de la misma forma, que lo reemplazará
en las faltas absolutas, temporales o accidentales. Tanto el revisor fiscal como su
suplente deben ser contadores públicos y tendrán las calidades que para
desempeñar tal cargo exige la ley.

ARTICULO 50o: DURACIÓN: Cuando se cuente con revisor fiscal, este y su

suplente serán elegidos por el término de un (1) año, contado a partir de su
nombramiento, y podrán ser removidos libremente y reelegidos indefinidamente. Si
durante el período se presentare la vacancia definitiva del cargo de revisor fiscal,
la Asamblea General de Accionistas deberá proceder a llenar la vacante.

ARTICULO 51o: FUNCIONES: Serán funciones del revisor fiscal:

51.1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta
de la sociedad se ajusten a las prescripciones de los estatutos, y a las decisiones
de la Asamblea General de Accionistas

51.2. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea General de Accionistas o al

representante legal, según el caso, de las irregularidades que ocurran en el
funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios;

51.3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y

vigilancia de la compañía, y rendirles los informes a que haya lugar o que le sean
solicitados;

51.4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las

actas de las reuniones de la Asamblea, por que se cumplan oportuna e
íntegramente las obligaciones tributarias (principales y formales) y por qué se
conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de
las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

51.5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen

oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los
que ella tenga en custodia a cualquier título;
51.6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes
que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores
sociales;

51.7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o
informe correspondiente

51.8. Convocar a la Asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue

oportuno.

51.9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las
que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea.

PARÁGRAFO- Cuando las circunstancias lo exijan, a juicio de la Asamblea

General de Accionistas, el revisor fiscal podrá tener auxiliares u otros
colaboradores nombrados y removidos libremente por él, que obrarán bajo su
dirección y responsabilidad, con la remuneración que fije la Asamblea.

ARTÍCULO 52°- REMUNERACIÓN: El revisor fiscal recibirá por sus servicios la

remuneración que fije la Asamblea General de Accionistas.

CAPITULO X
SECRETARIO

ARTÍCULO 53°- SECRETARIO: La compañía podrá tener un secretario de libre

nombramiento y remoción del Gerente General, que será secretario de la
Asamblea General de Accionistas.

ARTÍCULO 54°-FUNCIONES: Serán funciones del secretario de la compañía las

siguientes:

54.1. Asistir a las sesiones de la Asamblea General de Accionistas; redactar las

actas correspondientes; y autorizar las de la Asamblea General de Accionistas;

54.2. Comunicar las convocaciones para las reuniones de la Asamblea.

54.3. Mantener arreglados los libros, papeles, útiles, archivos y cuentas que se le
confíen,

54.4. Atender todo lo relacionado con el traspaso de acciones de la compañía

54.5. Cumplir los demás deberes que le impongan la Asamblea General de

Accionistas y el representante legal.

CAPITULO XI
DERECHO DE RETIRO
ARTÍCULO 55°- DERECHO DE RETIRO: Habrá derecho de retiro cuando la
transformación, fusión o escisión imponga a los accionistas una mayor
responsabilidad o impliquen una desmejora de sus derechos patrimoniales, en
estos eventos, los socios ausentes o disidentes tendrán derecho a retirarse de la
sociedad.

Será válida la renuncia al derecho de retiro después del nacimiento del mismo. La
renuncia opera independientemente para cada causal de retiro.

Quienes ejerzan este derecho de retiro, responderán en forma subsidiaria y hasta

el monto de lo reembolsado, por las obligaciones sociales contraídas hasta la
inscripción del retiro en el registro mercantil. Dicha responsabilidad cesará
transcurrido un (1) año desde la inscripción en el registro mercantil.
PARÁGRAFO- Se entiende que existe desmejora en los derechos patrimoniales
de los socios en los siguientes casos:

1. Cuando se disminuya el porcentaje de participación de los socios en el capital

social.

2. Cuando se disminuya el valor patrimonial de la acción o se reduzca su valor

nominal, siempre que en este caso se produzca una disminución de capital.

3. Cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción.

ARTICULO 56°- EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO Y EFECTOS: Los

socios que vayan a ejercer el derecho de retiro deberán comunicarlo por escrito al
representante legal dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en la que se
tomó la decisión, conforme a las normas legales.

ARTÍCULO 57°- OPCIÓN DE COMPRA: Dentro de los cinco (5) días siguientes a
la notificación del retiro, la sociedad podrá ofrecer las acciones a los demás socios
para que estos las adquieran dentro de los quince días siguientes, a prorrata de su
participación en el capital suscrito. Cuando los socios no adquieran la totalidad de
las acciones, la sociedad dentro de los cinco días siguientes podrá readquirirlas
siempre que existan utilidades líquidas o reservas constituidas para el efecto.

ARTICULO 58°- REEMBOLSO: En los casos en que los socios o la sociedad no

adquieran la totalidad de las acciones, el retiro dará derecho a quien lo ejerza a
exigir el reembolso de las acciones restantes. El valor correspondiente se
calculará de común acuerdo entre las partes. A falta de acuerdo, el avalúo se hará
por peritos designados por la Cámara de Comercio del Oriente. Dicho avalúo será
obligatorio. PARÁGRAFO- El reembolso deberá realizarse dentro de los dos (2)
meses siguientes al acuerdo o al dictamen pericial. Sin embargo, si la sociedad
demuestra que el reembolso dentro de dicho término afectará su estabilidad
económica, podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades, que establezca
plazos adicionales no superiores a un año. Durante el plazo adicional se
causarán intereses a la tasa corriente bancaria. Dentro de los dos (2) meses
siguientes a la adopción de la decisión respectiva, la Superintendencia de
Sociedades, podrá de oficio o a petición de interesado, determinar la
improcedencia del derecho de retiro, cuando establezca que el reembolso afecte
substancialmente la prenda común de los acreedores.

CAPITULO XII
BALANCE GENERAL, RESERVAS Y UTILIDADES

ARTÍCULO 59°- BALANCE DE PRUEBA: Cada mes se hará un balance de

prueba pormenorizado de las cuentas de la compañía.

ARTICULO 60°- BALANCE GENERAL E INVENTARIOS: Anualmente, a 31 de

diciembre, se cortarán las cuentas de la compañía, se practicará un inventario de
los bienes sociales y se formará el balance general, con el fin de someter estos
trabajos a la aprobación de la Asamblea General de Accionistas en sus sesiones
ordinarias.

ARTÍCULO 61°- PRESENTACIÓN DEL BALANCE: El balance de cada ejercicio

se presentará a la Asamblea General de Accionistas, acompañado de los
documentos de que habla el artículo 446 del Código de Comercio.

ARTÍCULO 62°- APROBACIÓN DEL BALANCE Y DE LAS CUENTAS: La

aprobación del balance general implica la de las cuentas del respectivo ejercicio,
lo mismo que su fenecimiento.

ARTICULO 63°- RESERVA LEGAL: La reserva legal se formará con el diez por
ciento (10%) de las utilidades líquidas del ejercicio que arroje la compañía en cada
balance, hasta completar la cuantía establecida por la ley. Cuando esta reserva
llegue al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, la sociedad no está
obligada a continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento (10%) de las
utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por
ciento (10%) de tales utilidades hasta cuando la reserva llegue nuevamente al
límite fijado.

ARTICULO 64°- RESERVAS OCASIONALES: Fuera de las reservas legal y

estatutaria, la compañía podrá ir formando otras reservas ocasionales, si así lo
dispone la Asamblea General de Accionistas con observación de lo dispuesto por
las normas legales o administrativas vigentes, reservas éstas que pueden
capitalizarse como ha quedado establecido en estos estatutos. PARÁGRAFO- Las
anteriores reservas tendrán destinación específica, pero solo serán obligatorias
para el ejercicio en el cual se hagan. El cambio de destinación de tales reservas o
su distribución podrán efectuarse únicamente por decisión de la Asamblea General
de Accionistas.

ARTICULO 65°- DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: La Asamblea General de

Accionistas establecerá el sistema de distribución de utilidades libremente y de
acuerdo con los intereses de la sociedad. En todo caso, no podrá distribuirse
suma alguna por concepto de utilidades si éstas no se hallan justificadas por
balances reales y fidedignos. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no
se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el patrimonio
social de tal manera que a consecuencia de las mismas se haya reducido el
patrimonio neto por debajo del monto de dicho capital;

Para determinar los resultados definitivos de las operaciones realizadas en el

respectivo ejercicio será necesario que se hayan provisionado previamente, de
acuerdo con las leyes y con las normas tributarias y de contabilidad, las partidas
necesarias para atender el deprecio, desvalorización y garantía del patrimonio
social; En concordancia con el Código de Comercio, las utilidades "líquidas" se
repartirán entre los accionistas, quedando el remanente como reserva ocasional,
después de hechas las reservas legal, estatutaria, así como las apropiaciones
para el pago de impuestos; Las utilidades que se repartan se pagarán en dinero
efectivo dentro del año siguiente a la fecha en que se decreten, y se compensarán
con las sumas exigibles que los accionistas deban a la sociedad.

ARTÍCULO 66°- CANCELACIÓN DE PERDIDAS: En caso de que el balance

correspondiente a determinado ejercicio de las actividades sociales arrojare
pérdidas, éstas se enjugarán con las reservas que hayan sido especialmente
destinadas para este propósito y, en su defecto, con las estatutarias, con las
ocasionales y con la reserva legal. Las utilidades y reservas cuya finalidad fuere la
de absorber determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras
distintas, salvo que así lo decida la Asamblea. Si la reserva legal fuere insuficiente
para enjugar el déficit patrimonial, se aplicarán a este fin los beneficios de los
ejercicios siguientes.

CAPITULO XIII.
DISOLUCION

ARTICULO 67o: DISOLUCIÓN: La compañía se disolverá:

67.1. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social o por la terminación de

esta.

67.2. Por iniciación de trámite de liquidación judicial.

67.3. Por decisión de los accionistas adoptada conforme a las leyes y a los
presentes estatutos.

67.4. Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos

en las leyes.

67.5. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del
cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y no se subsane dicha circunstancia
dentro de los diez y ocho meses siguientes a la fecha en que la Asamblea apruebe
los estados financieros en los cuales conste dicha circunstancia.
.
ARTÍCULO 68°- LIQUIDACIÓN: Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato
a su liquidación. En consecuencia, conservará su capacidad jurídica únicamente
para los actos necesarios a la inmediata liquidación. El nombre de la sociedad
disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión "En Liquidación".
PARÁGRAFO- Todo el proceso de liquidación se hará conforme a las normas del
Código de Comercio y a las prácticas comerciales y contables, acogiéndose todos
los requisitos de carácter tributario.

ARTÍCULO 69°- LIQUIDADOR: La liquidación del patrimonio social se hará por el

representante legal o, en su defecto, por un liquidador especial designado por la
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de más del cincuenta por
ciento (50%) de las acciones representadas en la reunión. La Asamblea podrá
nombrar varios liquidadores en lugar de uno, caso en el cual deberán designarse
sendos suplentes, y se entenderá que los designados deberán obrar
conjuntamente. Por cada liquidador deberá nombrarse el respectivo suplente.
Mientras la Asamblea General de Accionistas no haya nombrado liquidador o
liquidadores, y se registre su designación, actuarán como tales las personas que
figuren inscritas en el registro mercantil del domicilio social como representantes
de la sociedad, y en tal caso serán suplentes del liquidador quienes sean
suplentes de dichos representantes en su orden.

ARTICULO 70°- OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL LIQUIDADOR: El

liquidador o liquidadores tendrán las facultades señaladas en los artículos 238 y
demás disposiciones del Capítulo X, Título I, del Libro Segundo del Código de
Comercio, pero la Asamblea General de Accionistas podrá ampliarlas o
restringirlas, en lo que sea legal, y en cuanto lo considere conveniente o necesario
para los intereses de la compañía disuelta. En todo caso, la representación en
juicio y fuera de él estará a cargo del Liquidador o liquidadores en ejercicio.

ARTÍCULO 71°- SUPERVIVENCIA DE ÓRGANOS COLEGIADOS: Durante el

período de liquidación continuará funcionando la Asamblea General de
Accionistas. En sesiones ordinarias o extraordinarias la Asamblea podrá ejercer
solamente las funciones que tengan relación directa con la liquidación y las demás
que le corresponden según la ley, especialmente las de nombrar y reemplazar
libremente al liquidador o liquidadores, conferirles las atribuciones que estime
convenientes o necesarias dentro de la ley y señalarles las asignaciones. Las
reuniones de dicho órgano se llevarán a efecto en las fechas indicadas en los
estatutos y cuando sea convocado por el o los Liquidadores, el revisor fiscal, o la
Superintendencia de Sociedades conforme a las reglas generales.

ARTICULO 72°- DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS: Durante la liquidación los

accionistas serán convocados en las épocas, forma y términos prescritos para las
reuniones de la Asamblea General de Accionistas. En tales reuniones se
observarán las reglas establecidas en estos estatutos y, en su defecto, las que se
prevén en el Código de Comercio para el funcionamiento y decisiones de la
Asamblea General de Accionistas. Los liquidadores presentarán en las reuniones
ordinarias de la Asamblea, estados de liquidación, con un informe razonado sobre
su desarrollo, un balance general y un inventario detallado. Estos documentos
estarán a disposición de los accionistas durante el término de la convocatoria.

ARTÍCULO 73°- CUENTAS DE LIQUIDACIÓN: Pagado el pasivo externo de la

sociedad, los liquidadores convocarán la Asamblea General para que apruebe la
cuenta de liquidación y el acta de distribución del remanente de aquellos. Estas
decisiones podrán ser adoptadas con el voto favorable de la mayoría prescrita por
la ley. Si hecha debidamente la convocatoria no concurre ningún asociado, los
liquidadores convocarán en la misma forma una segunda reunión para dentro de
los diez (10) días hábiles siguientes; si a dicha reunión tampoco concurriere
ninguno, se tendrán por aprobadas las cuentas de los liquidadores, las cuales no
podrán ser posteriormente impugnadas.

CAPITULO XIV
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 74o: REFORMA DE ESTATUTOS: Toda reforma, ampliación o

modificación de los estatutos sociales será decretada por la Asamblea General de
Accionistas en la forma prevista en los estatutos. Mediante documento privado el
representante legal procederá a transcribir la reforma aprobada por la Asamblea, y
en el texto del citado documento privado se insertará como anexo la parte
pertinente del Acta de la Asamblea General de Accionistas en que conste el
decreto de reforma, ampliación o modificación.

ARTICULO 75o: PROHIBICIONES: Se establecen las siguientes prohibiciones:

75.1. Prohíbase a los funcionarios que tienen la representación de la compañía

llevar a efecto cualquier operación de aquellas para las cuales necesitan
autorización previa emanada de otro órgano sin haberla obtenido. Tampoco
podrán ejecutar aquellas que estén dentro de sus facultades, si la Asamblea
General de Accionistas hubiere expresado su concepto adverso y de esto se ha
dejado constancia en las actas de las sesiones correspondientes.

75.2 La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de terceros, ni

caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias o de
sus accionistas, salvo que de ello se derive un beneficio manifiesto para la
sociedad y sea aprobado por la Asamblea General con el voto favorable de más
del setenta por ciento (70%) de las acciones en que se encuentra dividido el
capital suscrito de la compañía;

75.3. Los accionistas no podrán gravar ni dar en garantía sus acciones, sin la
previa autorización de la Asamblea General con el voto favorable de más del
setenta por ciento (70%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital
suscrito de la compañía.
75.4. Los administradores de la sociedad deberán abstenerse de utilizar
indebidamente información privilegiada, guardando y protegiendo la reserva
comercial e industrial de la sociedad.

75.5. Los administradores de la sociedad deberán también abstenerse de

participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en
actividades que impliquen competencia con la sociedad o en acto respecto de los
cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la Asamblea de
Accionistas. En estos casos, deberá suministrarse a la Asamblea General de
Accionistas toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. Sin
embargo, esta autorización sólo podrá otorgarla la asamblea de accionistas
cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad.

ARTICULO 76°- CLÁUSULA COMPROMISORIA: Las diferencias que ocurran

entre los asociados y la compañía, o entre aquellos, por razón del contrato de
sociedad, durante el término de su duración, en el momento de su disolución, o en
el período de su liquidación, y que sean susceptibles de transacción, serán
sometidas en primera instancia a los mecanismos alternativos de resolución de
conflictos como la conciliación o la mediación. Sin perjuicio de lo anterior,
cualquier disputa que no pueda ser resuelta amigablemente por los accionistas,
será sometida a la decisión de un tribunal de arbitramento compuesta por un (1)
árbitro, y serán nombrados por la Cámara de Comercio del oriente antioqueño, a
solicitud de cualquiera de las partes. Se entiende por parte, la persona o grupo de
personas que sostengan una misma pretensión. El Tribunal que se forme
funcionará en la ciudad de Rionegro, y se regirá por el reglamento del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño y
resolverá en derecho. Los árbitros deben ser ciudadanos colombianos en ejercicio
de sus derechos civiles y abogados inscritos en ejercicio

Para los efectos de esta cláusula los asociados y la sociedad recibirán

notificaciones en la dirección de las oficinas principales de la sociedad, hasta tanto
no se comunique una dirección diferente a la administración de la sociedad. En lo
no previsto en esta cláusula, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto 2279 de 1989 o en normas substitutivas o complementarias del mismo, en
cuanto fuere pertinente y aplicable a la cláusula compromisoria. Sin embargo,
conforme al artículo 194 del Código de Comercio, las acciones ejecutivas y las de
impugnación previstas en el Capítulo VII del Título I, del Libro Segundo del mismo
Código se intentarán ante los Jueces sin sujeción a la cláusula compromisoria".

ARTÍCULO 77º. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entenderá que

existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar
activos y pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio
líquido de la compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global
requerirá aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o
varios accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las
acciones presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho
de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora
patrimonial.
ARTÍCULO 78º. LEY APLICABLE. La interpretación y aplicación de estos
estatutos está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a
las demás normas que resulten aplicables.

CAPITULO XV
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 79: NOMBRAMIENTOS: Funge como representante legal y Gerente

de la sociedad ELECTROTESLA MONTAJES Y AUTOMATIZACIONES S.A.S,
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, (S.A.S.) el señor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , identificado con cédula de ciudadanía No. xxxxxxxxxxxxx,
quien suscribe el presente documentos aceptando su cargo.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, participa en el presente acto constitutivo, además de

su calidad de accionista a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del
cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen
incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como
representante legal de ELECTROTESLA MONTAJES Y AUTOMATIZACIONES
S.A.S, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,.

Personificación Jurídica de la Sociedad. Luego de la inscripción del presente

documento en el Registro Mercantil, ELECTROTESLA MONTAJES Y
AUTOMATIZACIONES S.A.S, SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA,
formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en
el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.

Leído el presente instrumento por parte de los Accionistas, previo registro en la

Cámara de Comercio, lo firma y autentica su firma ante una notaría, en prueba de
su asentimiento, en Rionegro a los 14 días del mes de febrero de 2019.

_____________________________________
Daniel Rendón Álzate
C.c.1.036.948359
_____________________________________
Jorge Mario Muñoz Pineda
C.c.70.909.911

_____________________________________
Johan Nicolas Prieto Romero
C.c.1.019.136.754

Acepta el Nombramiento como representante Legal y Gerente