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 CONSERVADOR
Fojas : 17971
1 DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

LVO1-04-22 Santiago, veintidós de Abril del año dos mil ocho.-

1
RE/LV A requerimiento de don Buddy Loza A., procedo a
2
N 2 12200 inscribir lo siguiente: EN SANTIAGO REPUBLICA DE
s REVOCACION,
3
CHILE, a nueve de Abril del año dos mil ocho, ante
4
DESIGNACION mí, RENE BENAVENTE CASH, Abogado, Notario Público,
5
Y PODER Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de
6
VALLES DEL Santiago, domiciliado en esta ciudad, calle
7
SUR S.A. Huérfanos número novecientos setenta y nueve,
8
A séptimo piso, comparece: don ALEJANDRO EDWARDS
9
CLAUDIO ISRAEL GUZMAN, casado, abogado, cédula nacional de
LA 10
QUILODRAN identidad número nueve millones novecientos sesenta
11
Y OTROS y ocho mil novecientos treinta y ocho guión dos,
12
Rep: 12858 domiciliado para estos efectos en esta ciudad,
13
C: 2879333 calle Magdalena número ciento cuarenta, piso
14
veinte, comuna de Las Condes; mayor de edad, quien
15
acredita su identidad con la cédula antes indicada
ri 16
y expone: Que debidamente facultado viene en
17
reducir a escritura pública el ACTA de SESION
18
EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO de la sociedad VALLES
19
DEL SUR S.A., efectuada el veinticuatro de Marzo de
20
dos mil ocho, cuyo tenor es el siguiente: "SESION
21
EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO VALLES DEL SUR S.A. En
22
Santiago, a veinticuatro de marzo de dos mil ocho,
23
en su domicilio ubicado en Avenida Kennedy cinco
24
mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, piso diez,
25 -
Santiago, siendo las dieciséis horas, se reunió el
26
Directorio de Valles del Sur S.A., citada para los
27
fines que se indicarán, con asistencia de los
28
directores doña María Francisca Cortés Solar¡,
29
quien preside, don Juan Carlos Cortés Solar¡, don
30
0

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 CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

Claudio Israel Quilodrán y don Michael Grasty

1
Cousiño. Uno.- Acta de Sesión Anterior. El
2
Secretario dio lectura al Acta de la Reunión de
3 a
Directorio anterior, la que se encuentra firmada
4
por todos los comparecientes y es aprobada en el
5
acto sin observaciones. Dos.- Objeto y ConVocatoria
6
La Presidente informa a los asistentes que el la
7
objeto de la presente reunión es: a) Revocar parte
8
de los actuales poderes de la sociedad y otorgar
9
otros nuevos. b) Designar al Gerente General de la
10
sociedad. c) Designación de Apoderado para
11
Notificaciones Habida cuenta de la concurrencia de
12
la totalidad de los miembros del Directorio, existe
13
quórum suficiente para esionar de conformidad a a
14
los estatutos, razón por la cual se declara abierta
15
la sesión. Tres.- Designación de Presidente y
16
Secretario. Por unanimidad de los directores
17
presentes, se acordó designar como presidente del
18
directorio y de la Sociedad al director doña María
19
Francisca Cortés Solari quien agradeciendo la
20
confianza demostrada por; los demás miembros del
21
fp
directorio, pasó de inmeiato a ocupar su cargo.
22
También por unanimidad de los directores presente,
23
se acordó designar como secretario al director don
24 el
Michael Grasty Cousiño. Cuatro.- Modificación
25
estructura de poderes. El: señor Presidente expresó
26
que con motivo de los cambios de propiedad que ha
27
experimentado la empresa, resultaba necesario
28
establecer una nueva estructura de poderes de la
29
compañía. ACUERDO: Después de algunos comentarios,
30
.

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 CONSERVADOR
1 DE BIENES RAICES Fojas 17972
DE SANTIAGO

por la unanimidad de los señores Directores se

1
adoptan los siguientes acuerdos que pasarían a
2
producir sus efectos a contar de la fecha en que se
a 3
reduzca a escritura pública el acta de esta sesión
4
de directorio: Primero: Revocación de poderes.
5
Luego de un breve debate, el directorio por la

a 6
unanimidad de sus miembros acordó revocar todos los
7
poderes otorgados con anterioridad por la sociedad,
8
a excepción del poder otorgado a don Manuel Cuadra
9
Lizana, en sesión de directorio de fecha cinco de
kA 10
octubre de mil novecientos noventa y nueve,
11
reducida a escritura pública con fecha seis de
12
octubre de mil novecientos noventa y nueve, bajo el
a 13
repertorio número veintiún mil seiscientos
14
cincuenta y uno guión mil novecientos noventa y
15
nuevo, ante el Notario de Santiago, don Eduardo
16
Pinto Peralta, el que se mantiene plenamente
17
vigente. Segundo: Poderes generales y amplios de
18
representación. Luego de un breve debate, el
19
directorio por la unanimidad de sus miembros acordó
20
otorgar poder a doña María Francisca Cortés Solar¡,
21
don Juan Carlos Cortés Salan, don Claudio Israel
22
Quilodrán y don Michael Grasty Cousiflo para que
23
actuando indistinta o conjuntamente, representen a
24
la sociedad con las siguientes facultades: a)
25
Adquirir y enajenar bienes raíces o muebles,
26
corporales o incorporales, valores mobiliarios,
J 27
títulos de crédito, participaciones sociales y
29
derechos reales o personales; b) Otorgar y aceptar
29
garantías reales o personales, limitadas o
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 DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO
4
ilimitadas, generales o especiales, particularmente
1
hipotecas y prendas, sean éstas ordinarias o sin
2
desplazamiento, civiles o mercantiles, de

compraventa a plazo, sobre valores mobiliarios en

4
favor de los bancos, industriales, agrarias, de la

ley dieciocho mil ciento doce y cualesquiera otras

a
€
actualmente permitidas o que sean autorizadas en el
-7
futuro, incluyéndose la constitución de garantías
€
de toda índole sobre documentos, títulos o valores

de cualquiera especie, así como la de fianzas,

IØ
1c
solidaridades, avales y cualesquiera otras
la
actualmente en vigencia o que se pacten en el
12
futuro, sin limitaciór alguna, pero previo

cumplimiento, en su caso, de lo dispuesto en el

1
artículo cincuenta y sieCe número cinco de la Ley
u
de Sociedades Anónimas; b) Constituir usufructos,
1€ 4%
usos, habitaciones, servidumbres u otros derechos

reales o limitaciones de' dominio y dar o tomar

1€
bienes en arrendamiento, mutuo, comodato o
u
cualquiera otra forma de tenencia, uso o goce
20
temporal; d) Formar, modificar, administrar, rs
21
disolver y liquidar cualquiera clase de personas
22
jurídicas, especialmente sociedades, y representar
22
a la sociedad en ellas ^on todas las facultades
24 e
correspondientes a los miembros, accionistas o
25
socios de esas entidades, especialmente las de
2€
concurrir con todos los derechos pertinentes a las
2
Juntas de Accionistas u otras asambleas, la de íj
2€
designar a terceros al efecto en conformidad a las
2S
disposiciones legales o estatutarias aplicables, la
30
.

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Código de Verificación: d8f82c-1051c5-0 pagina 5 de 11
 o
CONSERVADOR
DE BIENES RAICES Fojas :17973
DE SANTIAGO

de suscribir acciones de pago u opciones, Ia de

7
:eder tales derechos y las de cobrar y percibir
2
lividendos o facultar a terceros para elIo, y
I 3
:ualesquiera otras a que haya lugar; e) Convenir,
4
realizar y ejecutar toda clase de actos, contratos,
5
regocios y operaciones civiles, comerciales,
I administrativas o de otro orden, y ejercitar,
lbandonar y renunciar derechos y accíones de
:ualquiera índo1e, todo ello íncluso cuando 1a

ectuación ímplíque una novación o una

e 1
lutocontratación; f) Realizar toda clase de
1
:peracíones con bancos o instituciones fínancieras
1
¡úblicas o privadas, tanto en el país como en el
r¡ 1
xterior, quedando explícitamente establecida aquí
1
la voluntad del Directorio de que por el sólo hecho
1
Ce estar legalmente facultado el banco o
t 1
institución financiera que intervenga en cualquiera
1
cperación para actuar como contraparte de la
1
ompañía, queda comprendida entre las facul-tades
1
aquí conferidas l-a de representar a 1a sociedad en
2

¿ la misma operación, sea que ta1 actuación esté o no

2
explícitamente enumerada en otras letras de esta
2
nisma cláusula y que se trate de operaciones
2
actualmente usuales o de cua]escruiera otras crue
i 24
puedan introducirse en el futuro i S) Contratar,
2
f,perar, administrar y cerrar cuentas corrientes
2o
bancarias, de depósito o de crédito, así como
e 21
uentas de ahorro o de cualquiera otra denominación
2B
fue sean abiertas por bancos u otras entidades
29
financieras o similares actualmente autorizadas o
30
o

)
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o
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Código de Verificación: d8f82c-1051c5-0 pagina 6 de 11
 o
CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO
I
que 1o sean en e1 futuro, girar y sobregirar en

-1las, aceptar y rechazar saldos y retirar

talonarios; h) Girar, suscribir, aceptar,
3 Q
lescontar, dar en garantía, endosar, negociar en

:ualquiera forma que proceda, cancelar y hacer

protestar letras de cambio, pagarés, cheques,
o
libranzas, conocimientos o documentos de embarque, ¡
:artas de porte, certificados de \^/arrants, pó1izas
I
y cualesquier otros documentos y efectos de

:omercio, inc]uso nominativos; i) Contratar boletas

e
le garantía bancarias; j) Tomar u otorgar préstamos
1

1
y créditos de cualquiera naturaLeza, de dinero o de
12
aspecies, ۖ moneda nacional o extranjera, con o
l_

sin reajustes e intereses, con o sin garantías, €rr )

1
1 país o en el exterior, especialmente préstamos
1
on letras, avances en cuentas especiales,
L6
sobregíros, mutuos, comodatos y acreditivos; k) a
1
Importar y exportar bienes de cualquiera especie y
1B
cealizar toda clase de operaciones de comercio
19
xterior o de cambios internacíonales, incluyéndose
i
20
specialmente todas 1as actuaciones señaladas o
21
referidas en los actual-es Compendios de Normas de
22
ambios Internacionafes, de Exportación, de
23
Importación y Financieras establecidos por el Banco
24
entra1 de Chile o que l-o sean en e1 futuro en los 7
25
nismos compendíos u otros instrumentos que los
26
omplementen o reemplacen y pudiendo designar a
21
erceros para la ejecución de dichas actuaciones, o
28
uando sea procedente; Uno) Cobrar y percibir,
29
reconocer o impugnar deudas y otorgar o exigir
30
o

||
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o
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1
I. CONSERVADOR
DE BIENES RAICES Fojas : 17974
DE SANTIAGO

recibos, cancelaciones, finiquitos y otros

1
resguardos; m) Dar y retirar bienes muebles,
2
valores mobiliarios o créditos en custodia,
contratar y administrar cajas de seguridad,

constituir depósitos, incluso warrants; n)

Contratar seguros de cualquiera índole, pudiendo

acordar primas, fijar riesgos, plazos y demás

condiciones, prorrogar pólizas, endosarlas y
e
cancelarlas, aprobar o impugnar liquidaciones de
c
siniestros; o) Celebrar contratos para constituir a
1c
la sociedad en agente, comisionista, distribuidor o
11
concesionario; p) Celebrar y modificar contratos de
12
trabajo, individuales o colectivos, ponerles
13
término y otorgar finiquitos; q) Representar
14
judicialmente a la sociedad con todas las
15
facultades ordinarias del mandato judicial y las
e 1€
especiales de desistirse en primera instancia de la
17
acción deducida, aceptar la demanda contraria,
18
cobrar y percibir, transigir, comprometer, otorgar
19
a los árbitros facultades de arbitradores, absolver
20
posiciones, renunciar recursos o términos legales y
21
aprobar convenios, facultades que se podrán ejercer
22
también extrajudicialmente, cuando proceda; r)
23
Representar a la sociedad ante toda clase de
24
autoridades políticas o administrativas,
25
reparticiones fiscales o semifiscales, de
26
administración autónoma, organismo de previsión, de
27
salud, administradoras de fondos de pensiones,
28
Servicio de Impuestos Internos y autoridades
29
aduaneras, con las más amplias facultades, pudiendo
30

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Código de Verificación: d8f82c-1051c5-0 pagina 8 de 11
 CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

presentar solicitudes, reclamos, ofertas,

1
propuestas o memoriales; y s) Conferir mandatos
2
generales o especiales, delegar sus facultades en
3
todo o en parte y revocar o poner término en
4
cualquiera forma a dichos mandatos o delegaciones.
5
En el ejercicio de las facultades antes señaladas,
6
doña María Francisca Cortés Solar¡, don Juan Carlos
7
Cortés Solar¡, don Claudio Israel Quilodrán y don
8
Michael Grasty Cousiño, actuando indistintamente
9
uno cualquiera de ellos, podrá ejecutar actos o
10 *
contratos que representen desembolsos u
11
obligaciones que no excedan para cada una de dichas
12
operaciones, del equivalente en pesos a diez mil
13
unidades de fomento. Para operaciones que excedan 0
14
de dicha cantidad, deberán actuar conjuntamente dos
15
cualesquiera de los citados apoderados. Asimismo,
16
se requerirá la actuación . conjunta de dos o
17
cualesquiera de los apoderados para adquirir,
18
enajenar o gravar bienes raíces, para contratar
19
préstamos y para otorgar mandatos generales. Este
2C

21
mandato no se entenderá revocado ni limitado sino s
en virtud de declaración expresa, no operando a su
22
respecto ninguna de las: causales de revocación
23
tácita que la ley establece. Cinco.- Designación de
24
Gerente General. A continuación, la Presidenta
0
29
expresa que conforme a lo establecido en el
2
artículo cuarenta y nueve de la Ley número
2?
dieciocho mil cuarenta y seis es menester designar 'y
28
un Gerente General de la Sociedad, proponiendo al
29
efecto a don Claudio Israel Quilodrán como Gerente
30

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 CONSERVADOR
DE BIENES RAICES Fojas : 17975
DE SANTIAGO

General. Luego de un breve debate, el Directorio

1
adopta el siguiente acuerdo: ACUERDO: Por
2
unanimidad de los asistentes, el Directorio acuerda
0 3
designar a don Claudio Israel Quilodrán como
4
Gerente General de la sociedad, quien deberá actuar
5
con las facultades y limitaciones que se le
e
il otorgaron en el numeral anterior. Presente en la
7
sala, don Claudio Israel Quilodrán, acepta la
8
designación, agradeciendo a cada uno la confianza
9
en él depositada. Seis.- Designación de Apoderado
e 10
para Notificaciones. La Presidenta manifestó que, a
11
fin de dar cumplimiento en este mismo acto a lo
12
previsto en el artículo ciento seis del Reglamento
13
* de la Ley de Sociedades Anónimas, el Directorio
14
debe designar una o más personas que,
15
individualmente, en ausencia del gerente general
16
pueda representar válidamente a la sociedad en
17
todas las notificaciones que se le practiquen,
18
persona que debe figurar en el Registro Público de
19
Ejecutivos y Mandatarios a que se refiere el
20
articulo ciento treinta y cinco de la Ley número
21
dieciocho mil cuarenta y seis. ACUERDO: Luego de un
22
cambio de ideas el Directorio, por unanimidad,
23
designa a don Juan Carlos Cortés Solar¡, para que
1. 24
en ausencia del Gerente General, reciba las
25
notificaciones que se le practiquen. Siete.-
26
Aprobación del Acta. Los acuerdos se llevarán a
27
cabo desde luego, una vez que se encuentre firmada
28
la presente acta, sin esperar la aprobación de los
29
Directores asistentes. Ocho.- Reducción a Escritura
30
.

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 CONSERVADOR
DE BIENES RAICES
DE SANTIAGO

Pública Se acuerda facultar los señores Eduardo de

1
la Maza Navarrete y Alejandro Edwards Guzmán, para
2
que actuando uno cualquiera de ellos
3
indistintamente, reduzca a escritura pública en
e
4
todo o en parte el acta de la presente reunión de
5
directorio. El portador de copia autorizada de la
6
escritura pública a que se reduzca la presente acta
7
podrá requerir las inscripciones, subinscripciones y
8
anotaciones marginales que sean procedentes en los
9

10
Registros que corresponda. Sin otro asunto que tratar,
0
se levanta la sesión a las diecisiete horas. Hay
11
firmas de María Francisca Cortés Solar¡, Juan Carlos
12
Cortés Solar¡, Claudio Isael Quilodrán y Michael
13
Grasty Cousiño." Conforme con el Acta de la Sesión ya
14
indicada que rola en el libo de actas respectivo. En
15
comprobante y previa lecturá, así lo otorgan y firman
16
el compareciente con el Notario que autoriza. Se da
17
copia. DOY FE.- Hay firma ilegible.- ALEJANDRO EDWARDS
16
GUZMÁN nueve millones novedientos sesenta y ocho mil
19
novecientos treinta y ocho guión dos.- Hay firma
20

21
ilegible.- Hay timbre que: dice: CERTIFICO: Que la *
presente copia que consta de cinco fojas, es
22
testimonio fiel de su origInal. Santiago, once abril
23
dos mil ocho.- RENE BENAVENtE CASH CUADRAGESIMA QUINTA
24
NOTARIO PUBLICO SANTIAGO ÇUADRAGESIMA QUINTA.- Hay
25
firma ilegible.- Se anotó al margen de la
2€
inscripción de fojas 23695 número 18744 del año
27
1999.- Repertorio Notarial número 12.759-2008.-
28

25
e
0

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