Cuadernos de La Guardia Civil

CUADERNOS DE LA GUARDIA CIVIL
REVISTA DE SEGURIDAD PÚBLICA
3ª ÉPOCA
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Luis Martín Velasco, Gabinete Técnico de la Guar- Dirección General de la Guardia Civil
dia Civil ISSN: 2341-3263
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REDACTORA JEFE ADJUNTA Dirección General de la Guardia Civil
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ÍNDICE
ARTÍCULOS
LAS “HEADBAND” DEL TERRORISMO ISLÁMICO Y EL ANÁLISIS DE SUS

MANIFESTACIONES GRÁFICO-ESCRITAS EN ÁRABE 6
Dalila Benrahmoune
EL AGENTE ENCUBIERTO COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA LA

PORNOGRAFÍA INFANTIL EN INTERNET 23
Sara Carou García
LA SEGURIDAD COMO BIEN JURÍDICO 41

Edgar Iván Colina Ramírez
LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA, ¿UNA REALIDAD? 61

Silvia Gil Cerdá
SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE

GÉNERO (SISTEMA VIOGÉN) 83
José Luis González Álvarez
EL ANÁLISIS PERICIAL CALIGRÁFICO DE CARACTERES CHINOS 103

Antonio Llamas Guerra
AUGE DEL ISLAMISMO SALAFISTA EN MARRUECOS. EL YIHADISMO

COMO DERIVACIÓN DEL SALAFISMO 119
Beatriz Torrillas Pallares
RESEÑA DE LIBROS
LA VOLUNTAD DEL GUDARI. GÉNESIS Y METÁSTASIS DE LA VIOLENCIA

DE ETA 137
Gaizka Fernández Soldevilla
LA MAFIA RUSA. GÉNESIS, DESARROLLO Y ASENTAMIENTO EN ESPAÑA 141

Julián López-Muñoz
HISTORIA DE UN DESAFÍO 143

Manuel Sánchez y Manuela Simón
DATOS SOBRE LOS AUTORES DE ESTE VOLUMEN
POR ORDEN ALFABÉTICO 146
NORMAS PARA LOS AUTORES 148
CENTRO UNIVERSITARIO GUARDIA CIVIL 150
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD

INTERIOR 151
LAS “HEADBAND” DEL TERRORISMO ISLÁMICO Y EL ANÁLISIS
DE SUS MANIFESTACIONES GRÁFICO-ESCRITAS EN ÁRABE
DALILA BENRAHMOUNE
PROFESORA Y ESPECIALISTA EN ESCRITURA Y LENGUA ÁRABE
COLABORADORA DEL SERVICIO DE CRIMINALÍSTICA
RESUMEN
La propaganda del islamismo yihadista era, es y será siempre una propaganda de

doble alcance: de arrastre interno, al subordinar y controlar al receptor musulmán, y
de impacto externo, al impactar y amedrentar al receptor no musulmán. Se trata de
una visión y un planteamiento de avance estratégico que sustrae su licitud de las mis-
mas fuentes del islam: el Corán y la Sunna.
La proyección interna de la propaganda yihadista se contempla como una prioridad

en relación a la externa, debido a su intervención directa en la formación y consolida-
ción del tejido constitutivo de la organización islamista. Este tejido podemos entender-
lo como su plataforma social, leal y cegada por el sentimiento de pérdida de identidad;
un sentimiento bien aprovechado por el islamismo yihadista en cuanto a señalar a
Occidente como infiel, culpable [de la pérdida de identidad] y el enemigo.
El yihadismo construyó una propaganda que hizo de la recuperación de la identidad

islámica, usurpada por “el infiel” Occidente, su lema, utilizando como elemento estrella
la escritura árabe y la manifestación gráfico-escrita árabe para hacer llegar su mensaje.
Para proyectar sus elementos propagandísticos gráfico-escritos, el islamismo yiha-

dista se sirvió de un abanico de marcos propagandísticos entre los que se encuentra
la Headband de la Yihad. Esta Headband conjuga los elementos gráfico escritos en
árabe para para propagar la ideología islamista yihadista.
En el presente trabajo se presenta y se analiza la vinculación de dicho objeto con la Yihad.
Palabras clave: Headband, escritura árabe, terrorismo islámico
ABSTRACT
The propaganda of Islamic radicalism was, is and will always be a propaganda with
a double purpose: an internal pulling, aimed to subordinate and control the Muslim
audience, and an external impact, aimed to intimidate the non-Muslims. It is a vision
and an strategic thrust approach legitimised by the primary sources of Islam: the Koran
and the Sunna.
Jihadist propaganda has its priority on the internal focus rather than the external
because of the important role that it plays on the formation and reinforcement of the
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LAS “HEADBAND” DEL TERRORISMO ISLÁMICO Y ELANÁLISIS DE SUS MANIFESTACIONES GRÁFICO-ESCRITAS EN ÁRABE
jihadists organizations. These organisations are based on social platforms that are
loyal to the group and blinded by an identity loss, which Islamic radicalism exploits
against the guilty and infidel West.
Jihadism built its propaganda and its motto on the basis of a recovery of a Islamic
identity, using the Arabic script and the Arabic graph-written expression as its highlight
to send its message.
To project its graph-written propaganda, radical Islam has used a wide range of
elements, including the Jihad Headband. This headband contains Arabic graph-written
elements in order to spread its ideology.
On this essay, we will present and analyse the existing links between this object
and the Jihad.
Keywords: Headband, Arabic script, Islamic terrorism
1. HEADBAND DE LA YIHAD: ESENCIA Y ANTECEDENTES
1.1. DEFINICIÓN DE LA HEADBAND
La headband, también conocida como “vincha”, podría definirse como aquella cinta
elástica o no, de un grosor adecuado, que se emplea como accesorio para sujetar el
pelo sobre la frente por necesidad o por mera tendencia estilística. En la actualidad
esta pieza es muy conocida y puede variar en colores y formas.
1.2. DEFINICIÓN DE LA HEADBAND DE LA YIHAD [LA HEADBAND COMO

MARCO PROPAGANDÍSTICO DEL ISLAMISMO YIHADISTA]
La headband de la Yihad puede definirse como una headband genérica —head-

band común— pero con la diferencia de que esta última está concebida como un
marco propagandístico para la ideología islamista. Debemos entender el marco
propagandístico del islamismo como el espacio físico que ofrecen determinados
objetos (bufanda, gorra, headband, etc.) al ceñir y proyectar el credo de las or-
ganizaciones islamistas, conjugando elementos gráficos con la escritura árabe.
Normalmente los objetos que constituyen un marco propagandístico del islamismo
se escogen, en la mayoría de los casos, por la existencia de fundamentos y ante-
cedentes ideológicos.
En definitiva, podemos decir que la Headband es un ejemplo de objeto que se ha-

bilita como espacio físico posibilitando la proyección del credo de las organizaciones
terroristas, todo ello con el objetivo y fin de difundir un mensaje para atraer adeptos o
seguidores para la causa. Es la ideología en acción.
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DALILA BENRAHMOUNE
Imagen 1: El Headband de la Yihad es un Marco Propagandístico del Islamismo donde se conjugan

los elementos gráfico-escritos de peso religioso. Fuente:( gettyimage 2017).
1.3. LEGITIMACIÓN IDIOLÓGICA DEL USO DE LA HEADBAND POR PARTE DEL

ISLAMISMO YIHADISTA
Debemos partir de la base de que el fundamentalismo y el radicalismo islámico
aborrecen lo denominado como “Bidá” o, lo que es los mismo, la innovación no ates-
tiguada por el Corán y el Hadiz, ya que el proyecto de estos radica en la construcción
de un mundo a través del prisma de la religión en su versión más rudimentaria. En
definitiva, de una lectura literal de las fuentes del islam. Aunque la headband como
objeto de estilismo o propagandístico es novedoso, el islamismo radical apostó por él
y lo hizo suyo al sustraer su licitud de una referencia indirecta en las fuentes del islam
(el Corán y la Sunna).
Hace más de 14 siglos, la cultura tribal del desierto de la península arábiga y su
elemento beduino contemplaban la frente humana y los apelativos que hacen refe-
rencia a esta como un símbolo de identidad, pertenencia y destino de una persona.
Con la aparición del Islam, la frente adquirirá un gran peso cultural e ideológico y se
utilizará la palabra árabe “Al-Nasiya” para hacer referencia a ese doble sentido físico
e identitario procedente de las tribus beduinas. Por ejemplo, cuando un beduino de la
península arábiga dice «la Nasiya de fulano está en manos de su jefe», una traduc-
ción literal nos haría entender que su frente se encuentra en las manos de su jefe; sin
embargo, el conocedor del peso cultural de dicha palabra sabrá que, en este caso, la
frente hace referencia a su destino. Por tanto, la traducción quedaría así: «su destino
está en manos de su jefe».
Con la llegada del islam, la expresión Al-Nasiya o, lo que es lo mismo, la frente encuen-
tra su lugar en el Corán al aparecer en varias aleyas, reafirmando en cada una de ellas la
fina línea que confunde esta zona del cuerpo con su pertenencia, destino y voluntad.
«No hay criatura que Él (Dios) no tenga asida de su frente» (Sura 11:56)
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«En su frente mentirosa y transigente» (Sura 96:16)
Los exegetas contemporáneos y, más concretamente, los que se dedican a la discipli-

na vinculada a los estudios coránicos de «los milagros científicos del Corán» —discipli-
na muy seguida y apreciada por la mayoría de los musulmanes hoy día, especialmente
los salafistas— interpretan la Nasiya como una zona vinculada a la voluntad, matizando
que esta engloba tanto la frente como la parte del cerebro protegida por la misma.
Imagen 2: la imagen de la derecha es demostrativa, utilizada por los eruditos musulmanes con el fin
de explicar el significado del término coránico NASUYA y su alcance científico. Fuente: myegy.to(2015).
La de la izquierda es del jeque SalafistavYemeni “Al-Zandani” un referente en los estudios llamados en
el mundo islámico “ los milagros científicos en el Corán “.fuente: araic.cnn.com (2015).
Según estos jeques exégetas, la ciencia moderna y los científicos occidentales han
probado que la zona del cerebro localizada en la parte frontal es la responsable de la
voluntad y elecciones de la persona. De ahí la licitud de la headband como objeto que
exterioriza lo que lleva un musulmán en su Nasiya, de voluntad y su verdad.
A diferencia de la mayoría de los marcos propagandísticos utilizados por el islam
militante en su versión más extremista —como puede ser la bandera conocida como
«la raya»—, la headband como tal no ha existido en los tiempos del Profeta, sin em-
bargo se aceptó como un elemento que refleja, mediante escritos árabes conjugados
con otros elementos gráficos, la verdad implícita en la Nasiya de un musulmán. Para
el subconsciente musulmán la headband es un elemento intermediario que se pone
en contacto físico con la Nasiya para luego proyectar lo que esconde esta última en
cuanto a la verdad de su destino.
1.4. TIPOS DE HEADBAND EN LA YIHAD

En el panorama islamista yihadista las organizaciones utilizan dos tipos de head-
band bien diferenciados:
• Headband de la identidad de las organizaciones yihadistas.
• Headband de la guerrilla de las organizaciones yihadista.

DALILA BENRAHMOUNE
Esquema 1: tipos de Headband de las organizaciones yihadistas.
1.4.1. Headband de la Identidad de las organizaciones Yihadistas

Las organizaciones yihadistas se sirven de la headband, en este primer caso, para
proyectar su identidad reflejando sobre el espacio físico su credo resumido en una ex-
presión gráfico-escrita de peso doctrinal o, lo que llamamos en la propaganda escrita
del islamismo, una composición gráfico-doctrinal.
Esquema 2: análisis sistematizado del Headband de la identidad.
La estructura interna sistematizada y bien detallada de una Headband de la Iden-

tidad de cualquier organización yihadista se manifiesta en el espacio físico habilitado
por la esta. Dicho espacio alberga el credo, que se manifiesta en una composición
gráfico-doctrinal. En el caso de la headband, la composición gráfico-doctrinal a día de
hoy es siempre la Shahada.

A continuación se presenta un estudio detallado de los elementos representados

en el esquema:
• ¿Qué es una composición gráfico-doctrinal?
Técnicamente, una composición gráfico-doctrinal es una expresión, es decir,
una frase de dos o más palabras escrita en árabe con un estilo caligráfico
rescatado del pasado glorioso de la cultura islámica. Refleja un concepto reli-
gioso, de gran carga doctrinal, capaz de resumir el credo del islam. Incluye en
su construcción las llaves gráfico escritas doctrinales [palabras de gran peso
doctrinal para el musulmán, siendo las más fuertes ALAH (Dios) y Muhammed
(el profeta del islam).
• Tipos de composiciones gráfico-doctrinales de islam yihadista
Las composiciones gráfico-doctrinales utilizadas por el islam yihadista a día de
hoy son muy concretas: sustraen su fuerza y razón de ser de los orígenes de la
ideología islamista yihadista. La proyección gráfica de la Shahada [la profesión
de fe islámica] es la composición gráfico-doctrinal más valorada, cotizada y uti-
lizada a nivel propagandístico por el Islam yihadista para representar su credo y
su identidad musulmana, debido al concepto religioso que representa y su peso
en el inconsciente de los musulmanes.
Sayyid Qutb, teólogo de la Hermandad Musulmana e ideólogo por excelencia del
islamismo contemporáneo, fundamenta y resalta la importancia de la Shahada en su
obra Signos de Pista. Bajo el título «No hay más dios que ALÁH, un método de vida»,
Qutb explica que la sumisión absoluta al Dios único es un principio básico del islam y
una característica intrínseca de la identidad musulmana. Por consiguiente, la base de
una sociedad musulmana de proyección global es a través de una sumisión absoluta
expresada y resumida en la Shahada1.
De la misma manera, el filósofo e islamólogo nieto del fundador de los Hermanos
Musulmanes, Tariq Ramadan, en su obra El Islam minoritario: cómo ser musulmán en
la Europa laica subraya la misma idea y escribe «la esencia de la personalidad musul-
mana es la afirmación de la Shahada, a merced de la cual el musulmán da testimonio
de que cree en Dios y en su último mensajero Muhammed2». Y en la misma obra pro-
sigue «la Shahada no es una simple afirmación, ya que tiene un concepto profundo de
la creación que, a su vez, da lugar a un modo de vida específico tanto para el individuo
como para la sociedad3».
En sintonía con lo dicho por Sayid Qutb, padre del islamismo yihadista contempo-
ráneo, y de Tariq Ramadan, las organizaciones islamistas yihadistas encontraron en
la Shahada una referencia para su credo. Esta puede considerarse lingüísticamente
como un componente del lenguaje “Horacio”, es decir, de alta frecuencia de uso debi-
do a su presencia diaria en la vida de los musulmanes en países árabes, ya que forma
parte del llamamiento a la oración [ Al-Adan] que se escucha cinco veces al día.
1 Qutb, S; (1979). Signos de Pista, Dar Al-Shuruq

2 Ramadan, Tariq; (2002). El Islam Minoritario, Cómo ser Musulmán en la Europa Laica. Ediciones
Bellaterra.
3 Ibidem.

DALILA BENRAHMOUNE
El islamismo hizo de la proyección gráfica de la Shahada a nivel propagandístico

un referente, confirmación y afirmación que refleja la sumisión absoluta a ALÁH y que
afirma que Muhammed es su profeta. Técnicamente, la Shahada es el primer pilar
del islam, en el que se fundamenta la vida religiosa de los musulmanes en todas sus
proyecciones y se concibe como un paso necesario para entrar en la religión islámica
al declarar su fidelidad a Dios y a su Profeta. Es una declaración que diferencia al
musulmán del no musulmán y un peaje para pertenecer a la Umma [comunidad de los
musulmanes] y disfrutar de los privilegios de la pertenencia a esta.
Literalmente la Shahada dice lo siguiente: «Declaro (atestiguo) que no hay más
Dios que Alá y declaro que Mahoma es su mensajero».
A continuación, como acercamiento a las proyecciones gráficas de la Shahada, se
presentan dos ejecuciones de la misma donde la configuración superior es una pro-
yección con letra de imprenta sencilla donde se aprecian los componentes [palabras]
básicos de la misma resaltados con círculos rojos (Alá, Muhammed).
Las palabras mencionadas son los componentes del lenguaje árabe con más peso
doctrinal en el mundo islámico y su proyección gráfica es de suma importancia como
propaganda islamista, al ejercer un poder implícito sobre el receptor [los musulma-
nes]: un poder de arrastre y convencimiento instantáneo.
La configuración inferior se ha ejecutado con un estilo caligráfico antiguo rescatado
del repertorio del arte islámico.
Imagen 3: localización de los elementos con carga doctrinal la declaración de fe en su versión cali-
gráfica más utilizada. Fuente:composición propia.
Todas las organizaciones islamistas yihadistas a día de hoy utilizan la proyección

gráfica de la Shahada para reflejar su credo, identidad e ideología islamista sobre
la headband, quedando la diferencia entre las headband de las distintas organiza-
ciones islamistas en los elementos paralelos: el estilo caligráfico elegido en la eje-
cución, los colores o la distribución de los elementos gráfico-escritos en el espacio
físico del headband.
La proyección gráfica de la Shahada en la headband es la declaración de una iden-
tidad hermética; una identidad que se alimenta de dos fuentes [el Corán y la Sunna] y

no admite una tercera, basada en la exclusión del otro [no musulmán] y una incitación
a la lucha para islamizar el mundo.
A nivel de análisis propagandístico, la composición gráfico-doctrinal de la Shahada
proyectada en una headband, que ha sido detectada en un material gráfico, es un
indicio de identidad islamista yihadista.
Imagen 4: el Headband de la identidad yihadista lleva proyecta la composición gráfico-doctrinal la

SHAHADA un símbolo de identidad, pertenencia y lealtad al islam. Fuente: The Blaze (2015).
1.4.2. Headband de la Guerrilla de las organizaciones yihadista

Para poder explicar este tipo de headband es necesario tener en cuenta dos facto-
res básicos: el factor tiempo, por un lado, y el factor territorio, por otro. De la conjuga-
ción de ambos factores proyectados en un determinado contexto suele surgir o no la
headband mencionada.
La Headband de la Guerrilla de las organizaciones yihadistas, como su nombre in-
dica, se puede definir como una headband utilizada de forma específica por las guerri-
llas de las organizaciones yihadistas a modo de identificación y propagada. Teniendo
presente que guerrilla es diminutivo de guerra, el concepto de la misma está asociado
a un grupo de hombres que, sin pertenecer a un ejército y bajo el mando de un jefe
particular, acosa y enfrenta a un enemigo —en muchas ocasiones puede ser el propio
ejército del país—.
• Características generales de la Headband de la Guerrilla de las organizacio-
nes islamistas.
En líneas generales, la Headband de la Guerrilla como espacio físico se aseme-
ja al headband de la identidad. La diferencia entre ambas, como se ha mencio-
nado anteriormente, radica en el contenido gráfico-escrito proyectado.

DALILA BENRAHMOUNE
La Headband de la Guerrilla de las organizaciones islamistas no utiliza la composi-

ción gráfico-escrita de la Shahada como elemento básico, aunque puede aparecer en
un plano secundario. La característica básica e identificativa de este tipo de headband
es el escudo, entendiéndolo como la insignia de una entidad que, en este caso, es la
organización yihadista. Además, todas las guerrilla islamistas escogen nombres de
personajes históricos o de líderes del islam militante para reflejarlo en caligrafía espe-
cial en su headband.
En su Escudo, la guerrilla del islamismo yihadista, proyecta de forma gráfico-escrita
tres elementos básicos:
• La fuente de su ideología yihadista: normalmente la proyección gráfica en este
caso es la silueta del Corán.
• Los mecanismos de lucha: en este caso se proyectan las espadas o ametralla-
doras como símbolo de la lucha armada.
• El objetivo inmediato de su Yihad: en este caso, una proyección gráfico-escrita
del objetivo inmediato. Por ejemplo, la guerrilla de Hamas proyecta en su escudo
la Cúpula de la Roca, símbolo de Jerusalén y los territorios ocupados a liberar.
La configuración de una Headband de la Guerrilla proyecta una zona céntrica ocu-
pada por un escudo, mayoritariamente circular, franqueado en su parte derecha e
izquierda por valores escriturales —normalmente estos valores suelen ser el nombre
de la guerrilla—.
Imagen 5: el Headband de la Guerrilla yihadista refleja en la mayoría de los casos el escudo de la

misma ocupando la parte central y el nombre compuesta de la guerrilla [ indicado en la imagen por el
número 1] separado por el mencionado escudo. Fuente: english.al-akhbar.com (2015).
• Los factores clave que posibilitan el nacimiento de la headband de la Guerrilla.

A diferencia de la Headband de la Identidad, que se manifiesta con la simple
aparición de una organización islamista, la Headband de la Guerrilla, como ya

se ha mencionado anteriormente, depende de la presencia o el cruce en el

tiempo y en el lugar de dos factores concretos: el territorio y tiempo para lograr
la estabilidad sobre el mismo.
En cuanto al primer factor, para que se genere una cultura de Headband de
Guerrilla es necesario que la organización yihadista controle un territorio, como
ISIS durante años. El segundo factor hace referencia a la estabilidad y perma-
nencia sobre el mismo durante un tiempo. Estos dos factores son inseparables
y deben cruzarse para que se genere de forma espontánea una cultura propa-
gandística de Headband de Guerrilla.
2. HEADBAND DE LA YIHAD DE LAS DISTINTAS ORGANIZACIÓN ISLAMISTAS

YIHADISTAS
2.1. ESTADO ISLÁMICO

«El Estado Islámico es una organización terrorista que se formó en 2013 y se definió a sí misma
como una fusión entre lo que se llamaba en aquel momento “Estado Islámico de Irak”, formado en 2006
y perteneciente a Al-Qaeda, y el frente “Al-Nusra” en Siria. Sin embargo, Abu Bakr Al-Bagdadi negó
esta fusión»4.
«Ayman Al-Zawahiri ordenó el cese de la fusión entre las organizaciones pero Al-Bagdadi no hizo
caso a esta orden y siguió con el proyecto, creando ISIS, una organización terrorista»5.
2.1.1. Headband de la identidad del Estado Islámico
Imagen 6: Headband de la identidad de la organización ISIS y la disposición de la SHAHADA en su

espacio físico. La parte 1 representa la primer parte de la SHAHADA, ejecutada horizontalmente, lleva
como bien se ha dicho la palabra ALAH, una llave propagandística de peso doctrinal. La parte 2 refleja
la segunda parte de la SHAHADA, ejecutada verticalmente, donde aparece la palabra ALAH colocada
en lo alto y el nombre del profeta del islam abajo. Fuente: frombelgium to isis /the newyorker (2015).
4 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/04/160427_islamic_state_group_full_story
5 h t t p : / / w w w. a l a l a m . i r / n e w s / 1 6 0 1 7 4 7 / % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 6 - % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 A -
%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9F-%D9%88%D9%85%D8%A7-
%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F

DALILA BENRAHMOUNE
En su Headband de la Identidad, el Estado Islámico utiliza la composición gráfico-

doctrinal la Shahada, igual que todas las organizaciones del panorama islamista yiha-
dista para expresar su credo, pero deja bien claro su corriente Wahabita Yihadista en
las características paralelas de la misma:
Optando por una proyección de la Shahada ejecutada en estilo caligráfico Ku-
fico —considerado como el estilo caligráfico más antiguo de la escritura árabe y
utilizado en tiempos del profeta—, subraya su fidelidad a una dinámica de retros-
pectiva continua y de rescate literal y continuo de los valores [forma y contenido]
de los tiempos del Profeta.
En cuatro a la proyección del conjunto en el espacio de la headband, el Estado Islá-
mico elige la misma que la de su bandera: una combinación, según algunos Hadices,
utilizada por el profeta en su lema (una proyección en línea de la misma y otra en el
mismo espacio limitada por un círculo) y elegida por el Estado Islámico con fundamen-
to en las fuentes del islam (Corán y la Sunna).
La ejecución de la Shahada se hace en color blanco sobre fondo negro, dejando
clara una visión extremista que no admite puntos intermedios.
2.1.2. Headband de la Guerrilla del Estado Islámico

Partiendo de la referencia anteriormente subrayada, en cuanto a los factores que
dan pie al nacimiento de la cultura de la Headband de Guerrilla, se llega a la con-
clusión de que el Estado Islámico, aunque pudo dominar un territorio en un primer
momento, no pudo crear una estabilidad sobre el mismo; razón por la cual no tiene
los ingredientes necesarios para desarrollar la cultura propagandística del Headband
de la guerrilla, así que sus soldados, en el marco de la propaganda, se han limitado a
utilizar las headband de la identidad.
2.2. AL-QAEDA
Al-Qaeda significa la base en árabe, una organización cuyo núcleo se desarrolló
entre los grupos árabes voluntarios de la Yihad o también conocidos como “los árabes
afganos”. Dicha organización fue establecida en 1989 cuando las fuerzas soviéticas,
contra las cuales lucharon los “árabes afganos” codo con codo con los muyahidines
afganos, se retiraron de Afganistán y Osama Bin Laden y sus compañeros de armas
buscaron nuevos territorios para hacer la Yihad Santa.
Después de establecerse una temporada en Sudán, en 1996 los campamen-
tos de entrenamiento de Al-Qaeda fueron trasladados a Afganistán, donde Bin
Laden pudo establecer una estrecha relación con los talibanes. A raíz de los ata-
ques del 11 de septiembre, Estados Unidos llevó a cabo una campaña militar en
Afganistán, provocando la dispersión de la organización y la continuidad de su
lucha en la clandestinidad.
Al-Qaeda es una organización terrorista que apoya y promueve las actividades te-
rroristas y violentas contra Estados Unidos y sus aliados. Sus actividades se extienden
a muchos países del mundo, creando ramas que funcionan de forma independiente
de la base y tienen total autonomía.

«La expansión de esta organización en el mundo árabe en estos últimos años ha

sido vertiginosa, estando presente en mayor o menor medida en un número importan-
te de países del norte de África y Oriente Medio»6.
La poca conexión que hay entre los grupos crea dudas sobre la definición de la
red. Muchos especialistas plantean la cuestión de si Al-Qaeda se refiere a una idea
o a una organización.
A diferencia del carácter ambiguo y dudoso que crean Al-Qaeda y sus ramas, en
cuanto a origen, definición y relación estructural entre las mismas, su propaganda
gráfico-escrita presenta suficientes indicios y elementos guía para poder establecer
patrones y sustraer información de valor añadido. A continuación se presentará un
acercamiento a la headband de dicha organización.
2.2.1. Headband de la Identidad de Al-Qaeda

Se dice que las ramificaciones de esta organización pudieron superar a la misma
en muchas cuestiones, siendo el aspecto de la propaganda gráfico-escrita y la inno-
vación, en cuanto marcos propagandísticos, uno de ellos.
«Pese a que la organización Al-Qaeda ha sido la impulsora de la Yihad global, las

organizaciones armadas adscritas a ella, que actúan en diferentes territorios, han
conseguido superar a la misma en cuanto al grado de actuación, influencia y noto-
riedad de la base»7.
El frente Al-Nusra, como rama de Al-Qaeda que opera en Siria (aunque después
de un tiempo se cambió de nombre y se desvinculó de la organización por razones
estratégicas), pudo, en un corto periodo de tiempo y partiendo de los valores gráfico-
escriturales básicos de Al-Qaeda reflejados en su emblema, plantear y proyectarse en
otros marcos propagandísticos donde el Headband era más cotizado.
El Headband de Al-Qaeda reproduce la Shahada, símbolo de la identidad musul-

mana y como continuidad del planteamiento gráfico de su bandera.
A diferencia del Estado Islámico que ejecuta la Shahada de su Headband en

estilo Kufico rudimentario, Al-Qaeda optó, en este caso, por una ejecución de la
misma en estilo caligráfico Thuluth, más suave, anguloso y elaborado, donde las
formas de las grafías se pierden al servicio del conjunto. El Thuluth, a diferencia
del Kufico que se asocia a los tiempos mismos del Profeta del islam, se aleja en el
tiempo, representando la época de la expansión del islam y el avance del mismo.
Es decir, se trataría de una versión más alegre de la escritura árabe pero, en este
caso, frenada por el contexto cromático y haciendo evidente una ideología regre-
siva igual que la del Estado Islámico —blanco y negro— en la que no se admiten
versiones intermedias.
6 Velasco Tuduri, S. (2013), Al Qaeda: Origen, evolución y su presencia hoy en el mundo. Cuader-
nos de estrategia, Nº 163 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4473774.pdf
7 http://www.aboriginemag.com/al-qaeda-una-historia-de-su-creacion/

DALILA BENRAHMOUNE
Imagen 7: Headband de la identidad de la organización ALQAEDA y la disposición de la SHAHADA

en la misma. Una ejecución en línea de estilo THULUTH. Se ve en la imagen la palabra ALAH. Una
ejecución en blanco sobre negro. Fuente: nacionstates.net (2015).
2.2.2. Headband de la Guerrilla de Al-Qaeda

Partiendo de la referencia anteriormente subrayada, en cuanto a los factores que
dan pie al nacimiento de la cultura de la Headband de la Guerrilla, podemos decir que
Al-Qaeda no ha podido experimenta hasta el día de hoy una puesta en contexto clave,
ya que nunca pudo dominar un territorio, todo lo contrario, su clandestinidad es una
característica intrínseca. Por lo que, a nivel Headband, nunca disfrutó de una propia de
Guerrilla; aunque suele utilizar el Headband de la Identidad en sus manifestaciones.
Imagen 8: los combatientes de la organización AL-QAEDA[ramas] utilizan el Headband de la iden-

tidad. Nunca han llegado a desarrollar Headband propio de guerrilla. Los factores contextuales para la
generación del Headband de la guerrilla nunca han podido cruzarse en el casi de dicha organización.
Fuente: chorouknews.com (2014).

2.3. HAMAS
Según Matthew Levitt, en su obra Hamás, política, beneficencia y terrorismo al ser-
vicio de la Yihad, es una organización cuyo nombre es tanto un acrónimo de Harakat
al-Muqawama al-Isalmya —Movimiento de Resistencia Islámica— como el término
árabe utilizado para decir celo o fervor. Se trata de un grupo islamista palestino funda-
do en diciembre de 1987 con el objetivo de eliminar al Estado de Israel y establecer
en su lugar un estado islamista8.
Por otro lado, John L. Esposito, cuando habla de Hamás, dice que «fue creado en
1987 durante el alzamiento palestino –Intifada- contra la ocupación y el mandato is-
raelí en Gaza y Cisjordania»9.
En base a estas dos definiciones podemos extraer las siguientes conclusiones:
• Se trata de una organización creada en 1987.
• Nació con un objetivo bien claro: la eliminación del Estado de Israel y el esta-
blecimiento de un estado islamista en el territorio palestino bajo la dirección,
en su momento, de los líderes Ahmed Yasin y Abdel Aziz Rentisi. Si bien el
objetivo inmediato de Hamás era sustituir a Israel, a medio y largo plazo per-
siguen el establecimiento de un estado panslámico dotándole de una proyec-
ción internacional.
La propaganda de la organización se encuentra muy desarrollada, con una plantea-

miento tripartito, donde el marco propagandístico de la Headband juega un papel clave
al considerarlo como marco de alta frecuencia por excelencia para esta organización.
2.3.1. Headband de la identidad de Hamás
En su headband, la organización Hamás, como continuidad a su emblema y como

las demás organizaciones yihadistas, refleja la Shahada, símbolo de la identidad mu-
sulmana y del reclamo yihadista.
Una Shahada ejecutada en color blanco sobre fondo verde como símbolo del Pa-
raíso, ya que las referencias Coránicas sobre este resaltan su color verde como buen
Jardín que es. Hamás marcó la diferencia en su headband al desvincularse de las
otras organizaciones yihadistas en cuanto a combinación cromática. El color verde
era, es y será siempre el color de la ideológica de los Hermanos Musulmanes, origen
de la organización Hamás.
La composición [la Shahada] va ejecutada en estilo caligráfico Thuluth, rescatado

del repertorio histórico del arte de la cultura del islam, con la misma ejecución que la
elegida por Al-Qaeda.
8 LEVITT M., Hamás: política, beneficencia y terrorismo al servicio de la Yihad. Editorial Belaqua.
Barcelona (2007).
9 ESPÓSITO, J.L., Guerras Profanas, Editorial Paidós, Barcelona, (2002).

DALILA BENRAHMOUNE
Imagen 9: Headband de la identidad de HAMAS; sigue la línea de ISIS y AL-QAEDA En cuanto a

reflejar la SHAHADA y difiere de estas al optar por el color verde, símbolo de la ideología de los herma-
nos musulmanes, y alejarse del negro, símbolo del salafismo yihadista. Una SHAHADA igual que la de
ISIS, ejecutada en el estilo THULUTH, donde la llave gráfico-doctrinal ALAH tiene bien determinada su
ubicación en la misma [rodeada por círculos]. Fuente: bucalanak.con (2018).
2.3.2. Headband de la guerrilla de Hamás
La organización Hamás, a diferencia de las dos anteriores organizaciones, dis-

frutó del control territorial y la suficiente estabilidad para poder tener una guerrilla
organizada, representada por las Brigadas Azzedeen Al-Qassam. Las brigadas
Al-Qassam se fundaron en 1992 con el fin de otorgar una estructura militar y un
brazo armado a Hamás. John Espósito hace referencia en su obra a dicho grupo
armado como «Las brigadas Al- Qassam, un ala militar especializada, totalmente
operativa [….]» y más adelante precisa que «los miembros de Al-Qassam opera-
ban en células clandestinas»10.
Desde un primer momento esta guerrilla disfrutó de una propaganda gráfico-es-

critural propia, emitiendo sus propios marcos propagandísticos, los cuales serán
identificativos dentro de las guerrillas islamistas combatientes de la Yihad dentro y
fuera de Palestina.
Las brigadas Al-Qassam convirtieron este marco propagandístico [headband de

la guerrilla] en parte necesaria y complementaria de su uniforme militar, sirviendo de
referencia para el resto de grupos y organizaciones armadas del panorama yihadista
palestino y, posteriormente, a otras tendencias islamistas emergentes.
Los valores gráfico-escriturales situados a la derecha e izquierda del mismo son,

respectivamente, las palabras BRIGADAS y AL-QASSAM. Estos valores tienen una
fuerte carga doctrinal islamista influyente, no solo sobre los palestinos, sino sobre la
totalidad de los musulmanes.
10 ESPÓSITO, J.L., Guerras Profanas, Editorial Paidós, Barcelona, (2002).

Imagen 10: headband de la guerrilla de HAMAS y la disposición de los elementos gráfico-escritos

en su superficie: el número 1 hace referencia al nombre de las brigadas de HAMAS[las brigadas AL-
QASSAM , un nombre compuesto separado por el escudo [2]. El número 2 como se ha mencionado
hace referencia al escudo de HAMAS. El número 3 hace referencia a elementos gráfico escritos adicio-
nales en este caso la SHAHADA aunque en otras versiones de la misma headband se reflejan otros
elementos escritos. Fuente: gettyimages (2014).
3. CONCLUSIÓN
La propaganda gráfico-escrita del islamismo yihadista es un fenómeno dinámico
cuyos patrones dependen directamente de la conjugación de los elementos escritos
en árabe, el credo islámico y el contexto socio-histórico.
La headband, como protagonista de este trabajo y como elemento propagandístico
o, lo que es lo mismo, en terminología de la propaganda islamista, un marco propa-
gandístico, ofrece y proyecta una valiosa información de valor añadido al servicio de
la lucha contra el terrorismo islámico.
El presente trabajo es una muestra en cuanto a que un accesorio como el Head-
band, en manos de organizaciones terroristas y las manifestaciones escritas en ára-
be proyectadas en el mismo, puede servir de guía en cuanto a crear patrones y su-
mar entendimiento al fenómeno Yihadista y, por consiguiente, luchar de forma eficaz
contra el mismo.
BIBLIOGRAFÍA
ESPÓSITO, J.L; (2002). Guerras Profanas, Editorial Paidós, Barcelona.
LEVITT, M; (2007). Hamás: política, beneficencia y terrorismo al servicio de la Yihad,
Editorial Belaqua, Barcelona

DALILA BENRAHMOUNE
Ramadan, T. El Islam Minoritario: cómo ser musulmán en la Europa laica, Ediciones

Bellaterra
Qutb, S; (1979). Signos de Pista, Dar Al-Shuruq
Rodríguez Donoso, M; (2015). Al-Qaeda: una historia de su creación. Aborigene. http://
www.aboriginemag.com/al-qaeda-una-historia-de-su-creacion/
Muir, J. (2016) Estado Islámico: historia completa. BBC News [en árabe] http://www.
bbc.com/arabic/middleeast/2016/04/160427_islamic_state_group_full_story
¿Quien es Daesh? ¿Cuales son sus objetivos? Al-Alam (2014) [en árabe]
http://www.alalam.ir/news/1601747/%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%8A-
%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9F-%D9%88%D9%85%D8%A7-
%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%87%D8
%A7%D8%9F
Fecha de recepción: 01/12/2017. Fecha de aceptación: 18/12/2017

EL AGENTE ENCUBIERTO COMO INSTRUMENTO DE LUCHA
CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN INTERNET
EL GUARDIÁN AL OTRO LADO DEL ESPEJO
SARA CAROU GARCÍA

DOCTORA DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
RESUMEN
El presente artículo analiza, desde una perspectiva jurídica, la figura del agente
encubierto informático, como medio de investigación del delito de distribución de por-
nografía infantil en Internet. En la primera parte del texto, se efectúa un estudio crítico
de la figura delictiva de distribución de material pedófilo a través de medios informáti-
cos, en el que se incluyen una serie de propuestas de reforma legislativa para ampliar
el ámbito de aplicación del delito. En la segunda parte, se aborda la figura del agente
encubierto informático, proponiendo ciertas modificaciones legales, que doten de una
mayor flexibilidad al procedimiento de autorización de este tipo de investigación.
Palabras clave: Internet, Derecho penal, pornografía infantil, agente encubierto.
ABSTRACT
This article discusses, from a legal perspective, the figure of the undercover agent
as a way of investigating the offence of distribution of child pornography in Internet.
The first part of the text is a critical study of this crime, including a series of proposals
for legal reform aimed to expand the scope of the offence. In the second part, we dis-
cuss the figure of the undercover agent as well as some proposed legal amendments
that could allow a greater flexibility in the approval process of this type of criminal in-
vestigation procedure.
Keywords: Internet, criminal law, child pornography, undercover agent.
1. LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN INTERNET
1.1. INTERNET COMO ELEMENTO FAVORECEDOR DEL DELITO

La irrupción de Internet en nuestras vidas ha supuesto un punto de inflexión en la
evolución social. Nuestros modos de trabajar, de comprar o de relacionarnos se han
ido transformando –y continúan haciéndolo- a la par que la denominada red de redes,
así como las aplicaciones informáticas vinculadas a la misma se van expandiendo. No
cabe duda que estos avances tecnológicos nos reportan múltiples beneficios. Internet
nos permite el acceso a una cantidad ingente de información y de servicios, en un
corto lapso temporal, lo que nos facilita de modo notable todas nuestras actividades,
bien sean domésticas, laborales o de relación interpersonal.

SARA CAROU GARCÍA
Estos efectos positivos del desarrollo tecnológico no son los únicos predicables de
este fenómeno. La esfera delincuencial no es refractaria a las nuevas posibilidades
abiertas en el universo virtual. Las oportunidades criminales se ven aumentadas, ex-
ponencialmente, en el ciberespacio. La eliminación de las fronteras físicas y cronoló-
gicas, el aumento constante de las posibilidades conectivas entre personas, junto con
el pretendido anonimato del que gozan los internautas, dotan al mundo virtual de unas
características inmejorables para la comisión de diversos tipos delictivos. Una de las
tipologías criminales que más se ha visto favorecida, por este uso instrumental de las
nuevas tecnologías, ha sido la distribución de pornografía infantil. Los pedófilos de
todo el mundo han hecho de Internet el mejor medio de comunicación y ensalzamiento
de sus execrables prácticas. Actualmente, las principales vías de intercambio y distri-
bución de imágenes de abusos y agresiones sexuales a menores se encuentran en
páginas web, comunidades o grupos cerrados de usuarios, chats, foros y redes peer
to peer (Salom, 2007; Negredo y Herrero, 2016; Valverde, 2015).
1.2. LA INEFICACIA DE LOS MECANISMOS JURÍDICOS TRADICIONALES

Las peculiares características de la ciberdelincuencia, heredadas del escenario virtual
en el que esta se desarrolla, hacen necesario un replanteamiento del Derecho penal tal y
como lo conocemos. La relativización de los conceptos tiempo y lugar, así como la gran
capacidad de mutación, propias de la criminalidad en Internet, sitúan a la clásica legisla-
ción criminal ante un reto nunca antes imaginado. El ordenamiento penal fue diseñado
para sancionar y combatir una delincuencia física, en la que las posibilidades de ejecución
de los actos ilícitos y el campo de actuación de los infractores eran limitados (García,
2015; Cruz, 2006). En consecuencia, la tipificación de las conductas y los medios de
investigación destinados al descubrimiento de las mismas aparecen caracterizados por
un alto grado de rigidez. Urge, por tanto, una reformulación del arquetipo punitivo. No se
trata, en ningún caso, de renunciar a los principios penales básicos –como el de legalidad
o el de seguridad jurídica- que tanto tiempo ha costado conquistar. Es cuestión de dotar
a nuestro ordenamiento penal de las herramientas óptimas que, bajo la premisa irrenun-
ciable del respeto a los derechos fundamentales, le permitan hacer frente a esta nueva
realidad criminal. Para ello será necesario que ciertos delitos –como el caso de la porno-
grafía infantil en Internet- presenten un carácter más abierto. De este modo, la ley podrá
abarcar las distintas formas de ejecución del delito que se vayan sucediendo -al socaire de
la evolución tecnológica- sin necesidad de esperar a las oportunas modificaciones legis-
lativas, caracterizadas por una excesiva duración temporal. De igual modo, los medios de
investigación criminal y los procedimientos que los autorizan deberán poseer un alto grado
de contemporización, acorde con el vertiginoso ritmo que impera en el universo virtual.
En los siguientes epígrafes pasaremos a analizar estas dos últimas cuestiones –
referidas a la ductilidad de los tipos delictivos y de los medios de investigación- en
relación con la distribución de pornografía infantil en Internet y la figura del agente
encubierto informático.
1.3. EL ARTÍCULO 189 DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

La distribución de material de contenido pedófilo se encuentra sancionada en el artículo
189.1 b) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (BOE nº 281, de 24 de noviembre

EL AGENTE ENCUBIERTO COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN INTERNET
de 1995) (en adelante CP). En el citado precepto se castigan la producción, venta, distribu-
ción, exhibición u ofrecimiento de pornografía infantil, así como la facilitación de las citadas
conductas. Como complemento de los citados comportamientos -y con el objetivo de penar
a todos los actores que participan en la cadena de suministro de pornografía infantil- el apar-
tado 5 del artículo 189 tipifica la adquisición o posesión, para uso propio, de ese tipo de ma-
terial1, así como el acceso al mismo a sabiendas, a través de tecnologías de la información
o de la comunicación. El texto es fruto de la reforma operada en nuestra ley penal, a través
de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 marzo (BOE nº 77, de 31 de marzo de 2015).
El bien jurídico tutelado por la norma es de carácter abstracto y plurisubjetivo, concre-
tándose en la protección de la seguridad y dignidad de la infancia. Se intenta proteger a
los menores del peligro inherente al fomento de la pedofilia2. Conviene recordar que el
consumo y la distribución de material pedófilo implican: a) la comisión previa de abusos y
agresiones sexuales sobre menores, que son recogidos en diversos tipos de soportes; b)
la estimulación de la comisión de esos delitos sexuales, para satisfacer la demanda de ese
material. Los pedófilos que acceden a pornografía infantil en Internet tienden a desarrollar
un afán coleccionista, a veces de carácter compulsivo, de esa clase de archivos (Jiménez,
2012; Negredo y Herrero, 2016), de modo que su incesante necesidad de acopio lleva
aparejado un aumento proporcional de la oferta. Al hilo de esta cuestión, resulta obligado
traer a colación que la sanción penal de la tenencia de material pornográfico infantil, desti-
nado a una utilización privada -ya recogida en la anterior versión del CP- ha suscitado un
arduo debate a nivel doctrinal. Por mi parte, defiendo la necesidad de la tipificación de la
posesión de documentos o archivos pedófilos para uso propio. El consumo de pornogra-
fía infantil estimula la producción de ese material y la consiguiente explotación sexual de
menores (Lemineur, 2006; Roxin, 2013; García, 2004) El pedófilo que en el interior de su
domicilio se deleita con el visionado de ese tipo de imágenes, es plenamente conocedor
de que está asistiendo a la violación, tortura y abuso de niños y niñas. Con su consumo
retroalimenta y apoya la espiral de violencia sexual sobre los menores.
Una de las principales novedades introducidas en el artículo 189.1 b del CP es la
incorporación de un concepto de pornografía infantil, entendiendo por tal la represen-
tación visual de un menor, o de una persona que aparente serlo, participando en una
conducta sexualmente explícita –real o simulada-, así como la representación de sus
órganos sexuales con fines principalmente libidinosos. Esta noción incluye las denomi-
nadas pornografía virtual y pornografía técnica. Según la Circular 2/2015, de 19 junio,
de la Fiscalía General del Estado (en adelante FGE), la primera es aquella en la que la
imagen del menor “es una creación artificial pero realista, generada a través del orde-
nador u otro medio”. La segunda, puede definirse como aquellas imágenes en las que
“aparecen personas presentadas como menores en un contexto sexual”. La inclusión de
estas nuevas modalidades de pornografía infantil suponen un paso adelante en la adap-
tación del legislador penal a las nuevas formas que puede adoptar el material pedófilo.
No obstante, la pornografía infantil descrita en el CP presenta, a mi juicio, una excesiva
rigidez conceptual, dejando fuera del campo de acción del reproche penal cierto tipo de
material, igualmente empleado por los pedófilos para satisfacer su parafilia. En primer
lugar, la norma penal exige que el material pornográfico sea visual, de tal modo que no
1 Un resumen de los argumentos empleados por los defensores y los detractores de la tipificación
de esta conducta puede verse en Guisado (2007).
2 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante STS), Sala de lo Penal, Sección 1ª, 767/2007,
de 03 de octubre, RJ 2007\7297, MP: José Ramón Soriano Soriano, FJ.1.

SARA CAROU GARCÍA
se reputará pornografía infantil, a estos efectos, los audios o los escritos que recojan
abusos o agresiones sexuales a menores, aunque estos sean empleados con fines las-
civos por los pedófilos. En segundo lugar, el concepto impuesto en el artículo 189.1 b del
CP requiere que la conducta sexual en la que se ve inmerso el menor sea explícita. Al
respecto, la Circular 2/2015 de la FGE, remite a los informes explicativos del Convenio
sobre la Ciberdelincuencia3 y del Convenio del Consejo de Europa para la protección de
los niños contra la explotación y el abuso sexual4. Conforme a los citados informes, las
conductas sexualmente explícitas deben abarcar, al menos, los siguientes actos reales
o simulados: a) relaciones sexuales, incluyendo genital-genital, oral-genital, anal-genital
u oral-anal entre menores o entre un adulto y un menor, del mismo o de distintos se-
xos; b) bestialismo; c) masturbación; d) abusos sádicos o masoquistas en un contexto
sexual; e) exhibición lasciva de genitales o del área púbica de un niño. Olvida el legis-
lador que los pedófilos no siempre recurren a material de contenido sexual explícito.
En ocasiones estos delincuentes también emplean material aparentemente desprovisto
de toda connotación libidinosa (Jenkins, 2001; Lemineur, 2006; Taylor y Quayle, 2003).
Piénsese, por ejemplo, en los catálogos de ropa de baño infantil o en las fotos de meno-
res captadas en un entorno naturista.
Por todo lo anterior resulta contraproducente, en aras a la protección de la digni-
dad e indemnidad sexual de la infancia, la incorporación de un concepto formal de
pornografía infantil en el CP. La atribución de un carácter pornográfico depende de
criterios culturales y sociales, es decir, de reglas en esencia variables. Así lo estima
nuestro TS al afirmar, en la STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 1058/2006, de 2 de
noviembre, (RJ 2006\8165, MP: Juan Ramón Berdugo y Gómez de la Torre) entre
otras resoluciones, lo siguiente:
la jurisprudencia ha sido reacia a descripciones semánticas sobre esta cuestión, sin duda por enten-
der que el concepto de pornografía está en función de las costumbres y pensamiento social, distinto en
cada época, cambiante, y conectado con los usos sociales de cada momento histórico (FJ 5).
Al mismo tiempo, la pornografía posee un componente subjetivo, radicado en la

mente del espectador. Una misma imagen, objetivamente desprovista de cualquier
connotación sexual, puede ser susceptible, a la vez, de dejar indiferentes a unos indi-
viduos y de activar las pulsiones de otros sujetos, en función de los mecanismos psi-
cológicos de percepción de unos y otros. En consecuencia, es imposible ofrecer una
definición de pornografía infantil válida para cualquier tiempo y supuesto. Debiera ser
el aplicador del Derecho -no el legislador- el que apreciase el carácter pornográfico de
cualquier tipo de material, en atención al uso que se está haciendo del mismo5.
3 Convenio sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest el 23 de noviembre de 2001. Instru-

mento de ratificación por España publicado en BOE nº 226, de 17 de septiembre de 2010.
4 Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso
sexual, firmado el 25 de octubre de 2007 en Lanzarote. Instrumento de ratificación por España
publicado en BOE nº 274, de 12 de noviembre de 2010.
5 En esta línea puede verse la STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 782/2007, de 3 octubre (RJ
2007\6289, MP: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca): “Es cierto que, tal como alega, un des-
nudo de una persona menor de edad no adquiere por sí mismo carácter pornográfico. Sin em-
bargo, en el caso no se examinan esas fotos aisladas de otras o desvinculadas de una conducta
relevante, sino que el Tribunal tiene en cuenta que se enfocaban principalmente los genitales de
los menores, lo cual, unido a la posesión del resto del material ocupado en poder del recurrente
y a los datos que demuestran la gestión de páginas pornográficas conteniendo imágenes de me-
nores, permite inferir razonablemente que lo grabado se uniría de alguna forma a aquellas otras
imágenes, lo que permite atribuirle el mismo carácter. (FJ. 2)”.

2. EL AGENTE ENCUBIERTO INFORMÁTICO

La estructura tecnológica, creada para la distribución e intercambio de material
pedófilo en Internet, se ha ido modificando bajo la premisa de eludir la persecución
policial de estas actividades delictivas. En un primer momento, el punto de encuen-
tro de los consumidores de pornografía infantil se ubicaba en webs específicas, no
especialmente ocultas dentro del universo virtual. La lucha de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad contra este tipo de criminalidad obligó a realojar los canales de dis-
tribución en otros lugares de Internet, dotados de mayores restricciones de acceso
(Jiménez, 2012). Pese a que actualmente continúa existiendo el intercambio a tra-
vés de redes peer to peer, se constata una imparable proliferación de la difusión me-
diante grupos cerrados de usuarios, a los que no resulta fácil acceder. En ellos los
pedófilos establecen relaciones estables entre sí, al mismo tiempo que retroalimen-
tan y autojustifican sus conductas parafílicas (Valverde, 2015; Ruiloba, 2006; Salom,
2009). Este traslado de los centros de distribución de pornografía infantil hacia la
conocida como Deep Web provoca que las técnicas de investigación policial, como
el ciberpatrullaje –cuyo ámbito de actuación natural se sitúa en los lugares abiertos
de Internet-, se tornen infructuosas. No obstante, como se verá a continuación, esa
frontera infranqueable para los ciberrastreos puede ser ultrapasada por el agente
encubierto informático.
La incorporación de la figura del agente encubierto informático al ordenamiento
procesal español se produce mediante la modificación operada en el Real Decreto de
14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Gace-
ta de 17 de septiembre de 1882) (en adelante LECrim), a través de la Ley Orgánica
13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para
el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de inves-
tigación tecnológica (BOE nº 239, de 6 de octubre de 2015). Aparece regulado en el
apartado 6 del artículo 282 bis del citado texto procesal6. Se configura como una téc-
nica de investigación, empleada por la Policía Judicial, que presenta una naturaleza
jurídica, a medio camino, entre la infiltración policial física y la intervención de comuni-
caciones telemáticas. El agente encubierto informático puede ser definido tal y como
señala Zaragoza (2017) como aquel:
miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, voluntariamente, y mediando la
correspondiente resolución judicial, se infiltra en la Red con el fin de obtener información sobre prác-
ticas delictivas producidas a través de la misma y la identificación de sus autores y/o partícipes (p.2).
El agente infiltrado opera en la Red bajo una identidad falsa, lo cual le permite
adentrarse en los grupos cerrados de pedófilos, generando para ello una relación
de confianza con alguno o algunos de sus miembros, que serán los que le propor-
cionen la indispensable invitación para formar parte de esas comunidades virtua-
les delictivas.
6 Vid. artículo 282 bis 6 de la LECrim: El Juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Po-
licía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerra-
dos de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado
4 de este artículo o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 ter a. El agente encubierto
informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo archi-
vos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la
identificación de dichos archivos ilícitos.

SARA CAROU GARCÍA
2.1. LOS DELITOS PERSEGUIBLES POR EL AGENTE ENCUBIERTO

INFORMÁTICO
Según el tenor literal del artículo 282 bis 6 de la LECrim, la infiltración on line tendrá
por objeto el esclarecimiento de “alguno de los delitos a los que se refiere el apartado
4 de este artículo o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 ter a”. Como
puede observarse, el agente encubierto virtual posee un campo de actuación mucho
mayor que el de su homólogo del mundo físico. Frente al numerus clausus instaurado
en el artículo 282 bis 4 de la LECrim, el apartado 6 del citado precepto establece una
lista abierta de delitos susceptibles de investigación mediante la figura de la infiltra-
ción virtual, en la que además no es exigible siempre la apreciación de delincuencia
organizada. A este respecto, téngase en cuenta que el artículo 588 ter a), alude de
manera explícita a “alguno de los delitos a los que se refiere el artículo 579.1 o delitos
cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la
información o la comunicación o servicio de comunicación”. De tal modo, la distribu-
ción de pornografía infantil a través de Internet, investigada mediante operaciones
encubiertas virtuales, no tiene que estar enmarcada necesariamente dentro de una
criminalidad organizada, a la que alude el artículo 282.bis 4. Ello permite soslayar los
problemas interpretativos, que ha generado la apreciación de la existencia de un con-
cierto previo y una estructura jerarquizada, entre los miembros de las comunidades
pedófilas en Internet. En este sentido, la STS, Sala de lo Penal, Sección1ª, 913/2006,
de 20 de septiembre (RJ 2006\640, MP: José Antonio Martín Pallín) en el caso de
distribución de material pedófilo en una comunidad virtual, no apreció la agravante de
pertenencia a una organización criminal argumentando que:
el legislador, con vaguedad e imprecisiones, define la organización como un conjunto de tres a más
malhechores y les exige una mínima estructura y coordinación. Esto supone que el concepto de organi-
zación lleva implícito un pacto previo en el que se diseñen los modos o formas de actuación, la estruc-
tura jerárquica, el reparto de papeles y la continua o frecuente comunicación entre sus componentes.
Atribuir todas estas condiciones a una persona que, excitada por sus inclinaciones sexuales, actuado
en la intimidad de su domicilio, se incorpora a la red y facilita o participa en lo que, en términos internau-
tas se denomina «Chat», me parece una desmesura difícilmente aceptable por el derecho penal (F.J.1).
2.2. AUTORIZACIÓN DEL JUEZ INSTRUCTOR

El apartado sexto del art. 282 bis de la LECrim dispone que “el Juez de instrucción
podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo identidad su-
puesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación (…)”.
La redacción dada a este precepto adolece de ciertas imprecisiones y omisiones, que
debieran ser enmendadas a fin de establecer una clara delimitación competencial en-
tre los diversos órganos intervinientes, enfatizando sobre cada uno de ellos su esfera
de especialización en materia de investigación criminal.
Si bien el citado artículo atribuye, con absoluta claridad, al Juez la competencia
para autorizar una infiltración informática, nada se dice en relación con el órgano
encargado de tomar la iniciativa de recurrir a un agente encubierto. En buena lógica,
la decisión relativa a la idoneidad de aplicar esta técnica de investigación solo puede
recaer en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Son los mandos encar-
gados de cada operación quienes, sobre la base de sus conocimientos operativos y
experiencia acumulada, están mejor cualificados para decidir sobre tan delicada cues-
tión. A idéntica conclusión podemos llegar acudiendo a una interpretación gramatical

de la norma, ya que el verbo elegido por el legislador en relación con la competencia

del órgano judicial se concreta en “autorizar”, no en decidir7. Así pues, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, previa obtención de los datos suficientes y ponderación de las
posibilidades de éxito -así como de los peligros inherentes a la infiltración- elaborarán
un informe pormenorizado que será remitido al correspondiente órgano autorizante.
Habida cuenta de que la actuación de un agente de la Policía Judicial como infil-
trado on line, supone una afectación de los derechos fundamentales de las personas
inmersas en la investigación penal –particularmente el referido al secreto de las comu-
nicaciones- se hace necesaria la intervención de un órgano judicial. En este sentido
ha de interpretarse la apelación del apartado primero del art. 282 bis de la LECrim a la
autorización de la operación policial encubierta por parte del Juez de instrucción. De
la intervención del órgano instructor se deriva: bien el inicio de una instrucción judicial,
bien la existencia de una instrucción previa. Sea de un modo u otro, la intervención
obligada del Juez instructor implica que “el único marco procesal admisible para el
desarrollo de una infiltración policial es el de una instrucción judicial” (Gascón, 2001).
El apartado 6 del art. 282 bis de la LECrim nada dice en relación con las caracterís-
ticas de la resolución, a través de la cual el órgano judicial autoriza la intervención del
agente encubierto informático. A partir de una interpretación sistemática del artículo,
se pueden considerar exigibles los requisitos establecidos por el apartado primero del
citado precepto, esto es: que el auto judicial sea fundado y tenga presente la necesi-
dad de la infiltración virtual, en relación a los fines de la investigación. En atención a la
potencial minoración de derechos fundamentales derivada de la operación encubierta,
debe rechazarse el recurso a fundamentaciones totalmente genéricas o estereotipa-
das. Debe recordarse que el propio Tribunal Constitucional (en adelante TC) desacon-
seja el uso de resoluciones judiciales de carácter impreso y estereotipado. Si bien el
recurso a las mismas, no siempre provocará la existencia de una falta de motivación,
ya que “peticiones idénticas pueden recibir respuestas idénticas, sin que la reitera-
ción en la fundamentación suponga ausencia de esta, debiendo analizarse el caso
concreto para determinar la suficiencia de la respuesta ofrecida” (STC, Sala Primera,
67/2000, de 13 marzo, RTC 2000\67, MP: Pablo Manuel Cachón Villar, FJ.3). A pesar
de ello, el TC establece un deber de motivación reforzado para el caso de resolucio-
nes judiciales que afecten a derechos fundamentales (STC, Sala Primera,116/1998,
de 2 junio. RTC 1998\116, MP: Pedro Cruz Villalón, FJ. 4).
Al mismo tiempo, atendiendo a la injerencia en el derecho fundamental del secreto
de las comunicaciones, derivada de la actividad del agente encubierto, serían aplica-
bles –ante el silencio del art. 282 bis 6- los requisitos, de contenido mínimo, del auto
judicial autorizante, que el artículo 588 bis c de la LECrim establece para el caso de
interceptación de comunicaciones telemáticas. Por consiguiente, el auto judicial debe
hacer referencia a:
• El hecho punible objeto de investigación y su calificación jurídica, con expresión
de los indicios racionales en los que funde la medida. Para el caso particular
objeto de análisis por este artículo, los hechos investigados se encontrarían ti-
pificados en el artículo 189.1 b) del CP. En relación con la conceptualización de
7 En similares términos se pronuncian Expósito (2015) y Del Pozo (2006), en relación al agente en-
cubierto físico, regulado en el artículo 282 bis 1 de la LECrim.

SARA CAROU GARCÍA
los indicios efectuada por la jurisprudencia, conviene recordar la definición de

los mismos establecida por el TS, según el cual:
Los indicios racionales de criminalidad, y a ello equivale la palabra «indicio» (…),
son indicaciones o señas, o sea, datos externos que, apreciados judicialmente,
conforme a normas de recta razón, permiten descubrir o atisbar, como dice la
doctrina científica, sin la seguridad de la plenitud probatoria pero con la firmeza
que proporciona una sospecha fundada, es decir, razonable, lógica, conforme
a las reglas de la experiencia, la responsabilidad criminal de la persona en rela-
ción con el hecho posible objeto de investigación (…). No es ni puede ser, por
consiguiente, un indicio la simple manifestación policial si no va acompañada de
algún otro dato o de algunos que permitan al Juez valorar la racionalidad de su
decisión en función del criterio de proporcionalidad. (ATS, Sala de lo Penal, de
18 junio 1992, RJ 1992\6102, MP: Enrique Ruiz Vadillo, FJ.2).
• La identidad de los investigados y de cualquier otro afectado por la medida, de
ser conocido. Es posible que la identidad real de las personas, objeto de la in-
vestigación policial, no sea conocida en el momento de autorizar la infiltración.
Debemos tener presente que la comunicación a través de Internet permite ope-
rar a través de un alias, por lo que el concepto identidad en este caso debe ser
interpretado en sentido amplio, debiendo ser suficiente la indicación del nick con
el que el investigado opera en la Red.
La extensión de la medida de injerencia, especificando su alcance, así como la
motivación relativa al cumplimiento de los principios rectores establecidos en el
artículo 588 bis a. Para el caso de infiltración virtual, la alusión a la extensión
de la medida debe implicar una apelación, específica, a la posibilidad de que
el agente de la Policía Judicial pueda enviar y recibir archivos ilícitos, así como
analizar los resultados de los algoritmos para la identificación de los mismos.
Los principios rectores mencionados por el artículo 588 bis a) de la LECrim son:
especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la
medida. Por lo tanto, el auto ha de dar cuenta de la aptitud de la medida para
alcanzar el fin perseguido con ella, que no es otro que la determinación de los
hechos que constituyen el objeto del proceso penal. Asimismo, deberá dejar
constancia de que esta medida es imprescindible, no existiendo otra u otras
menos gravosas, en clave de afectación de derechos fundamentales, con las
que se puedan conseguir idénticos resultados. Por último, el auto judicial deberá
dejar constancia de que la infiltración no supone un sacrificio desmedido de de-
rechos en relación con la gravedad de los delitos perseguidos8. En relación con
la gravedad del delito, en el supuesto de la distribución de pornografía infantil,
hay que ir más allá del aspecto numérico o cuantitativo de la pena. En este caso,
el mayor desvalor del injusto proviene de su nefasta incidencia en la infancia y
de la peligrosidad ínsita en la propagación de este tipo de conductas.
• La unidad investigadora de Policía Judicial que se hará cargo de la infiltración.
• La duración de la medida.
8 En similar sentido vid. STC, Sala Primera, 207/1996, de 16 diciembre (RTC 1996\207, MP: Vicente
Gimeno Sendra, FJ.4).

• La forma y la periodicidad con la que el solicitante informará al juez sobre los

resultados obtenidos.
• La finalidad perseguida con la medida.
• El sujeto obligado que llevará a cabo la infiltración: esto es identidad real y su-
puesta del infiltrado.
El respeto a estos requisitos, por parte del auto judicial, permitirá que los datos obte-
nidos gracias a la infiltración policial informática puedan convertirse en pruebas válidas,
en el posterior juicio. La alusión a estas cuestiones dentro del auto, además de garantizar
la protección de los derechos fundamentales de las personas investigadas, contribuye
también a que el difícil y duro trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
durante la operación encubierta, pueda dar frutos y no se convierta en tiempo y esfuerzos
desperdiciados, al verse invalidada legalmente la resolución judicial autorizante.
Sin desconocer la necesidad insoslayable de la autorización judicial de la infiltración
policial, para el caso que nos ocupa, esta no debiera ser exigible ab initio en casos
excepcionales, debiendo introducirse una reforma en este sentido dentro del texto del
artículo 282 bis 6 de la LECrim. Se toma como referencia la posibilidad establecida por
los artículos 579.3 y 588 ter d 3 de la LECrim. Según los citados preceptos, en casos
de urgencia y para supuestos de averiguación de delitos relacionados con la actua-
ción de bandas armadas o elementos terroristas, se permite que la interceptación de
las comunicaciones -bien postales y telegráficas, bien telefónicas y telemáticas- sea
ordenada por el ministro del Interior -o, en su defecto, el secretario de Estado de Se-
guridad-, debiendo ser informado el juez competente, en el plazo máximo de 24 horas,
a fin de que revoque o confirme la medida. Partiendo de dicha posibilidad, habilitada
legalmente, se considera que debiera permitirse una solución similar para el caso de
las operaciones encubiertas informáticas destinadas a luchar contra la pornografía
infantil en Internet. Así pues, en casos excepcionales, en los que atendiendo a crite-
rios operativos deba iniciarse de inmediato un contacto, en un canal cerrado on line,
con las personas objeto de la investigación criminal, debiera facultarse al mando de la
unidad orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para ordenar dicha medida.
De esta actuación tendría que darse cuenta inmediata al órgano judicial competente.
Será la autoridad judicial, en última instancia, la encargada de avalar o rechazar el
respeto de la medida en relación con los criterios de necesidad, proporcionalidad,
idoneidad y excepcionalidad. No se trata en modo alguno de renunciar a las garantías
del proceso penal. Tampoco es cuestión de retroceder en la indemnidad de los dere-
chos fundamentales. Lo que se persigue con esta propuesta de reforma legal es dotar
de mayor rapidez y flexibilidad a la fase de investigación criminal, adaptándola, en la
medida de lo posible, al frenético ritmo marcado por la ciberdelincuencia.
2.3. LOS CONTACTOS PREVIOS

La infiltración con éxito, de un agente de la Policía judicial, no es una actividad sus-
ceptible de llevarse a cabo en un mínimo espacio de tiempo. Al contrario, es necesario
un lapso temporal más o menos extenso en función de cada operación, en el cual el
agente se pueda ir granjeando la confianza de los sujetos a investigar (García-Fustel,
2016). Por ello, la condición formal de agente encubierto, atribuida mediante auto ju-
dicial, es posterior al inicio de la actividad real de infiltración.

SARA CAROU GARCÍA
La cuestión relativa a la validez de estas actuaciones del agente, previas a la au-

torización judicial, ha sido analizada por la jurisprudencia. Se admite el pleno encaje
legal de la actividad del agente, previa al placet judicial, tendente a generar unos im-
prescindibles vínculos ficticios de camaradería con los investigados. Particularmente
ilustrativa sobre esta materia resulta la STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 575/2013,
de 28 de junio (RJ 2013\8067, MP: Manuel Marchena Gómez), en la cual el Alto Tribu-
nal afirma, en relación a la infiltración en un grupo criminal, que:
es contrario a las elementales máximas de experiencia concebir la infiltración en un grupo crimi-
nal como la respuesta a una invitación formal a un tercero que, de modo inesperado, curiosea entre
los preparativos de una operación delictiva. La autorización judicial, por sí sola, no abre ninguna
puerta al entramado delictivo que quiere ser objeto de investigación. Antes al contrario, la cerraría
de forma irreversible. De ahí que esta resolución tiene que producirse en el momento adecuado
que, como es lógico, no tiene por qué ser ajeno a una relación previa que contribuya a asentar los
lazos de confianza. (FJ. 2)
En idéntica línea la STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 277/2016, de 6 abril, (RJ
2016\1325, MP: Antonio del Moral García), indica que:
cuestionar la existencia de investigaciones previas a la entrada en acción del agente encubierto
como tal, y, al mismo tiempo, pedir que su habilitación cuente con apoyo en elementos de juicio dotados
de suficiente base empírica para dar racionalidad a la medida, tiene algo de contradictorio. En el caso,
no cabe duda, los propios datos aportados ahora por el recurrente y que constan en las actuaciones,
permiten advertir que quien luego se convertiría en agente encubierto, venía actuando durante algunos
meses, antes de recibir esta investidura judicial conforme a la ley; es decir, ejerciendo, pura y simple-
mente, un cometido propio de policía, (…). Y lo cierto es que lo que consta al respecto no sugiere la
existencia de ninguna incorrección. Y, no solo, sino que, a tenor de todo lo que ahora se sabe, cabe
hablar más bien de un comportamiento regular, pues desembocó en la solicitud de esa especial cober-
tura judicial, justo cuando el desarrollo de los acontecimientos iba a exigir del agente una mayor y más
delicada implicación en ellos... (FJ. 1)
Ambas resoluciones del TS, siguiendo la estela trazada por otras sentencias ante-
riores, reconocen la validez probatoria de la información obtenida por el miembro de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad antes de conseguir judicialmente su condición
de agente encubierto. Los datos obtenidos, durante esos contactos previos, serán
traspasados al plenario, a través de la declaración del agente en calidad de testigo.
2.4. LA POLICÍA JUDICIAL

Conforme el tenor del artículo 282 bis 6 de la LECrim, la autorización judicial habilita
exclusivamente a los agentes de la Policía Judicial a actuar bajo una identidad su-
puesta. Dentro de la pirámide jurídica kelseniana española, la primera referencia legal
a la Policía Judicial la encontramos en el artículo 126 Constitución Española (BOE nº
311, de 29 de diciembre de 1978) (en adelante CE), en el que se establece que “la
policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus
funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuen-
te, en los términos que la ley establezca”. Partiendo de este postulado constitucional,
a nivel doctrinal, la Policía Judicial se configura, según Queralt (1999), como:
una función específica dentro de las funciones de la Policía General, basada en los criterios de la
Policía científica, destinada a la investigación de los hechos punibles, la persecución y aseguramiento
de los delincuentes, poniendo a disposición de la autoridad judicial y eventualmente, del Ministerio Fis-
cal, los resultados de su averiguación (p.13).

Sus funciones sirven al proceso penal, ya sea actuando con carácter previo a la
intervención judicial, ya sea actuando en diligencias practicadas durante el propio pro-
ceso penal (Moreno, 1989).
El problema en relación a la Policía Judicial surge, no a nivel conceptual, sino en re-
lación con la delimitación de sus integrantes y del modelo instaurado. Las previsiones
constitucionales del artículo 126 de la CE no han sido desarrolladas mediante una legisla-
ción integral sobre la Policía Judicial, encontrándose su regulación dispersa en múltiples
normas, de variado objeto y rango normativo. En este artículo se hará, exclusivamente,
referencia a aquellas normas que interesan a los efectos de determinar qué funcionarios
públicos pueden actuar como agente encubierto informático, en la persecución de la ci-
berdelincuencia relacionada con la pornografía infantil. En este orden de cosas, nuestra
vetusta ley procesal penal, en su artículo 283, ofrece un catálogo de figuras componentes
de la Policía Judicial. Dicho precepto data del año 19679, por lo que algunas de las figuras
enunciadas se encuentran desfasadas o desaparecidas. Se expresa así un modelo de
Policía Judicial denominado genérico o de primer grado, vinculado a la obligación genéri-
ca de auxiliar a la Justicia, plasmada en el artículo 118 de la CE.
Una delimitación más concreta, acorde con la realidad actual y fiel a los principios
de unidad de dirección y especialización, la encontramos en el artículo 7 del Real De-
creto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial (BOE nº 150, de
24 de junio de 1987). Se plasma, en este caso, un modelo de Policía Judicial especí-
fica o en sentido estricto. Dicho precepto establece que “constituyen la Policía Judicial
en sentido estricto las Unidades Orgánicas previstas en el artículo 30.1 de la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad integradas por miembros del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil”. En este punto cabe recordar que el artículo
29.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(BOE nº 63, de 14 de marzo de 1986) (en adelante LOFCS), atribuye el carácter de
colaborador de la Policía Judicial al personal de Policía de las Comunidades Autóno-
mas y de las Corporaciones Locales.
Coexistiendo legalmente, de modo pacífico, con la anterior previsión de la LOFCS,
hay que señalar que, los Estatutos de Autonomía de País Vasco, Cataluña y Nava-
rra –así como sus respectivas normas reguladoras de las correspondientes policías
autonómicas- han previsto la creación de Unidades Orgánicas de la Ertzaintza, de los
Mossos d ́Esquadra y de la Policía Foral de Navarra, con competencias en materia de
Policía Judicial10. Por lo tanto, respetando siempre los criterios de territorialidad y de
9 Artículo 283 de la LECrim redactado por Ley 3/1967, de 8 de abril, sobre modificación de deter-
minados artículos del Código Penal y de Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE nº 86, de 11 abril
de 1967).
10 Para el caso del País Vasco vid: Artículo 17.3 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de
Estatuto de Autonomía para el País Vasco (BOE nº 306, de 22 de diciembre de 1979). Artículos 112
a 115 de la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco (BOPV nº155, de 11 de agosto de
1992; BOE nº 39, de 15 de febrero de 2012). Para el caso de Cataluña vid: Artículo 164.5 c) de la
Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (BOE nº
172, de 20 de Julio de 2006). Artículos 13 a 15 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de
la Generalidad de Cataluña “Mossos d’Esquadra” (DOGC nº. 1923, de 20 de Julio de 1994; BOE
nº. 192, de 12 de agosto de 1994). Para el caso de Navarra vid: Artículo 51 de la Ley Orgánica
13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (BOE
nº. 204, de 16 de agosto de 1982). Artículo 13 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Po-
licías de Navarra (BON nº. 40, de 2 de abril de 2007; BOE nº. 100, de 26 de abril de 2007)

SARA CAROU GARCÍA
especialización delictual –establecidos por el artículo 30.1 de la LOFCS- los miembros

de la Policía Judicial que actuarán como agentes encubiertos virtuales podrán prove-
nir del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de los Mossos d ́Esquadra, de
la Ertzaintza y de la Policía Foral de Navarra.
En relación con las policías dependientes de las Corporaciones Locales, su inter-
vención, en cuanto agentes encubiertos, queda absolutamente descartada legalmen-
te. El Convenio Marco de Colaboración, Cooperación y Coordinación entre el Ministe-
rio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias -suscrito el 20 de
febrero de 2007- permite que la Policía Local de aquellas Corporaciones Locales que
se adhieran al mismo ejecuten funciones de policía judicial, tanto en lo que se refiere
a la recepción de denuncias, como a la investigación de los hechos. No obstante, la
posibilidad de intervención de la Policía Local queda circunscrita a una lista cerrada
de infracciones penales, entre las que no se encuentran los ilícitos del artículo 189 del
CP. Además, la infiltración policial requiere un alto grado de capacitación y especiali-
zación de los agentes que han de llevarla a cabo. Este elevado nivel de conocimientos
y de experiencia operativa solo concurre, por el momento, en el Cuerpo Nacional de
Policía, la Guardia Civil y determinadas policías autonómicas.
2.5. VOLUNTARIEDAD DEL AGENTE

El artículo 282 bis 6 LECRIM nada dice en relación a la voluntariedad de la función de
agente encubierto informático. En cambio, para el caso de su homólogo, el agente encu-
bierto físico, el apartado 2 del mentado precepto de la LECrim afirma, de modo taxativo,
que ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente
encubierto. Acudiendo a una interpretación sistemática, se concluye que el requisito de
voluntariedad del agente también es predicable respecto del infiltrado informático.
La necesidad de que el agente consienta libremente su participación como agen-
te infiltrado, deriva de la peligrosidad ínsita a este tipo de operaciones. Si bien es
cierto que la infiltración física conlleva un mayor grado de exposición del agente
a diferentes riesgos, no resulta menos cierto que la infiltración virtual no resulta
inocua para el policía que la lleva a cabo. Pensemos, por ejemplo, en las nocivas
consecuencias, de tipo psicológico, que puede acarrear el hecho de mantener con-
versaciones habituales con pedófilos, haciéndose pasar por uno de ellos; así como
el visionado constante del material que intercambian estos delincuentes. A mayor
abundamiento, hay que señalar que los modos de contacto a través de Internet no
se circunscriben al simple intercambio de mensajes escritos. Existen programas in-
formáticos que permiten la realización de videollamadas (Skype, Facebook, etc). En
tales supuestos, el agente infiltrado informático podría llegar a mostrar su aspecto
físico, siendo plenamente reconocible por los delincuentes. Todo ello determina que
deba ser el propio agente, quien de modo libre, acepte ejecutar este tipo de opera-
ciones encubiertas; no pudiendo ser compelido a ello, ni por la autoridad judicial ni
por sus superiores jerárquicos.
2.6. ÁMBITO DE ACTUACIÓN: LOS CANALES CERRADOS DE COMUNICACIÓN

El artículo 282 bis 6 de la LECrim circunscribe el ámbito de actuación de la infil-
tración del agente virtual a “las comunicaciones mantenidas en canales cerrados”.

Otra de las deficiencias omisivas del precepto analizado –amén de las ya citadas-
se concreta en la ausencia de definición legal del vago concepto “canales cerra-
dos”, que en este caso actúa como punto fronterizo del campo de actuación de la
infiltración policial. Las llamadas comunicaciones en canal cerrado, “se caracteri-
zan por la expresa voluntad del comunicante de excluir a terceros del proceso de
comunicación” (STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 249/2008, de 20 de mayo, RJ
2008\4387, MP: Manuel Marchena Gómez, FJ. 4). En atención a lo cual, la cuali-
dad de cerrado de un canal de comunicación ha de derivarse de la existencia de
un requisito previo de aceptación, por parte del interlocutor, de cada una de las
personas que van a formar parte de su grupo de contactos de confianza. De este
modo, el interlocutor elimina el carácter de público de determinados contenidos,
por él seleccionados, que únicamente son accesibles a determinadas personas
seleccionadas (Valverde, 2015).
Si los canales de comunicación no son cerrados, no será necesario el recurso a la

figura legal del agente encubierto. Los Cuerpos Policiales podrán rastrear los conteni-
dos de la Red, que revistan carácter público, sin ninguna garantía adicional más allá de
la correspondiente habilitación legal. Dicha habilitación legislativa ha de considerarse
comprendida, dentro de las facultades atribuidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad, por el artículo 11 de la LOFCS y el artículo 282 de la LECrim (Cabezudo, 2016).
A este respecto conviene recordar lo dispuesto en la STS, Sala de lo Penal, Sección
1ª, 236/2008, de 9 de mayo (RJ 2008\4648, MP: José Ramón Soriano Soriano). Esta
resolución entraba a valorar la legalidad de unos rastreos en Internet, realizados por
el Equipo de delitos telemáticos de la Guardia Civil, al objeto de desenmascarar la
identidad críptica de los IPS (Internet protocols) que habían accedido a unos hash que
contenían pornografía infantil. El Alto Tribunal concluyó que:
el acceso a dicha información, calificada de ilegítima o irregular, puede efectuarla cualquier usuario.
No se precisa de autorización judicial para conseguir lo que es público y el propio usuario de la red es
quien lo ha introducido en la misma. La huella de la entrada - como puntualiza con razón el Mº Fiscal-
queda registrada siempre y ello lo sabe el usuario (FJ.2).
Siguiendo la misma línea, otra resolución del TS, en este caso la STS Sala de lo
Penal, Sección 1º, 767/2007, de 3 de octubre (RJ 2007\7297, MP: José Ramón Soria-
no Soriano) admitió la plena legalidad de los contactos mantenidos por un agente de
la Guardia Civil -bajo un nick falso y sin contar con la condición de agente encubierto-,
en un chat ubicado en un canal IRC, con la finalidad de localizar a un pedófilo que
suministraba pornografía infantil a través de la Red (F.J 4º).
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo tanto, pueden realizar actividades de

ciberpatrullaje en canales abiertos de comunicación (tales como foros abiertos de
internet, redes sociales y redes peer to peer), interactuando con otras personas bajo
nicks ficticios, sin que ello tenga que estar autorizado judicialmente. Esta actividad
policial se enmarca dentro de las funciones legales de vigilancia, prevención y evi-
tación de delitos. Téngase presente, a este respecto, que los actuales usos sociales
permiten que las personas que se relacionan en Internet con otros usuarios, emplean-
do para ello nicks, admiten y consienten que la persona con la que se comunican no
posee realmente esa identidad (Zaragoza, 2017).

SARA CAROU GARCÍA
2.7. FACULTADES DEL AGENTE ENCUBIERTO: EL PROBLEMA DEL

INTERCAMBIO DE ARCHIVOS
La LECrim faculta al agente encubierto informático para realizar tres tipos de actua-
ciones: a) operar en el tráfico social, de los canales de comunicación cerrados, bajo
una identidad ficticia, que esconda su condición de miembro de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad; b) intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su
contenido; c) analizar los resultados de los algoritmos aplicados para la identificación
de dichos archivos ilícitos.
De las tres facultades atribuidas al agente encubierto informático, en relación con el
delito de distribución de pornografía infantil, la más polémica resulta la posibilidad de
intercambio o envío de material ilícito por parte de un miembro de la Policía Judicial.
La generación de un vínculo de confianza, entre el pedófilo y el agente encubierto,
requiere –irremediablemente- que este efectúe una aportación de material ilícito, con
la finalidad de hacer creer al delincuente que se comunica con una persona que com-
parte los mismos abominables gustos que él. Esta actuación del agente encubierto
hace surgir dos cuestiones controvertidas.
En primer lugar, hay que determinar el origen del material pedófilo destinado a ser
remitido al delincuente por parte de la Policía Judicial. Respecto a este interrogante
se han apuntado, a nivel doctrinal, dos soluciones posibles: el recurso a material in-
cautado en operaciones anteriores; o la elaboración de material pornográfico ad hoc,
protagonizado por actores mayores de edad, pero cuyo físico pueda conducir a error
sobre su verdadera edad (Bueno de Mata, 2012).
Respecto de la última solución apuntada, estimo que su aplicación puede resul-
tar contraproducente, a efectos de obtener una condena penal del delincuente. Si el
material aportado por la Policía Judicial está protagonizado por actores adultos, la
defensa del delincuente puede argumentar que su cliente era plenamente conocedor
de la mayoría de edad de dichos actores, eliminando así el reproche penal de la ac-
tuación de su defendido. Otra posible estrategia letrada puede consistir en generar
dudas sobre la apariencia de minoría de edad de los actores, en tal caso -por el juego
del principio in dubio pro reo- podría llegarse también a una resolución absolutoria del
procesado. Además, dependiendo de las inclinaciones pedófilas de los criminales,
puede ser necesario que los menores sean de corta edad, por lo que sería imposible
recurrir a actores adultos que se hagan pasar por niños o niñas.
El recurso a archivos pedófilos, procedentes de operaciones anteriores, resultará más
eficaz para la investigación. Ahora bien, el uso de este material debe realizarse atendiendo
a criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. De tal forma que el fin perse-
guido, la importancia del delito y la envergadura de la operación policial deben ser puestos
en relación con las características del material que se vaya a poner en circulación. A este
respecto, habrá que valorar, por ejemplo, el carácter particularmente degradante o la corta
edad de los menores que aparezcan en los archivos (Rodríguez, 2015).
Ha de descartarse, de plano, que el intercambio o el envío de archivos pedófilos,
realizado por el agente infiltrado, ultrapase la frontera del delito provocado, proscrita
por el artículo 282 bis 5 de la LECRIM. En palabras del TS:
no existe delito provocado, como dice la Sentencia 1114/2002, de 12 de junio, cuando los agentes
de la autoridad sospechan o conocen la existencia de una actividad delictiva y se infiltran entre quienes

la llevan a cabo, en busca de información o pruebas que permitan impedir o sancionar el delito. En
estas ocasiones, la decisión de delinquir ya ha surgido firmemente en el sujeto con independencia del
agente provocador, que, camuflado bajo una personalidad supuesta, se limita a comprobar la actuación
del delincuente e incluso a realizar algunas actividades de colaboración con el mismo, en la actualidad
reguladas, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, en el artículo 282 bis
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se refiere concretamente a adquirir y transportar los objetos,
instrumentos o efectos del delito. La intervención policial puede producirse en cualquier fase del “iter
criminis”, en el momento en que el delito ya se ha cometido o se está cometiendo, especialmente en
delitos de tracto sucesivo como los de tráfico de drogas, y aun en sus fases iniciales de elaboración o
preparación, siendo lícita mientras permita la evolución libre de la voluntad del sujeto y no suponga una
inducción a cometer el delito que de alguna forma la condicione. En estos casos, la actuación policial
no supone una auténtica provocación, pues la decisión del sujeto activo es siempre libre y anterior a la
intervención puntual del agente encubierto, aunque este, siempre por iniciativa del autor de la infracción
criminal, llegue a ejecutar labores de adquisición o transporte de los efectos del delito (art. 282 bis de
la LECrim), u otras tareas de auxilio o colaboración similares, simulando así una disposición a delinquir
que permite una más efectiva intervención policial. (STS, Sala de lo Penal, Sección 1ª, 104/2011, de 1
de marzo, RJ 2011\2499, MP: Juan Ramón Berdugo y Gómez de la Torre, FJ 2).
Esta facultad del agente encubierto on line, de enviar o intercambiar material ilícito,
es en esencia una figura híbrida. Está a medio camino entre la facultad del agente
encubierto físico, relativa a “adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos
del delito y diferir la incautación de los mismos”, y la técnica de investigación deno-
minada entrega vigilada, del artículo 263 bis de la LECrim (Cabezudo, 2016). Habida
cuenta de la similitud existente con la entrega vigilada, la cual puede ser autorizada
por los jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial -centrales o de ámbito
provincial- o sus mandos superiores, se entiende que podría haberse habilitado idén-
tica posibilidad de autorización para los mandos de la Policía Judicial, en el caso del
intercambio o envío de material pedófilo, siempre y cuando se diese cuenta de inme-
diato al juez instructor.
3. CONCLUSIONES
El uso de las nuevas tecnologías es una característica central de esta nueva etapa
histórica que conocemos como globalización. Más allá de sus cualidades positivas,
Internet se ha revelado como el escenario óptimo para la distribución de material por-
nográfico, en el que los menores son víctimas de abusos y agresiones.
Los códigos de sociabilidad, empleados en este medio, permiten que los internautas
puedan interactuar con un simple alias, sin necesidad de dar a conocer su verdadera
identidad. Este anonimato, consentido y aceptado por los usuarios, facilita el desarro-
llo de actividades criminales, ya que los delincuentes encuentran una primera capa de
protección en el empleo de un alter-ego virtual. A ello debemos sumar el desvaneci-
miento de las barreras físicas y temporales y el control mínimo de la información, que
caracteriza el tráfico en Internet. Un documento puede ser enviado de un continente a
otro en cuestión de segundos, sin que ninguna autoridad estatal lo controle. La apa-
rición constante de nuevos programas informáticos permite la creación de archivos
cada vez más complejos, dotados de unas mayores medidas de restricción de acceso.
Esta nueva realidad delictiva, que emplea Internet como medio de difusión, des-
borda, en gran medida, aquella para la que fue creada la mayoría del Derecho penal
aún vigente. Es imprescindible, en consecuencia, contemporizar nuestra legislación
punitiva al incontenible ritmo marcado por la ciberdelincuencia. La descripción de las

SARA CAROU GARCÍA
conductas perseguidas penalmente, así como los medios de investigación emplea-

dos, deben resultar efectivos en un contexto que experimenta constantes cambios. Al
mismo tiempo, debemos salvaguardar la indemnidad de principios penales básicos,
como el de legalidad o el de seguridad jurídica, con los que se impiden afectaciones
desmedidas de derechos fundamentales, impropias de cualquier Estado de Derecho.
En relación con la distribución de material pedófilo a través de Internet, la inclusión
en el artículo 189.1 b) del CP de un concepto formal de pornografía infantil, imposibilita
la persecución penal de la distribución de soportes en los que se incluyan imágenes
de menores que, pese a estar desprovistas en apariencia de contenido sexual explí-
cito, son empleadas y distribuidas por los pedófilos para un uso libidinoso. De igual
modo, la exigencia legal relativa a que el archivo pornográfico sea visual, impide la
persecución penal de escritos o audios en los que se recojan las agresiones sexuales
de las que son objeto los niños y las niñas objeto de tan execrable material. La atribu-
ción del carácter pedófilo, efectuado por parte del aplicador del Derecho –no por parte
del legislador-, permitiría una mayor adaptación de la respuesta penal a las mutacio-
nes incesantes de esta forma de criminalidad on line.
La inclusión de la figura del agente encubierto informático, en la legislación proce-
sal penal española, ha sido un paso importante -y necesario- para adaptar nuestros
medios de investigación criminal a las peculiares características de la ciberdelincuen-
cia. No obstante, el diseño legal realizado lo convierte en una figura que presenta
múltiples interrogantes y un elevado grado de rigidez procedimental. El apartado sexto
del artículo 282 bis de la LECrim, precepto regulador de esta técnica de investigación
policial, guarda silencio en relación al contenido mínimo del auto judicial autorizante.
Esta laguna jurídica no es admisible respecto de una resolución que provoca una
injerencia en el secreto de las comunicaciones. Para preservar la indemnidad de los
derechos fundamentales afectados por la actuación del agente encubierto informático,
así como para salvaguardar el fruto del trabajo realizado por la Policía Judicial durante
la infiltración, debiera haberse incluido en la LECrim una referencia, explícita, a las
cuestiones mínimas que deben quedar reflejadas en el auto autorizante -tal y como
ocurre en el caso de la interceptación de comunicaciones, regulada en el artículo 588
bis c del citado texto procesal-. En este mismo sentido, otra de las deficiencias legales
omisivas se encuentra en la delimitación del campo de actuación del agente infiltrado
virtual. El empleo, en el artículo 282 bis 6 de la LECrim, de la expresión canales ce-
rrados para referirse al campo de las comunicaciones en las que pueden infiltrarse las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no va acompañado de una definición de tan vago
concepto. Se genera, de este modo, una situación de inseguridad jurídica que dificulta
el resultado de la labor policial. Por último, en lo que a silencios legislativos se refiere,
hay que reseñar que la atribución legal al agente encubierto informático de la posibili-
dad de intercambiar o enviar archivos ilícitos debiera ir acompañada de una mención
expresa a la posibilidad de emplear material incautado en operaciones anteriores.
La atribución de más competencias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dentro
del procedimiento establecido por la LECrim, agilizaría la aplicación de este medio
de investigación, adaptándose mejor a la acelerada velocidad del universo virtual. En
este sentido, el control judicial de la infiltración no tendría que ser exigible ab initio
para todos los casos, pudiendo ser desplazado a un momento posterior del procedi-
miento. En aquellos casos en los que, razones operativas de urgencia, aconsejen un

inicio inmediato de la actuación del agente encubierto, dicha intervención podría ser
autorizada por los mandos de las unidades orgánicas de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. De modo similar a lo dispuesto en relación con la posibilidad, ya estable-
cida en la propia LECrim, respecto de la interceptación de comunicaciones para la
averiguación de delitos relacionados con la actividad terrorista. A idéntica conclusión
se puede llegar en relación con la autorización judicial del intercambio de material pe-
dófilo. En este caso, los mandos de la Policía Judicial podrían autorizar inicialmente
dicho intercambio –al igual que sucede en las denominadas entregas vigiladas del ar-
tículo 263 bis de la LECrim- dando cuenta posteriormente al órgano judicial instructor.
La incorporación de la figura del agente encubierto informático, dentro del ordena-
miento procesal penal español, resulta positiva en cuanto adaptación de los tradicio-
nales mecanismos de investigación criminal a las nuevas realidades condicionadas
por la comunicación a través de la Red. Sin embargo, ese juicio inicial favorable queda
desvirtuado por la implementación de un diseño legislativo marcado por un excesivo
rigorismo procedimental y por el recurso a conceptos jurídicos indeterminados.
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LA SEGURIDAD COMO BIEN JURÍDICO
EDGAR IVÁN COLINA RAMÍREZ

DOCTOR EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
GRUPO DE INVESTIGACIÓN SEJ307: CRIMINOLOGÍA Y DERECHO PENAL
RESUMEN
En las últimas décadas, se ha vivido una amplia evolución en materia de política-cri-
minal respecto al ámbito de la seguridad. Si bien se entiende que la «seguridad» juega
un papel primordial en aras de la defensa de los Estados, ello no es de nuevo cuño.
No obstante, parece como si de una construcción novedosa se tratase, a pesar de que
una de las razones de existir del Estado es precisamente la procuración de esta (en su
más amplia concepción) a sus ciudadanos. Sin embargo, el debate sobre esta materia
dista mucho der ser pacífico, ya que al respecto se han sumado tanto posturas a favor
como en contra, a la hora de establecer la seguridad como bien jurídico-penal. Por
un lado, se alude a que la seguridad recorta las libertades y derechos públicos; por
otro, se entiende que sin seguridad el uso y disfrute de esos derechos resulta vacío
de contenido. Se puede entender que la seguridad no solo protege, sino que además
potencia el uso y disfrute de dichos derechos y libertades. En este punto, no resultaría
desacertado otorgar a la seguridad la patente de bien jurídico-penal, pues con su pro-
tección no se menoscaba libertad alguna, antes bien se cumple con las exigencias de
los principios penales de un Estado social y democrático de Derecho.
Palabras clave: seguridad, bien jurídico, bien jurídico colectivo, Estado de Derecho,
constitucionalidad.
ABSTRACT
During the last decades, there has been a broad evolution in criminal-politics regard-
ing to the scope of security; while it is understood that the notion of «security» plays a
main role in the defense of a State, this is not something new. However, it looks as if a
new set up were developing, although one of the reasons for the existence of States is
just the managing of security (in its broadest meaning) to their citizens; nevertheless,
debates about this issue are far from being pacific because of the «for» and «against»
attitudes existing in order to establish security as a legal-criminal right: on one hand,
security undermines freedom and public rights; on the other, it is understood that those
rights cannot be used or enjoyed without a certain security. As a consequence of this, it
can be inferred that security does not only protect but also facilitates their use and en-
joyment.Therefore, it is not unwise to turn security into a legal-criminal right, because
its protection does not seek to cut off any freedoms, but to fulfill the requirements of a
social and democratic State of law.
Keywords: security, legal right, collective legal right, State of Law, constitutionality.

1. SEGURIDAD Y SOCIEDAD
No se pueden considerar los avances de la sociedad (pos)moderna sin los riesgos
que esta conlleva, lo que sin lugar a dudas ha creado diversas instancias de protec-
ción, ya sea a través del Derecho penal o de políticas de seguridad, no cabe duda
como ya lo mencionó Mapelli Caffarena, (2017): «… los accidentes de tráfico aéreo,
marítimo o terrestre, las grandes catástrofes nucleares, las epidemias, como el SIDA
o el évola, los vertidos incontrolados de sustancias nocivas, los incendios forestales,
el terrorismo, los movimientos migratorios, los envenenamientos masivos, el cambio
climático, etc., catástrofes», están asociadas en gran medida al uso masivo de las
nuevas tecnologías, a la globalización de la economía y a decisiones políticas.
Esto sin duda ha creado un generalizado sentimiento de (in)seguridad; pues como
lacónicamente Silva Sánchez (2011) denunció en su momento: «…el ciudadano ma-
nifiesta que nos están matando, pero no acabamos de saber a ciencia cierta ni quién,
ni cómo, ni a qué ritmo». Sin embargo, y pese a la existencia efectiva de riesgos,
también se presentan de manera paralela sentimientos subjetivos de inseguridad; la
razón de esto se puede atribuir a que las sociedades modernas se tornan día a día
más complejas. Esto genera, en cierto modo, una percepción alterada de la realidad,
además de provocar en el colectivo social un sentimiento de incertidumbre en todas
las áreas de la vida, pues las decisiones y justificaciones de expectativas seguras re-
sultan más difíciles de prever.
La relación del individuo con su entorno resulta per se bastante compleja. Si a ello
le añadimos que el progreso y desarrollo no siempre o casi nunca resultan previsibles,
se produce sin lugar a dudas más incertidumbre; lo que tiene como lógica consecuen-
cia que no exista un sentimiento de seguridad al menos como una expectativa fiable
(Glaessener, 2002). La promesa de seguridad del mundo moderno se ha vuelto frágil;
la transformación incondicional de creer en la seguridad ha terminado por erosionar las
expectativas que de esta se tienen, por lo que se crea una sensación de inseguridad y
de incertidumbre que se recrea en el espacio social y político; que se ha manifestado
en diversas dimensiones, tanto endógenas como exógenas (Glaessener, 2002).
La pregunta que cabe realizar es ¿Cómo se va a garantizar la seguridad, tanto ex-
terior como interior, de una comunidad ante las nuevas amenazas?. La evolución de
los mercados financieros internacionales, la delincuencia organizada transfronteriza o
el terrorismo internacional son cada vez más notorios. Resulta claro que la estructura
político institucional es solo parcialmente capaz de diseñar estrategias de respuesta y
éxito adecuados y eficaces de implementar. La inercia de las instituciones y su insisten-
cia en las habilidades de resolución de problemas no se correlaciona con la aparición
acelerada de los nuevos problemas, pues no cabe duda que la internacionalización y la
privatización amenazan el control y el monopolio del poder de los Estados nacionales.
Las teorías contractualistas de Thomas Hobbes (2009) y John Locke (2012), radica-
ban en gran medida sobre la distribución de tareas del gobierno en el orden público y
la seguridad, es decir en el ámbito de protección de los ciudadanos contra las actua-
ciones del Estado, así como en la protección del propio Estado a sus ciudadanos. La
seguridad está en el pensamiento constitucional moderno, solo basta observar el art.
17.1 de la Constitución Española, el art. 5.1 del Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el art. 9.1 del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Carta de los Derechos

Fundamentales de la Unión Europea, aprobada en la reunión del Consejo de Niza de

diciembre de 2000; pues a través de la protección efectiva de bienes (seguridad) es
como la libertad toma significado. Es en los últimos tiempos cuando el ideal securitario
se ha convertido en un modelo orientador del ideal libertario.
Las ideas de las revoluciones americana y francesa vieron la República como el po-
der responsable de la protección de los derechos estatales de las personas y que prote-
ge sus vidas, sus libertades individuales y su propiedad de los ataques de terceros. En
ese sentido, lo que se garantiza es la función de seguridad por parte del Estado. Ante-
riormente, el Estado pre-constitucional, especialmente en las monarquías, se estableció
bajo el fortalecimiento del status quo. En las obras constitucionales liberales del siglo
XIX se introdujo el concepto de seguridad jurídica. La delimitación de responsabilidades
y la intervención del Estado se redujo a la protección de la esfera individual de los ata-
ques del Estado. La creación, protección y control de los procesos se encaminaron a la
garantía de las libertades individuales, la libertad de contratos y derechos de propiedad.
Solo así estos derechos se pudieron ejercer de manera segura.
El concepto de seguridad, que había recibido además una dimensión social y polí-
tica en el siglo XIX, llevado a cabo desde un pensamiento liberal propio de la época,
así como la consideración exclusiva de relación individuo/estado, se rompió en el siglo
XX. A este concepto se le añadió un componente filosófico e ideológico, que dejó los
límites entre interior y exterior de manera confusa. En muchos casos, va más allá del
reconocimiento de seguridad en una doble relación (estado/individuo), para pasar a
una relación multipolar del orden estatal, los individuos, los grupos económicos y so-
ciales, movimientos políticos, etc.
Se consideró que la modernidad crearía amplios espacios de bienestar, lo que la
sociología denominó como: «coste de oportunidad», pues no cabía la menor duda que
traería consigo beneficiosas posibilidades (Giddens, 1994). Para Marx surge en la mo-
dernidad un sistema social más humano, mientras que para Durkheim la industrializa-
ción tenía como referente una armoniosa y satisfactoria vida social, formada a través
de la combinación de la división del trabajo y el individualismo moral. Tal vez la visión
más pesimista fue la de Weber. Él vió al mundo moderno como una paradoja en la que
el progreso material solo se obtenía a través de la expansión de la burocracia, que
sistemáticamente aplastaba la creatividad y la autonomía individual (Giddens, 1994).
Para estos autores, la modernidad era un cambio tan radical en la sociedad que
el despotismo del poder político pertenecía esencialmente al pasado. Era una ca-
racterística propia de los Estados pre-modernos. No obstante, como señala Giddens
(1994), con el ascenso del fascismo, el holocausto, el estalinismo y otros episodios de
la historia del siglo pasado, se puede observar que las posibilidades totalitarias están
contenidas dentro de los parámetros institucionales de la modernidad. Estos regíme-
nes conectan al poder político con el militar y el ideológico, de forma más concreta que
la existente antes del surgimiento de los Estados nacionales modernos.
Con el nacimiento de los Estados modernos, surgen nuevas formas de convivencia
social, así como nuevas relaciones políticas que justifican su existencia. Sin embargo,
es en el postmodernismo, cuando se abre paso a la entronización de la seguridad como
base y esencia del propio Estado. Entonces se entiende que se deben redefinir las
funciones que hasta ese momento estaba desempeñando; pues los cambios sociales

a nivel global requieren la entrada de diversos agentes que ayuden o sustituyan las
funciones económicas, políticas o sociales. Así se podrá justificar la existencia del
Estado mínimo que se limite a la protección y aseguramiento de la vida, la propiedad
y la libertad de sus ciudadanos; pues la verdadera y casi única función del Estado es
procurar de seguridad a sus asociados (Nozick, 1988).
Si bien, lo mencionado con antelación parte de una premisa un tanto confusa y
bajo un discurso neoliberal, no es óbice para reconocer que se está produciendo un
cambio o, mejor, se está intensificando el discurso securitario. Se le ha llegado a de-
nominar en la actualidad «Estado de la seguridad», que ha encontrado acomodo en
diversos factores, por un lado, y como nos hemos referido con antelación, los desa-
rrollos tecnológicos han creado una sociedad del riesgo (Beck, 1998); sin embargo,
junto a este fenómeno del riesgo también han surgido otras patologías sociales que
han contribuido a la creación del Estado-seguridad. Una de las más palpables es la
cultura del miedo que, si bien se desarrolla en la propia sociedad del riesgo, se en-
cuentra subordinada a un contexto de incertidumbre, lo que provoca la acentuación
de una inseguridad social. Resulta innegable que existe miedo respecto a las cosas
objetivas, como pueden ser las amenazas que proceden de las nuevas tecnologías
o las que representan a nuevos enemigos sociales, etc. Este temor a la inseguridad
parte de una gama efectiva, que va desde la inquietud hasta el terror a las catástrofes
y se muestran de manera acuciante en cada momento respecto del miedo que resulta
más idiosincrático (Innerarity, 2004).
No obstante, cabe precisar que los problemas de inseguridad no son una anomalía
social, como si se tratase de una falta de regulación que pueda corregirse con pro-
gramas ad hoc sobre la materia. Más bien se puede decir que la inseguridad es la
consecuencia de diversos procesos sociales. Si se observa con detenimiento la solicitud
de la sociedad sobre la seguridad, esto tiene en gran parte que ver con que se hace
necesario sustituir activamente formas sociales de control que han sido debilitadas por
la propia sociedad (Innerarity, 2004). En este sentido, podemos decir que el Estado de
seguridad no es una mera forma de organización política, sino más bien es un proceso
social que han adoptado los Estados en aras de su legitimación, pues no cabe duda que
la seguridad es una garantía de estabilidad social (Martínez Pinsón, 2006).
Si bien últimamente se escuchan discursos en contra de la función de seguridad
del Estado, ello no significa que dicha función sea ilegítima, antes bien, es una de las
razones que precisamente dan origen y sustentación a su propia existencia, empero
no se debe tomar dicho concepto a la ligera. Debemos ser precavidos en su adopción,
pues no se puede olvidar que, en aras de la seguridad, los Estados pueden llegar a
cometer las peores aberraciones, inclusive socavando los derechos fundamentales de
sus ciudadanos. Se deben establecer mecanismos para encontrar el justo equilibrio
entre seguridad y derechos fundamentales, pues no cabe duda que la mejor seguri-
dad es la que se obtiene en el marco de un Estado social y democrático de Derecho.
2. LA SEGURIDAD COMO DERECHO

Hablar de un concepto tan ambiguo como lo es la seguridad, resulta difícil de
contextualizar so pena de dejar de contemplar aspectos sustanciales que le atañen, ya
sea de manera directa o indirecta. Si se entiende que la seguridad es una construcción

social, no se puede establecer un concepto inmóvil y unívoco, sino más bien nos
debemos referir a seguridades sociales, que abarquen, aunque sea de manera
aproximada, los diversos contextos en los que se presenta dicha noción de seguridad.
Por tanto, si se quiere establecer un concepto de seguridad cuando menos razo-
nable, se debe atender a diversos aspectos que se encuentran intrínsecos precisa-
mente en la propia noción de seguridad. Kaufmann (1973) señaló, refiriéndose a la
seguridad, que esta es: «una idea de valor social»; de ahí que no se pueda observar
como un valor naturalístico previamente dado. Sin embargo, al menos en el ámbito del
Derecho, no se puede trasladar dicho concepto de la disciplina sociológica sin esta-
blecer instituciones propias del ámbito jurídico. Ello, para poder estar en condiciones
de dar una respuesta adecuada a las necesidades en cuanto a seguridad se refiere
pues, como correctamente ha señalado Gracia Martín (2016), la dogmática jurídica
debe de sistematizar sus conceptos, pues tienen que ser elaborados para ser inser-
tados y ordenados en un sistema en el que todos ellos se encuentren relacionados
de determinada manera y en el que cada uno desempeñe funciones específicas, pero
coordinadas y en completa armonía con los demás.
Pues bien, en el ámbito sociológico se ha estudiado la seguridad bajo cuatro as-
pectos diversos. Así, en un primer momento, se habla de seguridad cuando se hace
referencia a la confianza en no ser defraudado y evitar riesgos. Esto se puede asociar
a la ausencia de protección de peligros. Por otro lado, se observa la seguridad como
el estatus del mantenimiento del nivel de vida alcanzado por los individuos y/o grupos
sociales y la preservación del estatus quo social y político en el cual los ciudadanos se
han instalado. Así mismo, se puede hablar de seguridad como una configuración insti-
tucional, que parece idónea para defenderse contra las amenazas internas y externas
al orden social y político. Finalmente, en el ámbito jurídico, se podrá entender como la
integridad de derechos, cuya protección es tarea principal del Estado; lo que da lugar
a poder observar a la seguridad, bajo el prisma de los derechos fundamentales y, en
términos legales, significará la protección frente al ejercicio arbitrario del poder y el
respeto de las reglas de convivencia y del modo de vida individual (Kaufmann, 1973).
De lo anterior, se pueden vislumbrar diversos elementos que resultan indispensables
para poder realizar una aproximación a un concepto tan árido y difícil de abarcar. Si par-
timos de la premisa básica de que el Estado debe garantizar la seguridad a sus ciudada-
nos, implícitamente colocaremos a dicho Estado en una posición de garante que no solo
vela por la seguridad sino que además la proporciona. Es decir, tiene una papel tanto
activo como pasivo; por lo que se entiende que la acción (en su más amplio sentido) del
Estado no es otra cosa que la protección de los legítimos intereses de la sociedad, por
lo que se consideran riesgos o peligros a todas aquellas acciones que perturben la paz
social. Dicho de otra forma, el Estado debe velar por mantener libre de perturbaciones y
conflictos el libre desarrollo de los derechos políticos y civiles de sus ciudadanos.
Este es precisamente el cometido del Estado moderno, mismo que se justifica como
una alternativa frente a la anarquía, pues el deber del Estado para con sus ciudadanos
cobra sentido en tanto proporciona, de manera cuando menos razonable, seguridad.
Una ausencia de Estado no es capaz de actuar por sí misma para proveer de seguri-
dad a los individuos o la sociedad, o al menos de forma ordenada. En este sentido, se
puede afirmar que la protección de derechos a través del Estado garantiza el mínimo
de violencia. Sin embargo, uno de los mayores problemas que se presentan es que, si

el objetivo principal del Estado es la seguridad, resulta muy probable que las acciones
encaminadas a su consecución modifiquen, de manera más o menos grave, la vida
social y política, con lo que a la postre se termina reduciendo la libertad de los ciuda-
danos que trata de proteger (Lasswell, 1962).
Otro aspecto a tomar en consideración, en dicho concepto de seguridad, radica
precisamente en qué se entiende, así como dónde se encuentran los límites de los
legítimos intereses de la sociedad. Si bien entendemos que dichos límites correspon-
den a cada Estado, dependiendo de la situación social que viva, no se puede obviar
que existen derechos irrenunciables que debe de respetar el Estado. Así pues, no solo
basta la puesta en marcha de la seguridad, sino que además se deben proporcionar
los medios para obtener y proteger los derechos más elementales de la sociedad. Por
lo tanto, manifestar sin mayor argumento que la seguridad limita los derechos de los
ciudadanos resulta cuando menos desatinado.
Para que el Estado se encuentre en condiciones de proveer de seguridad a sus
ciudadanos, debe tener el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Estas son políticas
públicas que sirven para prevenir y contrarrestar las lesiones o daños potenciales que
se dan en el contexto social, además, de garantizar el libre ejercicio de los derechos
a sus ciudadanos. En otras palabras, debe también de proveer tanto de seguridad
pública como de seguridad jurídica. Así, el Estado cumplirá con una doble función de
garantía; por un lado a través de las instancias legislativas o judiciales y, por otro, a
través de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado.
Finalmente, cabe destacar que este uso legítimo de la fuerza estatal se debe em-
plear no solamente frente a ataques que lesionen o pongan en peligro bienes jurí-
dicos, sino también cuando exista una amenaza real a los legítimos intereses de la
sociedad. No puede ser ignorado que la seguridad es la base de la existencia de la
paz social, así como la base para que puedan ser ejercidas las libertades. De ahí que,
un adelantamiento razonable de las barreras punitivas, puede resultar adecuado en
ciertos contextos.
2.1. LA SEGURIDAD COMO LÍMITE A LOS DERECHOS Y LIBERTADES

Si se toma un concepto negativo de seguridad, se llegará a la conclusión de que
esta sirve como pretexto y justificación de limitación de derechos (Bernardi, 2010).
Resulta obvio que la seguridad restringe de manera patente las libertades, ya que
estas se verán limitadas en tanto más se amplíe el derecho a la seguridad (Portilla
Contreras, 2012). En este sentido, se ha entendido que dicho concepto securitario
además de ser una necesidad del ser humano también constituye una función del
sistema jurídico. Sin embargo, en ambos casos, resulta carente de contenido, pues
se entiende que la seguridad es una necesidad secundaria, tanto en el ámbito social
como en el jurídico (Baratta, 2004).
En el sistema jurídico, según esta postura, la seguridad tiene dos significados di-
vergentes; por un lado, desde una referencia ouput, se plantea cual es la contribución
del Derecho (como sistema de operaciones) en la seguridad de la sociedad. Cual es la
validez empírica del Derecho a establecer la seguridad como un bien digno de protec-
ción (la seguridad concebida como un hecho). Por otra parte, y desde un punto de vista
normativo, el fin de la seguridad se observa como la validez del derecho (seguridad

jurídica). Solo así se podrá establecer una interpretación inpout del sistema, pues la se-
guridad en el derecho se establece normativamente y no fácticamente (Baratta, 2004).
Por tanto, hablar sobre la validez de la norma significa que esta es clara y que protege
los derechos de la sociedad a través de reglas y principios acorde con la Constitución.
Bajo este contexto, y según dicha teoría «negativa de la seguridad», no se puede
concebir esta seguridad únicamente bajo la premisa de seguridad de los derechos
pues, de otra forma, sería realizar un constructo superfluo y peligroso. De hecho se
puede dar el caso que únicamente se seleccionen algunos derechos de grupos privi-
legiados y una prioridad de acción del aparato administrativo y judicial en su favor, lo
que a la postre conlleva a limitaciones a los derechos fundamentales reconocidos en
la Constitución y en las Convenciones Internacionales (Baratta, 2004).
Además de dichas limitaciones a los derechos fundamentales, también se pueden
llegar a crear diversos problemas en el ámbito social. En aras de la seguridad, se gene-
ran políticas discriminatorias a favor de los derechos de ciertos sectores, garantizándo-
los a costa de los excluidos (Baratta, 2004); por lo que las políticas securitarias, sin duda
alguna, llevan a la inevitable reducción de la seguridad jurídica, que, dicho sea de paso,
generan un sentimiento de inseguridad en la propia sociedad, pues resulta inevitable
una selectivización de áreas de riesgo que vulneran derechos fundamentales.
De igual manera, este sector de la doctrina fundamenta que a mayor seguridad me-
nores serán los disfrutes de las libertades individuales, pues resulta inevitable que bajo
el concepto de seguridad se imponen estrategias de control (Portilla Contreras, 2012)
dignas de un Estado intervencionista. No se puede pasar por alto que la dimensión de
seguridad, en la actualidad, se ha ampliado de tal forma que ha mermado otros bienes
de vital importancia como la libertad y la justicia (Martín y Pérez de Nanclares, 2008).
Las consecuencias que se deducen de estos modelos de seguridad, en el ám-
bito jurídico penal, resultan abrumadoras, según este sector, pues con ello se
regresa al ya desterrado Derecho penal de autor. Así lo único que prima es el pe-
ligro potencial del grupo de riesgo al que pertenece el infractor y no así el hecho
cometido (Portilla Contreras, 2012).
Por otro lado, los actuales modelos del Estado de seguridad tienen, como es
lógico, su fundamento y función en la prioridad de dicho concepto. Dicha forma de
Estado va más allá de las funciones protectores de asistencia a la sociedad; es de-
cir, se transforma en un Estado intervencionista donde prima como eje fundamental
la seguridad en su sentido más amplio. Ya no es suficiente el cuidado de situaciones
personales y familiares, sino más bien la protección de peligros al sistema social
(Martínez Pinsón, 2006).
Lo anterior, presenta graves problemas de incertidumbre pues, como se ha mani-
festado, el concepto seguridad es bastante poroso. Es el punto donde encuentra reco-
veco o justificación cualquier acto del Estado en aras de la seguridad (Martínez Pinsón,
2006). Por lo tanto, se puede entender, que se busque incesantemente la seguridad
perdida, sobre todo en los nuevos riesgos, o se vuelva la mirada a los ya existentes:
la pérdida de empleo, el deterioro del medioambiente, las nuevas y extrañas enfer-
medades. En resumidas cuentas, se busca la seguridad frente a la incertidumbre; sin
embargo, el precio que se paga es precisamente la perdida de seguridad.

Pues bien, la seguridad se ha convertido en un ente autónomo capaz de subordinar

los demás derechos en razón de protección. La seguridad reside y se justifica por sí
misma, por lo que los principios del Estado de derecho liberal se encuentran cuestiona-
dos, ya que la premisa principal ya no se basa en la persecución de delitos y prevención
de peligros concretos, sino más bien en evitar riesgos que, en muchos de los casos, ni
siquiera son imaginables. Esto tiene como consecuencia la renuncia a la individualidad
y a la merma de los derechos de los ciudadanos (Portilla Contreras, 2009).
El Derecho penal pasa de ser de un Derecho de ultima ratio, para bienes jurídicos,
a un Derecho de prima ratio. Esto implica un Derecho penal funcionalizado como sis-
tema de control de riesgos que representa un Derecho penal del riesgo, desarrollado
como medio de control del delito hacia un sistema de control global. Este planteamien-
to, en aras de la seguridad, legitima la mutación de un Derecho penal liberal hacia un
Derecho penal de policía, cuyas consecuencias son la eliminación del individuo en
aras de la conservación de la sociedad. Así, se entiende que el Derecho únicamente
sirve a fines sociales, se puede llegar al supuesto de que ya no sirva a los fines del
individuo (Portilla Contreras, 2009).
Por tanto, según este punto de vista, la seguridad es la premisa principal en los ac-
tuales modelos de política criminal totalitaria, justificada por el bien común, además de
que su inclusión en el Derecho penal, como bien jurídico, conduce a la desaparición
del actual principio de culpabilidad. Así, se potencia el regreso a un Derecho penal de
autor, que ya se creía desterrado desde hace mucho tiempo y que motiva la creación
de espacios donde el Derecho se ausenta (Portilla Contreras, 2009).
2.2. LA SEGURIDAD COMO GARANTE DE DERECHOS

Todo ordenamiento jurídico se debe en gran parte al modelo de Estado en el que
se encuentra inmerso. Podemos decir que el Derecho se encuentra sujeto a diversas
dimensiones básicas, que lo dotan de un contenido y función determinadas. Por un
lado, se debe atender en principio, a una dimensión social, en la que el Derecho sur-
ge con la firme vocación de garantizar un orden social, por lo que se entiende que el
Derecho se integra en la sociedad a través de las normas establecidas por el propio
Estado, es decir existe una interrelación de mutua dependencia. Sin embargo, no solo
basta esta dimensión social, sino que también se necesita que dicha dimensión se en-
cuentre normativizada, pues de nada sirve la garantía de un orden social determinado
si este no se encuentra positivizado.
Resulta obvio que dicho orden social únicamente se puede alcanzar a través de la
norma jurídica. ambas dimensiones quedarían incompletas si no se atendiese al ámbi-
to axiológico y temporal, pues el primero atiende a la valoración de bienes imprescin-
dibles para el aseguramiento de libertades y fines de justicia, así como la protección
de bienes, mientras que la dimensión temporal se adecua a las otras dimensiones en
un tiempo determinado. Solo se pueden valorar los elementos anteriores a través de
un aspecto real, concreto y evolutivo (Polaino Navarrete, 2017).
Pues bien, estas dimensiones del Derecho no bastan por si solas para establecer
su legitimación, sino que, además, deben de estar en perfecta concordancia con la
función que se le asigne al Estado. Así, en el Estado liberal se tiene como componente
esencial, la idea de Estado de Derecho, es decir que emana de la voluntad general

del pueblo a través de sus representantes, en el cual radica la soberanía nacional (Mir
Puig, 1994); dicho modelo de Estado determina la exigencia de respeto a determina-
das garantías formales a los poderes públicos, lo que trae de suyo que se aseguren
las esferas de libertad formalmente reconocidas a los ciudadanos.
Mientras que el Estado liberal tiene como función la defensa social, lo cual se logra
a través de la división de poderes y el principio de legalidad (Mir Puig, 1994); cabe
matizar que el Estado social trata de eliminar los límites que separan al Estado de la
sociedad. Si bien en el Estado liberal se limita su propia función de actuación estatal,
garantizando las garantías jurídicas de la sociedad; con dicho modelo (social) se pasa
de un «Estado-arbitro» imparcial, a un «Estado-guardián» (Mir Puig, 1994).
Estos modelos de Estado no se reemplazan unos a otros, sino más bien se superpo-
nen. Esto significa que el Estado liberal (de Derecho) no reemplaza al Estado social de
Derecho, sino más bien se complementan en su dimensión de protección de la libertad
en sus condiciones sociales (Isensee, 1983). En este sentido, la libertad de un Estado
social y democrático de Derecho, es precisamente la libertad del estado civil, por lo que
el libre ejercicio de los derechos supone un Estado que vele precisamente por la protec-
ción de los mismos. Así, resulta obvio que a través de la seguridad se establezcan las
condiciones jurídicamente garantizadas para el uso y disfrute de los derechos.
Por tanto, no se puede decir (al menos sin caer en graves contradicciones sustan-
ciales) que la seguridad limita la libertad de los ciudadanos, pues ambos conceptos
(seguridad/libertad) son un binomio inseparable y no se pueden analizar de manera
aislada; la libertad solo puede garantizarse a través de la seguridad, sobre todo a tra-
vés de la prevención (penal) de nuevos riesgos (Gómez Martín, 2003).
En este sentido, se puede decir que el Estado trata de garantizar la seguridad, para
evitar que se lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos por parte de otros ciuda-
danos. Por otro lado, en el ámbito de la libertad, es el propio Estado el que debe de
abstenerse de menoscabar los derechos que dice proteger, es decir nos encontramos
con dos caras de la misma moneda. En el primer supuesto de protección, de segu-
ridad, el Estado debe de realizar actos encaminados a proporcionar una seguridad
efectiva que, en caso de conflicto, tengan una garantía de protección frente a peligros.
Lógicamente dicha función no debe ceñirse únicamente a través de la promulgación
leyes, pues la preservación de los bienes y la preservación del Derecho forman una
unidad indisoluble. Así no se puede establecer como una antinomia de seguridad/
libertad, sino más bien, son un complemento (Isensee, 1983).
Por otra parte, cabe señalar que si el Estado garantiza el libre ejercicio de las li-
bertades a través de la seguridad, las primeras no se pueden desarrollar de cualquier
manera, sino deben adecuarse al marco normativo. Dicho de otro modo, la libertad se
presenta condicionada bajo un deber negativo (nemimen laedere), así como un deber
positivo, es decir un compromiso por parte del Estado para con la colectividad o el
deber de contribuir al bienestar de los demás (Robles Planas, 2013).
En principio, se puede justificar que la única restricción legítima de las libertades de
un ciudadano, por parte del Estado, existe cuando sus acciones causan daño a otros
(Mill, 2008). Se entiende que ninguna sociedad, ni ningún Estado están legitimados
para intervenir en asuntos que solo conciernen a una persona. Sin embargo, si se
analiza más allá del daño causado, se debe entender que no solo basta esto para

que intervenga el poder coactivo del Estado, sino además se encuentra legitimada su
intervención cuando existen acciones que perjudican o ponen en peligro a terceros,
de ahí que, con aquellas conductas que pongan en peligro bienes protegidos, resulta
necesaria la intervención del Estado, ya que no son acciones reprobables, vicios o
prácticas contrarias a la prudencia y la salud, sino que dichas conductas tienen con-
secuencias negativas para la colectividad (López de la Vieja de la Torre, 2001).
En efecto, el propio ordenamiento jurídico regula los deberes negativos para sus
ciudadanos, que no es otra cosa que la evitación de la ampliación del propio ámbito
de organización a costa de los demás, de ahí que la relación del individuo para con los
demás consista en no dañar a otros a través de la configuración del propio ámbito de
organización, mientras que los deberes positivos son configurables únicamente a quie-
nes ocupan un status especial, ya que no solo basta la garantía que se desprende de su
propio ámbito de organización, sino que además se le exige el mantenimiento de la exis-
tencia no disminuida o incluso el fomento de un círculo de organización (Jakobs, 2012).
Pues bien, entender que la seguridad es un derecho es hacer una interpretación co-
rrecta del propio ordenamiento jurídico y, en especial, el constitucional. Dicho concepto
es un límite a las propias competencias del Estado, en el que se incluyen todas las fun-
ciones de protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, así como la propia
garantía para el libre desarrollo de dichos derechos y libertades (Acosta Gallo, 2015).
De ahí que, la seguridad es un derecho que solo puede alcanzar su legitimidad en los
sistemas políticos democráticos y de Derecho; esto es, aquellos en los que prevalecen
el principio de legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos,
pues de otra forma estaríamos ante un Estado totalitario que esconde a través del man-
to de la seguridad, para limitar y vulnerar los derechos y libertades que dice proteger.
3. ESTADO ACTUAL DE LA TEORÍA DEL BIEN JURÍDICO

Al igual que el concepto de seguridad, también el bien jurídico ha sido cuestionado
en relación a la función que guarda con el Derecho penal (Jakobs, 2001). Por un lado,
se ha establecido que la función del Derecho penal no consiste precisamente en la
protección de bienes jurídicos, sino más bien en la garantía de las normas en aras de
mantener la configuración social y estatal (Jakobs, 1997). Se entiende que estas pos-
turas surgen, en gran medida, por la respuesta no siempre satisfactoria que ofrece la
teoría del bien jurídico, pues como ha manifestado Gimbernat (2007): “…en la teoría
del bien jurídico han empezado a parecer diversas grietas”. Bajo esta figura, encuen-
tran cobertura diversas definiciones que carecen de contornos precisos y, en algunos
casos, resulta harto difícil determinar a ciencia cierta qué es lo que se tutela en un tipo
penal en concreto (bien jurídico).
Pues bien, las posturas que han señalado que el Derecho penal tiene una mera fun-
ción de garantía basan sus premisas en que a través del Derecho no se garantiza la
existencia de bienes jurídicos en sí, sino más bien que las personas no ataquen esos
bienes (Jakobs, 2001). La lesión al bien jurídico-penal no consiste en la afectación direc-
ta del bien, sino en la oposición a la norma que protege dicho bien, por tanto según esto
el bien jurídico no es otra cosa que la vinculación práctica de la norma (Jakobs, 1997).
En este sentido, se entiende que el bien jurídico no tiene mayor función que la
protección de las expectativas normativas esenciales; pues si en el bien-jurídico se

puede establecer una estrecha conexión con el portador del mismo, ello en nada
garantiza la necesidad de aseguramiento del bien en el ámbito jurídico penal. Por
otra parte, cabe decir que tampoco los bienes reconocidos por el Derecho tienen
protección absoluta, pues la sociedad no es una institución que conserve bienes o
los optimice (Jakobs, 1997).
Aunque las anteriores afirmaciones no resultan del todo desacertadas, es nece-
sario realizar ciertas matizaciones. En primer lugar, es preciso poner de manifiesto
que el bien jurídico no solo constituye un fin de protección, sino algo independiente
de este, es decir que, además de la finalidad de protección, también es un medio con
cierto valor para el mantenimiento de un estándar de calidad de vida (von Hirisch,
2007). Así, no se puede encajonar el bien jurídico a un fin meramente de protección,
pues de lo contrario sería verlo únicamente como un resumen conceptual, de un resul-
tado obtenido a través de diversas operaciones (Schünemann, 2007); por lo que, tratar
de establecer la seguridad cognitiva del ciudadano (confianza en la norma), es uno
de los tantos fines que se le han asignado al Derecho penal, empero, no es el único,
ya que la norma únicamente se entiende si tiene un efecto real en la protección de los
intereses más relevantes (Corcoy Bidasolo, 1999).
En su momento, Polaino Navarrete (1974) manifestó que, después de una larga y
controvertida evolución del bien jurídico, no se ha podido prescindir del proceso de
estructura sistemática que este ofrece. Sin embargo, las diversas doctrinas que tratan
sobre el tema lo hacen desde aspectos puntuales, con lo que se destaca solo una par-
te en determinados momentos. En este sentido, se constituye la determinación de un
concepto fragmentario (Polaino Navarrete, 1974), por lo que resulta necesario atribuir
a dicho concepto una estructura ajena a todo unilateralismo exclusivista y por tanto
portadora de una plural relevancia, plena de sentido y consecuente con los postulados
dogmáticos de un Estado social y democrático de derecho.
En este sentido, resultan rechazables concepciones fragmentarias que operan en
determinados círculos concéntricos (Polaino Navarrete, 1974). Bajo este contexto, si
no se quiere caer en concepciones parciales, se debe de analizar el bien jurídico bajo
diversas estructuras. Por un lado, bajo una función dogmática; pues la antijuridicidad
se entiende grosso modo como aquella conducta que menoscaba o pone en peligro al
bien jurídico y, en estrecha relación con lo anterior, el bien jurídico ofrece una función
clasificatoria y de interpretación de elementos de los cuales se sirve el legislador para
la formulación de los tipos penales (Sanz Morán, 2009).
Por otra parte, el bien jurídico establece una función sistemática, que sirve de cla-
sificación de los tipos penales. Sirve como criterio ordenador, que clasifica y distingue
los diversos delitos; por otro lado, también juega un papel de interpretación, ya que,
de la determinación del bien jurídico, se excluirán del ámbito de aplicación aquellos
comportamientos que no se dirijan a lesionar o poner en peligro los objetos protegi-
dos por el tipo penal. Finalmente, tiene una función de individualización de la pena,
ya que, dependiendo de la gravedad del ataque al bien jurídico, servirá de pauta para
individualizar el marco de punibilidad que se encuentra determinado en el tipo penal
en específico (Márquez Cisneros, 2016).
Desde el ámbito político criminal, el bien jurídico sirve como referencia limitadora
para aquellos valores o intereses merecedores de protección. Sin embargo, es preciso

añadir que, si bien dichos valores o intereses corresponden en gran parte a la moral
social de una época determinada, ello no significa de manera alguna que todas las
conductas inmorales deban de ser protegidas por el Derecho penal. Huelga decir
que el bien jurídico juega un papel limitador al poder punitivo (Mir Puig, 1989-1990),
pues este marca la pauta al legislador para que solo se puedan castigar (a través del
Derecho penal), conductas que lesionen o pongan en peligro un bien jurídico, es decir,
cumple una función de garantía (Márquez Cisneros, 2016).
Si bien, queda claro que en dicho concepto no se pueden obviar las diversas funcio-
nes que tiene el bien jurídico. Tampoco se puede desconocer que no se puede pres-
cindir de que dicho concepto compone un juicio de valor, que debe de estar orientado
a las disposiciones constitucionales que justifiquen su protección a través del Derecho
penal. Dicho de otra manera, el bien jurídico es un valor abstracto del orden social, en
el que su defensa y protección está interesada la sociedad y cuya titularidad puede
corresponder tanto a la persona como a la sociedad (Jescheck y Weigend, 2002).
3.1. BIENES JURÍDICOS COLECTIVOS

Se entiende que los bienes jurídicos colectivos son aquellas situaciones o estados
esenciales compartidos por la sociedad (de manera general), cuya protección (pe-
nal) resulta primordial para la convivencia y el desarrollo de esta (Márquez Cisneros,
2016). Bajo esta concepción, se considera que los bienes jurídicos colectivos tiene un
carácter universal, fundamentador del propio sistema social (Bustos Ramírez, 1987).
En este sentido, cabe destacar que los bienes jurídicos colectivos presentan unas
estructuras peculiares que los distinguen sustancialmente de los bienes jurídicos in-
dividuales. No se puede considerar bienes jurídicos colectivos la suma de intereses
individuales, ya que la titularidad compartida es solo un presupuesto lógico, mas no su
fundamento. Así, para poder realizar una sistematización aproximada, se deben tomar
en cuenta diversos aspectos, más allá de la simple titularidad compartida.
Pues bien, para una correcta sistematización de los bienes jurídicos colectivos es
necesario atender a diversos criterios, tales como: no exclusión (en su uso), no riva-
lidad (en el consumo), no distributividad y no desgaste (Hefendehl, 2002). En efec-
to, se atiende al criterio de no exclusión para hacer referencia a aquellos supuestos
en los que, por la propia naturaleza del bien jurídico, no se permite el uso privativo del
mismo, sino que su utilización es común a todos, pues el uso y disfrute de tal bien no
perjudica ni impide que diversas personas lo puedan utilizar (Hefendehl, 2002).
El criterio de no rivalidad establece que el aprovechamiento individual de los bie-
nes no obstaculice ni impida el aprovechamiento de terceros, por lo que no supone
un uso restrictivo en detrimento de terceros, sino que su uso puede ser compartido,
sin que con ello se menoscabe dicho bien para ninguno de sus titulares. Por lo que
respecta a la no distributividad del bien jurídico, se entiende en aquellos casos en
los que resulte imposible dividir en partes dicho bien, ya sea que dicha indivisibilidad
provenga del ordenamiento jurídico, del mundo fáctico o conceptual. No se puede
perder de vista que dicho consumo se debe realizar conforme al ordenamiento jurí-
dico o a su propia y especial naturaleza, pues de otra forma puede ser destruido o
reducido (Hefendehl, 2002).

Finalmente, en el criterio de no desgaste del bien, se entiende que con indepen-

dencia de su uso reiterado el bien no sufre ninguna alteración, ni física, ni jurídica. En
base a esta sistematización, se puede dividir este criterio en tres grupos; por un lado,
bienes jurídicos colectivos referentes a la organización del Estado y su puesta en
práctica, usada por los miembros de la sociedad (en sentido estricto); por otra parte,
los bienes tutelados en los delitos medioambientales que, a diferencia de los ante-
riores, el Estado no puede poner a disposición de la sociedad con un uso y disfrute
ilimitado, pues estamos ante realidades naturales; por último, se encuentran aquellos
bienes a los que puede recurrir la sociedad en un determinado ordenamiento y se
hallan libres de desgaste, pues de lo contrario el Estado no podría garantizar la pro-
tección de un bien jurídico colectivo (Hefendehl, 2002).
3.2. PROTECCIÓN JURÍDICO-PENAL DE LA SEGURIDAD

La fundamentación grosso modo de la existencia del Derecho penal se establece
en relación a la lesión de bienes jurídicos (Hassemer, 2003). Ello, obviamente, cumple
con la función de evitación de amenazas (con pena) a conductas que ponen en peligro
o lesionan a los citados bienes. A juicio de cierto sector de la doctrina (denominado es-
cuela de Frankfurt), el moderno Derecho penal ha instrumentalizado la protección de
estos bienes jurídicos a través de los delitos de peligro (abstracto), para los que solo
es necesaria la comprobación de un presupuesto de hecho, que se ha establecido con
antelación como peligrosa (Hassemer, 2003).
Bajo este punto de vista, se ha venido permeando al Derecho penal como un ins-
trumento efectivo de conducción y contraconducción, utilizado como política interna
de seguridad, economía, salud, medioambiente, etc. De ahí que, en la actualidad,
el Derecho penal se ha alejado de sus principios y funciones, que no son otra cosa
que la protección jurídica y garantía de las libertades, pues lo contrario conduce a la
vulneración de derechos. Solo se debe de acudir al ius poenale de forma subsidiaria
como ultima ratio, limitándose a unas pocas lesiones especialmente graves (Hasse-
mer, 2003), lo que se traduce en gran medida a la proliferación de la protección de
bienes jurídicos colectivos, a través de tipos de peligro abstracto (Herzog, 1991).
No obstante a los argumentos anteriores, cabe decir que no se puede perder de
vista que una efectiva protección no solamente se puede establecer a través de me-
canismos ex post, para castigar la conducta ya realizada, sino que de igual forma
resulta efectivo el adelantamiento de barreras de protección, pues si lo que realmente
se busca es una efectiva protección no se puede renunciar, so pena de dejar cumplir
con una de las funciones asignadas al Derecho penal, a la protección de tales bienes
(Jakobs, 2001).
Se entiende que, en una sociedad de libertades, no resulta suficiente con normas
que únicamente establezcan deberes negativos de injerencia en la lesión de un bien.
En la sociedad que basa sus relaciones en la configuración de libertades, el legislador
debe fijar sus objetivos y confiar en que las personas organizan su ámbito de libertad
de acuerdo a los objetivos previamente dados a través de la norma penal. Sin embar-
go, si únicamente se quedase en un plano de observador, no cumpliría sus fines, pues
dejaría en manos de terceros dicha función de protección; por lo anterior, el legislador
ha de asumir la administración centralizada de tales fines. Dicho de otra forma, el

legislador establece en qué modalidades la conducta de alguien ya pone en peligro

(aunque que sea de manera abstracta) tales bienes, con independencia de que ese
infractor en concreto tenga una opinión divergente (Jakobs, 2001).
Pues bien, en tanto que al Derecho penal se le ha atribuido la competencia de se-
guridad heterónoma, entendiéndose esta como aquella que el ciudadano no puede
procurarse per se, o solo lo podrá hacer a través de un gran esfuerzo (Kindhäuser,
1989), en un Estado de libertades establecer la seguridad como bien jurídico no solo
resulta correcto, sino también indispensable, pues si lo que se busca es la protección
de bienes, frente a la interferencia de terceros, no se puede restringir dicha protec-
ción a la evitación de lesiones. Estos, como de manera descriptiva señala kinhäuser
(1989), no son una pieza de museo, sino son parte del mundo social, por lo que dichos
bienes deben de gozar de protección no solo frente a lesiones de otros, sino que se
debe de posibilitar la libre disposición y su desarrollo en el ámbito personal.
En este sentido, se puede encontrar la base que justifique establecer la seguridad
como un bien digno de protección, más aún si se entiende que el fundamento y legi-
timidad de todo bien jurídico remite de manera indirecta al contrato social y a la finali-
dad para la cual el Estado fue creado (Gracía Martín, 2011). No cabe duda que es en
el contrato social donde se establece la razón de ser del Estado; y esta no es otra cosa
que proveer de seguridad a sus ciudadanos.
Precisamente dicha justificación se viene fundamentando desde diversas teorías
contractualistas, ya Hobbes (1980), en su obra el Leviathan, establece grosso modo
que el ser humano renuncia a la violencia precisamente para tener seguridad. Se en-
tiende así que dicha renuncia no es incondicional, pues como en todo contrato existe
una obligación mutua de las partes y, si entendemos que los ciudadanos ceden parte
de su libertad natural al Estado-Leviahatan, este debe de garantizar la seguridad, de
lo contrario incumple su parte del contrato y por tanto no puede exigir el retorno al
estado de naturaleza. Aunque se entiende que dicha seguridad no puede garantizar-
se de manera absoluta por ningún Estado, ello no es óbice para que se establezcan
medidas efectivas que aseguren la paz social.
Bajo este modelo de Estado se puede configurar ese derecho a la seguridad,
pues no podemos pasar por alto que es precisamente en el estado moderno donde
se toman las decisiones y ejecutan las acciones, en aras de la paz ciudadana a tra-
vés del monopolio de la utilización de la violencia física (legítima). Así, el ciudadano
sometido a este contrato social no puede hacerse justicia por su propia mano, pues
tanto la justicia como la seguridad provienen de reglas previamente establecidas al
configurarse la sociedad civil.
Una generación más tarde, Locke (2010), en su Segundo tratado sobre el gobierno
civil: un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil, establece
ya las diferencias entre la seguridad que debe proveer el Estado y la seguridad ante
las propias actuaciones del Estado pues, al contrario que Hobbes, establece medidas
de protección a los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones arbitrarias
del Estado. Se entiende que la seguridad no solo se logra a través del sacrificio de la
libertad propia de un Estado absoluto, sino, antes bien, el Estado debe de estar vin-
culado al Derecho. Así, la paz y la seguridad pueden coexistir pacíficamente sin que
una excluya a la otra.

Este ideal securitario no solo se presentó en las diversas teorías contractualistas,

sino que además encuentra su plasmación en diversas normas fundamentales. Ya
desde la constitución norteamericana ( Sección 3 de la Virginia Bills of Rights de 12
de junio de 1776) podemos observar que el gobierno se instituye en aras de proteger
la seguridad del pueblo y el bienestar general; asimismo, en la propia declaración de
independencia de los Estados Unidos de Norte América se establece la seguridad
como un derecho inaliaenable de las personas (Isensee, 1983).
En Europa, una de las declaraciones más importantes sobre el derecho a la segu-
ridad se puede ver en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de
1789. En ella se propone que la libertad, la propiedad y la seguridad de los ciudadanos
deben tener una protección social que sea capaz de resistir todas las agresiones. Esta
idea sobre la seguridad como un derecho digno de ser tutelado ha precedido todas las
constituciones de los Estados democráticos; incluso ha alcanzado rango internacional
en diversos instrumentos, solo por mencionar uno de ellos, el propio Tratado de la
Unión Europea contempla la seguridad como eje fundamental.
Se entiende que si la seguridad es motivo y fundamento de la existencia de los
Estados, que incluso ha alcanzado rango constitucional y es premisa de múltiples
declaraciones internacionales, es así porque la seguridad es un bien en sí mismo
que no solo debe de ser digno de tutela en marcos internacionales o constitucio-
nales, sino también en su vertiente más radical, como lo es el Derecho penal. No
podemos perder de vista que el bien jurídico se concibe como las condiciones jurí-
dicamente garantizadas de libre desarrollo del individuo, en una sociedad concre-
tamente configurada (Kindhäuser, 1989). Aún más allá, no se puede configurar una
sociedad que no tenga seguridad, pues para que el Estado se encuentre en óptimas
condiciones de cumplir con su parte del contrato, se debe de valer de diversos me-
canismos, entre los cuales se encuentra el poder sancionar conductas que afecten
la seguridad de sus miembros.
Por tanto, establecer la seguridad como bien jurídico, no solo es correcto sino que
con ello se cumple la función de legitimidad y garantía, ya que es precisamente a
través de la seguridad donde se deriva el potencial de los individuos para ejercer de
manera libre sus derechos. Estos mismos sirven para la propia autorrealización de to-
dos y cada uno de los que componen la sociedad (Bustos Ramírez, 1987). De ahí que
no se pueda negar que la seguridad no es un bien jurídico. Representa un substrato
ideal compartido solidariamente por toda la sociedad y cuya conservación y desarrollo
compete precisamente al Estado.
Más aún, se puede decir que la legitimidad del bien jurídico seguridad se funda-
menta en que a través de ella se maximizan las posibilidades de uso y consumo de
los otros bienes. De esta forma la seguridad deja de ser un ideal social para pasar a
ser un valor que sirve para posibilitar el uso de los demás derechos. Es decir, no los
excluye, sino que los complementa. En base a ello, adquieren per se la condición de
bien, además de que dicho bien jurídico penal presenta una doble función; por un lado
la garantía de conservación y utilización de los otros bienes y, por otro, ejerce una fun-
ción de tutela para la evitación de interferencias arbitrarias del Estado en la esfera per-
sonal de los ciudadanos. La seguridad no solo vela por la potenciación de los demás
derechos, sino que sirve de garante en contra de las actuaciones del propio Estado.

Con lo anterior, no se quiere decir que la seguridad siempre esté ligada a la existen-
cia de otros bienes. También tiene un papel autónomo derivado de la exigencia ético
social y política de los fines que persigue todo Estado social y democrático de Dere-
cho. No podemos pasar por alto que, si es ciertamente la seguridad la que potencia
y permite el libre desarrollo de los demás derechos, es precisamente una obligación
del Estado promover las condiciones de libertad e igualdad del individuo, así como re-
mover los obstáculos que impidan o dificulten la participación de los ciudadanos en la
sociedad y esto no se puede lograr si no existiese un Estado que provea de seguridad
a sus ciudadanos.
Si bien, se puede objetar en un principio que elevar la seguridad a la categoría de
bien jurídico-penal puede vulnerar los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y
ultima ratio, ello queda desacreditado, en el sentido de que la alteración de la seguri-
dad puede causar un daño social. Huelga decir que no solamente los bienes jurídicos
que presentan un contenido material son susceptibles de lesión o puesta en peligro.
Así, correctamente señala Gracia Martín (2011), la corporeidad no constituye el bien
jurídico, sino antes bien es simplemente una realidad material de su substrato (el cual
generalmente es de carácter incorpóreo), máxime que la propia identificación del bien
jurídico radica en los propios procesos y procedimientos previamente determinados
en los diferentes estadios comunicativos, cuya finalidad consiste en el favorecimiento
e incremento de las posibilidades de acción, por igual para los participantes, en el
ámbito social que se trate (Gracía Martín, 2011).
Por tanto, se puede decir que la lesión o puesta en peligro del bien jurídico segu-
ridad no es otra cosa que desestabilización de las circunstancias o procedimientos,
respecto al modelo de ordenación previamente establecido. De ahí que la protección
jurídico penal de la seguridad resulte autónoma, pues no se encuentra sujeta a la pro-
ducción de ninguna lesión o peligro para los diversos bienes jurídicos que se protegen
de manera independiente. La seguridad es la que da cobertura al uso legítimo de los
derechos y libertades que, dicho sea de paso, no se encuentra tutelada en la estructu-
ra típica de los diversos tipos que protegen estos derechos y libertades.
Por otra parte, el daño que sufre el bien jurídico seguridad no se puede entender
como la destrucción física de dicho substrato, pues sería un imposible lógico destruir
un ente inmaterial como lo es la seguridad, por lo que debemos entender que este
bien jurídico sufre un daño en cuanto que se disminuye la posibilidad de utilización
de los diversos derechos y libertades de la propia comunidad. Finalmente, cabe
señalar que la protección del bien seguridad, a través del Derecho penal, no entra
en conflicto con el principio de subsidiariedad y carácter fragmentario del Derecho
penal. Si entendemos que el Derecho penal deja de ser necesario cuando existen
otros mecanismos menos lesivos (Mir Puig, 2016), resulta incuestionable que para
la seguridad, además de ser valor sustancial para la sociedad, no existe otro medio
menos lesivo de protección, pues si se puede argumentar que es competencia del
Derecho administrativo sancionador la seguridad, ello es únicamente en cuanto a
nivel preventivo y frente a conductas que revisten una entidad menor, y no así frente
a ataques más lesivos, por lo que a nuestro juicio el Derecho administrativo sancio-
nador resulta insuficiente para tutelar el bien jurídico seguridad, de ahí que no solo
se encuentre legitimado el Estado a través del Derecho penal para su tutela, una
amarga necesidad en los tiempos que corren.

Con lo anterior, no se quiere decir que cualquier conducta (por mínima que sea),
que atente contra seguridad, deba ser criminalizada, pues ello sería dar patente de
corso para que, en aras de la seguridad, se criminalicen todas las conductas que al
legislador le apetezca. Así, para estar en condiciones de tutelar a través del Derecho
penal, debemos establecer filtros de racionalidad en su tutela, por lo que podemos
concluir que es necesaria la tutela de la seguridad a través de la norma penal, pero
eso sí con las máximas garantías que debe prestar todo Estado social y democrático
de Derecho.
4. CONCLUSIONES
Primera. En la últimas décadas, el fenómeno securitario ha venido a cobrar gran rele-
vancia en el ámbito social. Esto se debe a diversos factores, como son las castastrofes na-
turales o los propios riesgos manufacturados. Es decir, aquellos que surgen de los propios
inventos del hombre, lo que genera en gran medida un sentimiento de inseguridad, pues
las consecuencias de tales catástrofes son difíciles o casi imposibles de preveer.
Segundo. De las teorías contractualistas hasta las declaraciones sobre los dere-
chos fundamentales, la seguridad ha tenido un papel relevante, pues no cabe duda
que esta es la esencia y razón de ser de los Estados. La libertad sin seguridad es la
anarquía y la seguridad sin libertad es propia de los estados totalitarios. Por tanto, es
necesario encontrar el justo medio para que ambas instituciones encuentren respaldo
la una en la otra.
Tercero. Dado que el vocablo «seguridad» es polisémico, es necesario acotar sus
límites y dimensiones, pues se corre el riesgo de establecer un concepto demasiado
amplio que dé lugar a interpretaciones demasiado laxas que, a las postre, terminen
vulnerando derechos fundamentales. Así, para tener una aproximación de dicho con-
cepto es necesario abordarlo desde diversas perspectivas.
Cuarto. No obstante, que los discursos de minimalización del Derecho penal re-
chazan la seguridad como bien jurídico, puesto que -según alegan- es un pretexto
para recortar garantías y derechos fundamentales, y se abandonan los principios li-
mitadores que sustentan el Derecho penal de un Estado social y democrático de de-
recho, también, se abandona un derecho penal de ultima ratio para convertirse en un
Derecho de prima ratio. No obstante, este discurso resulta carente de contenido, pues
a través de la seguridad es como la sociedad puede desarrollar los derechos y garan-
tías. Su uso y disfrute depende en gran medida de la propia seguridad que brinda el
estado para su desarrollo.
Quinto. Finalmente, al establecer la seguridad como un valor social, se potencian
de manera intrínseca los demás derechos. De ahí que sea indispensable su tutela por
vía penal y no solo, así como un complemento de utilización, pues la seguridad per
se es digna de protección, ya que su legitimación se encuentra precisamente en las
garantías que ofrece para el uso y disfrute de los demás bienes.
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LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA, ¿UNA REALIDAD?
SILVIA GIL CERDÁ

GABINETE TÉCNICO DE LA GUARDIA CIVIL
RESUMEN
La igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo una asignatura pendiente en
nuestra sociedad. Los estereotipos de género siguen pesando demasiado en el in-
consciente colectivo y en el de las propias mujeres. Es preciso poner conciencia en
nuestras acciones para darnos cuenta desde dónde decidimos y en qué se basan
nuestras decisiones. La ineficiencia en el uso de los recursos humanos dificulta la
mejora de nuestro entorno.
La Guardia Civil ha tomado nota de la forma en que puede implementar la igual-
dad de forma efectiva y real y se ha puesto manos a la obra. La evaluación del im-
pacto de género, la creación del Comité para la Igualdad, la Guía de uso no sexista
del lenguaje, etc. son ejemplos de la voluntad de nuestra Institución por avanzar
hacia la Igualdad.
Palabras clave: Igualdad, género, mujer, Comité, Guardia Civil
ABSTRACT
Gender equality is still a pending issue in our society. Gender stereotypes are too
heavy in our mind, even if they are unconscious. We need to be aware of how we make
our decisions and in what they are based. The inefficiency showed in the use of human
resources make more difficult to improve our environment.
The Guardia Civil is trying to implement equality in a real and effective way. The
gender impact assessment, the birth of our equality committee, and the non sexist
language guide are some examples of our Institution’s will to improve in regards to
gender issues.
Keywords: Equality, gender, woman, Committee, Guardia Civil
1. MARCO TEÓRICO
Uno de los Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU (2015) es la Igualdad
de Género. Estos objetivos no solo están dirigidos a los países en desarrollo. En la
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la Administración Gene-
ral del Estado (AGE) de 2015 se señala como área de mejora la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres. Para la AGE es importante la promoción de la igualdad y
se afirma con rotundidad que “Lo que no se mide no existe y lo que no se mide no
se puede mejorar”1.
1 Según afirmó el subdirector general de la Función Pública, el 2.12.2016, durante la inauguración

de la Jornada de RS 2016.

SILVIA GIL CERDÁ
En la AGE, el 52,95% del personal funcionario son mujeres y el 52,79% del per-
sonal laboral hombres. De los altos cargos de la AGE, el 79,37% son ostentados por
hombres, frente al 20,62% ocupados por mujeres. De los puestos de libre designa-
ción, el 44,41% se han otorgado a mujeres y el 55,58% hombres.
¿Puede afirmarse que la situación descrita responde a un escenario donde la igual-
dad es real y efectiva?
Para abordar una materia como es la Igualdad, de la que cada persona tiene una
perspectiva y por tanto una opinión, usualmente ligada de forma íntima a su experien-
cia en la vida, hay cuatro conceptos que se hace necesario comprender, si se quiere
entender el origen de las desigualdades por razón de sexo y hacer un análisis serio de
nuestra realidad. Estos conceptos son: sexo, género, roles y estereotipos.
• Sexo2. Condición orgánica, biológicamente identificable, que tiene masa y que
diferencia a los seres en hembras y machos. Se refiere a las diferencias biológi-
cas entre hombres y mujeres. Es una referencia universal.
• Género3: Conjunto de conductas aprendidas o de características comunes de
un grupo a través de las cuales una sociedad clasifica a las personas. Afecta a
los comportamientos y a las expectativas y se liga al sexo. Hace alusión a las
identidades socialmente construidas, atributos y roles asignados a mujeres y
hombres. El significado social y cultural que la sociedad atribuye a las diferen-
cias biológicas da lugar a relaciones jerárquicas entre mujeres y hombres y a
la distribución de facultades y derechos a favor del hombre en detrimento de la
mujer4. El lugar que hombre y mujer ocupan en la sociedad depende de múltiples
factores (políticos, económicos, sociales, religiosos, ideológicos y ambientales)
que la cultura, la sociedad y la comunidad pueden modificar. Las construcciones
de género son dinámicas y fluidas.
Se admiten dos géneros: femenino y masculino. Se puede afirmar que la cons-
trucción social que se hace de lo ”masculino” y lo “femenino” determina todas
las relaciones humanas, en cualquier sociedad y cultura. Así, el género es va-
riable en el tiempo y el espacio y afecta y fija el comportamiento de las personas
a través de la definición de un reparto de roles entre mujeres y hombres, que
pasan a desempeñar papeles y a tener responsabilidades sociales diferentes.
• Roles: papeles o funciones atribuidos a hombres y mujeres en una sociedad dada,
en un momento determinado. Establece las diferentes expectativas para unos y
otras, que marcan la diferencia respecto a cómo ser, cómo sentir y cómo actuar.
• Estereotipos: aparecen como consecuencia del reparto de roles. Son ideas pre-
concebidas sobre lo que las mujeres y los hombres pueden, o no, hacer en fun-
ción de los roles sociales al uso en cada momento. Es5, por tanto, un modelo de
comportamiento social que, a fuerza de repetirse, se fija y se presenta como un
deber ser inmutable, aunque no se corresponda con la realidad.
2 CAREAGA, P. El libro del buen hablar. Una apuesta por un lenguaje no sexista, Madrid, Fundación
Mujeres, 2002 (1ª ed.), p. 249.
3 Ibídem, p. 243.
4 Los derechos de la mujer son derechos humanos. Naciones Unidas. 2014. P. 38.
5 CAREAGA, op.cit., p. 242.

No es nada nuevo afirmar que existe una socialización diferenciada, esto es, un
proceso por medio del cual hombres y mujeres van aprendiendo normas, valores, cos-
tumbres, estereotipos y roles asignados por cada cultura y momento, a unos y otras.
Son agentes socializadores: familia, colegio, trabajo, medios de comunicación, etc.
Así, cuando le decimos a un niño que “los niños no lloran” estamos reprimiendo sus
emociones y, de esta manera, estigmatizamos a quienes sí lo hacen.
Los roles de género pueden influir de forma determinante en la posición social de
mujeres y hombres, pues provoca que existan estereotipos y que creamos que hay “pro-
fesiones masculinas” y “profesiones femeninas”, teniendo una incidencia más o menos
profunda, en función de factores variados, en las personas a la hora de elegir profesión.
La división sexual del trabajo6 es una práctica sexista que atribuye funciones y tra-
bajos a hombres y mujeres por su sexo. Las tareas de hombres son, habitualmente,
de más rango que las de mujeres.
La igualdad de género no significa que hombres y mujeres sean idénticos sino que
trata de conseguir que los derechos, responsabilidades y oportunidades de ambos no
dependan del sexo con que hayan nacido. Implica que se tomen en cuenta los inte-
reses, las necesidades y prioridades, tanto de unas como de otros, reconociendo la
diversidad. En esta materia deben participar tanto hombres como mujeres.
La igualdad es una cuestión de derechos humanos, condición previa para el desa-
rrollo y la seguridad sostenibles centrados en las personas y un indicador de estos. La
equidad puede requerir la adopción de medidas efectivas y de fondo para asegurar
que las políticas y los programas beneficien por igual a mujeres/niñas y hombres/ni-
ños. La igualdad requiere un juicio de valor. Factores como la tradición, la costumbre,
la religión y la cultura tienen un peso significativo en qué se considera justo.
La igualdad de mujeres y de hombres implica el reconocimiento e igual valoración so-
cial de mujeres y de hombres, así como de las tareas y funciones que realizan. Supone
la ausencia de cualquier tipo de jerarquía de un sexo sobre el otro, así como la plena
participación de mujeres y de hombres en todos los ámbitos de la sociedad (público,
laboral y privado). Es la situación en la que mujeres y hombres tienen iguales derechos
y oportunidades, de jure y de facto, y participan por igual en todas las esferas de la vida
pública y privada, libres para desarrollar sus capacidades y tomar decisiones.
La igualdad de oportunidades es un modo de concebir la justicia social, según el
cual, un sistema es socialmente justo cuando todas las personas tienen potencial-
mente las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos
derechos políticos, económicos y civiles. Para que haya igualdad de oportunidades se
requiere que haya un mismo punto de partida7. En caso de no estar en el mismo punto,
habrá que aplicar políticas equilibradoras de la situación.
La igualdad de oportunidades8 es un concepto que expresa la necesidad de que se
eliminen los obstáculos reales que las mujeres encuentran en su promoción personal
y que, sin embargo, no encuentran los hombres, habitualmente, por el hecho de serlo.
6 Ibídem, p. 242.
7 Brecha de género: refiere las diferentes posiciones de hombres y mujeres en la distribución de recursos,
acceso al empleo, a la formación, a los puestos de poder y toma de decisiones en un contexto dado.

SILVIA GIL CERDÁ
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de

toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo. Es deseable que existan
las mismas oportunidades, igualdad de trato e igual representación, lo que supone
que ninguno de los sexos tenga más del 60 ni menos del 40% de representación en
cualquiera de los ámbitos de la vida pública.
La equidad hace referencia a la consideración de la especificidad, de la diferencia,
en el marco de una política igualitaria. Es importante darse cuenta de la necesidad
de equidad. La igualdad es para los iguales. Así la equidad9 supone dar a cada cual
lo que le corresponde: matiza la igualdad porque ni todas las personas ni todos los
grupos sociales son iguales. Por tanto, la equidad exige que se contemplen las dife-
rencias de partida.
El artículo 1.1 CE propugna el derecho a la igualdad como valor superior del Orde-
namiento Jurídico. El derecho a la igualdad ha sido uno de los que más trascendencia
ha tenido con respecto a la transformación de nuestro ordenamiento jurídico, gracias
a la implicación del TC, facilitada por la accesibilidad del recurso de amparo.
La igualdad es el derecho que tiene toda persona a recibir un trato idéntico, sin
ningún tipo de reparo por razón de su raza, sexo, clase social u otra circunstancia que
sea motivo de diferenciación; implica ausencia de discriminación.
El derecho a la igualdad tiene una aplicación práctica clara, tanto en el control constitu-
cional de todas las acciones de los poderes públicos como en el de la acción legislativa.
1.1. DERECHO A LA IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

El sujeto obligado al principio de igualdad en la aplicación del Derecho no es el
Poder Judicial en su conjunto, sino el órgano judicial en el ejercicio de sus funciones.
El principio de igualdad opera para que un mismo juez o tribunal resuelva de for-
ma similar ante supuestos similares10, salvo que la contradicción implique un cambio
razonado de criterio con proyección para el futuro. De este modo se protege ante la
arbitrariedad, el capricho o el favoritismo del órgano decisor, contra la respuesta sin-
gular y aislada al caso que se plantee.
1.2. DISCRIMINACIÓN
Discriminar11 es “seleccionar excluyendo”; por tanto, la discriminación es la “exclu-
sión” de una persona o grupo social. Es discriminación directa por razón de sexo la si-
tuación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada,
en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
Sería el caso de un educador infantil al que no contratan en una guardería por el he-
cho de ser hombre.
9 Ibídem, p. 242.
10 STC 29/1988, el principio de igualdad en la aplicación de la ley se vulnera cuando ante supuestos
sustancialmente iguales el mismo órgano judicial resuelve en sentido contrario a como había ve-
nido resolviendo casos anteriores, sin que la nueva resolución contenga motivación concreta del
cambio de criterio.

Diversas sentencias del TC12 aseguraron que no se podía utilizar el sexo o género
como criterio diferenciador en materia de horarios, salarios, prestaciones, etc, impo-
niendo un mandato de parificación entre trabajadoras y trabajadores, lo que llevó a una
mejora sustancial de la situación laboral y de empleo de las mujeres que, sin embargo,
no ha podido eliminar la brecha salarial que alcanza en nuestro país, en torno al 24%13.
Constituye discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una dis-
posición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en
desventaja particular con respecto a personas de otro. Es la exclusión que se realiza
de manera sutil y solapada14. Un ejemplo que pasa desapercibido, dado el hábito
que tenemos adquirido, es que en la publicidad de cosméticos no aparecen personas
gruesas, mayores, de otras etnias… Se trata de una forma de discriminación “oculta”,
que no resulta evidente ni manifiesta pero que está presente.
1.3. SEGREGACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL

La segregación horizontal mide el índice de concentración en los sectores o discipli-
nas ocupacionales. La segregación vertical afecta a la posición de hombres y mujeres
en las jerarquías de las empresas. De la misma realidad pero desde un prisma diame-
tralmente opuesto, quizá utilizando un tono menos beligerante, se alude a la diversidad
de género15 (diversidad horizontal, que hace referencia a la presencia de mujeres en los
sectores productivos y las especialidades profesionales, y diversidad vertical, que tiene
que ver con la presencia de la mujer en las diferentes escalas de responsabilidad).
Para conseguir la diversidad, es preciso que la organización incluya entre sus valo-
res la igualdad, la no discriminación o cualquier otro que refleje su compromiso con la
diversidad de género, y que su sistema de Responsabilidad Social (RS) traslade estos
valores a la gestión. La conexión entre diversidad y RS es importante porque hace visi-
ble el problema y ayuda a buscar soluciones en todos los procesos de la organización.
1.4. ACCIONES POSITIVAS

Las acciones positivas se definen en el art 11 LOIEMH como “medidas específicas
a favor de las mujeres adoptadas por los Poderes Públicos para corregir situaciones
patentes de desigualdad de hecho respecto a los hombres, todo ello con el fin de ha-
cer efectivo el derecho constitucional de igualdad”. “Tales acciones -continúa el mismo
artículo- serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones”.
Este tratamiento desigual fue ya admitido como constitucional veinte años antes de
la aprobación de la Ley 3/2007. La STC 128/1987 admitió como ajustado a Derecho
el trato de favor recibido por la mujer al entenderse dirigido a eliminar situaciones de
discriminación existentes16. El mandato de parificación, según la Sentencia, resulta
imprescindible para eliminar las situaciones discriminatorias y tiene que ser contemplado
12 STC 81/1982, STC 98/1983, STC 10/1985.

13 http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925408327&p=12547351106
72&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout (dato de 2013)
15 VELASCO, ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA y otras, op.cit., p. 61.
16 Se hacía referencia a la jurisprudencia compensadora.

SILVIA GIL CERDÁ
desde esa perspectiva, lo que permite una fuerza mayor en la consecución del objetivo
igualitario. El Tribunal consideraba compatible con el art. 14CE la posibilidad de aplicar
medidas reequilibradoras y consideraba que los poderes públicos debían adoptar una
actitud diligente y positiva, tendente a la corrección de la situación de desventaja de la
mujer. Así, declaraba constitucionalmente justificado un tratamiento diverso. Por tanto,
serían legítimas las diferencias que tendieran a superar la marginación a que se tenía
sometidas a las mujeres e ilegítimas las diferencias que perpetuasen o consolidasen
esa marginación.
El Consejo de Europa establece su propia definición de las acciones positivas:
“estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por medio de unas
medidas que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones que son el re-
sultado de prácticas o de sistemas sociales”.
Por otro lado, el artículo 23 de la Carta Europea de Derechos Humanos consagra
las acciones positivas al establecer que “el principio de igualdad no impide el mante-
nimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas a favor del sexo
menos representado17”.
También el TUE se decanta por el uso de estas medidas, pues en su artículo 119.4
establece: “Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y
mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Esta-
do miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas
a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evi-
tar o compensar desventajas en sus carreras profesionales”. Este artículo constituye,
de esta manera, una cláusula habilitadora de medidas de acción positiva.
1.5. POLÍTICAS PÚBLICAS

La posibilidad de diseño de políticas deficientes varía según el número de actores
que intervienen en el proceso de adopción de decisiones. A mayor número de actores
con potencial de veto, y más compleja la estructura de adopción de decisiones, mayor
es la probabilidad de compromisos basados en fórmulas abiertas e inconsistencias en
el diseño de políticas18.
Un ejemplo de políticas deficientes es el de la implantación de las políticas de
igualdad de género. A modo de ejemplo, en los Países Bajos -un país generalmente
regido por gobiernos de coalición multipartidista- las formulaciones vagas sobre la
asignación de la responsabilidad formal de incorporación de la perspectiva de género
en el ámbito local han obstaculizado gravemente la implantación de ese tipo de polí-
ticas. Se estableció que la formulación de la igualdad de género debía ser integrada
“en todas partes”. Como consecuencia de ello, muchas oficinas de igualdad de género
cerraron porque esta era considerada como “responsabilidad de todos”.
Para disminuir el riesgo de deriva burocrática, además del control directo de los
organismos administrativos, se señalan otras opciones, que no son excluyentes: de-
signar responsables, formación de los funcionarios de manera que se desarrolle una
17 GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. Derecho Constitucional Europeo. Madrid, Editorial Sanz y Torres, 2015, p. 93.
18 COLINO CÁMARA, C. y RICO CASTRO, M. Análisis de Políticas Públicas (UNED), Madrid, 2016,
tema 8, p. 15.

ética profesional del servicio público, aprobación de leyes de transparencia y la impli-

cación de los defensores del pueblo, son algunos ejemplos.
La adaptación de las instituciones, de forma eficaz, a las exigencias externas solo
puede esperarse dentro de ciertos límites. Quizá uno de los motivos fundamentales
es que las instituciones se suelen encontrar en un proceso permanente de adaptación
a su entorno. El cambio institucional se limita a los aspectos que no cuestionan su
“identidad”. La adaptación es más factible en los casos en que las nuevas políticas
implican cambios incrementales en lugar de transformaciones fundamentales de los
acuerdos existentes.
Además, cuando la presión de adaptación es moderada, en los ajustes sustancia-
les de las instituciones, hay mayor probabilidad de implantación efectiva. El objetivo
principal de la implantación de las políticas públicas es modificar el comportamiento
de sus destinatarios y, en última instancia, la aceptación social de las políticas públi-
cas, aspecto fundamental para el éxito de la implantación.
Una buena política es aquella que sirve los intereses, la visión y la agenda del go-
bierno o la que se adhiere y promueve determinados principios como la igualdad, la
justicia o la equidad19.
El éxito de una política pública se produce cuando se consigue incrementar el valor
producido por las organizaciones del sector público, a corto y a largo plazo. La es-
trategia adoptada por el organismo del sector público debe cumplir tres criterios, que
identifican las condiciones para la producción de valor en el sector público: ser valiosa
sustantivamente, ser legítima y políticamente sostenible, ser factible operativa y admi-
nistrativamente. La existencia de discriminaciones contra distintos sectores sociales por
raza, sexo u otra característica20 puede dar lugar a la aparición de problemas públicos.
En la formulación de políticas públicas existe una parte política y otra técnica. La
introducción de la perspectiva de género va a tener influencia en la normativa, en las
políticas, en las actuaciones y en las medidas de gestión pública.
Las herramientas que se utilizan para la introducción del principio de igualdad
efectiva son:
• el análisis de género, con sus indicadores,
• la evaluación de impacto de género,
• el Plan de Igualdad,
• el uso de lenguaje no sexista.
El análisis de género es la primera de las herramientas metodológicas de las po-
líticas públicas en materia de igualdad. Este análisis ayuda a entender que muje-
res y hombres experimentan de distinta manera las transgresiones de los derechos
humanos, así como la influencia de las diferencias de edad, clase, religión, cultura,
ubicación, etc; explora el carácter jerárquico y desigual de las relaciones y roles de
hombres y mujeres, el valor desigual atribuido al trabajo femenino y la desigualdad en
19 COLINO CÁMARA y RICO CASTRO, op.cit., p. 4.

20 Ibídem, p. 5.

SILVIA GIL CERDÁ
el acceso de las mujeres al poder y las instancias decisorias, así como a la propiedad
y los recursos. La noción de género permite evaluar el impacto de las distintas leyes,
políticas y programas en grupos de hombres y mujeres.
¿Cómo se realiza?
1. eniendo en cuenta el género como construcción social, que ha dado lugar a
diferentes posiciones sociales de hombres y mujeres, afectando a los roles, las
responsabilidades y la distribución de poder diferenciada.
2. Incorporando al análisis los efectos de los roles y las relaciones de género, esto es:
• La distinta participación cualitativa y cuantitativa de las mujeres.
• Segregación horizontal y vertical.
• Diferentes acceso y distribución de los recursos.
• Normas y valores sociales que condicionan el comportamiento de mujeres
y de hombres.
• Distintas oportunidades para acceder y participar.
• Discriminaciones directas y/o indirectas.
• Barreras culturales.
3. Incorporando en el análisis aspectos como:
• Posición de mujeres y hombres en la empresa.
• Acceso y participación de trabajadoras y trabajadores en todas las prácticas
de gestión de RRHH.
• Revisión de las políticas de personal, incorporando elementos correctores para
equilibrar la participación cualitativa y cuantitativa de mujeres y de hombres.
Para realizar un correcto análisis de género se ha de hacer uso de la perspectiva
de género21, que consiste en el análisis, y método de trabajo, que tiene en cuenta la
situación diferente en la que se encuentran las mujeres y los hombres en esta so-
ciedad, debido a los estereotipos con los que cada cual se ha formado y que en sus
conclusiones o línea de trabajo irá buscando que estos se superen.
El principal objetivo de la aplicación de la perspectiva de género en las intervencio-
nes públicas debe ser que hombres y mujeres puedan beneficiarse de forma equiva-
lente de los efectos positivos que estas producen. Hombres y mujeres se aprovechan
de igual forma de los beneficios que se derivan del progreso y el desarrollo económico,
de las políticas sociales, del avance en los derechos de ciudadanía, etc. Esto sería, en
definitiva, el objetivo primordial que persigue el principio de igualdad de oportunidades
y el objetivo de las políticas públicas de igualdad.
Integrar una perspectiva de género22 es el proceso de evaluar las implicaciones para
mujeres y hombres de toda medida que se planee, incluyendo legislación, políticas o

22 Consejo Económico y Social de la ONU 1997/2

programas. Se trata de una estrategia para que las inquietudes y experiencias, tanto de
la mujer como del hombre, pasen a formar parte integral del diseño, instrumentación,
monitoreo y evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas,
económicas y sociales, de modo que la mujer y el hombre se beneficien por igual y no
se perpetúe la desigualdad.
Ejemplo de integración de género: en Hungría, la participación de la mujer en las
FAS pasó del 4,30% en 2006 al 17,56% en 2016, no por medio de la fijación de cuotas,
sino usando estrategias tendentes a incrementar el reclutamiento, retención y desplie-
gue de mujeres –entre ellas, una nueva ley del servicio militar que reafirma la igualdad
de derechos y de obligaciones-.
Los indicadores son una ayuda imprescindible en la evaluación de la implantación
de cualquier política. Al tratarse de políticas de igualdad se alude a ellos como los
indicadores de género.
Un indicador es una medida, un número, un hecho, una opinión o una percepción
que señala una situación o condición específica y que mide cambios en esa situación
o condición a través del tiempo.
Los indicadores son siempre una representación de un determinado fenómeno,
pudiendo mostrar total o parcialmente una realidad. La función que desempeñan es
la de señalar los cambios sociales en términos de relaciones de género a lo largo del
tiempo. Su habilidad es la de señalar:
• la situación relativa de mujeres y hombres,
• los cambios producidos entre las mujeres y los hombres en distintos momentos
del tiempo.
El artículo 20 LOIEMH establece la obligación de: incluir la variable sexo de forma
sistemática en los estudios y estadísticas, de establecer nuevos indicadores, de rea-
lizar muestras los suficientemente amplias y de explotar los datos de que disponen,
de modo que se puedan conocer las diferentes situaciones, condiciones, aspiracio-
nes y necesidades de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención.
Todo ello para hacer efectivas las disposiciones contenidas en la LO 3/2007, de 22
de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y de Hombres y que se garantice la
integración de modo efectivo de la perspectiva de género en la actividad ordinaria de
los poderes públicos.
Según la Comisión Europea, el mainstreaming de género hace referencia a la inte-
gración sistemática de las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de las
mujeres y de los hombres en todas las políticas, con vistas a promover la igualdad
entre mujeres y hombres. Significa que debe considerarse abiertamente el impacto
potencial sobre la situación respectiva de mujeres y hombres en todas las medidas,
desde la planificación a la evaluación.
Para el Consejo de Europa, el mainstreaming de género es la reorganización,
la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que la
perspectiva de género se incorpore a todas las políticas, a todos los niveles y en
todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de me-
didas políticas.

SILVIA GIL CERDÁ
Nuestro ordenamiento jurídico también hace alusión a la transversalidad de la

igualdad. Así el art 15 LOIEMH establece que “el principio de igualdad informará, con
carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos”. Además ordena a
las AA.PP. que lo integren, de forma activa, en la adopción y ejecución de las dispo-
siciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos
los ámbitos y en el conjunto de todas sus actividades.
Son cinco los elementos clave de la Transversalidad de Género:
• Colocar la igualdad en el centro de las políticas.
• Compromiso y asunción de responsabilidades.
• Formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
• Participación de todos los agentes.
• Implantar una metodología con perspectiva de género.
La transversalidad de género en la gestión de personal es un valor para cualquier
institución, a nivel interno y de cara al exterior. Para comprender la necesidad de la
transversalidad de género en las políticas, hay que partir de una serie de conceptos
como la brecha de género o la segregación vertical y horizontal, elementos clave de
la situación actual.
1.6. MARCO LEGAL INTERNACIONAL

La igualdad de género aparece por primera vez en la normativa de la ONU en la
Carta de NN.UU. (1945), en la que establece el principio básico de “la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres”. Tres años más tarde, la Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948) reafirmaba la igualdad de derechos de hombres y muje-
res, señalando que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas
en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color y sexo”.
En 1952, la ONU promueve el primer instrumento dedicado específicamente a los
derechos de la mujer, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, donde
propone medidas realmente innovadoras para aquel momento:
• Consagrar el principio de igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u
otros medios apropiados la realización práctica de ese principio.
• Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer.
• Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de
igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacio-
nales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la
mujer contra todo acto de discriminación.
• Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer.
• Tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer prac-
ticada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas.

• Adoptar medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o

derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación
contra la mujer.
• Derogar las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación
contra la mujer.
Los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de

Derechos Civiles y Políticos (1966) contienen algunas disposiciones específicas rela-
cionadas con la mujer. Trece años después, se convoca la Convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en la que se aprueba
la Carta de Derechos de las Mujeres. Desde entonces, la ONU insta a los gobiernos a
establecer, formalmente, la igualdad de derechos y combatir la desigualdad de oportu-
nidades, garantizando el ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas.
En 1995 se produce un hito muy importante en la Historia de los derechos de las
mujeres: la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Pekín). En ella, se proclama
que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que se sitúan por encima de
diferencias culturales o tradiciones. Los gobiernos se comprometieron a mejorar los
mecanismos nacionales e internacionales destinados a prevenir la discriminación por
razón de sexo y la violencia derivada de esta discriminación. Posteriormente, se han
ido renovando compromisos cada cinco años23, habiéndose celebrado en 2015 los 20
años desde la IV Conferencia.
En el marco de la Unión Europea (UE), destaca el Tratado de Ámsterdam, pues
su artículo 2 establece que “la Unión se fundamenta en los valores de respecto de
la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de
los Derechos Humanos…”, haciendo referencia a la promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres como uno de sus objetivos. El artículo 3 establece que todas las
actividades de la Comunidad deberían contribuir a eliminar las desigualdades y fo-
mentar la igualdad entre mujeres y hombres. Por su parte, el artículo 141 introduce
el concepto de igual de salario para un trabajo de igual valor y prevé que el Consejo
proponga medidas a fin de garantizar la aplicación del principio de igualdad en el
ámbito laboral. Asimismo, plantea a los Estados miembro la posibilidad de adoptar o
mantener medidas de acción positiva, en aquellas situaciones donde uno de los dos
sexos se encuentre infrarrepresentado profesionalmente.
La igualdad fue introducida en el seno de esta Organización Internacional como

protagonista en:
• La Estrategia Marco 2001-2006, marco común organizador de las distintas po-
líticas y actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.
• La Hoja de Ruta 2006-2010, plan de trabajo para la igualdad entre mujeres y
hombres.
• La Hoja de Ruta 2010-2015, que propone concentrar los esfuerzos sobre seis
objetivos prioritarios:
23 Ejemplo, Declaración del Milenio (2000).

SILVIA GIL CERDÁ
1. misma independencia económica,

2. salario igual a trabajo igual y trabajo de igual valor,
3. igualdad en la toma de decisiones,
4. dignidad, integridad y fin de la violencia sexista,
5. igualdad en la Acción Exterior,
6. aplicación efectiva de la transversalidad de género a las políticas comunita-
rias.
• La Hoja de Ruta 2015-2017.
1.7. MARCO LEGAL NACIONAL

Dos son los artículos de la Constitución española que salen a relucir en cualquier
escenario en el que el protagonista sea el principio de igualdad: el 14 y el 9.2. El pri-
mero, establece que “los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social”. El 9.2 deposita la responsabilidad
de hacer efectivo este derecho fundamental en los poderes públicos, afirmando que
“corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
Para lograr la igualdad, el primer paso es tener una igualdad legal, luego la igualdad
real y finalmente ya puede conseguirse la igualdad efectiva:
• Igualdad ante y en la ley: igualdad legal. Para ello habrá que modificar las nor-
mas discriminatorias y desarrollar normativa a favor de la igualdad. Ej Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (se precisan Planes de
Igualdad para desarrollarlo).
• Igualdad de oportunidades y de trato: igualdad real. La igualdad real es aquella
que no admita ni privilegio para unos ni incapacidades para otros.
• Igualdad efectiva de mujeres y hombres: el principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indi-
recta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la
asunción de obligaciones familiares y el estado civil (art 3 LOIEMH).
En aras a hacer efectiva esa igualdad de mujeres y de hombres en España se
aprobó la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(LOIEMH), cuyo artículo 1 así lo refleja. De esta manera, determina los criterios de
actuación de las AA.PP., donde la Guardia Civil está integrada en esta materia (artí-
culo 51), de quienes dicen que, en el ámbito de sus respectivas competencias y en
aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán:
• “remover los obstáculos que impliquen la pervivencia de cualquier tipo de
discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre

mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de la

carrera profesional,
• facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de
la promoción profesional,
• fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a
lo largo de la carrera profesional,
• promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de se-
lección y valoración,
• establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por
razón de sexo,
• establecer medidas efectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva,
directa o indirecta, por razón de sexo,
• evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respecti-
vos ámbitos de actuación”.
No obstante, realiza esta LO un especial recordatorio de la obligatoriedad respecto
al principio de igualdad en el ámbito de las FCSE (art 67): “las normas reguladoras de
las FCSE promoverán la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, impidiendo cual-
quier situación de discriminación profesional, especialmente, en el sistema de acceso,
formación, ascensos, destinos y situaciones administrativas”.
El artículo 68 LOIEMH añade: “las normas referidas al personal al servicio de las
AA.PP. en materia de igualdad, prevención de la violencia de género y conciliación de
la vida personal, familiar y profesional serán de aplicación en las FCSE, adaptándose,
en su caso, a las peculiaridades de las funciones que tienen encomendadas, en los
términos establecidos por su normativa específica”.
2. LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EN LA GUARDIA CIVIL

En 2008, el director general, entonces de la Policía y de la Guardia Civil, se com-
prometía por Resolución de 18 de enero a incluir el informe de impacto de género en
la elaboración de disposiciones de carácter interno. Este informe estudia cómo afecta,
de forma diferenciada a hombres y a mujeres, cualquier política.
Esta iniciativa vino a generalizar en todas las normas internas lo que la Ley 30/2003,
de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género
en las disposiciones normativas que elabora el Gobierno, había señalado como obli-
gatorio en el ámbito del Gobierno de la Nación. A su vez, el art 19 LOIEMH volvía a
incidir en los mismos términos al señalar: “los proyectos de disposiciones de carácter
general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que
se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe
sobre su impacto por razón de género”.
El objetivo del análisis de impacto de género es identificar, prevenir y evitar el man-
tenimiento y la reproducción de desigualdades de género. Los informes de impacto de
género son una herramienta que ha sido concebida para promover la integración de

SILVIA GIL CERDÁ
los objetivos de las políticas de igualdad de oportunidades y la perspectiva de género

en toda la legislación. Su objetivo es que se trabaje a favor de la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres, desde las diferentes iniciativas legislativas y evitar
consecuencias negativas derivadas de la aplicación de las normas.
El resultado perseguido es que los procesos de toma de decisiones cuenten con un
mayor nivel de información sobre la realidad social, desde una perspectiva de género,
facilitando de esta forma el trabajo de los poderes públicos a favor de la igualdad.
La evaluación de impacto de género contribuye a garantizar la igualdad de trato, a
reducir los desequilibrios existentes en una organización y a planificar acciones posi-
tivas que puedan contrarrestar las brechas de género.
Pero, ¿cómo se realiza? Se han de identificar los posibles efectos en mujeres y
en hombres de una actuación o procedimiento diferenciando, de qué manera afecta
a unas y a otros de forma diferenciada y debemos preguntarnos si sirve para reducir
o anular las brechas de género detectadas. Se pretende reconocer cómo los roles y
estereotipos de género afectarán a los resultados que tendrá cada decisión. Así se
tendrá que responder a preguntas como:
¿Las mujeres y los hombres acceden por igual a una actuación concreta?¿Qué
obstáculos tienen unas y otros?¿Cómo se garantiza el acceso?
Así, en el caso concreto de una promoción, por poner un ejemplo, se tendrán que
formular las siguientes cuestiones:
¿Puede dificultar el acceso de mujeres a la misma?¿Ese criterio está realmente
relacionado con los requisitos de la vacante?¿Qué cambios se pueden incorporar
como criterio que, estando relacionado con el puesto, no obstaculice la promoción
de las mujeres?
En cualquier caso, nos tendremos que asegurar de que mujeres y hombres se be-
nefician por igual y de que la decisión contribuye a la reducción de los desequilibrios.
Así, cuestiones como dónde anunciar las ofertas de trabajo para que hombres y mu-
jeres accedan a la información de igual manera o tener recursos para el cuidado de
menores facilitará la participación de las mujeres.
3. CREACIÓN DEL COMITÉ PARA LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE MUJERES

Y HOMBRES EN LA GUARDIA CIVIL
Por Resolución de 10 de julio de 2014, se creó el “Comité para la igualdad efectiva
de mujeres y de hombres en la Guardia Civil”. El Comité se constituyó con la finalidad
de seguir sumando esfuerzos para constituirse en un referente ante la sociedad en el
campo de la igualdad efectiva de hombres y mujeres, configurando, asimismo, un ór-
gano dedicado en exclusiva al Cuerpo, con la finalidad de llevar a cabo el seguimiento
y estudio permanente de los aspectos que pudieran tener incidencia en su personal
en materia de igualdad y teniendo en cuenta los criterios de racionalización, simplifica-
ción y control del gasto que rige necesariamente la organización de la AGE.
El Comité es un órgano colegiado, no ejecutivo, presidido por el director general.
Se creó como “órgano para el asesoramiento del director con la finalidad de promover

la igualdad real y efectiva entre los miembros del Cuerpo, de disponer de un conoci-
miento actualizado y diferenciado de la situación del hombre y de la mujer en la GC y
de formular recomendaciones en materia de igualdad de género”.
Este órgano tiene varios aspectos positivos:
• Está conformado de forma paritaria por personal de la Administración y de las
Asociaciones Profesionales.
• Lo integran personas con capacidad de decisión e influyentes.
• Un número de personas que permite dinamicidad.
• Presencia equilibrada de mujeres y de hombres. La igualdad no es un asunto de
mujeres. Nos atañe a todos y todas por igual.
Para que funcione el Comité, se precisa disponibilidad de recursos humanos y ma-
teriales. Se necesita también comunicación, marketing y publicidad de lo que se va
haciendo. Esto es, es necesario informar y comunicar a todo el personal sobre el com-
promiso de la organización con la igualdad:
• Asegurando que la información llega a todas las personas.
• Detallando claramente el proceso de integración de la igualdad entre mujeres
y hombres.
• Los objetivos que se desea alcanzar.
• La decisión de poner en marcha un Plan de Igualdad.
4. GRUPO DE TRABAJO DE ABSENTISMO

El director general se comprometió a que se llevase a cabo un Grupo de Traba-
jo sobre absentismo en la GC. El absentismo femenino era doble, porcentualmente
hablando, que el masculino y había determinadas Unidades donde la proporción era
incluso mayor. Los trabajos comenzaron en 2014 y aún se prolongan en el tiempo.
En el estudio se han relacionado, desagregado por sexos, las personas de baja a
lo largo de dos años, edad, motivos de la baja, se han tenido en cuenta los períodos
vacacionales, la existencia de hijos o personas a cargo, el parto y la paternidad, entre
otras variables.
Sin pretender dar por sentado que se trata de un problema de conciliación, hasta
que los guarismos así permitan concluirlo, se ha creído conveniente analizar sucinta-
mente este vocablo.
Tres son las facetas fundamentales en la vida de las personas: laboral, familiar
y personal.
• Laboral: actividad relacionada con la vida económica, política y social. Se cono-
ce como trabajo productivo y se relaciona con el espacio público.
• Familiar: actividad relativa a las tareas domésticas y al cuidado de la familia. Se
denomina trabajo reproductivo y se lleva a cabo en el espacio doméstico.

SILVIA GIL CERDÁ
• Personal: es el espacio y el tiempo propio, individual, en el que las personas se

ocupan de sí mismas. Se relaciona con el espacio privado.
La conciliación es la compatibilidad de los tiempos dedicados a la familia y al tra-
bajo. En un sentido amplio, se refiere al desarrollo pleno de las personas en el ámbito
del trabajo, afectivo, familiar, personal de ocio, estudio e investigación, y a disponer
de tiempo para sí. Por eso, conciliar significa mantener el equilibrio en las diferentes
dimensiones de la vida con el fin de mejorar el bienestar, la salud y la capacidad de
trabajo personal.
La corresponsabilidad social va más allá. Trasciende el aumento de la implicación
de las personas, especialmente los hombres, en el reparto de las responsabilidades
domésticas y familiares, para extenderse a otros agentes sociales e instancias públi-
cas y privadas. La corresponsabilidad se dirige a conseguir una nueva organización
social, donde mujeres y hombres puedan hacer compatibles las diferentes facetas
de su vida.
El éxito de las medidas que tienen en cuenta el enfoque de la corresponsabilidad radi-
ca en su universalización, es decir, se aplican tanto a trabajadores como a trabajadoras,
pues su finalidad es promover la igualdad entre mujeres y hombres. El art 57 LOEIMH
trata de proteger los permisos por conciliación: “en las bases de los concursos para la
provisión de puestos de trabajo se computará, a los efectos de valoración del trabajo
desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las personas candidatas
hayan permanecido en las situaciones de permisos y beneficios para la conciliación”.
¿Quiénes deben participar en promover la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral?
• Las familias: los hombres y las mujeres, compartiendo equitativamente el reparto

de las tareas domésticas y familiares, rompiendo de esta manera los roles de
género preestablecidos; los hijos y las hijas, participando también en las tareas
domésticas y familiares, de acuerdo con su nivel de responsabilidad y desarrollo.
• Las empresas e instituciones: aplicando políticas de igualdad e implantando
medidas de conciliación laboral, personal y familiar en sus plantillas.
• Las asociaciones profesionales: impulsando la inserción de medidas de conci-
liación personal, familiar y laboral en los Planes de Igualdad.
• Los y las guardias civiles: ejercitando su derecho a la conciliación de forma res-
ponsable.
• Las AA.PP.: promoviendo políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y diseñando actuaciones de apoyo a las familias.
Promover la conciliación personal, familiar y laboral implica:
• Definir medidas de reorganización de los tiempos de trabajo.
• Promover políticas de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Dotar de recursos de atención y cuidado a menores y personas dependientes.
• Desarrollar medidas de flexibilización de los horarios.

5. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA GUARDIA CIVIL. PLAN

DE IGUALDAD
El proceso para la confección de un Plan de Igualdad propio está en marcha. Los
motivos son varios. Por un lado, hay un mandato político: hay una voluntad explícita
de la Dirección General para trabajar por la consecución de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, además del reconocimiento de la igualdad como principio básico
y transversal de la organización. Por otro, se firmó un Convenio con el Instituto de la
Mujer, que está dando su apoyo en el marco teórico. Por último, hay voluntad del per-
sonal que trabaja en la materia en la propia DGGC.
Para realizar un Plan de Igualdad hay que comenzar por la confección de un diag-
nóstico de situación. Este documento permite identificar la situación exacta en la que
se encuentra la entidad en relación con la igualdad entre mujeres y hombres, esto es,
conocer la realidad de ambos en la entidad. Se trata de realizar un análisis, con enfo-
que de género, que permita conocer:
• a distribución de mujeres y hombres por niveles jerárquicos y departamentos.
• su participación en todos los procesos de la entidad.
• la política y gestión de recursos humanos.
Va a servir para identificar la existencia de desequilibrios o discriminaciones por

razón de sexo, de haberlas, y va a ser la base para la definición del Plan de Igualdad.
Para la elaboración del diagnóstico de situación de la mujer en la Guardia Civil se
ha realizado un estudio pormenorizado de todas y cada una de las situaciones del
personal: desde las pruebas de ingreso o promoción interna (teniendo en cuenta el
personal presentado y los aprobados, así como las pruebas24 a que se someten los
aspirantes), pasando por los destinos, la adjudicación de los mismos (por especialida-
des y empleos). Se ha estudiado la existencia de segregación vertical y horizontal, así
como la posible presencia de discriminación indirecta en el ámbito retributivo.
La aprobación de este diagnóstico de situación abrirá la necesidad de que los res-
ponsables de cada una de las áreas temáticas, que se vean afectadas por desequi-
librios, tengan que proponer la aplicación de estrategias y líneas de actuación para
establecer el equilibrio necesario.
Por medio del Plan de Igualdad se trata de:
• promover un cambio en la cultura de la entidad a través de la integración del
principio de igualdad entre mujeres y hombres,
• reducir los desequilibrios detectados,
• prevenir desigualdades.
Al paliar las brechas de género se consigue disponer de recursos humanos y eco-
nómicos, adecuados y suficientes, y se identifica a las personas que han de estar
implicadas en los procesos.
24 De conocimientos, médicas, físicas y psicotécnicas.

SILVIA GIL CERDÁ
El seguimiento, durante todo el desarrollo del Plan, nos permite comprobar la con-
secución de los objetivos propuestos para cada una de las acciones. La evaluación
de los resultados y efectos de las prácticas desarrolladas y de los procesos, especial-
mente aquellos que tienen que ver con los recursos humanos, permite la incorpora-
ción de nuevas actuaciones para corregir posibles desviaciones.
El art 46 LOIEMH define lo que es un Plan de igualdad como “conjunto ordenado de
medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendente a alcan-
zar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y
a eliminar la discriminación por razón de sexo”.
Los planes de igualdad fijarán los objetivos concretos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
6. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA25 EN LA GUARDIA CIVIL26

La Comisión Europea ha definido la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)
como la integración voluntaria, por parte de empresas y organizaciones, de las pre-
ocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones y en las relaciones
con sus interlocutores. La RSC integra normas y valores que la organización asume
voluntariamente, pero una vez asumidos pasan a tener fuerza reglamentaria interna.
Según el Libro Verde de la Comisión de las Comunidades Europeas27, RSC es la inte-
gración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioam-
bientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.
Una posterior comunicación de la Comisión de seguimiento del Libro Verde añade
que: “la RS consiste también en gestionar los cambios dentro de la empresa de una
manera socialmente responsable, lo que ocurre cuando una empresa procura re-
conciliar los intereses y las necesidades de las distintas partes de manera aceptable
para todas ellas”.
La RSC implicará en el sector público28 la prueba del compromiso de un determina-
do actor público con la sostenibilidad de su entorno:
• es prueba de transparencia y gobernanza pública,
• muestra la contribución pública al empleo socialmente responsable y al consu-
mo responsable,
• es prueba de inversión socialmente responsable.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, define un nuevo modelo
de crecimiento económico equilibrado, duradero y sostenible de cara a la próxima
década. En su artículo 39, refiere la promoción de la responsabilidad social de las
empresas, comprometiendo a las AA.PP. a mantener una política de promoción de la
25 www.observatoriorsc.org
26 La Guardia Civil publicó su primera memoria de RSC en 2014 (referente a 2013).
27 www.igualdadenlaempresa.es/enlaces/webgrafia/docs/fomentar-un-marco-europeo-para-la-res-
ponsabilidad-social-de-las-empresas-2001.pdf
28 www.inap.es/responsabilidad-social-corporativa

responsabilidad social, difundiendo su conocimiento y las mejores prácticas existentes,

atendiendo, entre otros, a los objetivos de respeto a los derechos humanos, mejora de
las relaciones laborales, promoción de la integración de las mujeres y de la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
La LOIEMH presta especial atención a la corrección de desigualdades en el ámbito
de las relaciones laborales y promueve medidas concretas a favor de la igualdad en
las empresas. En su Título VII, la Ley hace referencia específicamente a la posibilidad
de las empresas de asumir la realización voluntaria de acciones de RS, destinadas a
promover condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres en su seno.
¿Qué pretende la Guardia Civil con la introducción del concepto de RSC en la
Institución?
1. Ganar en eficacia y eficiencia.
2. Preservar los valores, principios y legalidad.
3. Mejorar la profesionalidad de la Guardia Civil.
4. Compromiso con la sociedad.
5. Responsabilidad en el cuidado del medio ambiente.
Con la memoria de RSC se pretende aportar compromiso, transparencia e informa-
ción sobre lo que hace la GC y cómo lo hace, en relación a las preocupaciones eco-
nómicas, sociales, medioambientales y éticas, exponiendo de forma abierta y clara
aquello que se hace bien y lo que es susceptible de mejora, con la idea firme de ser
fiel al compromiso adquirido con la ciudadanía y los grupos de interés.
7. GUÍA DE USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE

El Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó el 21 de febrero de 1990 una
Recomendación29 sobre la eliminación del sexismo en el lenguaje.
Considera que la igualdad de la mujer y del hombre se inscribe en el marco de los
ideales y principios de su patrimonio común. Subraya el papel fundamental que cum-
ple el lenguaje en la formación de la identidad social de los individuos y la interacción
existente entre lenguaje y actitudes sociales.
Se manifiesta convencido de que el sexismo que se refleja en el lenguaje utilizado
en la mayor parte de los Estados miembro del Consejo de Europa -que hace predomi-
nar lo masculino sobre lo femenino– es una circunstancia que constituye un estorbo al
proceso de instauración de la igualdad entre mujeres y hombres, que son la mitad de
la humanidad, y niega la igualdad entre hombre y mujer.
Advierte, además, que el empleo del género masculino para designar a las per-
sonas de ambos sexos provoca, en el contexto de la sociedad actual, incertidumbre
respecto a las personas, hombres o mujeres, de que se habla.
29 Recomendación R (90) 4 sobre eliminación del sexismo en el lenguaje aprobada por el Comité de
Ministros del Consejo de Europa el 21.02.1990.

SILVIA GIL CERDÁ
Recomienda a los gobiernos de los Estados miembro que fomenten el empleo de

un lenguaje que refleje el principio de igualdad entre hombre y mujer y, con tal objeto,
que adopten cualquier medida que consideren útil para ello. Propone tres alternativas
no excluyentes:
1. Promover la utilización, en la medida de lo posible, de un lenguaje no sexista que
tenga en cuenta la presencia, la situación y el papel de la mujer en la sociedad.
2. Hacer que la terminología empleada en los textos jurídicos, la administración
pública y la educación esté en armonía con el principio de igualdad de sexos.
3. Fomentar la utilización de un lenguaje libre de sexismo en los medios de
comunicación.
El Plan para la igualdad de oportunidades de las Mujeres (1988-1990), que tomó
conocimiento del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea del 25 de septiembre
de 1987, recoge, entre sus actuaciones, la revisión de los textos reglamentarios para
evitar usos y expresiones que refuercen actitudes de desigualdad hacia las mujeres:
“se incluirá, por ello, en el proceso de renovación del lenguaje administrativo que se
está realizando, el control y eliminación, en su caso, de este tipo de discriminaciones
en las circulares, impresos y formularios utilizados por la Administración”.
La Orden de 22.03.1995 del Mº Educación y Ciencia adecua la denominación de los
títulos académicos oficiales a la condición femenina o masculina de quienes los obten-
gan en: “la importancia que tiene el lenguaje en la formación de la identidad social de
las personas y en sus actitudes ha motivado la necesidad de plantear la diferenciación
del uso del masculino o femenino en la designación de las múltiples profesiones y ac-
tividades para las que se veía empleando tradicionalmente el masculino.”
La manera en que nos expresamos determina cómo pensamos, por eso es impor-
tante el uso no sexista del lenguaje.
El art 14.11 LOEIMH, por su parte, establece como uno de los criterios generales
de actuación de los Poderes Públicos, la implantación de un lenguaje no sexista en
el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, cul-
turales y artísticas.
Actualmente en la Guarda Civil hay un documento de lenguaje no sexista para
adecuar el lenguaje utilizado en la normativa interna y en los comunicados oficiales
denominado: “Guía Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje”
8. CONCLUSIONES
La tradición y el futuro se abrazan en la Guardia Civil, que ha sabido adaptarse a
las circunstancias sin renunciar a su esencia. La igualdad, cada día más, forma parte
del escenario ordinario de la Benemérita.
La tímida entrada de las mujeres en 1988 produjo una auténtica revolución interna.
Hoy, 28 años después, puede decirse que, lejos de los estereotipos que soporta, la
Guardia Civil está haciendo serios esfuerzos por, obedeciendo a la legalidad interna-
cional y nacional, integrar el principio de igualdad de forma real y efectiva.

Las cuatro herramientas que se precisan para introducir el principio de igualdad en

las organizaciones están en marcha dentro de la Guardia Civil, aunque no todas se
están desarrollando a la misma velocidad.
El análisis de género está cada día más normalizado. Las estadísticas, de forma
automática, se proporcionan desagregadas por sexos, tal y como establece el artículo
20 LOIEMH. El Plan de Igualdad específico de GC va a facilitar la integración trans-
versal del principio de igualdad.
La evaluación del impacto de género en la normativa interna de la Guardia Civil es
una realidad. Paulatinamente, estos informes irán mejorando en su calidad.
El Plan de Igualdad de la Guardia Civil está próximo a comenzar a desarrollarse,
pues el diagnóstico de situación está pendiente de ser perfilado, únicamente.
La Guía de uso no sexista del lenguaje en la Guardia Civil ha sido aprobada en
noviembre de 2017 y presentada por el director general del Cuerpo en el transcurso
de la celebración del Comité para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres en la
Guardia Civil.
El Grupo de Trabajo de absentismo también va a ser fuente de información muy
valiosa. Va a facilitar nuevas vías de conciliación.
Los numerosos esfuerzos de la Guardia Civil y su firme propósito de establecer la
Igualdad en su seno son muestra de su capacidad de transformación, manteniendo
sus valores y tradiciones.
BIBLIOGRAFÍA
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drid. Fundación Mujeres. 1ª Edición. 2002.
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VALERO LÓPEZ, A., FERNÁNDEZ DOMINGO, J. y otros. Limitación de derechos de
los Guardias Civiles. Jurisprudencia. Trabajo académico dirigido de la Academia de
Oficiales de la Guardia Civil. Marzo 2014.

SILVIA GIL CERDÁ
VELASCO, E., ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA, C. y otras. La Perspectiva de Género en las

Iniciativas de Responsabilidad Social: la Responsabilidad Social de Género. Edita
Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades. 2015.
PÁGINAS WEB
www.inap.es/responsabilidad-social-corporativa
www.rae.es

SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO (SISTEMA VIOGÉN)
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ÁLVAREZ

JEFE DE ÁREA DE ESTUDIOS Y FORMACIÓN. GABINETE DE COORDINACIÓN Y ESTUDIOS.
SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD. MINISTERIO DEL INTERIOR
RESUMEN
En este trabajo se comentan los orígenes normativos, elementos y fundamentos
operativos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género
(Sistema VioGén), una aplicación informática gubernamental, de ámbito nacional,
implementada desde 2007 para coordinar las actuaciones de los profesionales pú-
blicos españoles implicados en el seguimiento, asistencia y protección de las mu-
jeres maltratadas y de sus hijos menores de edad. A dicha aplicación, que gestiona
ya más de 475.000 casos, acceden diariamente miles de usuarios especialistas de
las diferentes Instituciones integradas. La parte policial del Sistema VioGén es, por
el momento, la más desarrollada, siendo la “valoración policial del riesgo de que se
produzca nueva violencia” una de las principales funcionalidades del citado Sistema,
para lo cual se han desarrollado dos formularios automatizados actuariales (VPR y
VPER), con los que ya se han realizado casi tres millones de valoraciones. Formu-
larios que, posteriormente, pueden ayudar para la realización de valoraciones foren-
ses, penitenciarias y asistenciales. Aunque actualmente el Sistema VioGén solo se
ocupa de los casos de violencia de género, normativamente podría incorporar datos
de violencia doméstica y, técnicamente, se puede extender al seguimiento de otros
colectivos vulnerables.
Palabras clave: Sistema VioGén, aplicación informática, violencia de género, vio-
lencia contra la pareja, VPR, VPER.
ABSTRACT
This paper outlines the origins, components and basic functioning of the
VioGén System or Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de
Género (Comprehensive Monitoring System for Gender-Based Violence), which
is a nationwide computer application implemented in 2007 by the Government
in order to co-ordinate the actions of all Spanish public professionals working in
he monitoring, assistance and protection of abused women and their underage
children. On a daily basis, specialised users from all institutions concerned
access this application, which stores data about more than 475,000 cases. Police
actions in the context of the VioGén System are currently the most developed
part of the application, since one of its main features is “the assessment by police
officers of the risk of new acts of violence”. In this regard, two forms have been
created (VPR and VPER); both of them have already been used in almost three
million assessments and are helpful to carry out further forensic, penal and care
assessments. Though the VioGén System is currently only used for gender-based

violence cases, according to Spanish law it could include data about domestic
violence and vulnerable groups.
Kewyords: VioGén System, computer application, gender-based violence, conjugal
violence, VPR, VPER.
1. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES NORMATIVOS
El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema

VioGén) es una aplicación informática, creada en la Secretaría de Estado de Segu-
ridad (SES) del Ministerio del Interior, que lleva funcionando ininterrumpidamente en
España desde el 26 de julio de 2007. Nació en el Gabinete de Estudios de Seguridad
Interior (GESI) de la SES para facilitar el cumplimiento de los mandatos genéricos
de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, “de medidas
de protección integral contra la violencia de género” 1. El artículo 31.3 especificaba
que “la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad habrá de tener en cuenta
el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación
con los Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género”2,
donde se ordenaba, a su vez (y entre otras), tanto la valoración del riesgo como el
establecimiento de un sistema ágil de intercambio de información, desarrollando las
aplicaciones informáticas que fueran necesarias. Mientras que el artículo 32 estable-
cía que “los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la
ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los ac-
tos de violencia de género, que deberán implicar a las administraciones sanitarias, la
Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS) y los servicios
sociales y organismos de igualdad”.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección

de Datos de Carácter Personal3, y del Reglamento que la desarrolla (Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre4), el Sistema VioGén se ampara en el fichero “Vio-
lencia doméstica y de género” contemplado en la ORDEN INT/1911/2007, de 26 de
junio (actualizada por la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo5), por la que se regulan
los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio del Interior, asignándose la
responsabilidad de este fichero a la SES, ante la que se podrán ejercitar los derechos
1 Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. https://www.
boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
2 Protocolo de Actuación de las FCS y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protec-
ción de la violencia doméstica y de género. http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/profesionale-
sInvestigacion/juridico/protocolos/docs/Protocolo_Actuacion_Fuerzas_Cuerpos_Seguridad_Coor-
dinacion_Organos_Judiciales.pdf
3 LOPD 15/1999. https://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf
4 RD 1720/2007 de desarrollo de la LOPD. https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-
2008-979-consolidado.pdf
5 Orden INT/1202/2011 de regulación de ficheros del MINT. https://www.boe.es/boe/dias/2011/05/13/
pdfs/BOE-A-2011-8382.pdf

SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (SISTEMA VIOGÉN)
de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Dentro de la SES, en la actualidad

la dirección y operación del fichero del Sistema VioGén corresponde al Servicio Cen-
tral de Violencia de Género, del Gabinete de Coordinación y Estudios (Real Decreto
770/2017, de 28 de julio6).
Dicho fichero, que tiene el nivel de seguridad más alto, asume como finalidad
“mejorar la eficacia en la protección de las víctimas de violencia doméstica y de
género; facilitar el seguimiento de las circunstancias de riesgo que concurren en
ellas; alertar de su evolución, permitiendo que se adopten las medidas de protección
adecuadas; y prevenir el riesgo de nuevas agresiones”. De este modo, se contem-
plan como usos previstos “la protección a las víctimas, la prevención de infraccio-
nes penales relacionadas con la violencia doméstica y de género, y el tratamiento
penitenciario a los agresores”; persiguiendo como aspectos complementarios “fines
estadísticos y asistenciales”.
Aunque el fichero “Violencia doméstica y de género” preveía como colectivo a cu-

brir las personas que fueran víctimas y autores de hechos susceptibles de ser tipifi-
cados como violencia doméstica y de género (entendiendo por autores las personas
incursas en procedimientos judiciales e investigaciones policiales por este tipo de
hechos), en la actualidad solo contiene datos de violencia de género, conforme se
define en la Ley 1/2004: mujeres que denuncian ser víctimas de violencia por parte
de los hombres que sean o hayan sido sus parejas. Desde la reforma de la Ley in-
tegral 1/2004 operada por la Ley Orgánica 8/2015, “de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia”7, se está contemplando la posibilidad de
añadir datos identificativos de sus hijos menores de edad a los datos cuantitativos
que ya se venían grabando.
Máxime cuando también la Ley 4/2015, de 27 de abril, “del Estatuto de la víctima del
delito”8, señala que los hijos menores y los menores sujetos a tutela, guarda y custodia
de las mujeres víctimas de violencia de género o de personas víctimas de violencia
doméstica tendrán derecho a las medidas de asistencia y protección previstas en los
Títulos I y III de la misma. Paralelamente, el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, tras la modificación operada por la disposición adicional primera de la cita-
da Ley 4/2015, de 27 de abril, introduce la obligación de los miembros de la policía
judicial de cumplir con los deberes de información que prevea la legislación vigente.
Determinando que llevarán a cabo una valoración de las circunstancias particulares
de las víctimas para establecer provisionalmente qué medidas policiales deben ser
adoptadas a fin de garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la decisión
final que correspondería adoptar al juez o tribunal competente.
Otras normas relevantes a este respecto son la Ley Orgánica 3/2007 “para la Igual-
dad efectiva de mujeres y hombres”9; la “Estrategia Nacional para la erradicación de
6 RD 770/2017 de organización del MINT. https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-

A-2017-9013.pdf
7 LO 8/2015 de protección a la infancia. https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-
A-2015-8222.pdf
8 Estatuto de la víctima del delito. https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4606-consoli-
dado.pdf
9 LO 3/2007 de igualdad. http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/23/pdfs/A12611-12645.pdf

la violencia contra la mujer 2013-2016”10 (que citaba el Sistema en las medidas 63, 64,
65, y 231); y el “Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016”11, que en
su medida 72, señalaba literalmente, respecto a la erradicación de la violencia contra
la mujer, la necesidad de fomentar la coordinación “para la protección a las víctimas
de violencia de género, a través del Sistema de seguimiento integral en los casos de
violencia de género (Sistema VioGén)”.
En suma, el Sistema VioGén sirve para: a) aglutinar a las diferentes instituciones

públicas que tienen competencias en materia de violencia de género; b) integrar
toda la información de interés que se considere necesaria, propiciando su intercam-
bio ágil; c) facilitar la valoración del riesgo de que se produzca nueva violencia; d)
atendiendo al nivel de riesgo, proporcionar el seguimiento y, si es preciso, la protec-
ción a las víctimas, en todo el territorio nacional; e) ayudar a la víctima a que elabore
un “plan de seguridad personalizado”, con medidas de autoprotección pertinentes y
a su alcance; y, en fin, f) facilitar la labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alar-
mas, a través de un subsistema de notificaciones automatizadas, cuando se detecte
alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la
víctima (Zurita, 2013).
Aunque el Sistema VioGén está alojado en la SES del Ministerio del Interior, por
ser precisamente este Ministerio el primero que asumió los desarrollos informáticos y
el que más ha perfeccionado su parte del Sistema (la policial), no hay que olvidar que
nació con la vocación de integralidad que emana de la Ley 1/2004, y que puede (y
debe) servir al resto de las Instituciones públicas con competencias en la lucha con-
tra la violencia de género: Justicia, Sanidad, Servicios Sociales, Igualdad, ... quienes
pueden realizar los desarrollos que deseen.
1.2. DATOS: DESCRIPCIÓN, INTEGRACIÓN DE SISTEMAS E INTERCAMBIO
Técnicamente el Sistema VioGén se fundamenta en una aplicación WEB integra-

da en la Red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones)12,
diseñada para tener compatibilidad plena, a efectos de navegación, con el programa
navegador Microsoft INTERNET EXPLORER versión 10/11 y con el Sistema Opera-
tivo Windows 7 Professional Service Pack 1, a través de las URL: https://viogen.ses.
mir.es o https://10.11.200.154.
Los datos que almacena proceden de las denuncias presentadas ante las FCS,
de los atestados policiales, de las resoluciones dictadas por los órganos judiciales
10 Estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra la mujer 2013-2016. http://www.violen-

ciagenero.msssi.gob.es/planActuacion/estrategiaNacional/docs/EstrategiaNacionalCastellano.pdf
11 Plan estratégico de oportunidades 2014-2016. http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/
PEIO2014-2016.pdf
12 La red SARA es un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que co-
necta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e Instituciones Europeas facilitan-
do el intercambio de información y el acceso a los servicios. A esta red puede acceder cual-
quier Administración Publica. http://administracionelectronica.gob.es/ctt/verPestanaGeneral.
htm?idIniciativa=redsara

y penitenciarios, y de los expedientes que cursen los diferentes servicios y órganos

que presten asistencia a las víctimas. Estos datos se refieren a la comisión de delitos
relacionados con la violencia doméstica y de género: infracciones y antecedentes
penales de los presuntos autores y situación penitenciaria de los mismos, relativa a
la concesión de permisos o la puesta en libertad (condicional o definitiva) de los inter-
nos que se encuentren sujetos a medidas judiciales de alejamiento o prohibición de
comunicación con la víctima. Así como todos aquellos que se encuentren condenados
a penas o medidas alternativas diferentes al ingreso en prisión. Contiene datos de
carácter identificativo, como los números de DNI/NIF/pasaporte/, así como otros do-
cumentos de identidad, fotografía, domicilios, teléfonos y correo electrónico. También
datos de características personales: filiación, familiares, fecha y lugar de nacimiento,
sexo, nacionalidad, situación laboral, profesión, nivel educativo y estado civil. Y, en fin,
datos de carácter asistencial y de apoyo a las víctimas que figuren en los expedientes
que elaboren los diferentes servicios y órganos que presten servicio a las víctimas de
violencia de género, tales como el tipo de ayuda que la víctima reciba, utilización de
casas de acogida, etc.
Para cumplir con los fines del Sistema de intercambiar datos con agilidad, en la
actualidad ya se ha conseguido la integración, mediante servicios WEB, con el Sis-
tema de Información Penitenciaria (N-SIP), estando en curso trabajos para una inte-
gración similar con el otro sistema penitenciario (SISPE), con los diferentes sistemas
de información criminal, como SIGO y SIDENPOL del ámbito policial (Guardia Civil y
Policía Nacional, respectivamente), y con el SIRAJ del ámbito judicial. Con las Policías
Autonómicas que no utilizan directamente el Sistema VioGén (Mossos d’Esquadra en
Cataluña y Ertzaintza en el País Vasco) también se intercambian datos cuando las
víctimas desplazan sus domicilios a territorios a cargo de otras FCS.
Paralelamente, también se están tratando de integrar los servicios sociales, asis-

tenciales y de igualdad de las Comunidades Autónomas (mediante servicios WEB
cuando cuenten con sistemas informatizados propios); y también sería posible inte-
grar cualquier otro servicio, como los sanitarios. Todo ello para evitar que los usuarios
tengan que grabar los mismos datos en distintos sistemas que, además de conducir a
duplicidades indeseadas, puede ocasionar errores.
En esa vocación de integralidad, atendiendo a que más del 25% de las mujeres
víctimas son extranjeras, y al interés que vienen demostrando diversas delegacio-
nes internacionales, en los últimos años se han realizado varias demostraciones
del Sistema a expertos en violencia contra la mujer de países de nuestro entorno
geográfico y cultural. Incluso a lo largo del año 2016 se realizó una prueba piloto
de conexión fuera de nuestras fronteras, a través de internet, con la Fiscalía de la
República Dominicana de manera satisfactoria. En función de los contactos institu-
cionales que se vayan produciendo, se valorará la conveniencia de impulsar el em-
pleo del Sistema en otros países, primero de habla hispana (por aquello de que el
Sistema está en español y que la mayoría de las víctimas extranjeras son de países
de habla hispana) y luego en otras lenguas.
Con todo ello se pretende establecer una tupida red de instituciones, recursos
e información que permita el seguimiento y protección, de forma rápida, integral y
efectiva, de las mujeres maltratadas y de sus hijos e hijas menores de edad, con

independencia de su nacionalidad y de su origen, en todo momento y en cualquier

parte del territorio nacional.
En la siguiente imagen se muestra la pantalla de entrada al Sistema.
1.3. USUARIOS DEL SISTEMA VIOGÉN
Normativamente (Orden INT/1202/2011), pueden ser usuarios y acceder al Sistema

VioGén a) los miembros de los órganos judiciales del orden penal y los juzgados de
violencia sobre la mujer; b) el Ministerio Fiscal; c) los especialistas en policía judicial
y/o en violencia de género de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el territorio
nacional (tanto a nivel estatal como autonómico y local); d) las Administraciones Peni-
tenciarias, a través de los directores de los Centros Penitenciarios o de los Centros de
Inserción Social; e) los componentes de las Unidades de Coordinación y las Unidades
de Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
(respectivamente); f) las Unidades de Valoración Forense Integral de los Institutos de
Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia y de las Comunidades
Autónomas; g) los Servicios Asistenciales, Puntos de coordinación de las órdenes de
protección de violencia doméstica y de género, y Oficinas de atención a las víctimas
de delitos de las Comunidades Autónomas; y h) los Servicios Sociales de las entida-
des locales, exclusivamente en el ámbito de las competencias de protección de las
víctimas de violencia doméstica o de género en su territorio. Todos ellos tienen capa-
cidad para introducir y modificar datos, en relación a las materias de su competencia
y en su ámbito territorial.
En el momento de elaborar este informe hay habilitados más de 40.000 usuarios

(ver el siguiente gráfico), si bien (afortunadamente) no acceden todos a la vez: el nú-
mero de sesiones de trabajo simultáneas que suele mantener el Sistema en horas de
máxima demanda suele moverse en la horquilla de 800 a 1.000 usuarios.

Como sucede en todo sistema de información en el que se recogen datos persona-

les, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999), los usua-
rios acceden al Sistema con un usuario y clave personal e intransferible, que permite
auditar sus actividades, y tienen limitaciones, tanto en cuanto a la información a la que
pueden acceder como a las funcionalidades que pueden activar; es decir, cada uno
tiene un perfil específico, con unos niveles de privilegios diferenciados.
Los usuarios del Servicio Central de Violencia de Género de la SES cuentan,
como es natural, con los mayores privilegios, por cuanto se ocupan de la Administra-
ción Central del Sistema y de sus desarrollos técnicos. En cada una de las Institucio-
nes usuarias se dispone la existencia de Administradores Generales y Territoriales,
que a su vez se responsabilizan de nombrar a los usuarios finales, descentralizando
de este modo la asignación de usuarios por entender que debe ser cada Institución
quien decida cuántos usuarios necesita y a qué niveles para acometer satisfacto-
riamente sus tareas. Una persona que se encuentra en el Sistema como víctima o
autor no podrá ser usuario.
En beneficio de la protección y seguimiento de las víctimas, las comunicaciones
entre usuarios, y de los usuarios con sus administradores, debe ser muy fluida.
Se facilita dentro del propio Sistema mediante un “módulo de requerimientos”, a
través del cual se plantean y contestan los avisos, dudas o sugerencias que vayan
surgiendo jerárquicamente.
Para que los usuarios puedan utilizar el Sistema eficientemente tienen a su disposi-
ción, en el propio Sistema, diferentes Manuales y Guías de Procedimiento por cada uno
de los módulos y funcionalidades (ver más adelante). Además, desde la SES se imparten
las actividades formativas que sean necesarias (presenciales o por videoconferencia),
tanto de actualización como para nuevos usuarios, desplazándose los componentes del
Servicio Central a los territorios que lo precisen. En dichas actividades formativas se
procura congregar a usuarios de distintas Instituciones, facilitando la interacción entre
ellos y recogiendo las sugerencias que permitan perfeccionar el Sistema.

1.4. CONCEPTO DE “CASO”

El Sistema VioGén contiene “casos de violencia de género”. Un caso contiene toda
la información que relaciona a una víctima con un único agresor, de manera que,
si una mujer a lo largo del tiempo es víctima de violencia de género con más de un
agresor, existirá un caso distinto por cada uno de los diferentes agresores. Ocurre lo
mismo cuando un agresor maltrata a diferentes mujeres. Por lo que siempre habrá
más casos que personas.
Por el momento solo pueden registrar casos en el Sistema VioGén (dar de alta)
los agentes de las FCS, sin que se descarte que en el futuro lo puedan hacer otros
usuarios. Igualmente, cada caso se asigna automáticamente a una Unidad policial
concreta, que será la encargada de su seguimiento por razón del domicilio de la vícti-
ma, siendo esa Unidad la única que podrá modificar los datos del caso.
Los casos contienen, al menos, una denuncia y un hecho asociado a esta, y pueden
encontrarse en distintas situaciones. Se considera en situación de activo cuando es
objeto de atención policial porque su nivel de riesgo, según el momento y las circuns-
tancias que lo rodeen, va evolucionando con el transcurso del tiempo. Un caso está
inactivo cuando ya no precisa ser objeto de atención policial, pudiendo reactivarse en
cualquier momento. Finalmente, un caso se considera en situación de baja cuando es
cancelado por alguna de las siguientes causas:
• Sentencia absolutoria firme del inculpado.
• Auto de sobreseimiento libre del investigado o procesado.
• Sentencia condenatoria firme que se haya ejecutado y haya transcurrido el pla-
zo legal para la cancelación.
De este modo, los casos se dan de alta o se activan en el Sistema en el momento
de la denuncia, se valoran con la VPR (ver más adelante), se asignan inmediatamente
las medidas de protección, proporcionales al riesgo resultante, y el riesgo se va reeva-
luando con las VPERs cada vez que se produce un incidente significativo (como una
nueva denuncia) o en unos plazos predeterminados si todo va bien y el agresor se
aleja de la víctima y cambia por completo su actitud cesando en la violencia.
En ese proceso de reevaluación del riesgo, lo habitual es que los indicadores vayan se-
ñalando que el riesgo decrece, hasta que ya no hay motivos para pensar en que se vaya
a producir una reincidencia, momento en el que los agentes pueden pasar el caso a inac-
tivo. Y cuando se dan los supuestos legales para ello, el caso se da de baja en el Sistema
en cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales, como en cualquier
otra base de datos. Naturalmente, si desgraciadamente se produce un nuevo episodio
violento entre la pareja y se formula una nueva denuncia, se vuelve a reactivar todo el
protocolo de seguimiento y de protección policial. Tantas veces como sea necesario.
Existen unos pocos casos “resistentes al abandono” del Sistema en los que, por la
dinámica de la relación entre la víctima y el agresor y sus circunstancias personales,
los indicadores de los formularios de valoración de riesgo informan de que se man-
tiene el riesgo a lo largo de un tiempo significativamente mayor de lo que es habitual.
Naturalmente, mientras se estime que hay alguna probabilidad de reincidencia, se
mantiene activo el seguimiento y, si es preciso, la protección de la víctima.

En el siguiente gráfico se muestra un resumen de la actividad del Sistema.
Teniendo en consideración el país de origen de las víctimas (ver el siguiente gráfi-

co), de los casos activos: el 72,5% correspondían a ciudadanas españolas, el 12,7% a
mujeres procedentes de América Latina, el 8 % a la UE sin contabilizar España (desta-
cando Rumanía, con un 50,3 %) y el resto a otras regiones del mundo. Para consultar
muchos más datos descriptivos del Sistema, el lector puede acudir a las páginas de
estadística de la web del Ministerio del interior13, a las Tesis Doctorales de Garrido
(2012) o Zurita (2014) y a los trabajos de López Ossorio y colaboradores (2017).
13 http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/violencia-contra-la-mujer/estadisticas

1.5. ELEMENTOS DEL SISTEMA VIOGÉN

Los usuarios navegan por el Sistema de modo muy intuitivo, gracias a dos busca-
dores que facilitan la localización de los casos, al permitir la búsqueda personalizada
de implicados, tanto a nivel nacional como territorial, a partir de múltiples datos o ar-
gumentos con los que se construye una consulta automática. Una vez localizado el
caso de interés, a los usuarios les orienta una ficha sumario desde la cual se puede
acceder inmediatamente, y de forma muy intuitiva, a toda la información registrada.
Según las necesidades de cada usuario en cada momento, se puede ir cambiando de
módulo específico para actualizar datos:
• Registro de denuncias y nuevos hechos conocidos.
• Viviendas relacionadas con la víctima y/o con el autor.
• Situaciones de convivencia entre la víctima y el autor.
• Personas, objetos y lugares relacionados con la víctima y/o con el autor.
• Datos judiciales y medidas cautelares.
• Dispositivos telemáticos dispuestos por la autoridad judicial.
• Dispositivos ATENPRO para la comunicación inmediata con la víctima.
• Cambios de situación de los casos.
• Actuaciones policiales.
• Convivencia víctima-autor.
Una de las grandes ventajas de la informatización es que el Sistema ayuda a la asig-
nación automática de los casos a las Unidades policiales competentes por razón del
domicilio de las víctimas, como ya se ha comentado. Asimismo, es preciso destacar el
subsistema de generación y distribución de notificaciones automatizadas que, a partir
de una treintena de reglas de gestión o causas individuales/múltiples (relacionadas con
circunstancias relevantes para la seguridad de las víctimas), emite automáticamente
notificaciones a los usuarios, advirtiéndoles del cumplimiento de plazos, de cambios de
situación, etc., lo que les facilita estar al día de las vicisitudes más relevantes.
En este sentido, quizá una de las funcionalidades más importantes a la hora de pro-
teger a las víctimas la constituye la herramienta tecnológica de trasmisión de incidencias
críticas, que facilita el intercambio inmediato e instantáneo de información significativa
o urgente entre los diferentes especialistas implicados en el seguimiento de un caso
determinado. Este módulo está orientado a la prevención de nueva violencia, por lo que
va dirigido principalmente a informar a los usuarios policiales, quienes previamente a la
puesta en marcha de las actuaciones que correspondan deben confirmar la veracidad
de la incidencia. Además, permite incorporar elementos multimedia o cualquier otro do-
cumento que se considere importante, así como seleccionar uno o varios destinatarios
complementarios a los inicialmente definidos por el propio Sistema.
Sin ánimo de ser exhaustivos, otros elementos significativos del Sistema VioGén
son el módulo estadístico; el subsistema de víctimas fallecidas por violencia de gé-
nero; la funcionalidad de unificación de casos; el módulo de gestión de usuarios; y,

finalmente, los módulos para la eficiente administración de las entidades del sistema
(plantillas, unidades y demarcaciones).
2. FUNCIONALIDADES POLICIALES DEL SISTEMA

Ya se ha dicho que las funcionalidades policiales del Sistema son las más desarro-
lladas, y que en la actualidad los casos están a cargo de las FCS, teniendo el resto de
usuarios de las otras Instituciones privilegios de consulta (conforme a sus competen-
cias territoriales) y de comunicación de incidencias críticas.
Al ser un sistema informatizado gestiona con inmediatez toda la información policial
disponible, garantizando su exactitud, y permite compartirla con el resto de especialis-
tas en cualquier parte del territorio nacional.
En el Sistema VioGén participan todas las unidades de Policía Nacional y Guardia
Civil. A nivel autonómico, está integrada la Policía Foral de Navarra, interactúan los Mos-
sos d’Esquadra (en el territorio de Cataluña y de forma parcial, puesto que cuentan con
su propio protocolo de valoración del riesgo), y respecto a la Ertzaintza (en el País Vas-
co) se están realizando las primeras actuaciones para compartir datos de manera au-
tomática, puesto que allí cuentan con su propio sistema de seguimiento y de valoración
del riesgo. A nivel local, participan los cuerpos policiales de más de 300 Ayuntamientos.
Este Sistema posibilita la aplicación de las mismas herramientas y similares proce-
dimientos policiales para todas las víctimas, lo que permite estandarizar en casi todo
el territorio nacional la estimación policial del riesgo, las medidas preventivas y las de
protección. Es decir, las víctimas reciben una atención policial estructurada, coordi-
nada y que no genera situaciones de doble victimización. Cuando alguna víctima se
traslada de o hasta territorios en donde no se utiliza el Sistema VioGén (Cataluña y el
País Vasco), su caso se coordina mediante protocolos policiales específicos, sin que
ninguna quede desatendida.
2.1. LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE REINCIDENCIA

Además de ayudar a mantener actualizados todos los datos de víctima y de agre-
sor, la principal funcionalidad policial del Sistema VioGén consiste en ayudar a que
los agentes puedan valorar el riesgo de que una mujer denunciante vuelva a sufrir
violencia a corto o medio plazo, y la protejan en tiempo y forma proporcional al riesgo
de cada víctima, evitando en lo posible esa reincidencia delictiva.
La norma que dio origen a las actividades policiales de valoración de riesgo en
España fue la Resolución de 1 julio de 2004 de la SES, por la que se dictaba el
ya citado “Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de
coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de las víctimas de violencia
y de género”, previa aprobación por la Comisión de Seguimiento de la Implantación de
la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género y de la
Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial. Dicho Protocolo especifica
en su apartado I.A.1 que “…se realizarán acciones de averiguación para determinar la
existencia y la intensidad de la situación de riesgo para la/s víctima/s, …”; en el I.A.2.
que “una vez valorados los hechos y la situación de riesgo existente, se determinará la

conveniencia de adoptar medidas específicas dirigidas a proteger la vida, la integridad

física y los derechos e intereses legítimos de la víctima y sus familiares”; y en el I.C.
que, una vez recibida la resolución judicial, “…la unidad operativa responsable del
seguimiento y control de la/s medida/s acordada/s se atendrá a los siguientes criterios:
1) examen individualizado del riesgo existente para graduar las medidas aplicables
a las distintas situaciones que puedan presentarse,… 3) adopción de medidas de
protección adecuadas a la situación de riesgo…”.
Para facilitar todas estas nuevas tareas de valoración policial del riesgo, en la SES
se creó un grupo de trabajo formado por expertos policiales y académicos que, si-
guiendo estándares científicos y considerando las restricciones de la operativa de las
FCS, diseñó y validó dos instrumentos originales de valoración policial (VPR y VPER;
Garrido, 2012; Zurita, 2014), dictándose la Instrucción 10/2007, de 10 de julio, por la
que se aprobaba el “Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violen-
cia contra la mujer en los supuestos de la L.O. 1/2004”, que fue actualizada posterior-
mente por la Instrucción 14/2007 (de 10 de octubre) y la 5/2008 (de 18 de julio).
En abril de 2014 se reunieron los tres ministros españoles que más tienen que ver
con la violencia de género (Interior, Justicia, y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y,
literalmente, acordaron la “creación de un Grupo de Trabajo para revisar el actual Pro-
tocolo de Valoración del Riesgo. El nuevo protocolo elaborará un nuevo cuestionario en
el que se incluirán datos como la situación laboral de la víctima y de su agresor, factores
de vulnerabilidad –como la discapacidad, el ser menor de edad o el tener menores a su
cargo-, y factores de peligrosidad del agresor”. En cumplimiento de ese mandato, desde
la SES se constituyó un nuevo equipo multidisciplinar de expertos en violencia de géne-
ro de los Cuerpos policiales, algunos de ellos psicólogos que venían trabajando desde
hacía años en la formación y el despliegue de los agentes de las Unidades policiales
especializadas en esta materia (Equipos Mujer Menor de la Guardia Civil y Servicio de
Atención a la Mujer de la Policía Nacional, hoy UFAM), junto a expertos universitarios,
que perfeccionaron los dos formularios que ya se habían desarrollado en 2007.
De este modo, nacieron el VPR4.0, de Valoración Policial del Riesgo, que a modo
de diagnóstico inicial contempla 39 indicadores de riesgo agrupados en cuatro dimen-
siones; y el VPER4.0, de Valoración Policial de la Evolución del Riesgo, que permite
monitorizar los cambios tras la denuncia gracias a 43 indicadores, 34 de riesgo y 9 de
protección, agrupados en cinco dimensiones. Dichos formularios han crecido en cuanto
a indicadores (el anterior VPR3.1 tenía 16; y el VPER3.0 17), incluyéndose los indicadores
demandados por la sociedad y los recientes cambios legislativos, relacionados con la
situación laboral de la víctima y de su agresor, factores de vulnerabilidad de la víctima
(discapacidad, ser menor de edad o tener menores a su cargo) y factores de peligrosi-
dad del agresor, teniendo en consideración, además, aquellas circunstancias o situacio-
nes de máxima presencia hoy en día, tales como la detección de escenarios de especial
vulnerabilidad, el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales y, finalmente, la vio-
lencia de género que se produce en los entornos escolares y entre “parejas inmaduras”.
Todo el proceso de construcción y validación de estos nuevos formularios se ha
documentado extensamente en una Tesis Doctoral por compendio de publicaciones
(la tercera en este ámbito), defendida en la Universidad Autónoma de Madrid (López-
Ossorio, González, Buquerín, Rodríguez y Buela-Casal, 2017; López-Ossorio, Gonzá-
lez y Pueyo, 2016; Muñoz y López-Ossorio, 2016).

Una vez finalizados los trabajos científicos, el 8 de julio de 2016 la SES dictó la Ins-
trucción 7/2016 por la que se establecía el nuevo “Protocolo para la valoración policial
del nivel de riesgo de violencia de género (L.O. 1/2004) y de gestión de la seguridad
de las víctimas”14. Un nuevo Protocolo que supuso una gran actualización del anterior
(regulado por la Instrucción SES 5/2008), por dos vías: la mejora de los dos formula-
rios de valoración policial del riesgo; y la incorporación como novedad (y a mayores
de las ya habituales medidas de protección policial) que los agentes policiales encar-
gados del seguimiento ayuden a las víctimas a que incrementen su autoprotección,
adaptando al entorno español las buenas prácticas al respecto desarrolladas años
atrás en otros países de nuestro ámbito.
De este modo, los agentes policiales siguen ocupándose de la valoración del riesgo
de nueva violencia, conforme a lo que ya se estableció en el año 2007, y de aplicar las
medidas de protección que, adaptadas a cada nivel de riesgo a lo largo de todos estos
años, se han demostrado más útiles para tratar de evitar esa posible nueva violencia a
satisfacción de las víctimas (González y Garrido, 2015 a,b), esperándose que los nue-
vos formularios discriminen mejor qué víctimas están más necesitadas de protección
y que así se reduzca la tasa de reincidencia.
El VPR4.0 es cumplimentado por el agente policial (no por la víctima, como erró-
neamente se suele decir en los medios de comunicación) cuando se presenta de-
nuncia por primera vez. Para ello tiene que disponer de información suficiente y
contrastada, por lo que se aprovecha la instrucción de las diligencias para indagar
sobre los factores de riesgo con los distintos implicados: víctima, agresor, testigos,
técnicos, facultativos, etc.
A modo de diagnóstico inicial, este formulario ayuda a los agentes a establecer el
riesgo de que se repita la violencia a corto plazo en cinco niveles: no apreciado, bajo,
medio, alto o extremo. Estos agentes naturalmente cuentan con formación especiali-
zada en la atención a las víctimas y en los principios de la valoración del riesgo. Si la
denuncia se presenta en los juzgados es necesario que luego se traslade al Cuerpo
policial competente, para que se dé de alta el caso en el Sistema VioGén y se realice
la pertinente valoración del riesgo; de otro modo, la mujer quedaría fuera del disposi-
tivo de protección policial.
Durante el seguimiento de la situación de la víctima, para mantener actualizada la
estimación del riesgo y actuar en consecuencia, las unidades policiales encargadas
de su protección cumplimentan el segundo formulario, el VPER4.0, que presenta dos
formas: una denominada “sin incidente”, a cumplimentar en unos tiempos tasados
(nivel extremo, antes de las 72 horas; nivel alto, antes de los 7 días; nivel medio,
cada 30 días; y nivel bajo, cada 60 días); y otra “con incidente”, a cumplimentar
cuando se produzca un nuevo hecho violento o se tenga conocimiento de alguna
circunstancia relevante. También se puede cumplimentar a solicitud judicial o del
Ministerio Fiscal.
14 Instrucción SES 7/2016. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-

genero/Guias-y-Protocolos-de-actuacion/Protocolos/Instruccion-7-2016--de-la-Secretaria-de-Es-
tado-de-Seguridad--por-la-que-se-establece-un-nuevo-protocolo-para-la-valoracion-policial-del-
nivel-de-riesgo-de-violencia-de-genero--Ley-Organica-1-2004--y-de-gestion-de-la-seguridad-de-
las-victimas

Se da traslado al Órgano Judicial y al Ministerio Fiscal tanto de la valoración ini-

cial como de las valoraciones posteriores que supongan una modificación a mayor o
menor gravedad de la última valoración de riesgo comunicada, junto con un informe
sobre los principales indicadores de riesgo apreciados.
Para cada nivel de riesgo se han pautado una serie de medidas policiales de pro-
tección (obligatorias y complementarias; recogidas en los anexos de la Instrucción
SES 7/2016), pensadas para asegurar la integridad de la víctima; medidas que van
aumentando en cantidad e intensidad según se incrementa el riesgo.
Aunque la víctima cambie de lugar de residencia sigue bajo protección policial, por-
que precisamente ya se ha dicho que la “residencia actual conocida” de las víctimas
se constituye como uno de los datos más relevantes del Sistema: mediante un proce-
so automatizado, el propio Sistema determina cual es la Unidad policial competente
en función de ese domicilio y efectúa las reasignaciones pertinentes.
2.2. PECULIARIDADES DE LOS FORMULARIOS DEL SISTEMA VIOGÉN

El empleo de dos formularios de valoración de riesgo distingue este procedi-
miento español de valoración del riesgo del resto de protocolos conocidos en el
mundo, que solo utilizan uno. Además, los formularios españoles, de corte más
actuarial que de juicio clínico (Muñoz y López-Ossorio, 2016), cuentan con una
fórmula automática de corrección que pretende reducir la subjetividad de las dece-
nas de miles de evaluadores que lo utilizan. Y, finalmente, este protocolo va más
allá de la mera valoración del riesgo, puesto que conlleva la activación y puesta en
práctica de una serie de medidas de protección policial, tasadas y proporcionadas
a cada nivel de riesgo resultante.
Pero la estimación del riesgo no descansa en una mera máquina, sino que el Sis-
tema permite que los agentes policiales, que son los que mejor conocen los casos por
haberlos investigado en profundidad, puedan corregir el resultado automático del pro-
tocolo de valoración de riesgo cuando cuenten con información que así lo aconseje. A
sabiendas de que es imposible constreñir en unas pocas frases o indicadores toda la
posible casuística que se puede dar entre las decenas de miles de víctimas, de agre-
sores y de contextos de pareja, desde su origen en 2007, el protocolo de valoración
policial del riesgo no ha pretendido sustituir a los agentes por una máquina, sino faci-
litarles una herramienta que les ayude en su trabajo diario, asumiendo la importancia
que tiene la experiencia profesional, como en cualquier oficio.
De este modo, al final de cada valoración policial de riesgo el Sistema VioGén resu-
me las respuestas señaladas y pregunta por la conformidad del agente con el resulta-
do automático (que suele ser muy alta, del orden del 95%; Zurita, 2014), permitiendo
que el usuario manifieste su desacuerdo y asigne el nivel de riesgo que él considera
más apropiado, facilitando sus observaciones de por qué, que ayudan a perfeccionar
el Sistema y a actualizar la formación de los agentes.
Así, el protocolo español es único a nivel internacional por su complejidad (cuen-
ta con dos formularios, uno para establecer el nivel de riesgo de partida y otro para re-
evaluarlo conforme pasa el tiempo, cuando en el resto del mundo solo se utiliza uno),
por su implantación a nivel nacional, por su integralidad respecto al nivel de riesgo

obtenido (al conllevar aparejadas medidas de protección policial concretas para cada
nivel de riesgo) y por estar implementado en un sistema informático “on line y multia-
gencia”, al que se conectan miles de usuarios de forma simultánea.
Como muestra de la potencia de este Protocolo, desde que se puso en funciona-
miento y hasta el 31 de diciembre del año 2017 se han cumplimentado 3.015.840
valoraciones de riesgo (681.745 VPR y 2.334.095 VPER), lo que da una idea de la
envergadura del Sistema VioGén, puesto que no se conoce ningún otro protocolo en
el mundo que tenga tal nivel de implantación. En relación al nivel de riesgo, de los
54.793 casos activos a esa fecha, 27.186 (49,61%) estaban catalogados con riesgo
no apreciado, 22.781 (41,57%) con riesgo bajo, 4.591 (8,37%) con riesgo medio, 216
(0,39%) con riesgo alto y 19 (0,034%) con riesgo extremo. Como es un Sistema vivo,
en constante cambio, estos datos constituyen una imagen instantánea del momento
en que se efectúa la consulta, aunque los porcentajes no suelen variar mucho de unas
consultas a otras (cuestión de decimales).
2.3. COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA VALORACIÓN POLICIAL DEL RIESGO

Y LAS VALORACIONES FORENSES O PENITENCIARIAS
Durante la construcción y validación de los nuevos formularios de valoración policial
se establecieron contactos con profesionales encargados de la valoración de riesgo
en este ámbito de violencia contra la pareja a requerimiento judicial, pertenecientes a
los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forense (psicólogos y médicos forenses),
del Consejo General de la Psicología de España y de la Asociación de Psicólogos
Forenses de la Administración de Justicia (APF), por si desde su perspectiva pudieran
aportar sugerencias e indicadores que tuvieran utilidad policial.
Una gran limitación de la valoración policial del riesgo es que no se puede exigir a
los agentes que valoren indicadores que se sabe que también influyen sobre la con-
ducta violenta, pero que están fuera de su alcance, como los debidos a presencia
de psicopatologías o a creencias, actitudes o distorsiones cognitivas de agresores
y víctimas para justificar esta violencia. Por lo que la valoración policial del riesgo
nunca podrá ser perfecta. Este vacío lo deben cubrir otros expertos, como los psicó-
logos forenses y penitenciarios, que están mucho más capacitados que los agentes
policiales para valorar cualquier tipo de riesgo, especialmente el de la conducta
delictiva reincidente.
Desde el entorno policial se sabe que los operadores judiciales también encargan este
tipo de valoraciones de riesgo a los especialistas de las Unidades de Valoración Forense
Integral (UVFI), ya sean médicos o psicólogos, en cumplimiento de lo dispuesto en la
“Guía y Manual de Valoración Integral Forense de la Violencia de Género y Doméstica”15,
elaborados por el Ministerio de Justicia, y en el “Protocolo Forense para la Valoración
Urgente del Riesgo”16 de 2011. Estos profesionales deben tener en consideración la
15 Guía y Manual de Valoración Integral Forense de la Violencia de Género y Doméstica. http://www.

interiuris.org/archivos/Guia%20y%20Manual%20de%20Valoracion%20Integral%20Violencia%20
de%20Genero%20y%20Domestica.pdf
16 Protocolo Forense para la Valoración Urgente del Riesgo. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Te-
mas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Premios-y-Congresos/relacio-
nados/Protocolo-medico-forense-de-valoracion-urgente-del-riesgo-de-violencia-de-genero

valoración policial del riesgo, según se establece en la “Guía práctica de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género”17 (pág. 248), actualizada por los expertos del Consejo General del Poder
Judicial en 2016. Para lo cual cuentan con acceso al Sistema VioGén.
En la Memoria 2016 de la Fiscalía General del Estado18 (correspondiente al año
2015), pág. 410, se informa literalmente, en el apartado “1.7.1 Implantación del pro-
tocolo médico forense de valoración urgente del riesgo de violencia de género”, que
“pese a la gran utilidad del Protocolo Médico Forense de Valoración Urgente de Ries-
go como herramienta para efectuar la valoración de riesgo objetivo, su uso sigue
siendo muy escaso, habiéndose emitido exclusivamente 421 informes de conformidad
con el protocolo, lo que a todas luces, teniendo en cuenta el número de solicitudes de
órdenes de protección en las que su utilización podría haber sido de gran utilidad es
insignificante (1,16 % del total de aquellas). En concreto, en Castilla y León se han
emitido 102 frente a 78 del año anterior, si bien menos que en el año 2102 (144); en
Extremadura 159 (13 más que en 2014); en Murcia 129 (frente a 83 de 2014 o 37 de
2013). Sin embargo, en Baleares no se ha emitido ninguno en 2015 (en el año 2014
se emitieron 13 y 45 en el año 2013)”.
Tanto para los agentes policiales como para las víctimas sería ideal que fueran
estos profesionales los que se ocuparan por completo de la valoración del riesgo de
reincidencia, para lo cual habría que desplegar suficientes psicólogos forenses, por
todo el territorio nacional, y dotarles de medios para que pudieran afrontar tanto las
valoraciones iniciales del riesgo, en todos los casos denunciados, como posteriores
valoraciones, que permitan saber cuándo desactivar las medidas de protección.
Mientras se llega a ese escenario, lo que actualmente se ofrece desde el Sistema
VioGén es facilitar que los psicólogos forenses puedan consultar las valoraciones poli-
ciales cuando se les encargue alguna pericia a este respecto, ya que pueden acceder
al Sistema, tanto desde las sedes judiciales como desde los Institutos de Medicina
Legal y Ciencias Forenses.
Lo mismo se podría decir del entorno penitenciario: aunque no exista todavía un
procedimiento de valoración de riesgo específico, también son usuarios del Siste-
ma VioGén, tras sus intervenciones con los agresores condenados (privados de
libertad o cumpliendo medidas en medio abierto), los psicólogos penitenciarios a
su cargo, que podrían aportar al Sistema datos valiosos para mejorar la protección
de las víctimas.
2.4. LA GESTIÓN DEL RIESGO DE REINCIDENCIA: EL PLAN DE SEGURIDAD

PERSONALIZADO
Como se ha comentado, la otra novedad significativa del nuevo “Protocolo para
la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género (L.O. 1/2004) y de
gestión de la seguridad de las víctimas” es que, para intentar reducir aún más la
17 Guía práctica de la Ley Orgánica 1/2004. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-

domestica-y-de-genero/Guias-y-Protocolos-de-actuacion/Guias/Guia-practica-de-la-Ley-Organi-
ca-1-2004--de-28-de-diciembre--de-Medidas-de-Proteccion-Integral-contra-la-Violencia-de-Gene-
ro--2016-
18 Memoria Fiscalía 206. https://www.fiscal.es/memorias/memoria2016/Inicio.html

tasa de reincidencia, los agentes policiales procurarán que las víctimas se impli-
quen más en su autoprotección, ayudándolas a poner en práctica las medidas que
voluntariamente deseen y estén a su alcance, sin que de ningún modo ello supon-
ga ningún menoscabo en las actuaciones de protección y responsabilidad de los
propios agentes.
Los planes de seguridad con las víctimas de violencia de pareja han sido estu-
diados científicamente, tanto para el caso de las mujeres (Murray, Horton, Johnson,
Notestine, Garr, Marsh, Flasch y Doom, 2015) como en el de los menores a su cargo
(Carter, Kay, George y King, 2003), por lo que están recomendados tanto por or-
ganismos internacionales (UNODC, 2010) como por organizaciones independientes
(WAVE, 2012). Así, ya se ponen en práctica en países como Suecia (Belfrage, Strand,
Storey, Gibas, Kropp y Hart, 2012; Storey, Kropp, Hart, Belfrage y Strand, 2014), Rei-
no Unido (ACPO, 2008), Nueva Zelanda (SNZ, 2006), Canadá (Centre for Children
and Families in the Justice System, 2004), Estados Unidos (Department of Health
and Human Services, 2011), e incluso en España (por ejemplo, ver los de los Puntos
Municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género de los Ayuntamientos
de Alcobendas y de Madrid).
Atendiendo a referencias como las comentadas en el párrafo anterior, se han re-

cogido las medidas de autoprotección más indicadas para las mujeres víctimas de
violencia de género, y para los menores que de ellas estén dependiendo, y se han
incorporado en los anexos a la Instrucción 7/2016, organizándolas en función de los
niveles de riesgo estimados. A finales de 2017 ya se habían elaborado un total de
76.395 planes de seguridad personalizados.
¿Cómo actúa el Sistema VioGén ante situaciones en las que la víctima reanuda la
convivencia con un agresor al que había denunciado con anterioridad? El protocolo
policial de valoración de riesgo incluye este tipo de conductas como indicadores a
favor de la existencia de riesgo y de la necesidad de mantener la protección, y ayuda
a los agentes a detectar fehacientemente este tipo de situaciones con notificaciones
automatizadas cuando coinciden los domicilios de víctima y de agresor.
Los agentes saben que algunas víctimas pueden no ser plenamente conscientes
de los riesgos que corren al seguir en contacto con sus agresores e incluso dificul-
tando las actividades de protección policial, por lo que en esos casos se extrema el
seguimiento, en un delicado equilibrio entre el derecho de la víctima a su intimidad, y
a no verse “agobiada” policialmente, y el convencimiento policial de que su situación
es de riesgo.
Naturalmente, no se puede proteger a quien rechace de pleno la protección, siendo

muy importante en estos supuestos la participación de profesionales del entorno asis-
tencial que informen y animen a colaborar, si así fuera el caso.
Al margen del Sistema, si la convivencia se reanuda estando en vigor una Orden

de Alejamiento, policialmente se procede a instruir las diligencias pertinentes por ese
quebrantamiento, dando cuenta a la autoridad judicial para que adopte las medidas
que considere necesarias.

3. FUTURO
El Sistema VioGén se adaptará a las normativas que cambien con motivo de la
entrada en vigor en España, el 1 de agosto de 2014, del “Convenio del Consejo de
Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica”19 (Convenio de Estambul).
Asimismo, el 17 de junio de 2015 la ONU emitió un informe sobre la situación de las
mujeres en España, a través del “Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discrimina-
ción contra la mujer en la legislación y en la práctica”20, en el cual se hacían una serie
de recomendaciones al Gobierno de España, entre las que solicitaba la ampliación del
Sistema VioGén “para que contemple todas las formas de violencia contra la mujer”.
Más reciente en el tiempo, en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Géne-
ro de la XII Legislatura21 se especifican varias propuestas sobre el Sistema VioGén y
el Protocolo de valoración policial del riesgo:
Este Sistema, como cualquier sistema informático, es técnicamente susceptible de

ser ampliado hacia los ámbitos que sean necesarios. En estos momentos sus conteni-
dos se limitan a casos de violencia de género tal y como los contempla la Ley Integral
1/2004, pero podría extenderse a otros colectivos vulnerables, como los siguientes,
con el objetivo final de proteger a estos grupos más vulnerables, así como de desarro-
llar estrategias de seguridad específica adaptadas a sus necesidades.
• Violencia familiar y doméstica.
• Mayores maltratados o abandonados.
19 Ratificación del Convenio de Estambul. http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-

A-2014-5947.pdf
20 https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/informesMNPEspania/onu/2_INFORME_DISCRI-
MINACION_MUJER.pdf
21 Pacto de Estado. http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-200.PDF
• Acoso escolar.
• Acoso laboral.
• Trata de seres humanos.
• Pederastia.
• Personas desaparecidas.
• Personas con discapacidad y dependientes.
• Delitos de odio.
• Otros (siempre que exista un agresor y una víctima a proteger).
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EL ANÁLISIS PERICIAL CALIGRÁFICO DE CARACTERES CHINOS
POR LOS LABORATORIOS DE GRAFÍSTICA DE LA GUARDIA CIVIL
ANTONIO LLAMAS GUERRA

LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA
RESUMEN
El auge experimentado por China en las últimas décadas ha convertido a esta na-
ción en una de las más poderosas e importantes a nivel mundial, no solo en el plano
económico, sino también por la fuerza que representa su número de habitantes e in-
fluencia que puede ejercer sobre la población mundial.
Esa circunstancia, es decir, el número de nativos de esa nación, unido a su cre-
ciente capacidad adquisitiva ha permitido, entre otros, aumentar los desplazamientos
efectuados fuera de sus fronteras, incluido nuestro país. Si a la situación descrita
añadimos la población china, que de forma permanente reside legalmente en España,
podemos tomar en consideración que se trata en definitiva de un conjunto importante
de nativos de esa nacionalidad que pueden verse involucrados en alguna actividad
ilícita en nuestro territorio, como potenciales autores o víctimas.
Ante esa situación, determinadas disciplinas de las Ciencias Forenses, como sería
nuestro caso, no pueden permanecer impasibles sin atender adecuadamente hipotéticas
o realistas situaciones que podrían darse, no ya en el caso del estudio de un documento
de identidad de un ciudadano chino, supuesto que no sería excesivamente complejo,
sino por el hecho de tener que analizar un texto o una firma manuscrita estampada en
caracteres chinos sobre un contrato, una factura o cualquier otro soporte documental.
En tal sentido, el Departamento de Grafística del Servicio de Criminalística de la
Guardia Civil comenzó una andadura en este tipo de estudios hace aproximadamente
tres años, habiendo realizado el estudio de muestras (principalmente firmas) corres-
pondientes a más de un centenar de ciudadanos de esa nacionalidad, constituyéndo-
se en la actualidad en el único laboratorio oficial con capacidad para afrontar este tipo
de estudios en España.
Palabras Clave: escritura en caracteres chinos, boom económico, análisis caligráfi-
co, laboratorio forense, criminalística.
ABSTRACT
The boom experienced by China in recent decades has turned it into one of the
most powerful and most important nations in the globe, not only in economic terms, but
also in regards to the strength represented by its population and the influence it can
exert over the rest of the world population.
This circumstance (that is, the number of natives from that nation), together with their
growing purchasing power, has caused, for example, an increase in displacements
outside their borders, also towards our country. In addition, if we take into account the
Chinese population that resides legally and permanently in Spain, we can conclude that
it is definitely an important group of population that can be involved in illegal activities
in our territory, either as potential authors or as victims.
Given this situation, certain disciplines of Forensic Sciences, as would be our case,
can not remain impassive without being able to address hypothetical or realistic sce-
narios in an adequate manner, not only in the case of the study of a Chinese identity
document, as this course that would not be excessively complex, but also in the need
of analysis of a text or a handwritten signature stamped in Chinese characters on a
contract, an invoice or any other documentary support.
In this sense, the Department of Graphistics of the Forensic Service of the Spanish
Guardia Civil began these studies about three years ago, having analysed a series of
samples (mainly signatures) corresponding to more than a hundred Chinese citizens.
In current times, ours is the only official laboratory with enough capacities to carry out
this type of studies in Spain.
Keywords: Chinese handwriting, economic boom, handwriting analysis, forensic
lab, Criminalistic.
1. INTRODUCCIÓN
En numerosas ocasiones la realidad nos obliga a adoptar soluciones a posteriori
para resolver determinados problemas que se nos plantean en un momento dado,
dentro del ámbito de las Ciencias Forenses, muy particularmente dentro de lo que
conocemos como el análisis pericial caligráfico y el estudio forense de documentos.
Un supuesto que podría encajar perfectamente dentro de lo reseñado podría ser lo
ocurrido con la lengua árabe, en concreto en lo referente al examen de textos manus-
critos y firmas realizados en ese idioma con fines identificativos; puesto que, a pesar
de residir en nuestro país una población cercana a los 800.000 habitantes proceden-
tes del Magreb (Marruecos y Argelia principalmente), cuya lengua e idioma nativo es
el árabe, no fue hasta el terrible suceso del atentado de Madrid, acaecido en 2004,
cuando las distintas autoridades y responsables del Ministerio del Interior se dieron
cuenta de las carencias que se tenían en ese momento, no solo en el plano operativo,
para investigar un nuevo tipo de terrorismo diferente en todos los órdenes, respecto
a otro cometido anterior con organizaciones terroristas como E.T.A, G.R.A.PO, Terra
Lliure, Resistenza Galega, etc., sino también en el ámbito forense, donde no se dis-
ponía de personal especialista en el estudio de muestras manuscritas realizadas en
caracteres árabes.
Resulta evidente que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por exten-
sión, los laboratorios forenses oficiales de cada país o región deberían estar prepara-
dos para afrontar aquellas situaciones que habitualmente se les presente y que cons-
tituyen la mayoría de los casos a investigar, sin embargo, debemos de ser conscientes
de la práctica imposibilidad que resulta disponer, dentro de una plantilla generalmente
muy limitada de especialistas forenses, con personal cualificado para atender todas
las situaciones posibles o imaginables. En nuestro caso, como en el de cualquier
laboratorio, y por lo que se refiere al análisis pericial caligráfico en caracteres latinos
con fines identificativos, nuestra capacitación se extiende más allá de lo que sería
una muestra escrita en lengua española, pudiendo realizar el estudio de aquellas

otras estampadas en idiomas que utilicen el mismo alfabeto latino, como pudiera ser
el francés, el inglés, el sueco o el polaco, por citar algunos ejemplos. Ahora bien, el
problema se plantea cuando nos salimos de los límites anteriormente establecidos,
es decir, cuando tenemos ante nuestras manos manuscritos realizados en caracteres
árabes o chinos principalmente.
Ante esta situación, es decir, manuscritos o firmas en chino o árabe, los especia-
listas forenses, aunque pueden acometer alguno de estos tipos de estudios, básica-
mente el análisis de firmas en el caso de la lengua árabe con parte literal ilegible o
carente de esta, a nivel general debería ser mayor la capacitación para adentrarse
en un estudio pericial de semejante entidad, por lo que se hace imprescindible recibir
la formación adecuada para tener unos conocimientos suficientes de la lengua co-
rrespondiente que les permita identificar los caracteres que integran esas muestras,
dubitada e indubitada, y saber cómo se ejecutan dentro del conjunto del texto o firma
disponible (su idea de trazado o desarrollo gráfico), factor muy importante a tener en
consideración cuando se lleva a efecto un estudio grafonómico comparativo entre ca-
racteres homólogos.
2. EL IDIOMA CHINO. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
2.1. PRIMERA APROXIMACIÓN. ORIGEN Y BREVE HISTORIA

Si bien no existe un consenso sobre cual debe ser considerada la lengua más anti-
gua en la historia de la humanidad sí que tiene que quedar suficientemente claro que
el chino es una de ellas, sin entrar en conflicto sobre su antigüedad en sí.
Como expone Gonzalo Miranda, en su obra sobre la escritura china, no existe una
certeza absoluta sobre la fecha exacta en la que situar el origen de la lengua china y,
por extensión, su manifestación escrita.
Aunque los primeros testimonios históricos señalan que habría que situarlo en un
periodo más temprano en el tiempo, sí que llegan a considerar casi de forma gene-
ralizada que estaban constituidos exclusivamente por las inscripciones encontradas
sobre conchas de tortugas y huesos de animales, datados durante la dinastía Shang
(1600-1046 a.C.) y empleados con finalidades adivinatorias. Estas inscripciones se
consideran la forma más arcaica de la escritura china y ya contaban con cerca de
5.000 caracteres, de los cuales se han descifrado unos 1.700. Los tres elementos bá-
sicos de la escritura china: pictogramas, ideogramas y fonogramas están presentes ya
en la escritura de esa época, mientras que antes no se contemplan como tales.
En fechas más recientes se han encontrado determinados hallazgos que han per-
mitido retrasar aún más los orígenes de esta lengua y aproximarla a las fechas an-
teriormente indicadas, concretamente el 2 de enero de 1992 fue descubierto, en la
población de Dinggong, un fragmento con la inscripción de lo que indicaban ser unas
grafías. Esta aldea se encuentra justamente en la zona en la que se desarrolló la
civilización de Longshan de hace más de 4.300 años, lo que ha permitido retrasar la
fecha del nacimiento de la escritura china en casi 1.000 años, para así situarla con una
antigüedad superior a los 3.000 años.
Si bien los hechos anteriormente expuestos constituyen los antecedentes más re-
motos de esa lengua, la invención de la escritura china, casi como la conocemos
hoy en día, se atribuye al funcionario Cang Jie, de quien se dice que inspirado en las
huellas de los pájaros desarrolló un sistema completo de caracteres a petición del
legendario emperador Huangdi (2695-2598 a.C.).
El estudio realizado sobre la escritura más arcaica se localiza sobre soportes muy
heterogéneos, en concreto los primeros caracteres se escribieron sobre tablillas de
madera o bambú y, más adelante, sobre seda, mucho más ligera y absorbente que los
otros materiales, aunque muy costosa. No fue hasta la invención del papel, por parte
de Cai Lun, en el año 150 a.C., que se popularizara la escritura en forma de libros y
documentos, desarrollándose paralelamente el arte de la caligrafía.
Como ha ocurrido con otras lenguas, en las que con el ánimo de hacerlas pervivir
con el paso del tiempo y ser empleadas como medios de transmisión, inicialmente
vino representada a través de lo que conocemos como pictogramas, es decir, rep-
resentaciones gráficas que trataban de plasmar mediante imágenes todos aquellos
objetos cotidianos o cosas que les rodeaban. Este método era lento, muy limitado y
no servía para expresar todo lo que se pretendía.
A lo largo de la historia, como suele suceder con otros ejemplos semejantes, los
caracteres o grafismos chinos han experimentado una notable evolución, fruto en bue-
na parte de la necesidad de simplificar la reproducción de todo aquello que trataban
de representar (véase el siguiente ejemplo ilustrativo donde aparece la evolución de
la palabra “montaña-shan”).
Imágenes que representan la evolución experimentada por la palabra china “Shan” (monta-
ña) desde sus orígenes hasta el momento actual.
Avanzando en el tiempo, adentrándonos en el siglo XX y más concretamente en

su primera mitad, encontramos que muchos intelectuales achacaron el retraso de
ese país frente a otras potencias occidentales a la necesidad de acometer reformas
profundas en la sociedad china. Uno de los objetivos principales de esos deseos re-
formistas fue precisamente su lengua. En aquella época la lengua hablada difería no-
tablemente del chino clásico. Al mismo tiempo que surgieron esas críticas reformistas
también encontramos intelectuales que abogaban por reformar o abolir el sistema de
escritura, llegando algunos a proponer la imposición incluso del alfabeto latino para el
idioma chino, sin embargo esta posibilidad nunca tuvo visos de llegar a materializarse
por diferentes motivos, entre ellos por el propio apego de los chinos hacia su escritura.
Sin embargo, no es hasta tiempos más modernos, en concreto, tras la victoria comu-
nista y la proclamación de la República Popular China, lo que representó el inicio de una
etapa de impulso de dicho idioma, cuando se estableció un estándar de chino moderno.
El gobierno de Mao Zedong llevó a cabo una modificación sustancial de dicho idio-
ma al considerar que un forma de control del país se podría realizar a través de la
homogeneización de su lengua, estableciendo en 1955 el estándar de la lengua china

o lo que fue conocido como el “puntoghua o lengua común”, basado principalmente
en los dialectos del norte. Esta reforma en parte estuvo impulsada a través de las
propuestas formuladas durante los años 30 y 40 de intelectuales marxistas y de iz-
quierda, que habían demandado la abolición del sistema tradicional de escritura y su
sustitución por un sistema alfabético, si bien con la llegada posteriormente del Partido
Comunista al poder, en 1949, se abandonaron esas ideas y se encaminó el esfuerzo a
la elaboración de un nuevo sistema de romanización cuyo resultado fue el uso a partir
de 1957 del hanyu pinyin, que se utiliza actualmente dentro y fuera de China como
herramienta complementaria para el aprendizaje de dicha lengua.
A partir de ese año se inicia una amplia promoción de dicha lengua por todo el país,
convirtiéndose en el idioma de enseñanza en todos los niveles, al margen de su uso
en los medios de comunicación, y en general en la vida social del pueblo chino.
Como continuación a ese progreso de la lengua china años más tarde, en concreto
en 1958, se promulga el Hanyu pinyin, que no es otra cosa sino un nuevo código em-
pleado para realizar una transliteración fonética basado en el alfabeto latino.
Las más recientes reformas fueron ejecutadas por el Gobierno Chino durante va-
rias décadas avanzado ya el siglo XX, muy particularmente durante los años compren-
didos entre 1956 y 1964 (la propuesta de 1956 simplificó un total de 515 caracteres y
en 1964 se amplió a 2.238).
Como en todo proceso reformador resulta imposible satisfacer al conjunto de la po-
blación. Aunque a priori dicho cambio podría ser lógico y coherente por los fines que
se perseguían, sí que fue considerado por algunos como muy agresivo, desde eruditos
hasta artistas y funcionarios, quienes se mostraron totalmente contrarios a los deseos
del Gobierno por llevar a efecto dicho cambio sufriendo distinto tipo de represalias.
Aquellos que apoyaban el proceso simplificador impulsado por el Gobierno argu-
mentaban que el mismo favorecería la reducción del número de analfabetos que exis-
tían en aquella época, al favorecer el aprendizaje de esta lengua ciertamente comple-
ja. Por el contrario, los opositores, al margen de considerar que con tales medidas no
se lograba el objetivo pretendido, se atentaba con el fin de eliminar los valores y la
cultura tradicionales de China.
A simple vista, la reforma hace que los caracteres parezcan más fáciles de escri-
bir y aprender, sin embargo estos son más parecidos entre sí y provoca que sean
más fáciles de confundir. Por otro lado, el hecho de que no guarden relación con su
significado original supone que al no haber una lógica detrás de los trazos sean más
difíciles de memorizar.
2.2. EL IDIOMA CHINO. COMPLEJIDAD DE SU ESTUDIO. CARACTERÍSTICAS

En algunas ocasiones, cuando entablamos una conversación coloquial sobre la di-
ficultad de aprender un nuevo idioma, escuchamos distintos tipos de comentarios so-
bre si uno u otro es más difícil empleando una variedad de argumentos que justifican
nuestras opiniones sobre este asunto. Ahora bien, cualquiera que sea el medio oficial
o público donde se realice esta consulta obtendremos similar resultado, es decir, que
el chino no solo es considerado uno de los de más difícil aprendizaje sino que además
encabeza dicho ranking. De forma sintetizada exponemos a continuación las razones

argumentadas en tales estudios para realizar dicha valoración.
• Ausencia de un alfabeto propio frente a lo que puede ocurrir en otras lenguas o
idiomas que sí lo poseen, como sucede con el nuestro o el propio árabe (igual-
mente considerado como una de las lenguas más difíciles del mundo). Una de
las primeras apreciaciones que debemos de tener presente en el chino moder-
no es que en la cultura china a las letras se les llama caracteres o ideogramas
(hànzi, 汉字, en mandarín). En los idiomas que utilizan caracteres latinos, como
el castellano o el inglés, es fácil encontrar y definir claramente las letras, puesto
que están muy limitadas. Por el contrario, en el idioma chino no encontramos
letras, ya que su idioma funciona mediante sílabas. Cada ideograma o carácter
chino representa una sílaba con su respectivo tono. Por ejemplo el carácter 你
representa la sílaba nǐ (ese acento sobre la ‘i’ representa el tono, ya que el man-
darín posee cuatro tonos y un tono neutro).
Según el Gran Diccionario de la Lengua China, el mandarín posee más de
56.000 caracteres. Para llevar una vida normal y poder leer periódicos y libros
se suele necesitar el conocimiento de unos 4.000 caracteres aproximadamente.
• Existencia de cuatro (y uno neutral) tonos de pronunciación (en muchos casos
casi imperceptibles) cuyo diferente empleo origina palabras de significado que
en modo alguno guardan relación. Todas las palabras chinas tienen un tono. El
idioma chino tiene cuatro tonos de pronunciación y se marcan con un pequeño
símbolo en la vocal para diferenciarlo, además hay un tono corto, llamado el “tono
ligero”, que es menos pronunciado, este tono no presenta ninguna marca o señal.
• Abundancia de palabras homófonas, es decir, aquellas que tienen igual pro-
nunciación pero cuyo significado difiere dependiendo del contexto en el que se
emplean. En chino, a la existencia de palabras homófonas se le conoce como
xiéyīn (谐音) y se puede decir que su número es considerable.
Una de las peculiaridades del idioma chino que lo diferencia de cualquier otro es
que un mismo carácter contiene en sí mismo pronunciación, tono y significado.
Ocurre además que los caracteres corresponden a una sílaba y tienen uno o
más significados. A veces también pueden pronunciarse de varias formas.
Con las diferentes combinaciones de consonantes y vocales chinas se pueden
formar casi 800 sílabas básicas, aunque en realidad las que se utilizan son solo
400. Si contamos con los diferentes tonos, las sílabas utilizables son más de
1.300. De este modo, con estas 1.300 sílabas se tienen que representar las
pronunciaciones de todos los caracteres.
• Existencia de un grupo numeroso de lenguas que no pertenecen a la familia del
chino y dentro de este encontramos variedades regionales que originan situa-
ciones tan pintorescas como es la existencia de ciudadanos chinos de distintas
zonas o regiones que no se entienden entre sí debido al uso de tales variedades.
La lengua china está compuesta por una enorme gama de dialectos, como
no podía ser de otra manera en un idioma que cubre tan inmensa extensión
de territorio y etnias. Estas grandes variedades son tan diferentes las unas de
las otras como puedan serlo las lenguas de las distintas ramas de la familia
indoeuropea. Por ejemplo, el cantonés difiere tanto del mandarín como el italiano
del francés o el sueco del alemán. Los dialectos de los diferentes grupos son
mutuamente ininteligibles, incluso dentro de su propio grupo, tal como el wu
o el yue, hablantes de las zonas rurales pueden fallar en entenderse unos a
otros. Los dialectos min de la costa sudoriental son especialmente diversos, con
algunas características que reflejan la influencia de las lenguas tai, hmong-mien
y las lenguas austro-asiáticas que antiguamente se hablaron en el sur de China.
Normalmente se agrupan siete variantes de la lengua china que son lenguas en
sí mismas:
Mandarín, hablada por un 70% de la población china y que se subdivide en los
siguientes grupos: septentrional, noroccidental, suroccidental, y oriental.
Wú, hablado por un 7,5% de la población china y dividido en dos grupos: septen-
trional y meridional.
Yuè o cantonés, hablado en China en las provincias de Guangdong y Guangxi,
además de Malasia, Vietnam, Macao, Singapur, Indonesia, Tailandia y comunidades
pequeñas en otras partes. El dialecto de Cantón (la ciudad de Guangzhou) es consi-
derado el normativo.
Min, hablado en Fujian, partes de Guangdong, Taiwán, Hainan y costa meridio-
nal, subdividiéndose a su vez en: occidental y oriental con dos ramas: septentrional
(Fuzhou) y meridional (Amoy, Taiwán)
Xiang, en la provincia de Hunan.
Hakka o Kejia, esparcido por el sur de China y hablado por un 2,5% de la población.
Gàn, hablado en la provincia de Jiangxi y en el sureste de Hubei por el 2% de la
población.
El resto de lenguas que se hablan en China, que no pertenecen a la familia del chi-
no, están muy relacionadas con una o varias de las 55 minorías étnicas del país. Exis-
ten más de 110 millones de personas que no pertenecen a la raza china (Han) y, aun-
que algunas de estas etnias han incorporado el chino estándar o alguna otra lengua
del chino como primera lengua (como por ejemplo los manchúes que prácticamente
ya han abrazado el pekinés como su lengua materna), otros han seguido manteniendo
su propio idioma como parte de su cultura única. Entre las más famosas nos encontra-
mos con el tibetano (藏语, unos dos millones de hablantes), el mongol (蒙古语, unos
seis millones de hablantes), el uigur (维吾尔语, unos 11 millones de hablantes) y la
lengua zhuang (壮语, unos 16 millones de hablantes). Mientras, algunas lenguas son
habladas por comunidades muy reducidas de menos de 200 habitantes, sobre todo
en las montañas y zonas rurales del sur de China. Además, muchas generaciones de
chinos Han que viven en zonas donde no son mayoría también han aprendido parcial-
mente las lenguas autóctonas, produciéndose un sincretismo característico del país.
2.3. LOS TRAZOS: ELEMENTO CLAVE. CLASIFICACIÓN Y ORDEN DE EJECUCIÓN

A la hora de analizar las palabras observamos que en este idioma, al carecer de alfabe-
to propio, la unidad más indivisible serían los radicales. Actualmente existen 214 y en base
a su empleo se conforman las palabras, donde existe un predominio de las bisilábicas.

Cada palabra viene determinada por una raíz o componente semántico, que da significa-
do a la palabra en sí, y un componente fonético, que le proporciona la pronunciación.
Pero si nos adentramos en un examen pericial caligráfico, más importante que el
radical en sí lo realmente destacable es el trazo o las diferentes líneas que se em-
plean para configurar aquellos, como componente o elemento esencial a tomar en
consideración en un estudio de estas características y sobre el cual se lleva a cabo
una clasificación de las palabras (en función del número de trazos empleados en
su ejecución). Debemos tener en consideración que la realización o estampación de
cada trazo estaría asociado con un levantamiento de útil escritural o unidad de acción
empleada para su dibujo.
La escritura china establece una serie de normas caligráficas que afectan y dicta-
minan el orden de ejecución de esos trazos y al cual deben sujetarse los distintos es-
cribanos. Esta estructuración secuencial de los trazos no viene establecida de forma
aleatoria sino que obedece fundamentalmente a dos factores:
• En primer lugar, el orden de trazos condiciona el aspecto final de los caracte-
res en la caligrafía manual, sobre todo cuando se escribe rápido. Por lo tanto,
resulta muy importante llegar a conocer y memorizar los distintos trazos y so-
bre todo su orden de ejecución, ya que, al igual que pueda ocurrir con todas y
cada una de las lenguas que se materializan por medio del alfabeto latino, ese
aprendizaje va a permitir conocer cual fue el camino seguido o idea de trazado
desarrollada para la materialización de esos caracteres, al tiempo que va a posi-
bilitar igualmente su reconocimiento por parte de aquellas personas que posean
ciertos conocimientos gramaticales de dicha lengua.
• En segundo lugar, el número y tipo de trazos con que se escribe cada carácter
se utiliza como criterio de ordenación en los diccionarios chinos, como había-
mos comentado con anterioridad. Por ello, si queremos buscar en un diccionario
un carácter desconocido, tendremos que saber identificar cómo se escribe el
carácter trazo a trazo.
A continuación presentamos a modo de ejemplo una palabra de fácil ejecución
que permite comprender lo explicado, en concreto, se trata de la palabra “boca”, cuya
transcripción fonética en chino es “kǒu”.
Esta palabra, que originariamente se realizaba con una forma redondeada o circular en base a lo
que trataba de representar-el pictograma, sufrió una evolución estética hasta llegar a convertirse en su
actual forma cuadrada. Dentro de esta última forma, el carácter tiene que ejecutarse siguiendo el orden
establecido según las normas caligráficas. Ese orden consiste en la materialización de tres trazos tal
y como se muestra en el dibujo precedente. Comienza con la arista izquierda, trazada de arriba abajo,
continúa con las aristas superior y derecha, trazadas en una única pincelada, y concluye con la arista
inferior, trazada de izquierda a derecha, para cerrar la figura.
A nivel general, el orden de ejecución de los trazos tiende a presentarse en el sen-

tido de avance escritural (primero los trazos situados a la izquierda), con preferencia
de los trazos exteriores a los interiores y los situados en un plano superior frente a los
ubicados en otro inferior. A continuación presentamos una palabra donde aparecen
enumerados los trazos que conforman la misma y su orden correcto de estampación.
Ejemplo de una palabra que contiene seis trazos, con exposición del orden secuencial de su ejecución.
Si planteáramos a un conjunto de personas legas en el conocimiento de la lengua

china el reto de realizar el dibujo anteriormente mostrado, o al menos nos indicaran
cual sería el orden secuencial correcto de ejecución de los distintos trazos presenta-
dos, posiblemente obtendríamos muchas variantes al igual que en el número de tra-
zos necesarios o requeridos. Como se ha podido observar, la estampación mostrada
comenzaría con los dos trazos superiores, inclinados a izquierda y derecha respecti-
vamente. Continuaríamos con un primer trazo horizontal, situado en un plano inferior
de los anteriores, seguido por otro vertical, que finaliza uno de sus extremos con el
precedente descrito y culminaría el dibujo con otros dos trazos horizontales, paralelos
al tercer movimiento y por debajo de ese.
A nivel general existe una diversidad de trazos, en torno a la veintena, cuyos nom-
bres nos proporcionan información sobre el desarrollo gráfico seguido en su recorri-
do, ya que su denominación obedece a su materialización. Su conocimiento resulta
importante a efectos periciales, ya que nos permitirán no solo reconocer su utilización
en la configuración de los distintos caracteres chinos sino que también servirán de re-
ferencia para analizar algunos factores o elementos propios empleados en el examen
de un texto manuscrito chino con fines identificativos, como podría ser la velocidad o
la inclinación, entre otros.
A continuación exponemos alguno de los tipos de trazos empleados para la confi-

guración de los caracteres en la escritura china con indicación de su nombre y des-
cripción de la idea de trazado seguida en su elaboración.
Observamos algunos de los trazos o elementos más simples que constituyen la base para la estam-
pación de los radicales y las palabras.
Otro aspecto, tal vez no menos importante, viene determinado por la existencia de
una dualidad de formas existente para realizar un mismo radical, dependiendo de la
posición que ocupe dentro de una misma palabra. Si bien no son muchos los supues-
tos en lo que esto sucede, sí que resulta interesante conocerlos, máxime si tenemos
presente que en alguno de esos casos no existe semejanza alguna entre ambas for-
mas de trazado.
En consonancia con lo anterior, y dentro de lo que sería un análisis en profundidad
de los textos manuscritos realizados en lengua china, la experiencia que podamos
adquirir nos resulta fundamental para poder reconocer ante qué radical o palabra nos
encontramos cuando observamos un determinado gesto gráfico, a priori irreconocible
para nosotros. Esa experiencia acumulada con el paso del tiempo nos dictaminará
como existen determinadas vías o medios empleados por los escribanos chinos para
adquirir mayor agilidad y destreza en la estampación gráfica que realicen, pese a que
en ocasiones dichas agrupaciones o enlaces entre trazos no sean estrictamente res-
petuosas con las reglas gramaticales establecidas sobre el orden de ejecución.
En definitiva, como hemos mencionado, partiendo de la identificación de los radi-
cales o elementos más simples empleados en la formación de los caracteres chinos
resulta necesario profundizar mucho más en su examen, discriminando los diferentes
trazos utilizados para realizar dichas formas simples. La morfología de estos trazos,
junto con las reglas gramaticales establecidas para la ejecución ordenada de los mis-
mos, va a resultar clave para comprender cómo partiendo de un determinado radical,
se elabora ese, indicando si ha habido un cumplimiento riguroso o no de las reglas
gramaticales referidas, y en definitiva su idea de trazado o desarrollo gráfico, aspecto
fundamental a tener en consideración cuando nos enfrentamos ante dos figuras gráfi-
cas homólogas que, si bien de una visión preliminar su apariencia puede resultar muy
semejante, podremos hallar diferencias en cuanto a su recorrido, que nos van a permi-
tir encontrar concordancias o discrepancias, junto a otra serie de elementos que habrá
que analizar, para fundamentar nuestras conclusiones dentro del análisis realizado.
En las imágenes presentadas podemos observar cómo la identificación de los distintos radicales
empleados y el aprendizaje de las reglas gramaticales establecidas en el idioma chino para realizar
secuencialmente el dibujo de los distintos trazos permite hacer un seguimiento adecuado de su desa-
rrollo gráfico, al tiempo que vemos las concordancias o discrepancias que podemos encontrar en su
comparativa con la muestra dubitada que tengamos que examinar y someter a estudio.
3. ANALISIS PERICIAL CALIGRAFICO DE FIRMAS O TEXTOS MANUSCRITOS CHINOS.

LA EXPERIENCIA DE LOS LABORATORIOS DE GRAFÍSTICA DE LA GUARDIA CIVIL
Como se aludía en la Introducción del presente artículo, en el caso del análisis pe-
ricial caligráfico en lengua china, las motivaciones que respaldaron el origen de este
tipo de estudio dentro del Departamento de Grafística del Servicio de Criminalística de
la Guardia Civil fueron totalmente diferentes a las halladas con el examen de manus-
critos y firmas en lengua árabe.
En el caso del análisis de firmas y escritura en caracteres árabes tuvo una causa
u origen desencadenante, como ya comentamos al inicio, que fueron los atentados
terroristas acaecidos en Madrid el 11 de marzo de 2004 y que determinaron una
actuación inmediata por parte del Gobierno Español, no solo en el plano operativo sino
también en el forense, mediante la formación de especialistas en el examen de textos
manuscritos en lengua árabe a través de una formación integral, que ha permitido
desde entonces mantener la capacidad necesaria para afrontar ese tipo de demandas
periciales. Por el contrario, el origen de la actuación encaminada a semejantes fines
en este otro idioma, es decir el análisis de escritura y firmas en lengua china, no ha
venido influenciada por semejantes motivos.
Como bien conocemos en las últimas décadas se ha producido una movilización
creciente de la población a nivel mundial favorecida en buena medida no solo por el
avance de los medios de transporte sino también por el desarrollo económico experi-
mentado por determinados países, lo que ha generado un número creciente de tras-
lados temporales o permanentes por motivos laborales.
Aunque la casuística demandada al Departamento en los últimos años no era sig-
nificativa por el número de solicitudes de pericias caligráficas sobre muestras chinas,
sí que observamos especialmente en los últimos tres años un incremento lento pero
paulatino del número de casos que se solicitaron a nuestro Laboratorio. Ante esa
situación, y dadas las peculiaridades ya comentadas que presenta este tipo de mues-
tras, realizadas en un idioma tan alejado de nuestra cultura y con el grado de dificultad
que su comprensión requiere, se planteó la necesidad de hacer todo lo necesario para
no dejar sin resolución esas peticiones aun con la carencia de formación suficiente
para afrontarlas.
No se trataba de muestras caligráficas realizadas en un idioma desconocido para
nosotros como pudiera serlo el polaco, el alemán o el sueco, los cuales al fin y al cabo
requieren para su manifestación escrita el empleo de idéntico alfabeto al nuestro (la-
tino) sino por el contrario, y al igual que el árabe, se trataba de una lengua totalmente
desconocida cuyo abordaje nos resultaba inaccesible sin una formación previa.
Mismo componente realizado por dos manos autoras diferentes donde podemos apreciar, al margen
de la distinta habilidad escritural, discrepancias en cuanto a la morfología, inclinación e idea de trazado,
entre otras.
En tal sentido, conscientes de la complejidad que conllevaba la tarea a acometer y

conocedores que si bien, salvo en algún caso puntual, para poder realizar ese tipo de
pericias era necesario disponer de conocimientos adicionales de los ya disponibles,
decidimos afrontar este reto y así poder dar respuesta, desde el Departamento de
Grafística del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, a esas posibles demandas
que se produjeran, constituyéndonos desde entonces en un referente a nivel nacional

de este tipo de periciales, al ser el único Laboratorio Forense Oficial con capacidad
para abordar tal cometido, al igual que en términos semejantes sucedió en el pasa-
do con otro tipo de retos planteados, tales como la implementación de un sistema
de calidad bajo el amparo de la normativa ISO UNE 17025 (actualmente también se
encuentran acreditados en determinados ensayos otros Laboratorios Forenses Oficia-
les), permitiendo llegar hoy día a un alto grado de acreditación del trabajo realizado
en dicho Laboratorio, pudiendo estimarse que más del 70% de su actividad pericial se
encuentra bajo el amparo y requirimiento de un sistema de gestión de la calidad.
Parte de la firma correspondiente a un ciudadano chino (imagen inferior) e imitación de la misma

(imagen superior).
Aunque pudiera resultar obvio lo expresado en el apartado anterior, es decir, que

para adentrarnos en el estudio pericial caligráfico en chino se requería poseer, al menos,
ciertos conocimientos gramaticales básicos sobre el chino mandarín, la existencia de
estudios científicos publicados en diversas revistas forenses, como “The Journal of
the American Society of Questioned Documents Examiners”, demostraban a través de
algunos artículos los experimentos realizados con especialistas calígrafos formados o
no en una lengua extranjera y la influencia que dichos conocimientos aportaban en

la mejor resolución del análisis de muestras escriturales efectuadas en esa lengua.
También la difusión de algunas publicaciones sobre la materia, como el libro “Scientific
Examination of Questioned Documents”, que recoge un apartado sobre “escritura no
nativa”, donde establece que el examen de documentos escritos en idiomas o alfabetos
foráneos, como en muchas situaciones lo son los efectuados en cirílico, árabe o el
propio chino, deberían ser llevados a cabo después de estudiar los sistemas de escritura
y métodos de enseñanza empleados en esos países. Todo lo anterior no dejaba lugar
a dudas sobre la opinión que teníamos sobre dicho asunto, obviamente porque no solo
se requería adquirir una base gramatical sobre el idioma empleado para ejecutar una
muestra escritural que tuviéramos que analizar sino porque también se hacía necesario
familiarizarnos a posteriori mediante la visualización de la mayor cantidad posible de
manuscritos trazados con esos grafismos, que permitieran en cierto modo habituarnos
a su reconocimiento para llevar a efecto un adecuado análisis comparativo.
Por lo tanto, nos pusimos a la búsqueda y contratación de un instituto o centro de
formación de la suficiente solvencia en España para que nos aportara esa base re-
querida. Una vez planteado nuestros objetivos a los distintos centros de enseñanza
contactados se decidió la selección por aquel que consideramos que mejor podría
convenir a nuestros intereses.
Desde el inicio de la formación hasta ahora se han completado más de 180 horas
lectivas de aprendizaje de gramática básica del idioma chino, formación que segui-
mos manteniendo en la actualidad. Esta enseñanza ha ido sufriendo una modificación
paulatina, agregando en una fase más reciente la incorporación de textos impresos
y manuscritos en ese idioma que permitiera el reconocimiento de caracteres, premi-
sa fundamental para poder realizar posteriormente un adecuado estudio comparativo
entre grafismos homólogos. La combinación de este tipo de ejercicios, junto con el
aumento de las muestras escriturales recibidas en nuestro Laboratorio para su estudio
pericial, ha permitido verificar los avances experimentados y, por lo tanto, afianzar la
seguridad en nuestros estudios realizados sobre esta materia.
Otra de las consideraciones que podría plantearse sobre el asunto expuesto, es de-
cir, el análisis pericial caligráfico de firmas y manuscritos en caracteres chinos con fines
identificativos, vendría determinada por el protocolo de examen que debería seguirse
para estos supuestos, en el sentido de determinar si los mismos diferirían de los em-
pleados cuando se analizaban muestras en caracteres latinos. Sobre este particular, y a
expensas de poder corroborar nuestro método de trabajo con el utilizado por una insti-
tución forense china, estamos convencidos que nuestro protocolo de examen, validado
científicamente a nivel nacional e internacional, sobre el análisis de textos manuscritos
en caracteres latinos, era perfectamente apropiado, con las lógicas adaptaciones y con-
sideraciones propias de las peculiaridades lingüísticas de un idioma como el chino, a
imagen y semejanza de lo observado con la lengua árabe, donde nuestro protocolo de
actuación o método de ensayo prácticamente no discrepaba sustancialmente del em-
pleado por Laboratorios Forenses Oficiales de países cuya lengua nativa es esta (ára-
be), alguno de los cuales poseen acreditados dichos ensayos. En las colaboraciones
realizadas pudimos apreciar como esos laboratorios habían adaptado métodos preexis-
tentes en países occidentales a su propia lengua. En tal sentido, y con esa seguridad y
fortaleza que transmite la experiencia acumulada en el análisis pericial realizado sobre
otros idiomas más complejos para nosotros, consideramos que nuestro protocolo era
perfectamente válido para el estudio de muestras chinas, teniendo presente, como an-
tes habíamos comentado con el caso del árabe, las particularidades propias de aquella
lengua, realizando un estudio global desde un plano general de la muestra a un estudio
detallado de los grafismos, poniendo especial énfasis sobre estos últimos en las distin-
tas particularidades manifestadas en la configuración y orden de trazado seguidos en la
estampación gráfica de las distintas palabras.
En semejante sentido debía de encauzarse el estudio de las firmas realizadas por
los ciudadanos de esa nacionalidad, es decir, todas las consideraciones establecidas
para la escritura china son igualmente válidas para las firmas, ya que las mismas,
mayoritariamente compuestas por el apellido y el nombre de una persona, en este or-
den secuencial, están ejecutadas con las mismas características generales y detalles
particularidades de realización que un cuerpo escritural, careciendo de rúbrica, tenien-
do que ampliar los factores a analizar con otros usuales en el estudio o examen de
signaturas, como son las proporciones de las distintas partes, separación entre ellas,
ubicación sobre el soporte, etc.
4. CONCLUSIÓN
En definitiva, tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como los Laboratorios
Forenses Oficiales, dependientes o no de esos, deben llevar a cabo una permanente
actualización y ampliación de los conocimientos que poseen para enfrentarse, en
las mejores condiciones, a un mundo globalizado, donde se pueden producir situa-
ciones que transcienden de las normales o comunes de un determinado país, y no
dejar desatendidas alguna de ellas por la carencia de personal especialista forense,
como sería en el caso tratado del análisis de manuscritos o firmas en caracteres
chinos con fines identificativos.
Aunque hemos de ser conscientes que en numerosas ocasiones no es posible
atender todos los supuestos planteados y hemos de centrar nuestros esfuerzos sobre
la casuística que habitualmente se produce dentro del territorio en el que desarrolla-
mos nuestra actividad diaria, sí que tenemos que hacer periódicamente una revisión y
actualización de aquellas nuevas situaciones que pueden darse y afrontarlas, pudién-
dose dar el supuesto, como el que hemos tratado en el presente artículo, de nuevas
situaciones o casos sobre los que se requiere adquirir ciertos conocimientos técnicos.
Sobre la situación particular descrita, es decir, el examen de muestras manuscritas
chinas, hemos podido observar como un supuesto que podría considerarse residual,
al final va teniendo cada vez mayor auge en nuestro país y por lo tanto no deben de-
jarse en el olvido falta de especialistas que puedan realizar ese tipo de estudio.
Si bien existen algunas solicitudes que pueden llevarse a efecto con los conoci-
mientos que posee actualmente cualquier perito caligráfico, experto en el análisis de
escritura y firmas realizadas en caracteres latinos, en la mayor parte de los casos,
como sucede con las muestras ejecutadas en distintos alfabetos como el árabe o el ci-
rílico, se requiere una inmersión lingüística en esos idiomas, de forma que le permitan
adquirir al menos una base gramatical lo suficientemente sólida de las lenguas que
emplean dichos alfabetos y así conocer de primera mano las características básicas
de su desarrollo gráfico, complementando dicha formación con las aportaciones que
puedan realizar expertos o laboratorios forenses acostumbrados a realizar ese tipo
de periciales al objeto de orientar más adecuadamente nuestro examen, focalizan-

do nuestra atención sobre determinados aspectos que pueden resultar claves en el
examen de cada uno de los factores habitualmente sometidos a evaluación dentro de
nuestro protocolo de trabajo.
BIBLIOGRAFÍA
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Márquez, G.M. (2014) La escritura china. Origen, evolución y estilos. Universidad de Sevilla.
AUGE DEL ISLAMISMO SALAFISTA EN MARRUECOS. EL
YIHADISMO COMO DERIVACIÓN DEL SALAFISMO
BEATRIZ TORRILLAS PALLARES

ANALISTA INTERNACIONAL Y ABOGADO ICAM
RESUMEN
Desde la independencia de Marruecos en 1956, se promulgaron seis Constitucio-
nes, respectivamente en 1962, 1970, 1972, 1992, 1996 y 2011. El reino alauí se pre-
senta como un Estado de Derecho Democrático y bajo una institución monárquica
con doce siglos de arraigo. Se proclama como un Estado cuya Soberanía reside en
la Nación, que suscribe los principios, derechos y obligaciones de los organismos
internacionales como miembro activo y dinámico en las relaciones internacionales.
Se adhiere a los Derechos Humanos, garantiza la representación de los ciudadanos
por medio de los partidos políticos, las organizaciones sindicales, las colectividades
locales y las cámaras profesionales. Proclama la independencia del poder judicial con
respecto al legislativo y ejecutivo, instaurando el criterio de igualdad de todos los ciu-
dadanos ante la Ley.
Sin embargo, las implicaciones de nacionales marroquíes en las redes radicales
internacionales y su estrecha colaboración en los actos terroristas de mayor reper-
cusión, pusieron en duda el buen funcionamiento del Gobierno y de la Monarquía
alauí. Lo mismo sucedió a raíz de los atentados de Casablanca en 2003, cuando la
autoridad religiosa fue socialmente cuestionada frente al terrorismo islamista por más
medidas y leyes antiterroristas que hubiese promulgado el Soberano.
Palabras clave: Marruecos, Salafismo, yihadismo, Radicalización, Reclutamiento,
Terrorismo.
ABSTRACT
Since the independence of Morocco in 1956, six Constitutions have been enacted,
respectively in 1962, 1970, 1972, 1992, 1996 and 2011. The Alawite Kingdom is thus
presented as a democracy with rule of law under a monarchical institution that dates
back to twelve centuries ago. Morocco is proclaimed as a State whose Sovereignty
resides in the Nation and which subscribes to the principles, rights and obligations of
international organizations as an active and dynamic actor in international relations. It
also has pledged to respect human rights, to guarantee the representation of its citi-
zens through political parties, trade union organizations, local authorities and profes-
sional chambers. Finally, it has proclaimed the independence of the judiciary in regards
to the legislative and executive, establishing that all citizens are equal before the Law.
However, the implications of Moroccan nationals in international radical networks
and their close collaboration in terrorist acts of great repercussion, have casted doubts
over the proper functioning of the Government and the Alawite Monarchy, as it already
happened in the wake of the Casablanca bombings in 2003, when religious authorities
were socially challenged in the face of Islamist terrorism in spite of all the anti-terrorist
measures and laws implemented by the Government.
Keywords: Morocco, Salafism, Yihadism, Radicalization, Recruitment, Terrorism
1. ANTECEDENTES ISLÁMICOS; LOS ORÍGENES DEL RADICALISMO

Para poder entender la situación de complejidad en la que puede verse involucrada
marruecos, antes hay que acudir a los orígenes de la revolución islámica. Para ello
es necesario remontarse a las contribuciones de Sayyid Qotb1, teórico islámico ahor-
cado en Egipto bajo la orden de Nasser, al paquistaní Mawdudi (1903-1979) y al iraní
Jomeini (1902-1989)2.
Los tres teóricos mantenían la misma visión del Islam y la instauración de un Califa-
to o Estado Islámico, que pretendía romper con el nacionalismo de los años sesenta.
El segundo ciclo de la actual gestación del islamismo se produjo durante el siglo XX
hasta los años sesenta, caracterizado por la coexistencia de tres vertientes: una po-
sición de izquierdas sobre una base popular; una vertiente liberal; y una posición de
derechas que financiaba el Islam3, que predicaba el orden moral, la obediencia a Dios
y la promoción de actos hostiles hacía los impíos, los comunistas y los socialistas.
Mawdudi y Qotb ejercieron su influencia en el islam sunní, mientras que Jomeini caló
en el mundo chií.
De una rama u otra, los tres pretendían dar por finalizado el nacionalismo de los
sesenta y las concepciones tradicionales del Islam. Sus teorías calaron en las clases
medias, clérigos religiosos e incluso Jomeini consiguió atrapar a los intelectuales radi-
cales. Lo que a finales del siglo XX se produjo fue una auténtica batalla cultural impul-
sada por las revoluciones tecnológicas, el traspaso de una ideología más allá de las
fronteras y en su lucha contra la continuación de los nacionalismos en países musul-
manes. ¿Por qué? Porque los nacionalistas árabes, turcos, iraníes, pakistaníes, ma-
layos e indonesios habían fragmentado el mundo del Islam, imponiendo una ideología
distinta basada en el uso y difusión de cada lengua escrita moderna, la de la prensa,
los libros y la radiofusión formal (entendiendo estos actos como vía de expansión
nacionalista4). Los nacionalistas pretendían la implantación de escuelas de carácter o
de corte europeo en el mundo musulmán, la lengua escrita moderna como la lengua
nacional oficial, la independencia política, el Estado y la modernidad. Un proyecto de
emancipación de los pueblos y regiones, que hasta el momento estaba siendo contro-
lado por los clérigos religiosos, Los Ulema, y los únicos que habían controlado el uso
y empleo de la lengua única erudita, el canal de expresión del único dios, el conducto
para expresar la palabra sagrada.
1 Jugó un papel muy destacado durante la Revolución de los Oficiales Libres, encabezada por
Yamal Abd al-Naser en 1952, llegando a estar presente en el Consejo Revolucionario. Tras el
golpe, la monarquía egipcia cayó, y el grupo Hermanos Musulmanes, a los que Qutb se uniría
un año después de la revolución, ofrecieron al nuevo régimen la base popular que los militares
carecían y, entre otras cosas, se encargaron de proteger las instituciones y los establecimientos
extranjeros y de las minorías religiosas. Así Richard Mitchell, P., (1993) en su obra The Society
of the Muslim Brothers.
2 Kepel, G. (2001). La yihad. Expansión y declive del islamismo.
3 Ibidem
4 Anderson, B. (2006). Imagined Communities. Reflections on the origin and spread of nationalism.
AUGE DEL ISLAMISMO SALAFISTA EN MARRUECOS. EL YIHADISMO COMO DERIVACIÓN DEL SALAFISMO
Es entonces cuando el pakistaní Mawdudi y el egipcio Quotb entran en acción para

cortar radicalmente el impulso nacionalista, el desmembramiento del islam, la pérdida
de sus teorías y libros sagrados. Se dio comienzo a una nueva era de actos inde-
pendentistas que generaban nuevos Estados, nuevos aliados, frágiles y fácilmente
maleables a los que imponer la ideología islámica originaria, así; la separación de Tur-
quía del Imperio Otomano, los Estados Árabes que dejaron de ser colonias europeas
y Pakistán que se había separado de la India.
El islamismo contemporáneo no se circunscribe ni a Oriente Próximo ni al mundo
árabe, sino a la India y Pakistán. El surgimiento islámico se debe incluso a escuelas
no tan conocidas, como la Escuela Deobandi, cuyos textos estaban escritos en la
lengua urdú y que han sido las bases de las enseñanzas de los talibán5. Esta escuela,
debe su nacimiento al tiempo de la detención de la revolución islámica en 1857 por el
Imperio Británico, y como reacción frente al avance de Occidente y su civilización ma-
terialista laica en el subcontinente indio, para así proteger a los musulmanes de sus
peligros. Fue una reacción ante la creación de Estados independientes y en oposición
a los nacionalismos musulmanes. Téngase en cuenta que, no solo se produjo en esta
década la ruptura del Imperio Otomano, también se produjeron secesiones en la India
y Pakistán, que ponían en riesgo la cultura e ideología islamista al desquebrajarse en
Estados irreligiosos con la proliferación del nacionalismo.
La labor de Mawdudi, a fin de preservar la cultura islámica, se centró en la creación
de una lengua y un vocabulario árabe, turco y persa escrito con caracteres árabes, en
oposición a la India que optó por el hindú. A través del vocabulario y de las palabras,
quería trasmitir las enseñanzas islámicas, los pilares del Islam y la promoción de un
Estado islámico en el que la Soberanía se ejerciera en nombre de Alá y con la estricta
aplicación de la shari´a. En los años veinte publicó su primer libro La yihad en el Islam,
la lucha encarnizada contra los opositores de Alá, transformando la religión en una
ideología de lucha política basada en los cinco pilares del Islam: la profesión de la fe,
la oración, el ayuno del Ramadán, la peregrinación a La Meca (al menos una vez en la
vida) y la limosna (Zakat). La característica primordial de Mawdudi fue la ruptura cul-
tural y la reorganización de los musulmanes que se hallaban desperdigados a causa
del surgimiento de nuevos Estados.
En Egipto se dio el fenómeno de los Hermanos Musulmanes, cuya asociación se creó
en 1928, la cual ha sido objeto de veto en varias ocasiones, entre otras por Nasser en
1954. Desde los años veinte hasta los años sesenta, el desconcierto era el día a día en
el mundo musulmán: Colonias europeas y la destrucción del Imperio Otomano de Es-
tambul (abolido en 1924 por Ataturk). La destrucción del Califato turco supuso la quiebra
de los principios y bases de los creyentes, dando paso a los nacionalismos. Los Her-
manos Musulmanes lucharon contra esta situación aludiendo a la integridad del Islam
como régimen superior, completo, con la instauración de un Estado Islámico que aplica
la shari´a y que, por tanto, no requiere de ningún otro valor exógeno. Al igual que los tres
teóricos citados, los Hermanos Musulmanes supieron llegar a las masas o poblaciones
que más abundaban y que son el caldo de cultivo de cualquier revolución o levantamien-
to. Incluso contaban con una rama paramilitar que llevó a cabo actos terroristas.
5 EASO, Country of Origin Information Report. Afghanistan. Taliban Strategies-Recuitment. Extraído

el 12 de febrero de 2017 de: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/
policies/asylum/european-asylum-support-office/bz3012564enc_complet_en.pdf.
Qobt se dirigió a los jóvenes fieles de las independencias que, bañados en optimis-
mo por la liberación, eran fácilmente manejables. Querían acabar con lo que el Corán
venía imponiendo, la jahiliyya, como aquella situación de ignorancia en la que vivían
los árabes antes de la revelación del Islam por el profeta Mahoma allá por el siglo VII
(era cristiana). Pretendían acabar con ese estado de ignorancia impulsado por la era
nacionalista imponiendo una generación coránica y como quiera que Qotb llegó a los
jóvenes, surgidos después de la era nacionalista, inauguró una escritura y lenguaje
sencillo, no tan enraizado como los antiguos textos del Corán para llegar a todos los
rincones islámicos. Por su parte, Mawdudi desvalorizó los nacionalismos, establecien-
do la diferencia entre el Islam y el no Islam; lo bueno y lo malo; lo único y verdadero
de lo falso y de la jahiliyya.
Con este panorama, Qotb supo imponerse a Nasser, dando destrucción a la jahiliyya y
la aplicación del Takfir; un estado por el que se determina que ya no se considera musul-
mán a los miembros de un cuerpo social. Es la peor acusación que puede recibir un indivi-
duo, dado que supone la declaración de impío y el destierro de la Comunidad Musulmana.
Estos estados se imponen por medio de fatwas, graduables en tres niveles, y cuyos
máximos defensores fueron los Hermanos Musulmanes (sin olvidar que fueron derro-
tados por Nasser). En su versión extrema supone la declaración de que la sangre del
impío es sangre ilícita y, por lo tanto, está en predisposición para ser condenado a
muerte. Curiosamente, el Takfir6 es uno de los criterios tomados como propios por la
8
rama AlQaeda y el Wahabismo7 . Por el contrario, la posición intermedia predicada por

Los Ulema, los doctores en Derecho y Ley, apelaban y apelan al empleo moderado y
justificado del Takfir para no perder la verdadera finalidad de este estado.
Como anteriormente se ha señalado, Qotb y Mawdudi tuvieron influencia en el ám-
bito musulmán sunnita. Qotb surgió en Oriente Medio, para imponerse frente a las
colonizaciones europeas, y Mawdudi en la India, siendo la inmensa población hindú.
Cuando el Imperio Británico detuvo la expansión islámica en 1857, Mawdudi visualizó
al Estado Islámico como la única salida de los musulmanes.
Estas situaciones confluyeron hasta finales de los años setenta donde entran en
juego Irán y Arabia Saudí en una lucha por controlar el sentido del Islam. Desde el
principio de la década de los setenta, Jomeini impulsó una estrategia de ruptura
con el régimen tradicional establecido. Su revolución tenía un corte de izquierdas y
revolucionario. El surgimiento de las teorías revolucionarias de Jomeini se produjo
a razón de los enfrentamientos de el Sha de Irán, Pahleví, que tuvo que ver con la
nacionalización del petróleo, así como las reformas llevadas a cabo por la Revolución
Blanca, llevando al país al colapso económico. Esto provocó que el abastecimiento del
país se produjera por medio de las importaciones, algo que para Jomeini tenía un corte
6 Desde el estallido de la Guerra de Siria en 2011, la acusación de ser Takfir se ha convertido en un

insulto sectario.
7 Rajan V.G., J. (2015). Al Qaeda´s Global Crisis. The Islamic State, Takfir and the genocide of Muslims.
8 Los fanáticos del takfirismo han formado grupos radicales en diversos países islámicos, como en
Pakistán o Afganistán, donde no solo combaten contra los talibán, también contra los que consi-
deran aliados de Estados Unidos. Estado Islámico, tanto en Iraq como en Siria, sobre la base de
una política sectaria, ha tomado el empleo del takfir como una lucha de limpieza étnica y derroca-
miento de todo aquel musulmán que no predique su ideología. Bajo los mismos criterios radicales
del Takfirismo y de la “limpieza étnica” se han dirigido multiplicidad de ataques contra la población
suní, kurda, cristiana, sufista, yazidies...
claramente estadounidense. La oposición a tales reformas fue representada por los

comunistas, nacionalistas e incluso clérigos. La oposición, representada por Jomeini, se
fue haciendo cada vez mayor a través del chiísmo. Comenzó a barajarse que el Islam
era la mejor opción y, a principios del año 1979, los lideres norteamericanos, franceses,
británicos y alemanes debían decidir sobre el futuro de Irán tras la derrota del Sah. A raíz
del fallecimiento del Sah Pahleví, Jomeini comenzó la cruzada contra lo que denominó
como “El Gran Satán” y contra la implantación de la Embajada América en Teherán.
Desde el exilio, Jomeini había puesto en marcha la revolución, resultando imposi-
ble para Estados Unidos el mantenimiento de un Gobierno moderado. Y aquí deviene
toda una serie de actuaciones entre Estados y Organizaciones Internacionales, de
políticas, de inspiraciones religiosas, de favoritismos y de errores cometidos. Tanto
Estados Unidos como los países europeos más afines, véase Francia, Alemania, In-
glaterra o incluso la Unión Soviética, dependientes del petróleo iraní, no actuaron ante
las barbaridades y ataques a los derechos humanos cometidos por Jomeini, en lucha
por instaurar su ideología. Ninguno de estos países, ni la Administración de Jimmy
Carter, quiso actuar a fin de mantener un sistema moderado en Irán. La actuación de
estos países fue duramente criticada por desatender sus obligaciones para con Irán,
y sobre todo para el orden internacional.
Y la gran revolución islámica se produjo a raíz de la revolución iraní con la procla-
mación de una República Islámica, la Guerra de Arabia Saudí y la yihad en Afganistán.
El auge islámico vino de la mano de los países dominantes petroleros, en concreto de
Arabia Saudí. Este país aprovechó el clima de tensión existente en el Canal de Suez y
el Golán por el conflicto entre Egipto, Siria e Israel y los embargos petrolíferos impuestos
a los aliados occidentales de Israel. Se produjo entonces el auge de la doctrina wahabí
que, hasta el momento, se hallaba en regiones muy concentradas de Pakistán e India.
Ello se produjo por la posición privilegiada que mantuvieron Arabia Saudí e Irán. Por un
lado Arabia Saudí controlaba el precio del petróleo, tanto por la guerra, como titular úni-
co en reservas y pozos, disponiendo de fuertes medios económicos. Por otro lado, Irán
estaba expandiendo una teocracia islámica contra los nacionalismos que habían vivido,
llegando a alcanzar poder y medios para liderar la tan ansiada hegemonía islámica.
Esto produjo a su vez mayor distanciamiento entre la doctrina sunní y chií.
Arabia Saudí trabajó una posición estratégica con la población, la inmigración,
las ayudas y favoritismos a la clase media y proletariado. Proporcionó financiación y
ayudas económicas a los países musulmanes, controlaba las agencias religiosas, La
da´wa (la doctrina wahabí), que surgió contra el nacionalismo de Nasser, y financiaba
la construcción de mezquitas que predicaban la fe más pura, con tal de conseguir más
adeptos (aumentar enlaces wahabitas y extenderse hacia el exterior). Sin embargo,
esto tiene su gran riesgo. La gran financiación de Arabia Saudí sin distinción, con tal
de expandir su doctrina, generó el riesgo de adhesión de países interesados, que no
profesan ni la misma doctrina ni ideología.
A todo ello, se suma lo que habían considerado como una amenaza al Islam: el
conflicto árabe-israelí, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el so-
metimiento de Afganistán a la Unión Soviética, los altibajos de la revolución iraní y
la desestabilización de los grupos sociales, inyecciones económicas en petróleo, la
explosión de los precios y la consecuente inflación, los “falsos” aliados movidos por
la financiación de Arabia Saudí, la elección de Jimmy Carter para la Casablanca en
1973, así como la primavera de Teherán, liderada por los opositores liberales. Se
mezclan la Revolución Islámica y los conflictos entre EE.UU. y la Unión Soviética con
el debilitamiento de Arabia Saudí.
Arabia Saudí y los países del Golfo también financiaron la yihad afgana para fre-
nar el avance de la Unión Soviética, e incluso llegaron a acuerdos con los muyahidín
afganos, que ya tenían en sus filas una facción wahabista. En Peshawar se unieron
otros musulmanes de concepciones completamente diferentes, problemas de tráfico
de heroína, la participación de varios servicios de inteligencia, y el llamamiento por las
redes religiosas a la cooperación con Naciones Unidas y la liberación del pueblo afga-
no. Estas redes religiosas se habían constituido en torno a movimientos salafistas, del
wahabismo y de las concepciones impulsadas por los Hermanos Musulmanes.
Y en estas circunstancias, frente a la invasión de la Unión Soviética, se proclamó
una yihad defensiva. La jurisprudencia islámica determina que la yihad defensiva se
lleva a cabo cuando el territorio de la Umma ha sido atacado por infieles poniendo en
riesgo la comunidad islámica. Para ello los interpretes o clérigos de la ley y textos mu-
sulmanes (autoridad jurídica), comunican una fatwa de obligado cumplimiento, tenien-
do la población varias opciones con las que participar en la yihad: con armas, donati-
vos, con la oración, con la incorporación a sus filas, etc9. La fatwa internacional para
la unión a la yihad afgana atrajo a combatientes de todos los rincones. Finalmente en
Peshawar convivieron yihadistas extranjeros de diferentes partes del mundo oriental
y occidental. Entre 1979 y 1988 se unieron alrededor de unos 200.000 combatientes
procedentes de Marruecos10. Algunos de estos combatientes retornaron a Marruecos
tras la derrota de la Unión Soviética, formando grupos radicales, como el Harakat al-
Islamiya al-al-Maghrebiya Mukatila (HAMS)11.
Mientras, los combatientes marroquíes que permanecieron en Afganistán formaron
su propia organización, de características similares al Grupo Libio. Al principio su ac-
tividad estuvo muy limitada y a la sombra de los grupos radicales que llevaban más
tiempo instaurados, como los creados por los muyahidines afganos, los que operaban
en barrios o medios urbanos y estudiantiles, basados en la ideología de Mawdudi y
Qotb, en los partidos religiosos islamistas más tradicionales, hasta los grupos más
radicales wahabistas, así como en los Hermanos Musulmanes. Era una combinación
de grupos que actuaban contra la imposición del comunismo de la Unión Soviética. La
invasión provocó la creación de todos estos grupos y la unión del resto de combatien-
tes a la resistencia afgana, uniéndose a los muyahidines, que operaban dentro y fuera
de Kabul y Peshawar. En Peshawar, la resistencia estaba formada por siete partidos
que estaban subvencionados por el gobierno pakistaní, proporcionando todo tipo de
9 Hindi, Y. (2015). Occident et Islam – Sources et genèse messianiques du sionisme. De l’Europe

médiévale au Choc des civilisations (ediciones Sigest).
10 Fuente Cobo, I. (2016). El Terrorismo yihadista en Marruecos. Panorama Geopolítico de los con-
flictos. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Extraido el 15 de enero de 2017 de: http://www.
ugr.es/~jjordan/evolucion-Estado-Islamico-Oriente-Medio.pdf
11 Esta organización es la antecesora de Moroccan Islamic Combatant Group, conocido con el acró-
nimo GICM. A mediados de la década de 1990, HASM se dividió en dos grupos separados, uno
de los cuales se convirtió en GICM. El grupo permaneció relativamente invisible en la escena
mundial hasta mayo de 2003, cuando los agentes del subgrupo GICM, Salafia Yihadia, atentaron
en Casablanca. Salafia Yihadia fue también responsable de los atentados de Madrid en 2004. Fue
entonces cuando se cuestionó la relación entre Abu Musab al-Zarqawi, líder de Al-Qaeda en Iraq y
los atentados de Casablanca, pero formalmente no ha podido demostrarse.
medios en la lucha contra el comunismo e, incluso, favoreciendo los movimientos wa-

habistas y de los seguidores de los Hermanos Musulmanes.
En este contexto se aprovechó el exilio de los refugiados, las circunstancias de ne-
cesidad, de la posición de inferioridad por falta de medios y de recursos para construir
toda una red de reclutamiento entre los jóvenes. Se les ofrecieron medios y enseñan-
za a través de las madrasas deobandis, educando para la obediencia a la fatwa12, des-
de un punto de vista conservador. Jóvenes afganos y jóvenes pakistaníes reeducados
bajo los principios conservadores del Islam para unirse a la yihad quienes, al momento
de alcanzar la edad adulta, se convirtieron en el grupo más temido; los talibán en Afga-
nistán y los militantes sunitas extremistas del Sipah-e Sahaba en Pakistán.
Para comprender los conflictos, hay que determinar la sociedad y distinguir entre
suníes y chiítas. Aunque la vertiente suní es la mayoritaria en el mundo musulmán,
y la que proclama una posición pacífica de culto, no impide que la vertiente chiíta (o
facción) sea insignificante. Se estima que aproximadamente un 13% pertenece a la
rama chiíta13, la vertiente radical, y teniendo en cuenta que orientativamente existen
1,8 billones de musulmanes14, y con una estimación de crecimiento a nivel mundial de
un 31,1 % hasta el 206015, nos encontramos con que los grupos islamistas radicales
no son minoría insignificante. Aun cuando el ritmo de crecimiento se mantenga de for-
ma moderada, la rama chií sigue siendo una minoría muy significativa.
El 60% se concentra en Asia, el 20% en Oriente Medio y Norte de África. Alrededor
de 300 millones de musulmanes viven en zonas donde el musulmán no es la religión
mayoritaria, como el caso de India. Otro dato relevante es que la mayoría de los chií-
tas, aproximadamente un 65%, se concentran en Irán, Pakistán, India e Iraq16 .
No existe una divergencia teológica sobre chiismo y sunnismo. Encuentran sus
diferencias en el plano de la evolución filosófica y en la cuadriculación de la socie-
dad. El sunnismo, o como verdaderamente se denomina ahl al sunna wa l-yamma
(la gente de la tradición, de la comunidad), no se impuso enseguida. Son partidarios
de la designación del jefe de la comunidad mediante el acuerdo de los creyentes, in-
dependientemente de toda relación dinástica e incluso de la raza. La distinción clave
entre ambos grupos es el de la devoción del poder y el martirio. La diferencia entre la
dirección espiritual del poder (imama) y la dirección política (jilafa) de la comunidad
musulmana. El caso del Rey de Marruecos, legitimado como el Comendador de los
creyentes, es una excepción al dualismo existente entre sunníes y chiíes.
Según las investigaciones realizadas por Bruno Étienne, en su obra El islamismo
Radical indica que a lo largo de la historia el sunnismo ha dado lugar a otras teologías y
pensamientos: el kalam, correspondientes con la categoría webariana, aquellos instruidos
por las Escrituras; y los tasawwuf, que hace alusión a un estado espiritual y que en
12 Kepel, G. (2001). La yihad. Expansión y declive del islamismo (pp. 211y ss.).
13 Centro de Investigaciones Pew Research. Extraído el 6 de mayo de 2017 de: http://assets.pewre-
search.org/wp-content/uploads/sites/11/2017/04/04104610/Appendix-EDefiningReligiousGroups.pdf.
14 Centro de Investigaciones Pew Research. Extraído el 6 de mayo de 2017 de: http://www.pewfo-
rum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2020/number/Europe/
rum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape/.
rum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2020/number/Europe/.
Occidente se ha denominado como el mal llamado Sufismo. Este último grupo proclama la
superioridad de su santidad por encima de la vida pública y secunda una doctrina monista.
Aunque existan distintos planteamientos monistas, en sustancia, apelan a la grandiosidad
del ser como única realidad y donde la mente del individuo no es distinta del cerebro. En
esta línea se pronuncia el filósofo y teólogo Ibn Arabi, nacido en Al Andalus17 y reconocido
por la tradición suní, cuyas obras están prohibidas en Egipto y Arabia Saudí.
Por contra, para los chiíes el imán sí es el intermediario entre Alá y la persona, máximo
conocedor de las Leyes de Dios y cualificado para gobernar la sociedad. Para los chiíes,
los únicos que pueden interpretar las leyes son los mujtahid y, por encima de ellos, Los
ayatollahs, expertos en ética, jurisprudencia y filosofía. La cúspide de esta cadena de sa-
biduría la presiden los grandes ayatollahs, que actualmente residen en Irán e Iraq.
En Marruecos la doctrina malekí que se aplica es la procedente del iman Mâlik Ibn
Anas, discípulo directo de los sucesores de los compañeros del profeta Mahoma. El
imán Mâlik fue directamente calificado por el profeta como “Sabio de Medina” en el
hadîth, lo que basta para certificar su notoriedad, y cuya fiabilidad es irrefutable. Su
cualidad es reconocida sin ninguna divergencia18.
Un rasgo característico de esta escuela es que tienen en cuenta las costumbres
de la sociedad a la hora de legislar e interpretar, siempre que no contradigan la Ley
divina. También el establecimiento de normas jurídicas a partir del interés general de
la sociedad, llamado al masâlih al mursala, es valorado en la escuela de Mâlik.
Para las tres grandes familias de sunitas, en el Islam no hay lugar para el legisla-
dor humano. Dios es el legislador (Sharí’a); en consecuencia, no hay ley positiva que
emane de la razón humana. La ley positiva humana es la explicación derivada de la
ley divina. Así, en el Estado musulmán clásico no existía un poder legislativo consti-
tuido en el sentido preciso del término. La Sharí’a es más que un conjunto de normas,
lleva implícita toda una mentalidad y una forma de vida y, cuando se sigue plenamen-
te, impregna la mente, los actos y los sentimientos de los musulmanes. Es la manifes-
tación más representativa de la vida islámica, ya que los musulmanes viven en todo
momento en contacto con la Ley. Toda costumbre, institución, relación o actitud tiene
algún tipo de conexión con la Ley, incluso los asuntos más insignificantes e íntimos,
como por ejemplo bañarse, dormir, comer, etc.
Como anteriormente se ha señalado, existe una fatwa emitida por la doctrina sunní
contra el autoproclamado Estado islámico, que explica bien cuál es el sentido mode-
rado del islam en estas cuestiones.
• Carta dirigida a Dr. Ibrahim Awwad Al-Badri, alias ‘Abu Bakr Al-Bagdadi’, a los combatientes y
seguidores del Estado islámico en contestación al sermón del día sexto de Ramadán de 1434,
del 4 de julio de 2014.
2. LA MONARQUÍA ALAUÍ Y EL ISLAM POLÍTICO

A pesar de las revueltas árabes en 2011 y la incitación al boicot de algunos grupos
minoritarios, como el Marxista denominado Vía Democrática o la Asociación Marroquí
17 García Quesada, B. (2010). Breve ensayo sobre Ibn Arabi. Extraído el 15 de mayo de 2017 de:
https://www.webislam.com/articulos/39429-breve_ensayo_sobre_ibn_arabi.html.
18 En este sentido consultar http://www.sunnismo.com/presentacioacuten-de-la-escuela-maliki.html.
por los Derechos Humanos (AMDH), el Sindicato CDT y el Movimiento 20 de febrero

en Fez, Casablanca, Rabat y Tánger, el 1 de julio de 2011 se aprobó el Referéndum
que modificaba la carta magna.
Esta reforma constitucional supuso la supresión de cualquier referencia a la sacra-
lidad de la persona del Rey, sustituyéndole por la noción, más moderna, de inviola-
bilidad y de respeto debido al Soberano (Art.46 Constitución). Se da por finalizado el
carácter sagrado de la figura del Rey que venía aplicándose desde la primera consti-
tución del año 1962. No obstante, como presidente de la Corte o del Consejo de Los
Ulema, en él recae la figura del Comendador de los Creyentes (Amīr al-Mu’minīn),
quien tiene que mantener los principios del Islam, de La Sharia, de la tradición, el res-
peto y el cumplimiento de la Ley Musulmana (Art.41 Constitución). De acuerdo con el
Art. 42 del mismo cuerpo legal, el Rey, como jefe del Estado, es símbolo de la unidad
nacional y territorial, asegurando las misiones de arbitraje, garante de la elección de-
mocrática y de los intereses fundamentales del país.
Y, por otro lado, la celebración de las elecciones democráticas en noviembre de
2011 dio lugar a la constitución de un Parlamento con nuevos partidos, en concreto,
el Partido islamista de la Justicia y Desarrollo (en adelante, PJD) quien obtuvo el ma-
yor número de escaños19. Nuevamente en octubre de 2016 PJD obtuvo una posición
favorable en las elecciones y, aunque no le permitieron alcanzar la mayoría absoluta
parlamentaria, si el número de votos suficientes para conseguir, con alianzas y coali-
ciones, la mayoría para gobernar20. Así el Rey Mohamed VI encargó la formación de
un Gobierno en coalición en abril del presente año.
La estrategia marroquí, basada en impedir el control gubernamental por ninguna
de las fuerzas políticas, ha sido fundamental para mantener la estabilidad interna. En
los arts. 47, 89, 91,104 y 172 de la Constitución es donde se recogen los principios de
equilibrio y dualidad entre el poder ejecutivo y el Rey. El factor clave ha sido la conso-
lidación de los principios de separación y equilibrio de poderes.
El PJD ha servido como balanza entre la población más extremista y la Monarquía.
Ha colaborado en la contención de los grupos radicales existentes en Marruecos, en
el sentido de que ha desarrollado acción social allá donde el Gobierno y la Monarquía
no han llegado. Las actuaciones del PJD han estado orientadas a la sociedad más
marginada y desfavorecida. La actuación conjunta entre Monarquía y Gobierno, y la
reactivación de la Fundación Mohamed VI, han conseguido llegar a muchos niveles
sociales y emprender una política antiterrorista. Entre las actuaciones más destaca-
das de PJD, está la representación de aquella población marroquí totalmente margi-
nada, en un entorno de miseria, donde las acciones de la Monarquía y el Gobierno
eran nulas. El desarraigo social, la necesidad y el sentimiento de abandono por parte
19 Resultados elecciones y datos disponibles en http://www.iemed.org/observatori-es/recursos/docu-

ments/dossiers-especials/marruecos-elecciones-legislativas-2011.
20 En Marruecos el sistema político funciona bajo el multipartidismo. Varios son los factores; por un
lado factores históricos en relación con la independencia de Marruecos y el movimiento de liberación
nacional y el surgimiento de diversos partidos políticos, así como el hecho de que Marruecos estuvo
bajo protectorado español y francés. Y por otro lado, las estrategias que llevó a cabo la Monarquía
ante la fuerte posición del Partido Istiqlal, que tenía la aspiración de ser único partido. Sin embargo
la Monarquía se mantenido como el árbitro entre los partidos políticos. Véase Szmolka Vida, I. La
fragmentación electoral y parlamentaria en Marruecos. Extraído el 29 de mayo de 2017 de: http://
www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_08/area7/GT-23/SZMOLKA-NMACULADA.pdf.
del Estado generaron que estos grupos marginados adoptasen la filosofía extremista
Takfir, como respuesta a la inactividad del Estado. Lejos de sentir lo que la Constitu-
ción proclamaba en su artículo primero como un Estado constitucional, demócrata y
social, los takfir marroquíes impulsaron la creación de grupos como Rebaa en Mequi-
néz o el del Recto Camino en Casablanca.
El sistema marroquí se fundamenta en tres pilares; la integridad territorial, el Is-
lam y la Monarquía, manteniéndose el principio de la unidad del poder en la figura
del Soberano; un poder único, originario y preeminente. Se compagina el desarrollo
del islam político con los partidos políticos, sindicatos y las colectividades locales.
En la actualidad concurren un alto número de partidos políticos21 que se encuentran
presididos por el papel simbólico central del Soberano (máxime cuando la religión
otorga legitimación al Monarca, Amīr al-Mu’minīn), pero que en teoría interactúan
por el principio de equilibrio de poderes. No obstante, tras la reciente formación de
Gobierno, algunos dirigentes políticos han cuestionado la efectividad de la separa-
ción de poderes22, debido al carácter, no sagrado, pero sí decisivo del Rey en la vida
política, pública y religiosa de Marruecos.
3. LA MONARQUÍA ALAUÍ Y EL ISLAMISMO RADICAL

Desde un punto de vista ortodoxo solo existe un único Islam, que es la religión de
la verdad, según la formula coránica. Sin embargo, los islamistas son radicales por su
relectura de la historia entre Oriente y Occidente. Su análisis es radical en el sentido
de que cuestionan el orden económico y mundial, así como la dominación por parte de
Occidente. Emplean un discurso que apoya las luchas actuales y moviliza a las masas
víctimas del desencanto del mundo. El islamismo radical propugna la vuelta al origen,
a las raíces del islam político; los rachidun, los cuatro califas. Niega en rotundo los
beneficios de una civilización avanzada y modernizada sobre la base de que no hay
nada que no se construya o se fundamente en la fe de Dios, en el Altísimo. El proble-
ma de nuestra civilización se esconde bajo el término fundamentalismo. Un fanatismo
aplicado a las convicciones incondicionadas que escapan del discurso universal y ra-
cional. ¿Qué justificación tiene todo esto? Ninguna, porque no deja de ser una postura
totalitaria y todo totalitarismo es antifundamentalista.
El reino alauí se está viendo amenazado por quienes proclaman la implantación del
Islam en su versión más estricta, quienes proclaman la vuelta al Islam de Los Salaf.
Los propulsores del Salafismo niegan toda concepción jurídica o filosófica del Islam,
olvida los relativismos e incluso las corrientes tradicionales islámicas. Denuncian la
pérdida del Islam por el devenir de las generaciones, de los cambios culturales, de la
influencia occidental y de otros pueblos orientales. Denuncian el olvido de las fuentes
del Corán, la pérdida de lo que para ellos simboliza el hombre puro, religioso y fiel
cumplidor de los Hadith, los principios, dichos y hechos de Mahoma, último de una lar-
ga cadena de profetas, cuyos antecesores eran Abraham, Jesús de Nazaret y Moisés.
El Corán es un texto teológico que proclama la existencia de un único ser supremo,
21 En la actualidad existen en Marruecos 26 partidos políticos de múltiples tendencias, incluido el mo-

vimiento islamista. Disponible en http://www.maroc.ma/es/content/los-partidos-pol%C3%ADticos.
22 Perejil, F. El nuevo Gobierno de Marruecos refleja el poder del palacio real. El País. Extraí-
do el 7 de abril de 2017 de: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/04/06/actuali-
dad/1491508775_991995.html.
por el que se establece una serie de ritos y leyes. Los partidarios del Salaf consideran
que la Democracia, los partidos políticos, el modernismoy el capitalismo, así como la
globalización han perturbado la creencia fundamentalista y quieren eliminar cualquier
elemento externo. Digamos que actúan como un poder desculturizador: la vuelta a la
época del profeta siguiendo lo establecido en el Corán, los Hadith y la Sunna. Procla-
man la educación de los musulmanes por medio de la fe originaria y pura.
El principal objeto de debate ha sido el vínculo entre el Islam y la política. Sus máxi-
mos activistas son el Partido Justicia y Desarrollo y las asociaciones militantes, que
buscan alcanzar sus objetivos a través de la movilización social, como es el Movimien-
to Justicia y Espiritualidad, encabezado por Abdessalam Yassine, o también denomi-
nado Justicia y Caridad. Se ha visto como el movimiento islamista ha ido cambiando
y posicionándose en distintas esferas, desde su incursión en 1997 hasta el acceso de
Mohamed VI, y cuya integración ha sido heterogénea, según ha necesitado el carácter
del terreno político.
El posicionamiento de Justicia y Desarrollo se basa en dos ámbitos concretos; en

el plano exterior muestran desacuerdo del acercamiento de Marruecos con determina-
dos países y potencias, como es el caso de las relaciones mantenidas con el Estado
de Israel o las recién retomadas con la ONU, tras los incidentes surgidos el año pa-
sado y la apertura de las cicatrices del Sahara. Pero estas diferencias han sido supe-
radas, por lo que actualmente esa buena relación23 que existe con el Monarca no es
bien valorada por los movimientos islamistas, como Justicia y Desarrollo, ni tampoco
por Justicia y Caridad, que se analizarán de forma breve en los siguientes párrafos.
En el plano interno Justicia y Desarrollo persigue una posición más tradicional, le-
jos de los modernismos que proceden del exterior, oponiéndose rotundamente a las
reformas que se acerquen a valores no propios del islam más tradicional. Un ejemplo
de ello fue la oposición frente a las reformas del Código de Familia, Al-Mudawana. Se
adoptó una formulación más moderna de la familia y se ampliaron los derechos de la
mujer hacia una posición más igualitaria y acorde con la condición humana24. Hubo
una reforma, en concreto, que ha sido considerada como una incursión a ojo de los
islamistas y fue la reforma del Acta de Ciudadanía de Marruecos de 1958. Por medio
de este Acta se otorgaba la ciudadanía a: los hijos nacidos de constante matrimonio y
siendo ambos progenitores de origen marroquí; a los menores en situación de aban-
dono o de origen desconocido, siempre que el Ministerio de Justicia lo autorice; y a los
hijos cuyos ascendentes eran de origen extranjero y marroquí.
Por otro lado, tenemos la actuación de los movimientos sociales llevados a cabo
por Justicia y Caridad o Justicia y Espiritualidad25, y que se centra mayormente en los
asuntos domésticos del país, en las relaciones y políticas sociales, en las desigualdades,
la pobreza o la marginalidad. El calado de esta “asociación” es eminentemente popular.
Las dos vías de actuación de Justicia y Caridad se centran en la “islamización” desde
23 Fue entonces cuando Mohamed, en agosto de 2016, hizo un llamamiento a los musulmanes que
residen en el extranjero para que mantengan sus principios musulmanes, lejos de los radicalismos.
24 La reforma de Al-Mudawana extraído el 22 de mayo de 2017 de: http://www.icafi.com/docs/estran-
geria/documents/fmarr.pdf.
25 Curiosamente, este movimiento surgió desde la ilegalidad y actualmente se mantiene bajo una
ilegalidad consentida por Mohamed VI.
abajo26, es decir, la implantación más estricta y tradicional del islam desde cualquier
reducto de la sociedad, en aprovechamiento de las circunstancias sociales más
devastadoras y contra el sistema monárquico, dado que han sabido desarrollar política
y métodos de asistencia social, y educación a la ciudadanía, por lo que sus valores
han llegado a la población como la posición contraria a la Monarquía.
Yassine mantuvo un criterio de islamización pacífico, no solo en la región de Ma-
rruecos sino también en las regiones europeas27. Las formas que predicaba Yassine
se distanciaban de las formas salafistas en términos estrictos, pues mientras que Jus-
ticia y Caridad apelaba a la expansión islámica de forma pacífica, otros predicaban la
violencia propia del salafismo extremo. Y así en Marruecos, se curtieron extremistas
que tuvieron conexiones con otros impulsores extranjeros e integrantes de las redes
terroristas internacionales. Son aquellos extremistas salafistas que hacían apología
de la teoría “choque de civilizaciones”. En el siguiente apartado se explica cómo se
llevaron a cabo las conexiones entre Marruecos y las redes extranjeras extremistas.
4. OTRAS INFLUENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS ISLAMISTAS
4.1. LA INFLUENCIA DE LA DOCTRINA WAHABÍ

La existencia de los movimientos islamistas en Marruecos se debe a diversos fac-
tores. El primero de ellos ya ha sido estudiado, con la derrota de la Unión Soviética
cuando el retorno de los yihadistas marroquíes dio pie a la creación de grupos radica-
les, como el Harakat al-Islamiya al-al-Maghrebiya Mukatila.
Otro de los factores que ha influenciado la presencia de movimientos islamistas son
las actuaciones y colaboraciones, mayormente de Hassan II, como también de Moha-
med VI, con Arabia Saudí, y con ello la relación con el wahabismo. La predicación del
wahabismo tuvo una fuerte acogida por la tribu Al-Saud de Arabia Saudí, sede Medina
y La Meca, las ciudades santas del Islam, y que ofrecía una visión puritana y extrema
del Islam por medio de la acción violenta. Aunque formal e ideológicamente el Islam
del Magreb no coincide con los principios del wahabismo, este tuvo acceso rápido a
Marruecos, debido al apoyo que recibió en el conflicto que lleva por nombre La Mar-
cha Verde en el Sáhara. Los saudíes apoyaron políticamente a Marruecos, además de
la financiación en la lucha contra los saharauis.
Fruto de lo anterior, hizo que Hassan II permitiera la construcción de mezquitas
financiadas por Arabia Saudí en las zonas estratégicas, como es el caso de Tánger o
Tetuán28. La construcción de mezquitas también se llevó a cabo en Casablanca, Fez,
Rabat y Marrakech, las ciudades más incluyentes en la sociedad. En cada una de ellas
impusieron sus propios predicadores, de influencia wahabí. Hay que tener en cuenta la
importancia de la figura del imán, dado que no es simplemente un heredero espiritual;
está investido de una función sacerdotal a través de la cual el hombre preserva su
26 Esta actuación recuerda a las Líneas Generales de la Yihad y de la radicalización en las socieda-
des más desfavorecidas.
27 Abdessalam, Y. (2000). Winning the Modern World. Low, Justice and Spiritually. (pp. 163 a 165).
28 Pargeter, A. (2005). The Islamist Movement in Morocco. The Jamestown Foundation. Extraído el
17 de abril de 2017 de: https://jamestown.org/program/the-islamist-movement-in-morocco/.
ser en el mundo. En este contexto Arabia Saudí imponía los imanes y, por medio de
ellos, sus propios criterios. En torno a cada mezquita se empezaron a formar redes
dirigidas por emires, invocando a los musulmanes a unirse a la yihad en el extranjero
(Afganistán, Bosnia o Chechenia) invocando el principio de al-amr bil-ma’ruf wa-nahyu
‘ani al-munkar (imponer lo correcto y prohibir lo censurable)29.
La proyección de la doctrina wahabí ha tenido doble calado en Marruecos. Por
un lado, con la creación de los grupos radicales Rebaa y La Comunidad del Recto
Camino y aquellos grupos que pasaron a la violencia política en lucha contra las me-
didas de Hassan II. La importancia radica en el surgimiento de dos ramas yihadistas;
la creada por Zakaria Miloudi y la creada por Youssef Fikri. En paralelo mantenían
colaboración con el grupo yihadista de Agadir formado para la fabricación de explosi-
vos bajo las órdenes de Mustapha Dabt y El Yazid Oujerf, junto con Khaled Abboubi,
experto en conocimientos religiosos de tendencia extremista. Estos grupos tuvieron
implicación directa en los ataques suicidas de 16 de mayo de 2003 en Casablanca y,
anteriormente, con los saudíes Rhalid al-Mihdhar (Alias Abu Suleiman) y Fahd Che-
hri (Alias Abu AbdelRahman) miembros de Al Qaeda y autores del atentado del 11
de septiembre. Tenían contacto con los grupos radicales surgidos en Fez en pro de
la Salafia Yihadia, o con el grupo denominado Alianza del Bien responsable de los
atentados de Casablanca, junto con Abdelaziz Benyaich, que combatió en la guerra
de Afganistán. Este último mantuvo conexión con Mohamed Fizazi, predicador de la
violencia terrorista, cuya actividad se explica en el siguiente epígrafe. Curiosamente,
Mohamed Fizazi fue indultado por Mohamed VI (en el transcurso de las primaveras
árabes) y pasó a predicar en la mezquita Tariq Ibn Zyad, de las más influyentes en
Marruecos30. A esto es a lo que nos referíamos en epígrafes anteriores cuando se
señalaba la labor de la Monarquía y grupos políticos para la contención de los gru-
pos radicales. Con ello se demuestra que la acción estatal y política, la legislación
y cooperación anti terrorista deviene insuficiente para la contención de los grupos
radicales. Otro ejemplo de ello es la integración de Abdelkarim Chadli en la vida
política marroquí, no solo en aras a evitar la formación de grupos islamistas, sino
también como asesor en materia yihadista31.
En todo este entramado de nexos, entre el 11S, Túnez, Casablanca y 11M, hubo
también conexiones muy importantes, como la de Robert Pierre y Abdelhak Bentassir,
que fueron el enlace marroquí con Iraq. O la conexión entre Marruecos y Afganistán
por medio del grupo formado por Mohamed Temsamani y Abdelkrim Mayazi.
Volviendo a la repercusión de la doctrina wahabí en Marruecos, esta fue la que dio
lugar a una segunda oleada de islamistas marroquíes que marcharon en pro de la
yihad, esta vez para combatir en Siria contra el régimen de Basar Al Asad. La vincu-
lación de los islamistas marroquíes en la guerra de Siria se ha realizado a través de
29 Maghraoui, A. (2004). Tras la conexión terrorista marroquí: políticas estatales y wahabismo sau-
dí. Real Instituto Elcano. Extraído el 17 febrero de 2017 de: http://www.realinstitutoelcano.org/
wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNg318fEKcHX1NTZz9QgKNXI0NDS-
BAvyDbUREAbg0Kqw!!/WCM_PORTLET=PC_Z7_3SLLLTCAM54CNTQ27F30000000000000_
WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/elcano_es/zonas_es/ari+63-2004.
30 Cembrero, I. (7 de abril de 2014). De predicar la violencia ante el terrorista a predicar el sosiego
ante Mohamed VI. El País. Extraído el 2 de mayo de 2017).
31 Consultar las recientes declaraciones de Abdelkarim Chadli disponible en: http://fr.le360.ma/politi-
que/abdelkrim-chadli-les-prisons-sont-des-usines-a-yihadistes-113043 (acceso mayo 2017).
Jabhat alNusra, para después formar parte del Daesh. En Siria se creó un grupo yi-
hadista con integrantes marroquíes llamado Harakat Sham al-Islam, con una posición
clave en la ofensiva de Latakia de 201432.
4.2. LA INCLUENCIA TAKFIR

De las influencias que se han estudiado, y con posterioridad a todos estos aconte-
cimientos, en Marruecos han perdurado otros grupos radicales basados en las influen-
cias de los Hermanos Musulmanes y sobre la base de la rama extremista Takfir, como
es el caso del grupo Takfir wal-Hijra, que ha operado con violencia en Casablanca.
Anteriormente se ha señalado que se trata de un grupo salafista, sectario, partidario
de la supremacía de La Umma sobre el Estado, por lo que no acepta la figura del Rey
como Comendador de los Creyentes. Los takfir, la rama o versión más radical del sa-
lafismo jiyadista, no emplea su fuerza contra el Gobierno o Instituciones, sino contra la
población que apoya democráticamente la Monarquía y los Partidos Políticos. Los ata-
ques que la población ha sufrido de este grupo son en base a la no aplicación estricta
del Islam primigenio y contra aquellos musulmanes que no apoyan la causa yihadista
(por donaciones, trabajos, actos propagandísticos...) y sin distinción de la población,
ya sean ancianos, mujeres, niños o varones33. En cuanto a este grupo en concreto,
mucho se ha comentado sobre su relación con Al Qaeda. La cuestión es que formal-
mente no están relacionados por las distintas formas que tienen de operar, amén de
que Takfir wal Hijra no es un grupo terrorista estructurado y organizado34. En la misma
línea de actuaciones, el grupo Al Sirat al Mustaquim35, el grupo del Recto Camino.
4.3. ATENTADOS 11 M, ENTRAMADO AL QAEDA Y VINCULACIONES

Con el aniversario del 11 M, revisadas las Diligencias de la Audiencia Nacional y la Sen-
tencia del Tribunal Supremo 503/2008, junto a lo estudiado y la diversidad de fuentes, se
puede organizar la estructura de Al-Qaeda que nos lleva hasta la influencia en Marruecos.
Partimos de la Célula Islamista Biat al Iman de 1992 y, entre sus integrantes, se
encontraba Abu Musab Al Zarqawi, con un perfil freelancer, más que obediente. Se
mudó a Afganistán en 1989 y, durante 1990 a 1992, fue reportero de la agencia is-
lámica en Afganistán. En 1992 regresa a Jordania, Zarqa. El líder de la Célula fue
Abu Muhammad al Maqdisi, como clérigo de la organización Abu Anas al Shami, y
el miembro Omar Mahmoud Mohummed Othman, que en 1994 pasó a formar parte
del grupo londinense, Grupo UK, integrado entre otros por Al Muhajiroun, Omar Bakri
32 Caleb, W. (2014). Harakat Sham al Islam operates training camp in northwest Syria. The Long
War Journal. Extraido el 5 de mayo de 2017 de: https://www.longwarjournal.org/archives/2014/12/
harakat_sham_al_islam_operates.php.
33 Jordán, J. y Torres, M. (2005). Génesis y desarrollo del radicalismo islámico en Europa. El papel de
las redes magrebíes. VII Congreso español de Ciencia Política y de la Administración. Extraido el
5 de mayo de 2017 de: http://www.aecpa.es/uploads/files/congresos/congreso_07/area04/GT17/
JORDAN-Javier%28UGR%29yTORRES-ManuelR.%28UGR%29.pdf.
34 Blanco Navarro, Jose Mª. y Perez Ventura, O. (2012). Movimientos islamistas en España. Instituto
Español de Estudios Estratégicos. Extraído el 5 de mayo de 2017 de: http://www.ieee.es/Galerias/
fichero/docs_marco/2012/DIEEEM01-2012_MovimientosIslamistasenEspana.docx.pdf.
35 En cuanto al significado de As-Sirat Al-Mustaqim véase http://www.webislam.com/articulos/39672-
al_sirat_al_mustaqim.html.
Muhammad y Anjem Choudory. El grupo Biat al Iman tuvo un corto periodo de exis-
tencia, pero mucha influencia en los revolucionarios de Zarqa, en las organizaciones
yihadistas. Era una mezcla de terror jordano y extranjero. En 1994 esta célula atacó
Zarqa y Amman. En 1995 Al Zarqawi fue detenido y puesto en libertad en 1999, lo que
aprovechó para mudarse a Kurdistán.
En Alemania existía otra importante red, Hamburg Cell, grupo musulmán creado en
1998, y entre sus filas los más destacados fueron Ramzi Binalshibh, un yemení con
visado alemán, el egipcio Mohamed el-Amir Awad el-Sayed Atta, Said Bahaji, Ziad Ja-
rrah, Abdelgha ni Mzoud, Mounir el Motassadeq y 21 miembros más, fueron los crea-
dores del atentado 11-S. Mohamedou Ould Slahi les convenció para formarse primero
en Afganistán, mientras que otros eligieron formarse en Pakistán. Los que fueron a
Afganistán conocieron a Khalid Shaik Mohammed y Ossama Bin Laden.
En 1999, en Hamburgo, se estaba preparando la ideología extremista de Al Quds
y Taiba Mosque liderada por el tangerino Mohamed Fizazi, líder de la Salafia Yihadia
y adoctrinado en Arabia Saudí bajo la doctrina wahabí. Cuando los miembros de la
Hambrug Cell fueron a formarse a Afganistán, conocieron a Fizazi, antes de que este
creara su célula, y se dirigió a Osama Bin Laden “como el compañero del profeta”. Su
influencia fue de tal magnitud que es considerado como el instructor ideológico y quien
realmente fomentó el choque de civilizaciones para extender el islamismo extremo,
lo que propició los atentados del 11 de septiembre, los de Casablanca en 2003 y los
atentados de Madrid en 2004. Estos atentados fueron diseñados por Fizazi y, en el
caso de los atentados del 11S, vio en Osama Ben Laden al dirigente perfecto para ello,
instruyéndole para la causa.
Antes del atentado del 11 M, Fizazi viajó a Casablanca y conectó con:
• Hassan El Haski, involucrado en el atentado de Casablanca.
• Jamal Zougam, encargado de la financiación a los salafistas.
• los hermanos tangerinos Abdelaziz y Salahedin Benyaich.
• Said Merizak, el punto de enlace entre Fizazi y la célula Al Qaeda en Granada.
• Said Chedadi quien estaba en conexión con el Iman Yarkas. Ambos conectados
con la célula Biat al Iman y el Grupo UK.
• Hajib Chib Mohammed, tangerino arrestado en Barcelona por posesión de ar-
mas y explosivos. Fizazi conectó con él en Marruecos.
Toda esta unión es lo que se denomina como Al Qaeda Convicted Grupo C.
El grupo Al Qaeda Convicted A y B supone la conformación de una cadena terroris-
ta conectada por Imad Yarkas, cuyas conexiones con los atentados del 9/11 quedan
conformadas de la siguiente manera:
Al Qaeda Convicted B supone el enlace de Abdulrahman al Arnaout Abu al Jair,
quien peleó en Bosnia y conectó con el empresario Mohammed Zouaydi, quien a su
vez financiaba la actividad de Mamoun Darkazanli. Abu al Jair tenía conexión con el
anteriormente citado Mustafa Setmarian y con Kamal Hadid Chaar. También integrante
del Grupo B Mohamed Needl Acaid- Alias Abu Nidal casado con la ceutí Nayat Fadal
Mohamed. El matrimonio formado por Abu Nidal y Nayat tuvo gran importancia por su
conexión con los atentados del 9/11 y con los del 11M, dado que fue en su domicilio
de Morata de Tajuña donde se prepararon los materiales que hicieron explotar Atocha.
Fundó una organización terrorista propia, La Organización Abu Nidal, cuya fijación
ha sido siempre la destrucción de Israel. Cuenta con una trayectoria muy elevada
de atentados terroristas de distintos niveles. El Grupo B estaba también integrado
por Mohamed Zaher Asade, casado con una española convertida al Islam, y quien
mantenía conexión con el sirio Tayssir Allaouni (juzgado por Baltasar Garzón) y con
Hassan Al Hussein abu Ubaidah hermano del citado Jamal Hussein.
El Grupo Al Qaeda Convicted A, en relación con los atentados del 11M estaba com-
puesto por el sirio Jasem Mabboule, quien luchó en Bosnia y estaba casado con una
española convertida al Islam; es el que se encargaba de parte de la financiación del
11M, junto con Osama Darra alias Abu Thabet, y a través de quien se pudo obtener,
por medio de las presiones judiciales, la conexión con los atentados del 9/11 y 11M. En
el mismo grupo se encontraba el sirio Abbullah Khayata Kattan, alias Abu Ibrahim, en-
cargado de los materiales explosivos e integrante del Grupo Algecira Salafista. Lideró
la célula Al Qaeda en España entre 1995 y 1997; fue juzgado por Baltasar Garzón por
pertenencia al grupo terrorista liderado por Osama Bin Laden. Quedó demostrado ju-
dicialmente que Abu Ibrahim, junto con Osama Darra, Mohamed Needl Acaid y Jasem
Mahboule, realizaba actividades en pro de los muyahidines, como el establecimiento
de complejas redes de financiación desde España y a través de Yemen.
Los Grupos Al Qaeda Convicted A, B y C tenían directa conexión con Imad Yarkas,
perteneciente al grupo sirio de Hermanos Musulmanes, que peleó en Bosnia y se
integró en España a partir de 1995. Mantenía la conexión con la citada célula “Ham-
burg Cell” y con Mohamed Fizazi, quien hacia además de enlace con la citada célula
Al Quds o Taiba Mousque. Hamburg Cell tuvo contacto permanente con Al Qaeda
en Afganistán y fue a partir de 2001 cuando regresaron a Alemania para preparar la
misión terrorista. Las principales reuniones para materializar los atentados del 9/11 y
11M se sucedieron en Tarragona, junto con Mohamed Belfatmi, Mamoun Darkazanli
y Al Qaeda Convicted Grupo A, B y C. Imad Yarkas y Al Qaeda Convicted A, B y C
tenían en sus redes integrantes marroquíes como Farid Hilali, alias Shakur, Said
Bahaji, a su vez conectados con Mohamed el-Amir Awad el-Sayed Atta, uno de los
líderes principales de los ataques del 11 de septiembre de 200, integrante de Ham-
burg Cell y conectado con la red Al Qaeda en Yemen a través de Ramzi Binalshibh.
Mantuvieron estos dos últimos enlaces con Haydar Zoummar, de Alepo, conocido en
Arabia Saudí y Bosnia por su lucha en la Yihad Global, quien reportaba directamente
a Osama Ben Laden, y extraditado por Estados Unidos en la operación “Extraordi-
nay Rendition”. El citado Mohamed Atta, junto Marwan Yousef Shehi, seguidor de
Al Quds Mosque y con un conocimiento impoluto sobre el Corán, colaboró con el
francés Zacarías Moussaoui (padres marroquíes), y todos mantuvieron conexión
con Malasia y Kuala Lumpur a través de Yazid Sufaat.
5. PERSPECTIVAS
Lo que hace especial a Marruecos es la propia Monarquía. El Rey, como Co-
mendador de los Creyentes, es quien tiene que mantener los principios del Islam,
de la Sharia, de la tradición, el respeto y el cumplimiento de la Ley Musulmana.
Esto ha generado que prácticamente todo tenga que ser negociado. Todas las ac-
tuaciones han de estar legitimadas histórica y moralmente, lo que provoca que la
sociedad marroquí haya tenido que negociar en distintos niveles, con instituciones
y con centros o estructuras, siendo un ejemplo de ello las cofradías o los Ulemas.
Cuando hay margen a la negociación, es cuando surgen los inconvenientes, es
cuando hay margen a la clandestinidad. Este sería el factor especial que fomenta
el yihadismo en Marruecos.
Sin embargo, queda mucho por hacer aún, y en concreto en tres áreas. Es
evidente que la primera de ellas gira en torno al desarrollo y fomento de la pobla-
ción. Está demostrado que el desarraigo social y la pobreza fomentan la unión de
combatientes a la llamada del yihad. A día de hoy siguen retornando combatien-
tes a Marruecos mejor preparados e influenciados por otros lugares y grupos. Y,
un tercer problema, no menos importante, es la integración del islamismo radical
en las estructuras del Gobierno. Esto va a generar (si es que no ha sucedido ya)
el vicio de pedir, del chantaje y de presionar al gobierno marroquí para la inte-
gración de posiciones extremistas en sus estructuras gubernamentales. Desde
luego que no es una solución, ni muchísimo menos como pretende la Monarquía,
dar ejemplo a la sociedad, en el sentido de que existe salida del yihadismo. Todo
lo contrario, la imagen que se desprende es muy negativa, dado que la Monar-
quía negocia con extremistas islámicos y, por otra parte, puede darse el efecto
contrario, provocando aspiraciones en los jóvenes marroquíes para alcanzar una
alta posición en el futuro.
El desarraigo social y la pobreza existente en Marruecos, unidos al efecto de los re-
tornados de Siria, los llamamientos en pro de la defensa del Islam originario, la corrup-
ción de las instituciones, el efecto que provocan los sucesivos ataques en occidente
y el problema de la negociación y clandestinidad del islamismo, fomentan el auge del
yihadismo como respuesta al Gobierno, a la Monarquía e Instituciones.
BIBLIOGRAFÍA
Abdelkarim Chadli disponible en http://fr.le360.ma/politique/abdelkrim-chadli-les-pri-
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LA VOLUNTAD DEL GUDARI. GÉNESIS Y METÁSTASIS DE LA
VIOLENCIA DE ETA
GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA

(Prólogo de Florencio Domínguez). Tecnos, Madrid, 2016, 366 páginas.
ISBN: 9788430968442
Ideas iniciales
Obra estructurada en ocho capítulos a los que debe sumarse el prólogo, así como
los correspondientes a bibliografía y fuentes. Además, el autor ofrece un apartado
dedicado a siglas e índice onomástico, que le sirven para ordenar el trabajo pues en
él abundan los nombres de partidos políticos y de instituciones, con los cuales se en-
cuentra plenamente familiarizado. Esta escrupulosa defensa del orden a la hora de
presentar los contenidos también se observa en todos los capítulos, ya que cada uno
finaliza con un apartado de conclusiones, las cuales no deben considerarse un mero
resumen de lo expuesto en las páginas precedentes, sino que en ellas cobra protago-
nismo la opinión del autor sustentada en sólidos argumentos.
La obra presenta una serie de características que aluden a su contenido y que ha-
cen obligatoria su lectura. Por un lado, porque es un manual de historia del naciona-
lismo vasco en sus diferentes versiones (moderado, radical y heterodoxo, siendo este
último el más novedoso, ya que han sido pocos los investigadores que lo han analiza-
do). Por otro lado, por un hecho que anticipa Florencio Domínguez en el prólogo: “la
voluntad del gudari (…) advierte del riesgo que se cierne en el momento presente de
que en la sociedad vasca, o al menos en un sector importante de la misma, se desa-
rrolle un discurso legitimador del terrorismo pasado” (p.18).
En efecto, la elección voluntaria del terror por parte de ETA es la tesis que vertebra la
obra. Para ello Gaizka Fernández Soldevilla indaga en “las influencias ideológicas y doctri-
nales que contribuyeron a facilitar coartadas a quienes decidían tomar las armas en nom-
bre de ETA” (p.16). Esta afirmación puede interpretarse legítimamente como un ataque
a la equidistancia actual practicada por determinados sectores de la sociedad vasca: “el
recurso a la violencia es una decisión libre de quien la usa y esa voluntariedad debe que-
dar siempre clara, lo que en el pasado no siempre ha sido así” (p.13), recalca Domínguez.
No obstante, de una manera más general, el estudio de las razones por las que
los terroristas, con independencia de su pertenencia o no a ETA, se decantaron por la
violencia, elevándola a la categoría de herramienta política, se ha estudiado con eleva-
das dosis de superficialidad. El resultado ha sido la multiplicación de tópicos y lugares
comunes. Por ello, como refleja el profesor Luis de la Corte “la información acumulada
tras varias décadas de investigación nos permite afirmar que la inmensa mayoría de los
terroristas conocidos no han padecido ningún trastorno psicopatológico severo” (p. 216).
No olvidar el pasado, una obligación ética
Con todo ello, de la obra que reseñamos se derivan una serie de ideas fuerza
que debemos recordar para que la victoria sobre ETA sea total y no quede limitada
Reseña de libros
únicamente a unos cuantos titulares de prensa, en los cuales se aprecia un optimismo

mediático y superficial pero escasamente analítico en ocasiones. La principal: que ETA
empleó la violencia de forma deliberada y voluntaria. Gracias a tal estrategia obtuvo
un notable apoyo social, parte del cual lo ha perdido en la actualidad consecuencia
no tanto de razones éticas y sí, por el contrario, de otras que aluden a criterios
relacionados con la utilidad o con un mal entendido pragmatismo. Al respecto, como
insiste Fernández Soldevilla, no resulta gratuito recordar que ETA ha sido derrotada
por el Estado de Derecho (p.298).
En efecto, se trataría de una pérdida de apoyo (social) que podríamos calificar de es-
tratégico, como táctica es la renuncia a la violencia realizada por ETA en 2011. De nuevo
el autor se muestra contundente: “tras el fin de los atentados de ETA (…) el nacionalismo
radical no solo no ha renunciado a su particular “guerra imaginaria”, sino que está apunta-
lando sus mitos. Y es que la narrativa todavía sirve para aglutinar al movimiento, elaborar
un discurso conmovedor y atractivo, deslegitimar la Transición y la actual democracia,
ahuyentar el fantasma de una ETA policial y jurídicamente derrotada, presentar a los vic-
timarios como víctimas, equiparar al País Vasco con lugares en los que sí ha existido un
auténtico conflicto” (p. 56). Esta afirmación viene avalada por las propias declaraciones de
representantes de la izquierda abertzale. A modo de ejemplo, Floren Aoiz ya se anticipaba
en 2010, espetando que “si alguien espera ver una nueva edición de la claudicación de
EIA-ETA pm haría mejor en despertarse y pisar tierra firme” (p. 202).
Existe, no obstante, otra categoría integrada por aquellos que “quieren pasar cuan-
to antes la página de ETA sin haberla leído”. Con tal definición, el doctor Fernández
Soldevilla se refiere al “etnopacifismo” de Lokarri, Elkarri o Baketik. Estas organizacio-
nes han promocionado unas ideas (basadas en la equiparación de las víctimas, de lo
que se deriva una evaporación de la responsabilidad de ETA por sus crímenes) que
ha calado en amplios sectores de la opinión pública.
Finalmente, no cabe calificar a ETA como organización (terrorista) anti-Franquista,
sino anti-española, tesis defendida por el autor, tanto en esta obra como en su abundan-
te producción ensayística y periodística. Tal premisa se mantuvo inalterable tanto cuan-
do ETA actuó en la dictadura como cuando lo hizo en la democracia. En ambas etapas
cronológicas estigmatizó peyorativamente a su enemigo: España. Al respecto, uno de
los fundadores de la aludida banda terrorista, Julen Madariaga, sostenía en los años
sesenta que “hace falta que el pueblo vasco se rinda a la evidencia de una vez por todas
de que Euzkadi, es decir, nosotros, nos hallamos en estado de guerra con el ocupante
extranjero, por obra y gracia de este, no nuestra; estado de guerra que no cesará hasta
que la última pulgada de nuestro territorio nacional no se haya liberado (…) nuestra po-
lítica de defendernos de la violencia del tiránico ocupante por medio de la violencia no
la hemos elegido nosotros, los vascos; nos la han impuesto. No hacemos sino aplicar
el justísimo derecho a la legítima defensa” (págs.40- 41). Por tanto, a través del despla-
zamiento de responsabilidad, Madariaga justificaba y legitimaba el uso de la violencia
por parte de ETA. De hecho, culmina su exposición con una comparación tan ventajista
como falsa: “el nazismo buscaba el aniquilamiento de la raza judía; su hermano de le-
che, el fascismo, intenta por todos los medios el aniquilamiento del alma vasca” (p.41).
Verdades reales vs verdades oficiales
Gaizka Fernández Soldevilla es historiador y doctor en Historia, categoría académica
que se observa con nitidez a lo largo de la obra. El manejo de fuentes con la que demostrar
Reseña de libros
o refutar hipótesis forma parte de su oficio. Este hecho le permite desenmascarar primero
y mostrar la falsedad después de ciertas “verdades oficiales” que se han acomodado
en el imaginario colectivo y que son simples mitos. Con sus mismas palabras: “otro de
los puntos fuertes del canon nacionalista es que resulta prácticamente impermeable a
la crítica racional (…) Cualquier “verdad histórica” que contradiga la retórica de la patria,
sobre todo si proviene del exterior, es relativizada, ignorada o rechazada como una
mentira interesada” (p. 30). Esta afirmación se corrobora por abundantes ejemplos. La
reinterpretación de la Guerra Civil española por el nacionalismo vasco como una nueva
invasión de España es uno de ellos, probablemente el que mayor influencia ha ejercido,
puesto que fue asumido de manera acrítica por los creadores de ETA.
En efecto, esta fue la idea principal que las generaciones de nacionalistas trans-
mitieron a sus hijos durante la década de los años cuarenta y cincuenta. Se trataba
de una premisa general que se dividía en varias partes integrantes, todas ellas com-
plementarias, que sirvieron como “justificación” para el inicio de la violencia de ETA.
Nos hallamos, por tanto, ante la verdad oficial, antagónica a la verdad real: ETA no
apareció en los momentos en los cuales la represión franquista era mayor (años 40)
sino a fines de los 50, es decir, cuando el régimen experimentaba mayor flexibilidad y
liberalización. Además, “la dictadura nunca estuvo empeñada en un genocidio contra
los vascos, meta que era imposible, sino en la persecución de los disidentes, inde-
pendientemente del lugar de su origen y de que sus ideas fueran nacionalistas (pe-
riféricas), izquierdistas o sencillamente democráticas”. Dicho con otras palabras: “en
Euskadi no tuvo lugar nada parecido a una limpieza étnica” (p. 234).
En esta dialéctica verdad oficial vs verdad real, el PNV no sale bien librado como
demuestra su actitud hacia la II República o su desempeño durante la guerra civil. Sin
embargo, la formación jeltzale ha proyectado una imagen de sí misma como la de una
fuerza política leal en todo momento a la II República, olvidando que sectores como los
jagi-jagi querían utilizar el conflicto bélico para llevar a cabo la secesión de Euskadi.
En este sentido, el profesor Jesús Casquete ha concluido que, tras la guerra civil y
el exilio de numerosos nacionalistas vascos, se estableció una liturgia que partió de la
distorsión de lo acontecido en la guerra (civil), considerando a los “gudaris” caídos como
mártires del movimiento (nacionalista) a los que había que reverenciar. Posteriormente,
cuando ETA desplegó su actividad liberticida, aparecieron nuevos “gudaris” a los que
idolatrar, por ejemplo aquellos terroristas que murieron manipulando bombas.
Este modus operandi o liturgia no finalizó tras octubre de 2011; por el contrario, en
la actualidad disfruta de entidad propia. A modo de ejemplo, el pasado verano la iz-
quierda abertzale responsabilizó al Estado español de la muerte en prisión del etarra
Kepa del Hoyo, obviando su pasado terrorista y que las causas que provocaron su
fallecimiento fueron cardíacas, no la política de dispersión de presos. Asimismo, hoy
en día los etarras, cuando salen de la cárcel, son recibidos en sus poblaciones natales
como héroes. Con ello se demuestra, como apunta Fernández Soldevilla, que ETA y
su entramado social no han renunciado a ganar la batalla del relato.
Los diversos nacionalismos vascos
Esta parte aporta un valor añadido a la obra. Nuevamente, la profesión de
historiador del autor está presente. El doctor Fernández Soldevilla no se conforma
con la meticulosa descripción de las dos grandes familias del nacionalismo vasco, el
Reseña de libros
“moderado” (PNV) y el radical (HB, EH, Batasuna…), sino que nos presenta a algunos
otros de menor influencia pero cuya mera existencia refleja el carácter plural y no
homogéneo de la sociedad vasca.
El autor se refiere a esos nacionalismos como heterodoxos, una definición cierta-
mente acertada puesto que presentaban rasgos opuestos a los del nacionalismo oficial
(por ejemplo, mayor lealtad constitucional, renuncia al antagonismo España-Euskadi,
carácter residual del componente religioso...). Uno de sus principales exponentes fue
Jesús de Sarría, quien expresaba que “España debe saber que la deseamos grande y
nuestra” (p.316). Esta afirmación contrasta con la visión de Javier Arzallus para quien
“nosotros somos nacionalistas vascos y por lo tanto no somos españoles. No creemos
en la nación española ni la aceptamos” (p. 317).
Sin embargo, algunos de estos nacionalismos heterodoxos y minoritarios han sido
fagocitados por los mayoritarios. Tal es el caso de Acción Nacionalista Vasca (ANV),
cuyos orígenes se remontan a la década de los 30. Durante su trayectoria apoyó la II
República, tuvo presencia en el gobierno vasco en el exilio (presidido en todo momen-
to por el PNV, cabe significar) y defendió el autonomismo en la Transición. Sin embar-
go, un cúmulo de circunstancias adversas (en particular, sus malos resultados electo-
rales) le llevó a iniciar un proceso de radicalización que culminó en su integración en
HB, asumiendo un rol marginal. Con posterioridad, cuando Batasuna fue ilegalizada
por la Ley de Partidos, ANV fue instrumentalizada por la izquierda abertzale con el fin
de burlar la legislación (p. 321). Esto nos permite formularnos un interrogante nada
retórico: ¿se ha repetido esto mismo, si bien con más éxito, con Eusko Alkartasuna y
su rol a hora de blanquear a Bildu y Sortu?
Alfredo Crespo Alcázar
Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Máster en Análisis y Pre-
vención del Terrorismo (URJC). Profesor de Filosofía del Derecho en ESERP Busi-
ness School. Vicepresidente 2º de ADESyD (Asociación de Diplomados Españoles
en Seguridad y Defensa).
LA MAFIA RUSA
GÉNESIS, DESARROLLO Y ASENTAMIENTO EN ESPAÑA
JULIÁN LÓPEZ-MUÑOZ
Dykinson S.L., 2017, 334 páginas.
ISBN: 9788491482666
La Mafia Rusa. Génesis, desarrollo y asentamiento en España, nos introduce en

esta novedosa temática en profundidad, con todo el rigor que la investigación y ex-
periencia de años de trabajo ha supuesto para su autor, que ha realizado también su
tesis doctoral sobre este tema. No en vano es doctor en Derecho Penal y Criminología
por la UNED, profesor de Derecho y Ciencias Criminológicas y de la Seguridad en el
CEU San Pablo, con años de trabajo en los Servicios de Inteligencia del Estado. Su
experiencia docente y profesional es tan dilatada que llenaríamos folios hablando de
ella, pero no es el caso. Solo destacar en este sentido que ha hecho de su profesión
su hobby, convirtiéndose también en escritor y autor de novela negra.
Y es que podemos decir que Julián López-Muñoz es una de las personas que más
sabe de mafia rusa en nuestro país y es de agradecer que comparta sus conocimien-
tos, incluso desde el punto de vista de la investigación y de forma analítica, con noso-
tros. De hecho, vamos a conocer de su mano a la mafia rusa desde su origen, cuyos
antecedentes ya existían en época de los zares, aunque se gestase en las cárceles
y los campos de reeducación o trabajo que componían el Gulag soviético, caldo de
cultivo impresionante de su doctrina criminal, como señala. “Porque el sentimiento de
pertenencia a ella por parte de sus integrantes trasciende esa visión del superhom-
bre popular que opone resistencia a la autoridad y a los que detentan el poder”. De
hecho, “sus intentos de conseguir riqueza, poder o influencia, tanto en sus países de
procedencia como en España, no encuentran freno posible que pueda detenerlos in
perpetuum”, con técnicas delictivas innovadoras en su momento, que colapsaron los
sistemas preventivos de Occidente.
Además en España se sintieron seguros, asentándose en lugares como Gerona,
Barcelona, Tarragona, Alicante, Málaga, Baleares y Canarias, como desgrana el autor,
sin sospechar que el Estado, a través de guardias civiles, policías y fiscales, con un
arquetipo de lucha contra la mafia rusa que sería paradigmático para otros países,
acabaría con el paraíso montado por los “ladrones de ley” en suelo español.
Una forma de lucha que aparece reflejada en las operaciones que igualmente des-
taca el doctor López-Muñoz, y que conoce de primera mano, tanto en su inicio como
en su desarrollo y término, y que detalla para regocijo de los interesados en conocer
las entrañas de estos mafiosos.
Un conocimiento que el autor completa al máximo ofreciéndonos sus símbolos,
abreviaturas y siglas, que nos permitirán ir más allá, junto a los acronismos utilizados;
pero si hay algo todavía más “peculiar” en este ensayo se encuentra en los anexos, que
nos muestran no solo el mapa de cárceles y campos de trabajo del gulag, sino todos
los tatuajes utilizados, según Cesare Lombroso (en las partes del cuerpo habituales),
Reseña de libros
y según Baldaev, con su figura, leyenda/significado y lugar de ubicación, incluyendo

incluso más datos del tatuaje en cuestión, como la zona geográfica y franja temporal
en que era frecuente.
Finalmente, el último anexo nos acerca a la jeringonza de la mafia rusa, llamada
“La Fenia”, es decir, las palabras que forman parte del argot que utilizan los compo-
nentes de la mafia rusa. Se trata de una aproximación fonética del vocablo escrito en
cirílico y trasladado al alfabeto latino. Han sido traducidas para este libro desde los
dos tomos que conforman la obra de Baldaev, “Diccionario de la Jerga Chulesca de
los Ladrones”. 26 páginas que no dejarán indiferente a nadie, como tampoco las 334
que conforman este ensayo “sobre un fenómeno criminal muy desconocido, por su
propia naturaleza oculta y resistente a ser investigada”, como señala en una crítica el
Dr. Alfonso Serrano Maillo, de la UNED.
Ana María Ruano
Periodista del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil.
HISTORIA DE UN DESAFÍO
MANUEL SÁNCHEZ Y MANUELA SIMÓN

Ediciones península, 2017, 1370 páginas.
ISBN: 9788499426365
En casa de un cerrajero entró la Serpiente un día, y la insensata mordía en una lima de acero. Dí-
jole la lima: “El mal, necia, será para ti; ¿Cómo has de hacer mella en mí, que hago polvos el metal?”.
Quien pretende sin razón al más fuerte derribar no consigue sino dar coces contra el aguijón.
Félix María Samaniego
El día 10 de octubre de 2017 se publicaban, simultáneamente, dos obras: los dos

tomos de “Historia de un desafío. Cinco décadas de lucha sin cuartel de la Guardia Ci-
vil contra ETA”, elaborados por el coronel Manuel Sánchez Corbí y la cabo 1º Manuela
Simón y el libro, y “Sangre, sudor y paz. La Guardia Civil contra ETA”, firmado por el
propio Sánchez junto a Lorenzo Silva y Gonzalo Araluce.
Mientras que la primera obra tiene naturaleza enciclopédica, la segunda cuenta con
un carácter más comercial, más resumida, apoyada por el periodista Gonzalo Araluce
y el escritor Lorenzo Silva. Es una suerte de epítome del primero.
El coronel Sánchez Corbí ha dedicado más de 25 años de su carrera profesional
a la lucha antiterrorista, antes de acceder al mando de la Unidad Central Operativa
(UCO), una unidad que en su lucha contra el crimen organizado y la corrupción contri-
buye, entre otras cosas, a llevar a los criminales ante la justicia y a garantizar la salud
democrática de España.
Manuela Simón pertenece a la primera promoción de mujeres de la Guardia Civil.
En el Grupo de Apoyo Operativo (GAO) participó en la desarticulación de varios co-
mandos, continuando su actividad profesional actual en el Servicio de Información.
La obra es una historia cronológica, y extremadamente documentada, que comien-
za describiendo el nacimiento de ETA, y el contexto de los años 50 del siglo XX, y
finaliza con el cese de la actividad terrorista y la entrega de armas de ETA (2017). Este
carácter enciclopédico permite al lector, como alternativa, dirigirse para leer de mane-
ra independiente capítulos que seguramente suscitarán más interés, por su dramatis-
mo, por su impacto en la victoria final contra ETA o porque han quedado grabados en
la memoria colectiva de los españoles de bien, de todos ellos que, como la Guardia
Civil, han llorado y seguirán llorando por nuestras víctimas.
Utilizando el título de la obra de Sánchez, Silva y Araluce, basado en las célebres
palabras de Winston Churchill, “sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas” (aunque la pala-
bra esfuerzo quedó perdida en las traducciones más generalizadas de sus palabras),
es evidente cómo la Guardia Civil se ve plasmada en dichas palabras.
Sangre. Sin duda alguna uno de los capítulos más dramáticos de la historia de la
Guardia Civil fue la masacre de la casa cuartel de Zaragoza, el 11 de diciembre de
1987, que acabó con la vida de 11 personas, entre ellas 5 niñas. La obra de Sánchez
y Simón ofrece una aproximación a estos hechos, en boca de sus protagonistas, que
Reseña de libros
rompe absolutamente al lector. Unos hechos que, como se encargan los autores de
señalar, como se debe hacer ante tantas cosas a denunciar de tantos años de lucha
contra ETA y especialmente por el abandono de las víctimas durante tantos años, no
mereció ni la más mínima mención por parte de los obispos de Bilbao, San Sebastián
y Vitoria en su pastoral de 12 de diciembre. Obispos que no eran equidistantes, una
postura que mantenían sin pudor. La sangre de la Guardia Civil y de sus familiares
ha teñido de rojo esta lucha durante todas estas décadas y, durante muchos años, el
sufrimiento ha tenido que gestionarse en silencio y soledad.
Esfuerzo. Es una de las características clave de la Guardia Civil: el sacrificio y la
abnegación. Como bien se está mostrando en cualquier tipo de tipología criminal, la
Guardia Civil no tira la toalla. Cualquier criminal debe saber que puede ser detenido,
aunque hayan pasado décadas desde la comisión del delito. La lucha contra ETA ha
sido un ejemplo de ese esfuerzo, constante, y que aún continúa. Uno de los casos
relatados en la obra, que ejemplariza este esfuerzo, es el de Joseph, infiltrado por la
Guardia Civil y chófer de un dirigente etarra.
Sudor. Quizás, la identidad que se puede establecer entre el esfuerzo y el sudor
hizo que la diferenciación de ambos términos desapareciera de algunas de las traduc-
ciones de Churchill, pero ambos términos no representan lo mismo. De los múltiples
casos que reflejan este esfuerzo extremo destaca la liberación de Ortega Lara. El
capítulo correspondiente narra las dificultades de la investigación, basadas en las
anotaciones intervenidas a Aguirre Lete, y que lanzó la operación “Pulpo”, en la que
se detuvo al grupo al que pertenecía el etarra Bolinaga, tras un seguimiento durante
días que llevó a poner el foco en una nave de Mondragón. Con la intervención judicial
se accede a la misma, narrando los autores del libro las horas de desesperación, de
sudor, para poder localizar a Ortega Lara, e incluso la decisión de Garzón de finalizar
el registro. Afortunadamente, la perseverancia de los guardias civiles llevó al descu-
brimiento del zulo.
Lágrimas. Una historia de lágrimas. Muchas. Demasiadas. La familia de la Guardia
Civil ha llorado mucho. Quien haya tenido el honor de estar en algún acto de la Guar-
dia Civil sabrá perfectamente lo que se siente en un “homenaje a los caídos” y, a duras
penas, habrá sido capaz de sentir cómo la piel se eriza y las lágrimas brotan. Lágrimas
ante cada atentado, ante la indiferencia (“una sociedad que en demasiados momen-
tos prefirió mirar a otro lado”), ante la impotencia, ante la sensación de desamparo.
Pero también ha habido, aunque no compensen el dolor, lágrimas de alegría tras cada
operación, tras cada liberación de un secuestrado. Multitud de historias, las relatadas
en esta historia, que muestran los vaivenes en esta larga lucha, los éxitos y fracasos,
el auge y caída de ETA, y el enorme coste que ha supuesto para nuestra Institución.
El gran valor de esta obra es su contribución para narrar la historia con la fuerza ar-
gumental de los testimonios de fuentes primarias. Una labor necesaria ante el riesgo,
presente, de manipulación de la misma. La historia nunca la deben escribir los crimi-
nales ni sus acólitos. En tiempos de posverdad, de invocación a las emociones por
encima de los hechos, la obra de Sánchez y de Simón relata sucesos tal y como se
desarrollaron, dejando la carga emocional en boca de los protagonistas. Ineludible y
legítimo dar voz a los protagonistas. Una historia necesaria, que además hace justicia
a la Guardia Civil, a su sufrimiento y a su profesionalidad. Como señalaba el coronel
Sánchez en una reciente entrevista: “El CNI, en el final, colabora. Esto es como el
Reseña de libros
fútbol, cuando ganamos 5 a 0 y sale Benzema y mete el sexto y dicen Benzema ha ga-
nado el partido. Pues no. Quien acaba con ETA es la Guardia Civil, pero no es mérito
nuestro, es que nos han matado tanto que no teníamos otra”. Como se indica en la
contraportada de la obra, “se ha llegado donde ahora nos encontramos por el trabajo
de muchos, pero en una proporción muy elevada gracias a la Guardia Civil”. Sin duda,
la Institución que más sangre, sudor y lágrimas ha dejado en esta lucha. Una gran
familia, la de la Guardia Civil.
En segundo lugar, la obra muestra cómo se pudo vencer a ETA desde el Estado de
Derecho, con las herramientas que el mismo provee y que deben tener en la unidad
y el consenso sus pilares. Todo ello a pesar de las dudas existentes y las búsquedas
de atajos a través de la guerra sucia de los GAL y el terrorismo de Estado, inaceptable
en un sistema democrático.
Una lucha que está inconclusa mientras existan casos sin dilucidar y asesinos sin
condenar. Se lo debemos a las víctimas y sus familiares. A todas las familias, no solo
las de la Guardia Civil. Memoria, dignidad y justicia. Porque en esta historia, finalmen-
te, sí hay vencedores y vencidos. Que la serpiente, que muerde el polvo, no vuelva a
levantar la cabeza.
Jose María Blanco
Director del Centro de Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil.
DATOS SOBRE LOS AUTORES DE ESTE VOLUMEN
POR ORDEN ALFABÉTICO
Dalila Benrahmoune es profesora de análisis de escritura árabe en el Departa-

mento de Grafística del Servicio de Criminalística, en la Dirección General de la Guar-
dia Civil, además de traductora en la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Tiene
estudios universitarios de Filología Arabe y de Ciencias Islámicas, en la especialidad
de Derecho Comparado. Se encuentra en permanente formación en “divulgación y
enseñanza de lengua árabe, y religión musulmana” USESCO, además de en pericia
caligráfica en lengua árabe. [email protected].
Sara Carou García, doctora en Derecho Penal, es profesora de Derecho Penal y
Criminología en la Universidad de A Coruña, además de abogada en ejercicio, media-
dora civil y mercantil, y árbitro mercantil acreditada. Es la autora, independientemente
de distintos artículos en revistas especializadas, el libro “Primer grado penitenciario y
Estado de Derecho. El estatus jurídico de los reclusos en régimen de máxima segu-
ridad”, Bosch Editor, Barcelona, y participado en otros, como “Terrorismo yihadista y
prisión. Políticas penitenciarias de contención y prevención, de la Universidad de Sa-
lamanca” o “La controvertida historia del Fichero de Internos de Especial Seguimiento
(FIES). Desde su nacimiento hasta la actualidad”, de la Universidad a Distancia de
Madrid. [email protected].
Silvia Gil Cerdá es comandante de la Guardia Civil con destino en el Gabinete Téc-
nico de la Dirección General del Cuerpo. Forma parte, como vocal, del Comité para la
Igualdad entre mujeres y hombres en la Guardia Civil. Ha participado en la confección
de la Guía de Conciliación de la Guardia Civil y en la Guía-Recomendaciones de uso
no sexista del lenguaje. También es diplomada de Estado Mayor, licenciada en Dere-
cho por la UNED y graduada en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas,
también por la UNED, además de máster en Seguridad. Posee distintos cursos rela-
cionados con la mujer, como de Igualdad de Oportunidades: aplicación práctica en la
empresa y los RRHH. IMIO, de Igualdad de Oportunidades en el ámbito jurídico. IMIO,
de “Gender and Security Sector Reform” del Ministerio de Defensa.2016, de sensibili-
zación en materia de igualdad. Aplicación práctica en el ámbito de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad. IMIO.2015 y “A comprehensive approach to gender in operations”.
MINISDEF. 2014, entre otros. Actualmente está cursando el Máster en Género de la
Universidad Complutense de Madrid. [email protected].
Edgar Iván Colina Ramírez es doctor en Derecho, master en Derecho penal y
experto en Victimología por la Universidad de Sevilla, donde ejerce como profesor
de Derecho Penal. También es profesor de Grado en Criminología, impartiendo la
asignatura de “Seguridad pública y privada” Asimismo, es autor de las obras: “La De-
fraudación Tributaria en el Código Penal Español” en (JM Bosch); “Consideraciones
generales sobre la Ley Federal de Extinción de Dominio” (Ubijus México); “Ley Fede-
ral de Extinción de Dominio Análisis Jurídico-Procesal” (Flores Editor México); “Sobre
la legitimación del Derecho penal del riesgo” (JM Bosch); o “La evolución de la Política
Criminal” (Flores Editor México); además de varios artículos publicados en España,
México, Colombia, Argentina y Perú. Igualmente es miembro del grupo de investiga-
dores parlamentarios del Congreso de los Diputados de México. [email protected].
DATOS SOBRE LOS AUTORES DE ESTE VOLUMEN POR ORDEN ALFABÉTICO
José Luis González Álvarez es teniente coronel de la Guardia Civil, con funciones
de Policía Judicial Específica desde finales de los 80. Doctor en Psicología con una
tesis sobre la aplicación policial de la Entrevista Cognitiva en España (2005). Master
en Ciencias Forenses (UAM). Fundador en 1995 de los Equipos Mujer Menor (EMU-
MEs) y de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo (SACD) de Policía Ju-
dicial GC, ha trabajado en los últimos 25 años en la aplicación sobre el terreno de los
conocimientos de la psicología a las tareas de investigación criminal, en el desarrollo
de la rama de la Psicología Criminalista dentro de la Psicología Jurídica, impulsando
el análisis profesional de la conducta en beneficio de las investigaciones criminales.
Autor de varios libros y artículos científicos, ha participado en diversos proyectos de
investigación científica y de cooperación policial nacionales e internacionales, y su
interés profesional y científico se centra en el desarrollo de protocolos prácticos para
facilitar a los agentes policiales su labor (desarrollando el Sistema VioGén del Minis-
terio del Interior). Impulsor de la creación del Instituto de Ciencias Forenses y de la
Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid, colabora desde su origen como do-
cente; también con otras Universidades y Centros de Investigación científica y en las
actividades formativas internas de la Guardia Civil y de otras FCS en Policía Judicial.
Está destinado en la Secretaría de Estado de Seguridad. [email protected]; joseluisal-
[email protected].
Antonio Jesús Llamas Guerra es capitán de la Guardia Civil, destinado en el De-
partamento de Grafística del Servicio de Criminalística, es responsable de Calidad en
el Departamento y jefe de las Áreas de Escritura y Medios de Pago. Es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED y Máster en Pericia Caligráfica y
Documentoscopia por la U.D.I.M.A. Director de Seguridad, también posee titulación
superior en Prevención de Riesgos Laborales. Entre otros, ha realizado el curso Supe-
rior de Policia Judicial, curso Superior de Criminalística, curso Superior de Información
y curso Superior de Gestión Económica, en el ámbito de la Guardia Civil. ajllamas@
guardiacivil.es.
Beatriz Torrillas Pallares es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma
de Madrid y máster en Estudios Estratégicos y de Seguridad Internacional de la Uni-
versidad de Granada, así como experta en Derecho de Sociedades por el Centro de
Estudios Financieros, Módulo de grado medio en Diseño Gráfico e Infografía Digital.
Además es analista Internacional en Seguridad Internacional, Terrorismo, Estrategia,
Defensa, Derecho Internacional y Comunitario, y Derecho Penal; y analista por cuenta
propia, con experiencia y en colaboración con la revista One Magazine, en el área de
internacional, perteneciente a la Consultora Grupo Atenea, y con la revista Triarius
en Prevención y Seguridad ante el Terrorismo Global. Igualmente ha colaborado con
la Consultora Internacional Sayara sita en Beirut y con sedes en Kabul, Islamabad y
Washinton D.C como analista internacional, en apoyo a sus programas contra la vio-
lencia, extremismo y radicalización. Es letrado ICAM con siete años de experiencia en
áreas de derecho penal, civil y mercantil. [email protected].
NORMAS PARA LOS AUTORES
Los trabajos que se remitan para su publicación en la Revista “Cuadernos de la Guardia Civil” de-
berán ser inéditos y no estar pendientes de publicación en otra revista. No obstante, previa solicitud al
Centro de Análisis y Prospectiva, podrán ser publicados en otro medio, una vez otorgada autorización
escrita en tal sentido por el Director de la revista.
Los criterios para la presentación de textos son los siguientes:
EXTENSIÓN. Un mínimo de 6.000 palabras y un máximo de 9.000 a espacio y medio, en DIN A-4.
TÍTULO, AUTORÍA Y AFILIACIÓN. En la primera página constará el título, en mayúsculas y negrita,

y, debajo, el nombre del autor (en mayúsculas), indicando puesto de trabajo y profesión.
Se adjuntará adicionalmente breve CV del autor de 10 o 15 líneas y dirección de correo electrónico.
RESUMEN Y PALABRAS CLAVE. Precedido de la palabra “Resumen” se incluirá a continuación un

extracto en castellano de unas 10-15 líneas. A continuación, en otro párrafo, un “Abstract”, traducción
al inglés del resumen anterior. En el párrafo siguiente se incluirán las palabras clave, en un máximo de
cinco, precedidas por la expresión “Palabras clave”. A continuación, en párrafo nuevo, esas palabras
clave en inglés precedidas de la expresión “Keywords”.
ESTRUCTURA. Los trabajos se dividirán en apartados y secciones (2 niveles), con su propio título,
numerados. Se titularán en mayúscula negrita en el primer nivel de jerarquía y con mayúscula redondo
en el segundo (sin negrita). Si fuera necesario un tercer nivel se escribiría en minúscula y negrita, y el
cuarto en minúscula y cursiva.
TIPO DE LETRA. Arial 12 puntos. Las notas y afiliación serán de la misma letra, tamaño 10 puntos.
CUADROS Y FIGURAS. Serán numerados e incluirán una breve titulación.
PÁRRAFOS. Sangrado de 5 espacios. Espacio sencillo.
Se evitará la utilización de negrita y palabras subrayadas en el cuerpo del texto. Se utilizará letra
cursiva para los títulos de libros y otras fuentes o para la inclusión dentro del texto de palabras o expre-
siones en otro idioma diferente al del artículo.
NOTAS. Serán las imprescindibles y se situarán al final de la página de forma numerada.
REFERENCIAS Y CITA BIBLIOGRÁFICA. Se utilizará el sistema APA (http://www.apastyle.org/

http://normasapa.com/)
• En el texto
Se utilizará el sistema APA, en el texto del artículo, para citar autoría y fecha, evitando en todo caso
el uso de notas a pie de página. Ejemplo: (García, 2014) o “según García (2014) las condiciones….”
• Bibliografía
Se limitará a las fuentes bibliográficas utilizadas y referenciadas en el texto. Sigue orden alfabético
de apellido de autores.
Ejemplos:
1. Libro:
Mansky, C. (2013). Public Policy in an Uncertain World. London: Harvard University Press.
2. Artículo o capítulo de libro:
Antaki, C. (1988). Explanations, communication and social cognition. En C. Antaki (Ed.), Analysing
everyday explanation. A casebook of methods (pp. 1-14). London: Sage.
NORMAS PARA LOS AUTORES
3. Artículo:
Moskalenko, S.; McCauley, C. (2010). Measuring Political Mobilisation: The Distinction Between
Activism and Radicalisation. Terrorism and Political Violence, vol. 21, p. 240.
4. Artículo de revista on-line:
Blanco, J. M.; Cohen, J. (2014).The future of counter-terrorism in Europe. The need to be lost in the
correct direction. European Journal of Future Research, vol. 2 (nº 1). Springer. Extraído el 1 de enero
de 2015 de: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40309-014-0050-9
5. Contenidos on-line:
Weathon, K. (2011). Let’s Kill the Intelligence Cycle. Sources and Methods. Extraído el 1 de enero de
2015 de: http://sourcesandmethods.blogspot.com/2011/05/lets-killintelligence-cycle-original.html
6. Artículos o noticias de periódico:
Schwartz, J. (10 de septiembre de 1993). Obesity affects economic, social status. The Washington
Post, pp. B1, B3, B5-B7
ORGANISMOS Y SIGLAS. Siempre que sea posible se utilizarán las siglas en castellano (OTAN, y
no NATO; ONU y no UNO). La primera vez que se utilice una sigla en un texto se escribirá primero la
traducción o equivalencia, si fuera posible, y a continuación, entre paréntesis, el nombre en el idioma
original, y la sigla, separados por una coma, pudiendo posteriormente utilizar únicamente la sigla:
Ejemplo: Agencia Central de Inteligencia (Central Inteligencia Agency, CIA).
Se acompañará en soporte informático, preferentemente Microsoft Word. Las fotografías y ficheros

se remitirán también en ficheros independientes. Se podrá remitir por correo electrónico a esta direc-
ción: [email protected]
Los trabajos se presentarán, precedidos por una ficha de colaboración en la que se hagan constar:
título del trabajo, nombre del autor (o autores), dirección, NIF, número de teléfono y de fax, situación
laboral y nombre de la institución o empresa a la que pertenece. Igualmente se presentará una ficha de
cesión de derechos de autor, que se facilitará oportunamente.
Los artículos serán evaluados por el Consejo de Redacción. Se enviarán a los autores las orienta-
ciones de corrección que se estimen pertinentes, salvo aquellas de carácter menor, que no afecten al
contenido y que puedan ser realizadas por el equipo de redacción (correcciones de tipo ortográfico, de
puntuación, formato, etc.).
Los autores de los trabajos publicados en la Revista serán remunerados en la cuantía que establez-
ca el Consejo de Redacción, salvo aquellos casos en que se trate de colaboraciones desinteresadas
que realicen los autores.
A todos los autores que envíen originales a la Revista “Cuadernos de la Guardia Civil” se les remi-
tirá acuse de recibo. El Consejo de Redacción decidirá, en un plazo no superior a los seis meses, la
aceptación o no de los trabajos recibidos. Esta decisión se comunicará al autor y, en caso afirmativo,
se indicará el número de la Revista en el que se incluirá, así como fecha aproximada de publicación.
Los artículos que no se atengan a estas normas serán devueltos a sus autores, quienes podrán
reenviarlos de nuevo, una vez hechas las oportunas modificaciones.
Los trabajos que se presenten deberán respetar de forma rigurosa los plazos que se indiquen como
fecha máxima de entrega de los mismos.
Ni la Dirección General de la Guardia Civil ni “Cuadernos de la Guardia Civil” asume las opiniones
manifestadas por los autores.
CENTRO UNIVERSITARIO GUARDIA CIVIL
Marco Legal
• Ley 39/2007 de la Carrera Militar
• Real Decreto 1959/2009 de creación del Centro Universitario de la

Guardia Civil (CUGC)
• Orden PRE /422/2013 de servicios centrales de la DGGC
• Ley 29/2014 de Régimen de Personal de la Guardia Civil
Capacidades
• Titularidad del Ministerio del Interior a través de la Dirección General Guardia Civil.
• Ente público diferente de la Administración General del Estado.
• Adscrito a una o varias universidades públicas que expiden titulos oficiales universitarios del
EEES: Actualmente UC3M y UNED (pendiente de desarrollo).
• Impartir titulaciones universitarias oficiales (grado, máster, doctor) y desarrollar líneas de inves-
tigación de interés para la Guardia Civil.
• Acuerdos de cooperación con otras instituciones a nivel nacional e internacional.
Oferta Académica
Actualmente el CUGC está adscrito a la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) e imparte las Titu-
laciones Académicas oficiales de:
• Máster en Dirección Operativa de la

Seguridad.
• Máster en Seguridad Vial y Tráfico.
• Grado en Ingeniería de la Seguridad.
• Grado en Gestión de Seguridad Pública.
• Curso experto universitario en

reconstrucción de siniestros viales.
Para prestar un mayor apoyo en las asignaturas y facilitar el contacto con los alumnos, el CUGC
dispone de un Aula Virtual cuyo acceso se realiza desde la página web (www.cugc.es).
Además desarrolla otras actividades:
• Apoyo institucional para desarrollo de doctorados.
• Investigación Académica.
• Reconocimiento Carta Erasmus

2014-2020.
• Línea Editorial del CUGC.
• Extensión Universitaria.
150 CUADERNOS DE LA GUARDIA CIVIL Nº 56. 2018. PÁGINAS 150. ISSN: 2341-3263
IUISI
El Instituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior se creó mediante la firma de

un convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Guardia
Civil y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el 17 de octubre de 2002, pues la Guardia
Civil y la UNED llevaban vinculadas por distintos acuerdos de colaboración desde 1988 y precisaban
de un centro especializado en la investigación, enseñanza y asesoramiento en materias relacionadas
con la seguridad.
IUISI pretende desarrollar y promover la investigación científica de alta calidad en materias de se-
guridad que sean de interés para instituciones públicas y privadas, impulsar y promover la difusión de
obras científicas, y crear un marco de reflexión y diálogo.
Las actividades previstas para este año se irán anunciando en su página web: www.iuisi.es
CUADERNOS DE LA GUARDIA CIVIL Nº 56. 2018. PÁGINAS 151. ISSN: 2341-3263 151

Cuadernos de La Guardia Civil - Cgc56 - 2018

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REVISTA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECTOR AUTORA Y PROPIETARIA

LAS “HEADBAND” DEL TERRORISMO ISLÁMICO Y EL ANÁLISIS DE SUS

EL AGENTE ENCUBIERTO COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA LA

LA SEGURIDAD COMO BIEN JURÍDICO 41

LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA, ¿UNA REALIDAD? 61

SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL EN LOS CASOS DE VIOLENCIA DE

EL ANÁLISIS PERICIAL CALIGRÁFICO DE CARACTERES CHINOS 103

AUGE DEL ISLAMISMO SALAFISTA EN MARRUECOS. EL YIHADISMO

LA VOLUNTAD DEL GUDARI. GÉNESIS Y METÁSTASIS DE LA VIOLENCIA

LA MAFIA RUSA. GÉNESIS, DESARROLLO Y ASENTAMIENTO EN ESPAÑA 141

HISTORIA DE UN DESAFÍO 143

CENTRO UNIVERSITARIO GUARDIA CIVIL 150

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE SEGURIDAD

La propaganda del islamismo yihadista era, es y será siempre una propaganda de

La proyección interna de la propaganda yihadista se contempla como una prioridad

El yihadismo construyó una propaganda que hizo de la recuperación de la identidad

Para proyectar sus elementos propagandísticos gráfico-escritos, el islamismo yiha-

En el presente trabajo se presenta y se analiza la vinculación de dicho objeto con la Yihad.

Palabras clave: Headband, escritura árabe, terrorismo islámico

6 CUADERNOS DE LA GUARDIA CIVIL Nº 56. 2018. PÁGINAS 6-22. ISSN: 2341-3263

Keywords: Headband, Arabic script, Islamic terrorism

1. HEADBAND DE LA YIHAD: ESENCIA Y ANTECEDENTES

1.1. DEFINICIÓN DE LA HEADBAND

1.2. DEFINICIÓN DE LA HEADBAND DE LA YIHAD [LA HEADBAND COMO

La headband de la Yihad puede definirse como una headband genérica —head-

En definitiva, podemos decir que la Headband es un ejemplo de objeto que se ha-

CUADERNOS DE LA GUARDIA CIVIL Nº 56. 2018. PÁGINAS 6-22. ISSN: 2341-3263 7

Imagen 1: El Headband de la Yihad es un Marco Propagandístico del Islamismo donde se conjugan

1.3. LEGITIMACIÓN IDIOLÓGICA DEL USO DE LA HEADBAND POR PARTE DEL

8 CUADERNOS DE LA GUARDIA CIVIL Nº 56. 2018. PÁGINAS 6-22 ISSN: 2341-3263

«En su frente mentirosa y transigente» (Sura 96:16)

Los exegetas contemporáneos y, más concretamente, los que se dedican a la discipli-

1.4. TIPOS DE HEADBAND EN LA YIHAD

CUADERNOS DE LA GUARDIA CIVIL Nº 56. 2018. PÁGINAS 6-22. ISSN: 2341-3263 9

Esquema 1: tipos de Headband de las organizaciones yihadistas.

1.4.1. Headband de la Identidad de las organizaciones Yihadistas

Esquema 2: análisis sistematizado del Headband de la identidad.

La estructura interna sistematizada y bien detallada de una Headband de la Iden-

10 CUADERNOS DE LA GUARDIA CIVIL Nº 56. 2018. PÁGINAS 6-22 ISSN: 2341-3263

A continuación se presenta un estudio detallado de los elementos representados

1 Qutb, S; (1979). Signos de Pista, Dar Al-Shuruq

CUADERNOS DE LA GUARDIA CIVIL Nº 56. 2018. PÁGINAS 6-22. ISSN: 2341-3263 11

El islamismo hizo de la proyección gráfica de la Shahada a nivel propagandístico

Todas las organizaciones islamistas yihadistas a día de hoy utilizan la proyección

12 CUADERNOS DE LA GUARDIA CIVIL Nº 56. 2018. PÁGINAS 6-22 ISSN: 2341-3263

Imagen 4: el Headband de la identidad yihadista lleva proyecta la composición gráfico-doctrinal la

1.4.2. Headband de la Guerrilla de las organizaciones yihadista

CUADERNOS DE LA GUARDIA CIVIL Nº 56. 2018. PÁGINAS 6-22. ISSN: 2341-3263 13

La Headband de la Guerrilla de las organizaciones islamistas no utiliza la composi-

Imagen 5: el Headband de la Guerrilla yihadista refleja en la mayoría de los casos el escudo de la

• Los factores clave que posibilitan el nacimiento de la headband de la Guerrilla.

14 CUADERNOS DE LA GUARDIA CIVIL Nº 56. 2018. PÁGINAS 6-22 ISSN: 2341-3263

se ha mencionado anteriormente, depende de la presencia o el cruce en el

2. HEADBAND DE LA YIHAD DE LAS DISTINTAS ORGANIZACIÓN ISLAMISTAS

2.1. ESTADO ISLÁMICO

2.1.1. Headband de la identidad del Estado Islámico

Imagen 6: Headband de la identidad de la organización ISIS y la disposición de la SHAHADA en su