EXPEDIENTE Nº

ESCRITO Nº : 01
SUMILLA: DENUNCIA DELITOS
CONTRA EL PATRIMONIO- EN LA
MODALIDAD DE ESTAFA Y
APROPIACION ILICITA.

FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE LIMA.

GISELA JANET ANAMPA MONTALBAN, con D.N.I. Nº

06703159 y domicilio real en Calle Santa Isabel Nº 407,
Distrito de Pueblo Libre, Lima, Lima y procesal en el Jr.
Pachitea Nº 286, Cercado de Lima, y la casilla Nº 2838, de
la Central de Notificaciones del Colegio de Abogados de
Lima, sito en Palacio de Justicia 4to piso, Cercado –Lima; y
domicilio procesal electrónico la casilla N°10, ante Usted
con el debido respeto me presento y expongo:

Que, al amparo del D.L. 52, presento denuncia por DELITO CONTRA EL PATRIMONIO,
en la modalidad de ESTAFA y APROPIACION ILICITA contra la ciudadana: DAYSI
FORTUNATA DIAZ DIAZ, identificada con DNI Nº 07254328.

I.- DATOS PERSONALES DE LA DENUNCIADA:

Nombre y apellidos : DAYSI FORTUNATA DIAZ DIAZ

Documento de identidad : 07254328

Sexo : Femenino

Grado de instrucción : SECUNDARIA COMPLETA

Lugar de nacimiento : No tengo datos

Fecha de Nacimiento : 04/08/1968

Edad : 49 AÑOS

Estado Civil : Divorciada

Domicilio : 1.- Gral. Garzón Nº1308-12 4to Piso Jesús María

(Reniec) 2.- Av. Bertolotto Nº 366, Dpto. 501 San Miguel, Lima,
Lima. (Contrato).
II.- RELACIÓN CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE A LA
DENUNCIADA CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES, CONCOMITANTES Y
POSTERIORES:

A) Hechos objeto de la denuncia:

LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYE A LA DENUNCIADA TIENE COMO HECHOS
CONCOMITANTES El Contrato de Arras Confirmatorias; suscrito entre la
DENUNCIANTE y la DENUNCIADA; DAYSI FORTUNATA DIAZ DIAZ, conforme
señalan los documentos privados que se adjuntan al presente escrito, y que
acreditan el menoscabo sufrido en su patrimonio de de la DENUNCIANTE; por
el modus operandi de la denunciada.

 FORTUNATA DIAZ DIAZ con DNI. Nº 07254328, con domicilio según su

Ficha Reniec: Gral. Garzón Nº1308-12 4to Piso Jesús María, y según el
Contrato de Arras Confirmatorias: Av. Bertolotto Nº 366, Dpto. 501 San
Miguel, Lima, con fecha 13 de marzo del 2018, y la DENUNCIANTE,
suscribieron un Contrato de Arras Confirmatorias; con el objeto de
Traspaso de material mobiliario instalado y acondicionado para ser
utilizados en el giro de Guardería; en el inmueble sito en: av.
Prolongación jr. Cuzco Nº 965 Distrito de San Miguel, Lima. EN
DETERMINACION AL CONTRATO SUSCRITO; LA DENUNCIANTE LE
ENTREGA A LA DENUNCIADA, EN CALIDAD DE ARRAS, LA SUMA DE
US$ 3,000.00 (tres mil y00/100 dólares americanos), mediante depósito
en la Cta Nª0033025814941 del Banco Interbank.

Ahora bien, del hecho materia de la presente denuncia se tiene que la Sra. DAYSI
FORTUNATA DIAZ DIAZ, en la Cláusula PRIMERA del Contrato de arras, manifiesta
claramente que dicho mobiliario se encuentra plenamente acondicionado para ser
utilizados y que además dicho inmueble cumple con todos los requisitos para
funcionar como guardería a nivel municipal y de infraestructura. Hecho que de buena
fe, yo creí que era cierto y me indujo a suscribir Contrato de Arrendamiento con la
propietaria de dicho inmueble, doña: Diana Carla Rivera Herrera. Sin embargo la
Municipalidad de San Miguel, Emite la Resolución de la Sub Gerencia de Gestión
del Riesgo de Desastres N°00412-2018-ITSE-SGGRD/MDSM, que “RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: El objeto de inspección NO CUMPLE con las Normas de
Seguridad en Edificaciones, por consiguiente no corresponde emitir Certificado de
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Básica Ex ante: dándose por
FINALIZADO el procedimiento de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones-
ITSE, de conformidad con lo previsto en el artículo 34° del Decreto Supremo N°058-
2014-PCM.”

Por lo que deduzco que a sabiendas de que no cumple con los requisitos requeridos
para obtener las autorizaciones correspondientes, me convenció de que si cumplía y
que usted misma se encargaría de obtenerlo rápidamente. Y además me convenció de
suscribir el contrato de arrendamiento del local donde se encuentra instalado el
mobiliario materia del contrato de arras.

B) Circunstancias precedentes:

Téngase en cuenta que la denunciada ha utilizado como pretexto para engañarme,

sosteniendo que el negocio de Guardería estaba listo para empezar a operar,
comprometiéndose ella misma a gestionar las autorizaciones correspondientes; hecho
que ella misma reafirma en su carta de fecha 10 de abril de 2018, donde me solicita
que le reembolse la suma de S/ 5,500.00 soles, que ella dice haber pagado para
obtener el Certificado de Defensa Civil del inmueble sito en Jr. Cuzco Nº 965- San
Miguel, a favor mío, cuando la resolución de la Municipalidad dice que NO CUMPLE los
requisitos, a todo esto se comprometió con el propósito de engañarme, con lo que me
hizo entrar en confianza, de la que posteriormente ha abusado perjudicándome.

III ASPECTOS JURÍDICOS DEL DELITO:

1. BASE LEGAL: Los hechos descritos se encuadran en el tipo penal previsto en el

artículo 196º del Código Penal, que sanciona: “El que procura para sí o para otro un
provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al
agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.”

2. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO:

Se protege el patrimonio de las personas, que puede ser afectado mediante engaño,
astucia, ardid, o cualquier otra forma fraudulenta. Es irrelevante que el objeto
material del delito sea mueble o inmueble, puede ser cualquiera. Como anota BAJO, en
el delito de estafa no busca la protección de la propiedad, posesión, etc, sino de los
valores económicos que se encuentran bajo la relación de señorío.
3. TIPICIDAD OBJETIVA:

El delito de estafa consiste en el empleo de artificio o engaño, a fin de procurar para sí

o para terceros un provecho patrimonial en perjuicio ajeno.

El delito de estafa es una forma de defraudación, vale decir, la defraudación es el

género y la estafa, una de sus modalidades típicas.

En suma, la estafa es la conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno,
que habiendo determinado un error en una o varias personas, les induce a realizar un
acto de disposición, consecuencia del cual en un perjuicio en su patrimonio o en el de
un tercero.

Por otra parte debemos citar a MUÑOZ CONDE "Que sobre la estafa define, que
lesiona, al mismo tiempo, la buena fe o las relaciones fiduciarias que surgen en el
tráfico jurídico. Normalmente se espera que se cumplan las obligaciones contraídas y
que sí, por ejemplo, se compra un kilo de pan sea efectivamente un kilo y, además, de
pan. Pero si la sustancia o cantidad del objeto comprado no corresponde a lo pactado,
se frustra una legítima expectativa que debe ser protegida de algún modo, para
asegurar y garantizar un normal tráfico económico. Ahora bien aunque la finalidad
político-criminal perseguida con la tipificación del delito de estafa sea ésta, el delito
como tal se castiga en tanto lesiona un derecho patrimonial individual. Este contenido
patrimonial de la estafa no debe ser olvidado, para no castigar indebidamente hechos
que frustran expectativas de comportamiento en el tráfico jurídico económico, pero
que no producen perjuicios económicos para nadie en concreto.

3.1 SUJETO ACTIVO: Puede ser cualquier persona desde que la ley no requiere
calidad especial alguna, bajo la expresión “El que”.

3.2 SUJETO PASIVO: Puede ser cualquier persona física o jurídica. Igualmente, una
corporación. La persona natural puede ser afectada en su patrimonio.

3.3 ACCIÓN TÍPICA:

Tal como lo establece unánimemente la doctrina, la estafa es un delito contra el

patrimonio que requiere para su configuración, la consecuencia de los siguientes
elementos engaño: error -disposición patrimonial, perjuicio patrimonial, provecho
ilícito.

Esta cadena de elementos debe seguir ese orden secuencial, de lo contrario no se

realizaría el tipo objetivo, siendo la conducta atípica.

El nexo que existe entre los elementos que configuran la estafa no es de causalidad
material, sino de causalidad ideal o motivación: el engaño ha de motivar (producir) un
error que induzca a realizar un acto de disposición que persiga un perjuicio. Para que
exista estafa no basta que, en un hecho determinado, aparezcan todos y cada uno de
sus componentes, sino que, además, ha de hallarse exactamente en la relación
secuencial descrita por la ley.

- Engaño Es un concepto amplio y comprensivo del ardid y la astucia, pues el primero,

es un medio hábil y mañoso para lograr algo en la víctima, y, el segundo es una
habilidad audaz para conseguir algún provecho. Se puede definir al engaño como una
simulación o disimulación de sucesos y situaciones de hecho, materiales y
psicológicas, con las que se logra que una persona siga en error, o como falta de
verdad en lo que se piensa y se dice o se hace creer con la finalidad de producir e
inducir al acto de disposición patrimonial.

El proceso ejecutivo de la estafa, en el que el engaño constituye el primer y principal

factor, podría diferenciarse otras figuras afines mediante la siguiente imagen: en el
robo y en el hurto el autor toma la cosa que no tiene, en la apropiación indebida se
adueña de lo que ha recibido; en la estafa, engaña para que el propio poseedor le
entregue lo que desea hacer suyo.

Ahora bien, el engaño no debe ser cualquiera, éste debe ser idóneo, es decir, lo
suficiente para mantener en error a la víctima.

Los engaños que no producen error no son típicas, sino irrelevantes, aun en el caso de
que refuercen el que ya existe en el perjudicado. En consecuencia -como ejemplifican
Vives Antón, Gonzáles Cussac: los magos, curanderos, adivinos, etc., aun cuando lleven
a cabo maniobras engañosas para obtener un beneficio patrimonial, no cometen el
delito de estafa, porque quienes acuden a ellos tienen ya la falsa creencia (error) en
sus poderes sobrenaturales.

- Inducción a error. La conducta engañosa debe traer como consecuencia un error en

el sujeto pasivo; obviamente, el error debe ser idóneo para lograr que la persona que
lo padece disponga de su patrimonio.

El maestro Cornejo, nos ilustra que la mentira o artificio apto para el engaño debe
obrar induciendo a otros a error, acertó del que desprende dos conceptos calificados
de importancia fundamental:

Que el provecho (o la entrega del bien) debe ser determinado por la mentira (o
artificio), lo que significa que ésta debe encontrarse respecto al primero en una
relación de medio a fin.
Que la mentira (o artificio) debe ser la razón determinante de la entrega en cuanto
produce un error. El medio fraudulento del engaño debe haberse pre-ordenado para
procurar al culpable, o a otro, un provecho injusto con daño ajeno.

Inducir a Error es el que el agente promueve intencionalmente en la imaginación del

agraviado un interés cualquiera con resultado aparente favorable. Esto anima en la
víctima a despojarse del bien en perjuicio patrimonial suyo.

Mantenerse en Error se refiere a que ya existía en la mente de la víctima una situación

falsa y lo que hace el agente es seguir conservando en ese estado erróneo del
agraviado.

- Disposición Patrimonial La disposición patrimonial, por parte de la víctima del

engaño, se produce como consecuencia del error en que se encuentra recae sobre un
valor económicamente apreciable sobre el que incide el derecho de propiedad.

La víctima, corno consecuencia del error generado por el agente, procede a disponer
un bien. Debe de haber una disposición del bien en forma voluntaria, pero
consecuencia del error. Ahora bien, este desplazamiento puede tener lugar en forma
de entrega, sesión o prestación del bien, derecho o servicios de que se trate, ya que el
delito de estafa puede recaer sobre cualquier elemento del patrimonio, e incluso, los
expectativos legítimos -las ganancias- y Económicos valuables.

En suma, debe de haber necesariamente, disposición patrimonial de parte del

agraviado, de lo contrario, no se configurará el delito de estafa.

- Perjuicio Patrimonial Implica que el sujeto pasivo deberá sufrir un daño real en su
patrimonio, pues sufre una disminución del conjunto de valores económicos.
Siguiendo a Vives Antón, explica que no debemos confundir el perjuicio de tipo penal
y el perjuicio de índole civil indemnizable, que es absolutamente necesario para
deslindar lo penalmente relevante de lo que no lo es.

- Beneficio patrimonial ilícito Implica que el sujeto activo se procura una ventaja
económica corno resultado de la disposición patrimonial realizada por la víctima del
engaño. El beneficio que el agente espera deberá ser el resultado directo del acto
nocivo de disposición patrimonial. De manera que, no cometerá el delito de estafa si el
que tiene la promesa de un tercero de recibir una cantidad de dinero para el caso que
consiga por medios engañosos que una cierta persona se perjudique, lo que hace así y
consigue su propósito recibiendo la merced prometida.
4. TIPO SUBJETIVO:

El delito es absolutamente doloso, el actor tiene conciencia y voluntad de realizar los

elementos objetivos del tipo, vale decir, engañar para inducir o mantener en error a la
víctima para que ésta disponga de su patrimonio.

Conforme a la doctrina, en los llamados contratos civiles criminalizados, es el contrato

mismo el instrumento del engaño y no precisa de ningún otro artificio satélite o
coadyuvante. El agente se vale precisamente, de la confianza y buena fe que sigue la
inmensa mayoría de los contratos, sin los que el tráfico jurídico se haría imposible;
existe un dolo antecedente, inicial o contrayendo para conseguir el desplazamiento
patrimonial a su favor.

Consumación de la estafa Según Peña Cabrera, el delito de estafa se consuma cuando

existe un perjuicio patrimonial para la víctima, y, no así, cuando el agente obtiene el
provecho ilícito.

Refuerza esta postura Mezger, explica que la estafa se consuma cuando se ha

producido el daño en un patrimonio ajeno, sin que para tal efecto sea necesario que la
ventaja patrimonial a la que aspiraba el actor haya sido obtenida, por tratarse de una
tendencia interna trascendente.

Es posible la tentativa, en la medida que el agente realiza las maniobras conducentes a

inducir o mantener en error al agraviado, obteniendo la disposición patrimonial sin
llegar a hacer efectivo del patrimonio.

En este caso concreto la modalidad usada ha sido la de Abuso de Confianza: Aquí, el

agente se aprovecha de la confianza generada a través de la astucia, ardid o engaño
para que la agraviada disponga de su patrimonio.

IV. JURISPRUDENCIA PERUANA

1) En los delitos instantáneo como es el delito de estafa, que además es un delito de

resultado material, el plazo de prescripción de la acción penal comienza a partir del
día en que se consumó; en este caso el delito de estafa se entiende consumado cuando
el sujeto pasivo, al ser inducido o mantenido en error por el sujeto activo, realiza el
acto de disposición patrimonial que provoca el daño en el patrimonio, esto es, se
consuma con el perjuicio a partir del cual el desvalor de resultado adquiere su
plenitud.

R.N. Nº 3344-2003-Ayacucho. Jurisprudencia Penal, T II. Normas legales.

2) Configuran estafa los actos que se cometen con la intención de causar un perjuicio
económico a un tercero, manteniendo en error al afectado, cuestión que no ocurre en
autos, al haberse formalizado un contrato de compra-venta, bajo la modalidad de
alquiler con opción de compra, más aún si los procesados han cancelado parcialmente
el importe, y la finalidad del agraviado es obtener el cobro de su crédito.

Exp. Nº 049-2001. Jurisprudencia Penal, Ed. Normas Legales, T. 1, pág. 283

3) El delito de estafa consiste en el empleo de artificio o engaño a fin de procurar para

sí o para terceros un provecho patrimonial en perjuicio ajeno, y requiere para su
configuración, de ciertos elementos constitutivos como: engaño, error, disposición
patrimonial y provecho ilícito, los mismos que deben existir en toda conducta prevista
en el artículo 196 del Código Sustantivo Peruano, es decir cuando el agente tiene la
conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo, engañar para
inducir o mantener en error a la víctima para que ésta disponga de su patrimonio,
circunstancias que no concurren en el caso de autos por cuanto las operaciones
realizadas por ella cuando se deben a un sobregiro otorgado por funcionarios
autorizados de la entidad bancaria, lo que constituiría una relación contractual
materia de una acción extrapenal.

V. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:

El delito se encuentra plenamente acreditado con los fundamentos expuestos arriba.

VI. RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS:

De conformidad con los elementos de convicción que contiene la presente, anexo los
medios de prueba siguientes:

1.- El Contrato de Arras Confirmatorias; de fecha 13 de marzo de 2018; suscrito entre

la denunciante y la denunciada.

2,. El Contrato de Arrendamiento; del inmueble sito en av. Prolongación Cuzco Nº 965
San Miguel, de propiedad de doña: Diana Carla Rivera Herrera, de fecha 14 de marzo
de 2018.

3. La Carta Notarial de fecha 10 de abril de 2018, que me envía la denunciada.

4. La Carta Notarial de fecha 11 de abril de 2018, que le envío a la denunciada.

5. La Resolución de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres N°00412-

2018-ITSE-SGGRD/MDSM.
 POR LO EXPUESTO:

Al señor Fiscal pido se me tenga por apersonado, por señalado el domicilio procesal.

ANEXOS:

1.- Copia de mi DNI.

2.- Copia simple del Contrato de Arras Confirmatorias; de fecha 13 de marzo de 2018;
suscrito entre la denunciante y la denunciada.

3. Copia simple del Contrato de Arrendamiento; del inmueble sito en av. Prolongación
Cuzco Nº 965 San Miguel, de propiedad de doña: Diana Carla Rivera Herrera, de fecha
14 de marzo de 2018.

4. Copia simple de la Carta Notarial de fecha 10 de abril de 2018, que me envía la

denunciada.

5. Copia simple de la Carta Notarial de fecha 11 de abril de 2018, que le envío a la

denunciada.

6. Copia simple de la Resolución de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de

Desastres N°00412-2018-ITSE-SGGRD/MDSM.

Lima, 24 de abril de 2018

……………………………………………….
Gisela Janet Anampa Montalbán
DNI Nº 06703159