TP 3 Penal 3

1 Seala la respuesta incorrecta.
El dinero fruto de la operacin Vias Blancas podra haber

. sido derivado a un paraso fiscal. Es una caracterstica de un paraso fiscal:
ausencia de secreto
bancario y burstil
falta de control de
cambios
flexibilidad para la
constitucin de
sociedades locales
extrema facilidad para
entrar o salir del mercado
de capitales
ausencia de tributacin
2. La intervencin del contador Macri, de acuerdo al caso sera
inculpable
atpica
como participe necesario en el delito de encubrimiento
como partcipe necesario en el delito de lavado de dinero
una mera infraccin al deber de informar a la UIF
3 El abogado de los Jablonka que sabe que los honorarios percibidos de su cliente procesado por
. lavado de dinero derivan de esa actividad, no es partcipe del delito de lavado.
Falso
Verdadero
El juez interviniente puede adoptar medidas cautelares suficientes sobre los bienes de los
4
Jablonka y Macri para asegurar la custodia de los bienes instrumento, producto o provecho del
.
delito, a partir de
el acto de declaracin indagatoria
el auto de elevacin a juicio
la iniciacin de las actuaciones
la designacin de defensor
el decreto de imputacin
5 En el caso analizado, el Juez dispuso el decomiso definitivo de los bienes durante la

. investigacin. Slo se puede disponer el decomiso definitivo previo a la condena penal cuando
Se hubiere podido comprobar el hecho material al que estuvieren vinculados los bienes
secuestrados
El imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilcito de los bienes secuestrados
El imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripcin o
cualquier otro motivo de suspensin o extincin de la accin penal,
Se hubiere podido comprobar la ilicitud del origen de los bienes.
Todas las respuestas son correctas
6 El delito subyacente al hecho de lavado de Jablonka Joyas SA fue el trfico de estupefacientes.

. El Art. 6 de la Ley 25246, en relacin a los delitos subyacentes, establece
Ninguna respuesta es correcta.
Una enumeracin taxativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y enunciativa
luego de la reforma
Una enumeracin enunciativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y taxativa
luego de la reforma
Una enumeracin taxativa que no vari con la reforma de la Ley 26683
Una enumeracin ejemplificativa que no vari con la reforma de la Ley 26683
7 Una de las modificaciones ms significativas introducidas por la reforma al delito de lavado y

. que influy en la atribucin delictiva del presente caso, consiste en que ahora se sanciona
La auto incriminacin
El lavado culposo
El auto lavado
El auto encubrimiento
Ninguna es correcta
En el presente caso, el delito subyacente al Lavado de Activos fue el narcotrfico. Los nuevos
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delitos incluidos por la Ley 26683 en la lista de delitos subyacentes establecida por el Art. 6 de
.
la Ley 25246, son:
Los delitos de contrabando de armas, narcotrfico y pornografa infantil
Los delitos de trata de personas, pornografa infantil y financiamiento del terrorismo
Los delitos de extorsin, contrabando y los de pornografa infantil
Los delitos de financiacin del terrorismo, extorsin y los delitos tributarios
Los delitos cometidos por asociaciones ilcitas, los delitos tributarios y delitos de trata de
personas
El decomiso definitivo, sin necesidad de condena penal regulado por el Art. 304 1 prrafo de
9
la Ley 25246, de acuerdo a la doctrina, vulnera los siguientes principios de raigambre
.
constitucional: (Hay ms de una respuesta correcta)
Principio de inocencia
Principio de debido proceso
Derecho de propiedad
Principio de congruencia
Principio de igualdad ante la ley
10 El caso analizado versa sobre un hecho de Lavado de Activos. La definicin de Lavado de

. Dinero fue proporcionada por
La directiva del Consejo de Europa de 1991
La reunin de expertos en Washington en 1998
El Sexto congreso de ONU sobre prevencin del delito de 1980
La convencin de Viena de 1988
La declaracin del Programa de accin de Ixtapa de 1990
11 En la situacin problemtica, resulta evidente que no concurre la agravante de habitualidad.

. La habitualidad como agravante del delito de lavado
Est prevista como agravante genrica en el Cdigo Penal
Est definida por la Ley 25426
Slo est prevista como agravante autnoma para algunos delitos
Est definida por el Cdigo Penal
Est definida por un criterio uniforme doctrinario y jurisprudencial
12 La cancelacin de personera prevista por el Art. 304 del CP podra disponerse sobre Jablonka
. Joyas: (Hay ms de una opcin correcta).
Cuando la PPJJ hubiese sido creada ex profeso para delinquir
Cuando se comprueba la comisin de un hecho de lavado en nombre de la PPJJ
Cuando el representante de la PPJJ que intervino en el delito tenga antecedentes de
participacin en delitos de lavado
Cuando los actos de lavado constituyen la principal actividad de la PPJJ
Cuando el hecho se realiz con nimo de lucro
13 La finalidad que tuvieron los imputados de dar apariencia legal a los bienes derivados de la
. operacin Vias Blancas
Consuma el delito de lavado
No consuma el delito de lavado
Es irrelevante
Es un acto preparatorio
Agrava el delito de lavado
14 La conducta desarrollada por los Jablonka y Macri en el caso, dentro del procedimiento de
. lavado de dinero, integrara la fase de control de los bienes.
Falso
Verdadero
15. El delito de Lavado de Dinero atribuido a los Jablonka tiene como bien jurdico protegido
La seguridad pblica
La salud pblica
La Administracin de Justicia
La Administracin Pblica
El orden econmico y financiero
16 El delito antecedente del caso planteado se desarroll en Paraguay. Si el delito antecedente se

. cometi en otro pas
No corresponde procesarlo
Corresponde solicitar la remisin del autor del delito antecedente para juzgarlo por
ambos hechos en nuestro pas.
Corresponde extraditar al autor para su procesamiento por lavado en ese pas
Corresponde esperar a ver si se produce condena por el delito antecedente para poder
juzgarlo por el hecho de lavado en el pas.
Corresponde procesarlo si el delito antecedente es considerado delito en ese pas
Macri debera haber reportado a la UIF los anormales e injustificados movimientos de dinero
17
en Jablonka SA. El plazo mximo para reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero
.
es de
90 das hbiles
150 das hbiles
180 das hbiles
30 das corridos
150 das corridos
Jablonka Joyas SA en su calidad de persona jurdica, conforme lo prescripto por el art. 21 bis
18 de la Ley 25246 deber contar con un oficial de cumplimiento. Ellos tienen como funcin la
. consulta y coordinacin institucional entre la Unidad de Informacin Financiera y los
organismos a los que pertenecen
Falso
Verdadero
Durante la investigacin del caso Vias Blancas podra verificarse la existencia de una
19
asociacin ilcita entre los sujetos sometidos a proceso. La asociacin ilcita como agravante
.
del delito de Lavado a diferencia de la Asociacin Ilcita del Art. 210 del CP,
no se estructura en una relacin jerrquica
no requiere habitualidad
no tiene como finalidad la comisin continuada de delitos indeterminados
no se integra por tres o ms personas
no tiene carcter de permanencia
20 De acuerdo al Art. 304 CP, si fuere indispensable mantener la continuidad operativa de

. Jablonka Joyas SA, , no sern aplicables las sanciones de
Multa y publicacin de extracto de sentencia condenatoria
Prdida o suspensin de beneficios estatales y suspensin de actividades
En todos los casos, todas las sanciones pueden aplicarse
Suspensin para participar en concursos y licitaciones y cancelacin de personera
Suspensin de actividades y cancelacin de personera

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