Prelac Sentencias Penales

INFORME ANALTICO
LAS
SENTENCIAS PENALES
SOBRE DESVIO DE
SUSTANCIAS PARA LA
ELABORACIN ILICITA DE
DROGAS
MAYO 2014
INFORME ANALTICO
Las sentencias penales sobre desvio de sustancias para la
elaboracin ilicita de drogas
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el Per y el
Ecuador UNODC
Elaboracin del Documento
El presente documento ha sido elaborado por el equipo jurdico del proyecto de
Prevencin del Desvo de Sustancias Precursoras de Drogas en Amrica Latina y el
Caribe PRELAC, el cual forma parte del programa La ruta de la cocana, iniciativa
financiada por la Unin Europea.
Asimismo, este documento ha sido producido gracias al financiamiento de la Unin
Europea.
-----------------------------------------------------Las denominaciones empleadas y la presentacin del material en esta publicacin

no implican la expresin de opinin alguna de parte del Secretario General de las
Naciones Unidas relativa a la situacin jurdica de ningn pas, territorio, ciudad o
zona, o de sus autoridades, o respecto a la del imitacin de sus fronteras o lmites.
Este informe y otros informes similares pueden ser descargados de:
www.unodc.org
INFORME ANALTICO
LAS
SENTENCIAS
PENALES SOBRE
DESVIO DE SUSTANCIAS PARA

LA
ELABORACIN
ILICITA DE
DROGAS
PRELAC
Prevencin del Desvo de Sustancias Precursoras de Drogas

en Amrica Latina y el Caribe
ndice
Introduccin.................................................................................................................7
Metodologa del estudio............................................................................................11
Sentencias destacadas.............................................................................................15
Argentina...................................................................................................................17
Delito de transporte de materia prima para fabricar estupefacientes. Inversion de la
carga de la prueba. Prueba indiciaria, razonamiento del juez en la sentencia. Extracto
de la sentencia de la cmara nacional de casacin penal de 15 de marzo de 2010.
Causa n 10.444 Sala ii. Recurso de casacin. Registro n 12345. (N .- En archivo
digital)
Brasil..........................................................................................................................27
Prueba indiciaria- jurisprudencia y doctrina nacional e internacional. Concurso de
delitos de desvio y asociacion ilcita. Sentencia definitiva de 21 de octubre de 2010,
tribunal de justicia del estado de san pablo. 10 vara criminal. Control n 1843/09. (N
.- En archivo digital)
Chile...........................................................................................................................35
Sentencia definitiva en procedimiento abreviado. Condena por delitos de desvo y
de trfico ilegal de drogas. Delito autnomo. Extracto de la sentencia definitiva del
juzgado de garanta de temuco de 2 de agosto 2006. R.U.C. 0500076794-K. R.I.T.
728-2005 (N .- En archivo digital).............................................................................35
Sentencia definitiva condena por el delito de desvo de sustancias quimicas; dolo y
culpa. Prueba indiciaria. Comiso de vehculo de propiedad de un tercero no condenado.
Extracto de la sentencia del 28 de septiembre de 2011 del 5 juzgado oral en lo penal
de santiago, causa rit: 119-2011 (N .- En archivo digital).........................................39
Colombia...................................................................................................................49
Extincin del dominio de vehiculo utilizado para el transporte de sustancias quimicas.
Propietario sin respondabilidad penal. Extracto de la sentencia de 31 de julio 2009
del tribunal superior de bogot d.C. Sala penal de descongestin lavado de activos,
enriquecimiento ilcito y extincin de dominio. Radicacin 11001-07-04-013-200800057-0131. (N.- En archivo digital)
Lecciones aprendidas...............................................................................................55
Resultados del estudio.............................................................................................59
introduccin
I. A.- La Convencin de las Naciones
Unidas Contra el Trfico Ilcito
de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrpicas de 1988 introdujo dos nuevos
delitos autnomos con el propsito
de sancionar penalmente todo el ciclo
delictivo relacionado con las drogas
ilegales, desde la siembra o plantacin
de especies vegetales productoras
de drogas y el desvo de sustancias
qumicas que se utilizan en la elaboracin
ilegal de drogas,
o simplemente
desvo, hasta el ocultamiento o
disimulacin del origen delictivo e incluso
el uso, del producto -bienes y recursos
de cualquier naturaleza- obtenido con

cualquiera de las actividades criminales
sealadas, conocido como lavado de
dinero, adems de la elaboracin y el
trfico ilegal de drogas, en sus amplias
conductas, entre otras figuras que ya
estaban penalizadas en la Convencin
Unica de 1961.
La Convencin de 1988, propuso
sancionar como delito autnomo en
su Artculo 3, N 1, prrafo iv) La
fabricacin, el transporte o la distribucin
de equipos, materiales o de las
sustancias enumeradas en el Cuadro I
7
Informe analtico del estudio de sentencias penales
y el Cuadro II, a sabiendas de que van

a utilizarse en el cultivo, la produccin o
la fabricacin ilcitos de estupefacientes
o sustancias sicotrpicas o para dichos
fines;, detallando en sus Cuadros I y II
las sustancias (qumicas y precursores)
que deberan ser consideradas para
configurar el delito que denominaremos
en este trabajo como desvo de
sustancias que pueden ser utilizadas en
la elaboracin ilegal de drogas, sin hacer
distincin, para los efectos de este estudio
del mbito penal entre precursores y
sustancias qumicas esenciales como se
Por otra parte, introdujo normas que

constituyen un significativo aporte en
materia de asistencia judicial recproca y
otras formas de cooperacin internacional,
incluyendo nuevas propuestas en
materia de extradicin; defini la tcnica
de investigacin de entregas vigiladas
y recomend mecanismos para su
aplicacin internacional, herramientas
que constituyen un aporte significativo
en la investigacin de los nuevos delitos
que incorpora y que fueron desarrolladas
con mayor amplitud en las siguientes
convenciones de la ONU de 2000 y
utiliza en algunas legislaciones1.
20133.
Adems, la Convencin de 1988 introdujo

normas muy completas sobre las
sustancias que se utilizan con frecuencia
en la fabricacin ilcita de estupefacientes
y sustancias sicotrpicas y recomend la
adopcin de diversas medidas para evitar
su desvo, como asimismo para actualizar
los Cuadros que contienen las sustancias
mnimas de necesaria fiscalizacin,
entre otras materias al respecto2.
I. B.- La Convencin de 1988 ha sido

ratificada y est en vigencia actualmente
en todos los pases de las Amricas
y en todos ellos se ha tipificado como
delito:desvo de sustancias que pueden
ser utilizadas en al elaboracin ilegal
de drogas y el lavado de dinero. al
margen de las distintas denominaciones
y acepciones adoptadas por distintos
pases.
1 El Reglamento Modelo para el Control de
Sustancias Qumicas que se Utilizan en la Fabricacin

Ilcita de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas
de CICAD/OEA, aprobado el ao 2013, contiene
nicamente una definicin sobre las sustancias, las que
denomina sustancias qumicas y las define, como
Sustancias que se utilizan directa o indirectamente en
la fabricacin, preparacin o extraccin ilcitas de
estupefacientes o sustancias psicotrpicas. (Art. 4).
Y para los efectos penales, en el inciso final de su Art. 37,
establece: Para efectos de este artculo, las sustancias
qumicas incluyen cualesquiera que por su naturaleza
puedan ser utilizadas, directa o indirectamente, en
la fabricacin ilcita de estupefacientes o sustancias
psicotrpicas, si las disposiciones constitucionales y la
legislacin nacional vigentes lo permiten.
2 Art. 12 de la Convencin de 1988

8
An cuando todos los pases haban

dictado leyes que lo sancionaban y
establecido mecanismos de control y
fiscalizacin de las sustancias que podan
ser objeto de desvo, y a pesar del primer
Reglamento Modelo para el Control de
Sustancias Qumicas que se Utilizan en
la Fabricacin Ilcita de Estupefacientes
y Sustancias Psicotrpicas aprobado
por Comisin Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas, CICAD
3 Arts. 6; 7; 8; 910; y 11 de la Convencin de 1988.
el ao 1990, y actualizado los aos

1999 y 2013 por el Grupo de Expertos
para analizar, actualizar y recomendar
mejores prcticas y adopcin de medidas
tanto regionales como nacionales para
prevenir el desvo de estas sustancias4,
desde el inicio del Proyecto PRELAC, el
ao 2009 se constat la existencia de
muy pocas sentencias penales5 sobre el
desvo en los pases miembros de la OEA.
La revisin de los informes del MEM6 que
comprenden el perodo de los aos 2007
a 2009, publicados el ao 2010, permiti
confirmar la impresin inicial, ya que la
mayora de los pases informaban de unas
muy pocas sentencias penales dictadas o
la inexistencia de las mismas.
4 El Reglamento Modelo constituye una respuesta
ante la naturaleza dinmica de la fabricacin ilcita

de estupefacientes y sustancias psicotrpicas, y
engloba aspectos generales de esta problemtica,
que es amplia y sumamente compleja. Representa el
intento del Grupo de Expertos de ofrecerles un punto
de partida o una herramienta a los estados miembros
que se encuentran elaborando o actualizando su
marco normativo en materia de control de sustancias
qumicas. Se insta a los estados miembros a considerar
el Reglamento Modelo al encarar este proceso.
5 PRELAC elabor un estudio comparativo sobre
el marco legal y las sentencias segn los reportes de

los pases al Mecanismo de Evaluacin Multilateral
(MEM) de la CICAD/OEA .
6 El Mecanismo de Evaluacin Multilateral (MEM)
Ms an, en nuestros talleres de anlisis7

de los temas relevantes en la investigacin
y enjuiciamiento penal efectuados en la
mayora de los pases beneficiarios del
PRELAC, pudimos observar que incluso
algunos fiscales y jefes de unidades de
los Ministerios Pblicos conocan muy
genrica y remotamente la existencia de
este delito en sus legislaciones y que el
mismo no era un objetivo importante en sus
investigaciones penales, priorizando otros
delitos relacionados como la elaboracin
y el trfico ilegal de drogas y el lavado de
dinero producto de las mismas.
La escasez de sentencias imposibilita
contar con una referencia real relacionada
con la aplicacin de la ley penal y
de medir resultados, confirmando la
apreciacin general e inicial de PRELAC,
compartida por muchos funcionarios de
sus pases miembros, en el sentido de
que en la mayora de los casos, no se
han obtenido resultados cuantitativos ni
cualitativos satisfactorios en la aplicacin
de la legislacin penal sobre la materia.
7 PRELAC ha realizado desde el 2009 a la fecha,
numerosos talleres de fortalecimiento en materia legal

con fiscales y jueces de los pases miembros de PRELAC,
donde se han revisado temas como la investigacin, las
pruebas indiciarias, las sentencias y otros elementos
claves de los marcos legales.
es un instrumento diseado para medir el progreso de

las acciones realizadas por los Estados Miembros de
la OEA a fin de hacer frente al problema global de
las drogas y otros delitos relacionados. La Comisin
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas
(CICAD), entidad especializada de la OEA, puso en
ejecucin este Mecanismo en 1998, a raz del mandato
emanado de la Segunda Cumbre de las Amricas
celebrada en Santiago de Chile en abril de ese ao.
metodologa
del estudio
II.A.- Ante la realidad descrita en el
acpite anterior, se procedi a la revisin
de la legislacin penal de los pases
beneficiarios de PRELAC y realizar una
bsqueda de sentencias penales sobre
desvo, para conocer directamente la
magnitud real de la aplicacin de la ley
y a la vez elaborar un estudio sobre el
contenido de las sentencias relevantes
sobre la materia, como herramienta
basada en resoluciones judiciales de
los tribunales de diferentes pases que
debieron enfrentar y resolver varias
discusiones judiciales de importancia,
tanto en la investigacin como en el
enjuiciamiento de estos delitos.

El propsito del presente trabajo es
tambin ofrecer material de utilidad
referencial
para
aquellos
pases
que carecen o cuentan con poca
jurisprudencia al respecto, tanto en las
materias propias de los elementos que
configuran este delito y especialmente
la acreditacin de su elemento subjetivo,
como las dificultades en su investigacin
y en la obtencin de los elementos
probatorios para su comprobacin.
II.B.- Se realiz como primer paso, la
11
recopilacin y revisin de la legislacin

penal de de los pases beneficiarios del
PRELAC, pudiendo apreciar que con
mayor o menor desarrollo, casi todas
las leyes contienen una tipificacin
autnoma del delito de desvo de
sustancias que pueden ser utilizadas
en la elaboracin ilegal de drogas; se
encontraron
legislaciones
bastante
avanzadas, que incluso sancionan el
delito culposo y describen en forma
precisa y detallada las diferentes
conductas que pueden configurar este
ilcito, asignando diferentes penalidades
segn la gravedad de la infraccin o el
grado de peligro al bien jurdico tutelado
y a la Salud Pblica; tambin existen
legislaciones penales que muestran
una tipologa muy defectuosa o poco
precisa, en algunos casos con notorias
contradicciones entre sus normas, que
generaron, como se puede observar de
las sentencias, diversas dificultades en la
aplicacin de la ley.
II.C.- La legislacin penal de los pases
integrantes de PRELAC contempla el
delito de desvo de sustancias que
pueden ser utilizadas en la elaboracin
ilegal de drogas, como delito autnomo
y en la mayora de los casos en trminos
similares a la propuesta de la Convencin
de 1988 y del Reglamento Modelo de
CICAD/OEA en su texto aprobado el ao
1999.
Slo en la legislacin de Chile, modificada
el ao 2005, se castiga el delito culposo,
adelantndose a la nueva versin del
Reglamento Modelo aprobado el ao
12
2013.8 y 9
La mayora de las legislaciones autorizan
el uso de las tcnicas especiales de
investigacin, tales como la intervencin
de comunicaciones privadas, operaciones
encubiertas y entregas vigiladas.
En trminos generales, las legislaciones
penales se remiten a listas de sustancias
controladas que se contienen en
reglamentos dictados por la autoridad
administrativa.
Finalmente, en algunos pases, como en
Per, Ecuador y Uruguay, se contempla
una regulacin expresa de la prueba
indiciaria.
Sin embargo, en la mayora de las
sentencias revisadas -y an a falta de
una norma expresa al respecto- en
la jurisprudencia de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia y Costa Rica se
acepta plenamente la prueba indiciaria
para acreditar tanto el delito como la
participacin criminal y en particular el
elemento subjetivo del conocimiento del
destino ilcito que se pretende dar a las
sustancias.
La prueba indiciaria est prevista en las
8 Ley N 20.000 de Chile, Art. 2, inciso 2: Si
alguna de las conductas descritas en el inciso anterior

se hubiere realizado sin conocer el destino de los
precursores o de las sustancias qumicas esenciales
por negligencia inexcusable, la pena ser de presidio
menor en sus grados mnimo a medio.
9 Reglamento Modelo CICAD/OEA: TITULO X
DELITOS Artculo 37: Sern considerados delitos

los siguientes actos: 4) Cualquiera de las conductas
sealadas en los prrafos anteriores cometidas por
negligencia inexcusable;
convenciones de la ONU de 1988, 2000

y 2003 y se ha incorporado a la ltima
versin del Reglamento Modelo de
CICAD/OEA10.
II.D.- Para la bsqueda de sentencias, se
realiz una exploracin de los registros
en los portales virtuales del poder
judicial de cada pas y de las Fiscalas
o Ministerios Pblicos, con resultados
poco alentadores, porque el delito no
se cataloga especficamente (a veces
se incluye como trfico y elaboracin
ilegal de drogas, por ejemplo) o porque
no aparecen sentencias dictadas en los
ltimos aos sobre este delito, a diferencia
por ejemplo, de delitos de trfico ilegal
de drogas, asociacin ilcita, trfico de
armas de fuego, robo, homicidio, entre
otros, que se encuentran con frecuencia
y con una calificacin precisa.
II.E.- Se tom contacto directamente
a las unidades especializadas de los
Ministerios Pblicos, en algunos casos
tambin a
los encargados de las
publicaciones de sentencias en el Poder
Judicial, y a fiscales, jueces, funcionarios
del rea de control y de la polica que
participaron en los diversos talleres que
organizamos y efectuamos en la mayora
de los pases del Proyecto.
Sin duda, la mayor dificultad encontrada
para lograr resultados en esta bsqueda
la constituye la falta de seguimiento
10 Art. 3 N 1 de la Convencin de 1988; Art. 5 N
2, de la Convencin de las Naciones Unidas Contra

la Delincuencia Organizada Transnacional del ao
2000; y Art. 28 de la Convencin de las Naciones
Unidas Contra la Corrupcin de 2003.
y registro por una entidad nica de los

casos de desvo que se enjuician en sede
judicial; la mayora de las sentencias
que se encuentran publicadas son
fallos emitidos por la Corte Suprema,
en circunstancias comprobadas de que
muchas de estas causas terminan en
los tribunales inferiores de las diferentes
ciudades de cada pas, ya que no son
objeto de recursos ante los tribunales de
apelacin y/o casacin y pocas veces
llegan a la Corte Suprema por alguno
de tales recursos, segn la competencia
establecida en cada legislacin procesal
general.
No obstante, se ampli la bsqueda a
causas por trfico y elaboracin ilegal
de drogas (cerca de 72 causas); de
procedimientos en el mbito judicial
por extradicin en materias de delitos
de trfico de drogas en general (35);
y por destruccin del objeto material
en delitos de drogas revisadas por
tribunales superiores.
En total se recogi y se revis unas
180 sentencias, de las cuales casi 70 se
tramitaron especficamente por delitos
de desvo de sustancias qumicas.
II. F.- La bsqueda de sentencias arroj
resultados positivos en los casos de
Argentina (7 de diferentes tribunales);
Brasil (2 de distintos tribunales, no
obstante de que existen antecedentes
concretos sobre la existencia de otros
fallos que no hemos logrado encontrar y
a los cuales la jurisprudencia estudiada
se remite); Colombia (7 de la Corte
13
Suprema de Justicia, ms 1 sentencia

por extincin de dominio), Chile (31, de
tribunales diferentes,; Costa Rica (2 de
diferentes tribunales) y Per (8 de la Sala
Penal Permanente de la Corte Suprema
de Justicia), en los que encontramos
importante jurisprudencia al respecto.
En Bolivia, Paraguay, Mxico, El
Salvador, y Panam, conocemos de
una o dos sentencias. En Guatemala,
Trinidad y Tobago, Jamaica, Uruguay y
Venezuela no encontramos sentencias.
II. G.- La situacin anterior puede deberse
a diversos motivos:
-No se ha asignado la prioridad
necesaria a la investigacin penal de las
irregularidades detectadas por los rganos
de control y fiscalizacin; o esa funcin
no se ha cumplido suficientemente, por
falta de personal capacitado asignado
a esta tarea o por la constante rotacin
de los funcionarios con experiencia en la
materia, especialmente de funcionarios
del rea de investigacin;
Los
organismos
de
control
administrativo no aportan un anlisis
de los hechos irregulares detectados
para determinar posibles hechos
configurativos de un posible delito
penal;
No obstante la autonoma del desvo,
se condena en algunos casos slo
por elaboracin o por trfico ilcito,
cuando se descubren
sustancias qumicas;
14
drogas
La bsqueda result muy complicada

debido a:
No existen sistemas de seguimiento
de las denuncias criminales por este
delito, para determinar su resultado;
No existe un registro centralizado
de sentencias sobre la materia, a
cargo de una autoridad, sea la de
fiscalizacin o del Ministerio Pblico.
sentencias
destacadas
Se estim relevante enfocar el anlisis
sobre aspectos de tipificacin; remisin
a listas reglamentarias de la sustancias
objeto del ilcito; autonoma del delito;
dolo directo, eventual y culpa; uso de
tcnicas especiales en la investigacin; y
prueba indiciaria.
En consecuencia, se eligieron slo

algunas de las sentencias recopiladas,
cuyos extractos copiamos ms adelante,
destacando los aspectos que pudieran
ser de mayor inters11.
11 Los extractos que se copian han sido modificados
y destacados por nuestra parte; y en el caso de Brasil,

traducidos en forma libre. Los textos ntegros pueden
consultarse en archivo digital adjunto.
15
Argentina
Delito de transporte de materia prima para fabricar estupefacientes.
Inversion de la carga de la prueba. Prueba indiciaria, razonamiento
del juez en la sentencia.
Extracto de la sentencia de la cmara nacional de casacin penal de
15 de marzo de 2010. Causa n 10.444 Sala ii. Recurso de casacin.
Registro n 12345. (N .- En archivo digital)
La ciudad de Buenos Aires, 15 de marzo

de 2010, se rene la Sala II de la Cmara
Nacional de Casacin Penal a los efectos
de resolver el recurso interpuesto contra
la sentencia del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Paran que conden
a R. R. G. y a Oscar M. responsables del
delito de transporte de materia prima
para fabricar estupefacientes, previsto y
reprimido por el artculo 5 inc. C de la
ley 23.73712-13, a las respectivas penas
de 4 aos de prisin y multa. El recurrente
fund la invocacin de errnea aplicacin
de la ley sustantiva y procesal.
Hechos que el Tribunal de juicio tuvo
por probados. el da 29 de enero del
corriente ao, en horas de la tarde, cuando
personal de Gendarmera Nacional, es
alerta del trnsito por la ruta 14 de dos
vehculos, cuyas descripciones coincidan
con los que conducan G y su consorte
de la causa M, y que lo hacan en actitud
sospechosa. Esta sospecha proviene
de haber sido observados cuando quien
conduca el Renault (conduca por M)
le entregaba a quien manejaba el Fiat
12
Ley N 23.737 Tenencia y Trfico de

Estupefacientes, (modificada Ley 26.052)
Artculo 5:Ser reprimido con reclusin o
prisin de cuatro a quince aos y multa de
seis mil a quinientos mil australes el que sin
autorizacin o con destino ilegtimo: c) Comercie
con estupefacientes o materias primas para su
produccin o fabricacin o los tenga con fines de
comercializacin, o los distribuya, o d en pago,
o almacene o transporte;.
13 Decreto ley 1095/96 (Anexo A: Anexo I.
Lista I) indica como sustancia precursora y

producto qumico esencial para la elaboracin de
estupefacientes a la efedrina, sus sales, ismeros
pticos y saldes de sus ismeros pticos.
(conducido por G) un bidn, observando

inmediatamente el paso por el puesto
de control del Renault y posteriormente
el Fiat, ambos en direccin norte-sur.
Al procederse a la interceptacin de
este ltimo, se realiz el habitual control
evidencindose en G cierto estado de
nerviosismo e impaciencia por continuar
el viaje, y al ser interrogado respecto de
su origen y destino incurri en varias
contradicciones. Ante la sospecha
que pudiera transportar algn tipo de
estupefaciente se procedi al registro
del automvil, constatndose detrs del
asiento del acompaante, la existencia
de una manguera y un bidn conteniendo
combustible y que al golpear el tanque
del auto, surgi un sonido macizo, lo que
no se compadeca con la existencia de
combustible en su interior. Se procedi a
pasar por el can detector por el asiento
trasero que haba sido levantado,
realiz la tpica marcacin indicativa de
la presencia de estupefacientes sobre
una tapa plstica que tena acceso al
tanque de combustible, encontrndose
una sustancia blancuzca, la que
sometida pericia arroj como resultado
efedrina. Luego se extrajo del tanque de
combustible 8 paquetes que totalizaron el
peso de 25, 591 kgs. Se procedi tambin
a la interceptacin de otro rodado visto
en compaa del Fiat de G, el Renault
conducido por M, evidenciando que se
trasladaban juntos y que M oficiaba de
apoyo y campana .
La estructura del tipo penal del artculo 5
inc. C de la ley 23.737 es de naturaleza
19
compleja pues remite por un lado a

una norma complementaria de fuente
administrativa y por el otro exige la
comprobacin de haberse creado un
riesgo jurdicamente desaprobado en
virtud de la ilegitimidad del traslado,
comercio, almacenamiento o distribucin.
La individualizacin de la sustancia y su
manipulacin o finalidad ilegal son los
requisitos objetivos del tipo que permiten
cerrar la determinacin de la conducta
penalmente relevante. Cabe pues
descartar en este aspecto la crtica de la
defensa.
un modo congruente con las finalidades

ilcitas atendidas en la legislacin.
En efecto, la Individualizacin del

material incautado dentro del listado de
la normativa complementaria resulta
fuera de toda discusin. La ilegalidad
de su traslado y su evidente orientacin
ilcita ha sido puesta de manifiesto por
el a quo en la sentencia a travs de una
valoracin de la prueba que responde a
los cnones exigidos por nuestro sistema
constitucional y procesal, dejando sin
fundamentos plausibles a los agravios
del recurrente.
entonces neutralizar los presupuestos

de esa imputacin comprobada tomar
a su cargo demostrar lo excepcional de
la situacin que alega. No es esto, claro
est, lo acontecido en la causa.
No se trata como arguye la defensa de

invertir la carga probatoria, sino por el
contrario, de que verificado el traslado de
la efedrina sin responder a la normativa de
control, presentacin de documentacin
relativa a su origen y destino, modo
de trasporte etc, qued en evidencia
la ilegalidad del comportamiento y no
resultan arbitrarias las inferencias del
tribunal de juicio en punto a la finalidad
que integra la ley de estupefacientes en
el tipo penal aplicable. Quien pretenda
Al respecto el a quo, expres sobre la base

de los testimonios de C.C., perito qumica
y de F.S.A. ingeniero ambiental y analista
qumico bilogo e industrial, que si bien
la efedrina tambin es utilizada como
medicamento, esto se realiza a travs
de ciertas y determinadas normas de
control. La consideracin de los expertos
y el contexto de los hechos demostraron
La operativa con efedrina si bien de suyo

supone un riesgo por la plural aplicacin
de la que puede ser objeto, puede ser
autorizada de modo tal que no constituya
un peligro penalmente relevante. La
utilizacin de ciertas sustancias o fuentes
de riesgo quedan sujetas al control de la
autoridad de modo tal que esta aptitud
ofensiva no se convierta en inaceptable.
En el caso bajo estudio, el tribunal de
juicio seal aquellos aspectos del
comportamiento de G y M en virtud de
los cuales el traslado de la efedrina
haba constituido un riesgo penalmente
relevante y por ello constitutivo del
injusto tpico atribuido en la condena.
que esa adecuacin reglamentaria no

se verific en el comportamiento de los
imputados y que estos la trasladaban de
Las argumentaciones en este punto de la

sentencia resultan idneas en trminos
de la sana crtica para comprobar esos
20
presupuestos de la imputacin.
El tribunal consider en esa lnea que
constituye una impostura la explicacin
de G, cuando manifest que solo saba
que traa un medicamento que pagaba
mucho impuesto, y organiz un viaje de
ms de 1.000 kilmetros con la sustancia
escondida, de manera tan artificiosa,
como es el tanque de nafta acondicionado
para disimular en su interior la efedrina.
Seriamente no se puede sostener que
una sustancia que vaya a ser utilizada
para fabricar medicamentos pueda
ser trasladada en esas condiciones
tan irregulares y que las mximas de
la experiencia, las leyes de la lgica
y del sentido comn indican que esta
sustancia iba destinada a ser utilizada de
manera ilegal, por supuesto para producir
metanfetamina o sea estupefaciente.
La interpretacin de los hechos que los
tribunales realizan a travs de los medios
de prueba debe ser sometida a control a
travs de tres instancias diferentes: a) la
lgico formal; b) la de naturaleza material
- emergente de reglas y criterios tcnicos
jurdicos y prctico morales- y c) de orden
persuasivo de acuerdo al contexto, pues
son estas las que brindan racionalidad
a las conclusiones alcanzadas. Si bien
los sucesos humanos estn abiertos a
multiplicidad de formas casi infinitas,
de todos modos responden a ciertos
patrones de comportamiento. En esa
lnea, la naturaleza de las cosas, la
experiencia, el sentido comn, la lgica
de las reacciones y las referencias
tpicas permiten atribuir razonabilidad a

las argumentaciones sobre la finalidad u
orientacin de las acciones humanas.
El respeto por la sana crtica se alcanza
cuando el fundamento de la decisin
aparece justificado en virtud de razones
que resultan congruentes con esos
criterios y estndares que regulan las
inferencias dentro de la argumentacin.
En abstracto, las posibilidades de
ocurrencia de hechos, comportamientos
y reacciones no parecen tener un lmite
preciso. Sin embargo, en concreto, las
determinaciones de tiempo y lugar, los
modos empleados y las referencias
lgicas, tcnicas, ticas y de sentido
comn permiten cerrar esas posibilidades
hasta obtener certeza moral sobre
cmo habran sucedido los hechos. En
caso contrario, en el mbito normativo,
cabe remitirse a los presupuestos
constitucionales que dan solucin al
estado de duda en unto a lo realmente
acontecido.
En el supuesto bajo examen, el tribunal ha
desenvuelto diversas argumentaciones
sobre la base fundamental de las
versiones del personal de seguridad,
indicadores periciales de diferente
naturaleza, los dichos de los propios
imputados y un cuadro indiciario fundado
en pruebas directas. Por eso la Corte
Suprema, en el precedente Casal, ha
hecho remisin al mtodo histrico como
referencia idnea para el anlisis que la
jurisdiccin desenvuelve sobre hechos
que debe reconstruir a travs de la
intermediacin probatoria, descartando
21
pues el simple convencimiento personal

de los jueces.
De esa forma recuerda que La
doctrina en general rechaza en la
actualidad la pretensin de que pueda
ser vlida ante el derecho internacional
de los Derechos Humanos una sentencia
que se funde en la llamada libre o ntima
conviccin, en la medida en que por tal
se entienda un juicio subjetivo de valor
que no se fundamente racionalmente y
respecto del cual no se pueda seguir (y
consiguientemente criticar) el curso de
razonamiento que lleva a la conclusin
de que un hecho se ha producido o no
se ha desarrollado de una u otra manera.
Por consiguiente, se exige como requisito
de la racionalidad de la sentencia, para
que sta se halle fundada, que sea
reconocible el razonamiento del juez. Por
ello se le impone que proceda conforme
a la sana crtica, que no es ms que la
aplicacin de un mtodo racional en la
reconstruccin de un hecho pasado
(considerando 28).
En sentido an ms preciso seala los
aspectos relevantes de ese mtodo
histrico aplicado a la consideracin
jurisdiccional indicando que se trata
de la indagacin acerca de un hecho
del pasado y el mtodo -camino- para
ello es anlogoeste camino (tiene)
cuatro pasos o captulos que deben
ser cumplidos por el investigador: la
heurstica, la crtica interna y la sntesis
por heurstica entiende el conocimiento
general de las fuentes, o sea, qu fuentes
son admisibles para probar el hecho. Por
22
crtica externa comprende lo referente a

la autenticidad misma de las fuentes. La
crtica interna la refiere a su credibilidad,
o sea, a determinar si son crebles sus
contenidos.
Por ltimo, la sntesis es la conclusin
de los pasos anteriores, o sea, si se
verifica o no la hiptesis del hecho
pasadoEs bastante claro el paralelo
con la tarea que incumbe al juez en el
proceso penalest obligado a tomar
en cuenta todas las pruebas admisibles
y conducentesla heurstica procesal
penal est minuciosamente reglada. A la
crtica externa est obligado no solo por
las reglas del mtodo.La crtica interna
se impone para alcanzar la sntesis,
la comparacin entre las diferentes
pruebas, la evaluacin de las condiciones
de cada proveedor de prueba respecto de
su posibilidad de conocer su inters en la
causa, su compromiso con el acusado o
el ofendido (Considerando 30).
El control de la Casacin evala el respeto
por el mtodo en la fundamentacin
del fallo. En ese campo, no pueden
quedar abiertas hiptesis a pesar de que
alguna de ellas resulte ms plausible
que las otras. Se requiere para el juicio
de responsabilidad que una de las
posibilidades que en abstracto compiten
por explicar lo sucedido se imponga a
las otras con un grado de certeza que
permita el descarte de estas ltimas.
En el fallo sometido a control de sta
Cmara, el a quo ha descartado como se
vio, la existencia de dudas y ha establecido
como cierto que en las circunstancias de

tiempo y lugar que deja precisadas, G
y M transportaban ilegalmente efedrina
orientada a su uso en la produccin o
fabricacin de estupefacientes.
Aplicados a los razonamientos del
tribunal los criterios establecidos en el
precedente Casal sabe sealar que
las fuentes de conocimiento a travs
de las cuales alcanz sus conclusiones
-heurstica- son aptas para demostrar
lo acontecido, tanto la crtica externa
como interna sobre las pruebas y las
inferencias obtenidas; esto es, su eficacia
demostrativa, credibilidad y veracidad
son congruentes con los estndares de
razonabilidad. Finalmente, la sntesis que
le permiti en definitiva sostener en este
caso la imputacin a los condenados y
el ttulo normativo de esta atribucin est
fundada en argumentos que la defensa
no ha podido desacreditar.
Desde esa perspectiva qued en evidencia
que si bien es cierto que el material
secuestrado -efedrina- es efectivamente
utilizado como medicamento, en el caso
bajo estudio no se cumplieron con los
requisitos -expedientes y formulariosestablecidos para el transporte lcito
de dicha sustancia. Adems, la forma
en que fue transportado el material
por ejemplo, dentro del depsito de
combustible del rodado, permite inferir
como lo hace el tribunal de juicio, que el
accionar de los imputados se orientaba a
su uso en la produccin o fabricacin de
estupefacientes, conforme lo exigen las
previsiones del art. 5, inc. c de la ley
23.373.
Esta misma circunstancia le ha servido
al a quo como presupuesto de la
imputacin subjetiva del hecho. En sus
razonamientos la sentencia advirti
sobre el claro conocimiento que tenan
ambos imputados sobre la naturaleza y
la sustancia y la ilicitud de su traslado
marcada por las finalidades antes
explicitadas. La forma en que haba sido
acondicionada en el tanque del automvil,
la necesidad de recurrir a una recarga de
combustible de manera manual y con un
bidn de auxilio y la marcha en comn
que ambos conductores realizaron por
un extenso trayecto, intercambiando
llamados, paradas y contactos son
indicadores claro el dolo tpico que,
en este caso, asume la orientacin a
su uso en produccin o fabricacin de
estupefacientes.
Por eso, cabe sostener que el tribunal
de mrito ha refutado razonablemente,
sin caer en arbitrariedad, inconsistencia
o incoherencia, el cuestionamiento
defensista acerca de la intervencin
activa de M en el hecho objeto del
proceso. Esta ha quedado debidamente
acreditada a travs de las distancias
pruebas obrantes en la causa, por lo que
el agravio de la defensa en ese sentido
tampoco habr de prosperar.
El verbo tpico escogido en el fallo no
requiere de suyo un traslado de propia
mano o ligado al contacto o contigidad
material con la sustancia. Basta por
el contrario que el transporte se est
23
ejecutando dentro de un plan previo con

la consiguiente distribucin de funciones
para que esos aportes determinantes o
necesarios en esta etapa justifiquen la
atribucin de coautora. Si bien G era
el que llevaba en su auto la efedrina,
la forma en que haba pactado con M
ese traslado, el acondicionamiento para
ello, a contemporaneidad de la caravana
entre ambos rodados, el auxilio prestado
por este, la direccin de la circulacin
y dems datos reseados por el a quo,
sitan a ambos imputados en un mismo
nivel de competencia.
En la ejecucin del hecho uno y otro
han adaptado sus comportamientos
a uno mismo fin conforme una previa
determinacin de aportes igualmente
relevantes. As cada uno de ellos ha
hecho suyo el suceso en paridad jurdica
de aportaciones. Esta mutua adaptacin
de comportamientos esenciales en la
etapa ejecutiva -de acuerdo a un planintegra por principio los componentes
de la imputacin subjetiva -incluida la
finalidad del transporte-. No se advierte
aqu motivo alguno plausible para
desechar una situacin que, a partir de
los datos objetivos ya puntualizados, le
ha permitido al tribunal de juicio concluir
como lo hizo.
La Corte tiene dicho que la arbitrariedad
de la sentencia se configura cuando se
han considerado las pruebas, los indicios
y presunciones en forma fragmentaria y
aislada, incurrindose en omisiones y
falencias respecto de la verificacin de
hechos conducentes para la decisin
24
del litigio; y en especial, cuando se ha

prescindo de una visin de conjunto
y de la necesaria correlacin de los
elementos probatorios entre s, y de
ellos con otros elementos indiciarios.
En buena medida esta doctrina sigue
los lineamientos tradicionales en la
valoracin probatoria en tanto exige
que La apreciacin del resultado de las
pruebas para el convencimiento total del
juez no debe ser emprica, fragmentaria o
aislada, ni ha de realizarse considerando
aisladamente cada una de las pruebas,
ni separarse del resto del proceso, sino
que debe comprender cada uno de los
elementos de prueba y su conjunto
La conviccin acerca de la existencia o
la inexistencia del delito y acerca de la
responsabilidaddebe obtenerla e juez
mediante un examen integral, pleno y
completo. (Eugenio Florian, De las
pruebas penales Tomo I, edicin en
lengua espaola de Delle Prove Penali
editorial Temis, 1976, prrafo 173).
En los aspectos bajo anlisis, el a quo
se ha guiado de manera suficiente
por esa perspectiva de consideracin
conjunta, atendiendo a la totalidad
de las circunstancias tanto a partir de
comprobaciones directas -prueba directa
de tipo testimonial y actuada- y de
relevamientos tcnicos, como indiciarios,
pero fundados de stas.
Al respecto, el a quo ha concretado una
especfica valoracin en virtud de la cual
no slo ha descartado las explicaciones
del imputado sino que ha inferido de su
confronte con otros elementos de juicio
-tales como el testimonio del Sargento

A.- indicadores amparados por la sana
crtica racional que permiten sostener
un juicio de imputacin contra M, en
los trminos que constituyen el tipo de
injusto por el que fuera condenado. Por
estos motivos, la sentencia impugnada
contiene los fundamentos necesarios
para sostener la imputacin de los
hechos y la responsabilidad de los
acusados, siendo adecuada la decisin
relativa a la individualizacin de la
pena impuesta a cada uno de estos.
En mrito al resultado habido en la
votacin que antecede, la Sala II de la
Cmara Nacional de Casacin Penal
-por mayora-14 RESUELVE: Rechazar
el recurso de casacin interpuesto con
costas.
14 La resolucin se adopt por mayora de
los integrantes del Tribunal, por cuanto uno
de los Jueces expres su disidencia, fundado
en que los elementos de la sentencia recurrida
no alcanzan para afirmar, con la certeza que
requiere un pronunciamiento condenatorio,
que los condenados conocan que esa
sustancia iba ser destinada a la produccin o
fabricacin de estupefacientes. (Comentario
general nuestro sobre los fundamentos del
voto disidente).
Los fundamentos del voto disidente se
encuentran en el texto completo de la
sentencia adjunta en anexo a este informe.
25
Brasil
Prueba indiciaria- jurisprudencia y doctrina nacional
e internacional. Concurso de delitos de desvio y
asociacion ilcita.
Sentencia definitiva de 21 de octubre de 2010, tribunal
de justicia del estado de san pablo. 10 vara criminal.
Control n 1843/09. (N .- En archivo digital)
...Se estn procesando a Valdemir y

Arnaldo como previsto en el artculo 33,
enunciado, artculo 33 , 1, I; y artculo
35, todos de la Ley 11.343/06 ; a Allan
y Andr como previsto en el artculo 33
, 1 , I; y artculo 35, ambos de la Ley
11.343/06; y a Leandro en el artculo
33 , 1, I, Ley 11.343/06, ya que
Valdemir y Arnaldo traficaban cocana,
habindose asociado, Allan y Andr,
a la venta, guardia etc., de material
qumico componente en la fabricacin
de cocana. Por ltimo, todo comprueba,
que vendan, posean, guardaban y
transportaban sustancia qumica para la
elaboracin de cocana.
Dado la multiplicidad de delitos y de
agentes, se inicia analizando el delito de
posesin de insumos para la prctica del
trfico de estupefacientes.
El artculo 33 , 1 , I, de la Ley 11.343/06
prev como crimen adquirir, vender,
ofrecer, proveer, tener en depsito,
transportar, traer consigo o guardar
materia prima, insumo o
producto
qumico destinado para la preparacin
de drogas.
La cafena, como es bien conocido, se
utiliza como un componente de la cocana
y por lo tanto la prueba es innecesaria
para tal efecto.
publicado en el D.O.U. en 26.08.03,

las sustancias qumicas CAFENA y
LIDOCAINA se encuentran relacionadas
en la lista II de las sustancias qumicas
sujetas a control y fiscalizacin por
parte del Departamento de la Polica
Federal, entre otros factores, a que
estas sustancias se desvan de sus
aplicaciones legtimas para ser utilizadas
ilcitamente como adulterante o diluyente
en la preparacin de estupefacientes y
sustancias psicotrpicas
As, queda demostrado que los acusados
practicaron las conductas antes descritas
y que las sustancias incautadas en su
poder, se destinaban a la preparacin
de estupefacientes, configurando la
materialidad del delito.
En cuanto a la asignacin para la
preparacin de estupefacientes, hay
numerosas pruebas en este sentido.
Inicialmente se destaca:
a) El acusado Leandro, que fue
capturado con cerca de cincuenta
kilos de cafena, asimismo,
no
trabaja legalmente con el material,
dejando en claro su desvo ilcito
para la preparacin de drogas;
En este sentido, el informe toxicolgico

fue positivo para cafena y lidocana; los
peritos indicaron, que aunque no es una
b) El acusado Allan , quien negoci

la venta , a pesar de manifestar
ser socio de una farmacia, como
veremos ms adelante , trabaja como
representante comercial , no sabe y
no tiene la formacin para manipular
sustancia estupefaciente, ya que, de

acuerdo con las disposiciones del Anexo
I del Decreto N 1274/MJ del 26/08/03
frmulas , lo que indica que la droga

estaba destinada a la preparacin de
drogas;
29
c) El acusado Andr hizo entrega,

fuera de las horas de trabajo, de
grandes cantidades de cafena.
Aunque dice ser empleado de
Valdemir y Allan, que seran los
dueos de una farmacia, dicha
farmacia est cerrada. Otro elemento
importante es la entrega de la cafena
para Leandro, que no tiene ninguna
relacin con farmacias o cualquier
otro establecimiento que indican
el uso legal/lcito del componente.
Por lo tanto, tambin queda claro la
asignacin para la preparacin de
parte de la sustancia a un tercero,

Leandro, indica la asignacin para
la preparacin de estupefacientes,
as como el hecho de guardarla en
un local distinto de la empresa, lo
que indica que la asignacin no era
lcita, pero s para la preparacin de
estupefacientes y finalmente el hecho
de la farmacia haber sido cerrada por
la vigilancia sanitaria. Una sencilla
mirada a las fotografas del lugar
donde la mayora de la droga fue
incautada y del vehculo cargado con
cafena, es suficiente para verificar
drogas en su conducta;
la situacin ilegal, lo que indica que

la sustancia no se destina a uso
regular en farmacia, pero si en el
uso irregular de cocana. Como se
ve, suficientemente demostrada
la materialidad del delito. Se hizo
evidente que la droga adquirida por
Valdemir, utilizando como fachada
la farmacia (que estaba cerrada
por la vigilancia sanitaria), adquiri
las sustancias qumicas con el fin
de revenderlas a terceros, que las
utilizaran en la preparacin de
la cocana. Tambin qued claro
que Allan y Andr comenzaron a
actuar con Valdemir para la venta
y distribucin de estas sustancias,
quedando al cuidado de Arnaldo la
guardia y almacenaje del material.
Por ltimo, es evidente la venta
con fines ilcitos, realizada por Allan
para Leandro, por interceptaciones
d) El acusado Arnaldo, quien sera

socio en farmacia, de acuerdo a
su compaera, trabaja con ella en
la escuela y no tiene formacin en
manipulacin de frmulas. Por otra
parte, al tener en su posesin ms
de quinientos kilos de cafena, en
un lugar diferente de la empresa,
deja claro que la sustancia tendra
otra asignacin diferente del uso
en farmacia, lo que comprueba
la asignacin a la preparacin de
estupefacientes; y,
e) el acusado Valdemir, dueo
de farmacia, adquiri la cantidad
de quinientos cincuenta kilos de
cafena. De acuerdo a la informacin
de Mrcio, una farmacia similar a la
de Valdemir utilizara unos diez kilos
de cafena al ao. La gran cantidad
indica un destino diverso, es decir,
la preparacin de estupefacientes.
Adems, el hecho de vender
30
telefnicas.
De este modo, queda demostrada la
autora de todos los acusados en relacin

con el delito del artculo 33, 1, I, de la
Ley 11.343/06.
En cuanto al delito de asociacin para la
prctica del delito del artculo 33 , 1 ,
I, de la Ley 11.343/06, se hizo evidente
que Valdemir se asoci a Allan, Arnaldo
y Andr para la venta de sustancias
qumicas. Por lo tanto, tambin qued
probada la asociacin entre Valdemir
Arnaldo Andr y Allan.
No se diga que el indicio debe ser
desechado. El reconocido ministro
BENTO DE FARIA15 advierte acerca de
la importancia de los indicios como un
medio de prueba indirecto, afirmando
que si el espritu humano, en la mayora
de los casos, no llega a la verdad, sino
por argumentos probatorios indirectos,
para evidenciar la circunstancia ignorada
con el nexo de causalidad o de identidad
especfica, por lo tanto no podra ser
desechada en los juicios penales la
prueba circunstancial.
En el mismo sentido MANZINI16 para
quien los indicios tienen la misma fuerza
de convencimiento de cualquier otro
medio de prueba. As pierde validez toda
alegacin de que la prueba, por estar
fundamentada en indicios, debe ser
entendida como imperfecta e insuficiente,
principalmente ante la expresin in dubio
15 In: Cdigo de Proceso Penal Brasileo - vol.
II - 1943 - pg. 309.
16
In: Tratado didirittoprocessualepenale

italiano secondoilnuovo Cdice - vol. III - 1932 pg. 367.
pro reo. Para disipar a cualquier duda,

se menciona la oportuna enseanza de
LUCCHINI 17, en el sentido de que hay
un prejuicio en la doctrina, y sobre todo
en la prctica, de que el indicio es una
fuente imperfecta, y menos comprensible,
que la prueba directa. Esto no es exacto.
La eficacia del indicio no es menor que
de la prueba directa, as como no es
inferior la seguridad /certeza racional
de la historia y de la fsica. El indicio es
solamente subordinado a la prueba, ya
que no puede existir sin una premisa, que
es la circunstancia indiciaria, es decir, un
hecho comprobado; y el valor crtico del
indicio est en relacin directa con el valor
intrnseco de las circunstancias indiciarias.
Cuando esto est bien establecido, el
indicio puede adquirir una importancia
dominante y ser decisivo en el juicio.
Ante la alegacin, en el sentido de que tales
enseanzas son en su mayora forneas y
no poseen aplicacin en nuestro derecho,
hacemos hincapi en que estn en
consonancia/lnea con la mejor doctrina
nacional, que en ellas se empap. Tanto
es as que FREDERICO MARQUES18,
citando a VITO GIANTURCO, afirma
que el valor probatorio de los indicios y
las presunciones, en el sistema de libre
convencimiento que el Cdigo adopta,
es un sistema del todo igual a la de las
pruebas directas. Como la libre conviccin
no debe confundirse con el arbitrio, la
17 In: Elementidiprocedurapenale - 4 ed. - 1920
- n. 131.
18 In: Elementos de Derecho Procesal Penal - 2

ed. Actualizada - 2000 - vol. II - pg. 454.
31
fuerza probatoria de los indicios se deriva

de la prudente apreciacin del juez, que
construye la prueba circunstancial; y para
ello el magistrado debe basarse en el ex
eo quod plerunque fit, quedando todava
obligado a exponer, de manera exhaustiva
y convincente, a travs de la motivacin,
tuttolitles del Proceso lgico-formativo
del suorazionaleconvincimento.
directa, sino tambin por indicios y

presunciones, los cuales deben ser
analizados como cualquier otro elemento
de convencimiento, en virtud del principio
del libre convencimiento del juez. Los
indicios, si no contrarrestado por contraindicios o por prueba directa, autorizan el
juicio sobre la culpabilidad del acusado y
su condena20.
El entendimiento del valor de los indicios

como medio de prueba es pacifica no slo
en la doctrina como en la jurisprudencia
patria. De mucho viene imperando esta
orientacin, de modo que VICENTE
En el juicio penal, la evaluacin de esta

prueba circunstancial no es uniforme en
sus grados, y depende si lo hechos objetos
de los indicios se relacionan ms o menos
ntimamente con el delito: hay, entonces,
PIRAGIBE19 menciona el fallo del

Supremo Tribunal Federal, dictado el 16
de enero de 1909, que dice: Los indicios,
en tanto concluyentes, en apoyo mutuo
a la exclusin de todas las hiptesis
favorables al acusado, no dan lugar a
meras suposiciones, pero constituyen
prueba suficiente para autorizar la
condena.
indicios claros; otros estn cerca; otros

ligeramente cerca y otro lejanos. A pesar
de las dificultades de la evaluacin de
la prueba circunstancial, no se puede
despreciarla, en los juicios penales,
porque as lo dice BENTO DE FARIA,
cada vez ms la inteligencia, la prudencia
y la cautela de los criminales dificultan
la prueba directa. Como es propio, sin
embargo, de las pruebas indirectas, su
peso y su valor son evaluadas a travs
de su relacin con las dems pruebas,
aunque igualmente circunstanciales.
Como ya se ha mencionado, los indicios no
se amontonan, se conectan, se armonizan
entre s y en relacin con el hecho principal;
son como piezas de un mosaico. Por lo
tanto, no obstante al menor valor aislado
o la duda persistente acerca de un indicio,
l debe ser considerado valioso cuando,
La actual interpretacin jurisprudencial

acerca de los indicios, basada en el
artculo 239 y el artculo 157, ambos
del Cdigo de Procedimiento Penal,
se mantiene slida a fin de que los
indicios sean medios de prueba seguros
y suficientes para apoyar un fallo
condenatorio.
PRUEBA - Indicios - Valoracin Aplicacin del artculo 157 del CPP
(Cdigo de Procedimiento Penal). La
prueba se hace no solo de manera
19 In: Diccionario de Jurisprudencia Penal de
Brasil - 1931 - vol. I - n. 1.499.
32
20
TACRIM/SP - Ap.Crim. 549.359/6 - rel.

MARREY NETO - RJDTACRIM 07/105 -en el
mismo sentido RJDTACRIM 07/149; 09/248 y
16/133; Boletn do TACRIM 79/14, 83/10 e 85/7.
en armona con el conjunto probatorio de

las pruebas, a este conjunto se integra
como parte consistente (es decir, con firme
coherencia interna y bien concatenado
al hecho principal) contribuyendo para
la conclusin de la evaluacin del todo
probatorio21.
Tambin es inapropiada la alegacin de
la no existencia de prueba plena de los
delitos, ya que el concepto de prueba
suficiente se ha cumplido.
Sucede que la acogida de la pretensin
punitiva es posible a partir de prueba
que, aunque no conduzca a la certeza
plena, aleje la presencia de duda
razonable. Para la condena es suficiente
la evidencia que aleje duda significativa,
ya sea acerca de la materialidad de la
infraccin, ya sea acerca de la respectiva
autora. Es la prueba de, segn el derecho
norteamericano, conduzca a la certeza
posible, ms all de cualquier duda
razonable (beyondanyreasonabledoubt),
prueba inconcusa y otras similares no
son ms que eufemismo22.
Explicando mejor el concepto de prueba
suficiente y duda razonable, se reitera
aqu el parecer del Inminente Magistrado
Jos Orestes de SOUZA NERY que
como relator afirm: Es necesario
tener en cuenta el espritu que todos
los casos penales presentan en mayor
o menor medida, algn coeficiente
21 TACrim/SP - AC n. 1.253.175-3 - rel.
RICARDO DIPP.
22 TACrim/SP - Ap. n. 1.240.493/7 - rel. SOUZA

NERY - j. 08.03.2001 - v. u.
de impureza dudosa. Es el fenmeno

sacramentalmente
relacionado
con
nuestras limitaciones epistemolgicas.
Esta premisa asentada, sigue como
corolario, que es inoportuno exigir, para
acoger la pretensin punitiva, un grado
absoluto de certeza.
La solucin condenatoria reclama, tan
solo, una prueba suficiente, que no
se identifica con una prueba masiva,
irrefutable, reflejo sin distorsiones de la
realidad. Esta prueba slo puede ser
idealmente concebida. No existe en el
plano fenomnico.
Ahora bien, el concepto de suficiencia,
que no se confunda, para efectos de la
condena, con exencin total de defectos
dubitativos, consiste por lo tanto, en
la fuerte posibilidad de afirmacin de
la realidad del hecho alegado y de la
definicin de su autora, en el contexto
de las comprimidas fronteras humanas
de la capacidad de obtener elementos
probatorios y de reconstituir el episodio
criminal. Prueba suficiente no es y no
puede ser garanta de certeza plena,
donde slo los dioses son seores.
Por lo tanto, parece irreal y meramente
retrico el uso de expresiones como
prueba categrica, prueba cabal, prueba
inconcusa y otras pruebas de gnero.
Invirtiendo los trminos del problema:
prueba insuficiente es aquella y slo
aquella a tal punto contaminada de
dudas invencibles que es radicalmente
imposible verificar el hecho y tener el
acusado por como su autor.
33
No se revelando insuperable, o, dicho

de otra manera, revelndose susceptible
de ser reducida a proporciones no
significativas, gracias al uso adecuado
de los mtodos analticos aplicados
normalmente, la duda no ser considerada
razonablemente. Y, en ausencia de duda
razonable, la inevitable carga dubitativa
no ser obstculo para que se considere
suficiente la prueba. En resumen:
prueba suficiente es la que, reduciendo
al mnimo deseable el margen de error,
conduce a la formulacin de juicio de
certeza posible. Significa decir: juicio
Este es el caso de los autos donde es

posible afirmar que, si bien no hay certeza
absoluta, la prueba producida, de acuerdo
con las mximas de la experiencia
aplicadas en casos similares, proporciona
la reconfortante probabilidad de exactitud.
Con base en lo anterior, DECLARO
FUNDADA la presente accin penal,
para CONDENAR como previsto, Andr,
Valdemir, Allan y Arnaldo, en el artculo
33, 1, I; y articulo 35, ambos de la ley
11.343/06; y, Leandro, en el artculo33,
1, I, Ley 11.343/06, a la pena de, Andr,
Valdemir, Allan y Arnaldo, a dieciocho aos
revestido de reconfortante probabilidad

de precisin.
de prisin y pago de multa; y, Leandro, a

ocho aos de prisin y pago de multa.
Con la advertencia de que este orden de

ideas se ubica en el plan de la generalidad
terica, sin ningn ejemplo concreto en
mente, cabe advertir que no venga el
juez, a disimular grandes dificultades
en la imposicin de la reprimenda, a
olfatear a toda costa el polvo de la duda
que se pueda encontrar fatalmente en
los pliegues de las palabras y en las
arrugas de las evidencias. Ello si no
quiere perjurar ante el compromiso,
solemnemente prestado en la toma de
posesin, de observar y hacer cumplir
las leyes del Pas23.
23 TACrim/SP, Apelaes n. 1.023.537, 1.023.729,
1.026.181, 1.028.037, 1.031.119, 1.032.127, 1.033.963,
1.034.573, 1.035.567, 1.036.391, 1.036.813, 1.037.271,
1.037.809, 1.037.873, 1.038.173, 1.038.295, 1.039.247,
1.040.529, 1.040.849, 1.041.711, 1.042.611, 1.044.101,
1.044.239, 1.045.067, 1.045.959, 1.046.729, 1.047.435,
1.048.213, 1.048.275, 1.048.471, 1.048.935, 1.049.179,
1.050.715, 1.050.849, 1.051.093, 1.051.159, 1.051.859,
1.052.123, 1.052.859, 1.053.665, 1.053.829, 1.054.397,
1.054.721, 1.055.903, 1.056.713, 1.057.127, 1.057.181,
1.057.695, 1.058.109, 1.058.895.
Chile
Sentencia definitiva en procedimiento abreviado.
Condena por delitos de desvo y de trfico ilegal de
drogas. Delito autnomo.
Extracto de la sentencia definitiva del juzgado de
garanta de temuco de 2 de agosto 2006. R.U.C.
0500076794-K. R.I.T. 728-2005 (N .- En archivo
digital)
El ao 2001 en la ciudad de Temuco

se investigaba al imputado por estar
involucrado en el funcionamiento de un
laboratorio destinado a la transformacin
elaboracin y produccin de pasta base
de cocana y clorhidrato de cocana. se
logr establecer que se haba retirado
a Santiago donde continu con su
actividad enviando regularmente droga a
la Temuco a travs de distintos medios
y personas, hecho que fue monitoreado
por Carabineros, hasta establecerse la
ubicacin del imputado en Santiago.
El 23 de febrero de 2005, en virtud de
y estuvo de acuerdo en la aplicacin de

dicho procedimiento, habindose llevado
a efecto el mismo en forma inmediata.
orden de entrada, registro e incautacin,

registraron su domicilio hallando en su
interior diversos envases contenedores
de materiales y/o sustancias comnmente
destinadas a la elaboracin, fabricacin,
preparacin, transformacin o extraccin
de la pasta base de cocana y clorhidrato
de cocana, tales como cido sulfrico,
agua destilada, acetona pura, y otros
componentes.
conteniendo conforme a etiqueta,

cido sulfrico.
Adems, en una caja fuerte se encontr

669,1 gramos de pasta base de cocana,
en su dormitorio 1,1 gramo de cocana
y en una maleta con doble fondo 180
gramos de cocana.
Con fecha 28 de julio de 2006 se llev a
efecto audiencia de preparacin de juicio
oral, en la cual el Ministerio Pblico solicit
la aplicacin del procedimiento abreviado
y modific la acusacin. habiendo
el acusado tomado conocimiento de
los hechos materia de la acusacin y
los antecedentes en que se fund la
investigacin, los acept expresamente
En el procedimiento se incautaron las

siguientes sustancias qumicas:
Dos bidones de 20 litros cada
uno, llenos, conteniendo conforme
etiqueta, agua destilada.
Un bidn abierto, capacidad 5
litros conteniendo conforme etiqueta,
acetona pura.
Un bidn abierto, capacidad 1 litro,
Dos bidones abiertos, una

de plstico color negro y otro
transparente,
con
restos
de
sustancias desconocidas.
Se agreg informe de la Polica de
Investigaciones
de
Chile,
oficina
Central Nacional INTERPOL Santiago,
informando a la Fiscala que el acusado
Schutz fue detenido el 27 de febrero de
1981 a su llegada a Francia, por portar
15.270 gramos de cocana.
Para dar por establecidos los hechos el
Tribunal acoge plenamente el valor de los
antecedentes de la investigacin, los que
han sido aceptados expresamente por
el acusado y no han sido desvirtuados
por prueba en contrario, ponderando
fundamentalmente el testimonio de
los funcionarios de Carabineros que
participaron en el procedimiento, en
cuanto dan cuenta del mismo, unido al
37
hecho de haberse incautado en el interior

del domicilio del imputado, sustancias
que posteriormente se determin que
correspondan a cocana, cocana
clorhidrato y de diversas sustancias
qumicas utilizadas para la elaboracin
de cocana.
al pago de multa, accesorias y al

pago de las costas de la causa, en su
calidad de autor del delito de trfico
ilcito de estupefacientes, perpetrado
el da 23 de febrero de 2005, en
Santiago delito cuyo principio de
ejecucin es la ciudad de Temuco.
Los hechos referidos en la motivacin

cuarta, tipifican los delitos establecidos
en los artculos 2 y 3 de la ley 20.000;
ambos perpetrados en calidad de autor.
Corresponde adems, decretar el comiso

de las especies incautadas.
Se invoc en favor del imputado por parte

de los intervinientes y especialmente por
parte del Ministerio Pblico la atenuante
de responsabilidad criminal prevista en el
artculo 22 de la Ley 20.000, la que se
har concurrir en beneficio del imputado,
atendido lo expuesto por el propio
Ministerio Pblico en orden a que de la
cooperacin prestada por el acusado se
detuvo a una persona en cuyo poder se
encontr 1 kilo 200 gramos de marihuana
elaborada, la cual se encuentra
actualmente en prisin preventiva.
Se condena al acusado SCHUTZ:
I.- A la pena de 526 das de presidio
menor en su grado mnimo,
accesorias y al pago de las costas
de la causa, en su calidad de autor
del delito previsto y sancionado en el
artculo 2 de la ley 20.000. (Desvo de
precursores o sustancias qumicas
esenciales, segn denominacin en
la ley vigente); y,
II.- A la pena de 3 aos y 1 da de
presidio menor en su grado mximo,
Chile
Sentencia definitiva condena por el delito de desvo
de sustancias quimicas; dolo y culpa. Prueba
indiciaria. Comiso de vehculo de propiedad de un
tercero no condenado.
Extracto de la sentencia del 28 de septiembre de

2011 del 5 juzgado oral en lo penal de santiago,
causa rit: 119-2011 (N --.- En archivo digital)
Anlisis y valoracin de la prueba

rendida: Considerando que al Ministerio
Pblico le est atribuida la titularidad de
la accin penal pblica y como instructor
lleva la carga probatoria de la imputacin,
analizaremos la prueba de cargo que
rindi a objeto de formar la conviccin
del Tribunal respecto a los presupuestos
fcticos ofrecidos, ordenndole a partir
de los indicios que fueron construyendo
el tipo penal intentado por el instructor
permitindole al Tribunal alcanzar una
decisin de carcter condenatorio:
a) De este modo y en relacin al acusado
GUTIERREZ, el primer indicio aparece
de forma casual y est constituido por la
compra en 3 ocasiones durante el ao
2010 de ms de 25 toneladas en total del
precursor carbonato de sodio, realizadas
por s y para s por el imputado.
De este hecho dan cuenta los relatos
de vendedora de la empresa Qumica
I, quien personalmente realiz dos de
las tres ventas, refiriendo que fueron
hechas por Gutirrez -conforme los
datos de la factura- quien indic que
su giro comercial era la curtiembre,
y si bien la cantidad que adquira
era bastante no le llam la atencin
porque se trataba de una sustancia
que tiene mltiples usos industriales.
La
documental
incorporada
consistente en copia de las 3 facturas
de compra venta, permiten dar por
sentado el punto.
Un segundo indicio relevante es que
el acusado proporciona antecedentes
personales que resultaron no ser

correctos o derechamente falsos,
fijando como domicilio laboral
un inmueble que result ser una
suerte de residencial que brindaba
alojamiento cerca del terminal de
buses, as lo expres el Inspector de
Investigaciones, quien se entrevist
con el dueo del inmueble, el
que confirm que Gutirrez haba
pernoctado en el lugar e incluso se
haba llevado las llaves del dormitorio
que se le asign. El mismo funcionario
explic que cuando la vendedora
entreg los datos del imputado,
consultaron su giro comercial en
el Servicio de Impuestos Internos
registrando dos inicios de actividad,
uno por transporte y el otro por
vestuario y grandes tiendas, ninguno
por curtiembre, como detall en el
documento de compra. El Servicio
informara tambin que el imputado
no registra actividad econmica
entre los aos 2008 y 2010. En este
sentido, ilustr de igual forma al
Tribunal, el set fotogrfico integrado
por 3 levantamientos del domicilio
que aparece claramente como un
inmueble de uso particular y no como
una curtiembre.
El mismo funcionario, entreg un
tercer indicio singular, cual es que
en los registros el acusado Gutirrez
apareca como visita del ciudadano
boliviano Edwin Choque, detenido en
el penal de Arica, precisamente, por la
figura de desviacin de precursores.
41
A lo anterior se unir que, la modalidad

de compra es del todo inusual
para las cantidades que adquiri
el imputado, pagando en efectivo
y retirando de manera personal la
mercadera. Esta inhabitualidad fue
descrita por la testigo quien precis
ante la audiencia de juicio oral que lo
comn, en esa cantidad de sustancia,
es que el traslado se realice por va
de despacho y, que a excepcin de
la primera compra, las dems sean,y resultaba ms lgico-, realizadas
mediante documentacin.
A todo lo anterior se unir el que

Gutirrez no se encuentra inscrito en
el registro especial de usuarios de
sustancias qumicas controladas y,
que registra, a lo menos, una visita
durante el periodo al ciudadano
boliviano Edwin Choque, detenido
por el delito que hoy se le imputa a
Gutirrez.
Cada uno de los tpicos que se

analizan puede resultar insuficiente
para dar por establecido el hecho y
la responsabilidad de Gutirrez en
el mismo, sin embargo, el anlisis
pormenorizado y conjunto es lo
que logra construir el tipo penal de
manera indubitada para el Tribunal,
desde que, el acusado Gutirrez
adquiere grandes cantidades de
una sustancia controlada indicando
un domicilio comercial que no es
tal, una actividad econmica que
jams ha desarrollado, cancelando
con sendas sumas de dinero en
efectivo, y luego de adquirida,
la traslada personalmente hasta
Iquique y la trasvasija en horas
de la noche y en una situacin de
manifiesta clandestinidad hacia un
segundo camin Tolva que resulta
el encargo de la adquisicin de la
sustancia qumica. Sin embargo,
esta declaracin resulta inverosmil,
si tomamos en cuenta que son los
propios funcionarios policiales los
que refieren que dicha operacin
comercial puede realizarse en
ciudades como Iquique, que cuentan
con empresas que venden el
mismo producto y al mismo precio,
siendo frecuente que quienes se
dedican al desvo de precursores
prefieran comprar estas sustancias
en Santiago, por existir en esta
ltima ciudad menos resguardo
y requerimiento de informacin
y fiscalizacin por parte de las
empresas a los compradores.
interceptado poco antes de llegar a

la frontera, en un camino que slo
conduce a Bolivia.
42
Recordemos que el acusado,

no controvierte los hechos en su
declaracin e indica que sera un
ciudadano boliviano de nombre
Jaime Cruz quien le habra realizado
b) En relacin con el acusado FLORES,

lo primero que llama poderosamente
la atencin, es la inverosimilitud de la
versin ofrecida. Su relato carece de
sentido y de lgica, cuando explica
que viaja desde Bolivia a la ciudad de
Iquique, con algo ms de 3.000 dlares

que destinara a la compra de telas en
la zona franca (zofri), sin embargo, no
le gustan los colores por lo que decide
regresar hasta el lugar donde pernoctara,
encontrndose all con un amigo, de quien
ignora completamente antecedentes, al
que le facilita 1.000 dlares de los que
llevaba consigo en calidad de prstamo,
acordando verse al da siguiente, sin
embargo, su amigo no apareci, pero
s lo hizo un sujeto apodado Martillo
quien le habra ofrecido 40 mil pesos por
servir de cargador, trabajo que l acept.
Primero parece extrao que preste un
tercio del dinero que trae a un sujeto que
no volvera a ver; que tampoco adquiera
nunca las supuestas telas que vino a
comprar; que adems acepte trabajar
como cargador por 40 mil pesos, de
los que finalmente le cancelaron slo
20 mil, segn su propio relato, a pesar
de reconocer en su declaracin el venir
a Chile con una cantidad de dinero
considerablemente mayor a la ofrecida;
pero aun ms extrao es que, luego
de cargar el camin, decida irse con la
carga rumbo a Bolivia, en circunstancias
que todava no ejecutaba lo que
supuestamente haba venido a hacer a
Chile, es decir, comprar telas para su
negocio.
Por su parte, GARCIA CHALLAPA
explic que, cuando Iber Fernndez (de
quien luego supo se llamaba realmente
Jaime Cruz), lo abord en la zona 4 de la
Zofri, -donde tradicionalmente se busca
y se oferta transporte-, el sujeto, que
necesitaba trasladar una mercadera

hasta Bolivia, se encontraba junto a Flores
Yucra y a un tercer sujeto identificado
como Martillo. Lo anterior demuestra
que, cuando se contacta al hermano de
Garca Challapa para el transporte de la
carga, Flores Yucra, a lo menos estaba
all y deba conocer, porque nadie actu
de forma secreta, en qu consista el
traslado, unido a los trminos que se
mantuvieron en esa conversacin.
Pero varias contradicciones del
relato de Flores Yucra se fueron
evidenciando con la rendicin de
la prueba, un ejemplo claro de la
falta de coherencia externa en su
versin es que refiere haberse ido
en busca de telas a la zona cuatro
de la Zofri, la misma que el testigo
GARCIA CHALLAPA refiri como
aquella en que tradicionalmente
se busca carga y transporte.
Asimismo, su co-imputado, JORGE
GARCIA CHALLAPA, precis en su
declaracin que el pago de 20.000.pesos por cargar la mercadera en el
camin marca Tolva, le fue realizado,
precisamente por Flores Yucra, quien
se habra comportado como dueo
de las mercaderas, siendo este
quien adems deba decir el lugar en
el que se encontrara como un tercer
camin que vena de Bolivia para
realizar la ltima descarga.
Adems de la falta de lgica y de las
contradicciones, se une a todos los
indicios previos el relato de varios
funcionarios
especializados
de
43
polica de investigaciones, quienes

en base a su experiencia en esta
clase particular de ilcitos, coinciden
en que lo usual, cuando el dueo de
la mercanca es boliviano, es que
ste viaje junto a su carga. Lo que
parece coincidente con la versin
de Garca Challapa quien desde el
comienzo precis que la sustancia
era de propiedad de Flores Yucra.
As lo recuerdan el Subcomisario y
el Inspector del mismo departamento
quienes referan que al ser fiscalizado
el camin Tolva que conduca Garca
Challapa acompaado de Flores
Yucra, el primero habra negado en
principio el transporte de carga, sin
embargo, al verse sorprendido no
tuvo ms remedio que reconocer
que trasladaba una sustancia sin
documentacin alguna de respaldo,
indicando que el dueo de la misma
era su acompaante Edwin Flores
Yucra.
A todo lo anterior se unir el que,
si aceptramos que Flores Yucra
no era el dueo de la carga, surge
siguiente la interrogante: Por qu
el verdadero propietario le confa el
traslado de la misma hasta Bolivia?,
y la respuesta necesariamente nos
conduce al conocimiento -elemento
subjetivo- que exige la norma para
configurar el tipo penal previsto en el
inciso 1 del art. 2 de la Ley 20.000,
toda vez que lo anterior significara
que el dueo de la carga confi en
este acusado y le asign esta labor
44
como una suerte de garante de

la operacin, situacin que lo hace
tambin caer en calidad de autor
material del ilcito propuesto por el
Ministerio Pblico.
Finalmente, y segn los testimonios
de los funcionarios policiales, Flores
Yucra no est registrado ni autorizado
en Bolivia para operar con este tipo
de sustancias.
c) Por ltimo la probanza indiciaria
en relacin con el acusado GARCIA
CHALLAPA, se vincula con elementos
algo menos determinantes pero no por
ello exentos de responsabilidad.
Tal es el caso de que siendo chofer de
camiones desde hace ms o menos
10 aos, sabe necesariamente que
la carga no puede ser transportada
ni menos sacada del pas sin la
respectiva documentacin, por lo que
a lo menos debiera saber que aquello
que traslada tena un carcter ilcito.
Lo
anterior
se
desprende
inequvocamente adems cuando al
ser fiscalizado mientras conduca el
camin Tolva, niega en principio el
traslado de algn tipo de mercadera,
como explicitaron los testigos, Por
qu negara el trasporte de carga si
no teme que sta sea irregular?
Sin embargo y, pese a lo anterior,
la intervencin de Garca es casi al
final, resultando ms complejo en
su caso pensar en un conocimiento
previo y directo como el descrito en
el tipo penal, pero coincidiendo con

la negligencia inexcusable a que
alude el inciso 2 de la citada norma
de la Ley 20.000, puesto que, su
experiencia le permitan precaver
de alguna forma las eventuales
implicancias de transportar carga
sin respaldo documental, teniendo
en cuenta las circunstancias fcticas
de clandestinidad en que esta se
desarroll.
d) Respecto de todos los imputados
aparecen tambin elementos comunes,
que refuerzan las conclusiones del
preguntas y recaban informacin que

pueden complejizar las operaciones de
desvo.
f) Por otra parte, se establece que la
carga corresponda efectivamente a
una sustancia controlada que result
ser carbonato de sodio, tal y como se
describa en los sacos que la contenan,
donde es posible observar la rotulacin
con la descripcin carbonato de sodio.
Hecho acreditado, calificacin jurdica y
anlisis del tipo en relacin a la prueba
de cargo:Que conforme se ha venido
Tribunal, tal es el caso, 1.- del trasvasije

en horas de la noche, en situacin de
clandestinidad, aunque el imputado
Gutirrez niegue tal condicin y; 2.- la
inexistencia de inscripcin en el registro
especial de usuarios de sustancias
qumicas controladas respecto de los
sentenciados Gutirrez y Garca, as
como la falta de autorizacin para realizar
operaciones con sustancias qumicas
controladas del acusado Flores Yucra,
circunstancias establecidas por medio
de la documental.
razonando y, ponderados en forma

libre los elementos de prueba rendidos
durante la audiencia, fue posible para
estos jurisdicentes dar por acreditado
el hecho.Los hechos descritos, a juicio
del Tribunal son constitutivos del delito
de desvo de precursores o sustancias
qumicas para el trfico de drogas,
previsto y sancionado en la Ley 20.000,
respecto de Gutirrez y Flores Yucra, en
tanto que, del inciso segundo del citado
artculo respeto de Garca Challapa,
en grado de consumado para todos los
casos.
e) Queda sin responder todava porqu

si en la zona de trasvasije -Iquique-,
empresas qumicas venden tambin
la sustancia y a precios casi idnticos,
los acusados prefieran adquirirla y
transportarla desde Santiago. La
respuesta del Subcomisario.., explica
que como en el norte hay un alto
El origen del tipo penal descrito se

encuentra en el artculo 6 de la Ley
19.366 que estableci por primera
vez en nuestra legislacin el desvo
de precursores, norma que a su vez
reconoce su origen en los artculos 3.1 a)
iv) y 3.1 c) ii) de la Convencin de Viena
intercambio comercial con Bolivia,

pas productor de cocana, hay mayor
control y las empresas oferentes hacen
de 1988. La norma del artculo 6 de la

Ley 19.336, castigaba a quien produjera,
fabricara,
elaborara,
distribuyera,
45
transportara, comercializara, importara,

exportara, poseyera o tuviese precursores
o substancias qumicas esenciales, a
sabiendas, de que su finalidad era la
preparacin de drogas estupefacientes
o psicotrpicas para la perpetracin,
dentro o fuera del pas, de alguno de los
hechos considerados como delitos en la
citada ley.
Esta norma sufri pequeas pero
significativas variaciones en su redaccin,
permitiendo
fundamentalmente
la
ampliacin en el contenido del elemento
subjetivo del tipo y muy concretamente
del dolo, el que sigue siendo directo,
pero ya no exige que la conducta sea
a sabiendas, sino simplemente que
cualquiera de los verbos rectores sea
realizado con el objetivo de destinar
las sustancias a la preparacin de
drogas estupefacientes o sustancias
psicotrpicas para perpetrar dentro o
fuera del pas algunos de los hechos
considerados como delitos, ahora, en el
marco de la Ley 20.000.
As considerado el tipo penal, se trata
de actos preparatorios especialmente
punibles, donde aparece multiplicidad
de verbos rectores, presentando como
dificultad particular el que la mayora
de la probanza suele tener un carcter
indiciario, por lo que la estructura lgica
en la valoracin de la prueba resulta vital
en la construccin del tipo.
El inciso 2 del artculo 2 de la Ley N
20.000
, sancionndose a quienes
hubieren realizado alguna de las
conductas descritas en el inciso
46
primero, sin conocer el destino, pero

con negligencia inexcusable. Esta
negligencia
inexcusable
resulta
particularmente relevante por cuanto
muchas veces es el resultado de quien a
sabiendas de que puede estar realizando
una conducta ilcita, desconoce de cual
modo deliberadamente, o lo que se ha
denominado la ignorancia consiente,
de la cual luego busca reportar provecho.
En ese contexto, los acusados Flores
Yucra y Gutirrez sern condenados bajo
los presupuestos previstos en el inciso 1
del artculo 2 de la citada Ley 20.000,
bajo las modalidades de transporte y
posesin, en tanto que a Garca Challapa,
se lo condenar en virtud de lo dispuesto
en el inciso 2 de la misma norma,
fundamentalmente por estimar que el
conocimiento de unos y otros no es igual
y merece un tratamiento diferenciado
como el que prev justamente la norma
en comento, por todas las razones
justificativas anteriormente expuestas.
Comiso de las especies incautadas: Se
solicit expresamente que el comiso
no se hiciera efectivo en los bienes de
propiedad de Simon Garca Challapa,
correspondientes al Tractocamin Volvo
y el semirremolque Randon, toda vez
que los bienes seran de propiedad de
este tercero que no ha sido formalizado
por este hecho, vulnerando toda garanta
de su derecho a la propiedad. Este
Tribunal desestimar los argumentos
de la defensa, ordenando el comiso de
la especies incautadas, por ser stas
esenciales en la ejecucin del hecho
tpico, unido a que su propietario si bien

es un tercero, no es del todo ajeno al
hecho, por ser el hermano de uno de
los sentenciados y quien adems tuvo
una participacin activa y directa en la
gestin del Transporte de sustancias
ilcitas, sin que sea condicin para el
comiso especial contemplado en la Ley
20.000 que el propietario de las especies
deba ser necesariamente formalizado
y condenado por ste delito, como
pareciera ser el argumento que intent
la defensa en su alegato. De esta forma,
no existe vulneracin alguna al derecho
autor del delito culposo de desvo de

precursores y sustancias qumicas.
IX.- se decreta el comiso de las
especies y dineros incautados,
especialmente camin Volvo y
semirremolque Randon, por haber
sido utilizados en el transporte de
la sustancia qumica carbonato de
sodio.
de propiedad, tomado en cuenta adems

que el comiso, resulta ser precisamente
una limitacin autorizada por la ley a este
derecho.
I.- Se condena a GUTIRREZ a la
pena de 6 aos de presidio mayor
en su grado mnimo accesorias
legales y costas y multa, como autor
del delito de desvo de precursores
y sustancias qumicas. No se le
concede beneficio alguno; deber
cumplir la pena corporal impuesta,
real, ntegra y efectivamente.
II.- Se condena a FLORES YUCRA
a la pena de 3 aos y 1 da de
presidio menor en su grado mximo;
accesorias legales, multa y costas,
como autor del delito de desvo de
precursores y sustancias qumicas.
III.-
se
condena
GARCIA
CHALLAPA a la pena de 541 das de

presidio menor en su grado medio,
accesorias legales y costas, como
47
Colombia
Extincin del dominio de vehiculo utilizado para el transporte
de sustancias quimicas. Propietario sin respondabilidad
penal.
Extracto de la sentencia de 31 de julio 2009 del tribunal
superior de bogot d.C. Sala penal de descongestin lavado
de activos, enriquecimiento ilcito y extincin de dominio.
Radicacin 11001-07-04-013-2008-00057-0131. (N.- En
archivo digital)
Apelacin del afectado contra sentencia

de 7 de enero de 2009 Del Juzgado
Tercero Penal del Circuito Especializado
de Descongestin de Bogot, por la
cual extingui el derecho de dominio,
gravmenes o cualquiera otra limitacin
a la disponibilidad o uso, sobre el bus
de servicio pblico placas WZD-264 con
capacidad para 38 pasajeros.
El 3 de abril de 2005 la Polica recibi
informacin sobre el transporte de
sustancias para el procesamiento de
narcticos en el bus que se diriga a
Boyac, lo ubicaron y al registrarlo
encontraron unos compartimientos no
originales en esta clase de vehculos y en
ellos hallaron 68 galones contentivos de
cido sulfrico y 4 de cido clorhdrico.
Fueron capturados Jimmy y Alexander.
Cuando los uniformados trataban de
abrir las caletas, FABIN, conductor y
propietario del automotor, huy con rumbo
desconocido. La Fiscala Especializada
de la Unidad Nacional Antinarcticos y
de Interdiccin Martima UNAIM, inici
el trmite de extincin del derecho de
dominio sobre el vehculo y decret su
embargo y secuestro.
El Juzgado Tercero Penal del Circuito
Especializado de Descongestin de
Bogot declar extinguido el derecho
de dominio sobre el bus WZD-264 de
propiedad de Fabin y Lus y orden su
traspaso a poder del Estado.
Como causal de extincin de dominio se
consider aplicable la del numeral 3 del
artculo 2 de la Ley 793 de 2002, esto
es que los bienes de que se trate hayan
sido utilizados como medio o instrumento

para la comisin de actividades ilcitas,
sean destinadas a stas, o correspondan
al objeto del delito, porque se
demostr que en el interior del vehculo
involucrado fueron hallados insumos
para el procesamiento de alucingenos,
confirmndose una de las modalidades
usadas para su transporte como fue la
elaboracin de caletas, para no ser
detectadas por las autoridades.
Desestim los argumentos del opositor
LUIS, quien afirma ser ajeno a la actividad
delictiva, pues si bien no existe prueba
que demuestre su participacin en los
hechos, las recaudadas evidencian que
como propietario del bus nicamente ha
tenido inters en las utilidades que este
le reporta, develando marcada desidia en
lo que tiene que ver con su operatividad
y/o rodamiento, mxime cuando se
dice que de l deriva el sustento
familiar; le falt diligencia y prudencia al
entregar su vehculo, y fue su voluntad
dejarlo al libre albedro para que fuera
utilizado como medio o instrumento
para la comisin de actividades ilcitas,
cuando le era exigible prevenir que se
cometieran irregularidades en el uso del
automotor. Adems la elaboracin de
las seis caletas al interior la carrocera,
no pudo pasar desapercibida por
LUIS, habida cuenta de la falta de una
justificacin valedera sobre la existencia
de dichos depsitos, dejando entrever
una clara y mancomunada ideacin
para acondicionarlo con fines ilcitos
conocidos.
51
Consider que la manera como fueron

hallados los recipientes, la actitud
nerviosa de las personas que estaban
a cargo del rodante -quienes segn
los policiales, al momento del registro
del vehculo les ofrecieron arreglo
monetario, para que no siguieran con el
operativo-, y la huida de Fabin, permiten
deducir que los sujetos aprehendidos
conocan la clase de cargamento que
llevaban y que el rodante estaba siendo
utilizado para transporte de los insumos,
y que la prueba documental, entre la cual
se destaca el historial del automotor,
acredit cmo sus propietarios a Luis y
Fabin.
Para la funcionaria a quo son inadmisibles
los argumentos expuestos por el
apoderado de Luis, tendientes a persuadir
de que ste desconoca la existencia de
los compartimientos que haban sido
deliberadamente acondicionados en el
bus, posicin orientada a evitar cualquier
compromiso de su parte y el sealamiento
de su hermano Fabin como conductor
del vehculo, y concluy que no puede
tenerse a Luis como tercero de buena fe,
habida cuenta de su falta de diligencia y
control sobre el automotor, pues sin duda
conoca de las caletas adaptadas en ste
y destinadas al transporte clandestino de
las sustancias controladas.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema jurdico a resolver se plantea
as: Se renen los supuestos fcticos
y jurdicos previstos para extinguir el
derecho de dominio sobre el bus de
propiedad de Luis y Fabin?
52
Solucin al problema jurdico planteado.

Contrario a lo argumentado por el
apoderado de Luis, esta Colegiatura
encuentra jurdica y adecuadamente
motivada la decisin que se revisa, por las
siguientes razones:
La Ley 793, promulgada el 27 de diciembre
de 2002, por la cual se deroga la Ley
333 de 1996 y se establecen las reglas
que gobiernan la extincin de dominio,
en su artculo 2 consagra las causales
correspondientes, entre ellas la tercera,
en cuya virtud procede la aplicacin de
dicha medida cuando los bienes de
que se trate hayan sido utilizados como
medio o instrumento para la comisin
de actividades ilcitas sean destinadas
a stas o correspondan al objeto del
delito, y en el caso es claro que el bus
fue utilizado para transportar insumos
para el procesamiento de estupefacientes
en unas caletas, no improvisadas sino
permanentes, como quiera que son el
producto de una elaborada alteracin
de la carrocera, de tal manera que no
fueran fcilmente perceptibles ya que
se instalaron debajo de las sillas de los
pasajeros, y tampoco eran fciles de
abrir, tanto que los miembros de la Polica
no pudieron hacerlo en el lugar donde
interceptaron el automotor, y por ello
debieron desplazarlo hasta la estacin de
Polica mas cercana, lo cual no slo trat
de impedir su conductor, quien aprovech
la distraccin de los uniformados mientras
se dedicaban a abrir los receptculos,
para darse a la fuga.
No hay duda alguna en cuanto a que
Fabin era quien manejaba el bus, como

se acredit con prueba documental
reseada (fotocopias de la planilla de
salida del terminal y del respectivo libro
de viaje) sino con los testimonios de los
patrulleros A y O, quienes categricamente
afirman que el automotor era conducido
por Fabin, el cual inclusive dej sus
documentos a bordo, en su precipitada
huda, lo cual permiti que el uniformado
C lo reconociera por la foto que en uno de
ellos apareca.
se ha dicho, ese automotor era el nico

medio de sustento de la familia.
Y carece en absoluto de respaldo

probatorio lo dicho por Mara Leonor,
Las anteriores razones llevan a la Sala

a concluir, como lo hizo la juez de primer
grado, que Luis, as no hubiera sido
sorprendido en flagrante comisin del
delito que origin este proceso extintivo,
por lo menos lo toler, al desentenderse
del uso que su hermano Fabin, conductor
y copropietario del rodante le daba, y en
consecuencia uno y otro deben asumir
el costo jurdico de esa ilcita utilizacin,
como lo prev la causal de extincin de
dominio 3 del art. 2 de la Ley 79 de
progenitora de los hermanos, quien contra

toda evidencia trata de hacer creer que
aunque Fabin haba salido del terminal
manejando el bus, cedi su comando al
relevador Garnica, para devolverse a su
casa, con el fin de llevar sus hijos al mdico,
pero que el propietario y responsable del
acarreo de esas aguas en el automotor
es Garnica, maniobra defensiva ineficaz
pues de otra parte la construccin de las
caletas tampoco podra ser atribuida a
un ocasional relevador, y lo menos que
puede esperarse del conductor autorizado
para realizar el viaje, mxime si es
copropietario del rodante, es que verifique
la carga que lleva. Adems la actitud
altamente sospechosa de abandonar la
conduccin despus de haber empezado
a cubrir el itinerario, demuestra no slo el
compromiso de Fabin con la utilizacin
ilcita del bien objeto de extincin, sino
2002, como acertadamente se resolvi en

primera instancia. Slo resta expresar que
aunque no exista manual que indique el
cuidado que debe tener un propietario con
relacin a sus bienes, el artculo 58 de la
Constitucin Poltica atribuye a la propiedad
una funcin social y ecolgica, con lo cual
rie la destinacin de un bus de transporte
colectivo al acarreo de precursores
qumicos destinados a la produccin de
estupefacientes, productos que atentan
contra un bien tan preciado y protegido
por nuestro rgimen constitucional y legal
como es la salud pblica, y es indiferente
que Luis hubiera confiado el manejo del
carro a su propio hermano, pues tanto en
este caso como si lo hubiere delegado
a personas ajenas a su familia, lo cierto
es que las caletas que permitieron el uso
ilcito del vehculo estaban instaladas
en l, y no de manera improvisada u
su irresponsabilidad e insolidaridad
maysculas, al abandonar y dejar
encartado con el cargamento ilegal a su
hermano Jimmy Andrs, si adems, como
ocasional sino permanente y elaborada.

Se impone reprochar a los copropietarios
del rodante no simplemente la adecuacin
de ste para su utilizacin ilcita, sino
53
esta misma utilizacin, sin que resulte

admisible la insinuacin del recurrente de
que si no se hizo nada para solucionar lo
relacionado con los compartimientos ello
pudo haber obedecido a circunstancias
ajenas a la voluntad de su representado,
como por ejemplo no haber tenido el
dinero o el tiempo para quitarlos, lo
cual no ha sido manifestado por Luis.
Finalmente, ha de advertirse que Luis no
es un tercero de quien pueda predicarse
buena fe con relacin al trmite extintivo,
sino persona directamente afectada
en su condicin de propietario del bien
involucrado, y es irrelevante que en su
contra no se haya adelantado proceso
penal o dictado sentencia alguna, pues
la accin constitucional de extincin de
dominio no es de carcter personal sino
real, y es autnoma e independiente de
cualquiera otra de naturaleza penal que
se haya iniciado simultneamente, o de
la que se haya desprendido o en la que
tuviera origen; sin embargo as como las
consecuencias de un encarcelamiento
las sufre no slo la persona privada de
la libertad sino tambin su familia, as
tambin los efectos de la extincin del
dominio recaen sobre todos los miembros
del ncleo familiar, independientemente
del compromiso que tengan o puedan
tener en el reato cuya comisin genera las
dos acciones en comento.
En mrito de lo expuesto el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogot,
administrando justicia en nombre de
la Repblica y por autoridad de la ley,
resuelve confirmar la sentencia.
lecciones
aprendidas
IV.1.- Ratificando la impresin inicial - y no
obstante la existencia de legislacin en
todos los pases integrantes de PRELAC
que sanciona penalmente el desvocomo asimismo normas especiales o
generales que facultan el uso de tcnicas
especiales de investigacin, adems
de libertad probatoria, libre valoracin
de la prueba por el sentenciador y
reconocimiento legal o jurisprudencial
de la prueba indiciaria, sobre todo para
acreditar el elemento subjetivo del
conocimiento del destino que puede
darse a las sustancias, el desvo de
sustancias para la elaboracin ilegal
de drogas no parece constituir una

prioridad en el inters de las autoridades
de varios de los pases beneficiarios de
PRELAC, ni parece tener relevancia en
sus polticas de persecucin penal.
IV.2.- La mayora de los casos bajo
investigacin de las autoridades de
fiscalizacin y control parece resolverse
por la va de un procedimiento y sancin
administrativa, con sanciones de multa
y de incautacin de las sustancias,
llegndose al extremo que en pases
que reportan en un ao ms de 2.700
55
sanciones de esta naturaleza24, no

se encuentra una sentencia penal
condenatoria, generando una sensacin
de impunidad que en nada contribuye a la
prevencin del desvo y la elaboracin y
trfico ilegal de drogas.
IV.3.- La revisin de las sentencias
penales encontradas no refleja que
los procesos contengan informacin
entregada por las autoridades de control
administrativo y de fiscalizacin, lo
que permite sostener que los hechos
que se detectan en las fiscalizaciones
se someten a los procedimientos
administrativos, sin cumplir un proceso de
anlisis ms profundo de las operaciones
para determinar si las conductas
irregulares
detectadas
constituyen
delito. Tambin es posible sostener
que no existe suficiente coordinacin
entre los controles administrativos y los
procedimientos penales, faltando una
relacin fluida y constructiva entre las
autoridades de fiscalizacin o control con
los policas y los fiscales y que es muy
escasa la investigacin de las conductas
que pudieran configurar el delito y la
participacin dolosa, incluido el dolo
eventual y en el caso que se contemple
en la ley, las actuaciones culposas o
negligentes.
IV.4.- En varias de las sentencias
revisadas, se aplican, adems de
multas y sanciones personales muy
bajas, menores a un ao e incluso en
algunos no superiores a dos meses,
24 Segn informes del MEM
56
cuyo cumplimiento por la baja penalidad

se efecta en el medio libre. La opcin
de reconocer los hechos y la culpabilidad
y someterse a juicios simplificados o
abreviados permite la rebaja significativa
de las sanciones in persona, con lo cual
no se produce el efecto desalentador
preventivo del desvo y de este delito, en
el caso poco frecuente de ser investigado
y enjuiciado, pasa a ser de muy bajo
costo para el delincuente, lo que adquiere
mayor relevancia si se considera que en
el mercado ilcito algunas sustancias para
el procesamiento de drogas alcanzan
precios altos, situacin que resulta en la
actualidad preocupante, por el reconocido
aumento de la elaboracin y trfico de
las drogas sintticas o de diseo, cuyo
consumo aumenta significativamente en
la actualidad.
IV.5.- Pocas sentencias sancionan este
delito en forma autnoma de otros que
aparecen en las investigaciones, como la
asociacin ilcita, la elaboracin o trfico
ilegal de drogas y el lavado de dinero,
porque no se extiende la investigacin
hacia los hechos que los configuran y
acreditar suficientemente los hechos que
pudieran constituir otros ilcitos.
IV.6.- Salvo en Colombia, no se ha
constatado la aplicacin de las nuevas
legislaciones sobre extincin o prdida
de dominio sobre los bienes obtenidos
en forma ilcita, accin claramente
autnoma, independiente y distinta de
la accin penal, una herramienta que ha
demostrado ser eficaz para desalentar
las actividades criminales en la medida
que logra privar a la delincuencia de los

bienes obtenidos ilegalmente y asignarlos
a la funcin preventiva y social de los
Estados25.
IV.7.- Llama la atencin que en la
mayora de las sentencias, las denuncias
se fundamentan en casos de flagrancia,
o sea en circunstancias que la polica
detecta la tenencia, almacenamiento
o transporte de sustancias qumicas y
no a raz de investigaciones y trabajos
de inteligencia, generados, entre otras
fuentes, por los organismos encargados
del control y fiscalizacin.
IV.8.- Existe poco conocimiento de las
sustancias que son objeto de desvo,
como de sus caractersticas, rutas,
modalidades de desvo, etc., lo que unido
a la escasa capacidad de detectar las
modalidades de desvo, especialmente
en puestos fronterizos alejados, por falta
de conocimientos y de equipamiento,
facilita sin duda la enorme disponibilidad
de las sustancias necesarias para
elaborar ilegalmente drogas, a pesar del
control y fiscalizacin preventivo, como
de altos volmenes de incautaciones
administrativas de sustancias que
informan
las
correspondientes
autoridades nacionales.
IV.9.- Salvo mnimas excepciones,
los juicios penales y las sentencias
25
Adems del Nuevo Cdigo de Extincin de

Dominio de Colombia, aprobado este ao y que
reemplaza las leyes dictadas en ese pas desde 1995,
la extincin o prdida de dominio esta regulada entre
otras, en legislaciones de Guatemala, Honduras,
Mxico y Per.
involucran a individuos y no a empresas

vinculadas a la comercializacin, en
sus diferentes etapas, de sustancias
qumicas, lo que ratifica, por una parte,
la aseveracin sobre investigaciones y
anlisis poco profundos, como tambin
permite intuir la poca colaboracin de
la empresa privada en la entrega de
informaciones a las autoridades sobre
operaciones inusuales, como tambin
de otras actividades sospechosas en el
mercado donde participan.
IV.10.- Muchas veces la falta de eficiencia
y resultados medida en cantidad de
sentencias penales condenatorias se
pretende explicar aduciendo falencias
en la legislacin penal nacional.
Si bien las leyes siempre pueden
mejorarse, considerndose, por ejemplo
la propuesta de los expertos reunidos
en los grupos de trabajo sobre la
materia en CICAD/OEA, en aspectos
tan especficos como los que sealamos
en el ltimo prrafo de este informe,
para lograr de esta manera adecuar las
leyes a la siempre avanzada operativa
criminal que logra todas las sustancias
necesarias para elaborar drogas,
incluidas las de sntesis o sintticas,
el estudio nos sugiere que las leyes
actuales contemplan las tipificaciones y
herramientas investigativas y probatorias
suficientes para que se dicten sentencias
condenatorias con fuertes fundamentos
jurdicos penales muy contundentes,
que no han sido recurridas o que fueron
revisadas y confirmadas por los mximos
tribunales del pas.
57
resultados
del estudio
Con lo adelantado en los captulos
anteriores, sealamos a la atencin de
las autoridades nacionales competentes
algunos aspectos que constatamos
durante el estudio y que pueden contribuir
a dar una respuesta ms eficiente por los
Estados en materia de prevencin del
desvo de las sustancias que pueden
ser utilizadas en la elaboracin ilegal de
drogas.
V.1.- Incluir en las polticas de
persecucin penal, tanto para la polica,
como para el Ministerio Pblico y como
objetivo especfico, la investigacin
penal del desvo de sustancias qumicas,

extendindola adems a la participacin
criminal con dolo eventual, en el caso de
no existir sancin legal a las conductas
culposas o negligentes.
Asimismo, las polticas de persecucin
penal debieran exigir una amplia
investigacin, la que adems de
establecer las conductas penalmente
sancionadas como desvo, se extienda
a probar otras conductas autnomas
como la asociacin ilcita, el trfico o
elaboracin ilegal de drogas, el lavado
de dinero.
59
V.2.- Incrementar e institucionalizar las

relaciones y la cooperacin entre los
rganos de control o fiscalizacin con
policas y fiscales, con el propsito de
extender las investigaciones en caso
de infracciones que parecen exceder el
mbito administrativo y pueden incurrir o
constituir delito penal.
V.3.- Incrementar la capacitacin conjunta
de funcionarios de organismos de control
con policas y fiscales, poniendo, adems
a disposicin de estas tres instituciones
la asistencia de peritos y expertos que,
adems, puedan evacuar las pericias
requeridas por los tribunales.
La capacitacin debiera incluir tambin
y al menos, aspectos sobre las
caractersticas de las sustancias; el uso
de tcnicas especiales de investigacin
y la obtencin de elementos probatorios
indiciarios.
V.4.- Establecer un mecanismo de registro
y seguimiento de los casos penales,
desde su inicio hasta la sentencia
definitiva, con el objeto de evaluar el
resultado de las acciones iniciadas,
como tambin establecer las deficiencias
que pudieron afectar las sentencias.
V.5.- Establecer medidas que aseguren
confidencialidad y proteccin a las
personas y empresarios que entreguen
informacin a las autoridades sobre
posibles irregularidades constitutivas de
desvo, para motivar el incremento de
la entrega de informacin valiosa que
se produce en las diferentes etapas de
comercializacin legal de las sustancias.
60
V.6.- Adoptar al menos en materia

penal dos de las recomendaciones del
Reglamento Modelo de CICAD/OEA,
en cuanto a contemplar en la legislacin
penal una definicin amplia de las
sustancias y no limitarla a las que se
contienen en los reglamentos; como
tambin, sancionar el delito culposo

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INFORME ANALTICO

-----------------------------------------------------Las denominaciones empleadas y la presentacin del material en esta publicacin

DESVIO DE SUSTANCIAS PARA

Prevencin del Desvo de Sustancias Precursoras de Drogas

de cualquier naturaleza- obtenido con

Informe analtico del estudio de sentencias penales

y el Cuadro II, a sabiendas de que van

Por otra parte, introdujo normas que

utiliza en algunas legislaciones1.

Adems, la Convencin de 1988 introdujo

I. B.- La Convencin de 1988 ha sido

1 El Reglamento Modelo para el Control de

Sustancias Qumicas que se Utilizan en la Fabricacin

2 Art. 12 de la Convencin de 1988

An cuando todos los pases haban

Informe analtico del estudio de sentencias penales

el ao 1990, y actualizado los aos

4 El Reglamento Modelo constituye una respuesta

ante la naturaleza dinmica de la fabricacin ilcita

5 PRELAC elabor un estudio comparativo sobre

el marco legal y las sentencias segn los reportes de

6 El Mecanismo de Evaluacin Multilateral (MEM)

Ms an, en nuestros talleres de anlisis7

7 PRELAC ha realizado desde el 2009 a la fecha,

numerosos talleres de fortalecimiento en materia legal

es un instrumento diseado para medir el progreso de

enjuiciamiento de estos delitos.

Informe analtico del estudio de sentencias penales

recopilacin y revisin de la legislacin

alguna de las conductas descritas en el inciso anterior

9 Reglamento Modelo CICAD/OEA: TITULO X

DELITOS Artculo 37: Sern considerados delitos

Informe analtico del estudio de sentencias penales

convenciones de la ONU de 1988, 2000

2, de la Convencin de las Naciones Unidas Contra

y registro por una entidad nica de los

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Suprema de Justicia, ms 1 sentencia

La bsqueda result muy complicada

En consecuencia, se eligieron slo

11 Los extractos que se copian han sido modificados

y destacados por nuestra parte; y en el caso de Brasil,

Informe analtico del estudio de sentencias penales

La ciudad de Buenos Aires, 15 de marzo

Ley N 23.737 Tenencia y Trfico de

13 Decreto ley 1095/96 (Anexo A: Anexo I.

Lista I) indica como sustancia precursora y

(conducido por G) un bidn, observando

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compleja pues remite por un lado a

un modo congruente con las finalidades

En efecto, la Individualizacin del

entonces neutralizar los presupuestos

No se trata como arguye la defensa de

Al respecto el a quo, expres sobre la base

La operativa con efedrina si bien de suyo

que esa adecuacin reglamentaria no

Las argumentaciones en este punto de la

Informe analtico del estudio de sentencias penales